ソルクシーズ(4284)の株価チャート ソルクシーズ(4284)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
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取締役会長 |
長尾 章 |
1955年２月23日生 |
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（注）３ |
1,119 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役社長 （代表取締役） |
秋山 博紀 |
1964年１月25日生 |
|
（注）３ |
59 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 営業本部長 |
萱沼 利彦 |
1959年３月６日生 |
|
（注）３ |
156 |
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|
取締役副社長 ＳＩ事業本部長 |
長尾 義昭 |
1959年４月９日生 |
|
（注）３ （注）６ |
155 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡辺 博之 |
1962年12月11日生 |
|
（注）３ |
40 |
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|
取締役 プロダクトサービス事業本部長 兼営業本部副本部長 兼クラウドサービス事業部長 兼FinTech 事業部長 |
江口 健也 |
1967年12月18日生 |
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（注）３ |
26 |
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取締役 事業戦略室長 兼キャリア推進本部長 兼人材開発室長 兼経営企画室管掌 |
市川 恒和 |
1969年５月24日生 |
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（注）３ |
24 |
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取締役 管理本部長 兼経理部長 |
甲斐 素子 |
1972年７月８日生 |
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（注）３ |
10 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
青木 満 |
1957年６月３日生 |
|
（注）１ （注）３ |
13 |
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取締役 |
山崎 英二 |
1955年11月１日生 |
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（注）１ （注）３ |
5 |
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取締役 (監査等委員) |
石田 穂積 |
1950年１月20日生 |
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（注）２ （注）４ |
29 |
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取締役 (監査等委員) |
中田 喜與美 |
1955年４月16日生 |
|
（注）１ （注）２ （注）４ |
32 |
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取締役 (監査等委員) |
関谷 靖夫 |
1960年５月17日生 |
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（注）１ （注）２ （注）４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
飯塚 順子 |
1983年３月28日生 |
|
（注）１ （注）２ （注）５ |
－ |
||||||||||||||
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計 |
1,673 |
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（注）１. 青木満、山崎英二、中田喜與美、関谷靖夫および飯塚順子は、社外取締役であります。
２. ソルクシーズの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 石田穂積、委員 中田喜與美、委員 関谷靖夫、委員 飯塚順子
なお、石田穂積は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３. 2025年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 2024年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５. 2025年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６. 取締役副社長 長尾義昭は、取締役会長 長尾章の弟であります。
② 社外役員の状況
社外取締役５名は、取締役会において業務執行の状況について報告を受け、それぞれ独立した立場で専門的見地から適宜意見を述べることによって、内部統制の有効性確保、チェック機能の充実及び経営監視機能の向上に努めております。
また、これら社外取締役の内３名は監査等委員であり、監査等委員として、常勤監査等委員から日常監査の結果について報告を受けるほか、内部監査部門、会計監査人との相互連携を図り、監査等委員会監査に必要な情報収集を行っております。
社外取締役（監査等委員）の中田喜與美氏は、税理士として専門的な知識及び経験を有しており、専門的見地から有効な助言を行っています。同氏は、2025年３月28日現在、中田税理士事務所の所長でありますが、同事務所とソルクシーズの間には、人事、資金、技術及び取引等、利害関係はありません。同氏の2024年12月31日現在のソルクシーズ株式の保有は、「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。
社外取締役（監査等委員）の関谷靖夫氏は、公認会計士として専門的な知識及び経験を有しており、専門的見地から有効な助言を行っています。同氏は、2025年３月28日現在、関谷公認会計士事務所の所長でありますが、同事務所とソルクシーズの間には、人事、資金、技術及び取引等、利害関係はありません。同氏の2024年12月31日現在のソルクシーズ株式の保有は、「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。
社外取締役（監査等委員）の飯塚順子氏は、弁護士として専門的な知識及び長年の経験を有しており、その高い見識に基づきソルクシーズの経営について助言・監督を行う役割を果たすことが期待できるものと判断し、2025年３月27日開催の定時株主総会で新たに社外取締役(監査等委員)に選任されました。同氏は、2025年３月28日現在、東京弁護士会常議員、日本弁護士連合会代議員、株式会社オーエムツーネットワーク社外取締役でありますが、いずれもソルクシーズの間には、人事、資金、技術及び取引等、利害関係はありません。同氏の2024年12月31日現在のソルクシーズ株式の保有は、「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。
社外取締役の青木満氏は、大手ＩＴ企業で培った長年のＳＩビジネスでの知見・経験と事業会社役員としての経験を有しており、自らの知見と経験に基づき助言を行っています。同氏とソルクシーズの間には、人事、資金、技術及び取引等、利害関係はありません。同氏の2024年12月31日現在のソルクシーズ株式の保有は、「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。
社外取締役の山崎英二氏は、大手ＩＴ企業で培ったＳＩビジネスの知見と事業会社役員としての長年の経験があり、自らの知見と経験に基づき助言を行っています。同氏とソルクシーズの間には、人事、資金、技術及び取引等、利害関係はありません。同氏の2024年12月31日現在のソルクシーズ株式の保有は、「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。
なお、ソルクシーズは、社外取締役中田喜與美氏、社外取締役関谷靖夫氏、社外取締役青木満氏、社外取締役山崎英二氏、飯塚順子氏の各氏を一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
