ポバール興業(4247)の株価チャート ポバール興業(4247)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
松井孝敏 |
1965年4月3日生 |
1984年 4月 ポバール興業入社 2012年 6月 営業部長 2013年 6月 取締役営業部長 2015年 6月 代表取締役社長（現任） 2016年 7月 POVAL KOBASHI(THAILAND)CO.,LTD. （現 POVAL KOGYO(THAILAND)CO.,LTD.） 取締役（現任） 2016年10月 (株)日新製作所取締役 2017年 7月 ユニカー工業（株)取締役 2018年 9月 POBAL DEVICE KOREA CO.,LTD. 理事（現任） 2019年８月 (株)アールエスティ電機工業取締役 |
（注）3 |
15,760 |
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取締役相談役 |
神田隆生 |
1955年8月3日生 |
1980年 4月 大日本インキ化学工業(株)（現DIC(株)）入社 1984年 4月 ポバール興業入社 1987年12月 代表取締役社長 2012年12月 POVAL KOBASHI(THAILAND)CO.,LTD. （現 POVAL KOGYO(THAILAND)CO.,LTD.） 取締役（現任） 2012年12月 博宝楽輸送帯科技（昆山）有限公司董事長 2013年 3月 POBAL DEVICE KOREA CO.,LTD.理事（現任） 2015年 6月 代表取締役会長 2016年10月 (株)日新製作所代表取締役社長 2017年 7月 ユニカー工業（株）代表取締役社長 2019年 8月 （株）アールエスティ電機工業代表取締役社長 2023年 5月 ユニカー工業（株）取締役会長（現任） 2023年 6月 (株)日新製作所取締役会長（現任） 2023年 6月 （株）アールエスティ電機工業取締役会長（現任） 2023年 6月 取締役相談役（現任） |
（注）3 |
78,900 |
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常務取締役 管理部 管掌 |
鈴木哲彦 |
1957年6月6日生 |
1982年4月 トヨタ自動車販売(株) （現トヨタ自動車(株)）入社 2007年 1月 同社 田原工場 企画室長 2012年 6月 (株)ファインシンター 取締役 2015年 6月 同社 常務取締役 2017年 6月 同社 専務取締役 2019年 6月 同社 取締役副社長 2022年 4月 ポバール興業 顧問 2022年 6月 常務取締役管理部管掌（現任） 2024年 3月 博宝楽輸送帯科技（昆山）有限公司監事（現任） |
（注）3 |
0 |
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取締役 製造部・技術部・営業部 管掌 |
樅山政道 |
1969年11月19日生 |
1992年 3月 東邦レーヨン（現帝人（株））入社 1993年 5月 ポバール興業入社 2015年 4月 技術部長 2018年 4月 執行役員製造部長兼技術部長 2019年 6月 取締役製造部長兼技術部長 2020年 9月 (株)日新製作所取締役 2020年 9月 ユニカー工業(株）取締役 2020年 9月 (株)アールエスティ電機工業取締役 2021年 9月 取締役製造部・技術部・営業部管掌（現任） |
（注）3 |
4,500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
大島幸一 |
1968年12月17日生 |
1996年10月 監査法人伊東会計事務所入所 1999年 4月 公認会計士登録 2007年 8月 あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 2009年 8月 大島公認会計士事務所開設（現任） 2012年 6月 (株)クロップス取締役 2014年 6月 ポバール興業取締役（現任） 2015年７月 監査法人東海会計社 代表社員（現任） 2016年 6月 (株)クロップス取締役（監査等委員） |
（注）1 （注）3 |
1,400 |
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取締役 |
横井良栄 |
1968年7月2日生 |
1991年 4月 オリックス(株)入社 1997年11月 名古屋錦開発(株)入社 2000年 8月 (株)総務システムサービス入社 2016年12月 社会保険労務士登録 2017年 4月 よこいよしえ社会保険労務士事務所開設（現任） 2021年 6月 ポバール興業取締役（現任） 2021年12月 ㈱岐阜造園取締役（現任） |
（注）1 （注）3 |
0 |
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常勤監査役 |
畔柳 修 |
1956年3月5日生 |
1978年 4月 太田油脂(株)入社 1978年12月 (株)高木化学研究所入社 1988年 3月 ポバール興業入社 1996年 9月 技術部長 1999年 9月 取締役技術部長 2012年 6月 監査役（現任） 2016年10月 (株）日新製作所監査役（現任） 2017年 7月 ユニカー工業(株）監査役（現任） 2018年 9月 POBAL DEVICE KOREA CO.,LTD.監事（現任） 2019年 8月 (株）アールエスティ電機工業監査役（現任） |
（注）4 |
38,900 |
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監査役 |
伊東和男 |
1968年4月11日生 |
1996年10月 監査法人伊東会計事務所入所 2000年 4月 公認会計士登録 2005年11月 公認会計士伊東和男事務所開設（現任） 2006年 9月 (株)伊東アカウンティングオフィス代表取締役（現任） 2008年 6月 santec(株）（現santec Holdings(株)）監査役 2009年 4月 ポバール興業監査役（現任） 2013年 6月 (株)東祥 監査役（現任） 2020年 6月 santec(株）（現santec Holdings(株)）取締役（監査等委員会） |
（注）2 （注）4 |
1,000 |
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監査役 |
春馬 学 |
1973年11月4日生 |
2001年10月 弁護士登録 石原総合法律事務所入所 2006年10月 春馬・野口法律事務所開設（現and LEGAL弁護士法人）（現任） 2010年 6月 (株)ネクステージ監査役（現任） 2013年 6月 ポバール興業監査役（現任） 2017年 2月 (株)コプロ・ホールディングス監査役（現任） 2021年11月 and LEGAL弁護士法人代表弁護士（現任） 2023年10月 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外監査役（現任） |
（注）2 （注）4 |
4,200 |
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計 |
144,660 |
||||
（注）1．取締役大島幸一及び横井良栄は、社外取締役であります。
2．監査役伊東和男及び春馬学は、社外監査役であります。
