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ダイキアクシス(4245)の株価チャート ダイキアクシス(4245)の業績 親会社と関係会社
2026年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長CEO
|
大亀 裕
|
1960年５月26日
|
2005年７月
|
ダイキアクシス設立 代表取締役社長
|
2012年４月
|
株式会社シルフィード(現、株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー)代表取締役社長
|
2013年10月
|
PT.BETSINDO AQUATEK SEJAHTERA(現、PT.DAIKI AXIS INDONESIA) 代表取締役社長
|
2015年５月
|
DCMダイキ株式会社(現、DCM株式会社)取締役
|
2016年５月
|
DCMホールディングス株式会社取締役(現任)
|
2017年３月
|
ダイキアクシス代表取締役社長グローバル事業本部長
|
2019年３月
|
ダイキアクシス代表取締役社長CEO CGO
|
2021年３月
|
ダイキアクシス代表取締役社長CEO
|
2023年５月
|
株式会社Daiki Axis Venture Partners代表取締役社長(現任)
|
2024年１月
|
ダイキアクシス代表取締役会長CEO(現任)
|
|
(注)２
|
116,800
|
代表取締役社長CEO CIO
|
大亀 裕貴
|
1992年５月21日
|
2018年４月
|
ダイキアクシス入社グローバル事業本部事業本部長付マネージャー
|
2018年４月
|
DAIKI AXIS SINGAPORE PTE.LTD.取締役(現任)
|
2018年11月
|
CRYSTAL CLEAR CONTRACTOR PTE.LTD.取締役(現任)
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員社長室長
|
2020年１月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員CIO 社長室長
|
2022年１月
|
ダイキアクシス専務取締役CIO CGO (経営戦略・海外事業戦略担当)
|
2023年３月
|
早稲田大学大学院 経営管理研究科 修了(MBA)
|
2023年５月
|
株式会社Daiki Axis Venture Partners 取締役(現任)
|
2024年１月
|
ダイキアクシス代表取締役社長CIO CGO(経営戦略・海外事業戦略担当)
|
2024年３月
|
ダイキアクシス代表取締役社長CEO CIO(現任)
|
|
(注)２
|
8,000
|
取締役副会長CFO
(財務戦略・再エネセグメント・その他事業担当)
|
堀淵 昭洋
|
1959年６月５日
|
2005年７月
|
ダイキアクシス設立 取締役
|
2007年１月
|
ダイキアクシス取締役経営管理本部長
|
2011年３月
|
ダイキアクシス常務取締役経営管理本部長
|
2015年３月
|
ダイキアクシス専務取締役経営管理本部長
|
2017年３月
|
株式会社シルフィード(現、株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー)代表取締役社長(現任)
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役副社長執行役員CFO CIO 戦略事業本部長
|
2022年１月
|
ダイキアクシス取締役副社長CFO(財務戦略・再エネセグメント・その他事業担当)
|
2023年１月
|
ダイキアクシス取締役副社長CFO CCO(財務戦略・再エネセグメント・その他事業担当)
|
2023年２月
|
株式会社メデア代表取締役社長(現任)
|
2023年５月
|
株式会社Daiki Axis Venture Partners取締役(現任)
|
2024年１月
|
ダイキアクシス取締役副会長CFO CCO(財務戦略・再エネセグメント・その他事業担当)
|
2024年３月
|
ダイキアクシス取締役副会長CFO(財務戦略・再エネセグメント・その他事業担当)(現任)
|
|
(注)２
|
37,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役CGO
環境機器事業統括本部長兼海外事業統括本部長
|
髙岡 慎也
|
1964年12月14日
|
2005年10月
|
ダイキアクシス入社
|
2010年３月
|
大器環保工程(大連)有限公司董事長
|
2013年３月
|
ダイキアクシス取締役東京支社東京施設管理部長
|
2015年４月
|
ダイキアクシス取締役関西営業本部長
|
2017年３月
|
ダイキアクシス取締役技術事業部長
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員環境機器事業本部副本部長
|
2021年３月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員CGO 環境機器事業本部副本部長
|
2022年１月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員環境機器事業本部長 兼アジア・アフリカ事業部長
|
2022年４月
|
大器環保工程(大連)有限公司董事長
|
2023年３月
|
ダイキアクシス取締役上席常務執行役員環境機器事業統括本部長兼海外事業統括本部長
|
2023年４月
|
PT.DAIKI AXIS INDONESIA President Director(現任)
|
2024年３月
|
ダイキアクシス常務取締役CGO環境機器事業統括本部長兼海外事業統括本部長(現任)
|
|
(注)２
|
8,900
|
常務取締役CCO
経営管理本部長
|
本田 和博
|
1970年５月３日
|
2005年10月
|
ダイキアクシス入社
|
2015年４月
|
ダイキアクシス経営管理本部総務部長
|
2019年４月
|
ダイキアクシス執行役員経営管理統括部長兼総務部長
|
2020年１月
|
ダイキアクシス執行役員経営管理統括部長兼人事部長
|
2020年１月
|
株式会社トーブ代表取締役社長
|
2020年３月
|
ダイキアクシス取締役執行役員経営管理本部長兼人事部長
|
2021年１月
|
ダイキアクシス取締役執行役員経営管理本部長
|
2021年３月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員経営管理本部長
|
2023年１月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員経営管理本部長 兼財務部長
|
2024年１月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員経営管理本部長
|
2024年３月
|
ダイキアクシス常務取締役CCO経営管理本部長(現任)
|
|
(注)２
|
5,000
|
常務取締役
住宅機器事業統括本部長
|
松本 浩二
|
1963年12月４日
|
2005年10月
|
ダイキアクシス入社
|
2017年４月
|
ダイキアクシス東日本事業部長
|
2019年３月
|
ダイキアクシス執行役員環境機器事業本部国内営業統括部長
|
2023年１月
|
ダイキアクシス執行役員環境機器事業統括本部国内営業統括部長
|
2023年３月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員住宅機器事業統括本部長
|
2024年１月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員住宅機器事業統括本部長兼第二営業統括部長
|
2024年３月
|
ダイキアクシス常務取締役住宅機器事業統括本部長兼第二営業統括部長
|
2025年１月
|
ダイキアクシス常務取締役住宅機器事業統括本部長(現任)
|
|
(注)２
|
19,500
|
取締役
|
山下 崇文
|
1956年10月16日
|
1981年４月
|
株式会社日本リクルートセンター(現：株式会社リクルートホールディングス)入社
|
1986年４月
|
株式会社リクルートRCS事業部マネージャー
|
1992年４月
|
株式会社リクルートスーパーコンピューター研究所マネージャー
|
1993年４月
|
株式会社リクルートHRS事業部次長
|
1998年１月
|
株式会社元システムサービス専務取締役
|
1999年１月
|
株式会社プライムシステム常務取締役
|
2002年10月
|
株式会社ティーフォーシーソリューションズ(現：株式会社T4C)設立顧問
|
2004年１月
|
株式会社ティーフォーシーソリューションズ(現：株式会社T4C) 代表取締役
|
2022年３月
|
ダイキアクシス取締役(現任)
|
2022年９月
|
株式会社T4C取締役相談役
|
2023年９月
|
株式会社T4C顧問
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
奥田 早希子(現姓:安倍)
|
1970年５月27日
|
1995年４月
|
株式会社コムソン社入社
|
1996年11月
|
株式会社環境新聞社入社
|
2006年10月
|
フリーライターとして独立
|
2006年10月
|
編集オフィスchomo代表(現任)
|
2014年７月
|
積水化学工業株式会社入社
|
2015年10月
|
フリーライターとして活動
|
2019年11月
|
一般社団法人Water-n設立代表理事(現任)
|
2020年７月
|
一般社団法人日本コン水インフラ財団(現:一般財団法人水・地域イノベーション財団)評議員(現任)
|
2021年10月
|
特定非営利活動法人シビルNPO連携プラットフォーム理事(現任)
|
2022年３月
|
ダイキアクシス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
樋口 志朗
|
1958年１月23日
|
1982年４月
|
愛媛県庁入庁
|
2014年４月
|
愛媛県東予地方局建設部長
|
2015年４月
|
愛媛県土木部河川港湾局長
|
2017年４月
|
愛媛県土木部長
|
2018年４月
|
愛媛県参与
|
2021年３月
|
ダイキアクシス取締役(監査等委員)
|
2021年４月
|
株式会社愛媛建設コンサルタント専務執行役員(現任)
|
2022年３月
|
一般社団法人愛媛県測量設計業協会相談役(現任)
|
2022年３月
|
株式会社愛媛FC政策顧問
|
2023年３月
|
ダイキアクシス取締役(現任)
|
2023年４月
|
一般財団法人四国地質調査業協会愛媛支部理事(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
目細 実
|
1964年７月２日
|
1989年９月
|
中央新光監査法人入所
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
2005年７月
|
中央青山監査法人社員就任
|
2007年８月
|
監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所 社員就任
|
2024年１月
|
目細公認会計士事務所開設(現任)
|
2024年３月
|
ダイキアクシス取締役(現任)
|
2024年６月
|
ゼファー株式会社監査役(非常勤)就任(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役(常勤監査等委員)
|
三好 年久
|
1961年９月22日
|
1985年４月
|
株式会社伊予銀行入行
|
2004年７月
|
株式会社伊予銀行三島支店次長
|
2007年２月
|
株式会社伊予銀行審査第一部課長
|
2009年８月
|
株式会社伊予銀行久米支店長
|
2011年８月
|
株式会社伊予銀行営業店支援部推進役
|
2013年２月
|
株式会社伊予銀行本店営業部副部長
|
2017年２月
|
株式会社伊予銀行岡山支店長
|
2020年８月
|
愛媛県銀行協会常務理事
|
2023年３月
|
ダイキアクシス取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
髙橋 祥子
|
1979年１月１日
|
2005年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
2006年10月
|
東京弁護士会登録、スプリング法律事務所入所
|
2013年１月
|
スプリング法律事務所パートナー弁護士(現任)
|
2015年10月
|
株式会社棋創社監査役
|
2017年６月
|
日本女性法律家協会幹事
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年10月
|
一般社団法人キネコ・フィルム監事(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役(監査等委員)
|
宇佐美 孝
|
1960年８月20日
|
1984年４月
|
株式会社三和銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
1991年７月
|
株式会社三和銀行資金為替部(香港)部長代理
|
2004年５月
|
株式会社UFJ銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行)大井町法人営業部長兼支店長
|
2005年10月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行)市場営業部副部長
|
2010年10月
|
株式会社三菱UFJ銀行(中国)天津支店長
|
2013年６月
|
三菱UFJキャピタル株式会社入社 常務取締役
|
2017年６月
|
エム・ユー・コミュニケーションズ株式会社入社 常務監査役
|
2018年８月
|
株式会社JALカード入社 取締役
|
2024年３月
|
ダイキアクシス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
195,400
|
(注) １．山下崇文、奥田早希子、樋口志朗、目細実、三好年久、髙橋祥子及び宇佐美孝は、社外取締役であります。
２．2025年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。
３．2025年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。
４．代表取締役社長大亀裕貴は、代表取締役会長大亀裕の長男であります。
② 社外役員の状況
a 社外取締役の員数並びに各社外取締役とダイキアクシスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ダイキアクシスの社外取締役は７名であります。
社外取締役の山下崇文氏は、複雑化するITソリューション専門会社の経営者として培った豊富な知識や経験等をダイキアクシスの経営に活かしていただけることを期待し、同氏を社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏とダイキアクシスの間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の奥田早希子氏は、水をはじめとする環境分野に造詣が深いジャーナリストとしての知識・経験及び発信力をダイキアクシスの経営に活かしていただけることを期待し、同氏を社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏は一般社団法人Water-nの代表理事であり、ダイキアクシスは同社へ雑誌「Water-n」の協賛等の取引をしておりますが、該当取引は通常の取引の範囲内であります。
社外取締役の樋口志朗氏は、長年にわたり地方行政へ関わるとともに様々な業務経験を有し、その知識・経験等をダイキアクシスの経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏とダイキアクシスの間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の目細実氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験等をダイキアクシス財務戦略活動全般に活かしていただけることを期待し、同氏を社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏とダイキアクシスの間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の三好年久氏は、長年にわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する高い知見を有し、ダイキアクシスの監査においてその職務を適切に遂行していただけることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏とダイキアクシスの間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の髙橋祥子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有し、それらに基づいた監査機能を発揮していただけることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏とダイキアクシスの間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の宇佐美孝氏は、長年にわたる銀行業務で培った財務及び会計に関する高い知見及び海外での勤務経験において得た知識・経験等を有しており、また、ベンチャーキャピタルでのベンチャー企業投資や企業価値向上活動などの幅広い経験や知見を備え、企業倫理とコーポレート・ガバナンスに対する卓越した見識を監査等委員である社外取締役として、ダイキアクシス経営の監督強化に寄与いただけると期待し、同氏を監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏とダイキアクシスの間に特別な利害関係等はありません。
