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ＣＬホールディングス(4286)の株価チャート ＣＬホールディングス(4286)の業績 親会社と関係会社
2026年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
内川 淳一郎
|
1961年１月30日生
|
1988年３月
|
ＣＬホールディングス設立 代表取締役
|
1991年３月
|
株式会社エスアイピー（現株式会社リート）設立 代表取締役
|
1994年２月
|
ＣＬホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2008年10月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司設立 董事長
|
2009年７月
|
株式会社エム・アンド・アイ取締役
|
2011年２月
|
睿恪斯（上海）広告有限公司（現睿恪斯（上海）文化創意有限公司）設立 董事長
|
2012年３月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司設立 董事長
|
2014年７月
|
俺の株式会社社外取締役
|
2014年８月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司董事
|
2014年８月
|
睿恪斯（上海）広告有限公司董事
|
2014年８月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司董事
|
2016年２月
|
株式会社ジェイユー取締役（現任）
|
2017年５月
|
一般社団法人アジア経営者連合会監事（現任）
|
2020年６月
|
株式会社ＣＤＧ取締役会長
|
2020年７月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司董事長（現任）
|
2020年７月
|
睿恪斯（上海）文化創意有限公司董事長（現任）
|
2021年６月
|
株式会社ＣＤＧ代表取締役会長（現任）
|
2021年８月
|
株式会社レッグス設立 代表取締役社長
|
2021年９月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司董事長（現任）
|
2023年１月
|
株式会社レッグス代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
300,040
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
米山 誠
|
1956年９月２日生
|
1980年３月
|
京都セラミツク株式会社（現京セラ株式会社）入社
|
2005年７月
|
京セラミタ株式会社（現京セラドキュメントソリューションズ株式会社）転籍 執行役員経営管理本部長
|
2008年４月
|
京セラミタ株式会社執行役員
|
2008年４月
|
京セラミタジャパン株式会社常務取締役
|
2010年３月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社転籍 理事
|
2010年３月
|
株式会社日本航空管財人室副室長
|
2010年６月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役
|
2010年12月
|
日本航空株式会社執行役員経営管理本部長
|
2012年４月
|
日本航空株式会社常務執行役員経営管理本部長
|
2012年６月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役
|
2015年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社専務取締役管理本部長
|
2016年３月
|
ＣＬホールディングス入社
|
2016年６月
|
ＣＬホールディングス管理本部長
|
2017年３月
|
ＣＬホールディングス専務取締役管理本部長
|
2017年３月
|
株式会社エスアイピー（現株式会社リート）代表取締役
|
2020年５月
|
ＣＬホールディングス専務取締役経営管理担当 兼 管理本部長
|
2020年６月
|
株式会社ＣＤＧ取締役
|
2020年７月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司董事（現任）
|
2020年７月
|
睿恪斯（上海）文化創意有限公司董事（現任）
|
2021年３月
|
ＣＬホールディングス専務取締役経営管理担当
|
2021年８月
|
株式会社レッグス専務取締役経営管理担当
|
2021年９月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司董事（現任）
|
2022年３月
|
ＣＬホールディングス取締役経営管理担当（現任）
|
2022年３月
|
株式会社レッグス取締役経営管理担当（現任）
|
2025年１月
|
株式会社岐阜クリエート取締役（現任）
|
2025年３月
|
株式会社ＣＤＧ取締役経営管理担当（現任）
|
|
(注)３
|
14,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
山下 聡
|
1979年６月27日生
|
2002年４月
|
ＣＬホールディングス入社
|
2012年２月
|
ＣＬホールディングス執行役員
|
2015年３月
|
ＣＬホールディングス上級執行役員
|
2017年12月
|
ＣＬホールディングス執行役員
|
2019年１月
|
ＣＬホールディングス上級執行役員
|
2020年１月
|
ＣＬホールディングス常務執行役員
|
2020年７月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司董事
|
2020年７月
|
睿恪斯（上海）文化創意有限公司董事
|
2021年３月
|
ＣＬホールディングス取締役新規事業担当 兼 ライセンス事業担当 兼 ライセンス本部長
|
2021年８月
|
株式会社レッグス取締役新規事業担当兼ライセンス事業担当
|
2022年１月
|
ＣＬホールディングス取締役（現任）
|
2022年３月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司董事
|
2022年３月
|
株式会社レッグス取締役副社長マーケティングサービス事業担当
|
2022年８月
|
株式会社エルココ取締役
|
2023年１月
|
株式会社レッグス代表取締役社長（現任）
|
2023年10月
|
株式会社エルココ代表取締役社長
|
|
(注)３
|
25,750
|
取締役
|
小西 秀央
|
1971年８月26日生
|
1996年４月
|
株式会社ＣＤＧ入社
|
2015年４月
|
株式会社ＣＤＧ東京営業３部長
|
2016年５月
|
株式会社ＣＤＧ執行役員営業本部副本部長 兼 東京営業３部長
|
2016年５月
|
CDG Promotional Marketing Co.,Ltd. Secretary
|
2017年４月
|
株式会社ＣＤＧ執行役員営業本部副本部長 兼 東京営業１部長 兼 営業企画部長
|
2018年４月
|
株式会社ＣＤＧ専務執行役員営業推進本部長
|
2018年５月
|
CDG Promotional Marketing Co.,Ltd. CEO
|
2018年６月
|
株式会社ＣＤＧ代表取締役社長 兼 営業推進本部管掌
|
2019年４月
|
株式会社ＣＤＧ代表取締役社長（現任）
|
2021年３月
|
ＣＬホールディングス取締役（現任）
|
2024年２月
|
株式会社岐阜クリエート取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3,900
|
取締役
|
石村 満
|
1958年10月３日生
|
1983年４月
|
株式会社東京銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入社
東銀リース株式会社国際部
|
1988年１月
|
パリバキャピタルマーケッツ（現ＢＮＰパリバ証券株式会社）入社
|
2000年４月
|
ＨＳＢＣ証券会社投資銀行部門管掌常務取締役
|
2013年５月
|
ＮＰＯ法人証券学習協会専務理事（現任）
|
2015年６月
|
株式会社マルハン社外取締役
|
2016年４月
|
SATHAPANA BANK PLC.独立社外取締役
|
2019年１月
|
カニエＪＡＰＡＮ株式会社顧問（現任）
|
2021年３月
|
ＣＬホールディングス取締役（現任）
|
2022年６月
|
合同会社ESG顧問（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
松原 靖広
|
1958年６月４日生
|
1984年４月
|
株式会社電通（現株式会社電通グループ）入社
|
2013年４月
|
株式会社電通（現株式会社電通グループ）プロモーション事業局長
|
2014年６月
|
株式会社電通テック（現株式会社電通プロモーションプラス）代表取締役社長執行役員
|
2020年７月
|
日本プロモーショナル・マーケティング協会理事長
|
2025年３月
|
ＣＬホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
園部 洋士
|
1965年２月12日生
|
1992年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
1994年４月
|
須田清法律事務所入所
|
2001年10月
|
林・園部・藤ヶ崎法律事務所（現至高法律事務所）開設 代表弁護士（現任）
|
2010年３月
|
日本管理センター株式会社監査役
|
2013年３月
|
ＣＬホールディングス社外監査役
|
2014年６月
|
東京鐵鋼株式会社社外監査役
|
2016年３月
|
株式会社パルテック社外取締役
|
2016年３月
|
日本管理センター株式会社社外取締役（監査等委員）
|
2016年６月
|
株式会社ケアサービス社外監査役
|
2016年６月
|
東京鐵鋼株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2017年３月
|
ＣＬホールディングス社外取締役（現任）
|
2019年３月
|
株式会社パルテック監査役
|
2022年６月
|
株式会社ケアサービス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
|
渡辺 尚
|
1964年12月11日生
|
1989年４月
|
株式会社テンポラリーセンター（現株式会社パソナ） 入社
|
1989年４月
|
株式会社メディカルパワー（現株式会社パソナ メディカル事業部）出向
|
1993年12月
|
株式会社人材交流システム機構（現株式会社パソナ キャリア支援事業部門）出向
|
1997年４月
|
株式会社パソナキャリアアセット（現株式会社パソナ）代表取締役社長
|
2010年３月
|
株式会社パソナ 取締役副社長、パソナキャリアカンパニー カンパニープレジデント
|
2010年８月
|
株式会社パソナグループ 取締役
|
2018年８月
|
株式会社パソナグループ 副社長執行役員
|
2022年３月
|
ＣＬホールディングス社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社CARTA HOLDINGS 社外取締役（現任）
|
2022年12月
|
株式会社フリーダムワン設立代表取締役社長(現任)
|
2024年５月
|
株式会社クリーク・アンド・リバー社 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
安田 幸代
|
1969年９月17日生
|
1992年４月
|
株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社
|
2014年４月
|
株式会社リクルートキャリア（現株式会社リクルート）新卒事業統括部 執行役員
|
2019年５月
|
株式会社エクスウィザーズ 入社 執行役員
|
2021年５月
|
株式会社エクサウィザーズ はたらくＡＩ＆ＤＸ研究所 所長
|
2022年３月
|
ＣＬホールディングス社外取締役（現任）
|
2022年11月
|
株式会社LegalOn Technologies 事業開発責任者（現任）
|
2023年２月
|
新日本製薬株式会社 アドバイザー
|
2023年12月
|
新日本製薬株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
楠田 肇
|
1962年８月29日生
|
1988年３月
|
ＣＬホールディングス常務取締役
|
1991年３月
|
株式会社エスアイピー（現株式会社リート）取締役
|
2012年３月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司董事
|
2014年３月
|
株式会社エスアイピー代表取締役
|
2014年９月
|
株式会社ボンマックス入社 執行役員
|
2016年２月
|
株式会社ボンマックス取締役カジュアルウェア事業本部長
|
2020年４月
|
株式会社ボンマックス取締役営業副本部長
|
2021年２月
|
ＣＬホールディングス顧問
|
2021年３月
|
ＣＬホールディングス監査役（現任）
|
2021年３月
|
株式会社エスアイピー監査役（現任）
|
2021年８月
|
株式会社レッグス監査役（現任）
|
2021年９月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司監事（現任）
|
2021年９月
|
睿恪斯（上海）文化創意有限公司監事（現任）
|
2021年９月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司監事（現任）
|
2022年６月
|
株式会社ＣＤＧ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
31,600
|
常勤監査役
|
大坪 教光
|
1957年10月５日生
|
1982年４月
|
和光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
1999年７月
|
和光証券株式会社商品企画部長兼エクイティ部情報室長
|
2000年４月
|
新光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）エクイティ情報部長
|
2009年４月
|
新光証券株式会社執行役員営業企画部長 新和証券株式会社取締役
新光ビジネスサービス株式会社（現みずほ証券ビジネスサービス株式会社）監査役
|
2009年５月
|
みずほ証券株式会社執行役員営業企画部長
|
2011年４月
|
みずほ証券株式会社執行役員本店営業部長
|
2013年１月
|
株式会社みずほ証券リサーチ＆コンサルティング（現株式会社日本投資
環境研究所）執行役員コンプライアンスオフィサー企画総務部担当
|
2015年４月
|
株式会社みずほ証券リサーチ＆コンサルティング常務執行役員
|
2017年４月
|
株式会社日本投資環境研究所顧問
|
2017年６月
|
株式会社CDG常勤監査役
|
2017年６月
|
株式会社岐阜クリエート監査役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社ゴールドボンド（現株式会社ジーブリッジ）監査役
|
2025年３月
|
ＣＬホールディングス監査役（現任）
|
2025年３月
|
株式会社CDG監査役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
曲渕 博史
|
1960年９月11日生
|
1984年４月
|
新光電気工業株式会社入社
|
1992年９月
|
三尾公認会計士事務所入所
|
1995年12月
|
曲渕博史税理士事務所開設 代表（現任）
|
2008年12月
|
株式会社グローバルパワー社外監査役（現任）
|
2009年５月
|
甲府倉庫株式会社社外監査役（現任）
|
2014年３月
|
ＣＬホールディングス社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
幼児活動研究会株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
小林 元夫
|
1950年10月26日生
|
1978年４月
|
京都セラミツク株式会社（現京セラ株式会社）入社
|
2000年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社へ転籍 IT商品統括事業本部本部長
|
2002年６月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役
|
2005年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役
|
2006年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役専務
|
2008年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役社長
|
2012年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役会長
|
2018年３月
|
ＣＬホールディングス社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
|
|
|
376,390
|
（注）１．取締役園部洋士、渡辺尚、安田幸代の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役大坪教光、曲渕博史、小林元夫の各氏は、社外監査役であります。
３．2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
４．2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
５．2022年12月期に係る定時株主総会終結の時４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
６．ＣＬホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、12名で、谷丈太朗、市川清之、野田直樹、古瀬康弘、桑田剛、西島賢、佐藤要、安島秀幸、渡邉浩章、上野雅也、高橋みわ、磯田雄人で構成されております。
７．ＣＬホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
宮原 敏夫
|
1950年３月３日生
|
1973年４月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
(注）
|
－
|
1980年10月
|
宮原公認会計士事務所開設
|
2001年３月
|
爽監査法人設立 代表社員
|
2003年５月
|
株式会社乃村工藝社社外監査役
|
2010年３月
|
ＣＬホールディングス補欠監査役（現任）
|
2011年１月
|
税理士法人朝日会計社 設立 代表社員（現任）
|
2014年６月
|
株式会社ツツミ監査役
|
2017年６月
|
株式会社ツツミ取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年８月
|
清令監査法人設立 代表社員（現任）
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ＣＬホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役３名であります。
社外取締役園部洋士氏は、企業法務の専門家（弁護士）としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、ＣＬホールディングスの経営を監督していただくとともに、ＣＬホールディングスの経営全般に助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンスを強化するため、社外取締役に選任しております。同氏はＣＬホールディングス株式を1,000株保有しておりますが、その保有率は僅少であり、ＣＬホールディングスと同氏の間には、人的関係、取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。
