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サスメド(4263)の株価チャート サスメド(4263)の業績 親会社と関係会社
2025年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年6月30日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性2名(役員のうち女性の比率28.6％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
上野 太郎
|
1980年12月21日
|
2006年４月
|
都立広尾病院 研修医
|
2009年４月
|
日本学術振興会 特別研究員 DC１
|
2012年３月
|
熊本大学大学院医学系研究科博士課程修了
|
2013年４月
|
日本学術振興会 特別研究員 PD
|
2014年10月
|
公益財団法人神経研究所附属晴和病院 医師（現任）
|
2015年４月
|
公益財団法人東京都医学総合研究所 主席研究員
|
2015年７月
|
サスメド合同会社 創業 代表社員
|
2016年２月
|
サスメド株式会社 設立 代表取締役社長（現任）
|
2016年４月
|
東邦大学 講師
|
2021年２月
|
株式会社XNef 社外取締役
|
2024年９月
|
一般社団法人全国医学部発ベンチャー協議会 理事（現任）
|
|
(注)２
|
6,957,900
|
取締役
|
小原 隆幸
|
1977年１月29日
|
2001年４月
|
株式会社船井総合研究所 入社
|
2006年１月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社 入社
|
2007年12月
|
米国公認会計士試験合格（Inactive）
|
2013年７月
|
ロンドンビジネススクール 修了（経営学修士）
|
2015年３月
|
株式会社アイスタイル 入社
|
|
株式会社コスメネクスト 出向
|
2015年７月
|
同社 取締役
|
2018年９月
|
株式会社Touchcard 社外取締役
|
2019年５月
|
安益株式会社 代表取締役
|
2020年７月
|
サスメド 入社 執行役員
|
2021年５月
|
サスメド 取締役 管理部担当（現任）
|
|
(注)２
|
20,500
|
取締役
CTO
|
本橋 智光
|
1983年８月14日
|
2009年４月
|
新日鉄ソリューションズ株式会社（現：日鉄ソリューションズ株式会社） 入社
|
2016年７月
|
株式会社リクルートライフスタイル 入社
|
2017年１月
|
株式会社リクルートコミュニケーションズ 出向
|
2017年11月
|
サスメド 入社
|
2019年９月
|
サスメド 取締役CTO システム開発部担当（現任）
|
|
(注)２
|
184,300
|
取締役
|
加賀 邦明
|
1951年９月１日
|
1975年４月
|
三菱化成工業株式会社（現：三菱ケミカル株式会社） 入社
|
2006年６月
|
株式会社三菱ケミカルホールディングス（現：三菱ケミカルグループ） 執行役員 ヘルスケア戦略室長
|
2010年６月
|
田辺三菱製薬株式会社 代表取締役 常務執行役員 国際事業部長（社長補佐・海外総括担当）
|
2012年４月
|
同社 代表取締役 専務執行役員 研究本部長 兼 国際事業部長（社長補佐・海外総括、内部統制・コンプライアンス推進部担当） チーフ・コンプライアンス・オフィサー
|
2014年４月
|
株式会社生命科学インスティテュート 代表取締役社長
|
|
兼 田辺三菱製薬株式会社 取締役
|
|
兼 株式会社地球快適化インスティテュート 取締役
|
2015年２月
|
株式会社地球快適化インスティテュート 代表取締役社長
|
2018年６月
|
そーせいグループ株式会社（現：ネクセラファーマ株式会社） 社外取締役
|
2019年12月
|
株式会社アドバイザリー・カンパニー 顧問
|
2021年１月
|
サスメド 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
1,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
秋嶋 由子
|
1958年７月７日
|
1979年４月
|
株式会社鈴乃屋 入社
|
1991年１月
|
株式会社国土建設 入社
|
1995年３月
|
エノテカ株式会社 入社
|
2002年６月
|
同社 取締役
|
2004年６月
|
同社 監査役
|
2011年６月
|
同社 総務部長兼人事部長兼コンプライアンス室長
|
2019年９月
|
サスメド 社外監査役
|
2024年９月
|
サスメド 社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
21,000
|
取締役
(監査等委員)
|
長尾 謙太
|
1958年12月25日
|
1986年10月
|
監査法人中央会計事務所 入社
|
1990年８月
|
公認会計士登録
|
1996年２月
|
長尾公認会計士事務所開設
|
1997年７月
|
税理士登録
|
2002年６月
|
株式会社オービック 社外監査役
|
2003年９月
|
サイバーステップ株式会社 社外監査役
|
2004年12月
|
株式会社ランドビジネス 社外監査役
|
2011年８月
|
税理士法人グローイング 代表社員（現任）
|
2019年12月
|
株式会社アスコット 社外監査役（現任）
|
2020年９月
|
サスメド 社外監査役
|
2024年９月
|
サスメド 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
9,800
|
取締役
(監査等委員)
|
