森六(4249)の株価チャート 森六(4249)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者 |
黒瀨 直樹 |
1969年５月３日生 |
1988年４月 森六 入社 2015年１月 Moriroku Technology North America EVP 2018年４月 森六テクノロジー株式会社 執行役員 北米統括 2022年６月 森六 執行役員 経営企画、DX推進担当 経営企画室長 2023年６月 森六 常務執行役員 経営企画、DX推進、 サステナビリティ担当 経営企画部長 森六テクノロジー株式会社 取締役（現任） 森六ケミカルズ株式会社 取締役（現任） 2024年６月 森六 代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者（現任）
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(注)３ |
7,500 |
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取締役 副社長執行役員 最高財務責任者 |
菊地 耕一 |
1963年12月22日生 |
1986年４月 三井信託銀行株式会社（現三井住友 信託銀行株式会社） 入社 2000年10月 プライスウォーターハウスクーパー ス・フィナンシャル・アドバイザリ ー・サービス株式会社 入社 2001年６月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 2010年10月 同社 システムズ＆テクノロジー・グループ事業管理 理事、CFO 2012年２月 カルビー株式会社 執行役員 財務経理本部長 2019年６月 同社 取締役 専務執行役員 兼 CFO 2023年４月 同社 取締役 副社長執行役員 兼 CRO 2024年４月 同社 取締役（現任） 森六 入社 エグゼクティブフェロー 2024年６月 森六 取締役 副社長執行役員 最高財務責任者（現任） 森六テクノロジー株式会社 取締役（現任） 森六ケミカルズ株式会社 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
柴田 幸一郎 |
1961年４月17日生 |
1993年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 永野真山法律事務所 1998年２月 弁護士柴田幸一郎法律事務所 （現任） 2012年６月 第二東京弁護士会綱紀委員 2017年10月 森六 社外取締役（現任） 2018年４月 第二東京弁護士会 倫理委員会委員（現任） 2022年６月 株式会社ナカボーテック 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
平井 謙一 |
1954年９月３日生 |
1978年４月 日産ディーゼル工業株式会社 （現 UDトラックス株式会社） 入社 2008年１月 同社 Vice President, Volvo Powertrain Japan CFO 2012年４月 同社 Vice President, Volvo Group Trucks Operations Japan Controlling Coordination 2016年１月 KHネオケム株式会社 取締役 財務本部長 2018年３月 同社 常務取締役 財務本部長 2020年６月 森六 社外取締役（現任） |
(注)３ |
700 |
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取締役 |
大塚 亮 |
1964年11月14日生 |
1990年４月 森六 入社 1994年３月 大塚ポリテック株式会社入社 1995年５月 同社 取締役 2001年６月 同社 専務取締役 2010年７月 同社 取締役副社長 2012年９月 同社 代表取締役社長（現任） 2020年６月 森六 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
横手 仁美 |
1962年11月26日生 |
1986年４月 在シドニー日本国総領事館 2003年４月 ソニー株式会社 渉外部課長 2007年４月 日本トイザらス株式会社 執行役員 2011年３月 認定NPO法人国連WFP協会 事務局長・理事 2013年９月 スマートインサイト株式会社 ゼネラルマネージャー 2015年７月 株式会社マークアイ 総務部長 2018年８月 国際基督教大学 サービス・ラーニング・センター コーディネーター・講師 2020年12月 国際人材創出支援センター（ICB） 理事（現任） 2023年２月 学校法人アジア学院 評議員（現任） 2023年６月 森六 社外取締役（現任） 2023年７月 認定NPO法人セカンドハーベスト・ジャパン CEO（現任） 2024年３月 公益財団法人 日本フードバンク連盟理事（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
多田 光一 |
1956年８月13日生 |
1980年４月 いすゞ自動車株式会社 入社 2002年12月 アルゼ株式会社（現株式会社ユニバーサルエンターテインメント） 入社 2004年９月 森六 入社 2005年２月 森六 経理部経理・会計 ブロックリーダー 2008年６月 森六 内部監査室長 2016年６月 森六 常勤監査役 2019年６月 森六テクノロジー株式会社 監査役（現任） 森六ケミカルズ株式会社 監査役（現任） 2024年６月 森六 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
5,600 |
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取締役 （監査等委員） |
古川 富二男 |
1958年１月20日生 |
1976年４月 国税局入局 2014年７月 東京国税局総務部考査課長 2015年７月 国税庁長官官房東京派遣 首席国税庁監察官 2017年７月 東京国税局調査第四部長 2018年７月 国税局退局 2018年８月 古川富二男税理士事務所設立 （現任） 2020年６月 森六 社外監査役 2024年６月 森六 社外取締役（監査等委員） （現任） |
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
辻 千晶 |
1953年４月29日生 |
1979年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 山本栄則法律事務所 1990年10月 ドイツ弁護士（日本法）資格取得 ペーター・バイヤー法律事務所 （ドイツ）パートナー弁護士 2001年７月 吉岡・辻総合法律事務所 パートナー弁護士 2004年４月 山梨学院大学法科大学院教授 2011年４月 公益財団法人 大学基準協会 法科大学院認証評価委員 2017年６月 株式会社ヨロズ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年４月 山梨学院大学法学部客員教授 2019年６月 株式会社ケーヒン（現 日立Astemo株式会社） 社外取締役 2019年７月 法律事務所キノール東京 パートナー弁護士（現任） 2021年６月 MIRARTHホールディングス株式会社 （旧 株式会社タカラレーベン） 社外取締役（現任） 2022年６月 森六 社外監査役 2024年６月 森六 社外取締役（監査等委員） （現任） |
(注)４ |
1,000 |
|
計 |
14,800 |
||||
（注）１．取締役 柴田幸一郎氏、平井謙一氏、大塚亮氏、横手仁美氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役 古川富二男氏および辻千晶氏は、社外取締役であります。
３．2024年６月18日開催の第109期定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年６月18日開催の第109期定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2024年６月18日開催の第109期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、森六は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
６．森六は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
小池 秀紀 |
1963年４月18日生 |
1982年４月 森六 入社 2006年２月 森六 経理部経理・会計ブロック 経理グループリーダー 2018年４月 森六 経営企画室 主幹 2019年10月 四国化工株式会社 取締役 管理本部長 2021年６月 同社 代表取締役社長 2024年４月 森六 社長付 2024年６月 森六 監査等委員会室長（現任） 森六テクノロジー株式会社 監査役（現任） 森六ケミカルズ株式会社 監査役（現任） |
3,942 |
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雪丸 暁子 |
1977年１月７日生 |
2001年10月 東京地方裁判所 判事補（54期） 2004年７月 ジョージタウンロースクール 客員研究員 2008年２月 裁判官退官 弁護士登録 吉岡・辻総合法律事務所 2019年４月 横浜綜合法律事務所（現任） 2021年６月 株式会社アイ・ピー・エス 社外取締役（現任） 2022年８月 佐鳥電機株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
森六の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は４名、監査等委員である社外取締役は２名であります。
