積水化成品工業（4228）の役員の経歴と役員の変遷

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積水化成品工業(4228)の株価チャート　積水化成品工業(4228)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　11名　女性　1名　（役員のうち女性の比率8.3％）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．取締役　上原理子氏、若林市廊氏、小椋悟氏は、社外取締役であります。

２．監査役　明石衛氏、高坂敬三氏は、社外監査役であります。

３．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．積水化成品工業は、経営と業務執行の機能分担を明確にすることにより、経営機能・業務執行機能を強化するとともに、取締役数の最適化をはかり、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員の地位、氏名及び職名は次のとおりであります。（取締役兼務者を除く）

 

 

 

 

②　社外役員の状況

ア　社外取締役の状況

　積水化成品工業の社外取締役は３名であります。

　積水化成品工業の社外取締役は、各人が有する豊富な経験に基づいて、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督等を行うとともに、ステークホルダーの意見を取締役会に反映させております。

　社外取締役に対する情報伝達体制として、取締役会審議事項等について取締役会事務局から事前に資料を配付し説明するとともに、特に重要な議案については社内取締役により十分な説明を行っております。

　上原理子氏は、長年にわたって法律実務に携わった実績を有しており、法務、ガバナンス、人事労務に関する豊富な知識と経験を有しております。この知見を活かした積水化成品工業業務執行への監督および助言を期待し、社外取締役として選任しております。積水化成品工業は、2022年２月まで上原理子氏との間で法律顧問契約を締結しておりました。また積水化成品工業は、上原合同法律事務所に所属する同氏以外の弁護士との間で法律顧問契約を締結しております。いずれについても、その報酬額は年間1,000万円以下であり、積水化成品工業が策定した「社外役員の選任及び独立性に関する基準」を満たしており、積水化成品工業からの独立性については十分確保されていると判断しております。

　若林市廊氏は、長年にわたって企業経営に携わった実績を有しており、グローバル事業に関する豊富な知識と経験を有しております。この知見を活かした積水化成品工業業務執行への監督および助言を期待し、社外取締役として選任しております。同氏が2021年まで代表取締役に就任していた長瀬産業株式会社と積水化成品工業との間に製品等の取引関係はありますが、2023年度において、積水化成品工業から同社への販売実績は積水化成品工業の連結売上高の0.4％未満であり、同社から積水化成品工業への販売実績は同社の連結売上高の0.01％未満であることから、積水化成品工業が策定した「社外役員の選任及び独立性に関する基準」を満たしており、積水化成品工業からの独立性については十分確保されていると判断しております。

　小椋悟氏は、長年にわたって企業経営に携わった実績を有しており、法務、コンプライアンス、人事労務に関する豊富な知識と経験を有しております。この知見を活かした積水化成品工業業務執行への監督および助言を期待し、社外取締役として選任しております。同氏は、積水化成品工業が策定した「社外役員の選任及び独立性に関する基準」を満たしており、積水化成品工業からの独立性については十分確保されていると判断しております。

 

イ　社外監査役の状況

　積水化成品工業の社外監査役は２名であります。

　積水化成品工業の社外監査役は、独自の立場で業務監査を行うとともに、常勤監査役の業務監査の独立性・公正性についてモニタリングをするという重要な役割を担っております。

　社外監査役に対する情報伝達体制として、常務会の審議事項等について常勤監査役から社外監査役に説明を行っております。また、社外監査役は必要に応じて、常勤監査役とともに各事業所の往査も実施しております。

　明石衛氏は、長年にわたって企業経営に携わっており、その豊富な知識と経験を積水化成品工業の監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。同氏は第一生命ホールディングス株式会社の専務執行役員に就任しており、同社の子会社である第一生命保険株式会社は、積水化成品工業の株式を4.34％保有しております。積水化成品工業は第一生命保険株式会社へ保険料等の支払いがありますが、その額は2023年度において、第一生命ホールディングス株式会社の連結経常収益の0.01％未満であり、また、同社グループは、積水化成品工業の主要な借入先には該当しておりません。また、同氏が代表取締役社長に就任している第一フロンティア生命保険株式会社と積水化成品工業との間に取引はありません。同氏は、積水化成品工業が策定した「社外役員の選任及び独立性に関する基準」を満たしており、積水化成品工業からの独立性については十分確保されていると判断しております。

　高坂敬三氏は、弁護士として企業法務に対する幅広い知見があり、この知見を積水化成品工業の監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。同氏及び同氏が代表社員に就任している弁護士法人色川法律事務所と積水化成品工業との間に顧問契約等の取引関係はなく、また、同氏が社外取締役に就任している住友ゴム工業株式会社と積水化成品工業との間に取引関係はありません。同氏は、積水化成品工業が策定した「社外役員の選任及び独立性に関する基準」を満たしており、積水化成品工業からの独立性については十分確保されていると判断しております。

 

ウ　その他の事項

　上原理子氏、若林市廊氏、小椋悟氏、明石衛氏及び高坂敬三氏は、積水化成品工業が策定した「社外役員の選任及び独立性に関する基準」を満たしており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。社外役員が、経営陣から一定の距離にある外部者の立場で取締役会に参加することにより、取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めることとなり、経営監視の実効性を高めております。

　なお、各社外役員の積水化成品工業株式所有数は「①役員一覧」に記載しております。また、いずれの社外役員もその他の利害関係はありません。

③　社外役員の選任及び独立性に関する基準

　積水化成品工業が策定した「社外役員の選任及び独立性に関する基準」は、以下のとおりであります。

（目的）

第１条　本基準は、積水化成品工業における社外取締役及び社外監査役の選任及び独立性に関する基準を定めることを目的とする。

（社外取締役）

第２条　社外取締役は、以下の各号に定める条件を満たす者の中から選任する。なお、性別、国籍は問わない。

１．誠実な人格、高い識見と能力を有し、積水化成品工業取締役会に多様な視点を取り入れる観点から、広範な知識と経験及び出身分野における実績を有する者

２．会社法第331条第１項各号に定める取締役の欠格事由に該当しない者

３．会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たす者

（社外監査役）

第３条　社外監査役は、以下の各号に定める条件を満たす者の中から選任する。なお、性別、国籍は問わない。

１．誠実な人格、高い識見と能力を有し、特に法律、会計、企業経営等の分野における高度な専門知識と豊富な経験を有する者

２．会社法第335条第１項で準用する同法第331条第１項各号に定める監査役の欠格事由に該当しない者

３．会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たす者

（社外役員の独立性）

第４条　積水化成品工業における社外取締役又は社外監査役（以下、併せて「社外役員」と総称する。）のうち、以下の各号のいずれの基準にも該当しない社外役員は、独立性を有するものと判断されるものとする。