ダイキアクシスは、社外取締役の各氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。
b 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針
ダイキアクシスは、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準をダイキアクシスの独立性判断基準としております。そして、この基準を満たしていること、実質的にも独立性があると判断されること、実績・経験・知見からして取締役会において率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できること等を満たす人物を独立社外取締役の候補者として選定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ダイキアクシスの監査等委員でない社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場から、その経歴を通じて培った会社経営に関する豊富な経験や幅広い見識をダイキアクシスの経営に反映し、取締役会の監督機能を強化する役割を担っております。
また、ダイキアクシスの監査等委員である社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外の立場から、財務・会計・法務等各分野における豊富な経験と知見を活かし、取締役の職務執行を監査・監督する役割を担っております。
これらの役割を果たすため、社外取締役は取締役会における決算報告や内部統制部門からの報告等を通じて相互に連携しているほか、随時意見交換を行っております。また、監査等委員である社外取締役と内部監査、会計監査との連携については、「(3) 監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載の相互連携に監査等委員である社外取締役も参加することにより確保されています。
2024年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長CEO
|
大亀 裕
|
1960年５月26日
|
1987年４月
|
ダイキ株式会社入社
|
2004年４月
|
ダイキ株式会社代表取締役専務
|
2005年７月
|
ダイキアクシス設立 代表取締役社長
|
2012年４月
|
株式会社シルフィード(現、株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー)代表取締役社長
|
2013年10月
|
PT.BETSINDO AQUATEK SEJAHTERA(現、PT.DAIKI AXIS INDONESIA) 代表取締役社長
|
2015年５月
|
DCMダイキ株式会社(現、DCM株式会社)取締役
|
2016年５月
|
DCMホールディングス株式会社取締役(現任)
|
2017年３月
|
ダイキアクシス代表取締役社長グローバル事業本部長
|
2019年３月
|
ダイキアクシス代表取締役社長CEO CGO
|
2021年３月
|
ダイキアクシス代表取締役社長CEO
|
2023年５月
|
株式会社Daiki Axis Venture Partners代表取締役社長(現任)
|
2024年１月
|
ダイキアクシス代表取締役会長CEO(現任)
|
|
(注)２
|
116,800
|
代表取締役社長CEO CIO
|
大亀 裕貴
|
1992年５月21日
|
2018年４月
|
ダイキアクシス入社グローバル事業本部事業本部長付マネージャー
|
2018年４月
|
DAIKI AXIS SINGAPORE PTE.LTD.取締役(現任)
|
2018年11月
|
CRYSTAL CLEAR CONTRACTOR PTE.LTD.取締役(現任)
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員社長室長
|
2020年１月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員CIO 社長室長
|
2022年１月
|
ダイキアクシス専務取締役CIO CGO (経営戦略・海外事業戦略担当)(現任)
|
2023年３月
|
早稲田大学大学院 経営管理研究科 修了(MBA)
|
2023年５月
|
株式会社Daiki Axis Venture Partners 取締役(現任)
|
2024年１月
|
ダイキアクシス代表取締役社長CIO CGO(経営戦略・海外事業戦略担当)
|
2024年３月
|
ダイキアクシス代表取締役社長CEO CIO(現任)
|
|
(注)２
|
8,000
|
取締役副会長CFO
(財務戦略・再エネセグメント・その他事業担当)
|
堀淵 昭洋
|
1959年６月５日
|
1989年10月
|
ダイキ株式会社入社
|
2005年７月
|
ダイキアクシス設立 取締役
|
2007年１月
|
ダイキアクシス取締役経営管理本部長
|
2011年３月
|
ダイキアクシス常務取締役経営管理本部長
|
2015年３月
|
ダイキアクシス専務取締役経営管理本部長
|
2017年３月
|
株式会社シルフィード(現、株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー)代表取締役社長(現任)
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役副社長執行役員CFO CIO 戦略事業本部長
|
2022年１月
|
ダイキアクシス取締役副社長CFO(財務戦略・再エネセグメント・その他事業担当)
|
2023年１月
|
ダイキアクシス取締役副社長CFO CCO(財務戦略・再エネセグメント・その他事業担当)
|
2023年２月
|
株式会社メデア代表取締役社長(現任)
|
2023年５月
|
株式会社Daiki Axis Venture Partners取締役(現任)
|
2024年１月
|
ダイキアクシス取締役副会長CFO CCO(財務戦略・再エネセグメント・その他事業担当)
|
2024年３月
|
ダイキアクシス取締役副会長CFO(財務戦略・再エネセグメント・その他事業担当)(現任)
|
|
(注)２
|
37,200
|
取締役副社長COO
(環境機器関連・住宅機器関連事業セグメント担当)
|
中山 繁樹
|
1961年９月14日
|
1985年３月
|
ダイキ株式会社入社
|
2005年10月
|
ダイキアクシス入社
|
2010年３月
|
ダイキアクシス取締役東京支社長
|
2015年３月
|
ダイキアクシス常務取締役東京支社長
|
2015年４月
|
ダイキアクシス常務取締役東日本営業本部長
|
2017年３月
|
ダイキアクシス常務取締役環境機器事業本部長
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役専務執行役員環境機器事業本部長
|
2022年１月
|
ダイキアクシス専務取締役(環境機器関連事業セグメント担当)
|
2023年３月
|
ダイキアクシス取締役副社長COO(環境機器関連・住宅機器関連事業セグメント担当)(現任)
|
|
(注)２
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役CGO
環境機器事業統括本部長兼海外事業統括本部長
|
髙岡 慎也
|
1964年12月14日
|
1989年９月
|
ダイキ株式会社入社
|
2005年10月
|
ダイキアクシス入社
|
2010年３月
|
大器環保工程(大連)有限公司董事長
|
2013年３月
|
ダイキアクシス取締役東京支社東京施設管理部長
|
2015年４月
|
ダイキアクシス取締役関西営業本部長
|
2017年３月
|
ダイキアクシス取締役技術事業部長
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員環境機器事業本部副本部長
|
2021年３月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員CGO 環境機器事業本部副本部長
|
2022年１月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員環境機器事業本部長 兼アジア・アフリカ事業部長
|
2022年４月
|
大器環保工程(大連)有限公司董事長(現任)
|
2023年３月
|
ダイキアクシス取締役上席常務執行役員環境機器事業統括本部長兼海外事業統括本部長
|
2023年４月
|
PT.DAIKI AXIS INDONESIA President Director(現任)
|
2024年３月
|
ダイキアクシス常務取締役CGO環境機器事業統括本部長兼海外事業統括本部長(現任)
|
|
(注)２
|
7,200
|
常務取締役CCO
経営管理本部長
|
本田 和博
|
1970年５月３日
|
2005年10月
|
ダイキアクシス入社
|
2015年４月
|
ダイキアクシス経営管理本部総務部長
|
2019年４月
|
ダイキアクシス執行役員経営管理統括部長兼総務部長
|
2020年１月
|
ダイキアクシス執行役員経営管理統括部長兼人事部長
|
2020年１月
|
株式会社トーブ代表取締役社長
|
2020年３月
|
ダイキアクシス取締役執行役員経営管理統括部長兼人事部長
|
2020年４月
|
ダイキアクシス取締役執行役員経営管理本部長兼人事部長
|
2021年３月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員経営管理本部長
|
2023年１月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員経営管理本部長 兼財務部長
|
2024年１月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員経営管理本部長
|
2024年３月
|
ダイキアクシス常務取締役CCO経営管理本部長(現任)
|
|
(注)２
|
4,800
|
常務取締役
住宅機器事業統括本部長
兼第二営業統括部長
|
松本 浩二
|
1963年12月４日
|
2005年10月
|
ダイキアクシス入社
|
2017年４月
|
ダイキアクシス東日本事業部長
|
2019年３月
|
ダイキアクシス執行役員環境機器事業本部国内営業統括部長
|
2023年１月
|
ダイキアクシス執行役員環境機器事業統括本部国内営業統括部長
|
2023年３月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員住宅機器事業統括本部長
|
2024年１月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員住宅機器事業統括本部長兼第二営業統括部長
|
2024年３月
|
ダイキアクシス常務取締役住宅機器事業統括本部長兼第二営業統括部長(現任)
|
|
(注)２
|
10,200
|
取締役
|
山下 崇文
|
1956年10月16日
|
1981年４月
|
株式会社日本リクルートセンター(現：株式会社リクルートホールディングス)入社
|
1986年４月
|
株式会社リクルートRCS事業部マネージャー
|
1992年４月
|
株式会社リクルートスーパーコンピューター研究所マネージャー
|
1993年４月
|
株式会社リクルートHRS事業部次長
|
1998年１月
|
株式会社元システムサービス専務取締役
|
1999年１月
|
株式会社プライムシステム常務取締役
|
2002年10月
|
株式会社ティーフォーシーソリューションズ(現：株式会社T4C)設立顧問
|
2004年１月
|
株式会社ティーフォーシーソリューションズ(現：株式会社T4C) 代表取締役
|
2022年３月
|
ダイキアクシス取締役(現任)
|
2022年９月
|
株式会社T4C取締役相談役
|
2023年９月
|
株式会社T4C顧問(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
奥田 早希子(現姓:安倍)
|
1970年５月27日
|
1995年４月
|
株式会社コムソン社入社
|
1996年11月
|
株式会社環境新聞社入社
|
2006年10月
|
フリーライターとして独立
|
2006年10月
|
編集オフィスchomo代表(現任)
|
2014年７月
|
積水化学工業株式会社入社
|
2015年10月
|
フリーライターとして活動
|
2019年11月
|
一般社団法人Water-n設立代表理事(現任)
|
2020年７月
|
一般社団法人日本コン水インフラ財団(現:一般財団法人水・地域イノベーション財団)評議員(現任)
|
2021年10月
|
特定非営利活動法人シビルNPO連携プラットフォーム理事(現任)
|
2022年３月
|
ダイキアクシス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
樋口 志朗
|
1958年１月23日
|
1982年４月
|
愛媛県庁入庁
|
2014年４月
|
愛媛県東予地方局建設部長
|
2015年４月
|
愛媛県土木部河川港湾局長
|
2017年４月
|
愛媛県土木部長
|
2018年４月
|
愛媛県参与
|
2021年３月
|
ダイキアクシス取締役(監査等委員)
|
2021年４月
|
株式会社愛媛建設コンサルタント専務執行役員(現任)
|
2021年４月
|
一般社団法人愛媛県建設業協会相談役(現任)
|
2022年３月
|
一般社団法人愛媛県測量設計業協会相談役(現任)
|
2022年３月
|
株式会社愛媛FC政策顧問(現任)
|
2023年３月
|
ダイキアクシス取締役(現任)
|
2023年４月
|
一般財団法人四国地質調査業協会愛媛支部理事(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
目細 実
|
1964年７月２日
|
1989年９月
|
中央新光監査法人入所
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
2005年７月
|
中央青山監査法人社員就任
|
2007年８月
|
監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所 社員就任
|
2024年１月
|
目細公認会計事務所開設(現任)
|
2024年３月
|
ダイキアクシス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役(常勤監査等委員)
|
三好 年久
|
1961年９月22日
|
1985年４月
|
株式会社伊予銀行入行
|
2004年７月
|
株式会社伊予銀行三島支店次長
|
2007年２月
|
株式会社伊予銀行審査第一部課長
|
2009年８月
|
株式会社伊予銀行久米支店長
|
2011年８月
|
株式会社伊予銀行営業店支援部推進役
|
2013年２月
|
株式会社伊予銀行本店営業部副部長
|
2017年２月
|
株式会社伊予銀行岡山支店長
|
2020年８月
|
愛媛県銀行協会常務理事
|
2023年３月
|
ダイキアクシス取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
髙橋 祥子
|
1979年１月１日
|
2005年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
2006年10月
|
東京弁護士会登録、スプリング法律事務所入所
|
2013年１月
|
スプリング法律事務所パートナー弁護士(現任)
|
2015年10月
|
株式会社棋創社監査役
|
2017年６月
|
日本女性法律家協会幹事
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年６月
|
日本女性法律家協会会計監査(現任)
|
2020年10月
|
一般社団法人キネコ・フィルム監事(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役(監査等委員)
|
宇佐美 孝
|
1960年８月20日
|
1984年４月
|
株式会社三和銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
1991年７月
|
株式会社三和銀行資金為替部(香港)部長代理
|
2004年５月
|
株式会社UFJ銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行)大井町法人営業部長兼支店長
|
2005年10月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行)市場営業部副部長
|
2010年10月
|
株式会社三菱UFJ銀行(中国)天津支店長
|
2013年６月
|
三菱UFJキャピタル株式会社入社 常務取締役
|
2017年６月
|
エム・ユー・コミュニケーションズ株式会社入社 常務監査役
|
2018年８月
|
株式会社JALカード入社 取締役
|
2024年３月
|
ダイキアクシス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
186,200
|
(注) １．山下崇文、奥田早希子、樋口志朗、目細実、三好年久、髙橋祥子及び宇佐美孝は、社外取締役であります。
２．2024年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。
３．2023年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。
４．代表取締役社長大亀裕貴は、代表取締役会長大亀裕の長男であります。
② 社外役員の状況
a 社外取締役の員数並びに各社外取締役とダイキアクシスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ダイキアクシスの社外取締役は７名であります。
