フジプレアム(4237)の株価チャート フジプレアム(4237)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役社長 管理本部長 |
松本 倫長 |
昭和57年１月７日生 |
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（注）５ |
2,441 |
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代表取締役専務 生産本部長 |
名村 信彦 |
昭和48年８月15日生 |
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（注）５ |
7 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 |
木村 裕史 |
昭和38年９月５日生 |
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（注）５ |
－ |
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取締役 事業創出本部長 |
森田 晃史 |
昭和46年10月19日生 |
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（注）５ |
3 |
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常勤監査役 |
山本 良徳 |
昭和39年５月６日生 |
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（注）６ |
14 |
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監査役 |
中川 康徳 |
昭和51年６月21日生 |
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（注）７ |
－ |
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監査役 |
田島 宏一 |
昭和45年７月14日生 |
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（注）７ |
－ |
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計 |
2,466 |
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（注）１．代表取締役専務名村信彦は、代表取締役社長松本倫長の義兄であります。
２．取締役木村裕史は、社外取締役であります。
３．監査役中川康徳、田島宏一の両氏は、社外監査役であります。
４．フジプレアムでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、上記取締役３名（社外役員を除く。）と玉田達哉（エンジニアリング事業本部長）、安田康良（ファインテック事業部長兼事業創出本部副本部長事業化推進部・先端技術開発室管掌）、三浦理路（管理本部副本部長兼管理部長兼ＩＲ・広報部長）、清瀧康生（事業開拓営業部長）、松本和真（ＥＬＳ事業部長）、柵木祥隆（事業開拓営業部部長兼購買・物流センター長兼設備管理グループ長）、松岡快成（株式会社東陽社製作所取締役社長）で構成されております。
５．令和６年６月26日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．令和５年６月29日開催の定時株主総会で選任され、任期は前任者の任期の満了する時までであります。前任者は、令和３年６月29日開催の定時株主総会で選任され、その任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．令和３年６月29日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
フジプレアムの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 木村裕史は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有しておられることから、当該知見を活かして業務執行の監督等の役割・責務を果たしていただくことを期待し、選任しております。なお、木村裕史は、有価証券報告書提出日現在フジプレアムの発行済株式は保有しておりません。
社外監査役 中川康徳は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。税理士として培われた専門的な知識・経験を活かして、客観的な立場からフジプレアムの経営を監査していただくことを期待し、選任しております。なお、中川康徳は、有価証券報告書提出日現在フジプレアムの発行済株式は保有しておりません。
社外監査役 田島宏一は、フジプレアムの取引先である東レ株式会社で培ってきた経験と見識を、フジプレアム監査体制の強化に活かしていただくことを期待し、選任しております。なお、田島宏一は、有価証券報告書提出日現在フジプレアムの発行済株式は保有しておりません。
各社外取締役及び社外監査役は、フジプレアムと直接利害関係を有するものではありません。
また、社外取締役及び社外監査役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準をみたすものとして、東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査等その他内部統制等に係る重要事項の報告を受けることにより情報を共有し、独立の立場から意見を表明し重要な経営意思決定と取締役の職務執行の監督を行っております。また、監査役会と情報交換・意見交換を定期的に行っております。
社外監査役は、常勤監査役と連携し、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に基づき監査業務を行っており、取締役会その他重要な会議において適宜意見表明を行っております。また、会計監査人から監査及び四半期レビュー計画とそれらの結果報告を受領の上、情報交換・意見交換を行う等連携を密にしております。内部監査室及び内部統制部門とは、定期的に情報交換及び意思疎通を図ることで、相互連携の強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役社長 管理本部長 |
松本 倫長 |
昭和57年１月７日生 |
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（注）５ |
2,441 |
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代表取締役専務 生産本部長 |
名村 信彦 |
昭和48年８月15日生 |
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（注）５ |
7 |
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取締役 |
木村 裕史 |
昭和38年９月５日生 |
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（注）５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 事業創出本部長 |
森田 晃史 |
昭和46年10月19日生 |
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（注）５ |
3 |
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常勤監査役 |
