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群栄化学工業(4229)の株価チャート 群栄化学工業(4229)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.有価証券報告書提出日現在の役員の状況
2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
会長
|
有 田 喜 一
|
1943年２月23日生
|
1967年４月
|
群栄化学工業入社
|
1974年12月
|
取締役 滋賀工場建設部長
|
1977年11月
|
常務取締役
|
1981年７月
|
代表取締役副社長
|
1987年７月
|
群栄ボーデン株式会社代表取締役社長
|
1988年７月
|
群栄化学工業代表取締役社長
|
1997年10月
|
株式会社ビッグトレーディング代表取締役
|
1998年６月
|
日本カイノール株式会社代表取締役
|
同年同月
|
群栄商事株式会社代表取締役会長
|
2000年７月
|
群栄ボーデン株式会社代表取締役会長
|
2012年７月
|
代表取締役社長 開発本部管掌
|
2013年６月
|
代表取締役社長 開発本部・管理本部管掌
|
2015年７月
|
代表取締役社長 ＧＣＩプラザ管掌
|
2016年６月
|
代表取締役会長 経営全般（現）
|
|
(注)５
|
982
|
代表取締役
社長執行役員
|
有 田 喜一郎
|
1971年３月11日生
|
1998年４月
|
群栄化学工業入社
|
2002年７月
|
営業本部副本部長
|
2004年６月
|
取締役 管理本部長
|
2006年５月
|
日本カイノール株式会社代表取締役社長
|
2008年６月
|
常務取締役 営業部門副管掌兼海外営業本部長
|
2009年４月
|
常務取締役 総合企画部門長
|
2011年４月
|
常務取締役 管理本部管掌
|
同年６月
|
取締役副社長 事業開発本部・製造本部・管理本部統括兼管理本部管掌
|
2012年７月
|
取締役副社長 社長補佐、経営企画室・監査室管掌
|
2013年10月
|
代表取締役副社長 社長補佐、経営企画室・監査室管掌
|
2016年６月
|
代表取締役社長 管理本部・経営企画室・監査室・品質保証チーム管掌
|
2018年４月
|
代表取締役社長 管理本部・監査室・品質保証チーム管掌
|
同年６月
|
代表取締役社長執行役員 経営全般・監査室・品質保証チーム管掌（現）
|
|
(注)５
|
892
|
取締役執行役員
コーポレート本部長
|
丸 山 克 浩
|
1969年10月４日生
|
1992年４月
|
群栄化学工業入社
|
2009年４月
|
電子材料ユニット長
|
2015年２月
|
Thai GCI Resitop Company Limited 出向 取締役社長
|
2018年６月
|
執行役員 Thai GCI Resitop Company Limited 出向 取締役社長
|
2021年６月
|
執行役員 管理本部主管
|
同年同月
|
群栄化学工業取締役執行役員 管理本部長
|
同年７月
|
群栄化学工業取締役執行役員 コーポレート本部長（現）
|
|
(注)５
|
37
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役執行役員
営業・マーケティング
本部長
|
新 井 光 浩
|
1971年４月７日生
|
1994年４月
|
群栄化学工業入社
|
2013年４月
|
東京支店長
|
2018年６月
|
経営企画室長
|
2019年４月
|
執行役員 営業・マーケティング本部長
|
2025年６月
|
群栄化学工業取締役執行役員 営業・マーケティング本部長（現）
|
|
(注)５
|
22
|
取締役
|
大 村 康 二
|
1954年２月14日生
|
1979年４月
|
三井石油化学工業株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
2005年６月
|
同社執行役員 基礎化学品企画管理部長、原料購買部長
|
2009年６月
|
同社常務取締役 経営企画部長、中国総代表
|
2011年６月
|
同社常務取締役 経営企画/ニュービジネス推進/レスポンシブル・ケア担当、内部統制室長
|
2013年４月
|
同社代表取締役副所長執行役員 生産・技術本部長、SCM/購買/物流/内部統制担当
|
2016年６月
|
同社副社長執行役員 基盤素材事業本部長
|
2018年４月
|
同社社長特別補佐 基盤素材事業本部管掌 ベトナム・プロジェクト担当
|
2019年４月
|
同社特別参与
|
2020年６月
|
オイレス工業株式会社社外取締役(現）
|
2021年６月
|
群栄化学工業取締役（現）
|
|
(注)５
|
10
|
取締役
常勤監査等委員
|
笠 原 勲
|
1963年３月17日生
|
1992年３月
|
群栄化学工業入社
|
2016年４月
|
経営企画室長
|
2018年６月
|
監査室長
|
2023年４月
|
監査室常勤嘱託顧問
|
同年６月
|
群栄化学工業監査役
|
2024年６月
|
群栄化学工業取締役常勤監査等委員（現）
|
|
(注)６
|
6
|
取締役
監査等委員
|
平 澤 洋 一
|
1955年２月４日生
|
1978年４月
|
株式会社群馬銀行入行
|
2011年６月
|
同行執行役員 コンプライアンス部長
|
2012年６月
|
同行執行役員 東京支店長
|
2013年６月
|
同行執行役員 監査部長
|
2014年６月
|
同行取締役 審査部長
|
2016年６月
|
同行常務取締役
|
2019年６月
|
同行顧問
|
同年同月
|
群馬信用保証株式会社 代表取締役社長
|
2021年６月
|
群栄化学工業取締役
|
2024年６月
|
群栄化学工業取締役監査等委員（現）
|
|
(注)６
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
監査等委員
|
鈴 木 宏 子
|
1959年11月12日生
|
1982年９月
|
米国監査法人Ernst＆Whinney Los Angeles事務所入社
|
1985年４月
|
共和産業株式会社入社
|
1987年２月
|
同社財務部長
|
1994年12月
|
同社取締役財務部長
|
1995年12月
|
同社取締役副社長
|
2001年９月
|
同社代表取締役社長（現）
|
2016年６月
|
Kyowa Industrial U.S.A. Inc.
取締役（現）
|
2021年７月
|
Kyowa Eidemiller Precision Machining, Inc.取締役（現）
|
2022年３月
|
共和・石河キャスティング株式会社取締役
|
2024年６月
|
澤藤電機株式会社社外取締役
|
同年同月
|
群栄化学工業取締役監査等委員（現）
|
2025年２月
|
共和・石河キャスティング株式会社 代表取締役社長（現）
|
|
(注)６
|
3
|
(注) １ 2024年６月21日開催の第107回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、群栄化学工業は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 代表取締役社長執行役員の有田喜一郎は、代表取締役会長有田喜一の長男であります。
３ 取締役大村康二は、社外取締役であります。
４ 監査等委員である取締役平澤洋一、鈴木宏子は、社外取締役であります。
５ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 群栄化学工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を１名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
甲 谷 隆 和
|
1962年４月13日生
|
1989年８月
|
公認会計士・税理士 甲谷立馬事務所入所
|
(注)
|
1
|
2006年２月
|
税理士登録
|
2010年９月
|
甲谷隆和税理士事務所開業
|
同年同月
|
同事務所所長（現）
|
2017年２月
|
群栄化学工業監査役
|
同年６月
|
群栄化学工業補欠監査役
|
2018年４月
|
群栄化学工業監査役
|
同年６月
|
群栄化学工業補欠監査役
|
2025年６月
|
群栄化学工業補欠監査等委員（現）
|
(注) 監査等委員である取締役に就任した場合の任期は、前任者の残存期間とします。
８ 各役員の所有株式数は、役員持株会の持分を含めたものであります。
b.定時株主総会後の役員の状況
2026年６月26日開催予定の第109回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」、「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、群栄化学工業の役員の状況は、以下のとおりとなります。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
会長
|
有 田 喜 一
|
1943年２月23日生
|
1967年４月
|
群栄化学工業入社
|
1974年12月
|
取締役 滋賀工場建設部長
|
1977年11月
|
常務取締役
|
1981年７月
|
代表取締役副社長
|
1987年７月
|
群栄ボーデン株式会社代表取締役社長
|
1988年７月
|
群栄化学工業代表取締役社長
|
1997年10月
|
株式会社ビッグトレーディング代表取締役
|
1998年６月
|
日本カイノール株式会社代表取締役
|
同年同月
|
群栄商事株式会社代表取締役会長
|
2000年７月
|
群栄ボーデン株式会社代表取締役会長
|
2012年７月
|
代表取締役社長 開発本部管掌
|
2013年６月
|
代表取締役社長 開発本部・管理本部管掌
|
2015年７月
|
代表取締役社長 ＧＣＩプラザ管掌
|
2016年６月
|
代表取締役会長 経営全般（現）
|
|
(注)５
|
982
|
代表取締役
社長執行役員
|
有 田 喜一郎
|
1971年３月11日生
|
1998年４月
|
群栄化学工業入社
|
2002年７月
|
営業本部副本部長
|
2004年６月
|
取締役 管理本部長
|
2006年５月
|
日本カイノール株式会社代表取締役社長
|
2008年６月
|
常務取締役 営業部門副管掌兼海外営業本部長
|
2009年４月
|
常務取締役 総合企画部門長
|
2011年４月
|
常務取締役 管理本部管掌
|
同年６月
|
取締役副社長 事業開発本部・製造本部・管理本部統括兼管理本部管掌
|
2012年７月
|
取締役副社長 社長補佐、経営企画室・監査室管掌
|
2013年10月
|
代表取締役副社長 社長補佐、経営企画室・監査室管掌
|
2016年６月
|
代表取締役社長 管理本部・経営企画室・監査室・品質保証チーム管掌
|
2018年４月
|
代表取締役社長 管理本部・監査室・品質保証チーム管掌
|
同年６月
|
代表取締役社長執行役員 経営全般・監査室・品質保証チーム管掌（現）
|
|
(注)５
|
892
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役執行役員
コーポレート本部長
|
丸 山 克 浩
|
1969年10月４日生
|
1992年４月
|
群栄化学工業入社
|
2009年４月
|
電子材料ユニット長
|
2015年２月
|
Thai GCI Resitop Company Limited 出向 取締役社長
|
2018年６月
|
執行役員 Thai GCI Resitop Company Limited 出向 取締役社長
|
2021年６月
|
執行役員 管理本部主管
|
同年同月
|
群栄化学工業取締役執行役員 管理本部長
|
同年７月
|
群栄化学工業取締役執行役員 コーポレート本部長（現）
|
|
(注)５
|
37
|
取締役執行役員
営業・マーケティング
本部長
|
新 井 光 浩
|
1971年４月７日生
|
1994年４月
|
群栄化学工業入社
|
2013年４月
|
東京支店長
|
2018年６月
|
経営企画室長
|
2019年４月
|
執行役員 営業・マーケティング本部長
|
2025年６月
|
群栄化学工業取締役執行役員 営業・マーケティング本部長（現）
|
|
(注)５
|
22
|
取締役執行役員
製造本部長
|
對比地 武 志
|
1971年３月12日生
|
1995年４月
|
群栄化学工業入社
|
2009年４月
|
ファインマテリアルユニット長
|
2016年４月
|
滋賀工場長
|
2021年７月
|
執行役員 製造本部長
|
2025年７月
|
上席執行役員 製造本部長
|
2026年６月
|
群栄化学工業取締役執行役員 製造本部長（現）
|
|
(注)５
|
6
|
取締役
|
大 村 康 二
|
1954年２月14日生
|
1979年４月
|
三井石油化学工業株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
2005年６月
|
同社執行役員 基礎化学品企画管理部長、原料購買部長
|
2009年６月
|
同社常務取締役 経営企画部長、中国総代表
|
2011年６月
|
同社常務取締役 経営企画/ニュービジネス推進/レスポンシブル・ケア担当、内部統制室長
|
2013年４月
|
同社代表取締役副所長執行役員 生産・技術本部長、SCM/購買/物流/内部統制担当
|
2016年６月
|
同社副社長執行役員 基盤素材事業本部長
|
2018年４月
|
同社社長特別補佐 基盤素材事業本部管掌 ベトナム・プロジェクト担当
|
2019年４月
|
同社特別参与
|
2020年６月
|
オイレス工業株式会社社外取締役(現）
|
2021年６月
|
群栄化学工業取締役（現）
|
|
(注)５
|
10
|
取締役
常勤監査等委員
|
笠 原 勲
|
1963年３月17日生
|
1992年３月
|
群栄化学工業入社
|
2016年４月
|
経営企画室長
|
2018年６月
|
監査室長
|
2023年４月
|
監査室常勤嘱託顧問
|
同年６月
|
群栄化学工業監査役
|
2024年６月
|
群栄化学工業取締役常勤監査等委員（現）
|
|
(注)６
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
監査等委員
|
鈴 木 宏 子
|
1959年11月12日生
|
1982年９月
|
米国監査法人Ernst＆Whinney Los Angeles事務所入社
|
1985年４月
|
共和産業株式会社入社
|
1987年２月
|
同社財務部長
|
1994年12月
|
同社取締役財務部長
|
1995年12月
|
同社取締役副社長
|
2001年９月
|
同社代表取締役社長（現）
|
2016年６月
|
Kyowa Industrial U.S.A. Inc.
