ミライアル(4238)の株価チャート ミライアル(4238)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
取締役の状況 男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
兵部 匡俊 |
1974年７月16日 |
|
（注）３ |
90,600 |
||||||||||||||||||||
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取締役 執行役員 |
加藤 孝政 |
1959年10月26日 |
|
（注）３ |
1,600 |
||||||||||||||||||||
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取締役 |
後藤 愛 |
1973年７月５日 |
|
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
木部 永二 |
1956年９月５日 |
|
（注）４ |
2,000 |
||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
松永 夏也 |
1962年６月３日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
渡邊 寛 |
1974年４月30日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
94,200 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 後藤愛氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役 渡邊寛及び松永夏也の両氏は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年４月24日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、常勤の監査等委員を置いております。
② 社外役員の状況
a.会社と会社の社外取締役の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
ミライアルの取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名のうち１名、監査等委員である取締役３名のうち２名
を社外取締役として選任しておりますが、ミライアルとの人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係は一切
ありません。
ミライアルにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めてはおりませんが、専門的な知見及び
ミライアルにおいて果たす機能及び役割を社外取締役として遂行できる十分な独立性が確保できており、一般株主と利
益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。
b.選任理由並びに機能及び役割
|
氏名 |
理由並びに機能及び役割 |
|
後藤 愛 |
長年にわたり様々なITシステム等のプロジェクトに関わってきたことによる豊富な経験と幅広い見識を持ち、監督や助言を通じてIT・デジタル化の推進に寄与できると判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。 |
|
松永 夏也 （監査等委員） |
監査法人及び経営コンサルティング会社での豊富な業務経験と公認会計士としての専門性を有していることから、意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見を期待できるものと判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。 |
|
渡邊 寛 （監査等委員） |
弁護士としての法令等に関する専門的な知識及び経験を有しており、経営の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与できると期待できるものと判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。 |
ミライアルは監査等委員である社外取締役を２名選任しており、取締役（監査等委員である取締役を除く。）において担当業務を執行し、業務執行を管理監督する毎月の定例および臨時の取締役会に対して、監査等委員である取締役３名中の２名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役２名は、主に取締役会及び監査等委員会へ出席し、発言や決議への参加を通じて、監督又は監査の機能を果たしております。
ミライアルは経営者による業務監査並びに内部統制システムの監視部門として内部監査室を設置しております。社外取締役は監査等委員として、内部監査に係る報告書等の報告を受けるとともに監査上の問題点を共有します。また、内部監査部門と監査等委員会とは、必要に応じて情報交換の機会を設けることで、有機的に連携できる体制を構築しております。
なお、社外取締役は監査等委員会として、会計監査人と定期的に協議の場を設け、情報交換・意見交換を行う等により、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
取締役の状況 男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) 社長執行役員 技術・生産・CX担当 |
兵部 匡俊 |
1974年７月16日 |
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（注）３ |
82,500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 事業戦略・営業担当 |
加藤 孝政 |
1959年10月26日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
後藤 愛 |
1973年７月５日 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
木部 永二 |
1956年９月５日 |
|
（注）４ |
2,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
松永 夏也 |
1962年６月３日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
渡邊 寛 |
1974年４月30日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
84,500 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 後藤愛氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役 渡邊寛及び松永夏也の両氏は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、常勤の監査等委員を置いております。
② 社外役員の状況
a.会社と会社の社外取締役の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
ミライアルの取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名のうち１名、監査等委員である取締役３名のうち２名
を社外取締役として選任しておりますが、ミライアルとの人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係は一切
ありません。
ミライアルにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めてはおりませんが、専門的な知見及び
ミライアルにおいて果たす機能及び役割を社外取締役として遂行できる十分な独立性が確保できており、一般株主と利
益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。
b.選任理由並びに機能及び役割
|
氏名 |
理由並びに機能及び役割 |
|
後藤 愛 |
長年にわたり様々なITシステム等のプロジェクトに関わってきたことによる豊富な経験と幅広い見識を持ち、監督や助言を通じてIT・デジタル化の推進に寄与できると判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。 |
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松永 夏也 （監査等委員） |
監査法人及び経営コンサルティング会社での豊富な業務経験と公認会計士としての専門性を有していることから、意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見を期待できるものと判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。 |
|
渡邊 寛 （監査等委員） |
弁護士としての法令等に関する専門的な知識及び経験を有しており、経営の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与できると期待できるものと判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。 |
ミライアルは監査等委員である社外取締役を２名選任しており、取締役（監査等委員である取締役を除く。）において担当業務を執行し、業務執行を管理監督する毎月の定例および臨時の取締役会に対して、監査等委員である取締役３名中の２名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役２名は、主に取締役会及び監査等委員会へ出席し、発言や決議への参加を通じて、監督又は監査の機能を果たしております。