山本 麻記子 (戸籍上の氏名：安川 麻記子)
|
1971年５月29日
|
1995年７月
|
TMI総合法律事務所 入所
|
2000年10月
|
東京弁護士会登録
|
2000年10月
|
TMI総合法律事務所
|
2005年９月
|
シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所（ロンドン）
|
2006年９月
|
TMI総合法律事務所（現任）
|
2012年２月
|
英国弁護士会登録
|
2012年６月
|
シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所（ロンドン）
|
2016年６月
|
スターゼン株式会社 社外監査役
|
2018年６月
|
株式会社シグマクシス（現：株式会社シグマクシス・ホールディングス）社外取締役
|
2019年６月
|
武蔵精密工業株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年２月
|
福岡弁護士会登録 弁護士法人TMIパートナーズ パートナー（現任）
|
2020年３月
|
株式会社アシックス 社外取締役
|
2021年９月
|
サスメド 社外監査役
|
2024年９月
|
サスメド 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年７月
|
TMI Associates London LLP（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
7,195,400
|
(注）１．取締役 加賀邦明、秋嶋由子、長尾謙太及び山本麻記子は、社外取締役であります。
２．任期は、2025年９月26日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．任期は、2024年９月27日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、サスメドは社外取締役を４名選任しております。
社外取締役加賀邦明は、製薬会社の代表取締役の他に多数の企業の役員経験があり、会社経営において豊富な知見と幅広い経験を有していることから、その知識・経験に基づいたサスメドの経営に対する監督・意見を期待しております。加賀邦明はサスメド株式を1,900株、サスメド新株予約権を25個（17,500株）保有しております。
本書提出日現在において、サスメドと社外取締役加賀邦明の間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役秋嶋由子は、サスメド以外の上場企業の取締役及び監査役の経験があり、会社経営において豊富な知見と幅広い経験を有していることから、その知識・経験に基づいたサスメドの経営に対する監督・意見を期待しております。秋嶋由子はサスメド株式を21,000株、サスメド新株予約権を20個（14,000株）保有しております。
本書提出日現在において、サスメドと社外取締役秋嶋由子の間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役長尾謙太は、公認会計士として財務会計に関する幅広い見識と豊富な経験を有しており、かかる知識及び経験、内部統制分野における高い専門性に基づいたサスメド経営に関する監督・意見を期待しております。長尾謙太はサスメド株式を9,800株、サスメド新株予約権を11個（7,700株）保有しております。
本書提出日現在において、サスメドと社外取締役長尾謙太の間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山本麻記子は、弁護士として企業法務、規制対応等に関する幅広い見識と豊富な経験を有しており、かかる知識及び経験に基づいたサスメド経営全般に関する監督・意見を期待しております。山本麻記子はサスメド株式を保有しておりません。
本書提出日現在において、サスメドと社外取締役山本麻記子の間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
サスメドは、社外取締役の独立性に関する具体的基準又は方針は定めていないものの、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案したうえで、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する社外取締役を選任することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、内部監査及び会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会に出席し、常勤の監査等委員である取締役から業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき報告を受ける等、常勤の監査等委員である取締役と十分な意思疎通を図って連携するとともに、内部監査責任者より監査計画、監査実施状況及びその監査結果等について適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。また、会計監査人からは、会計監査に関する監査計画及び四半期ごとに監査実施状況の報告を受け、相互に意見交換を行うなど、連携を図っております。
2024年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年6月30日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性2名(役員のうち女性の比率28.6％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
