フェイス(4295)の株価チャート フェイス(4295)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高経営責任者 |
平澤 創 |
1967年３月26日生 |
|
（注）３ |
4,865,938 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 最高戦略責任者 |
中西 正人 |
1967年12月12日生 |
|
（注）３ |
5,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 最高財務責任者 |
鈴木 千佳代 |
1968年３月16日生 |
|
（注）３ |
2,829 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
正宗 エリザベス |
1960年４月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
水戸 重之 |
1957年５月９日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
瀧口 匡 |
1962年４月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
長吉 晋 |
1957年３月２日生 |
|
（注）４ |
4,442 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
清水 章 |
1957年11月10日生 |
|
（注）５ |
910 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
菅谷 貴子 |
1972年９月20日生 |
|
（注）６ |
2,224 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
4,881,643 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１． 取締役正宗エリザベス、同水戸重之、同瀧口匡は、社外取締役であります。
２． 監査役清水 章、同菅谷貴子は、社外監査役であります。
３． 2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４． 2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５． 2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６． 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７． フェイスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||
|
越智 敏裕 |
1972年１月21日生 |
|
－ |
（注）補欠監査役越智敏裕は、社外監査役の要件を充足しております。
② 社外役員の状況
|
役名 |
氏名 |
兼職先 |
兼職先における役名 |
兼職先とフェイスとの人的関係 |
選任の理由 |
|
兼職先とフェイスとの資本的関係 |
|||||
|
兼職先とフェイスとの取引関係 |
|||||
|
取締役 |
正宗 エリザベス |
株式会社＠アジア・アソシエイツ・ジャパン |
代表取締役 |
該当ありません |
元在日オーストラリア大使館公使としてビジネスや行政、国際渉外に精通しており、企業経営および政府機関をはじめとする公的機関における幅広い見識と豊かな経験から、フェイスに必要な経営の監督と幅広い助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため |
|
荒川化学工業株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
アステリア株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
株式会社パソナグループ |
顧問 |
※1 |
|||
|
株式会社パソナグループ |
淡路ユースフェデレーション学長 |
※1 |
|||
|
株式会社FPG |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
取締役 |
水戸 重之 |
TMI総合法律事務所 |
パートナー弁護士 |
該当ありません |
弁護士としての幅広い見識と豊かな経験から、フェイスに必要な経営の監督と幅広い助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため |
|
株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
株式会社ライフコーポレーション |
取締役（監査等委員） |
該当ありません |
|||
|
取締役 |
瀧口 匡 |
ウエルインベストメント株式会社 |
代表取締役社長 |
※2 |
ベンチャーキャピタルの代表者として証券市場および資本政策をはじめ最先端技術やビジネスモデルの事業化に精通しており、企業経営および政府機関等の公的機関における幅広い見識と豊かな経験から、フェイスに必要な経営の監督と幅広い助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため |
|
学校法人早稲田大学 |
客員教授 |
該当ありません |
|||
|
VALUENEX株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
※3 |
|||||
|
該当ありません |
|||||
|
株式会社オプトラン |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
監査役 |
清水 章 |
グッディポイント株式会社 |
監査役 |
該当ありません |
公認会計士および税理士としての専門的見地ならびに財務および会計に係る幅広い知識と見識をフェイスの監査に活かしていただくため |
|
※4 |
|||||
|
※5 |
|||||
|
東銀座監査法人 |
社員 |
該当ありません |
|||
|
監査役 |
菅谷 貴子 |
菅谷パートナーズ法律事務所 |
代表弁護士 |
※6 |
弁護士資格を有しており、主に企業法務、法令・定款の遵守およびコンプライアンスに関する知見と経験から、フェイスに必要な経営の監督とチェック機能が期待できるため |
|
日本コロムビア株式会社 |
監査役 |
※7 |
|||
|
※8 |
|||||
|
※9 |
|||||
|
ライオン株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
極東証券株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
※1 フェイスおよびフェイス子会社との間に転進支援施策にかかる取引関係がありますが、取引の規模および性質に照らして重要なものはありません。
※2 フェイスが出資する早稲田１号投資事業有限責任組合の無限責任組合員でありますが、取引の規模および性質に照らして重要なものはありません。
※3 フェイスが出資する早稲田１号投資事業有限責任組合の出資先であります。
※4 同社の議決権を100％保有する子会社であります。
※5 フェイスとの間にキャッシュマネジメント契約、システムの開発および運用に係る業務委託契約等を締結しております。
※6 フェイスおよびフェイス子会社との間に法律業務にかかる取引関係がありますが、取引の規模および性質に照らして重要なものはありません。
※7 フェイス代表取締役社長平澤 創が取締役会長を、フェイス取締役鈴木千佳代が取締役を務めております。
※8 同社の議決権を100％保有する子会社であります。
※9 フェイスとの間にキャッシュマネジメント契約、共同原盤契約、通販および配信事業における業務委託契約等を締結しております。
※10 社外取締役および社外監査役によるフェイス株式の保有は「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （２）役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。
※11 社外取締役および社外監査役の選任につきまして、フェイスは、取締役会における実効性の高い経営監督機能を実現するため、以下のとおり独立性の基準を定めており、当該基準を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任しております。独立役員が以下のいずれかの項目に該当する場合には、原則として、フェイスにとって十分な独立性を有していないと判断しております。
1．現在または過去10年間において、フェイスおよびフェイスの連結子会社の業務執行者（注）であった者。
2．過去3年間において下記a～fのいずれかに該当していた者。
a．フェイスとの一事業年度の取引額が、フェイスまたは当該取引先のいずれかの連結売上高の1％を超える取引先またはその業務執行者。
b．フェイスへの出資比率が5％以上の大株主またはその業務執行者。
c．フェイスの主要な借入先またはその業務執行者。
d．フェイスより年間1,000万円を超える寄付を受けた者または受けた団体に所属する者。
e．フェイスより役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた者またはその連結売上高の1％を超える報酬を受けた団体に所属する者。
f．フェイスの業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者。
3．上記1．および2．に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族。
（注）会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する者をいいます。
なお、社外取締役正宗エリザベス、同水戸重之、同瀧口匡、社外監査役清水章および同菅谷貴子は、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所にその旨を届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として毎月開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制システムの整備・運用状況、事業計画の進捗状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてフェイスグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役は、原則毎月開催される取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高経営責任者 |
平澤 創 |
1967年３月26日生 |
|
