ニックス(4243)の株価チャート ニックス(4243)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 |
青木 一英 |
1974年９月11日 |
|
(注５) |
334,500 |
||||||||||||||||||||
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取締役 生産本部長 |
射水 郁郎 |
1962年10月23日 |
|
(注５) |
20,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
青木 達也 |
1977年８月27日 |
|
(注５) |
90,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
玉井 敏博 |
1960年１月９日 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||||||||||||
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取締役 |
藤田 隆久 |
1973年２月22日 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||||||||||||
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監査役 |
香川 博 |
1956年1月21日 |
|
(注６) |
1,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
監査役 |
信田 博司 |
1969年10月１日 |
|
(注７) |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
高久 尚彦 |
1966年３月29日 |
|
(注８) |
－ |
||||||||||||
|
計 |
445,500 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役 玉井敏博及び取締役 藤田隆久は、社外取締役であります。
２．監査役 信田博司及び監査役 高久尚彦は、社外監査役であります。
３．取締役 青木達也は、代表取締役社長 青木一英の実弟であります。
４．代表取締役社長 青木一英の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるSKコーポレーションが所有する株式を含んでおります。
５．2025年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2024年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2025年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2023年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
ニックスの社外取締役は２名、社外監査役は２名（うち独立役員は４名）であります。
社外取締役である玉井敏博氏は、ニックスグループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に及ぼす影響はないと判断しております。同氏は、金融分野の実務経験者として高い見識を有しており、さらに海外企業の経営に対する知見が高いことから選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役の要件を備えていることから、ニックスの独立役員としても選任しております。
社外取締役である藤田隆久氏は、ニックスグループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に及ぼす影響はないと判断しております。同氏は、企業経営の実務経験者として高い見識を有しており、企業経営に精通しております。企業経営に不可欠なガバナンスやコンプライアンスに対する知見が高いことから選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役の要件を備えていることから、ニックスの独立役員としても選任しております。
社外監査役である信田博司氏は、ニックスグループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。同氏は、公認会計士として長い経験を持ち数多くの企業経営者との交流実績があり、企業経営に不可欠なガバナンスやコンプライアンスに対する知見が高いことから選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外監査役の要件を備えていることから、ニックスの独立役員としても選任しております。
社外監査役である高久尚彦氏は、ニックスグループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に及ぼす影響はないと判断しております。同氏は、弁護士としての豊富な知識と経験を有しており、ニックスの論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもってニックスの経営を監督できることから選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外監査役の要件を備えていることから、ニックスの独立役員としても選任しております。四氏とも高い知見からニックスの経営監視に務め、コーポレート・ガバナンスの強化を担っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社内取締役と緊密な情報交換を図るとともに取締役会において適切な意見具申や提言を行っております。
社外監査役は、社内監査役との緊密な情報交換を図り、監査役会並びに取締役会において適切な意見具申や提言を行っております。また、各監査役は監査方針に基づき、取締役会他への出席や業務監査の他、内部監査部門及び会計監査人と情報交換や意見交換を行い、相互に連携しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
青木 一英 |
1974年９月11日 |
|
(注４) |
124,500 |
||||||||||||||||
|
取締役 グローバルサプライ 本部長 |
射水 郁郎 |
1962年10月23日 |
|
(注４) |
20,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 グローバル管理 本部長 |
青木 達也 |
1977年８月27日 |
|
(注４) |
90,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
玉井 敏博 |
1960年１月９日 |
|
(注４) |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
藤田 隆久 |
1973年２月22日 |
|
(注４) |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
香川 博 |
1956年1月21日 |
|
(注５) |
1,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
監査役 |
藤田 博司 |
1969年10月１日 |
|
(注６) |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
高久 尚彦 |
1966年３月29日 |
|
(注７) |
－ |
||||||||||
|
計 |
235,500 |
||||||||||||||
（注）１．取締役 玉井敏博及び取締役 藤田隆久は、社外取締役であります。
２．監査役 藤田博司及び監査役 高久尚彦は、社外監査役であります。
３．取締役 青木達也は、代表取締役社長 青木一英の実弟であります。
４．2024年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2024年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2023年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
ニックスの社外取締役は２名、社外監査役は２名（うち独立役員は４名）であります。
社外取締役である玉井敏博氏は、ニックスグループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に及ぼす影響はないと判断しております。同氏は、金融分野の実務経験者として高い見識を有しており、さらに海外企業の経営に対する知見が高いことから選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役の要件を備えていることから、ニックスの独立役員としても選任しております。
