ハイマックス(4299)の株価チャート ハイマックス(4299)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
a.有価証券報告書提出日現在のハイマックスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
中島 太 |
1965年９月20日生 |
|
(注)４ |
60 |
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取締役 |
豊田 勝利 |
1963年９月21日生 |
|
(注)４ |
38 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高田 賢司 |
1972年11月３日生 |
|
(注)４ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西本 進 |
1964年２月15日生 |
|
(注)４ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生田 勝美 |
1965年3月19日生 |
|
(注)４ |
19 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
重木 昭信 |
1951年３月12日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲木 みゆき |
1959年10月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
黒田 一美 |
1960年３月28日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
常勤監査役 |
大河原 通之 |
1956年１月17日生 |
|
(注)５ |
45 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
野村 秀雄 |
1954年６月18日生 |
|
(注)６ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐藤 嘉高 |
1957年１月12日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
篠宮 雅明 |
1968年７月25日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
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計 |
193 |
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（注）１．取締役 重木昭信及び稲木みゆき並びに黒田一美は、社外取締役であります。
２．監査役 野村秀雄及び佐藤嘉高並びに篠宮雅明は、社外監査役であります。
３．ハイマックスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は、次の16名で構成されております。（男性 16名 女性 －名（執行役員のうち女性の比率 －％））
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副社長執行役員 |
豊田 勝利 |
（社長補佐) |
|
副社長執行役員 |
高田 賢司 |
（社長補佐） |
|
専務執行役員 |
西本 進 |
（コーポレート部門管掌） |
|
専務執行役員 |
生田 勝美 |
（事業部門管掌） |
|
専務執行役員 |
須賀 裕文 |
（営業担当) |
|
常務執行役員 |
熊谷 英男 |
（コーポレート担当） |
|
常務執行役員 |
新田 良志 |
（ソリューション担当） |
|
常務執行役員 |
安西 拓也 |
（ソリューション事業本部長） |
|
執行役員 |
川島 正久 |
（特命担当） |
|
執行役員 |
田畑 和明 |
（監査室付） |
|
執行役員 |
川越 義行 |
（インテグレーション担当） |
|
執行役員 |
小松 俊介 |
（インテグレーション事業本部長） |
|
執行役員 |
新名 真二 |
（ソリューション事業本部副本部長 兼 ソリューション事業本部プラットフォームドメインマネージャー） |
|
執行役員 |
小田島 輝 |
（経営企画本部長 兼 経営企画部長） |
|
執行役員 |
濵本 大輔 |
（管理本部長） |
|
執行役員 |
福士 拓央 |
（財務担当 兼 財務部長） |
４．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
５．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
６．2023年６月16日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
７．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
ｂ. ハイマックスは2026年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されますと、ハイマックスの役員の状況及び任期は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 18.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
中島 太 |
1965年９月20日生 |
|
(注)４ |
60 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
高田 賢司 |
1972年11月３日生 |
|
(注)４ |
18 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生田 勝美 |
1965年3月19日生 |
|
(注)４ |
19 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西本 進 |
1964年２月15日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
重木 昭信 |
1951年３月12日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲木 みゆき |
1959年10月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
黒田 一美 |
1960年３月28日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大河原 通之 |
1956年１月17日生 |
|
(注)５ |
45 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
野村 秀雄 |
1954年６月18日生 |
|
(注)６ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐藤 嘉高 |
1957年１月12日生 |
|
(注)7 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
篠宮 雅明 |
1968年７月25日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
154 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 重木昭信及び稲木みゆき並びに黒田一美は、社外取締役であります。
２．監査役 野村秀雄及び佐藤嘉高並びに篠宮雅明は、社外監査役であります。
３．ハイマックスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は、次の14名で構成されております。（男性 14名 女性 －名（執行役員のうち女性の比率 －％））
|
副社長執行役員 |
生田 勝美 |
（事業部門管掌） |
|
専務執行役員 |
西本 進 |
（コーポレート部門管掌） |
|
専務執行役員 |
須賀 裕文 |
（営業担当) |
|
常務執行役員 |
熊谷 英男 |
（コーポレート担当） |
|
常務執行役員 |
新田 良志 |
（ソリューション担当） |
|
常務執行役員 |
安西 拓也 |
（ソリューション事業本部長） |
|
執行役員 |
川島 正久 |
（特命担当） |
|
執行役員 |
田畑 和明 |
（監査室付） |
|
執行役員 |
川越 義行 |
（インテグレーション担当） |
|
執行役員 |
小松 俊介 |
（インテグレーション事業本部長） |
|
執行役員 |
新名 真二 |
（ソリューション事業本部副本部長 兼 ソリューション事業本部プラットフォームドメインマネージャー） |
|
執行役員 |
小田島 輝 |
（経営企画本部長 兼 経営企画部長） |
|
執行役員 |
濵本 大輔 |
（管理本部長） |
|
執行役員 |
福士 拓央 |
（財務担当 兼 財務部長） |
４．2026年６月19日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
５．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
６．2023年６月16日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
７．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在、取締役８名のうち３名が社外取締役（うち女性２名）であり、客観的な視点と豊富な経験・知識により企業統治の一層の強化を図ってまいります。また、監査役４名のうち３名が社外監査役であり、客観的で公正的な企業監視に努めてまいります。よって、取締役８名及び監査役４名の計12名のうち、社外役員は６名の体制であります。
ａ．社外取締役 重木昭信氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、社外取締役 稲木みゆき氏及び黒田一美氏は、ハイマックスと同業界の要職を歴任されてきた豊富な経験と高い見識を有しております。
つきましては、社外の客観的な立場から経営計画への提言及び業務執行の監督をしていただけると考えております。なお、各社外取締役は、ハイマックスグループの取引先の元役員でありますが、重木昭信氏は2015年６月、稲木みゆき氏は2021年３月、黒田一美氏は2022年６月に退任され相当の期間が経過していることから、独立性・中立性は確保されております。