（注）３ |
4,843,938 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
吉田 眞市 |
1968年３月10日生 |
|
（注）３ |
18,222 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 最高戦略責任者 |
中西 正人 |
1967年12月12日生 |
|
（注）３ |
4,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 最高財務責任者 |
鈴木 千佳代 |
1968年３月16日生 |
|
（注）３ |
2,629 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
別所 哲也 |
1965年８月31日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
正宗 エリザベス |
1960年４月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
水戸 重之 |
1957年５月９日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
瀧口 匡 |
1962年４月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
長吉 晋 |
1957年３月２日生 |
|
（注）４ |
3,942 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
清水 章 |
1957年11月10日生 |
|
（注）５ |
910 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
菅谷 貴子 |
1972年９月20日生 |
|
（注）６ |
2,224 |
||||||||||||||||||
|
計 |
4,875,965 |
||||||||||||||||||||||
（注）１． 取締役正宗エリザベス、同水戸重之、同瀧口匡は、社外取締役であります。
２． 監査役清水 章、同菅谷貴子は、社外監査役であります。
３． 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４． 2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５． 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６． 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７． フェイスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||
|
越智 敏裕 |
1972年１月21日生 |
|
－ |
（注）補欠監査役越智敏裕は、社外監査役の要件を充足しております。
② 社外役員の状況
|
役名 |
氏名 |
兼職先 |
兼職先における役名 |
兼職先とフェイスとの人的関係 |
選任の理由 |
|
兼職先とフェイスとの資本的関係 |
|||||
|
兼職先とフェイスとの取引関係 |
|||||
|
取締役 |
正宗 エリザベス |
国立大学法人千葉大学 |
経営協議会委員 |
該当ありません |
元在日オーストラリア大使館公使としてビジネスや行政、国際渉外に精通しており、企業経営および政府機関をはじめとする公的機関における幅広い見識と豊かな経験から、フェイスに必要な経営の監督と幅広い助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため |
|
株式会社＠アジア・アソシエイツ・ジャパン |
代表取締役 |
該当ありません |
|||
|
株式会社アドバンジェン |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
東京商工会議所 |
日豪経済委員会次世代リーダープログラム担当委員 |
該当ありません |
|||
|
株式会社パソナグループ |
顧問 |
該当ありません |
|||
|
株式会社パソナグループ |
淡路ユースフェデレーション専務理事 |
該当ありません |
|||
|
荒川化学工業株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
文部科学省 |
スーパーグローバル大学創成 支援プログラム委員会委員 |
該当ありません |
|||
|
テクノホライゾン株式会社 |
顧問 |
該当ありません |
|||
|
アステリア株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
取締役 |
水戸 重之 |
TMI総合法律事務所 |
パートナー弁護士 |
該当ありません |
弁護士としての幅広い見識と豊かな経験から、フェイスに必要な経営の監督と幅広い助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため |
|
株式会社ブロッコリー |
監査役 |
該当ありません |
|||
|
吉本興業ホールディングス株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
※1 |
|||||
|
該当ありません |
|||||
|
株式会社湘南ベルマーレ |
監査役 |
該当ありません |
|||
|
株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
取締役 |
瀧口 匡 |
ウエルインベストメント株式会社 |
代表取締役社長 |
※2 |
ベンチャーキャピタルの代表者として証券市場および資本政策をはじめ最先端技術やビジネスモデルの事業化に精通しており、企業経営および政府機関等の公的機関における幅広い見識と豊かな経験から、フェイスに必要な経営の監督と幅広い助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため |
|
早稲田大学アントレプレヌール研究会 |
理事 |
該当ありません |
|||
|
ウエル・アセット・マネジメント株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
学校法人早稲田大学 |
客員教授 |
該当ありません |
|||
|
日本ベンチャー学会 |
理事 |
該当ありません |
|||
|
VALUENEX株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
※3 |
|||||
|
該当ありません |
|||||
|
株式会社オプトラン |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
監査役 |
清水 章 |
グッディポイント株式会社 |
監査役 |
該当ありません |
公認会計士および税理士としての専門的見地ならびに財務および会計に係る幅広い知識と見識をフェイスの監査に活かしていただくため |
|
※4 |
|||||
|
※5 |
|||||
|
東銀座監査法人 |
社員 |
該当ありません |
|||
|
地主株式会社 |
取締役（監査等委員） |
該当ありません |
|
監査役 |
菅谷 貴子 |
山田・尾﨑法律事務所 |
パートナー弁護士 |
※6 |
弁護士資格を有しており、主に企業法務、法令・定款の遵守およびコンプライアンスに関する知見と経験から、フェイスに必要な経営の監督とチェック機能が期待できるため |
|
日本コロムビア株式会社 |
監査役 |
※7 |
|||
|
※8 |
|||||
|
※9 |
|||||
|
トーセイ・リート投資法人 |
監督役員 |
該当ありません |
|||
|
ライオン株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
東京中小企業投資育成株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
極東証券株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
※1 同社株式の4.04％を保有する資本関係があります。
※2 フェイスが出資する早稲田１号投資事業有限責任組合の無限責任組合員でありますが、取引の規模および性質に照らして重要なものはありません。
※3 フェイスが出資する早稲田１号投資事業有限責任組合の出資先であります。
※4 同社の議決権を100％保有する子会社であります。
※5 フェイスとの間にキャッシュマネジメント契約、システムの開発および運用に係る業務委託契約等を締結しております。
※6 フェイスおよびフェイス子会社との間に法律業務にかかる取引関係がありますが、取引の規模および性質に照らして重要なものはありません。
※7 フェイス代表取締役社長平澤 創が取締役会長を、フェイス取締役副社長吉田眞市が取締役副会長を、フェイス取締役鈴木千佳代が取締役を務めております。
※8 同社の議決権を100％保有する子会社であります。
※9 フェイスとの間にキャッシュマネジメント契約、共同原盤契約、通販および配信事業における業務委託契約等を締結しております。
※10 社外取締役および社外監査役によるフェイス株式の保有は「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （２）役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。
※11 社外取締役および社外監査役の選任につきまして、フェイスは、取締役会における実効性の高い経営監督機能を実現するため、以下のとおり独立性の基準を定めており、当該基準を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任しております。独立役員が以下のいずれかの項目に該当する場合には、原則として、フェイスにとって十分な独立性を有していないと判断しております。
1．現在または過去10年間において、フェイスおよびフェイスの連結子会社の業務執行者（注）であった者。
2．過去3年間において下記a～fのいずれかに該当していた者。
a．フェイスとの一事業年度の取引額が、フェイスまたは当該取引先のいずれかの連結売上高の1％を超える取引先またはその業務執行者。
b．フェイスへの出資比率が5％以上の大株主またはその業務執行者。
c．フェイスの主要な借入先またはその業務執行者。
d．フェイスより年間1,000万円を超える寄付を受けた者または受けた団体に所属する者。
e．フェイスより役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた者またはその連結売上高の1％を超える報酬を受けた団体に所属する者。
f．フェイスの業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者。