上野 太郎
|
1980年12月21日
|
2006年４月
|
都立広尾病院 研修医
|
2009年４月
|
日本学術振興会 特別研究員 DC１
|
2012年３月
|
熊本大学大学院医学系研究科博士課程修了
|
2013年４月
|
日本学術振興会 特別研究員 PD
|
2014年10月
|
公益財団法人神経研究所附属晴和病院 /医療法人社団大坪会 小石川東京病院 医師（現任）
|
2015年４月
|
公益財団法人東京都医学総合研究所 主席研究員
|
2015年７月
|
サスメド合同会社 創業 代表社員
|
2016年２月
|
サスメド株式会社 設立 代表取締役社長（現任）
|
2016年４月
|
東邦大学 講師
|
2021年２月
|
株式会社XNef 社外取締役
|
|
(注)２
|
6,935,500
|
取締役
|
小原 隆幸
|
1977年１月29日
|
2001年４月
|
株式会社船井総合研究所 入社
|
2006年１月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社 入社
|
2007年12月
|
米国公認会計士試験合格（Inactive）
|
2013年７月
|
ロンドンビジネススクール 修了（経営学修士）
|
2015年３月
|
株式会社アイスタイル 入社
|
|
株式会社コスメネクスト 出向
|
2015年７月
|
同社 取締役
|
2018年９月
|
株式会社Touchcard 社外取締役
|
2019年５月
|
安益株式会社 代表取締役
|
2020年７月
|
サスメド 入社 執行役員
|
2021年５月
|
サスメド 取締役 管理部担当（現任）
|
|
(注)２
|
5,600
|
取締役
CTO
|
本橋 智光
|
1983年８月14日
|
2009年４月
|
新日鉄ソリューションズ株式会社(現：日鉄ソリューションズ株式会社) 入社
|
2016年７月
|
株式会社リクルートライフスタイル 入社
|
2017年１月
|
株式会社リクルートコミュニケーションズ 出向
|
2017年11月
|
サスメド 入社
|
2019年９月
|
サスメド 取締役CTO システム開発部担当（現任）
|
|
(注)２
|
169,400
|
取締役
|
加賀 邦明
|
1951年９月１日
|
1975年４月
|
三菱化成工業株式会社（現：三菱ケミカル株式会社） 入社
|
2006年６月
|
株式会社三菱ケミカルホールディングス 執行役員 ヘルスケア戦略室長
|
2010年６月
|
田辺三菱製薬株式会社 代表取締役 常務執行役員 国際事業部長（社長補佐・海外総括担当）
|
2012年４月
|
同社 代表取締役 専務執行役員 研究本部長 兼 国際事業部長（社長補佐・海外総括、内部統制・コンプライアンス推進部担当） チーフ・コンプライアンス・オフィサー
|
2014年４月
|
株式会社生命科学インスティテュート 代表取締役社長
|
|
兼 田辺三菱製薬株式会社 取締役
|
|
兼 株式会社地球快適化インスティテュート 取締役
|
2015年２月
|
株式会社地球快適化インスティテュート 代表取締役社長
|
2018年６月
|
そーせいグループ株式会社（現：ネクセラファーマ株式会社） 社外取締役（現任）
|
2019年12月
|
株式会社アドバイザリー・カンパニー 顧問
|
2021年１月
|
サスメド 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
秋嶋 由子
|
1958年７月７日
|
1979年４月
|
株式会社鈴乃屋 入社
|
1991年１月
|
株式会社国土建設 入社
|
1995年３月
|
エノテカ株式会社 入社
|
2002年６月
|
同社 取締役
|
2004年６月
|
同社 監査役
|
2011年６月
|
同社 総務部長兼人事部長兼コンプライアンス室長
|
2019年９月
|
サスメド 社外監査役
|
2024年９月
|
サスメド 社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
11,200
|
取締役
(監査等委員)
|
長尾 謙太
|
1958年12月25日
|
1986年10月
|
監査法人中央会計事務所 入社
|
1990年８月
|
公認会計士登録
|
1996年２月
|
長尾公認会計士事務所開設
|
1997年７月
|
税理士登録
|
2002年６月
|
株式会社オービック 社外監査役
|
2003年９月
|
サイバーステップ株式会社 社外監査役
|
2004年12月
|
株式会社ランドビジネス 社外監査役
|
2011年８月
|
税理士法人グローイング 代表社員（現任）
|
2019年12月
|
株式会社アスコット 社外監査役（現任）
|
2020年９月
|
サスメド 社外監査役
|
2024年９月
|
サスメド 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
9,800
|
取締役
(監査等委員)
|
山本 麻記子 (戸籍上の氏名：安川 麻記子)
|
1971年５月29日
|
1995年７月
|
TMI総合法律事務所 入所
|
2000年10月
|
東京弁護士会登録
|
2000年10月
|
TMI総合法律事務所
|
2005年９月
|
シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所（ロンドン）
|
2006年９月
|
TMI総合法律事務所
|
2012年２月
|
英国弁護士ソリシタ資格登録
|
2012年６月
|
シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所（ロンドン）
|
2014年９月
|
TMI総合法律事務所
|
2016年６月
|
スターゼン株式会社 社外監査役
|
2018年６月
|