また、ハイマックスと各社外取締役との間に人的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。つきましては、各社外取締役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ｂ．社外監査役 野村秀雄氏は、金融・財務の分野における高い専門的知識及び他社での監査役の実績を有しております。社外監査役 佐藤嘉高氏は、これまで他社で財務及び内部統制部門の取締役または業務執行者を務め、また、社外監査役 篠宮雅明氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、両氏とも財務及び会計に関する相当の知見を有しております。
つきましては、その経験と幅広い見識からの経営監視が得られると考えております。
なお、佐藤嘉高氏は、ハイマックスグループの取引先の元役員でありますが、2017年３月に役員を退任され相当の期間が経過していることから、独立性・中立性は確保されております。
また、ハイマックスと各社外監査役との間に人的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。つきましては、各社外監査役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ｃ．社外取締役及び社外監査役によるハイマックス株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
ｄ．社外取締役及び社外監査役につきましては、経歴やハイマックスグループとの関係を踏まえ、社外取締役及び社外監査役として期待される職務を適切かつ十分に遂行していただける方を選任しております。また、社外取締役及び社外監査役のうち独立役員の選任にあたっては、東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」を踏まえ、取引関係のある会社の出身者の場合は、取引の規模や期間及び取引先等を退任後、相当年数を経過していることなどの基準を設け、取締役会が独立性を判断しております。
ｅ．社外取締役及び社外監査役に対しては、監査室及び内部統制推進担当部署と連携し、都度、必要な資料の提供または状況説明を行っております。
なお、ハイマックスは2026年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しており、これらが承認可決された後も、社外取締役及び社外監査役の状況並びに取締役７名及び監査役４名の計11名のうち社外役員は６名、また、取締役の３分の１以上を社外取締役が占める体制に変更はなく、今後もコーポレート・ガバナンスの向上が図れると考えております。なお、社外取締役及び社外監査役によるハイマックス株式の保有は「（２）役員の状況 ①役員一覧 ｂ．」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ａ．内部監査は、代表取締役社長に直属の監査室を置き、グループ会社を包含した形で業務監査を実施しております。
ｂ．社外取締役及び社外監査役は、取締役会において監査室から報告される当期の監査計画に対し、指示できる体制となっております。
ｃ．社外取締役及び社外監査役は、監査室から直接取締役会及び監査役会に報告される内部監査結果を通じて、その内容及び是正指示事項の進捗状況等を確認し、必要に応じて指摘等を行っております。特に、監査役監査との連携を図るため、監査役会とは定期的に連携し、情報共有・意見交換を実施しております。
ｄ．社外監査役を含む全監査役は、会計監査人による監査報告会に出席し、意見・情報の交換を行うなど、連携を図っております。なお、当報告会には、監査室長並びに内部統制推進担当部署の部門長も出席しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
中島 太 |
1965年９月20日生 |
|
(注)４ |
54 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
豊田 勝利 |
1963年９月21日生 |
|
(注)４ |
34 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高田 賢司 |
1972年11月３日生 |
|
(注)４ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西本 進 |
1964年２月15日生 |
|
(注)４ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生田 勝美 |
1965年3月19日生 |
|
(注)４ |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
重木 昭信 |
1951年３月12日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲木 みゆき |
1959年10月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
黒田 一美 |
1960年３月28日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大河原 通之 |
1956年１月17日生 |
|
(注)５ |
45 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
野村 秀雄 |
1954年６月18日生 |
|
(注)６ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐藤 嘉高 |
1957年１月12日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
篠宮 雅明 |
1968年７月25日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
173 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 重木昭信及び稲木みゆき並びに黒田一美は、社外取締役であります。
２．監査役 野村秀雄及び佐藤嘉高並びに篠宮雅明は、社外監査役であります。
３．ハイマックスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は、次の13名で構成されております。（男性 13名 女性 －名（執行役員のうち女性の比率 －％））
|
副社長執行役員 |
豊田 勝利 |
（社長補佐 兼 事業部門全体統括 兼 営業部 兼 第１事業本部、第２事業本部、第５事業本部担当) |
|
専務執行役員 |
高田 賢司 |
（ビジネス企画開発事業部 兼 サービス企画開発事業部 兼 経営企画本部担当） |
|
専務執行役員 |
西本 進 |
（プロジェクト革新本部 兼 管理本部担当） |
|
専務執行役員 |
生田 勝美 |
（第３事業本部、第４事業本部担当） |
|
専務執行役員 |
須賀 裕文 |
（営業部 兼 第１事業本部、第２事業本部担当) |
|
常務執行役員 |
熊谷 英男 |
（管理本部長 兼 経営企画本部担当） |
|
常務執行役員 |
安西 拓也 |
（第３事業本部長） |
|
執行役員 |
岡田 喜久男 |
（財務担当） |
|
執行役員 |
川島 正久 |
（特命担当） |
|
執行役員 |
田畑 和明 |
（第５事業本部長） |
|
執行役員 |
新田 良志 |
（第４事業本部長） |
|
執行役員 |
川越 義行 |
（第１事業本部長） |
|
執行役員 |
小松 俊介 |
（第２事業本部長） |
４．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
５．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
６．2023年６月16日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
７．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
② 社外役員の状況
ハイマックスは、取締役８名のうち３名が社外取締役（うち女性２名）であり、客観的な視点と豊富な経験・知識により企業統治の一層の強化を図ってまいります。また、監査役４名のうち３名が社外監査役であり、客観的で公正的な企業監視に努めてまいります。よって、取締役８名及び監査役４名の計12名のうち、社外役員は６名の体制であり、今後もコーポレート・ガバナンスの向上が図れると考えております。
ａ．社外取締役 重木昭信氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、社外取締役 稲木みゆき氏及び黒田一美氏は、ハイマックスと同業界の要職を歴任されてきた豊富な経験と高い見識を有しております。
つきましては、社外の客観的な立場から経営計画への提言及び業務執行の監督をしていただけると考えております。なお、各社外取締役は、ハイマックスグループの取引先の元役員でありますが、重木昭信氏は2015年６月、稲木みゆき氏は2021年３月、黒田一美氏は2022年６月に退任され相当の期間が経過していることから、独立性・中立性は確保されております。
また、ハイマックスと各社外取締役との間に人的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。つきましては、各社外取締役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ｂ．社外監査役 野村秀雄氏は、金融・財務の分野における高い専門的知識及び他社での監査役の実績を有しております。社外監査役 佐藤嘉高氏は、これまで他社で財務及び内部統制部門の取締役または業務執行者を務め、また、社外監査役 篠宮雅明氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、両氏とも財務及び会計に関する相当の知見を有しております。
つきましては、その経験と幅広い見識からの経営監視が得られると考えております。
なお、佐藤嘉高氏は、ハイマックスグループの取引先の元役員でありますが、2017年３月に役員を退任され相当の期間が経過していることから、独立性・中立性は確保されております。
また、ハイマックスと各社外監査役との間に人的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。つきましては、各社外監査役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ｃ．社外取締役及び社外監査役によるハイマックス株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
