TOP＞関連銘柄
ジャストプランニング(4287)の株価チャート ジャストプランニング(4287)の業績 親会社と関係会社
2026年1月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年４月24日（有価証券報告書提出日）現在のジャストプランニングの役員の状況は以下の通りであります。
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役社長
|
村 井 芸 典
|
1976年5月15日生
|
2004年８月
|
アスカティースリー株式会社入社
|
2015年７月
|
アスカティースリー株式会社取締役就任
|
2017年１月
|
アスカティースリー株式会社代表取締役就任
|
2017年11月
|
株式会社トランジット取締役就任
|
2018年８月
|
ジャストプランニング入社
|
2021年４月
|
ジャストプランニング取締役就任 ジャストプランニングモバイルオーダー事業部担当就任 ジャストプランニングデジタル戦略推進部長就任
|
2022年２月
|
ジャストプランニング研究開発部担当就任
|
2023年５月
|
ジャストプランニング取締役副社長就任 ジャストプランニング営業本部長就任
|
2025年３月
|
ジャストプランニング取締役新規事業開発本部担当就任
|
2026年２月
|
ジャストプランニング代表取締役社長就任(現任) ジャストプランニング経営企画本部担当就任（現任） 経営企画部部長就任（現任） 商品企画部部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,200
|
取締役
エンタープライズ
事業本部担当
|
酒 井 敬
|
1979年７月５日生
|
2003年４月
|
ジャストプランニング入社
|
2010年８月
|
ジャストプランニングシステムサポート部副部長就任
|
2014年２月
|
ジャストプランニングお客様センター事業部開発部部長就任
|
2015年８月
|
ジャストプランニングお客様センター事業部長就任
|
2019年４月
|
ジャストプランニング取締役就任（現任）
|
2019年５月
|
ジャストプランニング研究開発部長就任
|
2020年４月
|
ジャストプランニング営業本部長就任
|
2021年４月
|
ジャストプランニング代表取締役社長就任 ジャストプランニング営業本部担当就任 株式会社JPパワー取締役就任（現任）
|
2026年２月
|
ジャストプランニングエンタープライズ事業本部担当就任(現任)
|
|
(注)３
|
11,000
|
取締役
|
佐久間 宏
|
1959年１月28日生
|
1983年４月
|
日本電気株式会社入社
|
1989年９月
|
アーサーアンダーセン入社
|
1991年４月
|
クーパース＆ライブランド入社
|
1995年９月
|
スミス・バーニー証券会社入社
|
1996年７月
|
ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社
|
1998年４月
|
佐久間公認会計士事務所開所（現業）
|
2000年５月
|
ジャストプランニング取締役就任（現任）
|
|
ジャストプランニング取締役管理部長就任
|
2005年２月
|
株式会社サクセスウェイ監査役就任（現任）
|
2005年７月
|
DAオフィス投資法人(現 大和証券オフィス投資法人)監督役員就任
|
2013年４月
|
株式会社JPパワー監査役就任（現任）
|
2014年１月
|
日本ヘルスケア投資法人監督役員就任
|
2018年２月
|
プットメニュー株式会社監査役就任
|
2024年４月
|
ジャストプランニング取締役管理部門担当就任
|
|
(注)３
|
180,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
プラットフォーム
事業本部担当
|
牛 﨑 晋 一
|
1971年11月23日生
|
1997年４月
|
株式会社アスキー入社
|
2000年11月
|
ジャストプランニング入社
|
2015年２月
|
ジャストプランニング情報システム部長就任
|
2015年４月
|
ジャストプランニング取締役就任（現任）
|
2017年10月
|
ジャストプランニング取締役情報システム事業部長兼研究開発事業部長就任
|
2018年10月
|
ジャストプランニング取締役情報システム事業部長兼研究開発部担当就任
|
2019年５月
|
ジャストプランニングシステム部長就任
|
2020年４月
|
ジャストプランニング情報システム事業部長就任
|
2021年４月
|
ジャストプランニング情報システム事業部担当就任 ジャストプランニング研究開発部長就任
|
2026年２月
|
ジャストプランニングプラットフォーム事業本部担当就任（現任）
|
|
(注)３
|
44,500
|
取締役
管理本部担当
マーケティング本部担当
マーケティング部部長
|
神 崎 真由美
|
1979年１月31日生
|
1997年４月
|
都市建設株式会社入社
|
1999年６月
|
エムシータバコインターナショナル株式会社入社
|
2005年７月
|
株式会社毎日コミュニケーションズ入社
|
2008年３月
|
株式会社インフォマート入社
|
2009年３月
|
ジャストプランニング入社
|
2017年４月
|
ジャストプランニング企画部長就任
|
2018年４月
|
ジャストプランニング取締役就任（現任）
|
2018年６月
|
株式会社JPパワー代表取締役社長就任（現任）
|
2021年４月
|
ジャストプランニング管理部門担当就任
|
2026年２月
|
ジャストプランニング管理本部担当就任（現任） ジャストプランニングマーケティング本部担当就任（現任） ジャストプランニングマーケティング部部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
7,000
|
取締役
|
前 中 匡 史
|
1966年９月26日生
|
1989年４月
|
株式会社立花商会(現株式会社立花エレテック)入社
|
1997年４月
|
株式会社オージス総研入社
|
2021年４月
|
株式会社オージス総研 執行役員ソリューション開発本部金融ソリューション第二部部長就任
|
2023年４月
|
株式会社オージス総研 取締役執行役員 サービス推進統括 新規事業推進部部長就任
|
2024年４月
|
ジャストプランニング取締役就任（現任）
|
2025年４月
|
株式会社オージス総研 取締役常務執行役員 技術統括 技術部長 サービス推進統括 新規事業推進部部長就任
|
2026年４月
|
株式会社オージス総研 取締役常務執行役員 技術統括 サービス推進統括テクノロジーイノベーション本部長 就任（現任） 株式会社さくら情報システム 取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
籾 木 勲
|
1968年７月18日生
|
1987年４月
|
旭情報サービス株式会社入社
|
1989年２月
|
岐村会計事務所入所
|
1998年９月
|
アローサービス株式会社入社
|
2000年９月
|
ジャストプランニング監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
6,000
|
監査役
|
森 直 樹
|
1971年６月28日生
|
2001年10月
|
弁護士登録 光和総合法律事務所 入所
|
2006年３月
|
LM法律事務所開設（パ－トナ－ 現業）
|
2009年10月
|
株式会社企業再生支援機構 プロフェショナル・オフィス（ディレクタ－）
|
2012年6月
|
株式会社テラプローブ 社外監査役
|
2015年6月
|
株式会社テラプローブ 社外取締役（現任）
|
2022年8月
|
トパーズ・リ－ジョナル・パ－トナ－ズ株式会社 代表取締役（現任）
|
2023年4月
|
ジャストプランニング監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
監査役
|
上林 三子雄
|
1960年12月14日生
|
1983年10月
|
新光監査法人入所
|
1998年５月
|
新日本有限責任監査法人パートナー就任
|
2012年８月
|
新日本有限責任監査法人常務理事就任
|
2023年７月
|
上林公認会計士事務所代表（現任） 監査法人銀河 経営管理委員会 委員長（現任）
|
2024年６月
|
株式会社AKIBAホールディングス 監査役（現任）
|
2025年４月
|
ジャストプランニング監査役就任（現任）
|
2025年６月
|
日本高速鉄道電気エンジニアリング株式会社 監査役（現任） 飛騨信用組合 非常勤監事（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
249,700
|
(注) １ 取締役 前中匡史は社外取締役であります。
２ 監査役 上林三子雄及び森直樹は社外監査役であります。
３ 任期は、2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2022年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2025年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b. 2026年４月28日開催予定の第32期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ジャストプランニングの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される臨時取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役社長
|
村 井 芸 典
|
1976年5月15日生
|
2004年８月
|
アスカティースリー株式会社入社
|
2015年７月
|
アスカティースリー株式会社取締役就任
|
2017年１月
|
アスカティースリー株式会社代表取締役就任
|
2017年11月
|
株式会社トランジット取締役就任
|
2018年８月
|
ジャストプランニング入社
|
2021年４月
|
ジャストプランニング取締役就任 ジャストプランニングモバイルオーダー事業部担当就任 ジャストプランニングデジタル戦略推進部長就任
|
2022年２月
|
ジャストプランニング研究開発部担当就任
|
2023年５月
|
ジャストプランニング取締役副社長就任 ジャストプランニング営業本部長就任
|
2025年３月
|
ジャストプランニング取締役新規事業開発本部担当就任
|
2026年２月
|
ジャストプランニング代表取締役社長就任(現任) ジャストプランニング経営企画本部担当就任（現任） 経営企画部部長就任（現任） 商品企画部部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
エンタープライズ
事業本部担当
|
酒 井 敬
|
1979年７月５日生
|
2003年４月
|
ジャストプランニング入社
|
2010年８月
|
ジャストプランニングシステムサポート部副部長就任
|
2014年２月
|
ジャストプランニングお客様センター事業部開発部部長就任
|
2015年８月
|
ジャストプランニングお客様センター事業部長就任
|
2019年４月
|
ジャストプランニング取締役就任（現任）
|
2019年５月
|
ジャストプランニング研究開発部長就任
|
2020年４月
|
ジャストプランニング営業本部長就任
|
2021年４月
|
ジャストプランニング代表取締役社長就任 ジャストプランニング営業本部担当就任 株式会社JPパワー取締役就任（現任）
|
2026年２月
|
エンタープライズ事業本部担当就任(現任)
|
|
(注)３
|
11,000
|
取締役
|
佐久間 宏
|
1959年１月28日生
|
1983年４月
|
日本電気株式会社入社
|
1989年９月
|
アーサーアンダーセン入社
|
1991年４月
|
クーパース＆ライブランド入社
|
1995年９月
|
スミス・バーニー証券会社入社
|
1996年７月
|
ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社
|
1998年４月
|
佐久間公認会計士事務所開所（現業）
|
2000年５月
|
ジャストプランニング取締役就任（現任）
|
|
ジャストプランニング取締役管理部長就任
|
2005年２月
|
株式会社サクセスウェイ監査役就任（現任）
|
2005年７月
|
DAオフィス投資法人(現 大和証券オフィス投資法人)監督役員就任
|
2013年４月
|
株式会社JPパワー監査役就任（現任）
|
2014年１月
|
日本ヘルスケア投資法人監督役員
|
2018年２月
|
プットメニュー株式会社監査役
|
2024年４月
|
ジャストプランニング取締役管理部門担当就任
|
|
(注)３
|
180,000
|
取締役
プラットフォーム
事業本部担当
|
牛 﨑 晋 一
|
1971年11月23日生
|
1997年４月
|
株式会社アスキー入社
|
2000年11月
|
ジャストプランニング入社
|
2015年２月
|
ジャストプランニング情報システム部長就任
|
2015年４月
|
ジャストプランニング取締役就任（現任）
|
2017年10月
|
ジャストプランニング取締役情報システム事業部長兼研究開発事業部長就任
|
2018年10月
|
ジャストプランニング取締役情報システム事業部長兼研究開発部担当就任
|
2019年５月
|
ジャストプランニングシステム部長就任
|
2020年４月
|
ジャストプランニング情報システム事業部長就任
|
2021年４月
|
ジャストプランニング情報システム事業部担当就任 ジャストプランニング研究開発部長就任
|
2026年２月
|
ジャストプランニングプラットフォーム事業本部担当就任（現任）
|
|
(注)３
|
44,500
|
取締役
管理本部担当
マーケティング本部担当
マーケティング部部長
|
神 崎 真由美
|
1979年１月31日生
|
1997年４月
|
都市建設株式会社入社
|
1999年６月
|
エムシータバコインターナショナル株式会社入社
|
2005年７月
|
株式会社毎日コミュニケーションズ入社
|
2008年３月
|
株式会社インフォマート入社
|
2009年３月
|
ジャストプランニング入社
|
2017年４月
|
ジャストプランニング企画部長就任
|
2018年４月
|
ジャストプランニング取締役就任（現任）
|
2018年６月
|
株式会社JPパワー代表取締役社長就任（現任）
|
2021年４月
|
ジャストプランニング管理部門担当就任
|
2026年２月
|
ジャストプランニング管理本部担当就任（現任） ジャストプランニングマーケティング本部担当就任（現任） ジャストプランニングマーケティング部部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
7,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
前 中 匡 史
|
1966年９月26日生
|
1989年４月
|
株式会社立花商会(現株式会社立花エレテック)入社
|
1997年４月
|
株式会社オージス総研入社
|
2021年４月
|
株式会社オージス総研 執行役員ソリューション開発本部金融ソリューション第二部部長就任
|
2023年４月
|
株式会社オージス総研 取締役執行役員 サービス推進統括 新規事業推進部部長就任
|
2024年４月
|
ジャストプランニング取締役就任（現任）
|
2025年４月
|
株式会社オージス総研 取締役常務執行役員 技術統括 技術部長 サービス推進統括 新規事業推進部部長就任
|
2026年４月
|
株式会社オージス総研 取締役常務執行役員 技術統括 サービス推進統括 テクノロジーイノベーション本部長就任（現任） 株式会社さくら情報システム 取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
籾 木 勲
|
1968年７月18日生
|
1987年４月
|
旭情報サービス株式会社入社
|
1989年２月
|
岐村会計事務所入所
|
1998年９月
|
アローサービス株式会社入社
|
2000年９月
|
ジャストプランニング監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
6,000
|
監査役
|
森 直 樹
|
1971年６月28日生
|
2001年10月
|
弁護士登録 光和総合法律事務所 入所
|
2006年３月
|
LM法律事務所開設（パ－トナ－ 現業）
|
2009年10月
|
株式会社企業再生支援機構 プロフェショナル・オフィス（ディレクタ－）
|
2012年6月
|
株式会社テラプローブ 社外監査役
|
2015年6月
|
株式会社テラプローブ 社外取締役（現任）
|
2022年8月
|
トパーズ・リ－ジョナル・パ－トナ－ズ株式会社 代表取締役（現任）
|
2023年4月
|