社外取締役である藤田隆久氏は、ニックスグループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に及ぼす影響はないと判断しております。同氏は、企業経営の実務経験者として高い見識を有しており、企業経営に精通しております。企業経営に不可欠なガバナンスやコンプライアンスに対する知見が高いことから選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役の要件を備えていることから、ニックスの独立役員としても選任しております。
社外監査役である藤田博司氏は、ニックスグループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。同氏は、公認会計士として長い経験を持ち数多くの企業経営者との交流実績があり、企業経営に不可欠なガバナンスやコンプライアンスに対する知見が高いことから選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外監査役の要件を備えていることから、ニックスの独立役員としても選任しております。
社外監査役である高久尚彦氏は、ニックスグループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に及ぼす影響はないと判断しております。同氏は、弁護士としての豊富な知識と経験を有しており、ニックスの論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもってニックスの経営を監督できることから選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外監査役の要件を備えていることから、ニックスの独立役員としても選任しております。四氏とも高い知見からニックスの経営監視に務め、コーポレート・ガバナンスの強化を担っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社内取締役と緊密な情報交換を図るとともに取締役会において適切な意見具申や提言を行っております。
社外監査役は、社内監査役との緊密な情報交換を図り、監査役会並びに取締役会において適切な意見具申や提言を行っております。また、各監査役は監査方針に基づき、取締役会他への出席や業務監査の他、内部監査部門及び会計監査人と情報交換や意見交換を行い、相互に連携しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
青木 一英 |
1974年９月11日 |
|
(注３) |
124,500 |
||||||||||||||||||
|
取締役 グローバル管理 本部長 |
先本 孝志 |
1957年９月７日 |
|
(注３) |
51,100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 グローバルサプライ 本部長 |
射水 郁郎 |
1962年10月23日 |
|
(注３) |
20,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
玉井 敏博 |
1960年１月９日 |
|
(注３) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
取締役 |
藤田 隆久 |
1973年２月22日 |
|
(注３) |
－ |
||||||||||
|
監査役 （常勤） |
香川 博 |
1956年1月21日 |
|
(注４) |
1,000 |
||||||||||
|
監査役 |
藤田 博司 |
1969年10月１日 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
高久 尚彦 |
1966年３月29日 |
|
(注６) |
－ |
||||||||||
|
計 |
196,600 |
||||||||||||||
（注）１．取締役 玉井敏博及び取締役 藤田隆久は、社外取締役であります。
２．監査役 藤田博司及び監査役 高久尚彦は、社外監査役であります。
３．2023年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2021年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
ニックスの社外取締役は２名、社外監査役は２名（うち独立役員は４名）であります。
社外取締役である玉井敏博氏は、ニックスグループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に及ぼす影響はないと判断しております。同氏は、金融分野の実務経験者として高い見識を有しており、さらに海外企業の経営に対する知見が高いことから選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役の要件を備えていることから、ニックスの独立役員としても選任しております。
社外取締役である藤田隆久氏は、ニックスグループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に及ぼす影響はないと判断しております。同氏は、企業経営の実務経験者として高い見識を有しており、企業経営に精通しております。企業経営に不可欠なガバナンスやコンプライアンスに対する知見が高いことから選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役の要件を備えていることから、ニックスの独立役員としても選任しております。
社外監査役である藤田博司氏は、ニックスグループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。同氏は、公認会計士として長い経験を持ち数多くの企業経営者との交流実績があり、企業経営に不可欠なガバナンスやコンプライアンスに対する知見が高いことから選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外監査役の要件を備えていることから、ニックスの独立役員としても選任しております。
社外監査役である高久尚彦氏は、ニックスグループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に及ぼす影響はないと判断しております。同氏は、弁護士としての豊富な知識と経験を有しており、ニックスの論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもってニックスの経営を監督できることから選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外監査役の要件を備えていることから、ニックスの独立役員としても選任しております。四氏とも高い知見からニックスの経営監視に務め、コーポレート・ガバナンスの強化を担っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社内取締役と緊密な情報交換を図るとともに取締役会において適切な意見具申や提言を行っております。
社外監査役は、社内監査役との緊密な情報交換を図り、監査役会並びに取締役会において適切な意見具申や提言を行っております。また、各監査役は監査方針に基づき、取締役会他への出席や業務監査の他、内部監査部門及び会計監査人と情報交換や意見交換を行い、相互に連携しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 |
青木 一英 |
1974年９月11日 |
|
(注４) |
124,500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 相談役 |
青木 伸一 |
1947年６月19日 |
|
(注４) |
68,920 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 グローバル管理 本部長 |
先本 孝志 |
1957年９月７日 |
|
(注４) |
51,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 グローバルサプライ 本部長 |
射水 郁郎 |
1962年10月23日 |
|
(注４) |
20,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
玉井 敏博 |
1960年１月９日 |
|
(注４) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
藤田 隆久 |
1973年２月22日 |
|
(注４) |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
香川 博 |
1956年1月21日 |
|
(注６) |
1,000 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
藤田 博司 |