3．取締役の任期は、2023年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4．監査役の任期は、2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ポバール興業の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である大島幸一氏は、公認会計士として豊富な経験と深い見識によりコンプライアンスの維持・向上を図るため選任しております。大島公認会計士事務所の代表者であり、ポバール興業の株式を1,400株所有しておりますが、同事務所とポバール興業との間に取引関係はなく、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他、ポバール興業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である横井良栄氏は、社会保険労務士としての専門知識と豊富な経験により経営体制の強化を図るため選任しております。よこいよしえ社会保険労務士事務所の代表者であり、ポバール興業の株式を所有しておらず、同事務所とポバール興業との間に取引関係はなく、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他、ポバール興業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である伊東和男氏は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識により経営体制強化を図るため選任しております。公認会計士伊東和男事務所の代表者であり、ポバール興業の株式を1,000株所有しておりますが、同事務所とポバール興業との間に取引関係はなく、社外監査役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他、ポバール興業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である春馬学氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識により経営体制強化を図るため選任しております。and LEGAL弁護士法人の代表者であり、ポバール興業の株式を4,200株所有しておりますが、同事務所とポバール興業との間に取引関係はなく、社外監査役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他、ポバール興業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ポバール興業は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やポバール興業との関係を踏まえて、ポバール興業経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査や内部統制システムの整備・運用状況等について定期的に報告を受け、ポバール興業経営の監督を行っております。
社外監査役は、取締役会、監査役会に出席しており、内部統制については取締役会において報告を受け、社内の重要な会議の内容等については監査役会において説明及び報告を受けております。
内部監査部門は、内部監査を行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は定期的に会合を持ち、監査計画、監査方法及び監査結果等に関して協議を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
松井孝敏 |
1965年4月3日生 |
1984年 4月 ポバール興業入社 2012年 6月 営業部長 2013年 6月 取締役営業部長 2015年 6月 代表取締役社長（現任） 2016年 7月 POVAL KOBASHI(THAILAND)CO.,LTD. （現 POVAL KOGYO(THAILAND)CO.,LTD.） 取締役（現任） 2016年10月 (株)日新製作所取締役 2017年 7月 ユニカー工業（株)取締役 2018年 9月 POBAL DEVICE KOREA CO.,LTD. 理事（現任） 2019年８月 (株)アールエスティ電機工業取締役 |
（注）3 |
13,560 |
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取締役相談役 |
神田隆生 |
1955年8月3日生 |
1980年 4月 大日本インキ化学工業(株)（現DIC(株)）入社 1984年 4月 ポバール興業入社 1987年12月 代表取締役社長 2012年12月 POVAL KOBASHI(THAILAND)CO.,LTD. （現 POVAL KOGYO(THAILAND)CO.,LTD.） 取締役（現任） 2012年12月 博宝楽輸送帯科技（昆山）有限公司董事長（現任） 2013年 3月 POBAL DEVICE KOREA CO.,LTD.理事（現任） 2015年 6月 代表取締役会長 2016年10月 (株)日新製作所代表取締役社長 2017年 7月 ユニカー工業（株）代表取締役社長 2019年 8月 （株）アールエスティ電機工業代表取締役社長 2023年 5月 ユニカー工業（株）取締役会長（現任） 2023年 6月 (株)日新製作所取締役会長（現任） 2023年 6月 （株）アールエスティ電機工業取締役会長（現任） 2023年 6月 取締役相談役（現任） |
（注）3 |
78,560 |
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常務取締役 管理部 管掌 |
鈴木哲彦 |
1957年6月6日生 |
1982年4月 トヨタ自動車販売(株) （現トヨタ自動車(株)）入社 2007年 1月 同社 田原工場 企画室長 2012年 6月 (株)ファインシンター 取締役 2015年 6月 同社 常務取締役 2017年 6月 同社 専務取締役 2019年 6月 同社 取締役副社長 2022年 4月 ポバール興業 顧問 2022年 6月 常務取締役管理部管掌（現任） |
（注）3 |
0 |
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取締役 製造部・技術部・営業部 管掌 |
樅山政道 |
1969年11月19日生 |
1992年 3月 東邦レーヨン（現帝人（株））入社 1993年 5月 ポバール興業入社 2015年 4月 技術部長 2018年 4月 執行役員製造部長兼技術部長 2019年 6月 取締役製造部長兼技術部長 2020年 9月 (株)日新製作所取締役 2020年 9月 ユニカー工業(株）取締役 2020年 9月 (株)アールエスティ電機工業取締役 2021年 9月 取締役製造部・技術部・営業部管掌（現任） |
（注）3 |
4,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
大島幸一 |
1968年12月17日生 |
1996年10月 監査法人伊東会計事務所入所 1999年 4月 公認会計士登録 2007年 8月 あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 2009年 8月 大島公認会計士事務所開設（現任） 2012年 6月 (株)クロップス取締役 2014年 6月 ポバール興業取締役（現任） 2015年７月 監査法人東海会計社 代表社員（現任） 2016年 6月 (株)クロップス取締役（監査等委員） |
（注）1 （注）3 |
1,300 |
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取締役 |
横井良栄 |
1968年7月2日生 |
1991年 4月 オリックス(株)入社 1997年11月 名古屋錦開発(株)入社 2000年 8月 (株)総務システムサービス入社 2016年12月 社会保険労務士登録 2017年 4月 よこいよしえ社会保険労務士事務所開設（現任） 2021年 6月 ポバール興業取締役（現任） 2021年12月 ㈱岐阜造園取締役（現任） |
（注）1 （注）3 |
0 |
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常勤監査役 |
畔柳 修 |
1956年3月5日生 |
1978年 4月 太田油脂(株)入社 1978年12月 (株)高木化学研究所入社 1988年 3月 ポバール興業入社 1996年 9月 技術部長 1999年 9月 取締役技術部長 2012年 6月 監査役（現任） 2016年10月 (株）日新製作所監査役（現任） 2017年 7月 ユニカー工業(株）監査役（現任） 2018年 9月 POBAL DEVICE KOREA CO.,LTD.監事（現任） 2019年 8月 (株）アールエスティ電機工業監査役（現任） |
（注）4 |
38,700 |
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監査役 |
伊東和男 |
1968年4月11日生 |