社外取締役 柴田幸一郎氏は、弁護士として培われた豊富な経験と高い見識を有しており、独立した立場から取締役などの業務執行を監督いただくことで、森六取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任しております。同氏と森六の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 平井謙一氏は、自動車および化学業界で会社経営に携わり、森六業界にも精通しております。これまで培ってこられた経理・財務分野における豊富な経験と、企業経営に関する知識をもとに、独立した立場から取締役などの業務執行を監督いただくことで、森六取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任しております。同氏は、森六株式700株を保有しておりますが、この他に森六の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 大塚亮氏は、長年にわたり製造業会社で代表取締役を務められており、森六業界にも精通しております。これまで培ってこられた経営全般における豊富な経験と幅広い知見をもとに、独立した立場から取締役などの業務執行を監督いただくことで、森六取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任しております。なお、大塚氏は、大塚ポリテック株式会社の代表取締役社長であります。森六子会社と同社との間には化学品関連の取引関係がありますが、森六と大塚ポリテック株式会社との間に社外役員の独立性に影響を及ぼす事項はありません。
社外取締役 横手仁美氏は、外国政府や外国団体との折衝など豊富な国際経験や、経営、NPO法人事務局長、人材育成など、幅広い分野での経験と見識を有しており、独立した立場から取締役などの業務執行を監督いただくことで、森六取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任しております。同氏と森六の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 古川富二男氏は、長年にわたり国税庁において要職を歴任し、現在は税理士としてご活躍されております。税務に加えて財務・会計にも精通し、経営全般を監督する十分な見識を有していることから、独立かつ公平な立場から経営・業務執行に対する監査を行っていただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 辻千晶氏は、日本のみならずドイツの弁護士として培われた豊富な経験と高い見識を有しております。国際的な経験を持ち、経営全般を監督する十分な見識を有していることから、独立かつ公平な立場から経営・業務執行に対する監査を行っていただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏は、森六株式1,000株を保有しておりますが、この他に森六の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外役員の選任にあたっては、会社法に定める社外役員の要件および金融商品取引所が定める独立性基準に従い、経歴や森六との関係を踏まえて、森六経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
森六は、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）および監査等委員である社外取締役が、取締役会に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言できるよう、事前に資料を提出する体制を取っております。
その上で、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会への出席や監査等委員との会合等を通じて、内部監査、監査等委員会監査および会計監査の報告を受け、経営者としての経験や専門的な見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会への出席を通じて、森六内部監査室および会計監査人の監査状況の報告を受けるとともに、会計監査人とは四半期毎に会合を持ち、情報交換を行い、相互連携を図ることで、監査の実効性を高めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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取締役 |
森田 和幸 |
2023年12月15日 |
(2）異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性 7名 女性 2名（役員のうち女性の比率22.2％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
栗田 尚 |
1958年５月５日生 |
1981年４月 森六入社 2003年４月 Listowel Technology, Inc. 出向 （President&CEO） 2008年10月 森六テクノロジー㈱ 執行役員 北米統括補佐 2009年６月 同社執行役員 北米統括 2010年11月 同社執行役員 北米統括補佐 Greenville Technology, Inc. Chairman 兼 President&CEO 2013年10月 森六ケミカルズ㈱ 執行役員 2015年６月 同社取締役 執行役員 2018年６月 森六取締役 副社長執行役員 2019年６月 代表取締役 社長執行役員（現任） 森六テクノロジー㈱ 取締役 森六ケミカルズ㈱ 取締役 2020年６月 森六テクノロジー㈱ 代表取締役 社長執行役員（現任） 森六ケミカルズ㈱ 取締役会長（現任） |
(注)３ |
51,766 |
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取締役 |
文字 英人 |
1965年４月14日生 |
1998年４月 稲畑産業㈱入社 2003年５月 SIK VIETNAM CO.,LTD. 代表取締役社長（出向） 2011年６月 SIK COLOR (M) SDN. BHD. 代表取締役社長（出向） 2014年10月 稲畑産業㈱ コンパウンド統括室 （出向帰任） 部長 2016年４月 森六ケミカルズ㈱入社 2016年６月 同社取締役 執行役員 樹脂加工製品・コンパウンド 事業、ASEAN担当 2018年４月 同社取締役 副社長執行役員 2019年６月 森六取締役 執行役員 森六ケミカルズ㈱ 代表取締役 社長執行役員（現任） 2022年６月 森六取締役（現任） |
(注)３ |
17,300 |
|
取締役 |
森田 和幸 |
1967年１月８日生 |
1990年２月 森六入社 2013年６月 森六テクノロジー㈱ 鈴鹿工場長 2016年６月 同社執行役員 鈴鹿工場長 2016年12月 同社執行役員 関東工場長 2017年４月 同社執行役員 製造担当 関東工場長 2019年６月 同社常務執行役員 国内生産、品質担当 2021年６月 同社常務執行役員 生産、品質担当 生産本部長 2022年６月 同社取締役 副社長執行役員 生産、購買担当 生産本部長 2023年６月 森六取締役（現任） 2023年６月 森六テクノロジー㈱ 取締役 副社長執行役員（現任） |
(注)３ |
6,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
柴田 幸一郎 |
1961年４月17日生 |
1993年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 永野真山法律事務所 1998年２月 弁護士柴田幸一郎法律事務所 （現任） 2012年６月 第二東京弁護士会綱紀委員 2017年10月 森六社外取締役（現任） 2018年４月 第二東京弁護士会 倫理委員会委員（現任） 2022年６月 株式会社ナカボーテック 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
平井 謙一 |
1954年９月３日生 |
1978年４月 日産ディーゼル工業㈱ （現 UDトラックス㈱）入社 2008年１月 同社 Vice President, Volvo Powertrain Japan CFO 2012年４月 同社 Vice President, Volvo Group Trucks Operations Japan Controlling Coordination 2016年１月 KHネオケム株式会社 取締役 財務本部長 2018年３月 同社 常務取締役 財務本部長 2020年６月 森六社外取締役（現任） |
(注)３ |
700 |
|
取締役 |
大塚 亮 |
1964年11月14日生 |
1990年４月 森六入社 1994年３月 大塚ポリテック㈱入社 1995年５月 同社 取締役 2001年６月 同社 専務取締役 2010年７月 同社 取締役副社長 2012年９月 同社 代表取締役社長（現任） 2020年６月 森六社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
横手 仁美 |
1962年11月26日生 |
1986年４月 在シドニー日本国総領事館 2003年４月 ソニー株式会社 渉外部課長 2007年４月 日本トイザらス株式会社 執行役員 2011年３月 認定NPO法人国連WFP協会 事務局長・理事 2013年９月 スマートインサイト株式会社 ゼネラルマネージャー 2015年７月 株式会社マークアイ 総務部長 2018年８月 国際基督教大学 サービス・ラーニング・センター コーディネーター・講師 2020年12月 国際人材創出支援センター（ICB） 理事（現任） 2023年２月 学校法人アジア学院 評議員（現任） 2023年６月 森六社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