社外取締役渡辺尚氏は、上場企業において長年にわたり経営に携わり、企業の組織風土改善と業績向上に関する経験、また豊富な新規事業やサービスの立ち上げの経験、長期にわたる人財育成の経験等豊富な経験と幅広い知見をＣＬホールディングスの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。株式会社クリーク・アンド・リバー社との間には、業務委託に関する取引実績がありますが、取引の公正性を確保するため、当該取引に関する意思決定には関与しておりません。ＣＬホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役安田幸代氏は、人材総合サービス事業・職業紹介事業等において、長年にわたり企業向けの人材採用・組織活性に関わる様々な営業やプロジェクトに従事され、HR領域やDX領域における豊富な経験、幅広い知見を有していることから、ＣＬホールディングスの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。ＣＬホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、ＣＬホールディングスは園部洋士氏、渡辺尚氏、安田幸代氏の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役大坪教光氏は、大手金融グループにおいて執行役員、グループ子会社の役員、コンプライアンスオフィサーを歴任するなど、会社経営に対する豊富な知識と経験を有していることから、監査役として適任と判断したため、社外監査役に選任しております。ＣＬホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役曲渕博史氏は、税理士として財務および税務に関する高度な知識を有しており、ＣＬホールディングスの監査においてその職務を適切に遂行していただけると判断したため、社外監査役に選任しております。ＣＬホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小林元夫氏は、上場企業において長年にわたり経営に携わり、企業経営全般に豊富な見識と経験を有していることから、監査役として適任と判断したため、社外監査役に選任しております。ＣＬホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、ＣＬホールディングスは大坪教光氏、曲渕博史氏、小林元夫氏の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役および社外監査役が保有するＣＬホールディングス株式の状況は「（２）役員の状況①役員一覧」に記載のとおりです。
ＣＬホールディングスは、下記のとおり社外取締役または社外監査役を選任するための「社外役員独立性判断基準」を定めており、選任にあたっては会社法上のその他法定の社外要件に加え、以下を満たすことを要件としております。
１．年齢、性別、国籍等の区別なく、各職務を全うできる専門知識、経験、見識、人格等を有しており、ＣＬホールディングスの経営理念を理解・共感し、実践できるものであること
２．東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」における独立性基準を満たすこと
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は取締役会に出席し議案等について意見を述べるなど、取締役の業務執行状況、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を監視しております。また社外監査役は、内部監査室・会計監査人と定期的に会議をもち、情報収集および課題の共有を図るなどの方法で相互連携を図っております。さらに内部統制に関しては常勤監査役および内部監査室、会計監査人が課題を共有するとともに内部統制の継続的な改善に取り組んでおります。
2024年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
内川 淳一郎
|
1961年１月30日生
|
1988年３月
|
ＣＬホールディングス設立 代表取締役
|
1991年３月
|
株式会社エスアイピー（現株式会社リート）設立 代表取締役
|
1994年２月
|
ＣＬホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2008年10月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司設立 董事長
|
2009年７月
|
株式会社エム・アンド・アイ取締役
|
2011年２月
|
睿恪斯（上海）広告有限公司（現睿恪斯（上海）文化創意有限公司）設立 董事長
|
2012年３月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司設立 董事長
|
2014年７月
|
俺の株式会社社外取締役
|
2014年８月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司董事
|
2014年８月
|
睿恪斯（上海）広告有限公司董事
|
2014年８月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司董事
|
2016年２月
|
株式会社ジェイユー取締役（現任）
|
2017年５月
|
一般社団法人アジア経営者連合会監事（現任）
|
2020年６月
|
株式会社ＣＤＧ取締役会長
|
2020年７月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司董事長（現任）
|
2020年７月
|
睿恪斯（上海）文化創意有限公司董事長（現任）
|
2021年６月
|
株式会社ＣＤＧ代表取締役会長（現任）
|
2021年８月
|
株式会社レッグス設立 代表取締役社長
|
2021年９月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司董事長（現任）
|
2023年１月
|
株式会社レッグス代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
299,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
米山 誠
|
1956年９月２日生
|
1980年３月
|
京都セラミツク株式会社（現京セラ株式会社）入社
|
2005年７月
|
京セラミタ株式会社（現京セラドキュメントソリューションズ株式会社）転籍 執行役員経営管理本部長
|
2008年４月
|
京セラミタ株式会社執行役員
|
2008年４月
|
京セラミタジャパン株式会社常務取締役
|
2010年３月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社転籍 理事
|
2010年３月
|
株式会社日本航空管財人室副室長
|
2010年６月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役
|
2010年12月
|
日本航空株式会社執行役員経営管理本部長
|
2012年４月
|
日本航空株式会社常務執行役員経営管理本部長
|
2012年６月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役
|
2015年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社専務取締役管理本部長
|
2016年３月
|
ＣＬホールディングス入社
|
2016年６月
|
ＣＬホールディングス管理本部長
|
2017年３月
|
ＣＬホールディングス専務取締役管理本部長
|
2017年３月
|
株式会社エスアイピー（現株式会社リート）代表取締役
|
2020年５月
|
ＣＬホールディングス専務取締役経営管理担当 兼 管理本部長
|
2020年６月
|
株式会社ＣＤＧ取締役（現任）
|
2020年７月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司董事（現任）
|
2020年７月
|
睿恪斯（上海）文化創意有限公司董事（現任）
|
2021年３月
|
ＣＬホールディングス専務取締役経営管理担当
|
2021年８月
|
株式会社レッグス専務取締役経営管理担当
|
2021年９月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司董事（現任）
|
2022年３月
|
ＣＬホールディングス取締役経営管理担当（現任）
|
2022年３月
|
株式会社レッグス取締役経営管理担当（現任）
|
|
(注)３
|
2,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
山下 聡
|
1979年６月27日生
|
2002年４月
|
ＣＬホールディングス入社
|
2012年２月
|
ＣＬホールディングス執行役員
|
2015年３月
|
ＣＬホールディングス上級執行役員
|
2017年12月
|
ＣＬホールディングス執行役員
|
2019年１月
|
ＣＬホールディングス上級執行役員
|
2020年１月
|
ＣＬホールディングス常務執行役員
|
2020年７月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司董事（現任）
|
2020年７月
|
睿恪斯（上海）文化創意有限公司董事（現任）
|
2021年３月
|
ＣＬホールディングス取締役新規事業担当 兼 ライセンス事業担当 兼 ライセンス本部長
|
2021年８月
|
株式会社レッグス取締役新規事業担当兼ライセンス事業担当
|
2022年１月
|
ＣＬホールディングス取締役（現任）
|
2022年３月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司董事（現任）
|
2022年３月
|
株式会社レッグス取締役副社長マーケティングサービス事業担当
|
2022年８月
|
株式会社エルココ取締役
|
2023年１月
|
株式会社レッグス代表取締役社長（現任）
|
2023年10月
|
株式会社エルココ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
20,000
|
取締役
|
小西 秀央
|
1971年８月26日生
|
1996年４月
|
株式会社ＣＤＧ入社
|
2015年４月
|
株式会社ＣＤＧ東京営業３部長
|
2016年５月
|
株式会社ＣＤＧ執行役員営業本部副本部長 兼 東京営業３部長
|
2016年５月
|
CDG Promotional Marketing Co.,Ltd. Secretary
|
2017年４月
|
株式会社ＣＤＧ執行役員営業本部副本部長 兼 東京営業１部長 兼 営業企画部長
|
2018年４月
|
株式会社ＣＤＧ専務執行役員営業推進本部長
|
2018年５月
|
CDG Promotional Marketing Co.,Ltd. CEO
|
2018年６月
|
株式会社ＣＤＧ代表取締役社長 兼 営業推進本部管掌
|
2019年４月
|
株式会社ＣＤＧ代表取締役社長（現任）
|
2021年３月
|
ＣＬホールディングス取締役（現任）
|
2024年２月
|
株式会社岐阜クリエート取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2,400
|
取締役
|
石村 満
|
1958年10月３日生
|
1983年４月
|
株式会社東京銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入社
東銀リース株式会社国際部
|
1988年１月
|
パリバキャピタルマーケッツ（現ＢＮＰパリバ証券株式会社）入社
|
2000年４月
|
ＨＳＢＣ証券会社投資銀行部門管掌常務取締役
|
2013年５月
|
ＮＰＯ法人証券学習協会専務理事（現任）
|
2015年６月
|
株式会社マルハン社外取締役
|
2016年４月
|
SATHAPANA BANK PLC.独立社外取締役
|
2019年１月
|
カニエＪＡＰＡＮ株式会社顧問（現任）
|
2021年３月
|
ＣＬホールディングス取締役（現任）
|
2022年６月
|
合同会社ESG顧問（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
園部 洋士
|
1965年２月12日生
|
1992年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
1994年４月
|
須田清法律事務所入所
|
2001年10月
|
林・園部・藤ヶ崎法律事務所（現至高法律事務所）開設 代表弁護士（現任）
|
2010年３月
|
日本管理センター株式会社監査役
|
2013年３月
|
ＣＬホールディングス社外監査役
|
2014年６月
|
東京鐵鋼株式会社社外監査役
|
2016年３月
|
株式会社パルテック社外取締役
|
2016年３月
|
日本管理センター株式会社社外取締役（監査等委員）
|
2016年６月
|
株式会社ケアサービス社外監査役
|
2016年６月
|
東京鐵鋼株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2017年３月
|
ＣＬホールディングス社外取締役（現任）
|
2019年３月
|
株式会社パルテック監査役
|
2022年６月
|
株式会社ケアサービス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
|
渡辺 尚
|
1964年12月11日生
|
1989年４月
|
株式会社テンポラリーセンター（現株式会社パソナ） 入社
|
1989年４月
|
株式会社メディカルパワー（現株式会社パソナ メディカル事業部）出向
|
1993年12月
|
株式会社人材交流システム機構（現株式会社パソナ キャリア支援事業部門）出向
|
1997年４月
|
株式会社パソナキャリアアセット（現株式会社パソナ）代表取締役社長
|
2010年３月
|
株式会社パソナ 取締役副社長、パソナキャリアカンパニー カンパニープレジデント
|
2010年８月
|
株式会社パソナグループ 取締役
|
2018年８月
|
株式会社パソナグループ 副社長執行役員
|
2022年３月
|
ＣＬホールディングス社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社CARTA HOLDINGS 社外取締役（現任）
|
2022年12月
|
株式会社フリーダムワン設立代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
安田 幸代
|
1969年９月17日生
|
1992年４月
|
株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社
|
2014年４月
|
株式会社リクルートキャリア（現株式会社リクルート）新卒事業統括部 執行役員
|
2019年５月
|
株式会社エクスウィザーズ 入社 執行役員
|
2021年５月
|
株式会社エクサウィザーズ はたらくＡＩ＆ＤＸ研究所 所長
|
2022年３月
|
ＣＬホールディングス社外取締役（現任）
|
2022年11月
|
株式会社LegalOn Technologies 事業開発責任者（現任）
|
2023年２月
|
新日本製薬株式会社 アドバイザー
|
2023年12月
|
新日本製薬株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
楠田 肇
|
1962年８月29日生
|
1988年３月
|
ＣＬホールディングス常務取締役
|
1991年３月
|
株式会社エスアイピー取締役
|
2012年３月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司董事
|
2014年３月
|
株式会社エスアイピー代表取締役
|
2014年９月
|
株式会社ボンマックス入社 執行役員
|
2016年２月
|
株式会社ボンマックス取締役カジュアルウェア事業本部長
|
2020年４月
|
株式会社ボンマックス取締役営業副本部長
|
2021年２月
|
ＣＬホールディングス顧問
|
2021年３月
|
ＣＬホールディングス監査役（現任）
|
2021年３月
|
株式会社リート監査役（現任）
|
2021年８月
|
株式会社レッグス監査役（現任）
|
2021年９月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司監事（現任）
|
2021年９月
|
睿恪斯（上海）文化創意有限公司監事（現任）
|
2021年９月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司監事（現任）
|
2022年６月
|
株式会社ＣＤＧ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
30,100
|
監査役
|
曲渕 博史
|
1960年９月11日生
|
1984年４月
|
新光電気工業株式会社入社
|
1992年９月
|
三尾公認会計士事務所入所
|
1995年12月
|
曲渕博史税理士事務所開設 代表（現任）
|
2008年12月
|
株式会社グローバルパワー社外監査役（現任）
|
2009年５月
|
甲府倉庫株式会社社外監査役（現任）
|
2014年３月
|
ＣＬホールディングス社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
幼児活動研究会株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
小林 元夫
|
1950年10月26日生
|
1978年４月
|
京都セラミツク株式会社（現京セラ株式会社）入社
|
2000年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社へ転籍 IT商品統括事業本部本部長
|
2002年６月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役
|
2005年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役
|
2006年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役専務
|
2008年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役社長
|
2012年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役会長
|
2018年３月
|
ＣＬホールディングス社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
|
|
|
355,100
|
（注）１．取締役園部洋士、渡辺尚、安田幸代の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役曲渕博史、小林元夫の両氏は、社外監査役であります。
３．2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
４．2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
５．2022年12月期に係る定時株主総会終結の時４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
６．ＣＬホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、13名で、市川清之、谷丈太朗、野田直樹、古瀬康弘、桑田剛、西島賢、佐藤要、山川拓人、安島秀幸、渡邉浩章、上野雅也、高橋みわ、磯田雄人で構成されております。
７．ＣＬホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
宮原 敏夫
|
1950年３月３日生
|
1973年４月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
(注）
|
－
|
1980年10月
|
宮原公認会計士事務所開設
|
2001年３月
|
爽監査法人設立 代表社員
|
2003年５月
|
株式会社乃村工藝社社外監査役
|
2010年３月
|
ＣＬホールディングス補欠監査役（現任）
|
2011年１月
|
税理士法人朝日会計社 設立 代表社員（現任）
|
2014年６月
|
株式会社ツツミ監査役
|
2017年６月
|
株式会社ツツミ取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年８月
|
清令監査法人設立 代表社員（現任）
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ＣＬホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役２名であります。
社外取締役園部洋士氏は、企業法務の専門家（弁護士）としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、ＣＬホールディングスの経営を監督していただくとともに、ＣＬホールディングスの経営全般に助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンスを強化するため、社外取締役に選任しております。同氏はＣＬホールディングス株式を1,000株保有しておりますが、その保有率は僅少であり、ＣＬホールディングスと同氏の間には、人的関係、取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。