取締役（現）
|
2021年７月
|
Kyowa Eidemiller Precision Machining, Inc.取締役（現）
|
2022年３月
|
共和・石河キャスティング株式会社取締役
|
2024年６月
|
澤藤電機株式会社社外取締役
|
同年同月
|
群栄化学工業取締役監査等委員（現）
|
2025年２月
|
共和・石河キャスティング株式会社 代表取締役社長（現）
|
|
(注)６
|
3
|
取締役
監査等委員
|
村 田 朋 博
|
1968年６月17日生
|
1991年４月
|
大和証券株式会社入社
|
1994年７月
|
株式会社大和総研入社
|
1996年９月
|
モルガン・スタンレー証券会社入社
|
2009年２月
|
フロンティア・マネジメント株式会社入社 マネージング・ディレクター
|
2015年６月
|
山一電機株式会社社外取締役
|
2018年６月
|
フロンティア・マネジメント株式会社 執行役員
|
2021年６月
|
伯東株式会社社外取締役（現）
|
2025年９月
|
フロンティア・マネジメント株式会社 顧問（現）
|
同年同月
|
部品大好き株式会社代表取締役社長（現）
|
2026年６月
|
SMC株式会社社外取締役（現）
|
同年同月
|
群栄化学工業取締役監査等委員（現）
|
|
(注)６
|
―
|
(注) １ 2024年６月21日開催の第107回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、群栄化学工業は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 代表取締役社長執行役員の有田喜一郎は、代表取締役会長有田喜一の長男であります。
３ 取締役大村康二は、社外取締役であります。
４ 監査等委員である取締役鈴木宏子、村田朋博は、社外取締役であります。
５ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 群栄化学工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を１名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
甲 谷 隆 和
|
1962年４月13日生
|
1989年８月
|
公認会計士・税理士 甲谷立馬事務所入所
|
(注)
|
1
|
2006年２月
|
税理士登録
|
2010年９月
|
甲谷隆和税理士事務所開業
|
同年同月
|
同事務所所長（現）
|
2017年２月
|
群栄化学工業監査役
|
同年６月
|
群栄化学工業補欠監査役
|
2018年４月
|
群栄化学工業監査役
|
同年６月
|
群栄化学工業補欠監査役
|
2025年６月
|
群栄化学工業補欠監査等委員（現）
|
(注) 監査等委員である取締役に就任した場合の任期は、前任者の残存期間とします。
８ 各役員の所有株式数は、役員持株会の持分を含めたものであります。
② 社外役員の状況
a.有価証券報告書提出日現在の社外役員の状況
2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の社外役員の状況は、以下のとおりです。
群栄化学工業は、経営全般に対して、社外の経験豊かな方から客観的な意見もしくは幅広い助言を得ることを期待して社外取締役３名（うち監査等委員である社外取締役は２名）を選任しております。
社外取締役である大村康二氏は、化学メーカーでの豊富な経験と経営者としての幅広い見識を備えております。過去10年間に群栄化学工業の特定関係事業者である三井化学株式会社の業務執行者であったことがありますが、既に同社を退職しており、同社の意思に影響される立場にはないため、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。監査等委員である社外取締役の平澤洋一氏は、取引先金融機関である株式会社群馬銀行の出身で、金融業界における豊富な経験と経営者としての幅広い見識を備えております。監査等委員である社外取締役の鈴木宏子氏は、製造業での豊富な経験と経営者としての幅広い見識を備えており、また、海外での監査法人勤務経験による会計に関する専門的な知見も有しております。各氏は、外部の視点で経営活動を監督し、社内だけでは気づかない問題点を発見し提言するとともに、経営環境の変化に対する対応のあり方などについても積極的に意見を表明しております。
なお、群栄化学工業と各氏との間に利害関係はありません。また、群栄化学工業の「コーポレートガバナンスガイドライン」第12条の独立性判断基準に則り、各氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
b.定時株主総会後の社外役員の状況
2026年６月26日開催予定の第109回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、群栄化学工業の社外役員の状況は、以下のとおりとなります。
群栄化学工業は、経営全般に対して、社外の経験豊かな方から客観的な意見もしくは幅広い助言を得ることを期待して社外取締役３名（うち監査等委員である社外取締役は２名）を選任しております。
社外取締役である大村康二氏は、化学メーカーでの豊富な経験と経営者としての幅広い見識を備えております。過去10年間に群栄化学工業の特定関係事業者である三井化学株式会社の業務執行者であったことがありますが、既に同社を退職しており、同社の意思に影響される立場にはないため、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。監査等委員である社外取締役の鈴木宏子氏は、製造業での豊富な経験と経営者としての幅広い見識を備えており、また、海外での監査法人勤務経験による会計に関する専門的な知見も有しております。監査等委員である社外取締役の村田朋博氏は、証券業界における長年の経験を通じた資本市場及び企業財務に関する高度な知見を有しており、また、経営コンサルティングを通じた経営改善支援や自らの起業・経営経験、さらには他社での社外取締役としての豊富な実績を有しております。各氏は、外部の視点で経営活動を監督し、社内だけでは気づかない問題点を発見し提言するとともに、経営環境の変化に対する対応のあり方などについても積極的に意見を表明しております。
なお、群栄化学工業と各氏との間に利害関係はありません。また、群栄化学工業の「コーポレートガバナンスガイドライン」第12条の独立性判断基準に則り、各氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会において、内部監査等に関する報告を受け、群栄化学工業グループの現状と課題を把握し、適宜意見や助言を行っております。また、監査等委員会と定期的に会合を持ち、情報を共有しております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会において、内部監査に対し、客観的かつ専門的見地から適宜意見や助言を行っております。また、常勤監査等委員と緊密に連携し、監査に必要な情報を共有するとともに、監査等委員会を通じて、監査法人及び内部監査部門の監査室と連携を取り、業務の適正性の確保に努めております。代表取締役とも定期的に会合を持ち、相互の認識を深めております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
会長
|
有 田 喜 一
|
1943年２月23日生
|
1967年４月
|
群栄化学工業入社
|
1974年12月
|
取締役滋賀工場建設部長
|
1977年11月
|
常務取締役
|
1981年７月
|
代表取締役副社長
|
1987年７月
|
群栄ボーデン株式会社代表取締役社長
|
1988年７月
|
群栄化学工業代表取締役社長
|
1997年10月
|
株式会社ビッグトレーディング代表取締役
|
1998年６月
|
日本カイノール株式会社代表取締役
|
同年同月
|
群栄商事株式会社代表取締役会長
|
2000年７月
|
群栄ボーデン株式会社代表取締役会長
|
2012年７月
|
代表取締役社長開発本部管掌
|
2013年６月
|
代表取締役社長開発本部・管理本部管掌
|
2015年７月
|
代表取締役社長ＧＣＩプラザ管掌
|
2016年６月
|
代表取締役会長、経営全般（現）
|
|
(注)５
|
966
|
代表取締役
社長執行役員
|
有 田 喜一郎
|
1971年３月11日生
|
1998年４月
|
群栄化学工業入社
|
2002年７月
|
営業本部副本部長
|
2004年６月
|
取締役管理本部長
|
2006年５月
|
日本カイノール株式会社代表取締役社長
|
2008年６月
|
常務取締役営業部門副管掌兼海外営業本部長
|
2009年４月
|
常務取締役総合企画部門長
|
2011年４月
|
常務取締役管理本部管掌
|
同年６月
|
取締役副社長事業開発本部・製造本部・管理本部統括兼管理本部管掌
|
2012年７月
|
取締役副社長 社長補佐、経営企画室・監査室管掌
|
2013年10月
|
代表取締役副社長 社長補佐、経営企画室・監査室管掌
|
2016年６月
|
代表取締役社長管理本部・経営企画室・監査室・品質保証チーム管掌
|
2018年４月
|
代表取締役社長管理本部・監査室・品質保証チーム管掌
|
同年６月
|
代表取締役 社長執行役員、経営全般・監査室・品質保証チーム管掌（現）
|
|
(注)５
|
853
|
取締役
執行役員
コーポレート本部長
|
丸 山 克 浩
|
1969年10月４日生
|
1992年４月
|
群栄化学工業入社
|
2009年４月
|
電子材料ユニット長
|
2015年２月
|
海外開発室主査
Thai GCI Resitop Company Limited 取締役社長
|
2017年７月
|
海外開発室主管
Thai GCI Resitop Company Limited 取締役社長
|
2018年６月
|
執行役員製造本部主管 Thai GCI Resitop Company Limited 取締役社長
|
2021年６月
|
執行役員管理本部主管
|
同年同月
|
群栄化学工業取締役 執行役員管理本部長
|
同年７月
|
群栄化学工業取締役 執行役員コーポレート本部長（現）
|
|
(注)５
|
27
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
執行役員
営業・マーケティング
本部長
|
新 井 光 浩
|
1971年４月７日生
|
1994年４月
|
群栄化学工業入社
|
2013年４月
|
東京支店長
|
2018年６月
|
経営企画室長
|
2019年４月
|
執行役員営業・マーケティング本部長
|
2025年６月
|
群栄化学工業取締役 執行役員営業・マーケティング本部長（現）
|
|
(注)５
|
14
|
取締役
|
大 村 康 二
|
1954年２月14日生
|
1979年４月
|
三井石油化学工業株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
2005年６月
|
同社執行役員 基礎化学品企画管理部長、原料購買部長
|
2009年６月
|
同社常務取締役 経営企画部長、中国総代表
|
2011年６月
|
同社常務取締役 経営企画/ニュービジネス推進/レスポンシブル・ケア担当、内部統制室長
|
2013年４月
|
同社代表取締役副所長執行役員 生産・技術本部長、SCM/購買/物流/内部統制担当
|
2016年６月
|
同社副社長執行役員 基盤素材事業本部長
|
2018年４月
|
同社社長特別補佐 基盤素材事業本部管掌 ベトナム・プロジェクト担当
|
2019年４月
|
同社特別参与
|
2020年６月
|
オイレス工業株式会社社外取締役(現）
|
2021年６月
|
群栄化学工業取締役（現）
|
|
(注)５
|
10
|
取締役
常勤監査等委員
|
笠 原 勲
|
1963年３月17日生
|
1992年３月
|
群栄化学工業入社
|
2016年４月
|
経営企画室長
|
2018年６月
|
監査室長
|
2023年４月
|
監査室常勤嘱託顧問
|
同年６月
|
群栄化学工業監査役
|
2024年６月
|
群栄化学工業取締役常勤監査等委員（現）
|
|
(注)６
|
4
|
取締役
監査等委員
|
平 澤 洋 一
|
1955年２月４日生
|
1978年４月
|
株式会社群馬銀行入行
|
2011年６月
|
同行執行役員 コンプライアンス部長
|
2012年６月
|
同行執行役員 東京支店長
|
2013年６月
|
同行執行役員 監査部長
|
2014年６月
|
同行取締役 審査部長
|
2016年６月
|
同行常務取締役
|
2019年６月
|
同行顧問
|
同年同月
|
群馬信用保証株式会社 代表取締役社長
|
2021年６月
|
群栄化学工業取締役
|
2024年６月
|
群栄化学工業取締役監査等委員（現）
|
|
(注)６
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
監査等委員
|
鈴 木 宏 子
|
1959年11月12日生
|
1982年９月
|
米国監査法人Ernst＆Whinney Los Angeles事務所入社
|
1985年４月
|
共和産業株式会社入社
|
1987年２月
|
同社財務部長
|
1994年12月
|
同社取締役財務部長
|
1995年12月
|
同社取締役副社長
|
2001年９月
|
同社代表取締役社長（現）
|
2016年６月
|
Kyowa Industrial U.S.A. Inc.