1996年10月 監査法人伊東会計事務所入所 2000年 4月 公認会計士登録 2005年11月 公認会計士伊東和男事務所開設（現任） 2006年 9月 (株)伊東アカウンティングオフィス代表取締役（現任） 2008年 6月 santec(株）（現santec Holdings(株)）監査役 2009年 4月 ポバール興業監査役（現任） 2013年 6月 (株)東祥 監査役（現任） 2020年 6月 santec(株）（現santec Holdings(株)）取締役（監査等委員会） |
（注）2 （注）4 |
1,000 |
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監査役 |
春馬 学 |
1973年11月4日生 |
2001年10月 弁護士登録 石原総合法律事務所入所 2006年10月 春馬・野口法律事務所開設（現and LEGAL弁護士法人）（現任） 2010年 6月 (株)ネクステージ監査役（現任） 2013年 6月 ポバール興業監査役（現任） 2017年 2月 (株)コプロ・ホールディングス監査役（現任） |
（注）2 （注）4 |
3,900 |
|
計 |
141,220 |
||||
（注）1．取締役大島幸一及び横井良栄は、社外取締役であります。
2．監査役伊東和男及び春馬学は、社外監査役であります。
3．取締役の任期は、2023年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4．監査役の任期は、2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ポバール興業の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である大島幸一氏は、公認会計士として豊富な経験と深い見識によりコンプライアンスの維持・向上を図るため選任しております。大島公認会計士事務所の代表者であり、ポバール興業の株式を1,300株所有しておりますが、同事務所とポバール興業との間に取引関係はなく、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他、ポバール興業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である横井良栄氏は、社会保険労務士としての専門知識と豊富な経験により経営体制の強化を図るため選任しております。よこいよしえ社会保険労務士事務所の代表者であり、ポバール興業の株式を所有しておらず、同事務所とポバール興業との間に取引関係はなく、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他、ポバール興業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である伊東和男氏は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識により経営体制強化を図るため選任しております。公認会計士伊東和男事務所の代表者であり、ポバール興業の株式を1,000株所有しておりますが、同事務所とポバール興業との間に取引関係はなく、社外監査役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他、ポバール興業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である春馬学氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識により経営体制強化を図るため選任しております。and LEGAL弁護士法人の代表者であり、ポバール興業の株式を3,900株所有しておりますが、同事務所とポバール興業との間に取引関係はなく、社外監査役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他、ポバール興業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ポバール興業は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やポバール興業との関係を踏まえて、ポバール興業経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査や内部統制システムの整備・運用状況等について定期的に報告を受け、ポバール興業経営の監督を行っております。
社外監査役は、取締役会、監査役会に出席しており、内部統制については取締役会において報告を受け、社内の重要な会議の内容等については監査役会において説明及び報告を受けております。
内部監査部門は、内部監査を行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は定期的に会合を持ち、監査計画、監査方法及び監査結果等に関して協議を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
松井孝敏 |
1965年4月3日生 |
1984年 4月 ポバール興業入社 2012年 6月 営業部長 2013年 6月 取締役営業部長 2015年 6月 代表取締役社長（現任） 2016年 7月 POVAL KOBASHI(THAILAND)CO.,LTD. （現 POVAL KOGYO(THAILAND)CO.,LTD.） 取締役（現任） 2016年10月 (株)日新製作所取締役 2017年 7月 ユニカー工業（株)取締役 2018年 9月 POBAL DEVICE KOREA CO.,LTD. 理事（現任） 2019年８月 (株)アールエスティ電機工業取締役 |
（注）3 |
13,560 |
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代表取締役 会長 |
神田隆生 |
1955年8月3日生 |
1980年 4月 大日本インキ化学工業(株)（現DIC(株)）入社 1984年 4月 ポバール興業入社 1987年12月 代表取締役社長 2012年12月 POVAL KOBASHI(THAILAND)CO.,LTD. （現 POVAL KOGYO(THAILAND)CO.,LTD.） 取締役（現任） 2012年12月 博宝楽輸送帯科技（昆山）有限公司董事長（現任） 2013年 3月 POBAL DEVICE KOREA CO.,LTD.理事（現任） 2015年 6月 代表取締役会長（現任） 2016年10月 (株)日新製作所代表取締役社長（現任） 2017年 7月 ユニカー工業（株）代表取締役社長（現任） 2019年 8月 （株）アールエスティ電機工業代表取締役社長（現任） |
（注）3 |
78,460 |
|
常務取締役 管理部 管掌 |
鈴木哲彦 |
1957年6月6日生 |
1982年4月 トヨタ自動車販売(株) （現トヨタ自動車(株)）入社 2007年 1月 同社 田原工場 企画室長 2012年 6月 (株)ファインシンター 取締役 2015年 6月 同社 常務取締役 2017年 6月 同社 専務取締役 2019年 6月 同社 取締役副社長 2022年 4月 ポバール興業 顧問 2022年 6月 常務取締役管理部管掌（現任） |
（注）3 |
0 |
|
取締役 製造部・技術部・営業部 管掌 |
樅山政道 |
1969年11月19日生 |
1992年 3月 東邦レーヨン（現帝人（株））入社 1993年 5月 ポバール興業入社 2015年 4月 技術部長 2018年 4月 執行役員製造部長兼技術部長 2019年 6月 取締役製造部長兼技術部長 2020年 9月 (株)日新製作所取締役（現任） 2020年 9月 ユニカー工業(株）取締役（現任） 2020年 9月 (株)アールエスティ電機工業取締役（現任） 2021年 9月 取締役製造部・技術部・営業部管掌（現任） |
（注）3 |
3,800 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
大島幸一 |
1968年12月17日生 |
1996年10月 監査法人伊東会計事務所入所 1999年 4月 公認会計士登録 2007年 8月 あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 2009年 8月 大島公認会計士事務所開設（現任） 2012年 6月 (株)クロップス取締役 2014年 6月 ポバール興業取締役（現任） 2016年 6月 (株)クロップス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）1 （注）3 |
