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タカギセイコー(4242)の株価チャート タカギセイコー(4242)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
高木 章裕
|
1969年９月３日
|
1994年４月
|
宇部興産㈱入社
|
2000年９月
|
タカギセイコー 入社
|
2003年９月
|
高木精工（香港）有限公司 出向
|
2005年１月
|
タカギセイコー 担当部長社長付
|
2005年６月
|
タカギセイコー 取締役
|
2008年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 製品本部副本部長 兼 海外事業統括
|
2009年４月
|
高木精工（香港）有限公司 董事長
|
2010年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 製品本部副本部長 兼 海外事業統括
|
2011年１月
|
高和精工（上海）有限公司 董事長
|
2012年４月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 営業本部副本部長 兼 海外事業統括
|
2013年１月
|
高木汽車部件（佛山）有限公司 董事長
|
2014年４月
|
武漢塔佳奇汽車部件有限公司（現 武漢高木汽車部件有限公司） 董事長
|
2014年10月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 海外成形品事業管掌
|
2016年６月
|
タカギセイコー 代表取締役 専務執行役員 海外成形品事業管掌
|
2018年６月
|
タカギセイコー 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 海外成形品事業管掌 兼 グローバル企画室担当
|
|
㈱トリニティ 代表取締役社長
|
2019年６月
|
タカギセイコー 代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
2020年12月
|
御坊山観光開発㈱ 代表取締役会長
|
|
(注) ２
|
307,056
|
取締役
専務執行役員
国内成形品事業管掌
兼
開発・技術本部長
|
田口 浩孝
|
1960年３月５日
|
1982年４月
|
タカギセイコー 入社
|
2004年９月
|
タカギセイコー 氷見金型工場長
|
2006年４月
|
タカギセイコー 通信機器事業部長
|
2008年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 通信機器事業部長
|
2010年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 通信機器事業部長
|
|
㈱中井製作所 代表取締役会長
|
2012年４月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 開発・技術本部長
|
2014年１月
|
佛山市南海華達高木模具有限公司 董事長（現任）
|
2015年11月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 開発・技術本部長 兼 国内成形品事業管掌
|
2016年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 国内成形品事業管掌 兼 開発・技術本部長
|
2017年６月
|
タカギセイコー 取締役 専務執行役員 国内成形品事業管掌 兼 開発・技術本部長（現任）
|
2020年５月
|
㈱中井製作所 代表取締役社長
|
|
(注) ２
|
8,400
|
取締役
常務執行役員
海外成形品事業管掌
兼
グローバル企画室長
|
仲安 吉成
|
1964年３月１日
|
1986年４月
|
タカギセイコー 入社
|
2003年９月
|
ＰＴ タカギ・サリマルチウタマ 取締役社長（インドネシア駐在）
|
2009年５月
|
タカギセイコー 車両事業部業務部担当部長（営業担当）
|
2012年４月
|
タカギセイコー 海外事業統括部長
|
2016年６月
|
タカギセイコー 執行役員 ＰＴ タカギ・サリマルチウタマ 取締役社長（インドネシア駐在）
|
2017年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 ＰＴ タカギ・サリマルチウタマ取締役社長（インドネシア駐在）
|
2018年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 グローバル企画室長 兼 海外事業統括部長
|
2019年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 海外成形品事業管掌 兼 グローバル企画室長
|
2020年１月
|
高木汽車部件（佛山）有限公司 董事長（現任）
|
|
武漢高木汽車部件有限公司 董事長（現任）
|
2020年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 海外成形品事業管掌 兼 グローバル企画室長
|
2024年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 海外成形品事業管掌 兼 グローバル企画室長（現任）
|
|
(注) ２
|
5,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員
管理本部長
兼
品質保証担当
|
沖 孝則
|
1965年３月21日
|
1989年４月
|
タカギセイコー 入社
|
2010年１月
|
高和精工（上海）有限公司 出向
|
2014年６月
|
高和精工（上海）有限公司 総経理
|
2017年６月
|
タカギセイコー 執行役員 高和精工（上海）有限公司 総経理
|
2018年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 グローバル企画室シニアマネージャー
|
2020年１月
|
高木精工（香港）有限公司 董事長（現任）
|
|
高和精工（上海）有限公司 董事長（現任）
|
2020年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 兼 品質保証担当
|
2024年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 管理本部長 兼 品質保証担当（現任）
|
|
(注) ２
|
5,300
|
取締役
執行役員
国内関連事業管掌
兼
経営管理部長
|
笹倉 康史
|
1967年６月13日
|
1988年４月
|
タカギセイコー 入社
|
2017年７月
|
タカギセイコー 経営企画部長
|
2018年６月
|
タカギセイコー 経営管理部長
|
2020年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 経営管理部長
|
2024年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 国内関連事業管掌 兼 経営管理部長（現任）
|
|
(注) ２
|
5,100
|
取締役
|
米田 保晴
|
1950年６月18日
|
1975年４月
|
㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
1998年６月
|
同行 米州部長
|
2002年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現 ㈱みずほ銀行） 米州企画部長
|
2003年１月
|
Mizuho America Holding,lnc.取締役社長
|
2004年３月
|
信州大学（現 国立大学法人信州大学） 経済学部 教授
|
2005年４月
|
国立大学法人信州大学大学院 法曹法務研究科 教授
|
2005年５月
|
同大学大学院 法曹法務研究科長・教授
|
2006年６月
|
高岡信用金庫 員外監事（現任）
|
2008年６月
|
タカギセイコー 社外監査役
|
2012年４月
|
国立大学法人信州大学大学院 法曹法務研究科 教授
|
2014年４月
|
同大学学術研究院 教授（社会科学系）
|
2015年６月
|
タカギセイコー 社外取締役（現任）
|
2016年４月
|
信州大学名誉教授（現任）
|
|
(注) ２
|
－
|
取締役
|
植田 浩
|
1976年４月22日
|
2005年11月
|
司法試験合格
|
2006年４月
|
最高裁判所司法研修所 入所
|
2007年９月
|
最高裁判所司法研修所 修了
|
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
高下謹壱法律事務所 弁護士（現任）
|
2022年６月
|
タカギセイコー 社外取締役（現任）
|
|
(注) ２
|
－
|
取締役
|
白木 みどり
|
1958年４月12日
|
1981年４月
|
石川県公立学校教員（～2009年３月）
|
2006年４月
|
国立大学法人金沢大学非常勤講師（現任）
|
2009年４月
|
国立大学夫人上越教育大学大学院 学校教育研究科 准教授
|
2014年４月
|
学校法人金沢工業大学 基礎教育部教職課程
|
|
教授（現任）
|
|
(注) ２
|
－
|
監査役
(常勤)
|
川開 裕司
|
1960年１月27日
|
1982年４月
|
タカギセイコー 入社
|
2001年12月
|
タカギセイコー 通信機器事業部氷見工場長
|
2003年９月
|
タカギセイコー 通信機器事業部長 兼 業務部長
|
2006年４月
|
高和精工（上海）有限公司 総経理
|
2008年６月
|
タカギセイコー 執行役員 製品本部海外担当（上海駐在）
|
2010年６月
|
タカギセイコー 執行役員 品質保証本部副本部長
|
2012年10月
|
タカギセイコー 執行役員 品質保証本部長
|
2014年10月
|
タカギセイコー 執行役員 生産本部長
|
2015年６月
|
タカギセイコー 上席執行役員 生産本部長
|
2020年６月
|
タカギセイコー 常勤監査役（現任）
|
|
(注) ３
|
2,600
|
監査役
|
森 浩一
|
1954年２月21日
|
1976年４月
|
国税庁 入庁
|
2009年７月
|
高松国税局長
|
2011年10月
|
金沢学院大学 経営情報学部 教授
|
2018年６月
|
タカギセイコー 社外監査役（現任）
|
|
(注) ３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
鍋山 徹
|
1959年３月12日
|
1982年４月
|
日本開発銀行（現株式会社日本政策投資銀行）入行
|
2000年３月
|
米国スタンフォード大学国際政策研究所（派遣）
|
2008年10月
|
株式会社日本政策投資銀行 調査部長
|
2009年６月
|
同行 産業調査部長
|
2011年６月
|
同行 産業調査部チーフエコノミスト
|
2013年６月
|
一般財団法人日本経済研究所 専務理事 地域未来研究センター長
|
2017年６月
|
同所 専務理事 新産業創造業務統括 地域未来研究センター・エグゼクティブフェロー
|
2020年12月
|
同所 専務理事 地域未来研究センター長（現任）
|
2022年６月
|
タカギセイコー 社外監査役（現任）
|
2022年６月
|
城山観光㈱ 社外監査役（現任）
|
|
(注) ３
|
－
|
計
|
333,656
|
(注) １ 取締役 米田保晴氏、植田浩氏及び白木みどり氏は、社外取締役であります。また、監査役 森浩一氏及び鍋山徹氏は、社外監査役であります。
２ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ タカギセイコーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
林 一夫
|
1949年９月２日
|
1973年４月
|
東京国税局 入局
|
－
|
2000年７月
|
高岡税務署 副署長就任
|
2002年７月
|
金沢国税局 企画課長就任
|
2004年７月
|
金沢国税局 個人課税課長就任
|
2006年７月
|
仙台国税不服審判所 部長審判官就任
|
2007年７月
|
金沢国税局 総務部次長就任
|
2008年７月
|
金沢税務署 署長就任
|
2009年８月
|
林一夫税理士事務所（現任）
|
2013年６月
|
高岡市農業協同組合 員外監事
|
② 社外役員の状況
タカギセイコーでは、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しており、社外取締役及び社外監査役とタカギセイコーとの間に、人的関係、資本的関係、及びその他の利害関係はありません。
タカギセイコーの社外取締役は、幅広い見地と高度な専門的知識を有しており、独立した立場から取締役会の意思決定に参画しつつ、経営判断の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行うことで、高度な監督的機能を果たしております。
また、タカギセイコーの社外監査役は、税務・会計の専門家としての見識や金融機関における豊富な経験を有しており、客観的・中立的な立場より取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに、タカギセイコーの経営執行等の透明性と適正性を確保しているものと考えております。
タカギセイコーは、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、当該基準に従い経歴やタカギセイコーとの関係を踏まえて、タカギセイコーから独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。なお、タカギセイコーは、社外取締役である米田保晴氏、植田浩氏及び白木みどり氏並びに社外監査役である森浩一氏及び鍋山徹氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
監査役会において定めた監査計画等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。また、監査役は、会計監査人と定期的に会合を開催する等の緊密な連携を持ち、積極的に意見交換を行うとともに、監査室等からの報告を通じて適切な監査を実施しております。
社外監査役は、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、監査室等からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、タカギセイコーは、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
高木 章裕
|
1969年９月３日
|
1994年４月
|
宇部興産㈱入社
|
2000年９月
|
タカギセイコー 入社
|
2003年９月
|
高木精工（香港）有限公司 出向
|
2005年１月
|
タカギセイコー 担当部長社長付
|
2005年６月
|
タカギセイコー 取締役
|
2008年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 製品本部副本部長 兼 海外事業統括
|
2009年４月
|
高木精工（香港）有限公司 董事長
|
2010年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 製品本部副本部長 兼 海外事業統括
|
2011年１月
|
高和精工（上海）有限公司 董事長
|
2012年４月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 営業本部副本部長 兼 海外事業統括
|
2013年１月
|
高木汽車部件（佛山）有限公司 董事長
|
2014年４月
|
武漢塔佳奇汽車部件有限公司（現 武漢高木汽車部件有限公司） 董事長
|
2014年10月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 海外成形品事業管掌
|
2016年６月
|
タカギセイコー 代表取締役 専務執行役員 海外成形品事業管掌
|
2018年６月
|
タカギセイコー 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 海外成形品事業管掌 兼 グローバル企画室担当
|
|
㈱トリニティ 代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
タカギセイコー 代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
2020年12月
|
御坊山観光開発㈱ 代表取締役会長
|
|
(注) ２
|
303,756
|
取締役相談役
|
八十島 清吉
|
1955年10月18日
|
1980年４月
|
小西六写真工業㈱入社
|
1985年８月
|
タカギセイコー 入社
|
1998年10月
|
タカギセイコー 経営企画部長
|
2001年11月
|
タカギセイコー 取締役
|
2003年11月
|
タカギセイコー 常務取締役
|
2007年11月
|
タカギセイコー 専務取締役
|
2010年６月
|
タカギセイコー 代表取締役 専務執行役員 製品本部長 兼 技術統括 最高技術責任者
|
2012年10月
|
タカギセイコー 代表取締役 専務執行役員 営業本部長
|
2014年６月
|
タカギセイコー 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者
|
2015年６月
|