3．上記1．および2．に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族。
（注）会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する者をいいます。
なお、社外取締役正宗エリザベス、同水戸重之、同瀧口匡、社外監査役清水章および同菅谷貴子は、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所にその旨を届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として毎月開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制システムの整備・運用状況、事業計画の進捗状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてフェイスグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役は、原則毎月開催される取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高経営責任者 |
平澤 創 |
1967年３月26日生 |
|
（注）３ |
4,824,938 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
吉田 眞市 |
1968年３月10日生 |
|
（注）３ |
14,122 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 最高戦略責任者 |
中西 正人 |
1967年12月12日生 |
|
（注）３ |
3,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 最高財務責任者 |
鈴木 千佳代 |
1968年３月16日生 |
|
（注）３ |
2,029 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
別所 哲也 |
1965年８月31日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
正宗 エリザベス |
1960年４月５日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
水戸 重之 |
1957年５月９日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
瀧口 匡 |
1962年４月３日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
長吉 晋 |
1957年３月２日生 |
|
（注）４ |
3,542 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
清水 章 |
1957年11月10日生 |
|
（注）５ |
910 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
菅谷 貴子 |
1972年９月20日生 |
|
（注）６ |
2,224 |
||||||||||||||||||
|
計 |
4,850,865 |
||||||||||||||||||||||
（注）１． 取締役別所哲也、同正宗エリザベス、同水戸重之、同瀧口匡は、社外取締役であります。
２． 監査役清水 章、同菅谷貴子は、社外監査役であります。
３． 2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４． 2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５． 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６． 2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７． フェイスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||
|
越智 敏裕 |
1972年１月21日生 |
|
－ |
（注）補欠監査役越智敏裕は、社外監査役の要件を充足しております。
② 社外役員の状況
|
役名 |
氏名 |
兼職先 |
兼職先における役名 |
兼職先とフェイスとの人的関係 |
選任の理由 |
|
兼職先とフェイスとの資本的関係 |
|||||
|
兼職先とフェイスとの取引関係 |
|||||
|
取締役 |
別所 哲也 |
株式会社パシフィックボイス |
代表取締役 |
該当ありません |
企業経営および政府機関をはじめとする公的機関・エンタテインメント業界における幅広い見識と豊かな経験から、フェイスに必要な経営の監督と幅広い助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため |
|
ショートショートフィルム フェスティバル＆アジア |
代表 |
該当ありません |
|||
|
株式会社ビジュアルボイス |
代表取締役 |
該当ありません |
|||
|
観光庁 |
VISIT JAPAN大使 |
該当ありません |
|||
|
株式会社キャスティングボイス |
代表取締役社長 |
該当ありません |
|||
|
横浜市 |
専門委員 |
該当ありません |
|||
|
取締役 |
正宗 エリザベス |
国立大学法人千葉大学 |
経営協議会委員 |
該当ありません |
元在日オーストラリア大使館公使としてビジネスや行政、国際渉外に精通しており、企業経営および政府機関をはじめとする公的機関における幅広い見識と豊かな経験から、フェイスに必要な経営の監督と幅広い助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため |
|
株式会社＠アジア・アソシエイツ・ジャパン |
代表取締役 |
該当ありません |
|||
|
株式会社アドバンジェン |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
東京商工会議所 |
日豪経済委員会次世代リーダープログラム担当委員 |
該当ありません |
|||
|
株式会社パソナグループ |
顧問 |
該当ありません |
|||
|
株式会社パソナグループ |
淡路ユースフェデレーション専務理事 |
該当ありません |
|||
|
荒川化学工業株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
テクノホライゾン株式会社 |
顧問 |
該当ありません |
|||
|
取締役 |
水戸 重之 |
TMI総合法律事務所 |
パートナー弁護士 |
該当ありません |
弁護士としての幅広い見識と豊かな経験から、フェイスに必要な経営の監督と幅広い助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため |
|
株式会社ブロッコリー |
監査役 |
該当ありません |
|||
|
吉本興業ホールディングス株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
※1 |
|||||
|
該当ありません |
|||||
|
株式会社湘南ベルマーレ |
監査役 |
該当ありません |
|||
|
株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
取締役 |
瀧口 匡 |
ウエルインベストメント株式会社 |
代表取締役社長 |
※2 |
ベンチャーキャピタルの代表者として証券市場および資本政策をはじめ最先端技術やビジネスモデルの事業化に精通しており、企業経営および政府機関等の公的機関における幅広い見識と豊かな経験から、フェイスに必要な経営の監督と幅広い助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため |
|
早稲田大学アントレプレヌール研究会 |
理事 |
該当ありません |
|||
|
ウエル・アセット・マネジメント株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
学校法人早稲田大学 |
客員教授 |
該当ありません |
|||
|
日本ベンチャー学会 |
理事 |
該当ありません |
|||
|
VALUENEX株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
※3 |
|||||
|
該当ありません |
|||||
|
株式会社オプトラン |
取締役 |
該当ありません |
|
監査役 |
清水 章 |
グッディポイント株式会社 |
監査役 |
該当ありません |
公認会計士および税理士としての専門的見地ならびに財務および会計に係る幅広い知識と見識をフェイスの監査に活かしていただくため |
|
※4 |
|||||
|
※5 |
|||||
|
東銀座監査法人 |
社員 |
該当ありません |
|||
|
地主株式会社 |
取締役（監査等委員） |
該当ありません |
|||
|
監査役 |
菅谷 貴子 |
山田・尾﨑法律事務所 |
パートナー弁護士 |
※6 |
弁護士資格を有しており、主に企業法務、法令・定款の遵守およびコンプライアンスに関する知見と経験から、フェイスに必要な経営の監督とチェック機能が期待できるため |
|
日本コロムビア株式会社 |
監査役 |
※7 |
|||
|
※8 |
|||||
|
※9 |
|||||
|
トーセイ・リート投資法人 |
監督役員 |
該当ありません |
|||
|
ライオン株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
東京中小企業投資育成株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
極東証券株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
※1 同社株式の4.04％を保有する資本関係があります。
※2 フェイスが出資する早稲田１号投資事業有限責任組合の無限責任組合員でありますが、取引の規模および性質に照らして重要なものはありません。
※3 フェイスが出資する早稲田１号投資事業有限責任組合の出資先であります。
※4 同社の議決権を100％保有する子会社であります。
※5 フェイスとの間にキャッシュマネジメント契約、システムの開発および運用に係る業務委託契約等を締結しております。
※6 フェイスおよびフェイス子会社との間に法律業務にかかる取引関係がありますが、取引の規模および性質に照らして重要なものはありません。
※7 フェイス代表取締役社長平澤 創が取締役会長を、フェイス取締役副社長吉田眞市が取締役副会長を、フェイス取締役鈴木千佳代が取締役を務めております。
※8 同社の議決権を100％保有する子会社であります。