社外取締役の山下崇文氏は、複雑化するITソリューション専門会社の経営者としての豊富な知識や経験等をダイキアクシスの経営に活かしていただけることを期待し、同氏を社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏とダイキアクシスの間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の奥田早希子氏は、水をはじめとする環境分野に造詣が深いジャーナリストとしての知識・経験及び発信力をダイキアクシスの経営に活かしていただけることを期待し、同氏を社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏は一般社団法人Water-nの代表理事であり、ダイキアクシスは同社へ雑誌「Water-n」の協賛等の取引をしておりますが、該当取引は通常の取引の範囲内であります。
社外取締役の樋口志朗氏は、長年にわたり地方行政へ関わるとともに様々な業務経験を有し、その知識・経験等をダイキアクシスの経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏とダイキアクシスの間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の目細実氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験等をダイキアクシス財務戦略活動全般に活かしていただけることを期待し、同氏を社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏とダイキアクシスの間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の三好年久氏は、長年にわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する高い知見を有し、ダイキアクシスの監査においてその職務を適切に遂行していただけることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏とダイキアクシスの間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の髙橋祥子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有し、それらに基づいた監査機能を発揮していただけることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏とダイキアクシスの間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の宇佐美孝氏は、長年にわたる銀行業務で培った財務及び会計に関する高い知見及び海外での勤務経験において得た知識・経験等を有しており、また、ベンチャーキャピタルでのベンチャー企業投資や企業価値向上活動などの幅広い経験や知見を備え、企業倫理とコーポレート・ガバナンスに対する卓越した見識を監査等委員である社外取締役として、ダイキアクシス経営の監督強化に寄与いただけると期待し、同氏を監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏とダイキアクシスの間に特別な利害関係等はありません。
ダイキアクシスは、社外取締役の各氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。
b 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針
ダイキアクシスは、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準をダイキアクシスの独立性判断基準としております。そして、この基準を満たしていること、実質的にも独立性があると判断されること、実績・経験・知見からして取締役会において率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できること等を満たす人物を独立社外取締役の候補者として選定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ダイキアクシスの監査等委員でない社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場から、その経歴を通じて培った会社経営に関する豊富な経験や幅広い見識をダイキアクシスの経営に反映し、取締役会の監督機能を強化する役割を担っております。
また、ダイキアクシスの監査等委員である社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外の立場から、財務・会計・法務等各分野における豊富な経験と知見を活かし、取締役の職務執行を監査・監督する役割を担っております。
これらの役割を果たすため、社外取締役は取締役会における決算報告や内部統制部門からの報告等を通じて相互に連携しているほか、随時意見交換を行っております。また、監査等委員である社外取締役と内部監査、会計監査との連携については、「(３)監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載の相互連携に監査等委員である社外取締役も参加することにより確保されています。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長CEO
|
大亀 裕
|
1960年５月26日
|
1987年４月
|
ダイキ株式会社入社
|
2004年４月
|
ダイキ株式会社代表取締役専務
|
2005年７月
|
ダイキアクシス設立 代表取締役社長
|
2012年４月
|
株式会社シルフィード(現、株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー)代表取締役社長
|
2013年10月
|
PT.BETSINDO AQUATEK SEJAHTERA(現、PT.DAIKI AXIS INDONESIA) 代表取締役社長
|
2015年５月
|
DCMダイキ株式会社(現、DCM株式会社)取締役
|
2016年５月
|
DCMホールディングス株式会社取締役(現任)
|
2017年３月
|
ダイキアクシス代表取締役社長グローバル事業本部長
|
2019年３月
|
ダイキアクシス代表取締役社長CEO CGO
|
2021年３月
|
ダイキアクシス代表取締役社長CEO(現任)
|
|
(注)２
|
116,800
|
取締役副社長CFO CCO
(財務戦略・再エネセグメント・その他事業担当)
|
堀淵 昭洋
|
1959年６月５日
|
1989年10月
|
ダイキ株式会社入社
|
2005年７月
|
ダイキアクシス設立 取締役
|
2007年１月
|
ダイキアクシス取締役経営管理本部長
|
2011年３月
|
ダイキアクシス常務取締役経営管理本部長
|
2015年３月
|
ダイキアクシス専務取締役経営管理本部長
|
2017年３月
|
株式会社シルフィード(現、株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー)代表取締役社長(現任)
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役副社長執行役員CFO CIO 戦略事業本部長
|
2020年１月
|
ダイキアクシス取締役副社長執行役員CFO戦略事業本部長
|
2022年１月
|
ダイキアクシス取締役副社長CFO(財務戦略・再エネセグメント・その他事業担当)
|
2023年１月
|
ダイキアクシス取締役副社長CFO CCO(財務戦略・再エネセグメント・その他事業担当)(現任)
|
2023年２月
|
株式会社メデア代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
37,200
|
取締役副社長COO
(環境機器関連・住宅機器関連事業セグメント担当)
|
中山 繁樹
|
1961年９月14日
|
1985年３月
|
ダイキ株式会社入社
|
2005年10月
|
ダイキアクシス入社
|
2006年７月
|
ダイキアクシス福岡支店長
|
2010年１月
|
ダイキアクシス東京支社長
|
2010年３月
|
ダイキアクシス取締役東京支社長
|
2015年３月
|
ダイキアクシス常務取締役東京支社長
|
2015年４月
|
ダイキアクシス常務取締役東日本営業本部長
|
2017年３月
|
ダイキアクシス常務取締役環境機器事業本部長
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役専務執行役員環境機器事業本部長
|
2019年３月
|
株式会社ダイテク代表取締役社長
|
2022年１月
|
ダイキアクシス専務取締役(環境機器関連事業セグメント担当)
|
2023年３月
|
ダイキアクシス取締役副社長COO(環境機器関連・住宅機器関連事業セグメント担当)(現任)
|
|
(注)２
|
2,000
|
専務取締役CIO CGO
(経営戦略・海外事業戦略担当)
|
大亀 裕貴
|
1992年５月21日
|
2018年４月
|
ダイキアクシス入社 グローバル事業本部事業本部長付マネージャー
|
2018年４月
|
DAIKI AXIS SINGAPORE PTE.LTD.取締役(現任)
|
2018年11月
|
CRYSTAL CLEAR CONTRACTOR PTE.LTD.取締役(現任)
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員社長室長
|
2020年１月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員CIO 社長室長
|
2022年１月
|
ダイキアクシス専務取締役CIO CGO (経営戦略・海外事業戦略担当)(現任)
|
|
(注)２
|
8,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
上席常務執行役員
環境機器事業統括本部長兼海外事業統括本部長
|
髙岡 慎也
|
1964年12月14日
|
1989年９月
|
ダイキ株式会社入社
|
2005年10月
|
ダイキアクシス入社
|
2010年３月
|
大器環保工程(大連)有限公司董事長
|
2011年４月
|
ダイキアクシス東京支社東京施設管理部長
|
2013年３月
|
ダイキアクシス取締役東京支社東京施設管理部長
|
2015年４月
|
ダイキアクシス取締役関西営業本部長
|
2017年３月
|
ダイキアクシス取締役技術事業部長
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員環境機器事業本部副本部長
|
2021年３月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員CGO 環境機器事業本部副本部長
|
2022年１月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員環境機器事業本部長 兼アジア・アフリカ事業部長
|
2022年４月
|
大器環保工程(大連)有限公司董事長(現任)
|
2023年２月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員環境機器事業統括本部長 兼海外事業統括本部長
|
2023年３月
|
ダイキアクシス取締役上席常務執行役員環境機器事業統括本部長兼海外事業統括本部長(現任)
|
|
(注)２
|
7,200
|
取締役
常務執行役員
経営管理本部長
兼財務部長
|
本田 和博
|
1970年５月３日
|
2005年10月
|
ダイキアクシス入社
|
2013年４月
|
ダイキアクシス経営管理本部付東武産業株式会社(現、株式会社トーブ)業務部長
|
2015年４月
|
ダイキアクシス経営管理本部総務部長
|
2017年４月
|
株式会社シルフィード(現、株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー)監査役
|
2019年３月
|
ダイキアクシス執行役員経営管理本部長兼総務部長
|
2019年４月
|
ダイキアクシス執行役員経営管理統括部長兼総務部長
|
2020年１月
|
ダイキアクシス執行役員経営管理統括部長兼人事部長
|
2020年１月
|
株式会社トーブ代表取締役社長
|
2020年３月
|
ダイキアクシス取締役執行役員経営管理統括部長兼人事部長
|
2020年４月
|
ダイキアクシス取締役執行役員経営管理本部長兼人事部長
|
2021年１月
|
ダイキアクシス取締役執行役員経営管理本部長
|
2021年３月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員経営管理本部長
|
2023年１月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員経営管理本部長 兼財務部長(現任)
|
|
(注)２
|
4,800
|
取締役
常務執行役員
住宅機器事業統括本部長
|
松本 浩二
|
1963年12月４日
|
2005年10月
|
ダイキアクシス入社
|
2010年１月
|
ダイキアクシス大阪支店長
|
2014年９月
|
ダイキアクシス東北支店長
|
2017年４月
|
ダイキアクシス東日本事業部長
|
2019年３月
|
ダイキアクシス執行役員環境機器事業本部国内営業統括部長
|
2023年１月
|
ダイキアクシス執行役員環境機器事業統括本部国内営業統括部長
|
2023年３月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員住宅機器事業統括本部長(現任)
|
|
(注)２
|
10,200
|
取締役
|
出縄 良人
|
1961年１月31日
|
1983年６月
|
監査法人太田哲三事務所(現、EY新日本有限責任監査法人)入社
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
1993年２月
|
株式会社ディー・ブレイン設立 代表取締役
|
1993年７月
|
出縄公認会計士事務所設立 所長(現任)
|
1997年７月
|
ディー・ブレイン証券株式会社設立 取締役
|
1999年３月
|
ディー・ブレイン証券株式会社代表取締役
|
2010年11月
|
株式会社出縄＆カンパニー設立 代表取締役(現任)
|
2014年３月
|
ダイキアクシス取締役(現任)
|
2015年５月
|
DANベンチャーキャピタル株式会社(現、株式会社CFスタートアップス)設立 代表取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
山下 崇文
|
1956年10月16日
|
1981年４月
|
株式会社日本リクルートセンター(現：株式会社リクルートホールディングス)入社
|
1986年４月
|
株式会社リクルートRCS事業部マネージャー
|
1992年４月
|
株式会社リクルートスーパーコンピューター研究所マネージャー
|
1993年４月
|
株式会社リクルートHRS事業部次長
|
1998年１月
|
株式会社元システムサービス専務取締役
|
1999年１月
|
株式会社プライムシステム常務取締役
|
2002年10月
|
株式会社ティーフォーシーソリューションズ(現：株式会社T4C)設立顧問
|
2004年１月
|
株式会社ティーフォーシーソリューションズ(現：株式会社T4C) 代表取締役
|
2022年３月
|
ダイキアクシス取締役(現任)
|
2022年９月
|
株式会社T4C取締役相談役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
奥田 早希子(現姓:安倍)
|
1970年５月27日
|
1995年４月
|
株式会社コムソン社入社
|
1996年11月
|
株式会社環境新聞社入社
|
2006年10月
|
フリーライターとして独立
|
2006年10月
|
編集オフィスchomo代表(現任)
|
2014年７月
|
積水化学工業株式会社入社
|
2015年10月
|
フリーライターとして活動
|
2019年11月
|
一般社団法人Water-n設立代表理事(現任)
|
2020年７月
|
一般社団法人日本コン水インフラ財団評議員(現任)
|
2021年10月
|
特定非営利活動法人シビルNPO連携プラットフォーム理事(現任)
|
2022年３月
|
ダイキアクシス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
樋口 志朗
|
1958年１月23日
|
1982年４月
|
愛媛県庁入庁
|
2013年４月
|
愛媛県土木部管理局土木管理課技術企画室長
|
2014年４月
|
愛媛県東予地方局建設部長
|
2015年４月
|
愛媛県土木部河川港湾局長
|
2017年４月
|
愛媛県土木部長
|
2018年４月
|
愛媛県参与
|
2021年３月
|
ダイキアクシス取締役(監査等委員)
|
2021年４月
|
株式会社愛媛建設コンサルタント専務執行役員(現任)
|
2021年４月
|
一般社団法人愛媛県建設業協会相談役(現任)
|
2022年３月
|
一般社団法人愛媛県測量設計業協会相談役(現任)
|
2022年３月
|
株式会社愛媛FC政策顧問(現任)
|
2023年３月
|
ダイキアクシス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
三好 年久
|
1961年９月22日
|
1985年４月
|
株式会社伊予銀行入行
|
2004年７月
|
株式会社伊予銀行三島支店次長
|
2007年２月
|
株式会社伊予銀行審査第一部課長
|
2009年８月
|
株式会社伊予銀行久米支店長
|
2011年８月
|
株式会社伊予銀行営業店支援部推進役
|
2013年２月
|
株式会社伊予銀行本店営業部副部長
|
2017年２月
|
株式会社伊予銀行岡山支店長
|
2020年８月
|
愛媛県銀行協会常務理事
|
2023年３月
|
ダイキアクシス取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
髙橋 祥子
|
1979年１月１日
|
2005年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
2006年10月
|
東京弁護士会登録、スプリング法律事務所入所
|
2013年１月
|
スプリング法律事務所パートナー弁護士(現任)
|
2015年10月