高岡ホンダ自販㈱ 代表取締役社長
|
2019年６月
|
タカギセイコー 代表取締役会長
|
2022年６月
|
タカギセイコー 取締役相談役（現任）
|
|
(注) ２
|
28,000
|
取締役
専務執行役員
国内成形品事業管掌 兼
開発・技術本部長
|
田口 浩孝
|
1960年３月５日
|
1982年４月
|
タカギセイコー 入社
|
2004年９月
|
タカギセイコー 氷見金型工場長
|
2006年４月
|
タカギセイコー 通信機器事業部長
|
2008年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 通信機器事業部長
|
2010年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 通信機器事業部長
|
|
㈱中井製作所 代表取締役会長
|
2012年４月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 開発・技術本部長
|
2014年１月
|
佛山市南海華達高木模具有限公司 董事長（現任）
|
2015年11月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 開発・技術本部長 兼 国内成形品事業管掌
|
2016年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 国内成形品事業管掌 兼 開発・技術本部長
|
2017年６月
|
タカギセイコー 取締役 専務執行役員 国内成形品事業管掌 兼 開発・技術本部長（現任）
|
2020年５月
|
㈱中井製作所 代表取締役社長
|
|
(注) ２
|
6,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
営業本部長 兼
社長特命事項担当
|
林 延幸
|
1961年３月１日
|
1983年４月
|
タカギセイコー 入社
|
2004年２月
|
タカギセイコー 経営企画部長
|
2008年６月
|
タカギセイコー 執行役員 ＯＡ事業部長
|
2012年４月
|
タカギセイコー 執行役員 営業本部ＯＡ・新規分野統括部長
|
2013年４月
|
タカギセイコー 執行役員 営業本部担当部長 兼 営業統括部長
|
2014年６月
|
タカギセイコー 執行役員 管理本部長
|
2015年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 管理本部長 最高安全衛生責任者
|
2017年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 最高安全衛生責任者
|
2018年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 兼 品質保証本部長 最高安全衛生責任者
|
|
㈱中井製作所 代表取締役社長
|
2019年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 兼 品質保証担当
|
2020年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 営業本部長
|
2021年12月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 営業本部長 兼 社長特命事項担当（現任）
|
|
御坊山観光開発㈱ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注) ２
|
10,100
|
取締役
上席執行役員
生産本部長
|
蔵 行雄
|
1959年11月９日
|
1983年４月
|
タカギセイコー 入社
|
2001年12月
|
タカギセイコー 営業統括部長
|
2002年８月
|
タカギセイコー 車両事業部副事業部長
|
2003年９月
|
タカギセイコー 海外事業部長
|
2005年５月
|
高木汽車部件（佛山）有限公司出向
|
2008年６月
|
タカギセイコー 業務統括部長
|
2010年６月
|
タカギセイコー 執行役員 製品本部海外担当（上海駐在）
|
2012年４月
|
タカギセイコー 執行役員 営業本部海外担当（上海駐在）
|
2014年６月
|
タカギセイコー 執行役員 営業本部長
|
2015年６月
|
タカギセイコー 上席執行役員 営業本部長
|
2016年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 営業本部長
|
2020年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 生産本部長（現任）
|
|
(注) ２
|
5,800
|
取締役
上席執行役員
海外成形品事業管掌 兼
グローバル企画室長
|
仲安 吉成
|
1964年３月１日
|
1986年４月
|
タカギセイコー 入社
|
2003年９月
|
ＰＴ タカギ・サリマルチウタマ 取締役社長（インドネシア駐在）
|
2009年５月
|
タカギセイコー 車両事業部業務部担当部長（営業担当）
|
2012年４月
|
タカギセイコー 海外事業統括部長
|
2016年６月
|
タカギセイコー 執行役員 ＰＴ タカギ・サリマルチウタマ 取締役社長（インドネシア駐在）
|
2017年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 ＰＴ タカギ・サリマルチウタマ取締役社長（インドネシア駐在）
|
2018年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 グローバル企画室長 兼 海外事業統括部長
|
2019年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 海外成形品事業管掌 兼 グローバル企画室長
|
2020年１月
|
高木汽車部件（佛山）有限公司 董事長（現任）
|
|
武漢高木汽車部件有限公司 董事長（現任）
|
2020年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 海外成形品事業管掌 兼 グローバル企画室長（現任）
|
|
(注) ２
|
4,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員
国内関連事業管掌 兼
管理本部長 兼
品質保証担当
|
沖 孝則
|
1965年３月21日
|
1989年４月
|
タカギセイコー 入社
|
2010年１月
|
高和精工（上海）有限公司 出向
|
2014年６月
|
高和精工（上海）有限公司 総経理
|
2017年６月
|
タカギセイコー 執行役員 高和精工（上海）有限公司 総経理
|
2018年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 グローバル企画室シニアマネージャー
|
2020年１月
|
高木精工（香港）有限公司 董事長（現任）
|
|
高和精工（上海）有限公司 董事長（現任）
|
2020年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 兼 品質保証担当（現任）
|
|
(注) ２
|
4,400
|
取締役
執行役員
経営管理部長
|
笹倉 康史
|
1967年６月13日
|
1988年４月
|
タカギセイコー 入社
|
2017年７月
|
タカギセイコー 経営企画部長
|
2018年６月
|
タカギセイコー 経営管理部長
|
2020年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 経営管理部長（現任）
|
|
(注) ２
|
4,300
|
取締役
|
米田 保晴
|
1950年６月18日
|
1975年４月
|
㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
1998年６月
|
同行 米州部長
|
2002年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現 ㈱みずほ銀行） 米州企画部長
|
2004年３月
|
信州大学（現 国立大学法人信州大学） 経済学部 教授
|
2005年４月
|
国立大学法人信州大学大学院 法曹法務研究科 教授
|
2005年５月
|
同大学大学院 法曹法務研究科長・教授
|
2006年６月
|
高岡信用金庫 員外監事（現任）
|
2008年６月
|
タカギセイコー 社外監査役
|
2012年４月
|
国立大学法人信州大学大学院 法曹法務研究科 教授
|
2014年４月
|
同大学学術研究院 教授（社会科学系）
|
2015年６月
|
タカギセイコー 社外取締役（現任）
|
2016年４月
|
信州大学名誉教授（現任）
|
|
(注) ２
|
－
|
取締役
|
植田 浩
|
1976年４月22日
|
2005年11月
|
司法試験合格
|
2006年４月
|
最高裁判所司法研修所 入所
|
2007年９月
|
最高裁判所司法研修所 修了
|
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
高下謹壱法律事務所 弁護士（現任）
|
2022年６月
|
タカギセイコー 社外取締役（現任）
|
|
(注) ２
|
－
|
監査役
(常勤)
|
川開 裕司
|
1960年１月27日
|
1982年４月
|
タカギセイコー 入社
|
2001年12月
|
タカギセイコー 通信機器事業部氷見工場長
|
2003年９月
|
タカギセイコー 通信機器事業部長 兼 業務部長
|
2006年４月
|
高和精工（上海）有限公司 総経理
|
2008年６月
|
タカギセイコー 執行役員 製品本部海外担当（上海駐在）
|
2010年６月
|
タカギセイコー 執行役員 品質保証本部副本部長
|
2012年10月
|
タカギセイコー 執行役員 品質保証本部長
|
2014年10月
|
タカギセイコー 執行役員 生産本部長
|
2015年６月
|
タカギセイコー 上席執行役員 生産本部長
|
2020年６月
|
タカギセイコー 常勤監査役（現任）
|
|
(注) ３
|
2,600
|
監査役
|
森 浩一
|
1954年２月21日
|
1976年４月
|
国税庁 入庁
|
2009年７月
|
高松国税局長
|
2011年10月
|
金沢学院大学 経営情報学部 教授
|
2018年６月
|
タカギセイコー 社外監査役（現任）
|
|
(注) ３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
鍋山 徹
|
1959年３月12日
|
1982年４月
|
日本開発銀行（現株式会社日本政策投資銀行）入行
|
2000年３月
|
米国スタンフォード大学国際政策研究所（派遣）
|
2008年10月
|
株式会社日本政策投資銀行 調査部長
|
2009年６月
|
同行 産業調査部長
|
2011年６月
|
同行 産業調査部チーフエコノミスト
|
2013年６月
|
一般財団法人日本経済研究所 専務理事 地域未来研究センター長
|
2017年６月
|
同所 専務理事 新産業創造業務統括 地域未来研究センター・エグゼクティブフェロー
|
2020年12月
|
同所 専務理事 地域未来研究センター長（現任）
|
2022年６月
|
タカギセイコー 社外監査役（現任）
|
2022年６月
|
城山観光㈱ 社外監査役（現任）
|
|
(注) ３
|
－
|
計
|
370,156
|
(注) １ 取締役 米田保晴氏及び植田浩氏は、社外取締役であります。また、監査役 森浩一氏及び鍋山徹氏は、社外監査役であります。
２ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ タカギセイコーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
林 一夫
|
1949年９月２日
|
1973年４月
|
東京国税局 入局
|
－
|
2000年７月
|
高岡税務署 副署長就任
|
2002年７月
|
金沢国税局 企画課長就任
|
2004年７月
|
金沢国税局 個人課税課長就任
|
2006年７月
|
仙台国税不服審判所 部長審判官就任
|
2007年７月
|
金沢国税局 総務部次長就任
|
2008年７月
|
金沢税務署 署長就任
|
2009年８月
|
林一夫税理士事務所（現任）
|
2013年６月
|
高岡市農業協同組合 員外監事
|
② 社外役員の状況
タカギセイコーでは、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しており、社外取締役及び社外監査役とタカギセイコーとの間に、人的関係、資本的関係、及びその他の利害関係はありません。
タカギセイコーの社外取締役は、企業法務に関する高度な専門的知識を有しており、独立した立場から取締役会の意思決定に参画しつつ、経営判断の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行うことで、高度な監督的機能を果たしております。
また、タカギセイコーの社外監査役は、税務・会計の専門家としての見識や金融機関における豊富な経験を有しており、客観的・中立的な立場より取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに、タカギセイコーの経営執行等の透明性と適正性を確保しているものと考えております。
タカギセイコーは、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、当該基準に従い経歴やタカギセイコーとの関係を踏まえて、タカギセイコーから独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。なお、タカギセイコーは、社外取締役である米田保晴氏及び植田浩氏並びに社外監査役である森浩一氏及び鍋山徹氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
監査役会において定めた監査計画等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。また、監査役は、会計監査人と定期的に会合を開催する等の緊密な連携を持ち、積極的に意見交換を行うとともに、監査室等からの報告を通じて適切な監査を実施しております。
社外監査役は、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、監査室等からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、タカギセイコーは、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
高木 章裕
|
1969年９月３日
|
1994年４月
|
宇部興産㈱入社
|
2000年９月
|
タカギセイコー 入社
|
2003年９月
|
高木精工（香港）有限公司 出向
|
2005年１月
|
タカギセイコー 担当部長社長付
|
2005年６月
|
タカギセイコー 取締役
|
2008年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 製品本部副本部長 兼 海外事業統括
|
2009年４月
|
高木精工（香港）有限公司 董事長
|
2010年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 製品本部副本部長 兼 海外事業統括
|
2011年１月
|
高和精工（上海）有限公司 董事長
|
2012年４月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 営業本部副本部長 兼 海外事業統括
|
2013年１月
|
高木汽車部件（佛山）有限公司 董事長
|
2014年４月
|
武漢塔佳奇汽車部件有限公司（現 武漢高木汽車部件有限公司） 董事長
|
2014年10月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 海外成形品事業管掌
|
2016年６月
|
タカギセイコー 代表取締役 専務執行役員 海外成形品事業管掌
|
2018年６月
|
タカギセイコー 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 海外成形品事業管掌 兼 グローバル企画室担当
|
|
㈱トリニティ 代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
タカギセイコー 代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
2020年12月
|
御坊山観光開発㈱ 代表取締役会長（現任）
|
|
(注) ２
|
300,856
|
取締役相談役
|
八十島 清吉
|
1955年10月18日
|
1980年４月
|
小西六写真工業㈱入社
|
1985年８月
|
タカギセイコー 入社
|
1998年10月
|
タカギセイコー 経営企画部長
|
2001年11月
|
タカギセイコー 取締役
|
2003年11月
|
タカギセイコー 常務取締役
|
2007年11月
|
タカギセイコー 専務取締役
|
2010年６月
|
タカギセイコー 代表取締役 専務執行役員 製品本部長 兼 技術統括 最高技術責任者
|
2012年10月
|
タカギセイコー 代表取締役 専務執行役員 営業本部長
|
2014年６月
|
タカギセイコー 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者
|
2015年６月
|
高岡ホンダ自販㈱ 代表取締役社長
|
2019年６月
|
タカギセイコー 代表取締役会長
|
2022年６月
|
タカギセイコー 取締役相談役（現任）