ジャストプランニング監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
上林 三子雄
|
1960年12月14日生
|
1983年10月
|
新光監査法人入所
|
1998年５月
|
新日本有限責任監査法人パートナー就任
|
2012年８月
|
新日本有限責任監査法人常務理事就任
|
2023年７月
|
上林公認会計士事務所代表（現任） 監査法人銀河 経営管理委員会 委員長（現任）
|
2024年６月
|
株式会社AKIBAホールディングス 監査役（現任）
|
2025年４月
|
ジャストプランニング監査役就任（現任）
|
2025年６月
|
日本高速鉄道電気エンジニアリング株式会社 監査役（現任） 飛騨信用組合 非常勤監事（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
249,700
|
(注) １ 取締役 前中匡史は社外取締役であります。
２ 監査役 上林三子雄及び森直樹は社外監査役であります。
３ 任期は、2026年１月期に係る定時株主総会終結の時から2027年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2026年１月期に係る定時株主総会終結の時から2030年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びにジャストプランニングとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ジャストプランニングの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
ジャストプランニングの企業統治において、社外取締役及び社外監査役の専門的かつ客観的な視点や、意見具申は有用であると考えております。社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針は明確には定めておりませんが、ジャストプランニングとの人的関係、資本的関係または取引関係などの特別な利害関係がなく、高い見識に基づきジャストプランニングの経営監視ができる人材を求める方針としております。
ジャストプランニングと社外取締役及び社外監査役との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役前中匡史氏は、株式会社オージス総研の取締役執行役員及び株式会社さくら情報システムの取締役を兼任しております。株式会社オージス総研はジャストプランニング株式数の10％超を保有する大株主であり、ジャストプランニングとの間で資本業務提携を締結しておりますが、ジャストプランニングとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役森直樹氏は、LM法律事務所パートナー、株式会社テラプローブ社外取締役及びトパ－ズ・リ－ジョナル・パ－トナ－ズ株式会社代表取締役を兼任しておりますが、ジャストプランニングとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役上林三子雄氏は、上林公認会計士事務所代表、株式会社AKIBAホールディングス監査役、監査法人銀河経営管理委員会委員長、飛騨信用組合非常勤監事及び日本高速鉄道電気エンジニアリング株式会社監査役を兼任しておりますが、ジャストプランニングとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役森直樹氏及び社外監査役上林三子雄氏については、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ロ 社外取締役及び社外監査役がジャストプランニングの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、経営者としての豊富な知識及び経験等に基づき、より広い視野を持って会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスにおいて客観的評価を行う等的確な分析に基づく発言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を担っております。
社外取締役の選任状況に関する考え方については、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が十分に機能を発揮し、ジャストプランニングの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。
社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、高い独立性及び専門的な見地から、客観的かつ適切な監視、監督を行うことにより、ジャストプランニングの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。経営の意思決定機能と、取締役及び執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役３名中２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。
社外監査役の選任状況に関する考え方については、ジャストプランニングの現在の監査役は監査機能を十分に発揮し、客観的な立場で適切に監査しており、ジャストプランニングの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ジャストプランニングは、社外監査役が円滑に経営に対する監査と監視を実行できるよう、内部統制部門と連携のもと、必要に応じて資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。社外監査役と常勤監査役とは、監査役会において適宜、報告及び意見交換を行っており、取締役会にて重要な意思決定のプロセス等を確認し、意見を述べております。また、会計監査人との相互の連携を図るために、適宜、情報交換及び意見交換をしております。
2025年1月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役社長
営業本部担当
|
酒 井 敬
|
1979年７月５日生
|
2003年４月
|
ジャストプランニング入社
|
2010年８月
|
ジャストプランニングシステムサポート部副部長就任
|
2014年２月
|
ジャストプランニングお客様センター事業部開発部部長就任
|
2015年８月
|
ジャストプランニングお客様センター事業部長就任
|
2019年４月
|
ジャストプランニング取締役就任
|
2019年５月
|
ジャストプランニング研究開発部長就任
|
2020年４月
|
ジャストプランニング営業本部長就任
|
2021年４月
|
ジャストプランニング代表取締役社長就任（現任） ジャストプランニング営業本部担当就任（現任） 株式会社JPパワー取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
11,000
|
取締役副社長
新規事業開発本部担当
|
村 井 芸 典
|
1976年5月15日生
|
2004年８月
|
アスカティースリー株式会社入社
|
2015年７月
|
アスカティースリー株式会社取締役就任
|
2017年１月
|
アスカティースリー株式会社 代表取締役就任
|
2017年11月
|
株式会社トランジット取締役就任
|
2018年８月
|
ジャストプランニング入社
|
2021年４月
|
ジャストプランニング取締役就任 ジャストプランニングモバイルオーダー事業部担当 ジャストプランニングデジタル戦略推進部長就任
|
2022年２月
|
ジャストプランニング研究開発部担当就任
|
2023年３月
|
ジャストプランニング取締役副社長就任（現任）
|
2025年３月
|
ジャストプランニング取締役新規事業開発本部担当就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,200
|
取締役
|
佐久間 宏
|
1959年１月28日生
|
1983年４月
|
日本電気株式会社入社
|
1989年９月
|
アーサーアンダーセン入社
|
1991年４月
|
クーパース＆ライブランド入社
|
1995年９月
|
スミス・バーニー証券会社入社
|
1996年７月
|
ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社
|
1998年４月
|
佐久間公認会計士事務所開所（現業）
|
2000年５月
|
ジャストプランニング取締役就任（現任）
|
|
ジャストプランニング取締役管理部長就任
|
2005年２月
|
株式会社サクセスウェイ監査役就任（現任）
|
2005年７月
|
DAオフィス投資法人(現 大和証券オフィス投資法人)監督役員就任
|
2013年４月
|
株式会社JPパワー監査役就任（現任）
|
2014年１月
|
日本ヘルスケア投資法人監督役員
|
2018年２月
|
プットメニュー株式会社監査役
|
2024年４月
|
ジャストプランニング取締役管理部門担当就任
|
|
(注)３
|
180,000
|
取締役
情報システム事業部担当
|
牛 﨑 晋 一
|
1971年11月23日生
|
1997年４月
|
株式会社アスキー入社
|
2000年11月
|
ジャストプランニング入社
|
2015年２月
|
ジャストプランニング情報システム部長就任
|
2015年４月
|
ジャストプランニング取締役就任
|
2017年10月
|
ジャストプランニング取締役情報システム事業部長兼研究開発事業部長就任
|
2018年10月
|
ジャストプランニング取締役情報システム事業部長兼研究開発部担当就任
|
2019年５月
|
ジャストプランニングシステム部長就任
|
2020年４月
|
ジャストプランニング情報システム事業部長就任
|
2021年４月
|
ジャストプランニング取締役情報システム事業部担当就任（現任） ジャストプランニング研究開発部長就任
|
|
(注)３
|
43,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
企画部長
管理部担当
|
神 崎 真由美
|
1979年１月31日生
|
1997年４月
|
都市建設株式会社入社
|
1999年６月
|
エムシータバコインターナショナル株式会社入社
|
2005年７月
|
株式会社毎日コミュニケーションズ入社
|
2008年３月
|
株式会社インフォマート入社
|
2009年３月
|
ジャストプランニング入社
|
2017年４月
|
ジャストプランニング企画部長就任
|
2018年４月
|
ジャストプランニング取締役就任
|
2018年５月
|
ジャストプランニング管理部門事業部長就任
|
2018年６月
|
株式会社JPパワー代表取締役社長就任（現任）
|
2021年４月
|
ジャストプランニング取締役管理部門担当企画部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
7,000
|
取締役
|
前 中 匡 史
|
1966年９月26日生
|
1989年４月
|
株式会社立花商会(現株式会社立花エレテック)入社
|
1997年４月
|
株式会社オージス総研入社
|
2007年４月
|
株式会社オージス総研 運用サービス本部 IT基盤ソリューション第二部部長就任
|
2021年４月
|
株式会社オージス総研 執行役員ソリューション開発本部金融ソリューション第二部部長就任
|
2023年４月
|
株式会社オージス総研 取締役執行役員 サービス推進統括 新規事業推進部部長就任（現任）
|
2024年４月
|
ジャストプランニング取締役就任（現任）
|
2025年４月
|
株式会社オージス総研 取締役常務執行役員 技術統括 技術部長 サービス推進統括 新規事業推進部部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
籾 木 勲
|
1968年７月18日生
|
1987年４月
|
旭情報サービス株式会社入社
|
1989年２月
|
岐村会計事務所入所
|
1998年９月
|
アローサービス株式会社入社
|
2000年９月
|
ジャストプランニング監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
6,000
|
監査役
|
森 直 樹
|
1971年６月28日生
|
2001年10月
|
弁護士登録 光和総合法律事務所 入所
|
2006年3月
|
LM法律事務所開設（パ－トナ－ 現業）
|
2009年10月
|
株式会社企業再生支援機構 プロフェショナル・オフィス（ディレクタ－）
|
2012年6月
|
株式会社テラプローブ 社外監査役
|
2015年6月
|
株式会社テラプローブ 社外取締役（現任）
|
2022年8月
|
トパーズ・リ－ジョナル・パ－トナ－ズ株式会社 代表取締役（現任）
|
2023年4月
|
ジャストプランニング監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
上林 三子雄
|
1960年12月14日生
|
1983年10月
|
新光監査法人入所
|
1998年５月
|
新日本有限責任監査法人パートナー就任
|
2012年８月
|
新日本有限責任監査法人常務理事就任
|
2023年７月
|
上林公認会計士事務所代表（現任） 監査法人銀河 経営管理委員会 委員長（現任）
|
2024年６月
|
株式会社AKIBAホールディングス 監査役（現任）
|
2025年４月
|
ジャストプランニング監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
248,900
|
(注) １ 取締役 前中匡史は社外取締役であります。
２ 監査役 上林三子雄及び森直樹は社外監査役であります。
３ 任期は、2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2022年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2025年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びにジャストプランニングとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ジャストプランニングの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
ジャストプランニングの企業統治において、社外取締役及び社外監査役の専門的かつ客観的な視点や、意見具申は有用であると考えております。社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針は明確には定めておりませんが、ジャストプランニングとの人的関係、資本的関係または取引関係などの特別な利害関係がなく、高い見識に基づきジャストプランニングの経営監視ができる人材を求める方針としております。
ジャストプランニングと社外取締役及び社外監査役との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役前中匡史氏は、株式会社オージス総研の取締役執行役員を兼任しており、同社はジャストプランニング株式数の10％を保有する大株主であり、ジャストプランニングとの間で資本業務提携を締結しておりますが、ジャストプランニングとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役森直樹氏は、株式会社テラプローブの社外取締役及びトパ－ズ・リ－ジョナル・パ－トナ－ズ株式会社の代表取締役を兼任しておりますが、ジャストプランニングとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役上林三子雄氏は、上林公認会計士事務所代表、株式会社AKIBAホールディングス監査役及び監査法人銀河経営管理委員会委員長を兼任しておりますが、ジャストプランニングとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役上林三子雄氏は、東京証券取引所の定めに基づき同取引所へ独立役員として届け出る予定となっております。
ロ 社外取締役及び社外監査役がジャストプランニングの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、経営者としての豊富な知識及び経験等に基づき、より広い視野を持って会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスにおいて客観的評価を行う等的確な分析に基づく発言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を担っております。