山本 良徳 |
昭和39年５月６日生 |
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（注）６ |
14 |
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監査役 |
中川 康徳 |
昭和51年６月21日生 |
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（注）７ |
－ |
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監査役 |
田島 宏一 |
昭和45年７月14日生 |
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（注）７ |
－ |
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計 |
2,466 |
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（注）１．代表取締役専務名村信彦は、代表取締役社長松本倫長の義兄であります。
２．取締役木村裕史は、社外取締役であります。
３．監査役中川康徳、田島宏一の両氏は、社外監査役であります。
４．フジプレアムでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、上記取締役３名（社外役員を除く。）と玉田達哉（エンジニアリング事業本部長）、安田康良（事業創出本部副本部長兼事業化推進部・先端技術開発室管掌）、三浦理路（管理本部副本部長兼管理部長兼ＩＲ・広報部長）、清瀧康生（事業開拓営業部長）、松本和真（ＥＬＳ事業部長）、柵木祥隆（事業開拓営業部部長兼購買・物流センター長兼設備管理グループ長）、松岡快成（ファインテック事業部長）で構成されております。
５．令和５年６月29日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．令和５年６月29日開催の定時株主総会で選任され、任期は前任者の任期の満了する時までであります。前任者は、令和３年６月29日開催の定時株主総会で選任され、その任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．令和３年６月29日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
フジプレアムの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 木村裕史は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有しておられることから、当該知見を活かして業務執行の監督等の役割・責務を果たしていただくことを期待し、選任しております。なお、木村裕史は、有価証券報告書提出日現在フジプレアムの発行済株式は保有しておりません。
社外監査役 中川康徳は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。税理士として培われた専門的な知識・経験を活かして、客観的な立場からフジプレアムの経営を監査していただくことを期待し、選任しております。なお、中川康徳は、有価証券報告書提出日現在フジプレアムの発行済株式は保有しておりません。
社外監査役 田島宏一は、フジプレアムの取引先である東レ株式会社で培ってきた経験と見識を、フジプレアム監査体制の強化に活かしていただくことを期待し、選任しております。なお、田島宏一は、有価証券報告書提出日現在フジプレアムの発行済株式は保有しておりません。
各社外取締役及び社外監査役は、フジプレアムと直接利害関係を有するものではありません。
また、社外取締役及び社外監査役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準をみたすものとして、東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査等その他内部統制等に係る重要事項の報告を受けることにより情報を共有し、独立の立場から意見を表明し重要な経営意思決定と取締役の職務執行の監督を行っております。また、監査役会と情報交換・意見交換を定期的に行っております。
社外監査役は、常勤監査役と連携し、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に基づき監査業務を行っており、取締役会その他重要な会議において適宜意見表明を行っております。また、会計監査人から監査及び四半期レビュー計画とそれらの結果報告を受領の上、情報交換・意見交換を行う等連携を密にしております。内部監査室及び内部統制部門とは、定期的に情報交換及び意思疎通を図ることで、相互連携の強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役社長 技術本部長 |
松本 倫長 |
昭和57年１月７日生 |
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（注）５ |
2,441 |
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代表取締役専務 生産本部長兼管理本部長 |
名村 信彦 |
昭和48年８月15日生 |
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（注）５ |
7 |
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取締役 |
木村 裕史 |
昭和38年９月５日生 |
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（注）５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 営業本部長 |
森田 晃史 |
昭和46年10月19日生 |
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（注）５ |
3 |
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常勤監査役 |
上田 豊 |
昭和35年１月２日生 |
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（注）６ |
14 |
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監査役 |
中川 康徳 |
昭和51年６月21日生 |
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（注）６ |
－ |
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監査役 |
田島 宏一 |
昭和45年７月14日生 |
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（注）６ |
－ |
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計 |
2,466 |
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（注）１．代表取締役専務名村信彦は、代表取締役社長松本倫長の義兄であります。
２．取締役木村裕史は、社外取締役であります。
３．監査役中川康徳、田島宏一の両氏は、社外監査役であります。