ミライアルは経営者による業務監査並びに内部統制システムの監視部門として内部監査室を設置しております。社外取締役は監査等委員として、内部監査に係る報告書等の報告を受けるとともに監査上の問題点を共有します。また、内部監査部門と監査等委員会とは、必要に応じて情報交換の機会を設けることで、有機的に連携できる体制を構築しております。
なお、社外取締役は監査等委員会として、会計監査人と定期的に協議の場を設け、情報交換・意見交換を行う等により、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
取締役の状況 男性6名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) 社長執行役員 |
兵部 匡俊 |
1974年７月16日 |
|
（注）２ |
79,300 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 常務執行役員 技術・生産担当 |
相良 吉樹 |
1953年５月31日 |
|
（注）２ |
1,300 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業担当 |
加藤 孝政 |
1959年10月26日 |
|
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
木部 永二 |
1956年９月５日 |
|
（注）３ |
2,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
松永 夏也 |
1962年６月３日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
渡邊 寛 |
1974年４月30日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
82,600 |
||||||||||||||||||||
（注）１．松永夏也氏及び渡邊寛氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年４月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、常勤の監査等委員を置いております。
② 社外役員の状況
a.会社と会社の社外取締役の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
ミライアルでは、監査等委員である社外取締役を２名選任しておりますが、ミライアルとの人的関係、資本関係または取引
関係その他の利害関係は一切ありません。
b.選任理由並びに機能及び役割
ミライアルにおいて、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
|
氏名 |
理由並びに機能及び役割 |
|
松永 夏也 |
監査法人及び経営コンサルティング会社での豊富な業務経験と公認会計士としての専門性を有していることから、意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見を期待できるものと判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。 |
|
渡邊 寛 |
弁護士としての法令等に関する専門的な知識及び経験を有しており、経営の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与できると期待できるものと判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。 |
ミライアルは監査等委員である社外取締役を２名選任しており、取締役（監査等委員である取締役を除く。）において担当業務を執行し、業務執行を管理監督する毎月の定例および臨時の取締役会に対して、監査等委員である取締役３名中の２名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ミライアルの社外取締役２名は、両名ともに監査等委員として、主に取締役会及び監査等委員会へ出席し、発言や決議への参加を通じて、監督又は監査の機能を果たしております。
ミライアルは経営者による業務監査並びに内部統制システムの監視部門として内部監査室を設置しております。社外取締役は監査等委員として、内部監査に係る報告書等の報告を受けるとともに監査上の問題点を共有します。また、内部監査部門と監査等委員会とは、必要に応じて情報交換の機会を設けることで、有機的に連携できる体制を構築しております。
なお、社外取締役は監査等委員会として、会計監査人と定期的に協議の場を設け、情報交換・意見交換を行う等により、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
取締役の状況 男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
兵部 行遠 |
1944年３月25日 |
|
（注）２ |
254,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
兵部 匡俊 |
1974年７月16日 |
|
（注） ２,５ |
56,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 熊本事業所長 |
相良 吉樹 |
1953年５月31日 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業部長 |
石堂 浩 |
1960年５月４日 |
|
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
木部 永二 |
1956年９月５日 |
|
（注）３ |
2,000 |
||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
松永 夏也 |
1962年６月３日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
渡邊 寛 |
1974年４月30日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
313,300 |
||||||||||||||||||
（注）１．松永夏也氏及び渡邊寛氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年４月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年４月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、常勤の監査等委員を置いております。
５．取締役社長兵部匡俊は、取締役会長兵部行遠の長男であります。
６．株式会社宮本樹脂工業は、2022年３月に株式会社ミライアル東北へ商号変更しております。
② 社外役員の状況
a.会社と会社の社外取締役の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
ミライアルでは、監査等委員である社外取締役を２名選任しておりますが、ミライアルとの人的関係、資本関係または取引
関係その他の利害関係は一切ありません。
b.選任理由並びに機能及び役割
ミライアルにおいて、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
|
氏名 |
理由並びに機能及び役割 |
|
松永 夏也 |
監査法人及び経営コンサルティング会社での豊富な業務経験と公認会計士としての専門性を有していることから、意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見を期待できるものと判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。 |
|
渡邊 寛 |
弁護士としての法令等に関する専門的な知識及び経験を有しており、経営の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与できると期待できるものと判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。 |
ミライアルは監査等委員である社外取締役を２名選任しており、取締役（監査等委員である取締役を除く。）において担当業務を執行し、業務執行を管理監督する毎月の定例および臨時の取締役会に対して、監査等委員である取締役３名中の２名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ミライアルの社外取締役２名は、両名ともに監査等委員として、主に取締役会及び監査等委員会へ出席し、発言や決議への参加を通じて、監督又は監査の機能を果たしております。
ミライアルは経営者による業務監査並びに内部統制システムの監視部門として内部監査室を設置しております。社外取締役は監査等委員として、内部監査に係る報告書等の報告を受けるとともに監査上の問題点を共有します。また、内部監査部門と監査等委員会とは、必要に応じて情報交換の機会を設けることで、有機的に連携できる体制を構築しております。
なお、社外取締役は監査等委員会として、会計監査人と定期的に協議の場を設け、情報交換・意見交換を行う等により、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
取締役の状況 男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
兵部 行遠 |
1944年３月25日 |
|
（注）２ |
294,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
兵部 匡俊 |
1974年７月16日 |
|
（注） ２,５ |