ソルクシーズの社外取締役の「独立性判断基準」は、以下のとおり定めております。
１．本基準は、ソルクシーズが、ソルクシーズの社外取締役（※１）を、東京証券取引所の有価証券上場規程に規定する「独立役員」に指定するにあたっての要件を定めるものである。
２．以下の①ないし⑧に定める要件のいずれにも該当しない場合は、原則として、ソルクシーズと重大な利害関係がないものとみなし、独立役員に指定することができる。
①ソルクシーズおよびソルクシーズグループ会社の業務執行者（※２）。
②ソルクシーズを主要な取引先（※３）とする者又はその業務執行者。
③ソルクシーズの主要な取引先又はその業務執行者。
④ソルクシーズから役員報酬以外の報酬を得ているコンサルタント、公認会計士、弁護士等の専門家のうち、直近事業年度におけるソルクシーズからの役員報酬以外の報酬支払総額が1,000万円を超える者。ただし、1,000万円以下であっても、当該者の年収の50%を超える場合は多額の報酬を得ているものとして扱う。
⑤ソルクシーズの大株主（総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有するもの）またはその業務執行者。
⑥社外役員の相互就任の関係にある先の出身者。
⑦就任前10年間において、①に該当していた者、ならびに前１年間上記②ないし⑥の該当していた者。
⑧上記①から⑦の何れかに掲げる者（重要な地位にある者（※４）に限る。）の二親等以内の親族。
※１．「社外取締役」とは、会社法の定めるところによる。（会社法第２条第１５号）
※２．「業務執行者」とは、社外取締役を除く取締役（監査等委員である取締役を除く）、執行役員および従業員をいう。
※３．「主要な取引先」とは、取引金額が直近の事業年度の年間連結売上高の２％を超える場合をいう。
※４．「重要な地位にある者」とは、取締役、執行役員および部長級以上の重要な業務を執行する者をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役３名は、常勤監査等委員から日常監査の結果について報告を受けております。また、会計監査人から監査等委員会として定期的に監査報告とその説明を受けるとともに、随時、会計監査人と連携を図りながら、監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行の状況や内部統制システムの整備状況を監査しております。また、ＳＩビジネス経営業務に精通する監査等委員でない社外取締役２名は、特に個別の業務執行の決定に関する議案に関し、経営戦略との整合性チェックやリスクテイクのサポートを行うなど経営の監督を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
長尾 章 |
1955年２月23日生 |
|
（注）３ |
1,119 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
秋山 博紀 |
1964年１月25日生 |
|
（注）３ |
59 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 営業本部長 兼管理本部長 |
萱沼 利彦 |
1959年３月６日生 |
|
（注）３ |
154 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 ＳＩ事業本部長 |
長尾 義昭 |
1959年４月９日生 |
|
（注）３ （注）５ |
154 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡辺 博之 |
1962年12月11日生 |
|
（注）３ |
40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＳＩ事業本部副本部長 |
樺嶋 利保 |
1961年12月11日生 |
|
（注）３ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 プロダクトサービス事業本部長 兼営業本部副本部長 兼クラウド開発事業部長 兼クラウドサービス事業部長 兼FinTech 事業部長 |
江口 健也 |
1967年12月18日生 |
|
（注）３ |
25 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業戦略室長 兼キャリア推進本部長 兼人材開発室長 |
市川 恒和 |
1969年５月24日生 |
|
（注）３ |
21 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部副本部長 兼経理部長 |
甲斐 素子 |
1972年７月８日生 |
|
（注）３ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
青木 満 |
1957年６月３日生 |
|
（注）１ （注）３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山崎 英二 |
1955年11月１日生 |
|
（注）１ （注）３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
石田 穂積 |
1950年１月20日生 |
|
（注）２ （注）４ |
29 |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
中田 喜與美 |
1955年４月16日生 |
|
（注）１ （注）２ （注）４ |
30 |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
関谷 靖夫 |
1960年５月17日生 |
|
（注）１ （注）２ （注）４ |
0 |
||||||||||||
|
計 |
1,665 |
||||||||||||||||
（注）１. 青木満、山崎英二、中田喜與美および関谷靖夫は、社外取締役であります。
２. ソルクシーズの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 石田穂積、委員 中田喜與美、委員 関谷靖夫
なお、石田穂積は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３. 2024年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 2024年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５. 取締役副社長 長尾義昭は、取締役会長 長尾章の弟であります。
② 社外役員の状況
社外取締役４名は、取締役会において業務執行の状況について報告を受け、それぞれ独立した立場で専門的見地から適宜意見を述べることによって、内部統制の有効性確保、チェック機能の充実及び経営監視機能の向上に努めております。
また、これら社外取締役の内２名は監査等委員であり、監査等委員として、常勤監査等委員から日常監査の結果について報告を受けるほか、内部監査部門、会計監査人との相互連携を図り、監査等委員会監査に必要な情報収集を行っております。
社外取締役（監査等委員）の中田喜與美氏は、税理士として専門的な知識及び経験を有しており、専門的見地から有効な助言を行っています。同氏は、2024年３月29日現在、中田税理士事務所の所長でありますが、同事務所とソルクシーズの間には、人事、資金、技術及び取引等、利害関係はありません。同氏の2023年12月31日現在のソルクシーズ株式の保有は、「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。
社外取締役（監査等委員）の関谷靖夫氏は、公認会計士として専門的な知識及び経験を有しており、専門的見地から有効な助言を行っています。同氏は、2024年３月29日現在、関谷公認会計士事務所の所長でありますが、同事務所とソルクシーズの間には、人事、資金、技術及び取引等、利害関係はありません。同氏の2023年12月31日現在のソルクシーズ株式の保有は、「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。
社外取締役の青木満氏は、大手ＩＴ企業で培った長年のＳＩビジネスでの知見・経験と事業会社役員としての経験を有しており、自らの知見と経験に基づき助言を行っています。同氏とソルクシーズの間には、人事、資金、技術及び取引等、利害関係はありません。同氏の2023年12月31日現在のソルクシーズ株式の保有は、「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。
社外取締役の山崎英二氏は、大手ＩＴ企業で培ったＳＩビジネスの知見と事業会社役員としての長年の経験があり、自らの知見と経験に基づき助言を行っています。同氏とソルクシーズの間には、人事、資金、技術及び取引等、利害関係はありません。同氏の2023年12月31日現在のソルクシーズ株式の保有は、「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。