ｄ．社外取締役及び社外監査役につきましては、経歴やハイマックスグループとの関係を踏まえ、社外取締役及び社外監査役として期待される職務を適切かつ十分に遂行していただける方を選任しております。また、社外取締役及び社外監査役のうち独立役員の選任にあたっては、東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２を踏まえ、取引関係のある会社の出身者の場合は、取引の規模や期間及び取引先等を退任後、相当年数を経過していることなどの基準を設け、取締役会が独立性を判断しております。
ｅ．社外取締役及び社外監査役に対しては、監査室及び内部統制推進担当部署と連携し、都度、必要な資料の提供または状況説明を行っております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ａ．内部監査は、代表取締役社長に直属の監査室を置き、グループ会社を包含した形で業務監査を実施しております。
ｂ．社外取締役及び社外監査役は、取締役会において監査室から報告される当期の監査計画に対し、指示できる体制となっております。
ｃ．社外取締役及び社外監査役は、監査室から直接取締役会及び監査役会に報告される内部監査結果を通じて、その内容及び是正指示事項の進捗状況等を確認し、必要に応じて指摘等を行っております。特に、監査役監査との連携を図るため、監査役会とは定期的に連携し、情報共有・意見交換を実施しております。
ｄ．社外監査役を含む全監査役は、会計監査人による監査報告会に出席し、意見・情報の交換を行うなど、連携を図っております。なお、当報告会には、監査室長並びに内部統制推進担当部署の部門長も出席しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
中島 太 |
1965年９月20日生 |
|
(注)４ |
49 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長補佐 兼 事業部門全体 兼 第２事業本部、第４事業本部担当 |
豊田 勝利 |
1963年９月21日生 |
|
(注)４ |
31 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部 兼 第１事業本部、 第３事業本部担当 |
青木 稔 |
1960年２月20日生 |
|
(注)４ |
39 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ビジネス企画開発事業部 兼 サービス企画開発事業部 兼 経営企画本部担当 |
高田 賢司 |
1972年11月３日生 |
|
(注)４ |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 プロジェクト革新本部 兼 管理本部担当 |
西本 進 |
1964年２月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
重木 昭信 |
1951年３月12日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲木 みゆき |
1959年10月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
黒田 一美 |
1960年３月28日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大河原 通之 |
1956年１月17日生 |
|
(注)５ |
45 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
野村 秀雄 |
1954年６月18日生 |
|
(注)６ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐藤 嘉高 |
1957年１月12日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
篠宮 雅明 |
1968年７月25日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
181 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 重木 昭信及び稲木 みゆき並びに黒田 一美は、社外取締役であります。
２．監査役 野村 秀雄及び佐藤 嘉高並びに篠宮 雅明は、社外監査役であります。
３．ハイマックスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は、次の12名で構成されております。（男性 12名 女性 －名（執行役員のうち女性の比率 －％））
|
副社長執行役員 |
豊田 勝利 |
（社長補佐 兼 事業部門全体 兼 第２事業本部、第４事業本部担当) |
|
専務執行役員 |
青木 稔 |
（営業本部 兼 第１事業本部、第３事業本部担当) |
|
専務執行役員 |
高田 賢司 |
（ビジネス企画開発事業部 兼 サービス企画開発事業部 兼 経営企画本部担当） |
|
専務執行役員 |
西本 進 |
（プロジェクト革新本部 兼 管理本部担当） |
|
専務執行役員 |
生田 勝美 |
（第１事業本部長） |
|
常務執行役員 |
須賀 裕文 |
（営業本部長) |
|
執行役員 |
岡田 喜久男 |
（財務担当） |
|
執行役員 |
川島 正久 |
（第２事業本部長） |
|
執行役員 |
田畑 和明 |
（第３事業本部長） |
|
執行役員 |
熊谷 英男 |
（管理本部長） |
|
執行役員 |
新田 良志 |
（第４事業本部長） |
|
執行役員 |
安西 拓也 |
（経営企画本部長 兼 経営企画室長） |
４．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
５．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
６．2023年６月16日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
７．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
② 社外役員の状況
ハイマックスは、取締役８名のうち３名が社外取締役（うち女性２名）であり、客観的な視点と豊富な経験・知識により企業統治の一層の強化を図ってまいります。また、監査役４名のうち３名が社外監査役であり、客観的で公正的な企業監視に努めてまいります。よって、取締役８名及び監査役４名の計12名のうち、社外役員は６名の体制であり、今後もコーポレート・ガバナンスの向上が図れると考えております。
ａ．社外取締役 重木昭信氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、社外取締役 稲木みゆき氏及び黒田一美氏は、ハイマックスと同業界の要職を歴任されてきた豊富な経験と高い見識を有しております。
つきましては、社外の客観的な立場から経営計画への提言及び業務執行の監督をしていただけると考えております。なお、各社外取締役は、ハイマックスグループの取引先の元役員でありますが、重木昭信氏は2015年６月、稲木みゆき氏は2021年３月、黒田一美氏は2022年６月に退任され相当の期間が経過していることから、独立性・中立性は確保されております。
また、ハイマックスと各社外取締役との間に人的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。つきましては、各社外取締役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ｂ．社外監査役 野村秀雄氏は、金融・財務の分野における高い専門的知識及び他社での監査役の実績を有しております。社外監査役 佐藤嘉高氏は、これまで他社で財務及び内部統制部門の取締役または業務執行者を務め、また、社外監査役 篠宮雅明氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、両氏とも財務及び会計に関する相当の知見を有しております。
つきましては、その経験と幅広い見識からの経営監視が得られると考えております。
なお、佐藤嘉高氏は、ハイマックスグループの取引先の元役員でありますが、2017年３月に役員を退任され相当の期間が経過していることから、独立性・中立性は確保されております。
また、ハイマックスと各社外監査役との間に人的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。つきましては、各社外監査役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ｃ．社外取締役及び社外監査役によるハイマックス株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
ｄ．社外取締役及び社外監査役につきましては、経歴やハイマックスグループとの関係を踏まえ、社外取締役及び社外監査役として期待される職務を適切かつ十分に遂行していただける方を選任しております。また、社外取締役及び社外監査役のうち独立役員の選任にあたっては、東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２を踏まえ、取引関係のある会社の出身者の場合は、取引の規模や期間及び取引先等を退任後、相当年数を経過していることなどの基準を設け、取締役会が独立性を判断しております。
ｅ．社外取締役及び社外監査役に対しては、監査室及び内部統制推進担当部署と連携し、都度、必要な資料の提供または状況説明を行っております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ａ．内部監査は、代表取締役社長に直属の監査室を置き、グループ会社を包含した形で業務監査を実施しております。
ｂ．社外取締役及び社外監査役は、取締役会において監査室から報告される当期の監査計画に対し、指示できる体制となっております。
ｃ．社外取締役及び社外監査役は、監査室から直接取締役会及び監査役会に報告される内部監査結果を通じて、その内容及び是正指示事項の進捗状況等を確認し、必要に応じて指摘等を行っております。特に、監査役監査との連携を図るため、監査役会とは定期的に連携し、情報共有・意見交換を実施しております。