株式会社シグマクシス（現：株式会社シグマクシス・ホールディングス）社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
武蔵精密工業株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年２月
|
福岡弁護士会登録 弁護士法人TMIパートナーズ パートナー（現任）
|
2020年３月
|
株式会社アシックス 社外取締役
|
2021年９月
|
サスメド 社外監査役
|
2024年９月
|
サスメド 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
7,132,000
|
(注）１．取締役 加賀邦明、秋嶋由子、長尾謙太及び山本麻記子は、社外取締役であります。
２．任期は、2024年９月27日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．任期は、2024年９月27日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、サスメドは社外取締役を４名選任しております。
社外取締役加賀邦明は、製薬会社の代表取締役の他に多数の企業の役員経験があり、会社経営において豊富な知見と幅広い経験を有していることから、その知識・経験に基づいたサスメドの経営に対する監督・意見を期待しております。加賀邦明はサスメド株式を500株、サスメド新株予約権を25個（17,500株）保有しております。
本書提出日現在において、サスメドと社外取締役加賀邦明の間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役秋嶋由子は、サスメド以外の上場企業の取締役及び監査役の経験があり、会社経営において豊富な知見と幅広い経験を有していることから、その知識・経験に基づいたサスメドの経営に対する監督・意見を期待しております。秋嶋由子はサスメド株式を11,200株、サスメド新株予約権を34個（23,800株）保有しております。
本書提出日現在において、サスメドと社外取締役秋嶋由子の間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役長尾謙太は、公認会計士として財務会計に関する幅広い見識と豊富な経験を有しており、かかる知識及び経験、内部統制分野における高い専門性に基づいたサスメド経営に関する監督・意見を期待しております。長尾謙太はサスメド株式を9,800株、サスメド新株予約権を11個（7,700株）保有しております。
本書提出日現在において、サスメドと社外取締役長尾謙太の間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山本麻記子は、弁護士として企業法務、規制対応等に関する幅広い見識と豊富な経験を有しており、かかる知識及び経験に基づいたサスメド経営全般に関する監督・意見を期待しております。山本麻記子はサスメド株式を保有しておりません。
本書提出日現在において、サスメドと社外取締役山本麻記子の間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
サスメドは、社外取締役の独立性に関する具体的基準又は方針は定めていないものの、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案したうえで、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する社外取締役を選任することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、内部監査及び会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会に出席し、常勤の監査等委員である取締役から業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき報告を受ける等、常勤の監査等委員である取締役と十分な意思疎通を図って連携するとともに、内部監査責任者より監査計画、監査実施状況及びその監査結果等について適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。また、会計監査人からは、会計監査に関する監査計画及び四半期ごとに監査実施状況の報告を受け、相互に意見交換を行うなど、連携を図っております。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
上野 太郎
|
1980年12月21日
|
2006年４月
|
都立広尾病院 研修医
|
2009年４月
|
日本学術振興会 特別研究員 DC１
|
2012年３月
|
熊本大学大学院医学系研究科博士課程修了
|
2013年４月
|
日本学術振興会 特別研究員 PD
|
2014年10月
|
公益財団法人神経研究所附属晴和病院 /医療法人社団大坪会 小石川東京病院 医師（現任）
|
2015年４月
|
公益財団法人東京都医学総合研究所 主席研究員
|
2015年７月
|
サスメド合同会社 創業 代表社員
|
2016年２月
|
サスメド株式会社 設立 代表取締役社長（現任）
|
2016年４月
|
公益財団法人東京都医学総合研究所 主席研究員
|
2016年４月
|
東邦大学 講師
|
2021年２月
|
XNef株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
6,927,100
|
取締役
CTO
|
本橋 智光
|
1983年８月14日
|
2009年４月
|
新日鉄ソリューションズ株式会社(現：日鉄ソリューションズ株式会社) 入社
|
2016年７月
|
株式会社リクルートライフスタイル 入社