社外取締役渡辺尚氏は、上場企業において長年にわたり経営に携わり、企業の組織風土改善と業績向上に関する経験、また豊富な新規事業やサービスの立ち上げの経験、長期にわたる人財育成の経験等豊富な経験と幅広い知見をＣＬホールディングスの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。ＣＬホールディングスは同氏が代表取締役社長を務める株式会社フリーダムワンとの間にセミナー参加に関する取引実績がありますが、取引金額は僅少であり、ＣＬホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役安田幸代氏は、人材総合サービス事業・職業紹介事業等において、長年にわたり企業向けの人材採用・組織活性に関わる様々な営業やプロジェクトに従事され、HR領域やDX領域における豊富な経験、幅広い知見を有していることから、ＣＬホールディングスの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。ＣＬホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、ＣＬホールディングスは園部洋士氏、渡辺尚氏、安田幸代氏の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役小林元夫氏は、上場企業において長年にわたり経営に携わり、企業経営全般に豊富な見識と経験を有していることから、監査役として適任と判断したため、社外監査役に選任しております。ＣＬホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役曲渕博史氏は、税理士として財務および税務に関する高度な知識を有しており、ＣＬホールディングスの監査においてその職務を適切に遂行していただけると判断したため、社外監査役に選任しております。ＣＬホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、ＣＬホールディングスは小林元夫氏、曲渕博史氏の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役が保有するＣＬホールディングス株式の状況は「（２）役員の状況①役員一覧」に記載のとおりです。
ＣＬホールディングスは、下記のとおり社外取締役または社外監査役を選任するための「社外役員独立性判断基準」を定めており、選任にあたっては会社法上のその他法定の社外要件に加え、以下を満たすことを要件としております。
１．年齢、性別、国籍等の区別なく、各職務を全うできる専門知識、経験、見識、人格等を有しており、ＣＬホールディングスの経営理念を理解・共感し、実践できるものであること
２．東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」における独立性基準を満たすこと
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は取締役会に出席し議案等について意見を述べるなど、取締役の業務執行状況、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を監視しております。また社外監査役は、内部監査室・会計監査人と定期的に会議をもち、情報収集および課題の共有を図るなどの方法で相互連携を図っております。さらに内部統制に関しては常勤監査役および内部監査室、会計監査人が課題を共有するとともに内部統制の継続的な改善に取り組んでおります。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
内川 淳一郎
|
1961年１月30日生
|
1988年３月
|
ＣＬホールディングス設立 代表取締役
|
1991年３月
|
株式会社エスアイピー（現株式会社リート）設立 代表取締役
|
1994年２月
|
ＣＬホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2008年10月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司設立 董事長
|
2009年７月
|
株式会社エム・アンド・アイ取締役
|
2011年２月
|
睿恪斯（上海）広告有限公司（現睿恪斯（上海）文化創意有限公司）設立 董事長
|
2012年３月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司設立 董事長
|
2014年７月
|
俺の株式会社社外取締役
|
2014年８月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司董事
|
2014年８月
|
睿恪斯（上海）広告有限公司董事
|
2014年８月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司董事
|
2016年２月
|
株式会社ジェイユー取締役（現任）
|
2017年５月
|
一般社団法人アジア経営者連合会監事（現任）
|
2020年６月
|
株式会社ＣＤＧ取締役会長
|
2020年７月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司董事長（現任）
|
2020年７月
|
睿恪斯（上海）文化創意有限公司董事長（現任）
|
2021年６月
|
株式会社ＣＤＧ代表取締役会長（現任）
|
2021年８月
|
株式会社レッグス設立 代表取締役社長
|
2021年９月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司董事長（現任）
|
2023年１月
|
株式会社レッグス代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
295,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
米山 誠
|
1956年９月２日生
|
1980年３月
|
京都セラミツク株式会社（現京セラ株式会社）入社
|
2005年７月
|
京セラミタ株式会社（現京セラドキュメントソリューションズ株式会社）転籍 執行役員経営管理本部長
|
2008年４月
|
京セラミタ株式会社執行役員
|
2008年４月
|
京セラミタジャパン株式会社常務取締役
|
2010年３月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社転籍 理事
|
2010年３月
|
株式会社日本航空管財人室副室長
|
2010年６月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役
|
2010年12月
|
日本航空株式会社執行役員経営管理本部長
|
2012年４月
|
日本航空株式会社常務執行役員経営管理本部長
|
2012年６月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役
|
2015年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社専務取締役管理本部長
|
2016年３月
|
ＣＬホールディングス入社
|
2016年６月
|
ＣＬホールディングス管理本部長
|
2017年３月
|
ＣＬホールディングス専務取締役管理本部長
|
2017年３月
|
株式会社エスアイピー（現株式会社リート）代表取締役
|
2020年５月
|
ＣＬホールディングス専務取締役経営管理担当 兼 管理本部長
|
2020年６月
|
株式会社ＣＤＧ取締役（現任）
|
2020年７月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司董事（現任）
|
2020年７月
|
睿恪斯（上海）文化創意有限公司董事（現任）
|
2021年３月
|
ＣＬホールディングス専務取締役経営管理担当
|
2021年８月
|
株式会社レッグス専務取締役経営管理担当
|
2021年９月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司董事（現任）
|
2022年３月
|
ＣＬホールディングス取締役経営管理担当（現任）
|
2022年３月
|
株式会社レッグス取締役経営管理担当（現任）
|
|
(注)３
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
山下 聡
|
1979年６月27日生
|
2002年４月
|
ＣＬホールディングス入社
|
2012年２月
|
ＣＬホールディングス執行役員
|
2015年３月
|
ＣＬホールディングス上級執行役員
|
2017年12月
|
ＣＬホールディングス執行役員
|
2019年１月
|
ＣＬホールディングス上級執行役員
|
2020年１月
|
ＣＬホールディングス常務執行役員
|
2020年７月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司董事（現任）
|
2020年７月
|
睿恪斯（上海）文化創意有限公司董事（現任）
|
2021年３月
|
ＣＬホールディングス取締役新規事業担当 兼 ライセンス事業担当 兼 ライセンス本部長
|
2021年８月
|
株式会社レッグス取締役新規事業担当兼ライセンス事業担当
|
2022年１月
|
ＣＬホールディングス取締役（現任）
|
2022年３月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司董事（現任）
|
2022年３月
|
株式会社レッグス取締役副社長マーケティングサービス事業担当
|
2023年１月
|
株式会社レッグス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
17,200
|
取締役
|
小西 秀央
|
1971年８月26日生
|
1996年４月
|
株式会社ＣＤＧ入社
|
2015年４月
|
株式会社ＣＤＧ東京営業３部長
|
2016年５月
|
株式会社ＣＤＧ執行役員営業本部副本部長 兼 東京営業３部長
|
2016年５月
|
CDG Promotional Marketing Co.,Ltd. Secretary
|
2017年４月
|
株式会社ＣＤＧ執行役員営業本部副本部長 兼 東京営業１部長 兼 営業企画部長
|
2018年４月
|
株式会社ＣＤＧ専務執行役員営業推進本部長
|
2018年５月
|
CDG Promotional Marketing Co.,Ltd. CEO
|
2018年６月
|
株式会社ＣＤＧ代表取締役社長 兼 営業推進本部管掌
|
2019年４月
|
株式会社ＣＤＧ代表取締役社長（現任）
|
2021年３月
|
ＣＬホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
石村 満
|
1958年10月３日生
|
1983年４月
|
株式会社東京銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入社
東銀リース株式会社国際部
|
1988年１月
|
パリバキャピタルマーケッツ（現ＢＮＰパリバ証券株式会社）入社
|
2000年４月
|
ＨＳＢＣ証券会社投資銀行部門管掌常務取締役
|
2013年５月
|
ＮＰＯ法人証券学習協会専務理事（現任）
|
2015年６月
|
株式会社マルハン社外取締役
|
2016年４月
|
SATHAPANA BANK PLC.独立社外取締役
|
2019年１月
|
カニエＪＡＰＡＮ株式会社顧問（現任）
|
2021年３月
|
ＣＬホールディングス取締役（現任）
|
2022年６月
|
合同会社ESG顧問（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
園部 洋士
|
1965年２月12日生
|
1992年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
1994年４月
|
須田清法律事務所入所
|
2001年10月
|
林・園部・藤ヶ崎法律事務所（現至高法律事務所）開設 代表弁護士（現任）
|
2010年３月
|
日本管理センター株式会社監査役
|
2013年３月
|
ＣＬホールディングス社外監査役
|
2014年６月
|
東京鐵鋼株式会社社外監査役
|
2016年３月
|
株式会社パルテック社外取締役
|
2016年３月
|
日本管理センター株式会社社外取締役（監査等委員）
|
2016年６月
|
株式会社ケアサービス社外監査役
|
2016年６月
|
東京鐵鋼株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2017年３月
|
ＣＬホールディングス社外取締役（現任）
|
2019年３月
|
株式会社パルテック監査役
|
2022年６月
|
株式会社ケアサービス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
|
渡辺 尚
|
1964年12月11日生
|
1989年４月
|
株式会社テンポラリーセンター（現株式会社パソナ） 入社
|
1989年４月
|
株式会社メディカルパワー（現株式会社パソナ メディカル事業部）出向
|
1993年12月
|
株式会社人材交流システム機構（現株式会社パソナ キャリア支援事業部門）出向
|
1997年４月
|
株式会社パソナキャリアアセット（現株式会社パソナ）代表取締役社長
|
2010年３月
|
株式会社パソナ 取締役副社長、パソナキャリアカンパニー カンパニープレジデント
|
2010年８月
|
株式会社パソナグループ 取締役
|
2018年８月
|
株式会社パソナグループ 副社長執行役員
|
2022年３月
|
ＣＬホールディングス社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社CARTA HOLDINGS 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
安田 幸代
|
1969年９月17日生
|
1992年４月
|
株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社
|
2014年４月
|
株式会社リクルートキャリア（現株式会社リクルート）新卒事業統括部 執行役員
|
2019年５月
|
株式会社エクスウィザーズ 入社 執行役員
|
2021年５月
|
株式会社エクサウィザーズ はたらくＡＩ＆ＤＸ研究所 所長
|
2022年３月
|
ＣＬホールディングス社外取締役（現任）
|
2022年11月
|
株式会社LegalOn Technologies 事業開発責任者（現任）
|
2023年２月
|
新日本製薬株式会社 アドバイザー（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
楠田 肇
|
1962年８月29日生
|
1988年３月
|
ＣＬホールディングス常務取締役
|
1991年３月
|
株式会社エスアイピー取締役
|
2012年３月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司董事
|
2014年３月
|
株式会社エスアイピー代表取締役
|
2014年９月
|
株式会社ボンマックス入社 執行役員
|
2016年２月
|
株式会社ボンマックス取締役カジュアルウェア事業本部長
|
2020年４月
|
株式会社ボンマックス取締役営業副本部長
|
2021年２月
|
ＣＬホールディングス顧問
|
2021年３月
|
ＣＬホールディングス監査役（現任）
|
2021年３月
|
株式会社リート監査役（現任）
|
2021年８月
|
株式会社レッグス監査役（現任）
|
2021年９月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司監事（現任）
|
2021年９月
|
睿恪斯（上海）文化創意有限公司監事（現任）
|
2021年９月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司監事（現任）
|
2022年６月
|
株式会社ＣＤＧ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
30,100
|
監査役
|
曲渕 博史
|
1960年９月11日生
|
1984年４月
|
新光電気工業株式会社入社
|
1992年９月
|
三尾公認会計士事務所入所
|
1995年12月
|
曲渕博史税理士事務所開設 代表（現任）
|
2008年12月
|
株式会社グローバルパワー社外監査役（現任）
|
2009年５月
|
甲府倉庫株式会社社外監査役（現任）
|
2014年３月
|
ＣＬホールディングス社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
幼児活動研究会株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
小林 元夫
|
1950年10月26日生
|
1978年４月
|
京都セラミツク株式会社（現京セラ株式会社）入社
|
2000年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社へ転籍 IT商品統括事業本部本部長
|
2002年６月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役
|
2005年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役
|
2006年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役専務
|
2008年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役社長
|
2012年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役会長
|
2018年３月
|
ＣＬホールディングス社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
|
|
|
343,900
|
（注）１．取締役園部洋士、渡辺尚、安田幸代の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役曲渕博史、小林元夫の両氏は、社外監査役であります。
３．2023年３月30日後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
４．2021年３月25日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
５．2022年３月23日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
６．ＣＬホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、15名で、長谷川雅志、市川清之、木南真、谷丈太朗、西島賢、桑田剛、古瀬康弘、野田直樹、佐藤要、山川拓人、安島秀幸、高橋みわ、磯田雄人、渡邉浩章、上野雅也で構成されております。
７．ＣＬホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
宮原 敏夫
|
1950年３月３日生
|
1973年４月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
(注）
|
－
|
1980年10月
|
宮原公認会計士事務所開設
|
2001年３月
|
爽監査法人設立 代表社員
|
2003年５月
|
株式会社乃村工藝社社外監査役
|
2010年３月
|
ＣＬホールディングス補欠監査役（現任）
|
2011年１月
|
税理士法人朝日会計社 設立 代表社員（現任）
|
2014年６月
|
株式会社ツツミ監査役
|
2017年６月
|
株式会社ツツミ取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年８月
|
清令監査法人設立 代表社員（現任）
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ＣＬホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役２名であります。
社外取締役園部洋士氏は、企業法務の専門家（弁護士）としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、ＣＬホールディングスの経営を監督していただくとともに、ＣＬホールディングスの経営全般に助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンスを強化するため、社外取締役に選任しております。ＣＬホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役渡辺尚氏は、上場企業において長年にわたり経営に携わり、企業の組織風土改善と業績向上に関する経験、また豊富な新規事業やサービスの立ち上げの経験、長期にわたる人財育成の経験等豊富な経験と幅広い知見をＣＬホールディングスの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。ＣＬホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役安田幸代氏は、職業紹介・人材派遣会社等において、長年にわたり企業向けの人材採用・組織活性に関わる様々な営業やプロジェクトに従事され、HR領域やDX領域における豊富な経験、幅広い知見を有していることから、ＣＬホールディングスの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。ＣＬホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、ＣＬホールディングスは園部洋士氏、渡辺尚氏、安田幸代氏の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役小林元夫氏は、上場企業において長年にわたり経営に携わり、企業経営全般に豊富な見識と経験を有していることから、監査役として適任と判断したため、社外監査役に選任しております。ＣＬホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役曲渕博史氏は、税理士として財務および税務に関する高度な知識を有しており、ＣＬホールディングスの監査においてその職務を適切に遂行していただけると判断したため、社外監査役に選任しております。ＣＬホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、ＣＬホールディングスは小林元夫氏、曲渕博史氏の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役が保有するＣＬホールディングス株式の状況は「（２）役員の状況①役員一覧」に記載のとおりです。