取締役（現）
|
2021年７月
|
Kyowa Eidemiller Precision Machining, Inc.取締役（現）
|
2022年３月
|
共和・石河キャスティング株式会社取締役
|
2024年６月
|
澤藤電機株式会社社外取締役（現）
|
同年同月
|
群栄化学工業取締役監査等委員（現）
|
2025年２月
|
共和・石河キャスティング株式会社 代表取締役社長（現）
|
|
(注)６
|
1
|
(注) １ 2024年６月21日開催の第107回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、群栄化学工業は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 代表取締役社長執行役員の有田喜一郎は、代表取締役会長有田喜一の長男であります。
３ 取締役大村康二は、社外取締役であります。
４ 監査等委員である取締役平澤洋一、鈴木宏子は、社外取締役であります。
５ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 群栄化学工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を１名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
甲 谷 隆 和
|
1962年４月13日生
|
1989年８月
|
公認会計士・税理士 甲谷立馬事務所入所
|
(注)
|
1
|
2006年２月
|
税理士登録
|
2010年９月
|
甲谷隆和税理士事務所開業
|
同年同月
|
同事務所所長（現）
|
2017年２月
|
群栄化学工業監査役
|
同年６月
|
群栄化学工業補欠監査役
|
2018年４月
|
群栄化学工業監査役
|
同年６月
|
群栄化学工業補欠監査役
|
2025年６月
|
群栄化学工業補欠監査等委員（現）
|
(注) 監査等委員である取締役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
８ 各役員の所有株式数は、役員持株会の持分を含めたものであります。
② 社外役員の状況
群栄化学工業は、経営全般に対して、社外の経験豊かな方から客観的な意見もしくは幅広い助言を得ることを期待して社外取締役３名（うち監査等委員である社外取締役は２名）を選任しております。
社外取締役である大村康二氏は、化学メーカーでの豊富な経験と経営者としての幅広い見識を備えております。過去10年間に群栄化学工業の特定関係事業者である三井化学株式会社の業務執行者であったことがありますが、既に同社を退職しており、同社の意思に影響される立場にはないため、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。監査等委員である社外取締役の平澤洋一氏は、取引先金融機関である株式会社群馬銀行の出身で、金融業界における豊富な経験と経営者としての幅広い見識を備えております。監査等委員である社外取締役の鈴木宏子氏は、製造業での豊富な経験と経営者としての幅広い見識を備えており、また、海外での監査法人勤務経験による会計に関する専門的な知見も有しております。各氏は、外部の視点で経営活動を監督し、社内だけでは気づかない問題点を発見し提言するとともに、経営環境の変化に対する対応のあり方などについても積極的に意見を表明しております。
なお、群栄化学工業と各氏との間に利害関係はありません。また、群栄化学工業の「コーポレートガバナンスガイドライン」第12条の独立性判断基準に則り、各氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会において、内部監査等に関する報告を受け、群栄化学工業グループの現状と課題を把握し、適宜意見や助言を行っております。また、監査等委員会と定期的に会合を持ち、情報を共有しております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会において、内部監査に対し、客観的かつ専門的見地から適宜意見や助言を行っております。また、常勤監査等委員と緊密に連携し、監査に必要な情報を共有するとともに、監査等委員会を通じて、監査法人及び内部監査部門の監査室と連携を取り、業務の適正性の確保に努めております。代表取締役とも定期的に会合を持ち、相互の認識を深めております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
会長
|
有 田 喜 一
|
1943年２月23日生
|
1967年４月
|
群栄化学工業入社
|
1974年12月
|
取締役滋賀工場建設部長
|
1977年11月
|
常務取締役
|
1981年７月
|
代表取締役副社長
|
1987年７月
|
群栄ボーデン株式会社代表取締役社長
|
1988年７月
|
群栄化学工業代表取締役社長
|
1997年10月
|
株式会社ビッグトレーディング代表取締役
|
1998年６月
|
日本カイノール株式会社代表取締役
|
同年同月
|
群栄商事株式会社代表取締役会長
|
2000年７月
|
群栄ボーデン株式会社代表取締役会長
|
2012年７月
|
代表取締役社長開発本部管掌
|
2013年６月
|
代表取締役社長開発本部・管理本部管掌
|
2015年７月
|
代表取締役社長ＧＣＩプラザ管掌
|
2016年６月
|
代表取締役会長（現）
|
|
(注)５
|
1,012
|
代表取締役
社長執行役員
|
有 田 喜一郎
|
1971年３月11日生
|
1998年４月
|
群栄化学工業入社
|
2002年７月
|
営業本部副本部長
|
2004年６月
|
取締役管理本部長
|
2006年５月
|
日本カイノール株式会社代表取締役社長
|
2008年６月
|
常務取締役営業部門副管掌兼海外営業本部長
|
2009年４月
|
常務取締役総合企画部門長
|
2011年４月
|
常務取締役管理本部管掌
|
同年６月
|
取締役副社長事業開発本部・製造本部・管理本部統括兼管理本部管掌
|
2012年７月
|
取締役副社長 社長補佐、経営企画室・監査室管掌
|
2013年10月
|
代表取締役副社長 社長補佐、経営企画室・監査室管掌
|
2016年６月
|
代表取締役社長管理本部・経営企画室・監査室・品質保証チーム管掌
|
2018年４月
|
代表取締役社長管理本部・監査室・品質保証チーム管掌
|
同年６月
|
代表取締役 社長執行役員、経営全般・監査室・品質保証チーム管掌（現）
|
|
(注)５
|
801
|
取締役
執行役員
コーポレート本部長
|
丸 山 克 浩
|
1969年10月４日生
|
1992年４月
|
群栄化学工業入社
|
2009年４月
|
電子材料ユニット長
|
2015年２月
|
海外開発室主査
Thai GCI Resitop Company Limited 取締役社長
|
2017年７月
|
海外開発室主管
Thai GCI Resitop Company Limited 取締役社長
|
2018年６月
|
執行役員製造本部主管 Thai GCI Resitop Company Limited 取締役社長
|
2021年６月
|
執行役員管理本部主管
|
同年同月
|
群栄化学工業取締役 執行役員管理本部長
|
同年７月
|
群栄化学工業取締役 執行役員コーポレート本部長（現）
|
|
(注)５
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
大 村 康 二
|
1954年２月14日生
|
1979年４月
|
三井石油化学工業株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
2005年６月
|
同社執行役員 基礎化学品企画管理部長、原料購買部長
|
2009年６月
|
同社常務取締役 経営企画部長、中国総代表
|
2011年６月
|
同社常務取締役 経営企画/ニュービジネス推進/レスポンシブル・ケア担当、内部統制室長
|
2013年４月
|
同社代表取締役副所長執行役員 生産・技術本部長、SCM/購買/物流/内部統制担当
|
2016年６月
|
同社副社長執行役員 基盤素材事業本部長
|
2018年４月
|
同社社長特別補佐 基盤素材事業本部管掌 ベトナム・プロジェクト担当
|
2019年４月
|
同社特別参与
|
2020年６月
|
オイレス工業株式会社社外取締役(現）
|
2021年６月
|
群栄化学工業取締役（現）
|
|
(注)５
|
10
|
取締役
常勤監査等委員
|
笠 原 勲
|
1963年３月17日生
|
1992年３月
|
群栄化学工業入社
|
2016年４月
|
経営企画室長
|
2018年６月
|
監査室長
|
2023年４月
|
監査室常勤嘱託顧問
|
同年６月
|
群栄化学工業監査役
|
2024年６月
|
群栄化学工業取締役常勤監査等委員（現）
|
|
(注)６
|
2
|
取締役
監査等委員
|
平 澤 洋 一
|
1955年２月４日生
|
1978年４月
|
株式会社群馬銀行入行
|
2011年６月
|
同行執行役員 コンプライアンス部長
|
2012年６月
|
同行執行役員 東京支店長
|
2013年６月
|
同行執行役員 監査部長
|
2014年６月
|
同行取締役 審査部長
|
2016年６月
|
同行常務取締役
|
2019年６月
|
同行顧問
|
同年同月
|
群馬信用保証株式会社 代表取締役社長
|
2021年６月
|
群栄化学工業取締役
|
2024年６月
|
群栄化学工業取締役監査等委員（現）
|
|
(注)６
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
監査等委員
|
鈴 木 宏 子
|
1959年11月12日生
|
1982年９月
|
米国監査法人Ernst＆Whinney Los Angeles事務所入社
|
1985年４月
|
共和産業株式会社入社
|
1987年２月
|
同社財務部長
|
1994年12月
|
同社取締役財務部長
|
1995年12月
|
同社取締役副社長
|
2001年９月
|
同社代表取締役社長（現）
|
2016年６月
|
Kyowa Industrial U.S.A. Inc.
取締役（現）
|
2021年７月
|
Kyowa Eidemiller Precision Machining, Inc.取締役（現）
|
2022年３月
|
共和・石河キャスティング株式会社取締役（現）
|
2024年６月
|
澤藤電機株式会社社外取締役（現）
|
同年同月
|
群栄化学工業取締役監査等委員（現）
|
|
(注)６
|
―
|
(注) １ 2024年６月21日開催の第107回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、群栄化学工業は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 代表取締役社長執行役員の有田喜一郎は、代表取締役会長有田喜一の長男であります。
３ 取締役大村康二は、社外取締役であります。
４ 監査等委員である取締役平澤洋一、鈴木宏子は、社外取締役であります。
５ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 群栄化学工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を１名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
大 村 康 二
|
1954年２月14日生
|
1979年４月
|
三井石油化学工業株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
(注)
|
10
|
2005年６月
|
同社執行役員 基礎化学品企画管理部長、原料購買部長
|
2009年６月
|
同社常務取締役 経営企画部長、中国総代表
|
2011年６月
|
同社常務取締役 経営企画/ニュービジネス推進/レスポンシブル・ケア担当、内部統制室長
|
2013年４月
|
同社代表取締役副所長執行役員 生産・技術本部長、SCM/購買/物流/内部統制担当
|
2016年６月
|
同社副社長執行役員 基盤素材事業本部長
|
2018年４月
|
同社社長特別補佐 基盤素材事業本部管掌 ベトナム・プロジェクト担当
|
2019年４月
|
同社特別参与
|
2020年６月
|
オイレス工業株式会社社外取締役(現）
|
2021年６月
|
群栄化学工業取締役（現）
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役に就任した場合の任期は、退任者の残任期間とします。
８ 各役員の所有株式数は、役員持株会の持分を含めたものであります。
② 社外役員の状況
群栄化学工業は、経営全般に対して、社外の経験豊かな方から客観的な意見もしくは幅広い助言を得ることを期待して社外取締役３名（うち監査等委員である社外取締役は２名）を選任しております。
社外取締役である大村康二氏は、化学メーカーでの豊富な経験と経営者としての幅広い見識を備えております。過去10年間に群栄化学工業の特定関係事業者である三井化学株式会社の業務執行者であったことがありますが、既に同社を退職しており、同社の意思に影響される立場にはないため、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。監査等委員である社外取締役の平澤洋一氏は、取引先金融機関である株式会社群馬銀行の出身で、金融業界における豊富な経験と経営者としての幅広い見識を備えております。両氏は、外部の視点で経営活動を監督し、社内だけでは気づかない問題点を発見し提言するとともに、経営環境の変化に対する対応のあり方などについても積極的に意見を表明しております。監査等委員である社外取締役の鈴木宏子氏は、製造業での豊富な経験と経営者としての幅広い見識を備えており、また、海外での監査法人勤務経験による会計に関する専門的な知見も有していることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、2024年６月21日開催の第107回定時株主総会にて新たに選任しております。
なお、群栄化学工業と各氏との間に利害関係はありません。また、群栄化学工業の「コーポレートガバナンスガイドライン」第12条の独立性判断基準に則り、各氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会において、内部監査等に関する報告を受け、群栄化学工業グループの現状と課題を把握し、適宜意見や助言を行っております。また、監査等委員会と定期的に会合を持ち、情報を共有してまいります。
監査等委員である社外取締役は、取締役会において、内部監査に対し、客観的かつ専門的見地から適宜意見や助言を行うこととしております。また、常勤監査等委員と緊密に連携し、監査に必要な情報を共有するとともに、監査等委員会を通じて、監査法人及び内部監査部門の監査室と連携を取り、業務の適正性の確保に努めてまいります。代表取締役とも定期的に会合を持ち、相互の認識を深めてまいります。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
会長
|
有 田 喜 一
|
1943年２月23日生
|
1967年４月
|
群栄化学工業入社
|
1974年12月
|
取締役滋賀工場建設部長
|
1977年11月
|
常務取締役
|
1981年７月
|
代表取締役副社長
|
1987年７月
|
群栄ボーデン株式会社代表取締役社長
|
1988年７月
|
群栄化学工業代表取締役社長
|
1997年10月
|
株式会社ビッグトレーディング代表取締役
|
1998年６月
|
日本カイノール株式会社代表取締役
|
同年同月
|
群栄商事株式会社代表取締役会長
|
2000年７月
|
群栄ボーデン株式会社代表取締役会長
|
2012年７月
|
代表取締役社長開発本部管掌
|
2013年６月
|
代表取締役社長開発本部・管理本部管掌
|
2015年７月
|
代表取締役社長ＧＣＩプラザ管掌
|
2016年６月
|
代表取締役会長（現）
|
|
(注)４
|
1,004
|
代表取締役
社長執行役員
|
有 田 喜一郎
|
1971年３月11日生
|
1998年４月
|
群栄化学工業入社
|
2002年７月
|
営業本部副本部長
|
2004年６月
|
取締役管理本部長
