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プロトコーポレーション(4298)の株価チャート プロトコーポレーション(4298)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性3名 （役員のうち女性の比率18.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
横 山 博 一
|
1950年２月２日生
|
1968年４月
|
株式会社橘製作所入社
|
1971年５月
|
株式会社中経入社
|
1979年６月
|
株式会社プロジェクトエイト(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任
|
1991年２月
|
株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任
|
1996年11月
|
株式会社プロトギガ(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任
|
2002年10月
|
株式会社リペアテック出版(現株式会社プロトリオス）
代表取締役会長就任
|
2003年４月
|
プロトコーポレーション代表取締役会長就任(現任)
|
2003年４月
|
株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役会長就任
|
2003年４月
|
株式会社プロトール(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役会長就任
|
2005年９月
|
株式会社リペアテック(現株式会社プロトリオス)
代表取締役会長兼社長就任
|
2007年４月
|
株式会社プロトデータセンター(現株式会社プロトソリューション)
代表取締役会長就任
|
2009年１月
|
株式会社グーオート(現株式会社グーネットエクスチェンジ)
代表取締役会長就任
|
2009年10月
|
株式会社システムワン(現株式会社プロトリオス)
代表取締役会長就任
|
2020年４月
|
株式会社オートウェイ 代表取締役会長就任
|
|
(注)４
|
898
|
代表取締役
社長
|
神 谷 健 司
|
1968年２月17日生
|
1990年３月
|
プロトコーポレーション入社
|
2000年５月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
2002年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任
|
2005年４月
|
株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任
|
2005年10月
|
株式会社プロトリンク(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任
|
2013年４月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任
|
2014年４月
|
プロトコーポレーション代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)４
|
106
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役副社長
関連会社戦略部門
担当
|
宗 平 光 弘
|
1967年５月８日生
|
1990年４月
|
日本毛織株式会社入社
|
1991年１月
|
株式会社さくらケーシーエス入社
|
1994年３月
|
プロトコーポレーション入社
|
2004年４月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
2007年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任
|
2013年４月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任
|
2020年４月
|
プロトコーポレーション専務取締役就任
|
2020年４月
|
株式会社タイヤワールド館ベスト
代表取締役会長就任(現任)
|
2020年４月
|
株式会社グーネットエクスチェンジ
代表取締役会長就任(現任)
|
2020年４月
|
株式会社プロトリオス
代表取締役会長就任(現任)
|
2020年４月
|
株式会社プロトソリューション
代表取締役会長就任(現任)
|
2020年４月
|
株式会社プロトベンチャーズ
代表取締役会長就任
|
2020年６月
|
株式会社カークレド
代表取締役会長就任(現任)
|
2020年10月
|
株式会社オートウェイ
代表取締役会長就任(現任)
|
2021年10月
|
株式会社オニオン
代表取締役会長就任(現任)
|
2022年４月
|
コスミック流通産業株式会社
代表取締役会長就任(現任)
|
2022年４月
|
コスミックGCシステム株式会社
代表取締役会長就任(現任)
|
2022年７月
|
株式会社プロトベンチャーズ
代表取締役社長就任(現任）
|
2024年６月
|
プロトコーポレーション代表取締役副社長就任(現任）
|
|
(注)４
|
89
|
専務取締役
経理・財務部門担当
|
横 山 宗 久
|
1960年１月23日生
|
1979年６月
|
プロトコーポレーション入社
|
1995年３月
|
プロトコーポレーション取締役就任
|
2001年６月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任
|
2020年４月
|
プロトコーポレーション専務取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
535
|
専務取締役
ITソリューション部門
担当
|
白 木 享
|
1970年４月22日生
|
1991年４月
|
株式会社シー・オー・エス入社
|
1994年５月
|
株式会社大塚商会入社
|
1998年８月
|
プロトコーポレーション入社
|
2006年４月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
2007年４月
|
株式会社プロトデータセンター(現株式会社プロトソリューション)
代表取締役社長就任(現任)
|
2007年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任
|
2016年６月
|
株式会社アイソリューションズ(現株式会社プロトソリューション)
代表取締役社長就任
|
2019年４月
|
株式会社プロトベンチャーズ
代表取締役社長就任
|
2020年４月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任
|
2022年７月
|
沖縄バスケットボール株式会社
代表取締役社長就任（現任）
|
2022年７月
|
沖縄アリーナ株式会社
代表取締役会長就任（現任）
|
2022年７月
|
沖縄スポーツアカデミー株式会社(現沖縄バスケットボール株式会社)
代表取締役会長就任
|
2024年６月
|
プロトコーポレーション専務取締役就任(現任）
|
|
(注)４
|
52
|
専務取締役
モビリティ事業担当
|
兎 洞 則 之
|
1971年10月９日生
|
1996年12月
|
プロトコーポレーション入社
|
2014年４月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
2015年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任
|
2020年４月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任
|
2024年６月
|
プロトコーポレーション専務取締役就任(現任）
|
|
(注)４
|
28
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
ガバナンス統括部門
担当
|
清 水 茂代司
|
1965年10月29日生
|
1988年４月
|
安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)入社
|
1996年８月
|
株式会社ユタカコンサルタント
取締役就任
|
1999年８月
|
プロトコーポレーション入社
|
2003年４月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
2008年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任
|
2024年６月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任(現任）
|
|
(注)４
|
20
|
取締役
モビリティ事業担当
|
松 沢 章 博
|
1972年１月25日生
|
1994年４月
|
プロトコーポレーション入社
|
2014年10月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
2020年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
20
|
取締役
|
北 山 恵理子
|
1958年４月７日生
|
1981年４月
|
ダンアンドブラッドストリートジャパン株式会社入社
|
1990年４月
|
同社オペレーションディレクター就任
|
2000年12月
|
同社代表取締役社長就任
|
2010年12月
|
株式会社ロードウェイ(現株式会社グローブリンク)設立
代表取締役社長就任(現任)
|
2015年３月
|
東邦レマック株式会社
社外取締役就任
|
2015年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
2016年１月
|
株式会社ジー・スリーホールディングス
社外取締役就任
|
2016年10月
|
株式会社SBY
取締役就任
|
2017年３月
|
株式会社SBY代表取締役社長就任
|
2018年２月
|
株式会社BIZInfo(現株式会社日本チャンピオングループ) 代表取締役社長就任(現任)
|
2021年８月
|
Control Bionics Limited(オーストラリア法人)日本支社
代表就任(現任)
|
2024年３月
|
東邦レマック株式会社 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
梶 浦 雅 已
|
1954年７月22日生
|
1977年４月
|
ハウス食品株式会社入社
|
2001年４月
|
愛知学院大学商学部 助教授
|
2004年４月
|
横浜国立大学 大学院 環境情報研究員院客員研究員
|
2005年４月
|
愛知学院大学 大学院商学研究科 博士課程担当(現任)
|
2005年８月
|
愛知学院大学商学部 教授(現任)
|
2024年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
木 全 美 加
|
1970年５月16日生
|
1996年８月
|
株式会社TAC入社
|
2000年９月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
2015年12月
|
PwCあらた有限責任監査法人入所
|
2023年10月
|
木全美加公認会計士事務所開設 代表(現任)
|
2024年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
鈴 木 真 理
|
1980年３月７日生
|
2018年12月
|
弁護士登録
|
2018年12月
|
家田・木全法律事務所入所
|
2020年１月
|
後藤・鈴木法律事務所入所(現任)
|
2023年４月
|
愛知東邦大学 非常勤講師(憲法)(現任)
|
2024年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
山 田 信 二
|
1956年８月10日生
|
1980年４月
|
日邦産業株式会社入社
|
2008年４月
|
同社内部監査室室長就任
|
2014年６月
|
同社常勤監査役就任
|
2017年６月
|
プロトコーポレーション常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
1
|
常勤監査役
|
戸叶 弘
|
1962年８月29日生
|
1985年４月
|
キリンビール株式会社入社
|
2018年３月
|
キリングループロジスティクス株式会社 代表取締役社長就任
|
2020年３月
|
キリンビール株式会社常勤監査役就任
|
2023年６月
|
プロトコーポレーション常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
0
|
常勤監査役
|
富 永 新
|
1958年１月24日生
|
1980年４月
|
日本銀行入行
|
2013年６月
|
株式会社セールスフォース・ドットコム 金融プロジェクト担当アドバイザー就任
|
2021年６月
|
プロトコーポレーション常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
雑 賀 仁 志
|
1965年６月２日生
|
1989年10月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
1998年７月
|
雑賀公認会計士事務所（現中部税理士法人）開設(現任)
|
2019年６月
|
プロトコーポレーション監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
1,752
|
(注) １ 取締役北山恵理子、梶浦雅巳、木全美加及び鈴木真理の４名は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役山田信二、戸叶弘、富永新及び監査役雑賀仁志の４名は、社外監査役であります。
３ 代表取締役会長横山博一は専務取締役横山宗久の兄であります。
４ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６ 2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７ プロトコーポレーションでは執行役員制度を導入しております。プロトコーポレーションで採用している執行役員制度の概要は「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （1）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」をご参照ください。
執行役員は、近藤修司、髙木学、福本淳、鈴木毅人、大塚憲司、川渕幸生、黛広樹、早馬裕、小野寺信幸の９名であります。
② 社外役員の状況
プロトコーポレーションの社外取締役は４名、社外監査役は４名であります。プロトコーポレーションは、経営の意思決定機能と、取締役及び執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役全員を社外監査役とすることにより、経営への監視・監督機能を強化しております。
社外取締役の選任につきましては、過去の経歴・豊富な経験ならびに幅広い知見を有した人材を選任しており、また当該社外取締役４名を独立役員として指定することで、経営の監視を遂行するにあたり客観性及び独立性を確保しております。
社外監査役の選任につきましては、過去の経歴・豊富な経験ならびに幅広い知見を有した人材を選任しており、また当該社外監査役４名を独立役員として指定することで、経営監視・監督機能の客観性及び中立性を確保しております。また、社外監査役において、財務・会計に関する十分な知見を有するものを１名選任しております。
なお、社外取締役ならびに社外監査役とプロトコーポレーションとの間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。また、社外取締役ならびに社外監査役が役員である、もしくは過去に役員であった他の会社等とプロトコーポレーションとの間においても人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。
プロトコーポレーションは、社外取締役ならびに社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に基づき選任にあたっております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役ならびに社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会に出席し、会計監査及び内部監査からの報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、原則月１回開催される監査役会に出席し、監査役間での情報の共有化を図っております。また、定時取締役会及び臨時取締役会に出席し、適宜質問を行うことで、取締役の職務執行状況、会社の内部統制の整備運用状況等を監査しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性4名 （役員のうち女性の比率25.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
横 山 博 一
|
1950年２月２日生
|
1968年４月
|
株式会社橘製作所入社
|
1971年５月
|
株式会社中経入社
|
1979年６月
|
株式会社プロジェクトエイト(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任
|
1991年２月
|
株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任
|
1996年11月
|
株式会社プロトギガ(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任
|
2002年10月
|
株式会社リペアテック出版(現株式会社プロトリオス）
代表取締役会長就任
|
2003年４月
|
プロトコーポレーション代表取締役会長就任(現任)
|
2003年４月
|
株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役会長就任
|
2003年４月
|
株式会社プロトール(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役会長就任
|
2005年９月
|
株式会社リペアテック(現株式会社プロトリオス)
代表取締役会長兼社長就任
|
2007年４月
|
株式会社プロトデータセンター(現株式会社プロトソリューション)
代表取締役会長就任
|
2009年１月
|
株式会社グーオート(現株式会社グーネットエクスチェンジ)
代表取締役会長就任
|
2009年10月
|
株式会社システムワン(現株式会社プロトリオス)
代表取締役会長就任
|
2020年４月
|
株式会社オートウェイ 代表取締役会長就任
|
|
(注)４
|
892
|
代表取締役
社長
|
神 谷 健 司
|
1968年２月17日生
|
1990年３月
|
プロトコーポレーション入社
|
2000年５月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
2002年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任
|
2005年４月
|
株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任
|
2005年10月
|
株式会社プロトリンク(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任
|
2013年４月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任
|
2014年４月
|
プロトコーポレーション代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)４
|
99
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
専務取締役
関連会社戦略部門
担当
|
宗 平 光 弘
|
1967年５月８日生
|
1990年４月
|
日本毛織株式会社入社
|
1991年１月
|
株式会社さくらケーシーエス入社
|
1994年３月
|
プロトコーポレーション入社
|
2004年４月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
2007年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任
|
2013年４月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任
|
2020年４月
|
プロトコーポレーション専務取締役就任(現任)
|
2020年４月
|
株式会社タイヤワールド館ベスト
代表取締役会長就任(現任)
|
2020年４月
|
株式会社グーネットエクスチェンジ
代表取締役会長就任(現任)
|
2020年４月
