カーリット(4275)の株価チャート カーリット(4275)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
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代表取締役兼社長執行役員 内部監査室担当 |
金子 洋文 |
1960年４月30日 |
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(注)４ |
313 |
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取締役兼執行役員 化学品セグメント担当 経営企画部担当兼経営企画部長 |
小川 文生 |
1967年３月21日 |
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(注)４ |
27 |
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取締役兼執行役員 グループ研究開発担当 |
山口 容史 |
1965年６月３日 |
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(注)４ |
59 |
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取締役兼執行役員 金属加工セグメント担当 財務部、法務・コンプライアンス部担当 |
岡本 英夫 |
1961年７月15日 |
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(注)４ |
68 |
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取締役兼執行役員 カーボンニュートラル推進・生産品質統括部担当 |
高橋 茂信 |
1962年10月６日 |
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(注)４ |
64 |
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取締役 (注)１ (注)３ |
新保 誠一 |
1951年４月９日 |
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(注)４ |
75 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
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取締役 (注)１ (注)３ |
村山 由香里 |
1972年８月４日 |
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(注)４ |
－ |
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取締役 (注)１ (注)３ |
藤原 康弘 |
1972年１月３日 |
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(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
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監査役(常勤) (注)２ (注)３ |
岩村 伸一 |
1965年２月19日 |
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(注)５ |
－ |
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監査役 (注)２ (注)３ |
三田村 玲子 |
1971年８月26日 |
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(注)５ |
－ |
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監査役 |
青木 章哲 |
1956年１月26日 |
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(注)５ |
86 |
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監査役 |
岩井 常道 |
1956年10月21日 |
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(注)５ |
38 |
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計 |
730 |
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（注） １．取締役新保誠一、村山由香里、藤原康弘の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役岩村伸一、三田村玲子の両氏は、社外監査役であります。
３．取締役新保誠一、村山由香里、藤原康弘及び監査役岩村伸一、三田村玲子の５氏は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
４．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．カーリットは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株数 （百株） |
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杉浦 哲郎 |
1954年７月30日 |
1977年４月 1996年６月 2001年１月 2005年４月 2007年４月 2014年４月 2017年６月 2019年６月 |
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 富士総合研究所㈱経済調査部長 理事チーフエコノミスト ㈱みずほフィナンシャルグループ執行役員 みずほ総合研究所㈱専務執行役員 一般社団法人日本経済調査協議会専務理事 芙蓉オートリース㈱社外監査役 ㈱千葉興業銀行社外取締役（現） |
- |
② 社外役員の状況
カーリット取締役会は、社外取締役の選定にあたり、人格・経験・見識に優れ、業務執行から独立した立場から経営の健全性確保及びコーポレートガバナンス強化に貢献が期待できる者を選任しております。なお、社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準に関しましては、東京証券取引所が定める基準に準じております。
カーリットの社外取締役は３名であります。
カーリット取締役（社外取締役）新保誠一氏は、東京海上日動火災保険㈱常務執行役員を経て、数社において社外取締役、社外監査役を歴任し、経営全般に関する豊富な知識と幅広い経験を有しています。カーリットの社外取締役就任以降、複数企業での経営経験にもとづく多角的な視点から、適切な提言・助言を独立的な立場で行い、取締役会の透明性・公正性の確保に貢献しています。これらの経験、知見および職務実績を踏まえ、取締役会の審議および意思決定に参画することにより監督機能や意思決定機能の実効性向上およびカーリットグループの企業価値向上への貢献が期待されることから、社外取締役として選任しています。
また、カーリットの主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないことから、中立・公平な立場を保持でき、独立役員として適任であると判断しています。なお、同氏はカーリット株式を7,500株保有しています。
カーリット取締役（社外取締役）村山由香里氏は、弁護士としての高度な専門性を有しております。カーリットの社外取締役就任以降、これまでの豊富な知識と幅広い経験を背景に多角的な視点から、適切な提言・助言を独立的な立場で行っており、取締役会の透明性・公正性の確保に貢献しています。これらの経験・知見のみならず、DE＆I推進に関する提言や施策などの職務実績も踏まえ、取締役会の審議および意思決定に参画することにより監督機能や意思決定機能の実効性向上およびカーリットグループの企業価値向上への貢献が期待されることから、社外取締役として選任しています。また、カーリットの主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないことから、中立・公平な立場を保持でき、独立役員として適任であると判断しています。
カーリット取締役(社外取締役)藤原康弘氏は、2001年10月に中央青山監査法人（現みすず監査法人）、2007年7月には新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）に入所いたしました。公認会計士としての高度な専門性と、他社の社外取締役（監査等委員）としての経験を有しており、昨年のカーリット社外監査役就任以来、独立的な立場で取締役の職務執行の監督等の役割を適切に果たした実績を踏まえ、取締役会の審議および意思決定に参画することにより監督機能や意思決定機能の実効性向上およびカーリットグループの企業価値向上へ、財務戦略等の視点からより直接的な貢献が期待されることから社外取締役として選任しています。
また、カーリットとEY新日本有限責任監査法人との間には特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないことから、中立・公平な立場を保持でき、独立役員として適任であると判断しています。
カーリットの社外監査役は２名であります。
カーリットの社外監査役は毎月開催される定時取締役会、臨時に開催される臨時取締役会に出席し、社外のチェックという観点から必要に応じて意見を述べ、取締役の業務執行を監視しております。また、監査役会は毎月開催され、必要に応じて臨時に開催されております。
カーリット常勤監査役（社外監査役）岩村伸一氏は、2019年６月に日本ペンション・オペレーション・サービス㈱取締役副社長、2020年４月にアセットマネジメントOne㈱常務執行役員を経て、2023年６月にアセットマネジメントOne㈱取締役（監査等委員)に就任しております。組織マネジメントやガバナンスをはじめとした経営全般にわたる豊富な知識と、幅広い経験にもとづいた多角的な視点から、取締役会の透明性・公正性の確保および意思決定の妥当性・監督機能について、独立的な立場で適切な助言と実効性の高い監査への貢献が期待されることから、社外監査役として選任しています。
また、同氏は過去、カーリットの取引銀行であるみずほ信託銀行㈱の執行役員でありましたが、2019年３月に退任しており、同社の意向に影響される立場にはありません。以上のことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがなく、中立・公正な立場を保持でき、独立役員として適任であると判断しています。
カーリット監査役(社外監査役)三田村玲子氏は、公認会計士としての財務・会計の高度な専門性とともに、監査法人での豊富な経験を有しています。これらの知見を活かし、社外監査役としての独立的な立場から、取締役会の透明性・公正性の確保および意思決定の妥当性・監督機能について、適切な助言と実効性の高い監査への貢献が期待されることから、社外監査役として選任しています。また、カーリットの主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないことから、中立・公平な立場を保持でき、独立役員として適任であると判断しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は常勤監査役１名、非常勤監査役３名により構成され、監査に関する重要事項についての協議のほか、意見交換などを行います。
社外取締役と監査役会はガバナンスや内部統制等を含めた広範囲な意見交換を定期的に行っており、また、社外取締役と内部監査室は適宜ミーティングを行い、内部統制等に関して意見交換を行っております。
監査役は、会計監査人から監査計画の説明を受け、事業所往査等に立会うとともに、監査結果について会計監査人から報告を受けるほか、意見交換会を開催し、緊密な連携を図ります。
また、カーリットグループは内部統制に関する業務を統括する内部監査室を設置しております。
内部監査室（６名）は内部統制システムの運用状況について定期的に監査を実施し、監査対象部門に対する問題点の指摘を行い、業務改善の指示を発します。