なお、ソルクシーズは、社外取締役中田喜與美氏、社外取締役関谷靖夫氏、社外取締役青木満氏、社外取締役山崎英二氏の各氏を一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
ソルクシーズの社外取締役の「独立性判断基準」は、以下のとおり定めております。
１．本基準は、ソルクシーズが、ソルクシーズの社外取締役（※１）を、東京証券取引所の有価証券上場規程に規定する「独立役員」に指定するにあたっての要件を定めるものである。
２．以下の①ないし⑧に定める要件のいずれにも該当しない場合は、原則として、ソルクシーズと重大な利害関係がないものとみなし、独立役員に指定することができる。
①ソルクシーズおよびソルクシーズグループ会社の業務執行者（※２）。
②ソルクシーズを主要な取引先（※３）とする者又はその業務執行者。
③ソルクシーズの主要な取引先又はその業務執行者。
④ソルクシーズから役員報酬以外の報酬を得ているコンサルタント、公認会計士、弁護士等の専門家のうち、直近事業年度におけるソルクシーズからの役員報酬以外の報酬支払総額が1,000万円を超える者。正し、1,000万円以下であっても、当該者の年収の50%を超える場合は多額の報酬を得ているものとして扱う。
⑤ソルクシーズの大株主（総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有するもの）またはその業務執行者。
⑥社外役員の相互就任の関係にある先の出身者。
⑦就任前10年間において、①に該当していた者、ならびに前１年間上記②ないし⑥の該当していた者。
⑧上記①から⑦の何れかに掲げる者（重要な地位にあるもの（※４）に限る。）の二親等以内の親族。
※１．「社外取締役」とは、会社法の定めるところによる。（会社法第２条第１５号）
※２．「業務執行者」とは、社外取締役を除く取締役（監査等委員である取締役を除く）、執行役員および従業員をいう。
※３．「主要な取引先」とは、取引金額が直近の事業年度の年間連結売上高の２％を超える場合をいう。
※４．「重要な地位にある者」とは、取締役、執行役員および部長級以上の重要な業務を執行する者をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役２名は、常勤監査等委員から日常監査の結果について報告を受けております。また、会計監査人から監査等委員会として定期的に監査報告とその説明を受けるとともに、随時、会計監査人と連携を図りながら、監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行の状況や内部統制システムの整備状況を監査しております。また、ＳＩビジネス経営業務に精通する監査等委員でない社外取締役２名は、特に個別の業務執行の決定に関する議案に関し、経営戦略との整合性チェックやリスクテイクのサポートを行うなど経営の監督を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 プロダクトサービス事業本部長 兼 営業本部副本部長 兼 クラウド開発事業部長 兼 クラウドサービス事業部長 兼 FinTech 事業部長 |
取締役 プロダクトサービス事業本部長 兼 営業本部副本部長 兼 クラウド開発事業部長 兼 FinTech 事業部長 兼 クラウド第二ＳＩ部長 |
江口 健也 |
2023年９月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役会長) |
長尾 章 |
1955年２月23日生 |
|
（注）３ |
1,119 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
秋山 博紀 |
1964年１月25日生 |
|
（注）３ |
59 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 営業本部長 兼管理本部長 |
萱沼 利彦 |
1959年３月６日生 |
|
（注）３ |
153 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 ＳＩ事業本部長 |
長尾 義昭 |
1959年４月９日生 |
|
（注）３ （注）６ |
153 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡辺 博之 |
1962年12月11日生 |
|
（注）３ |
40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＳＩ事業本部副本部長 |
樺嶋 利保 |
1961年12月11日生 |
|
（注）３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 プロダクトサービス事業本部長 兼営業本部副本部長 兼クラウド開発事業部長 兼FinTech 事業部長 兼クラウド第二ＳＩ部長 |
江口 健也 |
1967年12月18日生 |
|
（注）３ |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業戦略室長 兼キャリア推進本部長 兼人材開発室長 |
市川 恒和 |
1969年５月24日生 |
|
（注）３ |
18 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部副本部長 兼経理部長 |
甲斐 素子 |
1972年７月８日生 |
|
（注）３ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
青木 満 |
1957年６月３日生 |
|
（注）１ （注）３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山崎 英二 |
1955年11月１日生 |
|
（注）１ （注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
石田 穂積 |
1950年１月20日生 |
|
（注）２ （注）４ |
28 |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
中田 喜與美 |
1955年４月16日生 |
|
（注）１ （注）２ （注）４ |
29 |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
佐野 芳孝 |
1953年９月28日生 |
|
（注）１ （注）２ （注）４ |
35 |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
関谷 靖夫 |
1960年５月17日生 |
|
（注）１ （注）２ （注）４ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
1,686 |
||||||||||||||||
（注）１. 青木満、山崎英二、中田喜與美、佐野芳孝及び関谷靖夫は、社外取締役であります。
２. ソルクシーズの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 石田穂積、委員 中田喜與美、委員 佐野芳孝、委員 関谷靖夫
なお、石田穂積は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３. 2023年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 2022年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５. 取締役副社長 長尾義昭は、代表取締役会長 長尾章の弟であります。
② 社外役員の状況
社外取締役５名は、取締役会において業務執行の状況について報告を受け、それぞれ独立した立場で専門的見地から適宜意見を述べることによって、内部統制の有効性確保、チェック機能の充実及び経営監視機能の向上に努めております。
また、これら社外取締役の内３名は監査等委員であり、監査等委員として、常勤監査等委員から日常監査の結果について報告を受けるほか、内部監査部門、会計監査人との相互連携を図り、監査等委員会監査に必要な情報収集を行っております。
社外取締役（監査等委員）の中田喜與美氏は、税理士として専門的な知識及び経験を有しており、専門的見地から有効な助言を行っています。同氏は、2023年３月31日現在、中田税理士事務所の所長でありますが、同事務所とソルクシーズの間には、人事、資金、技術及び取引等、利害関係はありません。同氏の2022年12月31日現在のソルクシーズ株式の保有は、「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。