|
|
(注) ２
|
15,300
|
取締役
専務執行役員
国内成形品事業管掌 兼
開発・技術本部長
|
田口 浩孝
|
1960年３月５日
|
1982年４月
|
タカギセイコー 入社
|
2004年９月
|
タカギセイコー 氷見金型工場長
|
2006年４月
|
タカギセイコー 通信機器事業部長
|
2008年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 通信機器事業部長
|
2010年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 通信機器事業部長
|
|
㈱中井製作所 代表取締役会長
|
2012年４月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 開発・技術本部長
|
2014年１月
|
佛山市南海華達高木模具有限公司 董事長（現任）
|
2015年11月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 開発・技術本部長 兼 国内成形品事業管掌
|
2016年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 国内成形品事業管掌 兼 開発・技術本部長
|
2017年６月
|
タカギセイコー 取締役 専務執行役員 国内成形品事業管掌 兼 開発・技術本部長（現任）
|
2020年５月
|
㈱中井製作所 代表取締役社長
|
|
(注) ２
|
5,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
営業本部長 兼
社長特命事項担当
|
林 延幸
|
1961年３月１日
|
1983年４月
|
タカギセイコー 入社
|
2004年２月
|
タカギセイコー 経営企画部長
|
2008年６月
|
タカギセイコー 執行役員 ＯＡ事業部長
|
2012年４月
|
タカギセイコー 執行役員 営業本部ＯＡ・新規分野統括部長
|
2013年４月
|
タカギセイコー 執行役員 営業本部担当部長 兼 営業統括部長
|
2014年６月
|
タカギセイコー 執行役員 管理本部長
|
2015年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 管理本部長 最高安全衛生責任者
|
2017年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 最高安全衛生責任者
|
2018年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 兼 品質保証本部長 最高安全衛生責任者
|
|
㈱中井製作所 代表取締役社長
|
2019年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 兼 品質保証担当
|
2020年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 営業本部長
|
2021年12月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 営業本部長 兼 社長特命事項担当（現任）
|
|
御坊山観光開発㈱ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注) ２
|
9,000
|
取締役
上席執行役員
生産本部長
|
蔵 行雄
|
1959年11月９日
|
1983年４月
|
タカギセイコー 入社
|
2001年12月
|
タカギセイコー 営業統括部長
|
2002年８月
|
タカギセイコー 車両事業部副事業部長
|
2003年９月
|
タカギセイコー 海外事業部長
|
2005年５月
|
高木汽車部件（佛山）有限公司出向
|
2008年６月
|
タカギセイコー 業務統括部長
|
2010年６月
|
タカギセイコー 執行役員 製品本部海外担当（上海駐在）
|
2012年４月
|
タカギセイコー 執行役員 営業本部海外担当（上海駐在）
|
2014年６月
|
タカギセイコー 執行役員 営業本部長
|
2015年６月
|
タカギセイコー 上席執行役員 営業本部長
|
2016年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 営業本部長
|
2020年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 生産本部長（現任）
|
|
(注) ２
|
5,000
|
取締役
上席執行役員
海外成形品事業管掌 兼
グローバル企画室長
|
仲安 吉成
|
1964年３月１日
|
1986年４月
|
タカギセイコー 入社
|
2003年９月
|
ＰＴ タカギ・サリマルチウタマ 取締役社長（インドネシア駐在）
|
2009年５月
|
タカギセイコー 車両事業部業務部担当部長（営業担当）
|
2012年４月
|
タカギセイコー 海外事業統括部長
|
2016年６月
|
タカギセイコー 執行役員 ＰＴ タカギ・サリマルチウタマ 取締役社長（インドネシア駐在）
|
2017年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 ＰＴ タカギ・サリマルチウタマ取締役社長（インドネシア駐在）
|
2018年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 グローバル企画室長 兼 海外事業統括部長
|
2019年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 海外成形品事業管掌 兼 グローバル企画室長
|
2020年１月
|
高木汽車部件（佛山）有限公司 董事長（現任）
|
|
武漢高木汽車部件有限公司 董事長（現任）
|
2020年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 海外成形品事業管掌 兼 グローバル企画室長（現任）
|
|
(注) ２
|
3,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員
国内関連事業管掌 兼
管理本部長 兼
品質保証担当
|
沖 孝則
|
1965年３月21日
|
1989年４月
|
タカギセイコー 入社
|
2010年１月
|
高和精工（上海）有限公司 出向
|
2014年６月
|
高和精工（上海）有限公司 総経理
|
2017年６月
|
タカギセイコー 執行役員 高和精工（上海）有限公司 総経理
|
2018年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 グローバル企画室シニアマネージャー
|
2020年１月
|
高木精工（香港）有限公司 董事長（現任）
|
|
高和精工（上海）有限公司 董事長（現任）
|
2020年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 兼 品質保証担当（現任）
|
|
(注) ２
|
3,600
|
取締役
執行役員
経営管理部長
|
笹倉 康史
|
1967年６月13日
|
1988年４月
|
タカギセイコー 入社
|
2017年７月
|
タカギセイコー 経営企画部長
|
2018年６月
|
タカギセイコー 経営管理部長
|
2020年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 経営管理部長（現任）
|
|
(注) ２
|
3,600
|
取締役
|
米田 保晴
|
1950年６月18日
|
1975年４月
|
㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
1998年６月
|
同行 米州部長
|
2002年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現 ㈱みずほ銀行） 米州企画部長
|
2004年３月
|
信州大学（現 国立大学法人信州大学） 経済学部 教授
|
2005年４月
|
国立大学法人信州大学大学院 法曹法務研究科 教授
|
2005年５月
|
同大学大学院 法曹法務研究科長・教授
|
2006年６月
|
高岡信用金庫 員外監事（現任）
|
2008年６月
|
タカギセイコー 社外監査役
|
2012年４月
|
国立大学法人信州大学大学院 法曹法務研究科 教授
|
2014年４月
|
同大学学術研究院 教授（社会科学系）
|
2015年６月
|
タカギセイコー 社外取締役（現任）
|
2016年４月
|
信州大学名誉教授（現任）
|
|
(注) ２
|
－
|
取締役
|
植田 浩
|
1976年４月22日
|
2005年11月
|
司法試験合格
|
2006年４月
|
最高裁判所司法研修所 入所
|
2007年９月
|
最高裁判所司法研修所 修了
|
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
高下謹壱法律事務所 弁護士（現任）
|
2022年６月
|
タカギセイコー 社外取締役（現任）
|
|
(注) ２
|
－
|
監査役
(常勤)
|
川開 裕司
|
1960年１月27日
|
1982年４月
|
タカギセイコー 入社
|
2001年12月
|
タカギセイコー 通信機器事業部氷見工場長
|
2003年９月
|
タカギセイコー 通信機器事業部長 兼 業務部長
|
2006年４月
|
高和精工（上海）有限公司 総経理
|
2008年６月
|
タカギセイコー 執行役員 製品本部海外担当（上海駐在）
|
2010年６月
|
タカギセイコー 執行役員 品質保証本部副本部長
|
2012年10月
|
タカギセイコー 執行役員 品質保証本部長
|
2014年10月
|
タカギセイコー 執行役員 生産本部長
|
2015年６月
|
タカギセイコー 上席執行役員 生産本部長
|
2020年６月
|
タカギセイコー 常勤監査役（現任）
|
|
(注) ３
|
2,600
|
監査役
|
森 浩一
|
1954年２月21日
|
1976年４月
|
国税庁 入庁
|
2009年７月
|
高松国税局長
|
2011年10月
|
金沢学院大学 経営情報学部 教授
|
2018年６月
|
タカギセイコー 社外監査役（現任）
|
|
(注) ３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
鍋山 徹
|
1959年３月12日
|
1982年４月
|
日本開発銀行（現株式会社日本政策投資銀行）入行
|
2000年３月
|
米国スタンフォード大学国際政策研究所（派遣）
|
2008年10月
|
株式会社日本政策投資銀行 調査部長
|
2009年６月
|
同行 産業調査部長
|
2011年６月
|
同行 産業調査部チーフエコノミスト
|
2013年６月
|
一般財団法人日本経済研究所 専務理事 地域未来研究センター長
|
2017年６月
|
同所 専務理事 新産業創造業務統括 地域未来研究センター・エグゼクティブフェロー
|
2020年12月
|
同所 専務理事 地域未来研究センター長（現任）
|
2022年６月
|
タカギセイコー 社外監査役（現任）
|
|
(注) ３
|
－
|
計
|
349,056
|
(注) １ 取締役 米田保晴氏および植田浩氏は、社外取締役であります。また、監査役 森浩一氏及び鍋山徹氏は、社外監査役であります。
２ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ タカギセイコーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
林 一夫
|
1949年９月２日
|
1973年４月
|
東京国税局 入局
|
－
|
2000年７月
|
高岡税務署 副署長就任
|
2002年７月
|
金沢国税局 企画課長就任
|
2004年７月
|
金沢国税局 個人課税課長就任
|
2006年７月
|
仙台国税不服審判所 部長審判官就任
|
2007年７月
|
金沢国税局 総務部次長就任
|
2008年７月
|
金沢税務署 署長就任
|
2009年８月
|
林一夫税理士事務所（現任）
|
2013年６月
|
高岡市農業協同組合 員外監事
|
② 社外役員の状況
タカギセイコーでは、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しており、社外取締役及び社外監査役とタカギセイコーとの間に、人的関係、資本的関係、及びその他の利害関係はありません。
タカギセイコーの社外取締役は、企業法務に関する高度な専門的知識を有しており、独立した立場から取締役会の意思決定に参画しつつ、経営判断の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行うことで、高度な監督的機能を果たしております。
また、タカギセイコーの社外監査役は、法律及び税務・会計の専門家としての見識や金融機関における豊富な経験を有しており、客観的・中立的な立場より取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに、タカギセイコーの経営執行等の透明性と適正性を確保しているものと考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するためのタカギセイコーからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
監査役会において定めた監査計画等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。また、監査役は、会計監査人と定期的に会合を開催する等の緊密な連携を持ち、積極的に意見交換を行うとともに、監査室等からの報告を通じて適切な監査を実施しております。
社外監査役は、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、監査室等からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、タカギセイコーは、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
八十島 清吉
|
1955年10月18日
|
1980年４月
|
小西六写真工業㈱入社
|
1985年８月
|
タカギセイコー 入社
|
1998年10月
|
タカギセイコー 経営企画部長
|
2001年11月
|
タカギセイコー 取締役
|
2003年11月
|
タカギセイコー 常務取締役
|
2007年11月
|
タカギセイコー 専務取締役
|
2010年６月
|
タカギセイコー 代表取締役 専務執行役員 製品本部長 兼 技術統括 最高技術責任者
|
2012年10月
|
タカギセイコー 代表取締役 専務執行役員 営業本部長
|
2014年６月
|
タカギセイコー 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者
|
2015年６月
|
高岡ホンダ自販㈱ 代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
タカギセイコー 代表取締役会長（現任）
|
|
(注) ２
|
13,400
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
高木 章裕
|
1969年９月３日
|
1994年４月
|
宇部興産㈱入社
|
2000年９月
|
タカギセイコー 入社
|
2003年９月
|
高木精工（香港）有限公司 出向
|
2005年１月
|
タカギセイコー 担当部長社長付
|
2005年６月
|
タカギセイコー 取締役
|
2008年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 製品本部副本部長 兼 海外事業統括
|
2009年４月
|
高木精工（香港）有限公司 董事長
|
2010年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 製品本部副本部長 兼 海外事業統括
|
2011年１月
|
高和精工（上海）有限公司 董事長
|
2012年４月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 営業本部副本部長 兼 海外事業統括
|
2013年１月
|
高木汽車部件（佛山）有限公司 董事長
|
2014年４月
|
武漢塔佳奇汽車部件有限公司（現 武漢高木汽車部件有限公司） 董事長
|
2014年10月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 海外成形品事業管掌
|
2016年６月
|
タカギセイコー 代表取締役 専務執行役員 海外成形品事業管掌
|
2018年６月
|
タカギセイコー 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 海外成形品事業管掌 兼 グローバル企画室担当
|
|
㈱トリニティ 代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
タカギセイコー 代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
2020年12月
|
御坊山観光開発㈱ 代表取締役会長（現任）
|
|
(注) ２
|
298,456
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
国内成形品事業管掌 兼
開発・技術本部長
|
田口 浩孝
|
1960年３月５日
|
1982年４月
|
タカギセイコー 入社
|
2004年９月
|
タカギセイコー 氷見金型工場長
|
2006年４月
|
タカギセイコー 通信機器事業部長