多田 光一 |
1956年８月13日生 |
1980年４月 いすゞ自動車㈱入社 2002年12月 アルゼ㈱（現㈱ユニバーサル エンターテインメント）入社 2004年９月 森六入社 2005年２月 経理部経理・会計 ブロックリーダー 2008年６月 内部監査室長 2016年６月 森六常勤監査役（現任） 2019年６月 森六テクノロジー㈱ 監査役（現任） 森六ケミカルズ㈱ 監査役（現任） |
(注)４ |
5,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
古川 富二男 |
1958年１月20日生 |
1976年４月 国税局入局 2008年７月 東京上野税務署副署長 2015年７月 国税庁長官官房東京派遣 首席国税庁監察官 2017年７月 東京国税局調査第四部長 2018年７月 国税局退局 2018年８月 古川富二男税理士事務所設立 （現任） 2020年６月 森六社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
辻 千晶 |
1953年４月29日生 |
1979年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 山本栄則法律事務所 1990年10月 ドイツ弁護士（日本法）資格取得 ペーター・バイヤー法律事務所 （ドイツ）パートナー弁護士 2001年７月 吉岡・辻総合法律事務所 パートナー弁護士 2004年４月 山梨学院大学法科大学院教授 2011年４月 公益財団法人 大学基準協会 法科大学院認証評価委員 2017年６月 ㈱ヨロズ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年４月 山梨学院大学法学部客員教授 2019年６月 ㈱ケーヒン（現 日立Astemo㈱） 社外取締役 2019年７月 法律事務所キノール東京 パートナー弁護士（現任） 2021年７月 ㈱タカラレーベン（現 MIRARTH ホールディングス㈱） 社外取締役（現任） 2022年６月 森六社外監査役（現任） |
(注)５ |
1,000 |
|
計 |
82,366 |
||||
（注）１．取締役 柴田幸一郎氏、平井謙一氏、大塚亮氏、横手仁美氏は、社外取締役であります。
２．監査役 古川富二男氏および辻千晶氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月22日開催の定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年６月22日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年６月16日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．森六は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
宮腰 弘幸 |
1963年２月８日生 |
1985年４月 森六入社 2002年４月 森六（上海）貿易有限公司 出向 2005年１月 森六 化学品事業本部 東京化学品部長 2006年６月 ケミカル事業本部 機能材料部長 2007年７月 ケミカル事業本部 営業管理部長 2008年10月 森六ケミカルズ株式会社 執行役員 営業管理部長 2011年６月 同社取締役 執行役員 ケミカル事業国内、欧州・韓国地域担当 2018年４月 森六執行役員 経営企画室長 2018年６月 取締役 執行役員 経営企画室長 2022年６月 常務執行役員 サステナビリティ、広報担当 森六テクノロジー株式会社 取締役 森六ケミカルズ株式会社 取締役 2023年６月 森六テクノロジー株式会社 監査役（現任） 森六ケミカルズ株式会社 監査役（現任） |
37,200 |
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雪丸 暁子 |
1977年１月７日生 |
2001年10月 東京地方裁判所 判事補（54期） 2004年７月 ジョージタウンロースクール 客員研究員 2008年２月 裁判官退官 弁護士登録 吉岡・辻総合法律事務所 2019年４月 横浜綜合法律事務所（現任） 2021年６月 株式会社アイ・ピー・エス 社外取締役（現任） 2022年８月 佐鳥電機株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
森六の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 柴田幸一郎氏は、弁護士として培われた豊富な経験と高い見識を有しており、独立した立場から取締役などの業務執行を監督いただくことで、森六取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任しております。同氏と森六の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 平井謙一氏は、自動車および化学業界で会社経営に携わり、森六業界にも精通しております。これまで培ってこられた経理・財務分野における豊富な経験と、企業経営に関する知識をもとに、独立した立場から取締役などの業務執行を監督いただくことで、森六取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任しております。同氏は、森六株式700株を保有しておりますが、この他に森六の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 大塚亮氏は、長年にわたり製造業会社で代表取締役を務められており、森六業界にも精通しております。これまで培ってこられた経営全般における豊富な経験と幅広い知見をもとに、独立した立場から取締役などの業務執行を監督いただくことで、森六取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任しております。なお、大塚氏は、大塚ポリテック株式会社の代表取締役社長であります。森六子会社と同社との間には化学品関連の取引関係がありますが、森六と大塚ポリテック株式会社との間に社外役員の独立性に影響を及ぼす事項はありません。
社外取締役 横手仁美氏は、外国政府や外国団体との折衝など豊富な国際経験や、経営、NPO法人事務局長、人材育成など、幅広い分野での経験と見識を有しており、独立した立場から取締役などの業務執行を監督いただくことで、森六取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任しております。同氏と森六の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 古川富二男氏は、長年にわたり国税庁において要職を歴任し、現在は税理士としてご活躍されております。税務に加えて財務・会計にも精通し、経営全般を監督する十分な見識を有していることから、独立かつ公平な立場から経営・業務執行に対する監査を行っていただけると判断し、社外監査役として選任しております。同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 辻千晶氏は、日本のみならずドイツの弁護士として培われた豊富な経験と高い見識を有しております。国際的な経験を持ち、経営全般を監督する十分な見識を有していることから、独立かつ公平な立場から経営・業務執行に対する監査を行っていただけると判断し、社外監査役として選任しております。同氏は、森六株式1,000株を保有しておりますが、この他に森六の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外役員の選任にあたっては、会社法に定める社外役員の要件および金融商品取引所が定める独立性基準に従い、経歴や森六との関係を踏まえて、森六経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
森六は、社外取締役および社外監査役が、取締役会に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言できるよう、事前に資料を提出する体制を取っております。
その上で、社外取締役は、取締役会への出席や監査役との会合等を通じて、内部監査、監査役監査および会計監査の報告を受け、経営者としての経験や専門的な見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど連携を図っております。また、社外監査役は、監査役会への出席を通じて、森六内部監査室および会計監査人の監査状況の報告を受けるとともに、会計監査人とは四半期毎に会合を持ち、情報交換を行い、相互連携を図ることで、監査の実効性を高めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
常勤監査役 |
山﨑 晃 |
2022年７月31日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 7名 女性 1名（役員のうち女性の比率12.5％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
常勤監査役 |
山﨑 晃 |
2022年７月31日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 7名 女性 1名（役員のうち女性の比率12.5％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
栗田 尚 |
1958年５月５日生 |