|
2006年５月
|
日本カイノール株式会社代表取締役社長
|
2008年６月
|
常務取締役営業部門副管掌兼海外営業本部長
|
2009年４月
|
常務取締役総合企画部門長
|
2011年４月
|
常務取締役管理本部管掌
|
同年６月
|
取締役副社長事業開発本部・製造本部・管理本部統括兼管理本部管掌
|
2012年７月
|
取締役副社長 社長補佐、経営企画室・監査室管掌
|
2013年10月
|
代表取締役副社長 社長補佐、経営企画室・監査室管掌
|
2016年６月
|
代表取締役社長管理本部・経営企画室・監査室・品質保証チーム管掌
|
2018年４月
|
代表取締役社長管理本部・監査室・品質保証チーム管掌
|
同年６月
|
代表取締役社長執行役員、経営全般・監査室・品質保証チーム管掌（現）
|
|
(注)４
|
769
|
取締役
執行役員コーポレート本部長
|
丸 山 克 浩
|
1969年10月４日生
|
1992年４月
|
群栄化学工業入社
|
2009年４月
|
電子材料ユニット長
|
2015年２月
|
海外開発室主査
Thai GCI Resitop Company Limited 取締役社長
|
2017年７月
|
海外開発室主管
Thai GCI Resitop Company Limited 取締役社長
|
2018年６月
|
執行役員製造本部主管 Thai GCI Resitop Company Limited 取締役社長
|
2021年６月
|
執行役員管理本部主管
|
同年同月
|
群栄化学工業取締役 執行役員管理本部長
|
同年７月
|
群栄化学工業取締役 執行役員コーポレート本部長（現）
|
|
(注)４
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
大 村 康 二
|
1954年２月14日生
|
1979年４月
|
三井石油化学工業株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
2005年６月
|
同社執行役員 基礎化学品企画管理部長、原料購買部長
|
2009年６月
|
同社常務取締役 経営企画部長、中国総代表
|
2011年６月
|
同社常務取締役 経営企画/ニュービジネス推進/レスポンシブル・ケア担当、内部統制室長
|
2013年４月
|
同社代表取締役副所長執行役員 生産・技術本部長、SCM/購買/物流/内部統制担当
|
2016年６月
|
同社副社長執行役員 基盤素材事業本部長
|
2018年４月
|
同社社長特別補佐 基盤素材事業本部管掌 ベトナム・プロジェクト担当
|
2019年４月
|
同社特別参与
|
2020年６月
|
オイレス工業株式会社社外取締役(現）
|
2021年６月
|
群栄化学工業取締役（現）
|
|
(注)４
|
10
|
取締役
|
平 澤 洋 一
|
1955年２月４日生
|
1978年４月
|
株式会社群馬銀行入行
|
2011年６月
|
同行執行役員 コンプライアンス部長
|
2012年６月
|
同行執行役員 東京支店長
|
2013年６月
|
同行執行役員 監査部長
|
2014年６月
|
同行取締役 審査部長
|
2016年６月
|
同行常務取締役
|
2019年６月
|
同行顧問
|
同年同月
|
群馬信用保証株式会社 代表取締役社長
|
2021年６月
|
群栄化学工業取締役（現）
|
|
(注)４
|
4
|
監査役
（常勤）
|
笠 原 勲
|
1963年３月17日生
|
1992年３月
|
群栄化学工業入社
|
2016年４月
|
経営企画室長
|
2018年６月
|
監査室長
|
2023年４月
|
監査室常勤嘱託顧問
|
同年６月
|
群栄化学工業監査役（現）
|
|
(注)５
|
1
|
監査役
|
二 宮 茂 明
|
1951年２月18日生
|
1973年４月
|
大蔵省入省
|
1989年６月
|
名古屋国税局直税部長
|
1990年７月
|
東京国税局査察部長
|
1997年７月
|
大蔵省北陸財務局長
|
2000年６月
|
大蔵省大臣官房参事官
|
2001年１月
|
財務省関東財務局長
|
2002年７月
|
国民生活金融公庫理事
|
2005年６月
|
株式会社群馬銀行取締役（非常勤）
|
同年７月
|
財団法人群馬経済研究所理事長
|
2010年２月
|
一般財団法人群馬経済研究所代表理事・理事長
|
2016年６月
|
株式会社ＵＥＸ社外監査役(現）
|
同年同月
|
群栄化学工業監査役（現）
|
同年７月
|
フロンティア・マネジメント株式会社常勤顧問（現）
|
|
(注)６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
|
大 西 勉
|
1952年３月28日生
|
1974年４月
|
公認会計士本島三郎事務所入所
|
1999年１月
|
大西勉税理士事務所開設
|
同年同月
|
大西勉社会保険労務士事務所開設
|
2002年４月
|
前橋地方裁判所民事調停委員
|
2004年12月
|
朝日税理士法人創設代表社員
|
2018年２月
|
同法人顧問
|
2019年６月
|
しののめ信用金庫非常勤監査役（現）
|
2020年６月
|
群栄化学工業監査役（現）
|
同年９月
|
株式会社上武設計事務所代表取締役社長（現）
|
2021年１月
|
前橋地方裁判所司法委員（現）
|
|
(注)6
|
7
|
計
|
1,806
|
(注) １ 代表取締役社長有田喜一郎は、代表取締役会長有田喜一の長男であります。
２ 取締役大村康二、平澤洋一は、社外取締役であります。
３ 監査役二宮茂明、大西勉は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役笠原勲の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役二宮茂明、大西勉の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 群栄化学工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
甲 谷 隆 和
|
1962年４月13日生
|
1989年８月
|
公認会計士・税理士 甲谷立馬事務所入所
|
(注)
|
1
|
2006年２月
|
税理士登録
|
2010年９月
|
甲谷隆和税理士事務所開業
|
同年同月
|
同事務所所長（現）
|
2017年２月
|
群栄化学工業監査役
|
同年６月
|
群栄化学工業補欠監査役
|
2018年４月
|
群栄化学工業監査役
|
同年６月
|
群栄化学工業補欠監査役（現）
|
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ 各役員の所有株式数は、役員持株会の持分を含めたものであります。
② 社外役員の状況
群栄化学工業は、経営全般に対して、社外の経験豊かな方から客観的な意見もしくは幅広い助言を得ることを期待して社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役である大村康二氏は、化学メーカーでの豊富な経験と経営者としての幅広い見識を備えております。過去10年間に群栄化学工業の特定関係事業者である三井化学株式会社の業務執行者であったことがありますが、既に同社を退職しており、同社の意思に影響される立場にはないため、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、社外取締役である平澤洋一氏は、取引先金融機関である株式会社群馬銀行の出身で、金融業界における豊富な経験と経営者としての幅広い見識を備えております。両氏は、外部の視点で経営活動を監督し、社内だけでは気づかない問題点を発見し提言するとともに、経営環境の変化に対する対応のあり方などについても積極的に意見を表明しております。
なお、群栄化学工業と両氏との間に利害関係はありません。また、群栄化学工業の「コーポレートガバナンスガイドライン」第12条の独立性判断基準に則り、両氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役である二宮茂明氏は、群栄化学工業が会員となり年会費を支払っている一般財団法人群馬経済研究所の出身者であります。関東財務局長をはじめ官民の要職を歴任し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役である大西勉氏は、税理士としての豊富な経験と専門的な知見を有しており、また、司法委員等も歴任されております。過去10年間に群栄化学工業と顧問税理士契約を締結している朝日税理士法人の代表社員であったことがありますが、既に同法人を退所しており、その職務や独立性に影響を及ぼすおそれはありません。両氏は、客観的かつ専門的見地から議案審議等に必要な発言を適宜行い、群栄化学工業の監査体制の強化及び透明性・公正性の確保・向上に重要な役割を果たしております。
なお、群栄化学工業と両氏との間に利害関係はありません。また、群栄化学工業の「コーポレートガバナンスガイドライン」第12条の独立性判断基準に則り、両氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査等に関する報告を受け、群栄化学工業グループの現状と課題を把握し、適宜意見や助言を行っております。また、監査役会と定期的に会合を持ち、情報を共有しております。
社外監査役は、取締役会において、内部監査に対し、客観的かつ専門的見地から適宜意見や助言を行っております。また、常勤監査役と緊密に連携し、監査に必要な情報を共有するとともに、監査役会を通じて、監査法人及び内部監査部門の監査室と連携を取り、業務の適正性の確保に努めております。代表取締役とも定期的に会合を持ち、相互の認識を深めております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
会長
|
有 田 喜 一
|
1943年２月23日生
|
1967年４月
|
群栄化学工業入社
|
1974年12月
|
取締役滋賀工場建設部長
|
1977年11月
|
常務取締役
|
1981年７月
|
代表取締役副社長
|
1987年７月
|
群栄ボーデン株式会社代表取締役社長
|
1988年７月
|
群栄化学工業代表取締役社長
|
1997年10月
|
株式会社ビッグトレーディング代表取締役
|
1998年６月
|
日本カイノール株式会社代表取締役
|
同年同月
|
群栄商事株式会社代表取締役会長
|
2000年７月
|
群栄ボーデン株式会社代表取締役会長
|
2012年７月
|
代表取締役社長開発本部管掌
|
2013年６月
|
代表取締役社長開発本部・管理本部管掌
|
2015年７月
|
代表取締役社長ＧＣＩプラザ管掌
|
2016年６月
|
代表取締役会長（現）
|
|
(注)４
|
1,103
|
代表取締役
社長執行役員
|
有 田 喜一郎
|
1971年３月11日生
|
1998年４月
|
群栄化学工業入社
|
2002年７月
|
営業本部副本部長
|
2004年６月
|
取締役管理本部長
|
2006年５月
|
日本カイノール株式会社代表取締役社長
|
2008年６月
|
常務取締役営業部門副管掌兼海外営業本部長
|
2009年４月
|
常務取締役総合企画部門長
|
2011年４月
|
常務取締役管理本部管掌
|
同年６月
|
取締役副社長事業開発本部・製造本部・管理本部統括兼管理本部管掌
|
2012年７月
|
取締役副社長 社長補佐、経営企画室・監査室管掌
|
2013年10月
|
代表取締役副社長 社長補佐、経営企画室・監査室管掌
|
2016年６月
|
代表取締役社長管理本部・経営企画室・監査室・品質保証チーム管掌
|
2018年４月
|
代表取締役社長管理本部・監査室・品質保証チーム管掌
|
同年６月
|
代表取締役社長執行役員、経営全般・監査室・品質保証チーム管掌（現）
|
|
(注)４
|
740
|
取締役
執行役員コーポレート本部長
|
丸 山 克 浩
|
1969年10月４日生
|
1992年４月
|
群栄化学工業入社
|
2009年４月
|
電子材料ユニット長
|
2015年２月
|
海外開発室主査
Thai GCI Resitop Company Limited 取締役社長
|
2017年７月
|
海外開発室主管
Thai GCI Resitop Company Limited 取締役社長
|
2018年６月
|
執行役員製造本部主管 Thai GCI Resitop Company Limited 取締役社長
|
2021年６月
|
執行役員管理本部主管
|
同年同月
|
群栄化学工業取締役 執行役員管理本部長
|
同年７月
|
群栄化学工業取締役 執行役員コーポレート本部長（現）
|
|
(注)４
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
大 村 康 二
|
1954年２月14日生
|
1979年４月
|
三井石油化学工業株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
2005年６月
|
同社執行役員 基礎化学品企画管理部長、原料購買部長
|
2009年６月
|
同社常務取締役 経営企画部長、中国総代表
|
2011年６月
|
同社常務取締役 経営企画/ニュービジネス推進/レスポンシブル・ケア担当、内部統制室長
|
2013年４月
|
同社代表取締役副所長執行役員 生産・技術本部長、SCM/購買/物流/内部統制担当
|
2016年６月
|
同社副社長執行役員 基盤素材事業本部長
|
2018年４月
|
同社社長特別補佐 基盤素材事業本部管掌 ベトナム・プロジェクト担当
|
2019年４月
|
同社特別参与
|
2020年６月
|
オイレス工業株式会社社外取締役(現）
|
2021年６月
|
群栄化学工業取締役（現）
|
|
(注)４
|
10
|
取締役
|
平 澤 洋 一
|
1955年２月４日生
|
1978年４月
|
株式会社群馬銀行入行
|
2011年６月
|
同行執行役員 コンプライアンス部長
|
2012年６月
|
同行執行役員 東京支店長
|
2013年６月
|
同行執行役員 監査部長
|
2014年６月
|
同行取締役 審査部長
|
2016年６月
|
同行常務取締役
|
2019年６月
|
同行顧問
|
同年同月
|
群馬信用保証株式会社 代表取締役社長
|
2021年６月
|
群栄化学工業取締役（現）
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
（常勤）
|
瀧 井 康 雄
|
1958年２月３日生
|
1980年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
1997年10月
|
同行高崎支店長
|
2002年４月
|
同行渋谷支店長
|
2004年６月
|
同行本店営業部営業第１部部長
|
2006年２月
|
同行監査部グループ長
|
同年８月
|
同行監査部担当部長
|
2007年10月
|
浜銀モーゲージサービス株式会社 社長
|
2010年６月
|
横浜信用保証株式会社 社長
|
2011年９月
|
群栄化学工業出向
|
同年10月
|
群栄化学工業管理本部長
|
2012年７月
|
群栄化学工業執行役員管理本部長
|
2013年４月
|
群栄化学工業転籍
|
2018年２月
|
群栄化学工業退職
|
同年同月
|
群栄化学工業常勤嘱託執行役員管理本部長
|
2019年６月
|
群栄化学工業監査役（現）
|
|
(注)５
|
7
|
監査役
|
二 宮 茂 明
|
1951年２月18日生
|
1973年４月
|
大蔵省入省
|
1989年６月
|
名古屋国税局直税部長
|
1990年７月
|
東京国税局査察部長
|
1997年７月
|
大蔵省北陸財務局長
|
2000年６月
|
大蔵省大臣官房参事官
|
2001年１月
|
財務省関東財務局長
|
2002年７月
|
国民生活金融公庫理事
|
2005年６月
|
株式会社群馬銀行取締役（非常勤）
|
同年７月
|
財団法人群馬経済研究所理事長
|
2010年２月
|
一般財団法人群馬経済研究所代表理事・理事長
|
2016年６月
|
株式会社ＵＥＸ社外監査役(現）
|
同年同月
|
群栄化学工業監査役（現）
|
同年７月
|
フロンティア・マネジメント株式会社常勤顧問（現）
|
|
(注)６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