監査役は内部監査室と緊密な連携を保ち、内部監査の計画・結果等について報告を求め、コンプライアンス重視の視点に立った提言を行います。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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取締役 執行役員総務部、秘書室、 人事部、財務部担当 秘書室長 |
谷内 俊文 |
2023年10月17日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10.0％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
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代表取締役兼 社長執行役員経営企画部、内部監査室担当 |
金子 洋文 |
1960年４月30日 |
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(注)４ |
270 |
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取締役 執行役員総務部、秘書室、人事部、財務部担当 秘書室長 |
谷内 俊文 |
1961年６月５日 |
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(注)４ |
49 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
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取締役 執行役員化学品セグメント担当 |
小川 文生 |
1967年３月21日 |
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(注)４ |
27 |
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取締役 執行役員 |
山口 容史 |
1965年６月３日 |
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(注)４ |
52 |
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取締役 (注)１ (注)３ |
山本 和夫 |
1948年３月11日 |
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(注)４ |
- |
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取締役 (注)１ (注)３ |
新保 誠一 |
1951年４月９日 |
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(注)４ |
68 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ (注)３ |
村山 由香里 |
1972年８月４日 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||
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監査役(常勤) (注)２ (注)３ |
野沢 勝則 |
1958年８月13日 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 (注)２ (注)３ |
藤原 康弘 |
1972年１月３日 |
|
(注)５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||
|
監査役 |
青木 章哲 |
1956年１月26日 |
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(注)５ |
86 |
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|
監査役 |
岩井 常道 |
1956年10月21日 |
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(注)５ |
35 |
||||||||||
|
計 |
587 |
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（注） １．取締役山本和夫、新保誠一、村山由香里の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役野沢勝則、藤原康弘の両氏は、社外監査役であります。
３．取締役山本和夫、新保誠一、村山由香里及び監査役野沢勝則、藤原康弘の５氏は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
４．取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．カーリットは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株数 （百株） |
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杉浦 哲郎 |
1954年７月30日 |
1977年４月 1996年６月 2001年１月 2005年４月 2007年４月 2014年４月 2017年６月 2019年６月 |
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 富士総合研究所㈱経済調査部長 理事チーフエコノミスト ㈱みずほフィナンシャルグループ執行役員 みずほ総合研究所㈱専務執行役員 一般社団法人日本経済調査協議会専務理事 芙蓉オートリース㈱社外監査役 ㈱千葉興業銀行社外取締役（現） |
- |
② 社外役員の状況
カーリット取締役会は、社外取締役の選定にあたり、人格・経験・見識に優れ、業務執行から独立した立場から経営の健全性確保及びコーポレートガバナンス強化に貢献が期待できる者を選任しております。なお、社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準に関しましては、東京証券取引所が定める基準に準じております。
カーリットの社外取締役は３名であります。
カーリット取締役（社外取締役）山本和夫氏は、1971年4月に監査法人池田昇一事務所（現EY新日本有限責任監査法人）に入所。2010年7月に公認会計士・税理士山本和夫会計事務所を立ち上げ所長に就任。公認会計士としての専門的な知識と他社の社外監査役を務めるなど経営を監督する経験を有しているため、社外取締役として選任しております。また、カーリットとEY新日本有限責任監査法人との間には特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないことから、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しております。
カーリット取締役（社外取締役）新保誠一氏は、東京海上日動火災保険㈱常務執行役員を経て、数社において社外取締役・社外監査役を歴任するなど経営全般に関する豊富な知識を有していることから、社外取締役として選任しております。また、カーリットの主要株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適任であると判断しております。なお、新保誠一氏はカーリット株式を6,800株保有しております。
カーリット取締役（社外取締役）村山由香里氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等をカーリットの経営に生かしていただき、経営全般の助言を期待し、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。また、カーリットの主要株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しております。
カーリットの社外監査役は２名であります。
カーリットの社外監査役は毎月開催される定時取締役会、臨時に開催される臨時取締役会に出席し、社外のチェックという観点から必要に応じて意見を述べ、取締役の業務執行を監視しております。また、監査役会は毎月開催され、必要に応じて臨時に開催されております。
カーリット常勤監査役（社外監査役）野沢勝則氏は2007年5月にみずほ証券㈱常務執行役員、2017年11月にみずほキャピタルパートナーズ㈱（現ＭＣＰパートナーズ㈱）代表取締役社長に就任し、現在はウエルシアホールディングス㈱社外取締役を兼務しております。経営全般に関する豊富な知見を有しており、客観的視点から独立性をもって経営の監視を遂行するのに適任であり、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し社外監査役として選任しております。
みずほ証券㈱とカーリットとの関係については、カーリットは複数の金融機関と取引をしており、みずほ証券㈱に対する取引額は突出しておらず、みずほ証券㈱のカーリットに対する影響度は希薄であると判断しております。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として中立・公正な立場を保持できるものと判断しております。
カーリット監査役(社外監査役)藤原康弘氏は、2001年10月に中央青山監査法人（後のみすず監査法人）に入所し、2007年7月には新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）に入所。公認会計士としての専門的な知識と経験を有しており、客観的視点から独立性をもって経営の監視を遂行するのに適任であり、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し社外監査役として選任しております。
また、カーリットとEY新日本有限責任監査法人との間には特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないことから、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は常勤監査役１名、非常勤監査役３名により構成され、監査に関する重要事項についての協議のほか、意見交換などを行います。
社外取締役と監査役会はガバナンスや内部統制等を含めた広範囲な意見交換を定期的に行っており、また、社外取締役と内部監査室は適宜ミーティングを行い、内部統制等に関して意見交換を行っております。
監査役は、会計監査人から監査計画の説明を受け、事業所往査等に立会うとともに、監査結果について会計監査人から報告を受けるほか、意見交換会を開催し、緊密な連携を図ります。
また、カーリットグループは内部統制に関する業務を統括する内部監査室を設置しております。
内部監査室（３名）は内部統制システムの運用状況について定期的に監査を実施し、監査対象部門に対する問題点の指摘を行い、業務改善の指示を発します。
監査役は内部監査室と緊密な連携を保ち、内部監査の計画・結果等について報告を求め、コンプライアンス重視の視点に立った提言を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
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代表取締役社長 経営企画部、内部監査室担当 |
金子 洋文 |
1960年４月30日 |
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(注)４ |
222 |
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取締役 専務執行役員社長補佐、広報・サステナビリティ推進部担当 |
森下 貴 |
1958年９月16日 |
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(注)４ |
129 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
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取締役 執行役員法務・コンプライアンス部担当 法務・コンプライアンス部長 |
岡本 英夫 |
1961年7月15日 |
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(注)４ |
52 |