ＣＬホールディングスは、下記のとおり社外取締役または社外監査役を選任するための「社外役員独立性判断基準」を定めており、選任にあたっては会社法上のその他法定の社外要件に加え、以下を満たすことを要件としております。
１．年齢、性別、国籍等の区別なく、各職務を全うできる専門知識、経験、見識、人格等を有しており、ＣＬホールディングスの経営理念を理解・共感し、実践できるものであること
２．東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」における独立性基準を満たすこと
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は取締役会に出席し議案等について意見を述べるなど、取締役の業務執行状況、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を監視しております。また社外監査役は、内部監査室・会計監査人と定期的に会議をもち、情報収集および課題の共有を図るなどの方法で相互連携を図っております。さらに内部統制に関しては常勤監査役および内部監査室、会計監査人が課題を共有するとともに内部統制の継続的な改善に取り組んでおります。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
内川 淳一郎
|
1961年１月30日生
|
1988年３月
|
株式会社レッグス（現株式会社ＣＬホールディングス）設立 代表取締役
|
1991年３月
|
株式会社エスアイピー設立 代表取締役
|
1994年２月
|
株式会社レッグス代表取締役社長（現任）
|
2008年10月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司設立 董事長
|
2009年７月
|
株式会社エム・アンド・アイ取締役
|
2011年２月
|
睿恪斯（上海）広告有限公司（現睿恪斯（上海）文化創意有限公司）設立 董事長
|
2012年３月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司設立 董事長
|
2014年７月
|
俺の株式会社社外取締役
|
2014年８月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司董事
|
2014年８月
|
睿恪斯（上海）広告有限公司董事
|
2014年８月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司董事
|
2016年２月
|
株式会社ジェイユー取締役（現任）
|
2020年６月
|
株式会社ＣＤＧ取締役会長
|
2020年７月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司董事長（現任）
|
2020年７月
|
睿恪斯（上海）文化創意有限公司董事長（現任）
|
2021年６月
|
株式会社ＣＤＧ代表取締役会長（現任）
|
2021年８月
|
株式会社レッグス分割準備会社（現株式会社レッグス）設立 代表取締役社長（現任）
|
2021年９月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司董事長（現任）
|
|
(注)３
|
295,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
米山 誠
|
1956年９月２日生
|
1980年３月
|
京都セラミツク株式会社（現京セラ株式会社）入社
|
2005年７月
|
京セラミタ株式会社（現京セラドキュメントソリューションズ株式会社）転籍 執行役員経営管理本部長
|
2008年４月
|
京セラミタ株式会社執行役員
|
2008年４月
|
京セラミタジャパン株式会社常務取締役
|
2010年３月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社 転籍 理事
|
2010年３月
|
株式会社日本航空管財人室副室長
|
2010年６月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役
|
2010年12月
|
日本航空株式会社執行役員経営管理本部長
|
2012年４月
|
日本航空株式会社常務執行役員経営管理本部長
|
2012年６月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役
|
2015年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社専務取締役管理本部長
|
2016年３月
|
株式会社レッグス（現株式会社ＣＬホールディングス）入社
|
2016年６月
|
株式会社レッグス管理本部長
|
2017年３月
|
株式会社レッグス専務取締役管理本部長
|
2017年３月
|
株式会社エスアイピー代表取締役
|
2020年５月
|
株式会社レッグス専務取締役経営管理担当 兼 管理本部長
|
2020年６月
|
株式会社ＣＤＧ取締役（現任）
|
2020年７月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司董事（現任）
|
2020年７月
|
睿恪斯（上海）文化創意有限公司董事（現任）
|
2021年３月
|
株式会社レッグス専務取締役経営管理担当
|
2021年８月
|
株式会社レッグス分割準備会社（現株式会社レッグス）専務取締役経営管理担当
|
2021年９月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司董事（現任）
|
2022年３月
|
株式会社レッグス取締役経営管理担当（現任）
|
2022年３月
|
株式会社ＣＬホールディングス取締役経営管理担当（現任）
|
|
(注)３
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
山下 聡
|
1979年６月27日生
|
2002年４月
|
株式会社レッグス（現株式会社ＣＬホールディングス）入社
|
2012年２月
|
株式会社レッグス執行役員
|
2015年３月
|
株式会社レッグス上級執行役員
|
2017年12月
|
株式会社レッグス執行役員
|
2019年１月
|
株式会社レッグス上級執行役員
|
2020年１月
|
株式会社レッグス常務執行役員
|
2020年７月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司董事（現任）
|
2020年７月
|
睿恪斯（上海）文化創意有限公司董事（現任）
|
2021年３月
|
株式会社レッグス取締役新規事業担当 兼 ライセンス事業担当 兼 ライセンス本部長
|
2021年８月
|
株式会社レッグス分割準備会社（現株式会社レッグス）取締役新規事業担当兼ライセンス事業担当
|
2022年３月
|
株式会社レッグス取締役副社長新規事業担当 兼 ライセンス事業担当（現任）
|
2022年３月
|
株式会社ＣＬホールディングス取締役新規事業担当 兼 ライセンス事業担当（現任）
|
|
(注)３
|
17,200
|
取締役
|
小西 秀央
|
1971年８月26日生
|
1996年４月
|
株式会社ＣＤＧ入社
|
2015年４月
|
株式会社ＣＤＧ東京営業３部長
|
2016年５月
|
株式会社ＣＤＧ執行役員営業本部副本部長 兼 東京営業３部長
|
2016年５月
|
CDG Promotional Marketing Co.,Ltd. Secretary
|
2017年４月
|
株式会社ＣＤＧ執行役員営業本部副本部長 兼 東京営業１部長 兼 営業企画部長
|
2018年４月
|
株式会社ＣＤＧ専務執行役員営業推進本部長
|
2018年５月
|
CDG Promotional Marketing Co.,Ltd. CEO
|
2018年６月
|
株式会社ＣＤＧ代表取締役社長 兼 営業推進本部管掌
|
2019年４月
|
株式会社ＣＤＧ代表取締役社長（現任）
|
2021年３月
|
株式会社レッグス（現株式会社ＣＬホールディングス）取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
石村 満
|
1958年10月３日生
|
1983年４月
|
株式会社東京銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入社
東銀リース株式会社国際部
|
1988年１月
|
パリバキャピタルマーケッツ（現ＢＮＰパリバ証券株式会社）入社
|
2000年４月
|
ＨＳＢＣ証券会社投資銀行部門管掌常務取締役
|
2006年３月
|
株式会社ストラテジック・シナリオ顧問
|
2013年５月
|
ＮＰＯ法人証券学習協会専務理事（現任）
|
2015年６月
|
株式会社マルハン社外取締役
|
2016年４月
|
SATHAPANA BANK PLC.独立社外取締役
|
2019年１月
|
カニエＪＡＰＡＮ株式会社顧問（現任）
|
2021年３月
|
株式会社レッグス（現株式会社ＣＬホールディングス）取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
園部 洋士
|
1965年２月12日生
|
1992年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
1994年４月
|
須田清法律事務所入所
|
2001年10月
|
林・園部・藤ヶ崎法律事務所（現至高法律事務所）開設 代表弁護士（現任）
|
2010年３月
|
日本管理センター株式会社監査役
|
2013年３月
|
株式会社レッグス（現株式会社ＣＬホールディングス）社外監査役
|
2014年６月
|
東京鐵鋼株式会社社外監査役
|
2016年３月
|
株式会社パルテック社外取締役
|
2016年３月
|
日本管理センター株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年６月
|
株式会社ケアサービス社外監査役（現任）
|
2016年６月
|
東京鐵鋼株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2017年３月
|
株式会社レッグス社外取締役（現任）
|
2019年３月
|
株式会社パルテック監査役
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
|
渡辺 尚
|
1964年12月11日生
|
1989年４月
|
株式会社テンポラリーセンター（現株式会社パソナ） 入社
|
1989年４月
|
株式会社メディカルパワー（現株式会社パソナ メディカル事業部）出向
|
1993年12月
|
株式会社人材交流システム機構（現株式会社パソナ キャリア支援事業部門）出向
|
1997年４月
|
株式会社パソナキャリアアセット（現株式会社パソナ）代表取締役社長
|
2010年３月
|
株式会社パソナ 取締役副社長、パソナキャリアカンパニー カンパニープレジデント
|
2010年８月
|
株式会社パソナグループ 取締役
|
2018年８月
|
株式会社パソナグループ 副社長執行役員
|
2022年３月
|
株式会社ＣＬホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
安田 幸代
|
1969年９月17日生
|
1992年４月
|
株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社
|
2014年４月
|
株式会社リクルートキャリア（現株式会社リクルート）新卒事業統括部 執行役員
|
2019年５月
|
株式会社エクスウィザーズ 入社 執行役員
|
2021年５月
|
株式会社エクサウィザーズ はたらくＡＩ＆ＤＸ研究所 所長（現任）
|
2022年３月
|
株式会社ＣＬホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
楠田 肇
|
1962年８月29日生
|
1988年３月
|
株式会社レッグス（現株式会社ＣＬホールディングス）常務取締役
|
1991年３月
|
株式会社エスアイピー取締役
|
2012年３月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司董事
|
2014年３月
|
株式会社エスアイピー代表取締役
|
2014年９月
|
株式会社ボンマックス入社 執行役員
|
2016年２月
|
株式会社ボンマックス取締役カジュアルウェア事業本部長
|
2020年４月
|
株式会社ボンマックス取締役営業副本部長
|
2021年２月
|
株式会社レッグス顧問
|
2021年３月
|
株式会社レッグス監査役（現任）
|
2021年８月
|
株式会社レッグス分割準備会社（現株式会社レッグス）監査役（現任）
|
2021年９月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司董事（現任）
|
2021年９月 2021年９月
|
睿恪斯（上海）文化創意有限公司董事（現任）
|
2021年９月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司董事（現任）
|
|
(注)４
|
30,100
|
監査役
|
曲渕 博史
|
1960年９月11日生
|
1984年４月
|
新光電気工業株式会社入社
|
1992年９月
|
三尾公認会計士事務所入所
|
1995年12月
|
曲渕博史税理士事務所開設 代表（現任）
|
2008年12月
|
株式会社グローバルパワー社外監査役（現任）
|
2009年５月
|
甲府倉庫株式会社社外監査役（現任）
|
2014年３月
|
株式会社レッグス（現株式会社ＣＬホールディングス）社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
幼児活動研究会株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
小林 元夫
|
1950年10月26日生
|
1978年４月
|
京都セラミツク株式会社（現京セラ株式会社）入社
|
2000年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社へ転籍 IT商品統括事業本部本部長
|
2002年６月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役
|
2005年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役
|
2006年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役専務
|
2008年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役社長
|
2012年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役会長
|
2018年３月
|
株式会社レッグス（現株式会社ＣＬホールディングス）社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
|
|
|
343,900
|
（注）１．取締役園部洋士、渡辺尚、安田幸代の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役曲渕博史、小林元夫の両氏は、社外監査役であります。
３．2022年３月23日後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
４．2021年３月25日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
５．2022年３月23日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
６．ＣＬホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、９名で、長谷川雅志、市川清之、木南真、谷丈太朗、西島賢、桑田剛、古瀬康弘、野田直樹、佐藤要で構成されております。
７．ＣＬホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
宮原 敏夫
|
1950年３月３日生
|
1973年４月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
(注）
|
－
|
1980年10月
|
宮原公認会計士事務所開設
|
2001年３月
|
爽監査法人設立 代表社員
|
2003年５月
|
株式会社乃村工藝社社外監査役
|
2010年３月
|
株式会社レッグス（現株式会社ＣＬホールディングス）補欠監査役（現任）
|
2011年１月
|
税理士法人朝日会計社 設立 代表社員（現任）
|
2014年６月
|
株式会社ツツミ監査役
|
2017年６月
|
株式会社ツツミ取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年７月
|
清令監査法人設立 代表社員（現任）
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ＣＬホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役２名であります。
社外取締役園部洋士氏は、企業法務の専門家（弁護士）としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、ＣＬホールディングスの経営を監督していただくとともに、ＣＬホールディングスの経営全般に助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンスを強化するため、社外取締役に選任しております。ＣＬホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役渡辺尚氏は、上場企業において長年にわたり経営に携わり、企業の組織風土改善と業績向上に関する経験、また豊富な新規事業やサービスの立ち上げの経験、長期にわたる人財育成の経験等豊富な経験と幅広い知見をＣＬホールディングスの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。ＣＬホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役安田幸代氏は、職業紹介・人材派遣会社等において、長年にわたり企業向けの人材採用・組織活性に関わる様々な営業やプロジェクトに従事され、HR領域やDX領域における豊富な経験、幅広い知見を有していることから、ＣＬホールディングスの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。ＣＬホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、ＣＬホールディングスは園部洋士氏、渡辺尚氏、安田幸代氏の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役小林元夫氏は、上場企業において長年にわたり経営に携わり、企業経営全般に豊富な見識と経験を有していることから、監査役として適任と判断したため、社外監査役に選任しております。
ＣＬホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役曲渕博史氏は、税理士として財務および税務に関する高度な知識を有しており、ＣＬホールディングスの監査においてその職務を適切に遂行していただけると判断したため、社外監査役に選任しております。ＣＬホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、ＣＬホールディングスは小林元夫氏、曲渕博史氏の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役が保有するＣＬホールディングス株式の状況は「（２）役員の状況①役員一覧」に記載のとおりです。
ＣＬホールディングスは、下記のとおり社外取締役または社外監査役を選任するための「社外役員独立性判断基準」を定めており、選任にあたっては会社法上のその他法定の社外要件に加え、以下を満たすことを要件としております。
