エクサウィザーズ(4259)の株価チャート エクサウィザーズ(4259)の業績 親会社と関係会社
a．2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在のエクサウィザーズの役員状況は、以下の通りです。
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率20％)
(注) １．取締役宗像直子氏、佐藤学氏、杉田浩章氏及び渡辺雅之氏は、社外取締役です。
２．監査役都留茂氏、飯田善氏及び渥美優子氏は、社外監査役です。
３．2025年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．2023年11月24日開催の臨時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．2025年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
b．取締役・監査役のスキルマトリクス
(注) １．上記表は、各役員の有する知見・経験のうち、エクサウィザーズが特に発揮することを期待するスキルを表した表です。
２．エクサウィザーズがミッションとして掲げている社会課題の解決には、多様な分野の知見を蓄積し活用する必要があると考えており、各役員が卓越した知見を有する分野を「特記すべき専門分野」として記載しております。
３．「第２ 事業の状況 １ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に照らし、複数の役員によりカバーされることが望ましいスキルを主要なスキルとして記載しております。なお、取締役の全員は、高いAI技術力・ビジネス適用力を活かして社会課題を解決することをミッションとするエクサウィザーズの事業戦略の立案と実行を担う観点から、テクノロジーに関する知見を有し、かつ、それをエクサウィザーズ経営に活かすことを期待しております。また、社外取締役及び監査役の全員は、内部統制・ガバナンスの知見を有し、かつ、経営への監督機能を発揮することを期待しております。
本書提出日現在、エクサウィザーズは社外取締役を４名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、客観的な立場から、企業経営又は専門家としての豊富な経験や幅広い見識に基づく監督、監査、助言等を行うことで、取締役会を実質的に機能させ、エクサウィザーズグループのコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
社外取締役の宗像直子氏は、経済・貿易、知的財産などの行政分野における豊富な経験に加え公共政策の専門家としての幅広い見識を有しております。これらの経験及び見識に基づく、エクサウィザーズの経営、中長期的成長戦略、知財戦略、リスク対応及び内部統制体制の改善強化等の観点からの監督、監視及び助言を通じ、エクサウィザーズ取締役会の実効性向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役として選任をしております。
社外取締役の佐藤学氏は、金融機関における豊富な経験に加え、公認会計士として培われた企業における財務・会計に関する高い見識を有しております。これらの経験及び見識に基づく、内部統制体制の改善強化及び財務会計の観点からの監督、監視及び助言を通じ、エクサウィザーズ取締役会の実効性向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の杉田浩章氏は、経営者及び経営コンサルタントとしての豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの経験及び見識に基づき、エクサウィザーズから独立した立場で客観的かつ長期的観点からの意見・提言をいただくことで、エクサウィザーズの成長及び企業価値向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の渡辺雅之氏は、国内外において複数のIT企業の起業・経営経験を有し、プロダクト・サービスのグロース経験、事業開発、グローバル展開に関する幅広い見識を有しております。これらの経験及び見識に基づき、エクサウィザーズから独立した立場で客観的かつ長期的視点からの意見・提言をいただくことで、エクサウィザーズの成長及び企業価値向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
社外監査役の都留茂氏は、金融機関における豊富な経験及び多様な企業における経営者としての経験と高い見識を有しております。また、エクサウィザーズの常勤監査役として監査役監査を主導し、業務執行体制・内部統制体制の健全性及び適法性を確保するための監査を実施いただいている実績から、内部統制体制の改善強化及びコンプライアンス等の観点からの監督、監視及び助言を通じ、エクサウィザーズ取締役会の実効性向上に貢献いただくことを期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の飯田善氏は、金融機関における豊富な経験、並びに上場会社を含む多数の企業における監査役及び弁護士として培われた法律に関する高い見識を有しております。これらの経験及び見識に基づく、業務執行体制・内部統制体制の健全性及び適法性を確保するための監査を実施いただくとともに、内部統制体制の改善強化、適法性及びコンプライアンスの観点からの監督、監視及び助言を通じ、エクサウィザーズ取締役会の実効性向上に貢献いただくことを期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の渥美優子氏は、金融機関における豊富な実務経験、及び弁護士として多様な企業の経営及び監査・監督両面の経験と高い見識を有しています。これらの経験及び見識に基づく、業務執行体制・内部統制体制の健全性及び適法性を確保するための監査を実施いただくとともに、内部統制体制の改善強化及び財務会計の観点からの実効的な監督、監視及び助言を実施いただけると判断し、社外監査役として選任しております。
エクサウィザーズは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を次のとおり定めており、当該基準に従って社外取締役の宗像直子氏、佐藤学氏、杉田浩章氏及び渡辺雅之氏並びに社外監査役の都留茂氏、飯田善氏及び渥美優子氏を独立役員として指定し、独立役員として届け出ております。
社外取締役の宗像直子氏及び佐藤学氏は、「① 役員一覧」に記載のとおり、エクサウィザーズの株式を保有しておりますが、いずれも僅少であり、その他に各社外役員とエクサウィザーズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
＜独立役員の独立性の基準＞
エクサウィザーズは、独立役員の独立性については、東京証券取引所が定める独立性の基準に加え、次のいずれかに該当する者は独立性を有しない者としております。なお、ⅰ～ⅴは現在及び過去３年間のいずれかの期間においても該当しないことを要件とします。
ⅰ エクサウィザーズの主要株主(議決権保有割合10％以上)又はその業務執行者
ⅱ エクサウィザーズグループの取引先(取引における支払額又は受領額が相互の連結売上高の２％以上)の業務執行者
ⅲ エクサウィザーズグループの借入先(借入額がエクサウィザーズの連結総資産の２％以上)の業務執行者
ⅳ エクサウィザーズグループから役員報酬以外に、弁護士、公認会計士、コンサルタント等専門的なサービスを提供する者として年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者(当該サービスを提供する者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