|
2008年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 通信機器事業部長
|
2010年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 通信機器事業部長
|
|
㈱中井製作所代表取締役会長
|
2012年４月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 開発・技術本部長
|
2014年１月
|
佛山市南海華達高木模具有限公司 董事長（現任）
|
2015年11月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 開発・技術本部長 兼 国内成形品事業管掌
|
2016年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 国内成形品事業管掌 兼 開発・技術本部長
|
2017年６月
|
タカギセイコー 取締役 専務執行役員 国内成形品事業管掌 兼 開発・技術本部長（現任）
|
2020年５月
|
㈱中井製作所代表取締役社長
|
|
(注) ２
|
4,500
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
|
林 延幸
|
1961年３月１日
|
1983年４月
|
タカギセイコー 入社
|
2004年２月
|
タカギセイコー 経営企画部長
|
2008年６月
|
タカギセイコー 執行役員 ＯＡ事業部長
|
2012年４月
|
タカギセイコー 執行役員 営業本部ＯＡ・新規分野統括部長
|
2013年４月
|
タカギセイコー 執行役員 営業本部担当部長 兼 営業統括部長
|
2014年６月
|
タカギセイコー 執行役員 管理本部長
|
2015年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 管理本部長 最高安全衛生責任者
|
2017年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 最高安全衛生責任者
|
2018年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 兼 品質保証本部長 最高安全衛生責任者
|
|
㈱中井製作所 代表取締役社長
|
2019年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 兼 品質保証担当
|
2020年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 営業本部長（現任）
|
|
(注) ２
|
8,100
|
取締役
上席執行役員
生産本部長
|
蔵 行雄
|
1959年11月９日
|
1983年４月
|
タカギセイコー 入社
|
2001年12月
|
タカギセイコー 営業統括部長
|
2002年８月
|
タカギセイコー 車両事業部副事業部長
|
2003年９月
|
タカギセイコー 海外事業部長
|
2005年５月
|
高木汽車部件（佛山）有限公司出向
|
2008年６月
|
タカギセイコー 業務統括部長
|
2010年６月
|
タカギセイコー 執行役員 製品本部海外担当（上海駐在）
|
2012年４月
|
タカギセイコー 執行役員 営業本部海外担当（上海駐在）
|
2014年６月
|
タカギセイコー 執行役員 営業本部長
|
2015年６月
|
タカギセイコー 上席執行役員 営業本部長
|
2016年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 営業本部長
|
2020年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 生産本部長（現任）
|
|
(注) ２
|
4,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員
海外成形品事業管掌 兼
グローバル企画室長
|
仲安 吉成
|
1964年３月１日
|
1986年４月
|
タカギセイコー 入社
|
2003年９月
|
PT.タカギ・サリマルチウタマ 取締役社長（インドネシア駐在）
|
2009年５月
|
タカギセイコー 車両事業部業務部担当部長（営業担当）
|
2012年４月
|
タカギセイコー 海外事業統括部長
|
2016年６月
|
タカギセイコー 執行役員 PT.タカギ・サリマルチウタマ 取締役社長（インドネシア駐在）
|
2017年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 PT.タカギ・サリマルチウタマ取締役社長（インドネシア駐在）
|
2018年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 グローバル企画室長 兼 海外事業統括部長
|
2019年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 海外成形品事業管掌 兼 グローバル企画室長
|
2020年１月
|
高木汽車部件（佛山）有限公司 董事長（現任）
|
|
武漢高木汽車部件有限公司 董事長（現任）
|
2020年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 海外成形品事業管掌 兼 グローバル企画室長（現任）
|
|
(注) ２
|
2,800
|
取締役
上席執行役員
国内関連事業管掌 兼
管理本部長 兼
品質保証担当
|
沖 孝則
|
1965年３月21日
|
1989年４月
|
タカギセイコー 入社
|
2010年１月
|
高和精工（上海）有限公司 出向
|
2014年６月
|
高和精工（上海）有限公司 総経理
|
2017年６月
|
タカギセイコー 執行役員 高和精工（上海）有限公司 総経理
|
2018年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 グローバル企画室シニアマネージャー
|
2020年１月
|
高木精工（香港）有限公司 董事長（現任）
|
|
高和精工（上海）有限公司 董事長（現任）
|
2020年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 兼 品質保証担当（現任）
|
|
(注) ２
|
2,900
|
取締役
執行役員
経営管理部長
|
笹倉 康史
|
1967年６月13日
|
1988年４月
|
タカギセイコー 入社
|
2017年７月
|
タカギセイコー 経営企画部長
|
2019年６月
|
タカギセイコー 経営管理部長
|
2020年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 経営管理部長（現任）
|
|
(注) ２
|
3,000
|
取締役
|
米田 保晴
|
1950年６月18日
|
1975年４月
|
㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
1998年６月
|
同行 米州部長
|
2002年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現 ㈱みずほ銀行） 米州企画部長
|
2004年３月
|
信州大学（現 国立大学法人信州大学） 経済学部 教授
|
2005年４月
|
国立大学法人信州大学大学院 法曹法務研究科 教授
|
2005年５月
|
同大学大学院 法曹法務研究科長・教授
|
2006年６月
|
高岡信用金庫 員外監事（現任）
|
2008年６月
|
タカギセイコー 社外監査役
|
2012年４月
|
国立大学法人信州大学大学院 法曹法務研究科 教授
|
2014年４月
|
同大学学術研究院 教授（社会科学系）
|
2015年６月
|
タカギセイコー 社外取締役（現任）
|
2016年４月
|
信州大学名誉教授（現任）
|
|
(注) ２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
川開 裕司
|
1960年１月27日
|
1982年４月
|
タカギセイコー 入社
|
2001年12月
|
タカギセイコー 通信機器事業部氷見工場長
|
2003年９月
|
タカギセイコー 通信機器事業部長 兼 業務部長
|
2006年４月
|
高和精工（上海）有限公司 総経理
|
2008年６月
|
タカギセイコー 執行役員 製品本部海外担当（上海駐在）
|
2010年６月
|
タカギセイコー 執行役員 品質保証本部副本部長
|
2012年10月
|
タカギセイコー 執行役員 品質保証本部長
|
2014年10月
|
タカギセイコー 執行役員 生産本部長
|
2015年６月
|
タカギセイコー 上席執行役員 生産本部長
|
2020年６月
|
タカギセイコー 常勤監査役（現任）
|
|
(注) ２
|
2,600
|
監査役
|
森 浩一
|
1954年２月21日
|
1976年４月
|
国税庁 入庁
|
2009年７月
|
高松国税局長
|
2011年10月
|
金沢学院大学 経営情報学部 教授
|
2018年６月
|
タカギセイコー 社外監査役（現任）
|
|
(注) ３
|
－
|
監査役
|
小林 健
|
1955年４月11日
|
1979年４月
|
日本開発銀行（現 ㈱日本政策投資銀行）入行
|
2003年４月
|
日本政策投資銀行（現 ㈱日本政策投資銀行） 総務部審議役
|
2004年４月
|
同行 新産業創造部長
|
2006年６月
|
同行 中国支店長
|
2007年６月
|
同行 人事部長
|
2008年10月
|
㈱日本政策投資銀行 人事部長
|
2009年６月
|
同行 執行役員 人事部長
|
2010年６月
|
同行 常務執行役員
|
2011年６月
|
同行 常勤監査役
|
2014年６月
|
日本原燃㈱ 取締役 常務執行役員
|
2016年６月
|
同社 常務執行役員
|
2018年６月
|
タカギセイコー 社外監査役（現任）
|
|
三菱製紙㈱ 社外監査役（現任）
|
|
㈱日本政策投資銀行 設備投資研究所 顧問
|
2019年６月
|
ＤＢＪキャピタル㈱ 取締役会長（現任）
|
|
京成電鉄㈱ 社外監査役（現任）
|
|
(注) ３
|
－
|
計
|
340,056
|
(注) １ 取締役 米田保晴氏は、社外取締役であります。また、監査役 森浩一氏及び小林健氏は、社外監査役であります。
２ 任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ タカギセイコーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
林 一夫
|
1949年９月２日
|
1973年４月
|
東京国税局 入局
|
－
|
2000年７月
|
高岡税務署 副署長就任
|
2002年７月
|
金沢国税局 企画課長就任
|
2004年７月
|
金沢国税局 個人課税課長就任
|
2006年７月
|
仙台国税不服審判所 部長審判官就任
|
2007年７月
|
金沢国税局 総務部次長就任
|
2008年７月
|
金沢税務署 署長就任
|
2009年８月
|
林一夫税理士事務所（現任）
|
2013年６月
|
高岡市農業協同組合 員外監事（現任）
|
② 社外役員の状況
タカギセイコーでは、社外取締役１名、社外監査役２名を選任しており、社外取締役及び社外監査役とタカギセイコーとの間に、人的関係、資本的関係、及びその他の利害関係はありません。
タカギセイコーの社外取締役は、金融機関における長年の経験と法律に関する高度な専門的知識を有しており、独立した立場から取締役会の意思決定に参画しつつ、経営判断の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行うことで、高度な監督的機能を果たしております。
また、タカギセイコーの社外監査役は、長年にわたる経営者や法律及び税務・会計の専門家としての見識を有しており、客観的・中立的な立場より取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに、タカギセイコーの経営執行等の透明性と適正性を確保しているものと考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するためのタカギセイコーからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
監査役会において定めた監査計画等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。また、監査役は、会計監査人と定期的に会合を開催する等の緊密な連携を持ち、積極的に意見交換を行うとともに、監査室等からの報告を通じて適切な監査を実施しております。
社外監査役は、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、監査室等からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、タカギセイコーは、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
八十島 清吉
|
1955年10月18日
|
1980年４月
|
小西六写真工業㈱入社
|
1985年８月
|
タカギセイコー 入社
|
1998年10月
|
タカギセイコー 経営企画部長
|
2001年11月
|
タカギセイコー 取締役
|
2003年11月
|
タカギセイコー 常務取締役
|
2007年11月
|
タカギセイコー 専務取締役
|
2010年６月
|
タカギセイコー 代表取締役 専務執行役員 製品本部長 兼 技術統括 最高技術責任者
|
2012年10月
|
タカギセイコー 代表取締役 専務執行役員 営業本部長
|
2014年６月
|
タカギセイコー 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者
|
2015年６月
|
高岡ホンダ自販㈱ 代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
タカギセイコー 代表取締役会長（現任）
|
|
(注) ２
|
11,000
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
高木 章裕
|
1969年９月３日
|
1994年４月
|
宇部興産㈱入社
|
2000年９月
|
タカギセイコー 入社
|
2003年９月
|
高木精工（香港）有限公司 出向
|
2005年１月
|
タカギセイコー 担当部長社長付
|
2005年６月
|
タカギセイコー 取締役
|
2008年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 製品本部副本部長 兼 海外事業統括
|
2009年４月
|
高木精工（香港）有限公司 董事長
|
2010年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 製品本部副本部長 兼 海外事業統括
|
2011年１月
|
高和精工（上海）有限公司 董事長
|
2012年４月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 営業本部副本部長 兼 海外事業統括
|
2013年１月
|
高木汽車部件（佛山）有限公司 董事長
|
2014年４月
|
武漢塔佳奇汽車部件有限公司（現 武漢高木汽車部件有限公司） 董事長
|
2014年10月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 海外成形品事業管掌
|
2016年６月
|
タカギセイコー 代表取締役 専務執行役員 海外成形品事業管掌
|
2018年６月
|
タカギセイコー 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 海外成形品事業管掌 兼 グローバル企画室担当
|
|
㈱トリニティ 代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
タカギセイコー 代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
(注) ２
|
295,556
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
国内成形品事業管掌 兼
開発・技術本部長
|
田口 浩孝
|
1960年３月５日
|
1982年４月
|
タカギセイコー 入社
|
2004年９月
|
タカギセイコー 氷見金型工場長
|
2006年４月
|
タカギセイコー 通信機器事業部長
|
2008年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 通信機器事業部長
|
2010年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 通信機器事業部長
|
|
㈱中井製作所代表取締役会長
|
2012年４月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 開発・技術本部長
|
2014年１月
|
佛山市南海華達高木模具有限公司 董事長（現任）
|
2015年11月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 開発・技術本部長 兼 国内成形品事業管掌
|
2016年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 国内成形品事業管掌 兼 開発・技術本部長
|
2017年６月
|
タカギセイコー 取締役 専務執行役員 国内成形品事業管掌 兼 開発・技術本部長（現任）