社外取締役の選任状況に関する考え方については、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が十分に機能を発揮し、ジャストプランニングの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。
社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、高い独立性及び専門的な見地から、客観的かつ適切な監視、監督を行うことにより、ジャストプランニングの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。経営の意思決定機能と、取締役及び執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役３名中２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。
社外監査役の選任状況に関する考え方については、ジャストプランニングの現在の監査役は監査機能を十分に発揮し、客観的な立場で適切に監査しており、ジャストプランニングの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ジャストプランニングは、社外監査役が円滑に経営に対する監査と監視を実行できるよう、内部統制部門と連携のもと、必要に応じて資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。社外監査役と常勤監査役とは、監査役会において適宜、報告及び意見交換を行っており、取締役会にて重要な意思決定のプロセス等を確認し、意見を述べております。また、会計監査人との相互の連携を図るために、適宜、情報交換及び意見交換をしております。
2024年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2024年1月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役社長
|
酒 井 敬
|
1979年７月５日生
|
2003年４月
|
ジャストプランニング入社
|
2010年８月
|
ジャストプランニングシステムサポート部副部長就任
|
2014年２月
|
ジャストプランニングお客様センター事業部開発部部長就任
|
2015年８月
|
ジャストプランニングお客様センター事業部長就任
|
2019年４月
|
ジャストプランニング取締役就任
|
2019年５月
|
ジャストプランニング研究開発部長就任
|
2020年４月
|
ジャストプランニング営業本部長就任
|
2021年４月
|
ジャストプランニング代表取締役社長就任（現任） ジャストプランニング営業本部担当就任 株式会社JPパワー取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
11,000
|
取締役副社長
営業本部担当
|
村 井 芸 典
|
1976年5月15日生
|
2004年８月
|
アスカティースリー株式会社入社
|
2015年７月
|
アスカティースリー株式会社取締役就任
|
2017年１月
|
アスカティースリー株式会社 代表取締役就任
|
2017年11月
|
株式会社トランジット取締役就任
|
2018年８月
|
ジャストプランニング入社
|
2021年４月
|
ジャストプランニング取締役就任 ジャストプランニングモバイルオーダー事業部担当 ジャストプランニングデジタル戦略推進部長就任
|
2022年２月
|
ジャストプランニング研究開発部担当就任
|
2023年３月
|
ジャストプランニング取締役副社長営業本部担当（現任）
|
|
(注)３
|
1,200
|
取締役
管理部門担当
|
佐久間 宏
|
1959年１月28日生
|
1983年４月
|
日本電気株式会社入社
|
1989年９月
|
アーサーアンダーセン入社
|
1991年４月
|
クーパース＆ライブランド入社
|
1995年９月
|
スミス・バーニー証券会社入社
|
1996年７月
|
ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社
|
1998年４月
|
佐久間公認会計士事務所開所（現業）
|
2000年５月
|
ジャストプランニング取締役就任
|
|
ジャストプランニング取締役管理部長就任
|
2005年２月
|
株式会社サクセスウェイ監査役就任（現任）
|
2005年７月
|
DAオフィス投資法人(現 大和証券オフィス投資法人)監督役員就任
|
2013年４月
|
株式会社JPパワー監査役就任（現任）
|
2014年１月
|
日本ヘルスケア投資法人監督役員
|
2018年２月
|
プットメニュー株式会社監査役
|
2024年４月
|
ジャストプランニング取締役管理部門担当就任（現任）
|
|
(注)３
|
180,000
|
取締役
情報システム事業部担当
|
牛 﨑 晋 一
|
1971年11月23日生
|
1997年４月
|
株式会社アスキー入社
|
2000年11月
|
ジャストプランニング入社
|
2015年２月
|
ジャストプランニング情報システム部長就任
|
2015年４月
|
ジャストプランニング取締役就任
|
2017年10月
|
ジャストプランニング取締役情報システム事業部長兼研究開発事業部長就任
|
2018年10月
|
ジャストプランニング取締役情報システム事業部長兼研究開発部担当就任
|
2019年５月
|
ジャストプランニングシステム部長就任
|
2020年４月
|
ジャストプランニング情報システム事業部長就任
|
2021年４月
|
ジャストプランニング取締役情報システム事業部担当就任（現任） ジャストプランニング研究開発部長就任
|
|
(注)３
|
43,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
管理部門担当
企画部長
|
神 崎 真由美
|
1979年１月31日生
|
1997年４月
|
都市建設株式会社入社
|
1999年６月
|
エムシータバコインターナショナル株式会社入社
|
2005年７月
|
株式会社毎日コミュニケーションズ入社
|
2008年３月
|
株式会社インフォマート入社
|
2009年３月
|
ジャストプランニング入社
|
2017年４月
|
ジャストプランニング企画部長就任
|
2018年４月
|
ジャストプランニング取締役就任
|
2018年５月
|
ジャストプランニング管理部門事業部長就任
|
2018年６月
|
株式会社JPパワー代表取締役社長就任（現任）
|
2021年４月
|
ジャストプランニング取締役管理部門担当企画部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
7,000
|
取締役
|
前 中 匡 史
|
1966年９月26日生
|
1989年４月
|
株式会社立花商会(現株式会社立花エレテック)入社
|
1997年４月
|
株式会社オージス総研入社
|
2007年４月
|
株式会社オージス総研 運用サービス本部 IT基盤ソリューション第二部部長就任
|
2013年４月
|
株式会社オージス総研 サービス事業本部 テミストラクトソリューション部部長就任
|
2021年４月
|
株式会社オージス総研 執行役員ソリューション開発本部金融ソリューション第二部部長就任
|
2023年４月
|
株式会社オージス総研 取締役執行役員 サービス推進統括 新規事業推進部部長就任（現任）
|
2024年４月
|
ジャストプランニング取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
籾 木 勲
|
1968年７月18日生
|
1987年４月
|
旭情報サービス株式会社入社
|
1989年２月
|
岐村会計事務所入所
|
1998年９月
|
アローサービス株式会社入社
|
2000年９月
|
ジャストプランニング監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
6,000
|
監査役
|
山 田 浩 雅
|
1960年５月20日生
|
1983年４月
|
株式会社中央通商入社
|
1989年１月
|
エヌアイエル株式会社入社
|
1991年４月
|
株式会社コム入社
|
1995年10月
|
有限会社栄進経営情報設立(現 株式会社リアルビジョン)代表取締役就任（現任）
|
2000年12月
|
ジャストプランニング監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
森 直 樹
|
1971年６月28日生
|
2001年10月
|
弁護士登録 光和総合法律事務所 入所
|
2006年3月
|
LM法律事務所開設（パ－トナ－ 現業）
|
2009年10月
|
株式会社企業再生支援機構 プロフェショナル・オフィス（ディレクタ－）
|
2012年6月
|
株式会社テラプローブ 社外監査役
|
2015年6月
|
株式会社テラプローブ 社外取締役（現任）
|
2022年8月
|
トパーズ・リ－ジョナル・パ－トナ－ズ株式会社 代表取締役（現任）
|
2023年4月
|
ジャストプランニング監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
248,900
|
(注) １ 取締役 前中匡史は社外取締役であります。
２ 監査役 山田浩雅及び森直樹は社外監査役であります。
３ 任期は、2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2022年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びにジャストプランニングとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ジャストプランニングの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
ジャストプランニングの企業統治において、社外取締役及び社外監査役の専門的かつ客観的な視点や、意見具申は有用であると考えております。社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針は明確には定めておりませんが、ジャストプランニングとの人的関係、資本的関係または取引関係などの特別な利害関係がなく、高い見識に基づきジャストプランニングの経営監視ができる人材を求める方針としております。
ジャストプランニングと社外取締役及び社外監査役との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役前中匡史氏は、株式会社オージス総研の取締役執行役員を兼任しており、同社はジャストプランニング株式数の10％を保有する大株主であり、ジャストプランニングとの間で資本業務提携を締結しておりますが、ジャストプランニングとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役山田浩雅氏は、株式会社リアルビジョンの代表取締役を兼任しておりますが、ジャストプランニングとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役森直樹氏は、株式会社テラプローブの社外取締役及びトパ－ズ・リ－ジョナル・パ－トナ－ズ株式会社の代表取締役を兼任しておりますが、ジャストプランニングとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役前中匡史氏は、東京証券取引所の定めに基づき同取引所へ独立役員として届け出る予定となっております。
ロ 社外取締役及び社外監査役がジャストプランニングの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、経営者としての豊富な知識及び経験等に基づき、より広い視野を持って会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスにおいて客観的評価を行う等的確な分析に基づく発言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を担っております。
社外取締役の選任状況に関する考え方については、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が十分に機能を発揮し、ジャストプランニングの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。
社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、高い独立性及び専門的な見地から、客観的かつ適切な監視、監督を行うことにより、ジャストプランニングの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。経営の意思決定機能と、取締役及び執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役３名中２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。
社外監査役の選任状況に関する考え方については、ジャストプランニングの現在の監査役は監査機能を十分に発揮し、客観的な立場で適切に監査しており、ジャストプランニングの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ジャストプランニングは、社外監査役が円滑に経営に対する監査と監視を実行できるよう、内部統制部門と連携のもと、必要に応じて資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。社外監査役と常勤監査役とは、監査役会において適宜、報告及び意見交換を行っており、取締役会にて重要な意思決定のプロセス等を確認し、意見を述べております。また、会計監査人との相互の連携を図るために、適宜、情報交換及び意見交換をしております。
2023年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年1月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役社長
|
酒 井 敬
|
1979年７月５日生
|
2003年４月
|
ジャストプランニング入社
|
2010年８月
|
ジャストプランニングシステムサポート部副部長就任
|
2014年２月
|
ジャストプランニングお客様センター事業部開発部部長就任
|
2015年８月
|
ジャストプランニングお客様センター事業部長就任
|
2019年４月
|
ジャストプランニング取締役就任
|
2019年５月
|
ジャストプランニング研究開発部長就任
|
2020年４月
|
ジャストプランニング営業本部長就任
|
2021年４月
|
ジャストプランニング代表取締役社長就任（現任） ジャストプランニング営業本部担当就任 株式会社JPパワー取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
11,000
|
取締役副社長
営業本部担当
|
村 井 芸 典
|
1976年5月15日生
|
2004年８月
|
アスカティースリー株式会社入社
|
2015年７月
|
アスカティースリー株式会社取締役就任
|
2017年１月
|
アスカティースリー株式会社 代表取締役就任
|
2017年11月
|
株式会社トランジット取締役就任
|
2018年８月
|
ジャストプランニング入社
|
2021年４月
|
ジャストプランニング取締役就任（現任） ジャストプランニングモバイルオーダー事業部担当 ジャストプランニングデジタル戦略推進部長就任
|
2022年２月
|
ジャストプランニング研究開発部担当就任
|
2023年３月
|
ジャストプランニング取締役副社長営業本部担当（現任）
|
|
(注)３
|
1,200
|
取締役
管理部門担当
|
佐久間 宏
|
1959年１月28日生
|
1983年４月
|
日本電気株式会社入社
|
1989年９月
|
アーサーアンダーセン入社
|
1991年４月
|
クーパース＆ライブランド入社
|
1995年９月
|
スミス・バーニー証券会社入社
|
1996年７月
|
ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社
|
1998年４月
|
佐久間公認会計士事務所開所（現業）
|
2000年５月
|
ジャストプランニング取締役管理部長就任
|
2000年12月
|
ジャストプランニング取締役就任（現任）
|
2005年２月
|
株式会社サクセスウェイ監査役就任（現任）
|
2005年７月
|
DAオフィス投資法人(現 大和証券オフィス投資法人)監督役員就任
|
2013年４月
|
株式会社JPパワー監査役就任（現任）
|
2014年１月
|
日本ヘルスケア投資法人監督役員
|
2018年２月
|
プットメニュー株式会社監査役
|
|
(注)３
|
180,000
|
取締役
情報システム事業部担当
|
牛 﨑 晋 一
|