1969年10月１日 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
高久 尚彦 |
1966年３月29日 |
|
(注７) |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
265,520 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 玉井敏博及び取締役 藤田隆久は、社外取締役であります。
２．監査役 藤田博司及び監査役 高久尚彦は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長 青木一英は、取締役相談役 青木伸一の長男であります。
４．2022年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2021年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2020年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．前任者の辞任に伴う就任であるため、ニックス定款の規定より、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は2019年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
②社外役員の状況
ニックスの社外取締役は２名、社外監査役は２名（うち独立役員は４名）であります。
社外取締役である玉井敏博氏は、ニックスグループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に及ぼす影響はないと判断しております。同氏は、金融分野の実務経験者として高い見識を有しており、さらに海外企業の経営に対する知見が高いことから選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役の要件を備えていることから、ニックスの独立役員としても選任しております。
社外取締役である藤田隆久氏は、ニックスグループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に及ぼす影響はないと判断しております。同氏は、企業経営の実務経験者として高い見識を有しており、企業経営に精通しております。企業経営に不可欠なガバナンスやコンプライアンスに対する知見が高いことから選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役の要件を備えていることから、ニックスの独立役員としても選任しております。
社外監査役である藤田博司氏は、ニックスグループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。同氏は、公認会計士として長い経験を持ち数多くの企業経営者との交流実績があり、企業経営に不可欠なガバナンスやコンプライアンスに対する知見が高いことから選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外監査役の要件を備えていることから、ニックスの独立役員としても選任しております。
社外監査役である高久尚彦氏は、ニックスグループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に及ぼす影響はないと判断しております。同氏は、弁護士としての豊富な知識と経験を有しており、ニックスの論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもってニックスの経営を監督できることから選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外監査役の要件を備えていることから、ニックスの独立役員としても選任しております。四氏とも高い知見からニックスの経営監視に務め、コーポレート・ガバナンスの強化を担っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社内取締役と緊密な情報交換を図るとともに取締役会において適切な意見具申や提言を行っております。
社外監査役は、社内監査役との緊密な情報交換を図り、監査役会並びに取締役会において適切な意見具申や提言を行っております。また、各監査役は監査方針に基づき、取締役会他への出席や業務監査の他、内部監査部門及び会計監査人と情報交換や意見交換を行い、相互に連携しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
青木 一英 |
1974年９月11日 |
|
(注４) |
124,500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 相談役 |
青木 伸一 |
1947年６月19日 |
|
(注４) |
68,920 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 グローバル管理 本部長 |
先本 孝志 |
1957年９月７日 |
|
(注４) |
51,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 グローバルサプライ 本部長 |
射水 郁郎 |
1962年10月23日 |
|
(注４) |
20,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
玉井 敏博 |
1960年１月９日 |
|
(注４) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
藤田 隆久 |
1973年２月22日 |
|
(注４) |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
香川 博 |
1956年1月21日 |
|
(注６) |
1,000 |
||||||||||||||
|
監査役 |
荒川 英雄 |
1946年１月28日 |
|
(注７) |
6,200 |
||||||||||||||
|
監査役 |
藤田 博司 |
1969年10月１日 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
271,720 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 玉井敏博及び取締役 藤田隆久は、社外取締役であります。
２．監査役 荒川英雄及び監査役 藤田博司は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長 青木一英は、取締役相談役 青木伸一の長男であります。
４．2021年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間の任期です。
５．2021年12月18日開催の定時株主総会で選任され、４年間の任期です。
６．2020年12月19日開催の定時株主総会で選任され、４年間の任期です。
７．2019年12月21日開催の定時株主総会で選任され、４年間の任期です。
②社外役員の状況
ニックスの社外取締役は２名、社外監査役は２名（うち独立役員は４名）であります。
社外取締役である玉井敏博氏は、ニックスグループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に及ぼす影響はないと判断しております。同氏は、金融分野の実務経験者として高い見識を有しており、さらに海外企業の経営に対する知見が高いことから選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役の要件を備えていることから、ニックスの独立役員としても選任しております。
社外取締役である藤田隆久氏は、ニックスグループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に及ぼす影響はないと判断しております。同氏は、企業経営の実務経験者として高い見識を有しており、企業経営に精通しております。企業経営に不可欠なガバナンスやコンプライアンスに対する知見が高いことから選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役の要件を備えていることから、ニックスの独立役員としても選任しております。
社外監査役である荒川英雄氏はニックス株式6,200株を保有しておりますが、それ以外にニックスグループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。上場企業の取締役・監査役の経験者であり、企業経営に精通しております。その経験を踏まえ、ガバナンスのあり方に関して適切な意見具申と助言が受けられることから選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外監査役の要件を備えていることから、ニックスの独立役員としても選任しております。