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取締役 執行役員 |
坂田 貞二 |
1960年１月11日 |
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(注)４ |
82 |
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取締役 執行役員総務部、秘書室、人事部、財務部担当 秘書室長 |
谷内 俊文 |
1961年６月５日 |
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(注)４ |
41 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
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取締役 (注)１ (注)３ |
山本 和夫 |
1948年３月11日 |
|
(注)４ |
－ |
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取締役 (注)１ (注)３ |
新保 誠一 |
1951年４月９日 |
|
(注)４ |
60 |
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|
取締役 (注)１ (注)３ |
村山 由香里 |
1972年８月４日 |
|
(注)４ |
－ |
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|
監査役(常勤) (注)２ (注)３ |
野沢 勝則 |
1958年８月13日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 (注)２ (注)３ |
松尾 典男 |
1954年12月８日 |
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(注)５ |
25 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||
|
監査役 |
青木 章哲 |
1956年１月26日 |
|
(注)５ |
86 |
||||||||||
|
監査役 |
岩井 常道 |
1956年10月21日 |
|
(注)５ |
32 |
||||||||||
|
計 |
729 |
||||||||||||||
（注） １．取締役山本和夫、新保誠一、村山由香里の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役野沢勝則、松尾典男の両氏は、社外監査役であります。
３．取締役山本和夫、新保誠一、村山由香里及び監査役野沢勝則、松尾典男の５氏は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
４．取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．カーリットは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株数 （百株） |
|
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杉浦 哲郎 |
1954年７月30日 |
1977年４月 1996年６月 2001年１月 2005年４月 2007年４月 2014年４月 2017年６月 2019年６月 |
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 富士総合研究所㈱経済調査部長 理事チーフエコノミスト ㈱みずほフィナンシャルグループ執行役員 みずほ総合研究所㈱専務執行役員 一般社団法人日本経済調査協議会専務理事 芙蓉オートリース㈱社外監査役 ㈱千葉興業銀行社外取締役（現） |
- |
② 社外役員の状況
カーリット取締役会は、社外取締役の選定にあたり、人格・経験・見識に優れ、業務執行から独立した立場から経営の健全性確保及びコーポレートガバナンス強化に貢献が期待できる者を選任しております。なお、社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準に関しましては、東京証券取引所が定める基準に準じております。
カーリットの社外取締役は３名であります。
カーリット取締役（社外取締役）山本和夫氏は、1971年4月に監査法人池田昇一事務所（現EY新日本有限責任監査法人）に入所。2010年7月に公認会計士・税理士山本和夫会計事務所を立ち上げ所長に就任。公認会計士としての専門的な知識と他社の社外監査役を務めるなど経営を監督する経験を有しているため、社外取締役として選任しております。また、カーリットとEY新日本有限責任監査法人との間には特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないことから、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しております。
カーリット取締役（社外取締役）新保誠一氏は、東京海上日動火災保険㈱常務執行役員を経て、数社において社外取締役・社外監査役を歴任するなど経営全般に関する豊富な知識を有していることから、社外取締役として選任しております。また、カーリットの主要株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適任であると判断しております。なお、新保誠一氏はカーリット株式を6,000株保有しております。
カーリット取締役（社外取締役）村山由香里氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等をカーリットの経営に生かしていただき、経営全般の助言を期待し、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。また、カーリットの主要株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しております。
カーリットの社外監査役は２名であります。
カーリットの社外監査役は毎月開催される定時取締役会、臨時に開催される臨時取締役会に出席し、社外のチェックという観点から必要に応じて意見を述べ、取締役の業務執行を監視しております。また、監査役会は毎月開催され、必要に応じて臨時に開催されております。
カーリット常勤監査役（社外監査役）野沢勝則氏は2007年5月にみずほ証券㈱常務執行役員、2017年11月にみずほキャピタルパートナーズ㈱（現ＭＣＰパートナーズ㈱）代表取締役社長に就任。経営全般に関する豊富な知見を有しており、客観的視点から独立性をもって経営の監視を遂行するのに適任であり、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し社外監査役として選任しております。
みずほ証券㈱とカーリットとの関係については、カーリットは複数の金融機関と取引をしており、みずほ証券㈱に対する取引額は突出しておらず、みずほ証券㈱のカーリットに対する影響度は希薄であると判断しております。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として中立・公正な立場を保持できるものと判断しております。
カーリット監査役(社外監査役)松尾典男氏は、2009年3月までカーリットと取引のあるみずほ信託銀行㈱の執行役員として勤務し、平成ビルディング㈱専務取締役を経て、現在はセントラル総合開発㈱監査役を兼務しております。経営に関する経験などが豊富であり、客観的視点から独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であり、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し社外監査役として選任しております。また、みずほ信託銀行㈱とカーリットの関係については、カーリットは複数の金融機関と取引をしており、みずほ信託銀行㈱に対する借入依存度は突出しておらず、みずほ信託銀行㈱のカーリットに対する影響度は希薄であると判断しております。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として中立・公正な立場を保持できるものと判断しております。なお、松尾典男氏はカーリット株式を2,500株保有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は常勤監査役１名、非常勤監査役３名により構成され、監査に関する重要事項についての協議のほか、意見交換などを行います。
社外取締役と監査役会はガバナンスや内部統制等を含めた広範囲な意見交換を定期的に行っており、また、社外取締役と内部監査室は適宜ミーティングを行い、内部統制等に関して意見交換を行っております。
監査役は、会計監査人から監査計画の説明を受け、事業所往査等に立会うとともに、監査結果について会計監査人から報告を受けるほか、意見交換会を開催し、緊密な連携を図ります。
また、カーリットグループは内部統制に関する業務を統括する内部監査室を設置しております。
内部監査室（３名）は内部統制システムの運用状況について定期的に監査を実施し、監査対象部門に対する問題点の指摘を行い、業務改善の指示を発します。
監査役は内部監査室と緊密な連携を保ち、内部監査の計画・結果等について報告を求め、コンプライアンス重視の視点に立った提言を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 内部監査室担当 |
金子 洋文 |
1960年４月30日 |
|
(注)４ |
173 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員経営戦略室、新事業戦略室、広報・ＥＳＧ推進室担当 |
森下 貴 |
1958年９月16日 |
|
(注)４ |
116 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員財務部、ＩＴシステム推進部、法務・コンプライアンス部担当法務・コンプライアンス部長 |
岡本 英夫 |
1961年7月15日 |
|
(注)４ |
44 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
坂田 貞二 |
1960年１月11日 |
|
(注)４ |
74 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
澤村 文孝 |
1955年２月21日 |
|
(注)４ |
24 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員人事部、総務部、秘書室担当秘書室長 |
谷内 俊文 |
1961年６月５日 |
|
(注)４ |
33 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ (注)３ |
大村 扶美枝 |
1958年７月13日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ (注)３ |
山本 和夫 |
1948年３月11日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ (注)３ |
新保 誠一 |
1951年４月９日 |
|
(注)４ |
49 |
||||||||||||||||||||
|
監査役(常勤) (注)２ (注)３ |
野沢 勝則 |
1958年８月13日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 (注)２ (注)３ |
松尾 典男 |
1954年12月８日 |
|
(注)５ |
17 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||
|
監査役 |
青木 章哲 |
1956年１月26日 |
|
(注)５ |
86 |
||||||||||||
|
監査役 |
岩井 常道 |
1956年10月21日 |
|
(注)５ |
28 |
||||||||||||
|
計 |
644 |
||||||||||||||||
（注） １．取締役大村扶美枝、山本和夫、新保誠一の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役野沢勝則、松尾典男の両氏は、社外監査役であります。
３．取締役大村扶美枝、山本和夫、新保誠一及び監査役野沢勝則、松尾典男の５氏は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