|
株式会社棋創社監査役
|
2017年６月
|
日本女性法律家協会幹事
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年６月
|
日本女性法律家協会会計監査(現任)
|
2020年10月
|
一般社団法人キネコ・フィルム監事(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役(監査等委員)
|
御手洗 徹
|
1951年２月１日
|
1975年４月
|
株式会社三和銀行(現：株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2006年７月
|
オリックス株式会社入社
|
2007年１月
|
ORIX Asia Limited 代表取締役社長
|
2016年３月
|
ダイキアクシス取締役
|
2023年３月
|
ダイキアクシス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
186,200
|
(注) １．出縄良人、山下崇文、奥田早希子、樋口志朗、三好年久、髙橋祥子及び御手洗徹は、社外取締役であります。
２．2023年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。
３．2023年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。
４．専務取締役大亀裕貴は、代表取締役社長大亀裕の長男であります。
② 社外役員の状況
a 社外取締役の員数並びに各社外取締役とダイキアクシスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ダイキアクシスの社外取締役は７名であります。
社外取締役の出縄良人氏は、公認会計士・税理士としての専門的な知識・経験等をダイキアクシス財務戦略活動全般に活かしていただけることを期待し、同氏を社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏とダイキアクシスの間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の山下崇文氏は、複雑化するITソリューション専門会社の経営者としての豊富な知識や経験等をダイキアクシスの経営に活かしていただけることを期待し、同氏を社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏とダイキアクシスの間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の奥田早希子氏は、水をはじめとする環境分野に造詣が深いジャーナリストとしての知識・経験及び発信力をダイキアクシスの経営に活かしていただけることを期待し、同氏を社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏は一般社団法人Water-nの代表理事であり、ダイキアクシスは同社へ雑誌「Water-n」の協賛等の取引をしておりますが、該当取引は通常の取引の範囲内であります。
社外取締役の樋口志朗氏は、長年にわたり地方行政へ関わるとともに様々な業務経験を有し、その知識・経験等をダイキアクシスの経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏とダイキアクシスの間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の三好年久氏は、長年にわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する高い知見を有し、ダイキアクシスの監査においてその職務を適切に遂行していただけることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏とダイキアクシスの間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の髙橋祥子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有し、それらに基づいた監査機能を発揮していただけることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏とダイキアクシスの間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の御手洗徹氏は、長年にわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する高い知見を有しており、海外での勤務経験において得た知識・経験等をダイキアクシスの監査機能に活かしていただき、監査等委員である社外取締役として、ダイキアクシス経営の監督強化に寄与いただけると期待し、同氏を監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏とダイキアクシスの間に特別な利害関係等はありません。
ダイキアクシスは、社外取締役の各氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。
b 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針
ダイキアクシスは、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準をダイキアクシスの独立性判断基準としております。そして、この基準を満たしていること、実質的にも独立性があると判断されること、実績・経験・知見からして取締役会において率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できること等を満たす人物を独立社外取締役の候補者として選定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ダイキアクシスの監査等委員でない社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場から、その経歴を通じて培った会社経営に関する豊富な経験や幅広い見識をダイキアクシスの経営に反映し、取締役会の監督機能を強化する役割を担っております。
また、ダイキアクシスの監査等委員である社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外の立場から、財務・会計・法務等各分野における豊富な経験と知見を活かし、取締役の職務執行を監査・監督する役割を担っております。
これらの役割を果たすため、社外取締役は取締役会における決算報告や内部統制部門からの報告等を通じて相互に連携しているほか、随時意見交換を行っております。また、監査等委員である社外取締役と内部監査、会計監査との連携については、「(３)監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載の相互連携に監査等委員である社外取締役も参加することにより確保されています。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長CEO
|
大亀 裕
|
1960年５月26日
|
1987年４月
|
ダイキ株式会社入社
|
2004年４月
|
ダイキ株式会社代表取締役専務
|
2005年７月
|
ダイキアクシス設立 代表取締役社長
|
2012年４月
|
株式会社シルフィード(現、株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー)代表取締役社長
|
2013年10月
|
PT.BETSINDO AQUATEK SEJAHTERA(現、PT.DAIKI AXIS INDONESIA) 代表取締役社長
|
2015年５月
|
DCMダイキ株式会社取締役
|
2016年５月
|
DCMホールディングス株式会社取締役(現任)
|
2017年３月
|
ダイキアクシス代表取締役社長グローバル事業本部長
|
2019年３月
|
ダイキアクシス代表取締役社長CEO CGO
|
2021年３月
|
ダイキアクシス代表取締役社長CEO(現任)
|
|
(注)２
|
116,800
|
取締役副社長CFO
(財務戦略・再エネセグメント・その他事業担当)
|
堀淵 昭洋
|
1959年６月５日
|
1989年10月
|
ダイキ株式会社入社
|
2005年７月
|
ダイキアクシス設立 取締役
|
2007年１月
|
ダイキアクシス取締役経営管理本部長
|
2011年３月
|
ダイキアクシス常務取締役経営管理本部長
|
2015年３月
|
ダイキアクシス専務取締役経営管理本部長
|
2017年３月
|
株式会社シルフィード(現、株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー)代表取締役社長(現任)
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役副社長執行役員CFO CIO 戦略事業本部長
|
2020年１月
|
ダイキアクシス取締役副社長執行役員CFO戦略事業本部長
|
2022年１月
|
ダイキアクシス取締役副社長CFO(財務戦略・再エネセグメント・その他事業担当)(現任)
|
|
(注)２
|
37,200
|
専務取締役
(住宅機器関連事業セグメント担当)
|
馬場 一弘
|
1959年11月27日
|
1982年９月
|
ダイキ商事株式会社入社
|
2005年10月
|
ダイキアクシス入社 執行役員高松支店長
|
2007年３月
|
ダイキアクシス取締役大阪支社長兼高松支店長
|
2008年１月
|
ダイキアクシス取締役大阪支社長
|
2015年３月
|
ダイキアクシス常務取締役大阪支社長
|
2015年４月
|
ダイキアクシス常務取締役西日本営業本部長
|
2017年３月
|
ダイキアクシス常務取締役住宅機器事業本部長
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役専務執行役員住宅機器事業本部長
|
2022年１月
|
ダイキアクシス専務取締役(住宅機器関連事業セグメント担当)(現任)
|
|
(注)２
|
11,600
|
専務取締役
(環境機器関連事業セグメント担当)
|
中山 繁樹
|
1961年９月14日
|
1985年３月
|
ダイキ株式会社入社
|
2005年10月
|
ダイキアクシス入社
|
2006年７月
|
ダイキアクシス福岡支店長
|
2010年１月
|
ダイキアクシス東京支社長
|
2010年３月
|
ダイキアクシス取締役東京支社長
|
2015年３月
|
ダイキアクシス常務取締役東京支社長
|
2015年４月
|
ダイキアクシス常務取締役東日本営業本部長
|
2017年３月
|
ダイキアクシス常務取締役環境機器事業本部長
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役専務執行役員環境機器事業本部長
|
2019年３月
|
株式会社ダイテク代表取締役社長(現任)
|
2022年１月
|
ダイキアクシス専務取締役(環境機器関連事業セグメント担当)(現任)
|
|
(注)２
|
2,000
|
専務取締役CIO CGO
(経営戦略・海外事業戦略担当)
|
大亀 裕貴
|
1992年５月21日
|
2018年４月
|
ダイキアクシス入社 グローバル事業本部事業本部長付マネージャー
|
2018年４月
|
DAIKI AXIS SINGAPORE PTE.LTD.取締役(現任)
|
2018年11月
|
CRYSTAL CLEAR CONTRACTOR PTE.LTD.取締役(現任)
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員社長室長
|
2020年１月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員CIO 社長室長
|
2022年１月
|
ダイキアクシス専務取締役CIO CGO (経営戦略・海外事業戦略担当)(現任)
|
|
(注)２
|
8,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
環境機器事業本部長兼アジア・アフリカ事業部長
|
髙岡 慎也
|
1964年12月14日
|
1989年９月
|
ダイキ株式会社入社
|
2005年10月
|
ダイキアクシス入社
|
2010年３月
|
大器環保工程(大連)有限公司董事長
|
2011年４月
|
ダイキアクシス東京支社東京施設管理部長
|
2013年３月
|
ダイキアクシス取締役東京支社東京施設管理部長
|
2015年４月
|
ダイキアクシス取締役関西営業本部長
|
2017年３月
|
ダイキアクシス取締役技術事業部長
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員環境機器事業本部副本部長
|
2021年３月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員CGO 環境機器事業本部副本部長
|
2022年１月
|
取締役常務執行役員環境機器事業本部長 兼アジア・アフリカ事業部長(現任)
|
|
(注)２
|
7,200
|
取締役
常務執行役員
経営管理本部長
|
本田 和博
|
1970年５月３日
|
2005年10月
|
ダイキアクシス入社
|
2013年４月
|
ダイキアクシス経営管理本部付東武産業株式会社(現、株式会社トーブ)業務部長
|
2015年４月
|
ダイキアクシス経営管理本部総務部長
|
2017年４月
|
株式会社シルフィード(現、株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー)監査役
|
2019年３月
|
ダイキアクシス執行役員経営管理本部長兼総務部長
|
2019年４月
|
ダイキアクシス執行役員経営管理統括部長兼総務部長
|
2020年１月
|
ダイキアクシス執行役員経営管理統括部長兼人事部長
|
2020年１月
|
株式会社トーブ代表取締役社長
|
2020年３月
|
ダイキアクシス取締役執行役員経営管理統括部長兼人事部長
|
2020年４月
|
ダイキアクシス取締役執行役員経営管理本部長兼人事部長
|
2021年１月
|
ダイキアクシス取締役執行役員経営管理本部長
|
2021年３月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員経営管理本部長(現任)
|
|
(注)２
|
4,800
|
取締役
|
出縄 良人
|
1961年１月31日
|
1983年６月
|
監査法人太田哲三事務所(現、EY新日本有限責任監査法人)入社
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
1993年２月
|
株式会社ディー・ブレイン設立 代表取締役
|
1993年７月
|
出縄公認会計士事務所設立 所長(現任)
|
1997年７月
|
ディー・ブレイン証券株式会社設立 取締役
|
1999年３月
|
ディー・ブレイン証券株式会社代表取締役
|
2010年11月
|
株式会社出縄＆カンパニー設立 代表取締役(現任)
|
2014年３月
|
ダイキアクシス取締役(現任)
|
2015年５月
|
DANベンチャーキャピタル株式会社(現、株式会社CAMPFIRE Startups)設立 代表取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
御手洗 徹
|
1951年２月１日
|
1975年４月
|
株式会社三和銀行(現：株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2006年７月
|
オリックス株式会社入社
|
2007年１月
|
ORIX Asia Limited 代表取締役社長
|
2016年３月
|
ダイキアクシス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
山下 崇文
|
1956年10月16日
|
1981年４月
|
株式会社日本リクルートセンター(現：株式会社リクルートホールディングス)入社
|
1986年４月
|
株式会社リクルートRCS事業部マネージャー
|
1992年４月
|
株式会社リクルートスーパーコンピューター研究所マネージャー
|
1993年４月
|
株式会社リクルートHRS事業部次長
|
1998年１月
|
株式会社元システムサービス専務取締役
|
1999年１月
|
株式会社プライムシステム常務取締役
|
2002年10月
|
株式会社ティーフォーシーソリューションズ(現：株式会社T4C)設立顧問
|
2004年１月
|
株式会社ティーフォーシーソリューションズ(現：株式会社T4C) 代表取締役(現任)
|
2022年３月
|
ダイキアクシス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
奥田 早希子(現姓:安倍)
|
1970年５月27日
|
1995年４月
|
株式会社コムソン社入社
|
1996年11月
|
株式会社環境新聞社入社
|
2006年10月
|
フリーライターとして独立
|
2014年７月
|
積水化学工業株式会社入社
|
2015年10月
|
フリーライターとして活動
|
2019年11月
|
一般社団法人Water-n設立代表理事(現任)
|
2022年３月
|
ダイキアクシス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
竹内 哲夫
|
1957年７月18日
|
1980年４月
|
株式会社伊予銀行入行
|
2005年７月
|
株式会社伊予銀行福岡支店長
|
2009年８月
|
株式会社伊予銀行システム部長
|
2011年６月
|
株式会社伊予銀行取締役システム部長
|
2015年６月
|
株式会社伊予銀行常務執行役員システム部長
|
2016年６月
|
株式会社伊予銀行常務取締役CIO
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年６月
|
株式会社伊予銀行専務取締役CIO
|
2021年４月
|
株式会社伊予銀行専務取締役
|
2021年６月
|