|
2020年５月
|
㈱中井製作所代表取締役社長（現任）
|
|
(注) ２
|
3,200
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
|
林 延幸
|
1961年３月１日
|
1983年４月
|
タカギセイコー 入社
|
2004年２月
|
タカギセイコー 経営企画部長
|
2008年６月
|
タカギセイコー 執行役員 ＯＡ事業部長
|
2012年４月
|
タカギセイコー 執行役員 営業本部ＯＡ・新規分野統括部長
|
2013年４月
|
タカギセイコー 執行役員 営業本部担当部長 兼 営業統括部長
|
2014年６月
|
タカギセイコー 執行役員 管理本部長
|
2015年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 管理本部長 最高安全衛生責任者
|
2017年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 最高安全衛生責任者
|
2018年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 兼 品質保証本部長 最高安全衛生責任者
|
|
㈱中井製作所 代表取締役社長
|
2019年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 兼 品質保証担当
|
2020年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 営業本部長（現任）
|
|
(注) ２
|
7,000
|
取締役
上席執行役員
生産本部長
|
蔵 行雄
|
1959年11月９日
|
1983年４月
|
タカギセイコー 入社
|
2001年12月
|
タカギセイコー 営業統括部長
|
2002年８月
|
タカギセイコー 車両事業部副事業部長
|
2003年９月
|
タカギセイコー 海外事業部長
|
2005年５月
|
高木汽車部件（佛山）有限公司出向
|
2008年６月
|
タカギセイコー 業務統括部長
|
2010年６月
|
タカギセイコー 執行役員 製品本部海外担当（上海駐在）
|
2012年４月
|
タカギセイコー 執行役員 営業本部海外担当（上海駐在）
|
2014年６月
|
タカギセイコー 執行役員 営業本部長
|
2015年６月
|
タカギセイコー 上席執行役員 営業本部長
|
2016年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 営業本部長
|
2020年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 生産本部長（現任）
|
|
(注) ２
|
3,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員
海外成形品事業管掌 兼
グローバル企画室長
|
仲安 吉成
|
1964年３月１日
|
1986年４月
|
タカギセイコー 入社
|
2003年９月
|
PT.タカギ・サリマルチウタマ 取締役社長（インドネシア駐在）
|
2009年５月
|
タカギセイコー 車両事業部業務部担当部長（営業担当）
|
2012年４月
|
タカギセイコー 海外事業統括部長
|
2016年６月
|
タカギセイコー 執行役員 PT.タカギ・サリマルチウタマ 取締役社長（インドネシア駐在）
|
2017年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 PT.タカギ・サリマルチウタマ取締役社長（インドネシア駐在）
|
2018年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 グローバル企画室長 兼 海外事業統括部長
|
2019年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 海外成形品事業管掌 兼 グローバル企画室長
|
2020年１月
|
高木汽車部件（佛山）有限公司 董事長（現任）
|
|
武漢高木汽車部件有限公司 董事長（現任）
|
2020年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 海外成形品事業管掌 兼 グローバル企画室長（現任）
|
|
(注) ２
|
2,000
|
取締役
上席執行役員
国内関連事業管掌 兼
管理本部長 兼
品質保証担当
|
沖 孝則
|
1965年３月21日
|
1989年４月
|
タカギセイコー 入社
|
2010年１月
|
高和精工（上海）有限公司 出向
|
2014年６月
|
高和精工（上海）有限公司 総経理
|
2017年６月
|
タカギセイコー 執行役員 高和精工（上海）有限公司 総経理
|
2018年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 グローバル企画室シニアマネージャー（現任）
|
2020年１月
|
高木精工（香港）有限公司 董事長（現任）
|
|
高和精工（上海）有限公司 董事長（現任）
|
2020年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 兼 品質保証担当（現任）
|
|
(注) ２
|
2,100
|
取締役
執行役員
経営管理部長
|
笹倉 康史
|
1967年６月13日
|
1988年４月
|
タカギセイコー 入社
|
2017年７月
|
タカギセイコー 経営企画部長
|
2019年６月
|
タカギセイコー 経営管理部長
|
2020年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 経営管理部長（現任）
|
|
(注) ２
|
1,000
|
取締役
|
米田 保晴
|
1950年６月18日
|
1975年４月
|
㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
1998年６月
|
同行 米州部長
|
2002年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現 ㈱みずほ銀行） 米州企画部長
|
2004年３月
|
信州大学（現 国立大学法人信州大学） 経済学部 教授
|
2005年４月
|
国立大学法人信州大学大学院 法曹法務研究科 教授
|
2005年５月
|
同大学大学院 法曹法務研究科長・教授
|
2006年６月
|
高岡信用金庫 員外監事（現任）
|
2008年６月
|
タカギセイコー 社外監査役
|
2012年４月
|
国立大学法人信州大学大学院 法曹法務研究科 教授
|
2014年４月
|
同大学学術研究院 教授（社会科学系）
|
2015年６月
|
タカギセイコー 社外取締役（現任）
|
2016年４月
|
信州大学名誉教授（現任）
|
|
(注) ２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
川開 裕司
|
1960年１月27日
|
1982年４月
|
タカギセイコー 入社
|
2001年12月
|
タカギセイコー 通信機器事業部氷見工場長
|
2003年９月
|
タカギセイコー 通信機器事業部長 兼 業務部長
|
2006年４月
|
高和精工（上海）有限公司 総経理
|
2008年６月
|
タカギセイコー 執行役員 製品本部海外担当（上海駐在）
|
2010年６月
|
タカギセイコー 執行役員 品質保証本部副本部長
|
2012年10月
|
タカギセイコー 執行役員 品質保証本部長
|
2014年10月
|
タカギセイコー 執行役員 生産本部長
|
2015年６月
|
タカギセイコー 上席執行役員 生産本部長
|
2020年６月
|
タカギセイコー 常勤監査役（現任）
|
|
(注) ２
|
2,600
|
監査役
|
森 浩一
|
1954年２月21日
|
1976年４月
|
国税庁 入庁
|
2009年７月
|
高松国税局長
|
2011年10月
|
金沢学院大学 経営情報学部 教授
|
2018年６月
|
タカギセイコー 社外監査役（現任）
|
|
(注) ３
|
－
|
監査役
|
小林 健
|
1955年４月11日
|
1979年４月
|
日本開発銀行（現 ㈱日本政策投資銀行）入行
|
2003年４月
|
日本政策投資銀行（現 ㈱日本政策投資銀行） 総務部審議役
|
2004年４月
|
同行 新産業創造部長
|
2006年６月
|
同行 中国支店長
|
2007年６月
|
同行 人事部長
|
2008年10月
|
㈱日本政策投資銀行 人事部長
|
2009年６月
|
同行 執行役員 人事部長
|
2010年６月
|
同行 常務執行役員
|
2011年６月
|
同行 常勤監査役
|
2014年６月
|
日本原燃㈱ 取締役 常務執行役員
|
2016年６月
|
同社 常務執行役員
|
2018年６月
|
タカギセイコー 社外監査役（現任）
|
|
三菱製紙㈱ 社外監査役（現任）
|
|
㈱日本政策投資銀行 設備投資研究所 顧問
|
2019年６月
|
ＤＢＪキャピタル㈱ 取締役会長（現任）
|
|
京成電鉄㈱ 社外監査役（現任）
|
|
(注) ３
|
－
|
計
|
327,956
|
(注) １ 取締役 米田保晴氏は、社外取締役であります。また、監査役 森浩一氏及び小林健氏は、社外監査役であります。
２ 任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ タカギセイコーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
林 一夫
|
1949年９月２日
|
1973年４月
|
東京国税局 入局
|
－
|
2000年７月
|
高岡税務署 副署長就任
|
2002年７月
|
金沢国税局 企画課長就任
|
2004年７月
|
金沢国税局 個人課税課長就任
|
2006年７月
|
仙台国税不服審判所 部長審判官就任
|
2007年７月
|
金沢国税局 総務部次長就任
|
2008年７月
|
金沢税務署 署長就任
|
2009年８月
|
林一夫税理士事務所（現任）
|
2013年６月
|
高岡市農業協同組合 員外監事（現任）
|
② 社外役員の状況
タカギセイコーでは、社外取締役１名、社外監査役２名を選任しており、社外取締役及び社外監査役とタカギセイコーとの間に、人的関係、資本的関係、及びその他の利害関係はありません。
タカギセイコーの社外取締役は、金融機関における長年の経験と法律に関する高度な専門的知識を有しており、独立した立場から取締役会の意思決定に参画しつつ、経営判断の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行うことで、高度な監督的機能を果たしております。
また、タカギセイコーの社外監査役は、長年にわたる経営者や法律及び税務・会計の専門家としての見識を有しており、客観的・中立的な立場より取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに、タカギセイコーの経営執行等の透明性と適正性を確保しているものと考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するためのタカギセイコーからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
監査役会において定めた監査計画等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。また、監査役は、会計監査人と定期的に会合を開催する等の緊密な連携を持ち、積極的に意見交換を行うとともに、監査室等からの報告を通じて適切な監査を実施しております。
社外監査役は、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、監査室等からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、タカギセイコーは、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
八十島 清吉
|
1955年10月18日
|
1980年４月
|
小西六写真工業㈱入社
|
1985年８月
|
タカギセイコー 入社
|
1998年10月
|
タカギセイコー 経営企画部長
|
2001年11月
|
タカギセイコー 取締役
|
2003年11月
|
タカギセイコー 常務取締役
|
2007年11月
|
タカギセイコー 専務取締役
|
2008年６月
|
タカギセイコー 取締役 専務執行役員
製品本部長
|
2010年６月
|
タカギセイコー 代表取締役 専務執行役員 製品本部長 兼 技術統括 最高技術責任者
|
2012年４月
|
タカギセイコー 代表取締役 専務執行役員 営業本部長 兼 品質保証本部長 最高品質責任者
|
2012年10月
|
タカギセイコー 代表取締役 専務執行役員 営業本部長
|
2014年６月
|
タカギセイコー 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者
|
2014年10月
|
タカギセイコー 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 国内成形品事業管掌
|
2015年６月
|
高岡ホンダ自販㈱ 代表取締役社長（現任）
|
2015年11月
|
タカギセイコー 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者
|
2019年６月
|
タカギセイコー 代表取締役会長（現任）
|
|
(注) ２
|
9,600
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
高木 章裕
|
1969年９月３日
|
1994年４月
|
宇部興産㈱入社
|
2000年９月
|
タカギセイコー 入社
|
2003年９月
|
高木精工（香港）有限公司 出向
|
2005年１月
|
タカギセイコー 担当部長社長付
|
2005年６月
|
タカギセイコー 取締役
|
2008年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 製品本部副本部長 兼 海外事業統括
|
2009年４月
|
高木精工（香港）有限公司 董事長（現任）
|
2010年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 製品本部副本部長 兼 海外事業統括
|
2011年１月
|
高和精工（上海）有限公司 董事長（現任）
|
2012年４月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 営業本部副本部長 兼 海外事業統括
|
2013年１月
|
高木汽車部件（佛山）有限公司 董事長（現任）
|
2014年４月
|
武漢塔佳奇汽車部件有限公司（現 武漢高木汽車部件有限公司） 董事長（現任）
|
2014年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 営業部門担当 兼 海外事業統括
|
2014年10月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 海外成形品事業管掌
|
2015年３月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 海外成形品事業管掌
|
2016年６月
|
タカギセイコー 代表取締役 専務執行役員 海外成形品事業管掌
|
2018年６月
|
タカギセイコー 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 海外成形品事業管掌 兼 グローバル企画室担当
|
|
㈱トリニティ 代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
タカギセイコー 代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
(注) ２
|
293,756
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
国内成形品事業管掌 兼
開発・技術本部長
|
田口 浩孝
|
1960年３月５日
|
1982年４月
|
タカギセイコー 入社
|
2004年９月
|
タカギセイコー 氷見金型工場長
|
2006年４月
|
タカギセイコー 通信機器事業部長
|
2008年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 通信機器事業部長
|
2010年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 通信機器事業部長
|
|
㈱中井製作所代表取締役会長（現任）
|
2012年４月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 開発・技術本部長
|
2014年１月
|
佛山市南海華達高木模具有限公司 董事長（現任）
|
2015年３月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 開発・技術本部長
|
2015年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 開発・技術本部長
|
2015年11月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 開発・技術本部長 兼 国内成形品事業管掌
|
2016年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 国内成形品事業管掌 兼 開発・技術本部長
|
2017年６月