1971年11月23日生
|
1997年４月
|
株式会社アスキー入社
|
2000年11月
|
ジャストプランニング入社
|
2015年２月
|
ジャストプランニング情報システム部長就任
|
2015年４月
|
ジャストプランニング取締役就任（現任）
|
2017年10月
|
ジャストプランニング取締役情報システム事業部長兼研究開発事業部長就任
|
2018年10月
|
ジャストプランニング取締役情報システム事業部長兼研究開発部担当就任
|
2019年５月
|
ジャストプランニングシステム部長就任
|
2020年４月
|
ジャストプランニング情報システム事業部長就任
|
2021年４月
|
ジャストプランニング情報システム事業部担当（現任） ジャストプランニング研究開発部長就任
|
|
(注)３
|
43,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
管理部門担当
企画部長
|
神 崎 真由美
|
1979年１月31日生
|
1997年４月
|
都市建設株式会社入社
|
1999年６月
|
エムシータバコインターナショナル株式会社入社
|
2005年７月
|
株式会社毎日コミュニケーションズ入社
|
2008年３月
|
株式会社インフォマート入社
|
2009年３月
|
ジャストプランニング入社
|
2017年４月
|
ジャストプランニング企画部長就任（現任）
|
2018年４月
|
ジャストプランニング取締役就任（現任）
|
2018年５月
|
ジャストプランニング管理部門事業部長就任
|
2018年６月
|
株式会社JPパワー代表取締役社長就任（現任）
|
2021年４月
|
ジャストプランニング管理部門担当就任（現任）
|
|
(注)３
|
7,000
|
取締役
|
東 正 太
|
1968年11月16日生
|
1991年４月
|
大阪ガス株式会社入社
|
2011年４月
|
大阪ガス株式会社南部リビング営業部販売チームマネジャー
|
2014年４月
|
大阪ガス株式会社関連事業部 事業開発チームマネジャー
|
2021年４月
|
株式会社オージス総研執行役員 成長戦略推進室長就任（現任） 株式会社アグニコンサルティング 社外取締役就任(現任) ジャストプランニング社外取締役就任（現任） 株式会社アミック社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
籾 木 勲
|
1968年７月18日生
|
1987年４月
|
旭情報サービス株式会社入社
|
1989年２月
|
岐村会計事務所入所
|
1998年９月
|
アローサービス株式会社入社
|
2000年９月
|
ジャストプランニング監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
6,000
|
監査役
|
山 田 浩 雅
|
1960年５月20日生
|
1983年４月
|
株式会社中央通商入社
|
1989年１月
|
エヌアイエル株式会社入社
|
1991年４月
|
株式会社コム入社
|
1995年10月
|
有限会社栄進経営情報設立(現 株式会社リアルビジョン)代表取締役就任（現任）
|
2000年12月
|
ジャストプランニング監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
森 直 樹
|
1971年６月28日生
|
2001年10月
|
弁護士登録 光和総合法律事務所 入所
|
2006年3月
|
LM法律事務所開設（パ－トナ－ 現業）
|
2009年10月
|
株式会社企業再生支援機構 プロフェショナル・オフィス（ディレクタ－）
|
2012年6月
|
株式会社テラプロ－プ 社外監査役
|
2015年6月
|
株式会社テラロ－プ 社外取締役（現任）
|
2022年8月
|
トパーズ・リ－ジョナル・パ－トナ－ズ株式会社 代表取締役（現任）
|
2023年4月
|
ジャストプランニング監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
248,900
|
(注) １ 取締役 東正太は社外取締役であります。
２ 監査役 山田浩雅及び森直樹は社外監査役であります。
３ 任期は、2022年１月期に係る定時株主総会終結の時から2024年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2022年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びにジャストプランニングとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ジャストプランニングの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
ジャストプランニングの企業統治において、社外取締役及び社外監査役の専門的かつ客観的な視点や、意見具申は有用であると考えております。社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針は明確には定めておりませんが、ジャストプランニングとの人的関係、資本的関係または取引関係などの特別な利害関係がなく、高い見識に基づきジャストプランニングの経営監視ができる人材を求める方針としております。
ジャストプランニングと社外取締役及び社外監査役との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役東正太氏は、株式会社オージス総研の執行役員を兼任しており、同社はジャストプランニング株式数の10％を保有する大株主であり、ジャストプランニングとの間で資本業務提携を締結しております。なお、同氏は、株式会社アグニコンサルティング及び株式会社アミックの社外取締役を兼任しておりますが、ジャストプランニングとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役山田浩雅氏は、株式会社リアルビジョンの代表取締役を兼任しておりますが、ジャストプランニングとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役森直樹氏は、株式会社テラロ－プの社外取締役及びトパ－ズ・リ－ジョナル・パ－トナ－ズ株式会社の代表取締役を兼任しておりますが、ジャストプランニングとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役東正太氏は、東京証券取引所の定めに基づき同取引所へ独立役員として届け出ております。
ロ 社外取締役及び社外監査役がジャストプランニングの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、経営者としての豊富な知識及び経験等に基づき、より広い視野を持って会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスにおいて客観的評価を行う等的確な分析に基づく発言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を担っております。
社外取締役の選任状況に関する考え方については、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が十分に機能を発揮し、ジャストプランニングの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。
社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、高い独立性及び専門的な見地から、客観的かつ適切な監視、監督を行うことにより、ジャストプランニングの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。経営の意思決定機能と、取締役及び執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役３名中２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。
社外監査役の選任状況に関する考え方については、ジャストプランニングの現在の監査役は監査機能を十分に発揮し、客観的な立場で適切に監査しており、ジャストプランニングの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ジャストプランニングは、社外監査役が円滑に経営に対する監査と監視を実行できるよう、内部統制部門と連携のもと、必要に応じて資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。社外監査役と常勤監査役とは、監査役会において適宜、報告及び意見交換を行っており、取締役会にて重要な意思決定のプロセス等を確認し、意見を述べております。また、会計監査人との相互の連携を図るために、適宜、情報交換及び意見交換をしております。
2022年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年1月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役社長
営業本部担当
|
酒 井 敬
|
1979年７月５日生
|
2003年４月
|
ジャストプランニング入社
|
2010年８月
|
ジャストプランニングシステムサポート部副部長就任
|
2014年２月
|
ジャストプランニングお客様センター事業部開発部部長就任
|
2015年８月
|
ジャストプランニングお客様センター事業部長就任
|
2019年４月
|
ジャストプランニング取締役就任
|
2019年５月
|
ジャストプランニング研究開発部長就任
|
2020年４月
|
ジャストプランニング営業本部長就任
|
2021年４月
|
ジャストプランニング代表取締役社長就任（現任） ジャストプランニング営業本部担当就任（現任） 株式会社JPパワー取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
11,000
|
取締役
管理部門担当
|
佐久間 宏
|
1959年１月28日生
|
1983年４月
|
日本電気株式会社入社
|
1989年９月
|
アーサーアンダーセン入社
|
1991年４月
|
クーパース＆ライブランド入社
|
1995年９月
|
スミス・バーニー証券会社入社
|
1996年７月
|
ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社
|
1998年４月
|
佐久間公認会計士事務所開所（現業）
|
2000年５月
|
ジャストプランニング取締役管理部長就任
|
2000年12月
|
ジャストプランニング取締役就任（現任）
|
2005年２月
|
株式会社サクセスウェイ監査役就任（現任）
|
2005年７月
|
DAオフィス投資法人(現 大和証券オフィス投資法人)監督役員就任（現任）
|
2013年４月
|
株式会社JPパワー監査役就任（現任）
|
2014年１月
|
日本ヘルスケア投資法人監督役員
|
2018年２月
|
プットメニュー株式会社監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
180,000
|
取締役
情報システム事業部担当
|
牛 﨑 晋 一
|
1971年11月23日生
|
1997年４月
|
株式会社アスキー入社
|
2000年11月
|
ジャストプランニング入社
|
2015年２月
|
ジャストプランニング情報システム部長就任
|
2015年４月
|
ジャストプランニング取締役就任（現任）
|
2017年10月
|
ジャストプランニング取締役情報システム事業部長兼研究開発事業部長就任
|
2018年10月
|
ジャストプランニング取締役情報システム事業部長兼研究開発部担当就任
|
2019年５月
|
ジャストプランニングシステム部長就任
|
2020年４月
|
ジャストプランニング情報システム事業部長就任
|
2021年４月
|
ジャストプランニング情報システム事業部担当（現任） ジャストプランニング研究解発部長就任
|
|
(注)３
|
43,700
|
取締役
管理部門担当
企画部長
|
神 崎 真由美
|
1979年１月31日生
|
1997年４月
|
都市建設株式会社入社
|
1999年６月
|
エムシータバコインターナショナル株式会社入社
|
2005年７月
|
株式会社毎日コミュニケーションズ入社
|
2008年３月
|
株式会社インフォマート入社
|
2009年３月
|
ジャストプランニング入社
|
2017年４月
|
ジャストプランニング企画部長就任（現任）
|
2018年４月
|
ジャストプランニング取締役就任（現任）
|
2018年５月
|
ジャストプランニング管理部門事業部長就任
|
2018年６月
|
株式会社JPパワー代表取締役社長就任（現任）
|
2021年４月
|
ジャストプランニング管理部門担当就任（現任）
|
|
(注)３
|
7,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
モバイルオーダー
事業部担当
研究開発部担当
|
村 井 芸 典
|
1976年5月15日生
|
2004年８月
|
アスカティースリー株式会社入社
|
2015年７月
|
アスカティースリー株式会社取締役就任
|
2017年１月
|
アスカティースリー株式会社 代表取締役就任
|
2017年11月
|
株式会社トランジット取締役就任
|
2018年８月
|
ジャストプランニング入社
|
2021年４月
|
ジャストプランニング取締役就任（現任） ジャストプランニングモバイルオーダー事業部担当（現任） ジャストプランニングデジタル戦略推進部長就任
|
2022年２月
|
ジャストプランニング研究開発部担当就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,200
|
取締役
|
東 正 太
|
1968年11月16日生
|
1991年４月
|
大阪ガス株式会社入社
|
2011年４月
|
大阪ガス株式会社南部リビング営業部販売チームマネジャー
|
2014年４月
|
大阪ガス株式会社関連事業部 事業開発チームマネジャー
|
2021年４月
|
株式会社オージス総研執行役員 成長戦略推進室長就任（現任） 株式会社アグニコンサルティング 社外取締役就任(現任) ジャストプランニング社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
籾 木 勲
|
1968年７月18日生
|
1987年４月
|
旭情報サービス株式会社入社
|
1989年２月
|
岐村会計事務所入所
|
1998年９月
|
アローサービス株式会社入社
|
2000年９月
|
ジャストプランニング監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
6,000
|
監査役
|
山 田 浩 雅
|
1960年５月20日生
|
1983年４月
|
株式会社中央通商入社
|
1989年１月
|
エヌアイエル株式会社入社
|
1991年４月
|
株式会社コム入社
|
1995年10月
|
有限会社栄進経営情報設立(現 株式会社リアルビジョン)代表取締役就任（現任）
|
2000年12月
|
ジャストプランニング監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
渡 辺 満 雄
|
1946年９月26日生
|
1969年４月
|
株式会社アマンド洋菓子店入社
|
1969年12月
|
株式会社紀文入社
|
1997年９月
|
有限会社エムアールエス設立
代表取締役
|
2010年４月
|
ジャストプランニング監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
248,900
|
(注) １ 取締役 東正太は社外取締役であります。
２ 監査役 山田浩雅及び渡辺満雄は社外監査役であります。
３ 任期は、2022年１月期に係る定時株主総会終結の時から2024年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2022年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びにジャストプランニングとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ジャストプランニングの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
ジャストプランニングの企業統治において、社外監査役の専門的かつ客観的な視点や、意見具申は有用であると考えております。社外監査役の独立性に関する基準や方針は明確には定めておりませんが、ジャストプランニングとの人的関係、資本的関係または取引関係などの特別な利害関係がなく、高い見識に基づきジャストプランニングの経営監視ができる人材を求める方針としております。