1981年４月 森六入社 2003年４月 Listowel Technology, Inc. 出向 （President&CEO） 2008年10月 森六テクノロジー㈱ 執行役員 北米統括補佐 2009年６月 同社執行役員 北米統括 2010年11月 同社執行役員 北米統括補佐 Greenville Technology, Inc. Chairman 兼 President&CEO 2013年10月 森六ケミカルズ㈱ 執行役員 2015年６月 同社取締役 執行役員 2018年６月 森六取締役 副社長執行役員 2019年６月 代表取締役 社長執行役員（現任） 森六テクノロジー㈱ 取締役 森六ケミカルズ㈱ 取締役 2020年６月 森六テクノロジー㈱ 代表取締役 社長執行役員（現任） 森六ケミカルズ㈱ 取締役会長（現任） |
(注)３ |
44,566 |
|
取締役 |
文字 英人 |
1965年４月14日生 |
1998年４月 稲畑産業㈱入社 2003年５月 SIK VIETNAM CO.,LTD. 代表取締役社長（出向） 2011年６月 SIK COLOR (M) SDN. BHD. 代表取締役社長（出向） 2014年10月 稲畑産業㈱ コンパウンド統括室 （出向帰任） 部長 2016年４月 森六ケミカルズ㈱入社 2016年６月 同社取締役 執行役員 樹脂加工製品・コンパウンド 事業、ASEAN担当 2018年４月 同社取締役 副社長執行役員 2019年６月 森六取締役 執行役員 森六ケミカルズ㈱ 代表取締役 社長執行役員（現任） 2022年６月 森六取締役（現任） |
(注)３ |
15,400 |
|
取締役 |
柴田 幸一郎 |
1961年４月17日生 |
1993年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 永野真山法律事務所 1998年２月 弁護士柴田幸一郎法律事務所 （現任） 2012年６月 第二東京弁護士会綱紀委員 2017年10月 森六社外取締役（現任） 2018年４月 第二東京弁護士会 倫理委員会委員（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
平井 謙一 |
1954年９月３日生 |
1978年４月 日産ディーゼル工業㈱ （現 UDトラックス㈱）入社 2008年１月 同社 Vice President, Volvo Powertrain Japan CFO 2012年４月 同社 Vice President, Volvo Group Trucks Operations Japan Controlling Coordination 2016年１月 KHネオケム株式会社 取締役 財務本部長 2018年３月 同社 常務取締役 財務本部長 2020年６月 森六社外取締役（現任） |
(注)３ |
200 |
|
取締役 |
大塚 亮 |
1964年11月14日生 |
1990年４月 森六入社 1994年３月 大塚ポリテック㈱入社 1995年５月 同社 取締役 2001年６月 同社 専務取締役 2010年７月 同社 取締役副社長 2012年９月 同社 代表取締役社長（現任） 2020年６月 森六社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
常勤監査役 |
多田 光一 |
1956年８月13日生 |
1980年４月 いすゞ自動車㈱入社 2002年12月 アルゼ㈱（現㈱ユニバーサル エンターテインメント）入社 2004年９月 森六入社 2005年２月 経理部経理・会計 ブロックリーダー 2008年６月 内部監査室長 2016年６月 常勤監査役（現任） 2019年６月 森六テクノロジー㈱ 監査役（現任） 森六ケミカルズ㈱ 監査役（現任） |
(注)４ |
5,600 |
|
常勤監査役 |
山﨑 晃 |
1958年１月18日生 |
1983年４月 森六入社 1997年７月 生産事業本部 技術研究所 開発課長 2000年10月 生産事業本部 管理部 購買課長 2002年６月 Listowel Technology,Inc.出向 （Vice President） 2008年９月 Listowel Technology,Inc.出向 （President & CEO） 2010年４月 森六テクノロジー㈱ 品質保証部長 2016年６月 同社執行役員 広州森六塑件有限公司 総経理 2017年４月 同社執行役員 中国統括 兼 広州森六塑件有限公司 董事長 兼 総経理 2021年６月 森六常勤監査役（現任） 森六テクノロジー㈱ 監査役（現任） 森六ケミカルズ㈱ 監査役（現任） |
(注)４ |
31,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
古川 富二男 |
1958年１月20日生 |
1976年４月 国税局入局 2008年７月 東京上野税務署副署長 2015年７月 国税庁長官官房東京派遣 首席国税庁監察官 2017年７月 東京国税局調査第四部長 2018年７月 国税局退局 2018年８月 古川富二男税理士事務所設立 （現任） 2020年６月 森六社外監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
辻 千晶 |
1953年４月29日生 |
1979年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 山本栄則法律事務所 1990年10月 ドイツ弁護士（日本法）資格取得 ペーター・バイヤー法律事務所 （ドイツ）パートナー弁護士 2001年７月 吉岡・辻総合法律事務所 パートナー弁護士 2004年４月 山梨学院大学法科大学院教授 2011年４月 公益財団法人 大学基準協会 法科大学院認証評価委員 2017年６月 ㈱ヨロズ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年４月 山梨学院大学法学部客員教授 2019年６月 ㈱ケーヒン（現 日立Astemo㈱） 社外取締役 2019年７月 法律事務所キノール東京 パートナー弁護士（現任） 2021年７月 ㈱タカラレーベン 社外取締役（現任） 2022年６月 森六社外監査役（現任） |
(注)５ |
1,000 |
|
計 |
97,766 |
||||
（注）１．取締役 柴田 幸一郎氏、平井 謙一氏、大塚 亮氏は、社外取締役であります。
２．監査役 古川 富二男氏および辻 千晶氏は、社外監査役であります。
３．2022年６月16日開催の定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年６月22日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年６月16日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
森六の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 柴田 幸一郎氏は、弁護士として培われた豊富な経験と高い見識を有しており、独立した立場から取締役などの業務執行を監督いただくことで、森六取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任しております。同氏と森六の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 平井 謙一氏は、自動車および化学業界で会社経営に携わり、森六業界にも精通しております。これまで培ってこられた経理・財務分野における豊富な経験と、企業経営に関する知識をもとに、独立した立場から取締役などの業務執行を監督いただくことで、森六取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任しております。同氏と森六の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 大塚 亮氏は、長年にわたり製造業会社で代表取締役を務められており、森六業界にも精通しております。これまで培ってこられた経営全般における豊富な経験と幅広い知見をもとに、独立した立場から取締役などの業務執行を監督いただくことで、森六取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任しております。なお、大塚氏は、大塚ポリテック株式会社の代表取締役社長であります。森六子会社と同社との間には化学品関連の取引関係がありますが、森六と大塚ポリテック株式会社との間に社外役員の独立性に影響を及ぼす事項はありません。
社外監査役 古川 富二男氏は、長年にわたり国税庁において要職を歴任し、現在は税理士としてご活躍されております。税務に加えて財務・会計にも精通し、経営全般を監督する十分な見識を有していることから、独立かつ公平な立場から経営・業務執行に対する監査を行っていただけると判断し、社外監査役として選任しております。同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 辻 千晶氏は、日本のみならずドイツの弁護士として培われた豊富な経験と高い見識を有しております。国際的な経験を持ち、経営全般を監督する十分な見識を有していることから、独立かつ公平な立場から経営・業務執行に対する監査を行っていただけると判断し、社外監査役として選任しています。同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外役員の選任にあたっては、会社法に定める社外役員の要件および金融商品取引所が定める独立性基準に従い、経歴や森六との関係を踏まえて、森六経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
森六は、社外取締役および社外監査役が、取締役会に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言できるよう、事前に資料を提出する体制を取っております。