|
大 西 勉
|
1952年３月28日生
|
1974年４月
|
公認会計士本島三郎事務所入所
|
1999年１月
|
大西勉税理士事務所開設
|
同年同月
|
大西勉社会保険労務士事務所開設
|
2002年４月
|
前橋地方裁判所民事調停委員
|
2004年12月
|
朝日税理士法人創設代表社員
|
2018年２月
|
同法人顧問（現）
|
2019年６月
|
しののめ信用金庫非常勤監査役（現）
|
2020年６月
|
群栄化学工業監査役（現）
|
同年９月
|
株式会社上武設計事務所代表取締役社長（現）
|
2021年１月
|
前橋地方裁判所司法委員（現）
|
|
(注)6
|
4
|
計
|
1,872
|
(注) １ 代表取締役社長有田喜一郎は、代表取締役会長有田喜一の長男であります。
２ 取締役大村康二、平澤洋一は、社外取締役であります。
３ 監査役二宮茂明、大西勉は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役瀧井康雄の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役二宮茂明、大西勉の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 群栄化学工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
甲 谷 隆 和
|
1962年４月13日生
|
1989年８月
|
公認会計士・税理士 甲谷立馬事務所入所
|
(注)
|
1
|
2006年２月
|
税理士登録
|
2010年９月
|
甲谷隆和税理士事務所開業
|
同年同月
|
同事務所所長（現）
|
2017年２月
|
群栄化学工業監査役
|
同年６月
|
群栄化学工業補欠監査役
|
2018年４月
|
群栄化学工業監査役
|
同年６月
|
群栄化学工業補欠監査役（現）
|
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ 各役員の所有株式数は、役員持株会の持分を含めたものであります。
② 社外役員の状況
群栄化学工業は、経営全般に対して、社外の経験豊かな方から客観的な意見もしくは幅広い助言を得ることを期待して社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役である大村康二氏は、化学メーカーでの豊富な経験と経営者としての幅広い見識を備えております。過去10年間に群栄化学工業の特定関係事業者である三井化学株式会社の業務執行者であったことがありますが、既に同社を退職しており、同社の意思に影響される立場にはないため、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、社外取締役である平澤洋一氏は、取引先金融機関である株式会社群馬銀行の出身で、金融業界における豊富な経験と経営者としての幅広い見識を備えております。両氏は、外部の視点で経営活動を監督し、社内だけでは気づかない問題点を発見し提言するとともに、経営環境の変化に対する対応のあり方などについても積極的に意見を表明しております。
なお、群栄化学工業と両氏との間に利害関係はありません。また、群栄化学工業の「コーポレートガバナンスガイドライン」第12条の独立性判断基準に則り、両氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役である二宮茂明氏は、群栄化学工業が会員となり年会費を支払っている一般財団法人群馬経済研究所の出身者であります。関東財務局長をはじめ官民の要職を歴任し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役である大西勉氏は、税理士としての豊富な経験と専門的な知見を有しており、また、司法委員等も歴任されております。同氏は、群栄化学工業と顧問税理士契約を締結している朝日税理士法人の顧問を務めておりますが、当連結会計年度における群栄化学工業と同法人の取引高は僅少であり、その職務や独立性に影響を及ぼすおそれはありません。両氏は、客観的かつ専門的見地から議案審議等に必要な発言を適宜行い、群栄化学工業の監査体制の強化及び透明性・公正性の確保・向上に重要な役割を果たしております。
なお、群栄化学工業と両氏との間に利害関係はありません。また、群栄化学工業の「コーポレートガバナンスガイドライン」第12条の独立性判断基準に則り、両氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査等に関する報告を受け、群栄化学工業グループの現状と課題を把握し、適宜意見や助言を行っております。また、監査役会と定期的に会合を持ち、情報を共有しております。
社外監査役は、取締役会において、内部監査に対し、客観的かつ専門的見地から適宜意見や助言を行っております。また、常勤監査役と緊密に連携し、監査に必要な情報を共有するとともに、監査役会を通じて、監査法人及び内部監査部門の監査室と連携を取り、業務の適正性の確保に努めております。代表取締役とも定期的に会合を持ち、相互の認識を深めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
執行役員コーポレート本部長
|
取締役
執行役員管理本部長
|
丸 山 克 浩
|
2021年７月１日
|
（注）本異動は2021年７月１日付の組織変更に伴うものであります。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
執行役員コーポレート本部長
|
取締役
執行役員管理本部長
|
丸 山 克 浩
|
2021年７月１日
|
（注）本異動は2021年７月１日付の組織変更に伴うものであります。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
会長
|
有 田 喜 一
|
1943年２月23日生
|
1967年４月
|
群栄化学工業入社
|
1974年12月
|
取締役滋賀工場建設部長
|
1977年11月
|
常務取締役
|
1981年７月
|
代表取締役副社長
|
1987年７月
|
群栄ボーデン株式会社代表取締役社長
|
1988年７月
|
群栄化学工業代表取締役社長
|
1997年10月
|
株式会社ビッグトレーディング代表取締役
|
1998年６月
|
日本カイノール株式会社代表取締役
|
同年同月
|
群栄商事株式会社代表取締役会長
|
2000年７月
|
群栄ボーデン株式会社代表取締役会長
|
2012年７月
|
代表取締役社長開発本部管掌
|
2013年６月
|
代表取締役社長開発本部・管理本部管掌
|
2015年７月
|
代表取締役社長ＧＣＩプラザ管掌
|
2016年６月
|
代表取締役会長（現）
|
|
(注)４
|
1,087
|
代表取締役
社長執行役員
|
有 田 喜一郎
|
1971年３月11日生
|
1998年４月
|
群栄化学工業入社
|
2002年７月
|
営業本部副本部長
|
2004年６月
|
取締役管理本部長
|
2006年５月
|
日本カイノール株式会社代表取締役社長
|
2008年６月
|
常務取締役営業部門副管掌兼海外営業本部長
|
2009年４月
|
常務取締役総合企画部門長
|
2011年４月
|
常務取締役管理本部管掌
|
同年６月
|
取締役副社長事業開発本部・製造本部・管理本部統括兼管理本部管掌
|
2012年７月
|
取締役副社長 社長補佐、経営企画室・監査室管掌
|
2013年10月
|
代表取締役副社長 社長補佐、経営企画室・監査室管掌
|
2016年６月
|
代表取締役社長管理本部・経営企画室・監査室・品質保証チーム管掌
|
2018年４月
|
代表取締役社長管理本部・監査室・品質保証チーム管掌
|
同年６月
|
代表取締役社長執行役員、経営全般・監査室・品質保証チーム管掌（現）
|
|
(注)４
|
723
|
取締役
執行役員管理本部長
|
丸 山 克 浩
|
1969年10月４日生
|
1992年４月
|
群栄化学工業入社
|
2009年４月
|
電子材料ユニット長
|
2015年２月
|
海外開発室主査
Thai GCI Resitop Company Limited 取締役社長
|
2017年７月
|
海外開発室主管
Thai GCI Resitop Company Limited 取締役社長
|
2018年６月
|
執行役員製造本部主管 Thai GCI Resitop Company Limited 取締役社長
|
2021年６月
|
執行役員管理本部主管
|
同年同月
|
群栄化学工業取締役 執行役員管理本部長 (現)
|
|
(注)４
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
大 村 康 二
|
1954年２月14日生
|
1979年４月
|
三井石油化学工業株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
2005年６月
|
同社執行役員 基礎化学品企画管理部長、原料購買部長
|
2009年６月
|
同社常務取締役 経営企画部長、中国総代表
|
2011年６月
|
同社常務取締役 経営企画/ニュービジネス推進/レスポンシブル・ケア担当、内部統制室長
|
2013年４月
|
同社代表取締役副所長執行役員 生産・技術本部長、SCM/購買/物流/内部統制担当
|
2016年６月
|
同社副社長執行役員 基盤素材事業本部長
|
2018年４月
|
同社社長特別補佐 基盤素材事業本部管掌 ベトナム・プロジェクト担当
|
2019年４月
|
同社特別参与
|
2020年６月
|
オイレス工業株式会社社外取締役(現）
|
2021年６月
|
群栄化学工業取締役（現）
|
|
(注)４
|
10
|
取締役
|
平 澤 洋 一
|
1955年２月４日生
|
1978年４月
|
株式会社群馬銀行入行
|
2011年６月
|
同行執行役員 コンプライアンス部長
|
2012年６月
|
同行執行役員 東京支店長
|
2013年６月
|
同行執行役員 監査部長
|
2014年６月
|
同行取締役 審査部長
|
2016年６月
|
同行常務取締役
|
2019年６月
|
同行顧問
|
同年同月
|
群馬信用保証株式会社 代表取締役社長
|
2021年６月
|
群栄化学工業取締役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
（常勤）
|
瀧 井 康 雄
|
1958年２月３日生
|
1980年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
1997年10月
|
同行高崎支店長
|
2002年４月
|
同行渋谷支店長
|
2004年６月
|
同行本店営業部営業第１部部長
|
2006年２月
|
同行監査部グループ長
|
同年８月
|
同行監査部担当部長
|
2007年10月
|
浜銀モーゲージサービス株式会社 社長
|
2010年６月
|
横浜信用保証株式会社 社長
|
2011年９月
|
群栄化学工業出向
|
同年10月
|
群栄化学工業管理本部長
|
2012年７月
|
群栄化学工業執行役員管理本部長
|
2013年４月
|
群栄化学工業転籍
|
2018年２月
|
群栄化学工業退職
|
同年同月
|
群栄化学工業常勤嘱託執行役員管理本部長
|
2019年６月
|
群栄化学工業監査役（現）
|
|
(注)５
|
4
|
監査役
|
二 宮 茂 明
|
1951年２月18日生
|
1973年４月
|
大蔵省入省
|
1989年６月
|
名古屋国税局直税部長
|
1990年７月
|
東京国税局査察部長
|
1997年７月
|
大蔵省北陸財務局長
|
2000年６月
|
大蔵省大臣官房参事官
|
2001年１月
|
財務省関東財務局長
|
2002年７月
|
国民生活金融公庫理事
|
2005年６月
|
株式会社群馬銀行取締役（非常勤）
|
同年７月
|
財団法人群馬経済研究所理事長
|
2010年２月
|
一般財団法人群馬経済研究所代表理事・理事長
|
2016年６月
|
株式会社ＵＥＸ社外監査役(現）
|
同年同月
|
群栄化学工業監査役（現）
|
同年７月
|
フロンティア・マネジメント株式会社常勤顧問（現）
|
|
(注)６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
|
大 西 勉
|
1952年３月28日生
|
1974年４月
|
公認会計士本島三郎事務所入所
|
1999年１月
|
大西勉税理士事務所開設
|
同年同月
|
大西勉社会保険労務士事務所開設
|
2002年４月
|
前橋地方裁判所民事調停委員（現）
|
2004年12月
|
朝日税理士法人創設代表社員
|
2018年２月
|
同法人顧問（現）
|
2019年６月
|
しののめ信用金庫非常勤監査役（現）
|
2020年６月
|
群栄化学工業監査役（現）
|
同年９月
|
株式会社上武設計事務所代表取締役社長（現）
|
2021年１月
|
前橋地方裁判所司法委員（現）
|
|
(注)6
|
1
|
計
|
1,832
|
(注) １ 代表取締役社長有田喜一郎は、代表取締役会長有田喜一の長男であります。
２ 取締役大村康二、平澤洋一は、社外取締役であります。
３ 監査役二宮茂明、大西勉は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役瀧井康雄の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役二宮茂明、大西勉の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 群栄化学工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
甲 谷 隆 和
|
1962年４月13日生
|
1989年８月
|
公認会計士・税理士 甲谷立馬事務所入所
|
(注)
|
1
|
2006年２月
|
税理士登録
|
2010年９月
|
甲谷隆和税理士事務所開業
|
同年同月
|
同事務所所長（現）
|
2017年２月
|
群栄化学工業監査役
|
同年６月
|
群栄化学工業補欠監査役
|
2018年４月
|
群栄化学工業監査役
|
同年６月
|
群栄化学工業補欠監査役（現）
|
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ 各役員の所有株式数は、役員持株会の持分を含めたものであります。
② 社外役員の状況
群栄化学工業は、経営全般に対して、社外の経験豊かな方から客観的な意見もしくは幅広い助言を得ることを期待して社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役である大村康二氏は、化学メーカーでの豊富な経験と経営者としての幅広い見識を備えております。過去10年間に群栄化学工業の特定関係事業者である三井化学株式会社の業務執行者であったことがありますが、既に同社を退職しており、同社の意思に影響される立場にはないため、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、社外取締役である平澤洋一氏は、取引先金融機関である株式会社群馬銀行の出身で、金融業界における豊富な経験と経営者としての幅広い見識を備えております。両氏は、客観的かつ中立的な視点から経営監督を行えることが期待でき、また、上記の経験や見識を生かした経営全般に関する助言がいただけると判断し、2021年６月25日開催の第104回定時株主総会にて新たに選任しております。
なお、群栄化学工業と両氏との間に利害関係はありません。また、群栄化学工業の「コーポレートガバナンスガイドライン」第12条の独立性判断基準に則り、両氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役である二宮茂明氏は、群栄化学工業が会員となり年会費を支払っている一般財団法人群馬経済研究所の出身者であります。関東財務局長をはじめ官民の要職を歴任し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役である大西勉氏は、税理士としての豊富な経験と専門的な知見を有しており、また、民事調停委員等も歴任されております。同氏は、群栄化学工業と顧問税理士契約を締結している朝日税理士法人の顧問を務めておりますが、当連結会計年度における群栄化学工業と同法人の取引高は僅少であり、その職務や独立性に影響を及ぼすおそれはありません。両氏は、客観的かつ専門的見地から議案審議等に必要な発言を適宜行い、群栄化学工業の監査体制の強化及び透明性・公正性の確保・向上に重要な役割を果たしております。