13,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 熊本事業所長 |
相良 吉樹 |
1953年５月31日 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業部長 |
石堂 浩 |
1960年５月４日 |
|
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
木部 永二 |
1956年９月５日 |
|
（注）３ |
2,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
松永 夏也 |
1962年６月３日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
渡邊 寛 |
1974年４月30日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
310,000 |
||||||||||||||||||||
（注）１．松永夏也氏及び渡邊寛氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年４月22日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2020年４月22日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、常勤の監査等委員を置いております。
５．取締役社長兵部匡俊は、取締役会長兵部行遠の長男であります。
② 社外役員の状況
a.会社と会社の社外取締役の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
ミライアルでは、監査等委員である社外取締役を２名選任しておりますが、ミライアルとの人的関係、資本関係または取引
関係その他の利害関係は一切ありません。
b.選任理由並びに機能及び役割
ミライアルにおいて、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
|
氏名 |
理由並びに機能及び役割 |
|
松永 夏也 |
監査法人及び経営コンサルティング会社での豊富な業務経験と公認会計士としての専門性を有していることから、意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見を期待できるものと判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。 |
|
渡邊 寛 |
弁護士としての法令等に関する専門的な知識及び経験を有しており、経営の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与できると期待できるものと判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。 |
ミライアルは監査等委員である社外取締役を２名選任しており、取締役（監査等委員である取締役を除く。）において担当業務を執行し、業務執行を管理監督する毎月の定例および臨時の取締役会に対して、監査等委員である取締役３名中の２名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ミライアルの社外取締役２名は、両名ともに監査等委員として、主に取締役会及び監査等委員会へ出席し、発言や決議への参加を通じて、監督又は監査の機能を果たしております。
ミライアルは経営者による業務監査並びに内部統制システムの監視部門として内部監査室を設置しております。社外取締役は監査等委員として、内部監査に係る報告書等の報告を受けるとともに監査上の問題点を共有します。また、内部監査部門と監査等委員会とは、必要に応じて情報交換の機会を設けることで、有機的に連携できる体制を構築しております。
なお、社外取締役は監査等委員会として、会計監査人と定期的に協議の場を設け、情報交換・意見交換を行う等により、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
取締役の状況 男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
兵部 行遠 |
1944年３月25日 |
|
（注）２ |
300,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
兵部 匡俊 |
1974年７月16日 |
|
（注） ２,５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業部長 |
金友 孝親 |
1960年２月15日 |
|
（注）２ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 熊本事業所長 兼 富の原製造部長 |
田中 輝成 |
1958年９月28日 |
|
（注）２ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
取締役 技術統括 兼 技術部長 |
浅生 浩 |
1960年９月26日 |
|
（注）２ |
2,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
木部 永二 |
1956年９月５日 |
|
（注）３ |
2,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
松永 夏也 |
1962年６月３日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
渡邊 寛 |
1974年４月30日 |
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（注）３ |
－ |
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計 |
308,000 |
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（注）１．松永夏也氏及び渡邊寛氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年４月22日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2020年４月22日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、常勤の監査等委員を置いております。
５．取締役社長兵部匡俊は、取締役会長兵部行遠の長男であります。
② 社外役員の状況
a.会社と会社の社外取締役の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
ミライアルでは、監査等委員である社外取締役を２名選任しておりますが、ミライアルとの人的関係、資本関係または取引
関係その他の利害関係は一切ありません。
b.選任理由並びに機能及び役割
ミライアルにおいて、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
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氏名 |
理由並びに機能及び役割 |
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松永 夏也 |
監査法人及び経営コンサルティング会社での豊富な業務経験と公認会計士としての専門性を有していることから、意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見を期待できるものと判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。 |
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渡邊 寛 |
弁護士としての法令等に関する専門的な知識及び経験を有しており、経営の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与できると期待できるものと判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。 |
ミライアルは監査等委員である社外取締役を２名選任しており、取締役（監査等委員である取締役を除く。）において担当業務を執行し、業務執行を管理監督する毎月の定例および臨時の取締役会に対して、監査等委員である取締役３名中の２名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ミライアルの社外取締役２名は、両名ともに監査等委員として、主に取締役会及び監査等委員会へ出席し、発言や決議への参加を通じて、監督又は監査の機能を果たしております。
ミライアルは経営者による業務監査並びに内部統制システムの監視部門として内部監査室を設置しております。社外取締役は監査等委員として、内部監査に係る報告書等の報告を受けるとともに監査上の問題点を共有します。また、内部監査部門と監査等委員会とは、必要に応じて情報交換の機会を設けることで、有機的に連携できる体制を構築しております。
なお、社外取締役は監査等委員会として、会計監査人と定期的に協議の場を設け、情報交換・意見交換を行う等により、相互連携を図っております。
取締役の状況 男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役会長 (代表取締役) |
|
兵部 行遠 |
昭和19年３月25日 |
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（注）２ |
300,000 |
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取締役社長 (代表取締役) |
|
兵部 匡俊 |
昭和49年７月16日 |