その上で、社外取締役は、取締役会への出席や監査役との会合等を通じて、内部監査、監査役監査および会計監査の報告を受け、経営者としての経験や専門的な見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど連携を図っております。また、社外監査役は、監査役会への出席を通じて、森六内部監査室および会計監査人の監査状況の報告を受けるとともに、会計監査人とは四半期毎に会合を持ち、情報交換を行い、相互連携を図ることで、監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 （役員のうち女性の比率 0.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
栗田 尚 |
1958年５月５日生 |
1981年４月 森六入社 2003年４月 Listowel Technology, Inc. 出向 （President&CEO） 2008年10月 森六テクノロジー㈱ 執行役員 北米統括補佐 2009年６月 同社執行役員 北米統括 2010年９月 同社執行役員 北米統括 Greenville Technology, Inc. Chairman 兼 President&CEO 2010年11月 同社執行役員 北米統括補佐 Greenville Technology, Inc. Chairman 兼 President&CEO 2013年10月 森六ケミカルズ㈱ 執行役員 営業担当 2014年６月 同社執行役員 樹脂加工事業担当 2015年６月 同社取締役 執行役員 樹脂加工事業担当 2017年６月 同社取締役 執行役員 管理担当 2018年６月 森六取締役 副社長執行役員 2019年６月 代表取締役 社長執行役員（現任） 森六テクノロジー㈱ 取締役 森六ケミカルズ㈱ 取締役 2020年６月 森六テクノロジー㈱ 代表取締役 社長執行役員（現任） 森六ケミカルズ㈱ 取締役会長（現任） |
(注)３ |
44,566 |
|
取締役 副社長執行役員 |
下迫 俊司 |
1958年２月17日生 |
1981年４月 ㈱三井銀行 （現㈱三井住友銀行）入行 2006年４月 森六入社 2007年３月 内部監査室長 2008年６月 経理部長 2010年６月 執行役員 経理部長 2017年６月 取締役 執行役員 経理担当兼経理部長 2019年６月 常務執行役員 経理 兼 IR担当 2020年６月 取締役 執行役員 社長補佐 兼 経理担当、 広報・IR担当 森六テクノロジー㈱ 取締役（現任） 森六ケミカルズ㈱ 取締役（現任） 2021年６月 取締役 副社長執行役員（現任） |
(注)３ |
14,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
柴田 幸一郎 |
1961年４月17日生 |
1993年４月 弁護士登録（第二東京 弁護士会） 永野真山法律事務所 1998年２月 弁護士柴田幸一郎法律 事務所（現任） 2012年６月 第二東京弁護士会 綱紀委員 2017年10月 森六社外取締役（現任） 2018年４月 第二東京弁護士会 倫理委員会委員（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
平井 謙一 |
1954年９月３日生 |
1978年４月 日産ディーゼル工業㈱ （現 UDトラックス㈱）入社 2008年１月 同社 Vice President, Volvo Powertrain Japan CFO 2012年４月 同社 Vice President, Volvo Group Trucks Operations Japan Controlling Coordination 2016年１月 KHネオケム株式会社 取締役 財務本部長 2018年３月 同社 常務取締役 財務本部長 2020年６月 森六社外取締役（現任） |
(注)３ |
200 |
|
取締役 |
大塚 亮 |
1964年11月14日生 |
1990年４月 森六入社 1994年３月 大塚ポリテック㈱入社 1995年５月 同社 取締役 2001年６月 同社 専務取締役 2010年７月 同社 取締役副社長 2012年９月 同社 代表取締役社長（現任） 2020年６月 森六社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
常勤監査役 |
多田 光一 |
1956年８月13日生 |
1980年４月 いすゞ自動車㈱入社 2002年12月 アルゼ㈱（現㈱ユニバーサル エンターテインメント）入社 2004年９月 森六入社 2005年２月 経理部経理・会計 ブロックリーダー 2008年６月 内部監査室長 2016年６月 常勤監査役（現任） 2019年６月 森六テクノロジー㈱ 監査役（現任） 森六ケミカルズ㈱ 監査役（現任） |
(注)４ |
5,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
山﨑 晃 |
1958年１月18日生 |
1983年４月 森六入社 1997年７月 生産事業本部 技術研究所 開発課長 2000年10月 生産事業本部 管理部 購買課長 2002年６月 Listowel Technology,Inc.出向 （Vice President） 2008年９月 Listowel Technology,Inc.出向 （President & CEO） 2010年４月 森六テクノロジー㈱ 品質保証部長 2016年６月 同社執行役員 広州森六塑件有限公司 総経理 2017年４月 同社執行役員 中国統括 兼 広州森六塑件有限公司 董事長 兼 総経理 2021年６月 森六常勤監査役（現任） 森六テクノロジー㈱ 監査役（現任） 森六ケミカルズ㈱ 監査役（現任） |
(注)４ |
30,600 |
|
監査役 |
川島 正 |
1946年４月２日生 |
1973年４月 デロイト・ハスキンズ・ アンド・セルズ会計事務所 （現有限責任監査法人トー マツ）入所 1993年４月 川島法律・会計事務所 設立（現任） 2005年６月 森六社外監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
古川 富二男 |
1958年１月20日生 |
1976年４月 国税局 入局 2014年７月 東京国税局総務部考査課長 2015年７月 国税庁長官官房東京派遣首席監察官 2017年７月 東京国税局調査第四部長 2018年７月 国税局 退局 2018年８月 古川富二男税理士事務所設立 （現任） 2020年６月 森六社外監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
95,366 |
||||
（注）１．取締役 柴田 幸一郎氏、平井 謙一氏、大塚 亮氏は、社外取締役であります。
２．監査役 川島 正氏および古川 富二男氏は、社外監査役であります。
３．2021年６月22日開催の定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年６月22日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
森六の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 柴田 幸一郎氏は、弁護士として培われた豊富な経験と高い見識を有しており、独立した立場から取締役などの業務執行を監督いただくことで、森六取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任しております。同氏と森六の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 平井 謙一氏は、自動車および化学業界で会社経営に携わり、森六業界にも精通しております。これまで培ってこられた経理・財務分野における豊富な経験と、企業経営に関する知識をもとに、独立した立場から取締役などの業務執行を監督いただくことで、森六取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任しております。同氏と森六の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 大塚 亮氏は、長年にわたり製造業会社で代表取締役を務められており、森六業界にも精通しております。これまで培ってこられた経営全般における豊富な経験と幅広い知見をもとに、独立した立場から取締役などの業務執行を監督いただくことで、森六取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任しております。なお、大塚氏は、大塚ポリテック株式会社の代表取締役社長であります。森六子会社と同社との間には化学品関連の取引関係がありますが、森六と大塚ポリテック株式会社との間に社外役員の独立性に影響を及ぼす事項はありません。
社外監査役 川島 正氏は、弁護士・公認会計士として、財務・会計に関する相当の知見と専門家としての豊富な経験を有しております。森六グループの事業にも精通し、経営全般を監督する十分な見識を有していることから、独立かつ公平な立場から経営・業務執行に対する監査を行っていただけると判断し、社外監査役として選任しております。同氏と森六の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 古川 富二男氏は、長年にわたり国税庁において要職を歴任し、現在は税理士としてご活躍されております。税務に加えて財務・会計にも精通し、経営全般を監督する十分な見識を有していることから、独立かつ公平な立場から経営・業務執行に対する監査を行っていただけると判断し、社外監査役として選任しております。同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外役員の選任にあたっては、会社法に定める社外役員の要件および金融商品取引所が定める独立性基準に従い、経歴や森六との関係を踏まえて、森六経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
森六は、社外取締役および社外監査役が、取締役会に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言できるよう、事前に資料を提出する体制を取っております。