１．積水化成品工業の大株主（直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10％以上を保有する者）又はその業務執行者である者

２．積水化成品工業を主要な取引先とする者又はその業務執行者である者

３．積水化成品工業の主要な取引先又はその業務執行者である者

４．積水化成品工業又は連結子会社の会計監査人又はその社員等として積水化成品工業又は連結子会社の監査業務を担当している者

５．積水化成品工業から役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等（ただし、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する者）

６．積水化成品工業の主要借入先（直近の事業年度にかかる事業報告において主要な借入先として氏名又は名称が記載されている借入先）又はその業務執行者である者

７．積水化成品工業から年間1,000万円を超える寄付を受けている者（ただし、当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体の業務執行者である者）

８．過去３年間において、上記１から７のいずれかに該当していた者

９．上記１から８のいずれかに掲げる者（ただし、重要な者に限る。）の二親等以内の親族

10．積水化成品工業又は子会社の取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）の二親等以内の親族

11．過去３年間において、積水化成品工業又は子会社の取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）のいずれかに該当していた者の二親等以内の親族

12．前各号のほか、積水化成品工業と利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者

②　本条に基づき独立性を有するものと判断されている社外役員は、独立性を有しないこととなった場合は、直ちに積水化成品工業に告知するものとする。

③　本条において「積水化成品工業を主要な取引先とする者」とは、直前事業年度における積水化成品工業から当該取引先への支払額が当該取引先の年間連結売上高の２％を超える者をいう。

　　また、「積水化成品工業の主要な取引先」とは、直前事業年度における積水化成品工業への当該取引先からの支払額が積水化成品工業の年間連結売上高の２％を超える者をいう。

④　社外取締役または社外監査役による監督・監査と内部監査、監査役監査、会計監査と内部統制部門との関係

　　社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会において、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制部門からの報告を受け適宜意見を述べております。また、これらの報告を通じて、相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　12名　女性　1名　（役員のうち女性の比率7.7％）

 

 

 

 

 

 

（注）１．取締役　窪田森雄氏、上原理子氏、若林市廊氏は、社外取締役であります。

２．監査役　明石衛氏、高坂敬三氏、名和道紀氏は、社外監査役であります。

３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．積水化成品工業は、経営と業務執行の機能分担を明確にすることにより、経営機能・業務執行機能を強化するとともに、取締役数の最適化をはかり、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員の地位、氏名及び職名は次のとおりであります。（取締役兼務者を除く）

 

 

 

②　社外役員の状況

ア　社外取締役の状況

　積水化成品工業の社外取締役は３名であります。

　積水化成品工業の社外取締役は、各人が有する豊富な経験に基づいて、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督等を行うとともに、ステークホルダーの意見を取締役会に反映させております。

　社外取締役に対する情報伝達体制として、取締役会審議事項等について取締役会事務局から事前に資料を配付し説明するとともに、特に重要な議案については社内取締役により十分な説明を行っております。

　窪田森雄氏は、長年にわたって企業経営に携わった実績を有しており、グローバル事業に関する豊富な知識と経験を有しております。この知見を活かした積水化成品工業業務執行への監督及び助言を期待し、社外取締役として選任しております。同氏が2017年まで代表取締役に就任していたオーブコムジャパン株式会社と積水化成品工業との間に取引関係はないことから、積水化成品工業からの独立性については十分確保されていると判断しております。

　上原理子氏は、長年にわたって法律実務に携わった実績を有しており、法務、ガバナンス、人事労務に関する豊富な知識と経験を有しております。この知見を活かした積水化成品工業業務執行への監督および助言を期待し、社外取締役として選任しております。積水化成品工業は、2022年２月まで上原理子氏との間で法律顧問契約を締結しておりました。また積水化成品工業は、上原合同法律事務所に所属する同氏以外の弁護士との間で法律顧問契約を締結しております。いずれについても、その報酬額は年間1,000万円以下であり、積水化成品工業が策定した「社外役員の選任及び独立性に関する基準」を満たしており、積水化成品工業からの独立性については十分確保されていると判断しております。

　若林市廊氏は、長年にわたって企業経営に携わった実績を有しており、グローバル事業に関する豊富な知識と経験を有しております。この知見を活かした積水化成品工業業務執行への監督および助言を期待し、社外取締役として選任しております。同氏が2021年まで代表取締役に就任していた長瀬産業株式会社と積水化成品工業との間に製品等の取引関係はありますが、2022年度において、積水化成品工業から同社への販売実績は積水化成品工業の連結売上高の0.4％未満であり、同社から積水化成品工業への販売実績は同社の連結売上高の0.01％未満であることから、積水化成品工業が策定した「社外役員の選任及び独立性に関する基準」を満たしており、積水化成品工業からの独立性については十分確保されていると判断しております。

 

イ　社外監査役の状況

　積水化成品工業の社外監査役は３名であります。

　積水化成品工業の社外監査役は、独自の立場で業務監査を行うとともに、常勤監査役の業務監査の独立性・公正性についてモニタリングをするという重要な役割を担っております。

　社外監査役に対する情報伝達体制として、常務会の審議事項等について常勤監査役から社外監査役に説明を行っております。また、社外監査役は必要に応じて、常勤監査役とともに各事業所の往査も実施しております。

　明石衛氏は、長年にわたって企業経営に携わっており、その豊富な知識と経験を積水化成品工業の監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。同氏は第一生命ホールディングス株式会社の常務執行役員に就任しており、同社の子会社である第一生命保険株式会社は、積水化成品工業の株式を5.02％保有しております。積水化成品工業は第一生命保険株式会社へ保険料等の支払いがありますが、その額は2022年度において、第一生命ホールディングス株式会社の連結経常収益の0.01％未満であり、また、同社グループは、積水化成品工業の主要な借入先には該当しておらず、積水化成品工業からの独立性については十分確保されていると判断しております。

　高坂敬三氏は、弁護士として企業法務に対する幅広い知見があり、この知見を積水化成品工業の監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。同氏及び同氏が代表社員に就任している弁護士法人色川法律事務所と積水化成品工業との間に顧問契約等の取引関係はなく、積水化成品工業からの独立性については十分確保されていると判断しております。

　名和道紀氏は、公認会計士として会計に関する専門知識と豊富な監査経験を有しており、この知見を積水化成品工業の監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。また、同氏が所長として所属している名和公認会計士事務所と積水化成品工業との間に顧問契約等の取引関係はありません。また、同氏は、積水化成品工業が策定した「社外役員の選任及び独立性に関する基準」を満たしており、積水化成品工業からの独立性については十分確保されていると判断しております。