株式会社伊予銀行取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
髙橋 祥子
|
1979年１月１日
|
2005年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
2006年10月
|
東京弁護士会登録、スプリング法律事務所入所
|
2013年１月
|
スプリング法律事務所パートナー弁護士(現任)
|
2015年10月
|
株式会社棋創社監査役
|
2017年６月
|
日本女性法律家協会幹事
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年10月
|
一般社団法人キネコ・フィルム監事(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役(監査等委員)
|
樋口 志朗
|
1958年１月23日
|
1982年４月
|
愛媛県庁入庁
|
2013年４月
|
愛媛県土木部管理局土木管理課技術企画室長
|
2014年４月
|
愛媛県東予地方局建設部長
|
2015年４月
|
愛媛県土木部河川港湾局長
|
2017年４月
|
愛媛県土木部長
|
2018年４月
|
愛媛県参与
|
2021年３月
|
ダイキアクシス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
187,600
|
(注) １．出縄良人、御手洗徹、山下崇文、奥田早希子、竹内哲夫、髙橋祥子および樋口志朗は、社外取締役であります。
２．2022年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。
３．2021年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。
４．専務取締役大亀裕貴は、代表取締役社長大亀裕の長男であります。
② 社外役員の状況
a 社外取締役の員数ならびに各社外取締役とダイキアクシスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
ダイキアクシスの社外取締役は７名であります。
社外取締役の出縄良人氏は、公認会計士・税理士としての専門的な知識・経験等をダイキアクシス財務戦略活動全般に活かしていただけることを期待し、同氏を社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏とダイキアクシスの間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の御手洗徹氏は、長年にわたり金融機関に在籍し、財務および会計に関する高い知見を有しているとともに、海外における企業経営において得た知識・経験等をダイキアクシスの経営に活かしていただけることを期待し、同氏を社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏とダイキアクシスの間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の山下崇文氏は、複雑化するITソリューション専門会社の経営者としての豊富な知識や経験等をダイキアクシスの経営に活かしていただけることを期待し、同氏を社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏は株式会社Ｔ４Ｃの代表取締役であり、ダイキアクシスは同社へシステム開発及び保守を依頼しておりますが、該当取引は通常の取引の範囲内であります。
社外取締役の奥田早希子氏は、水をはじめとする環境分野に造詣が深いジャーナリストとしての知識・経験および発信力をダイキアクシスの経営に活かしていただけることを期待し、同氏を社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏とダイキアクシスの間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の竹内哲夫氏は、長年にわたり金融機関に在籍し、財務および会計に関する高い知見を有し、ダイキアクシスの監査においてその職務を適切に遂行していただけることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏は株式会社伊予銀行の取締役であり、ダイキアクシスは同行からの借入金があり、また、ダイキアクシスグループの法人顧客であり、商品販売等の取引関係がありますが、当該取引は通常の取引の範囲内であります。
社外取締役の髙橋祥子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有し、それらに基づいた監査機能を発揮していただけることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏とダイキアクシスの間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の樋口志朗氏は、長年にわたり地方行政へ関わるとともに様々な業務経験を有し、その知識・経験に基づいた監査機能を発揮していただけることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏とダイキアクシスの間に特別な利害関係等はありません。
ダイキアクシスは、社外取締役の各氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。
b 社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針
ダイキアクシスは、会社法および東京証券取引所が定める独立性基準をダイキアクシスの独立性判断基準としております。そして、この基準を満たしていること、実質的にも独立性があると判断されること、実績・経験・知見からして取締役会において率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できること等を満たす人物を独立社外取締役の候補者として選定しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
ダイキアクシスの監査等委員でない社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場から、その経歴を通じて培った会社経営に関する豊富な経験や幅広い見識をダイキアクシスの経営に反映し、取締役会の監督機能を強化する役割を担っております。
また、ダイキアクシスの監査等委員である社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外の立場から、財務・会計・法務等各分野における豊富な経験と知見を活かし、取締役の職務執行を監査・監督する役割を担っております。
これらの役割を果たすため、社外取締役は取締役会における決算報告や内部統制部門からの報告等を通じて相互に連携しているほか、随時意見交換を行っております。また、監査等委員である社外取締役と内部監査、会計監査との連携については、「(３)監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載の相互連携に監査等委員である社外取締役も参加することにより確保されています。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長CEO
|
大亀 裕
|
1960年５月26日
|
1987年４月
|
ダイキ株式会社入社
|
2004年４月
|
ダイキ株式会社代表取締役専務
|
2005年７月
|
ダイキアクシス設立 代表取締役社長
|
2012年４月
|
株式会社シルフィード代表取締役社長
|
2013年10月
|
PT.BETSINDO AQUATEK SEJAHTERA(現、PT.DAIKI AXIS INDONESIA) 代表取締役社長
|
2015年５月
|
DCMダイキ株式会社取締役
|
2016年５月
|
DCMホールディングス株式会社取締役(現任)
|
2017年３月
|
ダイキアクシス代表取締役社長グローバル事業本部長
|
2019年３月
|
ダイキアクシス代表取締役社長CEO CGO
|
2021年３月
|
ダイキアクシス代表取締役社長CEO(現任)
|
|
(注)２
|
116,800
|
取締役
副社長執行役員CFO
戦略事業本部長
|
堀淵 昭洋
|
1959年６月５日
|
1989年10月
|
ダイキ株式会社入社
|
2005年７月
|
ダイキアクシス設立 取締役
|
2007年１月
|
ダイキアクシス取締役経営管理本部長
|
2011年３月
|
ダイキアクシス常務取締役経営管理本部長
|
2015年３月
|
ダイキアクシス専務取締役経営管理本部長
|
2017年３月
|
株式会社シルフィード代表取締役社長(現任)
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役副社長執行役員CFO CIO 戦略事業本部長
|
2020年１月
|
ダイキアクシス取締役副社長執行役員CFO 戦略事業本部長(現任)
|
|
(注)２
|
37,200
|
取締役
専務執行役員
住宅機器事業本部長
|
馬場 一弘
|
1959年11月27日
|
1982年９月
|
ダイキ商事株式会社入社
|
2005年10月
|
ダイキアクシス入社 執行役員高松支店長
|
2007年３月
|
ダイキアクシス取締役大阪支社長兼高松支店長
|
2008年１月
|
ダイキアクシス取締役大阪支社長
|
2015年３月
|
ダイキアクシス常務取締役大阪支社長
|
2015年４月
|
ダイキアクシス常務取締役西日本営業本部長
|
2017年３月
|
ダイキアクシス常務取締役住宅機器事業本部長
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役専務執行役員住宅機器事業本部長(現任)
|
|
(注)２
|
11,600
|
取締役
専務執行役員
環境機器事業本部長
|
中山 繁樹
|
1961年９月14日
|
1985年３月
|
ダイキ株式会社入社
|
2005年10月
|
ダイキアクシス入社
|
2006年７月
|
ダイキアクシス福岡支店長
|
2010年１月
|
ダイキアクシス東京支社長
|
2010年３月
|
ダイキアクシス取締役東京支社長
|
2015年３月
|
ダイキアクシス常務取締役東京支社長
|
2015年４月
|
ダイキアクシス常務取締役東日本営業本部長
|
2017年３月
|
ダイキアクシス常務取締役環境機器事業本部長
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役専務執行役員環境機器事業本部長(現任)
|
2019年３月
|
株式会社ダイテク代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
2,000
|
取締役
常務執行役員CGO
環境機器事業本部副本部長
|
髙岡 慎也
|
1964年12月14日
|
1989年９月
|
ダイキ株式会社入社
|
2005年10月
|
ダイキアクシス入社
|
2010年３月
|
大器環保工程(大連)有限公司董事長
|
2011年４月
|
ダイキアクシス東京支社東京施設管理部長
|
2013年３月
|
ダイキアクシス取締役東京支社東京施設管理部長
|
2015年４月
|
ダイキアクシス取締役関西営業本部長
|
2017年３月
|
ダイキアクシス取締役技術事業部長
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員環境機器事業本部副本部長
|
2021年３月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員CGO 環境機器事業本部副本部長(現任)
|
|
(注)２
|
7,200
|
取締役
常務執行役員CIO
社長室長
|
大亀 裕貴
|
1992年５月21日
|
2018年４月
|
ダイキアクシス入社 グローバル事業本部事業本部長付マネージャー
|
2018年４月
|
DAIKI AXIS SINGAPORE PTE.LTD.取締役(現任)
|
2018年11月
|
CRYSTAL CLEAR CONTRACTOR PTE.LTD.取締役(現任)
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員社長室長
|
2020年１月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員CIO 社長室長(現任)
|
|
(注)２
|
8,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
経営管理本部長
|
本田 和博
|
1970年５月３日
|
2005年10月
|
ダイキアクシス入社
|
2013年４月
|
ダイキアクシス経営管理本部付東武産業株式会社(現、株式会社トーブ)業務部長
|
2015年４月
|
ダイキアクシス経営管理本部総務部長
|
2017年４月
|
株式会社シルフィード監査役
|
2019年３月
|
ダイキアクシス執行役員経営管理本部長兼総務部長
|
2019年４月
|
ダイキアクシス執行役員経営管理統括部長兼総務部長
|
2020年１月
|
ダイキアクシス執行役員経営管理統括部長兼人事部長
|
2020年１月
|
株式会社トーブ代表取締役社長(現任)
|
2020年３月
|
ダイキアクシス取締役執行役員経営管理統括部長兼人事部長
|
2020年４月
|
ダイキアクシス取締役執行役員経営管理本部長兼人事部長
|
2021年１月
|
ダイキアクシス取締役執行役員経営管理本部長
|
2021年３月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員経営管理本部長(現任)
|
|
(注)２
|
4,800
|
取締役
|
出縄 良人
|
1961年１月31日
|
1983年６月
|
監査法人太田哲三事務所(現、EY新日本有限責任監査法人)入社
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
1993年２月
|
株式会社ディー・ブレイン設立 代表取締役
|
1993年７月
|
出縄公認会計士事務所設立 所長(現任)
|
1997年７月
|
ディー・ブレイン証券株式会社設立 取締役
|
1999年３月
|
ディー・ブレイン証券株式会社代表取締役
|
2010年11月
|
株式会社出縄＆カンパニー設立 代表取締役(現任)
|
2014年３月
|
ダイキアクシス取締役(現任)
|
2015年５月
|
DANベンチャーキャピタル株式会社設立 代表取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
御手洗 徹
|
1951年２月１日
|
1975年４月
|
株式会社三和銀行(現：株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2006年７月
|
オリックス株式会社入社
|
2007年１月
|
ORIX Asia Limited 代表取締役社長
|
2016年３月
|
ダイキアクシス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
竹内 哲夫
|
1957年７月18日
|
1980年４月
|
株式会社伊予銀行入行
|
2005年７月
|
株式会社伊予銀行福岡支店長
|
2009年８月
|
株式会社伊予銀行システム部長
|
2011年６月
|
株式会社伊予銀行取締役システム部長
|
2015年６月
|
株式会社伊予銀行常務執行役員システム部長
|
2016年６月
|
株式会社伊予銀行常務取締役CIO
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年６月
|
株式会社伊予銀行専務取締役CIO(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
髙橋 祥子
|
1979年１月１日
|
2005年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
2006年10月
|
東京弁護士会登録、スプリング法律事務所入所
|
2013年１月
|
スプリング法律事務所パートナー弁護士(現任)
|
2015年10月
|
株式会社棋創社監査役
|
2017年６月
|
日本女性法律家協会幹事
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年10月
|
一般社団法人キネコ・フィルム監事(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役(監査等委員)
|
樋口 志朗
|
1958年１月23日
|
1982年４月
|
愛媛県庁入庁
|
2013年４月
|
愛媛県土木部管理局土木管理課技術企画室長
|
2014年４月
|
愛媛県東予地方局建設部長
|
2015年４月
|
愛媛県土木部河川港湾局長
|
2017年４月
|
愛媛県土木部長
|
2018年４月
|
愛媛県参与
|
2021年３月
|
ダイキアクシス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
187,600
|
(注) １．出縄良人、御手洗徹、竹内哲夫、髙橋祥子および樋口志朗は、社外取締役であります。
２．2021年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。
３．2021年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。
４．取締役大亀裕貴は、代表取締役社長大亀裕の長男であります。
(社外取締役)
a 社外取締役の員数ならびに各社外取締役とダイキアクシスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
ダイキアクシスの社外取締役は５名であります。
