ウルトラファブリックス・ホールディングス(4235)の株価チャート ウルトラファブリックス・ホールディングス(4235)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
吉村 昇 |
1962年４月20日生 |
1999年４月 メリルリンチ日本証券株式会社（現 BofA証券株式会社）入社 2009年１月 株式会社レコフ入社 2011年５月 株式会社クレハ・バッテリー・マテリアルズ・ジャパン入社 2016年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス入社 社長室長 2016年７月 ウルトラファブリックス・ホールディングス社長室長兼営業部長代理 2017年５月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社代表取締役社長 2017年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・社長室長兼営業部長 Ultrafabrics Inc.Director（現任） 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・経営企画部長兼財務部長 第一化成株式会社取締役・社長室長兼営業部長 2018年１月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・経営管理部長 第一化成株式会社取締役・業務部長 2018年３月 ウルトラファブリックス・ホールディングス代表取締役社長（現任） 第一化成株式会社取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 228 |
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Ａ種優先株式 － |
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取締役 |
中川 豊彦 |
1959年４月21日生 |
1983年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス入社 1999年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス埼玉事業所生産部技術課長 2004年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス埼玉事業所次長兼製造技術課長 2014年５月 株式会社ディー・エス・シー監査役 2014年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・埼玉事業所長 2016年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス常務取締役・埼玉事業所長 2017年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス常務取締役・技術部長 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（現任） 第一化成株式会社取締役・技術部長 2018年１月 第一化成株式会社代表取締役社長 2025年３月 第一化成株式会社代表取締役会長（現任） |
(注) ２ |
普通株式 152 |
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Ａ種優先株式 － |
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取締役 |
クレイ アンドリュー ローゼンバーグ |
1958年４月４日生 |
1980年６月 Gallo Wines入社 1984年９月 Spring Industries入社 1999年１月 Ultrafabrics,LLC（現Ultrafabrics Inc.）設立 CEO（現任） 2006年９月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社取締役 2007年７月 Ultrafabrics Europe Ltd.取締役（現任） 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 599 |
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Ａ種優先株式 770 |
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取締役 |
バーバラ ダニエル ベッカー－ プリマック |
1967年８月15日生 |
1989年７月 Saks Fifth Avenue入社 1992年４月 Spring Industries入社 1999年１月 Ultrafabrics,LLC（現Ultrafabrics Inc.）設立 President（現任） 2006年９月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社取締役 2007年７月 Ultrafabrics Europe Ltd.取締役（現任） 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 599 |
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Ａ種優先株式 312 |
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取締役 |
尾城 紳治 |
1963年６月24日生 |
1984年12月 ウルトラファブリックス・ホールディングス入社 2007年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス 埼玉事業所長次長兼検査課長 2017年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス 取締役 埼玉事業所次長兼品質保証部長 2017年10月 第一化成株式会社取締役・製造本部副本部長兼品質保証部長 2019年３月 第一化成株式会社常務取締役・製造本部長兼品質保証部長 2020年７月 第一化成株式会社常務取締役・製造本部長 2023年３月 第一化成株式会社取締役副社長・製造本部長、ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役 2025年３月 第一化成株式会社代表取締役社長（現任）、ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 115 |
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Ａ種優先株式 － |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 |
髙野 美香 |
1970年９月15日生 |
1993年４月 日本生命保険相互会社入社 1997年11月 大和投資顧問（現 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社）入社 2000年11月 東京海上アセットマネジメント投信株式会社（現 東京海上アセットマネジメント株式会社）入社 2013年８月 株式会社ポイント（現 株式会社アダストリア）入社 2020年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス入社・経営企画部長（現任） 2021年３月 ウルトラファブリックス・ホールディングスChief Sustainability Officer（現任） 2023年３月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 19 |
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Ａ種優先株式 － |
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取締役 （監査等委員） |
伊丹 庸之 |
1951年８月５日生 |
1974年４月 冨士写真フィルム株式会社入社 1986年11月 モルガン・スタンレー証券東京支店入社 1997年２月 株式会社ピッツインターナショナル設立 代表取締役 2010年８月 株式会社アリィトラベルと営業統合 副社長（現任） 2014年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス監査役 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注) １ ３ |
普通株式 1 |
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Ａ種優先株式 － |
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取締役 （監査等委員） |
横尾 彰 |
1953年８月４日生 |
1976年４月 シティバンク入社 1992年１月 リーマン・ブラザーズ証券会社入社 1994年11月 ＵＢＳ証券会社入社 1996年12月 ドイツ・モルガン・グレンフェル証券会社入社 2002年７月 クレディ スイス ファーストボストン証券会社入社 2006年４月 ＡＩＧジャパンキャピタルインベスト株式会社入社 2012年９月 愛宕倉庫株式会社経営顧問（現任） 2015年５月 一般社団法人 実践コーポレートガバナンス研究会理事（現任） 2017年３月 ウルトラファブリックス・ホールディングス仮監査役 2017年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス監査役 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注) １ ３ |
普通株式 4 |
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Ａ種優先株式 － |
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取締役 （監査等委員） |
伊勢谷 英樹 |
1955年12月24日生 |
1979年４月 トヨタ自動車工業（現 トヨタ自動車）株式会社入社 1996年５月 ゼネラルモーターズ本社入社 エグゼクティブ・ディレクター 2003年７月 ゼネラルモーターズ本社 グローバルエンジニアリング担当上級役員 2008年６月 サンデン株式会社入社 取締役常務執行役員 2010年９月 ボルボトラックス入社 ＵＤトラックス車両開発総括役員 2013年１月 ボルボテクノロジー・ジャパン株式会社 代表取締役 2014年６月 市光工業株式会社入社 取締役専務執行役員 2016年11月 ミーンズジャパン合同会社代表 2023年３月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注) １ ３ |
普通株式 － |
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Ａ種優先株式 － |
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計 |
普通株式 1,719 |
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Ａ種優先株式 1,083 |
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（注）１．取締役（監査等委員）伊丹庸之、横尾彰及び伊勢谷英樹は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３．2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
社外取締役を選任するためのウルトラファブリックス・ホールディングスからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役（３名）は取締役会への出席を通じて適宜意見を述べるとともに、中立で客観的な立場に基づき、取締役の職務執行を監督しております。
ウルトラファブリックス・ホールディングス社外取締役である伊丹庸之氏は、企業経営における豊富な経験からウルトラファブリックス・ホールディングスの経営上有用な指摘、意見を述べており、社外の専門的見地から適宜助言・提言をいただくことで、経営判断の適正性や妥当性の確保を図っております。また、報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場でのウルトラファブリックス・ホールディングスの役員報酬等の決定過程における監査機能を担っております。
ウルトラファブリックス・ホールディングス社外取締役である横尾彰氏は、金融業界における豊富な経験と幅広い見識からウルトラファブリックス・ホールディングスの経営上有用な指摘、意見を述べており、社外の専門的見地から適宜助言・提言をいただくことで、経営判断の適正性や妥当性の確保を図っております。また、報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場でのウルトラファブリックス・ホールディングスの役員報酬等の決定過程における監査機能を担っております。
ウルトラファブリックス・ホールディングス社外取締役である伊勢谷英樹氏は、自動車業界でのエンジニアリング、製造管理等、及び海外を含むマネジメントの豊富な経験を有しており、当該知見を活かし取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待したためであります。また、報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場でのウルトラファブリックス・ホールディングスの役員報酬等の決定過程における監査機能を担っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員は、監査等委員会を支援するウルトラファブリックス・ホールディングスのスタッフと意思疎通を十分に図って連携し、監査等委員会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。３名の社外取締役である監査等委員を含む監査に加え、取締役会のほか、グループの重要な会議に監査等委員が出席し、経営の監視機能を備えた態勢を整えております。
また監査等委員は、スタッフを介して経理部門並びに会計監査人とも必要に応じて会合を開催し、内部統制・財務情報等の意見交換の機会を持ち、情報交換をしております。内部統制についても主管部門である法務・コンプライアンス部と定期的及び必要に応じ連携をとり、報告を受けております。
選任されている社外取締役とウルトラファブリックス・ホールディングスの間に人的関係、特別な利害関係はありません。ウルトラファブリックス・ホールディングスは、社外取締役伊丹庸之氏、横尾彰氏及び伊勢谷英樹氏を東京証券取引所に一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
吉村 昇 |
1962年４月20日生 |
1999年４月 メリルリンチ日本証券株式会社（現 BofA証券株式会社）入社 2009年１月 株式会社レコフ入社 2011年５月 株式会社クレハ・バッテリー・マテリアルズ・ジャパン入社 2016年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス入社 社長室長 2016年７月 ウルトラファブリックス・ホールディングス社長室長兼営業部長代理 2017年５月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社代表取締役社長 2017年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・社長室長兼営業部長 Ultrafabrics Inc.Director（現任） 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・経営企画部長兼財務部長 第一化成株式会社取締役・社長室長兼営業部長 2018年１月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・経営管理部長 第一化成株式会社取締役・業務部長 2018年３月 ウルトラファブリックス・ホールディングス代表取締役社長（現任） 第一化成株式会社取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 190 |