|
タカギセイコー 取締役 専務執行役員 国内成形品事業管掌 兼 開発・技術本部長（現任）
|
|
(注) ２
|
2,400
|
取締役
常務執行役員
国内関連事業管掌 兼
管理本部長 兼
品質保証担当
|
林 延幸
|
1961年３月１日
|
1983年４月
|
タカギセイコー 入社
|
2004年２月
|
タカギセイコー 経営企画部長
|
2008年６月
|
タカギセイコー 執行役員 ＯＡ事業部長
|
2012年４月
|
タカギセイコー 執行役員 営業本部ＯＡ・新規分野統括部長
|
2013年４月
|
タカギセイコー 執行役員 営業本部担当部長 兼 営業統括部長
|
2014年４月
|
タカギセイコー 執行役員 管理本部副本部長
|
2014年６月
|
タカギセイコー 執行役員 管理本部長
|
2015年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 管理本部長 最高安全衛生責任者
|
2016年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 最高安全衛生責任者
|
2017年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 最高安全衛生責任者
|
2018年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 兼 品質保証本部長 最高安全衛生責任者
|
|
㈱中井製作所 代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 兼 品質保証担当（現任）
|
|
(注) ２
|
6,300
|
取締役
上席執行役員
営業本部長
|
蔵 行雄
|
1959年11月９日
|
1983年４月
|
タカギセイコー 入社
|
2001年12月
|
タカギセイコー 営業統括部長
|
2002年８月
|
タカギセイコー 車両事業部副事業部長
|
2003年９月
|
タカギセイコー 海外事業部長
|
2005年５月
|
高木汽車部件（佛山）有限公司出向
|
2008年６月
|
タカギセイコー 業務統括部長
|
2010年６月
|
タカギセイコー 執行役員 製品本部海外担当（上海駐在）
|
2012年４月
|
タカギセイコー 執行役員 営業本部海外担当（上海駐在）
|
2014年６月
|
タカギセイコー 執行役員 営業本部長
|
2015年６月
|
タカギセイコー 上席執行役員 営業本部長
|
2016年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 営業本部長（現任）
|
|
(注) ２
|
3,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
海外成形品事業管掌 兼
グローバル企画室長
|
仲安 吉成
|
1964年３月１日
|
1986年４月
|
タカギセイコー 入社
|
2003年９月
|
PT.タカギ・サリマルチウタマ取締役社長（インドネシア駐在）
|
2009年５月
|
タカギセイコー 車両事業部業務部担当部長（営業担当）
|
2012年４月
|
タカギセイコー 海外事業統括部長
|
2014年１月
|
PT.タカギ・サリマルチウタマ取締役社長（インドネシア駐在）
|
2016年６月
|
タカギセイコー 執行役員 PT.タカギ・サリマルチウタマ取締役社長（インドネシア駐在）
|
2017年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 PT.タカギ・サリマルチウタマ取締役社長（インドネシア駐在）
|
2018年５月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 海外事業統括部長
|
2018年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 グローバル企画室長 兼 海外事業統括部長
|
2019年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 海外成形品事業管掌 兼 グローバル企画室長（現任）
|
|
(注) ２
|
1,600
|
取締役
執行役員
グローバル企画室
シニアマネージャー
|
沖 孝則
|
1965年３月21日
|
1989年４月
|
タカギセイコー 入社
|
2010年１月
|
高和精工（上海）有限公司 出向
|
2014年６月
|
高和精工（上海）有限公司 総経理
|
2017年６月
|
タカギセイコー 執行役員 高和精工（上海）有限公司 総経理
|
2018年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 グローバル企画室シニアマネージャー（現任）
|
|
(注) ２
|
1,700
|
取締役
|
米田 保晴
|
1950年６月18日
|
1975年４月
|
㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
1998年６月
|
同行 米州部長
|
2002年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現 ㈱みずほ銀行） 米州企画部長
|
2004年３月
|
信州大学 経済学部 教授
|
2005年４月
|
同大学大学院 法曹法務研究科 教授
|
2005年５月
|
同大学大学院 法曹法務研究科長・教授
|
2006年６月
|
高岡信用金庫 員外監事（現任）
|
2008年６月
|
タカギセイコー 社外監査役
|
2012年４月
|
信州大学大学院 法曹法務研究科 教授
|
2014年４月
|
同大学学術研究院 教授（社会科学系）
|
2015年６月
|
タカギセイコー 社外取締役（現任）
|
2016年４月
|
信州大学名誉教授（現任）
|
|
同大学特任教授
|
2016年12月
|
アクシオンリサーチ㈱ 監査役
|
|
(注) ２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
瀬川 雅靖
|
1955年12月23日
|
1979年４月
|
タカギセイコー 入社
|
2008年６月
|
総務部長
|
2010年７月
|
総務部長 兼 ＢＣＭ推進部長
|
2014年６月
|
タカギセイコー 常勤監査役（現任）
|
|
(注) ３
|
2,100
|
監査役
|
森 浩一
|
1954年２月21日
|
1976年４月
|
国税庁 入庁
|
2009年７月
|
高松国税局長
|
2011年10月
|
金沢学院大学 経営情報学部 教授
|
2018年６月
|
タカギセイコー 社外監査役（現任）
|
|
(注) ３
|
－
|
監査役
|
小林 健
|
1955年４月11日
|
1979年４月
|
日本開発銀行（現 ㈱日本政策投資銀行）入行
|
2003年４月
|
日本政策投資銀行（現 ㈱日本政策投資銀行） 総務部審議役
|
2004年４月
|
同行 新産業創造部長
|
2006年６月
|
同行 中国支店長
|
2007年６月
|
同行 人事部長
|
2008年10月
|
㈱日本政策投資銀行 人事部長
|
2009年６月
|
同行 執行役員 人事部長
|
2010年６月
|
同行 常務執行役員
|
2011年６月
|
同行 常勤監査役
|
2014年６月
|
日本原燃㈱ 取締役 常務執行役員
|
2016年６月
|
同社 常務執行役員
|
2018年６月
|
タカギセイコー 社外監査役（現任）
|
|
三菱製紙㈱ 社外監査役（現任）
|
|
㈱日本政策投資銀行 設備投資研究所 顧問（現任）
|
2019年６月
|
ＤＢＪキャピタル㈱ 取締役会長（現任）
|
|
(注) ３
|
－
|
計
|
320,456
|
(注) １ 取締役 米田保晴氏は、社外取締役であります。また、監査役 森浩一氏および小林健氏は、社外監査役であります。
２ 任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ タカギセイコーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
林 一夫
|
1949年９月２日
|
1973年４月
|
東京国税局 入局
|
－
|
2000年７月
|
高岡税務署 副署長就任
|
2002年７月
|
金沢国税局 企画課長就任
|
2004年７月
|
金沢国税局 個人課税課長就任
|
2006年７月
|
仙台国税不服審判所 部長審判官就任
|
2007年７月
|
金沢国税局 総務部次長就任
|
2008年７月
|
金沢税務署 署長就任
|
2009年８月
|
林一夫税理士事務所（現任）
|
2013年６月
|
高岡市農業協同組合 員外監事（現任）
|
② 社外役員の状況
タカギセイコーでは、社外取締役１名、社外監査役２名を選任しており、社外取締役及び社外監査役とタカギセイコーとの間に、人的関係、資本的関係、およびその他の利害関係はありません。
タカギセイコーの社外取締役は、金融機関における長年の経験と法律に関する高度な専門的知識を有しており、独立した立場から取締役会の意思決定に参画しつつ、経営判断の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行うことで、高度な監督的機能を果たしております。
また、タカギセイコーの社外監査役は、長年にわたる経営者や法律および税務・会計の専門家としての見識を有しており、客観的・中立的な立場より取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに、タカギセイコーの経営執行等の透明性と適正性を確保しているものと考えております。
なお、社外取締役および社外監査役を選任するためのタカギセイコーからの独立性に関する基準および方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
監査役会において定めた監査計画等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務および財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。また、監査役は、会計監査人と定期的に会合を開催する等の緊密な連携を持ち、積極的に意見交換を行うとともに、監査室等からの報告を通じて適切な監査を実施しております。
社外監査役は、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、監査室等からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、タカギセイコーは、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
社長執行役員
最高経営責任者
|
八十島 清吉
|
昭和30年10月18日
|
|
昭和55年４月
|
小西六写真工業㈱入社
|
|
昭和60年８月
|
タカギセイコー 入社
|
|
平成10年10月
|
タカギセイコー 経営企画部長
|
|
平成13年11月
|
タカギセイコー 取締役
|
|
平成15年11月
|
タカギセイコー 常務取締役
|
|
平成19年11月
|
タカギセイコー 専務取締役
|
|
平成20年６月
|
タカギセイコー 取締役 専務執行役員
製品本部長
|
|
平成22年６月
|
タカギセイコー 代表取締役 専務執行役員 製品本部長兼技術統括 最高技術責任者
|
|
平成24年４月
|
タカギセイコー 代表取締役 専務執行役員 営業本部長兼品質保証本部長 最高品質責任者
|
|
平成24年10月
|
タカギセイコー 代表取締役 専務執行役員 営業本部長
|
|
平成26年６月
|
タカギセイコー 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者
|
|
平成26年10月
|
タカギセイコー 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 国内成形品事業管掌
|
|
平成27年６月
|
高岡ホンダ自販㈱ 代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年11月
|
タカギセイコー 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者（現任）
|
|
(注) ２
|
9,600
|
|
代表取締役
|
副社長執行役員
社長補佐
海外成形品事業管掌 兼 グローバル企画室担当
|
高木 章裕
|
昭和44年９月３日
|
|
平成６年４月
|
宇部興産㈱入社
|
|
平成12年９月
|
タカギセイコー 入社
|
|
平成15年９月
|
高木精工（香港）有限公司 出向
|
|
平成17年１月
|
タカギセイコー 担当部長社長付
|
|
平成17年６月
|
タカギセイコー 取締役
|
|
平成20年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 製品本部副本部長兼海外事業統括
|
|
平成21年４月
|
高木精工（香港）有限公司 董事長（現任）
|
|
平成22年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 製品本部副本部長兼海外事業統括
|
|
平成23年１月
|
高和精工（上海）有限公司 董事長（現任）
|
|
平成24年４月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 営業本部副本部長兼海外事業統括
|
|
平成25年１月
|
高木汽車部件（佛山）有限公司 董事長（現任）
|
|
平成26年４月
|
武漢塔佳奇汽車部件有限公司（現 武漢高木汽車部件有限公司） 董事長（現任）
|
|
平成26年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 営業部門担当兼海外事業統括
|
|
平成26年10月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 海外成形品事業管掌
|
|
平成27年３月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 海外成形品事業管掌
|
|
平成28年６月
|
タカギセイコー 代表取締役 専務執行役員 海外成形品事業管掌
|
|
平成30年６月
|
タカギセイコー 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 海外成形品事業管掌 兼 グローバル企画室担当（現任）
|
|
|
㈱トリニティ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注) ２
|
293,756
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
専務執行役員
国内成形品事業管掌 兼 開発・技術本部長
|
田口 浩孝
|
昭和35年３月５日
|
|
昭和57年４月
|
タカギセイコー 入社
|
|
平成16年９月
|
タカギセイコー 氷見金型工場長
|
|
平成18年４月
|
タカギセイコー 通信機器事業部長
|
|
平成20年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 通信機器事業部長
|
|
平成22年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 通信機器事業部長
|
|
|
㈱中井製作所代表取締役会長（現任）
|
|
平成24年４月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 開発・技術本部長
|
|
平成26年１月
|
佛山市南海華達高木模具有限公司 董事長（現任）
|
|
平成27年３月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 開発・技術本部長
|
|
平成27年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 開発・技術本部長
|
|
平成27年11月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 開発・技術本部長 国内成形品事業管掌
|
|
平成28年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 国内成形品事業管掌 開発・技術本部長
|
|
平成29年６月
|
タカギセイコー 取締役 専務執行役員 国内成形品事業管掌 開発・技術本部長（現任）
|
|
(注) ２
|
2,400
|
|
取締役
|
常務執行役員
国内関連事業管掌 兼 管理本部長
兼 品質保証本部長 最高安全衛生責任者
|
林 延幸
|
昭和36年３月１日
|
|
昭和58年４月
|
タカギセイコー 入社
|
|
平成16年２月
|
タカギセイコー 経営企画部長
|
|
平成20年６月
|
タカギセイコー 執行役員 ＯＡ事業部長
|
|
平成24年４月
|
タカギセイコー 執行役員 営業本部ＯＡ・新規分野統括部長
|
|
平成25年４月
|
タカギセイコー 執行役員 営業本部担当部長兼営業統括部長
|
|
平成26年４月
|
タカギセイコー 執行役員 管理本部副本部長
|
|
平成26年６月
|
タカギセイコー 執行役員 管理本部長
|
|
平成27年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 管理本部長 最高安全衛生責任者
|
|
平成28年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 国内関連事業管掌兼管理本部長 最高安全衛生責任者
|
|