その上で、社外取締役は、取締役会への出席や監査役との会合等を通じて、内部監査、監査役監査および会計監査の報告を受け、経営者としての経験や専門的な見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど連携を図っております。また、社外監査役は、監査役会への出席を通じて、森六内部監査室および会計監査人の監査状況の報告を受けるとともに、会計監査人とは四半期毎に会合を持ち、情報交換を行い、相互連携を図ることで、監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 -名 （役員のうち女性の比率 0.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
栗田 尚 |
1958年５月５日生 |
1981年４月 森六入社 2003年４月 Listowel Technology, Inc. 出向 （President&CEO） 2008年10月 森六テクノロジー㈱ 執行役員 北米統括補佐 2009年６月 同社執行役員 北米統括 2010年９月 同社執行役員 北米統括 Greenville Technology, Inc. Chairman 兼 President&CEO 2010年11月 同社執行役員 北米統括補佐 Greenville Technology, Inc. Chairman 兼 President&CEO 2013年10月 森六ケミカルズ㈱ 執行役員 営業担当 2014年６月 同社執行役員 樹脂加工事業担当 2015年６月 同社取締役 執行役員 樹脂加工事業担当 2017年６月 同社取締役 執行役員 管理担当 2018年６月 森六取締役 副社長執行役員 2019年６月 代表取締役 社長執行役員（現任） 森六テクノロジー㈱ 取締役 森六ケミカルズ㈱ 取締役（現任） 2020年６月 森六テクノロジー㈱ 代表取締役 社長執行役員（現任） |
(注)３ |
44,566 |
|
取締役 執行役員 |
下迫 俊司 |
1958年２月17日生 |
1981年４月 ㈱三井銀行 （現㈱三井住友銀行）入行 2006年４月 森六入社 2007年３月 内部監査室長 2008年６月 経理部長 2010年６月 執行役員 経理部長 2017年６月 取締役 執行役員 経理担当兼経理部長 2019年６月 常務執行役員 経理 兼 IR担当 2020年６月 取締役 執行役員 社長補佐 兼 経理担当、 広報・IR担当（現任） |
(注)３ |
11,400 |
|
取締役 執行役員 |
文字 英人 |
1965年４月14日生 |
1988年４月 稲畑産業㈱入社 2003年５月 SIK VIETNAM CO.,LTD. 代表取締役社長（出向） 2011年６月 SIK COLOR (M) SDN. BHD. 代表取締役社長（出向） 2014年10月 稲畑産業㈱ コンパウンド統括室 （出向帰任） 部長 2016年４月 森六ケミカルズ㈱入社 2016年６月 同社取締役 執行役員 樹脂加工製品・コンパウンド 事業、ASEAN担当 2018年４月 同社取締役 副社長執行役員 2019年６月 森六取締役 執行役員（現任） 森六ケミカルズ㈱ 代表取締役 社長執行役員（現任） |
(注)３ |
15,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 相談役 |
森 茂 |
1944年３月28日生 |
1967年４月 三井石油化学工業㈱ （現三井化学㈱）入社 1983年４月 森六入社 社長室次長 1984年６月 取締役 1991年６月 常務取締役 1994年６月 取締役副社長 生産事業本部長 1996年１月 取締役副社長 生産部門担当 1997年６月 取締役副社長 商事部門担当 1998年６月 代表取締役社長 2012年６月 取締役 相談役（現任） 森六テクノロジー㈱ 取締役（現任） 森六ケミカルズ㈱ 取締役（現任） |
(注)３ |
1,068,060 |
|
取締役 |
柴田 幸一郎 |
1961年４月17日生 |
1993年４月 弁護士登録（第二東京 弁護士会） 永野真山法律事務所 1998年２月 弁護士柴田幸一郎法律 事務所（現任） 2012年６月 第二東京弁護士会 綱紀委員 2017年10月 森六社外取締役（現任） 2018年４月 第二東京弁護士会 倫理委員会委員（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
平井 謙一 |
1954年９月３日生 |
1978年４月 日産ディーゼル工業株式会社 （現 UDトラックス株式会社）入社 2008年１月 同社 Vice President, Volvo Powertrain Japan CFO 2012年４月 同社 Vice President, Volvo Group Trucks Operations Japan Controlling Coordination 2016年１月 KHネオケム株式会社 取締役 財務本部長 2018年３月 同社 常務取締役 財務本部長 2020年６月 森六社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
大塚 亮 |
1964年11月14日生 |
1990年４月 森六入社 1994年３月 大塚ポリテック株式会社入社 1995年５月 同社 取締役 2001年６月 同社 専務取締役 2010年７月 同社 取締役副社長 2012年９月 同社 代表取締役社長（現任） 2020年６月 森六社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
赤谷 隆一 |
1956年８月16日生 |
1980年４月 森六入社 1983年４月 生産事業部技術研究所 2002年７月 Moriroku Philippine, Inc. 代表取締役社長 2005年９月 森六生産事業本部長付 2008年７月 Moriroku Technology India Pvt .Ltd. 代表取締役社長 2016年６月 森六監査役（現任） 森六テクノロジー㈱ 監査役 森六ケミカルズ㈱ 監査役 |
(注)４ |
6,000 |
|
常勤監査役 |
多田 光一 |
1956年８月13日生 |
1980年４月 いすゞ自動車㈱入社 2002年12月 アルゼ㈱（現㈱ユニバーサル エンターテインメント）入社 2004年９月 森六入社 2005年２月 経理部経理・会計 ブロックリーダー 2008年６月 内部監査室長 2016年６月 監査役（現任） 2019年６月 森六テクノロジー㈱ 監査役（現任） 森六ケミカルズ㈱ 監査役（現任） |
(注)４ |
5,600 |
|
監査役 |
川島 正 |
1946年４月２日生 |
1973年４月 デロイト・ハスキンズ・ アンド・セルズ会計事務所 （現有限責任監査法人トー マツ）入所 1993年４月 川島法律・会計事務所 設立（現任） 2005年６月 森六社外監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
古川 富二男 |
1958年１月２日生 |
1976年４月 国税局 入局 2014年７月 東京国税局総務部考査課長 2015年７月 国税庁長官官房東京派遣首席監察官 2017年７月 東京国税局調査第四部長 2018年７月 国税局 退局 2018年８月 古川富二男税理士事務所設立 （現任） 2020年６月 森六社外監査役（現任） |
(注)５ |
- |
|
計 |
1,151,026 |
||||
（注）１．取締役 柴田 幸一郎、平井 謙一、大塚 亮は、社外取締役であります。
２．監査役 川島 正及び古川 富二男は、社外監査役であります。
３．2020年６月23日開催の定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2017年10月３日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．前任者の辞任に伴う就任であるため、森六定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2017年10月３日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
森六の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 柴田 幸一郎、社外取締役 平井 謙一並びに社外取締役 大塚 亮と森六との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役 川島 正及び社外監査役 古川 富二男は、森六との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外役員の選任にあたっては、会社法に定める社外役員の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準に従い、経歴や森六との関係を踏まえて、森六経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役に対しては、経営の意思決定の妥当性と透明性の確保及び向上のために、取締役の業務執行を監督・評価するとともに、専門知識・経験に基づき、中立的な立場から有益な助言を行うことを期待しております。
社外監査役に対しては、経営への監視機能を強化するため、専門的見地及びより独立した立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保することを期待しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
森六は、社外取締役及び社外監査役が、取締役会に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言できるよう、事前に資料を提出する体制を取っております。