ⅴ エクサウィザーズグループの会計監査人の代表社員又は社員
ⅵ 在任期間が８年を超える者
※「役員の属性」の記載に関し、取引については、上記基準を満たす場合は軽微基準の範囲内として記載を省略します。
社外取締役は、取締役会へ出席し、会計監査及び内部監査の活動状況及び監査結果の報告を受け、監査役との意見交換及び連携を図っております。また、コーポレート統括部門に対し、決算・財務報告プロセスの適正確保の状況並びにコンプライアンス・リスク管理及び子会社統制等内部統制システムの整備・運用について報告を求め、必要に応じて意見を述べるなど、内部統制部門との連携を図っております。
社外監査役は、監査役会へ出席し、会計監査人及び内部監査部門と監査に関する打ち合わせ等を行い相互の連携を図っております。また、取締役会への出席並びに各取締役及び執行役員等との意見交換等の機会を通じて取締役の職務の執行状況を把握するとともに、監査役会において又は常勤監査役を通じて、決算・財務報告プロセスの適正確保の状況並びにコンプライアンス・リスク管理及び子会社統制等内部統制システムの整備・運用について報告を求めるなど、内部統制部門との連携を図っております。
該当事項はありません。
a．2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在のエクサウィザーズの役員状況は、以下の通りです。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11％)
(注) １．取締役新貝康司氏、火浦俊彦氏及び宗像直子氏は、社外取締役です。
２．監査役都留茂氏、飯田善氏及び佐藤学氏は、社外監査役です。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．2023年11月24日開催の臨時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．2021年８月12日開催の臨時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
(注) １．上記表は、各役員の有する知見・経験のうち、エクサウィザーズが特に発揮することを期待するスキルを表した表です。
２．エクサウィザーズがミッションとして掲げている社会課題の解決には、多様な分野の知見を蓄積し活用する必要があると考えており、各役員が卓越した知見を有する分野を「特記すべき専門分野」として記載しております。
３．「第２ 事業の状況 １ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に照らし、複数の役員によりカバーされることが望ましいスキルを主要なスキルとして記載しております。なお、取締役の全員は、高いAI技術力・ビジネス適用力を活かして社会課題を解決することをミッションとするエクサウィザーズの事業戦略の立案と実行を担う観点から、テクノロジーに関する知見を有し、かつ、それをエクサウィザーズ経営に活かすことを期待しております。また、社外取締役及び監査役の全員は、内部統制・ガバナンスの知見を有し、かつ、経営への監督機能を発揮することを期待しております。
ｃ．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名の選任の件」及び「監査役２名の選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、エクサウィザーズの役員状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率20％)
(注) １．取締役宗像直子氏、佐藤学氏、杉田浩章氏及び渡邊雅之氏は、社外取締役です。
２．監査役都留茂氏、飯田善氏及び渥美優子氏は、社外監査役です。
３．2025年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．2023年11月24日開催の臨時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．2025年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
(注) １．上記表は、各役員の有する知見・経験のうち、エクサウィザーズが特に発揮することを期待するスキルを表した表です。
２．エクサウィザーズがミッションとして掲げている社会課題の解決には、多様な分野の知見を蓄積し活用する必要があると考えており、各役員が卓越した知見を有する分野を「特記すべき専門分野」として記載しております。
３．「第２ 事業の状況 １ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に照らし、複数の役員によりカバーされることが望ましいスキルを主要なスキルとして記載しております。なお、取締役の全員は、高いAI技術力・ビジネス適用力を活かして社会課題を解決することをミッションとするエクサウィザーズの事業戦略の立案と実行を担う観点から、テクノロジーに関する知見を有し、かつ、それをエクサウィザーズ経営に活かすことを期待しております。また、社外取締役及び監査役の全員は、内部統制・ガバナンスの知見を有し、かつ、経営への監督機能を発揮することを期待しております。
本書提出日現在、エクサウィザーズは社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、客観的な立場から、企業経営又は専門家としての豊富な経験や幅広い見識に基づく監督、監査、助言等を行うことで、取締役会を実質的に機能させ、エクサウィザーズグループのコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
社外取締役の新貝康司氏は、グローバル企業における経営者としての豊富な経営経験のほか、複数の事業会社における社外取締役を務めた経験、及び企業財務やＭ＆Ａに関する高度かつ専門的な見識を有しております。これらの経験及び見識に基づく、エクサウィザーズの経営、中長期的成長戦略及び内部統制体制の改善強化等の観点からの監督、監視及び助言を通じ、エクサウィザーズ取締役会の実効性向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の火浦俊彦氏は、日欧米の幅広い領域における経営コンサルタントとしての豊富な経験、戦略立案やＭ＆Ａに関する幅広い見識を有しております。これらの経験及び見識に基づく、エクサウィザーズの経営、中長期的成長戦略及び内部統制体制の改善強化等の観点からの監督、監視及び助言を通じ、エクサウィザーズ取締役会の実効性向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役として選任をしております。
社外取締役の宗像直子氏は、経済・貿易、知的財産などの行政分野における豊富な経験に加え公共政策の専門家としての幅広い見識を有しております。これらの経験及び見識に基づく、エクサウィザーズの経営、中長期的成長戦略、知財戦略、リスク対応及び内部統制体制の改善強化等の観点からの監督、監視及び助言を通じ、エクサウィザーズ取締役会の実効性向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役として選任をしております。