ジャストプランニングと社外取締役及び社外監査役との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役東正太氏は、株式会社オージス総研の執行役員を兼任しており、同社はジャストプランニング株式数の10％を保有する大株主であり、ジャストプランニングとの間で資本業務提携を締結しております。なお、同氏は、株式会社アグニコンサルティングの社外取締役を兼任しておりますが、ジャストプランニングとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役山田浩雅氏は、株式会社リアルビジョンの代表取締役を兼任しておりますが、ジャストプランニングとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役東正太氏および社外監査役渡辺満雄氏は、東京証券取引所の定めに基づき同取引所へ独立役員として届け出ております。
ロ 社外取締役及び社外監査役がジャストプランニングの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、経営者としての豊富な知識及び経験等に基づき、より広い視野を持って会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスにおいて客観的評価を行う等的確な分析に基づく発言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を担っております。
社外取締役の選任状況に関する考え方については、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が十分に機能を発揮し、ジャストプランニングの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。
社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、高い独立性及び専門的な見地から、客観的かつ適切な監視、監督を行うことにより、ジャストプランニングの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。経営の意思決定機能と、取締役及び執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役３名中２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。
社外監査役の選任状況に関する考え方については、ジャストプランニングの現在の監査役は監査機能を十分に発揮し、客観的な立場で適切に監査しており、ジャストプランニングの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ジャストプランニングは、社外監査役が円滑に経営に対する監査と監視を実行できるよう、内部統制部門と連携のもと、必要に応じて資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。社外監査役と常勤監査役とは、監査役会において適宜、報告及び意見交換を行っており、取締役会にて重要な意思決定のプロセス等を確認し、意見を述べております。また、会計監査人との相互の連携を図るために、適宜、情報交換及び意見交換をしております。
2021年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年1月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１. 2021年４月27日（有価証券報告書提出日）現在のジャストプランニングの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役会長
|
吉 田 雅 年
|
1964年６月８日生
|
1985年４月
|
日電東芝情報システム株式会社入社
|
1990年２月
|
エヌ・アイ・エル株式会社入社
|
1991年８月
|
株式会社コム入社
|
1994年３月
|
有限会社ジャストプランニング設立代表取締役社長就任
|
1998年６月
|
同社有限会社から株式会社へ組織変更代表取締役社長就任
|
1998年10月
|
有限会社ジャストクリエイト設立代表取締役就任
|
2000年３月
|
有限会社ジャストクリエイト清算に伴い同社代表取締役退任
|
2003年９月
|
株式会社イーコンテクスト社外取締役就任
|
2004年４月
|
ジャストプランニング代表取締役会長就任
|
2005年１月
|
株式会社サクセスウェイ取締役就任
|
2005年２月
|
株式会社ダイヨシトラスト取締役就任
|
2007年４月
|
ジャストプランニング代表取締役退任
ジャストプランニング取締役会長就任（現任）
|
2013年４月
|
株式会社JPパワー代表取締役社長就任
|
2013年４月
|
株式会社MYホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
2018年６月
|
株式会社JPパワー取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
4,523,800
|
代表取締役社長
|
山 本 望
|
1965年１月１日生
|
1985年４月
|
株式会社システマーズ入社
|
1986年９月
|
N&Cソフトウェア株式会社入社
|
1993年３月
|
セイコー電子工業株式会社入社
|
2001年12月
|
ジャストプランニング入社
|
2006年４月
|
ジャストプランニング情報システム部長就任
|
2007年４月
|
ジャストプランニング取締役就任
|
2011年４月
|
ジャストプランニング取締役副社長就任
|
2018年２月
|
プットメニュー株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
2018年８月
|
株式会社ジャストプランニング代表取締役社長就任（現任） 株式会社JPパワー取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
139,000
|
取締役
管理部担当
|
佐久間 宏
|
1959年１月28日生
|
1983年４月
|
日本電気株式会社入社
|
1989年９月
|
アーサーアンダーセン入社
|
1991年４月
|
クーパース＆ライブランド入社
|
1995年９月
|
スミス・バーニー証券会社入社
|
1996年７月
|
ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社
|
1998年４月
|
佐久間公認会計士事務所開所（現業）
|
2000年５月
|
ジャストプランニング取締役管理部長就任
|
2000年12月
|
ジャストプランニング取締役就任（現任）
|
2005年２月
|
株式会社サクセスウェイ監査役就任（現任）
|
2005年７月
|
DAオフィス投資法人(現 大和証券オフィス投資法人)監督役員就任（現任）
|
2013年４月
|
株式会社JPパワー監査役就任（現任）
|
2014年１月
|
日本ヘルスケア投資法人監督役員
|
2018年２月
|
プットメニュー株式会社監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
180,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
情報システム事業部担当
|
牛 﨑 晋 一
|
1971年11月23日生
|
1997年４月
|
株式会社アスキー入社
|
2000年11月
|
ジャストプランニング入社
|
2015年２月
|
ジャストプランニング情報システム部長就任
|
2015年４月
|
ジャストプランニング取締役就任（現任）
|
2017年10月
|
ジャストプランニング取締役情報システム事業部長兼研究開発事業部長就任
|
2018年10月
|
ジャストプランニング取締役情報システム事業部長兼研究開発部担当就任
|
2019年５月
|
システム部長就任
|
2020年４月
|
情報システム事業部長就任
|
|
(注)３
|
43,700
|
取締役
管理部門担当
企画部長
|
神 崎 真由美
|
1979年１月31日生
|
1997年４月
|
都市建設株式会社入社
|
1999年６月
|
エムシータバコインターナショナル株式会社入社
|
2005年７月
|
株式会社毎日コミュニケーションズ入社
|
2008年３月
|
株式会社インフォマート入社
|
2009年３月
|
ジャストプランニング入社
|
2017年４月
|
ジャストプランニング企画部長就任（現任）
|
2018年４月
|
ジャストプランニング取締役就任（現任）
|
2018年５月
|
管理部門事業部長就任
|
2018年６月
|
株式会社JPパワー代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
7,000
|
取締役
営業部門兼研究開発部門担当
研究開発部長
|
酒 井 敬
|
1979年７月５日生
|
2003年４月
|
ジャストプランニング入社
|
2010年８月
|
システムサポート部 副部長就任
|
2014年２月
|
お客様センター事業部 開発部部長就任
|
2015年８月
|
お客様センター事業部長就任
|
2019年４月
|
ジャストプランニング取締役就任（現任）
|
2019年５月
|
研究開発部長就任（現任）
|
2020年４月
|
営業本部長就任
|
|
(注)３
|
11,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
社外取締役
|
下 津 弘 享
|
1970年12月17日生
|
1992年４月
|
株式会社桜庵入社
|
1994年１月
|
衆議院議員 小沢鋭仁事務所秘書
|
1997年２月
|
株式会社ギガプライズ設立 代表取締役就任
|
2009年10月
|
株式会社ギガプライズ取締役就任
|
2010年２月
|
株式会社高田屋 代表取締役就任
|
2012年７月
|
WELLCOM株式会社 監査役就任
|
2012年12月
|
株式会社アドテック 取締役就任
|
2013年５月
|
株式会社エッジクルー取締役就任
|
2013年12月
|
株式会社ティームエンタテインメント 取締役就任
|
2015年１月
|
株式会社バディネット取締役就任
|
2015年６月
|
株式会社アドテック(現：株式会社AKIBAホールディングス) 代表取締役就任 株式会社エッジクルー 代表取締役就任
|
2015年10月
|
株式会社アドテック 代表取締役社長就任
|
2015年11月
|
株式会社AKIBA LABO福岡 代表取締役就任
|
2016年４月
|
iconic storage株式会社 取締役就任
|
2017年１月
|
株式会社HPCテック 取締役就任(現任)
|
2017年５月
|
iconic storage株式会社 代表取締役就任
|
2017年６月
|
株式会社エッジクルー 代表取締役就任
|
2018年５月
|
公益財団法人高島科学技術振興財団 理事就任(現任)
|
2018年６月
|
株式会社アドテック代表取締役就任(現任)
|
2019年４月
|
ジャストプランニング取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
籾 木 勲
|
1968年７月18日生
|
1987年４月
|
旭情報サービス株式会社入社
|
1989年２月
|
岐村会計事務所入所
|
1998年９月
|
アローサービス株式会社入社
|
2000年９月
|
ジャストプランニング監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
6,000
|
監査役
|
山 田 浩 雅
|
1960年５月20日生
|
1983年４月
|
株式会社中央通商入社
|
1989年１月
|
エヌアイエル株式会社入社
|
1991年４月
|
株式会社コム入社
|
1995年10月
|
有限会社栄進経営情報設立(現 株式会社リアルビジョン)代表取締役就任（現任）
|
2000年12月
|
ジャストプランニング監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
渡 辺 満 雄
|
1946年９月26日生
|
1969年４月
|
株式会社アマンド洋菓子店入社
|
1969年12月
|
株式会社紀文入社
|
1997年９月
|
有限会社エムアールエス設立
代表取締役
|
2010年４月
|
ジャストプランニング監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
4,910,500
|
(注) １ 取締役 下津弘享は社外取締役であります。
２ 監査役 山田浩雅及び渡辺満雄は社外監査役であります。
３ 任期は、2020年１月期に係る定時株主総会終結の時から2022年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2018年１月期に係る定時株主総会終結の時から2022年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役会長吉田雅年の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社MYホールディングスが保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
２. 2021年４月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役２名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、ジャストプランニングの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役社長
|
酒 井 敬
|
1979年７月５日生
|
2003年４月
|
ジャストプランニング入社
|
2010年８月
|
システムサポート部 副部長就任
|
2014年２月
|
お客様センター事業部 開発部部長就任
|
2015年８月
|
お客様センター事業部長就任
|
2019年４月
|
ジャストプランニング取締役就任（現任）
|
2019年５月
|
研究開発部長就任（現任）
|
2020年４月
|
営業本部長就任
|
2021年４月
|
ジャストプランニング代表取締役社長就任（予定）
|
|
(注)３
|
11,000
|
取締役
管理部担当
|
佐久間 宏
|
1959年１月28日生
|
1983年４月
|
日本電気株式会社入社
|
1989年９月
|
アーサーアンダーセン入社
|
1991年４月
|
クーパース＆ライブランド入社
|
1995年９月
|
スミス・バーニー証券会社入社
|
1996年７月
|
ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社
|
1998年４月
|
佐久間公認会計士事務所開所（現業）
|
2000年５月
|
ジャストプランニング取締役管理部長就任
|
2000年12月
|
ジャストプランニング取締役就任（現任）
|
2005年２月
|
株式会社サクセスウェイ監査役就任（現任）
|
2005年７月
|
DAオフィス投資法人(現 大和証券オフィス投資法人)監督役員就任（現任）
|
2013年４月
|
株式会社JPパワー監査役就任（現任）
|
2014年１月
|
日本ヘルスケア投資法人監督役員
|
2018年２月
|
プットメニュー株式会社監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
180,000
|
取締役
情報システム事業部担当
|
牛 﨑 晋 一
|
1971年11月23日生
|
1997年４月
|
株式会社アスキー入社
|
2000年11月
|
ジャストプランニング入社
|
2015年２月
|
ジャストプランニング情報システム部長就任
|
2015年４月
|
ジャストプランニング取締役就任（現任）
|
2017年10月
|
ジャストプランニング取締役情報システム事業部長兼研究開発事業部長就任
|
2018年10月
|
ジャストプランニング取締役情報システム事業部長兼研究開発部担当就任
|
2019年５月
|
システム部長就任
|
2020年４月
|
情報システム事業部長就任
|
|
(注)３
|
43,700
|
取締役
管理部門担当
企画部長
|
神 崎 真由美
|
1979年１月31日生
|
1997年４月
|
都市建設株式会社入社
|
1999年６月
|
エムシータバコインターナショナル株式会社入社
|
2005年７月
|
株式会社毎日コミュニケーションズ入社
|
2008年３月
|
株式会社インフォマート入社
|
2009年３月
|
ジャストプランニング入社
|
2017年４月
|
ジャストプランニング企画部長就任（現任）
|
2018年４月
|
ジャストプランニング取締役就任（現任）
|
2018年５月
|
管理部門事業部長就任