４．フジプレアムでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、上記取締役３名（社外役員を除く。）と玉田達哉（メカトロニクス事業部長）、安田康良（生産本部副本部長兼ファインテック事業部長）、三浦理路（管理本部副本部長兼管理部長兼ＩＲ・広報部長）、清瀧康生（第１営業部長）、松本和真（ＥＬＳ事業部長）、柵木祥隆（第１営業部部長兼購買調達部部長兼設備管理グループ長）、松岡快成（第１営業部部長）で構成されております。
５．令和４年６月28日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．令和３年６月29日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
フジプレアムの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 木村裕史は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有しておられることから、当該知見を活かして業務執行の監督等の役割・責務を果たしていただくことを期待し、選任しております。なお、木村裕史は、有価証券報告書提出日現在フジプレアムの発行済株式は保有しておりません。
社外監査役 中川康徳は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。税理士として培われた専門的な知識・経験を活かして、客観的な立場からフジプレアムの経営を監査していただくことを期待し、選任しております。なお、中川康徳は、有価証券報告書提出日現在フジプレアムの発行済株式は保有しておりません。
社外監査役 田島宏一は、フジプレアムの取引先である東レ株式会社で培ってきた経験と見識を、フジプレアム監査体制の強化に活かしていただくことを期待し、選任しております。なお、田島宏一は、有価証券報告書提出日現在フジプレアムの発行済株式は保有しておりません。
各社外取締役及び社外監査役は、フジプレアムと直接利害関係を有するものではありません。
また、社外取締役及び社外監査役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準をみたすものとして、東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査等その他内部統制等に係る重要事項の報告を受けることにより情報を共有し、独立の立場から意見を表明し重要な経営意思決定と取締役の職務執行の監督を行っております。また、監査役会と情報交換・意見交換を定期的に行っております。
社外監査役は、常勤監査役と連携し、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に基づき監査業務を行っており、取締役会その他重要な会議において適宜意見表明を行っております。また、会計監査人から監査及び四半期レビュー計画とそれらの結果報告を受領の上、情報交換・意見交換を行う等連携を密にしております。内部監査室及び内部統制部門とは、定期的に情報交換及び意思疎通を図ることで、相互連携の強化に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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代表取締役専務 生産本部長兼管理本部長 フジプレ販売株式会社 代表取締役社長 株式会社飯沼ゲージ製作所 取締役社長 |
代表取締役専務 生産本部長兼管理本部長 フジプレ販売株式会社 代表取締役社長 株式会社飯沼ゲージ製作所 取締役 |
名村 信彦 |
令和３年８月５日 |
（注）株式会社飯沼ゲージ製作所は令和４年１月11日付で「プレマテック株式会社」に商号変更しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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代表取締役専務 生産本部長兼管理本部長 フジプレ販売株式会社 代表取締役社長 株式会社飯沼ゲージ製作所 取締役社長 |
代表取締役専務 生産本部長兼管理本部長 フジプレ販売株式会社 代表取締役社長 株式会社飯沼ゲージ製作所 取締役 |
名村 信彦 |
令和３年８月５日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役社長 技術本部長 |
松本 倫長 |
昭和57年１月７日生 |
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（注）５ |
2,441 |
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代表取締役専務 生産本部長兼管理本部長 |
名村 信彦 |
昭和48年８月15日生 |
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（注）５ |
7 |
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取締役 |
木村 裕史 |
昭和38年９月５日生 |
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（注）５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 営業本部長 |
森田 晃史 |
昭和46年10月19日生 |
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（注）５ |
3 |
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常勤監査役 |
上田 豊 |
昭和35年１月２日生 |
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（注）６ |
14 |
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監査役 |
中川 康徳 |
昭和51年６月21日生 |
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（注）６ |
－ |
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監査役 |
田島 宏一 |
昭和45年７月14日生 |
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（注）６ |
－ |
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計 |
2,466 |
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（注）１．代表取締役専務名村信彦は、代表取締役社長松本倫長の義兄であります。
２．取締役木村裕史は、社外取締役であります。
３．監査役中川康徳、田島宏一の両氏は、社外監査役であります。
４．フジプレアムでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、上記取締役３名（社外役員を除く。）と清瀧康生（第１営業部長）、安田康良（生産本部副本部長兼ファインテック事業部長）、玉田達哉（株式会社飯沼ゲージ製作所取締役副社長）、三浦理路（管理本部副本部長兼管理部長兼ＩＲ・広報部長）、松本和真（ＥＬＳ事業部長）、柵木祥隆（第１営業部部長兼購買調達部部長兼設備管理グループ長）、松岡快成（第１営業部部長）で構成されております。
５．令和３年６月29日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．令和３年６月29日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