社外取締役の出縄良人氏は、公認会計士・税理士としての専門的な知識・経験等をダイキアクシス財務戦略活動全般に活かしていただけることを期待し、同氏を社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏とダイキアクシスの間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の御手洗徹氏は、長年にわたり金融機関に在籍し、財務および会計に関する高い知見を有しているとともに、海外における企業経営において得た知識・経験等をダイキアクシスの経営に活かしていただけることを期待し、同氏を社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏とダイキアクシスの間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の竹内哲夫氏は、長年にわたり金融機関に在籍し、財務および会計に関する高い知見を有し、ダイキアクシスの監査においてその職務を適切に遂行していただけることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏は株式会社伊予銀行の取締役であり、ダイキアクシスは同行からの借入金があり、また、ダイキアクシスグループの法人顧客であり、商品販売等の取引関係がありますが、当該取引は通常の取引の範囲内であります。
社外取締役の髙橋祥子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有し、それらに基づいた監査機能を発揮していただけることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏とダイキアクシスの間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の樋口志朗氏は、長年にわたり地方行政へ関わるとともに様々な業務経験を有し、その知識・経験に基づいた監査機能を発揮していただけることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏とダイキアクシスの間に特別な利害関係等はありません。
ダイキアクシスは、社外取締役の各氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。
b 社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針
ダイキアクシスは、会社法および東京証券取引所が定める独立性基準をダイキアクシスの独立性判断基準としております。そして、この基準を満たしていること、実質的にも独立性があると判断されること、実績・経験・知見からして取締役会において率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できること等を満たす人物を独立社外取締役の候補者として選定しております。
c 社外取締役と内部監査部門との相互連携ならびに内部統制部門との関係
ダイキアクシス社外取締役は、取締役会および監査等委員会等にて社内情報の収集に努め、必要に応じて、内部統制部門である内部監査室および会計監査人と相互に連携を取りながら、情報共有および意見交換を行っております。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
CEO CGO
|
大亀 裕
|
1960年５月26日
|
1987年４月
|
ダイキ株式会社入社
|
2004年４月
|
ダイキ株式会社代表取締役専務
|
2005年７月
|
ダイキアクシス設立 代表取締役社長
|
2012年４月
|
株式会社シルフィード代表取締役社長
|
2013年10月
|
PT.BETSINDO AQUATEK SEJAHTERA(現、PT.DAIKI
AXIS INDONESIA) 代表取締役社長
|
2015年５月
|
DCMダイキ株式会社取締役(現任)
|
2016年５月
|
DCMホールディングス株式会社取締役(現任)
|
2017年３月
|
ダイキアクシス代表取締役社長グローバル事業本部長
|
2019年３月
|
ダイキアクシス代表取締役社長CEO CGO(現任)
|
|
(注)２
|
116,800
|
取締役
副社長執行役員CFO
戦略事業本部長
|
堀淵 昭洋
|
1959年６月５日
|
1989年10月
|
ダイキ株式会社入社
|
2005年７月
|
ダイキアクシス設立 取締役
|
2007年１月
|
ダイキアクシス取締役経営管理本部長
|
2011年３月
|
ダイキアクシス常務取締役経営管理本部長
|
2015年３月
|
ダイキアクシス専務取締役経営管理本部長
|
2017年３月
|
株式会社シルフィード代表取締役社長(現任)
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役副社長執行役員CFO CIO 戦略事業本部長
|
2020年１月
|
ダイキアクシス取締役副社長執行役員CFO 戦略事業本部長(現任)
|
|
(注)２
|
37,200
|
取締役
専務執行役員
住宅機器事業本部長
|
馬場 一弘
|
1959年11月27日
|
1982年９月
|
ダイキ商事株式会社入社
|
2005年10月
|
ダイキアクシス入社 執行役員高松支店長
|
2007年３月
|
ダイキアクシス取締役大阪支社長兼高松支店長
|
2008年１月
|
ダイキアクシス取締役大阪支社長
|
2015年３月
|
ダイキアクシス常務取締役大阪支社長
|
2015年４月
|
ダイキアクシス常務取締役西日本営業本部長
|
2017年３月
|
ダイキアクシス常務取締役住宅機器事業本部長
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役専務執行役員住宅機器事業本部長(現任)
|
|
(注)２
|
11,600
|
取締役
専務執行役員
環境機器事業本部長
|
中山 繁樹
|
1961年９月14日
|
1985年３月
|
ダイキ株式会社入社
|
2005年10月
|
ダイキアクシス入社
|
2006年７月
|
ダイキアクシス福岡支店長
|
2010年１月
|
ダイキアクシス東京支社長
|
2010年３月
|
ダイキアクシス取締役東京支社長
|
2015年３月
|
ダイキアクシス常務取締役東京支社長
|
2015年４月
|
ダイキアクシス常務取締役東日本営業本部長
|
2017年３月
|
ダイキアクシス常務取締役環境機器事業本部長
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役専務執行役員環境機器事業本部長(現任)
|
2019年３月
|
株式会社ダイテク代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
2,000
|
取締役
常務執行役員
環境機器事業本部副本部長
|
髙岡 慎也
|
1964年12月14日
|
1989年９月
|
ダイキ株式会社入社
|
2005年10月
|
ダイキアクシス入社
|
2010年３月
|
大器環保工程(大連)有限公司董事長
|
2011年４月
|
ダイキアクシス東京支社東京施設管理部長
|
2013年３月
|
ダイキアクシス取締役東京支社東京施設管理部長
|
2015年４月
|
ダイキアクシス取締役関西営業本部長
|
2017年３月
|
ダイキアクシス取締役技術事業部長
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員環境機器事業本部副本部長(現任)
|
|
(注)２
|
7,200
|
取締役
常務執行役員CIO
社長室長
|
大亀 裕貴
|
1992年５月21日
|
2016年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2018年４月
|
ダイキアクシス入社 グローバル事業本部事業本部長付マネージャー
|
2018年４月
|
DAIKI AXIS SINGAPORE PTE.LTD.取締役(現任)
|
2018年11月
|
CRYSTAL CLEAR CONTRACTOR PTE.LTD.取締役(現任)
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員社長室長
|
2020年１月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員CIO 社長室長(現任)
|
|
(注)２
|
8,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
経営管理統括部長
|
本田 和博
|
1970年５月３日
|
2005年10月
|
ダイキアクシス入社
|
2013年４月
|
ダイキアクシス経営管理本部付東武産業株式会社(現、株式会社トーブ)業務部長
|
2015年４月
|
ダイキアクシス経営管理本部総務部長
|
2017年４月
|
株式会社シルフィード監査役
|
2019年３月
|
ダイキアクシス執行役員経営管理本部長兼総務部長
|
2019年４月
|
ダイキアクシス執行役員経営管理統括部長兼総務部長
|
2020年１月
|
ダイキアクシス執行役員経営管理統括部長兼人事部長
|
2020年１月
|
株式会社トーブ代表取締役社長(現任)
|
2020年３月
|
ダイキアクシス取締役執行役員経営管理統括部長兼人事部長(現任)
|
|
(注)２
|
2,000
|
取締役
|
出縄 良人
|
1961年１月31日
|
1983年６月
|
監査法人太田哲三事務所(現、EY新日本有限責任監査法人)入社
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
1993年２月
|
株式会社ディー・ブレイン設立 代表取締役
|
1993年７月
|
出縄公認会計士事務所設立 所長(現任)
|
1997年７月
|
ディー・ブレイン証券株式会社設立 取締役
|
1999年３月
|
ディー・ブレイン証券株式会社代表取締役
|
2010年11月
|
株式会社出縄＆カンパニー設立 代表取締役(現任)
|
2014年３月
|
ダイキアクシス取締役(現任)
|
2015年５月
|
DANベンチャーキャピタル株式会社設立 代表取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
御手洗 徹
|
1951年２月１日
|
1975年４月
|
株式会社三和銀行(現：株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2006年７月
|
オリックス株式会社入社
|
2007年１月
|
ORIX Asia Limited 代表取締役社長
|
2016年３月
|
ダイキアクシス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
松浦 侃
|
1947年10月31日
|
1970年４月
|
愛媛県庁入庁
|
2004年４月
|
農林水産部管理局長
|
2006年４月
|
農林水産部えひめブランド推進統括監
|
2008年４月
|
松山市産業経済部農林水産部農林水産指導監
|
2013年３月
|
松山市役所退職
|
2014年３月
|
ダイキアクシス監査役
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
竹内 哲夫
|
1957年７月18日
|
1980年４月
|
株式会社伊予銀行入行
|
2005年７月
|
株式会社伊予銀行福岡支店長
|
2009年８月
|
株式会社伊予銀行システム部長
|
2011年６月
|
株式会社伊予銀行取締役システム部長
|
2015年６月
|
株式会社伊予銀行常務執行役員システム部長
|
2016年６月
|
株式会社伊予銀行常務取締役CIO(現任)
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
髙橋 祥子
|
1979年１月１日
|
2005年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
2006年10月
|
東京弁護士会登録、スプリング法律事務所入所
|
2013年１月
|
スプリング法律事務所パートナー弁護士(現任)
|
2015年10月
|
株式会社棋創社監査役
|
2017年６月
|
日本女性法律家協会幹事(現任)
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
184,800
|
(注) １．出縄良人、御手洗徹、松浦侃、竹内哲夫および髙橋祥子は、社外取締役であります。
２．2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。
３．2019年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。
４．取締役大亀裕貴は、代表取締役社長大亀裕の長男であります。
(社外取締役)
a 社外取締役の員数ならびに各社外取締役とダイキアクシスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
ダイキアクシスの社外取締役は５名であります。
社外取締役の出縄良人氏は、公認会計士・税理士としての専門的な知識・経験等をダイキアクシス財務戦略活動全般に活かしていただけることを期待し、同氏を社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏とダイキアクシスの間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の御手洗徹氏は、長年にわたり金融機関に在籍し、財務および会計に関する高い知見を有しているとともに、海外における企業経営において得た知識・経験等をダイキアクシスの経営に活かしていただけることを期待し、同氏を社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏とダイキアクシスの間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の松浦侃氏は、長年にわたり地方行政へ関わるとともに様々な業務経験を有し、その知識・経験に基づいた監査機能を発揮していただけることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏とダイキアクシスの間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の竹内哲夫氏は、長年にわたり金融機関に在籍し、財務および会計に関する高い知見を有し、ダイキアクシスの監査においてその職務を適切に遂行していただけることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏は株式会社伊予銀行の取締役であり、ダイキアクシスは同行からの借入金があり、また、ダイキアクシスグループの法人顧客であり、商品販売等の取引関係がありますが、当該取引は通常の取引の範囲内であります。
社外取締役の髙橋祥子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有し、それらに基づいた監査機能を発揮していただけることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏とダイキアクシスの間に特別な利害関係等はありません。
ダイキアクシスは、社外取締役の各氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。
b 社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針
ダイキアクシスは、会社法および東京証券取引所が定める独立性基準をダイキアクシスの独立性判断基準としております。そして、この基準を満たしていること、実質的にも独立性があると判断されること、実績・経験・知見からして取締役会において率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できること等を満たす人物を独立社外取締役の候補者として選定しております。
c 社外取締役と内部監査部門との相互連携ならびに内部統制部門との関係
ダイキアクシス社外取締役は、取締役会および監査等委員会等にて社内情報の収集に努め、必要に応じて、内部統制部門である内部監査室および会計監査人と相互に連携を取りながら、情報共有および意見交換を行っております。
2018年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性１名 (役員のうち女性の比率9.1％)
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表
取締役
社長
|
CEO、CGO
|
大亀 裕
|
1960年５月26日生
|
1987年４月
|
ダイキ株式会社入社
|
2004年４月
|
ダイキ株式会社代表取締役専務就任
|
2005年７月
|
ダイキアクシス設立代表取締役社長就任
|
2012年４月
|
株式会社シルフィード代表取締役社長就任
|
2013年10月
|
PT.BETSINDO AQUATEK SEJAHTERA(現、PT.DAIKI
AXIS INDONESIA) 代表取締役社長就任
|
2015年５月
|
DCMダイキ株式会社取締役就任(現任)
|
2016年５月
|
DCMホールディングス株式会社取締役就任(現任)
|
2017年３月
|
ダイキアクシス代表取締役社長グローバル事業本部長就任
|
2019年３月
|
ダイキアクシス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
116,800
|
取締役
|
CFO、CIO、
副社長執行役員
|
堀淵 昭洋
|
1959年６月５日生
|
1989年10月
|
ダイキ株式会社入社
|
2005年７月
|
ダイキアクシス設立 取締役就任
|
2007年１月
|
ダイキアクシス取締役経営管理本部長就任
|
2011年３月
|
ダイキアクシス常務取締役経営管理本部長就任
|
2015年３月
|
ダイキアクシス専務取締役経営管理本部長就任
|
2017年３月
|
株式会社シルフィード代表取締役社長就任(現任)
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役副社長執行役員就任(現任)
|
|
(注)２
|
37,200
|
取締役
|
専務執行役員、
住宅機器事業本部長
|
馬場 一弘
|
1959年11月27日生