|
2018年６月
|
株式会社JPパワー代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
7,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
村 井 芸 典
|
1976年5月15日生
|
2004年８月
|
アスカティースリー株式会社入社
|
2015年７月
|
アスカティースリー株式会社取締役就任
|
2017年１月
|
アスカティースリー株式会社 代表取締役就任
|
2017年11月
|
株式会社トランジット取締役就任
|
2018年８月
|
ジャストプランニング入社
|
2021年４月
|
ジャストプランニング取締役就任（予定）
|
|
(注)３
|
1,200
|
社外取締役
|
東 正 太
|
1968年11月16日生
|
1991年４月
|
大阪ガス株式会社入社
|
2011年４月
|
大阪ガス株式会社南部リビング営業部販売チームマネジャー
|
2014年４月
|
大阪ガス株式会社関連事業部 事業開発チームマネジャー
|
2021年４月
|
株式会社オージス総研執行役員 成長戦略推進室長就任（現任） ジャストプランニング社外取締役就任(予定)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
籾 木 勲
|
1968年７月18日生
|
1987年４月
|
旭情報サービス株式会社入社
|
1989年２月
|
岐村会計事務所入所
|
1998年９月
|
アローサービス株式会社入社
|
2000年９月
|
ジャストプランニング監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
6,000
|
監査役
|
山 田 浩 雅
|
1960年５月20日生
|
1983年４月
|
株式会社中央通商入社
|
1989年１月
|
エヌアイエル株式会社入社
|
1991年４月
|
株式会社コム入社
|
1995年10月
|
有限会社栄進経営情報設立(現 株式会社リアルビジョン)代表取締役就任（現任）
|
2000年12月
|
ジャストプランニング監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
渡 辺 満 雄
|
1946年９月26日生
|
1969年４月
|
株式会社アマンド洋菓子店入社
|
1969年12月
|
株式会社紀文入社
|
1997年９月
|
有限会社エムアールエス設立
代表取締役
|
2010年４月
|
ジャストプランニング監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
248,900
|
(注) １ 取締役 東正太は社外取締役であります。
２ 監査役 山田浩雅及び渡辺満雄は社外監査役であります。
３ 任期は、2020年１月期に係る定時株主総会終結の時から2022年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2018年１月期に係る定時株主総会終結の時から2022年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びにジャストプランニングとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ジャストプランニングの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
ジャストプランニングの企業統治において、社外監査役の専門的かつ客観的な視点や、意見具申は有用であると考えております。社外監査役の独立性に関する基準や方針は明確には定めておりませんが、ジャストプランニングとの人的関係、資本的関係または取引関係などの特別な利害関係がなく、高い見識に基づきジャストプランニングの経営監視ができる人材を求める方針としております。
ジャストプランニングと社外取締役及び社外監査役との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役下津弘享氏は、株式会社HPCテックの取締役、公益財団法人高島科学技術振興財団の理事、株式会社アドテックの代表取締役を兼任しておりますが、ジャストプランニングとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役山田浩雅氏は、株式会社リアルビジョンの代表取締役を兼任しておりますが、ジャストプランニングとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役渡辺満雄氏は、東京証券取引所の定めに基づき同取引所へ独立役員として届け出ております。
ロ 社外取締役及び社外監査役がジャストプランニングの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、経営者としての豊富な知識及び経験等に基づき、より広い視野を持って会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスにおいて客観的評価を行う等的確な分析に基づく発言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を担っております。
社外取締役の選任状況に関する考え方については、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が十分に機能を発揮し、ジャストプランニングの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。
社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、高い独立性及び専門的な見地から、客観的かつ適切な監視、監督を行うことにより、ジャストプランニングの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。経営の意思決定機能と、取締役及び執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役３名中２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。
社外監査役の選任状況に関する考え方については、ジャストプランニングの現在の監査役は監査機能を十分に発揮し、客観的な立場で適切に監査しており、ジャストプランニングの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ジャストプランニングは、社外監査役が円滑に経営に対する監査と監視を実行できるよう、内部統制部門と連携のもと、必要に応じて資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。社外監査役と常勤監査役とは、監査役会において適宜、報告及び意見交換を行っており、取締役会にて重要な意思決定のプロセス等を確認し、意見を述べております。また、会計監査人との相互の連携を図るために、適宜、情報交換及び意見交換をしております。
2020年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年1月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役会長
|
吉 田 雅 年
|
1964年６月８日生
|
1985年４月
|
日電東芝情報システム株式会社入社
|
1990年２月
|
エヌ・アイ・エル株式会社入社
|
1991年８月
|
株式会社コム入社
|
1994年３月
|
有限会社ジャストプランニング設立代表取締役社長就任
|
1998年６月
|
同社有限会社から株式会社へ組織変更代表取締役社長就任
|
1998年10月
|
有限会社ジャストクリエイト設立代表取締役就任
|
2000年３月
|
有限会社ジャストクリエイト清算に伴い同社代表取締役退任
|
2003年９月
|
株式会社イーコンテクスト社外取締役就任
|
2004年４月
|
ジャストプランニング代表取締役会長就任
|
2005年１月
|
株式会社サクセスウェイ取締役就任
|
2005年２月
|
株式会社ダイヨシトラスト取締役就任
|
2007年４月
|
ジャストプランニング代表取締役退任
ジャストプランニング取締役会長就任（現任）
|
2013年４月
|
株式会社JPパワー代表取締役社長就任
|
2013年４月
|
株式会社MYホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
2018年６月
|
株式会社JPパワー取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
5,797,500
|
代表取締役社長
|
山 本 望
|
1965年１月１日生
|
1985年４月
|
株式会社システマーズ入社
|
1986年９月
|
N&Cソフトウェア株式会社入社
|
1993年３月
|
セイコー電子工業株式会社入社
|
2001年12月
|
ジャストプランニング入社
|
2006年４月
|
ジャストプランニング情報システム部長就任
|
2007年４月
|
ジャストプランニング取締役就任
|
2011年４月
|
ジャストプランニング取締役副社長就任
|
2018年２月
|
プットメニュー株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
2018年８月
|
株式会社ジャストプランニング代表取締役社長就任（現任） 株式会社JPパワー取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
139,000
|
取締役
管理部門担当
|
佐久間 宏
|
1959年１月28日生
|
1983年４月
|
日本電気株式会社入社
|
1989年９月
|
アーサーアンダーセン入社
|
1991年４月
|
クーパース＆ライブランド入社
|
1995年９月
|
スミス・バーニー証券会社入社
|
1996年７月
|
ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社
|
1998年４月
|
佐久間公認会計士事務所開所（現業）
|
2000年５月
|
ジャストプランニング取締役管理部長就任
|
2000年12月
|
ジャストプランニング取締役就任（現任）
|
2005年２月
|
株式会社サクセスウェイ監査役就任（現任）
|
2005年７月
|
DAオフィス投資法人(現 大和証券オフィス投資法人)監督役員就任（現任）
|
2013年４月
|
株式会社JPパワー監査役就任（現任）
|
2014年１月
|
日本ヘルスケア投資法人監督役員
|
2018年２月
|
プットメニュー株式会社監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
180,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
情報システム事業部長
|
牛 﨑 晋 一
|
1971年11月23日生
|
1997年４月
|
株式会社アスキー入社
|
2000年11月
|
ジャストプランニング入社
|
2015年２月
|
ジャストプランニング情報システム部長就任
|
2015年４月
|
ジャストプランニング取締役就任（現任）
|
2017年10月
|
ジャストプランニング取締役情報システム事業部長兼研究開発事業部長就任
|
2018年10月
|
ジャストプランニング取締役情報システム事業部長兼研究開発部担当就任
|
2019年５月
|
システム部長就任
|
2020年４月
|
情報システム事業部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
43,700
|
取締役
管理部門事業部長
企画部長
|
神 崎 真由美
|
1979年１月31日生
|
1997年４月
|
都市建設株式会社入社
|
1999年６月
|
エムシータバコインターナショナル株式会社入社
|
2005年７月
|
株式会社毎日コミュニケーションズ入社
|
2008年３月
|
株式会社インフォマート入社
|
2009年３月
|
ジャストプランニング入社
|
2017年４月
|
ジャストプランニング企画部長就任（現任）
|
2018年４月
|
ジャストプランニング取締役就任（現任）
|
2018年５月
|
管理部門事業部長就任（現任）
|
2018年６月
|
株式会社JPパワー代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
7,000
|
取締役
営業本部長
研究開発部長
|
酒 井 敬
|
1979年７月５日生
|
2003年４月
|
ジャストプランニング入社
|
2010年８月
|
システムサポート部 副部長就任
|
2014年２月
|
お客様センター事業部 開発部部長就任
|
2015年８月
|
お客様センター事業部長就任
|
2019年４月
|
ジャストプランニング取締役就任（現任）
|
2019年５月
|
研究開発部長就任（現任）
|
2020年４月
|
営業本部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
11,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
社外取締役
|
下 津 弘 享
|
1970年12月17日生
|
1992年４月
|
株式会社桜庵入社
|
1994年１月
|
衆議員議員 小沢鋭仁事務所秘書
|
1997年２月
|
株式会社ギガプライズ設立 代表取締役就任
|
2009年10月
|
株式会社ギガプライズ取締役就任
|
2010年２月
|
株式会社高田屋 代表取締役就任
|
2012年７月
|
WELLCOM株式会社 監査役就任
|
2012年12月
|
株式会社アドテック 取締役就任
|
2013年５月
|
株式会社エッジクルー取締役就任
|
2013年12月
|
株式会社ティームエンタテインメント 取締役就任
|
2015年１月
|
株式会社バディネット取締役就任
|
2015年６月
|
株式会社アドテック(現：株式会社AKIBAホールディングス) 代表取締役就任 株式会社エッジクルー 代表取締役就任
|
2015年10月
|
株式会社アドテック 代表取締役社長就任
|
2015年11月
|
株式会社AKIBA LABO福岡 代表取締役就任
|
2016年４月
|
iconic storage株式会社 取締役就任
|
2017年１月
|
株式会社HPCテック 取締役就任(現任)
|
2017年５月
|
iconic storage株式会社 代表取締役就任
|
2017年６月
|
株式会社エッジクルー 代表取締役就任
|
2018年５月
|
公益財団法人高島科学技術振興財団 理事就任(現任)
|
2018年６月
|
株式会社アドテック代表取締役就任(現任)
|
2019年４月
|
ジャストプランニング取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
籾 木 勲
|
1968年７月18日生
|
1987年４月
|
旭情報サービス株式会社入社
|
1989年２月
|
岐村会計事務所入所
|
1998年９月
|
アローサービス株式会社入社
|
2000年９月
|
ジャストプランニング監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
6,000
|
監査役
|
山 田 浩 雅
|
1960年５月20日生
|
1983年４月
|
株式会社中央通商入社
|
1989年１月
|
エヌアイエル株式会社入社
|
1991年４月
|
株式会社コム入社
|
1995年10月
|
有限会社栄進経営情報設立(現 株式会社リアルビジョン)代表取締役就任（現任）
|
2000年12月
|
ジャストプランニング監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
渡 辺 満 雄
|
1946年９月26日生
|
1969年４月
|
株式会社アマンド洋菓子店入社
|
1969年12月
|
株式会社紀文入社
|
1997年９月
|
有限会社エムアールエス設立
代表取締役
|
2010年４月
|
ジャストプランニング監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
6,184,200
|
(注) １ 取締役 下津弘享は社外取締役であります。
２ 監査役 山田浩雅及び渡辺満雄は社外監査役であります。
３ 任期は、2020年１月期に係る定時株主総会終結の時から2022年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2018年１月期に係る定時株主総会終結の時から2022年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役会長吉田雅年の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社MYホールディングスが保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びにジャストプランニングとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ジャストプランニングの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