|
2017年１月
|
株式会社リクルートコミュニケーションズ 出向
|
2017年11月
|
サスメド 入社
|
2019年９月
|
サスメド 取締役CTO システム開発部担当（現任）
|
|
(注)３
|
163,800
|
取締役
COO
|
矢島 祐介
|
1984年11月14日
|
2007年４月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社 入社
|
2013年５月
|
エムスリー株式会社 入社
|
2017年10月
|
丸の内キャピタル株式会社 入社
|
2018年７月
|
株式会社大貴 社外取締役
|
2019年10月
|
サスメド 入社
|
2020年２月
|
サスメド 執行役員
|
2021年５月
|
サスメド 取締役COO 事業開発部担当（現任）
|
|
(注)３
|
102,200
|
取締役
|
小原 隆幸
|
1977年１月29日
|
2001年４月
|
株式会社船井総合研究所 入社
|
2006年１月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社 入社
|
2007年12月
|
米国公認会計士試験合格（Inactive）
|
2013年７月
|
ロンドンビジネススクール 修了（経営学修士）
|
2015年３月
|
株式会社アイスタイル 入社
|
|
株式会社コスメネクスト 出向
|
2015年７月
|
同社 取締役
|
2018年９月
|
株式会社Touchcard 社外取締役
|
2019年５月
|
安益株式会社 代表取締役
|
2020年７月
|
サスメド 入社 執行役員
|
2021年５月
|
サスメド 取締役 管理部担当（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
加賀 邦明
|
1951年９月１日
|
1975年４月
|
三菱化成工業株式会社（現：三菱ケミカル株式会社） 入社
|
2006年６月
|
株式会社三菱ケミカルホールディングス 執行役員 ヘルスケア戦略室長
|
2010年６月
|
田辺三菱製薬株式会社 代表取締役 常務執行役員 国際事業部長（社長補佐・海外総括担当）
|
2012年４月
|
同社 代表取締役 専務執行役員 研究本部長 兼 国際事業部長（社長補佐・海外総括、内部統制・コンプライアンス推進部担当） チーフ・コンプライアンス・オフィサー
|
2014年４月
|
株式会社生命科学インスティテュート 代表取締役社長
|
|
兼 田辺三菱製薬株式会社 取締役
|
|
兼 株式会社地球快適化インスティテュート 取締役
|
2015年２月
|
株式会社地球快適化インスティテュート 代表取締役社長
|
2018年６月
|
そーせいグループ株式会社 社外取締役（現任）
|
2019年12月
|
株式会社アドバイザリー・カンパニー 顧問
|
2021年１月
|
サスメド 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
|
山田 泰弘
|
1963年６月28日
|
1987年４月
|
日本銀行入行
|
2018年５月
|
日本銀行理事（2022年５月退任）
|
2022年６月
|
日東電工株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年９月
|
サスメド 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
（常勤）
|
秋嶋 由子
|
1958年７月７日
|
1979年４月
|
株式会社鈴乃屋 入社
|
1991年１月
|
株式会社国土建設 入社
|
1995年３月
|
エノテカ株式会社 入社
|
2002年６月
|
同社 取締役
|
2004年６月
|
同社 監査役
|
2011年６月
|
同社 総務部長兼人事部長兼コンプライアンス室長
|
2019年９月
|
サスメド 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
長尾 謙太
|
1958年12月25日
|
1986年10月
|
監査法人中央会計事務所 入社
|
1990年８月
|
公認会計士登録
|
1996年２月
|
長尾公認会計士事務所開設
|
1997年７月
|
税理士登録
|
2002年６月
|
株式会社オービック 社外監査役
|
2003年９月
|
サイバーステップ株式会社 社外監査役
|
2004年12月
|
ランドビジネス 社外監査役（現任）
|
2011年８月
|
税理士法人グローイング 代表社員（現任）
|
2019年12月
|
株式会社アスコット 社外監査役（現任）
|
2020年９月
|
サスメド 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
山本 麻記子
|
1971年5月29日
|
1995年７月
|
TMI総合法律事務所 入所
|
2000年10月
|
東京弁護士会登録
|
2000年10月
|
TMI総合法律事務所
|
2005年９月
|
シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所（ロンドン）
|
2006年９月
|
TMI総合法律事務所
|
2012年２月
|
英国弁護士ソリシタ資格登録
|
2012年６月
|
シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所（ロンドン）
|
2014年９月
|
TMI総合法律事務所
|
2016年６月
|
スターゼン株式会社 社外監査役
|
2018年６月
|
株式会社シグマクシス（現：株式会社シグマクシスホールディングス）社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