 

ウ　その他の事項

　窪田森雄氏、上原理子氏、若林市廊氏、明石衛氏、高坂敬三氏及び名和道紀氏は、積水化成品工業が策定した「社外役員の選任及び独立性に関する基準」を満たしており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。社外役員が、経営陣から一定の距離にある外部者の立場で取締役会に参加することにより、取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めることとなり、経営監視の実効性を高めております。

　なお、各社外役員の積水化成品工業株式所有数は「①役員一覧」に記載しております。また、いずれの社外役員もその他の利害関係はありません。

③　社外役員の選任及び独立性に関する基準

　積水化成品工業が策定した「社外役員の選任及び独立性に関する基準」は、以下のとおりであります。

（目的）

第１条　本基準は、積水化成品工業における社外取締役及び社外監査役の選任及び独立性に関する基準を定めることを目的とする。

（社外取締役）

第２条　社外取締役は、以下の各号に定める条件を満たす者の中から選任する。なお、性別、国籍は問わない。

１．誠実な人格、高い識見と能力を有し、積水化成品工業取締役会に多様な視点を取り入れる観点から、広範な知識と経験及び出身分野における実績を有する者

２．会社法第331条第１項各号に定める取締役の欠格事由に該当しない者

３．会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たす者

（社外監査役）

第３条　社外監査役は、以下の各号に定める条件を満たす者の中から選任する。なお、性別、国籍は問わない。

１．誠実な人格、高い識見と能力を有し、特に法律、会計、企業経営等の分野における高度な専門知識と豊富な経験を有する者

２．会社法第335条第１項で準用する同法第331条第１項各号に定める監査役の欠格事由に該当しない者

３．会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たす者

（社外役員の独立性）

第４条　積水化成品工業における社外取締役又は社外監査役（以下、併せて「社外役員」と総称する。）のうち、以下の各号のいずれの基準にも該当しない社外役員は、独立性を有するものと判断されるものとする。

１．積水化成品工業の大株主（直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10％以上を保有する者）又はその業務執行者である者

２．積水化成品工業を主要な取引先とする者又はその業務執行者である者

３．積水化成品工業の主要な取引先又はその業務執行者である者

４．積水化成品工業又は連結子会社の会計監査人又はその社員等として積水化成品工業又は連結子会社の監査業務を担当している者

５．積水化成品工業から役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等（ただし、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する者）

６．積水化成品工業の主要借入先（直近の事業年度にかかる事業報告において主要な借入先として氏名又は名称が記載されている借入先）又はその業務執行者である者

７．積水化成品工業から年間1,000万円を超える寄付を受けている者（ただし、当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体の業務執行者である者）

８．過去３年間において、上記１から７のいずれかに該当していた者

９．上記１から８のいずれかに掲げる者（ただし、重要な者に限る。）の二親等以内の親族

10．積水化成品工業又は子会社の取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）の二親等以内の親族

11．過去３年間において、積水化成品工業又は子会社の取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）のいずれかに該当していた者の二親等以内の親族

12．前各号のほか、積水化成品工業と利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者

②　本条に基づき独立性を有するものと判断されている社外役員は、独立性を有しないこととなった場合は、直ちに積水化成品工業に告知するものとする。

③　本条において「積水化成品工業を主要な取引先とする者」とは、直前事業年度における積水化成品工業から当該取引先への支払額が当該取引先の年間連結売上高の２％を超える者をいう。

　　また、「積水化成品工業の主要な取引先」とは、直前事業年度における積水化成品工業への当該取引先からの支払額が積水化成品工業の年間連結売上高の２％を超える者をいう。

 

④　社外取締役または社外監査役による監督・監査と内部監査、監査役監査、会計監査と内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会において、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制部門からの報告を受け適宜意見を述べております。また、これらの報告を通じて、相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　12名　女性　1名　（役員のうち女性の比率7.7％）

 

 

 

（注）１．取締役　窪田森雄氏、北川尚人氏、上原理子氏は、社外取締役であります。

２．監査役　福永年隆氏、明石衛氏、高坂敬三氏は、社外監査役であります。

３．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．積水化成品工業は、経営と業務執行の機能分担を明確にすることにより、経営機能・業務執行機能を強化するとともに、取締役数の最適化をはかり、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員の地位、氏名及び職名は次のとおりであります。（取締役兼務者を除く）

 

②　社外役員の状況

ア　社外取締役の状況

　積水化成品工業の社外取締役は３名であります。

　積水化成品工業の社外取締役は、各人が有する豊富な経験に基づいて、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督等を行うとともに、ステークホルダーの意見を取締役会に反映させております。

　社外取締役に対する情報伝達体制として、取締役会審議事項等について取締役会事務局から事前に資料を配付し説明するとともに、特に重要な議案については社内取締役により十分な説明を行っております。

 

　窪田森雄氏は、長年にわたって企業経営に携わった実績を有しており、グローバル事業に関する豊富な知識と経験を有しております。この知見を活かした積水化成品工業業務執行への監督及び助言を期待し、社外取締役として選任しております。同氏が2017年まで代表取締役に就任していたオーブコムジャパン株式会社と積水化成品工業グループとの間に取引関係はないことから、積水化成品工業からの独立性については十分確保されていると判断しております。

　北川尚人氏は、長年にわたって企業経営に携わった実績を有しており、研究開発、技術に関する豊富な知識と経験を有しております。この知見を活かした積水化成品工業業務執行への監督及び助言を期待し、社外取締役として選任しております。同氏が2015年まで取締役に就任していたダイハツ工業株式会社グループと積水化成品工業グループとの間に取引関係はないことから、積水化成品工業からの独立性については十分確保されていると判断しております。

　上原理子氏は、長年にわたって法律実務に携わった実績を有しており、法務、ガバナンス、人事労務に関する豊富な知識と経験を有しております。この知見を活かした積水化成品工業業務執行への監督および助言を期待し、社外取締役として選任しております。積水化成品工業は、2022年２月まで上原理子氏との間で法律顧問契約を締結しておりました。また積水化成品工業は、上原合同法律事務所に所属する同氏以外の弁護士との間で法律顧問契約を締結しております。いずれについても、その報酬額は年間1000万円以下であり、積水化成品工業が策定した「社外役員の選任及び独立性に関する基準」を満たしており、積水化成品工業からの独立性については十分確保されていると判断しております。また、上原理子氏が社外監査役に就任している住友電気工業株式会社グループおよび日本毛織株式会社グループと、積水化成品工業グループとの間に取引関係はありません。

 