|
1982年９月
|
ダイキ商事株式会社入社
|
2005年10月
|
ダイキアクシス入社 執行役員高松支店長就任
|
2007年３月
|
ダイキアクシス取締役大阪支社長兼高松支店長就任
|
2008年１月
|
ダイキアクシス取締役大阪支社長就任
|
2015年３月
|
ダイキアクシス常務取締役大阪支社長就任
|
2015年４月
|
ダイキアクシス常務取締役西日本営業本部長就任
|
2017年３月
|
ダイキアクシス常務取締役住宅機器事業本部長就任
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役専務執行役員住宅機器事業本部長就任(現任)
|
|
(注)２
|
11,600
|
取締役
|
専務執行役員、
環境機器事業本部長
|
中山 繁樹
|
1961年９月14日生
|
1985年３月
|
ダイキ株式会社入社
|
2005年10月
|
ダイキアクシス入社
|
2006年７月
|
ダイキアクシス福岡支店長就任
|
2010年１月
|
ダイキアクシス東京支社長就任
|
2010年３月
|
ダイキアクシス取締役東京支社長就任
|
2015年３月
|
ダイキアクシス常務取締役東京支社長就任
|
2015年４月
|
ダイキアクシス常務取締役東日本営業本部長就任
|
2017年３月
|
ダイキアクシス常務取締役環境機器事業本部長就任
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役専務執行役員環境機器事業本部長就任(現任)
|
|
(注)２
|
2,000
|
取締役
|
常務執行役員、環境機器事業本部副本部長
|
髙岡 慎也
|
1964年12月14日生
|
1989年９月
|
ダイキ株式会社入社
|
2005年10月
|
ダイキアクシス入社
|
2010年３月
|
大器環保工程(大連)有限公司董事長就任
|
2011年４月
|
ダイキアクシス東京支社東京施設管理部長就任
|
2013年３月
|
ダイキアクシス取締役東京支社東京施設管理部長就任
|
2015年４月
|
ダイキアクシス取締役関西営業本部長就任
|
2017年３月
|
ダイキアクシス取締役技術事業部長就任
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員環境機器事業本部副本部長就任(現任)
|
|
(注)２
|
7,200
|
取締役
|
常務執行役員、社長室長
|
大亀 裕貴
|
1992年５月21日生
|
2016年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2018年４月
|
ダイキアクシス入社 グローバル事業本部事業本部長付マネージャー就任
|
2018年４月
|
DAIKI AXIS SINGAPORE PTE.LTD.取締役就任(現任)
|
2018年11月
|
CRYSTAL CLEAR CONTRACTOR PTE.LTD.取締役就任(現任)
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役常務執行役員社長室長就任(現任)
|
|
(注)２
|
8,000
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
－
|
出縄 良人
|
1961年１月31日生
|
1983年６月
|
監査法人太田哲三事務所(現、EY新日本有限責任監査法人)入社
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
1993年２月
|
株式会社ディー・ブレイン設立 代表取締役就任
|
1993年７月
|
出縄公認会計士事務所設立 所長就任(現任)
|
1997年７月
|
ディー・ブレイン証券株式会社設立 取締役就任
|
1999年３月
|
ディー・ブレイン証券株式会社代表取締役就任
|
2010年11月
|
株式会社出縄＆カンパニー設立 代表取締役就任(現任)
|
2014年３月
|
ダイキアクシス取締役就任(現任)
|
2015年５月
|
DANベンチャーキャピタル株式会社設立 代表取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
－
|
御手洗 徹
|
1951年２月１日生
|
1975年４月
|
株式会社三和銀行(現：株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2006年７月
|
オリックス株式会社入社
|
2007年１月
|
ORIX Asia Limited 代表取締役社長
|
2016年３月
|
ダイキアクシス取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
－
|
松浦 侃
|
1947年10月31日生
|
1970年４月
|
愛媛県庁入庁
|
2004年４月
|
農林水産部管理局長就任
|
2006年４月
|
農林水産部えひめブランド推進統括監就任
|
2008年４月
|
松山市産業経済部農林水産部農林水産指導監就任
|
2013年３月
|
松山市役所退職
|
2014年３月
|
ダイキアクシス監査役就任
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
－
|
竹内 哲夫
|
1957年７月18日生
|
1980年４月
|
株式会社伊予銀行入行
|
2005年７月
|
株式会社伊予銀行福岡支店長就任
|
2009年８月
|
株式会社伊予銀行システム部長就任
|
2011年６月
|
株式会社伊予銀行取締役システム部長就任
|
2015年６月
|
株式会社伊予銀行常務取締役システム部長就任
|
2016年６月
|
株式会社伊予銀行常務取締役CIO就任(現任)
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
－
|
髙橋 祥子
|
1979年１月１日生
|
2005年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
2006年10月
|
東京弁護士会登録、スプリング法律事務所入所
|
2013年１月
|
スプリング法律事務所パートナー弁護士就任(現任)
|
2015年10月
|
株式会社棋創社監査役就任(現任)
|
2017年６月
|
日本女性法律家協会幹事(現任)
|
2019年３月
|
ダイキアクシス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
182,800
|
(注) １．出縄良人、御手洗徹、松浦侃、竹内哲夫及び髙橋祥子は、社外取締役であります。
２．2019年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。
３．2019年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。
４．取締役大亀裕貴は、代表取締役社長大亀裕の長男であります。
５. 2019年３月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ダイキアクシスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2017年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性―名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表
取締役
社長
|
グローバル事業本部長
|
大亀 裕
|
昭和35年５月26日生
|
昭和62年４月
|
ダイキ株式会社入社
|
(注)３
|
116,800
|
|
平成16年４月
|
ダイキ株式会社代表取締役専務就任
|
|
平成17年７月
|
ダイキアクシス設立 代表取締役社長就任
|
|
平成24年４月
|
株式会社シルフィード代表取締役社長就任
|
|
平成25年10月
|
PT.BETSINDO AQUATEK SEJAHTERA(現、PT.DAIKI
AXIS INDONESIA) 代表取締役社長就任
|
|
平成27年５月
|
DCMダイキ株式会社取締役就任(現任)
|
|
平成28年５月
|
DCMホールディングス株式会社取締役就任(現任)
|
|
平成29年３月
|
ダイキアクシス代表取締役社長グローバル事業本部長就任(現任)
|
|
代表
取締役
副社長
|
特需事業本部長
|
大亀 清一
|
昭和23年３月６日生
|
昭和41年３月
|
大亀商事株式会社入社
|
(注)３
|
77,800
|
|
平成17年７月
|
ダイキアクシス設立 代表取締役専務就任
|
|
平成21年４月
|
株式会社ダイテク代表取締役社長就任
|
|
平成27年３月
|
ダイキアクシス代表取締役副社長就任
|
|
平成29年３月
|
ダイキアクシス代表取締役副社長特需事業本部長就任(現任)
|
|
専務
取締役
|
経営管理
本部長
|
堀淵 昭洋
|
昭和34年６月５日生
|
平成元年10月
|
ダイキ株式会社入社
|
(注)３
|
37,200
|
|
平成17年７月
|
ダイキアクシス設立 取締役就任
|
|
平成19年１月
|
ダイキアクシス取締役経営管理本部長就任
|
|
平成23年３月
|
ダイキアクシス常務取締役経営管理本部長就任
|
|
平成27年３月
|
ダイキアクシス専務取締役経営管理本部長就任(現任)
|
|
平成29年３月
|
株式会社シルフィード代表取締役社長就任(現任)
|
|
常務
取締役
|
住宅機器事業本部長
|
馬場 一弘
|
昭和34年11月27日生
|
昭和57年９月
|
ダイキ商事株式会社入社
|
(注)３
|
11,600
|
|
平成17年10月
|
ダイキアクシス入社 執行役員高松支店長就任
|
|
平成19年３月
|
ダイキアクシス取締役大阪支社長兼高松支店長就任
|
|
平成20年１月
|
ダイキアクシス取締役大阪支社長就任
|
|
平成27年３月
|
ダイキアクシス常務取締役大阪支社長就任
|
|
平成27年４月
|
ダイキアクシス常務取締役西日本営業本部長就任
|
|
平成29年３月
|
ダイキアクシス常務取締役住宅機器事業本部長就任(現任)
|
|
常務
取締役
|
環境機器事業本部長
|
中山 繁樹
|
昭和36年９月14日生
|
昭和60年３月
|
ダイキ株式会社入社
|
(注)３
|
2,000
|
|
平成17年10月
|
ダイキアクシス入社
|
|
平成18年７月
|
ダイキアクシス福岡支店長就任
|
|
平成22年１月
|
ダイキアクシス東京支社長就任
|
|
平成22年３月
|
ダイキアクシス取締役東京支社長就任
|
|
平成27年３月
|
ダイキアクシス常務取締役東京支社長就任
|
|
平成27年４月
|
ダイキアクシス常務取締役東日本営業本部長就任
|
|
平成29年３月
|
ダイキアクシス常務取締役環境機器事業本部長就任(現任)
|
|
取締役
|
東京施設事業部長
|
髙橋 廣信
|
昭和30年10月14日生
|
昭和54年３月
|
ダイキ株式会社入社
|
(注)３
|
400
|
|
平成17年10月
|
ダイキアクシス入社
|
|
平成19年１月
|
ダイキアクシス技術統括部長就任
|
|
平成21年１月
|
ダイキアクシス技術部長就任
|
|
平成23年３月
|
ダイキアクシス取締役技術部長就任
|
|
平成27年４月
|
ダイキアクシス取締役技術事業部長就任
|
|
平成29年３月
|
ダイキアクシス取締役東京施設事業部長就任(現任)
|
|
取締役
|
生産事業
部長
|
小山 泰史
|
昭和31年６月９日生
|
昭和54年３月
|
ダイキ株式会社入社
|
(注)３
|
12,200
|
|
平成17年10月
|
ダイキアクシス入社 執行役員生産グループマネジャー就任
|
|
平成19年１月
|
ダイキアクシス執行役員生産統括部長就任
|
|
平成21年１月
|
ダイキアクシス生産部長就任
|
|
平成23年３月
|
ダイキアクシス取締役生産部長就任
|
|
平成27年４月
|
ダイキアクシス取締役生産事業部長就任(現任)
|
|
取締役
|
上水事業
部長
|
中村 和雄
|
昭和34年７月11日生
|
昭和63年12月
|
ダイキ株式会社入社
|
(注)３
|
1,000
|
|
平成17年10月
|
ダイキアクシス入社 東北支店長就任
|
|
平成20年１月
|
ダイキアクシス開発営業統括部東京開発営業部長就任
|
|
平成21年４月
|
ダイキアクシス上水営業本部上水営業部長就任
|
|
平成22年１月
|
ダイキアクシス上水事業部長就任
|
|
平成25年３月
|
ダイキアクシス取締役上水事業部長就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
技術事業部長
|
髙岡 慎也
|
昭和39年12月14日生
|
平成元年９月
|
ダイキ株式会社入社
|
(注)３
|
7,200
|
|
平成17年10月
|
ダイキアクシス入社
|
|
平成22年３月
|
大器環保工程(大連)有限公司董事長就任
|
|
平成23年４月
|
ダイキアクシス東京支社東京施設管理部長就任
|
|
平成25年３月
|
ダイキアクシス取締役東京支社東京施設管理部長就任
|
|
平成27年４月
|
ダイキアクシス取締役関西営業本部長就任
|
|
平成29年３月
|
ダイキアクシス取締役技術事業部長就任(現任)
|
|
取締役
|
－
|
吉田 信茂
|
昭和27年６月21日生
|
昭和50年３月
|
ダイキ株式会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成17年10月
|
ダイキアクシス入社
|
|
平成19年４月
|
ダイキアクシス施設管理部長就任
|
|
平成20年１月
|
ダイキアクシス施設管理統括部長就任
|
|
平成22年３月
|
ダイキアクシス取締役施設管理事業部長就任
|
|
平成23年７月
|
ダイキアクシス取締役就任(現任)
|
|
平成29年３月
|
株式会社ダイテク代表取締役社長就任(現任)
|
|
取締役
|
－
|
出縄 良人
|
昭和36年１月31日生
|
昭和58年６月
|
監査法人太田哲三事務所（現、新日本有限責任監査法人）入社
|
(注)３
|
―
|
|
昭和62年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成５年２月
|
株式会社ディー・ブレイン(現、クラウドバンク・インキュラボ株式会社)設立 代表取締役就任
|
|
平成５年７月
|
出縄公認会計士事務所設立 所長就任(現任)
|
|
平成９年７月
|
ディー・ブレイン証券株式会社(現、日本クラウド証券株式会社)設立 取締役就任
|
|
平成11年３月
|
ディー・ブレイン証券株式会社(現、日本クラウド証券株式会社) 代表取締役就任
|
|
平成22年11月
|
株式会社出縄＆カンパニー設立 代表取締役就任(現任)
|
|
平成25年２月
|
みどり証券株式会社(現、日本クラウド証券株式会社)取締役会長就任
|
|
平成26年３月
|
ダイキアクシス取締役就任(現任)
|
|
平成27年５月
|
DANベンチャーキャピタル株式会社設立 代表取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
－
|
御手洗 徹
|
昭和26年２月１日生
|
昭和50年４月
|
株式会社三和銀行(現：株式会社三菱東京UFJ銀行)入行
|
(注)３
|
―
|
|
平成18年７月
|
オリックス株式会社入社
|
|
平成19年１月
|
ORIX Asia Limited 代表取締役社長
|
|
平成28年３月
|
ダイキアクシス取締役就任(現任)
|
|
常勤
監査役
|
－
|
宮﨑 順
|
昭和21年11月19日生
|
昭和56年７月
|
ダイキ商事株式会社入社
|
(注)４
|
47,200
|
|
平成17年10月
|
ダイキアクシス入社 住宅機器営業グループ住機部長就任
|
|
平成18年３月
|
ダイキアクシス常勤監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
－
|
松浦 侃
|
昭和22年10月31日生
|
昭和45年４月
|
愛媛県庁入庁
|
(注)４
|
―
|
|
平成16年４月
|
農林水産部管理局長就任
|
|
平成18年４月
|
農林水産部えひめブランド推進統括監就任
|
|
平成20年４月
|
松山市産業経済部農林水産部農林水産指導監就任
|
|
平成25年３月
|
松山市役所退職
|
|
平成26年３月
|
ダイキアクシス監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
－
|
飯尾 隆哉
|
昭和30年９月16日生
|
昭和53年４月
|
株式会社伊予銀行入行
|
(注)４
|
－
|
|
平成27年６月
|
株式会社伊予銀行常務取締役就任
|
|
平成29年３月
|
ダイキアクシス監査役就任(現任)
|
|
平成29年６月
|
株式会社伊予銀行取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
計
|
313,400
|
(注) １．取締役出縄良人及び御手洗徹は、社外取締役であります。
２．監査役松浦侃及び飯尾 隆哉は、社外監査役であります。
３．平成30年３月23日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。
４．平成29年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。
2016年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性―名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表
取締役
社長
|
－
|
大亀 裕
|
昭和35年５月26日生
|
昭和62年４月
|
ダイキ株式会社入社
|
(注)３
|
58,400
|
|
平成16年４月
|
ダイキ株式会社代表取締役専務就任
|
|
平成17年７月
|
ダイキアクシス設立 代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成23年12月
|
レックインダストリーズ株式会社取締役会長就任(現任)
|
|
平成24年４月
|