武蔵精密工業株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年２月
|
福岡弁護士会登録 弁護士法人TMIパートナーズ パートナー（現任）
|
2020年３月
|
株式会社アシックス 社外取締役（現任）
|
2021年９月
|
サスメド 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
7,193,100
|
(注）１．取締役 加賀邦明及び山田泰弘は、社外取締役であります。
２．監査役 秋嶋由子、長尾謙太及び山本麻記子は、社外監査役であります。
３．任期は、2023年９月29日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2021年９月30日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．報告書提出日現在における取締役を兼務しない執行役員の状況は次の通りであります。
氏 名
|
地位
|
担当及び重要な兼職の状況
|
橋 上 聖
|
執行役員
|
CMO（Chief Medical Officer） 臨床開発部担当
|
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、サスメドは社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役加賀邦明は、製薬会社の代表取締役の他に多数の企業の役員経験があり、会社経営において豊富な知見と幅広い経験を有していることから、その知識・経験に基づいたサスメドの経営に対する監督・意見を期待しております。加賀邦明はサスメド株式を保有しておらず、サスメド新株予約権を25個（17,500株）保有しております。
本書提出日現在において、サスメドと社外取締役加賀邦明の間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山田泰弘は、日本銀行の要職を歴任し、金融経済の専門家として培われた豊富な知見と経験を有していることから、その知識・経験に基づいたサスメドの経営に対する監督・意見を期待しております。山田泰弘はサスメド株式を保有しておりません。
本書提出日現在において、サスメドと社外取締役山田泰弘の間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である秋嶋由子は、サスメド以外の上場企業の取締役及び監査役の経験があり、会社経営において豊富な知見と幅広い経験を有していることから、その知識・経験に基づいたサスメドの経営に対する監督・意見を期待しております。秋嶋由子はサスメド株式を保有しておらず、サスメド新株予約権を50個（35,000株）保有しております。
本書提出日現在において、サスメドと社外監査役秋嶋由子の間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である長尾謙太は、公認会計士として財務会計に関する幅広い見識と豊富な経験とを有しており、かかる知識及び経験に基づいたサスメド経営に関する監督及び意見を期待しております。長尾謙太はサスメド株式を保有しておらず、サスメド新株予約権を25個（17,500株）保有しております。本書提出日現在において、サスメドと社外監査役長尾謙太の間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である山本麻記子は、弁護士として企業法務に関する幅広い見識と豊富な経験を有しており、かかる知識及び経験に基づいたサスメド経営に関する監督及び意見を期待しております。山本麻記子はサスメド株式を保有しておりません。本書提出日現在において、サスメドと社外監査役山本麻記子の間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
サスメドは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準又は方針は定めていないものの、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案したうえで、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する社外取締役を選任することとしております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役会及び内部監査担当からの会計監査及び内部監査の報告を通じて相互連携し、また、社外監査役は取締役会及び監査役会への出席、内部監査担当と連携した内部監査の実施、監査役監査及び会計監査人とのミーティングを通じて相互連携し、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制部門からの報告を受けて連携しております。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
上野 太郎
|
1980年12月21日
|
2006年４月
|
都立広尾病院 研修医
|
2009年４月
|
日本学術振興会 特別研究員 DC１
|
2012年３月
|
熊本大学大学院医学系研究科博士課程修了
|
2013年４月
|
日本学術振興会 特別研究員 PD
|
2014年10月
|
公益財団法人神経研究所付属晴和病院 /医療法人社団大坪会 小石川東京病院 医師(現任)
|
2015年７月
|
サスメド合同会社 創業 代表社員
|
2016年２月
|
サスメド株式会社 設立 代表取締役社長（現任）
|
2016年４月
|
公益財団法人東京都医学総合研究所 主席研究員
|
|
東邦大学 講師
|
2021年２月
|