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Ａ種優先株式 - |
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取締役 |
中川 豊彦 |
1959年４月21日生 |
1983年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス入社 1999年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス埼玉事業所生産部技術課長 2004年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス埼玉事業所次長兼製造技術課長 2014年５月 株式会社ディー・エス・シー監査役 2014年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・埼玉事業所長 2016年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス常務取締役・埼玉事業所長 2017年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス常務取締役・技術部長 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（現任） 第一化成株式会社取締役・技術部長 2018年１月 第一化成株式会社代表取締役社長（現任） |
(注) ２ |
普通株式 142 |
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Ａ種優先株式 - |
|||||
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取締役 |
クレイ アンドリュー ローゼンバーグ |
1958年４月４日生 |
1980年６月 Gallo Wines入社 1984年９月 Spring Industries入社 1999年１月 Ultrafabrics,LLC（現Ultrafabrics Inc.）設立 CEO（現任） 2006年９月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社取締役 2007年７月 Ultrafabrics Europe Ltd.取締役（現任） 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 599 |
|
Ａ種優先株式 770 |
|||||
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取締役 |
バーバラ ダニエル ベッカー－ プリマック |
1967年８月15日生 |
1989年７月 Saks Fifth Avenue入社 1992年４月 Spring Industries入社 1999年１月 Ultrafabrics,LLC（現Ultrafabrics Inc.）設立 President（現任） 2006年９月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社取締役 2007年７月 Ultrafabrics Europe Ltd.取締役（現任） 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 599 |
|
Ａ種優先株式 313 |
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取締役 |
尾城 紳治 |
1963年６月24日生 |
1984年12月 ウルトラファブリックス・ホールディングス入社 2007年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス 埼玉事業所長次長兼検査課長 2017年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス 取締役 埼玉事業所次長兼品質保証部長 2017年10月 第一化成株式会社取締役・製造本部副本部長兼品質保証部長 2019年３月 第一化成株式会社常務取締役・製造本部長兼品質保証部長 2020年７月 第一化成株式会社常務取締役・製造本部長 2023年３月 第一化成株式会社取締役副社長・製造本部長（現任）、ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 109 |
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Ａ種優先株式 - |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 |
髙野 美香 |
1970年９月15日生 |
1993年４月 日本生命保険相互会社入社 1997年11月 大和投資顧問（現 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社）入社 2000年11月 東京海上アセットマネジメント投信株式会社（現 東京海上アセットマネジメント株式会社）入社 2013年８月 株式会社ポイント（現 株式会社アダストリア）入社 2020年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス入社・経営企画部長（現任） 2021年３月 ウルトラファブリックス・ホールディングスChief Sustainability Officer（現任） 2023年３月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 13 |
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Ａ種優先株式 - |
|||||
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取締役 （監査等委員） |
伊丹 庸之 |
1951年８月５日生 |
1974年４月 冨士写真フィルム株式会社入社 1986年11月 モルガン・スタンレー証券東京支店入社 1997年２月 株式会社ピッツインターナショナル設立 代表取締役 2010年８月 株式会社アリィトラベルと営業統合 副社長（現任） 2014年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス監査役 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注) １ ３ |
普通株式 1 |
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Ａ種優先株式 - |
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取締役 （監査等委員） |
横尾 彰 |
1953年８月４日生 |
1976年４月 シティバンク入社 1992年１月 リーマン・ブラザーズ証券会社入社 1994年11月 ＵＢＳ証券会社入社 1996年12月 ドイツ・モルガン・グレンフェル証券会社入社 2002年７月 クレディ スイス ファーストボストン証券会社入社 2006年４月 ＡＩＧジャパンキャピタルインベスト株式会社入社 2012年９月 愛宕倉庫株式会社経営顧問（現任） 2015年５月 一般社団法人 実践コーポレートガバナンス研究会理事（現任） 2017年３月 ウルトラファブリックス・ホールディングス仮監査役 2017年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス監査役 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注) １ ３ |
普通株式 4 |
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Ａ種優先株式 - |
|||||
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取締役 （監査等委員） |
伊勢谷 英樹 |
1955年12月24日生 |
1979年４月 トヨタ自動車工業（現 トヨタ自動車）株式会社入社 1996年５月 ゼネラルモーターズ本社入社 エグゼクティブ・ディレクター 2003年７月 ゼネラルモーターズ本社 グローバルエンジニアリング担当上級役員 2008年６月 サンデン株式会社入社 取締役常務執行役員 2010年９月 ボルボトラックス入社 ＵＤトラックス車両開発総括役員 2013年１月 ボルボテクノロジー・ジャパン株式会社 代表取締役 2014年６月 市光工業株式会社入社 取締役専務執行役員 2016年11月 ミーンズジャパン合同会社代表 2023年３月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注) １ ３ |
普通株式 - |
|
Ａ種優先株式 - |
|||||
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計 |
普通株式 1,657 |
||||
|
Ａ種優先株式 1,083 |
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（注）１．取締役（監査等委員）伊丹庸之、横尾彰及び伊勢谷英樹は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．2024年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３．2023年３月28日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
社外取締役を選任するためのウルトラファブリックス・ホールディングスからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役（３名）は取締役会への出席を通じて適宜意見を述べるとともに、中立で客観的な立場に基づき、取締役の職務執行を監督しております。
ウルトラファブリックス・ホールディングス社外取締役である伊丹庸之氏は、企業経営における豊富な経験からウルトラファブリックス・ホールディングスの経営上有用な指摘、意見を述べており、社外の専門的見地から適宜助言・提言をいただくことで、経営判断の適正性や妥当性の確保を図っております。また、報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場でのウルトラファブリックス・ホールディングスの役員報酬等の決定過程における監査機能を担っております。
ウルトラファブリックス・ホールディングス社外取締役である横尾彰氏は、金融業界における豊富な経験と幅広い見識からウルトラファブリックス・ホールディングスの経営上有用な指摘、意見を述べており、社外の専門的見地から適宜助言・提言をいただくことで、経営判断の適正性や妥当性の確保を図っております。また、報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場でのウルトラファブリックス・ホールディングスの役員報酬等の決定過程における監査機能を担っております。
ウルトラファブリックス・ホールディングス社外取締役である伊勢谷英樹氏は、自動車業界でのエンジニアリング、製造管理等、及び海外を含むマネジメントの豊富な経験を有しており、当該知見を活かし取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待したためであります。また、報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場でのウルトラファブリックス・ホールディングスの役員報酬等の決定過程における監査機能を担っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員は、監査等委員会を支援するウルトラファブリックス・ホールディングスのスタッフと意思疎通を十分に図って連携し、監査等委員会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。３名の社外取締役である監査等委員を含む監査に加え、取締役会のほか、グループの重要な会議に監査等委員が出席し、経営の監視機能を備えた態勢を整えております。
また監査等委員は、スタッフを介して経理部門並びに会計監査人とも必要に応じて会合を開催し、内部統制・財務情報等の意見交換の機会を持ち、情報交換をしております。内部統制についても主管部門である法務・コンプライアンス部と定期的及び必要に応じ連携をとり、報告を受けております。
選任されている社外取締役とウルトラファブリックス・ホールディングスの間に人的関係、特別な利害関係はありません。ウルトラファブリックス・ホールディングスは、社外取締役伊丹庸之氏、横尾彰氏及び伊勢谷英樹氏を東京証券取引所に一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
吉村 昇 |
1962年４月20日生 |
1999年４月 メリルリンチ日本証券株式会社（現 BofA証券株式会社）入社 2009年１月 株式会社レコフ入社 2011年５月 株式会社クレハ・バッテリー・マテリアルズ・ジャパン入社 2016年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス入社 社長室長 2016年７月 ウルトラファブリックス・ホールディングス社長室長兼営業部長代理 2017年５月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社代表取締役社長 2017年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・社長室長兼営業部長 Ultrafabrics Inc.Director（現任） 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・経営企画部長兼財務部長 第一化成株式会社取締役・社長室長兼営業部長 2018年１月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・経営管理部長 第一化成株式会社取締役・業務部長 2018年３月 ウルトラファブリックス・ホールディングス代表取締役社長（現任） 第一化成株式会社取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 110 |
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Ａ種優先株式 － |
|||||
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取締役 |
中川 豊彦 |
1959年４月21日生 |
1983年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス入社 1999年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス埼玉事業所生産部技術課長 2004年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス埼玉事業所次長兼製造技術課長 2014年５月 株式会社ディー・エス・シー監査役 2014年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・埼玉事業所長 2016年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス常務取締役・埼玉事業所長 2017年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス常務取締役・技術部長 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（現任） 第一化成株式会社取締役・技術部長 2018年１月 第一化成株式会社代表取締役社長（現任） |