４．取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．カーリットは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株数 （百株） |
|
|
杉浦 哲郎 |
1954年７月30日 |
1977年４月 1996年６月 2001年１月 2005年４月 2007年４月 2014年４月 2017年６月 2019年６月 |
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 富士総合研究所㈱経済調査部長 理事チーフエコノミスト ㈱みずほフィナンシャルグループ執行役員 みずほ総合研究所㈱専務執行役員 一般社団法人日本経済調査協議会専務理事 芙蓉オートリース㈱社外監査役 ㈱千葉興業銀行社外取締役（現） |
- |
② 社外役員の状況
カーリット取締役会は、社外取締役の選定にあたり、人格・経験・見識に優れ、業務執行から独立した立場から経営の健全性確保及びコーポレートガバナンス強化に貢献が期待できる者を選任しております。なお、社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準に関しましては、東京証券取引所が定める基準に準じております。
カーリットの社外取締役は３名であります。
カーリット取締役（社外取締役）大村扶美枝氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等をカーリットの経営に生かしていただき、経営全般の助言を期待し、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。また、カーリットの主要株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しております。
カーリット取締役（社外取締役）山本和夫氏は、1971年4月に監査法人池田昇一事務所（現 EY新日本有限責任監査法人）に入所。2010年7月に公認会計士・税理士山本和夫会計事務所を立ち上げ所長に就任。公認会計士としての専門的な知識と他社の社外監査役を務めるなど経営を監督する経験を有しているため、社外取締役として選任しております。また、カーリットとEY新日本有限責任監査法人との間には特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないことから、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しております。
カーリット取締役（社外取締役）新保誠一氏は、東京海上日動火災保険㈱常務執行役員を経て、数社において社外取締役・社外監査役を歴任するなど経営全般に関する豊富な知識を有していることから、社外取締役として選任しております。また、カーリットの主要株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適任であると判断しております。なお、新保誠一氏はカーリット株式を4,900株保有しております。
カーリットの社外監査役は２名であります。
カーリットの社外監査役は毎月開催される定時取締役会、臨時に開催される臨時取締役会に出席し、社外のチェックという観点から必要に応じて意見を述べ、取締役の業務執行を監視しております。また、監査役会は毎月開催され、必要に応じて臨時に開催されております。
カーリット常勤監査役（社外監査役）野沢勝則氏は2007年5月にみずほ証券㈱常務執行役員、2017年11月にみずほキャピタルパートナーズ㈱（現ＭＣＰパートナーズ㈱）代表取締役社長に就任。経営全般に関する豊富な知見を有しており、客観的視点から独立性をもって経営の監視を遂行するのに適任であり、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し社外監査役として選任しております。
みずほ証券㈱とカーリットとの関係については、カーリットは複数の金融機関と取引をしており、みずほ証券㈱に対する取引額は突出しておらず、みずほ証券㈱のカーリットに対する影響度は希薄であると判断しております。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として中立・公正な立場を保持できるものと判断しております。
カーリット監査役(社外監査役)松尾典男氏は、2009年3月までカーリットと取引のあるみずほ信託銀行㈱の執行役員として勤務し、平成ビルディング㈱専務取締役を経て、現在はセントラル総合開発㈱監査役を兼務しております。経営に関する経験などが豊富であり、客観的視点から独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であり、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し社外監査役として選任しております。また、みずほ信託銀行㈱とカーリットの関係については、カーリットは複数の金融機関と取引をしており、みずほ信託銀行㈱に対する借入依存度は突出しておらず、みずほ信託銀行㈱のカーリットに対する影響度は希薄であると判断しております。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として中立・公正な立場を保持できるものと判断しております。なお、松尾典男氏はカーリット株式を1,700株保有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は常勤監査役１名、非常勤監査役３名により構成され、監査に関する重要事項についての協議のほか、意見交換などを行います。
社外取締役と監査役会はガバナンスや内部統制等を含めた広範囲な意見交換を定期的に行っており、また、社外取締役と内部監査室は適宜ミーティングを行い、内部統制等に関して意見交換を行っております。
監査役は、会計監査人から監査計画の説明を受け、事業所往査等に立会うとともに、監査結果について会計監査人から報告を受けるほか、意見交換会を開催し、緊密な連携を図ります。
また、カーリットグループは内部統制に関する業務を統括する内部監査室を設置しております。
内部監査室（４名）は内部統制システムの運用状況について定期的に監査を実施し、監査対象部門に対する問題点の指摘を行い、業務改善の指示を発します。
監査役は内部監査室と緊密な連携を保ち、内部監査の計画・結果等について報告を求め、コンプライアンス重視の視点に立った提言を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 内部監査室・R&Dセンター担当 |
金子 洋文 |
1960年４月30日 |
|
(注)４ |
119 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員経営戦略室・海外・新事業開発室・広報部担当 |
森下 貴 |
1958年９月16日 |
|
(注)４ |
97 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員財務部・ITシステム推進部担当法務・コンプライアンス部長 |
岡本 英夫 |
1961年7月15日 |
|
(注)４ |
33 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
坂田 貞二 |
1960年１月11日 |
|
(注)４ |
62 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
澤村 文孝 |
1955年２月21日 |
|
(注)４ |
13 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員総務部担当人事部長兼秘書室長 |
谷内 俊文 |
1961年６月５日 |
|
(注)４ |
22 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ (注)３ |
大村 扶美枝 |
1958年７月13日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ (注)３ |
山本 和夫 |
1948年３月11日 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ (注)３ |
新保 誠一 |
1951年４月９日 |
|
(注)４ |
25 |
||||||||||||||||||
|
監査役(常勤) (注)２ (注)３ |
森田 庸夫 |
1954年4月29日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
青木 章哲 |
1956年１月26日 |
|
(注)５ |
86 |
||||||||||||||||||
|
監査役 (注)２ (注)３ |
松尾 典男 |
1954年12月８日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
岩井 常道 |
1956年10月21日 |
|
(注)５ |
19 |
||||||||||||||||||
|
計 |
476 |
||||||||||||||||||||||
（注） １．取締役大村扶美枝、山本和夫、新保誠一の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役森田庸夫、松尾典男の両氏は、社外監査役であります。
３．取締役大村扶美枝、山本和夫、新保誠一及び監査役森田庸夫、松尾典男の５氏は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
４．取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．カーリットは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株数 （百株） |
|
|
杉浦 哲郎 |
1954年７月30日 |
1977年４月 1996年６月 2001年１月 2005年４月 2007年４月 2014年４月 2017年６月 2019年６月 |
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 富士総合研究所㈱経済調査部長 理事チーフエコノミスト ㈱みずほフィナンシャルグループ執行役員 みずほ総合研究所㈱専務執行役員 一般社団法人日本経済調査協議会専務理事 芙蓉オートリース㈱社外監査役 ㈱千葉興業銀行社外取締役（現） |
- |
② 社外役員の状況
カーリット取締役会は、社外取締役の選定にあたり、人格・経験・見識に優れ、業務執行から独立した立場から経営の健全性確保及びコーポレートガバナンス強化に貢献が期待できる者を選任しております。なお、社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準に関しましては、東京証券取引所が定める基準に準じております。
カーリットの社外取締役は３名であります。
カーリット取締役（社外取締役）大村扶美枝氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等をカーリットの経営に生かしていただき、経営全般の助言を期待し、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。また、カーリットの主要株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しております。
カーリット取締役（社外取締役）山本和夫氏は、1971年4月に監査法人池田昇一事務所（現 EY新日本有限責任監査法人）に入所。2010年7月に公認会計士・税理士山本和夫会計事務所を立ち上げ所長に就任。公認会計士としての専門的な知識と他社の社外監査役を務めるなど経営を監督する経験を有しているため、社外取締役として選任しております。また、カーリットとEY新日本有限責任監査法人との間には特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないことから、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しております。
カーリット取締役（社外取締役）新保誠一氏は、東京海上日動火災保険㈱常務執行役員を経て、数社において社外取締役・社外監査役を歴任するなど経営全般に関する豊富な知識を有していることから、社外取締役として選任しております。また、カーリットの主要株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適任であると判断しております。なお、新保誠一氏はカーリット株式を2,500株保有しております。