平成29年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 国内関連事業管掌兼管理本部長 最高安全衛生責任者
|
|
平成30年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 兼 品質保証本部長 最高安全衛生責任者（現任）
|
|
|
㈱中井製作所 代表取締役社長（現任）
|
|
(注) ２
|
6,300
|
|
取締役
|
上席執行役員
営業本部長
|
蔵 行雄
|
昭和34年11月９日
|
|
昭和58年４月
|
タカギセイコー 入社
|
|
平成13年12月
|
タカギセイコー 営業統括部長
|
|
平成14年８月
|
タカギセイコー 車両事業部副事業部長
|
|
平成15年９月
|
タカギセイコー 海外事業部長
|
|
平成17年５月
|
高木汽車部件（佛山）有限公司出向
|
|
平成20年６月
|
タカギセイコー 業務統括部長
|
|
平成22年６月
|
タカギセイコー 執行役員 製品本部海外担当（上海駐在）
|
|
平成24年４月
|
タカギセイコー 執行役員 営業本部海外担当（上海駐在）
|
|
平成26年６月
|
タカギセイコー 執行役員 営業本部長
|
|
平成27年６月
|
タカギセイコー 上席執行役員 営業本部長
|
|
平成28年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 営業本部長（現任）
|
|
(注) ２
|
3,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
執行役員
グローバル企画室長 兼 海外事業統括部長
|
仲安 吉成
|
昭和39年３月１日
|
|
昭和61年４月
|
タカギセイコー 入社
|
|
平成15年９月
|
PT.タカギ・サリマルチウタマ取締役社長（インドネシア駐在）
|
|
平成21年５月
|
タカギセイコー 車両事業部業務部担当部長（営業担当）
|
|
平成24年４月
|
タカギセイコー 海外事業統括部長
|
|
平成26年１月
|
PT.タカギ・サリマルチウタマ取締役社長（インドネシア駐在）
|
|
平成28年６月
|
タカギセイコー 執行役員 PT.タカギ・サリマルチウタマ取締役社長（インドネシア駐在）
|
|
平成29年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 PT.タカギ・サリマルチウタマ取締役社長（インドネシア駐在）
|
|
平成30年５月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 海外事業統括部長
|
|
平成30年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 グローバル企画室長 兼 海外事業統括部長（現任）
|
|
(注) ２
|
1,600
|
|
取締役
|
執行役員
グローバル企画室シニアマネージャー
|
沖 孝則
|
昭和40年３月21日
|
|
平成元年４月
|
タカギセイコー 入社
|
|
平成22年１月
|
高和精工（上海）有限公司 出向
|
|
平成26年６月
|
高和精工（上海）有限公司 総経理
|
|
平成29年６月
|
タカギセイコー 執行役員 高和精工（上海）有限公司 総経理
|
|
平成30年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 グローバル企画室シニアマネージャー（現任）
|
|
(注) ２
|
1,700
|
|
取締役
|
―
|
米田 保晴
|
昭和25年６月18日
|
|
昭和50年４月
|
㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
|
平成10年６月
|
同行 米州部長
|
|
平成14年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現 ㈱みずほ銀行） 米州企画部長
|
|
平成16年３月
|
信州大学 経済学部 教授
|
|
平成17年４月
|
同大学大学院 法曹法務研究科 教授
|
|
平成17年５月
|
同大学大学院 法曹法務研究科長・教授
|
|
平成18年６月
|
高岡信用金庫 員外監事（現任）
|
|
平成20年６月
|
タカギセイコー 社外監査役
|
|
平成24年４月
|
信州大学大学院 法曹法務研究科 教授
|
|
平成26年４月
|
同大学学術研究院 教授（社会科学系）
|
|
平成27年６月
|
タカギセイコー 社外取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
信州大学名誉教授（現任）
|
|
|
同大学特任教授
|
|
平成28年12月
|
アクシオンリサーチ㈱ 監査役
|
|
(注) ２
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
瀬川 雅靖
|
昭和30年12月23日
|
|
昭和54年４月
|
タカギセイコー 入社
|
|
平成20年６月
|
総務部長
|
|
平成22年７月
|
総務部長 兼 ＢＣＭ推進部長
|
|
平成26年６月
|
タカギセイコー 常勤監査役（現任）
|
|
(注) ３
|
2,000
|
|
監査役
|
―
|
森 浩一
|
昭和29年２月21日
|
|
昭和51年４月
|
国税庁 入庁
|
|
平成21年７月
|
高松国税局長
|
|
平成23年10月
|
金沢学院大学 経営情報学部 教授（現任）
|
|
平成30年６月
|
タカギセイコー 社外監査役（現任）
|
|
(注) ３
|
―
|
|
監査役
|
―
|
小林 健
|
昭和30年４月11日
|
|
昭和54年４月
|
日本開発銀行（現 ㈱日本政策投資銀行）入行
|
|
平成15年４月
|
日本政策投資銀行（現 ㈱日本政策投資銀行） 総務部審議役
|
|
平成16年４月
|
同行 新産業創造部長
|
|
平成18年６月
|
同行 中国支店長
|
|
平成19年６月
|
同行 人事部長
|
|
平成20年10月
|
㈱日本政策投資銀行 人事部長
|
|
平成21年６月
|
同行 執行役員 人事部長
|
|
平成22年６月
|
同行 常務執行役員
|
|
平成23年６月
|
同行 常勤監査役
|
|
平成26年６月
|
日本原燃㈱ 取締役 常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
同社 常務執行役員
|
|
平成30年６月
|
タカギセイコー 社外監査役（現任）
|
|
|
三菱製紙㈱ 社外監査役（現任）
|
|
(注) ３
|
―
|
|
計
|
320,356
|
(注) １ 取締役 米田保晴氏は、社外取締役であります。また、監査役 森浩一氏および小林健氏は、社外監査役であります。
２ 任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年（平成32年）３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年（平成34年）３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ タカギセイコーでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。
執行役員は計13名で、代表取締役社長および取締役６名の執行役員のほか、常務執行役員 高木汽車部件（佛山）有限公司総経理 横川誠、上席執行役員 生産本部長 川開裕司、執行役員 営業本部担当部長 兼 営業統括部長 兼 北陸支店長 柳本暁雄、執行役員 栃木支店長 朴木久直、執行役員 技術部長 武田雅彦、執行役員 経理部長 横山和人で構成されております。
５ タカギセイコーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
林 一夫
|
昭和24年９月２日
|
昭和48年４月
|
東京国税局 入局
|
―
|
|
平成12年７月
|
高岡税務署 副署長就任
|
|
平成14年７月
|
金沢国税局 企画課長就任
|
|
平成16年７月
|
金沢国税局 個人課税課長就任
|
|
平成18年７月
|
仙台国税不服審判所 部長審判官就任
|
|
平成19年７月
|
金沢国税局 総務部次長就任
|
|
平成20年７月
|
金沢税務署 署長就任
|
|
平成21年８月
|
林一夫税理士事務所（現任）
|
|
平成25年６月
|
高岡市農業協同組合 員外監事（現任）
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
社長執行役員
最高経営責任者
|
八十島 清吉
|
昭和30年10月18日
|
昭和55年４月
|
小西六写真工業㈱入社
|
(注) ２
|
48,000
|
|
昭和60年８月
|
タカギセイコー 入社
|
|
平成10年10月
|
タカギセイコー 経営企画部長
|
|
平成13年11月
|
タカギセイコー 取締役
|
|
平成15年11月
|
タカギセイコー 常務取締役
|
|
平成19年11月
|
タカギセイコー 専務取締役
|
|
平成20年６月
|
タカギセイコー 取締役 専務執行役員
製品本部長
|
|
平成22年６月
|
タカギセイコー 代表取締役 専務執行役員 製品本部長兼技術統括 最高技術責任者
|
|
平成24年４月
|
タカギセイコー 代表取締役 専務執行役員 営業本部長兼品質保証本部長 最高品質責任者
|
|
平成24年10月
|
タカギセイコー 代表取締役 専務執行役員 営業本部長
|
|
平成26年６月
|
タカギセイコー 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者
|
|
平成26年10月
|
タカギセイコー 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 国内成形品事業管掌
|
|
平成27年６月
|
高岡ホンダ自販㈱ 代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年11月
|
タカギセイコー 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者（現任）
|
|
代表取締役
|
専務執行役員
海外成形品事業管掌
|
高木 章裕
|
昭和44年９月３日
|
平成６年４月
|
宇部興産㈱入社
|
(注) ２
|
1,455,780
|
|
平成12年９月
|
タカギセイコー 入社
|
|
平成15年９月
|
高木精工（香港）有限公司 出向
|
|
平成17年１月
|
タカギセイコー 担当部長社長付
|
|
平成17年６月
|
タカギセイコー 取締役
|
|
平成20年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 製品本部副本部長兼海外事業統括
|
|
平成21年４月
|
高木精工（香港）有限公司 董事長（現任）
|
|
平成22年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 製品本部副本部長兼海外事業統括
|
|
平成23年１月
|
高和精工（上海）有限公司 董事長（現任）
|
|
平成24年４月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 営業本部副本部長兼海外事業統括
|
|
平成25年１月
|
高木汽車部件（佛山）有限公司 董事長（現任）
|
|
平成26年４月
|
武漢塔佳奇汽車部件有限公司（現 武漢高木汽車部件有限公司） 董事長（現任）
|
|
平成26年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 営業部門担当兼海外事業統括
|
|
平成26年10月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 海外成形品事業管掌
|
|
平成27年３月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 海外成形品事業管掌
|
|
平成28年６月
|
タカギセイコー 代表取締役 専務執行役員 海外成形品事業管掌（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役相談役
|
―
|
笠井 千秋
|
昭和28年12月15日
|
昭和51年４月
|
㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
(注) ２
|
54,000
|
|
平成14年４月
|
同行 業務企画部 参事役
|
|
平成14年12月
|
タカギセイコー 出向
|
|
平成15年11月
|
タカギセイコー 常務取締役
|
|
平成16年12月
|
タカギセイコー 専務取締役
|
|
平成19年６月
|
タカギセイコー 代表取締役専務
|
|
平成19年10月
|
タカギセイコー 代表取締役社長
|
|
|
㈱トリニティ 代表取締役社長
|
|
|
御坊山観光開発㈱ 代表取締役社長
|
|
平成20年６月
|
タカギセイコー 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者
|
|
|
高岡ホンダ自販㈱ 代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
タカギセイコー 代表取締役会長
|
|
平成26年12月
|
御坊山観光開発㈱ 取締役会長（現任）
|
|
平成27年６月
|
㈱トリニティ 取締役会長（現任）
|
|
平成28年６月
|
タカギセイコー 取締役相談役（現任）
|
|
平成28年12月
|
御坊山観光開発㈱ 相談役（現任）
|
|
取締役
|
専務執行役員
国内成形品事業管掌 兼 開発・技術本部長
|
田口 浩孝
|
昭和35年３月５日
|
昭和57年４月
|
タカギセイコー 入社
|
(注) ２
|
12,000
|
|
平成16年９月
|
タカギセイコー 氷見金型工場長
|
|
平成18年４月
|
タカギセイコー 通信機器事業部長
|
|
平成20年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 通信機器事業部長
|
|
平成22年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 通信機器事業部長
|
|
|
㈱中井製作所代表取締役会長（現任）
|
|
平成24年４月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 開発・技術本部長
|
|
平成26年１月
|
佛山市南海華達高木模具有限公司 董事長（現任）
|
|
平成27年３月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 開発・技術本部長
|
|
平成27年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 開発・技術本部長
|
|
平成27年11月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 開発・技術本部長 国内成形品事業管掌
|
|
平成28年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 国内成形品事業管掌兼開発・技術本部長
|
|
平成29年６月
|
タカギセイコー 取締役 専務執行役員 国内成形品事業管掌兼開発・技術本部長（現任）
|
|
取締役
|
常務執行役員
国内関連事業管掌 兼 管理本部長
最高安全衛生責任者
|
林 延幸
|
昭和36年３月１日
|
昭和58年４月
|
タカギセイコー 入社
|
(注) ２
|
14,000
|
|
平成16年２月
|
タカギセイコー 経営企画部長
|
|
平成20年６月
|
タカギセイコー 執行役員 ＯＡ事業部長
|
|
平成24年４月
|
タカギセイコー 執行役員 営業本部ＯＡ・新規分野統括部長
|
|
平成25年４月
|
タカギセイコー 執行役員 営業本部担当部長兼営業統括部長
|
|
平成26年４月
|
タカギセイコー 執行役員 管理本部副本部長
|
|
平成26年６月
|
タカギセイコー 執行役員 管理本部長
|
|
平成27年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 管理本部長 最高安全衛生責任者
|
|
平成28年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 国内関連事業管掌兼管理本部長 最高安全衛生責任者
|
|
平成29年６月
|
タカギセイコー 取締役 常務執行役員 国内関連事業管掌兼管理本部長 最高安全衛生責任者（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
上席執行役員
営業本部長
|
蔵 行雄
|
昭和34年11月９日
|
昭和58年４月
|
タカギセイコー 入社
|
(注) ２
|
15,000
|
|
平成13年12月
|
タカギセイコー 営業統括部長
|
|
平成14年８月
|
タカギセイコー 車両事業部副事業部長
|
|
平成15年９月
|
タカギセイコー 海外事業部長
|
|
平成17年５月
|
高木汽車部件（佛山）有限公司出向
|
|
平成20年６月
|
タカギセイコー 業務統括部長
|
|
平成22年６月
|
タカギセイコー 執行役員 製品本部海外担当（上海駐在）
|
|
平成24年４月
|
タカギセイコー 執行役員 営業本部海外担当（上海駐在）
|
|
平成26年６月
|
タカギセイコー 執行役員 営業本部長
|
|
平成27年６月
|
タカギセイコー 上席執行役員 営業本部長
|
|
平成28年６月
|