その上で、社外取締役は、取締役会への出席や監査役との会合等を通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、経営者としての経験や専門的な見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど連携を図っております。また、社外監査役は、監査役会への出席を通じて、森六内部監査室及び会計監査人の監査状況の報告を受けるとともに、会計監査人とは四半期毎に会合を持ち、情報交換を行い、相互連携を図ることで、監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
栗田 尚 |
1958年５月５日生 |
1981年４月 森六入社 2003年４月 Listowel Technology, Inc. 出向 （President&CEO） 2008年10月 森六テクノロジー㈱ 執行役員 北米統括補佐 2009年６月 同社執行役員 北米統括 2010年９月 同社執行役員 北米統括 Greenville Technology, Inc. Chairman 兼 President&CEO 2010年11月 同社執行役員 北米統括補佐 Greenville Technology, Inc. Chairman 兼 President&CEO 2013年10月 森六ケミカルズ㈱ 執行役員 営業担当 2014年６月 同社執行役員 樹脂加工事業担当 2015年６月 同社取締役 執行役員 樹脂加工事業担当 2017年６月 同社取締役 執行役員 管理担当 2018年６月 森六取締役 副社長執行役員 2019年６月 代表取締役 社長執行役員（現任） 森六テクノロジー㈱ 取締役（現任） 森六ケミカルズ㈱ 取締役（現任） |
(注)３ |
36,566 |
|
取締役 執行役員 |
早川 勝 |
1961年２月27日生 |
1982年４月 森六入社 2001年７月 生産技術部長 2003年１月 Greenville Technology, Inc．出向 2006年２月 同社生産事業本部 関東工場長 2010年６月 森六テクノロジー㈱ 鈴鹿工場長 2011年６月 同社執行役員 鈴鹿工場長 2014年６月 同社取締役 執行役員 生産技術部長 2016年６月 同社取締役 執行役員 品質・生産技術担当 2018年６月 森六取締役 執行役員（現任） 森六テクノロジー㈱ 代表取締役 社長執行役員（現任） |
(注)３ |
10,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 執行役員 |
文字 英人 |
1965年４月14日生 |
1988年４月 稲畑産業㈱入社 2003年５月 SIK VIETNAM CO.,LTD. 代表取締役社長（出向） 2011年６月 SIK COLOR (M) SDN. BHD. 代表取締役社長（出向） 2014年10月 稲畑産業㈱ コンパウンド統括室 （出向帰任） 部長 2016年４月 森六ケミカルズ㈱入社 2016年６月 同社取締役 執行役員 樹脂加工製品・コンパウンド 事業、ASEAN担当 2018年４月 同社取締役 副社長執行役員 2019年６月 森六取締役 執行役員（現任） 森六ケミカルズ㈱ 代表取締役 社長執行役員（現任） |
(注)３ |
10,000 |
|
取締役 執行役員 |
森 満里子 |
1981年８月30日生 |
2010年４月 大塚化学㈱入社 2012年９月 森六入社 2013年７月 経営企画室 2015年６月 監査役 2016年６月 取締役 執行役員 経理部門担当 2017年６月 取締役 執行役員 経営企画室、管理担当 2018年４月 取締役 執行役員 管理担当 兼 人事部長 2018年８月 取締役 執行役員 管理担当 森六ケミカルズ㈱ 取締役 管理担当 2019年６月 取締役 執行役員 働き方改革・人事 兼 広報担当 （現任） |
(注)３ |
53,000 |
|
取締役 相談役 |
森 茂 |
1944年３月28日生 |
1967年４月 三井石油化学工業㈱ （現三井化学㈱）入社 1983年４月 森六入社 社長室次長 1984年６月 取締役 1991年６月 常務取締役 1994年６月 取締役副社長 生産事業本部長 1996年１月 取締役副社長 生産部門担当 1997年６月 取締役副社長 商事部門担当 1998年６月 代表取締役社長 2012年６月 取締役 相談役（現任） 森六テクノロジー㈱ 取締役（現任） 森六ケミカルズ㈱ 取締役（現任） |
(注)３ |
1,068,060 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
藤瀨 學 |
1946年２月19日生 |
1968年４月 三井石油化学工業㈱ （現三井化学㈱）入社 2001年７月 同社取締役 エラストマー事業部長 2004年７月 同社執行役員 機能樹脂事業企画 管理部長 2005年７月 Mitsui Chemicals Singapore, Ltd. （現Mitsui Chemicals Asia Pacific, Ltd.）社長 2008年４月 同社社長 兼 Mitsui Chemicals India, Pvt. Ltd. 社長 2011年４月 学校法人国立音楽大学 監事 2012年７月 ㈱酉島製作所取締役 2016年１月 ＫＨネオケム㈱ 社外取締役（現任） 2017年６月 森六社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
柴田 幸一郎 |
1961年４月17日生 |
1993年４月 弁護士登録（第二東京 弁護士会） 永野真山法律事務所 1998年２月 弁護士柴田幸一郎法律 事務所（現任） 2012年６月 第二東京弁護士会 綱紀委員 2017年10月 森六社外取締役（現任） 2018年４月 第二東京弁護士会 倫理委員会委員（現任） |
(注)３ |
- |
|
常勤監査役 |
赤谷 隆一 |
1956年８月16日生 |
1980年４月 森六入社 1983年４月 生産事業部技術研究所 2002年７月 Moriroku Philippine, Inc. 代表取締役社長 2005年９月 森六生産事業本部長付 2008年７月 Moriroku Technology India Pvt .Ltd. 代表取締役社長 2016年６月 森六監査役（現任） 森六テクノロジー㈱ 監査役（現任） 森六ケミカルズ㈱ 監査役（現任） |
(注)４ |
6,000 |
|
常勤監査役 |
多田 光一 |
1956年８月13日生 |
1980年４月 いすゞ自動車㈱入社 2002年12月 アルゼ㈱（現㈱ユニバーサル エンターテインメント）入社 2004年９月 森六入社 2005年２月 経理部経理・会計 ブロックリーダー 2008年６月 内部監査室長 2016年６月 監査役（現任） 2019年６月 森六テクノロジー㈱ 監査役（現任） 森六ケミカルズ㈱ 監査役（現任） |
(注)４ |
5,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
川島 正 |
1946年４月２日生 |
1973年４月 デロイト・ハスキンズ・ アンド・セルズ会計事務所 （現有限責任監査法人トー マツ）入所 1993年４月 川島法律・会計事務所 設立（現任） 2005年６月 森六社外監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
加治屋 光丸 |
1944年12月27日生 |
1963年４月 国税局入局 1996年７月 知覧税務署長 2003年７月 東京国税局調査第四部長 2004年７月 加治屋光丸税理士 事務所設立（現任） 2006年６月 森六社外監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
1,189,226 |
||||
（注）１．取締役 藤瀨 學及び柴田 幸一郎は、社外取締役であります。
２．監査役 川島 正及び加治屋 光丸は、社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2017年10月３日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役 森 茂は、取締役 森 満里子の父であります。
② 社外役員の状況
森六の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 藤瀨 學及び社外取締役 柴田 幸一郎と森六との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役 川島 正及び社外監査役 加治屋 光丸は、森六との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外役員の選任にあたっては、会社法に定める社外役員の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準に従い、経歴や森六との関係を踏まえて、森六経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役に対しては、経営の意思決定の妥当性と透明性の確保及び向上のために、取締役の業務執行を監督・評価するとともに、専門知識・経験に基づき、中立的な立場から有益な助言を行うことを期待しております。
社外監査役に対しては、経営への監視機能を強化するため、専門的見地及びより独立した立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適性性を確保することを期待しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
森六は、社外取締役及び社外監査役が、取締役会に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言できるよう、事前に資料を提出する体制を取っております。