ジャストプランニングの企業統治において、社外監査役の専門的かつ客観的な視点や、意見具申は有用であると考えております。社外監査役の独立性に関する基準や方針は明確には定めておりませんが、ジャストプランニングとの人的関係、資本的関係または取引関係などの特別な利害関係がなく、高い見識に基づきジャストプランニングの経営監視ができる人材を求める方針としております。
ジャストプランニングと社外取締役及び社外監査役との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役下津弘享氏は、株式会社HPCテックの取締役、公益財団法人高島科学技術振興財団の理事、株式会社アドテックの代表取締役を兼任しておりますが、ジャストプランニングとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役山田浩雅氏は、株式会社リアルビジョンの代表取締役を兼任しておりますが、ジャストプランニングとの間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役渡辺満雄氏は、東京証券取引所の定めに基づき同取引所へ独立役員として届け出ております。
ロ 社外取締役及び社外監査役がジャストプランニングの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、経営者としての豊富な知識及び経験等に基づき、より広い視野を持って会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスにおいて客観的評価を行う等的確な分析に基づく発言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を担っております。
社外取締役の選任状況に関する考え方については、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が十分に機能を発揮し、ジャストプランニングの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。
社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、高い独立性及び専門的な見地から、客観的かつ適切な監視、監督を行うことにより、ジャストプランニングの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。経営の意思決定機能と、取締役及び執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役３名中２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。
社外監査役の選任状況に関する考え方については、ジャストプランニングの現在の監査役は監査機能を十分に発揮し、客観的な立場で適切に監査しており、ジャストプランニングの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ジャストプランニングは、社外監査役が円滑に経営に対する監査と監視を実行できるよう、内部統制部門と連携のもと、必要に応じて資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。社外監査役と常勤監査役とは、監査役会において適宜、報告及び意見交換を行っており、取締役会にて重要な意思決定のプロセス等を確認し、意見を述べております。また、会計監査人との相互の連携を図るために、適宜、情報交換及び意見交換をしております。
2019年1月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性１名（役員のうち女性の比率10％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
会長
|
－
|
吉 田 雅 年
|
昭和39年６月８日生
|
昭和60年４月
|
日電東芝情報システム株式会社入社
|
平成２年２月
|
エヌ・アイ・エル株式会社入社
|
平成３年８月
|
株式会社コム入社
|
平成６年３月
|
有限会社ジャストプランニング設立代表取締役社長就任
|
平成10年６月
|
同社有限会社から株式会社へ組織変更代表取締役社長就任
|
平成10年10月
|
有限会社ジャストクリエイト設立代表取締役就任
|
平成12年３月
|
有限会社ジャストクリエイト清算に伴い同社代表取締役退任
|
平成15年９月
|
株式会社イーコンテクスト社外取締役就任
|
平成16年４月
|
ジャストプランニング代表取締役会長就任
|
平成17年１月
|
株式会社サクセスウェイ取締役就任
|
平成17年２月
|
株式会社ダイヨシトラスト取締役就任
|
平成19年４月
|
ジャストプランニング代表取締役退任
ジャストプランニング取締役会長就任（現任）
|
平成25年４月
|
株式会社JPパワー代表取締役社長就任
|
平成25年４月
|
株式会社MYホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
平成30年６月
|
株式会社JPパワー取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
162,000
|
代表取締役 社長
|
－
|
山 本 望
|
昭和40年１月１日生
|
昭和60年４月
|
株式会社システマーズ入社
|
昭和61年９月
|
N&Cソフトウェア株式会社入社
|
平成５年３月
|
セイコー電子工業株式会社入社
|
平成13年12月
|
ジャストプランニング入社
|
平成18年４月
|
ジャストプランニング情報システム部長就任
|
平成19年４月
|
ジャストプランニング取締役就任
|
平成23年４月
|
ジャストプランニング取締役副社長就任
|
平成30年２月
|
プットメニュー株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
平成30年８月
|
株式会社ジャストプランニング代表取締役社長就任（現任） 株式会社JPパワー取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
135,000
|
取締役
|
管理部門
担当
|
佐久間 宏
|
昭和34年１月28日生
|
昭和58年４月
|
日本電気株式会社入社
|
平成元年９月
|
アーサーアンダーセン入社
|
平成３年４月
|
クーパース＆ライブランド入社
|
平成７年９月
|
スミス・バーニー証券会社入社
|
平成８年７月
|
ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社
|
平成10年４月
|
佐久間公認会計士事務所開所（現業）
|
平成12年５月
|
ジャストプランニング取締役管理部長就任
|
平成12年12月
|
ジャストプランニング取締役就任（現任）
|
平成17年２月
|
株式会社サクセスウェイ監査役就任（現任）
|
平成17年７月
|
DAオフィス投資法人(現 大和証券オフィス投資法人)監督役員就任（現任）
|
平成25年４月
|
株式会社JPパワー監査役就任（現任）
|
平成26年１月
|
日本ヘルスケア投資法人監督役員
|
平成30年２月
|
プットメニュー株式会社監査役就任（現任）
|
|
(注)２
|
129,000
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
情報システム事業部長 兼研究開発部門担当
|
牛 﨑 晋 一
|
昭和46年11月23日生
|
平成９年４月
|
株式会社アスキー入社
|
平成12年11月
|
ジャストプランニング入社
|
平成27年２月
|
ジャストプランニング情報システム部長就任
|
平成27年４月
|
ジャストプランニング取締役就任
|
平成29年10月
|
ジャストプランニング取締役情報システム事業部長兼研究開発事業部長就任
|
平成30年10月
|
ジャストプランニング取締役情報システム事業部長兼研究開発部担当就任（現任）
|
|
(注)２
|
43,200
|
取締役
|
管理部門事業部長
|
神 崎 真由美
|
昭和54年１月31日生
|
平成９年４月
|
都市建設株式会社入社
|
平成11年６月
|
エムシータバコインターナショナル株式会社入社
|
平成17年７月
|
株式会社毎日コミュニケーションズ入社
|
平成20年３月
|
株式会社インフォマート入社
|
平成21年３月
|
ジャストプランニング入社
|
平成29年４月
|
ジャストプランニング企画部長就任
|
平成30年５月
|
管理部門事業部長就任（現任）
|
平成30年６月
|
株式会社JPパワー代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)２
|
3,000
|
取締役
|
お客様センター事業部長
|
酒 井 敬
|
昭和54年７月５日生
|
平成15年４月
|
ジャストプランニング入社
|
平成22年８月
|
システムサポート部 副部長就任
|
平成26年２月
|
お客様センター事業部 開発部部長就任
|
平成27年８月
|
お客様センター事業部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
9,000
|
社外取締役
|
－
|
下 津 弘 享
|
昭和45年12月17日生
|
平成４年４月
|
株式会社桜庵入社
|
平成６年１月
|
衆議員議員 小沢鋭仁事務所秘書
|
平成９年２月
|
株式会社ギガプライズ設立 代表取締役就任
|
平成21年10月
|
株式会社ギガプライズ取締役就任
|
平成22年２月
|
株式会社高田屋 代表取締役就任
|
平成24年７月
|
WELLCOM株式会社 監査役就任
|
平成24年12月
|
株式会社アドテック 取締役就任
|
平成25年５月
|
株式会社エッジクルー取締役就任
|
平成25年12月
|
株式会社ティームエンタテインメント 取締役就任
|
平成27年１月
|
株式会社バディネット取締役就任
|
平成27年６月
|
株式会社アドテック(現：株式会社AKIBAホールディングス) 代表取締役就任 株式会社エッジクルー 代表取締役就任
|
平成27年10月
|
株式会社アドテック 代表取締役社長就任
|
平成27年11月
|
株式会社AKIBA LABO福岡 代表取締役就任
|
平成28年４月
|
iconic storage株式会社 取締役就任
|
平成29年１月
|
株式会社HPCテック 取締役就任(現任)
|
平成29年５月
|
iconic storage株式会社 代表取締役就任
|
平成29年６月
|
株式会社エッジクルー 代表取締役就任
|
平成30年５月
|
公益財団法人高島科学技術振興財団 理事就任(現任)
|
平成30年６月
|
株式会社アドテック代表取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
常勤監査役
|
－
|
籾 木 勲
|
昭和43年７月18日生
|
昭和62年４月
|
旭情報サービス株式会社入社
|
平成元年２月
|
岐村会計事務所入所
|
平成10年９月
|
アローサービス株式会社入社
|
平成12年９月
|
ジャストプランニング監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
6,000
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
監査役
|
－
|
山 田 浩 雅
|
昭和35年５月20日生
|
昭和58年４月
|
株式会社中央通商入社
|
平成元年１月
|
エヌアイエル株式会社入社
|
平成３年４月
|
株式会社コム入社
|
平成７年10月
|
有限会社栄進経営情報設立(現 株式会社リアルビジョン)代表取締役就任（現任）
|
平成12年12月
|
ジャストプランニング監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
|
－
|
渡 辺 満 雄
|
昭和21年９月26日生
|
昭和44年４月
|
株式会社アマンド洋菓子店入社
|
昭和44年12月
|
株式会社紀文入社
|
平成９年９月
|
有限会社エムアールエス設立
代表取締役
|
平成22年４月
|
ジャストプランニング監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
487,200
|
(注) １ 取締役 下津弘享は社外取締役であります。
２ 監査役 山田浩雅及び渡辺満雄は社外監査役であります。
３ 平成30年４月25日就任後、２年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
４ 平成30年４月25日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
2018年10月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
代表取締役社長
|
鈴木 崇宏
|
平成30年８月１日
|
(注)辞任により退任いたしました。
(2）役職の異動
|
新役名
|
旧役名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役社長
|
取締役副社長
|
山本 望
|
平成30年８月１日
|
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性４名 女性１名（役員のうち女性の比率20.0％）
2018年1月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性１名（役員のうち女性の比率11％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
会長
|
－
|
吉 田 雅 年
|
昭和39年６月８日生
|
昭和60年４月
|
日電東芝情報システム株式会社入社
|
(注)２
|
54,000
|
|
平成２年２月
|
エヌ・アイ・エル株式会社入社
|
|
平成３年８月
|
株式会社コム入社
|
|
平成６年３月
|
有限会社ジャストプランニング設立代表取締役社長就任
|
|
平成10年６月
|
同社有限会社から株式会社へ組織変更代表取締役社長就任
|
|
平成10年10月
|
有限会社ジャストクリエイト設立代表取締役就任
|
|
平成12年３月
|
有限会社ジャストクリエイト清算に伴い同社代表取締役退任
|
|
平成15年９月
|
株式会社イーコンテクスト社外取締役就任
|
|
平成16年４月
|
ジャストプランニング代表取締役会長就任
|
|
平成17年１月
|
株式会社サクセスウェイ取締役就任（現任）
|
|
平成17年２月
|
株式会社ダイヨシトラスト取締役就任
|
|
平成19年４月
|
ジャストプランニング代表取締役退任
ジャストプランニング取締役会長就任（現任）
|
|
平成25年４月
|
株式会社JPパワー代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成25年４月
|
株式会社MYホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
鈴 木 崇 宏
|
昭和45年６月16日生
|
平成７年４月
|
扶桑電通株式会社入社
|
(注)２
|
160,500
|
|
平成８年10月
|
有限会社アイズプロジェクト入社
|
|
平成９年９月
|
有限会社インディゴブルー設立
|
|
平成12年５月
|
ジャストプランニング取締役システム開発事業部長就任
|
|
平成18年４月
|
ジャストプランニング取締役副社長就任
|
|
平成19年４月
|
ジャストプランニング代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成24年11月
|
株式会社IMC取締役就任
|
|
平成25年４月
|
株式会社JPパワー取締役就任(現任)
|
|
平成30年２月
|
プットメニュー株式会社取締役就任(現任)
|
|
取締役
副社長
|
－
|
山 本 望
|
昭和40年１月１日生
|
昭和60年４月
|
株式会社システマーズ入社
|
(注)２
|
45,000
|
|
昭和61年９月
|
N&Cソフトウェア株式会社入社
|
|
平成５年３月
|
セイコー電子工業株式会社入社
|
|
平成13年12月
|
ジャストプランニング入社
|
|
平成18年４月
|
ジャストプランニング情報システム部長就任
|
|
平成19年４月
|
ジャストプランニング取締役就任