ｄ．社外監査役を含む全監査役は、会計監査人による監査報告会に出席し、意見・情報の交換を行うなど、連携を図っております。なお、当報告会には、監査室長並びに内部統制推進担当部署の部門長も出席しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 18％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
中島 太 |
1965年９月20日生 |
|
(注)４ |
44 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長補佐 兼 事業部門全体 兼 第２事業本部、第４事業本部担当 |
豊田 勝利 |
1963年９月21日生 |
|
(注)４ |
27 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部 兼 第１事業本部、 第３事業本部担当 |
青木 稔 |
1960年２月20日生 |
|
(注)４ |
36 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ビジネス企画開発事業部 兼 サービス企画開発事業部 兼 プロジェクト革新本部 兼 経営企画本部 兼 管理本部担当 |
高田 賢司 |
1972年11月３日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
重木 昭信 |
1951年３月12日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲木 みゆき |
1959年10月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
黒田 一美 |
1960年３月28日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大河原 通之 |
1956年１月17日生 |
|
(注)５ |
45 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
奥津 勉 |
1947年11月９日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
野村 秀雄 |
1954年６月18日生 |
|
(注)６ |
2 |
||||||||||||||
|
監査役 |
佐藤 嘉高 |
1957年1月12日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
165 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 重木 昭信及び稲木 みゆき並びに黒田 一美は、社外取締役であります。
２．監査役 野村 秀雄及び佐藤 嘉高は、社外監査役であります。
３．ハイマックスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は、次の11名で構成されております。（男性 11名 女性 －名（執行役員のうち女性の比率 －％））
|
副社長執行役員 |
豊田 勝利 |
（社長補佐 兼 事業部門全体 兼 第２事業本部、第４事業本部担当) |
|
専務執行役員 |
青木 稔 |
（営業本部 兼 第１事業本部、第３事業本部担当) |
|
専務執行役員 |
高田 賢司 |
（ビジネス企画開発事業部、サービス企画開発事業部、プロジェクト革新本部、経営企画本部、管理本部担当） |
|
専務執行役員 |
生田 勝美 |
（第１事業本部長） |
|
常務執行役員 |
須賀 裕文 |
（営業本部長) |
|
執行役員 |
岡田 喜久男 |
（財務担当） |
|
執行役員 |
川島 正久 |
（第２事業本部長） |
|
執行役員 |
田畑 和明 |
（第３事業本部長 兼 第３事業本部 第１事業部長） |
|
執行役員 |
熊谷 英男 |
（管理本部長） |
|
執行役員 |
新田 良志 |
（第４事業本部長 兼 第４事業本部 第２事業部長） |
|
執行役員 |
安西 拓也 |
（経営企画本部長 兼 経営企画室長） |
４．2023年６月16日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
５．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
６．2023年６月16日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
７．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
② 社外役員の状況
ハイマックスは、取締役７名の内３名が社外取締役（内女性２名）であり、客観的な視点と豊富な経験・知識により企業統治の一層の強化を図ってまいります。また、監査役４名の内２名が社外監査役であり、客観的で公正的な企業監視に努めてまいります。よって、取締役７名及び監査役４名の計11名の内、社外役員は５名の体制であり、今後もコーポレート・ガバナンスの向上が図れると考えております。
ａ．社外取締役 重木昭信氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、社外取締役 稲木みゆき氏及び黒田一美氏は、ハイマックスと同業界の要職を歴任されてきた豊富な経験と高い見識を有しております。
つきましては、社外の客観的な立場から経営計画への提言及び業務執行の監督をしていただけると考えております。なお、各社外取締役は、ハイマックスグループの取引先の元役員でありますが、重木昭信氏は2015年６月、稲木みゆき氏は2021年３月、黒田一美氏は2022年６月に退任され相当の期間が経過していることから、独立性・中立性は確保されております。
また、ハイマックスと各社外取締役との間に人的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。つきましては、各社外取締役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ｂ．社外監査役 野村秀雄氏は、金融・財務の分野における高い専門的知識及び他社での監査役の実績を有しております。また、社外監査役 佐藤嘉高氏は、財務及び内部統制部門の取締役または業務執行者を務め、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。
つきましては、その経験と幅広い見識からの経営監視が得られると考えております。
なお、佐藤嘉高氏は、ハイマックスグループの取引先の元役員でありますが、2017年３月に役員を退任され相当の期間が経過していることから、独立性・中立性は確保されております。
また、ハイマックスと両社外監査役との間に人的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。つきましては、両社外監査役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
その他に、ハイマックスと同社外取締役との間に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
ｃ．社外取締役及び社外監査役によるハイマックス株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
ｄ．社外取締役及び社外監査役につきましては、経歴やハイマックスグループとの関係を踏まえ、社外取締役及び社外監査役として期待される職務を適切かつ十分に遂行していただける方を選任しております。また、社外取締役及び社外監査役のうち独立役員の選任にあたっては、東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２を踏まえ、取引関係のある会社の出身者の場合は、取引の規模や期間及び取引先等を退任後、相当年数を経過していることなどの基準を設け、取締役会が独立性を判断しております。
ｅ．社外取締役及び社外監査役に対しては、監査室及び内部統制推進担当部署と連携し、都度、必要な資料の提供または状況説明を行っております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ａ．内部監査は、代表取締役社長に直属の監査室を置き、グループ会社を包含した形で業務監査を実施しております。
ｂ．社外取締役及び社外監査役は、取締役会において監査室から報告される当期の監査計画に対し、指示できる体制となっております。
ｃ．社外取締役及び社外監査役は、監査室から直接取締役会及び監査役会に報告される内部監査結果を通じて、その内容及び是正指示事項の進捗状況等を確認し、必要に応じて指摘等を行っております。特に、監査役監査との連携を図るため、監査役会とは定期的に連携し、情報共有・意見交換を実施しております。
ｄ．社外監査役を含む全監査役は、会計監査人による監査報告会に出席し、意見・情報の交換を行うなど、連携を図っております。なお、当報告会には、監査室長並びに内部統制推進担当部署の部門長も出席しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
中島 太 |
1965年９月20日生 |
|
(注)４ |
39 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長補佐 兼 ビジネス企画開発事業本部、プロジェクト革新本部、中長期経営計画推進室、経営管理本部担当 |
鍋嶋 義朗 |
1949年12月21日生 |
|
(注)４ |
33 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長補佐 兼 事業部門全体 兼 第１事業本部担当 |
豊田 勝利 |
1963年９月21日生 |
|
(注)４ |
23 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部 兼 第２事業本部 兼 第３事業本部担当 |
青木 稔 |
1960年２月20日生 |
|
(注)４ |
33 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
重木 昭信 |
1951年３月12日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲木 みゆき |
1959年10月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大河原 通之 |
1956年１月17日生 |
|
(注)５ |
45 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
奥津 勉 |
1947年11月９日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