|
株式会社プロトリオス
代表取締役会長就任(現任)
|
2020年４月
|
株式会社プロトメディカルケア（現株式会社ハートメディカルケア）
代表取締役会長就任
|
2020年４月
|
株式会社プロトソリューション
代表取締役会長就任(現任)
|
2020年４月
|
株式会社プロトベンチャーズ
代表取締役会長就任
|
2020年６月
|
株式会社カークレド
代表取締役会長就任(現任)
|
2020年10月
|
株式会社オートウェイ
代表取締役会長就任(現任)
|
2021年10月
|
株式会社オニオン
代表取締役会長就任(現任)
|
2022年４月
|
コスミック流通産業株式会社
代表取締役会長就任(現任)
|
2022年４月
|
コスミックGCシステム株式会社
代表取締役会長就任(現任)
|
2022年７月
|
株式会社プロトベンチャーズ
代表取締役社長就任(現任）
|
|
(注)４
|
82
|
専務取締役
経理・財務部門担当
|
横 山 宗 久
|
1960年１月23日生
|
1979年６月
|
プロトコーポレーション入社
|
1995年３月
|
プロトコーポレーション取締役就任
|
2001年６月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任
|
2020年４月
|
プロトコーポレーション専務取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
531
|
常務取締役
ITソリューション部門
担当
|
白 木 享
|
1970年４月22日生
|
1991年４月
|
株式会社シー・オー・エス入社
|
1994年５月
|
株式会社大塚商会入社
|
1998年８月
|
プロトコーポレーション入社
|
2006年４月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
2007年４月
|
株式会社プロトデータセンター(現株式会社プロトソリューション)
代表取締役社長就任(現任)
|
2007年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任
|
2016年６月
|
株式会社アイソリューションズ(現株式会社プロトソリューション)
代表取締役社長就任
|
2019年４月
|
株式会社プロトベンチャーズ
代表取締役社長就任
|
2020年４月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任(現任)
|
2022年７月
|
沖縄バスケットボール株式会社
代表取締役社長就任（現任）
|
2022年７月
|
沖縄アリーナ株式会社
代表取締役会長就任（現任）
|
2022年７月
|
沖縄スポーツアカデミー株式会社
代表取締役会長就任（現任）
|
|
(注)４
|
46
|
常務取締役
モビリティ事業担当
|
兎 洞 則 之
|
1971年10月９日生
|
1996年12月
|
プロトコーポレーション入社
|
2014年４月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
2015年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任
|
2020年４月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
23
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
ガバナンス統括部門
担当
|
清 水 茂代司
|
1965年10月29日生
|
1988年４月
|
安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)入社
|
1996年８月
|
株式会社ユタカコンサルタント
取締役就任
|
1999年８月
|
プロトコーポレーション入社
|
2003年４月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
2008年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
17
|
取締役
モビリティ事業担当
|
松 沢 章 博
|
1972年１月25日生
|
1994年４月
|
プロトコーポレーション入社
|
2014年10月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
2020年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
16
|
取締役
|
櫻 井 由美子
|
1969年３月１日生
|
1992年10月
|
監査法人伊東会計事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所
|
2000年１月
|
櫻井公認会計士事務所(現櫻井由美子公認会計士事務所)開設(現任)
|
2009年６月
|
株式会社東祥
社外監査役就任
|
2010年８月
|
株式会社アイケイ
社外監査役就任
|
2014年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
2016年８月
|
株式会社アイケイ
社外取締役(監査等委員)就任
|
2019年６月
|
株式会社ジェイテクト
社外監査役就任(現任)
|
2022年６月
|
ダイコク電機株式会社
社外取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
北 山 恵理子
|
1958年４月７日生
|
1981年４月
|
ダンアンドブラッドストリートジャパン株式会社入社
|
1990年４月
|
同社オペレーションディレクター就任
|
2000年12月
|
同社代表取締役社長就任
|
2010年12月
|
株式会社ロードウェイ(現株式会社グローブリンク)設立
代表取締役社長就任(現任)
|
2015年３月
|
東邦レマック株式会社
社外取締役就任
|
2015年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
2016年１月
|
株式会社ジー・スリーホールディングス
社外取締役就任
|
2016年10月
|
株式会社SBY
取締役就任
|
2017年３月
|
株式会社SBY
代表取締役社長就任
|
2018年２月
|
株式会社BIZInfo(現株式会社日本チャンピオングループ) 代表取締役社長就任(現任)
|
2021年８月
|
Control Bionics Limited(オーストラリア法人)日本支社
代表就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
川 井 和 子
|
1952年１月29日生
|
1989年８月
|
株式会社ベルプランニング入社
|
1998年７月
|
川井和子税理士事務所(現税理士法人川井会計)開設
|
2001年６月
|
TKC東京都心研修所 常勤講師就任
|
2003年４月
|
東京経営短期大学 兼任講師就任
|
2006年４月
|
東海大学政治経済学部 非常勤講師就任
|
2010年４月
|
愛知学院大学大学院商学研究科 客員教授就任(現任)
|
2013年４月
|
椙山女学園大学現代マネジメント学部 非常勤講師就任
|
2017年８月
|
株式会社ベルプランニング 代表取締役社長就任
|
2021年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
2022年８月
|
税理士法人川井会計
代表社員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
森 美 穂
|
1963年９月30日生
|
1996年４月
|
弁護士登録(名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会))
|
1996年４月
|
那須國宏法律事務所入所
|
2002年９月
|
森美穂法律事務所(現森法律事務所)開設(現任)
|
2021年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
2022年３月
|
初穂商事株式会社
社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
山 田 信 二
|
1956年８月10日生
|
1980年４月
|
日邦産業株式会社入社
|
2008年４月
|
同社内部監査室室長就任
|
2014年６月
|
同社常勤監査役就任
|
2017年６月
|
プロトコーポレーション常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
1
|
常勤監査役
|
戸叶 弘
|
1962年８月29日生
|
1985年４月
|
キリンビール株式会社入社
|
2018年３月
|
キリングループロジスティクス株式会社 代表取締役社長就任
|
2020年３月
|
キリンビール株式会社常勤監査役就任
|
2023年６月
|
プロトコーポレーション常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
0
|
常勤監査役
|
富 永 新
|
1958年１月24日生
|
1980年４月
|
日本銀行入行
|
2013年６月
|
株式会社セールスフォース・ドットコム 金融プロジェクト担当アドバイザー就任
|
2021年６月
|
プロトコーポレーション常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
雑 賀 仁 志
|
1965年６月２日生
|
1989年10月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
1998年７月
|
雑賀公認会計士事務所開設(現任)
|
2019年６月
|
プロトコーポレーション監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
1,711
|
(注) １ 取締役櫻井由美子、北山恵理子、川井和子及び森美穂の４名は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役山田信二、戸叶弘、富永新及び監査役雑賀仁志の４名は、社外監査役であります。
３ 代表取締役会長横山博一は専務取締役横山宗久の兄であります。
４ 2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６ 2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７ プロトコーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
補欠監査役
|
岩 﨑 宏 一
|
1961年４月13日生
|
1989年10月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
2009年７月
|
あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員
|
2013年６月
|
岩﨑宏一公認会計士事務所開設(現任)
|
2020年６月
|
プロトコーポレーション補欠監査役就任(現任)
|
|
―
|
８ プロトコーポレーションでは執行役員制度を導入しております。プロトコーポレーションで採用している執行役員制度の概要は「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （1）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」をご参照ください。
執行役員は、近藤修司、髙木学、福本淳、鈴木毅人、大塚憲司、川渕幸生、黛広樹、早馬裕、小野寺信幸の９名であります。
② 社外役員の状況
プロトコーポレーションの社外取締役は４名、社外監査役は４名であります。プロトコーポレーションは、経営の意思決定機能と、取締役及び執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役全員を社外監査役とすることにより、経営への監視・監督機能を強化しております。
社外取締役の選任につきましては、過去の経歴・豊富な経験ならびに幅広い知見を有した人材を選任しており、また当該社外取締役４名を独立役員として指定することで、経営の監視を遂行するにあたり客観性及び独立性を確保しております。
社外監査役の選任につきましては、過去の経歴・豊富な経験ならびに幅広い知見を有した人材を選任しており、また当該社外監査役４名を独立役員として指定することで、経営監視・監督機能の客観性及び中立性を確保しております。また、社外監査役において、財務・会計に関する十分な知見を有するものを１名選任しております。
なお、社外取締役ならびに社外監査役とプロトコーポレーションとの間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。また、社外取締役ならびに社外監査役が役員である、もしくは過去に役員であった他の会社等とプロトコーポレーションとの間においても人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。
プロトコーポレーションは、社外取締役ならびに社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に基づき選任にあたっております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役ならびに社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会に出席し、会計監査及び内部監査からの報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、原則月１回開催される監査役会に出席し、監査役間での情報の共有化を図っております。また、定時取締役会及び臨時取締役会に出席し、適宜質問を行うことで、取締役の職務執行状況、会社の内部統制の整備運用状況等を監査しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性4名 （役員のうち女性の比率26.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
横 山 博 一
|
1950年２月２日生
|
1968年４月
|
株式会社橘製作所入社
|
1971年５月
|
株式会社中経入社
|
1979年６月
|
株式会社プロジェクトエイト(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任
|
1991年２月
|
株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任
|
1996年11月
|
株式会社プロトギガ(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任
|
2002年10月
|
株式会社リペアテック出版(現株式会社プロトリオス）
代表取締役会長就任
|
2003年４月
|
プロトコーポレーション代表取締役会長就任(現任)
|
2003年４月
|
株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役会長就任
|
2003年４月
|
株式会社プロトール(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役会長就任
|
2004年８月
|
株式会社マーズフラッグ
代表取締役会長就任
|
2004年９月
|
宝路多(上海)広告有限公司
董事長就任
|
2005年９月
|
株式会社リペアテック(現株式会社プロトリオス)
代表取締役会長兼社長就任
|
2007年４月
|
株式会社プロトデータセンター(現株式会社プロトソリューション)
代表取締役会長就任
|
2009年１月
|
株式会社グーオート(現株式会社グーネットエクスチェンジ)
代表取締役会長就任
|
2009年10月
|
株式会社システムワン(現株式会社プロトリオス)
代表取締役会長就任
|
2011年12月
|
台湾寶路多股份有限公司
董事長就任
|
2020年４月
|
株式会社オートウェイ 代表取締役会長就任
|
|
(注)４
|
892
|
代表取締役
社長
|
神 谷 健 司
|
1968年２月17日生
|
1990年３月
|
プロトコーポレーション入社
|
1998年４月
|
プロトコーポレーション東京支社(現東京本社)支社長
|
2000年５月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
2002年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任
|
2005年４月
|
株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任
|
2005年10月
|
株式会社プロトリンク(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任
|
2006年４月
|
宝路多(上海)広告有限公司
副董事長就任
|
2008年６月
|
宝路多(上海)広告有限公司
董事長就任
|
2008年９月
|
宝路多(上海)旧機動車経紀有限公司
董事長就任
|
2013年４月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任
|
2014年４月
|
プロトコーポレーション代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)４
|
99
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
専務取締役
関連会社戦略部門
担当
|
宗 平 光 弘
|
1967年５月８日生
|
1990年４月
|
日本毛織株式会社入社
|
1991年１月
|
株式会社さくらケーシーエス入社
|
1994年３月
|
プロトコーポレーション入社
|
1998年11月
|
プロトコーポレーション札幌支社支社長
|
2001年３月
|
プロトコーポレーションデータライン事業部事業部長
|
2002年４月
|
プロトコーポレーション自動車情報事業部事業部長
|
2004年４月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
2007年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任
|
2013年４月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任
|
2020年４月
|
プロトコーポレーション専務取締役就任(現任)
|
2020年４月
|
株式会社タイヤワールド館ベスト
代表取締役会長就任(現任)
|
2020年４月
|
株式会社グーネットエクスチェンジ
代表取締役会長就任(現任)
|
2020年４月
|
株式会社プロトリオス
代表取締役会長就任(現任)
|
2020年４月
|
株式会社プロトメディカルケア（現株式会社ハートメディカルケア）
代表取締役会長就任
|
2020年４月
|
株式会社プロトソリューション
代表取締役会長就任(現任)
|
2020年４月
|
株式会社プロトベンチャーズ
代表取締役会長就任(現任)
|
2020年６月
|
株式会社カークレド
代表取締役会長就任(現任)
|
2020年10月
|
株式会社オートウェイ
代表取締役会長就任(現任)
|
2021年10月
|
株式会社オニオン
代表取締役会長就任(現任)
|
2022年４月
|
コスミック流通産業株式会社
代表取締役会長就任(現任)
|
2022年４月
|
コスミックGCシステム株式会社
代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)４
|
79
|
専務取締役
経理・財務部門担当
|
横 山 宗 久
|
1960年１月23日生
|
1979年６月
|
プロトコーポレーション入社
|
1993年４月
|
プロトコーポレーション経理部部長
|
1995年３月
|
プロトコーポレーション取締役就任
|
2001年６月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任
|
2020年４月
|
プロトコーポレーション専務取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
531
|
常務取締役
ITソリューション部門
担当
|
白 木 享
|
1970年４月22日生
|
1991年４月
|
株式会社シー・オー・エス入社
|
1994年５月
|
株式会社大塚商会入社
|
1998年８月
|
プロトコーポレーション入社
|
2002年10月
|
プロトコーポレーション情報システム部責任者
|
2006年４月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
2007年４月
|
株式会社プロトデータセンター(現株式会社プロトソリューション)
代表取締役社長就任(現任)
|
2007年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任
|
2016年６月
|
株式会社アイソリューションズ(現株式会社プロトソリューション)