フジプレアムの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 木村裕史は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有しておられることから、当該知見を活かして業務執行の監督等の役割・責務を果たしていただくことを期待し、選任しております。なお、木村裕史は、有価証券報告書提出日現在フジプレアムの発行済株式は保有しておりません。
社外監査役 中川康徳は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。税理士として培われた専門的な知識・経験を活かして、客観的な立場からフジプレアムの経営を監査していただくことを期待し、選任しております。なお、中川康徳は、有価証券報告書提出日現在フジプレアムの発行済株式は保有しておりません。
社外監査役 田島宏一は、フジプレアムの取引先である東レ株式会社で培ってきた経験と見識を、フジプレアム監査体制の強化に活かしていただくことを期待し、選任しております。なお、田島宏一は、有価証券報告書提出日現在フジプレアムの発行済株式は保有しておりません。
各社外取締役及び社外監査役は、フジプレアムと直接利害関係を有するものではありません。
また、社外取締役及び社外監査役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準をみたすものとして、東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査等その他内部統制等に係る重要事項の報告を受けることにより情報を共有し、独立の立場から意見を表明し重要な経営意思決定と取締役の職務執行の監督を行っております。また、監査役会と情報交換・意見交換を定期的に行っております。
社外監査役は、常勤監査役と連携し、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に基づき監査業務を行っており、取締役会その他重要な会議において適宜意見表明を行っております。また、会計監査人から監査及び四半期レビュー計画とそれらの結果報告を受領の上、情報交換・意見交換を行う等連携を密にしております。内部監査室及び内部統制部門とは、定期的に情報交換及び意思疎通を図ることで、相互連携の強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役社長 技術本部長 |
松本 倫長 |
昭和57年１月７日生 |
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（注）５ |
2,441 |
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代表取締役専務 生産本部長兼管理本部長 |
名村 信彦 |
昭和48年８月15日生 |
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（注）５ |
7 |
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取締役 |
木村 裕史 |
昭和38年９月５日生 |
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（注）５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 営業本部長 |
森田 晃史 |
昭和46年10月19日生 |
|
（注）５ |
3 |
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常勤監査役 |
上田 豊 |
昭和35年１月２日生 |
|
（注）６ |
14 |
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監査役 |
中川 康徳 |
昭和51年６月21日生 |
|
（注）７ |
－ |
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監査役 |
田島 宏一 |
昭和45年７月14日生 |
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（注）８ |
－ |
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計 |
2,466 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役専務名村信彦は、代表取締役社長松本倫長の義兄であります。
２．取締役木村裕史は、社外取締役であります。
３．監査役中川康徳、田島宏一の両氏は、社外監査役であります。
４．フジプレアムでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、上記取締役３名（社外役員を除く。）と清瀧康生（営業本部第１営業部長）、安田康良（営業本部副本部長兼第２営業部長）、池田智宏（技術本部研究開発室長）、玉田達哉（生産本部副本部長兼ファインテック事業部長）、松本春代（内部監査室長）、三浦理路（管理本部副本部長兼管理部長兼ＩＲ・広報部長）で構成されております。
５．令和２年６月26日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．令和２年６月26日開催の定時株主総会で選任され、任期は前任者の任期の満了する時までであります。前任者は、平成29年６月29日に選任され、その任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．平成29年６月29日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．平成30年６月28日開催の定時株主総会で選任され、任期は前任者の任期の満了する時までであります。前任者は、平成29年６月29日に選任され、その任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
フジプレアムの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 木村裕史は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有しておられることから、フジプレアムの経営体制の強化に取組んでいただけるものと判断し、選任しております。なお、木村裕史は、有価証券報告書提出日現在フジプレアムの発行済株式は保有しておりません。
社外監査役 中川康徳は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。税理士として培われた専門的な知識・経験を、フジプレアム監査体制の強化に活かしていただくことを期待し、選任しております。なお、中川康徳は、有価証券報告書提出日現在フジプレアムの発行済株式は保有しておりません。
社外監査役 田島宏一は、フジプレアムの取引先である東レ株式会社で培ってきた経験と見識を、フジプレアム監査体制の強化に活かしていただくことを期待し、選任しております。なお、田島宏一は、有価証券報告書提出日現在フジプレアムの発行済株式は保有しておりません。
各社外取締役及び社外監査役は、フジプレアムと直接利害関係を有するものではありません。
また、社外取締役及び社外監査役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準をみたすものとして、東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査等その他内部統制等に係る重要事項の報告を受けることにより情報を共有し、独立の立場から意見を表明し重要な経営意思決定と取締役の職務執行の監督を行っております。また、監査役会と情報交換・意見交換を定期的に行っております。