なお、群栄化学工業と両氏との間に利害関係はありません。また、群栄化学工業の「コーポレートガバナンスガイドライン」第12条の独立性判断基準に則り、両氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査等に関する報告を受け、群栄化学工業グループの現状と課題を把握し、適宜意見や助言を行っております。また、監査役会と定期的に会合を持ち、情報を共有しております。
社外監査役は、取締役会において、内部監査に対し、客観的かつ専門的見地から適宜意見や助言を行っております。また、常勤監査役と緊密に連携し、監査に必要な情報を共有するとともに、監査役会を通じて、監査法人及び内部監査部門の監査室と連携を取り、業務の適正性の確保に努めております。代表取締役とも定期的に会合を持ち、相互の認識を深めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
会長
|
有 田 喜 一
|
1943年２月23日生
|
1967年４月
|
群栄化学工業入社
|
1974年12月
|
取締役滋賀工場建設部長
|
1977年11月
|
常務取締役
|
1981年７月
|
代表取締役副社長
|
1987年７月
|
群栄ボーデン株式会社代表取締役社長
|
1988年７月
|
群栄化学工業代表取締役社長
|
1997年10月
|
株式会社ビッグトレーディング代表取締役
|
1998年６月
|
日本カイノール株式会社代表取締役
|
同年同月
|
群栄商事株式会社代表取締役会長
|
2000年７月
|
群栄ボーデン株式会社代表取締役会長
|
2012年７月
|
代表取締役社長開発本部管掌
|
2013年６月
|
代表取締役社長開発本部・管理本部管掌
|
2015年７月
|
代表取締役社長ＧＣＩプラザ管掌
|
2016年６月
|
代表取締役会長（現）
|
|
(注)４
|
1,075
|
代表取締役
社長執行役員
|
有 田 喜一郎
|
1971年３月11日生
|
1998年４月
|
群栄化学工業入社
|
2002年７月
|
営業本部副本部長
|
2004年６月
|
取締役管理本部長
|
2006年５月
|
日本カイノール株式会社代表取締役社長
|
2008年６月
|
常務取締役営業部門副管掌兼海外営業本部長
|
2009年４月
|
常務取締役総合企画部門長
|
2011年４月
|
常務取締役管理本部管掌
|
同年６月
|
取締役副社長事業開発本部・製造本部・管理本部統括兼管理本部管掌
|
2012年７月
|
取締役副社長 社長補佐、経営企画室・監査室管掌
|
2013年10月
|
代表取締役副社長 社長補佐、経営企画室・監査室管掌
|
2016年６月
|
代表取締役社長管理本部・経営企画室・監査室・品質保証チーム管掌
|
2018年４月
|
代表取締役社長管理本部・監査室・品質保証チーム管掌
|
同年６月
|
代表取締役社長執行役員、経営全般・監査室・品質保証チーム管掌（現）
|
|
(注)４
|
703
|
取締役
執行役員管理本部長
|
湯 浅 快 哉
|
1956年３月17日生
|
1978年４月
|
日商岩井株式会社(現双日株式会社) 入社
|
2006年10月
|
同社東京機能化学品部長兼大阪機能化学品部長兼精密化学品部長兼化粧品部長
|
2008年10月
|
双日アジア会社(シンガポール)アジア・大洋州化学品合成樹脂部門地域部門長
|
2010年６月
|
双日欧州会社デュッセルドルフ支店長兼ハンブルグ支店長兼プラハ所長
|
2014年２月
|
双日株式会社監査部担当部長
|
2015年６月
|
群栄化学工業監査役
|
2019年６月
|
群栄化学工業取締役 執行役員管理本部長(現)
|
|
(注)４
|
12
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
岩 淵 滋
|
1952年１月31日生
|
1974年４月
|
三井石油化学工業株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
2003年10月
|
同社執行役員 ポリエチレン事業部長
|
2005年４月
|
同社執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー取締役企画管理部長
|
2007年４月
|
同社常務執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー取締役企画管理部長
|
同年６月
|
同社常務執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー代表取締役社長
|
2009年６月
|
同社専務執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー代表取締役社長
|
2010年６月
|
同社専務取締役
|
2012年６月
|
同社常勤監査役
|
2013年６月
|
フクビ化学工業株式会社社外取締役(現）
|
2016年６月
|
群栄化学工業取締役（現）
|
|
(注)４
|
10
|
取締役
|
田 村 正 明
|
1947年２月５日生
|
1969年４月
|
株式会社群馬銀行入行
|
2005年６月
|
同行取締役兼執行役員 総合企画部長委嘱
|
2006年６月
|
同行常務取締役 総合企画部長委嘱
|
2009年６月
|
同行専務取締役
|
2011年６月
|
群馬土地株式会社 代表取締役社長
|
2016年６月
|
群栄化学工業取締役（現）
|
|
(注)４
|
15
|
監査役
（常勤）
|
瀧 井 康 雄
|
1958年２月３日生
|
1980年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
1997年10月
|
同行高崎支店長
|
2002年４月
|
同行渋谷支店長
|
2004年６月
|
同行本店営業部営業第１部部長
|
2006年２月
|
同行監査部グループ長
|
同年８月
|
同行監査部担当部長
|
2007年10月
|
浜銀モーゲージサービス株式会社 社長
|
2010年６月
|
横浜信用保証株式会社 社長
|
2011年９月
|
群栄化学工業出向
|
同年10月
|
群栄化学工業管理本部長
|
2012年７月
|
群栄化学工業執行役員管理本部長
|
2013年４月
|
群栄化学工業転籍
|
2018年２月
|
群栄化学工業退職
|
同年同月
|
群栄化学工業常勤嘱託執行役員管理本部長
|
2019年６月
|
群栄化学工業監査役（現）
|
|
(注)５
|
1
|
監査役
|
二 宮 茂 明
|
1951年２月18日生
|
1973年４月
|
大蔵省入省
|
1989年６月
|
名古屋国税局直税部長
|
1990年７月
|
東京国税局査察部長
|
1997年７月
|
大蔵省北陸財務局長
|
2000年６月
|
大蔵省大臣官房参事官
|
2001年１月
|
財務省関東財務局長
|
2002年７月
|
国民生活金融公庫理事
|
2005年６月
|
株式会社群馬銀行取締役（非常勤）
|
同年７月
|
財団法人群馬経済研究所理事長
|
2010年２月
|
一般財団法人群馬経済研究所代表理事・理事長
|
2016年６月
|
株式会社ＵＥＸ社外監査役(現）
|
同年同月
|
群栄化学工業監査役（現）
|
同年７月
|
フロンティア・マネジメント株式会社常勤顧問（現）
|
|
(注)６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
|
大 西 勉
|
1952年３月28日生
|
1974年４月
|
公認会計士本島三郎事務所入所
|
1999年１月
|
大西勉税理士事務所開設
|
同年同月
|
大西勉社会保険労務士事務所開設
|
2002年４月
|
前橋地方裁判所民事調停委員（現）
|
2004年12月
|
朝日税理士法人創設代表社員
|
2018年２月
|
同法人顧問（現）
|
2019年６月
|
しののめ信用金庫非常勤監査役（現）
|
2020年６月
|
群栄化学工業監査役（現）
|
|
(注)6
|
―
|
計
|
1,818
|
(注) １ 代表取締役社長有田喜一郎は、代表取締役会長有田喜一の長男であります。
２ 取締役岩淵滋、田村正明は、社外取締役であります。
３ 監査役二宮茂明、大西勉は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役瀧井康雄の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役二宮茂明、大西勉の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 群栄化学工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
甲 谷 隆 和
|
1962年４月13日生
|
1989年８月
|
公認会計士・税理士
甲谷立馬事務所入所
|
(注)
|
1
|
2006年２月
|
税理士登録
|
2010年９月
|
甲谷隆和税理士事務所開業
|
同年同月
|
同事務所所長（現）
|
2017年２月
|
群栄化学工業監査役
|
同年６月
|
群栄化学工業補欠監査役
|
2018年４月
|
群栄化学工業監査役
|
同年６月
|
群栄化学工業補欠監査役（現）
|
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ 各役員の所有株式数は、役員持株会の持分を含めた2020年３月31日現在のものであります。
② 社外役員の状況
群栄化学工業は、経営全般に対して、社外の経験豊かな方から客観的な意見もしくは幅広い助言を得ることを期待して社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役である岩淵滋氏は、化学メーカーでの豊富な経験と経営者としての幅広い見識を備えております。過去に群栄化学工業の主要な取引先である三井化学株式会社で業務執行者となったことがありますが、相応の期間業務執行は行っておらず、その職務や独立性に影響を及ぼすおそれはありません。また、社外取締役である田村正明氏は、取引先金融機関である株式会社群馬銀行の出身で、金融業界における豊富な経験と経営者としての幅広い見識を備えております。両氏は、外部の視点で経営活動を監督し、社内だけでは気づかない問題点を発見し提言するとともに、経営環境の変化に対する対応のあり方などについても積極的に意見を表明しております。
なお、群栄化学工業と両氏との間に利害関係はありません。また、群栄化学工業の「コーポレートガバナンスガイドライン」第12条の独立性判断基準に則り、両氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役である二宮茂明氏は、群栄化学工業が会員となり年会費を支払っている一般財団法人群馬経済研究所の出身者であります。関東財務局長をはじめ官民の要職を歴任し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、独立した立場から客観的に監査役としての意見を表明しております。社外監査役である大西勉氏は、税理士としての豊富な経験と専門的な知見を有しており、また、民事調停委員等も歴任されていることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、2020年６月26日開催の第103回定時株主総会にて新たに選任しております。同氏は、群栄化学工業と顧問税理士契約を締結している朝日税理士法人の顧問を務めておりますが、当連結会計年度における群栄化学工業と同法人の取引高は僅少であり、その職務や独立性に影響を及ぼすおそれはありません。
なお、群栄化学工業と両氏との間に利害関係はありません。また、群栄化学工業の「コーポレートガバナンスガイドライン」第12条の独立性判断基準に則り、両氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査等に関する報告を受け、群栄化学工業グループの現状と課題を把握し、適宜意見や助言を行っております。また、監査役会と定期的に会合を持ち、情報を共有しております。
社外監査役は、取締役会において、内部監査に対し、客観的かつ専門的見地から適宜意見や助言を行っております。また、常勤監査役と緊密に連携し、監査に必要な情報を共有するとともに、監査役会を通じて、監査法人及び内部監査部門の監査室と連携を取り、業務の適正性の確保に努めております。代表取締役とも定期的に会合を持ち、相互の認識を深めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
会長
経営全般
|
有 田 喜 一
|
1943年２月23日生
|
1967年４月
|
群栄化学工業入社
|
1974年12月
|
取締役滋賀工場建設部長
|
1977年11月
|
常務取締役
|
1981年７月
|
代表取締役副社長
|
1987年７月
|
群栄ボーデン株式会社代表取締役社長
|
1988年７月
|
群栄化学工業代表取締役社長
|
1997年10月
|
株式会社ビッグトレーディング代表取締役
|
1998年６月
|
日本カイノール株式会社代表取締役
|
同年同月
|
群栄商事株式会社代表取締役会長
|
2000年７月
|
群栄ボーデン株式会社代表取締役会長
|
2012年７月
|
代表取締役社長開発本部管掌
|
2013年６月
|
代表取締役社長開発本部・管理本部管掌
|
2015年７月
|
代表取締役社長ＧＣＩプラザ管掌
|
2016年６月
|
代表取締役会長（現）
|
|
(注)４
|
1,499
|
代表取締役
社長執行役員
経営全般・監査室・
品質保証チーム管掌
|
有 田 喜一郎
|
1971年３月11日生
|
1998年４月
|
群栄化学工業入社
|
2002年７月
|
営業本部副本部長
|
2004年６月
|
取締役管理本部長
|
2006年５月
|
日本カイノール株式会社代表取締役社長
|
2008年６月
|
常務取締役営業部門副管掌兼海外営業本部長
|
2009年４月
|
常務取締役総合企画部門長
|
2011年４月
|
常務取締役管理本部管掌
|
同年６月
|
取締役副社長事業開発本部・製造本部・管理本部統括兼管理本部管掌
|
2012年７月
|
取締役副社長 社長補佐、経営企画室・監査室管掌
|
2013年10月
|
代表取締役副社長 社長補佐、経営企画室・監査室管掌
|
2016年６月
|
代表取締役社長管理本部・経営企画室・監査室・品質保証チーム管掌
|
2018年４月
|
代表取締役社長管理本部・監査室・品質保証チーム管掌
|
同年６月
|
代表取締役社長執行役員、経営全般・監査室・品質保証チーム管掌（現）
|
|
(注)４
|
238
|
取締役
執行役員管理本部長
|
湯 浅 快 哉
|
1956年３月17日生
|
1978年４月
|
日商岩井株式会社(現双日株式会社) 入社
|
2006年10月
|
同社東京機能化学品部長兼大阪機能化学品部長兼精密化学品部長兼化粧品部長
|
2008年10月
|
双日アジア会社(シンガポール)アジア・大洋州化学品合成樹脂部門地域部門長
|
2010年６月
|
双日欧州会社デュッセルドルフ支店長兼ハンブルグ支店長兼プラハ所長
|
2014年２月
|
双日株式会社監査部担当部長
|
2015年６月
|
群栄化学工業監査役
|
2019年６月
|
群栄化学工業取締役 執行役員管理本部長(現)
|
|
(注)４
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
岩 淵 滋
|
1952年１月31日生
|
1974年４月
|
三井石油化学工業株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
2003年10月
|
同社執行役員 ポリエチレン事業部長
|
2005年４月
|
同社執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー取締役企画管理部長
|
2007年４月
|
同社常務執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー取締役企画管理部長