社外取締役（監査等委員）の佐野芳孝氏は、公認会計士として専門的な知識及び経験を有しており、専門的見地から有効な助言を行っています。同氏は、2023年３月31日現在、佐野公認会計士事務所の公認会計士であり、シンヨー株式会社、株式会社ＩＤＸの監査役でありますが、これらの法人とソルクシーズの間には、人事、資金、技術及び取引等、利害関係はありません。同氏の2022年12月31日現在のソルクシーズ株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。
社外取締役（監査等委員）の関谷靖夫氏は、公認会計士として専門的な知識及び長年の経験があり、その高い見識に基づきソルクシーズの経営について助言・監督を行う役割を果たすことが期待できるものと判断し、2023年３月30日開催の定時株主総会で新たに選任されました。同氏は、2023年３月31日現在、関谷公認会計士事務所の所長でありますが、同事務所とソルクシーズの間には、人事、資金、技術及び取引等、利害関係はありません。
社外取締役の青木満氏は、大手ＩＴ企業で培った長年のＳＩビジネスでの知見・経験と事業会社役員としての経験を有しており、特にＳＩビジネスに関する豊富な知識と経験からソルクシーズグループの企業価値向上に必要な人材と判断し、2022年３月29日開催の定時株主総会より社外取締役（監査等委員）に選任されましたが、同氏の持つ知見や経験は、より事業運営に近い立場で活かすべきとの判断により、2023年３月30日開催の定時株主総会より取締役に選任されました。同氏とソルクシーズの間には、人事、資金、技術及び取引等、利害関係はありません。同氏の2022年12月31日現在のソルクシーズ株式の保有は、「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。
社外取締役の山崎英二氏は、大手ＩＴ企業で培ったＳＩビジネスの知見と事業会社役員としての長年の経験があり、特にＳＩビジネスに関する豊富な知見からソルクシーズグループの企業価値向上に必要な人材と判断し、2023年３月30日開催の定時株主総会より取締役に選任されました。同氏とソルクシーズの間には、人事、資金、技術及び取引等、利害関係はありません。
なお、ソルクシーズは、社外取締役中田喜與美氏、社外取締役佐野芳孝氏、社外取締役関谷靖夫氏、社外取締役青木満氏、社外取締役山崎英二氏の各氏を一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
ソルクシーズの社外取締役の「独立性判断基準」は、以下のとおり定めております。
１．本基準は、ソルクシーズが、ソルクシーズの社外取締役（※１）を、東京証券取引所の有価証券上場規程に規定する「独立役員」に指定するにあたっての要件を定めるものである。
２．以下の①ないし⑧に定める要件のいずれにも該当しない場合は、原則として、ソルクシーズと重大な利害関係がないものとみなし、独立役員に指定することができる。
①ソルクシーズおよびソルクシーズグループ会社の業務執行者（※２）。
②ソルクシーズを主要な取引先（※３）とする者又はその業務執行者。
③ソルクシーズの主要な取引先又はその業務執行者。
④ソルクシーズから役員報酬以外の報酬を得ているコンサルタント、公認会計士、弁護士等の専門家のうち、直近事業年度におけるソルクシーズからの役員報酬以外の報酬支払総額が1,000万円を超える者。正し、1,000万円以下であっても、当該者の年収の50%を超える場合は多額の報酬を得ているものとして扱う。
⑤ソルクシーズの大株主（総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有するもの）またはその業務執行者。
⑥社外役員の相互就任の関係にある先の出身者。
⑦就任前10年間において、①に該当していた者、ならびに前１年間上記②ないし⑥の該当していた者。
⑧上記①から⑦の何れかに掲げる者（重要な地位にあるもの（※４）に限る。）の二親等以内の親族。
※１．「社外取締役」とは、会社法の定めるところによる。（会社法第２条第１５号）
※２．「業務執行者」とは、社外取締役を除く取締役（監査等委員である取締役を除く）、執行役員および従業員をいう。
※３．「主要な取引先」とは、取引金額が直近の事業年度の年間連結売上高の２％を超える場合をいう。
※４．「重要な地位にある者」とは、取締役、執行役員および部長級以上の重要な業務を執行する者をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名は、監査等委員会として、常勤監査等委員から日常監査の結果について報告を受けるほか、内部監査部門から定期的に内部監査の実施状況とその結果の報告を受けております。また、会計監査人から監査等委員会として定期的に監査報告とその説明を受けるとともに、随時、会計監査人と連携を図りながら、監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行の状況や内部統制システムの整備状況を監査しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
長尾 章 |
1955年２月23日生 |
|
（注）３ |
1,119 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 兼営業企画推進部長 兼第二営業部長 |
萱沼 利彦 |
1959年３月６日生 |
|
（注）３ |
151 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 ＳＩ事業本部長 兼クレジット事業部長 兼クレジット第二ＳＩ部長 |
長尾 義昭 |
1959年４月９日生 |
|
（注）３ （注）５ |
152 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営企画室長 |
秋山 博紀 |
1964年１月25日生 |
|
（注）３ |
58 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＳＩ事業本部副本部長 兼ＦｉｎＴｅｃｈ事業本部長 |
小森 由夫 |
1959年11月29日生 |
|
（注）３ |
74 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
金成 宏季 |
1957年８月３日生 |
|
（注）３ |
24 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡辺 博之 |
1962年12月11日生 |
|
（注）３ |
40 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＳＩ事業本部副本部長 |
樺嶋 利保 |
1961年12月11日生 |
|
（注）３ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 クラウド事業本部長 兼クラウド開発事業部長 |
江口 健也 |
1967年12月18日生 |
|
（注）３ |
24 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業戦略室長 兼キャリア推進本部長 兼人材開発室長 |
市川 恒和 |
1969年５月24日生 |
|
（注）３
|
17 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部副本部長 兼経理部長 |
甲斐 素子 |
1972年７月８日生 |
|
（注）３ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
石田 穂積 |
1950年１月20日生 |
|
（注）２ （注）４ |
28 |
||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
中田 喜與美 |
1955年４月16日生 |
|
（注）１ （注）２ （注）４ |
27 |
||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
前田 裕次 |
1958年10月18日生 |
|
（注）１ （注）２ （注）４ |
8 |
||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
佐野 芳孝 |
1953年９月28日生 |
|
（注）１ （注）２ （注）４ |
34 |
||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
青木 満 |
1957年６月３日生 |
|
（注）１ （注）２ （注）４ |
－ |
||||||||||
|
計 |
1,776 |
||||||||||||||
（注）１. 中田喜與美、前田裕次、佐野芳孝及び青木満は、社外取締役であります。
２. ソルクシーズの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 石田穂積、委員 中田喜與美、委員 前田裕次、委員 佐野芳孝、委員 青木満
なお、石田穂積は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３. 2022年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 2022年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５. 取締役 長尾義昭は、代表取締役社長 長尾章の弟であります。
② 社外役員の状況
社外取締役４名は、取締役会において業務執行の状況について報告を受け、それぞれ独立した立場で専門的見地から適宜意見を述べることによって、内部統制の有効性確保、チェック機能の充実及び経営監視機能の向上に努めております。
また、これら社外取締役４名は監査等委員であり、監査等委員として、常勤監査等委員から日常監査の結果について報告を受けるほか、内部監査部門、会計監査人との相互連携を図り、監査等委員会監査に必要な情報収集を行っております。
社外取締役中田喜與美氏は、税理士として専門的な知識及び経験を有しており、専門的見地から有効な助言を行っています。同氏は、2022年３月30日現在、中田税理士事務所の所長でありますが、同事務所とソルクシーズの間には、人事、資金、技術及び取引等、利害関係はありません。同氏は2021年12月31日現在、ソルクシーズ株式を27,700株保有しております。社外取締役前田裕次氏は、公認会計士として専門的な知識及び経験を有しており、専門的見地から有効な助言を行っています。同氏は、2022年３月30日現在、前田公認会計士事務所の公認会計士であり、太陽有限責任監査法人のパートナー、ワン・ナイン コンサルティング株式会社の取締役でありますが、これらの法人とソルクシーズの間には、人事、資金、技術及び取引等、利害関係はありません。同氏は2021年12月31日現在、ソルクシーズ株式を8,100株保有しております。社外取締役佐野芳孝氏は、公認会計士として専門的な知識及び経験を有しており、専門的見地から有効な助言を行っています。同氏は、2022年３月30日現在、佐野公認会計士事務所の公認会計士であり、シンヨー株式会社、株式会社ＩＤＸの監査役でありますが、これらの法人とソルクシーズの間には、人事、資金、技術及び取引等、利害関係はありません。同氏は2021年12月31日現在、ソルクシーズ株式を34,136株保有しております。社外取締役青木満氏は、大手ＩＴ企業で培った長年のＳＩビジネスでの知見・経験と事業会社役員としての経験を有しており、特にＳＩビジネスに関する豊富な知識と経験からソルクシーズグループの企業価値向上に必要な人材と判断し、2022年３月29日開催の定時株主総会で新たに選任されました。
なお、ソルクシーズは、社外取締役中田喜與美氏、社外取締役前田裕次氏、社外取締役佐野芳孝氏、社外取締役青木満氏の各氏を一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
ソルクシーズの社外取締役の「独立性判断基準」は、以下のとおり定めております。
１．本基準は、ソルクシーズが、ソルクシーズの社外取締役（※１）を、東京証券取引所の有価証券上場規程に規定する「独立役員」に指定するにあたっての要件を定めるものである。
２．以下の①ないし⑧に定める要件のいずれにも該当しない場合は、原則として、ソルクシーズと重大な利害関係がないものとみなし、独立役員に指定することができる。
①ソルクシーズおよびソルクシーズグループ会社の業務執行者（※２）。
②ソルクシーズを主要な取引先（※３）とする者又はその業務執行者。
③ソルクシーズの主要な取引先又はその業務執行者。
④ソルクシーズから役員報酬以外の報酬を得ているコンサルタント、公認会計士、弁護士等の専門家のうち、直近事業年度におけるソルクシーズからの役員報酬以外の報酬支払総額が1,000万円を超える者。正し、1,000万円以下であっても、当該者の年収の50%を超える場合は多額の報酬を得ているものとして扱う。
⑤ソルクシーズの大株主（総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有するもの）またはその業務執行者。
⑥社外役員の相互就任の関係にある先の出身者。
⑦就任前10年間において、①に該当していた者、ならびに前１年間上記②ないし⑥の該当していた者。
⑧上記①から⑦の何れかに掲げる者（重要な地位にあるもの（※４）に限る。）の二親等以内の親族。
※１．「社外取締役」とは、会社法の定めるところによる。（会社法第２条第１５号）
※２．「業務執行者」とは、社外取締役を除く取締役（監査等委員である取締役を除く）、執行役員および従業員をいう。
※３．「主要な取引先」とは、取引金額が直近の事業年度の年間連結売上高の２％を超える場合をいう。
※４．「重要な地位にある者」とは、取締役、執行役員および部長級以上の重要な業務を執行する者をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名は、監査等委員会として、常勤監査等委員から日常監査の結果について報告を受けるほか、内部監査部門から定期的に内部監査の実施状況とその結果の報告を受けております。また、会計監査人から監査等委員会として定期的に監査報告とその説明を受けるとともに、随時、会計監査人と連携を図りながら、監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行の状況や内部統制システムの整備状況を監査しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
長尾 章 |
1955年２月23日生 |
|
（注）３ |
559 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 クラウド事業本部長兼キャリア推進本部長兼人材開発室長 |
萱沼 利彦 |
1959年３月６日生 |
|
（注）３ |
75 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 ＳＩ事業本部長兼営業本部長兼クレジット事業部長 |
長尾 義昭 |
1959年４月９日生 |
|
（注）３ （注）５ |
75 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営企画室長 |
秋山 博紀 |
1964年１月25日生 |
|
（注）３ |
29 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＳＩ事業本部副本部長兼FinTech事業本部長 |
小森 由夫 |
1959年11月29日生 |
|
（注）３ |
40 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
金成 宏季 |
1957年８月３日生 |
|
（注）３ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡辺 博之 |
1962年12月11日生 |
|
（注）３ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＳＩ事業本部副本部長 |
樺嶋 利保 |
1961年12月11日生 |
|
（注）３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 クラウド事業本部副本部長兼クラウド開発事業部長 |
江口 健也 |
1967年12月18日生 |
|
（注）３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業戦略室長 |
市川 恒和 |
1969年５月24日生 |
|
（注）３
|
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部副本部長兼経理部長 |
甲斐 素子 |
1972年７月８日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
石田 穂積 |
1950年１月20日生 |
|
（注）２ （注）４ |
14 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
中田 喜與美 |
1955年４月16日生 |
|
（注）１ （注）２ （注）４ |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
前田 裕次 |
1958年10月18日生 |
|
（注）１ （注）２ （注）４ |
3 |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
佐野 芳孝 |
1953年９月28日生 |
|
（注）１ （注）２ （注）４ |
16 |
||||||||||||
|
計 |
884 |
||||||||||||||||
（注）１. 中田喜與美、前田裕次及び佐野芳孝は、社外取締役であります。
２. ソルクシーズの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 石田穂積、委員 中田喜與美、委員 前田裕次、委員 佐野芳孝
なお、石田穂積は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３. 2021年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５. 取締役 長尾義昭は、代表取締役社長 長尾章の弟であります。
② 社外役員の状況
社外取締役３名は、取締役会において業務執行の状況について報告を受け、それぞれ独立した立場で専門的見地から適宜意見を述べることによって、内部統制の有効性確保、チェック機能の充実及び経営監視機能の向上に努めております。
また、これら社外取締役３名は監査等委員であり、監査等委員として、常勤監査等委員から日常監査の結果について報告を受けるほか、内部監査部門、会計監査人との相互連携を図り、監査等委員会監査に必要な情報収集を行っております。
社外取締役中田喜與美氏は、税理士として専門的な知識及び経験を有しており、専門的見地から有効な助言を行っています。同氏は、2021年３月31日現在、中田税理士事務所の所長でありますが、同事務所とソルクシーズの間には、人事、資金、技術及び取引等、利害関係はありません。同氏は2020年12月31日現在、ソルクシーズ株式を13,200株保有しております。社外取締役前田裕次氏は、公認会計士として専門的な知識及び経験を有しており、専門的見地から有効な助言を行っています。同氏は、2021年３月31日現在、前田公認会計士事務所の公認会計士であり、太陽有限責任監査法人のパートナー、ワン・ナイン コンサルティング株式会社の取締役でありますが、これらの法人とソルクシーズの間には、人事、資金、技術及び取引等、利害関係はありません。同氏は2020年12月31日現在、ソルクシーズ株式を3,400株保有しております。社外取締役佐野芳孝氏は、公認会計士として専門的な知識及び経験を有しており、専門的見地から有効な助言を行っています。同氏は、2021年３月31日現在、佐野公認会計士事務所の公認会計士であり、シンヨー株式会社、株式会社ＩＤＸの監査役でありますが、これらの法人とソルクシーズの間には、人事、資金、技術及び取引等、利害関係はありません。同氏は2020年12月31日現在、ソルクシーズ株式を16,468株保有しております。
なお、ソルクシーズは、社外取締役中田喜與美氏、社外取締役前田裕次氏及び社外取締役佐野芳孝氏を一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
ソルクシーズの社外取締役の「独立性判断基準」は、以下のとおり定めております。
１．本基準は、ソルクシーズが、ソルクシーズの社外取締役（※１）を、東京証券取引所の有価証券上場規程に規定する「独立役
員」に指定するにあたっての要件を定めるのものである。
２．以下の①ないし⑧に定める要件のいずれにも該当しない場合は、原則として、ソルクシーズと重大な利害関係がないも
のとみなし、独立役員に指定することができる。
①ソルクシーズおよびソルクシーズグループ会社の業務執行者（※２）。
②ソルクシーズを主要な取引先（※３）とする者又はその業務執行者。
③ソルクシーズの主要な取引先又はその業務執行者。
④ソルクシーズから役員報酬以外の報酬を得ているコンサルタント、公認会計士、弁護士等の専門家のうち、直近事業年
度におけるソルクシーズからの役員報酬以外の報酬支払総額が1,000万円を超える者。正し、1,000万円以下であって
も、当該者の年収の50%を超える場合は多額の報酬を得ているものとして扱う。
⑤ソルクシーズの大株主（総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有するもの）またはその業務執行者。
⑥社外役員の相互就任の関係にある先の出身者
⑦就任前１０年間において、①に該当していた者、ならびに前１年間上記②ないし⑥の該当していた者
⑧上記①から⑦の何れかに掲げる者（重要な地位にあるもの（※４）に限る。）の二親等以内の親族
※１．「社外取締役」とは、会社法の定めるところによる。（会社法第２条第１５号）
※２．「業務執行者」とは、社外取締役を除く取締役（監査等委員である取締役を除く）、執行役員および従業
員をいう。
※３．「主要な取引先」とは、取引金額が直近の事業年度の年間連結売上高の２％を超える場合をいう。
※４．「重要な地位にある者」とは、取締役、執行役員および部長級以上の重要な業務を執行する者をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名は、監査等委員会として、常勤監査等委員から日常監査の結果について報告を受けるほか、内部監査部門から定期的に内部監査の実施状況とその結果の報告を受けております。また、会計監査人から監査等委員会として定期的に監査報告とその説明を受けるとともに、随時、会計監査人と連携を図りながら、監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行の状況や内部統制システムの整備状況を監査しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
長尾 章 |
1955年２月23日生 |
|
（注）３ |
559 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 クラウド事業本部長 |
萱沼 利彦 |
1959年３月６日生 |
|
（注）３ |
74 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 ＳＩ事業本部長 |
長尾 義昭 |
1959年４月９日生 |
|
（注）３ （注）５ |
75 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営企画室長 |
秋山 博紀 |
1964年１月25日生 |
|
（注）３ |
19 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＳＩ事業本部副本部長兼証券保険事業部長 |
小森 由夫 |
1959年11月29日生 |
|
（注）３ |
29 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
金成 宏季 |
1957年８月３日生 |
|
（注）３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡辺 博之 |
1962年12月11日生 |
|
（注）３ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 SI開発事業部長 |
樺嶋 利保 |
1961年12月11日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 クラウド開発事業部長 |
江口 健也 |
1967年12月18日生 |
|
（注）３ |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役 事業戦略室長 |
市川 恒和 |
1969年５月24日生 |
|
（注）３ （注）６ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
石田 穂積 |
1950年１月20日生 |
|
（注）２ （注）４ |
14 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
中田 喜與美 |
1955年４月16日生 |
|
（注）１ （注）２ （注）４ |
12 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
前田 裕次 |
1958年10月18日生 |
|
（注）１ （注）２ （注）４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
佐野 芳孝 |
1953年９月28日生 |
|
（注）１ （注）２ （注）４ |
15 |
||||||||||||||||||
|
計 |
847 |
||||||||||||||||||||||
（注）１. 中田喜與美、前田裕次及び佐野芳孝は、社外取締役であります。
２. ソルクシーズの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 石田穂積、委員 中田喜與美、委員 前田裕次、委員 佐野芳孝
なお、石田穂積は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３. 2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５. 取締役 長尾義昭は、代表取締役社長 長尾章の弟であります。
６. 取締役 市川恒和の所有するソルクシーズの株式の数には、ソルクシーズ従業員持株会における本人持分を記載し
ております。
② 社外役員の状況
社外取締役３名は、取締役会において業務執行の状況について報告を受け、それぞれ独立した立場で専門的見地から適宜意見を述べることによって、内部統制の有効性確保、チェック機能の充実及び経営監視機能の向上に努めております。
また、これら社外取締役３名は監査等委員であり、監査等委員として、常勤監査等委員から日常監査の結果について報告を受けるほか、内部監査部門、会計監査人との相互連携を図り、監査等委員会監査に必要な情報収集を行っております。
社外取締役中田喜與美氏は、税理士として専門的な知識及び経験を有しており、専門的見地から有効な助言を行っています。同氏は、2020年３月30日現在、中田税理士事務所の所長でありますが、同事務所とソルクシーズの間には、人事、資金、技術及び取引等、利害関係はありません。同氏は2019年12月31日現在、ソルクシーズ株式を12,500株保有しております。社外取締役前田裕次氏は、公認会計士として専門的な知識及び経験を有しており、専門的見地から有効な助言を行っています。同氏は、2020年３月30日現在、前田公認会計士事務所の公認会計士であり、太陽有限責任監査法人のパートナー、ワン・ナイン コンサルティング株式会社の取締役でありますが、これらの法人とソルクシーズの間には、人事、資金、技術及び取引等、利害関係はありません。同氏は2019年12月31日現在、ソルクシーズ株式を2,700株保有しております。社外取締役佐野芳孝氏は、公認会計士として専門的な知識及び経験を有しており、専門的見地から有効な助言を行っています。同氏は、2020年３月30日現在、佐野公認会計士事務所の公認会計士であり、シンヨー株式会社、株式会社ＩＤＸの監査役でありますが、これらの法人とソルクシーズの間には、人事、資金、技術及び取引等、利害関係はありません。同氏は2019年12月31日現在、ソルクシーズ株式を15,668株保有しております。
ソルクシーズは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めてはおりませんが、選任の際には、経歴等を踏まえて個別に判断し、客観的に独立性の高い社外取締役の確保に努めております。
なお、ソルクシーズは、社外取締役中田喜與美氏、社外取締役前田裕次氏及び社外取締役佐野芳孝氏を一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名は、監査等委員会として、常勤監査等委員から日常監査の結果について報告を受けるほか、内部監査部門から定期的に内部監査の実施状況とその結果の報告を受けております。また、会計監査人から監査等委員会として定期的に監査報告とその説明を受けるとともに、随時、会計監査人と連携を図りながら、監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行の状況や内部統制システムの整備状況を監査しております。
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
－ |
長尾 章 |
1955年２月23日生 |
|
（注）３ |
559 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
ＳＩ事業本部管掌兼クラウド事業本部管掌 |
田中 守 |
1956年4月29日生 |
|
（注）３ |
63 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業本部長 |
渡辺 源記 |
1956年11月8日生 |
|
（注）３ |
35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
クラウド事業本部長 |
萱沼 利彦 |
1959年３月６日生 |
|
（注）３ |
73 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
ＳＩ事業本部長 |
長尾 義昭 |
1959年４月９日生 |
|
（注）３ |
74 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ＳＩ事業本部副本部長兼証券保険事業部長 |
小森 由夫 |
1959年11月29日生 |
|
（注）３ |
28 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画室長 |
秋山 博紀 |
1964年１月25日生 |
|
（注）３ |
19 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
金成 宏季 |
1957年８月３日生 |
|
（注）３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
渡辺 博之 |
1962年12月11日生 |
|
（注）３ |
20 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
石田 穂積 |
1950年１月20日生 |
|
（注）４ |
13 |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
中田 喜與美 |
1955年４月16日生 |
|
（注）４ |
11 |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
前田 裕次 |
1958年10月18日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
佐野 芳孝 |
1953年９月28日生 |
|
（注）４ |
14 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
927 |
（注）１. 中田喜與美、前田裕次及び佐野芳孝は、社外取締役であります。
２. ソルクシーズの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 石田穂積、委員 中田喜與美、委員 前田裕次、委員 佐野芳孝
なお、石田穂積は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３. 2019年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 2018年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５. 取締役 長尾義昭は、代表取締役社長 長尾章の弟であります。
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
－ |
長尾 章 |
昭和30年２月23日生 |
|
（注）３ |
559 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
ＳＩ事業本部管掌兼クラウド事業本部管掌 |
田中 守 |
昭和31年4月29日生 |
|
（注）３ |
62 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業本部長 |
渡辺 源記 |
昭和31年11月8日生 |
|
（注）３ |
35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
クラウド事業本部長 |
萱沼 利彦 |
昭和34年３月６日生 |
|
（注）３ |
62 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
ＳＩ事業本部長 |
長尾 義昭 |
昭和34年４月９日生 |
|
（注）３ |
74 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
青柳 義徳 |
昭和30年５月26日生 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ＳＩ事業本部副本部長兼証券保険事業部長 |
小森 由夫 |
昭和34年11月29日生 |
|
（注）３ |
28 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画室長 |
秋山 博紀 |
昭和39年１月25日生 |
|
（注）３ |
18 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
金成 宏季 |
昭和32年８月３日生 |
|
（注）３ |
7 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
石田 穂積 |
昭和25年１月20日生 |
|
（注）４ |
13 |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
中田 喜與美 |
昭和30年４月16日生 |
|
（注）４ |
6 |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
前田 裕次 |
昭和33年10月18日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
佐野 芳孝 |
昭和28年９月28日生 |
|