社外監査役の都留茂氏は、金融機関における豊富な経験及び多様な企業における経営者としての経験と高い見識を有しております。また、エクサウィザーズの常勤監査役として監査役監査を主導し、業務執行体制・内部統制体制の健全性及び適法性を確保するための監査を実施いただいている実績から、内部統制体制の改善強化及びコンプライアンス等の観点からの監督、監視及び助言を通じ、エクサウィザーズ取締役会の実効性向上に貢献いただくことを期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の飯田善氏は、金融機関における豊富な経験、並びに上場会社を含む多数の企業における監査役及び弁護士として培われた法律に関する高い見識を有しております。これらの経験及び見識に基づく、業務執行体制・内部統制体制の健全性及び適法性を確保するための監査を実施いただくとともに、内部統制体制の改善強化、適法性及びコンプライアンスの観点からの監督、監視及び助言を通じ、エクサウィザーズ取締役会の実効性向上に貢献いただくことを期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の佐藤学氏は、金融機関における豊富な経験に加え、公認会計士として培われた企業における財務・会計に関する高い見識を有しております。これらの経験及び見識に基づく、業務執行体制・内部統制体制の健全性及び適法性を確保するための監査を実施いただくとともに、内部統制体制の改善強化及び財務会計の観点からの監督、監視及び助言を通じ、エクサウィザーズ取締役会の実効性向上に貢献いただくことを期待し、社外監査役として選任しております。
エクサウィザーズは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を次のとおり定めており、当該基準に従って社外取締役の新貝康司氏、火浦俊彦氏及び宗像直子氏並びに社外監査役の都留茂氏、飯田善氏及び佐藤学氏を独立役員として指定し、独立役員として届け出ております。
社外取締役の新貝康司氏、火浦俊彦氏及び宗像直子氏並びに社外監査役の佐藤学氏は、「① 役員一覧」に記載のとおり、エクサウィザーズの株式を保有しておりますが、いずれも僅少であり、その他に各社外役員とエクサウィザーズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
なお、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名の選任の件」及び「監査役２名の選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、社外の役員状況は、以下のとおりとなる予定です。
エクサウィザーズは社外取締役を４名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、客観的な立場から、企業経営又は専門家としての豊富な経験や幅広い見識に基づく監督、監査、助言等を行うことで、取締役会を実質的に機能させ、エクサウィザーズグループのコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
社外取締役の宗像直子氏は、経済・貿易、知的財産などの行政分野における豊富な経験に加え公共政策の専門家としての幅広い見識を有しております。これらの経験及び見識に基づく、エクサウィザーズの経営、中長期的成長戦略、知財戦略、リスク対応及び内部統制体制の改善強化等の観点からの監督、監視及び助言を通じ、エクサウィザーズ取締役会の実効性向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役として選任をしております。
社外取締役の佐藤学氏は、金融機関における豊富な経験に加え、公認会計士として培われた企業における財務・会計に関する高い見識を有しております。これらの経験及び見識に基づく、内部統制体制の改善強化及び財務会計の観点からの監督、監視及び助言を通じ、エクサウィザーズ取締役会の実効性向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の杉田浩章氏は、経営者及び経営コンサルタントとしての豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの経験及び見識に基づき、エクサウィザーズから独立した立場で客観的かつ長期的観点からの意見・提言をいただくことで、エクサウィザーズの成長及び企業価値向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の渡邊雅之氏は、国内外において複数のIT企業の起業・経営経験を有し、プロダクト・サービスのグロース経験、事業開発、グローバル展開に関する幅広い見識を有しております。これらの経験及び見識に基づき、エクサウィザーズから独立した立場で客観的かつ長期的視点からの意見・提言をいただくことで、エクサウィザーズの成長及び企業価値向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
社外監査役の都留茂氏は、金融機関における豊富な経験及び多様な企業における経営者としての経験と高い見識を有しております。また、エクサウィザーズの常勤監査役として監査役監査を主導し、業務執行体制・内部統制体制の健全性及び適法性を確保するための監査を実施いただいている実績から、内部統制体制の改善強化及びコンプライアンス等の観点からの監督、監視及び助言を通じ、エクサウィザーズ取締役会の実効性向上に貢献いただくことを期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の飯田善氏は、金融機関における豊富な経験、並びに上場会社を含む多数の企業における監査役及び弁護士として培われた法律に関する高い見識を有しております。これらの経験及び見識に基づく、業務執行体制・内部統制体制の健全性及び適法性を確保するための監査を実施いただくとともに、内部統制体制の改善強化、適法性及びコンプライアンスの観点からの監督、監視及び助言を通じ、エクサウィザーズ取締役会の実効性向上に貢献いただくことを期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の渥美優子氏は、金融機関における豊富な実務経験、及び弁護士として多様な企業の経営及び監査・監督両面の経験と高い見識を有しています。これらの経験及び見識に基づく、業務執行体制・内部統制体制の健全性及び適法性を確保するための監査を実施いただくとともに、内部統制体制の改善強化及び財務会計の観点からの実効的な監督、監視及び助言を実施いただけると判断し、社外監査役として選任しております。
エクサウィザーズは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を次のとおり定めており、当該基準に従って社外取締役の宗像直子氏、佐藤学氏、杉田浩章氏及び渡邊雅之氏並びに社外監査役の都留茂氏、飯田善氏及び渥美優子氏を独立役員として指定し、独立役員として届け出ております。
社外取締役の宗像直子氏及び佐藤学氏は、「① 役員一覧」に記載のとおり、エクサウィザーズの株式を保有しておりますが、いずれも僅少であり、その他に各社外役員とエクサウィザーズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
＜独立役員の独立性の基準＞
エクサウィザーズは、独立役員の独立性については、東京証券取引所が定める独立性の基準に加え、次のいずれかに該当する者は独立性を有しない者としております。なお、ⅰ～ⅴは現在及び過去３年間のいずれかの期間においても該当しないことを要件とします。
ⅰ エクサウィザーズの主要株主(議決権保有割合10％以上)又はその業務執行者
ⅱ エクサウィザーズグループの取引先(取引における支払額又は受領額が相互の連結売上高の２％以上)の業務執行者
ⅲ エクサウィザーズグループの借入先(借入額がエクサウィザーズの連結総資産の２％以上)の業務執行者
ⅳ エクサウィザーズグループから役員報酬以外に、弁護士、公認会計士、コンサルタント等専門的なサービスを提供する者として年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者(当該サービスを提供する者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