野村 秀雄 |
1954年６月18日生 |
|
(注)６ |
2 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
佐藤 嘉高 |
1957年1月12日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
177 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 重木 昭信及び稲木 みゆきは、社外取締役であります。
２．監査役 野村 秀雄及び佐藤 嘉高は、社外監査役であります。
３．ハイマックスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は、次の10名で構成されております。（男性 10名 女性 －名（執行役員のうち女性の比率 －％））
|
副社長執行役員 |
鍋嶋 義朗 |
（社長補佐 兼 ビジネス企画開発事業本部、プロジェクト革新本部、中長期経営計画推進室、経営管理本部担当） |
|
副社長執行役員 |
豊田 勝利 |
（社長補佐 兼 事業部門全体 兼 第１事業本部担当) |
|
専務執行役員 |
青木 稔 |
（営業本部 兼 第２事業本部 兼 第３事業本部担当) |
|
常務執行役員 |
生田 勝美 |
（第１事業本部長） |
|
常務執行役員 |
須賀 裕文 |
（営業本部長) |
|
常務執行役員 |
高田 賢司 |
（中長期経営計画推進室長 兼 プロジェクト革新本部長） |
|
執行役員 |
川島 正久 |
（第２事業本部長） |
|
執行役員 |
田畑 和明 |
（第３事業本部長） |
|
執行役員 |
岡田 喜久男 |
（経営管理本部長） |
|
執行役員 |
熊谷 英男 |
（経営管理本部副本部長 兼 総務人事部長） |
４．2022年６月17日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
５．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
６．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
７．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
② 社外役員の状況
ハイマックスは、取締役６名の内２名が社外取締役（内女性１名）であり、客観的な視点と豊富な経験・知識により企業統治の一層の強化を図ってまいります。また、監査役４名の内２名が社外監査役であり、客観的で公正的な企業監視に努めてまいります。よって、取締役６名及び監査役４名の計10名の内、社外役員は４名の体制であり、今後もコーポレート・ガバナンスの向上が図れると考えております。
ａ．社外取締役 重木昭信氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、社外取締役 稲木みゆき氏は、ハイマックスと同業界の要職を歴任されてきた豊富な経験と高い見識を有しております。
つきましては、社外の客観的な立場から経営計画への提言及び業務執行の監督をしていただけると考えております。なお、両社外取締役は、ハイマックスグループの取引先の元役員でありますが、重木昭信氏は2015年６月、稲木みゆき氏は2021年３月に退任され相当の期間が経過していることから、独立性・中立性は確保されております。
また、ハイマックスと両社外取締役との間に人的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。つきましては、両社外取締役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ｂ．社外監査役 野村秀雄氏は、金融・財務の分野における高い専門的知識及び他社での監査役の実績を有しております。また、社外監査役 佐藤嘉高氏は、財務及び内部統制部門の取締役または業務執行者を務め、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。
つきましては、その経験と幅広い見識からの経営監視が得られると考えております。
なお、佐藤嘉高氏は、ハイマックスグループの取引先の元役員でありますが、2017年３月に役員を退任され相当の期間が経過していることから、独立性・中立性は確保されております。
また、ハイマックスと両社外監査役との間に人的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。つきましては、両社外監査役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
その他に、ハイマックスと同社外取締役との間に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
ｃ．社外取締役及び社外監査役によるハイマックス株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
ｄ．社外取締役及び社外監査役につきましては、経歴やハイマックスグループとの関係を踏まえ、社外取締役及び社外監査役として期待される職務を適切かつ十分に遂行していただける方を選任しております。また、社外取締役及び社外監査役のうち独立役員の選任にあたっては、東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２を踏まえ、取引関係のある会社の出身者の場合は、取引の規模や期間及び取引先等を退任後、相当年数を経過していることなどの基準を設け、取締役会が独立性を判断しております。
ｅ．社外取締役及び社外監査役に対しては、監査室及び内部統制推進担当部署と連携し、都度、必要な資料の提供または状況説明を行っております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ａ．内部監査は、代表取締役社長に直属の監査室を置き、グループ会社を包含した形で業務監査を実施しております。
ｂ．社外取締役及び社外監査役は、取締役会において監査室から報告される当期の監査計画に対し、指示できる体制となっております。
ｃ．社外取締役及び社外監査役は、監査室から直接取締役会及び監査役会に報告される内部監査結果を通じて、その内容及び是正指示事項の進捗状況等を確認し、必要に応じて指摘等を行っております。
ｄ．社外取締役と社外監査役は、定期的に情報共有・意見交換を実施しております。
ｅ．社外監査役は、会計監査人による監査報告会に出席し、意見・情報の交換を行うなど、連携を図っております。なお、当報告会には、監査室長並びに内部統制推進担当部署の部門長も出席しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
中島 太 |
1965年９月20日生 |
|
(注)４ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長補佐 兼 ビジネス企画開発事業本部、プロジェクト革新本部、中長期経営計画推進室、経営管理本部担当 |
鍋嶋 義朗 |
1949年12月21日生 |
|
(注)４ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長補佐 兼 事業部門全体 兼 第１事業本部担当 |
豊田 勝利 |
1963年９月21日生 |
|
(注)４ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部 兼 第２事業本部 兼 第３事業本部担当 |
青木 稔 |
1960年２月20日生 |
|
(注)４ |
24 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
角 宏幸 |
1946年９月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
重木 昭信 |
1951年３月12日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西本 進 |
1964年２月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大河原 通之 |
1956年１月17日生 |
|
(注)５ |
45 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
奥津 勉 |
1947年11月９日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
野村 秀雄 |
1954年６月18日生 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐藤 嘉高 |
1957年1月12日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
121 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 角 宏幸及び重木 昭信並びに西本 進は、社外取締役であります。
２．監査役 野村 秀雄及び佐藤 嘉高は、社外監査役であります。
３．ハイマックスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は、次の10名で構成されております。（男性 10名 女性－名（執行役員のうち女性の比率 －％））
|
副社長執行役員 |
鍋嶋 義朗 |
（社長補佐 兼 ビジネス企画開発事業本部、プロジェクト革新本部、中長期経営計画推進室、経営管理本部担当） |
|
副社長執行役員 |
豊田 勝利 |
（社長補佐 兼 事業部門全体 兼 第１事業本部担当) |
|
専務執行役員 |
青木 稔 |
（営業本部 兼 第２事業本部 兼 第３事業本部担当) |
|
常務執行役員 |
生田 勝美 |
（第１事業本部長） |
|
常務執行役員 |
須賀 裕文 |
（営業本部長) |
|
執行役員 |
川島 正久 |
（第２事業本部長） |
|
執行役員 |
田畑 和明 |
（第３事業本部長） |
|
執行役員 |
高田 賢司 |
（プロジェクト革新本部長 兼 中長期経営計画推進室長） |
|
執行役員 |
岡田 喜久男 |
（経営管理本部長） |
|
執行役員 |
熊谷 英男 |
（経営管理本部副本部長 兼 総務人事部長） |
４．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
５．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
６．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