|
|
平成23年４月
|
ジャストプランニング取締役副社長就任（現任）
|
|
平成30年２月
|
プットメニュー株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
管理部門
担当
|
佐久間 宏
|
昭和34年１月28日生
|
昭和58年４月
|
日本電気株式会社入社
|
(注)２
|
43,000
|
|
平成元年９月
|
アーサーアンダーセン入社
|
|
平成３年４月
|
クーパース＆ライブランド入社
|
|
平成７年９月
|
スミス・バーニー証券会社入社
|
|
平成８年７月
|
ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社
|
|
平成10年４月
|
佐久間公認会計士事務所開所（現業）
|
|
平成12年５月
|
ジャストプランニング取締役管理部長就任
|
|
平成12年12月
|
ジャストプランニング取締役就任（現任）
|
|
平成17年２月
|
株式会社サクセスウェイ監査役就任（現任）
|
|
平成17年７月
|
DAオフィス投資法人(現 大和証券オフィス投資法人)監督役員就任（現任）
|
|
平成25年４月
|
株式会社JPパワー監査役就任（現任）
|
|
平成26年１月
|
日本ヘルスケア投資法人監督役員
|
|
平成30年２月
|
プットメニュー株式会社監査役就任（現任）
|
|
取締役
|
情報システム事業部長 兼研究開発事業部長
|
牛 﨑 晋 一
|
昭和46年11月23日生
|
平成９年４月
|
株式会社アスキー入社
|
(注)２
|
14,400
|
|
平成12年11月
|
ジャストプランニング入社
|
|
平成27年２月
|
ジャストプランニング情報システム部長就任
|
|
平成27年４月
|
ジャストプランニング取締役就任
|
|
平成29年10月
|
ジャストプランニング取締役情報システム事業部長兼研究開発事業部長就任（現任）
|
|
取締役
|
企画部長
|
神 崎 真由美
|
昭和54年１月31日生
|
平成９年４月
|
都市建設株式会社入社
|
(注)２
|
－
|
|
平成11年６月
|
エムシータバコインターナショナル株式会社入社
|
|
平成17年７月
|
株式会社毎日コミュニケーションズ入社
|
|
平成20年３月
|
株式会社インフォマート入社
|
|
平成21年３月
|
ジャストプランニング入社
|
|
平成29年４月
|
ジャストプランニング企画部長就任（現任）
|
|
常勤監査役
|
－
|
籾 木 勲
|
昭和43年７月18日生
|
昭和62年４月
|
旭情報サービス株式会社入社
|
(注)３
|
1,000
|
|
平成元年２月
|
岐村会計事務所入所
|
|
平成10年９月
|
アローサービス株式会社入社
|
|
平成12年９月
|
ジャストプランニング監査役就任（現任）
|
|
監査役
|
－
|
山 田 浩 雅
|
昭和35年５月20日生
|
昭和58年４月
|
株式会社中央通商入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成元年１月
|
エヌアイエル株式会社入社
|
|
平成３年４月
|
株式会社コム入社
|
|
平成７年10月
|
有限会社栄進経営情報設立(現 株式会社リアルビジョン)代表取締役就任（現任）
|
|
平成12年12月
|
ジャストプランニング監査役就任（現任）
|
|
監査役
|
－
|
渡 辺 満 雄
|
昭和21年９月26日生
|
昭和44年４月
|
株式会社アマンド洋菓子店入社
|
(注)３
|
－
|
|
昭和44年12月
|
株式会社紀文入社
|
|
平成９年９月
|
有限会社エムアールエス設立
代表取締役（現任）
|
|
平成22年４月
|
ジャストプランニング監査役就任（現任）
|
|
計
|
317,900
|
(注) １ 監査役 山田浩雅及び渡辺満雄は社外監査役であります。
２ 平成30年４月25日就任後、２年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
３ 平成30年４月25日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
2017年1月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
会長
|
－
|
吉 田 雅 年
|
昭和39年６月８日生
|
昭和60年４月
|
日電東芝情報システム株式会社入社
|
(注)２
|
54,000
|
|
平成２年２月
|
エヌ・アイ・エル株式会社入社
|
|
平成３年８月
|
株式会社コム入社
|
|
平成６年３月
|
有限会社ジャストプランニング設立代表取締役社長就任
|
|
平成10年６月
|
同社有限会社から株式会社へ組織変更代表取締役社長就任
|
|
平成10年10月
|
有限会社ジャストクリエイト設立代表取締役就任
|
|
平成12年３月
|
有限会社ジャストクリエイト清算に伴い同社代表取締役退任
|
|
平成15年９月
|
株式会社イーコンテクスト社外取締役就任
|
|
平成16年４月
|
ジャストプランニング代表取締役会長就任
|
|
平成17年１月
|
株式会社サクセスウェイ取締役就任（現任）
|
|
平成17年２月
|
株式会社ダイヨシトラスト取締役就任
|
|
平成19年４月
|
ジャストプランニング代表取締役退任
ジャストプランニング取締役会長就任（現任）
|
|
平成25年４月
|
株式会社JPパワー代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成25年４月
|
株式会社MYホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
鈴 木 崇 宏
|
昭和45年６月16日生
|
平成７年４月
|
扶桑電通株式会社入社
|
(注)２
|
160,500
|
|
平成８年10月
|
有限会社アイズプロジェクト入社
|
|
平成９年９月
|
有限会社インディゴブルー設立
|
|
平成12年５月
|
ジャストプランニング取締役システム開発事業部長就任
|
|
平成18年４月
|
ジャストプランニング取締役副社長就任
|
|
平成19年４月
|
ジャストプランニング代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成24年11月
|
株式会社IMC取締役就任
|
|
平成25年４月
|
株式会社JPパワー取締役就任(現任)
|
|
取締役
副社長
|
－
|
山 本 望
|
昭和40年１月１日生
|
昭和60年４月
|
株式会社システマーズ入社
|
(注)２
|
45,000
|
|
昭和61年９月
|
N&Cソフトウェア株式会社入社
|
|
平成５年３月
|
セイコー電子工業株式会社入社
|
|
平成13年12月
|
ジャストプランニング入社
|
|
平成18年４月
|
ジャストプランニング情報システム部長就任
|
|
平成19年４月
|
ジャストプランニング取締役就任
|
|
平成23年４月
|
ジャストプランニング取締役副社長就任（現任）
|
|
取締役
|
IT研究開発
部長
|
岡 本 茂
|
昭和45年７月８日生
|
平成８年５月
|
有限会社アイズプロジェクト入社
|
(注)２
|
63,800
|
|
平成９年９月
|
有限会社インディゴブルー設立
|
|
平成12年５月
|
ジャストプランニング取締役IT研究開発部長就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
管理部門
担当
|
佐久間 宏
|
昭和34年１月28日生
|
昭和58年４月
|
日本電気株式会社入社
|
(注)２
|
43,000
|
|
平成元年９月
|
アーサーアンダーセン入社
|
|
平成３年４月
|
クーパース＆ライブランド入社
|
|
平成７年９月
|
スミス・バーニー証券会社入社
|
|
平成８年７月
|
ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社
|
|
平成10年４月
|
佐久間公認会計士事務所開所（現業）
|
|
平成12年５月
|
ジャストプランニング取締役管理部長就任
|
|
平成12年12月
|
ジャストプランニング取締役就任（現任）
|
|
平成17年２月
|
株式会社サクセスウェイ監査役就任（現任）
|
|
平成17年７月
|
DAオフィス投資法人(現 大和証券オフィス投資法人)監督役員就任（現任）
|
|
平成25年４月
|
株式会社JPパワー監査役就任(現任)
|
|
平成26年１月
|
日本ヘルスケア投資法人監督役員
|
|
取締役
|
情報
システム
部長
|
牛 﨑 晋 一
|
昭和46年11月23日生
|
平成９年４月
|
株式会社アスキー入社
|
(注)２
|
14,400
|
|
平成12年11月
|
ジャストプランニング入社
|
|
平成27年２月
|
ジャストプランニング情報システム部長就任（現任）
|
|
平成27年４月
|
ジャストプランニング取締役就任（現任）
|
|
常勤監査役
|
－
|
籾 木 勲
|
昭和43年７月18日生
|
昭和62年４月
|
旭情報サービス株式会社入社
|
(注)３
|
1,000
|
|
平成元年２月
|
岐村会計事務所入所
|
|
平成10年９月
|
アローサービス株式会社入社
|
|
平成12年９月
|
ジャストプランニング監査役就任（現任）
|
|
監査役
|
－
|
山 田 浩 雅
|
昭和35年５月20日生
|
昭和58年４月
|
株式会社中央通商入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成元年１月
|
エヌアイエル株式会社入社
|
|
平成３年４月
|
株式会社コム入社
|
|
平成７年10月
|
有限会社栄進経営情報設立(現 株式会社リアルビジョン)代表取締役就任（現任）
|
|
平成12年12月
|
ジャストプランニング監査役就任（現任）
|
|
監査役
|
－
|
渡 辺 満 雄
|
昭和21年９月26日生
|
昭和44年４月
|
株式会社アマンド洋菓子店入社
|
(注)３
|
－
|
|
昭和44年12月
|
株式会社紀文入社
|
|
平成９年９月
|
有限会社エムアールエス設立
代表取締役（現任）
|
|
平成22年４月
|
ジャストプランニング監査役就任（現任）
|
|
計
|
381,700
|
(注) １ 監査役 山田浩雅及び渡辺満雄は社外監査役であります。
２ 平成28年４月26日就任後、２年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
３ 平成26年４月28日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
2016年1月31日決算時
５【役員の状況】
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
会長
|
－
|
吉 田 雅 年
|
昭和39年６月８日生
|
昭和60年４月
|
日電東芝情報システム株式会社入社
|
(注)２
|
54,000
|
|
平成２年２月
|
エヌ・アイ・エル株式会社入社
|
|
平成３年８月
|
株式会社コム入社
|
|
平成６年３月
|
有限会社ジャストプランニング設立
代表取締役社長就任
|
|
平成10年６月
|
同社有限会社から株式会社へ組織変更
代表取締役社長就任
|
|
平成10年10月
|
有限会社ジャストクリエイト設立
代表取締役就任
|
|
平成12年３月
|
有限会社ジャストクリエイト清算に伴い同社代表取締役退任
|
|
平成15年９月
|
株式会社イーコンテクスト社外取締役就任
|
|
平成16年４月
|
ジャストプランニング代表取締役会長就任
|
|
平成17年１月
|
株式会社サクセスウェイ取締役就任（現任）
|
|
平成17年２月
|
株式会社ダイヨシトラスト取締役就任
|
|
平成19年４月
平成25年４月
平成25年４月
|
ジャストプランニング代表取締役退任
ジャストプランニング取締役会長就任（現任）
株式会社JPパワー代表取締役社長就任(現任)
株式会社MYホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
鈴 木 崇 宏
|
昭和45年６月16日生
|
平成７年４月
|
扶桑電通株式会社入社
|
(注)２
|
160,500
|
|
平成８年10月
|
有限会社アイズプロジェクト入社
|
|
平成９年９月
|
有限会社インディゴブルー設立
|
|
平成12年５月
|
ジャストプランニング取締役システム開発事業部長就任
|
|
平成18年４月
|
ジャストプランニング取締役副社長就任
|
|
平成19年４月
平成24年11月
平成25年４月
|
ジャストプランニング代表取締役社長就任（現任）
株式会社IMC取締役就任
株式会社JPパワー取締役就任(現任)
|
|
取締役
副社長
|
－
|
山 本 望
|
昭和40年１月１日生
|
昭和60年４月
|
株式会社システマーズ入社
|
(注)２
|
45,000
|
|
昭和61年９月
|
N&Cソフトウェア株式会社入社
|
|
平成５年３月
|
セイコー電子工業株式会社入社
|
|
平成13年12月
|
ジャストプランニング入社
|
|
平成18年４月
|
ジャストプランニング情報システム部長就任
|
|
平成19年４月
平成23年４月
|
ジャストプランニング取締役就任
ジャストプランニング取締役副社長就任（現任）
|
|
取締役
|
IT研究開発
部長
|
岡 本 茂
|
昭和45年７月８日生
|
平成８年５月
|
有限会社アイズプロジェクト入社
|
(注)２
|
63,800
|
|
平成９年９月
|
有限会社インディゴブルー設立
|
|
平成12年５月
|
ジャストプランニング取締役IT研究開発部長就任
（現任）
|
|
取締役
|
管理部門
担当
|
佐久間 宏
|
昭和34年１月28日生
|
昭和58年４月
|
日本電気株式会社入社
|
(注)２
|
43,000
|
|
平成元年９月
|
アーサーアンダーセン入社
|
|
平成３年４月
|
クーパース＆ライブランド入社
|
|
平成７年９月
|
スミス・バーニー証券会社入社
|
|
平成８年７月
|
ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社
|
|
平成10年４月
|
佐久間公認会計士事務所開所（現業）
|
|
平成12年５月
|
ジャストプランニング取締役管理部長就任
|
|
平成12年12月
|
ジャストプランニング取締役就任（現任）
|
|
平成17年２月
|
株式会社サクセスウェイ監査役就任（現任）
|
|
平成17年７月
平成25年４月
平成26年１月
|
DAオフィス投資法人(現 大和証券オフィス投資法人)監督役員就任（現任）
株式会社JPパワー監査役就任(現任)
日本ヘルスケア投資法人監督役員
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
情報システム部長
|
牛 﨑 晋 一
|
昭和46年11月23日生
|
平成９年４月
平成12年11月
平成27年２月
平成27年４月
|
株式会社アスキー入社
ジャストプランニング入社
ジャストプランニング情報システム部長就任（現任）
ジャストプランニング取締役就任（現任）
|
(注)２
|
14,400
|
|
常勤監査役
|
－
|
籾 木 勲
|
昭和43年７月18日生
|
昭和62年４月
|
旭情報サービス株式会社入社
|
(注)３
|
1,000
|
|
平成元年２月
|
岐村会計事務所入所
|
|
平成10年９月
|
アローサービス株式会社入社
|
|
平成12年９月
|
ジャストプランニング監査役就任（現任）
|
|
監査役
|
－
|
山 田 浩 雅
|
昭和35年５月20日生
|
昭和58年４月
|
株式会社中央通商入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成元年１月
|
エヌアイエル株式会社入社
|
|
平成３年４月
|
株式会社コム入社
|
|
平成７年10月
|
有限会社栄進経営情報設立(現 株式会社リアルビジョン)代表取締役就任（現任）
|
|
平成12年12月
|
ジャストプランニング監査役就任（現任）
|
|
監査役
|
－
|
渡 辺 満 雄
|
昭和21年９月26日生
|
昭和44年４月
|
株式会社アマンド洋菓子店入社
|
(注)３
|
－
|
|
昭和44年12月
|
株式会社紀文入社
|
|
平成９年９月
|
有限会社エムアールエス設立
代表取締役（現任）
|
|
平成22年４月
|
ジャストプランニング監査役就任（現任）
|
|
計
|
381,700
|
（注）１ 監査役 山田浩雅及び渡辺満雄は社外監査役であります。
２ 平成28年４月26日就任後、２年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
３ 平成26年４月28日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー