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ポラテクノ(4239)の株価チャート ポラテクノ(4239)の業績 親会社と関係会社
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.09％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役
社長
最高経営責任者(CEO)、経営企画部分掌
|
﨑玉 克彦
|
1957年９月17日生
|
1981年４月
|
日本化薬㈱入社
|
2006年２月
|
台湾日化股份有限公司董事
|
2006年８月
|
日本化薬㈱機能化学品事業本部企画室長
|
2007年６月
|
ポラテクノ監査役
|
2010年６月
|
ポラテクノ管理本部総務部長
|
2010年６月
|
ポラテクノ取締役執行役員
|
2011年６月
|
モクステック,Inc.取締役(現任)
|
2011年６月
|
ポラテクノ開発本部長
|
2013年６月
|
ポラテクノ取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
ポラテクノ経営統括室長
|
2014年６月
|
ポラテクノ管理本部長
|
2015年６月
|
デジマ テックB.V.監督委員
|
2016年６月
|
ポラテクノ営業本部長
|
2016年６月
|
ポラテクノ(香港)Co.,Ltd.董事
|
2018年６月
|
ポラテクノ代表取締役社長(現任)
|
2018年６月
|
ポラテクノ最高経営責任者(CEO)(現任)
|
2018年６月
|
無錫宝来光学科技有限公司董事長（現任）
|
2018年６月
|
レイスペックLtd.取締役（現任）
|
|
(注)３
|
10,700
|
取締役
常務執行役員、管理本部長
|
白砂 直典
|
1956年８月27日生
|
1979年４月
|
日本化薬㈱入社
|
1997年６月
|
ポラテクノ監査役
|
2004年８月
|
日本化薬㈱機能化学品事業本部企画室企画担当主管
|
2007年３月
|
ポラテクノ営業本部管理部統括
|
2007年７月
|
ポラテクノ営業管理部統括
|
2008年６月
|
ポラテクノ営業本部営業管理部統括
|
2010年１月
|
ポラテクノ(香港)Co.,Ltd.董事兼総経理
|
2012年６月
|
ポラテクノ物流本部生産管理部長
|
2012年６月
|
ポラテクノ物流本部資材部長
|
2013年６月
|
ポラテクノ取締役執行役員
|
2013年６月
|
ポラテクノ物流本部長
|
2016年６月
|
ポラテクノ取締役常務執行役員（現任）
|
2016年６月
|
ポラテクノ管理本部長(現任)
|
2016年６月
|
デジマ テックB.V.監督委員(現任)
|
2017年５月
|
ポラテクノ品質保証部長
|
2018年６月
|
ポラテクノ管理本部総務部長
|
|
(注)３
|
1,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
執行役員、生産技術本部長
|
渡邊 耕一
|
1959年６月27日生
|
1982年３月
|
㈱有沢製作所入社
|
2005年４月
|
ポラテクノ生産本部第一技術部グループリーダー
|
2007年１月
|
ポラテクノ生産本部第一技術部統括補佐
|
2007年６月
|
ポラテクノ第一技術部統括
|
2009年４月
|
ポラテクノ開発本部第三開発部統括
|
2009年10月
|
ポラテクノ開発本部第二開発部統括
|
2010年６月
|
ポラテクノ開発本部第二開発部長
|
2012年９月
|
ポラテクノ開発本部品質保証部長
|
2012年９月
|
ポラテクノ品質保証部品質保証担当主管
|
2013年６月
|
ポラテクノ執行役員（現任）
|
2013年６月
|
ポラテクノ生産本部長
|
2013年６月
|
ポラテクノ生産本部製造部長
|
2013年11月
|
ポラテクノ生産本部施設部長
|
2014年６月
|
ポラテクノ取締役（現任）
|
2014年７月
|
無錫宝来光学科技有限公司董事
|
2017年６月
|
ポラテクノ生産技術本部長(現任)
|
2017年６月
|
ポラテクノ生産技術本部品質保証部長（現任）
|
2018年６月
|
モクステック,Inc.取締役(現任)
|
|
(注)３
|
800
|
取締役
執行役員、物流本部長
|
笹川 等
|
1958年７月５日生
|
1981年３月
|
㈱有沢製作所入社
|
2006年７月
|
ポラテクノ生産本部第一製造部統括付品質担当グループリーダー
|
2007年１月
|
ポラテクノ生産本部第一製造部第二グループリーダー
|
2010年６月
|
ポラテクノ生産本部製造部製造一課長
|
2011年４月
|
ポラテクノ生産本部製造部長
|
2013年６月
|
ポラテクノ執行役員（現任）
|
2014年６月
|
ポラテクノ物流本部資材部長
|
2016年６月
|
ポラテクノ物流本部長(現任)
|
2019年６月
|
ポラテクノ取締役（現任）
|
2019年６月
|
ポラテクノ(香港)Co.,Ltd.董事(現任)
|
|
(注)３
|
1,500
|
取締役
|
渋谷 朋夫
|
1957年12月15日生
|
1980年４月
|
日本化薬㈱入社
|
2004年９月
|
台湾日化股份有限公司董事
|
2005年９月
|
日本化薬㈱経営戦略本部広報IR部長
|
2006年２月
|
同社経営戦略本部経営企画部長
|
2006年３月
|
ポラテクノ監査役
|
2007年９月
|
ライフスパークInc.取締役副社長
|
2010年４月
|
同社取締役相談役
|
2010年６月
|
同社取締役
|
2010年６月
|
日本化薬㈱経営戦略本部経営企画部長
|
2010年６月
|
ポラテクノ補欠監査役
|
2012年６月
|
ポラテクノ取締役（現任）
|
2013年６月
|
日本化薬㈱執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員（現任）
|
2017年６月
|
同社経営戦略本部長
|
2017年６月
|
同社研究開発本部長
|
2017年６月
|
同社アグロ事業担当
|
2018年６月
|
同社グループ経理本部長（現任）
|
2018年６月
|
同社グループ経理本部経理部長
|
|
(注)３
|
700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
|
湯屋 秀之
|
1965年10月３日生
|
2004年５月
|
日本化薬㈱入社
|
2004年６月
|
同社化学品事業本部色材事業部営業二部長
|
2009年３月
|
同社機能化学品事業本部電子情報材料事業部営業２部長
|
2010年４月
|
同社機能化学品事業本部電子情報材料事業部営業統括兼営業２部長
|
2013年４月
|
同社機能化学品事業本部機能性材料事業部営業２部長
|
2014年６月
|
同社機能化学品事業本部触媒事業部営業部長兼業務部長
|
2016年４月
|
同社機能化学品事業本部触媒事業部営業部長兼研究開発本部機能化学品研究所触媒グループ長
|
2016年６月
|
同社機能化学品事業本部触媒事業部営業部長兼機能化学品研究所触媒グループ長
|
2017年７月
|
同社機能化学品事業本部触媒事業部営業部長兼業務部長
|
2019年６月
|
ポラテクノ取締役（現任）
|
2019年６月
|
日本化薬㈱機能化学品事業本部企画部長（現任）
|
|
(注)３
|
200
|
取締役
|
葭原 義弘
|
1958年４月５日生
|
1981年３月
|
㈱有沢製作所入社
|
2008年１月
|
同社３Ｄ技術部統括
|
2013年６月
|
同社執行役員ディスプレイ材料3D材料担当
|
2014年５月
|