７．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
② 社外役員の状況
ハイマックスは、取締役７名の内３名が社外取締役であり、客観的な視点と豊富な経験・知識により企業統治の一層の強化を図ってまいります。また、監査役４名の内２名が社外監査役であり、客観的で公正的な企業監視に努めてまいります。よって、取締役７名及び監査役４名の計11名の内、社外役員は５名の体制であり、今後もコーポレート・ガバナンスの向上が図れると考えております。
ａ．社外取締役 角宏幸氏はハイマックスと同業界の企業の要職を歴任されており、特に金融業界における専門的知識と高い見識を有しております。また、社外取締役 重木昭信氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
つきましては、社外の客観的な立場から経営計画への提言および業務執行の監督をしていただけると考えております。また、両社外取締役は、ハイマックスグループの取引先の元役員でありますが、角宏幸氏は2013年７月、重木昭信氏は2015年６月に退任され相当の期間が経過していることから、独立性・中立性は確保されております。
なお、ハイマックスと両社外取締役との間に特別な利害関係はありません。つきましては、両社外取締役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ｂ．社外取締役 西本進氏は、株式会社野村総合研究所の常務執行役員であります。同社は、ハイマックスの特定関係事業者であります。同氏は、ハイマックスと同業界の企業の要職を歴任されており、特にシステム基盤分野及びプロジェクト管理面における専門的知識と高い見識を有しております。
つきましては、社外の客観的な立場から経営計画への提言および業務執行の監督をしていただけると考えております。
ｃ．社外監査役 野村秀雄氏は、金融・財務の分野における高い専門的知識及び他社での監査役の実績を有しております。また、社外監査役 佐藤嘉高氏は、財務及び内部統制部門の取締役または業務執行者を務め、財務および会計に関する相当の知見を有しております。
つきましては、その経験と幅広い見識からの経営監視が得られると考えております。
なお、佐藤嘉高氏は、ハイマックスグループの取引先の元役員でありますが、2017年３月に役員を退任され相当の期間が経過していることから、独立性・中立性は確保されております。また、ハイマックスと両社外監査役との間に特別な利害関係はありません。つきましては、両社外監査役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
その他に、ハイマックスと同社外取締役との間に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
ｄ．ｂ．の他に、ハイマックスの社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
ｅ．社外取締役及び社外監査役によるハイマックス株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
ｆ．社外取締役及び社外監査役につきましては、経歴やハイマックスグループとの関係を踏まえ、社外取締役及び社外監査役として期待される職務を適切かつ十分に遂行していただける方を選任しております。また、社外取締役及び社外監査役のうち独立役員の選任にあたっては、東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２を踏まえ、取引関係のある会社の出身者の場合は、取引の規模や期間及び取引先等を退任後、相当年数を経過していることなどの基準を設け、取締役会が独立性を判断しております。
ｇ．社外取締役及び社外監査役に対しては、監査室及び内部統制推進担当部署と連携し、必要の都度、必要な資料の提供または状況説明を行っております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ａ．監査室の監査結果は代表取締役社長に直接報告されるとともに、監査室の指摘・要望事項などの状況を含め、取締役会に報告しております。また、監査役にも定期的に報告するなど、監査役監査との連携を図っております。
ｂ．会計監査人による監査報告会には、社外監査役を含む全監査役及び監査室長並びに内部統制推進担当部署の部門長が出席し、意見・情報の交換を行うなど、連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
中島 太 |
1965年９月20日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長補佐 兼 ビジネス企画開発本部、プロジェクト革新本部、中長期経営計画推進室、経営管理本部担当 |
鍋嶋 義朗 |
1949年12月21日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長補佐 兼 事業部門全体 兼 第１事業本部担当 |
豊田 勝利 |
1963年９月21日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部 兼 第２事業本部 兼 第３事業本部担当 |
青木 稔 |
1960年２月20日生 |
|
(注)４ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
角 宏幸 |
1946年９月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
重木 昭信 |
1951年３月12日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西本 進 |
1964年２月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大河原 通之 |
1956年１月17日生 |
|
(注)５ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
奥津 勉 |
1947年11月９日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山本 章治 |
1946年11月14日生 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
野村 秀雄 |
1954年６月18日生 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
38 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 角 宏幸及び重木 昭信並びに西本 進は、社外取締役であります。
２．監査役 山本 章治及び野村 秀雄は、社外監査役であります。
３．ハイマックスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は、次の10名で構成されております。（男性 10名 女性－名（執行役員のうち女性の比率 －％））
|
副社長執行役員 |
鍋嶋 義朗 |
（社長補佐 兼 ビジネス企画開発本部、プロジェクト革新本部、中長期経営計画推進室、経営管理本部担当） |
|
副社長執行役員 |
豊田 勝利 |
（社長補佐 兼 事業部門全体 兼 第１事業本部担当) |
|
専務執行役員 |
青木 稔 |
（営業本部 兼 第２事業本部 兼 第３事業本部担当) |
|
常務執行役員 |
生田 勝美 |
（第１事業本部長） |
|
常務執行役員 |
須賀 裕文 |
（営業本部長) |
|
執行役員 |
川島 正久 |
（第２事業本部長） |
|
執行役員 |
田畑 和明 |
（第３事業本部長） |
|
執行役員 |
高田 賢司 |
（プロジェクト革新本部長 兼 中長期経営計画推進室長） |
|
執行役員 |
岡田 喜久男 |
（経営管理本部長） |
|
執行役員 |
熊谷 英男 |
（経営管理本部副本部長 兼 総務人事部長） |
４．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
５．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
６．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
② 社外役員の状況
ハイマックスは、取締役７名の内３名が社外取締役であり、客観的な視点と豊富な経験・知識により企業統治の一層の強化を図ってまいります。また、監査役４名の内２名が社外監査役であり、客観的で公正的な企業監視に努めてまいります。よって、取締役７名及び監査役４名の計11名の内、社外役員は５名の体制であり、今後もコーポレート・ガバナンスの向上が図れると考えております。
ａ．社外取締役 角宏幸氏はハイマックスと同業界の企業の要職を歴任されており、特に金融業界における専門的知識と高い見識を有しております。また、社外取締役 重木昭信氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
つきましては、社外の客観的・専門的知識から、ハイマックスの経営に対する適切な監督・助言が得られると考えております。また、両社外取締役は、ハイマックスグループの取引先の元役員でありますが、角宏幸氏は2013年７月、重木昭信氏は2015年６月に退任され相当の期間が経過していることから、独立性・中立性は確保されております。
なお、ハイマックスと両社外取締役との間に特別な利害関係はありません。つきましては、両社外取締役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ｂ．社外取締役 西本進氏は、株式会社野村総合研究所の執行役員であります。同社は、ハイマックスの特定関係事業者であります。同氏は、ハイマックスと同業界の企業の要職を歴任されており、その専門的知識と幅広い実績に基づき、ハイマックスの経営に対する適切な監督が得られると考えております。その他に、ハイマックスと同社外取締役との間に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
ｃ．社外監査役 山本章治氏は、ハイマックスと同業界の企業の要職を歴任されており、業務内容及び当業界に精通していることから、その経験と幅広い見識からの経営監視が得られると考えております。また、社外監査役 野村秀雄氏は、金融・財務の分野における高い専門的知識及びこれまでの監査役の経験と幅広い見識からの経営監視が得られると考えております。