（注）４ |
14 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
892 |
（注）１. 中田喜與美、前田裕次及び佐野芳孝は、社外取締役であります。
２. ソルクシーズの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 石田穂積、委員 中田喜與美、委員 前田裕次、委員 佐野芳孝
なお、石田穂積は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３. 平成30年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 平成30年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５. 取締役 長尾義昭は、代表取締役社長 長尾章の弟であります。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
－ |
長尾 章 |
昭和30年２月23日生 |
|
（注）３ |
559 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
ＳＩ事業本部管掌兼クラウド事業本部管掌 |
田中 守 |
昭和31年4月29日生 |
|
（注）３ |
62 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業本部長 |
渡辺 源記 |
昭和31年11月8日生 |
|
（注）３ |
35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
クラウド事業本部長 |
萱沼 利彦 |
昭和34年３月６日生 |
|
（注）３ |
61 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
ＳＩ事業本部長 |
長尾 義昭 |
昭和34年４月９日生 |
|
（注）３ |
68 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
青柳 義徳 |
昭和30年５月26日生 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ＳＩ事業本部副本部長兼証券保険事業部長 |
小森 由夫 |
昭和34年11月29日生 |
|
（注）３ |
27 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画室長 |
秋山 博紀 |
昭和39年１月25日生 |
|
（注）３ |
18 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
金成 宏季 |
昭和32年８月３日生 |
|
（注）３ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
石田 穂積 |
昭和25年１月20日生 |
|
（注）４ |
5 |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
中田 喜與美 |
昭和30年４月16日生 |
|
（注）４ |
5 |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
前田 裕次 |
昭和33年10月18日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
853 |
（注）１. 中田喜與美及び前田裕次は、社外取締役であります。
２. ソルクシーズの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 石田穂積、委員 中田喜與美、委員 前田裕次
なお、石田穂積は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３. 平成29年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 平成28年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５. 取締役 長尾義昭は、代表取締役社長 長尾章の弟であります。
６. ソルクシーズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
田澤 芳夫 |
昭和25年４月29日生 |
|
2 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 （ＳＩ事業本部長兼 クラウド事業本部管掌） |
専務取締役 （事業本部長） |
田中 守 |
平成28年８月１日 |
|
常務取締役 （営業本部長兼 管理本部管掌） |
常務取締役 （管理本部管掌） |
渡辺源記 |
平成28年８月１日 |
|
取締役 （クラウド事業本部長兼 クラウド開発事業部長） |
取締役 （営業本部長） |
萱沼利彦 |
平成28年８月１日 |
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
― |
長尾 章 |
昭和30年２月23日生 |
|
（注）４ |
559 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
事業本部長 |
田中 守 |
昭和31年4月29日生 |
|
（注）４ |
61 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部 管掌役員 |
渡辺 源記 |
昭和31年11月8日生 |
|
（注）４ |
34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
銀行システム 開発推進室長 |
青柳 義徳 |
昭和30年５月26日生 |
|
（注）４ |
7 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
萱沼 利彦 |
昭和34年３月６日生 |
|
（注）４ |
60 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
事業本部副本部 長兼第二金融事 業部長 |
小森 由夫 |
昭和34年11月29日生 |
|
（注）４ |
26 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
事業本部副本部 長兼第一金融事業部長 |
長尾 義昭 |
昭和34年４月９日生 |
|
（注）４ |
67 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画室長 |
秋山 博紀 |
昭和39年１月25日生 |
|
（注）４ |
15 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
― |
石田 穂積 |
昭和25年１月20日生 |
|
（注）５ |
5 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
― |
中田 喜與美 |
昭和30年４月16日生 |
|
（注）５ |
4 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
― |
前田 裕次 |
昭和33年10月18日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
842 |
（注）１. 平成28年３月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ソルクシーズは同日付けをもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２. 中田喜與美及び前田裕次は、社外取締役であります。
３. ソルクシーズの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 石田穂積、委員 中田喜與美、委員 前田裕次
なお、石田穂積は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
４. 平成28年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５. 平成28年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６. 取締役 長尾義昭は、代表取締役社長 長尾章の弟であります。
７. ソルクシーズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
田澤 芳夫 |
昭和25年４月29日生 |
|
1 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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