イ　社外監査役の状況

　積水化成品工業の社外監査役は３名であります。

　積水化成品工業の社外監査役は、独自の立場で業務監査を行うとともに、常勤監査役の業務監査の独立性・公正性についてモニタリングをするという重要な役割を担っております。

　社外監査役に対する情報伝達体制として、常務会の審議事項等について常勤監査役から社外監査役に説明を行っております。また、社外監査役は必要に応じて、常勤監査役とともに各事業所の往査も実施しております。

　福永年隆氏は、長年にわたって企業経営に携わっており、その豊富な知識と経験を積水化成品工業の監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。同氏が常勤監査役に就任している積水化学工業株式会社は、積水化成品工業の株式を21.81％保有しております。なお、積水化成品工業グループは積水化学工業株式会社グループとの間に製品等の取引がありますが、2021年度において、積水化成品工業グループから同社グループへの販売実績は積水化成品工業の連結売上高の0.83％未満、同社グループから積水化成品工業グループへの販売実績は同社の連結売上高の0.05％未満であり、同氏の社外監査役としての独立性は損なわれないと判断しております。

　明石衛氏は、長年にわたって企業経営に携わっており、その豊富な知識と経験を積水化成品工業の監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。同氏は第一生命ホールディングス株式会社の取締役に就任しており、同社の子会社である第一生命保険株式会社は、積水化成品工業の株式を5.70％保有しております。積水化成品工業グループは第一生命保険株式会社へ保険料等の支払いがありますが、その額は2021年度において、第一生命ホールディングス株式会社の連結経常収益の0.01％未満であり、また、同社グループは、積水化成品工業の主要な借入先には該当しておらず、積水化成品工業からの独立性については十分確保されていると判断しております。

　高坂敬三氏は、弁護士として企業法務に対する幅広い知見があり、この知見を積水化成品工業の監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。同氏及び同氏が代表社員に就任している弁護士法人色川法律事務所と積水化成品工業との間に顧問契約等の取引関係はなく、積水化成品工業からの独立性については十分確保されていると判断しております。

 

ウ　その他の事項

　窪田森雄氏、北川尚人氏、上原理子氏、明石衛氏及び高坂敬三氏は、積水化成品工業が策定した「社外役員の選任及び独立性に関する基準」を満たしており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。社外役員が、経営陣から一定の距離にある外部者の立場で取締役会に参加することにより、取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めることとなり、経営監視の実効性を高めております。

　なお、各社外役員の積水化成品工業株式所有数は「①役員一覧」に記載しております。また、いずれの社外役員もその他の利害関係はありません。

 

 

③　社外役員の選任及び独立性に関する基準

　積水化成品工業が策定した「社外役員の選任及び独立性に関する基準」は、以下のとおりであります。

（目的）

第１条　本基準は、積水化成品工業における社外取締役及び社外監査役の選任及び独立性に関する基準を定めることを目的とする。

（社外取締役）

第２条　社外取締役は、以下の各号に定める条件を満たす者の中から選任する。なお、性別、国籍は問わない。

１．誠実な人格、高い識見と能力を有し、積水化成品工業取締役会に多様な視点を取り入れる観点から、広範な知識と経験及び出身分野における実績を有する者

２．会社法第331条第１項各号に定める取締役の欠格事由に該当しない者

３．会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たす者

（社外監査役）

第３条　社外監査役は、以下の各号に定める条件を満たす者の中から選任する。なお、性別、国籍は問わない。

１．誠実な人格、高い識見と能力を有し、特に法律、会計、企業経営等の分野における高度な専門知識と豊富な経験を有する者

２．会社法第335条第１項で準用する同法第331条第１項各号に定める監査役の欠格事由に該当しない者

３．会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たす者

（社外役員の独立性）

第４条　積水化成品工業における社外取締役又は社外監査役（以下、併せて「社外役員」と総称する。）のうち、以下の各号のいずれの基準にも該当しない社外役員は、独立性を有するものと判断されるものとする。

１．積水化成品工業の大株主（直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10％以上を保有する者）又はその業務執行者である者

２．積水化成品工業を主要な取引先とする者又はその業務執行者である者

３．積水化成品工業の主要な取引先又はその業務執行者である者

４．積水化成品工業又は連結子会社の会計監査人又はその社員等として積水化成品工業又は連結子会社の監査業務を担当している者

５．積水化成品工業から役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等（ただし、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する者）

６．積水化成品工業の主要借入先（直近の事業年度にかかる事業報告において主要な借入先として氏名又は名称が記載されている借入先）又はその業務執行者である者

７．積水化成品工業から年間1,000万円を超える寄付を受けている者（ただし、当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体の業務執行者である者）

８．過去３年間において、上記１から７のいずれかに該当していた者

９．上記１から８のいずれかに掲げる者（ただし、重要な者に限る。）の二親等以内の親族

10．積水化成品工業又は子会社の取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）の二親等以内の親族

11．過去３年間において、積水化成品工業又は子会社の取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）のいずれかに該当していた者の二親等以内の親族

12．前各号のほか、積水化成品工業と利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者

②　本条に基づき独立性を有するものと判断されている社外役員は、独立性を有しないこととなった場合は、直ちに積水化成品工業に告知するものとする。

③　本条において「積水化成品工業を主要な取引先とする者」とは、直前事業年度における積水化成品工業から当該取引先への支払額が当該取引先の年間連結売上高の２％を超える者をいう。

　　また、「積水化成品工業の主要な取引先」とは、直前事業年度における積水化成品工業への当該取引先からの支払額が積水化成品工業の年間連結売上高の２％を超える者をいう。

 

④　社外取締役または社外監査役による監督・監査と内部監査、監査役監査、会計監査と内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会において、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制部門からの報告を受け適宜意見を述べております。また、これらの報告を通じて、相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　13名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

（注）１．取締役　馬場宏之氏、窪田森雄氏、北川尚人氏は、社外取締役であります。

２．監査役　福永年隆氏、長濱守信氏、高坂敬三氏は、社外監査役であります。

３．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．積水化成品工業は、経営と業務執行の機能分担を明確にすることにより、経営機能・業務執行機能を強化するとともに、取締役数の最適化をはかり、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員の地位、氏名及び職名は次のとおりであります。（取締役兼務者を除く）

 

②　社外役員の状況

ア　社外取締役の状況

　積水化成品工業の社外取締役は３名であります。

　積水化成品工業の社外取締役は、事業会社の経営に携わった実績を有しており、その豊富な経験に基づいて、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督等を行うとともに、ステークホルダーの意見を取締役会に反映させております。

　社外取締役に対する情報伝達体制として、取締役会審議事項等について取締役会事務局から事前に資料を配付し説明するとともに、特に重要な議案については社内取締役により十分な説明を行っております。