社外監査役は、常勤監査役と連携し、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に基づき監査業務を行っており、取締役会その他重要な会議において適宜意見表明を行っております。また、会計監査人から監査及び四半期レビュー計画とそれらの結果報告を受領の上、情報交換・意見交換を行う等連携を密にしております。内部監査室及び内部統制部門とは、定期的に情報交換及び意思疎通を図ることで、相互連携の強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
松本 倫長 |
昭和57年１月７日生 |
|
（注）５ |
2,441 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 生産統括本部長 |
名村 信彦 |
昭和48年８月15日生 |
|
（注）５ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木村 裕史 |
昭和38年９月５日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
森田 晃史 |
昭和46年10月19日生 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
牛尾 哲之 |
昭和31年８月27日生 |
|
（注）６ |
129 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
中川 康徳 |
昭和51年６月21日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
田島 宏一 |
昭和45年７月14日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
2,581 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役専務名村信彦は、代表取締役社長松本倫長の義兄であります。
２．取締役木村裕史は、社外取締役であります。
３．監査役中川康徳、田島宏一の両氏は、社外監査役であります。
４．フジプレアムでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、上記取締役３名（社外役員を除く。）と清瀧康生（営業本部東京営業本部部長）、安田康良（営業本部メカトロニクス事業営業統括部長）、池田智宏（研究開発室・技術開発部室長兼ファインテック事業部試作開発主管）、玉田達哉（ファインテック事業部長兼購買部監修）、松本春代（内部監査室長）、三浦理路（管理部長兼ＩＲ・広報部長）で構成されております。
５．令和元年６月27日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．平成29年６月29日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．平成30年６月28日開催の定時株主総会で選任され、任期は前任者の任期の満了する時までであります。前任者は、平成29年６月29日に選任され、その任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
フジプレアムの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 木村裕史は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有しておられることから、フジプレアムの経営体制の強化に取組んでいただけるものと判断し、選任しております。なお、木村裕史は、有価証券報告書提出日現在フジプレアムの発行済株式は保有しておりません。
社外監査役 中川康徳は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。税理士として培われた専門的な知識・経験を、フジプレアム監査体制の強化に活かしていただくことを期待し、選任しております。なお、中川康徳は、有価証券報告書提出日現在フジプレアムの発行済株式は保有しておりません。
社外監査役 田島宏一は、フジプレアムの取引先である東レ株式会社で培ってきた経験と見識を、フジプレアム監査体制の強化に活かしていただくことを期待し、選任しております。なお、田島宏一は、有価証券報告書提出日現在フジプレアムの発行済株式は保有しておりません。
各社外取締役及び社外監査役は、フジプレアムと直接利害関係を有するものではありません。
また、社外取締役及び社外監査役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準をみたすものとして、東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査等その他内部統制等に係る重要事項の報告を受けることにより情報を共有し、独立の立場から意見を表明し重要な経営意思決定と取締役の職務執行の監督を行っております。また、監査役会と情報交換・意見交換を定期的に行っております。
社外監査役は、常勤監査役と連携し、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に基づき監査業務を行っており、取締役会その他重要な会議において適宜意見表明を行っております。また、会計監査人から監査及び四半期レビュー計画とそれらの結果報告を受領の上、情報交換・意見交換を行う等連携を密にしております。内部監査室及び内部統制部門とは、定期的に情報交換及び意思疎通を図ることで、相互連携の強化に努めております。
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
松本 倫長 |
昭和57年１月７日生 |
|
（注）５ |
2,441 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務 |
生産統括本部長 |
名村 信彦 |
昭和48年８月15日生 |
|
（注）５ |
７ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
木村 裕史 |
昭和38年９月５日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
森田 晃史 |
昭和46年10月19日生 |
|
（注）５ |
３ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
牛尾 哲之 |
昭和31年８月27日生 |
|
（注）６ |
129 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
中川 康徳 |
昭和51年６月21日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
田島 宏一 |
昭和45年７月14日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
2,581 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役専務名村信彦は、代表取締役社長松本倫長の義兄であります。
２．取締役木村裕史は、社外取締役であります。
３．監査役中川康徳、田島宏一の両氏は、社外監査役であります。
４．フジプレアムでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、上記取締役４名と清瀧康生（営業本部東京営業本部部長）、安田康良（ＳＬＢ事業部長兼営業本部部長）、池田智宏（研究開発室・技術開発部室長兼ファインテック事業部試作開発主管）、玉田達哉（ファインテック事業部長兼購買部監修）、松本春代（内部監査室長）、三浦理路（管理部長兼ＩＲ・広報部長）で構成されております。