社外監査役である藤田博司氏は、ニックスグループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。同氏は、公認会計士として長い経験を持ち数多くの企業経営者との交流実績があり、企業経営に不可欠なガバナンスやコンプライアンスに対する知見が高いことから選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外監査役の要件を備えていることから、ニックスの独立役員としても選任しております。四氏とも高い知見からニックスの経営監視に務め、コーポレート・ガバナンスの強化を担っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社内取締役と緊密な情報交換を図るとともに取締役会において適切な意見具申や提言を行っております。
社外監査役は、社内監査役との緊密な情報交換を図り、監査役会並びに取締役会において適切な意見具申や提言を行っております。また、各監査役は監査方針に基づき、取締役会他への出席や業務監査の他、内部監査部門及び会計監査人と情報交換や意見交換を行い、相互に連携しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
青木 一英 |
1974年９月11日 |
|
(注４) |
124,500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
青木 伸一 |
1947年６月19日 |
|
(注４) |
68,920 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 グローバル管理 本部長 |
先本 孝志 |
1957年９月７日 |
|
(注４) |
51,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 グローバルサプライ 本部長 |
射水 郁郎 |
1962年10月23日 |
|
(注４) |
18,300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
玉井 敏博 |
1960年１月９日 |
|
(注４) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
香川 博 |
1956年1月21日 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
荒川 英雄 |
1946年１月28日 |
|
(注６) |
6,200 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
奥原 章男 |
1951年１月１日 |
|
(注７) |
1,000 |
||||||||||||||||
|
計 |
270,020 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 玉井敏博は、社外取締役であります。
２．監査役 荒川英雄及び監査役 奥原章男は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長 青木一英は、取締役会長 青木伸一の長男であります。
４．2020年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間の任期です。
５．2020年12月19日開催の定時株主総会で選任され、４年間の任期です。
６．2019年12月21日開催の定時株主総会で選任され、４年間の任期です。
７．2017年12月23日開催の定時株主総会で選任され、４年間の任期です。
②社外役員の状況
ニックスの社外取締役は１名、社外監査役は２名（うち独立役員は２名）であります。
社外取締役である玉井敏博氏は、ニックスグループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に及ぼす影響はないと判断しております。同氏は、金融分野の実務経験者として高い見識を有しており、さらに海外企業の経営に対する知見が高いことから選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役の要件を備えていることから、ニックスの独立役員としても選任しております。
社外監査役である荒川英雄氏はニックス株式6,200株を保有しておりますが、それ以外にニックスグループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。上場企業の取締役・監査役の経験者であり、企業経営に精通しております。日本監査役協会の各種委員会等の経験を踏まえ、ガバナンスのあり方に関して崇高な思想を持っており、内部統制の評価に関しては、そのプロセスにおける適切な意見具申と助言が受けられることから選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外監査役の要件を備えていることから、ニックスの独立役員としても選任しております。
社外監査役である奥原章男氏は、ニックス株式1,000株を保有しておりますが、それ以外にニックスグループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。同氏は、税理士として長い経験を持ち数多くの企業経営者との交流実績があります。また、現役の上場企業社外監査役でもあり、企業経営に不可欠なガバナンスやコンプライアンスに対する知見が高いことから選任いたしました。三氏とも高い知見からニックスの経営監視に務め、コーポレート・ガバナンスの強化を担っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社内取締役と緊密な情報交換を図るとともに取締役会において適切な意見具申や提言を行っております。
社外監査役は、社内監査役との緊密な情報交換を図り、監査役会並びに取締役会において適切な意見具申や提言を行っております。また、各監査役は監査方針に基づき、取締役会他への出席や業務監査の他、内部監査部門及び会計監査人と情報交換や意見交換を行い、相互に連携しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
青木 一英 |
1974年９月11日 |
|
(注４) |
124,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
青木 伸一 |
1947年６月19日 |
|
(注４) |
68,920 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 グローバル管理 本部長 |
先本 孝志 |
1957年９月７日 |
|
(注４) |
51,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 グローバル事業 本部長 |
射水 郁郎 |
1962年10月23日 |
|
(注４) |
18,300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
玉井 敏博 |
1960年１月９日 |
|
(注４) |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
小川 建 |
1955年２月４日 |
|
(注５) |
11,800 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
荒川 英雄 |
1946年１月28日 |
|
(注６) |
6,200 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
奥原 章男 |
1951年１月１日 |
|
(注７) |
1,000 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
281,820 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 玉井敏博は、社外取締役であります。
２．監査役 荒川英雄及び監査役 奥原章男は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長 青木一英は、取締役会長 青木伸一の長男であります。
４．2019年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間の任期です。
５．2016年12月22日開催の定時株主総会で選任され、４年間の任期です。
６．2019年12月21日開催の定時株主総会で選任され、４年間の任期です。
７．2017年12月23日開催の定時株主総会で選任され、４年間の任期です。
②社外役員の状況
ニックスの社外取締役は１名、社外監査役は２名（うち独立役員は２名）であります。
社外取締役である玉井敏博氏は、ニックスグループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に及ぼす影響はないと判断しております。同氏は、金融分野の実務経験者として高い見識を有しており、さらに海外企業の経営に対する知見が高いことから選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役の要件を備えていることから、ニックスの独立役員としても選任しております。