1,100 |
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取締役 |
横井良栄 |
1968年7月2日生 |
1991年 4月 オリックス(株)入社 1997年11月 名古屋錦開発(株)入社 2000年 8月 (株)総務システムサービス入社 2016年12月 社会保険労務士登録 2017年 4月 よこいよしえ社会保険労務士事務所開設（現任） 2021年 6月 ポバール興業取締役（現任） 2021年12月 ㈱岐阜造園取締役（現任） |
（注）1 （注）3 |
0 |
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常勤監査役 |
畔柳 修 |
1956年3月5日生 |
1978年 4月 太田油脂(株)入社 1978年12月 (株)高木化学研究所入社 1988年 3月 ポバール興業入社 1996年 9月 技術部長 1999年 9月 取締役技術部長 2012年 6月 監査役（現任） 2016年10月 (株）日新製作所監査役（現任） 2017年 7月 ユニカー工業(株）監査役（現任） 2018年 9月 POBAL DEVICE KOREA CO.,LTD.監事（現任） 2019年 8月 (株）アールエスティ電機工業監査役（現任） |
（注）4 |
38,500 |
|
監査役 |
伊東和男 |
1968年4月11日生 |
1996年10月 監査法人伊東会計事務所入所 2000年 4月 公認会計士登録 2005年11月 公認会計士伊東和男事務所開設（現任） 2006年 9月 (株)伊東アカウンティングオフィス代表取締役（現任） 2009年 4月 ポバール興業監査役（現任） |
（注）2 （注）4 |
1,000 |
|
監査役 |
春馬 学 |
1973年11月4日生 |
2001年10月 弁護士登録 石原総合法律事務所入所 2006年10月 春馬・野口法律事務所開設（現and LEGAL弁護士法人）（現任） 2010年 6月 (株)ネクステージ監査役（現任） 2013年 6月 ポバール興業監査役（現任） 2017年 2月 (株)コプロ・ホールディングス監査役（現任） |
（注）2 （注）4 |
3,600 |
|
計 |
140,020 |
||||
（注）1．取締役大島幸一及び横井良栄は、社外取締役であります。
2．監査役伊東和男及び春馬学は、社外監査役であります。
3．取締役の任期は、2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4．監査役の任期は、2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ポバール興業の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である大島幸一氏は、公認会計士として豊富な経験と深い見識によりコンプライアンスの維持・向上を図るため選任しております。大島公認会計士事務所の代表者であり、ポバール興業の株式を1,100株所有しておりますが、同事務所とポバール興業との間に取引関係はなく、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他、ポバール興業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である横井良栄氏は、社会保険労務士としての専門知識と豊富な経験により経営体制の強化を図るため選任しております。よこいよしえ社会保険労務士事務所の代表者であり、ポバール興業の株式を所有しておらず、同事務所とポバール興業との間に取引関係はなく、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他、ポバール興業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である伊東和男氏は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識により経営体制強化を図るため選任しております。公認会計士伊東和男事務所の代表者であり、ポバール興業の株式を1,000株所有しておりますが、同事務所とポバール興業との間に取引関係はなく、社外監査役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他、ポバール興業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である春馬学氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識により経営体制強化を図るため選任しております。and LEGAL弁護士法人の代表者であり、ポバール興業の株式を3,600株所有しておりますが、同事務所とポバール興業との間に取引関係はなく、社外監査役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他、ポバール興業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ポバール興業は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やポバール興業との関係を踏まえて、ポバール興業経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査や内部統制システムの整備・運用状況等について定期的に報告を受け、ポバール興業経営の監督を行っております。
社外監査役は、取締役会、監査役会に出席しており、内部統制については取締役会において報告を受け、社内の重要な会議の内容等については監査役会において説明及び報告を受けております。
内部監査部門は、内部監査を行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は定期的に会合を持ち、監査計画、監査方法及び監査結果等に関して協議を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 製造部・技術部・営業部 管掌 |
取締役 製造部長兼技術部長 |
樅山政道 |
2021年9月16日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 製造部・技術部・営業部 管掌 |
取締役 製造部長兼技術部長 |
樅山政道 |
2021年9月16日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率13％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
松井孝敏 |
1965年4月3日生 |
1984年 4月 ポバール興業入社 2012年 6月 営業部長 2013年 6月 取締役営業部長 2015年 6月 代表取締役社長（現任） 2016年 7月 POVAL KOBASHI(THAILAND)CO.,LTD. （現 POVAL KOGYO(THAILAND)CO.,LTD.） 取締役（現任） 2016年10月 (株)日新製作所取締役 2017年 7月 ユニカー工業（株)取締役 2018年 9月 POBAL DEVICE KOREA CO.,LTD. 理事（現任） 2019年８月 (株)アールエスティ電機工業取締役 |
（注）3 |
12,660 |
|
代表取締役 会長 |
神田隆生 |
1955年8月3日生 |
1980年 4月 大日本インキ化学工業(株)（現DIC(株)）入社 1984年 4月 ポバール興業入社 1987年12月 代表取締役社長 2012年12月 POVAL KOBASHI(THAILAND)CO.,LTD. （現 POVAL KOGYO(THAILAND)CO.,LTD.） 取締役（現任） 2012年12月 博宝楽輸送帯科技（昆山）有限公司董事長（現任） 2013年 3月 POBAL DEVICE KOREA CO.,LTD.理事（現任） 2015年 6月 代表取締役会長（現任） 2016年10月 (株)日新製作所代表取締役社長（現任） 2017年 7月 ユニカー工業（株）代表取締役社長（現任） 2019年 8月 （株）アールエスティ電機工業代表取締役社長（現任） |