なお、山本章治氏は、ハイマックスグループの取引先の元役員でありますが、2010年３月に役員を退任され相当の期間が経過していることから、独立性・中立性は確保されております。また、ハイマックスと両社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
つきましては、両社外監査役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ｄ．ｂ．の他に、ハイマックスの社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
ｅ．社外取締役及び社外監査役によるハイマックス株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
ｆ．社外取締役及び社外監査役につきましては、経歴やハイマックスグループとの関係を踏まえ、社外取締役及び社外監査役として期待される職務を適切かつ十分に遂行していただける方を選任しております。また、社外取締役及び社外監査役のうち独立役員の選任にあたっては、東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２を踏まえ、取引関係のある会社の出身者の場合は、取引の規模や期間及び取引先等を退任後、相当年数を経過していることなどの基準を設け、取締役会が独立性を判断しております。
ｇ．社外取締役及び社外監査役に対しては、監査室及び内部統制推進担当部署と連携し、必要の都度、必要な資料の提供または状況説明を行っております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ａ．監査室の監査結果は代表取締役社長に直接報告されるとともに、監査室の指摘・要望事項などの状況を含め、取締役会に報告しております。また、監査役にも定期的に報告するなど、監査役監査との連携を図っております。
ｂ．会計監査人による監査報告会には、社外監査役を含む全監査役及び監査室長並びに内部統制推進担当部署の部門長が出席し、意見・情報の交換を行うなど、連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
中島 太 |
1965年９月20日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長補佐 兼 ビジネス企画開発本部、プロジェクト革新本部、中長期経営計画推進室、人材開発本部担当 |
鍋嶋 義朗 |
1949年12月21日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長補佐 兼 事業部門全体 兼 第１事業本部担当 |
豊田 勝利 |
1963年９月21日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部 兼 第２事業本部担当 |
青木 稔 |
1960年２月20日生 |
|
(注)４ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
角 宏幸 |
1946年９月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
嵯峨野 文彦 |
1965年７月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
重木 昭信 |
1951年３月12日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中沢 秀夫 |
1947年１月３日生 |
|
(注)５ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
奥津 勉 |
1947年11月９日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山本 章治 |
1946年11月14日生 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
野村 秀雄 |
1954年６月18日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 角 宏幸及び嵯峨野 文彦並び重木 昭信には、社外取締役であります。
２．監査役 山本 章治及び野村 秀雄は、社外監査役であります。
３．ハイマックスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は、次の10名で構成されております。（男性 ９名 女性 １名（執行役員のうち女性の比率 10.0％））
|
副社長執行役員 |
鍋嶋 義朗 |
（社長補佐 兼 ビジネス企画開発本部、プロジェクト革新本部、中長期経営計画推進室、人材開発本部担当） |
|
副社長執行役員 |
豊田 勝利 |
（社長補佐 兼 事業部門全体 兼 第１事業本部担当) |
|
専務執行役員 |
青木 稔 |
（営業本部 兼 第２事業本部担当) |
|
執行役員 |
岡田 由紀 |
（人材開発本部長） |
|
執行役員 |
生田 勝美 |
（第１事業本部長） |
|
執行役員 |
川島 正久 |
（ビジネス企画開発本部長） |
|
執行役員 |
須賀 裕文 |
（営業本部長) |
|
執行役員 |
田畑 和明 |
（第２事業本部長） |
|
執行役員 |
高田 賢司 |
（プロジェクト革新本部長 兼 中長期経営計画推進室長） |
|
執行役員 |
岡田 喜久男 |
（経営管理本部長 兼 財務部長） |
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
５．2016年６月17日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
６．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
② 社外役員の状況
ハイマックスは、取締役７名の内３名が社外取締役であり、客観的な視点と豊富な経験・知識により企業統治の一層の強化を図ってまいります。また、監査役４名の内２名が社外監査役であり、客観的で公正的な企業監視に努めてまいります。よって、取締役７名及び監査役４名の計11名の内、社外役員は５名の体制であり、今後もコーポレート・ガバナンスの向上が図れると考えております。
ａ．社外取締役 角宏幸氏はハイマックスと同業界の企業の要職を歴任されており、特に金融業界における専門的知識と高い見識を有しております。また、社外取締役 重木昭信氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
つきましては、社外の客観的・専門的知識から、ハイマックスの経営に対する適切な監督・助言が得られると考えております。また、両社外取締役は、ハイマックスグループの取引先の元役員でありますが、角宏幸氏は2013年７月、重木昭信氏は2015年６月に退任され相当の期間が経過していることから、独立性・中立性は確保されております。
なお、ハイマックスと両社外取締役との間に特別な利害関係はありません。つきましては、両社外取締役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ｂ．社外取締役 嵯峨野文彦氏は、株式会社野村総合研究所の常務執行役員であります。同社は、ハイマックスの特定関係事業者であります。同氏は、ハイマックスと同業界の企業の要職を歴任されており、その専門的知識と幅広い実績に基づき、ハイマックスの経営に対する適切な監督が得られると考えております。その他に、ハイマックスと同社外取締役との間に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
ｃ．社外監査役 山本章治氏は、ハイマックスと同業界の企業の要職を歴任されており、業務内容及び当業界に精通していることから、その経験と幅広い見識からの経営監視が得られると考えております。また、社外監査役 野村秀雄氏は、金融・財務の分野における高い専門的知識及びこれまでの監査役の経験と幅広い見識からの経営監視が得られると考えております。
なお、山本章治氏は、ハイマックスグループの取引先の元役員でありますが、2010年３月に役員を退任され相当の期間が経過していることから、独立性・中立性は確保されております。また、ハイマックスと両社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
つきましては、両社外監査役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ｄ．ｂ．の他に、ハイマックスの社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
ｅ．社外取締役及び社外監査役によるハイマックス株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
ｆ．社外取締役及び社外監査役につきましては、経歴やハイマックスグループとの関係を踏まえ、社外取締役及び社外監査役として期待される職務を適切かつ十分に遂行していただける方を選任しております。また、社外取締役及び社外監査役のうち独立役員の選任にあたっては、東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２を踏まえ、取引関係のある会社の出身者の場合は、取引の規模や期間及び取引先等を退任後、相当年数を経過していることなどの基準を設け、取締役会が独立性を判断しております。
ｇ．社外取締役及び社外監査役に対しては、監査室及び内部統制推進担当部署と連携し、必要の都度、必要な資料の提供又は状況説明を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ａ．監査室の監査結果は代表取締役社長に直接報告されるとともに、監査室の指摘・要望事項などの状況を含め、取締役会に報告しております。また、監査役にも定期的に報告するなど、監査役監査との連携を図っております。
ｂ．会計監査人による監査報告会には、社外監査役を含む全監査役及び監査室長並びに内部統制推進担当部署の部門長が出席し、意見・情報の交換を行うなど、連携を図っております。
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
中島 太 |
昭和40年９月20日 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
社長補佐 兼 ビジネス企画開発本部、プロジェクト革新本部、中長期経営計画推進室、人材開発本部担当 |
鍋嶋 義朗 |
昭和24年12月21日 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
社長補佐 兼 事業部門担当 |
豊田 勝利 |