代表取締役社長就任
|
2019年４月
|
株式会社プロトベンチャーズ
代表取締役社長就任(現任)
|
2020年４月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
43
|
常務取締役
モビリティ事業担当
|
兎 洞 則 之
|
1971年10月９日生
|
1996年12月
|
プロトコーポレーション入社
|
2014年４月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
2015年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任
|
2020年４月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
21
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
ガバナンス統括部門
担当
|
清 水 茂代司
|
1965年10月29日生
|
1988年４月
|
安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)入社
|
1996年８月
|
株式会社ユタカコンサルタント
取締役就任
|
1999年８月
|
プロトコーポレーション入社
|
2002年10月
|
プロトコーポレーション管理部責任者
|
2003年４月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
2008年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
16
|
取締役
モビリティ事業担当
|
松 沢 章 博
|
1972年１月25日生
|
1994年４月
|
プロトコーポレーション入社
|
2014年10月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
2020年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
15
|
取締役
|
櫻 井 由美子
|
1969年３月１日生
|
1992年10月
|
監査法人伊東会計事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所
|
2000年１月
|
櫻井公認会計士事務所(現櫻井由美子公認会計士事務所)開設(現任)
|
2009年６月
|
株式会社東祥
社外監査役就任
|
2010年８月
|
株式会社アイケイ
社外監査役就任
|
2014年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
2016年８月
|
株式会社アイケイ
社外取締役(監査等委員)就任
|
2019年６月
|
株式会社ジェイテクト
社外監査役就任(現任)
|
2022年６月
|
ダイコク電機株式会社
社外取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
北 山 恵理子
|
1958年４月７日生
|
1981年４月
|
ダンアンドブラッドストリートジャパン株式会社入社
|
1990年４月
|
同社オペレーションディレクター就任
|
2000年12月
|
同社代表取締役社長就任
|
2010年12月
|
株式会社ロードウェイ(現株式会社グローブリンク)設立
代表取締役社長就任(現任)
|
2015年３月
|
東邦レマック株式会社
社外取締役就任
|
2015年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
2016年１月
|
株式会社ジー・スリーホールディングス
社外取締役就任
|
2016年10月
|
株式会社SBY
取締役就任
|
2017年３月
|
株式会社SBY
代表取締役社長就任
|
2018年２月
|
株式会社BIZInfo(現株式会社日本チャンピオングループ) 代表取締役社長就任(現任)
|
2021年８月
|
Control Bionics Limited(オーストラリア法人)日本支社
代表就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
川 井 和 子
|
1952年１月29日生
|
1989年８月
|
株式会社ベルプランニング入社
|
1998年７月
|
川井和子税理士事務所(現税理士法人川井会計)開設(現任)
|
2001年６月
|
TKC東京都心研修所 常勤講師就任
|
2003年４月
|
東京経営短期大学 兼任講師就任
|
2006年４月
|
東海大学政治経済学部 非常勤講師就任
|
2010年４月
|
愛知学院大学大学院商学研究科 客員教授就任(現任)
|
2013年４月
|
椙山女学園大学現代マネジメント学部 非常勤講師就任
|
2017年８月
|
株式会社ベルプランニング 代表取締役社長就任(現任)
|
2021年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
森 美 穂
|
1963年９月30日生
|
1996年４月
|
弁護士登録(名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会))
|
1996年４月
|
那須國宏法律事務所入所
|
2002年９月
|
森美穂法律事務所(現森法律事務所)開設(現任)
|
2021年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
2022年３月
|
初穂商事株式会社社外
取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
山 田 信 二
|
1956年８月10日生
|
1980年４月
|
日邦産業株式会社入社
|
2008年４月
|
同社内部監査室室長
|
2014年６月
|
同社常勤監査役
|
2017年６月
|
プロトコーポレーション常勤監査役就任(現任)
|
|
（注)５
|
0
|
常勤監査役
|
富 永 新
|
1958年１月24日生
|
1980年４月
|
日本銀行入行
|
2013年６月
|
株式会社セールスフォース・ドットコム 金融プロジェクト担当アドバイザー就任
|
2021年６月
|
プロトコーポレーション監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
雑 賀 仁 志
|
1965年６月２日生
|
1989年10月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
1998年７月
|
雑賀公認会計士事務所開設(現任)
|
2019年６月
|
プロトコーポレーション監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
1,700
|
(注) １ 取締役櫻井由美子、北山恵理子、川井和子及び森美穂の４名は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役山田信二、富永新及び監査役雑賀仁志の３名は、社外監査役であります。
３ 代表取締役会長横山博一は専務取締役横山宗久の兄であります。
４ 2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６ 2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７ プロトコーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
補欠監査役
|
岩 﨑 宏 一
|
1961年４月13日生
|
1989年10月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
2009年７月
|
あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員
|
2013年６月
|
岩﨑宏一公認会計士事務所開設(現任)
|
2020年６月
|
プロトコーポレーション補欠監査役就任(現任)
|
|
―
|
８ プロトコーポレーションでは執行役員制度を導入しております。プロトコーポレーションで採用している執行役員制度の概要は「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （1）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」をご参照ください。
執行役員は、近藤修司、髙木学、福本淳、鈴木毅人、大塚憲司、川渕幸生、黛広樹、早馬裕、小野寺信幸の９名であります。
② 社外役員の状況
プロトコーポレーションの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。プロトコーポレーションは、経営の意思決定機能と、取締役及び執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役全員を社外監査役とすることにより、経営への監視・監督機能を強化しております。
社外取締役の選任につきましては、過去の経歴・豊富な経験ならびに幅広い知見を有した人材を選任しており、また当該社外取締役４名を独立役員として指定することで、経営の監視を遂行するにあたり客観性及び独立性を確保しております。
社外監査役の選任につきましては、過去の経歴・豊富な経験ならびに幅広い知見を有した人材を選任しており、また当該社外監査役３名を独立役員として指定することで、経営監視・監督機能の客観性及び中立性を確保しております。また、社外監査役において、財務・会計に関する十分な知見を有するものを１名選任しております。
なお、社外取締役ならびに社外監査役とプロトコーポレーションとの間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。また、社外取締役ならびに社外監査役が役員である、もしくは過去に役員であった他の会社等とプロトコーポレーションとの間においても人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。
プロトコーポレーションは、社外取締役ならびに社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に基づき選任にあたっております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役ならびに社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会に出席し、会計監査及び内部監査からの報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、原則月１回開催される監査役会に出席し、監査役間での情報の共有化を図っております。また、定時取締役会及び臨時取締役会に出席し、適宜質問を行うことで、取締役の職務執行状況、会社の内部統制の整備運用状況等を監査しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性4名 （役員のうち女性の比率26.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
横 山 博 一
|
1950年２月２日生
|
1968年４月
|
株式会社橘製作所入社
|
1971年５月
|
株式会社中経入社
|
1979年６月
|
株式会社プロジェクトエイト(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任
|
1991年２月
|
株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任
|
1996年11月
|
株式会社プロトギガ(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任
|
2002年10月
|
株式会社リペアテック出版(現株式会社プロトリオス）
代表取締役会長就任
|
2003年４月
|
プロトコーポレーション代表取締役会長就任(現任)
|
2003年４月
|
株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役会長就任
|
2003年４月
|
株式会社プロトール(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役会長就任
|
2004年８月
|
株式会社マーズフラッグ
代表取締役会長就任
|
2004年９月
|
宝路多(上海)広告有限公司
董事長就任
|
2005年９月
|
株式会社リペアテック(現株式会社プロトリオス)
代表取締役会長兼社長就任
|
2007年４月
|
株式会社プロトデータセンター(現株式会社プロトソリューション)
代表取締役会長就任
|
2009年１月
|
株式会社グーオート(現株式会社グーネットエクスチェンジ)
代表取締役会長就任
|
2009年10月
|
株式会社システムワン(現株式会社プロトリオス)
代表取締役会長就任
|
2011年12月
|
台湾寶路多股份有限公司
董事長就任
|
2020年４月
|
株式会社オートウェイ 代表取締役会長就任
|
|
(注)４
|
887
|
代表取締役
社長
|
神 谷 健 司
|
1968年２月17日生
|
1990年３月
|
プロトコーポレーション入社
|
1998年４月
|
プロトコーポレーション東京支社(現東京本社)支社長
|
2000年５月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
2002年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任
|
2005年４月
|
株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任
|
2005年10月
|
株式会社プロトリンク(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任
|
2006年４月
|
宝路多(上海)広告有限公司
副董事長就任
|
2008年６月
|
宝路多(上海)広告有限公司
董事長就任
|
2008年９月
|
宝路多(上海)旧機動車経紀有限公司
董事長就任
|
2013年４月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任
|
2014年４月
|
プロトコーポレーション代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)４
|
94
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
専務取締役
関連会社戦略部門
担当
|
宗 平 光 弘
|
1967年５月８日生
|
1990年４月
|
日本毛織株式会社入社
|
1991年１月
|
株式会社さくらケーシーエス入社
|
1994年３月
|
プロトコーポレーション入社
|
1998年11月
|
プロトコーポレーション札幌支社支社長
|
2001年３月
|
プロトコーポレーションデータライン事業部事業部長
|
2002年４月
|
プロトコーポレーション自動車情報事業部事業部長
|
2004年４月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
2007年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任
|
2013年４月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任
|
2020年４月
|
プロトコーポレーション専務取締役就任(現任)
|
2020年４月
|
株式会社タイヤワールド館ベスト
代表取締役会長就任(現任)
|
2020年４月
|
株式会社グーネットエクスチェンジ
代表取締役会長就任(現任)
|
2020年４月
|
株式会社プロトリオス
代表取締役会長就任(現任)
|
2020年４月
|
株式会社プロトメディカルケア
代表取締役会長就任(現任)
|
2020年４月
|
株式会社プロトソリューション
代表取締役会長就任(現任)
|
2020年４月
|
株式会社プロトベンチャーズ
代表取締役会長就任(現任)
|
2020年６月
|
株式会社カークレド 代表取締役会長就任(現任)
|
2020年10月
|
株式会社オートウェイ 代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)４
|
73
|
専務取締役
経理・財務部門担当
|
横 山 宗 久
|
1960年１月23日生
|
1979年６月
|
プロトコーポレーション入社
|
1993年４月
|
プロトコーポレーション経理部部長
|
1995年３月
|
プロトコーポレーション取締役就任
|
2001年６月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任
|
2020年４月
|
プロトコーポレーション専務取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
528
|
常務取締役
ITソリューション部門
担当
|
白 木 享
|
1970年４月22日生
|
1991年４月
|
株式会社シー・オー・エス入社
|
1994年５月
|
株式会社大塚商会入社
|
1998年８月
|
プロトコーポレーション入社
|
2002年10月
|
プロトコーポレーション情報システム部責任者
|
2006年４月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
2007年４月
|
株式会社プロトデータセンター(現株式会社プロトソリューション)
代表取締役社長就任(現任)
|
2007年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任
|
2016年６月
|
株式会社アイソリューションズ(現株式会社プロトソリューション)
代表取締役社長就任
|
2019年４月
|
株式会社プロトベンチャーズ
代表取締役社長就任(現任)
|
2020年４月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
37
|
常務取締役
自動車関連事業担当
|
兎 洞 則 之
|
1971年10月９日生
|
1996年12月
|
プロトコーポレーション入社
|
2014年４月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
2015年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任
|
2020年４月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
16
|
取締役
ガバナンス統括部門
担当
|
清 水 茂代司
|
1965年10月29日生
|
1988年４月
|
安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)入社
|
1996年８月
|
株式会社ユタカコンサルタント
取締役就任
|
1999年８月
|
プロトコーポレーション入社
|
2002年10月
|
プロトコーポレーション管理部責任者
|
2003年４月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
2008年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
13
|
取締役
自動車関連事業担当
|
松 沢 章 博
|
1972年１月25日生
|
1994年４月
|
プロトコーポレーション入社
|
2014年10月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
2020年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
櫻 井 由美子
|
1969年３月１日生
|
1992年10月
|
監査法人伊東会計事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所
|
2000年１月
|
櫻井公認会計士事務所(現櫻井由美子公認会計士事務所)開設(現任)
|
2009年６月
|
株式会社東祥
社外監査役就任
|
2010年８月
|
株式会社アイケイ
社外監査役就任
|
2014年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
2016年８月
|
株式会社アイケイ
社外取締役(監査等委員)就任
|
2019年６月
|
株式会社ジェイテクト
社外監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
北 山 恵理子
|
1958年４月７日生
|
1981年４月
|
ダンアンドブラッドストリートジャパン株式会社入社
|
1990年４月
|
同社オペレーションディレクター就任
|
2000年12月
|
同社代表取締役社長就任
|
2010年12月
|
株式会社ロードウェイ(現株式会社グローブリンク)設立
代表取締役社長就任(現任)
|
2015年３月
|
東邦レマック株式会社
社外取締役就任
|
2015年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