社外監査役である荒川英雄氏はニックス株式6,200株を保有しておりますが、それ以外にニックスグループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。上場企業の取締役・監査役の経験者であり、企業経営に精通しております。日本監査役協会の各種委員会等の経験を踏まえ、ガバナンスのあり方に関して崇高な思想を持っており、内部統制の評価に関しては、そのプロセスにおける適切な意見具申と助言が受けられることから選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外監査役の要件を備えていることから、ニックスの独立役員としても選任しております。
社外監査役である奥原章男氏は、ニックス株式1,000株を保有しておりますが、それ以外にニックスグループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。同氏は、税理士として長い経験を持ち数多くの企業経営者との交流実績があります。また、現役の上場企業社外監査役でもあり、企業経営に不可欠なガバナンスやコンプライアンスに対する知見が高いことから選任いたしました。三氏とも高い知見からニックスの経営監視に務め、コーポレート・ガバナンスの強化を担っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社内取締役と緊密な情報交換を図るとともに取締役会において適切な意見具申や提言を行っております。
社外監査役は、社内監査役との緊密な情報交換を図り、監査役会並びに取締役会において適切な意見具申や提言を行っております。また、各監査役は監査方針に基づき、取締役会他への出席や業務監査の他、内部監査部門及び会計監査人と情報交換や意見交換を行い、相互に連携しております。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 |
社長 |
青木 一英 |
昭和49年９月11日 |
平成10年４月 |
大正製薬㈱入社 |
(注４) |
124,500 |
|
平成14年４月 |
ニックス入社 企画室長 |
||||||
|
平成15年10月 |
CMO (最高営業責任者) |
||||||
|
平成15年10月 |
香港日幸有限公司董事長(現任) |
||||||
|
平成15年11月 |
ニックス取締役CMO (最高営業責任者) |
||||||
|
平成15年11月 |
NIX OF AMERICA取締役(現任) |
||||||
|
平成16年11月 |
ニックス取締役CMO (最高営業責任者)兼グローバルオペレーショングループ執行役員バイスプレジデント |
||||||
|
平成18年10月 |
取締役事業戦略本部長 |
||||||
|
平成20年10月 |
取締役副社長兼事業戦略本部長 |
||||||
|
平成22年５月 |
中山日幸精密機械有限公司 董事 |
||||||
|
平成22年10月 |
ニックス取締役副社長兼グローバル事業本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
上海日更国際貿易有限公司 董事(現任) |
||||||
|
平成25年10月 |
ニックス代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年１月 |
代表取締役社長兼R&Dセンター長 |
||||||
|
平成26年10月 |
代表取締役社長(現任) |
||||||
|
取締役 |
会長 |
青木 伸一 |
昭和22年６月19日 |
昭和46年４月 |
エッソスタンダード石油㈱(現エクソンモービル㈲)入社 |
(注４) |
68,920 |
|
昭和51年10月 |
日幸工業㈱(現ニックス)入社 |
||||||
|
昭和52年11月 |
取締役企画室長 |
||||||
|
昭和55年４月 |
常務取締役企画室長 |
||||||
|
昭和55年12月 |
専務取締役企画室長 |
||||||
|
昭和62年４月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成７年１月 |
NIX OF AMERICA取締役(現任) |
||||||
|
平成25年10月 |
ニックス代表取締役会長 |
||||||
|
平成29年12月 |
取締役会長(現任) |
||||||
|
取締役 |
グローバル管理 本部長 |
先本 孝志 |
昭和32年９月７日 |
昭和55年４月 |
日幸工業㈱(現ニックス)入社 |
(注４) |
51,100 |
|
平成８年３月 |
マネージメントセンター総務部能力開発推進グループリーダー(次長待遇) |
||||||
|
平成８年10月 |
マネージメントセンター 総務部 次長 |
||||||
|
平成11年12月 |
管理本部 総務部 次長 |
||||||
|
平成12年４月 |
管理本部 総務部長 |
||||||
|
平成14年10月 |
総務部長 |
||||||
|
平成15年10月 |
CPO (最高人事責任者)兼総務部長 |
||||||
|
平成15年11月 |
取締役CPO (最高人事責任者) 兼 総務部長 |
||||||
|
平成15年11月 |
NIX OF AMERICA取締役 |
||||||
|
平成18年10月 |
ニックス取締役管理本部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役管理本部長兼総務部長 |
||||||
|
平成22年５月 |
中山日幸精密機械有限公司 監事(現任) |
||||||
|
平成22年10月 |
ニックス取締役管理本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
取締役兼グローバル管理本部長(現任) |
||||||
|
平成23年６月 |
上海日更国際貿易有限公司 監事(現任) |
||||||
|
平成25年９月 |
NIX TRADING (THAILAND) LTD.取締役 |
||||||
|
平成28年２月 |
珠海立高精機科技有限公司 監事(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
グローバル事業 本部長 |
射水 郁郎 |
昭和37年10月23日 |
昭和60年４月 |
日幸工業㈱ (現ニックス)入社 |
(注４) |
18,300 |
|
平成14年３月 |
東日本営業グループ 次長 |
||||||
|
平成14年10月 |
ベターリビンググループ(BLG)バイスプレジデント |
||||||
|
平成15年10月 |
事業執行役員 BLG バイスプレジデント |
||||||
|
平成19年10月 |
経営役員 住設機器事業部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
経営役員 グローバル事業本部 副本部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
上海日更国際貿易有限公司 董事長(現任) |
||||||
|
平成24年10月 |
ニックス経営役員 グローバル営業本部長 |
||||||
|
平成25年10月 |
経営役員 グローバル事業本部長 |
||||||
|
平成25年12月 |
取締役兼グローバル事業本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
玉井 敏博 |
昭和35年１月９日 |
昭和57年４月 |
住友銀行(現三井住友銀行)入行 |
(注４) |
－ |
|
平成13年４月 |
三井住友銀行上席調査役(株式会社フェニックスに社長室長として業務出向) |
||||||
|
平成16年10月 |
三井住友銀行蒲田法人営業部部長 |
||||||
|
平成20年１月 |
同行人材開発部上席推進役 |
||||||
|
平成25年４月 |
株式会社マックスガイホールディングス経理部長 |
||||||
|
平成27年１月
|
同社最高財務責任者CFO兼海外推進室長(現任) |
||||||
|
平成27年10月 |
MAXGUY (THAILAND) CO.,LTD 代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成28年12月 |
LINKING BRIDE JAPAN LLC 代表社員(現任) |
||||||
|
平成29年12月 |
ニックス社外取締役(現任) |
||||||
|
監査役 （常勤） |
|
小川 建 |
昭和30年２月４日 |
昭和53年４月 |
水戸工業㈱入社 |
(注５) |
11,800 |
|
平成２年２月 |
日幸工業㈱ (現ニックス)入社 営業本部東京営業所主任 |
||||||
|
平成９年10月 |
事業本部本社営業部 第１営業グループリーダー |
||||||
|
平成15年10月 |