カーリットの社外監査役は２名であります。
カーリットの社外監査役は毎月開催される定時取締役会、臨時に開催される臨時取締役会に出席し、社外のチェックという観点から必要に応じて意見を述べ、取締役の業務執行を監視しております。また、監査役会は毎月開催され、必要に応じて臨時に開催されております。
カーリット常勤監査役（社外監査役）森田庸夫氏は2009年6月に㈱みずほフィナンシャルグループ常勤監査役、2011年6月に㈱みずほフィナンシャルグループ理事ならびにみずほビジネスサービス㈱代表取締役社長に就任。経営全般に関する知見や監査について豊富な経験を有しており、客観的視点から独立性をもって経営の監視を遂行するのに適任であり、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し社外監査役として選任しております。
㈱みずほフィナンシャルグループとカーリットとの関係については、同社傘下の㈱みずほ銀行、みずほ信託銀行㈱、みずほ証券㈱と取引がありますが、いずれの会社との取引もグループ全体の取引額と比べて突出していないことから、㈱みずほフィナンシャルグループのカーリットに対する影響度は希薄であると判断しております。以上のことから、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として中立・公正な立場を保持できるものと判断しております。
カーリット監査役(社外監査役)松尾典男氏は、2009年3月までカーリットと取引のあるみずほ信託銀行㈱の執行役員として勤務し、平成ビルディング㈱専務取締役を経て、現在はセントラル総合開発㈱監査役を兼務しております。経営に関する経験などが豊富であり、客観的視点から独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であり、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し社外監査役として選任しております。また、みずほ信託銀行㈱とカーリットの関係については、カーリットは複数の金融機関と取引をしており、みずほ信託銀行㈱に対する借入依存度は突出しておらず、みずほ信託銀行㈱のカーリットに対する影響度は希薄であると判断しております。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として中立・公正な立場を保持できるものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は常勤監査役１名、非常勤監査役３名により構成され、監査に関する重要事項についての協議のほか、意見交換などを行います。
社外取締役と監査役会はガバナンスや内部統制等を含めた広範囲な意見交換を定期的に行っており、また、社外取締役と内部監査室は適宜ミーティングを行い、内部統制等に関して意見交換を行っております。
監査役は、会計監査人から監査計画の説明を受け、事業所往査等に立会うとともに、監査結果について会計監査人から報告を受けるほか、意見交換会を開催し、緊密な連携を図ります。
また、カーリットグループは内部統制に関する業務を統括する内部監査室を設置しております。
内部監査室（４名）は内部統制システムの運用状況について定期的に監査を実施し、監査対象部門に対する問題点の指摘を行い、業務改善の指示を発します。
監査役は内部監査室と緊密な連携を保ち、内部監査の計画・結果等について報告を求め、コンプライアンス重視の視点に立った提言を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
出口 和男 |
1948年２月11日 |
|
(注)４ |
327 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 内部監査室担当・グループＲ＆Ｄ部門統括 |
廣橋 賢一 |
1951年７月14日 |
|
(注)４ |
318 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員グループ戦略部門統括 |
金子 洋文 |
1960年４月30日 |
|
(注)４ |
92 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員グループ営業部門統括 |
森下 貴 |
1958年９月16日 |
|
(注)４ |
83 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員グループ管理部門統括 |
岡本 英夫 |
1961年7月15日 |
|
(注)４ |
17 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員グループ生産部門統括 |
坂田 貞二 |
1960年１月11日 |
|
(注)４ |
47 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ (注)３ |
大村 扶美枝 |
1958年７月13日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ (注)３ |
山本 和夫 |
1948年３月11日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ (注)３ |
新保 誠一 |
1951年４月９日 |
|
(注)４ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||
|
監査役(常勤) (注)２ (注)３ |
森田 庸夫 |
1954年4月29日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||
|
監査役 (注)２ (注)３ |
松尾 典男 |
1954年12月８日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
六本木 英次 |
1952年４月24日 |
|
(注)５ |
81 |
||||||||||
|
監査役 |
青木 章哲 |
1956年１月26日 |
|
(注)５ |
86 |
||||||||||
|
計 |
1,058 |
||||||||||||||
（注） １．取締役大村扶美枝、山本和夫、新保誠一の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役森田庸夫、松尾典男の両氏は、社外監査役であります。
３．取締役大村扶美枝、山本和夫、新保誠一及び監査役森田庸夫、松尾典男の５氏は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
４．取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．カーリットは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株数 （百株） |
|
|
杉浦 哲郎 |
1954年７月30日 |
1977年４月 1996年６月 2001年１月 2005年４月 2007年４月 2014年４月 2017年６月 |
㈱富士銀行入行 富士総合研究所㈱経済調査部長 理事チーフエコノミスト ㈱みずほフィナンシャルグループ執行役員 みずほ総合研究所㈱専務執行役員 一般社団法人日本経済調査協議会専務理事（現） 芙蓉オートリース㈱社外監査役（現） |
- |
② 社外役員の状況
カーリット取締役会は、社外取締役の選定にあたり、人格・経験・見識に優れ、業務執行から独立した立場から経営の健全性確保及びコーポレートガバナンス強化に貢献が期待できる者を選任しております。なお、社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準に関しましては、東京証券取引所が定める基準に準じております。
カーリットの社外取締役は３名であります。
カーリット取締役（社外取締役）大村扶美枝氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等をカーリットの経営に生かしていただき、経営全般の助言を期待し、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。また、カーリットの主要株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しております。
カーリット取締役（社外取締役）山本和夫氏は、1971年4月に監査法人池田昇一事務所（現 EY新日本有限責任監査法人）に入所。2010年7月に公認会計士・税理士山本和夫会計事務所を立ち上げ所長に就任。公認会計士としての専門的な知識と他社の社外監査役を務めるなど経営を監督する経験を有しているため、社外取締役として選任しております。また、カーリットとEY新日本有限責任監査法人との間には特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないことから、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しております。
カーリット取締役（社外取締役）新保誠一氏は、東京海上日動火災保険㈱常務執行役員を経て、数社において社外取締役・社外監査役を歴任するなど経営全般に関する豊富な知識を有していることから、社外取締役として選任しております。また、カーリットの主要株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適任であると判断しております。なお、新保誠一氏はカーリット株式を700株保有しております。
カーリットの社外監査役は２名であります。
カーリットの社外監査役は毎月開催される定時取締役会、臨時に開催される臨時取締役会に出席し、社外のチェックという観点から必要に応じて意見を述べ、取締役の業務執行を監視しております。また、監査役会は毎月開催され、必要に応じて臨時に開催されております。
カーリット常勤監査役（社外監査役）森田庸夫氏は2009年6月に㈱みずほフィナンシャルグループ常勤監査役、2011年6月に㈱みずほフィナンシャルグループ理事ならびにみずほビジネスサービス㈱代表取締役社長に就任。経営全般に関する知見や監査について豊富な経験を有しており、客観的視点から独立性をもって経営の監視を遂行するのに適任であり、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し社外監査役として選任しております。
㈱みずほフィナンシャルグループとカーリットとの関係については、同社傘下の㈱みずほ銀行、みずほ信託銀行㈱、みずほ証券㈱と取引がありますが、いずれの会社との取引もグループ全体の取引額と比べて突出していないことから、㈱みずほフィナンシャルグループのカーリットに対する影響度は希薄であると判断しております。以上のことから、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として中立・公正な立場を保持できるものと判断しております。
カーリット監査役(社外監査役)松尾典男氏は、2009年3月までカーリットと取引のあるみずほ信託銀行㈱の執行役員として勤務し、平成ビルディング㈱専務取締役を経て、現在はセントラル総合開発㈱監査役を兼務しております。経営に関する経験などが豊富であり、客観的視点から独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であり、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し社外監査役として選任しております。また、みずほ信託銀行㈱とカーリットの関係については、カーリットは複数の金融機関と取引をしており、みずほ信託銀行㈱に対する借入依存度は突出しておらず、みずほ信託銀行㈱のカーリットに対する影響度は希薄であると判断しております。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として中立・公正な立場を保持できるものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は常勤監査役１名、非常勤監査役３名により構成され、監査に関する重要事項についての協議のほか、意見交換などを行います。
社外取締役と監査役会はガバナンスや内部統制等を含めた広範囲な意見交換を定期的に行っており、また、社外取締役と内部監査室は適宜ミーティングを行い、内部統制等に関して意見交換を行っております。
監査役は、会計監査人から監査計画の説明を受け、事業所往査等に立会うとともに、監査結果について会計監査人から報告を受けるほか、意見交換会を開催し、緊密な連携を図ります。