１．年齢、性別、国籍等の区別なく、各職務を全うできる専門知識、経験、見識、人格等を有しており、ＣＬホールディングスの経営理念を理解・共感し、実践できるものであること
２．東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」における独立性基準を満たすこと
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は取締役会に出席し議案等について意見を述べるなど、取締役の業務執行状況、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を監視しております。また社外監査役は、内部監査室・会計監査人と定期的に会議をもち、情報収集および課題の共有を図るなどの方法で相互連携を図っております。さらに内部統制に関しては常勤監査役および内部監査室、会計監査人が課題を共有するとともに内部統制の継続的な改善に取り組んでおります。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
内川 淳一郎
|
1961年１月30日生
|
1988年３月
|
株式会社レッグス設立 代表取締役
|
1991年３月
|
株式会社エスアイピー設立 代表取締役
|
1994年２月
|
株式会社レッグス代表取締役社長（現任）
|
2008年10月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司設立 董事長
|
2009年７月
|
株式会社エム・アンド・アイ取締役
|
2011年２月
|
睿恪斯（上海）広告有限公司（現睿恪斯（上海）文化創意有限公司）設立 董事長
|
2012年３月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司設立 董事長
|
2014年７月
|
俺の株式会社社外取締役
|
2014年８月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司董事
|
2014年８月
|
睿恪斯（上海）広告有限公司（現睿恪斯（上海）文化創意有限公司）董事
|
2014年８月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司董事（現任）
|
2016年２月
|
株式会社ジェイユー取締役（現任）
|
2020年６月
|
株式会社ＣＤＧ取締役会長（現任）
|
2020年７月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司董事長（現任）
|
2020年７月
|
睿恪斯（上海）文化創意有限公司董事長（現任）
|
|
(注)３
|
295,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
専務取締役
|
米山 誠
|
1956年９月２日生
|
1980年３月
|
京都セラミツク株式会社（現京セラ株式会社）入社
|
2005年７月
|
京セラミタ株式会社（現京セラドキュメントソリューションズ株式会社）転籍 執行役員経営管理本部長
|
2008年４月 2008年４月
|
京セラミタ株式会社執行役員
京セラミタジャパン株式会社常務取締役
|
2010年３月 2010年３月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社転籍 理事
株式会社日本航空管財人室副室長
|
2010年６月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役
|
2010年12月
|
日本航空株式会社執行役員経営管理本部長
|
2012年４月
|
日本航空株式会社常務執行役員経営管理本部長
|
2012年６月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役
|
2015年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社専務取締役管理本部長
|
2016年３月
|
株式会社レッグス入社
|
2016年６月
|
株式会社レッグス管理本部長
|
2017年３月
|
株式会社レッグス専務取締役管理本部長
|
2017年３月
|
株式会社エスアイピー代表取締役（現任）
|
2020年５月
|
株式会社レッグス専務取締役経営管理担当 兼 管理本部長（現任）
|
2020年６月
|
株式会社ＣＤＧ取締役（現任）
|
2020年７月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司董事（現任）
|
2020年７月
|
睿恪斯（上海）文化創意有限公司董事（現任）
|
|
(注)３
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
山下 聡
|
1979年６月27日生
|
2002年４月
|
株式会社レッグス入社
|
2012年２月
|
株式会社レッグス執行役員
|
2015年３月
|
株式会社レッグス上級執行役員
|
2017年12月
|
株式会社レッグス執行役員
|
2019年１月
|
株式会社レッグス上級執行役員
|
2020年１月
|
株式会社レッグス常務執行役員
|
2020年７月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司董事（現任）
|
2020年７月
|
睿恪斯（上海）文化創意有限公司董事（現任）
|
2021年３月
|
株式会社レッグス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
600
|
取締役
|
長谷川 雅志
|
1972年11月１日生
|
1992年５月
|
株式会社レッグス入社
|
2012年２月
|
株式会社レッグス執行役員
|
2012年12月
|
株式会社レッグス上級執行役員
|
2015年３月
|
株式会社レッグス常務執行役員営業本部本部長
|
2018年１月
|
株式会社レッグス常務執行役員リテールビジネス事業統括
|
2019年３月
|
株式会社レッグス取締役（現任）
|
2020年７月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司董事（現任
|
2020年７月
|
睿恪斯（上海）文化創意有限公司董事（現任）
|
|
(注)３
|
112,500
|
取締役
|
小西 秀央
|
1971年８月26日生
|
1996年４月
|
株式会社ＣＤＧ入社
|
2015年４月
|
株式会社ＣＤＧ東京営業３部長
|
2016年５月
|
株式会社ＣＤＧ執行役員営業本部副本部長 兼 東京営業３部長
|
2016年５月
|
CDG Promotional Marketing Co.,Ltd. Secretary
|
2017年４月
|
株式会社ＣＤＧ執行役員営業本部副本部長 兼 東京営業１部長 兼 営業企画部長
|
2018年４月
|
株式会社ＣＤＧ専務執行役員営業推進本部長
|
2018年５月
|
CDG Promotional Marketing Co.,Ltd. CEO
|
2018年６月
|
株式会社ＣＤＧ代表取締役社長 兼 営業推進本部管掌
|
2019年４月
|
株式会社ＣＤＧ代表取締役社長（現任）
|
2021年３月
|
株式会社レッグス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
石村 満
|
1958年10月３日生
|
1983年４月
|
株式会社東京銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入社
東銀リース株式会社国際部
|
1988年１月
|
パリバキャピタルマーケッツ（現ＢＮＰパリバ証券株式会社）入社
|
2000年４月
|
ＨＳＢＣ証券会社投資銀行部門管掌常務取締役
|
2006年３月
|
株式会社ストラテジック・シナリオ顧問（現任）
|
2013年５月
|
ＮＰＯ法人証券学習協会専務理事（現任）
|
2015年６月
|
株式会社マルハン社外取締役
|
2016年４月
|
SATHAPANA BANK PLC.独立社外取締役
|
2019年１月
|
カニエＪＡＰＡＮ株式会社顧問（現任）
|
2021年３月
|
株式会社レッグス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
園部 洋士
|
1965年２月12日生
|
1992年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
1994年４月
|
須田清法律事務所入所
|
2001年10月
|
林・園部・藤ヶ崎法律事務所（現林・園部法律事務所）開設（現任）
|
2010年３月
|
日本管理センター株式会社監査役
|
2013年３月
|
株式会社レッグス社外監査役
|
2014年６月
|
東京鐵鋼株式会社社外監査役
|
2016年３月
|
株式会社パルテック社外取締役
|
2016年３月
|
日本管理センター株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年６月
|
株式会社ケアサービス社外監査役（現任）
|
2016年６月
|
東京鐵鋼株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2017年３月
|
株式会社レッグス社外取締役（現任）
|
2019年３月
|
株式会社パルテック監査役（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
|
ジュラヴリョフ・オレグ
|
1972年５月８日生
|
1998年２月
|
フィデリティ投信株式会社入社
|
2003年１月
|
ガートモア・アセットマネジメント株式会社（現ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社）入社
|
2009年２月
|
株式会社シェアードリサーチ設立 代表取締役
|
2014年３月
|
株式会社レッグス社外取締役（現任）
|
2016年10月
|
株式会社シェアードリサーチ代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
200
|
常勤監査役
|
楠田 肇
|
1962年８月29日生
|
1988年３月
|
株式会社レッグス常務取締役
|
1991年３月
|
株式会社エスアイピー取締役
|
2012年３月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司董事
|
2014年３月
|
株式会社エスアイピー代表取締役
|
2014年９月
|
株式会社ボンマックス入社 執行役員
|
2016年２月
|
株式会社ボンマックス取締役カジュアルウェア事業本部長
|
2020年４月
|
株式会社ボンマックス取締役営業副本部長
|
2021年２月
|
株式会社レッグス顧問
|
2021年３月
|
株式会社レッグス監査役
|
|
(注)４
|
30,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
曲渕 博史
|
1960年９月11日生
|
1984年４月
|
新光電気工業株式会社入社
|
1992年９月
|
三尾公認会計士事務所入所
|
1995年12月
|
曲渕博史税理士事務所開設 代表（現任）
|
2008年12月
|
株式会社グローバルパワー社外監査役（現任）
|
2009年５月
|
甲府倉庫株式会社社外監査役（現任）
|
2014年３月
|
株式会社レッグス社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
幼児活動研究会株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
小林 元夫
|
1950年10月26日生
|
1978年４月
|
京都セラミツク株式会社（現京セラ株式会社）入社
|
2000年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社へ転籍 IT商品統括事業本部本部長
|
2002年６月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役
|
2005年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役
|
2006年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役専務
|
2008年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役社長
|
2012年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役会長
|
2018年３月
|
株式会社レッグス社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
|
|
|
440,000
|
（注）１．取締役園部洋士、ジュラヴリョフ・オレグの各氏は、社外取締役であります。
２．監査役曲渕博史、小林元夫の各氏は、社外監査役であります。
３．2021年３月25日後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
４．2021年３月25日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
５．2018年３月28日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
６．ＣＬホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、８名で、市川清之、木南真、谷丈太朗、西島賢、桑田剛、成田光貴、古瀬康弘、野田直樹で構成されております。
７．ＣＬホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
宮原 敏夫
|
1950年３月３日生
|
1973年４月
|
監査法人朝日会計社（現あずさ監査法人）入社
|
(注）
|
4,000
|
1980年10月
|
宮原公認会計士事務所開設
|
2001年３月
|
爽監査法人設立 代表社員就任
|
2003年５月
|
株式会社乃村工藝社社外監査役
|
2010年３月
|
株式会社レッグス補欠監査役（現任）
|
2011年１月
|
税理士法人朝日会計社設立 代表社員就任（現任）
|
2020年７月
|
清令監査法人設立 代表社員就任（現任）
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ＣＬホールディングスの社外取締役は２名であり、社外取締役園部洋士氏は、企業法務の専門家（弁護士）としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、ＣＬホールディングスの経営を監督していただくとともに、ＣＬホールディングスの経営全般に助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンスを強化するため、選任しております。園部洋士氏は、ＣＬホールディングス株式を1,000株所有しておりますが、ＣＬホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役ジュラヴリョフ・オレグ氏は、長年にわたり証券運用業務に従事されており、同氏の豊富な経験や幅広い知見をＣＬホールディングスの経営に活かしていただくために選任しております。ジュラヴリョフ・オレグ氏はＣＬホールディングス株式を200株所有しておりますが、その他ＣＬホールディングスとの人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、ＣＬホールディングスは園部洋士氏、ジュラヴリョフ・オレグ氏の２氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
ＣＬホールディングスの社外監査役２名であり、社外監査役小林元夫氏は、上場企業において長年にわたり経営に携わり、企業経営全般に豊富な見識と経験を有していることから、監査役として適任と判断したため選任しております。小林元夫氏とＣＬホールディングスと間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役曲渕博史氏は、税理士として財務および税務に関する高度な知識を有しており、ＣＬホールディングスの監査においてその職務を適切に遂行していただけると判断したために選任しております。曲渕博史氏とＣＬホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、ＣＬホールディングスは小林元夫氏、曲渕博史氏の２氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
ＣＬホールディングスは、下記のとおり社外取締役または社外監査役を選任するための「社外役員独立性判断基準」を定めており、選任にあたっては会社法上のその他法定の社外要件に加え、以下の予見を満たすことを要件としております。
１．年齢、性別、国籍等の区別なく、各職務を全うできる専門知識、経験、見識、人格等を有しており、ＣＬホールディングスの経営理念を理解・共感し、実践できるものであること
２．東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」における独立性基準を満たすこと
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は取締役会に出席し議案等について意見を述べるなど、取締役の業務執行状況、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を監視しております。また社外監査役は、内部監査室・会計監査人と定期的に会議をもち、情報収集および課題の共有を図るなどの方法で相互連携を図っております。さらに内部統制に関しては常勤監査役および内部監査室、会計監査人が課題を共有するとともに内部統制の継続的な改善に取り組んでおります。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
樋口 一成
|
2020年３月31日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
樋口 一成
|
2020年３月31日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
樋口 一成
|
2020年３月31日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
2019年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
内川 淳一郎
|
1961年１月30日生
|
1988年３月
|
株式会社レッグス設立 代表取締役
|
1991年３月
|
株式会社エスアイピー設立 代表取締役
|
1994年２月
|
株式会社レッグス代表取締役社長（現任）
|
2008年10月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司設立 董事長
|
2009年７月
|
株式会社エム・アンド・アイ取締役
|
2011年２月
|
睿恪斯（上海）広告有限公司設立 董事長
|
2012年３月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司設立 董事長
|
2014年７月
|
俺の株式会社社外取締役（現任）
|
2014年８月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司 董事（現任）
|
2014年８月
|
睿恪斯（上海）広告有限公司 董事（現任）
|
2014年８月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司 董事（現任）
|
2016年２月
|
株式会社ジェイユー取締役（現任）
|
|
(注)３
|
295,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
専務取締役
|
米山 誠
|
1956年９月２日生
|
1980年３月
|
京都セラミツク株式会社（現京セラ株式会社）入社
|
2005年７月
|
京セラミタ株式会社（現京セラドキュメントソリューションズ株式会社）転籍 執行役員経営管理本部長
|
2008年４月
|
京セラミタ株式会社執行役員
京セラミタジャパン株式会社常務取締役
|
2010年３月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社転籍 理事
株式会社日本航空管財人室副室長
|
2010年６月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役
|
2010年12月
|
日本航空株式会社執行役員経営管理本部長
|
2012年４月
|
日本航空株式会社常務執行役員経営管理本部長
|
2012年６月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役
|
2014年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役管理本部長
|
2015年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社専務取締役管理本部長