(注) ２ |
普通株式 66 |
|
Ａ種優先株式 － |
|||||
|
取締役 |
クレイ アンドリュー ローゼンバーグ |
1958年４月４日生 |
1980年６月 Gallo Wines入社 1984年９月 Spring Industries入社 1999年１月 Ultrafabrics,LLC（現Ultrafabrics Inc.）設立 CEO（現任） 2006年９月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社取締役 2007年７月 Ultrafabrics Europe Ltd.取締役（現任） 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 525 |
|
Ａ種優先株式 770 |
|||||
|
取締役 |
バーバラ ダニエル ベッカー－ プリマック |
1967年８月15日生 |
1989年７月 Saks Fifth Avenue入社 1992年４月 Spring Industries入社 1999年１月 Ultrafabrics,LLC（現Ultrafabrics Inc.）設立 President（現任） 2006年９月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社取締役 2007年７月 Ultrafabrics Europe Ltd.取締役（現任） 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 525 |
|
Ａ種優先株式 313 |
|||||
|
取締役 |
尾城 紳治 |
1963年６月24日生 |
1984年12月 ウルトラファブリックス・ホールディングス入社 2007年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス 埼玉事業所長次長兼検査課長 2017年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス 取締役 埼玉事業所次長兼品質保証部長 2017年10月 第一化成株式会社取締役・製造本部副本部長兼品質保証部長 2019年３月 第一化成株式会社常務取締役・製造本部長兼品質保証部長 2020年７月 第一化成株式会社常務取締役・製造本部長 2023年３月 第一化成株式会社取締役副社長・製造本部長（現任）、ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 51 |
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Ａ種優先株式 － |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
髙野 美香 |
1970年９月15日生 |
1993年４月 日本生命保険相互会社入社 1997年11月 大和投資顧問（現 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社）入社 2000年11月 東京海上アセットマネジメント投信株式会社（現 東京海上アセットマネジメント株式会社）入社 2013年８月 株式会社ポイント（現 株式会社アダストリア）入社 2020年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス入社・経営企画部長（現任） 2021年３月 ウルトラファブリックス・ホールディングスChief Sustainability Officer（現任） 2023年３月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 3 |
|
Ａ種優先株式 － |
|||||
|
取締役 （監査等委員） |
伊丹 庸之 |
1951年８月５日生 |
1974年４月 冨士写真フィルム株式会社入社 1986年11月 モルガン・スタンレー証券東京支店入社 1997年２月 株式会社ピッツインターナショナル設立 代表取締役 2010年８月 株式会社アリィトラベルと営業統合 副社長（現任） 2014年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス監査役 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注) １ ３ |
普通株式 0 |
|
Ａ種優先株式 － |
|||||
|
取締役 （監査等委員） |
横尾 彰 |
1953年８月４日生 |
1976年４月 シティバンク入社 1992年１月 リーマン・ブラザーズ証券会社入社 1994年11月 ＵＢＳ証券会社入社 1996年12月 ドイツ・モルガン・グレンフェル証券会社入社 2002年７月 クレディ スイス ファーストボストン証券会社入社 2006年４月 ＡＩＧジャパンキャピタルインベスト株式会社入社 2012年９月 愛宕倉庫株式会社経営顧問（現任） 2015年５月 一般社団法人 実践コーポレートガバナンス研究会理事（現任） 2017年３月 ウルトラファブリックス・ホールディングス仮監査役 2017年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス監査役 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注) １ ３ |
普通株式 2 |
|
Ａ種優先株式 － |
|||||
|
取締役 （監査等委員） |
伊勢谷 英樹 |
1955年12月24日生 |
1979年４月 トヨタ自動車工業（現 トヨタ自動車）株式会社入社 1996年５月 ゼネラルモーターズ本社入社 エグゼクティブ・ディレクター 2003年７月 ゼネラルモーターズ本社 グローバルエンジニアリング担当上級役員 2008年６月 サンデン株式会社入社 取締役常務執行役員 2010年９月 ボルボトラックス入社 ＵＤトラックス車両開発総括役員 2013年１月 ボルボテクノロジー・ジャパン株式会社 代表取締役 2014年６月 市光工業株式会社入社 取締役専務執行役員 2016年11月 ミーンズジャパン合同会社代表 2023年３月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注) １ ３ |
普通株式 － |
|
Ａ種優先株式 － |
|||||
|
計 |
普通株式 1,284 |
||||
|
Ａ種優先株式 1,083 |
|||||
（注）１．取締役（監査等委員）伊丹庸之、横尾彰及び伊勢谷英樹は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．2023年３月28日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３．2023年３月28日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
社外取締役を選任するためのウルトラファブリックス・ホールディングスからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役（３名）は取締役会への出席を通じて適宜意見を述べるとともに、中立で客観的な立場に基づき、取締役の職務執行を監督しております。
ウルトラファブリックス・ホールディングス社外取締役である伊丹庸之氏は、企業経営における豊富な経験からウルトラファブリックス・ホールディングスの経営上有用な指摘、意見を述べており、社外の専門的見地から適宜助言・提言をいただくことで、経営判断の適正性や妥当性の確保を図っております。また、報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場でのウルトラファブリックス・ホールディングスの役員報酬等の決定過程における監査機能を担っております。
ウルトラファブリックス・ホールディングス社外取締役である横尾彰氏は、金融業界における豊富な経験と幅広い見識からウルトラファブリックス・ホールディングスの経営上有用な指摘、意見を述べており、社外の専門的見地から適宜助言・提言をいただくことで、経営判断の適正性や妥当性の確保を図っております。また、報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場でのウルトラファブリックス・ホールディングスの役員報酬等の決定過程における監査機能を担っております。
ウルトラファブリックス・ホールディングス社外取締役である伊勢谷英樹氏は、自動車業界でのエンジニアリング、製造管理等、及び海外を含むマネジメントの豊富な経験を有しており、当該知見を活かし取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待したためであります。また、報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場でのウルトラファブリックス・ホールディングスの役員報酬等の決定過程における監査機能を担っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員は、監査等委員会を支援するウルトラファブリックス・ホールディングスのスタッフと意思疎通を十分に図って連携し、監査等委員会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。３名の社外取締役である監査等委員を含む監査に加え、取締役会のほか、グループの重要な会議に監査等委員が出席し、経営の監視機能を備えた態勢を整えております。
また監査等委員は、スタッフを介して経理部門並びに会計監査人とも必要に応じて会合を開催し、内部統制・財務情報等の意見交換の機会を持ち、情報交換をしております。内部統制についても主管部門である法務・コンプライアンス部と定期的及び必要に応じ連携をとり、報告を受けております。
選任されている社外取締役とウルトラファブリックス・ホールディングスの間に人的関係、特別な利害関係はありません。ウルトラファブリックス・ホールディングスは、社外取締役伊丹庸之氏、横尾彰氏及び伊勢谷英樹氏を東京証券取引所に一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
吉村 昇 |
1962年４月20日生 |
1999年４月 メリルリンチ日本証券株式会社（現 BofA証券株式会社）入社 2009年１月 株式会社レコフ入社 2011年５月 株式会社クレハ・バッテリー・マテリアルズ・ジャパン入社 2016年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス入社 社長室長 2016年７月 ウルトラファブリックス・ホールディングス社長室長兼営業部長代理 2017年５月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社代表取締役社長 2017年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・社長室長兼営業部長 Ultrafabrics Inc.Director（現任） 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・経営企画部長兼財務部長 第一化成株式会社取締役・社長室長兼営業部長 2018年１月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・経営管理部長 第一化成株式会社取締役・業務部長 2018年３月 ウルトラファブリックス・ホールディングス代表取締役社長（現任） 第一化成株式会社取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 110 |
|
Ａ種優先株式 － |
|||||
|
取締役 |
中川 豊彦 |
1959年４月21日生 |
1983年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス入社 1999年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス埼玉事業所生産部技術課長 2004年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス埼玉事業所次長兼製造技術課長 2014年５月 株式会社ディー・エス・シー監査役 2014年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・埼玉事業所長 2016年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス常務取締役・埼玉事業所長 2017年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス常務取締役・技術部長 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（現任） 第一化成株式会社取締役・技術部長 2018年１月 第一化成株式会社代表取締役社長（現任） |
(注) ２ |
普通株式 74 |
|
Ａ種優先株式 － |
|||||
|
取締役 |
クレイ アンドリュー ローゼンバーグ |
1958年４月４日生 |
1980年６月 Gallo Wines入社 1984年９月 Spring Industries入社 1999年１月 Ultrafabrics,LLC（現Ultrafabrics Inc.）設立 CEO（現任） 2006年９月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社取締役 2007年７月 Ultrafabrics Europe Ltd.取締役（現任） 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 400 |
|
Ａ種優先株式 1,062 |
|||||
|
取締役 |
バーバラ ダニエル ベッカー－ プリマック |
1967年８月15日生 |
1989年７月 Saks Fifth Avenue入社 1992年４月 Spring Industries入社 1999年１月 Ultrafabrics,LLC（現Ultrafabrics Inc.）設立 President（現任） 2006年９月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社取締役 2007年７月 Ultrafabrics Europe Ltd.取締役（現任） 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 400 |
|
Ａ種優先株式 604 |
|||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤村 俊夫 |
1947年５月29日生 |
1971年４月 三井物産株式会社入社 1997年１月 （出向）三王技研工業株式会社代表取締役社長 2000年12月 三井物産株式会社合成樹脂第二部長 2002年12月 日本トレーディング株式会社副社長 2006年12月 同社代表取締役社長 2007年６月 （兼任）フクビ化学工業株式会社取締役 2008年４月 三井物産プラスチックトレード株式会社代表取締役社長 2009年７月 同社顧問 2012年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス監査役 2012年11月 早川産機株式会社顧問 2014年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役 2015年３月 早川産機株式会社監査役（現任） 2017年５月 第一化成分割準備株式会社（現 第一化成株式会社）監査役 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） １ ３ |
普通株式 31 |
|
Ａ種優先株式 － |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
伊丹 庸之 |
1951年８月５日生 |
1974年４月 冨士写真フィルム株式会社入社 1986年11月 モルガン・スタンレー証券東京支店入社 1997年２月 株式会社ピッツインターナショナル設立 代表取締役 2010年８月 株式会社アリィトラベルと営業統合 副社長（現任） 2014年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス監査役 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注) １ ３ |
普通株式 7 |
|
Ａ種優先株式 － |
|||||
|
取締役 （監査等委員） |
横尾 彰 |
1953年８月４日生 |
1976年４月 シティバンク入社 1992年１月 リーマン・ブラザーズ証券会社入社 1994年11月 ＵＢＳ証券会社入社 1996年12月 ドイツ・モルガン・グレンフェル証券会社入社 2002年７月 クレディ スイス ファーストボストン証券会社入社 2006年４月 ＡＩＧジャパンキャピタルインベスト株式会社入社 2012年９月 愛宕倉庫株式会社経営顧問（現任） 2015年５月 一般社団法人 実践コーポレートガバナンス研究会理事（現任） 2017年３月 ウルトラファブリックス・ホールディングス仮監査役 2017年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス監査役 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注) １ ３ |
普通株式 2 |
|
Ａ種優先株式 － |
|||||
|
計 |
普通株式 1,024 |
||||
|
Ａ種優先株式 1,666 |
|||||
（注）１．取締役（監査等委員）藤村俊夫、伊丹庸之及び横尾彰は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．2022年３月25日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３．2021年３月26日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
社外取締役を選任するためのウルトラファブリックス・ホールディングスからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役（３名）は取締役会への出席を通じて適宜意見を述べるとともに、中立で客観的な立場に基づき、取締役の職務執行を監督しております。
ウルトラファブリックス・ホールディングス社外取締役である藤村俊夫氏は、商社のケミカル部門で活躍し、企業経営に関する幅広い見識と豊富な経験を有しております。この経験を活かし、ウルトラファブリックス・ホールディングスの経営全般に対して助言・提言し、意思決定の妥当性・適正性を確保しております。また、報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場でのウルトラファブリックス・ホールディングスの役員報酬等の決定過程における監査機能を担っております。
ウルトラファブリックス・ホールディングス社外取締役である伊丹庸之氏は、企業経営における豊富な経験からウルトラファブリックス・ホールディングスの経営上有用な指摘、意見を述べており、社外の専門的見地から適宜助言・提言をいただくことで、経営判断の適正性や妥当性の確保を図っております。また、報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場でのウルトラファブリックス・ホールディングスの役員報酬等の決定過程における監査機能を担っております。
ウルトラファブリックス・ホールディングス社外取締役である横尾彰氏は、金融業界における豊富な経験と幅広い見識からウルトラファブリックス・ホールディングスの経営上有用な指摘、意見を述べており、社外の専門的見地から適宜助言・提言をいただくことで、経営判断の適正性や妥当性の確保を図っております。また、報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場でのウルトラファブリックス・ホールディングスの役員報酬等の決定過程における監査機能を担っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員は、監査等委員会を支援するウルトラファブリックス・ホールディングスのスタッフと意思疎通を十分に図って連携し、監査等委員会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。３名の社外取締役である監査等委員を含む監査に加え、取締役会のほか、グループの重要な会議に監査等委員が出席し、経営の監視機能を備えた態勢を整えております。
また監査等委員は、スタッフを介して経理部門並びに会計監査人とも必要に応じて会合を開催し、内部統制・財務情報等の意見交換の機会を持ち、情報交換をしております。内部統制についても主管部門である法務・コンプライアンス部と定期的及び必要に応じ連携をとり、報告を受けております。
選任されている社外取締役とウルトラファブリックス・ホールディングスの間に人的関係、特別な利害関係はありません。ウルトラファブリックス・ホールディングスは、社外取締役藤村俊夫氏、伊丹庸之氏及び横尾彰氏を東京証券取引所に一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役会長 |
中野 淳文 |
1957年３月31日生 |
1981年８月 シティバンク・エヌ・エイ東京支店入行 1992年11月 バンカース・トラスト銀行東京支店入行 1998年11月 ＵＢＳウォーバーグ証券会社東京支店入社 2002年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス監査役 2012年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役 社長室長 2014年５月 株式会社ディー・エス・シー代表取締役社長 2014年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス代表取締役社長 2017年１月 DKK US INC.（現 Ultrafabrics Inc.）代表取締役社長 2017年５月 第一化成分割準備株式会社（現 第一化成株式会社）代表取締役社長 2017年６月 Ultrafabrics Inc.Director 2018年１月 第一化成株式会社取締役 2018年３月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役会長兼経営管理部長 2018年11月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役会長（現任） |
(注) ２ |
普通株式 245 |
|
Ａ種優先株式 - |
|||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
吉村 昇 |
1962年４月20日生 |
1999年４月 メリルリンチ日本証券株式会社（現 BofA証券株式会社）入社 2009年１月 株式会社レコフ入社 2011年５月 株式会社クレハ・バッテリー・マテリアルズ・ジャパン入社 2016年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス入社 社長室長 2016年７月 ウルトラファブリックス・ホールディングス社長室長兼営業部長代理 2017年５月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社代表取締役社長 2017年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・社長室長兼営業部長 Ultrafabrics Inc.Director（現任） 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・経営企画部長兼財務部長 第一化成株式会社取締役・社長室長兼営業部長 2018年１月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・経営管理部長 第一化成株式会社取締役・業務部長 2018年３月 ウルトラファブリックス・ホールディングス代表取締役社長（現任） 第一化成株式会社取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 100 |
|
Ａ種優先株式 - |
|||||
|
取締役 |
中川 豊彦 |
1959年４月21日生 |
1983年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス入社 1999年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス埼玉事業所生産部技術課長 2004年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス埼玉事業所次長兼製造技術課長 2014年５月 株式会社ディー・エス・シー監査役 2014年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・埼玉事業所長 2016年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス常務取締役・埼玉事業所長 2017年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス常務取締役・技術部長 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（現任） 第一化成株式会社取締役・技術部長 2018年１月 第一化成株式会社代表取締役社長（現任） |
(注) ２ |
普通株式 69 |
|
Ａ種優先株式 - |
|||||
|
取締役 |
田中 勉 |
1957年１月25日生 |
1977年３月 ウルトラファブリックス・ホールディングス入社 1999年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス開発部開発課長 2013年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス技術部長 2014年５月 株式会社ディー・エス・シー取締役 2014年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・技術部長兼品質保証部長 2016年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス常務取締役・技術部長兼品質保証部長 2017年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス常務取締役・埼玉事業所長 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（現任） 第一化成株式会社取締役・埼玉事業所長 2018年１月 第一化成株式会社代表取締役副社長・製造本部長 2019年１月 第一化成株式会社代表取締役副社長・技術管掌（現任） |
(注) ２ |
普通株式 61 |
|
Ａ種優先株式 - |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
クレイ アンドリュー ローゼンバーグ |
1958年４月４日生 |
1980年６月 Gallo Wines入社 1984年９月 Spring Industries入社 1999年１月 Ultrafabrics,LLC（現Ultrafabrics Inc.）設立 CEO（現任） 2006年９月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社取締役 2007年７月 Ultrafabrics Europe Ltd.取締役（現任） 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 - |
|
Ａ種優先株式 953 |
|||||
|
取締役 |
バーバラ ダニエル ベッカー－ プリマック |
1967年８月15日生 |
1989年７月 Saks Fifth Avenue入社 1992年４月 Spring Industries入社 1999年１月 Ultrafabrics,LLC（現Ultrafabrics Inc.）設立 President（現任） 2006年９月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社取締役 2007年７月 Ultrafabrics Europe Ltd.取締役（現任） 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 - |
|
Ａ種優先株式 604 |
|||||
|
取締役 （監査等委員） |
高山 裕史 |
1953年８月31日生 |
1977年４月 安田信託銀行（現みずほ信託銀行 入行 2007年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス入社 監査室長 2014年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・監査室長 2014年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・法務・コンプライアンス室長 兼監査室長 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス内部監査部長兼法務部長 2018年５月 ウルトラファブリックス・ホールディングス内部監査部長 2019年３月 ウルトラファブリックス・ホールディングス法務・コンプライアンス部 2020年３月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ３ ５ |
普通株式 9 |
|
Ａ種優先株式 - |
|||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤村 俊夫 |
1947年５月29日生 |
1971年４月 三井物産株式会社入社 1997年１月 （出向）三王技研工業株式会社代表取締役社長 2000年12月 三井物産株式会社合成樹脂第二部長 2002年12月 日本トレーディング株式会社副社長 2006年12月 同社代表取締役社長 2007年６月 （兼任）フクビ化学工業株式会社取締役 2008年４月 三井物産プラスチックトレード株式会社代表取締役社長 2009年７月 同社顧問 2012年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス監査役 2012年11月 早川産機株式会社顧問 2014年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役 2015年３月 早川産機株式会社監査役（現任） 2017年５月 第一化成分割準備株式会社（現 第一化成株式会社）監査役（現任） 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） １ ４ |
普通株式 31 |
|
Ａ種優先株式 - |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
伊丹 庸之 |
1951年８月５日生 |