2016年１月
|
株式会社ジー・スリーホールディングス
社外取締役就任
|
2016年10月
|
株式会社SBY
取締役就任
|
2017年３月
|
株式会社SBY
代表取締役社長就任
|
2018年２月
|
株式会社BIZInfo(現株式会社日本チャンピオングループ) 代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
川 井 和 子
|
1952年１月29日生
|
1989年８月
|
株式会社ベルプランニング入社
|
1998年７月
|
川井和子税理士事務所(現税理士法人川井会計)開設
|
2001年６月
|
TKC東京都心研修所 常勤講師就任
|
2003年４月
|
東京経営短期大学 兼任講師就任
|
2006年４月
|
東海大学政治経済学部 非常勤講師就任
|
2010年４月
|
愛知学院大学大学院商学研究科 客員教授就任(現任)
|
2013年４月
|
椙山女学園大学現代マネジメント学部 非常勤講師就任
|
2017年８月
|
株式会社ベルプランニング 代表取締役社長就任(現任)
|
2021年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
森 美 穂
|
1963年９月30日生
|
1996年４月
|
弁護士登録(名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会))
|
1996年４月
|
那須國宏法律事務所入所
|
2002年９月
|
森美穂法律事務所(現森法律事務所)開設(現任)
|
2021年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
山 田 信 二
|
1956年８月10日生
|
1980年４月
|
日邦産業株式会社入社
|
2008年４月
|
同社内部監査室室長
|
2014年６月
|
同社常勤監査役
|
2017年６月
|
プロトコーポレーション常勤監査役就任(現任)
|
|
（注)５
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
富 永 新
|
1958年１月24日生
|
1980年４月
|
日本銀行入行
|
2013年６月
|
株式会社セールスフォース・ドットコム 金融プロジェクト担当アドバイザー就任
|
2021年６月
|
プロトコーポレーション監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
雑 賀 仁 志
|
1965年６月２日生
|
1989年10月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
1998年７月
|
雑賀公認会計士事務所開設(現任)
|
2019年６月
|
プロトコーポレーション監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
1,663
|
(注) １ 取締役櫻井由美子、北山恵理子、川井和子及び森美穂の４名は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役山田信二、富永新及び監査役雑賀仁志の３名は、社外監査役であります。
３ 代表取締役会長横山博一は専務取締役横山宗久の兄であります。
４ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６ 2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７ プロトコーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
補欠監査役
|
岩 﨑 宏 一
|
1961年４月13日生
|
1989年10月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
2009年７月
|
あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員
|
2013年６月
|
岩﨑宏一公認会計士事務所開設(現任)
|
2020年６月
|
プロトコーポレーション補欠監査役就任(現任)
|
|
―
|
８ プロトコーポレーションでは執行役員制度を導入しております。プロトコーポレーションで採用している執行役員制度の概要は「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （1）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」をご参照ください。
執行役員は、大出章人、近藤修司、髙木学、福本淳、鈴木毅人、大塚憲司、川渕幸生、黛広樹、善甫能尚の９名であります。
９ 監査役新井淳は、2021年６月29日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了となり退任しております。
② 社外役員の状況
プロトコーポレーションの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。プロトコーポレーションは、経営の意思決定機能と、取締役及び執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役全員を社外監査役とすることにより、経営への監視・監督機能を強化しております。
社外取締役の選任につきましては、過去の経歴・豊富な経験ならびに幅広い知見を有した人材を選任しており、また当該社外取締役４名を独立役員として指定することで、経営の監視を遂行するにあたり客観性及び独立性を確保しております。
社外監査役の選任につきましては、過去の経歴・豊富な経験ならびに幅広い知見を有した人材を選任しており、また当該社外監査役３名を独立役員として指定することで、経営監視・監督機能の客観性及び中立性を確保しております。また、社外監査役において、財務・会計に関する十分な知見を有するものを１名選任しております。
なお、社外取締役ならびに社外監査役とプロトコーポレーションとの間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。また、社外取締役ならびに社外監査役が役員である、もしくは過去に役員であった他の会社等とプロトコーポレーションとの間においても人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。
プロトコーポレーションは、社外取締役ならびに社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に基づき選任にあたっております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役ならびに社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会に出席し、会計監査及び内部監査からの報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、原則月１回開催される監査役会に出席し、監査役間での情報の共有化を図っております。また、定時取締役会及び臨時取締役会に出席し、適宜質問を行うことで、取締役の職務執行状況、会社の内部統制の整備運用状況等を監査しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
横 山 博 一
|
1950年２月２日生
|
1968年４月
|
株式会社橘製作所入社
|
1971年５月
|
株式会社中経入社
|
1979年６月
|
株式会社プロジェクトエイト(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任
|
1991年２月
|
株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任
|
1996年11月
|
株式会社プロトギガ(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任
|
2002年10月
|
株式会社リペアテック出版(現株式会社プロトリオス）
代表取締役会長就任
|
2003年４月
|
プロトコーポレーション代表取締役会長就任(現任)
|
2003年４月
|
株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役会長就任
|
2003年４月
|
株式会社プロトール(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役会長就任
|
2004年８月
|
株式会社マーズフラッグ
代表取締役会長就任
|
2004年９月
|
宝路多(上海)広告有限公司
董事長就任
|
2005年９月
|
株式会社リペアテック(現株式会社プロトリオス)
代表取締役会長兼社長就任
|
2007年４月
|
株式会社プロトデータセンター(現株式会社プロトソリューション)
代表取締役会長就任
|
2009年１月
|
株式会社グーオート(現株式会社グーネットエクスチェンジ)
代表取締役会長就任
|
2009年10月
|
株式会社システムワン(現株式会社プロトリオス)
代表取締役会長就任
|
2011年12月
|
台湾寶路多股份有限公司
董事長就任
|
2020年４月
|
株式会社オートウェイ 代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)４
|
887
|
代表取締役
社長
|
神 谷 健 司
|
1968年２月17日生
|
1990年３月
|
プロトコーポレーション入社
|
1998年４月
|
プロトコーポレーション東京支社(現東京本社)支社長
|
2000年５月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
2002年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任
|
2005年４月
|
株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任
|
2005年10月
|
株式会社プロトリンク(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任
|
2006年４月
|
宝路多(上海)広告有限公司
副董事長就任
|
2008年６月
|
宝路多(上海)広告有限公司
董事長就任
|
2008年９月
|
宝路多(上海)旧機動車経紀有限公司
董事長就任
|
2013年４月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任
|
2014年４月
|
プロトコーポレーション代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)４
|
94
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
専務取締役
経理・財務部門担当
|
横 山 宗 久
|
1960年１月23日生
|
1979年６月
|
プロトコーポレーション入社
|
1993年４月
|
プロトコーポレーション経理部部長
|
1995年３月
|
プロトコーポレーション取締役就任
|
2001年６月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任
|
2020年４月
|
プロトコーポレーション専務取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
528
|
専務取締役
関連会社戦略部門
担当
|
宗 平 光 弘
|
1967年５月８日生
|
1990年４月
|
日本毛織株式会社入社
|
1991年１月
|
株式会社さくらケーシーエス入社
|
1994年３月
|
プロトコーポレーション入社
|
1998年11月
|
プロトコーポレーション札幌支社支社長
|
2001年３月
|
プロトコーポレーションデータライン事業部事業部長
|
2002年４月
|
プロトコーポレーション自動車情報事業部事業部長
|
2004年４月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
2007年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任
|
2013年４月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任
|
2020年４月
|
プロトコーポレーション専務取締役就任(現任)
|
2020年４月
|
株式会社タイヤワールド館ベスト
代表取締役会長就任(現任)
|
2020年４月
|
株式会社グーネットエクスチェンジ
代表取締役会長就任(現任)
|
2020年４月
|
株式会社プロトリオス
代表取締役会長就任(現任)
|
2020年４月
|
株式会社プロトメディカルケア
代表取締役会長就任(現任)
|
2020年４月
|
株式会社プロトソリューション
代表取締役会長就任(現任)
|
2020年４月
|
株式会社プロトベンチャーズ
代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)４
|
71
|
常務取締役
ITソリューション部門
担当
|
白 木 享
|
1970年４月22日生
|
1991年４月
|
株式会社シー・オー・エス入社
|
1994年５月
|
株式会社大塚商会入社
|
1998年８月
|
プロトコーポレーション入社
|
2002年10月
|
プロトコーポレーション情報システム部責任者
|
2006年４月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
2007年４月
|
株式会社プロトデータセンター(現株式会社プロトソリューション)
代表取締役社長就任(現任)
|
2007年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任
|
2016年６月
|
株式会社アイソリューションズ(現株式会社プロトソリューション)
代表取締役社長就任
|
2019年４月
|
株式会社プロトベンチャーズ
代表取締役社長就任(現任)
|
2020年４月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
35
|
常務取締役
自動車関連情報担当
|
兎 洞 則 之
|
1971年10月９日生
|
1996年12月
|
プロトコーポレーション入社
|
2014年４月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
2015年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
2020年４月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
14
|
取締役
ガバナンス統括部門
担当
|
清 水 茂代司
|
1965年10月29日生
|
1988年４月
|
安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)入社
|
1996年８月
|
株式会社ユタカコンサルタント
取締役就任
|
1999年８月
|
プロトコーポレーション入社
|
2002年10月
|
プロトコーポレーション管理部責任者
|
2003年４月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
2008年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
19
|
取締役
自動車関連情報担当
|
松 沢 章 博
|
1972年１月25日生
|
1994年４月
|
プロトコーポレーション入社
|
2014年10月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
2020年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
櫻 井 由美子
|
1969年３月１日生
|
1992年10月
|
監査法人伊東会計事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所
|
2000年１月
|
櫻井公認会計士事務所(現櫻井由美子公認会計士事務所)開設(現任)
|
2009年６月
|
株式会社東祥
社外監査役就任(現任)
|
2010年８月
|
株式会社アイケイ
社外監査役就任
|
2014年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
2016年８月
|
株式会社アイケイ
社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2019年６月
|
株式会社ジェイテクト
社外監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
北 山 恵理子
|
1958年４月７日生
|
1981年４月
|
ダンアンドブラッドストリートジャパン株式会社入社
|
1990年４月
|
同社オペレーションディレクター就任
|
2000年12月
|
同社代表取締役社長就任
|
2010年12月
|
株式会社ロードウェイ(現株式会社グローブリンク)設立
代表取締役社長就任(現任)
|
2015年３月
|
東邦レマック株式会社
社外取締役就任(現任)
|
2015年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
2016年１月
|
株式会社ジー・スリーホールディングス
社外取締役就任
|
2016年10月
|
株式会社SBY
取締役就任
|
2017年３月
|
株式会社SBY
代表取締役社長就任
|
2018年２月
|
株式会社BIZInfo(現株式会社日本チャンピオングループ) 代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
山 田 信 二
|
1956年８月10日生
|
1980年４月
|
日邦産業株式会社入社
|
2008年４月
|
同社内部監査室室長
|
2014年６月
|
同社常勤監査役
|
2017年６月
|
プロトコーポレーション常勤監査役就任(現任)
|
|
（注)５
|
0
|
常勤監査役
|
新 井 淳
|
1953年12月24日生
|
1977年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2004年７月
|
金融庁入庁
|
2014年１月
|
Promontory Financial Group Global Services Japan, LLC入社
|
2017年６月
|
プロトコーポレーション監査役就任
|
2018年１月
|
プロトコーポレーション常勤監査役就任(現任)
|
|
（注)５
|
―
|
監査役
|
雑 賀 仁 志
|
1965年６月２日生
|
1989年10月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
1998年７月
|
雑賀公認会計士事務所開設(現任)
|
2019年６月
|
プロトコーポレーション監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
1,661
|
(注) １ 取締役櫻井由美子及び北山恵理子の２名は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役山田信二及び新井淳、監査役雑賀仁志の３名は、社外監査役であります。
３ 代表取締役会長横山博一は専務取締役横山宗久の兄であります。
４ 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５ 2017年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６ 2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７ プロトコーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
補欠監査役
|
岩 﨑 宏 一
|
1961年４月13日生
|
1989年10月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
2009年７月
|
あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員
|
2013年６月
|
岩﨑宏一公認会計士事務所開設(現任)
|
2020年６月
|
プロトコーポレーション補欠監査役就任(現任)
|
|
―
|
８ プロトコーポレーションでは執行役員制度を導入しております。プロトコーポレーションで採用している執行役員制度の概要は「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （1）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」をご参照ください。
執行役員は、大出章人、善甫能尚、近藤修司、髙木学、福本淳、鈴木毅人、大塚憲司、川渕幸生の８名であります。
９ 代表取締役副会長入川達三は、2020年３月31日をもって辞任いたしました。