※9 フェイスとの間にキャッシュマネジメント契約、共同原盤契約、通販および配信事業における業務委託契約等を締結しております。
※10 社外取締役および社外監査役によるフェイス株式の保有は「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （２）役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。
※11 社外取締役および社外監査役の選任につきまして、フェイスは、取締役会における実効性の高い経営監督機能を実現するため、以下のとおり独立性の基準を定めており、当該基準を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任しております。独立役員が以下のいずれかの項目に該当する場合には、原則として、フェイスにとって十分な独立性を有していないと判断しております。
1．現在または過去10年間において、フェイスおよびフェイスの連結子会社の業務執行者（注）であった者。
2．過去3年間において下記a～fのいずれかに該当していた者。
a．フェイスとの一事業年度の取引額が、フェイスまたは当該取引先のいずれかの連結売上高の1％を超える取引先またはその業務執行者。
b．フェイスへの出資比率が5％以上の大株主またはその業務執行者。
c．フェイスの主要な借入先またはその業務執行者。
d．フェイスより年間1,000万円を超える寄付を受けた者または受けた団体に所属する者。
e．フェイスより役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた者またはその連結売上高の1％を超える報酬を受けた団体に所属する者。
f．フェイスの業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者。
3．上記1．および2．に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族。
（注）会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する者をいいます。
なお、社外取締役別所哲也、同正宗エリザベス、同水戸重之、同瀧口匡、社外監査役清水章および同菅谷貴子は、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所にその旨を届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として毎月開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制システムの整備・運用状況、事業計画の進捗状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてフェイスグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役は、原則毎月開催される取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高経営責任者 |
平澤 創 |
1967年３月26日生 |
|
（注）３ |
4,810,038 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
吉田 眞市 |
1968年３月10日生 |
|
（注）３ |
10,822 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 最高戦略責任者 |
中西 正人 |
1967年12月12日生 |
|
（注）３ |
2,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
別所 哲也 |
1965年８月31日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
正宗 エリザベス |
1960年４月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
水戸 重之 |
1957年５月９日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
瀧口 匡 |
1962年４月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
長吉 晋 |
1957年３月２日生 |
|
（注）４ |
3,242 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
清水 章 |
1957年11月10日生 |
|
（注）５ |
910 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
菅谷 貴子 |
1972年９月20日生 |
|
（注）６ |
2,224 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
4,829,536 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１． 取締役別所哲也、同正宗エリザベス、同水戸重之、同瀧口匡は、社外取締役であります。
２． 監査役清水 章、同菅谷貴子は、社外監査役であります。
３． 2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４． 2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５． 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６． 2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７． フェイスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||
|
越智 敏裕 |
1972年１月21日生 |
|
－ |
（注）補欠監査役越智敏裕は、社外監査役の要件を充足しております。
② 社外役員の状況
|
役名 |
氏名 |
兼職先 |
兼職先における役名 |
兼職先とフェイスとの人的関係 |
選任の理由 |
|
兼職先とフェイスとの資本的関係 |
|||||
|
兼職先とフェイスとの取引関係 |
|||||
|
取締役 |
別所 哲也 |
株式会社パシフィックボイス |
代表取締役 |
該当ありません |
企業経営および政府機関をはじめとする公的機関・エンタテインメント業界における幅広い見識と豊かな経験から、フェイスに必要な経営の監督と幅広い助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため |
|
ショートショートフィルム フェスティバル＆アジア |
代表 |
該当ありません |
|||
|
株式会社ビジュアルボイス |
代表取締役 |
該当ありません |
|||
|
観光庁 |
VISIT JAPAN大使 |
該当ありません |
|||
|
株式会社キャスティングボイス |
代表取締役社長 |
該当ありません |
|||
|
横浜市 |
専門委員 |
該当ありません |
|||
|
取締役 |
正宗 エリザベス |
国立大学法人千葉大学 |
経営協議会委員 |
該当ありません |
元在日オーストラリア大使館公使としてビジネスや行政、国際渉外に精通しており、企業経営および政府機関をはじめとする公的機関における幅広い見識と豊かな経験から、フェイスに必要な経営の監督と幅広い助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため |
|
株式会社＠アジア・アソシエイツ・ジャパン |
代表取締役 |
該当ありません |
|||
|
株式会社アドバンジェン |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
東京商工会議所 |
日豪経済委員会次世代リーダープログラム担当委員 |
該当ありません |
|||
|
株式会社パソナグループ |
顧問 |
該当ありません |
|||
|
株式会社パソナグループ |
淡路ユースフェデレーション専務理事 |
該当ありません |
|||
|
荒川化学工業株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
取締役 |
水戸 重之 |
TMI総合法律事務所 |
パートナー弁護士 |
該当ありません |
弁護士としての幅広い見識と豊かな経験から、フェイスに必要な経営の監督と幅広い助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため |
|
株式会社ブロッコリー |
監査役 |
該当ありません |
|||
|
株式会社タカラトミー |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
吉本興業ホールディングス株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
※1 |
|||||
|
該当ありません |
|||||
|
株式会社湘南ベルマーレ |
監査役 |
該当ありません |
|||
|
株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
取締役 |
瀧口 匡 |
ウエルインベストメント株式会社 |
代表取締役社長 |
※2 |
ベンチャーキャピタルの代表者として証券市場および資本政策をはじめ最先端技術やビジネスモデルの事業化に精通しており、企業経営および政府機関等の公的機関における幅広い見識と豊かな経験から、フェイスに必要な経営の監督と幅広い助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため |
|
早稲田大学アントレプレヌール研究会 |
理事 |
該当ありません |
|||
|
ウエル・アセット・マネジメント株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
科学技術振興機構STARTプログラム |
代表事業プロモーター |
該当ありません |
|||
|
学校法人早稲田大学 |
客員教授 |
該当ありません |
|||
|
日本ベンチャー学会 |
理事 |
該当ありません |
|||
|
VALUENEX株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
※3 |
|||||
|
該当ありません |
|||||
|
監査役 |
清水 章 |
グッディポイント株式会社 |
監査役 |
該当ありません |
公認会計士および税理士としての専門的見地ならびに財務および会計に係る幅広い知識と見識をフェイスの監査に活かしていただくため |
|
※4 |
|||||
|
※5 |
|||||
|
東銀座監査法人 |
社員 |
該当ありません |
|||
|
日本商業開発株式会社 |
取締役（監査等委員） |