1974年４月 冨士写真フィルム株式会社入社 1986年11月 モルガンスタンレー証券東京支店入社 1997年２月 株式会社ピッツインターナショナル設立 代表取締役 2010年８月 株式会社アリィトラベルと営業統合 副社長（現任） 2014年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス監査役 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注) １ ４ |
普通株式 8 |
|
Ａ種優先株式 - |
|||||
|
取締役 （監査等委員） |
横尾 彰 |
1953年８月４日生 |
1976年４月 シティバンク入社 1992年１月 リーマン・ブラザーズ証券会社入社 1994年11月 ＵＢＳ証券会社入社 1996年12月 ドイツ・モルガン・グレンフェル証券会社入社 2002年７月 クレディ スイス ファーストボストン証券会社入社 2006年４月 ＡＩＧジャパンキャピタルインベスト株式会社入社 2012年９月 愛宕倉庫株式会社経営顧問（現任） 2015年５月 一般社団法人 実践コーポレートガバナンス研究会理事（現任） 2017年３月 ウルトラファブリックス・ホールディングス仮監査役 2017年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス監査役 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注) １ ４ |
普通株式 2 |
|
Ａ種優先株式 - |
|||||
|
計 |
普通株式 527 |
||||
|
Ａ種優先株式 1,557 |
|||||
（注）１．取締役（監査等委員）藤村俊夫、伊丹庸之及び横尾彰は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．2021年３月26日開催の定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３．2020年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．2021年３月26日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．ウルトラファブリックス・ホールディングスは、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行うなど、情報収集や監査の実効性を高めることを目的として、高山裕史を常勤の監査等委員として選定しております。
② 社外役員の状況
社外取締役を選任するためのウルトラファブリックス・ホールディングスからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役（３名）は取締役会への出席を通じて適宜意見を述べるとともに、中立で客観的な立場に基づき、取締役の職務執行を監督しております。
ウルトラファブリックス・ホールディングス社外取締役である藤村俊夫氏は、商社のケミカル部門で活躍し、企業経営に関する幅広い見識と豊富な経験を有しております。この経験を活かし、ウルトラファブリックス・ホールディングスの経営全般に対して助言・提言し、意思決定の妥当性・適正性を確保しております。
ウルトラファブリックス・ホールディングス社外取締役である伊丹庸之氏と横尾彰氏は、社外の専門的見地から取締役会、監査等委員会等において適宜助言・提言をいただき、経営判断の適正性や妥当性の確保を図っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員は常勤監査等委員と意思疎通を十分に図って連携し、監査等委員会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。３名の社外取締役である監査等委員を含む監査に加え、取締役会のほか、グループの重要な会議に監査等委員が出席し、経営の監視機能を備えた態勢を整えております。
常勤監査等委員は経理部門並びに会計監査人とも必要に応じて会合を開催し、内部統制・財務情報等の意見交換の機会を持ち、情報交換をしております。内部統制についても主管部門である法務・コンプライアンス部と定期的及び必要に応じ連携をとり、報告を受けております。
選任されている社外取締役とウルトラファブリックス・ホールディングスの間に人的関係、特別な利害関係はありません。ウルトラファブリックス・ホールディングスは、社外取締役藤村俊夫氏、伊丹庸之氏及び横尾彰氏を東京証券取引所に一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役会長 |
中野 淳文 |
1957年３月31日生 |
1981年８月 シティバンク・エヌ・エイ東京支店入行 1992年11月 バンカース・トラスト銀行東京支店入行 1998年11月 ＵＢＳウォーバーグ証券会社東京支店入社 2002年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス監査役 2012年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役 社長室長 2014年５月 株式会社ディー・エス・シー代表取締役社長 2014年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス代表取締役社長 2017年１月 DKK US INC.（現 Ultrafabrics Inc.）代表取締役社長 2017年５月 第一化成分割準備株式会社（現 第一化成株式会社）代表取締役社長 2017年６月 Ultrafabrics Inc.Director（現任） 2018年１月 第一化成株式会社取締役（現任） 2018年３月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役会長兼経営管理部長 2018年11月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役会長（現任） |
(注) ２ |
普通株式 215 |
|
Ａ種優先株式 － |
|||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
吉村 昇 |
1962年４月20日生 |
1999年４月 メリルリンチ日本証券株式会社入社 2009年１月 株式会社レコフ入社 2011年５月 株式会社クレハ・バッテリー・マテリアルズ・ジャパン入社 2016年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス入社 社長室長 2016年７月 ウルトラファブリックス・ホールディングス社長室長兼営業部長代理 2017年５月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社代表取締役社長（現任） 2017年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・社長室長兼営業部長 Ultrafabrics Inc.Director（現任） 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・経営企画部長兼財務部長 第一化成株式会社取締役・社長室長兼営業部長 2018年１月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・経営管理部長 第一化成株式会社取締役・業務部長 2018年３月 ウルトラファブリックス・ホールディングス代表取締役社長（現任） 第一化成株式会社取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 70 |
|
Ａ種優先株式 － |
|||||
|
取締役 |
中川 豊彦 |
1959年４月21日生 |
1983年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス入社 1999年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス埼玉事業所生産部技術課長 2004年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス埼玉事業所次長兼製造技術課長 2014年５月 株式会社ディー・エス・シー監査役 2014年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・埼玉事業所長 2016年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス常務取締役・埼玉事業所長 2017年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス常務取締役・技術部長 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（現任） 第一化成株式会社取締役・技術部長 2018年１月 第一化成株式会社代表取締役社長（現任） |
(注) ２ |
普通株式 57 |
|
Ａ種優先株式 － |
|||||
|
取締役 |
田中 勉 |
1957年１月25日生 |
1977年３月 ウルトラファブリックス・ホールディングス入社 1999年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス開発部開発課長 2013年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス技術部長 2014年５月 株式会社ディー・エス・シー取締役 2014年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・技術部長兼品質保証部長 2016年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス常務取締役・技術部長兼品質保証部長 2017年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス常務取締役・埼玉事業所長 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（現任） 第一化成株式会社取締役・埼玉事業所長 2018年１月 第一化成株式会社代表取締役副社長・製造本部長 2019年１月 第一化成株式会社代表取締役副社長・技術管掌（現任） |
(注) ２ |
普通株式 50 |
|
Ａ種優先株式 － |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
クレイ アンドリュー ローゼンバーグ |
1958年４月４日生 |
1980年６月 Gallo Wines入社 1984年９月 Spring Industries入社 1999年１月 Ultrafabrics,LLC（現Ultrafabrics Inc.）設立 CEO（現任） 2006年９月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社取締役（現任） 2007年７月 Ultrafabrics Europe Ltd.取締役（現任） 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 － |
|
Ａ種優先株式 797 |
|||||
|
取締役 |
バーバラ ダニエル ベッカー－ プリマック |
1967年８月15日生 |
1989年７月 Saks Fifth Avenue入社 1992年４月 Spring Industries入社 1999年１月 Ultrafabrics,LLC（現Ultrafabrics Inc.）設立 President（現任） 2006年９月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社取締役（現任） 2007年７月 Ultrafabrics Europe Ltd.取締役（現任） 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 － |
|
Ａ種優先株式 604 |
|||||
|
取締役 （監査等委員） |
高山 裕史 |
1953年８月31日生 |
1977年４月 安田信託銀行（現みずほ信託銀行 入行 2007年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス入社 監査室長 2014年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・監査室長 2014年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・法務・コンプライアンス室長 兼監査室長 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス内部監査部長兼法務部長 2018年５月 ウルトラファブリックス・ホールディングス内部監査部長 2019年３月 ウルトラファブリックス・ホールディングス法務・コンプライアンス部 2020年３月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ３ ５ |
普通株式 9 |
|
Ａ種優先株式 － |
|||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤村 俊夫 |
1947年５月29日生 |
1971年４月 三井物産株式会社入社 1997年１月 （出向）三王技研工業株式会社代表取締役社長 2000年12月 三井物産株式会社合成樹脂第二部長 2002年12月 日本トレーディング株式会社副社長 2006年12月 同社代表取締役社長 2007年６月 （兼任）フクビ化学工業株式会社取締役 2008年４月 三井物産プラスチックトレード株式会社代表取締役社長 2009年７月 同社顧問 2012年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス監査役 2012年11月 早川産機株式会社顧問 2014年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役 2015年３月 早川産機株式会社監査役（現任） 2017年５月 第一化成分割準備株式会社（現 第一化成株式会社）監査役（現任） 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） １ ４ |
普通株式 21 |
|
Ａ種優先株式 － |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
伊丹 庸之 |
1951年８月５日生 |
1974年４月 冨士写真フィルム株式会社入社 1986年11月 モルガンスタンレー証券東京支店入社 1997年２月 株式会社ピッツインターナショナル設立 代表取締役 2010年８月 株式会社アリィトラベルと営業統合 副社長（現任） 2014年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス監査役 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注) １ ４ |
普通株式 8 |
|
Ａ種優先株式 － |
|||||
|
取締役 （監査等委員） |
横尾 彰 |
1953年８月４日生 |
1976年４月 シティバンク入社 1992年１月 リーマン・ブラザーズ証券会社入社 1994年11月 ＵＢＳ証券会社入社 1996年12月 ドイツ・モルガン・グレンフェル証券会社入社 2002年７月 クレディ スイス ファーストボストン証券会社入社 2006年４月 ＡＩＧジャパンキャピタルインベスト株式会社入社 2012年９月 愛宕倉庫株式会社経営顧問（現任） 2015年５月 一般社団法人 実践コーポレートガバナンス研究会理事（現任） 2017年３月 ウルトラファブリックス・ホールディングス仮監査役 2017年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス監査役 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注) １ ４ |
普通株式 0 |
|
Ａ種優先株式 － |
|||||
|
計 |
普通株式 432 |
||||
|