カラーリンク・ジャパン㈱取締役（現任）
|
2016年６月
|
㈱有沢製作所執行役員電絶複合材料事業本部副本部長
|
2018年６月
|
同社上席執行役員電絶複合材料事業本部副本部長（現任）
|
2019年６月
|
ポラテクノ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
弘津 克巳
|
1957年４月10日生
|
1981年４月
|
日本化薬㈱入社
|
2001年６月
|
同社広報ＩＲ室秘書グループ長
|
2005年６月
|
同社グループ管理本部人事部勤労福祉担当主管
|
2008年８月
|
同社グループ管理本部経理部財務担当主管
|
2012年６月
|
招遠先進化工有限公司董事兼総経理
|
2014年６月
|
日本化薬㈱監査部長
|
2018年６月
|
ポラテクノ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
200
|
監査役
|
長田 啓子
|
1949年４月15日生
|
1984年11月
|
税理士登録
|
1990年10月
|
長田会計事務所所長(現任)
|
2005年６月
|
東京税理士会理事
|
2005年６月
|
㈱ケー・エフ・シー監査役
|
2006年６月
|
ポラテクノ監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
監査役
|
太田 耕治
|
1955年２月９日生
|
1973年３月
|
㈱有沢製作所入社
|
2002年７月
|
同社総務部経理グループ グループリーダー
|
2004年７月
|
同社総務部統括
|
2012年６月
|
同社常勤監査役(現任)
|
2017年６月
|
ポラテクノ監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
横田 晃一
|
1970年３月３日生
|
1996年11月
|
税理士登録
|
2003年４月
|
関東信越税理士会高田支部理事
|
2004年１月
|
横田会計事務所所長（現任）
|
2019年４月
|
関東甲信税理士会高田支部長(現任)
|
2019年６月
|
ポラテクノ監査役(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
15,700
|
(注) １ 取締役葭原義弘は社外取締役であります。
２ 監査役長田啓子、太田耕治及び横田晃一は社外監査役であります。
３ 取締役﨑玉克彦、白砂直典、渡邊耕一、笹川等、渋谷朋夫、湯屋秀之及び葭原義弘の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役弘津克巳及び長田啓子の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役太田耕治の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役横田晃一の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ポラテクノでは、取締役会が意思決定・監督機能を有し、業務の迅速化と透明性を明確にすることを目的として執行役員制度を導入しております。
最高経営責任者(CEO) 﨑玉 克彦
常務執行役員 白砂 直典
執行役員 渡邊 耕一
同 笹川 等
上席執行役員 小間 徳夫
執行役員 石井 一彦
同 狩野 浩和
同 江森 洋之
同 内田 輝男
(社外取締役等に関する事項)
イ 員数及び会社との関係
区分
|
氏名
|
会社との関係
|
社外取締役
|
葭原 義弘
|
関係会社の執行役員兼務
|
社外監査役
|
長田 啓子
|
|
太田 耕治
|
関係会社の監査役兼務
|
横田 晃一
|
|
ポラテクノの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役葭原義弘氏は㈱有沢製作所の執行役員を兼務しており、ポラテクノは同社との間に製品販売、委託加工及び原材料仕入の取引があります。
また、同氏はカラーリンク・ジャパン㈱の取締役を兼務しており、ポラテクノは同社との間に製品販売及び商品販売の取引があります
社外監査役長田啓子氏は長田会計事務所の所長を兼務しております。ポラテクノと同事務所との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。
また、同氏は直近10年間中に、㈱ケー・エフ・シーの監査役の職に就いておりました。ポラテクノと同社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。
社外監査役太田耕治氏は㈱有沢製作所の常勤監査役を兼務しており、ポラテクノは同社との間に製品販売、委託加工及び原材料仕入の取引があります。
社外監査役横田晃一氏は横田会計事務所の所長を兼務しております。ポラテクノと同事務所との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。
ロ 選任理由並びに機能及び役割
ポラテクノは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めてはいないものの、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役の選任理由及び企業統治において果たすべき機能及び役割については、以下のとおりとなっております。
区分
|
氏名
|
理由並びに機能及び役割
|
社外取締役
|
葭原 義弘
|
関係会社の執行役員として長年に渡り企業経営に携わっていたことから、経営的見地からの助言・提言の役割を期待できる。
|
社外監査役
|
長田 啓子
|
税理士としての専門的知識を有し、監査業務の充実が期待できる。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、ポラテクノのコーポレート・ガバナンスの充実に期待できるものと考え、独立監査役に選任した。
|
太田 耕治
|
関係会社の監査役として監査業務に携わっていることから、監査業務の充実が期待できる。
|
横田 晃一
|
税理士としての専門的知識を有し、監査業務の充実が期待できる。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、ポラテクノのコーポレート・ガバナンスの充実に期待できるものと考え、独立監査役に選任した。
|
ハ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携等
常勤監査役は、取締役会及び経営会議に出席するとともに、取締役等からその職務の執行状況につき報告を受け、あるいは、必要に応じて説明を求めておりますが、その内容につきましては、毎月開催される監査役会に報告され、審議承認されております。
また、常勤監査役と内部監査室及び会計監査人との協議・報告事項等についても、毎月開催される監査役会で報告され、審議承認されております。
ニ 責任限定契約
ポラテクノ定款においては、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び監査役の会社法第423条第１項の責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重過失がなかったときは一定の限度を設ける契約を締結することができる旨を定めており、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び監査役との間で責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定めた額としております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.11％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