ⅴ エクサウィザーズグループの会計監査人の代表社員又は社員
ⅵ 在任期間が８年を超える者
※「役員の属性」の記載に関し、取引については、上記基準を満たす場合は軽微基準の範囲内として記載を省略します。
社外取締役は、取締役会へ出席し、会計監査及び内部監査の活動状況及び監査結果の報告を受け、監査役との意見交換及び連携を図っております。また、コーポレート統括部門に対し、決算・財務報告プロセスの適正確保の状況並びにコンプライアンス・リスク管理及び子会社統制等内部統制システムの整備・運用について報告を求め、必要に応じて意見を述べるなど、内部統制部門との連携を図っております。
社外監査役は、監査役会へ出席し、会計監査人及び内部監査部門と監査に関する打ち合わせ等を行い相互の連携を図っております。また、取締役会への出席並びに各取締役及び執行役員等との意見交換等の機会を通じて取締役の職務の執行状況を把握するとともに、監査役会において又は常勤監査役を通じて、決算・財務報告プロセスの適正確保の状況並びにコンプライアンス・リスク管理及び子会社統制等内部統制システムの整備・運用について報告を求めるなど、内部統制部門との連携を図っております。
該当事項はありません。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11％)
(注) １．取締役新貝康司氏、火浦俊彦氏及び宗像直子氏は、社外取締役です。
２．監査役都留茂氏、飯田善氏及び佐藤学氏は、社外監査役です。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．2023年11月24日開催の臨時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．2021年８月12日開催の臨時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
(注) １．上記表は、各役員の有する知見・経験のうち、エクサウィザーズが特に発揮することを期待するスキルを表した表です。
２．エクサウィザーズがミッションとして掲げている社会課題の解決には、多様な分野の知見を蓄積し活用する必要があると考えており、各役員が卓越した知見を有する分野を「特記すべき専門分野」として記載しております。
３．「第２ 事業の状況 １ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に照らし、複数の役員によりカバーされることが望ましいスキルを主要なスキルとして記載しております。なお、取締役の全員は、高いAI技術力・ビジネス適用力を活かして社会課題を解決することをミッションとするエクサウィザーズの事業戦略の立案と実行を担う観点から、テクノロジーに関する知見を有し、かつ、それをエクサウィザーズ経営に活かすことを期待しております。また、社外取締役及び監査役の全員は、内部統制・ガバナンスの知見を有し、かつ、経営への監督機能を発揮することを期待しております。
本書提出日現在、エクサウィザーズは社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、客観的な立場から、企業経営又は専門家としての豊富な経験や幅広い見識に基づく監督、監査、助言等を行うことで、取締役会を実質的に機能させ、エクサウィザーズグループのコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
社外取締役の新貝康司氏は、グローバル企業における経営者としての豊富な経営経験のほか、複数の事業会社における社外取締役を務めた経験、及び企業財務やＭ＆Ａに関する高度かつ専門的な見識を有しております。これらの経験及び見識に基づく、エクサウィザーズの経営、中長期的成長戦略及び内部統制体制の改善強化等の観点からの監督、監視及び助言を通じ、エクサウィザーズ取締役会の実効性向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の火浦俊彦氏は、日欧米の幅広い領域における経営コンサルタントとしての豊富な経験、戦略立案やＭ＆Ａに関する幅広い見識を有しております。これらの経験及び見識に基づく、エクサウィザーズの経営、中長期的成長戦略及び内部統制体制の改善強化等の観点からの監督、監視及び助言を通じ、エクサウィザーズ取締役会の実効性向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役として選任をしております。
社外取締役の宗像直子氏は、経済・貿易、知的財産などの行政分野における豊富な経験に加え公共政策の専門家としての幅広い見識を有しております。これらの経験及び見識に基づく、エクサウィザーズの経営、中長期的成長戦略、知財戦略、リスク対応及び内部統制体制の改善強化等の観点からの監督、監視及び助言を通じ、エクサウィザーズ取締役会の実効性向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役として選任をしております。
社外監査役の都留茂氏は、金融機関における豊富な経験及び多様な企業における経営者としての経験と高い見識を有しております。また、エクサウィザーズの常勤監査役として監査役監査を主導し、業務執行体制・内部統制体制の健全性及び適法性を確保するための監査を実施いただいている実績から、内部統制体制の改善強化及びコンプライアンス等の観点からの監督、監視及び助言を通じ、エクサウィザーズ取締役会の実効性向上に貢献いただくことを期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の飯田善氏は、金融機関における豊富な経験、並びに上場会社を含む多数の企業における監査役及び弁護士として培われた法律に関する高い見識を有しております。これらの経験及び見識に基づく、業務執行体制・内部統制体制の健全性及び適法性を確保するための監査を実施いただくとともに、内部統制体制の改善強化、適法性及びコンプライアンスの観点からの監督、監視及び助言を通じ、エクサウィザーズ取締役会の実効性向上に貢献いただくことを期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の佐藤学氏は、金融機関における豊富な経験に加え、公認会計士として培われた企業における財務・会計に関する高い見識を有しております。これらの経験及び見識に基づく、業務執行体制・内部統制体制の健全性及び適法性を確保するための監査を実施いただくとともに、内部統制体制の改善強化及び財務会計の観点からの監督、監視及び助言を通じ、エクサウィザーズ取締役会の実効性向上に貢献いただくことを期待し、社外監査役として選任しております。
エクサウィザーズは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を次のとおり定めており、当該基準に従って社外取締役の新貝康司氏、火浦俊彦氏及び宗像直子氏並びに社外監査役の都留茂氏、飯田善氏及び佐藤学氏を独立役員として指定し、独立役員として届け出ております。
社外取締役の新貝康司氏、火浦俊彦氏並びに社外監査役の佐藤学氏は、「① 役員一覧」に記載のとおり、エクサウィザーズの株式を保有しておりますが、いずれも僅少であり、その他に各社外役員とエクサウィザーズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
＜独立役員の独立性の基準＞
エクサウィザーズは、独立役員の独立性については、東京証券取引所が定める独立性の基準に加え、次のいずれかに該当する者は独立性を有しない者としております。なお、ⅰ～ⅴは現在及び過去３年間のいずれかの期間においても該当しないことを要件とします。
ⅰ エクサウィザーズの主要株主(議決権保有割合10％以上)又はその業務執行者
ⅱ エクサウィザーズグループの取引先(取引における支払額又は受領額が相互の連結売上高の２％以上)の業務執行者