該当ありません |
|
監査役 |
菅谷 貴子 |
弁護士（山田・尾﨑法律事務所） |
－ |
※6 |
弁護士資格を有しており、主に企業法務、法令・定款の遵守およびコンプライアンスに関する知見と経験から、フェイスに必要な経営の監督とチェック機能が期待できるため |
|
日本コロムビア株式会社 |
監査役 |
※7 |
|||
|
※8 |
|||||
|
※9 |
|||||
|
トーセイ・リート投資法人 |
監督役員 |
該当ありません |
|||
|
日通商事株式会社 |
監査役 |
該当ありません |
|||
|
ライオン株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
東京中小企業投資育成株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
極東証券株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
※1 同社株式の4.04％を保有する資本関係があります。
※2 フェイスが出資する早稲田１号投資事業有限責任組合の無限責任組合員でありますが、取引の規模および性質に照らして重要なものはありません。
※3 フェイスが出資する早稲田１号投資事業有限責任組合の出資先であります。
※4 同社の議決権を100％保有する子会社であります。
※5 フェイスとの間にシステムの開発および運用に係る業務委託契約等を締結しております。
※6 フェイスおよびフェイス子会社との間に法律業務にかかる取引関係がありますが、取引の規模および性質に照らして重要なものはありません。
※7 フェイス代表取締役社長平澤 創が取締役会長を、フェイス取締役副社長吉田眞市が取締役副会長を務めております。
※8 同社の議決権を100％保有する子会社であります。
※9 フェイスとの間にキャッシュマネジメント契約、共同原盤契約、通販および配信事業における業務委託契約等を締結しております。
※10 社外取締役および社外監査役によるフェイス株式の保有は「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （２）役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。
※11 社外取締役および社外監査役の選任につきまして、フェイスは、取締役会における実効性の高い経営監督機能を実現するため、以下のとおり独立性の基準を定めており、当該基準を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任しております。独立役員が以下のいずれかの項目に該当する場合には、原則として、フェイスにとって十分な独立性を有していないと判断しております。
1．現在または過去10年間において、フェイスおよびフェイスの連結子会社の業務執行者（注）であった者。
2．過去3年間において下記a～fのいずれかに該当していた者。
a．フェイスとの一事業年度の取引額が、フェイスまたは当該取引先のいずれかの連結売上高の1％を超える取引先またはその業務執行者。
b．フェイスへの出資比率が5％以上の大株主またはその業務執行者。
c．フェイスの主要な借入先またはその業務執行者。
d．フェイスより年間1,000万円を超える寄付を受けた者または受けた団体に所属する者。
e．フェイスより役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた者またはその連結売上高の1％を超える報酬を受けた団体に所属する者。
f．フェイスの業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者。
3．上記1．および2．に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族。
（注）会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する者をいいます。
なお、社外取締役別所哲也、同正宗エリザベス、同水戸重之、同瀧口匡、社外監査役清水章および同菅谷貴子は、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所にその旨を届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として毎月開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制システムの整備・運用状況、事業計画の進捗状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてフェイスグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役は、原則毎月開催される取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 最高財務責任者 |
佐伯 次郎 |
2020年12月31日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率20.0％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高経営責任者 |
平澤 創 |
1967年３月26日生 |
|
（注）３ |
4,794,838 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
吉田 眞市 |
1968年３月10日生 |
|
（注）３ |
7,722 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 最高戦略責任者 |
中西 正人 |
1967年12月12日生 |
|
（注）３ |
1,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 最高財務責任者 兼 グループ管理本部長 |
佐伯 次郎 |
1959年６月２日生 |
|
（注）３ |
4,432 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
別所 哲也 |
1965年８月31日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
正宗 エリザベス |
1960年４月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
水戸 重之 |
1957年５月９日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
瀧口 匡 |
1962年４月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
長吉 晋 |
1957年３月２日生 |
|
（注）４ |
2,942 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
清水 章 |
1957年11月10日生 |
|
（注）５ |
910 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
菅谷 貴子 |
1972年９月20日生 |
|
（注）６ |
2,224 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
4,814,568 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１． 取締役別所哲也、同正宗エリザベス、同水戸重之、同瀧口匡は、社外取締役であります。
２． 監査役清水 章、同菅谷貴子は、社外監査役であります。
３． 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４． 2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５． 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６． 2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７． フェイスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||
|
越智 敏裕 |
1972年１月21日生 |
|
－ |
（注）補欠監査役越智敏裕は、社外監査役の要件を充足しております。
② 社外役員の状況
|
役名 |
氏名 |
兼職先 |
兼職先における役名 |
兼職先とフェイスとの人的関係 |
選任の理由 |
|
兼職先とフェイスとの資本的関係 |
|||||
|
兼職先とフェイスとの取引関係 |
|||||
|
取締役 |
別所 哲也 |
株式会社パシフィックボイス |
代表取締役 |
該当ありません |
企業経営および政府機関をはじめとする公的機関・エンタテインメント業界における幅広い見識と豊かな経験から、フェイスに必要な経営の監督と幅広い助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため |
|
ショートショートフィルム フェスティバル＆アジア |
代表 |
該当ありません |
|||
|
株式会社ビジュアルボイス |
代表取締役 |
該当ありません |
|||
|
観光庁 |
VISIT JAPAN大使 |
該当ありません |
|||
|
株式会社キャスティングボイス |
代表取締役社長 |
該当ありません |
|||
|
横浜市 |
専門委員 |
該当ありません |
|||
|
取締役 |
正宗 エリザベス |
国立大学法人千葉大学 |
経営協議会委員 |
該当ありません |
元在日オーストラリア大使館公使としてビジネスや行政、国際渉外に精通しており、企業経営および政府機関をはじめとする公的機関における幅広い見識と豊かな経験から、フェイスに必要な経営の監督と幅広い助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため |
|
株式会社＠アジア・アソシエイツ・ジャパン |
代表取締役 |
該当ありません |
|||
|
株式会社アドバンジェン |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
東京商工会議所 |
日豪経済委員会次世代リーダープログラム担当委員 |
該当ありません |
|||
|
株式会社パソナグループ |
顧問 |
該当ありません |
|||
|
株式会社パソナグループ |
淡路ユースフェデレーション専務理事 |
該当ありません |
|||
|
荒川化学工業株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
取締役 |
水戸 重之 |
TMI総合法律事務所 |
パートナー弁護士 |
※1 |
弁護士としての幅広い見識と豊かな経験から、フェイスに必要な経営の監督と幅広い助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため |
|
株式会社ブロッコリー |
監査役 |
該当ありません |
|||
|
株式会社湘南ベルマーレ |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
株式会社タカラトミー |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
吉本興業ホールディングス株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
※2 |
|||||
|
該当ありません |
|||||
|
取締役 |
瀧口 匡 |
ウエルインベストメント株式会社 |
社代表取締役社長 |
※3 |
ベンチャーキャピタルの代表者として証券市場および資本政策をはじめ最先端技術やビジネスモデルの事業化に精通しており、企業経営および政府機関等の公的機関における幅広い見識と豊かな経験から、フェイスに必要な経営の監督と幅広い助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため |
|
早稲田大学アントレプレヌール研究会 |
理事 |
該当ありません |
|||
|
ウエル・アセット・マネジメント株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
科学技術振興機構STARTプログラム |
代表事業プロモーター |
該当ありません |
|||
|
学校法人早稲田大学 |
客員教授 |
該当ありません |
|||
|
日本ベンチャー学会 |
理事 |
該当ありません |
|||
|
監査役 |
清水 章 |
グッディポイント株式会社 |
監査役 |
該当ありません |
公認会計士および税理士としての専門的見地ならびに財務および会計に係る幅広い知識と見識をフェイスの監査に活かしていただくため |
|
※4 |
|||||
|
※5 |
|||||
|
日本商業開発株式会社 |
監査役 |
該当ありません |
|||
|
東銀座監査法人 |
社員 |
該当ありません |
|
監査役 |
菅谷 貴子 |
弁護士（山田・尾﨑法律事務所） |
－ |
※6 |
弁護士資格を有しており、主に企業法務、法令・定款の遵守およびコンプライアンスに関する知見と経験から、フェイスに必要な経営の監督とチェック機能が期待できるため |
|
学校法人桐蔭学園 桐蔭横浜大学大学院法務研究科 |
准教授 |
該当ありません |
|||
|
日本コロムビア株式会社 |
監査役 |
※7 |
|||
|
※8 |
|||||
|
※9 |
|||||
|
トーセイ・リート投資法人 |
監督役員 |
該当ありません |
|||
|
日通商事株式会社 |
監査役 |
該当ありません |
|||
|
ライオン株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
東京中小企業投資育成株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
極東証券株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
※1 フェイスとの間に法律業務にかかる取引関係がありますが、取引の規模および性質に照らして重要なものはありません。
※2 同社株式の4.04％を保有する資本関係があります。
※3 フェイスが出資する早稲田１号投資事業有限責任組合の無限責任組合員でありますが、取引の規模および性質に照らして重要なものはありません。
※4 同社の議決権を100％保有する子会社であります。
※5 フェイスとの間にシステムの開発および運用に係る業務委託契約等を締結しております。
※6 フェイスおよびフェイス子会社との間に法律業務にかかる取引関係がありますが、取引の規模および性質に照らして重要なものはありません。
※7 フェイス代表取締役社長平澤 創が取締役会長を、フェイス取締役副社長吉田眞市が取締役副会長を務めております。
※8 同社の議決権を100％保有する子会社であります。
※9 フェイスとの間に共同原盤契約、通販および配信事業における業務委託契約等を締結しております。
※10 社外取締役および社外監査役によるフェイス株式の保有は「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （２）役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。
※11 社外取締役および社外監査役の選任につきまして、フェイスは、取締役会における実効性の高い経営監督機能を実現するため、以下のとおり独立性の基準を定めており、当該基準を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任しております。独立役員が以下のいずれかの項目に該当する場合には、原則として、フェイスにとって十分な独立性を有していないと判断しております。
1．現在または過去10年間において、フェイスおよびフェイスの連結子会社の業務執行者（注）であった者。
2．過去3年間において下記a～fのいずれかに該当していた者。
a．フェイスとの一事業年度の取引額が、フェイスまたは当該取引先のいずれかの連結売上高の1％を超える取引先またはその業務執行者。
b．フェイスへの出資比率が5％以上の大株主またはその業務執行者。
c．フェイスの主要な借入先またはその業務執行者。
d．フェイスより年間1,000万円を超える寄付を受けた者または受けた団体に所属する者。
e．フェイスより役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた者またはその連結売上高の1％を超える報酬を受けた団体に所属する者。
f．フェイスの業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者。
3．上記1．および2．に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族。
（注）会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する者をいいます。
なお、社外取締役別所哲也、同正宗エリザベス、同水戸重之、同瀧口匡、社外監査役清水 章および同菅谷貴子は、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所にその旨を届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として毎月開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制システムの整備・運用状況、事業計画の進捗状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてフェイスグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役は、原則毎月開催される取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高経営責任者 |
平澤 創 |
昭和42年３月26日生 |
|
（注）３ |
4,782,538 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 最高執行責任者 |
吉田 眞市 |
昭和43年３月10日生 |
|
（注）３ |
4,822 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 最高戦略責任者 |
中西 正人 |
昭和42年12月12日生 |
|
（注）３ |
800 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 最高財務責任者 兼 グループ管理本部長 |
佐伯 次郎 |
昭和34年６月２日生 |
|
（注）３ |
3,932 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
別所 哲也 |
昭和40年８月31日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
正宗 エリザベス |
昭和35年４月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
水戸 重之 |
昭和32年５月９日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
長吉 晋 |
昭和32年３月２日生 |
|
（注）４ |
2,642 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
清水 章 |
昭和32年11月10日生 |
|
（注）５ |
910 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
菅谷 貴子 |
昭和47年９月20日生 |
|
（注）６ |
2,224 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
4,797,868 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１． 取締役別所哲也、同正宗エリザベス、同水戸重之は、社外取締役であります。
２． 監査役清水 章、同菅谷貴子は、社外監査役であります。
３． 令和元年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４． 平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５． 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６． 令和元年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７． フェイスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||
|
越智 敏裕 |
昭和47年１月21日生 |
|
－ |
（注）補欠監査役越智敏裕は、社外監査役の要件を充足しております。
② 社外役員の状況
|
役名 |
氏名 |
兼職先 |
兼職先における役名 |
兼職先とフェイスとの人的関係 |
選任の理由 |
|
兼職先とフェイスとの資本的関係 |
|||||
|
兼職先とフェイスとの取引関係 |
|||||
|
取締役 |
別所 哲也 |
株式会社パシフィックボイス |
代表取締役 |
該当ありません |
企業経営および政府機関をはじめとする公的機関・エンタテインメント業界における幅広い見識と豊かな経験から、フェイスに必要な経営の監督と幅広い助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため |
|