|
2016年３月
|
株式会社レッグス入社
|
2016年６月
|
株式会社レッグス管理本部長
|
2017年３月
|
株式会社レッグス専務取締役管理本部長（現任）
|
2017年３月
|
株式会社エスアイピー代表取締役（現任）
|
2018年１月
|
株式会社レッグス経営管理統括（現任）
|
2018年５月
|
株式会社レッグス管理本部長兼経営企画本部長（現任）
|
|
(注)３
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
佐々木 節夫
|
1955年４月29日生
|
1981年３月
|
京都セラミツク株式会社（現京セラ株式会社）入社
|
2000年６月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社転籍 取締役
|
2001年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役経営情報システム事業本部長
|
2006年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役ICT営業本部長
|
2008年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社専務取締役ICT事業統括本部長
|
2012年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役社長
京セラ株式会社執行役員
|
2016年３月
|
Sectage合同会社設立 代表社員（現任）
|
2017年３月
|
株式会社レッグス取締役（現任）
|
2019年10月
|
株式会社鳥貴族社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
長谷川 雅志
|
1972年11月１日生
|
1992年５月
|
株式会社レッグス入社
|
2012年２月
|
株式会社レッグス執行役員
|
2012年12月
|
株式会社レッグス上級執行役員
|
2015年３月
|
株式会社レッグス常務執行役員営業本部本部長
|
2018年１月
|
株式会社レッグス常務執行役員リテールビジネス事業統括
|
2019年３月
|
株式会社レッグス取締役リテールビジネス事業統括（現任）
|
|
(注)３
|
107,500
|
取締役
|
樋口 一成
|
1966年５月13日生
|
1992年７月
|
株式会社アイベックス入社
|
2000年７月
|
株式会社アイベックス取締役
|
2006年９月
|
株式会社ディージー・アンド・アイベックス代表取締役
|
2009年６月
|
株式会社エム・アンド・アイ設立 代表取締役社長
|
2010年３月
|
株式会社レッグス取締役
|
2012年３月
|
株式会社レッグス専務取締役
|
2012年11月
|
株式会社レッグス専務取締役ＣＯＯ
|
2013年４月
|
株式会社レッグス取締役副社長ＣＯＯ
|
2014年８月
|
睿恪斯（上海) 貿易有限公司 董事長（現任）
|
2014年８月
|
睿恪斯（上海）広告有限公司 董事長（現任）
|
2014年８月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司 董事長（現任）
|
2020年２月
|
株式会社レッグス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
園部 洋士
|
1965年２月12日生
|
1992年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
1994年４月
|
須田清法律事務所入所
|
2001年10月
|
林・園部・藤ヶ崎法律事務所（現林・園部法律事務所）開設（現任）
|
2010年３月
|
日本管理センター株式会社監査役
|
2013年３月
|
株式会社レッグス社外監査役
|
2014年６月
|
東京鐵鋼株式会社社外監査役
|
2016年３月
|
株式会社パルテック社外取締役
|
2016年３月
|
日本管理センター株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年６月
|
株式会社ケアサービス社外監査役（現任）
|
2016年６月
|
東京鐵鋼株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2017年３月
|
株式会社レッグス社外取締役（現任）
|
2019年３月
|
株式会社パルテック監査役（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
|
ジュラヴリョフ・オレグ
|
1972年５月８日生
|
1998年２月
|
フィデリティ投信株式会社入社
|
2003年１月
|
ガートモア・アセットマネジメント株式会社（現ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社）入社
|
2009年２月
|
株式会社シェアードリサーチ設立 代表取締役
|
2014年３月
|
株式会社レッグス社外取締役（現任）
|
2016年10月
|
株式会社シェアードリサーチ
代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
200
|
常勤監査役
|
中矢 猛
|
1947年５月12日生
|
1970年４月
|
松下冷機株式会社（現パナソニック株式会社）入社
|
1980年３月
|
京都セラミツク株式会社（現京セラ株式会社）入社
|
2000年４月
|
京セラ株式会社財務部長
|
2008年３月
|
株式会社レッグス入社
|
2008年８月
|
株式会社レッグス執行役員マネジメント部長
|
2008年10月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司 監事（現任）
|
2010年３月
|
株式会社エスアイピー代表取締役
|
2011年２月
|
睿恪斯（上海）広告有限公司 監事（現任）
|
2012年３月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司 監事（現任）
|
2014年３月
|
株式会社エスアイピー取締役
|
2014年８月
|
株式会社レッグス経理財務担当部長
|
2017年３月
|
株式会社レッグス監査役（現任）
|
2017年３月
|
株式会社エスアイピー監査役（現任）
|
|
(注)４
|
300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
曲渕 博史
|
1960年９月11日生
|
1984年４月
|
新光電気工業株式会社入社
|
1992年９月
|
三尾公認会計士事務所入所
|
1995年12月
|
曲渕博史税理士事務所開設 代表（現任）
|
2008年12月
|
株式会社グローバルパワー社外監査役（現任）
|
2009年５月
|
甲府倉庫株式会社社外監査役（現任）
|
2014年３月
|
株式会社レッグス社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
幼児活動研究会株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
小林 元夫
|
1950年10月26日生
|
1978年４月
|
京都セラミツク株式会社（現京セラ株式会社）入社
|
2000年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社へ転籍 IT商品統括事業本部本部長
|
2002年６月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役
|
2005年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役
|
2006年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役専務
|
2008年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役社長
|
2012年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役会長
|
2018年３月
|
株式会社レッグス社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
|
|
|
405,200
|
（注）１．取締役園部洋士、ジュラヴリョフ・オレグの各氏は、社外取締役であります。
２．監査役曲渕博史、小林元夫の各氏は、社外監査役であります。
３．2019年３月27日後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
４．2017年３月29日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
５．2018年３月28日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
６．ＣＬホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、９名で、市川清之、木南真、山下聡、谷丈太朗、西島賢、桑田剛、七井浩、成田光貴、古瀬康弘で構成されております。
７．ＣＬホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
宮原 敏夫
|
1950年３月３日生
|
1973年４月
|
監査法人朝日会計社（現あずさ監査法人）入社
|
(注）
|
4,000
|
1980年10月
|
宮原公認会計士事務所開設
|
2001年３月
|
爽監査法人設立 代表社員就任（現任）
|
2003年５月
|
株式会社乃村工藝社社外監査役
|
2010年３月
|
株式会社レッグス補欠監査役（現任）
|
2011年１月
|
税理士法人朝日会計社設立 代表社員就任（現任）
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ＣＬホールディングスの社外取締役は２名であり、社外取締役園部洋士氏は、企業法務の専門家（弁護士）としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、ＣＬホールディングスの経営を監督していただくとともに、ＣＬホールディングスの経営全般に助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンスを強化するため、選任しております。園部洋士氏は、ＣＬホールディングス株式を1,000株所有しておりますが、ＣＬホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役ジュラヴリョフ・オレグ氏は、長年にわたり証券運用業務に従事されており、同氏の豊富な経験や幅広い知見をＣＬホールディングスの経営に活かしていただくために選任しております。ジュラヴリョフ・オレグ氏はＣＬホールディングス株式を200株所有しておりますが、その他ＣＬホールディングスとの人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、ＣＬホールディングスは園部洋士氏、ジュラヴリョフ・オレグ氏の２氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
ＣＬホールディングスの社外監査役２名であり、社外監査役小林元夫氏は、上場企業において長年にわたり経営に携わり、企業経営全般に豊富な見識と経験を有していることから、監査役として適任と判断したため選任しております。小林元夫氏とＣＬホールディングスと間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役曲渕博史氏は、税理士として財務および税務に関する高度な知識を有しており、ＣＬホールディングスの監査においてその職務を適切に遂行していただけると判断したために選任しております。曲渕博史氏とＣＬホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、ＣＬホールディングスは小林元夫氏、曲渕博史氏の２氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
ＣＬホールディングスは、下記のとおり社外取締役または社外監査役を選任するための「社外役員独立性判断基準」を定めており、選任にあたっては会社法上のその他法定の社外要件に加え、以下の予見を満たすことを要件としております。
１．年齢、性別、国籍等の区別なく、各職務を全うできる専門知識、経験、見識、人格等を有しており、ＣＬホールディングスの経営理念を理解・共感し、実践できるものであること
２．東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」における独立性基準を満たすこと
③ 社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は取締役会に出席し議案等について意見を述べるなど、取締役の業務執行状況、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を監視しております。また社外監査役は、内部監査室・会計監査人と定期的に会議をもち、情報収集および課題の共有を図るなどの方法で相互連携を図っております。さらに内部統制に関しては常勤監査役および内部監査室、会計監査人が課題を共有するとともに内部統制の継続的な改善に取り組んでおります。
2018年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
|
内川 淳一郎
|
昭和36年１月30日生
|
昭和63年３月
|
株式会社レッグス設立 代表取締役
|
平成３年３月
|
株式会社エスアイピー設立 代表取締役
|
平成６年２月
|
株式会社レッグス代表取締役社長（現任）
|
平成20年10月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司設立 董事長
|
平成21年７月
|
株式会社エム・アンド・アイ取締役
|
平成23年２月
|
睿恪斯（上海）広告有限公司設立 董事長
|
平成24年３月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司設立 董事長
|
平成26年７月
|
俺の株式会社社外取締役（現任）
|
平成26年８月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司 董事（現任）
|
平成26年８月
|
睿恪斯（上海）広告有限公司 董事（現任）
|
平成26年８月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司 董事（現任）
|
平成28年２月
|
株式会社ジェイユー取締役（現任）
|
|
(注)３
|
295,400
|
取締役副社長
|
|
樋口 一成
|
昭和41年５月13日生
|
平成４年７月
|
株式会社アイベックス入社
|
平成12年７月
|
株式会社アイベックス取締役
|
平成18年９月
|
株式会社ディージー・アンド・アイベックス代表取締役
|
平成21年６月
|
株式会社エム・アンド・アイ設立 代表取締役社長
|
平成22年３月
|
株式会社レッグス取締役
|
平成24年３月
|
株式会社レッグス専務取締役
|
平成24年11月
|
株式会社レッグス専務取締役ＣＯＯ
|
平成25年４月
|
株式会社レッグス取締役副社長
ＣＯＯ（現任）
|
平成26年８月
|
睿恪斯（上海) 貿易有限公司 董事長（現任）
|
平成26年８月
|
睿恪斯（上海）広告有限公司 董事長（現任）
|
平成26年８月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司 董事長（現任）
|
|
(注)３
|
260,600
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
専務取締役
|
|
米山 誠
|
昭和31年９月２日生
|
昭和55年３月
|
京都セラミツク株式会社（現京セラ株式会社）入社
|
平成17年７月
|
京セラミタ株式会社（現京セラドキュメントソリューションズ株式会社）転籍 執行役員経営管理本部長
|
平成20年４月
|
京セラミタ株式会社執行役員
京セラミタジャパン株式会社常務取締役
|
平成22年３月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社転籍 理事
株式会社日本航空管財人室副室長
|
平成22年６月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役
|
平成22年12月
|
日本航空株式会社執行役員経営管理本部長
|
平成24年４月
|
日本航空株式会社常務執行役員経営管理本部長
|
平成24年６月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役
|
平成26年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役管理本部長
|
平成27年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社専務取締役管理本部長
|
平成28年３月
|
株式会社レッグス入社
|
平成28年６月
|
株式会社レッグス管理本部長
|
平成29年３月
|
株式会社レッグス専務取締役管理本部長（現任）
|
平成29年３月
|
株式会社エスアイピー代表取締役（現任）
|
平成30年１月
|
株式会社レッグス経営管理統括（現任）
|
平成30年５月
|
株式会社レッグス経営企画本部長（現任）
|
|
(注)３
|
200
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
|
佐々木 節夫
|
昭和30年４月29日生
|
昭和56年３月
|
京都セラミツク株式会社（現京セラ株式会社）入社
|
平成12年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社転籍 取締役
|
平成13年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役経営情報システム事業本部長
|
平成18年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役ICT営業本部長
|
平成20年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社専務取締役ICT事業統括本部長
|
平成24年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役社長
京セラ株式会社執行役員
|
平成28年３月
|
Sectage合同会社設立 代表社員（現任）
|
平成29年３月
|
株式会社レッグス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
|
長谷川 雅志
|
昭和47年11月１日生
|
平成４年５月
|
株式会社レッグス入社
|
平成24年２月
|
株式会社レッグス執行役員
|
平成24年12月
|
株式会社レッグス上級執行役員
|
平成27年３月
|
株式会社レッグス常務執行役員営業本部本部長
|
平成30年１月
|
株式会社レッグス常務執行役員リテールビジネス事業統括
|
平成31年３月
|
株式会社レッグス取締役リテールビジネス事業統括（現任）
|
|
(注)３
|
104,300
|
取締役
|
|
園部 洋士
|
昭和40年２月12日生
|
平成４年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
平成６年４月
|
須田清法律事務所入所
|
平成13年10月
|
林・園部・藤ヶ崎法律事務所（現林・園部法律事務所）開設（現任）
|
平成22年３月
|
日本管理センター株式会社監査役
|
平成25年３月
|
株式会社レッグス社外監査役
|
平成26年６月
|
東京鐵鋼株式会社社外監査役
|
平成28年３月
|
株式会社パルテック社外取締役（現任）
|
平成28年３月
|
日本管理センター株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
平成28年６月
|
株式会社ケアサービス社外監査役（現任）
|
平成28年６月
|
東京鐵鋼株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
平成29年３月
|
株式会社レッグス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
|
ジュラヴリョフ・オレグ
|
昭和47年５月８日生
|
平成10年２月
|
フィデリティ投信株式会社入社
|
平成15年１月
|
ガートモア・アセットマネジメント株式会社（現ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社）入社
|
平成21年２月
|
株式会社シェアードリサーチ設立 代表取締役
|
平成26年３月
|
株式会社レッグス社外取締役（現任）
|
平成28年９月
|
ロジャーズ インベストメント アドバイザーズ株式会社ポートフォリオ・マネージャー(現任）