ⅲ エクサウィザーズグループの借入先(借入額がエクサウィザーズの連結総資産の２％以上)の業務執行者
ⅳ エクサウィザーズグループから役員報酬以外に、弁護士、公認会計士、コンサルタント等専門的なサービスを提供する者として年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者(当該サービスを提供する者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
ⅴ エクサウィザーズグループの会計監査人の代表社員又は社員
ⅵ 在任期間が８年を超える者
※「役員の属性」の記載に関し、取引については、上記基準を満たす場合は軽微基準の範囲内として記載を省略します。
社外取締役は、取締役会へ出席し、会計監査及び内部監査の活動状況及び監査結果の報告を受け、監査役との意見交換及び連携を図っております。また、コーポレート統括部門に対し、決算・財務報告プロセスの適正確保の状況並びにコンプライアンス・リスク管理及び子会社統制等内部統制システムの整備・運用について報告を求め、必要に応じて意見を述べるなど、内部統制部門との連携を図っております。
社外監査役は、監査役会へ出席し、会計監査人及び内部監査部門と監査に関する打ち合わせ等を行い相互の連携を図っております。また、取締役会への出席並びに各取締役及び執行役員等との意見交換等の機会を通じて取締役の職務の執行状況を把握するとともに、監査役会において又は常勤監査役を通じて、決算・財務報告プロセスの適正確保の状況並びにコンプライアンス・リスク管理及び子会社統制等内部統制システムの整備・運用について報告を求めるなど、内部統制部門との連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
(注) １．監査役都留茂氏は、社外監査役であります。
２．2023年11月24日開催の臨時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
春田 真 |
1969年１月５日生 |
1992年４月 株式会社住友銀行（現・株式会社三井住友銀行）入行 2000年２月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2011年６月 同社 取締役会長兼執行役員 2015年４月 株式会社ベータカタリスト 代表取締役CEO（現任） 2016年２月 エクサウィザーズ（旧商号：株式会社エクサインテリジェンス）設立代表取締役 2017年10月 エクサウィザーズ 代表取締役会長 2018年３月 株式会社BeeEdge 代表取締役社長（現任） 2018年11月 エクサウィザーズ 取締役会長 2020年６月 株式会社東京放送ホールディングス（現 株式会社TBSホールディングス） 社外取締役（現任） 2022年４月 パナソニック株式会社 社外取締役（現任） 2023年４月 エクサウィザーズ 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
7,412 |
|
取締役 兼執行役員 事業統括担当 |
大植 択真 |
1988年12月５日生 |
2013年４月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 2018年１月 エクサウィザーズ入社 2019年４月 エクサウィザーズ 執行役員 2020年６月 エクサウィザーズ 取締役兼執行役員 事業統括担当（現任） 2020年10月 公立大学法人兵庫県立大学 客員准教授（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 技術責任者 |
坂根 裕 |
1974年５月28日生 |
2002年１月 国立大学法人静岡大学情報学部 助手 2004年10月 デジタルセンセーション株式会社 代表取締役 2017年９月 エクサウィザーズ 取締役（現任） |
（注）３ |
3,776 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
新貝 康司 |
1956年１月11日生 |
1980年４月 日本専売公社（現・日本たばこ産業株式会社）入社 2004年７月 同社 執行役員財務責任者 2005年６月 同社 取締役執行役員財務責任者 2006年６月 同社 取締役 JT International S.A. Executive Vice President 2011年６月 日本たばこ産業株式会社 代表取締役副社長 2014年６月 株式会社リクルートホールディングス 社外取締役 2018年１月 日本たばこ産業株式会社 取締役 2018年３月 アサヒグループホールディングス株式会社 社外取締役 2018年６月 エクサウィザーズ 社外取締役（現任） 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 社外取締役 2019年６月 第一生命ホールディングス株式会社 社外取締役（現任） 2021年６月 西日本電信電話株式会社 社外取締役（現任） 2022年６月 オリンパス株式会社 社外取締役（現任） |
（注）３ |
240 |
|
取締役 |
火浦 俊彦 |
1959年10月１日生 |
1983年４月 株式会社日本興業銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 1986年２月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社 1997年１月 同社 パートナー 2008年１月 同社 代表パートナー 2014年４月 同社 会長 2017年７月 アルヒ株式会社 社外取締役 2019年６月 エクサウィザーズ 社外取締役（現任） |
（注）３ |
41 |
|
取締役 |
宗像 直子 |
1962年２月12日生 |
1984年４月 通商産業省（現・経済産業省）入省 2013年６月 同省大臣官房審議官（通商政策局担当） 兼 内閣官房内閣審議官 2014年７月 同省貿易経済協力局長 2015年７月 内閣総理大臣秘書官 2017年７月 特許庁長官 2019年11月 株式会社第一生命経済研究所 顧問 2020年６月 株式会社村田製作所 社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年４月 東京大学公共政策大学院 教授（現任） 2021年９月 エクサウィザーズ 社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
常勤監査役 |
加藤 健一 |
1954年11月12日生 |
1978年４月 株式会社電通入社 2011年４月 同社 執行役員 2014年６月 同社 常勤監査役 2016年３月 同社 取締役（監査等委員） 2018年３月 同社 顧問 2019年１月 エクサウィザーズ 社外監査役 2019年６月 エクサウィザーズ 常勤社外監査役（現任） 2021年６月 株式会社dof 社外監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
飯田 善 |
1967年２月15日生 |
1989年４月 株式会社住友銀行（現・株式会社三井住友銀行）入行 2009年12月 弁護士登録 2010年１月 増田パートナーズ法律事務所入所 2011年６月 株式会社ディー・エヌ・エー 社外監査役 2011年７月 飯田経営法律事務所設立 代表弁護士（現任） 2012年４月 青山学院大学大学院ビジネス法務専攻非常勤講師（現任） 2015年７月 いちごホテルリート投資法人 監督役員（現任） 2019年６月 エクサウィザーズ 社外監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
佐藤 学 |
1964年10月24日生 |
1988年４月 株式会社住友銀行（現・株式会社三井住友銀行）入行 2004年４月 公認会計士登録 2018年５月 株式会社フジマック入社 管理本部長兼経理部長 2019年１月 PwCアドバイザリー合同会社 パートナー（現任） 2019年６月 エクサウィザーズ 社外監査役（現任） |
（注）４ |
30 |
|
計 |
11,499 |
||||
（注）
１．取締役新貝康司氏、火浦俊彦氏及び宗像直子氏は、社外取締役であります。
２．監査役加藤健一氏、飯田善氏及び佐藤学氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年８月12日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ａ 員数
本書提出日現在、エクサウィザーズは社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しております。
ｂ 企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役は、客観的な立場から、企業経営又は専門家としての豊富な経験や幅広い見識に基づく監督、監査、助言等を行うことで、取締役会を実質的に機能させ、エクサウィザーズグループのコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
社外取締役の新貝康司氏は、グローバル企業における経営者としての豊富な経営経験のほか、複数の事業会社における社外取締役を務めた経験、及び企業財務やＭ＆Ａに関する高度かつ専門的な見識を有しております。これらの経験及び見識に基づく、エクサウィザーズの経営、中長期的成長戦略及び内部統制体制の改善強化等の観点からの監督、監視及び助言を通じ、エクサウィザーズ取締役会の実効性向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の火浦俊彦氏は、日欧米の幅広い領域における経営コンサルタントとしての豊富な経験、戦略立案やＭ＆Ａに関する幅広い見識を有しております。これらの経験及び見識に基づく、エクサウィザーズの経営、中長期的成長戦略及び内部統制体制の改善強化等の観点からの監督、監視及び助言を通じ、エクサウィザーズ取締役会の実効性向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役として選任をしております。
社外取締役の宗像直子氏は、経済・貿易、知的財産などの行政分野における豊富な経験に加え公共政策の専門家としての幅広い見識を有しております。これらの経験及び見識に基づく、エクサウィザーズの経営、中長期的成長戦略、知財戦略、リスク対応及び内部統制体制の改善強化等の観点からの監督、監視及び助言を通じ、エクサウィザーズ取締役会の実効性向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役として選任をしております。
社外監査役の加藤健一氏は、上場企業における監査役及び監査等委員としての豊富な経験及び高い見識を有しております。また、エクサウィザーズの常勤監査役として監査役監査を主導し、業務執行体制・内部統制体制の健全性及び適法性を確保するための監査を実施いただいている実績から、内部統制体制の改善強化及びコンプライアンス等の観点からの監督、監視及び助言を通じ、エクサウィザーズ取締役会の実効性向上に貢献いただくことを期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の飯田善氏は、金融機関における豊富な経験、並びに上場会社を含む多数の企業における監査役及び弁護士として培われた法律に関する高い見識を有しております。これらの経験及び見識に基づく、業務執行体制・内部統制体制の健全性及び適法性を確保するための監査を実施いただくとともに、内部統制体制の改善強化、適法性及びコンプライアンスの観点からの監督、監視及び助言を通じ、エクサウィザーズ取締役会の実効性向上に貢献いただくことを期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の佐藤学氏は、金融機関における豊富な経験に加え、公認会計士として培われた企業における財務・会計に関する高い見識を有しております。これらの経験及び見識に基づく、業務執行体制・内部統制体制の健全性及び適法性を確保するための監査を実施いただくとともに、内部統制体制の改善強化及び財務会計の観点からの監督、監視及び助言を通じ、エクサウィザーズ取締役会の実効性向上に貢献いただくことを期待し、社外監査役として選任しております。
ｃ 社外取締役の独立性に関する基準及び会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
エクサウィザーズは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を次のとおり定めており、当該基準に従って社外取締役の新貝康司氏、火浦俊彦氏及び宗像直子氏並びに社外監査役の加藤健一氏、飯田善氏及び佐藤学氏を独立役員として指定し、独立役員として届け出ております。
社外取締役の新貝康司氏、火浦俊彦氏並びに社外監査役の佐藤学氏は、「①役員一覧」に記載のとおり、エクサウィザーズの株式を保有しておりますが、いずれも僅少であり、その他に各社外役員とエクサウィザーズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
＜独立役員の独立性の基準＞
エクサウィザーズは、独立役員の独立性については、東京証券取引所が定める独立性の基準に加え、次のいずれかに該当する者は独立性を有しない者としております。なお、ⅰ～ⅴは現在及び過去３年間のいずれかの期間においても該当しないことを要件とします。
ⅰ エクサウィザーズの主要株主（議決権保有割合10％以上）又はその業務執行者
ⅱ エクサウィザーズグループの取引先（取引における支払額又は受領額が相互の連結売上高の２％以上）の業務執行者
ⅲ エクサウィザーズグループの借入先（借入額がエクサウィザーズの連結総資産の２％以上）の業務執行者
ⅳ エクサウィザーズグループから役員報酬以外に、弁護士、公認会計士、コンサルタント等専門的なサービスを提供する者として年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者（当該サービスを提供する者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
ⅴ エクサウィザーズグループの会計監査人の代表社員又は社員
ⅵ 在任期間が８年を超える者
※「役員の属性」の記載に関し、取引については、上記基準を満たす場合は軽微基準の範囲内として記載を省略します。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し、会計監査及び内部監査の活動状況及び監査結果の報告を受け、監査役との意見交換及び連携を図っております。また、コーポレート統括部門に対し、決算・財務報告プロセスの適正確保の状況並びにコンプライアンス・リスク管理及び子会社統制等内部統制システムの整備・運用について報告を求め、必要に応じて意見を述べるなど、内部統制部門との連携を図っております。
社外監査役は、監査役会へ出席し、会計監査人及び内部監査部門と監査に関する打ち合わせ等を行い相互の連携を図っております。また、取締役会への出席並びに各取締役及び執行役員等との意見交換等の機会を通じて取締役の職務の執行状況を把握するとともに、監査役会において又は常勤監査役を通じて、決算・財務報告プロセスの適正確保の状況並びにコンプライアンス・リスク管理及び子会社統制等内部統制システムの整備・運用について報告を求めるなど、内部統制部門との連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 |