最高経営責任者(CEO)
|
﨑玉 克彦
|
1957年９月17日生
|
|
1981年４月
|
日本化薬㈱入社
|
|
2006年２月
|
台湾日化股份有限公司董事
|
|
2006年８月
|
日本化薬㈱機能化学品事業本部企画室長
|
|
2007年６月
|
ポラテクノ監査役
|
|
2010年６月
|
ポラテクノ管理本部総務部長
|
|
2010年６月
|
ポラテクノ取締役執行役員
|
|
2011年６月
|
モクステック,Inc.取締役(現任)
|
|
2011年６月
|
ポラテクノ開発本部長
|
|
2013年６月
|
ポラテクノ取締役常務執行役員
|
|
2013年６月
|
ポラテクノ経営統括室長
|
|
2014年６月
|
ポラテクノ管理本部長
|
|
2015年６月
|
デジマ テックB.V.監督委員
|
|
2016年６月
|
ポラテクノ営業本部長
|
|
2016年６月
|
ポラテクノ(香港)Co.,Ltd.董事（現任）
|
|
2018年６月
|
ポラテクノ代表取締役社長(現任)
|
|
2018年６月
|
ポラテクノ最高経営責任者(CEO)(現任)
|
|
2018年６月
|
無錫宝来光学科技有限公司董事長（現任）
|
|
2018年６月
|
レイスペックLtd.取締役（現任）
|
|
(注)３
|
9,600
|
|
取締役
|
常務執行役員、管理本部長、総務部長、経営企画部分掌
|
白砂 直典
|
1956年８月27日生
|
|
1979年４月
|
日本化薬㈱入社
|
|
1997年６月
|
ポラテクノ監査役
|
|
2004年８月
|
日本化薬㈱機能化学品事業本部企画室企画担当主管
|
|
2007年３月
|
ポラテクノ営業本部管理部統括
|
|
2007年７月
|
ポラテクノ営業管理部統括
|
|
2008年６月
|
ポラテクノ営業本部営業管理部統括
|
|
2010年１月
|
ポラテクノ(香港)Co.,Ltd.董事兼総経理
|
|
2012年６月
|
ポラテクノ物流本部生産管理部長
|
|
2012年６月
|
ポラテクノ物流本部資材部長
|
|
2013年６月
|
ポラテクノ取締役執行役員
|
|
2013年６月
|
ポラテクノ物流本部長
|
|
2016年６月
|
ポラテクノ取締役常務執行役員（現任）
|
|
2016年６月
|
ポラテクノ管理本部長(現任)
|
|
2016年６月
|
デジマ テックB.V.監督委員(現任)
|
|
2017年５月
|
ポラテクノ品質保証部長
|
|
2018年６月
|
ポラテクノ管理本部総務部長（現任）
|
|
(注)３
|
1,300
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
執行役員、生産技術本部長、品質保証部長
|
渡邊 耕一
|
1959年６月27日生
|
|
1982年３月
|
㈱有沢製作所入社
|
|
2005年４月
|
ポラテクノ生産本部第一技術部グループリーダー
|
|
2007年１月
|
ポラテクノ生産本部第一技術部統括補佐
|
|
2007年６月
|
ポラテクノ第一技術部統括
|
|
2009年４月
|
ポラテクノ開発本部第三開発部統括
|
|
2009年10月
|
ポラテクノ開発本部第二開発部統括
|
|
2010年６月
|
ポラテクノ開発本部第二開発部長
|
|
2012年９月
|
ポラテクノ開発本部品質保証部長
|
|
2012年９月
|
ポラテクノ品質保証部品質保証担当主管
|
|
2013年６月
|
ポラテクノ執行役員（現任）
|
|
2013年６月
|
ポラテクノ生産本部長
|
|
2013年６月
|
ポラテクノ生産本部製造部長
|
|
2013年11月
|
ポラテクノ生産本部施設部長
|
|
2014年６月
|
ポラテクノ取締役（現任）
|
|
2014年７月
|
無錫宝来光学科技有限公司董事
|
|
2017年６月
|
ポラテクノ生産技術本部長(現任)
|
|
2017年６月
|
ポラテクノ生産技術本部品質保証部長（現任）
|
|
2018年６月
|
モクステック,Inc.取締役(現任)
|
|
(注)３
|
600
|
|
取締役
|
―
|
渋谷 朋夫
|
1957年12月15日生
|
|
1980年４月
|
日本化薬㈱入社
|
|
2004年９月
|
台湾日化股份有限公司董事
|
|
2005年９月
|
日本化薬㈱経営戦略本部広報IR部長
|
|
2006年２月
|
同社経営戦略本部経営企画部長
|
|
2006年３月
|
ポラテクノ監査役
|
|
2007年９月
|
ライフスパークInc.取締役副社長
|
|
2010年４月
|
同社取締役相談役
|
|
2010年６月
|
同社取締役
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2010年６月
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日本化薬㈱経営戦略本部経営企画部長
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2010年６月
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ポラテクノ補欠監査役
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2012年６月
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ポラテクノ取締役（現任）
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2013年６月
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日本化薬㈱執行役員
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2017年６月
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同社取締役常務執行役員（現任）
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2017年６月
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同社経営戦略本部長（現任）
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2017年６月
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同社研究開発本部長（現任）
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2017年６月
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同社アグロ事業担当（現任）
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(注)３
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700
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取締役
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―