10 専務取締役飯村富士雄は、2020年３月31日をもって辞任いたしました。
11 監査役塩見渉は、2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了となり退任しております。
② 社外役員の状況
プロトコーポレーションの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。プロトコーポレーションは、経営の意思決定機能と、取締役及び執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役全員を社外監査役とすることにより、経営への監視・監督機能を強化しております。
社外取締役の選任につきましては、過去の経歴・豊富な経験ならびに幅広い知見を有した人材を選任しており、また当該社外取締役２名を独立役員として指定することで、経営の監視を遂行するにあたり客観性及び独立性を確保しております。
社外監査役の選任につきましては、過去の経歴・豊富な経験ならびに幅広い知見を有した人材を選任しており、また当該社外監査役３名を独立役員として指定することで、経営監視・監督機能の客観性及び中立性を確保しております。また、社外監査役において、財務・会計に関する十分な知見を有するものを１名選任しております。
なお、社外取締役ならびに社外監査役とプロトコーポレーションとの間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。また、社外取締役ならびに社外監査役が役員である、もしくは過去に役員であった他の会社等とプロトコーポレーションとの間においても人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。
プロトコーポレーションは、社外取締役ならびに社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に基づき選任にあたっております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役ならびに社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会に出席し、会計監査及び内部監査からの報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、原則月１回開催される監査役会に出席し、監査役間での情報の共有化を図っております。また、定時取締役会及び臨時取締役会に出席し、適宜質問を行うことで、取締役の職務執行状況、会社の内部統制の整備運用状況等を監査しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
横 山 博 一
|
1950年２月２日生
|
1968年４月
|
株式会社橘製作所入社
|
1971年５月
|
株式会社中経入社
|
1979年６月
|
株式会社プロジェクトエイト(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任
|
1991年２月
|
株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任
|
1996年11月
|
株式会社プロトギガ(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任
|
2002年10月
|
株式会社リペアテック出版(現株式会社プロトリオス）
代表取締役会長就任
|
2003年４月
|
プロトコーポレーション代表取締役会長就任(現任)
|
2003年４月
|
株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役会長就任
|
2003年４月
|
株式会社プロトール(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役会長就任
|
2004年８月
|
株式会社マーズフラッグ
代表取締役会長就任
|
2004年９月
|
宝路多(上海)広告有限公司
董事長就任
|
2005年９月
|
株式会社リペアテック(現株式会社プロトリオス)
代表取締役会長兼社長就任
|
2007年４月
|
株式会社プロトデータセンター(現株式会社プロトソリューション)
代表取締役会長就任(現任)
|
2009年１月
|
株式会社グーオート(現株式会社キングスオート)
代表取締役会長就任
|
2009年10月
|
株式会社システムワン(現株式会社プロトリオス)
代表取締役会長就任
|
2011年12月
|
台湾寶路多股份有限公司
董事長就任
|
|
(注)４
|
440
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役
副会長
|
入 川 達 三
|
1958年９月27日生
|
1981年４月
|
株式会社ノエビア入社
|
1991年４月
|
株式会社カーディナルハウス入社
|
1992年６月
|
プロトコーポレーション入社
|
1995年３月
|
プロトコーポレーション東京支社(現東京本社)支社長
|
1995年３月
|
プロトコーポレーション取締役就任
|
1999年４月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任
|
2000年３月
|
株式会社エムペック(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任
|
2001年３月
|
プロトコーポレーション専務取締役就任
|
2003年４月
|
プロトコーポレーション代表取締役社長就任
|
2005年12月
|
株式会社ジェイペックスパートナーズ
代表理事就任
|
2006年４月
|
株式会社プロトリンク(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任
|
2007年４月
|
株式会社エムペック(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任
|
2014年４月
|
プロトコーポレーション代表取締役副会長就任(現任)
|
2014年４月
|
株式会社バイクブロス(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役会長就任
|
2014年４月
|
株式会社カークレド
代表取締役会長就任(現任)
|
2014年４月
|
株式会社プロトメディカルケア
代表取締役会長就任(現任)
|
2014年５月
|
株式会社キングスオート
代表取締役会長就任(現任)
|
2014年５月
|
PROTO MALAYSIA Sdn. Bhd.
Chairman就任(現任)
|
2014年５月
|
台湾寶路多股份有限公司
董事長就任(現任)
|
2014年10月
|
株式会社オートウェイ
代表取締役会長就任(現任)
|
2015年４月
|
株式会社タイヤワールド館ベスト
代表取締役会長就任(現任)
|
2018年４月
|
株式会社プロトリオス
代表取締役社長就任
|
2019年４月
|
株式会社プロトリオス
代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)４
|
109
|
代表取締役
社長
|
神 谷 健 司
|
1968年２月17日生
|
1990年３月
|
プロトコーポレーション入社
|
1998年４月
|
プロトコーポレーション東京支社(現東京本社)支社長
|
2000年５月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
2002年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任
|
2005年４月
|
株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任
|
2005年10月
|
株式会社プロトリンク(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任
|
2006年４月
|
宝路多(上海)広告有限公司
副董事長就任
|
2008年６月
|
宝路多(上海)広告有限公司
董事長就任
|
2008年９月
|
宝路多(上海)旧機動車経紀有限公司
董事長就任
|
2013年４月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任
|
2014年４月
|
プロトコーポレーション代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)４
|
43
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
専務取締役
自動車関連情報担当
|
飯 村 富士雄
|
1957年９月６日生
|
1980年４月
|
株式会社マツダオート東京入社
|
1990年10月
|
プロトコーポレーション入社
|
1997年４月
|
プロトコーポレーションＧＯＯ・オークション関連事業部事業部長
|
2001年１月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
2002年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任
|
2008年４月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任
|
2012年２月
|
株式会社カークレド
代表取締役社長就任(現任)
|
2013年４月
|
プロトコーポレーション専務取締役就任(現任)
|
2015年８月
|
CAR CREDO MALAYSIA SDN. BHD.
Chairman就任(現任)
|
2017年５月
|
株式会社カーブリックス
代表取締役社長就任(現任)
|
2018年12月
|
CAR CREDO (Thailand) Co., Ltd.
Chairman就任(現任)
|
|
(注)４
|
43
|
常務取締役
経理・財務部門担当
|
横 山 宗 久
|
1960年１月23日生
|
1979年６月
|
プロトコーポレーション入社
|
1993年４月
|
プロトコーポレーション経理部部長
|
1995年３月
|
プロトコーポレーション取締役就任
|
2001年６月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
262
|
常務取締役
ITソリューション部門
担当
|
宗 平 光 弘
|
1967年５月８日生
|
1990年４月
|
日本毛織株式会社入社
|
1991年１月
|
株式会社さくらケーシーエス入社
|
1994年３月
|
プロトコーポレーション入社
|
1998年11月
|
プロトコーポレーション札幌支社支社長
|
2001年３月
|
プロトコーポレーションデータライン事業部事業部長
|
2002年４月
|
プロトコーポレーション自動車情報事業部事業部長
|
2004年４月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
2007年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任
|
2013年４月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
32
|
取締役
ITソリューション部門
担当
|
白 木 享
|
1970年４月22日生
|
1991年４月
|
株式会社シー・オー・エス入社
|
1994年５月
|
株式会社大塚商会入社
|
1998年８月
|
プロトコーポレーション入社
|
2002年10月
|
プロトコーポレーション情報システム部責任者
|
2006年４月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
2007年４月
|
株式会社プロトデータセンター(現株式会社プロトソリューション)
代表取締役社長就任(現任)
|
2007年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
2016年６月
|
株式会社アイソリューションズ(現株式会社プロトソリューション)
代表取締役社長就任
|
2019年４月
|
株式会社プロトベンチャーズ
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)４
|
15
|
取締役
ガバナンス統括部門
担当
|
清 水 茂代司
|
1965年10月29日生
|
1988年４月
|
安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社
|
1996年８月
|
株式会社ユタカコンサルタント
取締役就任
|
1999年８月
|
プロトコーポレーション入社
|
2002年10月
|
プロトコーポレーション管理部責任者
|
2003年４月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
2008年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
7
|
取締役
自動車関連情報担当
|
兎 洞 則 之
|
1971年10月９日生
|
1996年12月
|
プロトコーポレーション入社
|
2014年４月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
2015年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
櫻 井 由美子
(戸籍上の氏名：
江藤由美子)
|
1969年３月１日生
|
1992年10月
|
監査法人伊東会計事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所
|
2000年１月
|
櫻井公認会計士事務所(現櫻井由美子公認会計士事務所)開設(現任)
|
2009年６月
|
株式会社東祥
社外監査役就任(現任)
|
2010年８月
|
株式会社アイケイ
社外監査役就任
|
2014年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
2016年８月
|
株式会社アイケイ
社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2019年６月
|
株式会社ジェイテクト
社外監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
北 山 恵理子
|
1958年４月７日生
|
1981年４月
|
ダンアンドブラッドストリートジャパン株式会社入社
|
1990年４月
|
同社オペレーションディレクター就任
|
2000年12月
|
同社代表取締役社長就任
|
2010年12月
|
株式会社ロードウェイ(現株式会社グローブリンク)設立
代表取締役社長就任(現任)
|
2015年３月
|
東邦レマック株式会社
社外取締役就任(現任)
|
2015年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
2016年１月
|
株式会社ジー・スリーホールディングス
社外取締役就任
|
2016年10月
|
株式会社SBY
取締役就任
|
2017年３月
|
株式会社SBY
代表取締役社長就任
|
2018年２月
|
株式会社BIZInfo 代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
山 田 信 二
|
1956年８月10日生
|
1980年４月
|
日邦産業株式会社入社
|
2008年４月
|
同社内部監査室室長
|
2014年６月
|
同社常勤監査役
|
2017年６月
|
プロトコーポレーション常勤監査役就任(現任)
|
|
（注)６
|
―
|
常勤監査役
|
新 井 淳
|
1953年12月24日生
|
1977年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2004年７月
|
金融庁入庁
|
2014年１月
|
Promontory Financial Group Global Services Japan, LLC入社
|
2017年６月
|
プロトコーポレーション監査役就任
|
2018年１月
|
プロトコーポレーション常勤監査役就任(現任)
|
|
（注)６
|
―
|
監査役
|
塩 見 渉
|
1950年１月22日生
|
1975年４月
|
弁護士登録(名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会))
|
1975年４月
|
石原法律事務所入所
|
1985年３月
|
石原法律事務所退所
|
1985年４月
|
塩見渉法律事務所(現塩見法律事務所)
開設(現任)
|
2001年６月
|
プロトコーポレーション監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
雑 賀 仁 志
|
1965年６月２日生
|
1989年10月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
1998年７月
|
雑賀公認会計士事務所開設(現任)
|
2019年６月
|
プロトコーポレーション監査役就任(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
960
|
(注) １ 取締役櫻井由美子及び北山恵理子の２名は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役山田信二及び新井淳、監査役塩見渉及び雑賀仁志の４名は、社外監査役であります。
３ 代表取締役会長横山博一は常務取締役横山宗久の兄であります。
４ 2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５ 2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６ 2017年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７ 2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８ プロトコーポレーションでは執行役員制度を導入しております。プロトコーポレーションで採用している執行役員制度の概要は「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （1）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」をご参照ください。
執行役員は、大出章人、松沢章博、善甫能尚、近藤修司、髙木学、福本淳、鈴木毅人、大塚憲司の８名であります。
９ 常勤監査役後藤光雄は、2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、退任しております。
② 社外役員の状況
プロトコーポレーションの社外取締役は２名、社外監査役は４名であります。プロトコーポレーションは、経営の意思決定機能と、取締役及び執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役全員を社外監査役とすることにより、経営への監視・監督機能を強化しております。
社外取締役の選任につきましては、過去の経歴・豊富な経験ならびに幅広い知見を有した人材を選任しており、また当該社外取締役２名を独立役員として指定することで、経営の監視を遂行するにあたり客観性及び独立性を確保しております。
社外監査役の選任につきましては、過去の経歴・豊富な経験ならびに幅広い知見を有した人材を選任しており、また当該社外監査役４名を独立役員として指定することで、経営監視・監督機能の客観性及び中立性を確保しております。また、社外監査役において、財務・会計に関する十分な知見を有するものを１名選任しております。
なお、社外取締役ならびに社外監査役とプロトコーポレーションとの間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。また、社外取締役ならびに社外監査役が役員である、もしくは過去に役員であった他の会社等とプロトコーポレーションとの間においても人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。
プロトコーポレーションは、社外取締役ならびに社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に基づき選任にあたっております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役ならびに社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会に出席し、会計監査及び内部監査からの報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、原則月１回開催される監査役会に出席し、監査役間での情報の共有化を図っております。また、定時取締役会及び臨時取締役会に出席し、適宜質問を行うことで、取締役の職務執行状況、会社の内部統制の整備運用状況等を監査しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性２名 （役員のうち女性の比率13.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