　馬場宏之氏は、長年にわたって企業経営に携わった実績を有しており、マーケティングに関する豊富な知識と経験を有しております。この知見を活かした積水化成品工業業務執行への監督及び助言を期待し、社外取締役として選任しております。同氏が2013年まで代表取締役に就任していた住友ゴム工業株式会社グループと積水化成品工業グループとの間に取引関係はありません。また、同氏が社外取締役に就任している株式会社神戸製鋼所グループと積水化成品工業グループとの間に製品等の取引がありますが、2020年度において、積水化成品工業グループから同社グループへの販売実績は積水化成品工業の連結売上高の0.01％未満であり、同社グループから積水化成品工業グループへの販売実績はないことから、積水化成品工業からの独立性については十分確保されていると判断しております。

　窪田森雄氏は、長年にわたって企業経営に携わった実績を有しており、グローバル事業に関する豊富な知識と経験を有しております。この知見を活かした積水化成品工業業務執行への監督及び助言を期待し、社外取締役として選任しております。同氏が2017年まで代表取締役に就任していたオーブコムジャパン株式会社と積水化成品工業グループとの間に取引関係はないことから、積水化成品工業からの独立性については十分確保されていると判断しております。

　北川尚人氏は、長年にわたって企業経営に携わった実績を有しており、研究開発、技術に関する豊富な知識と経験を有しております。この知見を活かした積水化成品工業業務執行への監督及び助言を期待し、社外取締役として選任しております。同氏が2015年まで取締役に就任していたダイハツ工業株式会社グループと積水化成品工業グループとの間に取引関係はないことから、積水化成品工業からの独立性については十分確保されていると判断しております。

 

イ　社外監査役の状況

　積水化成品工業の社外監査役は３名であります。

　積水化成品工業の社外監査役は、独自の立場で業務監査を行うとともに、常勤監査役の業務監査の独立性・公正性についてモニタリングをするという重要な役割を担っております。

　社外監査役に対する情報伝達体制として、常務会の審議事項等について常勤監査役から社外監査役に説明を行っております。また、社外監査役は必要に応じて、常勤監査役とともに各事業所の往査も実施しております。

　福永年隆氏は、長年にわたって企業経営に携わっており、その豊富な知識と経験を積水化成品工業の監査にいかしていただくため、社外監査役として選任しております。同氏が常勤監査役に就任している積水化学工業株式会社は、積水化成品工業の株式を21.84％保有しております。なお、積水化成品工業グループは積水化学工業株式会社グループとの間に製品等の取引がありますが、2020年度において、積水化成品工業グループから同社グループへの販売実績は積水化成品工業の連結売上高の0.85％未満、同社グループから積水化成品工業グループへの販売実績は同社の連結売上高の0.05％未満であり、同氏の社外監査役としての独立性は損なわれないと判断しております。

　長濱守信氏は、長年にわたって企業経営に携わっており、その豊富な知識と経験を積水化成品工業の監査にいかしていただくため、社外監査役として選任しております。同氏は第一生命ホールディングス株式会社の取締役（上席常勤監査等委員）に就任しており、同社の子会社である第一生命保険株式会社は、積水化成品工業の株式を6.72％保有しております。積水化成品工業グループは第一生命保険株式会社へ保険料等の支払いがありますが、その額は2020年度において、第一生命ホールディングス株式会社の連結経常収益の0.01％未満であり、また、同社グループは、積水化成品工業の主要な借入先には該当しておらず、積水化成品工業からの独立性については十分確保されていると判断しております。

　高坂敬三氏は、弁護士として企業法務に対する幅広い知見があり、この知見を積水化成品工業の監査にいかしていただくため、社外監査役として選任しております。同氏及び同氏が代表社員に就任している弁護士法人色川法律事務所と積水化成品工業との間に顧問契約等の取引関係はなく、積水化成品工業からの独立性については十分確保されていると判断しております。

 

ウ　その他の事項

　馬場宏之氏、窪田森雄氏、北川尚人氏、長濱守信氏及び高坂敬三氏は、積水化成品工業が策定した「社外役員の選任及び独立性に関する基準」を満たしており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。社外役員が、経営陣から一定の距離にある外部者の立場で取締役会に参加することにより、取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めることとなり、経営監視の実効性を高めております。

　なお、各社外役員の積水化成品工業株式所有数は「①役員一覧」に記載しております。また、いずれの社外役員もその他の利害関係はありません。

 

③　社外役員の選任及び独立性に関する基準

　積水化成品工業が策定した「社外役員の選任及び独立性に関する基準」は、以下のとおりであります。

（目的）

第１条　本基準は、積水化成品工業における社外取締役及び社外監査役の選任及び独立性に関する基準を定めることを目的とする。

（社外取締役）

第２条　社外取締役は、以下の各号に定める条件を満たす者の中から選任する。なお、性別、国籍は問わない。

１．誠実な人格、高い識見と能力を有し、積水化成品工業取締役会に多様な視点を取り入れる観点から、広範な知識と経験及び出身分野における実績を有する者

２．会社法第331条第１項各号に定める取締役の欠格事由に該当しない者

３．会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たす者

（社外監査役）

第３条　社外監査役は、以下の各号に定める条件を満たす者の中から選任する。なお、性別、国籍は問わない。

１．誠実な人格、高い識見と能力を有し、特に法律、会計、企業経営等の分野における高度な専門知識と豊富な経験を有する者

２．会社法第335条第１項で準用する同法第331条第１項各号に定める監査役の欠格事由に該当しない者

３．会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たす者

（社外役員の独立性）

第４条　積水化成品工業における社外取締役又は社外監査役（以下、併せて「社外役員」と総称する。）のうち、以下の各号のいずれの基準にも該当しない社外役員は、独立性を有するものと判断されるものとする。

１．積水化成品工業の大株主（直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10％以上を保有する者）又はその業務執行者である者

２．積水化成品工業を主要な取引先とする者又はその業務執行者である者

３．積水化成品工業の主要な取引先又はその業務執行者である者

４．積水化成品工業又は連結子会社の会計監査人又はその社員等として積水化成品工業又は連結子会社の監査業務を担当している者

５．積水化成品工業から役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等（ただし、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する者）

６．積水化成品工業の主要借入先（直近の事業年度にかかる事業報告において主要な借入先として氏名又は名称が記載されている借入先）又はその業務執行者である者

７．積水化成品工業から年間1,000万円を超える寄付を受けている者（ただし、当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体の業務執行者である者）