ショートショートフィルム フェスティバル＆アジア |
代表 |
該当ありません |
|||
|
株式会社ビジュアルボイス |
代表取締役 |
該当ありません |
|||
|
観光庁 |
VISIT JAPAN大使 |
該当ありません |
|||
|
株式会社キャスティングボイス |
代表取締役社長 |
該当ありません |
|||
|
横浜市 |
専門委員 |
該当ありません |
|||
|
取締役 |
正宗 エリザベス |
国立大学法人千葉大学 |
経営協議会委員 |
該当ありません |
元在日オーストラリア大使館公使としてビジネスや行政、国際渉外に精通しており、企業経営および政府機関をはじめとする公的機関における幅広い見識と豊かな経験から、フェイスに必要な経営の監督と幅広い助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため |
|
株式会社＠アジア・アソシエイツ・ジャパン |
代表取締役 |
該当ありません |
|||
|
株式会社アドバンジェン |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
東京商工会議所 |
日豪経済委員会次世代リーダープログラム担当委員 |
該当ありません |
|||
|
株式会社パソナグループ |
顧問 |
該当ありません |
|||
|
株式会社パソナグループ |
淡路ユースフェデレーション専務理事 |
該当ありません |
|||
|
荒川化学工業株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
取締役 |
水戸 重之 |
TMI総合法律事務所 |
パートナー弁護士 |
※1 |
弁護士としての幅広い見識と豊かな経験から、フェイスに必要な経営の監督と幅広い助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため |
|
株式会社ブロッコリー |
監査役 |
該当ありません |
|||
|
株式会社湘南ベルマーレ |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
株式会社タカラトミー |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
吉本興業ホールディングス株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
※2 |
|||||
|
該当ありません |
|||||
|
監査役 |
清水 章 |
グッディポイント株式会社 |
監査役 |
該当ありません |
公認会計士および税理士としての専門的見地ならびに財務および会計に係る幅広い知識と見識をフェイスの監査に活かしていただくため |
|
※3 |
|||||
|
※4 |
|||||
|
日本商業開発株式会社 |
監査役 |
該当ありません |
|||
|
東銀座監査法人 |
社員 |
該当ありません |
|||
|
監査役 |
菅谷 貴子 |
弁護士（山田・尾﨑法律事務所） |
－ |
※5 |
弁護士資格を有しており、主に企業法務、法令・定款の遵守およびコンプライアンスに関する知見と経験から、フェイスに必要な経営の監督とチェック機能が期待できるため |
|
学校法人桐蔭学園 桐蔭横浜大学大学院法務研究科 |
准教授 |
該当ありません |
|||
|
日本コロムビア株式会社 |
監査役 |
※6 |
|||
|
※7 |
|||||
|
※8 |
|||||
|
トーセイ・リート投資法人 |
監督役員 |
該当ありません |
|||
|
日通商事株式会社 |
監査役 |
該当ありません |
|||
|
株式会社はるやまホールディングス |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
ライオン株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
※1 フェイスとの間に法律業務にかかる取引関係がありますが、取引の規模および性質に照らして重要なものはありません。
※2 同社株式の4.04％を保有する資本関係があります。
※3 同社の議決権を100％保有する子会社であります。
※4 フェイスとの間にシステムの開発および運用に係る業務委託契約等を締結しております。
※5 フェイスおよびフェイス子会社との間に法律業務にかかる取引関係がありますが、取引の規模および性質に照らして重要なものはありません。
※6 フェイス代表取締役社長平澤 創が取締役会長を、フェイス取締役副社長吉田眞市が取締役副会長を務めております。
※7 同社の議決権を100％保有する子会社であります。
※8 フェイスとの間に共同原盤契約、通販および配信事業における業務委託契約等を締結しております。
※9 社外取締役および社外監査役によるフェイス株式の保有は「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （２）役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。
※10 社外取締役および社外監査役の選任につきまして、フェイスは、取締役会における実効性の高い経営監督機能を実現するため、以下のとおり独立性の基準を定めており、当該基準を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任しております。独立役員が以下のいずれかの項目に該当する場合には、原則として、フェイスにとって十分な独立性を有していないと判断しております。
1．現在または過去10年間において、フェイスおよびフェイスの連結子会社の業務執行者（注）であった者。
2．過去3年間において下記a～fのいずれかに該当していた者。
a．フェイスとの一事業年度の取引額が、フェイスまたは当該取引先のいずれかの連結売上高の1％を超える取引先またはその業務執行者。
b．フェイスへの出資比率が5％以上の大株主またはその業務執行者。
c．フェイスの主要な借入先またはその業務執行者。
d．フェイスより年間1,000万円を超える寄付を受けた者または受けた団体に所属する者。
e．フェイスより役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた者またはその連結売上高の1％を超える報酬を受けた団体に所属する者。
f．フェイスの業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者。
3．上記1．および2．に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族。
（注）会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する者をいいます。
なお、社外取締役別所哲也、同正宗エリザベス、同水戸重之、社外監査役清水 章および同菅谷貴子は、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所にその旨を届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として毎月開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制システムの整備・運用状況、事業計画の進捗状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてフェイスグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役は、原則毎月開催される取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
男性９名 女性２名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
最高経営 責任者 |
平澤 創 |
昭和42年３月26日生 |
|
（注）３ |
4,773,838 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
最高執行 責任者 |
吉田 眞市 |
昭和43年３月10日生 |
|
（注）３ |
2,622 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務 取締役 |
最高戦略 責任者 |
中西 正人 |
昭和42年12月12日生 |
|
（注）３ |
300 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
最高技術 責任者 |
矢崎 一臣 |
昭和41年８月25日生 |
|
（注）３ |
7,540 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
最高財務 責任者兼 グループ 管理本部長 |
佐伯 次郎 |
昭和34年６月２日生 |
|
（注）３ |
3,432 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
別所 哲也 |
昭和40年８月31日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
正宗 エリザベス |
昭和35年４月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
水戸 重之 |
昭和32年５月９日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
長吉 晋 |
昭和32年３月２日生 |
|
（注）４ |
2,442 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
清水 章 |
昭和32年11月10日生 |
|
（注）５ |
910 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
菅谷 貴子 |
昭和47年９月20日生 |
|
（注）６ |
2,224 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
4,793,308 |
（注）１． 取締役別所哲也、同正宗エリザベス、同水戸重之は、社外取締役であります。
２． 監査役清水 章、同菅谷貴子は、社外監査役であります。
３． 平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４． 平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５． 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６． 平成27年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７． フェイスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||
|
越智 敏裕 |