株式会社シルフィード代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成25年10月
|
PT.BETSINDO AQUATEK SEJAHTERA(現、PT.DAIKI
AXIS INDONESIA) 代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成29年１月
|
DAIKI AXIS SINGAPORE PTE.LTD.代表取締役社長就任(現任)
|
|
代表
取締役
副社長
|
－
|
大亀 清一
|
昭和23年３月６日生
|
昭和41年３月
|
大亀商事株式会社入社
|
(注)３
|
38,900
|
|
平成17年７月
|
ダイキアクシス設立 代表取締役専務就任
|
|
平成21年４月
|
株式会社ダイテク代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成27年３月
|
ダイキアクシス代表取締役副社長就任(現任)
|
|
専務
取締役
|
経営管理
本部長
|
堀淵 昭洋
|
昭和34年６月５日生
|
平成元年10月
|
ダイキ株式会社入社
|
(注)３
|
18,600
|
|
平成17年７月
|
ダイキアクシス設立 取締役就任
|
|
平成19年１月
|
ダイキアクシス取締役経営管理本部長就任
|
|
平成23年３月
|
ダイキアクシス常務取締役経営管理本部長就任
|
|
平成27年３月
|
ダイキアクシス専務取締役経営管理本部長就任(現任)
|
|
常務
取締役
|
西日本営
業本部長
|
馬場 一弘
|
昭和34年11月27日生
|
昭和57年９月
|
ダイキ商事株式会社入社
|
(注)３
|
5,800
|
|
平成17年10月
|
ダイキアクシス入社 執行役員高松支店長就任
|
|
平成19年３月
|
ダイキアクシス取締役大阪支社長兼高松支店長就任
|
|
平成20年１月
|
ダイキアクシス取締役大阪支社長就任
|
|
平成27年３月
|
ダイキアクシス常務取締役大阪支社長就任
|
|
平成27年４月
|
ダイキアクシス常務取締役西日本営業本部長就任(現任)
|
|
常務
取締役
|
東日本営
業本部長
|
中山 繁樹
|
昭和36年９月14日生
|
昭和60年３月
|
ダイキ株式会社入社
|
(注)３
|
1,000
|
|
平成17年10月
|
ダイキアクシス入社
|
|
平成18年７月
|
ダイキアクシス福岡支店長就任
|
|
平成22年１月
|
ダイキアクシス東京支社長就任
|
|
平成22年３月
|
ダイキアクシス取締役東京支社長就任
|
|
平成27年３月
|
ダイキアクシス常務取締役東京支社長就任
|
|
平成27年４月
|
ダイキアクシス常務取締役東日本営業本部長就任(現任)
|
|
取締役
|
技術事業
部長
|
髙橋 廣信
|
昭和30年10月14日生
|
昭和54年３月
|
ダイキ株式会社入社
|
(注)３
|
200
|
|
平成17年10月
|
ダイキアクシス入社
|
|
平成19年１月
|
ダイキアクシス技術統括部長就任
|
|
平成21年１月
|
ダイキアクシス技術部長就任
|
|
平成23年３月
|
ダイキアクシス取締役技術部長就任
|
|
平成27年４月
|
ダイキアクシス取締役技術事業部長就任(現任)
|
|
取締役
|
生産事業
部長
|
小山 泰史
|
昭和31年６月９日生
|
昭和54年３月
|
ダイキ株式会社入社
|
(注)３
|
6,100
|
|
平成17年10月
|
ダイキアクシス入社 執行役員生産グループマネジャー就任
|
|
平成19年１月
|
ダイキアクシス執行役員生産統括部長就任
|
|
平成21年１月
|
ダイキアクシス生産部長就任
|
|
平成23年３月
|
ダイキアクシス取締役生産部長就任
|
|
平成27年４月
|
ダイキアクシス取締役生産事業部長就任(現任)
|
|
取締役
|
上水事業
部長
|
中村 和雄
|
昭和34年７月11日生
|
昭和63年12月
|
ダイキ株式会社入社
|
(注)３
|
500
|
|
平成17年10月
|
ダイキアクシス入社 東北支店長就任
|
|
平成20年１月
|
ダイキアクシス開発営業統括部東京開発営業部長就任
|
|
平成21年４月
|
ダイキアクシス上水営業本部上水営業部長就任
|
|
平成22年１月
|
ダイキアクシス上水事業部長就任
|
|
平成25年３月
|
ダイキアクシス取締役上水事業部長就任(現任)
|
|
取締役
|
関西営業
本部長
|
髙岡 慎也
|
昭和39年12月14日生
|
平成元年９月
|
ダイキ株式会社入社
|
(注)３
|
3,600
|
|
平成17年10月
|
ダイキアクシス入社
|
|
平成22年３月
|
大器環保工程(大連)有限公司董事長就任
|
|
平成23年４月
|
ダイキアクシス東京支社東京施設管理部長就任
|
|
平成25年３月
|
ダイキアクシス取締役東京支社東京施設管理部長就任
|
|
平成27年４月
|
ダイキアクシス取締役関西営業本部長就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
－
|
吉田 信茂
|
昭和27年６月21日生
|
昭和50年３月
|
ダイキ株式会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成17年10月
|
ダイキアクシス入社
|
|
平成19年４月
|
ダイキアクシス施設管理部長就任
|
|
平成20年１月
|
ダイキアクシス施設管理統括部長就任
|
|
平成22年３月
|
ダイキアクシス取締役施設管理事業部長就任
|
|
平成23年７月
|
ダイキアクシス取締役就任(現任)
|
|
取締役
|
－
|
出縄 良人
|
昭和36年１月31日生
|
昭和58年６月
|
監査法人太田哲三事務所（現、新日本有限責任監査法人）入社
|
(注)３
|
―
|
|
昭和62年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成５年２月
|
株式会社ディー・ブレイン(現、クラウドバンク・インキュラボ株式会社)設立 代表取締役就任
|
|
平成５年７月
|
出縄公認会計士事務所設立 所長就任(現任)
|
|
平成９年７月
|
ディー・ブレイン証券株式会社(現、日本クラウド証券株式会社)設立 取締役就任
|
|
平成11年３月
|
ディー・ブレイン証券株式会社(現、日本クラウド証券株式会社) 代表取締役就任
|
|
平成22年11月
|
株式会社出縄＆カンパニー設立 代表取締役就任(現任)
|
|
平成25年２月
|
みどり証券株式会社(現、日本クラウド証券株式会社)取締役会長就任
|
|
平成26年３月
|
ダイキアクシス取締役就任(現任)
|
|
平成27年５月
|
DANベンチャーキャピタル株式会社設立 代表取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
－
|
御手洗 徹
|
昭和26年２月１日生
|
昭和50年４月
|
株式会社三和銀行(現：株式会社三菱東京UFJ銀行)入行
|
(注)３
|
―
|
|
平成18年７月
|
オリックス株式会社入社
|
|
平成19年１月
|
ORIX Asia Limited 代表取締役社長
|
|
平成28年３月
|
ダイキアクシス取締役就任(現任)
|
|
常勤
監査役
|
－
|
宮﨑 順
|
昭和21年11月19日生
|
昭和56年７月
|
ダイキ商事株式会社入社
|
(注)４
|
23,600
|
|
平成17年10月
|
ダイキアクシス入社 住宅機器営業グループ住機部長就任
|
|
平成18年３月
|
ダイキアクシス常勤監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
－
|
松浦 侃
|
昭和22年10月31日生
|
昭和45年４月
|
愛媛県庁入庁
|
(注)４
|
―
|
|
平成16年４月
|
農林水産部管理局長就任
|
|
平成18年４月
|
農林水産部えひめブランド推進統括監就任
|
|
平成20年４月
|
松山市産業経済部農林水産部農林水産指導監就任
|
|
平成25年３月
|
松山市役所退職
|
|
平成26年３月
|
ダイキアクシス監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
－
|
飯尾 隆哉
|
昭和30年９月16日生
|
昭和53年４月
|
株式会社伊予銀行入行
|
(注)４
|
－
|
|
平成27年６月
|
株式会社伊予銀行常務取締役就任(現任)
|
|
平成29年３月
|
ダイキアクシス監査役就任(現任)
|
|
計
|
156,700
|
(注) １．取締役出縄良人及び御手洗徹は、社外取締役であります。
２．監査役松浦侃及び飯尾 隆哉は、社外監査役であります。
３．平成29年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。
４．平成29年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。
2015年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性―名 （役員のうち女性の比率0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表
取締役
社長 | ― | 大亀 裕 | 昭和35年５月26日生 | 昭和62年４月 | ダイキ株式会社入社 | (注)3 | 58,400 |
平成16年４月 | ダイキ株式会社代表取締役専務就任 |
平成17年７月 | ダイキアクシス設立 代表取締役社長就任(現任) |
平成23年12月 | レックインダストリーズ株式会社取締役会長就任(現任) |
平成24年４月 | 株式会社シルフィード代表取締役社長就任(現任) |
平成25年10月 | PT.BETSINDO AQUATEK SEJAHTERA(現、PT.DAIKI
AXIS INDONESIA) President Director就任(現任) |
代表
取締役
副社長 | ― | 大亀 清一 | 昭和23年３月６日生 | 昭和41年３月 | 大亀商事株式会社入社 | (注)3 | 38,900 |
平成17年７月 | ダイキアクシス設立 代表取締役専務就任 |
平成21年４月 | 株式会社ダイテク代表取締役社長就任(現任) |
平成27年３月 | ダイキアクシス代表取締役副社長就任(現任) |
専務
取締役 | 経営管理 本部長 | 堀淵 昭洋 | 昭和34年６月５日生 | 平成元年10月 | ダイキ株式会社入社 | (注)3 | 18,600 |
平成17年７月 | ダイキアクシス設立 取締役就任 |
平成19年１月 | ダイキアクシス取締役経営管理本部長就任 |
平成23年３月 | ダイキアクシス常務取締役経営管理本部長就任 |
平成27年３月 | ダイキアクシス専務取締役経営管理本部長就任(現任) |
常務 取締役 | 西日本営 業本部長 | 馬場 一弘 | 昭和34年11月27日生 | 昭和57年９月 | ダイキ商事株式会社入社 | (注)3 | 5,800 |
平成17年10月 | ダイキアクシス入社 執行役員高松支店長就任 |
平成19年３月 | ダイキアクシス取締役大阪支社長兼高松支店長就任 |
平成20年１月 | ダイキアクシス取締役大阪支社長就任 |
平成27年３月 | ダイキアクシス常務取締役大阪支社長就任 |
平成27年４月 | ダイキアクシス常務取締役西日本営業本部長就任(現任) |
常務 取締役 | 東日本営 業本部長 | 中山 繁樹 | 昭和36年９月14日生 | 昭和60年３月 | ダイキ株式会社入社 | (注)3 | 1,000 |
平成17年10月 | ダイキアクシス入社 |
平成18年７月 | ダイキアクシス福岡支店長就任 |
平成22年１月 | ダイキアクシス東京支社長就任 |
平成22年３月 | ダイキアクシス取締役東京支社長就任 |
平成27年３月 | ダイキアクシス常務取締役東京支社長就任 |
平成27年４月 | ダイキアクシス常務取締役東日本営業本部長就任(現任) |
取締役 | 技術事業 部長 | 髙橋 廣信 | 昭和30年10月14日生 | 昭和54年３月 | ダイキ株式会社入社 | (注)3 | 200 |
平成17年10月 | ダイキアクシス入社 |
平成19年１月 | ダイキアクシス技術統括部長就任 |
平成21年１月 | ダイキアクシス技術部長就任 |
平成23年３月 | ダイキアクシス取締役技術部長就任 |
平成27年４月 | ダイキアクシス取締役技術事業部長就任(現任) |
取締役 | 生産事業 部長 | 小山 泰史 | 昭和31年６月９日生 | 昭和54年３月 | ダイキ株式会社入社 | (注)3 | 6,100 |
平成17年10月 | ダイキアクシス入社 執行役員生産グループマネジャー就任 |
平成19年１月 | ダイキアクシス執行役員生産統括部長就任 |
平成21年１月 | ダイキアクシス生産部長就任 |
平成23年３月 | ダイキアクシス取締役生産部長就任 |
平成27年４月 | ダイキアクシス取締役生産事業部長就任(現任) |
取締役 | 上水事業 部長 | 中村 和雄 | 昭和34年７月11日生 | 昭和63年12月 | ダイキ株式会社入社 | (注)3 | 500 |
平成17年10月 | ダイキアクシス入社 東北支店長就任 |
平成20年１月 | ダイキアクシス開発営業統括部東京開発営業部長就任 |
平成21年４月 | ダイキアクシス上水営業本部上水営業部長就任 |
平成22年１月 | ダイキアクシス上水事業部長就任 |
平成25年３月 | ダイキアクシス取締役上水事業部長就任(現任) |
取締役 | 関西営業 本部長 | 髙岡 慎也 | 昭和39年12月14日生 | 平成元年９月 | ダイキ株式会社入社 | (注)3 | 3,600 |
平成17年10月 | ダイキアクシス入社 |
平成22年３月 | 大器環保工程(大連)有限公司董事長就任(現任) |
平成23年４月 | ダイキアクシス東京支社東京施設管理部長就任 |
平成25年３月 | ダイキアクシス取締役東京支社東京施設管理部長就任 |
平成27年４月 | ダイキアクシス取締役関西営業本部長就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | ― | 吉田 信茂 | 昭和27年６月21日生 | 昭和50年３月 | ダイキ株式会社入社 | (注)3 | ― |
平成17年10月 | ダイキアクシス入社 |
平成19年４月 | ダイキアクシス施設管理部長就任 |
平成20年１月 | ダイキアクシス施設管理統括部長就任 |
平成22年３月 | ダイキアクシス取締役施設管理事業部長就任 |
平成23年７月 | ダイキアクシス取締役就任(現任) |
取締役 | ― | 出縄 良人 | 昭和36年１月31日生 | 昭和58年６月 | 監査法人太田哲三事務所（現、新日本有限責任監査法人）入社 | (注)3 | ― |
昭和62年３月 | 公認会計士登録 |
平成５年２月 | 株式会社ディー・ブレイン(現、クラウドバンク・インキュラボ株式会社)設立 代表取締役就任 |
平成５年７月 | 出縄公認会計士事務所設立 所長就任(現任) |
平成９年７月 | ディー・ブレイン証券株式会社(現、日本クラウド証券株式会社)設立 取締役就任 |
平成11年３月 | ディー・ブレイン証券株式会社(現、日本クラウド証券株式会社) 代表取締役就任 |
平成22年11月 | 株式会社出縄＆カンパニー設立 代表取締役就任(現任) |
平成25年２月 | みどり証券株式会社(現、日本クラウド証券株式会社)取締役会長就任 |
平成26年３月 | ダイキアクシス取締役就任(現任) |
平成27年５月 | DANベンチャーキャピタル株式会社設立 代表取締役就任（現任） |
取締役 | ― | 御手洗 徹 | 昭和26年２月１日生 | 昭和50年４月 | 株式会社三和銀行(現：株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)3 | ― |
平成18年７月 | オリックス株式会社入社 |
平成19年１月 | ORIX Asia Limited 代表取締役社長 |
平成28年３月 | ダイキアクシス取締役就任(現任) |
常勤
監査役 | ― | 宮﨑 順 | 昭和21年11月19日生 | 昭和56年７月 | ダイキ商事株式会社入社 | (注)4 | 23,600 |
平成17年10月 | ダイキアクシス入社 住宅機器営業グループ住機部長就任 |
平成18年３月 | ダイキアクシス常勤監査役就任(現任) |
監査役 | ― | 松浦 侃 | 昭和22年10月31日生 | 昭和45年４月 | 愛媛県庁入庁 | (注)5 | ― |
平成16年４月 | 農林水産部監理局長就任 |
平成18年４月 | 農林水産部えひめブラント推進統括監就任 |
平成20年４月 | 松山市産業経済部農林水産部農林水産指導監就任 |
平成25年３月 | 松山市役所退職 |
平成26年３月 | ダイキアクシス監査役就任(現任) |
監査役 | ― | 野村 靖記 | 昭和28年12月23日生 | 昭和51年４月 | 株式会社伊予銀行入行 | (注)5 | ― |
平成23年６月 | 株式会社伊予銀行常務取締役就任 |
平成26年３月 | ダイキアクシス監査役就任(現任) |
平成26年６月 | 株式会社伊予銀行退職 |
平成26年６月 | 松山総合開発株式会社代表取締役社長就任(現任) |
計 | 156,700 |
(注) １．取締役出縄良人及び御手洗徹は、社外取締役であります。
２．監査役松浦侃及び野村靖記は、社外監査役であります。
３．平成28年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。
４．平成25年10月18日開催の臨時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。
５．前任者の辞任に伴う就任であるため、ダイキアクシス定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、平成25年10月18日開催の臨時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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