８．過去３年間において、上記１から７のいずれかに該当していた者

９．上記１から８のいずれかに掲げる者（ただし、重要な者に限る。）の二親等以内の親族

10．積水化成品工業又は子会社の取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）の二親等以内の親族

11．過去３年間において、積水化成品工業又は子会社の取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）のいずれかに該当していた者の二親等以内の親族

12．前各号のほか、積水化成品工業と利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者

②　本条に基づき独立性を有するものと判断されている社外役員は、独立性を有しないこととなった場合は、直ちに積水化成品工業に告知するものとする。

③　本条において「積水化成品工業を主要な取引先とする者」とは、直前事業年度における積水化成品工業から当該取引先への支払額が当該取引先の年間連結売上高の２％を超える者をいう。

　　また、「積水化成品工業の主要な取引先」とは、直前事業年度における積水化成品工業への当該取引先からの支払額が積水化成品工業の年間連結売上高の２％を超える者をいう。

 

④　社外取締役または社外監査役による監督・監査と内部監査、監査役監査、会計監査と内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会において、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制部門からの報告を受け適宜意見を述べております。また、これらの報告を通じて、相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　14名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

（注）１．取締役　馬場宏之氏、窪田森雄氏、北川尚人氏は、社外取締役であります。

２．監査役　福永年隆氏、長濱守信氏、高坂敬三氏は、社外監査役であります。

３．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．積水化成品工業は、経営と業務執行の機能分担を明確にすることにより、経営機能・業務執行機能を強化するとともに、取締役数の最適化をはかり、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員の地位、氏名及び職名は次のとおりであります。（取締役兼務者を除く）

 

②　社外役員の状況

ア　社外取締役の状況

　積水化成品工業の社外取締役は３名であります。

　積水化成品工業の社外取締役は、事業会社の経営に携わった実績を有しており、その豊富な経験に基づいて、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督等を行うとともに、ステークホルダーの意見を取締役会に反映させております。

　社外取締役に対する情報伝達体制として、取締役会審議事項等について取締役会事務局から事前に資料を配付し説明するとともに、特に重要な議案については社内取締役により十分な説明を行っております。

　馬場宏之氏は、長年にわたって企業経営に携わった実績を有しており、その豊富な知識と経験で積水化成品工業の経営執行に対し、独立した立場より助言いただくことでコーポレート・ガバナンスを強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏が2013年まで代表取締役に就任していた住友ゴム工業株式会社グループと積水化成品工業グループとの間に取引関係はありません。また、同氏が社外取締役に就任している株式会社神戸製鋼所グループと積水化成品工業グループとの間に製品等の取引がありますが、2019年度において、積水化成品工業グループから同社グループへの販売実績はなく、同社グループから積水化成品工業グループへの販売実績は、同社の連結売上高の0.01％未満であることから、積水化成品工業からの独立性については十分確保されていると判断しております。

　窪田森雄氏は、長年にわたって企業経営に携わった実績を有しており、その豊富な知識と経験で積水化成品工業の経営執行に対し、独立した立場より助言いただくことでコーポレート・ガバナンスを強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏が2017年まで代表取締役に就任していたオーブコムジャパン株式会社と積水化成品工業グループとの間に取引関係はないことから、積水化成品工業からの独立性については十分確保されていると判断しております。

　北川尚人氏は、長年にわたって企業経営に携わった実績を有しており、その豊富な知識と経験で積水化成品工業の経営執行に対し、独立した立場より助言いただくことでコーポレート・ガバナンスを強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏が2015年まで取締役に就任していたダイハツ工業株式会社グループと積水化成品工業グループとの間に取引関係はないことから、積水化成品工業からの独立性については十分確保されていると判断しております。

イ　社外監査役の状況

　積水化成品工業の社外監査役は３名であります。

　積水化成品工業の社外監査役は、独自の立場で業務監査を行うとともに、常勤監査役の業務監査の独立性・公正性についてモニタリングをするという重要な役割を担っております。

　社外監査役に対する情報伝達体制として、常務会の審議事項等について常勤監査役から社外監査役に説明を行っております。また、社外監査役は必要に応じて、常勤監査役とともに各事業所の往査も実施しております。

　福永年隆氏は、長年にわたって企業経営に携わっており、その豊富な知識と経験を積水化成品工業の監査にいかしていただくため、社外監査役として選任しております。同氏が常勤監査役に就任している積水化学工業株式会社は、積水化成品工業の株式を21.75％保有しております。なお、積水化成品工業グループは積水化学工業株式会社グループとの間に製品等の取引がありますが、2019年度において、積水化成品工業グループから同社グループへの販売実績は積水化成品工業の連結売上高の0.29％未満、同社グループから積水化成品工業グループへの販売実績は同社の連結売上高の0.06％未満であり、同氏の社外監査役としての独立性は損なわれないと判断しております。

　長濱守信氏は、長年にわたって企業経営に携わっており、その豊富な知識と経験を積水化成品工業の監査にいかしていただくため、社外監査役として選任しております。同氏は第一生命ホールディングス株式会社の取締役（上席常勤監査等委員）に就任しており、同社の子会社である第一生命保険株式会社は、積水化成品工業の株式を6.69％保有しております。積水化成品工業グループは第一生命保険株式会社へ保険料等の支払いがありますが、その額は2019年度において、第一生命ホールディングス株式会社の連結経常収益の0.01％未満であり、また、同社グループは、積水化成品工業の主要な借入先には該当しておらず、積水化成品工業からの独立性については十分確保されていると判断しております。

　高坂敬三氏は、弁護士として企業法務に対する幅広い知見があり、この知見を積水化成品工業の監査にいかしていただくため、社外監査役として選任しております。同氏は弁護士であり、同氏及び同氏が代表社員に就任している弁護士法人色川法律事務所と積水化成品工業との間に顧問契約等の取引関係はなく、積水化成品工業からの独立性については十分確保されていると判断しております。

ウ　その他の事項

　馬場宏之氏、窪田森雄氏、北川尚人氏、長濱守信氏及び高坂敬三氏は、積水化成品工業が策定した「社外役員の選任及び独立性に関する基準」を満たしており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。社外役員が、経営陣から一定の距離にある外部者の立場で取締役会に参加することにより、取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めることとなり、経営監視の実効性を高めております。

　なお、各社外役員の積水化成品工業株式所有数は「①役員一覧」に記載しております。また、いずれの社外役員もその他の利害関係はありません。

 