（注）3 |
78,360 |
|
取締役 製造部長兼技術部長 |
樅山政道 |
1969年11月19日生 |
1992年 3月 東邦レーヨン（現帝人（株））入社 1993年 5月 ポバール興業入社 2015年 4月 技術部長 2018年 4月 執行役員製造部長兼技術部長 2019年 6月 取締役製造部長兼技術部長（現任） 2020年９月 (株)日新製作所取締役（現任） 2020年９月 ユニカー工業(株）取締役（現任） 2020年９月 (株)アールエスティ電機工業取締役（現任） |
（注）3 |
3,500 |
|
取締役 |
大島幸一 |
1968年12月17日生 |
1996年10月 監査法人伊東会計事務所入所 1999年 4月 公認会計士登録 2007年 8月 あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 2009年 8月 大島公認会計士事務所開設（現任） 2012年 6月 (株)クロップス取締役 2014年 6月 ポバール興業取締役（現任） 2016年 6月 (株)クロップス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）1 （注）3 |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
横井良栄 |
1968年7月2日生 |
1991年 4月 オリックス(株)入社 1997年11月 名古屋錦開発(株)入社 2000年 8月 (株)総務システムサービス入社 2016年12月 社会保険労務士登録 2017年 4月 よこいよしえ社会保険労務士事務所開設（現任） |
（注）1 （注）3 |
0 |
|
常勤監査役 |
畔柳 修 |
1956年3月5日生 |
1978年 4月 太田油脂(株)入社 1978年12月 (株)高木化学研究所入社 1988年 3月 ポバール興業入社 1996年 9月 技術部長 1999年 9月 取締役技術部長 2012年 6月 監査役（現任） 2016年10月 (株）日新製作所監査役（現任） 2017年７月 ユニカー工業(株）監査役（現任） 2018年９月 POBAL DEVICE KOREA CO.,LTD.監事（現任） 2019年８月 (株）アールエスティ電機工業監査役（現任） |
（注）4 |
38,300 |
|
監査役 |
伊東和男 |
1968年4月11日生 |
1996年10月 監査法人伊東会計事務所入所 2000年 4月 公認会計士登録 2005年11月 公認会計士伊東和男事務所開設（現任） 2006年 9月 (株)伊東アカウンティングオフィス代表取締役（現任） 2009年 4月 ポバール興業監査役（現任） |
（注）2 （注）4 |
1,000 |
|
監査役 |
春馬 学 |
1973年11月4日生 |
2001年10月 弁護士登録 石原総合法律事務所入所 2006年10月 春馬・野口法律事務所開設（現任） 2010年 6月 (株)ネクステージ監査役（現任） 2013年 6月 ポバール興業監査役（現任） 2017年 2月 (株)コプロ・ホールディングス監査役（現任） |
（注）2 （注）4 |
3,300 |
|
計 |
138,120 |
||||
（注）1．取締役大島幸一及び横井良栄は、社外取締役であります。
2．監査役伊東和男及び春馬学は、社外監査役であります。
3．取締役の任期は、2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4．監査役の任期は、2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ポバール興業の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である大島幸一氏は、公認会計士として豊富な経験と深い見識によりコンプライアンスの維持・向上を図るため選任しております。大島公認会計士事務所の代表者であり、ポバール興業の株式を1,000株所有しておりますが、同事務所とポバール興業との間に取引関係はなく、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他、ポバール興業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である横井良栄氏は、社会保険労務士としての専門知識と豊富な経験により経営体制の強化を図るため選任しております。よこいよしえ社会保険労務士事務所の代表者であり、ポバール興業の株式を所有しておらず、同事務所とポバール興業との間に取引関係はなく、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他、ポバール興業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である伊東和男氏は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識により経営体制強化を図るため選任しております。公認会計士伊東和男事務所の代表者であり、ポバール興業の株式を1,000株所有しておりますが、同事務所とポバール興業との間に取引関係はなく、社外監査役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他、ポバール興業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である春馬学氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識により経営体制強化を図るため選任しております。春馬・野口法律事務所の代表者であり、ポバール興業の株式を3,300株所有しておりますが、同事務所とポバール興業との間に取引関係はなく、社外監査役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他、ポバール興業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ポバール興業は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やポバール興業との関係を踏まえて、ポバール興業経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査や内部統制システムの整備・運用状況等について定期的に報告を受け、ポバール興業経営の監督を行っております。
社外監査役は、取締役会、監査役会に出席しており、内部統制については取締役会において報告を受け、社内の重要な会議の内容等については監査役会において説明及び報告を受けております。
内部監査部門は、内部監査を行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は定期的に会合を持ち、監査計画、監査方法及び監査結果等に関して協議を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役管理部長 |
黒田 英文 |
2020年7月16日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役管理部長 |
黒田 英文 |
2020年7月16日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
松井孝敏 |
1965年4月3日生 |
1984年 4月 ポバール興業入社 2012年 6月 営業部長 2013年 6月 取締役営業部長 2015年 6月 代表取締役社長（現任） 2016年 7月 POVAL KOBASHI(THAILAND)CO.,LTD. （現 POVAL KOGYO(THAILAND)CO.,LTD.） 取締役（現任） 2016年10月 (株)日新製作所取締役（現任） 2017年 7月 ユニカー工業（株)取締役（現任） 2018年 9月 POBAL DEVICE KOREA CO.,LTD. 理事（現任） |
（注）3 |
5,730 |
|
代表取締役 会長 |
神田隆生 |
1955年8月3日生 |