５．平成30年６月28日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．平成29年６月29日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．平成30年６月28日開催の定時株主総会で選任され、任期は前任者の任期の満了する時までであります。前任者は、平成29年６月29日に選任され、その任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役会長 |
－ |
松本 實藏 |
平成29年11月１日 |
（２）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役専務 |
生産統括本部長 |
代表取締役専務 |
ファインテック事業部長 |
名村 信彦 |
平成29年８月９日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役専務 |
生産統括本部長 |
代表取締役専務 |
ファインテック事業部長 |
名村 信彦 |
平成29年８月９日 |
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
松本 實藏 |
昭和21年７月13日生 |
|
（注）７ |
11,705 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
松本 倫長 |
昭和57年１月７日生 |
|
（注）７ |
2,441 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務 |
ファインテック事業部長 |
名村 信彦 |
昭和48年８月15日生 |
|
（注）７ |
７ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
木村 裕史 |
昭和38年９月５日生 |
|
（注）７ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
森田 晃史 |
昭和46年10月19日生 |
|
（注）７ |
３ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
牛尾 哲之 |
昭和31年８月27日生 |
|
（注）８ |
129 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
中川 康徳 |
昭和51年６月21日生 |
|
（注）８ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
橋場 誉司 |
昭和41年７月31日生 |
|
（注）８ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
14,286 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役会長松本實藏は、代表取締役専務名村信彦の義父であります。
２．代表取締役社長松本倫長は、代表取締役会長松本實藏の実子であります。
３．代表取締役専務名村信彦は、代表取締役社長松本倫長の義兄であります。
４．取締役木村裕史は、社外取締役であります。
５．監査役中川康徳、橋場誉司の両氏は、社外監査役であります。
６．フジプレアムでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、上記取締役５名と大川拓志（ＳＬＢ事業部長兼ソーラープロセス事業部長兼ＩＲ・広報部長）、清瀧康生（営業本部東京営業本部部長）、安田康良（営業本部東京営業本部部長）、池田智宏（研究開発室・技術開発部室長）、玉田達哉（ファインテック事業部統括部長兼購買部監修）、松本春代（内部監査室長）で構成されております。
７．平成29年６月29日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．平成29年６月29日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役専務 |
－ |
取締役 |
－ |
名村 信彦 |
平成28年12月１日 |
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
松本 實藏 |
昭和21年７月13日生 |
|
（注）６ |
11,705 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
松本 倫長 |
昭和57年１月７日生 |
|
（注）６ |
2,441 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
名村 信彦 |
昭和48年８月15日生 |
|
（注）６ |
７ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
木村 裕史 |
昭和38年９月５日生 |
|
（注）６ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
森田 晃史 |
昭和46年10月19日生 |
|
（注）６ |
３ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
松本 毅 |
昭和12年１月11日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
中川 康徳 |
昭和51年６月21日生 |
|
（注）８ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
橋場 誉司 |
昭和41年７月31日生 |
|
（注）９ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
14,157 |
（注）１．代表取締役社長松本倫長は、代表取締役会長松本實藏の実子であります。
２．取締役名村信彦は、代表取締役社長松本倫長の義兄であります。
３．取締役木村裕史は、社外取締役であります。
４．監査役松本 毅、中川康徳、橋場誉司の３氏は、社外監査役であります。
５．フジプレアムでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、上記取締役５名と松本守雄、大川拓志（管理部長兼経理部長兼ＩＲ・広報部長）、牛尾哲之（ファインテック事業部試作開発担当）、澁谷 尚（品質管理室室長）、平田敦嗣（ＳＬＢ事業部長）、安田康良（ファインテック事業部副事業部長）、清瀧康生（営業本部東京営業本部部長兼大阪営業本部部長）、位田徳浩（ファインテック事業部長）、松本春代（内部監査室長）で構成されております。
６．平成28年６月29日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．平成25年６月27日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．平成28年６月29日開催の定時株主総会で選任され、任期は前任者の任期の満了する時までであります。前任者は、平成25年６月27日に選任され、その任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
９．平成28年６月29日開催の定時株主総会で選任され、任期は前任者の任期の満了する時までであります。前任者は、平成27年６月26日に選任され、その任期は平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、２年間であります。
10．監査役松本 毅は、平成20年６月27日から社外監査役として就任しております。
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