③　社外役員の選任及び独立性に関する基準

　積水化成品工業が策定した「社外役員の選任及び独立性に関する基準」は、以下のとおりであります。

（目的）

第１条　本基準は、積水化成品工業における社外取締役及び社外監査役の選任及び独立性に関する基準を定めることを目的とする。

（社外取締役）

第２条　社外取締役は、以下の各号に定める条件を満たす者の中から選任する。なお、性別、国籍は問わない。

１．誠実な人格、高い識見と能力を有し、積水化成品工業取締役会に多様な視点を取り入れる観点から、広範な知識と経験及び出身分野における実績を有する者

２．会社法第331条第１項各号に定める取締役の欠格事由に該当しない者

３．会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たす者

（社外監査役）

第３条　社外監査役は、以下の各号に定める条件を満たす者の中から選任する。なお、性別、国籍は問わない。

１．誠実な人格、高い識見と能力を有し、特に法律、会計、企業経営等の分野における高度な専門知識と豊富な経験を有する者

２．会社法第335条第１項で準用する同法第331条第１項各号に定める監査役の欠格事由に該当しない者

３．会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たす者（社外役員の独立性）

第４条　積水化成品工業における社外取締役又は社外監査役（以下、併せて「社外役員」と総称する。）のうち、以下の各号のいずれの基準にも該当しない社外役員は、独立性を有するものと判断されるものとする。

１．積水化成品工業の大株主（直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10％以上を保有する者）又はその業務執行者である者

２．積水化成品工業を主要な取引先とする者又はその業務執行者である者

３．積水化成品工業の主要な取引先又はその業務執行者である者

４．積水化成品工業又は連結子会社の会計監査人又はその社員等として積水化成品工業又は連結子会社の監査業務を担当している者

５．積水化成品工業から役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等（ただし、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する者）

６．積水化成品工業の主要借入先（直近の事業年度にかかる事業報告において主要な借入先として氏名又は名称が記載されている借入先）又はその業務執行者である者

７．積水化成品工業から年間1,000万円を超える寄付を受けている者（ただし、当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体の業務執行者である者）

８．過去３年間において、上記１から７のいずれかに該当していた者

９．上記１から８のいずれかに掲げる者（ただし、重要な者に限る。）の二親等以内の親族

10．積水化成品工業又は子会社の取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）の二親等以内の親族

11．過去３年間において、積水化成品工業又は子会社の取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）のいずれかに該当していた者の二親等以内の親族

12．前各号のほか、積水化成品工業と利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者

②　本条に基づき独立性を有するものと判断されている社外役員は、独立性を有しないこととなった場合は、直ちに積水化成品工業に告知するものとする。

③　本条において「積水化成品工業を主要な取引先とする者」とは、直前事業年度における積水化成品工業から当該取引先への支払額が当該取引先の年間連結売上高の２％を超える者をいう。

　　また、「積水化成品工業の主要な取引先」とは、直前事業年度における積水化成品工業への当該取引先からの支払額が積水化成品工業の年間連結売上高の２％を超える者をいう。

 

④　社外取締役または社外監査役による監督・監査と内部監査、監査役監査、会計監査と内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会において、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制部門からの報告を受け適宜意見を述べております。また、これらの報告を通じて、相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。

 

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　14名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

（注）１．取締役　網本勝彌氏、馬場宏之氏、窪田森雄氏は、社外取締役であります。

２．監査役　濱部祐一氏、長濱守信氏、高坂敬三氏は、社外監査役であります。

３．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．積水化成品工業は、経営と業務執行の機能分担を明確にすることにより、経営機能・業務執行機能を強化するとともに、取締役数の最適化をはかり、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員の地位、氏名及び職名は次のとおりであります。（取締役兼務者を除く）

 

②　社外役員の状況

ア　社外取締役の状況

　積水化成品工業の社外取締役は３名であります。

　積水化成品工業の社外取締役は、事業会社の代表取締役経験者であり、経営者として豊富な経験に基づいて、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督等を行うとともに、ステークホルダーの意見を取締役会に反映させております。

　社外取締役に対する情報伝達体制として、取締役会審議事項について経営企画部から事前に資料を配付し説明するとともに、特に重要な議案については社内取締役が十分な説明を行っております。

　網本勝彌氏は、長年にわたって企業経営に携わった実績を有しており、その豊富な知識と経験で積水化成品工業の経営執行に対し、独立した立場より助言いただくことでコーポレート・ガバナンスを強化できるものと判断し、選任しております。同氏が2008年まで代表取締役に就任していた株式会社フジタとの間に、積水化成品工業グループは製品等の取引がありますが、2018年度において、積水化成品工業グループから同社への販売実績は積水化成品工業の連結売上高の0.02％未満であり、同社から積水化成品工業グループへの販売実績はないことから、積水化成品工業からの独立性については十分確保されていると判断しております。

　馬場宏之氏は、長年にわたって企業経営に携わった実績を有しており、その豊富な知識と経験で積水化成品工業の経営執行に対し、独立した立場より助言いただくことでコーポレート・ガバナンスを強化できるものと判断し、選任しております。同氏が2013年まで代表取締役に就任していた住友ゴム工業株式会社グループと積水化成品工業グループとの間に取引関係はありません。また、同氏が社外取締役に就任している株式会社神戸製鋼所グループと積水化成品工業グループとの間に製品等の取引がありますが、2018年度において、積水化成品工業グループから同社グループへの販売実績は、積水化成品工業の連結売上高の0.01％未満であり、同社グループから積水化成品工業グループへの販売実績はないことから、積水化成品工業からの独立性については十分確保されていると判断しております。

　窪田森雄氏は、長年にわたって企業経営に携わった実績を有しており、その豊富な知識と経験で積水化成品工業の経営執行に対し、独立した立場より助言いただくことでコーポレート・ガバナンスを強化できるものと判断し、選任しております。同氏が2017年まで代表取締役に就任していたオーブコムジャパン株式会社と積水化成品工業グループとの間に取引関係はないことから、積水化成品工業からの独立性については十分確保されていると判断しております。

イ　社外監査役の状況

　積水化成品工業の社外監査役は３名であります。

　積水化成品工業の社外監査役は、独自の立場で業務監査を行うとともに、常勤監査役の業務監査の独立性・公正性についてモニタリングをするという重要な役割を担っております。

　社外監査役に対する情報伝達体制として、常務会の審議事項について常勤監査役から社外監査役に説明を行っております。また、社外監査役は必要に応じて、常勤監査役とともに各事業所の往査も実施しております。

　濱部祐一氏は、長年にわたって企業経営に携わっており、その豊富な知識と経験を積水化成品工業の監査にいかしていただくために選任しております。同氏が常勤監査役に就任している積水化学工業株式会社は、積水化成品工業の株式を21.74％保有しております。なお、積水化成品工業グループは積水化学工業株式会社グループとの間に製品等の取引がありますが、2018年度において、積水化成品工業グループから同社グループへの販売実績は積水化成品工業の連結売上高の1.7％未満、同社グループから積水化成品工業グループへの販売実績は同社の連結売上高の0.06％未満であり、同氏の社外監査役としての独立性は損なわれないと判断しております。