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高島 幸男
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1949年10月30日生
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1972年３月
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㈱有沢製作所入社
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1996年７月
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同社第一製造部統括
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1998年６月
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同社取締役
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2001年６月
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同社常務取締役
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2003年６月
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同社常務取締役常務執行役員
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2003年６月
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アリサワファイバーグラス㈱代表取締役社長
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2005年６月
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㈱有沢製作所取締役常務執行役員
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2014年６月
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同社取締役専務執行役員
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2015年６月
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ポラテクノ取締役(現任)
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2015年６月
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㈱有沢製作所顧問（現任）
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(注)３
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－
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(株)
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常勤監査役
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―
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弘津 克巳
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1957年４月10日生
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1981年４月
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日本化薬㈱入社
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2001年６月
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同社広報ＩＲ室秘書グループ長
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2005年６月
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同社グループ管理本部人事部勤労福祉担当主管
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2008年８月
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同社グループ管理本部経理部財務担当主管
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2012年６月
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招遠先進化工有限公司董事兼総経理
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2014年６月
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日本化薬㈱監査部長（現任）
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2018年６月
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ポラテクノ監査役（現任）
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(注)４
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ー
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監査役
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―
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長田 啓子
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1949年４月15日生
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1984年11月
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税理士登録
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1990年10月
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長田会計事務所所長(現任)
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2005年６月