ベターオフィスグループ(BOG)担当部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
香港日幸有限公司総経理 |
||||||
|
平成28年12月 |
ニックス監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
荒川 英雄 |
昭和21年１月28日 |
昭和44年４月 |
日本ユニバック㈱ (現日本ユニシス㈱)入社 |
(注６) |
6,200 |
|
平成13年６月 |
㈱アルゴテクノス二十一(現キヤノンＩＴソリューションズ㈱)常務取締役 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社常勤監査役 |
||||||
|
平成19年12月 |
ニックス社外監査役(現任) |
||||||
|
平成20年４月 |
㈱東日本計算センター取締役 |
||||||
|
平成23年４月 |
㈱東日本計算センター常務取締役 |
||||||
|
平成24年11月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成29年11月 |
同社取締役相談役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
奥原 章男 |
昭和26年１月１日 |
昭和48年４月 |
キッセイ薬品工業㈱入社 |
(注７) |
1,000 |
|
昭和59年７月 |
奥原章男税理士事務所開業 |
||||||
|
平成16年９月 |
工藤建設㈱社外監査役(現任) |
||||||
|
平成25年９月 |
コンパッソ税理士法人 横浜青葉事務所 所長(現任) |
||||||
|
平成25年12月 |
ニックス社外監査役(現任) |
||||||
|
計 |
281,820 |
||||||
（注）１．取締役 玉井敏博は、社外取締役であります。
２．監査役 荒川英雄及び監査役 奥原章男は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長 青木一英は、取締役会長 青木伸一の長男であります。
４．平成30年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間の任期です。
５．平成28年12月22日開催の定時株主総会で選任され、４年間の任期です。
６．平成27年12月19日開催の定時株主総会で選任され、４年間の任期です。
７．平成29年12月23日開催の定時株主総会で選任され、４年間の任期です。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 |
社長 |
青木 一英 |
昭和49年９月11日 |
平成10年４月 |
大正製薬㈱入社 |
(注４) |
124,500 |
|
平成14年４月 |
ニックス入社 企画室長 |
||||||
|
平成15年10月 |
CMO (最高営業責任者) |
||||||
|
平成15年10月 |
香港日幸有限公司董事長(現任) |
||||||
|
平成15年11月 |
ニックス取締役CMO (最高営業責任者) |
||||||
|
平成15年11月 |
NIX OF AMERICA取締役(現任) |
||||||
|
平成16年11月 |
ニックス取締役CMO (最高営業責任者)兼グローバルオペレーショングループ執行役員バイスプレジデント |
||||||
|
平成18年10月 |
取締役事業戦略本部長 |
||||||
|
平成20年10月 |
取締役副社長兼事業戦略本部長 |
||||||
|
平成22年５月 |
中山日幸精密機械有限公司 董事 |
||||||
|
平成22年10月 |
ニックス取締役副社長兼グローバル事業本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
上海日更国際貿易有限公司 董事(現任) |
||||||
|
平成25年10月 |
ニックス代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年１月 |
代表取締役社長兼R&Dセンター長 |
||||||
|
平成26年10月 |
代表取締役社長(現任) |
||||||
|
取締役 |
会長 |
青木 伸一 |
昭和22年６月19日 |
昭和46年４月 |
エッソスタンダード石油㈱(現エクソンモービル㈲)入社 |
(注４) |
68,920 |
|
昭和51年10月 |
日幸工業㈱(現ニックス)入社 |
||||||
|
昭和52年11月 |
取締役企画室長 |
||||||
|
昭和55年４月 |
常務取締役企画室長 |
||||||
|
昭和55年12月 |
専務取締役企画室長 |
||||||
|
昭和62年４月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成７年１月 |
NIX OF AMERICA取締役(現任) |
||||||
|
平成25年10月 |
ニックス代表取締役会長 |
||||||
|
平成29年12月 |
取締役会長(現任) |
||||||
|
取締役 |
グローバル管理 本部長 |
先本 孝志 |
昭和32年９月７日 |
昭和55年４月 |
日幸工業㈱(現ニックス)入社 |
(注４) |
51,100 |
|
平成８年３月 |
マネージメントセンター総務部能力開発推進グループリーダー(次長待遇) |
||||||
|
平成８年10月 |
マネージメントセンター 総務部 次長 |
||||||
|
平成11年12月 |
管理本部 総務部 次長 |
||||||
|
平成12年４月 |
管理本部 総務部長 |
||||||
|
平成14年10月 |
総務部長 |
||||||
|
平成15年10月 |
CPO (最高人事責任者)兼総務部長 |
||||||
|
平成15年11月 |
取締役CPO (最高人事責任者) 兼 総務部長 |
||||||
|
平成15年11月 |
NIX OF AMERICA取締役 |
||||||
|
平成18年10月 |
ニックス取締役管理本部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役管理本部長兼総務部長 |
||||||
|
平成22年５月 |
中山日幸精密機械有限公司 監事(現任) |
||||||
|
平成22年10月 |
ニックス取締役管理本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
取締役兼グローバル管理本部長(現任) |
||||||
|
平成23年６月 |
上海日更国際貿易有限公司 監事(現任) |
||||||
|
平成25年９月 |
NIX TRADING (THAILAND) LTD.取締役(現任) |
||||||
|
平成28年２月 |
珠海立高精機科技有限公司 監事(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
グローバル事業 本部長 |
射水 郁郎 |
昭和37年10月23日 |
昭和60年４月 |
日幸工業㈱ (現ニックス)入社 |
(注４) |
18,300 |
|
平成14年３月 |
東日本営業グループ 次長 |
||||||
|
平成14年10月 |
ベターリビンググループ(BLG)バイスプレジデント |
||||||
|
平成15年10月 |
事業執行役員 BLG バイスプレジデント |
||||||
|
平成19年10月 |
経営役員 住設機器事業部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
経営役員 グローバル事業本部 副本部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
上海日更国際貿易有限公司 董事長(現任) |
||||||
|
平成24年10月 |
ニックス経営役員 グローバル営業本部長 |
||||||
|
平成25年10月 |
経営役員 グローバル事業本部長 |
||||||
|
平成25年12月 |
取締役兼グローバル事業本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
玉井 敏博 |
昭和35年１月９日 |
昭和57年４月 |
住友銀行(現三井住友銀行)入行 |
(注４) |
－ |
|
平成13年４月 |
三井住友銀行上席調査役(株式会社フェニックスに社長室長として業務出向) |
||||||
|
平成16年10月 |
三井住友銀行蒲田法人営業部部長 |
||||||
|
平成20年１月 |
同行人材開発部上席推進役 |
||||||
|
平成25年４月 |
株式会社マックスガイホールディングス経理部長 |
||||||
|
平成27年１月
|
同社最高財務責任者CFO兼海外推進室長(現任) |
||||||
|
平成27年10月 |
MAXGUY (THAILAND) CO.,LTD 代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成28年12月 |
LINKING BRIDE JAPAN LLC 代表社員(現任) |