|
平成28年10月
|
株式会社シェアードリサーチ
代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
200
|
常勤監査役
|
|
中矢 猛
|
昭和22年５月12日生
|
昭和45年４月
|
松下冷機株式会社（現パナソニック株式会社）入社
|
昭和55年３月
|
京都セラミツク株式会社（現京セラ株式会社）入社
|
平成12年４月
|
京セラ株式会社財務部長
|
平成20年３月
|
株式会社レッグス入社
|
平成20年８月
|
株式会社レッグス執行役員マネジメント部長
|
平成20年10月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司 監事（現任）
|
平成22年３月
|
株式会社エスアイピー代表取締役
|
平成23年２月
|
睿恪斯（上海）広告有限公司 監事（現任）
|
平成24年３月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司 監事（現任）
|
平成26年３月
|
株式会社エスアイピー取締役
|
平成26年８月
|
株式会社レッグス経理財務担当部長
|
平成29年３月
|
株式会社レッグス監査役（現任）
|
平成29年３月
|
株式会社エスアイピー監査役（現任）
|
|
(注)４
|
20,100
|
監査役
|
|
曲渕 博史
|
昭和35年９月11日生
|
昭和59年４月
|
新光電気工業株式会社入社
|
平成４年９月
|
三尾公認会計士事務所入所
|
平成７年12月
|
曲渕博史税理士事務所開設 代表（現任）
|
平成20年12月
|
株式会社グローバルパワー社外監査役（現任）
|
平成21年５月
|
甲府倉庫株式会社社外監査役（現任）
|
平成26年３月
|
株式会社レッグス社外監査役（現任）
|
平成27年６月
|
幼児活動研究会株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
|
小林 元夫
|
昭和25年10月26日生
|
昭和53年４月
|
京都セラミツク株式会社（現京セラ株式会社）入社
|
平成12年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社へ転籍 IT商品統括事業本部本部長
|
平成14年６月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役
|
平成17年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役
|
平成18年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役専務
|
平成20年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役社長
|
平成24年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役会長
|
平成30年３月
|
株式会社レッグス社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
計
|
|
|
|
681,800
|
（注）１．取締役園部洋士、ジュラヴリョフ・オレグの各氏は、社外取締役であります。
２．監査役曲渕博史、小林元夫の各氏は、社外監査役であります。
３．平成31年３月27日後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
４．平成29年３月29日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
５．平成30年３月28日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
６．ＣＬホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、９名で、市川清之、木南真、谷丈太朗、山下聡、西島賢、桑田剛、七井浩、成田光貴、古瀬康弘で構成されております。
７．ＣＬホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
宮原 敏夫
|
昭和25年３月３日生
|
昭和48年４月
|
監査法人朝日会計社（現あずさ監査法人）入社
|
(注）
|
4,000
|
昭和55年10月
|
宮原公認会計士事務所開設
|
平成13年３月
|
爽監査法人設立 代表社員就任（現任）
|
平成15年５月
|
株式会社乃村工藝社社外監査役
|
平成22年３月
|
株式会社レッグス補欠監査役（現任）
|
平成23年１月
|
税理士法人朝日会計社設立 代表社員就任（現任）
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2017年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役社長
|
|
内川 淳一郎
|
昭和36年１月30日生
|
昭和63年３月
|
株式会社レッグス設立 代表取締役
|
(注)３
|
295,400
|
|
平成３年３月
|
株式会社エスアイピー設立 代表取締役
|
|
平成６年２月
|
株式会社レッグス代表取締役社長（現任）
|
|
平成20年10月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司設立 董事長
|
|
平成21年７月
|
株式会社エム・アンド・アイ取締役
|
|
平成23年２月
|
睿恪斯（上海）広告有限公司設立 董事長
|
|
平成24年３月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司設立 董事長
|
|
平成26年７月
|
俺の株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成26年８月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司 董事（現任）
|
|
平成26年８月
|
睿恪斯（上海）広告有限公司 董事（現任）
|
|
平成26年８月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司 董事（現任）
|
|
平成28年２月
|
株式会社ジェイユー取締役（現任）
|
|
取締役副社長
|
|
樋口 一成
|
昭和41年５月13日生
|
平成４年７月
|
株式会社アイベックス入社
|
(注)３
|
260,600
|
|
平成12年７月
|
株式会社アイベックス取締役
|
|
平成18年９月
|
株式会社ディージー・アンド・アイベックス代表取締役
|
|
平成21年６月
|
株式会社エム・アンド・アイ設立 代表取締役社長
|
|
平成22年３月
|
株式会社レッグス取締役
|
|
平成24年３月
|
株式会社レッグス専務取締役
|
|
平成24年11月
|
株式会社レッグス専務取締役兼ＣＯＯ
|
|
平成25年４月
|
株式会社レッグス取締役副社長兼
ＣＯＯ（現任）
|
|
平成26年８月
|
睿恪斯（上海) 貿易有限公司 董事長（現任）
|
|
平成26年８月
|
睿恪斯（上海）広告有限公司 董事長（現任）
|
|
平成26年８月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司 董事長（現任）
|
|
平成28年７月
|
LEGS MARKETING SERVICES(MALAYSIA)
SDN.BHD.Director
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
専務取締役
|
|
米山 誠
|
昭和31年９月２日生
|
昭和55年３月
|
京都セラミツク株式会社（現京セラ株式会社）入社
|
(注)３
|
200
|
|
平成17年７月
|
京セラミタ株式会社（現京セラドキュメントソリューションズ株式会社）転籍 執行役員経営管理本部長
|
|
平成20年４月
|
京セラミタ株式会社執行役員
京セラミタジャパン株式会社常務取締役
|
|
平成22年３月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社転籍 理事
株式会社日本航空管財人室副室長
|
|
平成22年６月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役
|
|
平成22年12月
|
日本航空株式会社執行役員経営管理本部長
|
|
平成24年４月
|
日本航空株式会社常務執行役員経営管理本部長
|
|
平成24年６月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役
|
|
平成26年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役管理本部長
|
|
平成27年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社専務取締役管理本部長
|
|
平成28年３月
|
株式会社レッグス入社
|
|
平成28年６月
|
株式会社レッグス管理本部長
|
|
平成29年３月
|
株式会社レッグス専務取締役管理本部長（現任）
|
|
平成29年３月
|
株式会社エスアイピー代表取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
福井 康夫
|
昭和43年５月27日生
|
平成３年４月
|
三和銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）入行
|
(注)３
|
－
|
|
平成７年４月
|
株式会社セブン－イレブン・ジャパン入社
|
|
平成12年７月
|
株式会社セブンドリーム・ドットコム転籍
|
|
平成15年６月
|
株式会社ブランドゥ入社
|
|
平成16年２月
|
株式会社メディアフラッグ設立 代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年10月
|
株式会社MEDIAFLAG沖縄代表取締役会長（現任）
梅地亜福（上海）管理諮詢有限公司董事長（現任）
|
|
平成25年11月
|
株式会社十勝たちばな代表取締役社長
|
|
平成26年７月
|
株式会社impactTV 代表取締役会長（現任）
|
|
平成26年11月
|
cabic株式会社取締役（現任）
|
|
平成27年２月
|
株式会社十勝たちばな取締役会長
O&H株式会社取締役（現任）
|
|
平成27年５月
|
株式会社MPandC取締役（現任）
|
|
平成29年３月
|
株式会社レッグス取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
佐々木 節夫
|
昭和30年４月29日生
|
昭和56年３月
|
京都セラミツク株式会社（現京セラ株式会社）入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成12年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社転籍 取締役
|
|
平成13年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役経営情報システム事業本部長
|
|
平成18年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役ICT営業本部長
|
|
平成20年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社専務取締役ICT事業統括本部長
|
|
平成24年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役社長
京セラ株式会社執行役員
|
|
平成28年３月
|
Sectage合同会社設立 代表社員（現任）
|
|
平成29年３月
|
株式会社レッグス取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
園部 洋士
|
昭和40年２月12日生
|
平成４年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
(注)３
|
1,000
|
|
平成６年４月
|
須田清法律事務所入所
|
|
平成13年10月
|
林・園部・藤ヶ崎法律事務所（現林・園部法律事務所）開設（現任）
|
|
平成22年３月
|
日本管理センター株式会社監査役
|
|
平成25年３月
|
株式会社レッグス社外監査役
|
|
平成26年６月
|
東京鐵鋼株式会社社外監査役
|
|
平成28年３月
|
株式会社パルテック社外取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
日本管理センター株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社ケアサービス社外監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
東京鐵鋼株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成29年３月
|
株式会社レッグス社外取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
ジュラヴリョフ・オレグ
|
昭和47年５月８日生
|
平成10年２月
|
フィデリティ投信株式会社入社
|
(注)３
|
200
|
|
平成15年１月
|
ガートモア・アセットマネジメント株式会社（現ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社）入社
|
|
平成21年２月
|
株式会社シェアードリサーチ設立 代表取締役
|
|
平成26年３月
|
株式会社レッグス社外取締役（現任）
|
|
平成28年９月
|
ロジャーズ インベストメント アドバイザーズ株式会社ポートフォリオ・マネージャー(現任）
|
|
平成28年10月
|
株式会社シェアードリサーチ
代表取締役会長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
|
中矢 猛
|
昭和22年５月12日生
|
昭和45年４月
|
松下冷機株式会社（現パナソニック株式会社）入社
|
(注)４
|
20,100
|
|
昭和55年３月
|
京都セラミツク株式会社（現京セラ株式会社）入社
|
|
平成12年４月
|
京セラ株式会社財務部長
|
|
平成20年３月
|
株式会社レッグス入社
|
|
平成20年８月
|
株式会社レッグス執行役員マネジメント部長
|
|
平成20年10月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司 監事（現任）
|
|
平成22年３月
|
株式会社エスアイピー代表取締役
|
|
平成23年２月
|
睿恪斯（上海）広告有限公司 監事（現任）
|
|
平成24年３月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司 監事（現任）
|
|
平成26年３月
|
株式会社エスアイピー取締役
|
|
平成26年８月
|
株式会社レッグス経理財務担当部長
|
|
平成29年３月
|
株式会社レッグス監査役（現任）
|
|
平成29年３月
|
株式会社エスアイピー監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
曲渕 博史
|
昭和35年９月11日生
|
昭和59年４月
|
新光電気工業株式会社入社
|
(注)５
|
－
|
|
平成４年９月
|
三尾公認会計士事務所入所
|
|
平成７年12月
|
曲渕博史税理士事務所開設 代表（現任）
|
|
平成20年12月
|
株式会社グローバルパワー社外監査役（現任）
|
|
平成21年５月
|
甲府倉庫株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成26年３月
|
株式会社レッグス監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
幼児活動研究会株式会社社外監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
小林 元夫
|
昭和25年10月26日生
|
昭和53年４月
|
京都セラミツク株式会社（現京セラ株式会社）入社
|
(注)５
|
－
|
|
平成12年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社へ転籍 IT商品統括事業本部本部長
|
|
平成14年６月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役
|
|
平成17年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役
|
|
平成18年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役専務
|
|
平成20年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役社長
|
|
平成24年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役会長
|
|
平成30年３月
|
株式会社レッグス監査役（現任）
|
|
|
|
計
|
|
|
|
|
577,500
|
（注）１．取締役園部洋士、ジュラヴリョフ・オレグの各氏は、社外取締役であります。
２．監査役曲渕博史、小林元夫の各氏は、社外監査役であります。
３．平成29年３月29日後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
４．平成29年３月29日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
５．平成30年３月28日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
６．ＣＬホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、７名で、長谷川雅志、市川清之、木南真、谷丈太朗、山下聡、西島賢、桑田剛で構成されております。
７．ＣＬホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
宮原 敏夫
|
昭和25年３月３日生
|
昭和48年４月
|
監査法人朝日会計社（現あずさ監査法人）入社
|
(注）
|
4,000
|
|
昭和55年10月
|
宮原公認会計士事務所開設
|
|
平成13年３月
|
爽監査法人設立 代表社員就任（現任）
|
|
平成15年５月
|
株式会社乃村工藝社社外監査役
|
|
平成22年３月
|
株式会社レッグス補欠監査役（現任）
|
|
平成23年１月
|
税理士法人朝日会計社設立 代表社員就任（現任）
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2016年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役社長
|
|
内川 淳一郎
|
昭和36年１月30日生
|
昭和63年３月
|
株式会社レッグス設立 代表取締役
|
(注)３
|
295,400
|
|
平成３年３月
|
株式会社エスアイピー設立 代表取締役
|
|
平成６年２月
|
株式会社レッグス代表取締役社長（現任）
|
|
平成20年10月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司設立 董事長
|
|
平成21年７月
|
株式会社エム・アンド・アイ取締役
|
|
平成23年２月
|
睿恪斯（上海）広告有限公司設立 董事長
|
|
平成24年３月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司設立 董事長
|
|
平成26年７月
|
俺の株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成26年８月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司 董事（現任）
|
|
平成26年８月
|
睿恪斯（上海）広告有限公司 董事（現任）
|
|
平成26年８月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司 董事（現任）
|
|
平成28年２月
|
株式会社ジェイユー取締役（現任）
|
|
取締役副社長
|
|
樋口 一成
|
昭和41年５月13日生
|
平成４年７月
|
株式会社アイベックス入社
|
(注)３
|
180,600
|
|
平成12年７月
|
株式会社アイベックス取締役
|
|
平成18年９月
|
株式会社ディージー・アンド・アイベックス代表取締役
|
|
平成21年６月
|
株式会社エム・アンド・アイ設立 代表取締役社長
|
|
平成22年３月
|
株式会社レッグス取締役
|
|
平成24年３月
|
株式会社レッグス専務取締役
|
|
平成24年11月
|
株式会社レッグス専務取締役兼ＣＯＯ
|
|
平成25年４月
|
株式会社レッグス取締役副社長兼
ＣＯＯ（現任）
|
|