XNef株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
6,927,100
|
取締役
|
市川 太祐
|
1981年３月22日
|
2005年４月
|
九州大学病院 研修医
|
2006年４月
|
ヘルスケア・コミッティー(現SOMPOヘルスサポート)株式会社 入社
|
2017年１月
|
サスメド 入社
|
2017年８月
|
サスメド 取締役（現任）
|
2018年３月
|
東京大学大学院 医学系研究科 医学博士課程修了
|
|
(注)３
|
41,900
|
取締役
CTO
|
本橋 智光
|
1983年８月14日
|
2009年４月
|
新日鉄ソリューションズ株式会社(現:日鉄ソリューションズ株式会社) 入社
|
2016年７月
|
株式会社リクルートライフスタイル 入社
|
2017年１月
|
株式会社リクルートコミュニケーションズ 出向
|
2017年11月
|
サスメド 入社
|
2019年９月
|
サスメド 取締役CTO（現任）
|
|
(注)３
|
114,800
|
取締役
COO
|
矢島 祐介
|
1984年11月14日
|
2007年４月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社 入社
|
2013年５月
|
エムスリー株式会社 入社
|
2017年10月
|
丸の内キャピタル株式会社 入社
|
2018年７月
|
株式会社大貴 社外取締役 就任
|
2019年９月
|
株式会社大貴 社外取締役 退任
|
2019年10月
|
サスメド 入社
|
2020年２月
|
サスメド 執行役員
|
2021年５月
|
サスメド 取締役COO（現任）
|
|
(注)３
|
51,100
|
取締役
|
小原 隆幸
|
1977年１月29日
|
2001年４月
|
株式会社船井総合研究所 入社
|
2006年１月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社 入社
|
2013年７月
|
ロンドンビジネススクール 修了（経営学修士）
|
2015年３月
|
株式会社アイスタイル 入社
|
|
株式会社コスメネクスト 出向
|
2015年７月
|
株式会社コスメネクスト 取締役 就任
|
2018年９月
|
株式会社Touchcard 社外取締役 就任
|
2019年５月
|
安益株式会社 代表取締役 就任
|
2020年７月
|
サスメド 入社 執行役員
|
2020年12月
|
株式会社Touchcard 社外取締役 退任
|
|
安益株式会社 代表取締役 退任
|
2021年５月
|
サスメド 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
加賀 邦明
|
1951年９月１日
|
1975年４月
|
三菱化成工業株式会社（現 三菱ケミカル株式会社） 入社
|
2006年６月
|
株式会社三菱ケミカルホールディングス 執行役員 ヘルスケア戦略室長
|
2010年６月
|
田辺三菱製薬株式会社 代表取締役 常務執行役員 国際事業部長（社長補佐・海外総括担当）
|
2012年４月
|
同社 代表取締役 専務執行役員 研究本部長 兼 国際事業部長（社長補佐・海外総括、内部統制・コンプライアンス推進部担当） チーフ・コンプライアンス・オフィサー
|
2014年４月
|
株式会社生命科学インスティテュート 代表取締役社長
|
|
兼 田辺三菱製薬株式会社 取締役
|
|
兼 株式会社地球快適化インスティテュート 取締役
|
2015年２月
|
株式会社地球快適化インスティテュート 代表取締役社長
|
2018年６月
|
そーせいグループ株式会社 取締役（現任）
|
2019年12月
|
株式会社アドバイザリー・カンパニー 顧問
|
2021年１月
|
サスメド 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
|
山田 泰弘
|
1963年６月28日
|
1987年４月
|
日本銀行入行
|
2018年５月
|
日本銀行理事（2022年５月退任）
|
2022年６月
|
日東電工株式会社社外取締役（現任）
|
2022年９月
|
サスメド 社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
（常勤）
|
秋嶋 由子
|
1958年７月７日
|
1979年４月
|
株式会社鈴乃屋入社
|
1991年１月
|
株式会社国土建設入社
|
1995年３月
|
エノテカ株式会社入社
|
2002年６月
|
同社 取締役
|
2004年６月
|
同社 監査役
|
2011年６月
|
同社 総務部長兼人事部長兼コンプライアンス室長
|
2018年７月
|
同社 定年により退職
|
2019年９月
|
サスメド 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
長尾 謙太
|
1958年12月25日
|
1986年10月
|
監査法人中央会計事務所入社
|
1990年８月
|
公認会計士登録
|
1996年２月
|
長尾公認会計士事務所開設
|
1997年７月
|
税理士登録
|
2002年６月
|
株式会社オービック 社外監査役
|
2003年９月
|
サイバーステップ株式会社 社外監査役
|
2004年12月
|
ランドビジネス 社外監査役（現任）
|
2011年８月
|
税理士法人グローイング 代表社員（現任）
|
2019年12月
|
株式会社アスコット 社外監査役（現任）
|
2020年９月
|
サスメド 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
山本 麻記子
|
1971年5月29日
|
1995年７月
|
TMI総合法律事務所入所
|
2000年10月
|
東京弁護士会登録
|