1980年 4月 大日本インキ化学工業(株)（現DIC(株)）入社 1984年 4月 ポバール興業入社 1987年12月 代表取締役社長 2012年12月 POVAL KOBASHI(THAILAND)CO.,LTD. （現 POVAL KOGYO(THAILAND)CO.,LTD.） 取締役（現任） 2012年12月 博宝楽輸送帯科技（昆山）有限公司董事長（現任） 2013年 3月 POBAL DEVICE KOREA CO.,LTD.理事（現任） 2015年 6月 代表取締役会長（現任） 2016年10月 (株)日新製作所代表取締役社長（現任） 2017年 7月 ユニカー工業（株）代表取締役社長（現任） 2019年 8月 （株）アールエスティ電機工業代表取締役社長（現任） |
（注）3 |
39,130 |
|
取締役 管理部長 |
黒田英文 |
1959年9月14日生 |
1982年 4月 （株）中京相互銀行（現（株）中京銀行）入行 2017年10月 ポバール興業入社 2017年10月 執行役員管理部長 2019年 6月 取締役管理部長（現任） |
（注）3 |
- |
|
取締役 製造部長兼技術部長 |
樅山政道 |
1969年11月19日生 |
1992年10月 東邦レーヨン（現帝人（株））入社 1993年 5月 ポバール興業入社 2015年 4月 技術部長 2018年 4月 執行役員製造部長兼技術部長 2019年 6月 取締役製造部長兼技術部長（現任） |
（注）3 |
1,600 |
|
取締役 |
大島幸一 |
1968年12月17日生 |
1996年10月 監査法人伊東会計事務所入所 1999年 4月 公認会計士登録 2007年 8月 あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 2009年 8月 大島公認会計士事務所開設（現任） 2012年 6月 (株)クロップス取締役 2014年 6月 ポバール興業取締役（現任） 2016年 6月 (株)クロップス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）1 （注）3 |
400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
畔柳 修 |
1956年3月5日生 |
1978年 4月 太田油脂(株)入社 1978年12月 (株)高木化学研究所入社 1988年 3月 ポバール興業入社 1996年 9月 技術部長 1999年 9月 取締役技術部長 2012年 6月 監査役（現任） |
（注）4 |
19,000 |
|
監査役 |
伊東和男 |
1968年4月11日生 |
1996年10月 監査法人伊東会計事務所入所 2000年 4月 公認会計士登録 2005年11月 公認会計士伊東和男事務所開設（現任） 2006年 9月 (株)伊東アカウンティングオフィス代表取締役（現任） 2009年 4月 ポバール興業監査役（現任） |
（注）2 （注）4 |
500 |
|
監査役 |
春馬 学 |
1973年11月4日生 |
2001年10月 弁護士登録 石原総合法律事務所入所 2006年10月 春馬・野口法律事務所開設（現任） 2010年 6月 (株)ネクステージ監査役（現任） 2013年 6月 ポバール興業監査役（現任） 2017年 2月 (株)コプロ・ホールディングス監査役（現任） |
（注）2 （注）4 |
1,400 |
|
計 |
67,760 |
||||
（注）1．取締役大島幸一は、社外取締役であります。
2．監査役伊東和男及び春馬学は、社外監査役であります。
3．取締役の任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4．監査役の任期は、2017年6月28日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ポバール興業の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である大島幸一氏は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識により経営体制強化を図るため選任しております。大島公認会計士事務所の代表者であり、ポバール興業の株式を400株所有しておりますが、同事務所とポバール興業との間に取引関係はなく、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他、ポバール興業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である伊東和男氏は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識により経営体制強化を図るため選任しております。公認会計士伊東和男事務所の代表者であり、ポバール興業の株式を500株所有しておりますが、同事務所とポバール興業との間に取引関係はなく、社外監査役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他、ポバール興業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である春馬学氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識により経営体制強化を図るため選任しております。春馬・野口法律事務所の代表者であり、ポバール興業の株式を1,400株所有しておりますが、同事務所とポバール興業との間に取引関係はなく、社外監査役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他、ポバール興業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ポバール興業は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やポバール興業との関係を踏まえて、ポバール興業経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査や内部統制システムの整備・運用状況等について定期的に報告を受け、ポバール興業経営の監督を行っております。
社外監査役は、取締役会、監査役会に出席しており、内部統制については取締役会において報告を受け、社内の重要な会議の内容等については監査役会において説明及び報告を受けております。
内部監査部門は、内部監査を行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は定期的に会合を持ち、監査計画、監査方法及び監査結果等に関して協議を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
松井孝敏 |
1965年4月3日生 |
1984年 4月 ポバール興業入社 2012年 6月 営業部長 2013年 6月 取締役営業部長 2015年 6月 代表取締役社長（現任） 2016年 7月 POVAL KOBASHI(THAILAND)CO.,LTD. 取締役（現任） 2016年10月 (株)日新製作所取締役（現任） 2017年 7月 ユニカー工業（株)取締役（現任） 2018年 9月 POBAL DEVICE KOREA CO.,LTD. 理事（現任） |
（注）3 |
5,030 |
|
代表取締役 会長 |
神田隆生 |
1955年8月3日生 |
1980年 4月 大日本インキ化学工業(株)（現DIC(株)）入社 1984年 4月 ポバール興業入社 1987年12月 代表取締役社長 2012年12月 POVAL KOBASHI(THAILAND)CO.,LTD.取締役（現任） 2012年12月 博宝楽輸送帯科技（昆山）有限公司董事長（現任） 2013年 3月 POBAL DEVICE KOREA CO.,LTD.理事（現任） 2015年 6月 代表取締役会長（現任） 2016年10月 (株)日新製作所代表取締役社長（現任） 2017年 7月 ユニカー工業（株）代表取締役社長（現任） |
（注）3 |
39,030 |
|
取締役 管理部長 |
黒田英文 |
1959年9月14日生 |
1982年 4月 （株）中京相互銀行（現（株）中京銀行）入行 2017年10月 ポバール興業入社 2017年10月 執行役員管理部長 2019年 6月 取締役管理部長（現任） |
（注）3 |
－ |
|
取締役 製造部長兼技術部長 |
樅山政道 |
1969年11月19日生 |