|
同年６月
|
同社常務執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー代表取締役社長
|
2009年６月
|
同社専務執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー代表取締役社長
|
2010年６月
|
同社専務取締役
|
2012年６月
|
同社常勤監査役
|
2013年６月
|
フクビ化学工業株式会社社外取締役(現）
|
2016年６月
|
群栄化学工業取締役（現）
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
|
田 村 正 明
|
1947年２月５日生
|
1969年４月
|
株式会社群馬銀行入行
|
2005年６月
|
同行取締役兼執行役員 総合企画部長委嘱
|
2006年６月
|
同行常務取締役 総合企画部長委嘱
|
2009年６月
|
同行専務取締役
|
2011年６月
|
群馬土地株式会社 代表取締役社長
|
2016年６月
|
群栄化学工業取締役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
（常勤）
|
瀧 井 康 雄
|
1958年２月３日生
|
1980年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
1997年10月
|
同行高崎支店長
|
2002年４月
|
同行渋谷支店長
|
2004年６月
|
同行本店営業部営業第１部部長
|
2006年２月
|
同行監査部グループ長
|
同年８月
|
同行監査部担当部長
|
2007年10月
|
浜銀モーゲージサービス株式会社 社長
|
2010年６月
|
横浜信用保証株式会社 社長
|
2011年９月
|
群栄化学工業出向
|
同年10月
|
群栄化学工業管理本部長
|
2012年７月
|
群栄化学工業執行役員管理本部長
|
2013年４月
|
群栄化学工業転籍
|
2018年２月
|
群栄化学工業退職
|
同年同月
|
群栄化学工業常勤嘱託執行役員管理本部長
|
2019年６月
|
群栄化学工業監査役（現）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
二 宮 茂 明
|
1951年２月18日生
|
1973年４月
|
大蔵省入省
|
1997年７月
|
大蔵省北陸財務局長
|
2000年６月
|
大蔵省大臣官房参事官
|
2001年１月
|
財務省関東財務局長
|
2002年７月
|
国民生活金融公庫理事
|
2005年６月
|
株式会社群馬銀行取締役（非常勤）
|
同年７月
|
財団法人群馬経済研究所理事長
|
2010年２月
|
一般財団法人群馬経済研究所代表理事・理事長
|
2016年６月
|
株式会社ＵＥＸ社外監査役(現）
|
同年同月
|
群栄化学工業監査役（現）
|
同年７月
|
フロンティア・マネジメント株式会社常勤顧問（現）
|
|
(注)６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
|
塚 田 和 男
|
1959年10月18日生
|
1982年４月
|
三菱ガス化学株式会社入社
|
2003年４月
|
同社天然ガス系化学品カンパニー 化成品事業部営業グループマネージャー
|
2004年４月
|
同社天然ガス系化学品カンパニー 有機化成品事業部第一営業グループマネージャー
|
2006年６月
|
MITSUBISHI GAS CHEMICAL SHINGAPORE PTE.LTD. 出向 President
|
2010年６月
|
三菱ガス化学株式会社 経営企画部経営計画グループマネージャー
|
2012年２月
|
同社経営企画部戦略推進グループマネージャー
|
2013年６月
|
日本ユピカ株式会社 出向 取締役管理部長
|
2014年６月
|
優必佳樹脂（常熟）有限公司 出向 董事長
|
2016年６月
|
日本ユピカ株式会社 出向 常務取締役管理部長
|
2018年６月
|
群栄化学工業監査役（現）
|
同年同月
|
木江ターミナル株式会社 出向 常務取締役(現）
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
1,740
|
(注) １ 代表取締役社長有田喜一郎は、代表取締役会長有田喜一の長男であります。
２ 取締役岩淵滋、田村正明は、社外取締役であります。
３ 監査役二宮茂明、塚田和男は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役瀧井康雄の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役二宮茂明の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役塚田和男の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 群栄化学工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
甲 谷 隆 和
|
1962年４月13日生
|
1989年８月
|
公認会計士・税理士
甲谷立馬事務所入所
|
(注)
|
1
|
2006年２月
|
税理士登録
|
2010年９月
|
甲谷隆和税理士事務所開業
|
同年同月
|
同事務所所長（現）
|
2017年２月
|
群栄化学工業監査役
|
同年６月
|
群栄化学工業補欠監査役
|
2018年４月
|
群栄化学工業監査役
|
同年６月
|
群栄化学工業補欠監査役（現）
|
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
群栄化学工業は、経営全般に対して、社外の経験豊かな方から客観的な意見もしくは幅広い助言を得ることを期待して社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役である岩淵滋氏は、化学メーカーでの豊富な経験と経営者としての幅広い見識を備えております。過去に群栄化学工業の主要な取引先である三井化学株式会社で業務執行者となったことがありますが、相応の期間業務執行は行っておらず、その職務や独立性に影響を及ぼすおそれはありません。また、社外取締役である田村正明氏は、取引先金融機関である株式会社群馬銀行の出身で、金融業界における豊富な経験と経営者としての幅広い見識を備えております。両氏は、外部の視点で経営活動を監督し、社内だけでは気づかない問題点を発見し提言するとともに、経営環境の変化に対する対応のあり方などについても積極的に意見を表明しております。
なお、群栄化学工業と両氏との間に利害関係はありません。また、群栄化学工業の「コーポレートガバナンスガイドライン」第12条の独立性判断基準に則り、両氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役である二宮茂明氏は、群栄化学工業が会員となり年会費を支払っている一般財団法人群馬経済研究所の出身者であります。関東財務局長をはじめ官民の要職を歴任し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し選任しております。社外監査役である塚田和男氏は、群栄化学工業の主要な取引先である三菱ガス化学株式会社で業務執行者を務めておりますが、化学メーカーでの豊富な経験に加え、海外でのマネジメント経験を通じた幅広い見識を兼ね備えており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し選任しております。両氏は、中立の立場から客観的に監査役としての意見を表明しております。
なお、群栄化学工業と両氏との間に利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査等に関する報告を受け、群栄化学工業グループの現状と課題を把握し、適宜意見や助言を行っております。また、監査役会と定期的に会合を持ち、情報を共有しております。
社外監査役は、取締役会において、内部監査に対し、客観的かつ専門的見地から適宜意見や助言を行っております。また、常勤監査役と緊密に連携し、監査に必要な情報を共有するとともに、監査役会を通じて、監査法人及び内部監査部門の監査室と連携を取り、業務の適正性の確保に努めております。代表取締役とも定期的に会合を持ち、相互の認識を深めております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
代表取締役
会長
|
経営全般
|
有 田 喜 一
|
昭和18年２月23日生
|
|
昭和42年４月
|
群栄化学工業入社
|
|
昭和49年12月
|
取締役滋賀工場建設部長
|
|
昭和52年11月
|
常務取締役
|
|
昭和56年７月
|
代表取締役副社長
|
|
昭和62年７月
|
群栄ボーデン株式会社代表取締役社長
|
|
昭和63年７月
|
群栄化学工業代表取締役社長
|
|
平成９年10月
|
株式会社ビッグトレーディング代表取締役
|
|
平成10年６月
|
日本カイノール株式会社代表取締役
|
|
同年同月
|
群栄商事株式会社代表取締役会長
|
|
平成12年７月
|
群栄ボーデン株式会社代表取締役会長
|
|
平成24年７月
|
代表取締役社長開発本部管掌
|
|
平成25年６月
|
代表取締役社長開発本部・管理本部管掌
|
|
平成27年７月
|
代表取締役社長ＧＣＩプラザ管掌
|
|
平成28年６月
|
代表取締役会長（現）
|
|
(注)４
|
1,593
|
|
代表取締役
社長
|
社長執行役員、経営全般・監査室・品質保証チーム管掌
|
有 田 喜一郎
|
昭和46年３月11日生
|
|
平成10年４月
|
群栄化学工業入社
|
|
平成14年７月
|
営業本部副本部長
|
|
平成16年６月
|
取締役管理本部長
|
|
平成18年５月
|
日本カイノール株式会社代表取締役社長
|
|
平成20年６月
|
常務取締役営業部門副管掌兼海外営業本部長
|
|
平成21年４月
|
常務取締役総合企画部門長
|
|
平成23年４月
|
常務取締役管理本部管掌
|
|
同年６月
|
取締役副社長事業開発本部・製造本部・管理本部統括兼管理本部管掌
|
|
平成24年７月
|
取締役副社長 社長補佐、経営企画室・監査室管掌
|
|
平成25年10月
|
代表取締役副社長 社長補佐、経営企画室・監査室管掌
|
|
平成28年６月
|
代表取締役社長管理本部・経営企画室・監査室・品質保証チーム管掌
|
|
平成30年４月
|
代表取締役社長管理本部・監査室・品質保証チーム管掌
|
|
同年６月
|
代表取締役社長執行役員、経営全般・監査室・品質保証チーム管掌（現）
|
|
(注)４
|
231
|
|
取締役
|
―
|
岩 淵 滋
|
昭和27年１月31日生
|
|
昭和49年４月
|
三井石油化学工業株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
|
平成15年10月
|
同社執行役員 ポリエチレン事業部長
|
|
平成17年４月
|
同社執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー取締役企画管理部長
|
|
平成19年４月
|
同社常務執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー取締役企画管理部長
|
|
同年６月
|
同社常務執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
同社専務執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成24年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成25年６月
|
フクビ化学工業株式会社社外取締役(現）
|
|
平成28年６月
|
群栄化学工業取締役（現）
|
|
(注)４
|
1
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
―
|
田 村 正 明
|
昭和22年２月５日生
|
|
昭和44年４月
|
株式会社群馬銀行入行
|
|
平成17年６月
|
同行取締役兼執行役員 総合企画部長委嘱
|
|
平成18年６月
|
同行常務取締役 総合企画部長委嘱
|
|
平成21年６月
|
同行専務取締役
|
|
平成23年６月
|
群馬土地株式会社 代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
群栄化学工業取締役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
（常勤）
|
─
|
湯 浅 快 哉
|
昭和31年３月17日生
|
|
昭和53年４月
|
日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社
|
|
平成18年10月
|
同社東京機能化学品部長兼大阪機能化学品部長兼精密化学品部長兼化粧品部長
|
|
平成20年10月
|
双日アジア会社(シンガポール)アジア・大洋州化学品合成樹脂部門地域部門長
|
|
平成22年６月
|
双日欧州会社デュッセルドルフ支店長兼ハンブルグ支店長兼プラハ所長
|
|
平成25年10月
|
双日株式会社化学部門企画業務室担当部長
|
|
平成26年２月
|
同社監査部担当部長
|
|
平成27年６月
|
群栄化学工業監査役(現)
|
|
(注)５
|
2
|
|
監査役
|
―
|
二 宮 茂 明
|
昭和26年２月18日生
|
|
昭和48年４月
|
大蔵省入省
|
|
平成９年７月
|
大蔵省北陸財務局長
|
|
平成12年６月
|
大蔵省大臣官房参事官
|
|
平成13年１月
|
財務省関東財務局長
|
|
平成14年７月
|
国民生活金融公庫理事
|
|
平成17年６月
|
株式会社群馬銀行取締役（非常勤）
|
|
同年７月
|
財団法人群馬経済研究所理事長
|
|
平成22年２月
|
一般財団法人群馬経済研究所代表理事・理事長
|
|
平成28年６月
|
株式会社ＵＥＸ社外監査役(現）
|
|
同年同月
|
群栄化学工業監査役（現）
|
|
同年７月
|
フロンティア・マネジメント株式会社常勤顧問（現）
|
|
(注)６
|
―
|
|
監査役
|
―
|
塚 田 和 男
|
昭和34年10月18日生
|
|
昭和57年４月
|
三菱ガス化学株式会社入社
|
|
平成15年４月
|
同社天然ガス系化学品カンパニー
化成品事業部営業グループマネージャー
|
|
平成16年４月
|
同社天然ガス系化学品カンパニー
有機化成品事業部第一営業グループマネージャー
|
|
平成18年６月
|
MITSUBISHI GAS CHEMICAL
SHINGAPORE PTE.LTD. 出向
President
|
|
平成22年６月
|
三菱ガス化学株式会社
経営企画部経営計画グループマネージャー
|
|
平成24年２月
|
同社経営企画部戦略推進グループマネージャー
|
|
平成25年６月
|
日本ユピカ株式会社 出向
取締役管理部長
|
|
平成26年６月
|
優必佳樹脂（常熱）有限公司 出向
薫事長（現）
|
|
平成28年６月
|
日本ユピカ株式会社 出向
常務取締役管理部長(現）
|
|
平成30年６月
|
群栄化学工業監査役（現）
|
|
(注)７
|
―
|
|
|
1,827
|
(注) １ 代表取締役社長有田喜一郎は、代表取締役会長有田喜一の長男であります。
２ 取締役岩淵滋、田村正明は、社外取締役であります。
３ 監査役二宮茂明、塚田和男は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役二宮茂明の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役塚田和男の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 群栄化学工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
|
甲 谷 隆 和
|
昭和37年４月13日生
|
平成元年８月
|
公認会計士・税理士
甲谷立馬事務所入所
|
(注)
|
1