―
|
横 山 博 一
|
昭和25年２月２日生
|
|
昭和43年４月
|
株式会社橘製作所入社
|
|
昭和46年５月
|
株式会社中経入社
|
|
昭和54年６月
|
株式会社プロジェクトエイト(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任
|
|
平成３年２月
|
株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任
|
|
平成８年11月
|
株式会社プロトギガ(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任
|
|
平成14年10月
|
株式会社リペアテック出版(現株式会社プロトリオス）
代表取締役会長就任
|
|
平成15年４月
|
プロトコーポレーション代表取締役会長就任(現任)
|
|
平成15年４月
|
株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役会長就任
|
|
平成15年４月
|
株式会社プロトール(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役会長就任
|
|
平成16年８月
|
株式会社マーズフラッグ
代表取締役会長就任
|
|
平成16年９月
|
宝路多(上海)広告有限公司
董事長就任
|
|
平成17年９月
|
株式会社リペアテック(現株式会社プロトリオス)
代表取締役会長兼社長就任
|
|
平成19年４月
|
株式会社プロトデータセンター(現株式会社プロトソリューション)
代表取締役会長就任(現任)
|
|
平成21年１月
|
株式会社グーオート(現株式会社キングスオート)
代表取締役会長就任
|
|
平成21年10月
|
株式会社システムワン(現株式会社プロトリオス)
代表取締役会長就任
|
|
平成23年12月
|
台湾寶路多股份有限公司
董事長就任
|
|
(注)４
|
440
|
|
代表取締役
副会長
|
―
|
入 川 達 三
|
昭和33年９月27日生
|
|
昭和56年４月
|
株式会社ノエビア入社
|
|
平成３年４月
|
株式会社カーディナルハウス入社
|
|
平成４年６月
|
プロトコーポレーション入社
|
|
平成７年３月
|
プロトコーポレーション東京支社(現東京本社)支社長
|
|
平成７年３月
|
プロトコーポレーション取締役就任
|
|
平成11年４月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任
|
|
平成12年３月
|
株式会社エムペック(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任
|
|
平成13年３月
|
プロトコーポレーション専務取締役就任
|
|
平成15年４月
|
プロトコーポレーション代表取締役社長就任
|
|
平成17年12月
|
株式会社ジェイペックスパートナーズ
代表理事就任
|
|
平成18年４月
|
株式会社プロトリンク(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任
|
|
平成19年４月
|
株式会社エムペック(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任
|
|
平成26年４月
|
プロトコーポレーション代表取締役副会長就任(現任)
|
|
(注)４
|
108
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
|
|
|
|
|
平成26年４月
|
株式会社バイクブロス
代表取締役会長就任(現任)
|
|
平成26年４月
|
株式会社カークレド
代表取締役会長就任(現任)
|
|
平成26年４月
|
株式会社プロトメディカルケア
代表取締役会長就任(現任)
|
|
平成26年５月
|
株式会社キングスオート
代表取締役会長就任(現任)
|
|
平成26年５月
|
PROTO MALAYSIA Sdn. Bhd.
Chairman就任(現任)
|
|
平成26年５月
|
台湾寶路多股份有限公司
董事長就任(現任)
|
|
平成26年10月
|
株式会社オートウェイ
代表取締役会長就任(現任)
|
|
平成27年４月
|
株式会社タイヤワールド館ベスト
代表取締役会長就任(現任)
|
|
平成30年４月
|
株式会社プロトリオス
代表取締役社長就任(現任)
|
|
|
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
神 谷 健 司
|
昭和43年２月17日生
|
|
平成２年３月
|
プロトコーポレーション入社
|
|
平成10年４月
|
プロトコーポレーション東京支社(現東京本社)支社長
|
|
平成12年５月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
|
平成14年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任
|
|
平成17年４月
|
株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任
|
|
平成17年10月
|
株式会社プロトリンク(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任
|
|
平成18年４月
|
宝路多(上海)広告有限公司
副董事長就任
|
|
平成20年６月
|
宝路多(上海)広告有限公司
董事長就任
|
|
平成20年９月
|
宝路多(上海)旧機動車経紀有限公司
董事長就任
|
|
平成25年４月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任
|
|
平成26年４月
|
プロトコーポレーション代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)４
|
43
|
|
専務取締役
|
自動車
関連情報
担当
|
飯 村 富士雄
|
昭和32年９月６日生
|
|
昭和55年４月
|
株式会社マツダオート東京入社
|
|
平成２年10月
|
プロトコーポレーション入社
|
|
平成９年４月
|
プロトコーポレーションＧＯＯ・オークション関連事業部事業部長
|
|
平成13年１月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
|
平成14年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任
|
|
平成20年４月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任
|
|
平成24年２月
|
株式会社カークレド
代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成25年４月
|
プロトコーポレーション専務取締役就任(現任)
|
|
平成27年８月
|
CAR CREDO MALAYSIA SDN. BHD.
Chairman就任(現任)
|
|
平成29年５月
|
株式会社カーブリックス
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)４
|
41
|
|
常務取締役
|
経理・財務部門担当
|
横 山 宗 久
|
昭和35年１月23日生
|
|
昭和54年６月
|
プロトコーポレーション入社
|
|
平成５年４月
|
プロトコーポレーション経理部部長
|
|
平成７年３月
|
プロトコーポレーション取締役就任
|
|
平成13年６月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
262
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
ITソリューション部門
担当
|
宗 平 光 弘
|
昭和42年５月８日生
|
|
平成２年４月
|
日本毛織株式会社入社
|
|
平成３年１月
|
株式会社さくらケーシーエス入社
|
|
平成６年３月
|
プロトコーポレーション入社
|
|
平成10年11月
|
プロトコーポレーション札幌支社支社長
|
|
平成13年３月
|
プロトコーポレーションデータライン事業部事業部長
|
|
平成14年４月
|
プロトコーポレーション自動車情報事業部事業部長
|
|
平成16年４月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
|
平成19年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任
|
|
平成25年４月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
31
|
|
取締役
|
ITソリューション部門
担当
|
白 木 享
|
昭和45年４月22日生
|
|
平成３年４月
|
株式会社シー・オー・エス入社
|
|
平成６年５月
|
株式会社大塚商会入社
|
|
平成10年８月
|
プロトコーポレーション入社
|
|
平成14年10月
|
プロトコーポレーション情報システム部責任者
|
|
平成18年４月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
|
平成19年４月
|
株式会社プロトデータセンター(現株式会社プロトソリューション)
代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成19年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
|
平成28年６月
|
株式会社アイソリューションズ(現株式会社プロトソリューション)
代表取締役社長就任
|
|
(注)４
|
13
|
|
取締役
|
ガバナンス統括部門
担当
|
清 水 茂代司
|
昭和40年10月29日生
|
|
昭和63年４月
|
安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社
|
|
平成８年８月
|
株式会社ユタカコンサルタント
取締役就任
|
|
平成11年８月
|
プロトコーポレーション入社
|
|
平成14年10月
|
プロトコーポレーション管理部責任者
|
|
平成15年４月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
|
平成20年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
6
|
|
取締役
|
自動車
関連情報
担当
|
兎 洞 則 之
|
昭和46年10月９日生
|
|
平成８年12月
|
プロトコーポレーション入社
|
|
平成26年４月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
|
平成27年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
4
|
|
取締役
|
―
|
櫻 井 由美子
(戸籍上の氏名：
江藤由美子)
|
昭和44年３月１日生
|
|
平成４年10月
|
監査法人伊東会計事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所
|
|
平成12年１月
|
櫻井公認会計士事務所(現櫻井由美子公認会計士事務所)開設(現任)
|
|
平成21年６月
|
株式会社東祥
社外監査役就任(現任)
|
|
平成22年８月
|
株式会社アイケイ
社外監査役就任
|
|
平成26年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
|
平成28年８月
|
株式会社アイケイ
社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
取締役
|
―
|
北 山 恵理子
(旧姓：近藤)
|
昭和33年４月７日生
|
|
昭和56年４月
|
ダンアンドブラッドストリートジャパン株式会社入社
|
|
平成２年４月
|
同社オペレーションディレクター就任
|
|
平成12年12月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成22年12月
|
株式会社ロードウェイ(現株式会社グローブリンク)設立
代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成27年３月
|
東邦レマック株式会社
社外取締役就任(現任)
|
|
平成27年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
|
平成28年１月
|
株式会社ジー・スリーホールディングス
社外取締役就任
|
|
平成28年10月
|
株式会社SBY
取締役就任
|
|
(注)４
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
|
|
|
|
|
平成29年３月
|
株式会社SBY
代表取締役社長就任
|
|
平成30年２月
|
株式会社BIZInfo
代表取締役社長就任(現任)
|
|
|
|
|
常勤監査役
|
―
|
後 藤 光 雄
|
昭和24年４月４日生
|
|
平成16年７月
|
パナソニックテレコム株式会社(現コネクシオ株式会社)入社
管理本部長
|
|
平成19年４月
|
同社常任監査役(常勤)就任
|
|
平成21年６月
|
同社常任監査役(常勤)退任
|
|
平成23年３月
|
プロトコーポレーション入社
|
|
平成23年６月
|
プロトコーポレーション常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
0
|
|
常勤監査役
|
―
|
山 田 信 二
|
昭和31年８月10日生
|
|
昭和55年４月
|
日邦産業株式会社入社
|
|
平成20年４月
|
同社内部監査室室長
|
|
平成26年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成29年６月
|
プロトコーポレーション常勤監査役就任(現任)
|
|
（注)７
|
―
|
|
常勤監査役
|
―
|
新 井 淳
|
昭和28年12月24日生
|
|
昭和52年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
|
平成16年７月
|
金融庁入庁
|
|
平成26年１月
|
Promontory Financial Group Global Services Japan, LLC入社
|
|
平成29年６月
|
プロトコーポレーション監査役就任
|
|
平成30年１月
|
プロトコーポレーション常勤監査役就任(現任)
|
|
（注)７
|
―
|
|
監査役
|
―
|
塩 見 渉
|
昭和25年１月22日生
|
|
昭和50年４月
|
弁護士登録(名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会))
|
|
昭和50年４月
|
石原法律事務所入所
|
|
昭和60年３月
|
石原法律事務所退所
|
|
昭和60年４月
|
塩見渉法律事務所開設(現任)
|
|
平成13年６月
|
プロトコーポレーション監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
|
計
|
951
|
(注) １ 取締役櫻井由美子及び北山恵理子の２名は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役山田信二及び新井淳、監査役塩見渉の３名は、社外監査役であります。
３ 代表取締役会長横山博一は常務取締役横山宗久の兄であります。
４ 平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７ 平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８ プロトコーポレーションでは執行役員制度を導入しております。プロトコーポレーションで採用している執行役員制度の概要は「６ コーポレート・ガバナンスの状況等 （1）コーポレート・ガバナンスの状況 ①企業統治の体制 ii企業統治の体制を採用する理由」をご参照ください。
執行役員は、大出章人、松沢章博、善甫能尚、近藤修司、髙木学、福本淳の６名であります。
９ 取締役藤澤直樹は、平成30年３月31日をもって辞任により退任いたしました。
10 常勤監査役鈴木隆之は、平成30年６月27日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、退任しております。
2017年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
(ガバナンス統括部門担当)
|
取締役
(管理部門担当)
|
清水 茂代司
|
平成29年10月１日
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性２名 （役員のうち女性の比率11.8％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
―
|
横 山 博 一
|
昭和25年２月２日生
|
昭和43年４月
|
株式会社橘製作所入社
|
(注)４
|
440
|
|
昭和46年５月
|
株式会社中経入社
|
|
昭和54年６月
|
株式会社プロジェクトエイト(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任
|
|
平成３年２月
|
株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任
|
|
平成８年11月
|
株式会社プロトギガ(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任
|
|
平成14年10月
|
株式会社リペアテック出版(現株式会社プロトリオス）
代表取締役会長就任
|
|
平成15年４月
|
プロトコーポレーション代表取締役会長就任(現任)
|
|
平成15年４月
|
株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役会長就任
|
|
平成15年４月
|
株式会社プロトール(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役会長就任
|
|
平成16年８月
|
株式会社マーズフラッグ
代表取締役会長就任
|
|
平成16年９月
|
宝路多(上海)広告有限公司
董事長就任
|
|
平成17年９月
|
株式会社リペアテック(現株式会社プロトリオス)
代表取締役会長兼社長就任
|
|
平成19年４月
|
株式会社プロトデータセンター(現株式会社プロトソリューション)
代表取締役会長就任(現任)
|
|
平成21年１月
|
株式会社グーオート(現株式会社キングスオート)
代表取締役会長就任
|
|
平成21年10月
|
株式会社システムワン(現株式会社プロトリオス)
代表取締役会長就任
|
|
平成23年12月
|
台湾寶路多股份有限公司
董事長就任
|
|
代表取締役
副会長
|
―
|
入 川 達 三
|
昭和33年９月27日生
|
昭和56年４月
|
株式会社ノエビア入社
|
(注)４
|
106
|
|
平成３年４月
|
株式会社カーディナルハウス入社
|
|
平成４年６月
|
プロトコーポレーション入社
|
|
平成７年３月
|
プロトコーポレーション東京支社(現東京本社)支社長
|
|
平成７年３月
|
プロトコーポレーション取締役就任
|
|
平成11年４月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任
|
|
平成12年３月
|
株式会社エムペック(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任
|
|
平成13年３月
|
プロトコーポレーション専務取締役就任
|
|
平成15年４月
|
プロトコーポレーション代表取締役社長就任
|
|
平成17年12月
|
株式会社ジェイペックスパートナーズ
代表理事就任
|
|
平成18年４月
|
株式会社プロトリンク(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任
|
|
平成19年４月
|
株式会社エムペック(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任
|
|
平成26年４月
|
プロトコーポレーション代表取締役副会長就任(現任)
|
|
平成26年４月
|
株式会社バイクブロス
代表取締役会長就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
|
|
|
|
平成26年４月
|
株式会社カークレド
代表取締役会長就任(現任)
|
|
|
|
平成26年４月
|
株式会社プロトメディカルケア
代表取締役会長就任(現任)
|
|
平成26年５月
|
株式会社キングスオート
代表取締役会長就任(現任)
|
|
平成26年５月
|
PROTO MALAYSIA Sdn. Bhd.