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（注） ２,５ |
－ |
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取締役 |
熊本事業所長 兼 品質保証部長 |
田中 輝成 |
昭和33年９月28日 |
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（注）２ |
2,000 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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|
取締役 |
営業部長 |
金友 孝親 |
昭和35年2月15日 |
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（注）２ |
2,000 |
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取締役 |
技術統括 兼 技術開発部長 |
浅生 浩 |
昭和35年９月26日 |
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（注）２ |
2,000 |
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取締役 監査等委員 |
|
木部 永二 |
昭和31年９月５日 |
|
（注）３ |
2,000 |
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|
取締役 監査等委員 |
|
松永 夏也 |
昭和37年６月３日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
渡邊 寛 |
昭和49年４月30日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
308,000 |
（注）１．松永夏也氏及び渡邊寛氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成31年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成30年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、常勤の監査等委員を置いております。
５．取締役社長兵部匡俊は、取締役会長兵部行遠の長男であります。
取締役の状況 男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
兵部 行遠 |
昭和19年３月25日 |
|
（注）２ |
300,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
山脇 秀夫 |
昭和24年９月24日 |
|
（注）２ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業部管掌 兼 熊本事業所長 兼 管理部長 |
兵部 匡俊 |
昭和49年７月16日 |
|
（注） ２,５ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
営業部長 |
井桁 康雄 |
昭和32年10月18日 |
|
（注）２ |
33,400 |
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|
取締役 |
技師 |
牧 久 |
昭和31年10月28日 |
|
（注）２ |
88,900 |
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|
取締役 監査等委員 |
|
脇 新市 |
昭和23年２月12日 |
|
（注）３ |
35,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
松永 夏也 |
昭和37年６月３日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
渡邊 寛 |
昭和49年４月30日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
459,300 |
（注）１．松永夏也氏及び渡邊寛氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成30年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成30年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、常勤の監査等委員を置いております。
５．専務取締役兵部匡俊は、取締役会長兵部行遠の長男であります。
取締役の状況 男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
兵部 行遠 |
昭和19年３月25日 |
|
（注）３ |
300,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
山脇 秀夫 |
昭和24年９月24日 |
|
（注）３ |
2,000 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
熊本事業所長 兼 管理部長 |
兵部 匡俊 |
昭和49年７月16日 |
|
（注） ３,６ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
営業部長 |
井桁 康雄 |
昭和32年10月18日 |
|
（注）３ |
33,400 |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
脇 新市 |
昭和23年２月12日 |
|
（注）４ |
35,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
松永 夏也 |
昭和37年６月３日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
田中 勝司 |
昭和22年１月17日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
370,400 |
（注）１．平成28年４月26日開催の定時株主総会により、ミライアルは同日付を持って監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２．松永夏也氏及び田中勝司氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成29年４月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成28年４月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、常勤の監査等委員を置いております。
６．専務取締役兵部匡俊は、取締役会長兵部行遠の長男であります。
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
兵部 行遠 |
昭和19年３月25日 |
|
（注）３ |
300,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
山脇 秀夫 |
昭和24年９月24日 |
|
（注）３ |
2,000 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
専務取締役 経営企画室長 兼 管理部、熊本事業所（創発部、品質保証部を除く）管掌 |
兵部 匡俊 |
昭和49年７月16日 |
|
（注） ３,５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業部、創発部、品質保証部管掌 |
志田 善明 |
昭和22年３月27日 |
|
（注）３ |
2,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
営業部長 |
井桁 康雄 |
昭和32年10月18日 |
|
（注）３ |
33,400 |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
脇 新市 |
昭和23年２月12日 |
|
（注）４ |
35,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
松永 夏也 |
昭和37年６月３日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
田中 勝司 |
昭和22年１月17日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
372,400 |
（注）１．平成28年４月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ミライアルは同日付を持って
監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２．松永夏也氏及び田中勝司氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成28年４月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成28年４月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５. 専務取締役兵部匡俊は、取締役会長兵部行遠の長男であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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