平成26年８月
|
睿恪斯（上海) 貿易有限公司 董事長（現任）
|
|
平成26年８月
|
睿恪斯（上海）広告有限公司 董事長（現任）
|
|
平成26年８月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司 董事長（現任）
|
|
平成28年7月
|
LEGS MARKETING SERVICES(MALAYSIA)
SDN.BHD.Director（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
専務取締役
|
|
米山 誠
|
昭和31年９月２日生
|
昭和55年３月
|
京都セラミツク株式会社（現京セラ株式会社）入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成17年７月
|
京セラミタ株式会社（現京セラドキュメントソリューションズ株式会社）転籍 執行役員経営管理本部長
|
|
平成20年４月
|
京セラミタ株式会社執行役員
京セラミタジャパン株式会社常務取締役
|
|
平成22年３月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社転籍 理事
株式会社日本航空管財人室副室長
|
|
平成22年６月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役
|
|
平成22年12月
|
日本航空株式会社執行役員経営管理本部長
|
|
平成24年４月
|
日本航空株式会社常務執行役員経営管理本部長
|
|
平成24年６月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役
|
|
平成26年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役管理本部長
|
|
平成27年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社専務取締役管理本部長
|
|
平成28年３月
|
株式会社レッグス入社
|
|
平成28年６月
|
株式会社レッグス管理本部長
|
|
平成29年３月
|
株式会社レッグス専務取締役管理本部長（現任）
|
|
平成29年３月
|
株式会社エスアイピー代表取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
福井 康夫
|
昭和43年５月27日生
|
平成３年４月
|
三和銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）入行
|
(注)３
|
－
|
|
平成７年４月
|
株式会社セブン－イレブン・ジャパン入社
|
|
平成12年７月
|
株式会社セブンドリーム・ドットコム転籍
|
|
平成15年６月
|
株式会社ブランドゥ入社
|
|
平成16年２月
|
株式会社メディアフラッグ設立 代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年10月
|
株式会社MEDIAFLAG沖縄代表取締役会長（現任）
梅地亜福（上海）管理諮詢有限公司董事長（現任）
|
|
平成25年11月
|
株式会社十勝たちばな代表取締役社長
|
|
平成26年７月
|
株式会社impactTV 代表取締役会長（現任）
|
|
平成26年11月
|
cabic株式会社取締役（現任）
|
|
平成27年２月
|
株式会社十勝たちばな取締役会長（現任）
Ｏ＆Ｈ株式会社取締役（現任）
|
|
平成27年５月
|
株式会社ＭＰａｎｄＣ取締役（現任）
|
|
平成29年３月
|
株式会社レッグス取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
佐々木 節夫
|
昭和30年４月29日生
|
昭和56年３月
|
京都セラミツク株式会社（現京セラ株式会社）入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成12年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社転籍 取締役
|
|
平成13年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役経営情報システム事業本部長
|
|
平成18年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役ICT営業本部長
|
|
平成20年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社専務取締役ICT事業統括本部長
|
|
平成24年４月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役社長
京セラ株式会社執行役員
|
|
平成28年３月
|
Sectage合同会社設立 代表社員（現任）
|
|
平成29年３月
|
株式会社レッグス取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
園部 洋士
|
昭和40年２月12日生
|
平成４年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
(注)３
|
1,000
|
|
平成６年４月
|
須田清法律事務所入所
|
|
平成13年10月
|
林・園部・藤ヶ崎法律事務所（現林・園部法律事務所）開設（現任）
|
|
平成22年３月
|
日本管理センター株式会社監査役
|
|
平成25年３月
|
株式会社レッグス社外監査役
|
|
平成26年６月
|
東京鐵鋼株式会社社外監査役
|
|
平成28年３月
|
株式会社パルテック社外取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
日本管理センター株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社ケアサービス社外監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
東京鐵鋼株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成29年３月
|
株式会社レッグス取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
ジュラヴリョフ・オレグ
|
昭和47年５月８日生
|
平成10年２月
|
フィデリティ投信株式会社入社
|
(注)３
|
200
|
|
平成15年１月
|
ガートモア・アセットマネジメント株式会社（現ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社）入社
|
|
平成21年２月
|
株式会社シェアードリサーチ設立 代表取締役
|
|
平成26年３月
|
株式会社レッグス社外取締役（現任）
|
|
平成28年９月
|
ロジャーズ インベストメント アドバイザーズ株式会社ポートフォリオ・マネージャー(現任）
|
|
平成28年10月
|
株式会社シェアードリサーチ
代表取締役会長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
|
中矢 猛
|
昭和22年５月12日生
|
昭和45年４月
|
松下冷機株式会社（現パナソニック株式会社）入社
|
(注)４
|
19,800
|
|
昭和55年３月
|
京都セラミツク株式会社（現京セラ株式会社）入社
|
|
平成12年４月
|
京セラ株式会社財務部長
|
|
平成20年３月
|
株式会社レッグス入社
|
|
平成20年８月
|
株式会社レッグス執行役員マネジメント部長
|
|
平成20年10月
|
睿恪斯（上海）貿易有限公司 監事（現任）
|
|
平成22年３月
|
株式会社エスアイピー代表取締役
|
|
平成23年２月
|
睿恪斯（上海）広告有限公司 監事（現任）
|
|
平成24年３月
|
睿恪斯（深圳）貿易有限公司 監事（現任）
|
|
平成26年３月
|
株式会社エスアイピー取締役
|
|
平成26年８月
|
株式会社レッグス経理財務担当部長
|
|
平成29年３月
|
株式会社レッグス監査役（現任）
|
|
平成29年３月
|
株式会社エスアイピー監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
南 郷志
|
昭和20年５月20日生
|
昭和43年３月
|
京都セラミック株式会社(現京セラ株式会社)入社
|
(注)４
|
2,600
|
|
平成８年７月
|
日本イリジウム株式会社取締役
|
|
平成12年４月
|
第二電電株式会社(現ＫＤＤＩ株式会社)転籍
|
|
平成15年４月
|
ＤＤＩポケット株式会社(現株式会社ウィルコム)常勤監査役
|
|
平成18年３月
|
株式会社レッグス監査役（現任）
|
|
平成22年３月
|
株式会社エスアイピー監査役
|
|
監査役
|
|
曲渕 博史
|
昭和35年９月11日生
|
昭和59年４月
|
新光電気工業株式会社入社
|
(注)５
|
－
|
|
平成４年９月
|
三尾公認会計士事務所入所
|
|
平成７年12月
|
曲渕博史税理士事務所開設
代表（現任）
|
|
平成20年12月
|
株式会社グローバルパワー社外監査役（現任）
|
|
平成21年５月
|
甲府倉庫株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成24年11月
|
俺の株式会社社外監査役
|
|
平成26年３月
|
株式会社レッグス監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
幼児活動研究会株式会社社外監査役（現任）
|
|
|
|
計
|
|
|
|
|
499,600
|
（注）１．取締役園部洋士、ジュラヴリョフ・オレグの各氏は、社外取締役であります。
２．監査役南郷志、曲渕博史の各氏は、社外監査役であります。
３．平成29年３月29日後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
４．平成29年３月29日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
５．平成26年３月26日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
６．ＣＬホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、６名で、長谷川雅志、市川清之、木南真、山下聡、谷丈太朗、西島賢で構成されております。
７．ＣＬホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
宮原 敏夫
|
昭和25年３月３日生
|
昭和48年４月
|
監査法人朝日会計社（現あずさ監査法人）入社
|
(注）
|
4,000
|
|
昭和55年10月
|
宮原公認会計士事務所開設
|
|
平成13年３月
|
爽監査法人設立 代表社員就任（現任）
|
|
平成15年５月
|
株式会社乃村工藝社社外監査役
|
|
平成22年３月
|
株式会社レッグス補欠監査役（現任）
|
|
平成23年１月
|
税理士法人朝日会計社設立
代表社員就任（現任）
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2015年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役社長 | | 内川 淳一郎 | 昭和36年１月30日生 | 昭和63年３月 | 株式会社レッグス設立 代表取締役 | (注)３ | 231,000 |
平成３年３月 | 株式会社エスアイピー設立 代表取締役 |
平成６年２月 | 株式会社レッグス代表取締役社長（現任） |
平成20年10月 | 睿恪斯（上海）貿易有限公司設立 董事長 |
平成21年７月 | 株式会社エム・アンド・アイ取締役 |
平成22年５月 | VORTEX PROMOTIONS,INC.設立 C.E.O |
平成23年２月 | 睿恪斯（上海）広告有限公司設立 董事長 |
平成24年３月 | 睿恪斯（深圳）貿易有限公司設立 董事長 |
平成26年７月 | 俺の株式会社社外取締役（現任） |
平成26年８月 | 睿恪斯（上海）貿易有限公司 董事（現任） |
平成26年８月 | 睿恪斯（上海）広告有限公司 董事（現任） |
平成26年８月 | 睿恪斯（深圳）貿易有限公司 董事（現任） |
取締役副社長 | | 樋口 一成 | 昭和41年５月13日生 | 平成４年７月 | 株式会社アイベックス入社 | (注)３ | 180,600 |
平成12年７月 | 株式会社アイベックス取締役 |
平成18年９月 | 株式会社ディージー・アンド・アイベックス代表取締役 |
平成21年６月 | 株式会社エム・アンド・アイ設立 代表取締役社長 |
平成22年３月 | 株式会社レッグス取締役 |
平成24年３月 | 株式会社レッグス専務取締役 |
平成24年11月 | 株式会社レッグス専務取締役兼C.O.O |
平成25年４月 | 株式会社レッグス取締役副社長兼
C.O.O（現任） |
平成26年８月 | 睿恪斯（上海) 貿易有限公司 董事長（現任） |
平成26年８月 | 睿恪斯（上海）広告有限公司 董事長（現任） |
平成26年８月 | 睿恪斯（深圳）貿易有限公司 董事長（現任） |
平成26年８月 | LEGS Singapore Pte.Ltd. Director（現任） |
専務取締役 | | 平賀 一行 | 昭和35年５月25日生 | 平成３年３月 | 株式会社エスアイピー監査役 | (注)３ | 76,600 |
平成８年10月 | 株式会社レッグス入社 |
平成９年２月 | 株式会社レッグス取締役 |
平成12年３月 | 株式会社エスアイピー取締役 |
平成18年９月 | 株式会社レッグス専務取締役（現任） |
平成20年10月 | 睿恪斯（上海）貿易有限公司董事 |
平成23年２月 | 睿恪斯（上海）広告有限公司董事 |
平成26年８月 | 株式会社エスアイピー代表取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | | 野林 徳行 | 昭和39年11月18日生 | 昭和62年４月 | 株式会社リクルート入社 | (注)３ | 600 |
平成15年12月 | 株式会社ローソン入社 |
平成19年５月 | 株式会社ローソンチケット（現株式会社ローソンHMVエンタテイメント）取締役 |
平成19年６月 | 株式会社アイ・コンビニエンス（現株式会社ローソンHMVエンタテイメント）取締役 |
平成19年９月 | 株式会社ローソン執行役員 |
平成22年２月 | 株式会社ローソンエンターメディア（現株式会社ローソンHMVエンタテイメント）代表取締役社長 |
平成22年12月 | HMVジャパン株式会社（現株式会社ローソンHMVエンタテイメント）社外取締役（非常勤） |
平成23年６月 | ブックオフコーポレーション株式会社 社外取締役（現任） |
平成23年９月 | 株式会社ローソンHMVエンタテイメント取締役 |
平成25年３月 | 株式会社レッグス取締役 |
平成26年３月 | 株式会社レッグス常務執行役員 |
平成27年３月 | 株式会社レッグス専務取締役 |
平成27年６月 | LEGS MARKETING SERVICES (MALAYSIA) SDN.BHD. Director（現任） |
平成28年１月 | 株式会社レッグス取締役（現任） |
平成28年１月 | 株式会社ＦiＮＣ常務執行役員ＣＭＯ兼マーケティング戦略本部長（現任） |
取締役 | | 井川 幸広 | 昭和35年１月２日生 | 昭和56年４月 | フリーのメディアプロデューサーとして活動 | (注)３ | 15,800 |
平成２年３月 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社設立 代表取締役社長（現任） |
平成11年２月 | 株式会社シー・アンド・アール設立 代表取締役（現任） |
平成19年３月 | 株式会社メディカル・プリンシプル社 取締役会長（現任） |
平成21年５月 | 株式会社サガン・ドリームス 代表取締役会長 |
平成21年６月 | ジャスネットコミュニケーションズ株式会社 代表取締役会長（現任） |
平成23年５月 | 株式会社Ｃ＆Ｒリーガル・エージェンシー社 代表取締役社長（現任） |
平成24年３月 | 株式会社レッグス取締役（現任） |
平成25年12月 | 株式会社インターベル 代表取締役会長（現任） |
取締役 | | 福井 誠 | 昭和19年３月26日生 | 昭和48年４月 | 京都セラミック株式会社（現京セラ株式会社）入社 | (注)３ | 600 |
昭和49年11月 | 同社労働組合書記長 |
昭和58年11月 | 同社労働組合専従書記長 |
平成３年５月 | 同社情報システム事業部副事業部長 |
平成７年10月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役 |
平成23年３月 | 株式会社パルテック社外監査役（現任） |
平成25年３月 | 株式会社レッグス社外監査役 |
平成26年３月 | 株式会社レッグス取締役（現任） |
取締役 | | ジュラヴリョフ・オレグ | 昭和47年５月８日生 | 平成10年２月 | フィデリティ投信株式会社入社 | (注)３ | 200 |
平成15年１月 | ガートモア・アセットマネジメント株式会社（現ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社）入社 |
平成21年２月 | 株式会社シェアードリサーチ設立
代表取締役（現任） |
平成25年３月 | 株式会社ベルパーク社外取締役（現任） |
平成26年３月 | 株式会社レッグス取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
常勤監査役 | | 南 郷志 | 昭和20年５月20日生 | 昭和43年３月 | 京都セラミック株式会社(現京セラ株式会社)入社 | (注)４ | 2,600 |
平成８年７月 | 日本イリジウム株式会社取締役 |
平成12年４月 | 第二電電株式会社(現ＫＤＤＩ株式会社)転籍 |
平成15年４月 | ＤＤＩポケット株式会社(現株式会社ウィルコム)常勤監査役 |
平成18年３月 | 株式会社レッグス監査役（現任） |
平成22年３月 | 株式会社エスアイピー監査役（現任） |
監査役 | | 園部 洋士 | 昭和40年２月12日生 | 平成４年４月 | 最高裁判所司法研修所入所 | (注)５ | 1,000 |
平成６年４月 | 須田清法律事務所入所 |
平成13年10月 | 林・園部・藤ヶ崎法律事務所（現林・園部法律事務所）開設（現任） |
平成19年１月 | 株式会社キー・プランニング社外監査役 |
平成22年３月 | 日本管理センター株式会社社外監査役（現任） |
平成25年３月 | 株式会社レッグス監査役（現任） |
平成26年６月 | 東京鐵鋼株式会社社外監査役（現任） |
監査役 | | 曲渕 博史 | 昭和35年９月11日生 | 昭和59年４月 | 新光電気工業株式会社入社 | (注)４ | － |
平成４年９月 | 三尾公認会計士事務所入所 |
平成７年12月 | 曲渕博史税理士事務所開設
代表（現任） |
平成20年12月 | 株式会社グローバルパワー社外監査役（現任） |
平成21年５月 | 甲府倉庫株式会社社外監査役（現任） |
平成24年11月 | 俺の株式会社社外監査役 |
平成26年３月 | 株式会社レッグス監査役（現任） |
平成27年６月 | 幼児活動研究会株式会社社外監査役（現任） |
| | 計 | | | | | 509,000 |
（注）１．取締役井川幸広、福井誠、ジュラヴリョフ・オレグの各氏は、社外取締役であります。
２．監査役南郷志、園部洋士および曲渕博史の各氏は、社外監査役であります。
３．平成27年３月26日後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
４．平成26年３月26日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
５．平成25年３月26日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
６．ＣＬホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、６名で、長谷川雅志、高木一芳、山下聡、谷丈太朗、木南真、市川清之で構成されております。
７．ＣＬホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
宮原 敏夫 | 昭和25年３月３日生 | 昭和48年４月 | 監査法人朝日会計社（現あずさ監査法人）入社 | (注） | 4,000 |
昭和55年10月 | 宮原公認会計士事務所開設 |
平成13年３月 | 爽監査法人設立 代表社員就任（現任） |
平成15年５月 | 株式会社乃村工藝社社外監査役 |
平成22年３月 | 株式会社レッグス補欠監査役（現任） |
平成23年１月 | 税理士法人朝日会計社設立
代表社員就任（現任） |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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