Chairman就任(現任)
|
|
平成26年５月
|
台湾寶路多股份有限公司
董事長就任(現任)
|
|
平成26年10月
|
株式会社オートウェイ
代表取締役会長就任(現任)
|
|
平成27年４月
|
株式会社タイヤワールド館ベスト
代表取締役会長就任(現任)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
神 谷 健 司
|
昭和43年２月17日生
|
平成２年３月
|
プロトコーポレーション入社
|
(注)４
|
43
|
|
平成10年４月
|
プロトコーポレーション東京支社(現東京本社)支社長
|
|
平成12年５月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
|
平成14年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任
|
|
平成17年４月
|
株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任
|
|
平成17年10月
|
株式会社プロトリンク(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任
|
|
平成18年４月
|
宝路多(上海)広告有限公司
副董事長就任
|
|
平成20年６月
|
宝路多(上海)広告有限公司
董事長就任
|
|
平成20年９月
|
宝路多(上海)旧機動車経紀有限公司
董事長就任
|
|
平成25年４月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任
|
|
平成26年４月
|
プロトコーポレーション代表取締役社長就任(現任)
|
|
専務取締役
|
自動車
関連情報
担当
|
飯 村 富士雄
|
昭和32年９月６日生
|
昭和55年４月
|
株式会社マツダオート東京入社
|
(注)４
|
39
|
|
平成２年10月
|
プロトコーポレーション入社
|
|
平成９年４月
|
プロトコーポレーションＧＯＯ・オークション関連事業部事業部長
|
|
平成13年１月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
|
平成14年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任
|
|
平成20年４月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任
|
|
平成24年２月
|
株式会社カークレド
代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成25年４月
|
プロトコーポレーション専務取締役就任(現任)
|
|
平成27年８月
|
CAR CREDO MALAYSIA SDN. BHD.
Chairman就任(現任)
|
|
平成29年５月
|
株式会社カーブリックス
代表取締役社長就任(現任)
|
|
常務取締役
|
経理・財務部門担当
|
横 山 宗 久
|
昭和35年１月23日生
|
昭和54年６月
|
プロトコーポレーション入社
|
(注)４
|
262
|
|
平成５年４月
|
プロトコーポレーション経理部部長
|
|
平成７年３月
|
プロトコーポレーション取締役就任
|
|
平成13年６月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任(現任)
|
|
常務取締役
|
ITソリューション部門
担当
|
宗 平 光 弘
|
昭和42年５月８日生
|
平成２年４月
|
日本毛織株式会社入社
|
(注)４
|
29
|
|
平成３年１月
|
株式会社さくらケーシーエス入社
|
|
平成６年３月
|
プロトコーポレーション入社
|
|
平成10年11月
|
プロトコーポレーション札幌支社支社長
|
|
平成13年３月
|
プロトコーポレーションデータライン事業部事業部長
|
|
平成14年４月
|
プロトコーポレーション自動車情報事業部事業部長
|
|
平成16年４月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
|
平成19年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任
|
|
平成25年４月
|
プロトコーポレーション常務取締役就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
ITソリューション部門
担当
|
白 木 享
|
昭和45年４月22日生
|
平成３年４月
|
株式会社シー・オー・エス入社
|
(注)４
|
12
|
|
平成６年５月
|
株式会社大塚商会入社
|
|
平成10年８月
|
プロトコーポレーション入社
|
|
平成14年10月
|
プロトコーポレーション情報システム部責任者
|
|
平成18年４月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
|
平成19年４月
|
株式会社プロトデータセンター(現株式会社プロトソリューション)
代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成19年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
|
平成28年６月
|
株式会社アイソリューションズ(現株式会社プロトソリューション)
代表取締役社長就任
|
|
取締役
|
管理部門
担当
|
清 水 茂代司
|
昭和40年10月29日生
|
昭和63年４月
|
安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社
|
(注)４
|
6
|
|
平成８年８月
|
株式会社ユタカコンサルタント
取締役就任
|
|
平成11年８月
|
プロトコーポレーション入社
|
|
平成14年10月
|
プロトコーポレーション管理部責任者
|
|
平成15年４月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
|
平成20年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
|
取締役
|
自動車
関連情報
担当
|
兎 洞 則 之
|
昭和46年10月９日生
|
平成８年12月
|
プロトコーポレーション入社
|
(注)４
|
4
|
|
平成26年４月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
|
平成27年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
|
取締役
|
―
|
藤 澤 直 樹
|
昭和42年12月15日生
|
平成元年６月
|
プロトコーポレーション入社
|
(注)４
|
2
|
|
平成18年４月
|
プロトコーポレーション執行役員就任
|
|
平成27年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
|
平成28年２月
|
株式会社プロトメディカルケア
代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成28年５月
|
株式会社丸冨士
代表取締役会長就任(現任)
|
|
平成28年５月
|
株式会社シルバーはあと
代表取締役会長就任(現任)
|
|
取締役
(注)10
|
―
|
櫻 井 由美子
|
昭和44年３月１日生
|
平成４年10月
|
監査法人伊東会計事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所
|
(注)４
|
―
|
|
平成12年１月
|
櫻井公認会計士事務所(現櫻井由美子公認会計士事務所)開設(現任)
|
|
平成21年６月
|
株式会社東祥
社外監査役就任(現任)
|
|
平成22年８月
|
株式会社アイケイ
社外監査役就任
|
|
平成26年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
|
平成28年８月
|
株式会社アイケイ
社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
取締役
|
―
|
近 藤 恵理子
|
昭和33年４月７日生
|
昭和56年４月
|
ダンアンドブラッドストリートジャパン株式会社入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成２年４月
|
同社オペレーションディレクター就任
|
|
平成12年12月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成22年12月
|
株式会社ロードウェイ(現株式会社グローブリンク)設立
代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成27年３月
|
東邦レマック株式会社
社外取締役就任(現任)
|
|
平成27年６月
|
プロトコーポレーション取締役就任(現任)
|
|
平成28年１月
|
株式会社ジー・スリーホールディングス
社外取締役就任
|
|
平成28年10月
|
株式会社SBY
取締役就任
|
|
平成29年３月
|
株式会社SBY
代表取締役社長就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
後 藤 光 雄
|
昭和24年４月４日生
|
平成16年７月
|
パナソニックテレコム株式会社(現コネクシオ株式会社)入社
管理本部長
|
(注)５
|
―
|
|
平成19年４月
|
同社常任監査役(常勤)就任
|
|
平成21年６月
|
同社常任監査役(常勤)退任
|
|
平成23年３月
|
プロトコーポレーション入社
|
|
平成23年６月
|
プロトコーポレーション常勤監査役就任(現任)
|
|
常勤監査役
|
―
|
鈴 木 隆 之
|
昭和27年11月８日生
|
昭和50年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
(注)６
|
―
|
|
平成14年９月
|
ディスプレイ・テクノロジー株式会社
代表取締役社長就任
|
|
平成18年３月
|
ディスプレイ・テクノロジー株式会社
代表取締役社長退任
|
|
平成18年12月
|
ディスプレイ・テクノロジー株式会社
代表取締役社長就任
|
|
平成20年１月
|
ディスプレイ・テクノロジー株式会社
代表取締役社長退任
|
|
平成24年11月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社退社
|
|
平成26年６月
|
プロトコーポレーション常勤監査役就任(現任)
|
|
常勤監査役
|
―
|
山 田 信 二
|
昭和31年８月10日生
|
昭和55年４月
|
日邦産業株式会社入社
|
（注)８
|
―
|
|
平成20年４月
|
同社内部監査室室長
|
|
平成26年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成29年６月
|
プロトコーポレーション常勤監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
―
|
塩 見 渉
|
昭和25年１月22日生
|
昭和50年４月
|
弁護士登録(名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会))
|
(注)７
|
―
|
|
昭和50年４月
|
石原法律事務所入所
|
|
昭和60年３月
|
石原法律事務所退所
|
|
昭和60年４月
|
塩見渉法律事務所開設(現任)
|
|
平成13年６月
|
プロトコーポレーション監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
―
|
新 井 淳
|
昭和28年12月24日生
|
昭和52年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行
|
（注)８
|
―
|
|
平成16年７月
|
金融庁入庁
|
|
平成26年１月
|
Promontory Financial Group Global Services Japan, LLC入社
|
|
平成29年６月
|
プロトコーポレーション監査役就任(現任)
|
|
計
|
947
|
(注) １ 取締役櫻井由美子及び近藤恵理子の２名は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役鈴木隆之及び山田信二、監査役塩見渉及び新井淳の４名は、社外監査役であります。
３ 代表取締役会長横山博一は常務取締役横山宗久の兄であります。
４ 平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６ 平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８ 平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
９ プロトコーポレーションでは執行役員制度を導入しております。プロトコーポレーションで採用している執行役員制度の概要は「６ コーポレート・ガバナンスの状況等 （1）コーポレート・ガバナンスの状況 ①企業統治の体制 ii企業統治の体制を採用する理由」をご参照ください。
執行役員は、大出章人、松沢章博、善甫能尚、近藤修司、髙木学の５名であります。
10 取締役櫻井由美子の戸籍上の氏名は、江藤由美子であります。
11 取締役倉元進及び監査役坂野郁夫は、平成29年６月27日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、退任しております。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性２名 （役員のうち女性の比率11.8％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
会長 | ― | 横 山 博 一 | 昭和25年２月２日生 | 昭和43年４月 | 株式会社橘製作所入社 | (注)４ | 440 |
昭和46年５月 | 株式会社中経入社 |
昭和54年６月 | 株式会社プロジェクトエイト(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任 |
平成３年２月 | 株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任 |
平成８年11月 | 株式会社プロトギガ(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任 |
平成14年10月 | 株式会社リペアテック出版(現株式会社プロトリオス）
代表取締役会長就任 |
平成15年４月 | プロトコーポレーション代表取締役会長就任(現任) |
平成15年４月 | 株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役会長就任 |
平成15年４月 | 株式会社プロトール(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役会長就任 |
平成16年８月 | 株式会社マーズフラッグ
代表取締役会長就任 |
平成16年９月 | 宝路多(上海)広告有限公司
董事長就任 |
平成17年９月 | 株式会社リペアテック(現株式会社プロトリオス)
代表取締役会長兼社長就任 |
平成19年４月 | 株式会社プロトデータセンター
代表取締役会長就任(現任) |
平成21年１月 | 株式会社グーオート(現株式会社キングスオート)
代表取締役会長就任 |
平成21年10月 | 株式会社システムワン(現株式会社プロトリオス)
代表取締役会長就任 |
平成23年12月 | 台湾寶路多股份有限公司
董事長就任 |
代表取締役
副会長 | ― | 入 川 達 三 | 昭和33年９月27日生 | 昭和56年４月 | 株式会社ノエビア入社 | (注)４ | 105 |
平成３年４月 | 株式会社カーディナルハウス入社 |
平成４年６月 | プロトコーポレーション入社 |
平成７年３月 | プロトコーポレーション東京支社(現東京本社)支社長 |
平成７年３月 | プロトコーポレーション取締役就任 |
平成11年４月 | プロトコーポレーション常務取締役就任 |
平成12年３月 | 株式会社エムペック(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任 |
平成13年３月 | プロトコーポレーション専務取締役就任 |
平成15年４月 | プロトコーポレーション代表取締役社長就任 |
平成17年12月 | 株式会社ジェイペックスパートナーズ
代表理事就任 |
平成18年４月 | 株式会社プロトリンク(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任 |
平成19年４月 | 株式会社エムペック(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任 |
平成26年４月 | プロトコーポレーション代表取締役副会長就任(現任) |
平成26年４月 | 株式会社バイクブロス
代表取締役会長就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
| | | | 平成26年４月 | 株式会社カークレド
代表取締役会長就任(現任) | | |
平成26年４月 | 株式会社プロトメディカルケア
代表取締役会長就任(現任) |
平成26年５月 | 株式会社キングスオート
代表取締役会長就任(現任) |
平成26年５月 | PROTO MALAYSIA Sdn. Bhd.