Ａ種優先株式 1,401 |
|||||
（注）１．取締役（監査等委員）藤村俊夫、伊丹庸之及び横尾彰は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．2020年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３．2020年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．2019年３月28日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．ウルトラファブリックス・ホールディングスは、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行うなど、情報収集や監査の実効性を高めることを目的として、高山裕史を常勤の監査等委員として選定しております。
② 社外役員の状況
社外取締役を選任するためのウルトラファブリックス・ホールディングスからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役（３名）は取締役会への出席を通じて適宜意見を述べるとともに、中立で客観的な立場に基づき、取締役の職務執行を監督しております。
ウルトラファブリックス・ホールディングス社外取締役である藤村俊夫氏は、商社のケミカル部門で活躍し、企業経営に関する幅広い見識と豊富な経験を有しております。この経験を活かし、ウルトラファブリックス・ホールディングスの経営全般に対して助言・提言し、意思決定の妥当性・適正性を確保しております。
ウルトラファブリックス・ホールディングス社外取締役である伊丹庸之氏と横尾彰氏は、社外の専門的見地から取締役会、監査等委員会等において適宜助言・提言をいただき、経営判断の適正性や妥当性の確保を図っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員は常勤監査等委員と意思疎通を十分に図って連携し、監査等委員会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。３名の社外取締役である監査等委員を含む監査に加え、取締役会のほか、グループの重要な会議に監査等委員が出席し、経営の監視機能を備えた態勢を整えております。
常勤監査等委員は経理部門並びに会計監査人とも必要に応じて会合を開催し、内部統制・財務情報等の意見交換の機会を持ち、情報交換をしております。内部統制についても主管部門である法務・コンプライアンス部と定期的及び必要に応じ連携をとり、報告を受けております。
選任されている社外取締役とウルトラファブリックス・ホールディングスの間に人的関係、特別な利害関係はありません。ウルトラファブリックス・ホールディングスは、社外取締役藤村俊夫氏、伊丹庸之氏及び横尾彰氏を東京証券取引所に一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出しております。
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役会長 |
|
中野 淳文 |
1957年 ３月31日生 |
1981年８月 シティバンク・エヌ・エイ東京支店入行 1992年11月 バンカース・トラスト銀行東京支店入行 1998年11月 ＵＢＳウォーバーグ証券会社東京支店入社 2002年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス監査役 2012年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役 社長室長 2014年５月 株式会社ディー・エス・シー代表取締役社長 2014年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス代表取締役社長 2017年１月 DKK US INC.（現 Ultrafabrics Inc.）代表取締役社長 2017年５月 第一化成分割準備株式会社（現 第一化成株式会社）代表取締役社長 2017年６月 Ultrafabrics Inc.Director（現任） 2018年１月 第一化成株式会社取締役（現任） 2018年３月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役会長兼経営管理部長 2018年11月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役会長（現任） |
(注) ２ |
普通株式 205 Ａ種優先株式 － |
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
吉村 昇 |
1962年 ４月20日生 |
1999年４月 メリルリンチ日本証券株式会社入社 2009年１月 株式会社レコフ入社 2011年５月 株式会社クレハ・バッテリー・マテリアルズ・ジャパン入社 2016年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス入社 社長室長 2016年７月 ウルトラファブリックス・ホールディングス社長室長兼営業部長代理 2017年５月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社代表取締役社長（現任） 2017年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・社長室長兼営業部長 Ultrafabrics Inc.Director（現任） 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・経営企画部長兼財務部長 第一化成株式会社取締役・社長室長兼営業部長 2018年１月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・経営管理部長 第一化成株式会社取締役・業務部長 2018年３月 ウルトラファブリックス・ホールディングス代表取締役社長（現任） 第一化成株式会社取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 60 Ａ種優先株式 － |
|
取締役 |
|
中川 豊彦 |
1959年 ４月21日生 |
1983年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス入社 1999年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス埼玉事業所生産部技術課長 2004年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス埼玉事業所次長兼製造技術課長 2014年５月 株式会社ディー・エス・シー監査役 2014年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・埼玉事業所長 2016年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス常務取締役・埼玉事業所長 2017年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス常務取締役・技術部長 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（現任） 第一化成株式会社取締役・技術部長 2018年１月 第一化成株式会社代表取締役社長（現任） |
(注) ２ |
普通株式 39 Ａ種優先株式 － |
|
取締役 |
|
田中 勉 |
1957年 １月25日生 |
1977年３月 ウルトラファブリックス・ホールディングス入社 1999年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス開発部開発課長 2013年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス技術部長 2014年５月 株式会社ディー・エス・シー取締役 2014年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・技術部長兼品質保証部長 2016年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス常務取締役・技術部長兼品質保証部長 2017年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス常務取締役・埼玉事業所長 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（現任） 第一化成株式会社取締役・埼玉事業所長 2018年１月 第一化成株式会社代表取締役副社長・製造本部長 2019年１月 第一化成株式会社代表取締役副社長・技術管掌（現任） |
(注) ２ |
普通株式 45 Ａ種優先株式 － |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
クレイ アンドリュー ローゼンバーグ |
1958年 ４月４日生 |
1980年６月 Gallo Wines入社 1984年９月 Spring Industries入社 1999年１月 Ultrafabrics,LLC（現Ultrafabrics Inc.）設立 CEO（現任） 2006年９月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社取締役（現任） 2007年７月 Ultrafabrics Europe Ltd.取締役（現任） 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 － Ａ種優先株式 1,062 |
|
取締役 |
|
バーバラ ダニエルベッカー プリマック |
1967年 ８月15日生 |
1989年７月 Saks Fifth Avenue入社 1992年４月 Spring Industries入社 1999年１月 Ultrafabrics,LLC（現Ultrafabrics Inc.）設立 President（現任） 2006年９月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社取締役（現任） 2007年７月 Ultrafabrics Europe Ltd.取締役（現任） 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 － Ａ種優先株式 604 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
三浦 宏平 |
1954年 １月13日生 |
2004年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス入社 管理部総務課長 2006年７月 ウルトラファブリックス・ホールディングス管理部次長兼総務課長 2014年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・社長室長兼管理部次長 2015年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・管理部長 2017年５月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社監査役（現任） 第一化成分割準備株式会社（現 第一化成株式会社）取締役 2017年10月 第一化成株式会社取締役・管理部長 2018年１月 第一化成株式会社取締役・人事総務部長 2018年３月 第一化成株式会社監査役（現任） ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ３ ５ |
普通株式 48 Ａ種優先株式 － |
|
取締役 （監査等委員） |
|
藤村 俊夫 |
1947年 ５月29日生 |
1971年４月 三井物産株式会社入社 1997年１月 （出向）三王技研工業株式会社代表取締役社長 2000年12月 三井物産株式会社合成樹脂第二部長 2002年12月 日本トレーディング株式会社副社長 2006年12月 同社代表取締役社長 2007年６月 （兼任）フクビ化学工業株式会社取締役 2008年４月 三井物産プラスチックトレード株式会社代表取締役社長 2009年７月 同社顧問 2012年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス監査役 2012年11月 早川産機株式会社顧問 2014年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役 2015年３月 早川産機株式会社監査役（現任） 2017年５月 第一化成分割準備株式会社（現 第一化成株式会社）監査役（現任） 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） １ ４ |
普通株式 11 Ａ種優先株式 － |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
|
伊丹 庸之 |
1951年 ８月５日生 |
1974年４月 冨士写真フィルム株式会社入社 1986年11月 モルガンスタンレー証券東京支店入社 1997年２月 株式会社ピッツインターナショナル設立 代表取締役 2010年８月 株式会社アリィトラベルと営業統合 副社長（現任） 2014年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス監査役 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注) １ ４ |
普通株式 8 Ａ種優先株式 － |
|
取締役 （監査等委員） |
|
横尾 彰 |
1953年 ８月４日生 |
1976年４月 シティバンク入社 1992年１月 リーマン・ブラザーズ証券会社入社 1994年11月 ＵＢＳ証券会社入社 1996年12月 ドイツ・モルガン・グレンフェル証券会社入社 2002年７月 クレディ スイス ファーストボストン証券会社入社 2006年４月 ＡＩＧジャパンキャピタルインベスト株式会社入社 2012年９月 愛宕倉庫株式会社経営顧問（現任） 2015年５月 一般社団法人 実践コーポレートガバナンス研究会理事（現任） 2017年３月 ウルトラファブリックス・ホールディングス仮監査役 2017年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス監査役 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注) １ ４ |
普通株式 － Ａ種優先株式 － |
|
計 |
普通株式 416 Ａ種優先株式 1,666 |
|||||
（注）１．取締役（監査等委員）藤村俊夫、伊丹庸之及び横尾彰は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．2019年３月28日開催の定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３．2018年３月29日開催の定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．2019年３月28日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．ウルトラファブリックス・ホールディングスは、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行うなど、情報収集や監査の実効性を高めることを目的として、三浦宏平を常勤の監査等委員として選定しております。
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役会長 |
|
中野 淳文 |
1957年 ３月31日生 |