|
|
平成18年２月
|
税理士登録
|
|
平成22年９月
|
甲谷隆和税理士事務所開業
|
|
同年同月
|
同事務所所長（現）
|
|
平成29年２月
|
群栄化学工業監査役
|
|
同年６月
|
群栄化学工業補欠監査役
|
|
平成30年４月
|
群栄化学工業監査役
|
|
同年６月
|
群栄化学工業補欠監査役（現）
|
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
代表取締役
会長
|
―
|
有 田 喜 一
|
昭和18年２月23日生
|
昭和42年４月
|
群栄化学工業入社
|
(注)４
|
1,593
|
|
昭和49年12月
|
取締役滋賀工場建設部長
|
|
昭和52年11月
|
常務取締役
|
|
昭和56年７月
|
代表取締役副社長
|
|
昭和62年７月
|
群栄ボーデン株式会社代表取締役社長
|
|
昭和63年７月
|
群栄化学工業代表取締役社長
|
|
平成９年10月
|
株式会社ビッグトレーディング代表取締役
|
|
平成10年６月
|
日本カイノール株式会社代表取締役
|
|
同年同月
|
群栄商事株式会社代表取締役会長
|
|
平成12年７月
|
群栄ボーデン株式会社代表取締役会長
|
|
平成24年７月
|
代表取締役社長開発本部管掌
|
|
平成25年６月
|
代表取締役社長開発本部・管理本部管掌
|
|
平成27年７月
|
代表取締役社長ＧＣＩプラザ管掌
|
|
平成28年６月
|
代表取締役会長（現）
|
|
代表取締役
社長
|
管理本部・経営企画室・監査室・品質保証チーム管掌
|
有 田 喜一郎
|
昭和46年３月11日生
|
平成10年４月
平成14年７月
平成16年６月
平成18年５月
平成20年６月
平成21年４月
平成23年４月
同年６月
|
群栄化学工業入社
営業本部副本部長
取締役管理本部長
日本カイノール株式会社代表取締役社長
常務取締役営業部門副管掌兼海外営業本部長
常務取締役総合企画部門長
常務取締役管理本部管掌
取締役副社長事業開発本部・製造本部・管理本部統括兼管理本部管掌
|
(注)４
|
231
|
|
平成24年７月
平成25年10月
|
取締役副社長 社長補佐、経営企画室・監査室管掌
代表取締役副社長 社長補佐、経営企画室・監査室管掌
|
|
平成28年６月
|
代表取締役社長管理本部・経営企画室・監査室・品質保証チーム管掌（現）
|
|
常務取締役
|
開発本部・製造本部管掌
|
吉 村 正 司
|
昭和31年４月14日生
|
昭和56年４月
|
三井東圧化学株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
(注)４
|
1
|
|
平成17年７月
|
群栄化学工業出向
|
|
平成18年７月
|
執行役員開発本部長
|
|
平成24年７月
|
執行役員開発本部長兼開発センター長
|
|
平成28年４月
|
三井化学株式会社退社
|
|
同年６月
|
常務取締役開発本部・製造本部管掌兼開発本部長兼開発センター長
|
|
同年７月
|
常務取締役開発本部・製造本部管掌（現）
|
|
取締役
|
営業・マーケティング本部管掌
|
額 田 寛
|
昭和30年２月12日生
|
平成２年４月
同年５月
平成14年７月
平成16年６月
平成21年４月
平成23年４月
平成24年７月
|
ホーユー株式会社代表取締役退任
群栄化学工業入社
糖質営業部長
取締役食品事業部長
取締役第二事業部門長
取締役製造本部管掌
取締役製造本部・品質保証チーム管掌
|
(注)４
|
54
|
|
平成27年１月
|
取締役製造本部・管理本部・品質保証チーム管掌
|
|
平成28年６月
|
取締役事業本部管掌
|
|
同年７月
|
取締役営業・マーケティング本部管掌（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
―
|
岩 淵 滋
|
昭和27年１月31日生
|
昭和49年４月
|
三井石油化学工業株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
(注)４
|
1
|
|
平成15年10月
|
同社執行役員 ポリエチレン事業部長
|
|
平成17年４月
|
同社執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー取締役企画管理部長
|
|
平成19年４月
|
同社常務執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー取締役企画管理部長
|
|
同年６月
|
同社常務執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
同社専務執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成24年６月
平成25年６月
|
同社常勤監査役
フクビ化学工業株式会社社外取締役(現）
|
|
平成28年６月
|
群栄化学工業取締役（現）
|
|
取締役
|
―
|
田 村 正 明
|
昭和22年２月５日生
|
昭和44年４月
|
株式会社群馬銀行入行
|
(注)４
|
―
|
|
平成17年６月
|
同行取締役兼執行役員 総合企画部長委嘱
|
|
平成18年６月
|
同行常務取締役 総合企画部長委嘱
|
|
平成21年６月
|
同行専務取締役
|
|
平成23年６月
|
群馬土地株式会社 代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
群栄化学工業取締役（現）
|
|
監査役
（常勤）
|
─
|
湯 浅 快 哉
|
昭和31年３月17日生
|
昭和53年４月
|
日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社
|
(注)５
|
2
|
|
平成18年10月
|
同社東京機能化学品部長兼大阪機能化学品部長兼精密化学品部長兼化粧品部長
|
|
平成20年10月
|
双日アジア会社(シンガポール)アジア・大洋州化学品合成樹脂部門地域部門長
|
|
平成22年６月
|
双日欧州会社デュッセルドルフ支店長兼ハンブルグ支店長兼プラハ所長
|
|
平成25年10月
|
双日株式会社化学部門企画業務室担当部長
|
|
平成26年２月
|
同社監査部担当部長
|
|
平成27年６月
|
群栄化学工業監査役(現)
|
|
監査役
|
―
|
二 宮 茂 明
|
昭和26年２月18日生
|
昭和48年４月
|
大蔵省入省
|
(注)６
|
―
|
|
平成９年７月
|
大蔵省北陸財務局長
|
|
平成12年６月
|
大蔵省大臣官房参事官
|
|
平成13年１月
|
財務省関東財務局長
|
|
平成14年７月
|
国民生活金融公庫理事
|
|
平成17年６月
|
株式会社群馬銀行取締役（非常勤）
|
|
同年７月
|
財団法人群馬経済研究所理事長
|
|
平成22年２月
|
一般財団法人群馬経済研究所代表理事・理事長
|
|
平成28年６月
|
株式会社ＵＥＸ社外監査役(現）
|
|
同年同月
|
群栄化学工業監査役（現）
|
|
同年７月
|
フロンティア・マネジメント株式会社常勤顧問（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
監査役
|
―
|
堀 口 和 秀
|
昭和35年10月21日生
|
昭和59年４月
|
三菱ガス化学株式会社入社
|
(注)６
|
―
|
|
平成10年４月
|
同社新潟工場事務部総務課長
|
|
平成13年６月
|
同社天然ガス系化学品カンパニー新潟工場管理部長
|
|
平成18年６月
|
同社天然ガス系化学品カンパニー管理部長
|
|
平成23年６月
|
同社原料物流センター長
|
|
平成26年６月
|
同社天然ガス系化学品カンパニー有機化学品事業部長（現）
|
|
平成28年４月
|
同社執行役員（現）
|
|
平成29年６月
|
群栄化学工業監査役（現）
|
|
計
|
1,882
|
(注) １ 代表取締役社長有田喜一郎は、代表取締役会長有田喜一の長男であります。
２ 取締役岩淵滋、田村正明は、社外取締役であります。
３ 監査役二宮茂明、堀口和秀は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結時の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 群栄化学工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
|
甲 谷 隆 和
|
昭和37年４月13日生
|
平成元年８月
|
公認会計士・税理士
甲谷立馬事務所入所
|
(注)
|
1
|
|
平成18年２月
|
税理士登録
|
|
平成22年９月
|
甲谷隆和税理士事務所開業
|
|
同年同月
|
同事務所所長（現）
|
|
平成29年２月
|
群栄化学工業監査役
|
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
会長 | ― | 有 田 喜 一 | 昭和18年２月23日生 | 昭和42年４月 | 群栄化学工業入社 | (注)４ | 1,593 |
昭和49年12月 | 取締役滋賀工場建設部長 |
昭和52年11月 | 常務取締役 |
昭和56年７月 | 代表取締役副社長 |
昭和62年７月 | 群栄ボーデン株式会社代表取締役社長 |
昭和63年７月 | 群栄化学工業代表取締役社長 |
平成９年10月 | 株式会社ビッグトレーディング代表取締役 |
平成10年６月 | 日本カイノール株式会社代表取締役 |
同年同月 | 群栄商事株式会社代表取締役会長 |
平成12年７月 | 群栄ボーデン株式会社代表取締役会長 |
平成24年７月 | 代表取締役社長開発本部管掌 |
平成25年６月 | 代表取締役社長開発本部・管理本部管掌 |
平成27年７月 | 代表取締役社長ＧＣＩプラザ管掌 |
平成28年６月 | 代表取締役会長（現） |
代表取締役 社長 | 管理本部・経営企画室・監査室・品質保証チーム管掌 | 有 田 喜一郎 | 昭和46年３月11日生 | 平成10年４月 平成14年７月 平成16年６月 平成18年５月 平成20年６月
平成21年４月 平成23年４月 同年６月 | 群栄化学工業入社 営業本部副本部長 取締役管理本部長 日本カイノール株式会社代表取締役社長 常務取締役営業部門副管掌兼海外営業本部長
常務取締役総合企画部門長 常務取締役管理本部管掌 取締役副社長事業開発本部・製造本部・管理本部統括兼管理本部管掌 | (注)４ | 231 |
平成24年７月 平成25年10月 | 取締役副社長 社長補佐、経営企画室・監査室管掌 代表取締役副社長 社長補佐、経営企画室・監査室管掌 |
平成28年６月 | 代表取締役社長管理本部・経営企画室・監査室・品質保証チーム管掌（現） |
常務取締役 | 製造本部・開発本部管掌 | 吉 村 正 司 | 昭和31年４月14日生 | 昭和56年４月 | 三井東圧化学株式会社（現三井化学株式会社）入社 | (注)４ | ― |
平成17年７月 | 群栄化学工業出向 |
平成18年７月 | 執行役員開発本部長 |
平成24年７月 | 執行役員開発本部長兼開発センター長 |
平成28年４月 | 三井化学株式会社退社 |
同年６月 | 常務取締役製造本部・開発本部管掌(現） |
取締役 | 事業本部管掌 | 額 田 寛 | 昭和30年２月12日生 | 平成２年４月 同年５月 平成14年７月 平成16年６月 平成21年４月 平成23年４月 平成24年７月 | ホーユー株式会社代表取締役退任 群栄化学工業入社 糖質営業部長 取締役食品事業部長 取締役第二事業部門長 取締役製造本部管掌 取締役製造本部・品質保証チーム管掌 | (注)４ | 54 |
平成27年１月 | 取締役製造本部・管理本部・品質保証チーム管掌 |
平成28年６月 | 取締役事業本部管掌(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | ― | 岩 淵 滋 | 昭和27年１月31日生 | 昭和49年４月 | 三井石油化学工業株式会社（現三井化学株式会社）入社 | (注)４ | 1 |
平成15年10月 | 同社執行役員 ポリエチレン事業部長 |
平成17年４月 | 同社執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー取締役企画管理部長 |
平成19年４月 | 同社常務執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー取締役企画管理部長 |
平成19年６月 | 同社常務執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー代表取締役社長 |
平成21年６月 | 同社専務執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー代表取締役社長 |
平成22年６月 | 同社専務取締役 |
平成24年６月
平成25年６月 | 同社常勤監査役 フクビ化学工業株式会社社外取締役(現） |
平成28年６月 | 群栄化学工業取締役（現） |
取締役 | ― | 田 村 正 明 | 昭和22年２月５日生 | 昭和44年４月 | 株式会社群馬銀行入行 | (注)４ | ― |
平成17年６月 | 同行取締役兼執行役員 総合企画部長委嘱 |
平成18年６月 | 同行常務取締役 総合企画部長委嘱 |
平成21年６月 | 同行専務取締役 |
平成23年６月 | 群馬土地株式会社 代表取締役社長 |
平成28年６月 | 群栄化学工業取締役（現） |
監査役
（常勤） | ─ | 湯 浅 快 哉 | 昭和31年３月17日生 | 昭和53年４月 | 日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社 | (注)５ | ― |
平成18年10月 | 同社東京機能化学品部長兼大阪機能化学品部長兼精密化学品部長兼化粧品部長 |
平成20年10月 | 双日アジア会社(シンガポール)アジア・大洋州化学品合成樹脂部門地域部門長 |
平成22年６月 | 双日欧州会社デュッセルドルフ支店長兼ハンブルグ支店長兼プラハ所長 |
平成25年10月 | 双日株式会社化学部門企画業務室担当部長 |
平成26年２月 | 同社監査部担当部長 |
平成27年６月 | 群栄化学工業監査役(現) |
監査役 | ― | 早 川 洋 | 昭和22年４月29日生 | 平成９年６月 | 株式会社横浜銀行取締役総合企画部協会担当部長 | (注)６ | 17 |
平成12年５月 | 同行取締役常務執行役員営業本部副本部長 |
平成14年６月 | 同行常勤監査役 |
平成18年６月 | 同行副頭取 |
平成21年４月 | 同行副頭取
リスク統括部担当
内部管理統括責任者
融資部統括
東京・県外ブロック、県北ブロック担当 |
平成22年６月
同年同月 | 株式会社浜銀総合研究所取締役会長
群栄化学工業監査役(現) |
平成27年６月 | 株式会社朋栄取締役会長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
監査役 | ― | 二 宮 茂 明 | 昭和26年２月18日生 | 昭和48年４月 | 大蔵省入省 | (注)６ | ― |
平成９年７月 | 大蔵省北陸財務局長 |
平成12年６月 | 大蔵省大臣官房参事官 |
平成13年１月 | 財務省関東財務局長 |
平成14年７月 | 国民生活金融公庫理事 |
平成17年６月 | 株式会社群馬銀行取締役（非常勤） |
平成17年７月 | 財団法人群馬経済研究所理事長 |
平成22年２月 | 一般財団法人群馬経済研究所代表理事・理事長 |
平成28年６月 | 株式会社ＵＥＸ社外監査役(現） |
同年同月 | 群栄化学工業監査役（現） |
計 | 1,896 |
(注) １ 代表取締役社長有田喜一郎は、代表取締役会長有田喜一の長男であります。
２ 取締役岩淵滋、田村正明は、社外取締役であります。
３ 監査役早川洋、二宮茂明は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結時の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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