石山 洸 （戸籍名：鳴釜 洸） |
1982年２月３日生 |
2006年４月 株式会社リクルート入社 2014年４月 株式会社リクルートホールディングスＲ＆Ｄ本部メディアテクノロジーラボ 室長 2015年４月 同社Ｒ＆Ｄ本部 Recruit Institute of Technology推進室 室長 2017年３月 デジタルセンセーション株式会社 取締役 2017年４月 国立大学法人静岡大学 客員教授 2017年10月 エクサウィザーズ 代表取締役社長（現任） 2018年４月 国立大学法人東京大学未来ビジョン研究センター 客員准教授 |
（注）３ |
2,689 |
|
取締役会長 |
春田 真 |
1969年１月５日生 |
1992年４月 株式会社住友銀行（現・株式会社三井住友銀行）入行 2000年２月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2000年９月 同社 取締役総合企画部長 2011年６月 同社 取締役会長兼執行役員 2015年４月 株式会社ベータカタリスト 代表取締役CEO（現任） 2016年２月 エクサウィザーズ（旧商号：株式会社エクサインテリジェンス）設立代表取締役 2017年10月 エクサウィザーズ 代表取締役会長 2018年３月 株式会社BeeEdge 代表取締役社長（現任） 2018年11月 エクサウィザーズ 取締役会長（現任） 2019年４月 国立大学法人静岡大学 客員教授 2020年６月 株式会社東京放送ホールディングス（現 株式会社TBSホールディングス） 社外取締役（現任） 2022年４月 パナソニック株式会社 社外取締役（現任） |
（注）３ |
7,412 |
|
取締役 兼執行役員 事業統括部長 |
大植 択真 |
1988年12月５日生 |
2013年４月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 2018年１月 エクサウィザーズ入社 2019年４月 エクサウィザーズ 執行役員 2020年６月 エクサウィザーズ 取締役兼執行役員 事業統括部長（現任） 2020年10月 公立大学法人兵庫県立大学 客員准教授（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
坂根 裕 |
1974年５月28日生 |
2002年１月 国立大学法人静岡大学情報学部 助手 2004年10月 デジタルセンセーション株式会社代表取締役 2017年10月 エクサウィザーズ 取締役（現任） |
（注）３ |
3,776 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
新貝 康司 |
1956年１月11日生 |
1980年４月 日本専売公社（現・日本たばこ産業株式会社）入社 2004年７月 同社 執行役員財務責任者 2005年６月 同社 取締役執行役員財務責任者 2006年６月 同社 取締役 JT International S.A. Executive Vice President 2011年６月 日本たばこ産業株式会社 代表取締役副社長 2014年６月 株式会社リクルートホールディングス 社外取締役 2018年１月 日本たばこ産業株式会社 取締役 2018年３月 アサヒグループホールディングス株式会社 社外取締役 2018年６月 エクサウィザーズ 社外取締役（現任） 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 社外取締役（現任） 2019年６月 第一生命ホールディングス株式会社 社外取締役（現任） 2021年６月 西日本電信電話株式会社 社外取締役（現任） 2022年６月 オリンパス株式会社 社外取締役（現任） |
（注）３ |
240 |
|
取締役 |
火浦 俊彦 |
1959年10月１日生 |
1983年４月 株式会社日本興業銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 1986年２月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社 1997年１月 同社 パートナー 2008年１月 同社 代表パートナー 2014年４月 同社 会長 2017年７月 アルヒ株式会社 社外取締役（現任） 2019年６月 エクサウィザーズ 社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
宗像 直子 |
1962年２月12日生 |
1984年４月 通商産業省（現・経済産業省）入省 2013年６月 同省大臣官房審議官（通商政策局担当） 兼 内閣官房内閣審議官 2014年７月 同省貿易経済協力局長 2015年７月 内閣総理大臣秘書官 2017年７月 特許庁長官 2019年11月 株式会社第一生命経済研究所 顧問 2020年６月 株式会社村田製作所 取締役監査等委員（現任） 2021年４月 東京大学公共政策大学院 教授（現任） 2021年９月 エクサウィザーズ 社外取締役（現任） |
（注）４ |
- |
|
常勤監査役 |
加藤 健一 |
1954年11月12日生 |
1978年４月 株式会社電通入社 2011年４月 同社 執行役員 2014年６月 同社 常勤監査役 2016年３月 同社 取締役（監査等委員） 2018年３月 同社 顧問 2019年１月 エクサウィザーズ 社外監査役 2019年６月 エクサウィザーズ 常勤社外監査役（現任） 2021年６月 株式会社dof 社外監査役（現任） |
（注）５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
飯田 善 |
1967年２月15日生 |
1989年４月 株式会社住友銀行（現・株式会社三井住友銀行）入行 2009年12月 弁護士登録 2010年１月 増田パートナーズ法律事務所入所 2011年６月 株式会社ディー・エヌ・エー 社外監査役 2011年７月 飯田経営法律事務所設立 代表弁護士（現任） 2012年４月 青山学院大学大学院ビジネス法務専攻非常勤講師（現任） 2015年７月 いちごホテルリート投資法人 監督役員（現任） 2019年６月 エクサウィザーズ 社外監査役（現任） |
（注）５ |
- |
|
監査役 |
佐藤 学 |
1964年10月24日生 |
1988年４月 株式会社住友銀行（現・株式会社三井住友銀行）入行 2004年４月 公認会計士登録 2018年５月 株式会社フジマック入社 管理本部長兼経理部長 2019年１月 PwCアドバイザリー合同会社 パートナー（現任） 2019年６月 エクサウィザーズ 社外監査役（現任） |
（注）５ |
- |
|
計 |
14,117 |
||||
（注）
１．取締役新貝康司氏、火浦俊彦氏及び宗像直子氏は、社外取締役であります。
２．監査役加藤健一氏、飯田善氏及び佐藤学氏は、社外監査役であります。
３．2021年８月12日開催の臨時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年９月30日の就任日から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年８月12日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ａ 員数
本書提出日現在、エクサウィザーズは社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しております。
ｂ 企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役は、客観的な立場から、企業経営又は専門家としての豊富な経験や幅広い見識に基づく監督、監査、助言等を行うことで、取締役会を実質的に機能させ、エクサウィザーズグループのコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
社外取締役の新貝康司氏は、グローバル企業における経営者としての豊富な経営経験のほか、米国スタートアップを含む複数の事業会社における社外取締役を務めた経験、及び企業財務やＭ＆Ａに関する高度かつ専門的な見識を有しており、これらの経験及び見識に基づく、エクサウィザーズの中長期的成長戦略等への助言のほか、業務執行体制・内部統制体制の改善強化等への必要な監督、監視、助言を通じ、エクサウィザーズ取締役会の実効性向上に貢献いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の火浦俊彦氏は、日欧米の幅広い領域における経営コンサルタントとしての豊富な経験、戦略立案やＭ＆Ａに関する幅広い見識を有しており、これらの経験及び見識に基づく、エクサウィザーズの中長期的成長戦略等への助言のほか、業務執行体制・内部統制体制の改善強化等への必要な監督、監視、助言を通じ、エクサウィザーズ取締役会の実効性向上に貢献いただけるものと判断し、社外取締役として選任をしております。
社外取締役の宗像直子氏は、経済・貿易、知的財産などの行政分野における豊富な経験に加え公共政策の専門家としての幅広い見識を有しており、これらの経験及び見識に基づく、エクサウィザーズの中長期的成長戦略等への助言のほか、業務執行体制・内部統制体制の改善強化等への必要な監督、監視、助言を通じ、エクサウィザーズ取締役会の実効性向上に貢献いただけるものと判断し、社外取締役として選任をしております。
社外監査役の加藤健一氏は、上場企業における監査役及び監査等委員としての豊富な経験及び高い見識を有しております。また、エクサウィザーズの常勤監査役として監査役監査を主導し、業務執行体制・内部統制体制の健全性及び適法性を確保するための監査を実施いただいている実績から、引き続きエクサウィザーズ取締役会の実効性向上に貢献いただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の飯田善氏は、金融機関における豊富な経験、並びに上場会社を含む多数の企業における監査役及び弁護士として培われた法律に関する高い見識を有しており、これらの経験及び見識に基づく、業務執行体制・内部統制体制の健全性及び適法性を確保するための監査を実施いただくとともに、エクサウィザーズ取締役会の実効性向上に貢献いただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の佐藤学氏は、金融機関における豊富な経験に加え、公認会計士として培われた企業における財務・会計に関する高い見識を有しており、これらの経験及び見識に基づく、業務執行体制・内部統制体制の健全性及び適法性を確保するための監査を実施いただくとともに、エクサウィザーズ取締役会の実効性向上に貢献いただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
ｃ 社外取締役の独立性に関する基準及び会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
エクサウィザーズは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を次のとおり定めており、当該基準に従って社外取締役の新貝康司氏、火浦俊彦氏及び宗像直子氏並びに社外監査役の加藤健一氏、飯田善氏及び佐藤学氏を独立役員として指定し、独立役員として届け出ております。
社外取締役新貝康司氏は、「①役員一覧」に記載のとおり、エクサウィザーズの株式を保有しておりますが、僅少であり、その他に各社外役員とエクサウィザーズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
＜独立役員の独立性の基準＞
エクサウィザーズは、独立役員の独立性については、東京証券取引所が定める独立性の基準に加え、次のいずれかに該当する者は独立性を有しない者としております。なお、ⅰ～ⅴは現在及び過去３年間のいずれかの期間においても該当しないことを要件とします。
ⅰ エクサウィザーズの主要株主（議決権保有割合10％以上）又はその業務執行者
ⅱ エクサウィザーズグループの取引先（取引における支払額又は受領額が相互の連結売上高の２％以上）の業務執行者
ⅲ エクサウィザーズグループの借入先（借入額がエクサウィザーズの連結総資産の２％以上）の業務執行者
ⅳ エクサウィザーズグループから役員報酬以外に、弁護士、公認会計士、コンサルタント等専門的なサービスを提供する者として年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者（当該サービスを提供する者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
ⅴ エクサウィザーズグループの会計監査人の代表社員又は社員
ⅵ 在任期間が８年を超える者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し、会計監査及び内部監査の活動状況及び監査結果の報告を受け、監査役との意見交換及び連携を図っております。また、コーポレート統括部門に対し、決算・財務報告プロセスの適正確保の状況並びにコンプライアンス・リスク管理及び子会社統制等内部統制システムの整備・運用について報告を求め、必要に応じて意見を述べるなど、内部統制部門との連携を図っております。
社外監査役は、監査役会へ出席し、会計監査人及び内部監査部門と監査に関する打ち合わせ等を行い相互の連携を図っております。また、取締役会への出席並びに各取締役及び執行役員等との意見交換等の機会を通じて取締役の職務の執行状況を把握するとともに、監査役会において又は常勤監査役を通じて、決算・財務報告プロセスの適正確保の状況並びにコンプライアンス・リスク管理及び子会社統制等内部統制システムの整備・運用について報告を求めるなど、内部統制部門との連携を図っております。
前事業年度に係る定時株主総会終了後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）新任役員
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任 年月日 |
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取締役 |
宗像 直子 |
1962年２月12日生 |
1984年４月 通商産業省（現・経済産業省）入省 2013年６月 同省大臣官房審議官（通商政策局担当） 兼 内閣官房内閣審議官 2014年７月 同省貿易経済協力局長 2015年７月 内閣総理大臣秘書官 2017年７月 特許庁長官 2019年11月 株式会社第一生命経済研究所 顧問 2020年６月 株式会社村田製作所 取締役監査等委員（現任） 2021年４月 東京大学公共政策大学院 教授（現任） 2021年９月 エクサウィザーズ 社外取締役（現任） |
（注） |
－ |
2021年 ９月30日 |
（注）2021年９月30日の就任日から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（2）退任役員
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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取締役 |
桑原優樹 |
2021年８月27日 |
（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名、女性1名（役員のうち女性の比率10％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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