||||||
|
平成29年12月 |
ニックス取締役(現任) |
||||||
|
監査役 （常勤） |
|
小川 建 |
昭和30年２月４日 |
昭和53年４月 |
水戸工業㈱入社 |
(注５) |
11,800 |
|
平成２年２月 |
日幸工業㈱ (現ニックス)入社 営業本部東京営業所主任 |
||||||
|
平成９年10月 |
事業本部本社営業部 第１営業グループリーダー |
||||||
|
平成15年10月 |
ベターオフィスグループ(BOG)担当部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
香港日幸有限公司総経理 |
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平成28年12月 |
ニックス監査役(現任) |
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監査役 |
|
荒川 英雄 |
昭和21年１月28日 |
昭和44年４月 |
日本ユニバック㈱ (現日本ユニシス㈱)入社 |
(注６) |
6,200 |
|
平成13年６月 |
㈱アルゴテクノス二十一(現キヤノンＩＴソリューションズ㈱)常務取締役 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社常勤監査役 |
||||||
|
平成19年12月 |
ニックス監査役(現任) |
||||||
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平成20年４月 |
㈱東日本計算センター取締役 |
||||||
|
平成22年３月 |
ニックス独立役員(現任) |
||||||
|
平成23年４月 |
㈱東日本計算センター常務取締役 |
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平成24年11月 |
同社専務取締役 |
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平成29年11月 |
同社取締役相談役(現任) |
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監査役 |
|
奥原 章男 |
昭和26年１月１日 |
昭和48年４月 |
キッセイ薬品工業㈱入社 |
(注７) |
1,000 |
|
昭和59年７月 |
奥原章男税理士事務所開業 |
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平成16年９月 |
工藤建設㈱社外監査役(現任) |
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平成25年９月 |
コンパッソ税理士法人 横浜青葉事務所 所長(現任) |
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平成25年12月 |
ニックス監査役(現任) |
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計 |
281,820 |
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（注）１ 取締役 玉井敏博は、社外取締役であります。
２ 監査役 荒川英雄及び監査役 奥原章男は、社外監査役であります。
３ 代表取締役社長 青木一英は、取締役会長 青木伸一の長男であります。
４ 平成29年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間の任期です。
５ 平成28年12月22日開催の定時株主総会で選任され、４年間の任期です。
６ 平成27年12月19日開催の定時株主総会で選任され、４年間の任期です。
７ 平成29年12月23日開催の定時株主総会で選任され、４年間の任期です。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
会長 |
青木 伸一 |
昭和22年６月19日 |
昭和46年４月 |
エッソスタンダード石油㈱(現エクソンモービル㈲)入社 |
（注4） |
68,920 |
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昭和51年10月 |
日幸工業㈱(現ニックス) 入社 |
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昭和52年11月 |
取締役企画室長 |
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昭和55年４月 |
常務取締役企画室長 |
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昭和55年12月 |
専務取締役企画室長 |
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昭和62年４月 |
代表取締役社長 |
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平成７年１月 |
NIX OF AMERICA取締役(現任) |
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平成25年10月 |
代表取締役会長（現任） |
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|
代表取締役 |
社長 |
青木 一英 |
昭和49年９月11日 |
平成10年４月 |
大正製薬㈱入社 |
（注4） |
124,500 |
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平成14年４月 |
ニックス入社 企画室長 |
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平成15年10月 |
CMO(最高営業責任者) |
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平成15年10月 |
香港日幸有限公司董事長(現任) |
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平成15年11月 |
ニックス取締役CMO(最高営業責任者) |
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|
平成15年11月 |
NIX OF AMERICA取締役(現任) |
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|
平成16年11月 |
ニックス取締役 CMO (最高営業責任者)兼グローバルオペレーショングループ執行役員バイスプレジデント |
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平成18年10月 |
取締役事業戦略本部長 |
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平成20年10月 |
取締役副社長兼事業戦略本部長 |
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平成22年５月 |
中山日幸精密機械有限公司 董事 |
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|
平成22年10月
|
ニックス取締役副社長兼グローバル事業本部長 |
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平成23年６月 |
上海日更国際貿易有限公司 董事(現任) |
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|
平成25年10月 |
代表取締役社長 |
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|
平成26年１月 |
代表取締役社長兼R&Dセンター長 |
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平成26年10月 |
代表取締役社長（現任） |
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取締役 |
グローバル管理 |
先本 孝志 |
昭和32年９月７日 |
昭和55年４月 |
日幸工業㈱(現ニックス) 入社 |
（注4） |
51,100 |
|
平成８年３月 |
マネージメントセンター総務部能力開発推進グループリーダー(次長待遇) |
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平成８年10月 |
マネージメントセンター 総務部 次長 |