また、カーリットグループは内部統制に関する業務を統括する内部監査室を設置しております。
内部監査室（４名）は内部統制システムの運用状況について定期的に監査を実施し、監査対象部門に対する問題点の指摘を行い、業務改善の指示を発します。
監査役は内部監査室と緊密な連携を保ち、内部監査の計画・結果等について報告を求め、コンプライアンス重視の視点に立った提言を行います。
男性１３名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
|
代表取締役会長 |
|
出口 和男 |
昭和23年２月11日 |
昭和46年４月 |
日本カーリット㈱入社 |
(注)４ |
303 |
|
平成10年６月 |
取締役営業本部副本部長兼化成品部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
取締役退任 |
||||||
|
平成20年６月 |
日本カーリット㈱執行役員 ジェーシービバレッジ㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年２月 |
執行役員 ジェーシーボトリング㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年６月 |
取締役兼副社長執行役員企画部担当 |
||||||
|
平成23年６月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年６月 |
代表取締役会長兼社長営業本部・戦略推進本部・内部監査室管掌 |
||||||
|
平成25年10月 |
カーリット代表取締役会長兼社長経営戦略室・内部監査室管掌 |
||||||
|
平成28年６月 |
カーリット代表取締役会長（現） |
||||||
|
代表取締役社長 |
内部監査室担当・グループＲ＆Ｄ部門統括 |
廣橋 賢一 |
昭和26年７月14日 |
昭和50年４月 |
日本カーリット㈱入社 |
(注)４ |
287 |
|
平成18年６月 |
取締役経理部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役兼執行役員経理部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役兼常務執行役員管理本部長 |
||||||
|
平成25年10月 |
カーリット取締役兼常務執行役員人事部・総務部・秘書室・財務部・法務部担当 |
||||||
|
平成27年４月 |
カーリット取締役兼常務執行役員人事部・総務部・秘書室・財務部・法務部・広報部・ITシステム推進部担当 |
||||||
|
平成28年６月 |
カーリット代表取締役社長内部監査室管掌 |
||||||
|
平成30年４月 |
カーリット代表取締役社長内部監査室担当・グループＲ＆Ｄ部門統括（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
|
取締役 |
常務執行役員グループ営業部門統括 |
金子 洋文 |
昭和35年４月30日 |
昭和59年４月 |
日本カーリット㈱入社 |
(注)４ |
75 |
|
平成23年10月 |
化学品事業本部化成品部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成25年10月 |
カーリット執行役員 日本カーリット㈱常務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
カーリット執行役員 日本カーリット㈱代表取締役社長兼営業本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
カーリット取締役兼執行役員グループ営業統括 日本カーリット㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成30年４月 |
カーリット取締役兼常務執行役員グループ営業部門統括（現） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員グループ戦略部門統括 |
森下 貴 |
昭和33年９月16日 |
昭和56年４月 |
日本カーリット㈱入社 |
(注)４ |
73 |
|
平成18年４月 |
大阪事業所長 |
||||||
|
平成25年６月 |
執行役員戦略推進本部経営戦略室長 |
||||||
|
平成25年10月 |
カーリット執行役員経営戦略室長 |
||||||
|
平成27年４月 |
カーリット執行役員 ㈱シリコンテクノロジー代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年６月 |
カーリット取締役兼執行役員経営戦略室担当 ㈱シリコンテクノロジー代表取締役社長 |
||||||
|
平成30年４月 |
カーリット取締役兼常務執行役員グループ戦略部門統括（現） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員グループ管理部門統括 |
山本 秀雄 |
昭和29年3月22日 |
昭和52年４月 |
日本カーリット㈱入社 |
(注)４ |
150 |
|
平成18年６月 |
取締役化学品事業本部担当、Ｒ＆Ｄセンター所長 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役兼執行役員化学品事業本部担当、Ｒ＆Ｄセンター所長 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役兼常務執行役員環境安全品質保証部担当、ファインケミカル事業本部長兼Ｒ＆Ｄセンター所長 |
||||||
|
平成24年４月 |
取締役兼執行役員 ジェーシーボトリング㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
執行役員 ジェーシーボトリング㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年６月 |
取締役兼執行役員研究開発本部管掌 |
||||||
|
平成25年10月 |
カーリット取締役兼執行役員Ｒ＆Ｄセンター所長 |
||||||
|
平成28年６月 |
カーリット取締役兼常務執行役員人事部・総務部・法務部・Ｒ＆Ｄセンター担当 |
||||||
|
平成30年４月 |
カーリット取締役兼常務執行役員グループ管理部門統括（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
|
取締役 |
執行役員グループ生産部門統括 |
福田 実 |
昭和31年４月30日 |
昭和56年４月 |
日本カーリット㈱入社 |
(注)４ |
131 |
|
平成16年４月 |
電子材料事業本部電子材料製造部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
執行役員Ｒ＆Ｄセンター所長兼化学品事業本部群馬工場長 |
||||||
|
平成25年10月 |
カーリット執行役員 日本カーリット㈱常務取締役生産本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
カーリット取締役兼執行役員グループ生産管理統括 日本カーリット㈱専務取締役生産本部長兼営業本部担当 |
||||||
|
平成28年11月 |
カーリット取締役兼執行役員 並田機工㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成30年４月 |
カーリット取締役兼執行役員グループ生産部門統括（現） |
||||||
|
取締役 |
執行役員グループ財務・経理部門統括 |
柴田 良明 |
昭和31年４月３日 |
昭和54年４月 |
日本カーリット㈱入社 |
(注)４ |
62 |
|
平成24年４月 |
管理本部経理部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
執行役員管理本部副本部長 |
||||||
|
平成25年10月 |
カーリット執行役員財務部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
カーリット取締役兼執行役員財務部・ITシステム推進部・秘書室担当 |
||||||
|
平成30年４月 |
カーリット取締役兼執行役員グループ財務・経理部門統括（現） |
||||||
|
取締役 (注)１ (注)３ |
|
大村 扶美枝 |
昭和33年７月13日 |
平成６年４月 |
ブレークモア法律事務所入所 |
(注)４ |
－ |
|
平成８年９月 |
坂井秀行法律事務所入所 |
||||||
|
平成18年６月 |
新堂・松村法律事務所（前 市ヶ谷国際法律事務所）（現） |
||||||
|
平成27年６月 |
カーリット社外取締役（現） |
||||||
|
取締役 (注)１ (注)３ |
|
山本 和夫 |
昭和23年３月11日 |
昭和46年４月 |
監査法人池田昇一事務所（現 新日本有限責任監査法人）入所 |
(注)４ |
－ |
|
平成22年７月 |
公認会計士・税理士山本和夫会計事務所所長（現） |
||||||
|
平成24年６月 |
㈱ピーシーデポコーポレーション社外監査役（現） |
||||||
|
平成26年９月 |
㈱ラクト・ジャパン社外監査役（現） |
||||||
|
平成28年６月 |
カーリット社外取締役（現） |
||||||
|
取締役 (注)１ (注)３ |
|
新保 誠一 |
昭和26年４月９日 |
昭和50年４月 |
東京海上火災保険㈱入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成15年６月 |
東京自動車本部自動車営業第三部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
執行役員 |
||||||
|
平成18年10月 |
東京海上日動火災保険㈱常務執行役員 |
||||||
|
平成21年７月 |
損害保険契約者保護機構専務理事 |
||||||
|
平成25年６月 |
東京応化工業㈱社外監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
伊藤忠エネクス㈱社外取締役（現） |
||||||
|
平成30年６月 |
カーリット社外取締役（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
|
監査役(常勤) (注)２ (注)３ |
|
森田 庸夫 |
昭和29年4月29日 |
昭和53年４月 |
㈱富士銀行入行 |
(注)５ |
－ |
|
平成20年６月 |
㈱みずほフィナンシャルグループ常務取締役内部監査部門長 |
||||||
|
平成21年６月 |
㈱みずほフィナンシャルグループ常勤監査役 みずほ証券㈱監査役 |
||||||
|
平成23年６月
平成29年６月 |
㈱みずほフィナンシャルグループ理事 みずほビジネスサービス㈱代表取締役社長 カーリット社外監査役（常勤）（現） 日本カーリット㈱監査役（現） |
||||||
|
監査役 (注)２ (注)３ |
|
安達 義二郎 |
昭和33年２月25日 |
昭和56年４月 |
安田信託銀行㈱入社 |
(注)５ |
－ |
|
平成20年４月
平成22年４月 平成24年４月 |
みずほ信託銀行㈱執行役員業務統括部長 常務執行役員 みずほ信不動産販売㈱代表取締役副社長 |
||||||
|
平成24年６月 平成25年10月 平成26年４月
|
日本カーリット㈱監査役 カーリット社外監査役（現） 平成ビルディング㈱代表取締役社長（現） ㈱平成ビルサポート代表取締役社長（現） 新呉服橋ビル管理㈱代表取締役社長（現） |
||||||
|
監査役 |
|
六本木 英次 |
昭和27年４月24日 |
昭和50年４月 平成19年６月 平成20年６月 平成25年６月 平成27年６月 |
日本カーリット㈱入社 日本研削砥粒㈱取締役 常務取締役 専務取締役 カーリット監査役（現） 日本カーリット㈱常任監査役（現） |
(注)５ |
76 |
|
監査役 |
|
青木 章哲 |
昭和31年１月26日 |
昭和53年４月 平成21年６月
平成25年10月
平成29年１月
平成29年６月 |
日本カーリット㈱入社 執行役員 第一薬品興業㈱代表取締役社長 カーリット執行役員 ㈱ジャペックス取締役副社長 日本カーリット㈱取締役管理本部長 カーリット監査役（現） 日本カーリット㈱監査役（現） |
(注)５ |
86 |
|
|
|
|
|
|
計 |
|
1,243 |
（注） １．取締役大村扶美枝、山本和夫、新保誠一の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役森田庸夫、安達義二郎の両氏は、社外監査役であります。