1981年８月 シティバンク・エヌ・エイ東京支店入行 1992年11月 バンカース・トラスト銀行東京支店入行 1998年11月 ＵＢＳウォーバーグ証券会社東京支店入社 2002年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス監査役 2012年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役 社長室長 2014年５月 株式会社ディー・エス・シー代表取締役社長 2014年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス代表取締役社長 2017年１月 DKK US INC.（現 Ultrafabrics Inc.）代表取締役社長 2017年５月 第一化成分割準備株式会社（現 第一化成株式会社）代表取締役社長 2017年６月 Ultrafabrics Inc.Director（現任） 2018年１月 第一化成株式会社取締役（現任） 2018年３月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役会長・経営管理部長（現任） |
(注) ３ |
普通株式 186 Ａ種優先株式 － |
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
吉村 昇 |
1962年 ４月20日生 |
1999年４月 メリルリンチ日本証券株式会社入社 2009年１月 株式会社レコフ入社 2011年５月 株式会社クレハ・バッテリー・マテリアルズ・ジャパン入社 2016年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス入社 社長室長 2016年７月 ウルトラファブリックス・ホールディングス社長室長兼営業部長代理 2017年５月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社代表取締役社長（現任） 2017年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・社長室長兼営業部長 Ultrafabrics Inc.Director（現任） 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・経営企画部長兼財務部長 第一化成株式会社取締役・社長室長兼営業部長 2018年１月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・経営管理部長 第一化成株式会社取締役・業務部長 2018年３月 ウルトラファブリックス・ホールディングス代表取締役社長（現任） 第一化成株式会社取締役（現任） |
(注) ３ |
普通株式 － Ａ種優先株式 － |
|
取締役 |
|
中川 豊彦 |
1959年 ４月21日生 |
1983年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス入社 1999年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス埼玉事業所生産部技術課長 2004年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス埼玉事業所次長兼製造技術課長 2014年５月 株式会社ディー・エス・シー監査役 2014年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・埼玉事業所長 2016年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス常務取締役・埼玉事業所長 2017年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス常務取締役・技術部長 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（現任） 第一化成株式会社取締役・技術部長 2018年１月 第一化成株式会社代表取締役社長（現任） |
(注) ３ |
普通株式 29 Ａ種優先株式 － |
|
取締役 |
|
田中 勉 |
1957年 １月25日生 |
1977年３月 ウルトラファブリックス・ホールディングス入社 1999年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス開発部開発課長 2013年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス技術部長 2014年５月 株式会社ディー・エス・シー取締役 2014年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・技術部長兼品質保証部長 2016年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス常務取締役・技術部長兼品質保証部長 2017年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス常務取締役・埼玉事業所長 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（現任） 第一化成株式会社取締役・埼玉事業所長 2018年１月 第一化成株式会社代表取締役副社長（現任） |
(注) ３ |
普通株式 27 Ａ種優先株式 － |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
クレイ アンドリュー ローゼンバーグ |
1958年 ４月４日 |
1980年６月 Gallo Wines入社 1984年９月 Spring Industries入社 1999年１月 Ultrafabrics,LLC（現Ultrafabrics Inc.）設立 CEO（現任） 2006年９月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社取締役（現任） 2007年７月 Ultrafabrics Europe Ltd.取締役（現任） 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（現任） |
(注) ３ |
普通株式 － Ａ種優先株式 1,062 |
|
取締役 |
|
バーバラ ダニエルベッカー プリマック |
1967年 ８月15日 |
1989年７月 Saks Fifth Avenue入社 1992年４月 Spring Industries入社 1999年１月 Ultrafabrics,LLC（現Ultrafabrics Inc.）設立 President（現任） 2006年９月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社取締役（現任） 2007年７月 Ultrafabrics Europe Ltd.取締役（現任） 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（現任） |
(注) ３ |
普通株式 － Ａ種優先株式 604 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
三浦 宏平 |
1954年 １月13日生 |
2004年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス入社 管理部総務課長 2006年７月 ウルトラファブリックス・ホールディングス管理部次長兼総務課長 2014年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・社長室長兼管理部次長 2015年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・管理部長 2017年５月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社監査役（現任） 第一化成分割準備株式会社（現 第一化成株式会社）取締役 2017年10月 第一化成株式会社取締役・管理部長 2018年１月 第一化成株式会社取締役・人事総務部長 2018年３月 第一化成株式会社監査役（現任） ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ５ ６ |
普通株式 29 Ａ種優先株式 － |
|
取締役 （監査等委員） |
|
藤村 俊夫 |
1947年 ５月29日生 |
1971年４月 三井物産株式会社入社 1997年１月 （出向）三王技研工業株式会社代表取締役社長 2000年12月 三井物産株式会社合成樹脂第二部長 2002年12月 日本トレーディング株式会社副社長 2006年12月 同社代表取締役社長 2007年６月 （兼任）フクビ化学工業株式会社取締役 2008年４月 三井物産プラスチックトレード株式会社代表取締役社長 2009年７月 同社顧問 2012年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス社外監査役 2012年11月 早川産機株式会社顧問 2014年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役 2015年３月 早川産機株式会社監査役（現任） 2017年５月 第一化成分割準備株式会社（現 第一化成株式会社）監査役（現任） 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） １ ４ |
普通株式 11 Ａ種優先株式 － |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
|
伊丹 庸之 |
1951年 ８月５日生 |
1974年４月 冨士写真フィルム株式会社入社 1986年11月 モルガンスタンレー証券東京支店入社 1997年２月 株式会社ピッツインターナショナル設立 代表取締役 2010年８月 株式会社アリィトラベルと営業統合 副社長（現任） 2014年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス監査役 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注) １ ４ |
普通株式 5 Ａ種優先株式 － |
|
取締役 （監査等委員） |
|
横尾 彰 |
1953年 ８月４日生 |
1976年４月 シティバンク入社 1992年１月 リーマン・ブラザーズ証券会社入社 1994年11月 ＵＢＳ証券会社入社 1996年12月 ドイツ・モルガン・グレンフェル証券会社入社 2002年７月 クレディ スイス ファーストボストン証券会社入社 2006年４月 ＡＩＧジャパンキャピタルインベスト株式会社入社 2012年９月 愛宕倉庫株式会社経営顧問（現任） 2015年５月 一般社団法人 実践コーポレートガバナンス研究会理事（現任） 2017年３月 ウルトラファブリックス・ホールディングス仮監査役 2017年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス監査役 2017年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注) １ ４ |
普通株式 － Ａ種優先株式 － |
|
計 |
普通株式 286 Ａ種優先株式 1,666 |
|||||
（注）１．取締役（監査等委員）藤村俊夫、伊丹庸之及び横尾彰は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．2017年６月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ウルトラファブリックス・ホールディングスは2017年10月１日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
３．2018年３月29日開催の定時株主総会終結の時から、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．監査等委員会設置会社への移行の時（2017年10月１日）から、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．2018年３月29日開催の定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６．ウルトラファブリックス・ホールディングスは、情報収集の充実を図り、監査の実効性を高めるため、三浦宏平を常勤の監査等委員として選定しております。
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
|
中野 淳文 |
昭和32年 ３月31日生 |
昭和56年８月 シティバンク・エヌ・エイ東京支店入行 平成４年11月 バンカース・トラスト銀行東京支店入行 平成10年11月 ＵＢＳウォーバーグ証券会社東京支店入社 平成14年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス監査役 平成24年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役 社長室長 平成26年５月 株式会社ディー・エス・シー代表取締役社長（現任） 平成26年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス代表取締役社長（現任） 平成29年１月 DKK US INC.代表取締役社長（現任） 平成29年５月 第一化成分割準備株式会社代表取締役社長（現任） |
(注) ４ |
普通株式 185 Ａ種優先株式 － |
|
常務取締役 |
埼玉事業所長 |
田中 勉 |
昭和32年 １月25日生 |
昭和52年３月 ウルトラファブリックス・ホールディングス入社 平成11年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス開発部開発課長 平成25年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス技術部長 平成26年５月 株式会社ディー・エス・シー取締役（現任） 平成26年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・技術部長兼品質保証部長 平成28年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス常務取締役・技術部長兼品質保証部長 平成29年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス常務取締役・埼玉事業所長（現任） |
(注) ４ |
普通株式 23 Ａ種優先株式 － |
|
常務取締役 |
技術部長 |
中川 豊彦 |
昭和34年 ４月21日生 |
昭和58年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス入社 平成11年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス埼玉事業所生産部技術課長 平成16年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス埼玉事業所次長兼製造技術課長 平成26年５月 株式会社ディー・エス・シー監査役（現任） 平成26年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・埼玉事業所長 平成28年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス常務取締役・埼玉事業所長 平成29年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス常務取締役・技術部長（現任） |
(注) ４ |
普通株式 24 Ａ種優先株式 － |
|
取締役 |
管理部長 |
三浦 宏平 |
昭和29年 １月13日生 |