タカギセイコー 取締役 上席執行役員 営業本部長（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
|
仲安 吉成
|
昭和39年３月１日
|
昭和61年４月
|
タカギセイコー 入社
|
(注) ３
|
8,000
|
|
平成15年９月
|
PT.タカギ・サリマルチウタマ取締役社長（インドネシア駐在）
|
|
平成21年５月
|
タカギセイコー 車両事業部業務部担当部長（営業担当）
|
|
平成24年４月
|
タカギセイコー 海外事業統括部長
|
|
平成26年１月
|
PT.タカギ・サリマルチウタマ取締役社長（インドネシア駐在）
|
|
平成28年６月
|
タカギセイコー 執行役員 PT.タカギ・サリマルチウタマ取締役社長（インドネシア駐在）
|
|
平成29年６月
|
タカギセイコー 取締役 執行役員 PT.タカギ・サリマルチウタマ取締役社長（インドネシア駐在）（現任）
|
|
取締役
|
―
|
米田 保晴
|
昭和25年６月18日
|
昭和50年４月
|
㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
(注) ２
|
―
|
|
平成10年６月
|
同行 米州部長
|
|
平成14年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現 ㈱みずほ銀行） 米州企画部長
|
|
平成16年３月
|
信州大学 経済学部 教授
|
|
平成17年４月
|
同大学大学院 法曹法務研究科 教授
|
|
平成17年５月
|
同大学大学院 法曹法務研究科長・教授
|
|
平成18年６月
|
高岡信用金庫 員外監事（現任）
|
|
平成20年６月
|
タカギセイコー 社外監査役
|
|
平成24年４月
|
信州大学大学院 法曹法務研究科 教授
|
|
平成26年４月
|
同大学学術研究院 教授（社会科学系）
|
|
平成27年６月
|
タカギセイコー 社外取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
信州大学名誉教授、同大学特任教授
|
|
平成28年12月
|
アクシオンリサーチ㈱ 監査役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
瀬川 雅靖
|
昭和30年12月23日
|
昭和54年４月
|
タカギセイコー 入社
|
(注) ４
|
10,000
|
|
平成20年６月
|
総務部長
|
|
平成22年７月
|
総務部長兼ＢＣＭ推進部長
|
|
平成26年６月
|
タカギセイコー 常勤監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
中村 進
|
昭和24年１月22日
|
昭和42年４月
|
大阪国税局総務部総務課
|
(注) ４
|
―
|
|
昭和61年７月
|
金沢国税局調査査察部
|
|
平成９年７月
|
武生税務署総務課長
|
|
平成19年７月
|
高岡税務署長
|
|
平成20年８月
|
中村進税理士事務所（現任）
|
|
平成23年１月
|
㈱トリニティ監査役（現任）
|
|
平成23年６月
|
タカギセイコー 社外監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
船山 信彦
|
昭和28年２月10日
|
昭和51年４月
|
日本開発銀行（現 ㈱日本政策投資銀行）入行
|
(注) ４
|
―
|
|
平成11年10月
|
日本政策投資銀行（現 ㈱日本政策投資銀行） 中国支店次長
|
|
平成12年３月
|
同行 環境・エネルギー部次長
|
|
平成14年４月
|
同行 松江事務所長
|
|
平成16年６月
|
大阪外環状鉄道㈱ 常務取締役 財務部長
|
|
平成20年６月
|
㈱オリエント総合研究所 常務取締役
|
|
平成24年６月
|
タカギセイコー 社外監査役（現任）
|
|
平成25年３月
|
㈱オリエント総合研究所 主席研究員（現任）
|
|
計
|
1,616,780
|
(注) １ 取締役 米田保晴氏は、社外取締役であります。また、監査役 中村進氏および船山信彦氏は、社外監査役であります。
２ 任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ タカギセイコーでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。
執行役員は計12名で、代表取締役社長および取締役５名の執行役員のほか、常務執行役員 高木汽車部件（佛山）有限公司総経理 横川 誠、上席執行役員 生産本部長 川開 裕司、上席執行役員 品質保証本部長 小町 秀彦、執行役員 営業本部担当部長 兼 営業統括部長 兼 北陸支店長 柳本 暁雄、執行役員 栃木支店長 朴木 久直、執行役員 高和精工（上海）有限公司総経理 沖 孝則で構成されております。
６ タカギセイコーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
林 一夫
|
昭和24年９月２日
|
昭和48年４月
|
東京国税局 入局
|
―
|
|
平成12年７月
|
高岡税務署 副署長就任
|
|
平成14年７月
|
金沢国税局 企画課長就任
|
|
平成16年７月
|
金沢国税局 個人課税課長就任
|
|
平成18年７月
|
仙台国税不服審判所 部長審判官就任
|
|
平成19年７月
|
金沢国税局 総務部次長就任
|
|
平成20年７月
|
金沢税務署 署長就任
|
|
平成21年８月
|
林一夫税理士事務所（現任）
|
|
平成25年６月
|
高岡市農業協同組合 員外監事（現任）
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
社長 | 社長執行役員
最高経営責任者 | 八十島 清吉 | 昭和30年10月18日 | 昭和55年４月 | 小西六写真工業㈱入社 | (注) ２ | 41,000 |
昭和60年８月 | タカギセイコー 入社 |
平成10年10月 | タカギセイコー 経営企画部長 |
平成13年11月 | タカギセイコー 取締役 |
平成15年11月 | タカギセイコー 常務取締役 |
平成19年11月 | タカギセイコー 専務取締役 |
平成20年６月 | タカギセイコー 取締役 専務執行役員
製品本部長 |
平成22年６月
| タカギセイコー 代表取締役 専務執行役員 製品本部長兼技術統括 最高技術責任者 |
平成24年４月 | タカギセイコー 代表取締役 専務執行役員 営業本部長兼品質保証本部長 最高品質責任者 |
平成24年10月 | タカギセイコー 代表取締役 専務執行役員 営業本部長 |
平成26年６月 | タカギセイコー 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 |
平成26年10月 | タカギセイコー 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 国内成形品事業管掌 |
平成27年６月 | 高岡ホンダ自販㈱ 代表取締役社長（現任） |
平成27年11月 | タカギセイコー 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者（現任） |
代表取締役 | 専務執行役員
海外成形品事業管掌 | 高木 章裕 | 昭和44年９月３日 | 平成６年４月 | 宇部興産㈱入社 | (注) ２ | 1,450,780 |
平成12年９月 | タカギセイコー 入社 |
平成15年９月 | 高木精工（香港）有限公司 出向 |
平成17年１月 | タカギセイコー 担当部長社長付 |
平成17年６月 | タカギセイコー 取締役 |
平成20年６月 | タカギセイコー 取締役 上席執行役員 製品本部副本部長兼海外事業統括 |
平成21年４月 | 高木精工（香港）有限公司 董事長（現任） |
平成22年６月 | タカギセイコー 取締役 常務執行役員 製品本部副本部長兼海外事業統括 |
平成23年１月
| 高和精工（上海）有限公司 董事長（現任） |
平成24年４月 | タカギセイコー 取締役 常務執行役員 営業本部副本部長兼海外事業統括 |
平成25年１月 | 高木汽車部件（佛山）有限公司 董事長（現任） |
平成26年４月 | 武漢塔佳奇汽車部件有限公司（現 武漢高木汽車部件有限公司） 董事長（現任） |
平成26年６月 | タカギセイコー 取締役 常務執行役員 営業部門担当兼海外事業統括 |
平成26年10月 | タカギセイコー 取締役 常務執行役員 海外成形品事業管掌 |
平成27年３月 | タカギセイコー 取締役 上席執行役員 海外成形品事業管掌 |
平成28年６月 | タカギセイコー 代表取締役 専務執行役員 海外成形品事業管掌（現任） |
取締役相談役 | ― | 笠井 千秋 | 昭和28年12月15日 | 昭和51年４月 | ㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行 | (注) ２ | 44,000 |
平成14年４月 | 同行 業務企画部 参事役 |
平成14年12月 | タカギセイコー 出向 |
平成15年11月 | タカギセイコー 常務取締役 |
平成16年12月 | タカギセイコー 専務取締役 |
平成19年６月 | タカギセイコー 代表取締役専務 |
平成19年10月 | タカギセイコー 代表取締役社長 |
| ㈱トリニティ 代表取締役社長 |
| 御坊山観光開発㈱ 代表取締役社長 |
平成20年６月 | タカギセイコー 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 |
| 高岡ホンダ自販㈱ 代表取締役社長 |
平成26年６月 | タカギセイコー 代表取締役会長 |
平成26年12月 | 御坊山観光開発㈱ 取締役会長（現任） |
平成27年６月 | ㈱トリニティ 取締役会長（現任） |
平成28年６月 | タカギセイコー 取締役相談役（現任） |
取締役 | 常務執行役員 国内成形品事業管掌 兼 開発・技術本部長 | 田口 浩孝 | 昭和35年３月５日 | 昭和57年４月 | タカギセイコー 入社 | (注) ２ | 12,000 |
平成16年９月 | タカギセイコー 氷見金型工場長 |
平成18年４月 | タカギセイコー 通信機器事業部長 |
平成20年６月 | タカギセイコー 取締役 執行役員 通信機器事業部長 |
平成22年６月
| タカギセイコー 取締役 上席執行役員 通信機器事業部長 |
| ㈱中井製作所代表取締役会長（現任） |
平成24年４月 | タカギセイコー 取締役 上席執行役員 開発・技術本部長 |
平成26年１月 | 佛山市南海華達高木模具有限公司 董事長（現任） |
平成27年３月 | タカギセイコー 取締役 執行役員 開発・技術本部長 |
平成27年６月 | タカギセイコー 取締役 上席執行役員 開発・技術本部長 |
平成27年11月 | タカギセイコー 取締役 上席執行役員 開発・技術本部長 国内成形品事業管掌 |
平成28年６月 | タカギセイコー 取締役 常務執行役員 国内成形品事業管掌兼開発・技術本部長（現任） |
取締役 | 上席執行役員
国内関連事業管掌 兼 管理本部長 | 林 延幸 | 昭和36年３月１日 | 昭和58年４月 | タカギセイコー 入社 | (注) ２ | 11,000 |
平成16年２月 | タカギセイコー 経営企画部長 |
平成20年６月 | タカギセイコー 執行役員 ＯＡ事業部長 |
平成24年４月 | タカギセイコー 執行役員 営業本部ＯＡ・新規分野統括部長 |
平成25年４月 | タカギセイコー 執行役員 営業本部担当部長兼営業統括部長 |
平成26年４月 | タカギセイコー 執行役員 管理本部副本部長 |
平成26年６月 | タカギセイコー 執行役員 管理本部長 |
平成27年６月 | タカギセイコー 取締役 上席執行役員 管理本部長 最高安全衛生責任者 |
平成28年６月 | タカギセイコー 取締役 上席執行役員 国内関連事業管掌兼管理本部長（現任） |
取締役 | 上席執行役員 営業本部長 | 蔵 行雄 | 昭和34年11月９日 | 昭和58年４月 | タカギセイコー 入社 | (注) ２ | 15,000 |
平成13年12月 | タカギセイコー 営業統括部長 |
平成14年８月 | タカギセイコー 車両事業部副事業部長 |
平成15年９月 | タカギセイコー 海外事業部長 |
平成17年５月 | 高木汽車部件（佛山）有限公司 出向 |
平成20年６月 | タカギセイコー 業務統括部長 |
平成22年６月 | タカギセイコー 執行役員 製品本部海外担当（上海駐在） |
平成24年４月 | タカギセイコー 執行役員 営業本部海外担当（上海駐在） |
平成26年６月 | タカギセイコー 執行役員 営業本部長 |
平成27年６月 | タカギセイコー 上席執行役員 営業本部長 |
平成28年６月 | タカギセイコー 取締役 上席執行役員 営業本部長（現任） |
取締役 | ― | 米田 保晴 | 昭和25年６月18日 | 昭和50年４月 | ㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行 | (注) ２ | ― |
平成10年６月 | 同行 米州部長 |
平成14年４月 | ㈱みずほコーポレート銀行（現 ㈱みずほ銀行） 米州企画部長 |
平成16年３月 | 信州大学 経済学部 教授 |
平成17年４月 | 同大学大学院 法曹法務研究科 教授 |
平成17年５月 | 同大学大学院 法曹法務研究科長・教授 |
平成18年６月 | 高岡信用金庫 員外監事（現任） |
平成20年６月 | タカギセイコー 社外監査役 |
平成24年４月 | 信州大学大学院 法曹法務研究科 教授 |
平成26年４月 | 同大学学術研究院 教授（社会科学系） |
平成27年６月 | タカギセイコー 社外取締役（現任） |
平成28年４月 | 信州大学名誉教授、同大学特任教授（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
監査役
(常勤) | ― | 瀬川 雅靖 | 昭和30年12月23日 | 昭和54年４月 | タカギセイコー 入社 | (注) ３ | 9,000 |
平成20年６月 | 総務部長 |
平成22年７月 | 総務部長兼ＢＣＭ推進部長 |
平成26年６月 | タカギセイコー 常勤監査役（現任） |
監査役 | ― | 中村 進 | 昭和24年１月22日 | 昭和42年４月 | 大阪国税局総務部総務課 | (注) ３ | ― |
昭和61年７月 | 金沢国税局調査査察部 |
平成９年７月 | 武生税務署総務課長 |
平成19年７月 | 高岡税務署長 |
平成20年８月 | 中村進税理士事務所（現任） |
平成23年１月 | ㈱トリニティ監査役（現任） |
平成23年６月 | タカギセイコー 社外監査役（現任） |
監査役 | ― | 船山 信彦 | 昭和28年２月10日 | 昭和51年４月 | 日本開発銀行（現 ㈱日本政策投資銀行）入行 | (注) ３ | ― |
平成11年10月 | 日本政策投資銀行（現 ㈱日本政策投資銀行） 中国支店次長 |
平成12年３月 | 同行 環境・エネルギー部次長 |
平成14年４月 | 同行 松江事務所長 |
平成16年６月 | 大阪外環状鉄道㈱ 常務取締役 財務部長 |
平成20年６月 | ㈱オリエント総合研究所 常務取締役 |
平成24年６月 | タカギセイコー 社外監査役（現任） |
平成25年３月 | ㈱オリエント総合研究所 主席研究員（現任） |
計 | 1,582,780 |
(注) １ 取締役 米田保晴氏は、社外取締役であります。また、監査役 中村進氏および船山信彦氏は、社外監査役であります。
２ 任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ タカギセイコーでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。
執行役員は計11名で、代表取締役社長および取締役４名の執行役員のほか、常務執行役員 株式会社トリニティ代表取締役社長 石黒 勝己、上席執行役員 生産本部長 川開 裕司、上席執行役員 品質保証本部長 小町 秀彦、上席執行役員 高木汽車部件（佛山）有限公司総経理 横川 誠、執行役員 営業本部担当部長 兼 営業統括部長 柳本 暁雄、執行役員 ＰＴ．タカギ・サリマルチウタマ取締役社長 仲安 吉成で構成されております。
５ タカギセイコーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数
(株) |
林 一夫 | 昭和24年９月２日 | 昭和48年４月 | 東京国税局 入局 | ― |
平成12年７月 | 高岡税務署 副署長就任 |
平成14年７月 | 金沢国税局 企画課長就任 |
平成16年７月 | 金沢国税局 個人課税課長就任 |
平成18年７月 | 仙台国税不服審判所 部長審判官就任 |
平成19年７月 | 金沢国税局 総務部次長就任 |
平成20年７月 | 金沢税務署 署長就任 |
平成21年８月 | 林一夫税理士事務所（現任） |
平成25年６月 | 高岡市農業協同組合 員外監事就任（現任） |
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
代表取締役社長
社長執行役員
最高経営責任者 | 代表取締役社長
社長執行役員
最高経営責任者
国内成形品事業管掌 | 八十島 清吉 | 平成27年11月１日 |
取締役
上席執行役員
開発・技術本部長
国内成形品事業管掌 | 取締役
上席執行役員
開発・技術本部長 | 田口 浩孝 | 平成27年11月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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