1992年10月 東邦レーヨン（現帝人（株））入社 1993年 5月 ポバール興業入社 2015年 4月 技術部長 2018年 4月 執行役員製造部長兼技術部長 2019年 6月 取締役製造部長兼技術部長（現任） |
（注）3 |
500 |
|
取締役 |
大島幸一 |
1968年12月17日生 |
1996年10月 監査法人伊東会計事務所入所 1999年 4月 公認会計士登録 2007年 8月 あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 2009年 8月 大島公認会計士事務所開設（現任） 2012年 6月 (株)クロップス取締役 2014年 6月 ポバール興業取締役（現任） 2016年 6月 (株)クロップス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）1 （注）3 |
400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
畔柳 修 |
1956年3月5日生 |
1978年 4月 太田油脂(株)入社 1978年12月 (株)高木化学研究所入社 1988年 3月 ポバール興業入社 1996年 9月 技術部長 1999年 9月 取締役技術部長 2012年 6月 監査役（現任） |
（注）4 |
18,800 |
|
監査役 |
伊東和男 |
1968年4月11日生 |
1996年10月 監査法人伊東会計事務所入所 2000年 4月 公認会計士登録 2005年11月 公認会計士伊東和男事務所開設（現任） 2006年 9月 (株)伊東アカウンティングオフィス代表取締役（現任） 2009年 4月 ポバール興業監査役（現任） |
（注）2 （注）4 |
500 |
|
監査役 |
春馬 学 |
1973年11月4日生 |
2001年10月 弁護士登録 石原総合法律事務所入所 2006年10月 春馬・野口法律事務所開設（現任） 2010年 6月 (株)ネクステージ監査役（現任） 2013年 6月 ポバール興業監査役（現任） 2017年 2月 （株）コプロ・ホールディングス監査役（現任） |
（注）2 （注）4 |
－ |
|
計 |
64,260 |
||||
（注）1．取締役大島幸一は、社外取締役であります。
2．監査役伊東和男及び春馬学は、社外監査役であります。
3．取締役の任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4．監査役の任期は、2017年6月28日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ポバール興業の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である大島幸一氏は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識により経営体制強化を図るため選任しております。大島公認会計士事務所の代表者であり、ポバール興業の株式を400株所有しておりますが、同事務所とポバール興業との間に取引関係はなく、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他、ポバール興業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である伊東和男氏は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識により経営体制強化を図るため選任しております。公認会計士伊東和男事務所の代表者であり、ポバール興業の株式を500株所有しておりますが、同事務所とポバール興業との間に取引関係はなく、社外監査役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他、ポバール興業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である春馬学氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識により経営体制強化を図るため選任しております。春馬・野口法律事務所の代表者でありますが、同事務所とポバール興業との間に取引関係はなく、社外監査役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他、ポバール興業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ポバール興業は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やポバール興業との関係を踏まえて、ポバール興業経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査や内部統制システムの整備・運用状況等について定期的に報告を受け、ポバール興業経営の監督を行っております。
社外監査役は、取締役会、監査役会に出席しており、内部統制については取締役会において報告を受け、社内の重要な会議の内容等については監査役会において説明及び報告を受けております。
内部監査部門は、内部監査を行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は定期的に会合を持ち、監査計画、監査方法及び監査結果等に関して協議を行っております。
男性６名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
－ |
松井孝敏 |
昭和40年４月３日生 |
昭和59年４月 ポバール興業入社 平成24年６月 営業部長 平成25年６月 取締役営業部長 平成27年６月 代表取締役社長（現任） 平成28年７月 POVAL KOBASHI(THAILAND)CO.,LTD. 取締役（現任） 平成28年10月 (株)日新製作所取締役（現任） 平成29年７月 ユニカー工業（株)取締役（現任） |
（注）３ |
4,430 |
|
代表取締役 会長 |
－ |
神田隆生 |
昭和30年８月３日生 |
昭和55年４月 大日本インキ化学工業(株)（現DIC(株)）入社 昭和59年４月 ポバール興業入社 昭和62年12月 代表取締役社長 平成24年12月 POVAL KOBASHI(THAILAND)CO.,LTD.取締役（現任） 平成24年12月 博宝楽輸送帯科技（昆山）有限公司董事長（現任） 平成25年３月 POBAL DEVICE KOREA CO.,LTD.理事（現任） 平成27年６月 代表取締役会長（現任） 平成28年10月 (株)日新製作所代表取締役社長（現任） 平成29年７月 ユニカー工業（株）代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
38,930 |
|
取締役 |
－ |
大島幸一 |
昭和43年12月17日生 |
平成８年10月 監査法人伊東会計事務所入所 平成11年４月 公認会計士登録 平成19年８月 あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 平成21年８月 大島公認会計士事務所開設（現任） 平成24年６月 (株)クロップス取締役 平成26年６月 ポバール興業取締役（現任） 平成28年６月 (株)クロップス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）１ （注）３ |
200 |
|
常勤監査役 |
－ |
畔柳 修 |
昭和31年３月５日生 |
昭和53年４月 太田油脂(株)入社 昭和53年12月 (株)高木化学研究所入社 昭和63年３月 ポバール興業入社 平成８年９月 技術部長 平成11年９月 取締役技術部長 平成24年６月 監査役（現任） |
（注）４ |
18,500 |
|
監査役 |
－ |
伊東和男 |
昭和43年４月11日生 |
平成８年10月 監査法人伊東会計事務所入所 平成12年４月 公認会計士登録 平成17年11月 公認会計士伊東和男事務所開設 平成18年９月 (株)伊東アカウンティングオフィス代表取締役（現任） 平成21年４月 ポバール興業監査役（現任） |
（注）２ （注）４ |
500 |
|
監査役 |
－ |
春馬 学 |
昭和48年11月４日生 |
平成13年10月 弁護士登録 石原総合法律事務所入所 平成18年10月 春馬・野口法律事務所開設 平成22年６月 (株)ネクステージ監査役（現任） 平成25年６月 ポバール興業監査役（現任） |