３．取締役大村扶美枝、山本和夫、新保誠一及び監査役森田庸夫、安達義二郎の５氏は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
４．取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．カーリットは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株数 （百株） |
|
|
杉浦 哲郎 |
昭和29年７月30日 |
昭和52年４月 平成８年６月 平成13年１月 平成17年４月 平成19年４月 平成26年４月 平成29年６月 |
㈱富士銀行入行 富士総合研究所㈱経済調査部長 理事チーフエコノミスト ㈱みずほフィナンシャルグループ執行役員 みずほ総合研究所㈱専務執行役員 一般社団法人日本経済調査協議会専務理事（現） 芙蓉オートリース㈱社外監査役（現） |
- |
男性１２名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
|
代表取締役会長 |
|
出口 和男 |
昭和23年２月11日 |
昭和46年４月 |
日本カーリット㈱入社 |
(注)４ |
269 |
|
平成10年６月 |
取締役営業本部副本部長兼化成品部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
取締役退任 |
||||||
|
平成20年６月 |
日本カーリット㈱執行役員 ジェーシービバレッジ㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年２月 |
執行役員 ジェーシーボトリング㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年６月 |
取締役兼副社長執行役員企画部担当 |
||||||
|
平成23年６月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年６月 |
代表取締役会長兼社長営業本部・戦略推進本部・内部監査室管掌 |
||||||
|
平成25年10月 |
カーリット代表取締役会長兼社長経営戦略室・内部監査室管掌 |
||||||
|
平成26年６月
平成28年６月 |
カーリット代表取締役会長兼社長内部監査室管掌 カーリット代表取締役会長（現） |
||||||
|
代表取締役社長 |
内部監査室・経営戦略室・Ｒ＆Ｄセンター・海外事業推進室管掌 |
廣橋 賢一 |
昭和26年７月14日 |
昭和50年４月 |
日本カーリット㈱入社 |
(注)４ |
241 |
|
平成18年６月 |
取締役経理部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役兼執行役員経理部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役兼常務執行役員管理本部長 |
||||||
|
平成25年10月 |
カーリット取締役兼常務執行役員人事部・総務部・秘書室・財務部・法務部担当 |
||||||
|
平成27年４月 |
カーリット取締役兼常務執行役員人事部・総務部・秘書室・財務部・法務部・広報部・ITシステム推進部担当 |
||||||
|
平成28年６月 |
カーリット代表取締役社長内部監査室管掌 |
||||||
|
平成29年４月 |
カーリット代表取締役社長内部監査室・経営戦略室・Ｒ＆Ｄセンター・海外事業推進室管掌（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
|
取締役 |
常務執行役員人事部・総務部・法務・コンプライアンス部・広報部担当 |
山本 秀雄 |
昭和29年3月22日 |
昭和52年４月 |
日本カーリット㈱入社 |
(注)４ |
135 |
|
平成18年６月 |
取締役化学品事業本部担当、Ｒ＆Ｄセンター所長 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役兼執行役員化学品事業本部担当、Ｒ＆Ｄセンター所長 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役兼常務執行役員環境安全品質保証部担当、ファインケミカル事業本部長兼Ｒ＆Ｄセンター所長 |
||||||
|
平成24年４月 |
取締役兼執行役員 ジェーシーボトリング㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
執行役員 ジェーシーボトリング㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年６月 |
取締役兼執行役員研究開発本部管掌 |
||||||
|
平成25年10月 |
カーリット取締役兼執行役員Ｒ＆Ｄセンター所長 |
||||||
|
平成27年４月 |
カーリット取締役兼執行役員Ｒ＆Ｄセンター担当 |
||||||
|
平成28年６月 |
カーリット取締役兼常務執行役員人事部・総務部・法務部・Ｒ＆Ｄセンター担当 |
||||||
|
平成29年４月 |
カーリット取締役兼常務執行役員人事部・総務部・法務・コンプライアンス部・経営戦略室・広報部・秘書室・財務部・海外事業推進室担当 |
||||||
|
平成29年６月 |
カーリット取締役兼常務執行役員人事部・総務部・法務・コンプライアンス部・広報部担当（現） |
||||||
|
取締役 |
執行役員グループ営業統括 |
金子 洋文 |
昭和35年４月30日 |
昭和59年４月 |
日本カーリット㈱入社 |
(注)４ |
66 |
|
平成25年６月 |
執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成25年10月 |
カーリット執行役員 日本カーリット㈱常務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
カーリット執行役員 日本カーリット㈱代表取締役社長兼営業本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
カーリット執行役員 日本カーリット㈱代表取締役社長（現） |
||||||
|
平成28年６月 |
カーリット取締役兼執行役員グループ営業統括（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
|
取締役 |
執行役員グループ生産管理統括 |
福田 実 |
昭和31年４月30日 |
昭和56年４月 |
日本カーリット㈱入社 |
(注)４ |
117 |
|
平成23年６月 |
執行役員Ｒ＆Ｄセンター所長兼化学品事業本部群馬工場長 |
||||||
|
平成25年10月 |
カーリット執行役員 日本カーリット㈱常務取締役生産本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
カーリット取締役兼執行役員グループ生産統括 日本カーリット㈱専務取締役生産本部長兼営業本部担当 |
||||||
|
平成28年11月 |
並田機工㈱代表取締役社長（現） |
||||||
|
平成29年６月 |
カーリット取締役兼執行役員グループ生産管理統括（現） |
||||||
|
取締役 |
執行役員財務部・ITシステム推進部・秘書室担当 |
柴田 良明 |
昭和31年４月３日 |
昭和54年４月 |
日本カーリット㈱入社 |
(注)４ |
53 |
|
平成25年６月 |
執行役員管理本部副本部長 |
||||||
|
平成25年10月 |
カーリット執行役員財務部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
カーリット執行役員財務部長兼ITシステム推進部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
カーリット取締役兼執行役員財務部・ITシステム推進部・秘書室担当（現） |
||||||
|
取締役 |
執行役員経営戦略室担当 |
森下 貴 |
昭和33年９月16日 |
昭和56年４月 |
日本カーリット㈱入社 |
(注)４ |
64 |
|
平成18年４月 |
大阪事業所長 |
||||||
|
平成25年６月 |
執行役員戦略推進本部経営戦略室長 |
||||||
|
平成25年10月 |
カーリット執行役員経営戦略室長 |
||||||
|
平成27年４月 |
カーリット執行役員 ㈱シリコンテクノロジー代表取締役社長（現） |
||||||
|
平成29年６月 |
カーリット取締役兼執行役員経営戦略室担当（現） 日本カーリット㈱取締役（現） |
||||||
|
取締役 (注)１ (注)３ |
|
大村 扶美枝 |
昭和33年７月13日 |
平成６年４月 |
ブレークモア法律事務所入所 |
(注)４ |
－ |
|
平成８年９月 |
坂井秀行法律事務所入所 |
||||||
|
平成18年６月 |
新堂・松村法律事務所（前 市ヶ谷国際法律事務所）（現） |
||||||
|
平成27年６月 |
カーリット社外取締役（現） |
||||||
|
取締役 (注)１ (注)３ |
|
山本 和夫 |
昭和23年３月11日 |
昭和46年４月 |
監査法人池田昇一事務所（現 新日本有限責任監査法人）入所 |
(注)４ |
－ |
|
平成22年７月 |
公認会計士・税理士山本和夫会計事務所所長（現） |
||||||
|
平成24年６月 |
㈱ピーシーデポコーポレーション社外監査役（現） |
||||||
|
平成26年９月 |
㈱ラクト・ジャパン社外監査役（現） |
||||||
|
平成28年６月 |
カーリット社外取締役（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
|
監査役(常勤) (注)２ (注)３ |
|
森田 庸夫 |
昭和29年4月29日 |
昭和53年４月 |
㈱富士銀行入行 |
(注)５ |
－ |
|
平成20年６月 |
㈱みずほフィナンシャルグループ常務取締役内部監査部門長 |
||||||
|
平成21年６月 |
㈱みずほフィナンシャルグループ常勤監査役 みずほ証券㈱監査役 |
||||||
|
平成23年６月
平成29年６月 |
㈱みずほフィナンシャルグループ理事 みずほビジネスサービス㈱代表取締役社長 カーリット社外監査役（常勤）（現） |
||||||
|
監査役 (注)２ (注)３ |
|
安達 義二郎 |
昭和33年２月25日 |
昭和56年４月 |
安田信託銀行㈱入社 |
(注)５ |
－ |
|
平成20年４月
平成22年４月 平成24年４月 |
みずほ信託銀行㈱執行役員業務統括部長 常務執行役員 みずほ信不動産販売㈱代表取締役副社長 |
||||||
|
平成24年６月 平成25年10月 平成26年４月
|
日本カーリット㈱監査役 カーリット社外監査役（現） 平成ビルディング㈱代表取締役社長（現） ㈱平成ビルサポート代表取締役社長（現） 新呉服橋ビル管理㈱代表取締役社長（現） |
||||||
|
監査役 |
|
六本木 英次 |
昭和27年４月24日 |
昭和50年４月 平成19年６月 平成20年６月 平成25年６月 平成27年６月 |
日本カーリット㈱入社 日本研削砥粒㈱取締役 常務取締役 専務取締役 カーリット監査役（現） 日本カーリット㈱常任監査役（現） |
(注)５ |
68 |
|
監査役 |
|
青木 章哲 |
昭和31年１月26日 |
昭和53年４月 平成21年６月
平成25年10月
平成29年１月
平成29年６月 |
日本カーリット㈱入社 執行役員 第一薬品興業㈱代表取締役社長 カーリット執行役員 ㈱ジャペックス取締役副社長 日本カーリット㈱取締役管理本部長 カーリット監査役（現） 日本カーリット㈱監査役（現） |
(注)５ |
82 |
|
|
|
|
|
|
計 |
|
1,095 |
（注） １．取締役大村扶美枝、山本和夫の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役森田庸夫、安達義二郎の両氏は、社外監査役であります。
３．取締役大村扶美枝、山本和夫及び監査役森田庸夫、安達義二郎の４氏は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
４．取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．カーリットは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株数 （百株） |
|
|
山本 光介 |
昭和24年４月13日生 |