昭和38年９月21日 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
青木 稔 |
昭和35年２月20日 |
|
(注)４ |
7 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
堀越 政美 |
昭和22年１月６日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
角 宏幸 |
昭和21年９月22日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
嵯峨野 文彦 |
昭和40年７月５日 |
|
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
中沢 秀夫 |
昭和22年１月３日 |
|
(注)５ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
青木 勝彦 |
昭和17年５月25日 |
|
(注)５ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
奥津 勉 |
昭和22年11月９日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
山本 章治 |
昭和21年11月14日 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
43 |
（注）１．取締役 堀越 政美及び角 宏幸並びに嵯峨野 文彦は、社外取締役であります。
２．監査役 青木 勝彦及び山本 章治は、社外監査役であります。
３．ハイマックスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は、次の８名で構成されております。（男性 ７名 女性 １名（執行役員のうち女性の比率 12.5％））
|
副社長執行役員 |
鍋嶋 義朗 |
（社長補佐 兼 ビジネス企画開発本部、プロジェクト革新本部、中長期経営計画推進室、人材開発本部担当） |
|
副社長執行役員 |
豊田 勝利 |
（社長補佐 兼 事業部門担当) |
|
専務執行役員 |
青木 稔 |
（営業本部長) |
|
執行役員 |
岡田 由紀 |
（人材開発本部長） |
|
執行役員 |
大河原通之 |
（経営管理本部長） |
|
執行役員 |
生田 勝美 |
（第１事業本部長） |
|
執行役員 |
川島 正久 |
（ビジネス企画開発本部長） |
|
執行役員 |
須賀 裕文 |
（営業本部 副本部長) |
４．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
５．平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
６．平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
山本 昌平 |
昭和31年１月３日 |
|
(注)４ |
277 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
中島 太 |
昭和40年９月20日 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
社長補佐 兼 プロジェクト革新本部、中長期経営計画推進室、情報管理本部、人材開発本部担当 |
鍋嶋 義朗 |
昭和24年12月21日 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
社長補佐 兼 事業部門担当 兼 海外事業推進室長 |
豊田 勝利 |
昭和38年９月21日 |
|
(注)４ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
堀越 政美 |
昭和22年１月６日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
角 宏幸 |
昭和21年９月22日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
嵯峨野 文彦 |
昭和40年７月５日 |
|
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
中沢 秀夫 |
昭和22年１月３日 |
|
(注)５ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
青木 勝彦 |
昭和17年５月25日 |
|
(注)５ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
奥津 勉 |
昭和22年11月９日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
山本 章治 |
昭和21年11月14日 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
313 |
（注）１．取締役 堀越 政美及び角 宏幸並びに嵯峨野 文彦は、社外取締役であります。
２．監査役 青木 勝彦及び山本 章治は、社外監査役であります。
３．ハイマックスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は、次の９名で構成されております。（男性 ８名 女性 １名（執行役員のうち女性の比率 11.1％））
|
副社長執行役員 |
鍋嶋 義朗 |
（社長補佐 兼 プロジェクト革新本部、中長期経営計画推進室、情報管理本部、人材開発本部担当） |
|
副社長執行役員 |
豊田 勝利 |
（社長補佐 兼 事業部門担当 兼 海外事業推進室長) |
|
常務執行役員 |
青木 稔 |
（営業本部長 兼 新規事業推進室担当) |
|
執行役員 |
田邊 隆行 |
（監査室長） |
|
執行役員 |
岡田 由紀 |
（人材開発本部長） |
|
執行役員 |
大河原通之 |
（情報管理本部長） |
|
執行役員 |
石川 純一 |
（経営管理本部長） |
|
執行役員 |
生田 勝美 |
（第１事業本部長） |
|
執行役員 |
川島 正久 |
（第２事業本部長） |
４．平成29年６月16日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
５．平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
６．平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
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山本 昌平 |
昭和31年１月３日 |
|
(注)４ |
277 |
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代表取締役社長 |
|
中島 太 |
昭和40年９月20日 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
社長補佐 兼 プロジェクト革新本部、中長期経営計画推進室、情報管理本部、人材開発本部担当 |
鍋嶋 義朗 |
昭和24年12月21日 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
社長補佐 兼 事業部門、海外事業推進室担当 |
豊田 勝利 |
昭和38年９月21日 |
|
(注)４ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
堀越 政美 |
昭和22年１月６日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
舘野 修二 |
昭和39年５月２日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
角 宏幸 |
昭和21年９月22日 |
|
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
中沢 秀夫 |
昭和22年１月３日 |
|
(注)５ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
青木 勝彦 |
昭和17年５月25日 |
|
(注)５ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
奥津 勉 |
昭和22年11月９日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
山本 章治 |
昭和21年11月14日 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
305 |
（注）１．取締役 堀越 政美及び舘野 修二並びに角 宏幸は、社外取締役であります。
２．監査役 青木 勝彦及び山本 章治は、社外監査役であります。
３．ハイマックスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は、次の９名で構成されております。（男性 ８名 女性 １名（執行役員のうち女性の比率 11.1％））
|
副社長執行役員 |
鍋嶋 義朗 |
（社長補佐 兼 プロジェクト革新本部、中長期経営計画推進室、情報管理本部、人材開発本部担当） |
|
副社長執行役員 |
豊田 勝利 |
（社長補佐 兼 事業部門、海外事業推進室担当) |
|
常務執行役員 |
青木 稔 |
（営業本部長 兼 新規事業推進室担当) |
|
執行役員 |
田邊 隆行 |
（監査室長） |
|
執行役員 |
岡田 由紀 |
（人材開発本部長） |
|
執行役員 |
大河原通之 |
（情報管理本部長） |
|
執行役員 |
石川 純一 |
（管理本部長） |
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執行役員 |
生田 勝美 |
（第１事業本部長） |
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執行役員 |
川島 正久 |
（第３事業本部長） |
４．平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
５．平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
６．平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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