その上で、社外取締役は、取締役会への出席や監査役との会合等を通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、経営者としての経験や専門的な見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど連携を図っております。また、社外監査役は、監査役会への出席を通じて、森六内部監査室及び会計監査人の監査状況の報告を受けるとともに、会計監査人とは四半期毎に会合を持ち、情報交換を行い、相互連携を図ることで、監査の実効性を高めております。
男性 12名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
社長執行役員 |
三輪 繁信 |
昭和23年４月22日生 |
昭和47年４月 ㈶郵政弘済会名古屋 地方本部入社 昭和48年６月 森六入社 平成３年７月 生産事業本部関東工場長 平成８年10月 生産事業本部副本部長 関東工場長 明和工場長 平成12年６月 取締役 生産事業本部 企画・管理・営業統括 副本部長 平成13年12月 取締役 生産事業本部長 平成16年６月 取締役 常務執行役員 管理本部長 平成20年10月 代表取締役 副社長執行役員 平成24年６月 代表取締役社長 森六ケミカルズ㈱ 代表取締役 社長執行役員 （現任） 平成28年６月 森六代表取締役 社長執行役員（現任） |
(注)３ |
32,000 |
|
取締役 |
副社長執行役員 |
栗田 尚 |
昭和33年５月５日生 |
昭和56年４月 森六入社 平成15年４月 Listowel Technology, Inc.出向 （President&CEO） 平成20年10月 森六テクノロジー㈱ 執行役員 北米統括補佐 平成21年６月 同社執行役員 北米統括 平成22年９月 同社執行役員 北米統括 Greenville Technology, Inc.Chairman 兼 President&CEO 平成22年11月 同社執行役員 北米統括補佐 Greenville Technology, Inc.Chairman 兼 President&CEO 平成23年６月 同社執行役員 Greenville Technology, Inc. President&CEO 北米統括補佐 平成25年10月 森六ケミカルズ㈱ 執行役員 営業担当 平成26年６月 同社執行役員 樹脂加工事業担当 平成27年６月 同社取締役 執行役員 樹脂加工事業担当 平成29年６月 同社取締役 執行役員 管理担当 平成30年４月 森六副社長執行役員 森六ケミカルズ㈱ 取締役 平成30年６月 森六取締役 副社長執行役員（現任） |
(注)３ |
36,566 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
執行役員 |
早川 勝 |
昭和36年２月27日生 |
昭和57年４月 森六入社 平成13年７月 生産技術部長 平成15年１月 Greenville Technology, Inc．出向 平成18年２月 同社生産事業本部 関東工場長 平成22年６月 森六テクノロジー㈱ 鈴鹿工場長 平成23年６月 同社執行役員 鈴鹿工場長 平成26年６月 同社取締役 執行役員 生産技術部長 平成28年６月 同社取締役 執行役員 品質・生産技術担当 平成30年６月 森六取締役 執行役員 （現任） 森六テクノロジー㈱ 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
10,000 |
|
取締役 |
相談役 |
森 茂 |
昭和19年３月28日生 |
昭和42年４月 三井石油化学工業㈱ （現三井化学㈱）入社 昭和58年４月 森六入社 社長室次長 昭和59年６月 取締役 平成３年６月 常務取締役 平成６年６月 取締役副社長 生産事業本部長 平成８年１月 取締役副社長 生産部門担当 平成９年６月 取締役副社長 商事部門担当 平成10年６月 代表取締役社長 平成24年６月 取締役 相談役（現任） |
(注)３ |
1,072,060 |
|
取締役 |
執行役員 人事部長 |
森 満里子 |
昭和56年８月30日生 |
平成22年４月 大塚化学㈱入社 平成24年９月 森六入社 平成25年７月 経営企画室 平成27年６月 監査役 平成28年６月 取締役 執行役員 経理部門担当 平成29年６月 取締役 執行役員 経営企画室、管理担当 平成30年４月 取締役 執行役員 管理担当兼人事部長 （現任） 森六ケミカルズ㈱ 取締役 管理担当（現任） |
(注)３ |
53,000 |
|
取締役 |
執行役員 経理部長 |
下迫 俊司 |
昭和33年２月17日生 |
昭和56年４月 ㈱三井銀行 （現㈱三井住友銀行）入行 平成18年４月 森六入社 平成19年３月 内部監査室長 平成20年６月 経理部長 平成22年６月 執行役員 経理部長 平成29年６月 取締役 執行役員 経理担当兼経理部長 （現任） |
(注)３ |
11,400 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
執行役員 |
宮腰 弘幸 |
昭和38年２月８日生 |
昭和60年４月 森六入社 平成14年４月 森六（上海）貿易有限 公司出向 平成17年１月 同社化学品事業本部 東京化学品部長 平成18年６月 同社ケミカル事業本部 機能材料部長 平成19年７月 同社ケミカル事業本部 営業管理部長 平成20年10月 森六ケミカルズ㈱ 執行役員 営業管理部長 平成23年６月 同社取締役 執行役員 ケミカル事業国内、 欧州・韓国地域担当 平成30年４月 森六執行役員 経営企画室長 平成30年６月 取締役 執行役員 経営企画室長（現任） 森六ケミカルズ㈱ 取締役（現任） |
(注)３ |
32,400 |
|
取締役 |
|
藤瀨 學 |
昭和21年２月19日生 |
昭和43年４月 三井石油化学工業㈱ （現三井化学㈱）入社 平成13年７月 同社取締役 エラストマー事業部長 平成16年７月 同社執行役員 機能樹脂事業企画 管理部長 平成17年７月 Mitsui Chemicals Singapore, Ltd. （現Mitsui Chemicals Asia Pacific, Ltd.）社長 平成20年４月 同社社長 兼 Mitsui Chemicals India, Pvt. Ltd. 社長 平成23年４月 学校法人国立音楽大学 監事 平成24年７月 ㈱酉島製作所取締役 平成28年１月 ＫＨネオケム㈱取締役 （現任） 平成29年６月 森六社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
柴田 幸一郎 |
昭和36年４月17日生 |
平成５年４月 弁護士登録（第二東京 弁護士会） 永野真山法律事務所 平成10年２月 弁護士柴田幸一郎法律 事務所（現任） 平成24年６月 第二東京弁護士会 綱紀委員 平成29年10月 森六社外取締役（現任） 平成30年４月 第二東京弁護士会 倫理委員会委員（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
赤谷 隆一 |
昭和31年８月16日生 |
昭和55年４月 森六入社 昭和58年４月 生産事業部技術研究所 平成14年７月 Moriroku Philippine, Inc. 代表取締役社長 平成17年９月 森六生産事業本部長付 平成20年７月 Moriroku Technology India Pvt .Ltd. 代表取締役社長 平成28年６月 森六監査役（現任） |
(注)４ |
6,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
多田 光一 |
昭和31年８月13日生 |
昭和55年４月 いすゞ自動車㈱入社 平成14年12月 アルゼ㈱（現㈱ユニバー サルエンターテインメント）入社 平成16年９月 森六入社 平成17年２月 経理部経理・会計 ブロックリーダー 平成20年６月 内部監査室長 平成28年６月 監査役（現任） |
(注)４ |
5,600 |
|
監査役 |
|
川島 正 |
昭和21年４月２日生 |
昭和48年４月 デロイト・ハスキンズ・ アンド・セルズ会計事務所 （現有限責任監査法人トー マツ）入所 平成５年４月 川島法律・会計事務所 設立（現任） 平成17年６月 森六社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
加治屋 光丸 |
昭和19年12月27日生 |
昭和38年４月 国税局入局 平成８年７月 知覧税務署長 平成15年７月 東京国税局調査第四部長 平成16年７月 加治屋光丸税理士 事務所設立（現任） 平成18年６月 森六社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,259,026 |
|||||
（注）１．取締役 藤瀨 學及び柴田 幸一郎は、社外取締役であります。
２．監査役 川島 正及び加治屋 光丸は、社外監査役であります。
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成29年10月３日開催の臨時株主総会終結の時から、平成33年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役 森 茂は、取締役 森 満里子の父であります。
前事業年度に係る定時株主総会終了後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
就任 年月日 |
||||||||||
|
取締役 |
|
柴田 幸一郎 |
昭和36年４月17日生 |
|
（注） |
－ |
平成29年 10月３日 |
（注）平成29年10月３日開催の臨時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性１名（役員のうち女性の比率 9.1％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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