昭和47年１月21日生 |
|
－ |
（注）補欠監査役越智敏裕は、社外監査役の要件を充足しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日以降、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
(1）新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
就任年月日 |
|
取締役 副社長 |
最高執行責任者 |
吉田 眞市 |
昭和43年３月10日生 |
平成３年４月 伊藤忠商事株式会社入社 平成15年１月 株式会社ブロッコリー入社 平成15年５月 同社取締役 平成16年５月 同社常務取締役 平成17年５月 同社代表取締役社長 平成19年６月 株式会社磐梯インベストメンツディレクター 平成21年１月 フェイス上席執行役員 平成21年４月 株式会社フェイス・ワンダワークス代表取締役社長 平成22年４月 コロムビアミュージックエンタテインメント株式会社（現日本コロムビア株式会社）取締役 平成22年６月 株式会社ウェブマネー代表取締役社長 平成25年６月 日本コロムビア株式会社取締役 フェイスフェイス・グループ参与 平成26年１月 日本コロムビア株式会社代表取締役副社長 コロムビア・マーケティング株式会社代表取締役社長 コロムビアソングス株式会社代表取締役副社長 平成27年４月 日本コロムビア株式会社代表取締役社長 平成28年６月 コロムビア・マーケティング株式会社取締役会長 コロムビアソングス株式会社取締役会長 平成29年８月 フェイス取締役副社長（現任） フェイス最高執行責任者（現任） 日本コロムビア株式会社取締役副会長（現任） |
（注） |
1,722 |
平成29年８月１日 |
（注） 任期は平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性１名（役員のうち女性の比率10.0％）
(3）役職の異動
|
役名 |
新役職 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
最高経営責任者 |
－ |
平澤 創 |
平成29年７月１日 |
|
専務取締役 |
最高戦略責任者 |
上席執行役員 |
中西 正人 |
平成29年７月１日 |
|
取締役 |
最高財務責任者兼 グループ管理本部長 |
最高財務責任者兼 管理本部長 |
佐伯 次郎 |
平成29年７月１日 |
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
平澤 創 |
昭和42年３月26日生 |
|
（注）３ |
4,763,460 |
||||||||||||||||||||
|
専務 取締役 |
上席 執行役員 |
中西 正人 |
昭和42年12月12日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
最高技術 責任者 |
矢崎 一臣 |
昭和41年８月25日生 |
|
（注）３ |
6,640 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
最高財務 責任者兼 管理本部長 |
佐伯 次郎 |
昭和34年６月２日生 |
|
（注）３ |
1,380 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
樋口 泰行 |
昭和32年11月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
別所 哲也 |
昭和40年８月31日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
土屋 文男 |
昭和23年５月10日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
清水 章 |
昭和32年11月10日生 |
|
（注）５ |
910 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
菅谷 貴子 |
昭和47年９月20日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
4,772,390 |
（注）１． 取締役樋口泰行、同別所哲也は、社外取締役であります。
２． 監査役清水 章、同菅谷貴子は、社外監査役であります。
３． 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４． 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５． 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６． フェイスは、平成29年６月29日開催の定時株主総会において、フェイスを株式交換完全親会社、日本コロムビア株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換の効力が発生することを条件に、平成29年８月１日付をもって就任する取締役１名を選任しております。当該取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
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吉田 眞市 |
昭和43年３月10日生 |
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－ |
７． フェイスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
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越智 敏裕 |
昭和47年１月21日生 |
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－ |
（注）補欠監査役越智敏裕は、社外監査役の要件を充足しております。
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
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平澤 創 |
昭和42年３月26日生 |
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（注）３ |
4,755,760 |
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取締役 |
最高技術 責任者 |
矢崎 一臣 |
昭和41年８月25日生 |
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（注）３ |
4,940 |
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取締役 |
最高財務 責任者兼 管理本部長 |
佐伯 次郎 |
昭和34年６月２日生 |
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（注）３ |
1,180 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
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佐伯 浩二 |
昭和40年12月13日生 |
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（注）３ |
42,210 |
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取締役 |
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樋口 泰行 |
昭和32年11月28日生 |
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（注）３ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
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土屋 文男 |
昭和23年５月10日生 |
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（注）４ |
－ |
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監査役 |
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清水 章 |
昭和32年11月10日生 |
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（注）５ |
910 |
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監査役 |
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菅谷 貴子 |
昭和47年９月20日生 |
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（注）４ |
－ |
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計 |
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4,805,000 |
（注）１． 取締役樋口泰行は、社外取締役であります。
２． 監査役清水 章、同菅谷貴子は、社外監査役であります。
３． 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４． 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５． 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６． フェイスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
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越智 敏裕 |
昭和47年１月21日生 |
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－ |
（注）補欠監査役越智敏裕は、社外監査役の要件を充足しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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