Chairman就任(現任) |
平成26年５月 | 台湾寶路多股份有限公司
董事長就任(現任) |
平成26年10月 | 株式会社オートウェイ
代表取締役会長就任(現任) |
平成27年４月 | 株式会社タイヤワールド館ベスト
代表取締役会長就任(現任) |
代表取締役
社長 | ― | 神 谷 健 司 | 昭和43年２月17日生 | 平成２年３月 | プロトコーポレーション入社 | (注)４ | 42 |
平成10年４月 | プロトコーポレーション東京支社(現東京本社)支社長 |
平成12年５月 | プロトコーポレーション執行役員就任 |
平成14年６月 | プロトコーポレーション取締役就任 |
平成17年４月 | 株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任 |
平成17年10月 | 株式会社プロトリンク(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任 |
平成18年４月 | 宝路多(上海)広告有限公司
副董事長就任 |
平成20年６月 | 宝路多(上海)広告有限公司
董事長就任 |
平成20年９月 | 宝路多(上海)旧機動車経紀有限公司
董事長就任 |
平成25年４月 | プロトコーポレーション常務取締役就任 |
平成26年４月 | プロトコーポレーション代表取締役社長就任(現任) |
専務取締役 | 自動車
関連情報
担当 | 飯 村 富士雄 | 昭和32年９月６日生 | 昭和55年４月 | 株式会社マツダオート東京入社 | (注)４ | 37 |
平成２年10月 | プロトコーポレーション入社 |
平成９年４月 | プロトコーポレーションＧＯＯ・オークション関連事業部事業部長 |
平成13年１月 | プロトコーポレーション執行役員就任 |
平成14年６月 | プロトコーポレーション取締役就任 |
平成20年４月 | プロトコーポレーション常務取締役就任 |
平成24年２月 | 株式会社カークレド
代表取締役社長就任(現任) |
平成25年４月 | プロトコーポレーション専務取締役就任(現任) |
平成27年８月 | CAR CREDO MALAYSIA SDN. BHD.
Chairman就任(現任) |
常務取締役 | 経理・財務部門担当 | 横 山 宗 久 | 昭和35年１月23日生 | 昭和54年６月 | プロトコーポレーション入社 | (注)４ | 262 |
平成５年４月 | プロトコーポレーション経理部部長 |
平成７年３月 | プロトコーポレーション取締役就任 |
平成13年６月 | プロトコーポレーション常務取締役就任(現任) |
常務取締役 | ITソリューション部門
担当 | 宗 平 光 弘 | 昭和42年５月８日生 | 平成２年４月 | 日本毛織株式会社入社 | (注)４ | 27 |
平成３年１月 | 株式会社さくらケーシーエス入社 |
平成６年３月 | プロトコーポレーション入社 |
平成10年11月 | プロトコーポレーション札幌支社支社長 |
平成13年３月 | プロトコーポレーションデータライン事業部事業部長 |
平成14年４月 | プロトコーポレーション自動車情報事業部事業部長 |
平成16年４月 | プロトコーポレーション執行役員就任 |
平成19年６月 | プロトコーポレーション取締役就任 |
平成25年４月 | プロトコーポレーション常務取締役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | ITソリューション部門
担当 | 白 木 享 | 昭和45年４月22日生 | 平成３年４月 | 株式会社シー・オー・エス入社 | (注)４ | 11 |
平成６年５月 | 株式会社大塚商会入社 |
平成10年８月 | プロトコーポレーション入社 |
平成14年10月 | プロトコーポレーション情報システム部責任者 |
平成18年４月 | プロトコーポレーション執行役員就任 |
平成19年４月 | 株式会社プロトデータセンター
代表取締役社長就任(現任) |
平成19年６月 | プロトコーポレーション取締役就任(現任) |
平成28年６月 | 株式会社アイソリューションズ
代表取締役社長就任(現任) |
取締役 | 管理部門
担当 | 清 水 茂代司 | 昭和40年10月29日生 | 昭和63年４月 | 安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社 | (注)４ | 18 |
平成８年８月 | 株式会社ユタカコンサルタント
取締役就任 |
平成11年８月 | プロトコーポレーション入社 |
平成14年10月 | プロトコーポレーション管理部責任者 |
平成15年４月 | プロトコーポレーション執行役員就任 |
平成20年６月 | プロトコーポレーション取締役就任(現任) |
取締役 | 自動車
関連情報
担当 | 兎 洞 則 之 | 昭和46年10月９日生 | 平成８年12月 | プロトコーポレーション入社 | (注)４ | 3 |
平成26年４月 | プロトコーポレーション執行役員就任 |
平成27年６月 | プロトコーポレーション取締役就任(現任) |
取締役 | ― | 倉 元 進 | 昭和35年12月５日生 | 昭和54年３月 | 自衛隊入隊 | (注)４ | 55 |
昭和56年４月 | 昭和機器工業株式会社入社 |
平成２年３月 | プロトコーポレーション入社 |
平成７年３月 | プロトコーポレーション福岡支社支社長 |
平成11年６月 | プロトコーポレーション取締役就任(現任) |
平成26年10月 | 株式会社オートウェイ
代表取締役社長就任(現任) |
取締役 | ― | 藤 澤 直 樹 | 昭和42年12月15日生 | 平成元年６月 | プロトコーポレーション入社 | (注)４ | 2 |
平成18年４月 | プロトコーポレーション執行役員就任 |
平成27年６月 | プロトコーポレーション取締役就任(現任) |
平成28年２月 | 株式会社プロトメディカルケア
代表取締役社長就任(現任) |
取締役 (注)10 | ― | 櫻 井 由美子 | 昭和44年３月１日生 | 平成４年10月 | 監査法人伊東会計事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所 | (注)４ | ― |
平成12年１月 | 櫻井公認会計士事務所(現櫻井由美子公認会計士事務所)開設(現任) |
平成21年６月 | 株式会社東祥
社外監査役就任(現任) |
平成22年８月 | 株式会社アイケイ
社外監査役就任(現任) |
平成26年６月 | プロトコーポレーション取締役就任(現任) |
取締役 | ― | 近 藤 恵理子 | 昭和33年４月７日生 | 昭和56年４月 | ダンアンドブラッドストリートジャパン株式会社入社 | (注)４ | ― |
平成２年４月 | 同社オペレーションディレクター就任 |
平成12年12月 | 同社代表取締役社長就任 |
平成23年12月 | 株式会社グローブリンク設立
代表取締役社長就任(現任) |
平成27年３月 | 東邦レマック株式会社
社外取締役就任(現任) |
平成27年６月 | プロトコーポレーション取締役就任(現任) |
平成28年１月 | 株式会社ジー・スリーホールディングス
社外取締役就任(現任) |
常勤監査役 | ― | 後 藤 光 雄 | 昭和24年４月４日生 | 平成16年７月 | パナソニックテレコム株式会社(現コネクシオ株式会社)入社
管理本部長 | (注)５ | ― |
平成19年４月 | 同社常任監査役(常勤)就任 |
平成21年６月 | 同社常任監査役(常勤)退任 |
平成23年３月 | プロトコーポレーション入社 |
平成23年６月 | プロトコーポレーション常勤監査役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常勤監査役 | ― | 鈴 木 隆 之 | 昭和27年11月８日生 | 昭和50年４月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | (注)６ | ― |
平成14年９月 | ディスプレイ・テクノロジー株式会社
代表取締役社長就任 |
平成18年３月 | ディスプレイ・テクノロジー株式会社
代表取締役社長退任 |
平成18年12月 | ディスプレイ・テクノロジー株式会社
代表取締役社長就任 |
平成20年１月 | ディスプレイ・テクノロジー株式会社
代表取締役社長退任 |
平成24年11月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社退社 |
平成26年６月 | プロトコーポレーション常勤監査役就任(現任) |
監査役 | ― | 塩 見 渉 | 昭和25年１月22日生 | 昭和50年４月 | 弁護士登録(名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)) | (注)７ | ― |
昭和50年４月 | 石原法律事務所入所 |
昭和60年３月 | 石原法律事務所退所 |
昭和60年４月 | 塩見渉法律事務所開設(現任) |
平成13年６月 | プロトコーポレーション監査役就任(現任) |
監査役 | ― | 坂 野 郁 夫 | 昭和27年３月20日生 | 昭和49年４月 | ブラザー工業株式会社入社 | （注)８ | ― |
平成４年11月 | ブラザー販売株式会社入社 |
平成13年７月 | 同社ＤＳＭ事業部長 |
平成15年６月 | 同社取締役就任
ＤＳＭ事業部担当兼人事総務部担当 |
平成19年１月 | 同社人事総務部担当 |
平成20年６月 | 同社産業機器事業部担当兼工業ミシン事業部担当兼人事総務部担当 |
平成21年４月 | 同社人事総務部担当 |
平成21年６月 | 株式会社エクシング
常勤監査役就任 |
平成24年９月 | 藤久株式会社
社外監査役就任(現任) |
平成25年６月 | プロトコーポレーション監査役就任(現任) |
計 | 1,006 |
(注) １ 取締役櫻井由美子及び近藤恵理子の２名は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役鈴木隆之、監査役塩見渉及び坂野郁夫の３名は、社外監査役であります。
３ 代表取締役会長横山博一は常務取締役横山宗久の兄であります。
４ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６ 平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８ 平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
９ プロトコーポレーションでは執行役員制度を導入しております。プロトコーポレーションで採用している執行役員制度の概要は「６ コーポレート・ガバナンスの状況等 （1）コーポレート・ガバナンスの状況 ①企業統治の体制 ii企業統治の体制を採用する理由」をご参照ください。
執行役員は、大出章人、松沢章博、善甫能尚、近藤修司の４名であります。
10 取締役櫻井由美子の戸籍上の氏名は、江藤由美子であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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