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平成11年12月 |
管理本部 総務部 次長 |
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平成12年４月 |
管理本部 総務部長 |
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平成14年10月 |
総務部長 |
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|
平成15年10月 |
CPO（最高人事責任者）兼総務部長 |
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|
平成15年11月 |
取締役CPO（最高人事責任者） |
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|
平成15年11月 |
NIX OF AMERICA取締役 |
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平成18年10月 |
ニックス取締役管理本部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役管理本部長兼総務部長 |
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平成22年５月 |
中山日幸精密機械有限公司 監事(現任) |
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平成22年10月 |
ニックス取締役管理本部長 |
||||||
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平成23年４月 |
取締役兼グローバル管理本部長(現任) |
||||||
|
平成23年６月 |
上海日更国際貿易有限公司 監事(現任) |
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|
平成25年９月 |
NIX TRADING (THAILAND)LTD.取締役（現任） |
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平成28年２月 |
珠海立高精機科技有限公司 監事(現任) |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
グローバル事業 |
射水 郁郎 |
昭和37年10月23日 |
昭和60年４月 |
日幸工業㈱（現ニックス）入社 |
（注4） |
18,300 |
|
平成14年３月 |
東日本営業グループ 次長 |
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平成14年10月 |
ベターリビンググループ(BLG) バイスプレジデント |
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平成15年10月 |
事業執行役員 BLG バイスプレジデント |
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平成19年10月 |
経営役員 住設機器事業部長 |
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平成22年10月 |
経営役員 グローバル事業本部 副本部長 |
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平成22年10月 |
上海日更国際貿易有限公司 董事長（現任） |
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平成24年10月 |
経営役員 グローバル営業本部長 |
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平成25年10月 |
経営役員 グローバル事業本部長 |
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平成25年12月 |
取締役兼グローバル事業本部長（現任） |
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取締役 |
|
荒木 豊 |
昭和23年２月８日 |
昭和47年４月 |
東燃石油化学㈱（現東燃化学㈱）入社 |
（注4） |
－ |
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平成５年４月 |
東燃化学㈱ 川崎工場 製造部長 |
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平成11年３月 |
同社執行役員 川崎工場 石油化学工場長 |
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平成21年10月 |
特定非営利活動法人 経営支援NPOクラブ 勤務（現任） |
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平成22年12月 |
ニックス監査役 |
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平成25年12月 |
ニックス取締役（現任） |
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監査役 |
|
小川 建 |
昭和30年２月４日 |
昭和53年４月 |
水戸工業㈱入社 |
（注5） |
11,000 |
|
平成２年２月 |
日幸工業㈱(現ニックス) 入社 |
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|
平成９年10月 |
事業本部本社営業部 |
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|
平成15年10月 |
ベターオフィスグループ(BOG)担当部長 |
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平成16年10月 |
香港日幸有限公司総経理 |
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|
平成28年12月 |
ニックス監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
荒川 英雄 |
昭和21年１月28日 |
昭和44年４月 |
日本ユニバック㈱（現日本ユニシス㈱）入社 |
（注6） |
6,200 |
|
平成13年６月 |
㈱アルゴテクノス二十一（現キヤノンＩＴソリューションズ㈱）常務取締役 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社常勤監査役 |
||||||
|
平成19年12月 |
ニックス監査役（現任） |
||||||
|
平成20年４月 |
㈱東日本計算センター取締役 |
||||||
|
平成22年３月 |
ニックス独立役員（現任） |
||||||
|
平成23年４月 |
㈱東日本計算センター常務取締役 |
||||||
|
平成24年11月 |
同社専務取締役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
奥原 章男 |
昭和26年１月１日 |
昭和48年４月 |
キッセイ薬品工業㈱入社 |
（注7） |
1,000 |
|
昭和59年７月 |
奥原章男税理士事務所開業 |
||||||
|
平成16年９月 |
工藤建設㈱監査役（現任） |
||||||
|
平成25年９月 |
コンパッソ税理士法人 横浜青葉事務所 所長（現任） |
||||||
|
平成25年12月 |
ニックス監査役（現任） |
||||||
|
計 |
281,020 |
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(注) １ 取締役 荒木豊は、社外取締役であります。
２ 監査役 荒川英雄および監査役 奥原章男は、社外監査役であります。
３ 代表取締役社長 青木一英は、代表取締役会長 青木伸一の長男であります。
４ 平成28年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間の任期です。
５ 平成28年12月22日開催の定時株主総会で選任され、４年間の任期です。
６ 平成27年12月19日開催の定時株主総会で選任され、４年間の任期です。
７ 平成25年12月21日開催の定時株主総会で選任され、４年間の任期です。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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