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東京税理士会理事
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2005年６月
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㈱ケー・エフ・シー監査役
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2006年６月
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ポラテクノ監査役(現任)
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(注)４
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－
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監査役
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―
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井上 佳美
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1958年１月２日生
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1980年４月
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日本化薬㈱入社
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2005年12月
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同社研究開発本部研究企画部研究企画グループ長
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2007年７月
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同社研究開発本部研究企画部長
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2011年６月
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同社研究開発本部機能化学品研究所長
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2016年６月
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同社執行役員機能化学品事業本部機能化学品研究所長
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2017年６月
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ポラテクノ監査役（現任）
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2017年６月
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日本化薬㈱執行役員機能化学品事業本部企画部長（現任）
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(注)５
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－
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監査役
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―
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太田 耕治
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1955年２月９日生
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1973年３月
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㈱有沢製作所入社
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2002年７月
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同社総務部経理グループ グループリーダー
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2004年７月
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同社総務部統括
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2012年６月
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同社常勤監査役(現任)
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2017年６月
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ポラテクノ監査役(現任)
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(注)５
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－
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計
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12,200
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(注) １ 取締役高島幸男は社外取締役であります。
２ 監査役長田啓子及び太田耕治は社外監査役であります。
３ 取締役﨑玉克彦、白砂直典、渡邊耕一、渋谷朋夫及び高島幸男の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役弘津克巳及び長田啓子の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役井上佳美及び太田耕治の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ポラテクノでは、取締役会が意思決定・監督機能を有し、業務の迅速化と透明性を明確にすることを目的として執行役員制度を導入しております。
最高経営責任者(CEO) 﨑玉 克彦
常務執行役員 白砂 直典
執行役員 渡邊 耕一
上席執行役員 小間 徳夫
執行役員 笹川 等
同 松浦 敦
同 石井 一彦
同 狩野 浩和
同 江森 洋之
同 内田 輝男
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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