2000年10月
|
TMI総合法律事務所
|
2005年９月
|
シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所（ロンドン）
|
2006年９月
|
TMI総合法律事務所
|
2012年２月
|
英国弁護士ソリシタ資格登録
|
2012年６月
|
シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所（ロンドン）
|
2014年９月
|
TMI総合法律事務所
|
2016年６月
|
スターゼン株式会社 社外監査役
|
2018年４月
|
武蔵野大学客員教授（現任）
|
2018年６月
|
株式会社シグマクシス（現株式会社シグマックスホールディングス）社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
武蔵精密工業株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年２月
|
福岡弁護士会登録 弁護士法人TMIパートナーズ（弁護士）（現任）
|
2020年３月
|
株式会社アシックス 社外取締役（現任）
|
2021年９月
|
サスメド 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
7,134,900
|
(注）１．取締役 加賀邦明は、社外取締役であります。
２．監査役 秋嶋由子、長尾謙太及び山本麻記子は、社外監査役であります。
３．任期は、2021年９月30日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2021年９月30日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．任期は、2022年９月29日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、サスメドは社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役加賀邦明は、製薬会社の代表取締役の他に多数の企業の役員経験があり、会社経営において豊富な知見と幅広い経験を有していることから、その知識・経験に基づいたサスメドの経営に対する監督・意見を期待しております。加賀邦明はサスメド株式を保有しておらず、サスメド新株予約権を25個（17,500株）保有しております。
本書提出日現在において、サスメドと社外取締役加賀邦明の間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山田泰弘は、日本銀行の要職を歴任した経験があり、金融経済の専門家として培われた豊富な知見と経験を有していることから、その知識・経験に基づいたサスメドの経営に対する監督・意見を期待しております。山田泰弘はサスメド株式を保有しておりません。
本書提出日現在において、サスメドと社外取締役山田泰弘の間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である秋嶋由子は、サスメド以外の上場企業の取締役及び監査役の経験があり、会社経営において豊富な知見と幅広い経験を有していることから、その知識・経験に基づいたサスメドの経営に対する監督・意見を期待しております。秋嶋由子はサスメド株式を保有しておらず、サスメド新株予約権を50個（35,000株）保有しております。
本書提出日現在において、サスメドと社外監査役秋嶋由子の間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である長尾謙太は、公認会計士として財務会計に関する幅広い見識と豊富な経験とを有しており、かかる知識及び経験に基づいたサスメド経営に関する監督及び意見を期待しております。長尾謙太はサスメド株式を保有しておらず、サスメド新株予約権を25個（17,500株）保有しております。本書提出日現在において、サスメドと社外監査役長尾謙太の間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である山本麻記子は、弁護士として企業法務に関する幅広い見識と豊富な経験を有しており、かかる知識及び経験に基づいたサスメド経営に関する監督及び意見を期待しております。山本麻記子はサスメド株式を保有しておりません。本書提出日現在において、サスメドと社外監査役山本麻記子の間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
サスメドは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準又は方針は定めていないものの、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案したうえで、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する社外取締役を選任することとしております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役会及び内部監査担当からの会計監査及び内部監査の報告を通じて相互連携し、また、社外監査役は取締役会及び監査役会への出席、内部監査担当と連携した内部監査の実施、監査役監査及び会計監査人とのミーティングを通じて相互連携し、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制部門からの報告を受けて連携しております。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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