（注）２ （注）４ |
－ |
|
計 |
62,560 |
|||||
（注）１．取締役大島幸一は、社外取締役であります。
２．監査役伊東和男及び春馬学は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成29年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
男性６名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
－ |
松井孝敏 |
昭和40年４月３日生 |
昭和59年４月 ポバール興業入社 平成24年６月 営業部長 平成25年６月 取締役営業部長 平成27年６月 代表取締役社長（現任） 平成28年７月 POVAL KOBASHI(THAILAND)CO.,LTD. 取締役（現任） 平成28年10月 (株)日新製作所取締役（現任） |
（注）３ |
3,530 |
|
代表取締役 会長 |
－ |
神田隆生 |
昭和30年８月３日生 |
昭和55年４月 大日本インキ化学工業(株)（現DIC(株)）入社 昭和59年４月 ポバール興業入社 昭和62年12月 代表取締役社長 平成24年12月 POVAL KOBASHI(THAILAND)CO.,LTD.取締役（現任） 平成24年12月 博宝楽輸送帯科技（昆山）有限公司董事長（現任） 平成25年３月 POBAL DEVICE KOREA CO.,LTD.理事（現任） 平成27年６月 代表取締役会長（現任） 平成28年10月 (株)日新製作所代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
477,430 |
|
取締役 |
－ |
大島幸一 |
昭和43年12月17日生 |
平成８年10月 監査法人伊東会計事務所入所 平成11年４月 公認会計士登録 平成19年８月 あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 平成21年８月 大島公認会計士事務所開設（現任） 平成24年６月 (株)クロップス取締役 平成26年６月 ポバール興業取締役（現任） 平成28年６月 (株)クロップス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）１ （注）３ |
200 |
|
常勤監査役 |
－ |
畔柳 修 |
昭和31年３月５日生 |
昭和53年４月 太田油脂(株)入社 昭和53年12月 (株)高木化学研究所入社 昭和63年３月 ポバール興業入社 平成８年９月 技術部長 平成11年９月 取締役技術部長 平成24年６月 監査役（現任） |
（注）４ |
18,300 |
|
監査役 |
－ |
伊東和男 |
昭和43年４月11日生 |
平成８年10月 監査法人伊東会計事務所入所 平成12年４月 公認会計士登録 平成17年11月 公認会計士伊東和男事務所開設 平成18年９月 (株)伊東アカウンティングオフィス代表取締役（現任） 平成21年４月 ポバール興業監査役（現任） |
（注）２ （注）４ |
500 |
|
監査役 |
－ |
春馬 学 |
昭和48年11月４日生 |
平成13年10月 弁護士登録 石原総合法律事務所入所 平成18年10月 春馬・野口法律事務所開設 平成22年６月 (株)ネクステージ監査役（現任） 平成25年６月 ポバール興業監査役（現任） |
（注）２ （注）４ |
－ |
|
計 |
499,960 |
|||||
（注）１．取締役大島幸一は、社外取締役であります。
２．監査役伊東和男及び春馬学は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成29年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長 |
－ |
神田隆生 |
昭和30年８月３日生 |
昭和55年４月 大日本インキ化学工業(株)（現DIC(株)）入社 昭和59年４月 ポバール興業入社 昭和62年12月 代表取締役社長 平成24年12月 POVAL KOBASHI(THAILAND)CO.,LTD.取締役（現任） 平成24年12月 博宝楽輸送帯科技（昆山）有限公司董事長（現任） 平成25年３月 POBAL DEVICE KOREA CO.,LTD.理事（現任） 平成27年６月 代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
475,130 |
|
代表取締役 社長 |
－ |
松井孝敏 |
昭和40年４月３日生 |
昭和59年４月 ポバール興業入社 平成24年６月 営業部長 平成25年６月 取締役営業部長 平成27年６月 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
2,430 |
|
取締役 |
管理担当 |
坂倉 満 |
昭和30年４月７日生 |
昭和53年４月 フジパン(株)入社 昭和57年９月 丸川製菓(株)入社 平成３年３月 (株)伊藤彰産業入社 平成４年５月 ポバール興業入社 平成20年４月 管理部長代理 平成21年４月 取締役管理部長 平成24年12月 博宝楽輸送帯科技（昆山）有限公司監事（現任） 平成25年３月 POBAL DEVICE KOREA CO.,LTD.監事（現任） 平成27年４月 管理担当取締役（現任） |
（注）３ |
2,300 |
|
取締役 |
製造担当 |
安井正己 |
昭和30年８月１日生 |
昭和49年４月 (株)エルモ社入社 昭和57年１月 (株)マルティーポンプコンサルタント入社 昭和58年６月 ポバール興業入社 平成11年９月 製造部長 平成16年９月 取締役製造部長 平成24年12月 POVAL KOBASHI(THAILAND)CO.,LTD.取締役（現任） 平成25年３月 POBAL DEVICE KOREA CO.,LTD.理事（現任） 平成27年４月 製造担当取締役（現任） |
（注）３ |
13,400 |
|
取締役 |
－ |
大島幸一 |
昭和43年12月17日生 |
平成８年10月 監査法人伊東会計事務所入所 平成11年４月 公認会計士登録 平成19年８月 あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 平成21年８月 大島公認会計士事務所開設（現任） 平成24年６月 (株)クロップス取締役 平成26年６月 ポバール興業取締役（現任） 平成28年６月 (株)クロップス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）１ （注）３ |
100 |
|
常勤監査役 |
－ |
畔柳 修 |
昭和31年３月５日生 |
昭和53年４月 太田油脂(株)入社 昭和53年12月 (株)高木化学研究所入社 昭和63年３月 ポバール興業入社 平成８年９月 技術部長 平成11年９月 取締役技術部長 平成24年６月 監査役（現任） |
（注）４ |
17,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
－ |
伊東和男 |
昭和43年４月11日生 |
平成８年10月 監査法人伊東会計事務所入所 平成12年４月 公認会計士登録 平成17年11月 公認会計士伊東和男事務所開設 平成18年９月 (株)伊東アカウンティングオフィス代表取締役（現任） 平成20年６月 santec(株)監査役（現任） 平成21年４月 ポバール興業監査役（現任） |
（注）２ （注）４ |
500 |
|
監査役 |
－ |
春馬 学 |
昭和48年11月４日生 |
平成13年10月 弁護士登録 石原総合法律事務所入所 平成18年10月 春馬・野口法律事務所開設 平成22年６月 (株)ネクステージ監査役（現任） 平成25年６月 ポバール興業監査役（現任） |
（注）２ （注）４ |
－ |
|
計 |
511,460 |
|||||
（注）１．取締役大島幸一は、社外取締役であります。
２．監査役伊東和男及び春馬学は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成26年３月18日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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