平成16年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス入社 管理部総務課長 平成18年７月 ウルトラファブリックス・ホールディングス管理部次長兼総務課長 平成26年５月 株式会社ディー・エス・シー取締役（現任） 平成26年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・社長室長兼管理部次長 平成27年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・管理部長（現任） 平成29年５月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社監査役（現任） 第一化成分割準備株式会社取締役（現任） |
(注) ６ |
普通株式 23 Ａ種優先株式 － |
|
取締役 |
法務・コンプライアンス室長兼監査室長 |
高山 裕史 |
昭和28年 ８月31日生 |
昭和52年４月 安田信託銀行（現みずほ信託銀行）入行 平成19年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス入社 監査室長 平成26年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・監査室長 平成26年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・法務・コンプライアンス室長兼監査室長（現任） 平成29年５月 第一化成分割準備株式会社取締役（現任） |
(注) ６ |
普通株式 2 Ａ種優先株式 － |
|
取締役 |
社長室長兼 営業部長 |
吉村 昇 |
昭和37年 ４月20日生 |
平成11年４月 メリルリンチ日本証券株式会社入社 平成21年１月 株式会社レコフ入社 平成23年５月 株式会社クレハ・バッテリー・マテリアルズ・ジャパン入社 平成28年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス入社 社長室長 平成28年７月 ウルトラファブリックス・ホールディングス社長室長兼営業部長代理 平成29年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・社長室長兼営業部長（現任） （重要な兼職の状況） ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社 代表取締役社長 |
(注) ７ |
普通株式 － Ａ種優先株式 － |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
品質保証部長兼埼玉事業所次長 |
尾城 紳治 |
昭和38年 ６月24日生 |
昭和59年12月 ウルトラファブリックス・ホールディングス入社 平成11年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス埼玉事業所検査課長 平成19年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス埼玉事業所次長兼検査課長 平成28年７月 ウルトラファブリックス・ホールディングス埼玉事業所次長兼品質保証部次長 平成29年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・品質保証部長兼埼玉事業所次長（現任） |
(注) ８ |
普通株式 28 Ａ種優先株式 － |
|
取締役 |
|
藤村 俊夫 |
昭和22年 ５月29日生 |
昭和46年４月 三井物産株式会社入社 平成９年１月 （出向）三王技研工業株式会社代表取締役社長 平成12年12月 三井物産株式会社合成樹脂第二部長 平成14年12月 日本トレーディング株式会社副社長 平成18年12月 同社代表取締役社長 平成19年６月 （兼任）フクビ化学工業株式会社取締役 平成20年４月 三井物産プラスチックトレード株式会社代表取締役社長 平成21年７月 同社顧問 平成24年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス社外監査役 平成24年11月 早川産機株式会社顧問 平成26年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（現任） 平成27年３月 早川産機株式会社監査役（現任） |
（注） １ ５ |
普通株式 11 Ａ種優先株式 － |
|
常勤監査役 |
|
森 禧弘 |
昭和18年 ５月４日生 |
昭和42年４月 スカイアルミニウム株式会社(現株式会社UACJ)入社 平成５年３月 同社経理部長 平成17年５月 株式会社横尾材木店監査役 平成22年７月 ウルトラファブリックス・ホールディングス顧問 平成23年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス常勤監査役（現任） |
(注) ３ |
普通株式 14 Ａ種優先株式 － |
|
監査役 |
|
伊丹 庸之 |
昭和26年 ８月５日生 |
昭和49年４月 冨士写真フィルム株式会社入社 昭和61年11月 モルガンスタンレー証券東京支店入社 平成９年２月 株式会社ピッツインターナショナル設立 代表取締役 平成22年８月 株式会社アリィトラベルと営業統合 副社長（現任） 平成26年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス監査役（現任） |
(注) ２ ５ |
普通株式 － Ａ種優先株式 － |
|
監査役 |
|
横尾 彰 |
昭和28年 ８月４日生 |
昭和51年４月 シティバンク入社 平成４年１月 リーマン・ブラザーズ証券会社入社 平成６年11月 ＵＢＳ証券会社入社 平成８年12月 ドイツ・モルガン・グレンフェル証券会社入社 平成14年７月 クレディ スイス ファーストボストン証券会社入社 平成18年４月 ＡＩＧジャパンキャピタルインベスト株式会社入社 平成24年９月 愛宕倉庫株式会社経営顧問（現任） 平成27年５月 一般社団法人 実践コーポレートガバナンス研究会理事（現任） 平成29年３月 ウルトラファブリックス・ホールディングス仮監査役 平成29年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス監査役（現任） |
(注) ２ ９ |
普通株式 － Ａ種優先株式 － |
|
計 |
普通株式 310 Ａ種優先株式 － |
|||||
（注）１．取締役藤村俊夫は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役伊丹庸之及び横尾彰は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．平成27年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、監査等委員会設置会社への移行に係る定款変更の効力が生じる時までが任期となります。
４．平成28年６月23日開催の定時株主総会終結の時から、監査等委員会設置会社への移行に係る定款変更の効力が生じる時まででありますが、監査等委員会設置会社へ移行日以降においても、引き続き、監査等委員ではない取締役として就任し、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までが任期となります。
５．平成28年６月23日開催の定時株主総会終結の時から、監査等委員会設置会社への移行に係る定款変更の効力が生じる時まででありますが、監査等委員会設置会社へ移行日以降においても、引き続き、監査等委員である取締役として就任し、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までが任期となります。
６．平成28年６月23日開催の定時株主総会終結の時から、監査等委員会設置会社への移行に係る定款変更の効力が生じる時までが任期となります。
７．平成29年６月22日開催の定時株主総会終結の時から、監査等委員会設置会社への移行に係る定款変更の効力が生じる時まででありますが、監査等委員会設置会社へ移行日以降においても、引き続き、監査等委員ではない取締役として就任し、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までが任期となります。
８．平成29年６月22日開催の定時株主総会終結の時から、監査等委員会設置会社への移行に係る定款変更の効力が生じる時までが任期となります。
９．平成29年６月22日開催の定時株主総会終結の時から、監査等委員会設置会社への移行に係る定款変更の効力が生じる時まででありますが、監査等委員会設置会社へ移行日以降においても、引き続き、監査等委員である取締役として就任し、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までが任期となります。
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
|
中野 淳文 |
昭和32年 ３月31日生 |
昭和56年８月 シティバンク・エヌ・エイ東京支店入行 平成４年11月 バンカース・トラスト銀行東京支店入行 平成10年11月 ＵＢＳウォーバーグ証券会社東京支店入社 平成14年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス監査役 平成24年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役 社長室長 平成26年５月 株式会社ディー・エス・シー代表取締役社長（現任） 平成26年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス代表取締役社長（現任） |
(注)５ |
184 |
|
常務取締役 |
技術部長兼 品質保証部長 |
田中 勉 |
昭和32年 １月25日生 |
昭和52年３月 ウルトラファブリックス・ホールディングス入社 平成11年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス開発部開発課長 平成25年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス技術部長 平成26年５月 株式会社ディー・エス・シー取締役（現任） 平成26年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・技術部長兼品質保証部長 平成28年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス常務取締役・技術部長兼品質保証部長(現任) |
(注)５ |
23 |
|
常務取締役 |
埼玉事業所長 |
中川 豊彦 |
昭和34年 ４月21日生 |
昭和58年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス入社 平成11年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス埼玉事業所生産部技術課長 平成16年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス埼玉事業所次長兼製造技術課長 平成26年５月 株式会社ディー・エス・シー監査役（現任） 平成26年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・埼玉事業所長 平成28年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス常務取締役・埼玉事業所長(現任) |
(注)５ |
24 |
|
取締役 |
管理部長 |
三浦 宏平 |
昭和29年 １月13日生 |
平成16年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス入社 管理部総務課長 平成18年７月 ウルトラファブリックス・ホールディングス管理部次長兼総務課長 平成26年５月 株式会社ディー・エス・シー取締役（現任） 平成26年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・社長室長兼管理部次長 平成27年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・管理部長（現任） |
(注)５ |
23 |
|
取締役 |
法務・コンプライアンス室長兼監査室長 |
高山 裕史 |
昭和28年 ８月31日生 |
昭和52年４月 安田信託銀行（現みずほ信託銀行）入行 平成19年４月 ウルトラファブリックス・ホールディングス入社 監査室長 平成26年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・監査室長 平成26年10月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役・法務・コンプライアンス室長兼監査室長（現任） |
(注)５ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
藤村 俊夫 |
昭和22年 ５月29日生 |
昭和46年４月 三井物産株式会社入社 平成９年１月 （出向）三王技研工業株式会社代表取締役社長 平成12年12月 三井物産株式会社合成樹脂第二部長 平成14年12月 日本トレーディング株式会社副社長 平成18年12月 同社代表取締役社長 平成19年６月 （兼任）フクビ化学工業株式会社取締役 平成20年４月 三井物産プラスチックトレード株式会社代表取締役社長 平成21年７月 同社顧問 平成24年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス社外監査役 平成24年11月 早川産機株式会社顧問 平成26年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス取締役（現任） 平成27年３月 早川産機株式会社監査役（現任） |
（注） １,５ |
1 |
|
常勤監査役 |
|
森 禧弘 |
昭和18年 ５月４日生 |
昭和42年４月 スカイアルミニウム株式会社(現株式会社UACJ)入社 平成５年３月 同社経理部長 平成17年５月 株式会社横尾材木店監査役 平成22年７月 ウルトラファブリックス・ホールディングス顧問 平成23年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス常勤監査役（現任） |
(注)４ |
4 |
|
監査役 |
|
村松 成一 |
昭和23年 ３月23日生 |
昭和46年９月 ファースト・ナショナル・シティ・バンク（現シティバンク銀行株式会社）入行 平成５年３月 スイス・ユニオン銀行（現ＵＢＳ銀行）入行 平成14年７月 パシフィックマネジメント株式会社（現パシフィックホールディングス株式会社）常勤監査役 平成21年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス監査役（現任） |
(注) ２,３ |
－ |
|
監査役 |
|
伊丹 庸之 |
昭和26年 ８月５日生 |
昭和49年４月 冨士写真フィルム株式会社入社 昭和61年11月 モルガンスタンレー証券東京支店入社 平成９年２月 株式会社ピッツインターナショナル設立 代表取締役 平成22年８月 株式会社アリィトラベルと営業統合 副社長（現任） 平成26年６月 ウルトラファブリックス・ホールディングス監査役（現任） |
(注) ２，６ |
－ |
|
計 |
261 |
|||||
（注）１．取締役藤村俊夫は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役村松成一及び伊丹庸之は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．平成25年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間
４．平成27年６月24日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．平成28年６月23日開催の定時株主総会終結の時から２年間
６．平成28年６月23日開催の定時株主総会終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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