昭和47年４月 平成13年６月 平成14年５月 平成14年６月 平成16年４月 平成17年６月 平成17年10月 平成18年１月 平成22年６月 平成22年６月 |
㈱富士銀行入行 同行執行役員支店部長 芙蓉総合リース㈱専務執行役員 同社専務取締役 ユーシーカード㈱専務取締役 同社代表取締役副社長 同社代表取締役社長 ㈱クレディセゾン常務取締役 ㈱アヴァンティスタッフ代表取締役社長 ㈱中村屋監査役（現） |
- |
男性１１名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
|
代表取締役会長 |
|
出口 和男 |
昭和23年２月11日 |
昭和46年４月 |
日本カーリット㈱入社 |
(注)４ |
227 |
|
平成10年６月 |
取締役営業本部副本部長兼化成品部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
取締役退任 |
||||||
|
平成20年６月 |
日本カーリット㈱執行役員 ジェーシービバレッジ㈱代表取締役社長 |
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|
平成22年２月 |
執行役員 ジェーシーボトリング㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年６月 |
取締役兼副社長執行役員企画部担当 |
||||||
|
平成23年６月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年６月 |
代表取締役会長兼社長営業本部・戦略推進本部・内部監査室管掌 |
||||||
|
平成25年10月 |
カーリット代表取締役会長兼社長経営戦略室・内部監査室管掌 |
||||||
|
平成26年６月
平成28年６月 |
カーリット代表取締役会長兼社長内部監査室管掌 カーリット代表取締役会長（現） |
||||||
|
代表取締役社長 |
内部監査室管掌 |
廣橋 賢一 |
昭和26年７月14日 |
昭和50年４月 |
日本カーリット㈱入社 |
(注)４ |
202 |
|
平成18年６月 |
取締役経理部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役兼執行役員経理部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役兼常務執行役員管理本部長 |
||||||
|
平成25年10月 |
カーリット取締役兼常務執行役員人事部・総務部・秘書室・財務部・法務部担当 |
||||||
|
平成27年４月 |
カーリット取締役兼常務執行役員人事部・総務部・秘書室・財務部・法務部・広報部・ITシステム推進部担当 |
||||||
|
平成28年６月 |
カーリット代表取締役社長内部監査室管掌（現） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員人事部・総務部・法務部・Ｒ＆Ｄセンター担当 |
山本 秀雄 |
昭和29年3月22日 |
昭和52年４月 |
日本カーリット㈱入社 |
(注)４ |
121 |
|
平成18年６月 |
取締役化学品事業本部担当、Ｒ＆Ｄセンター所長 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役兼執行役員化学品事業本部担当、Ｒ＆Ｄセンター所長 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役兼常務執行役員環境安全品質保証部担当、ファインケミカル事業本部長兼Ｒ＆Ｄセンター所長 |
||||||
|
平成24年４月 |
取締役兼執行役員 ジェーシーボトリング㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
執行役員 ジェーシーボトリング㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年６月 |
取締役兼執行役員研究開発本部管掌 |
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|
平成25年10月 |
カーリット取締役兼執行役員Ｒ＆Ｄセンター所長 |
||||||
|
平成27年４月 |
カーリット取締役兼執行役員Ｒ＆Ｄセンター担当 |
||||||
|
平成28年６月 |
カーリット取締役兼常務執行役員人事部・総務部・法務部・Ｒ＆Ｄセンター担当（現） |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
|
取締役
|
執行役員経営戦略室・広報部・秘書室・財務部・ITシステム推進部担当 |
小西 正恭 |
昭和29年４月５日 |
平成４年１月 |
日本カーリット㈱入社 |
(注)４ |
123 |
|
平成20年６月 |
取締役兼執行役員化学品事業本部長兼化成品部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
取締役兼執行役員 ㈱シリコンテクノロジー代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
執行役員 ㈱シリコンテクノロジー代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年10月 |
カーリット執行役員 ㈱シリコンテクノロジー代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年４月 |
カーリット執行役員経営戦略室長 日本カーリット㈱取締役（現） ジェーシーボトリング㈱取締役（現） |
||||||
|
平成27年６月 |
カーリット取締役兼執行役員経営戦略室担当 |
||||||
|
平成28年２月 |
三協実業㈱取締役（現） |
||||||
|
平成28年６月 |
㈱シリコンテクノロジー取締役（現） カーリット取締役兼執行役員経営戦略室・広報部・秘書室・財務部・ITシステム推進部担当（現） |
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|
|
|
||||||
|
取締役 |
執行役員グループ営業統括 |
金子 洋文 |
昭和35年４月30日 |
昭和59年４月 |
日本カーリット㈱入社 |
(注)４ |
55 |
|
平成25年６月 |
日本カーリット㈱執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成25年10月 |
カーリット執行役員 日本カーリット㈱常務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
カーリット執行役員 日本カーリット㈱代表取締役社長兼営業本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
カーリット執行役員 日本カーリット㈱代表取締役社長（現） |
||||||
|
平成28年６月 |
カーリット取締役兼執行役員グループ営業統括（現） |
||||||
|
取締役 |
執行役員グループ生産統括 |
福田 実 |
昭和31年４月30日 |
昭和56年４月 |
日本カーリット㈱入社 |
(注)４ |
99 |
|
平成23年６月 |
日本カーリット㈱執行役員Ｒ＆Ｄセンター所長兼化学品事業本部群馬工場長 |
||||||
|
平成25年10月 |
カーリット執行役員 日本カーリット㈱常務取締役生産本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
カーリット取締役兼執行役員グループ生産統括（現） 日本カーリット㈱専務取締役生産本部長兼営業本部担当（現） |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
|
取締役 (注)１ (注)３ |
|
大村 扶美枝 |
昭和33年７月13日 |
平成６年４月 |
ブレークモア法律事務所入所 |
(注)４ |
ー |
|
平成８年９月 |
坂井秀行法律事務所入所 |
||||||
|
平成18年６月 |
新堂・松村法律事務所（前 市ヶ谷国際法律事務所）（現） |
||||||
|
平成27年６月 |
カーリット社外取締役（現） |
||||||
|
取締役 (注)１ (注)３ |
|
山本 和夫 |
昭和23年３月11日 |
昭和46年４月 |
監査法人池田昇一事務所（現 新日本有限責任監査法人）入所 |
(注)４ |
－ |
|
平成22年７月 |
公認会計士・税理士山本和夫会計事務所所長（現） |
||||||
|
平成24年６月 |
㈱ピーシーデポコーポレーション社外監査役（現） |
||||||
|
平成26年９月 |
㈱ラクト・ジャパン社外監査役（現） |
||||||
|
平成28年６月 |
カーリット社外監査役（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
|
監査役(常勤) (注)２ (注)３ |
|
古屋 直樹 |
昭和27年7月28日 |
昭和51年４月 |
㈱富士銀行入行 |
(注)５ |
21 |
|
平成19年６月 |
みずほ信託銀行㈱常務取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
みずほ総合研究所㈱常勤監査役 |
||||||
|
平成21年６月 |
芙蓉総合リース㈱常務取締役兼 常務執行役員 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成23年６月 |
㈱デイ・シイ監査役 |
||||||
|
|
日本カーリット㈱監査役（常勤） |
||||||
|
平成25年10月 |
日本カーリット㈱監査役（現） |
||||||
|
|
カーリット監査役（常勤）（現） |
||||||
|
監査役 (注)２ (注)３ |
|
安達 義二郎 |
昭和33年２月25日 |
昭和56年４月 |
安田信託銀行㈱入社 |
(注)５ |
- |
|
平成20年４月
平成22年４月 平成24年４月 |
みずほ信託銀行㈱執行役員業務統括部長 同社常務執行役員 みずほ信不動産販売㈱代表取締役副社長 |
||||||
|
平成24年６月 平成25年10月 平成26年４月
|
日本カーリット㈱監査役 カーリット監査役（現） 平成ビルディング㈱代表取締役社長（現） ㈱平成ビルサポート代表取締役社長（現） 新呉服橋ビル管理㈱代表取締役社長（現） |
||||||
|
監査役 |
|
小沼 幸治 |
昭和23年７月８日 |
昭和47年４月 |
日本カーリット㈱入社 |
(注)５ |
50 |
|
平成20年４月 |
関東高圧化学㈱取締役 |
||||||
|
平成21年４月 |
日本カーリット㈱顧問 |
||||||
|
平成22年６月 平成25年10月 |
日本カーリット㈱監査役（現） カーリット監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
|
六本木 英次 |
昭和27年４月24日 |
昭和50年４月 |
日本カーリット㈱入社 |
(注)５ |
8 |
|
平成19年６月 平成20年６月 平成25年６月 平成27年６月 |
日本研削砥粒㈱取締役 常務取締役 専務取締役 カーリット監査役（現） 日本カーリット㈱監査役（現） |
||||||
|
|
|
|
|
|
計 |
|
906 |
（注） １．取締役大村扶美枝、山本和夫の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役古屋直樹、安達義二郎の両氏は、社外監査役であります。
３．取締役大村扶美枝、山本和夫及び監査役古屋直樹、安達義二郎の４氏は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
４．取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．カーリットは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株数 （百株） |
|
|
山本 光介 |
昭和24年４月13日生 |
昭和47年４月 平成13年６月 平成14年５月 平成14年６月 平成16年４月 平成17年６月 平成17年10月 平成18年１月 平成22年６月 平成22年６月 |
㈱富士銀行入行 同行執行役員支店部長 芙蓉総合リース㈱専務執行役員 同社専務取締役 ユーシーカード㈱専務取締役 同社代表取締役副社長 同社代表取締役社長 ㈱クレディセゾン常務取締役 ㈱アヴァンティスタッフ代表取締役社長 ㈱中村屋監査役（現） |
- |
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