　長濱守信氏は、長年にわたって企業経営に携わっており、その豊富な知識と経験を積水化成品工業の監査にいかしていただくために選任しております。同氏は第一生命ホールディングス株式会社の取締役（上席常勤監査等委員）に就任しており、同社の子会社である第一生命保険株式会社は、積水化成品工業の株式を6.68％保有しております。また、積水化成品工業グループは第一生命保険株式会社へ保険料等の支払いがありますが、その額は2018年度において、第一生命ホールディングス株式会社グループの連結経常収益の0.004％未満であり、また、積水化成品工業の主要な借入先には該当しておらず、積水化成品工業からの独立性については十分確保されていると判断しております。

　高坂敬三氏は、弁護士として企業法務に対する幅広い知見があり、この知見を積水化成品工業の監査にいかしていただくために選任しております。同氏は弁護士であり、同氏及び同氏が顧問に就任している色川法律事務所と積水化成品工業との間に顧問契約等の取引関係はなく、積水化成品工業からの独立性については十分確保されていると判断しております。

ウ　その他の事項

　網本勝彌氏、馬場宏之氏、窪田森雄氏、長濱守信氏及び高坂敬三氏は、積水化成品工業が策定した「社外役員の選任及び独立性に関する基準」を満たしており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。社外役員が、経営陣から一定の距離にある外部者の立場で取締役会に参加することにより、取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めることとなり、経営監視の実効性を高めております。

　なお、各社外役員の積水化成品工業株式所有数は「①役員一覧」に記載しております。また、いずれの社外役員もその他の利害関係はありません。

 

③　社外役員の選任及び独立性に関する基準

　積水化成品工業が策定した「社外役員の選任及び独立性に関する基準」は、以下のとおりであります。

（目的）

第１条　本基準は、積水化成品工業における社外取締役及び社外監査役の選任及び独立性に関する基準を定めることを目的とする。

（社外取締役）

第２条　社外取締役は、以下の各号に定める条件を満たす者の中から選任する。なお、性別、国籍は問わない。

１．誠実な人格、高い識見と能力を有し、積水化成品工業取締役会に多様な視点を取り入れる観点から、広範な知識と経験及び出身分野における実績を有する者

２．会社法第331条第１項各号に定める取締役の欠格事由に該当しない者

３．会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たす者

（社外監査役）

第３条　社外監査役は、以下の各号に定める条件を満たす者の中から選任する。なお、性別、国籍は問わない。

１．誠実な人格、高い識見と能力を有し、特に法律、会計、企業経営等の分野における高度な専門知識と豊富な経験を有する者

２．会社法第335条第１項で準用する同法第331条第１項各号に定める監査役の欠格事由に該当しない者

３．会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たす者

（社外役員の独立性）

第４条　積水化成品工業における社外取締役又は社外監査役（以下、併せて「社外役員」と総称する。）のうち、以下の各号のいずれの基準にも該当しない社外役員は、独立性を有するものと判断されるものとする。

１．積水化成品工業の大株主（直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10％以上を保有する者）又はその業務執行者である者

２．積水化成品工業を主要な取引先とする者又はその業務執行者である者

３．積水化成品工業の主要な取引先又はその業務執行者である者

４．積水化成品工業又は連結子会社の会計監査人又はその社員等として積水化成品工業又は連結子会社の監査業務を担当している者

５．積水化成品工業から役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等（ただし、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する者）

６．積水化成品工業の主要借入先（直近の事業年度にかかる事業報告において主要な借入先として氏名又は名称が記載されている借入先）又はその業務執行者である者

７．積水化成品工業から年間1,000万円を超える寄付を受けている者（ただし、当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体の業務執行者である者）

８．過去３年間において、上記１から７のいずれかに該当していた者

９．上記１から８のいずれかに掲げる者（ただし、重要な者に限る。）の二親等以内の親族

10．積水化成品工業又は子会社の取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）の二親等以内の親族

11．過去３年間において、積水化成品工業又は子会社の取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）のいずれかに該当していた者の二親等以内の親族

12．前各号のほか、積水化成品工業と利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者

②　本条に基づき独立性を有するものと判断されている社外役員は、独立性を有しないこととなった場合は、直ちに積水化成品工業に告知するものとする。

③　本条において「積水化成品工業を主要な取引先とする者」とは、直前事業年度における積水化成品工業から当該取引先への支払額が当該取引先の年間連結売上高の２％を超える者をいう。

　　また、「積水化成品工業の主要な取引先」とは、直前事業年度における積水化成品工業への当該取引先からの支払額が積水化成品工業の年間連結売上高の２％を超える者をいう。

 

④　社外取締役または社外監査役による監督・監査と内部監査、監査役監査、会計監査と内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会において、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制部門からの報告を受け適宜意見を述べております。また、これらの報告を通じて、相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。

 

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　14名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

 

（注）１．取締役　網本勝彌氏、馬場宏之氏、窪田森雄氏は、社外取締役である。

２．監査役　濱部祐一氏、長濱守信氏、高坂敬三氏は、社外監査役である。

３．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．積水化成品工業は、経営と業務執行の機能分担を明確にすることにより、経営機能・業務執行機能を強化するとともに、取締役数の最適化をはかり、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化をはかるため、執行役員制度を導入している。執行役員の地位、氏名及び職名は次のとおりである（取締役兼務者を除く）。

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　13名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

 

（注）１．取締役　網本勝彌氏、馬場宏之氏は、社外取締役である。

２．監査役　濱部祐一氏、長濱守信氏、高坂敬三氏は、社外監査役である。

３．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．積水化成品工業は、経営と業務執行の機能分担を明確にすることにより、経営機能・業務執行機能を強化するとともに、取締役数の最適化をはかり、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化をはかるため、執行役員制度を導入している。執行役員の地位、氏名及び職名は次のとおりである（取締役兼務者を除く）。

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　13名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

 

（注）１．取締役　網本勝彌氏、馬場宏之氏は、社外取締役である。

２．監査役　濱部祐一氏、長濱守信氏、高坂敬三氏は、社外監査役である。

３．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．平成25年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．積水化成品工業は、経営と業務執行の機能分担を明確にすることにより、経営機能・業務執行機能を強化するとともに、取締役数の最適化をはかり、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化をはかるため、執行役員制度を導入している。執行役員の地位、氏名及び職名は次のとおりである（取締役兼務者を除く）。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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