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テクセンドフォトマスク(429a)の株価チャート テクセンドフォトマスク(429a)の業績 親会社と関係会社
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名(役員のうち女性の比率18.2％)
役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員 CEO
|
二ノ宮 照雄
|
1964年5月1日
|
1987年4月
|
凸版印刷株式会社(現TOPPANホールディングス株式会社) 入社
|
2005年4月
|
同社 本社経営企画本部 経営戦略部 部長
|
2008年4月
|
同社 半導体ソリューション事業本部 事業戦略部 兼 購買部 部長
|
2011年4月
|
同社 エレクトロニクス事業本部 事業戦略本部 本部長
|
2018年4月
|
同社 執行役員 エレクトロニクス事業本部 半導体統括
|
2022年4月
|
テクセンドフォトマスク 転籍 代表取締役社長
|
2024年4月
|
テクセンドフォトマスク 代表取締役社長執行役員CEO(現任)
|
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(注)3
|
―
|
取締役執行役員 COO
|
Michael G．Hadsell
|
1961年3月22日
|
1984年6月
|
E.I. du Pont de Nemours company 入社
|
1989年6月
|
分社化によりDuPont Photomasks, Inc.に転籍
|
1999年6月
|
DuPont Photomasks, Inc. Managing Director 兼General Manager(シンガポール駐在)
|
2001年12月
|
同社 Asia Pacific Sales Vice President then Managing Director 兼 President(台湾駐在)
|
2005年5月
|
Tekscend Photomask US Inc. Executive Vice President 兼 W／W Sales and Marketing
|
2013年12月
|
同社 President and CEO
|
2022年4月
|
テクセンドフォトマスク COO 兼 Tekscend Photomask US Inc. President and CEO
|
2024年4月
|
テクセンドフォトマスク 取締役執行役員COO 兼 Tekscend Photomask US Inc. President and CEO(現任)
|
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(注)3
|
―
|
取締役執行役員 CFO
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糸雅 誠一
|
1966年11月18日
|
1985年4月
|
凸版印刷株式会社(現TOPPANホールディングス株式会社) 入社
|
2004年10月
|
凸版印刷(上海)有限公司 管理本部 部長(上海駐在)
|
2013年4月
|
株式会社オルタステクノロジー 出向 取締役 管理本部 部長
|
2017年4月
|
凸版印刷株式会社(現TOPPANホールディングス株式会社) エレクトロニクス事業本部 経理部 部長
|
2022年4月
|
テクセンドフォトマスク 転籍 CFO
|
2024年4月
|
テクセンドフォトマスク 取締役執行役員 CFO(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
黒部 隆
|
1964年1月31日
|
1986年4月
|
凸版印刷株式会社(現TOPPANホールディングス株式会社) 入社
|
2000年10月
|
Toppan Interamerica Inc. CFO
|
2004年12月
|
凸版印刷株式会社(現TOPPANホールディングス株式会社) エレクトロニクス事業本部 経理部 部長
|
2010年4月
|
同社 財務本部 資金部 部長
|
2015年4月
|
同社 財務本部 経理部 部長 兼 連結経理部 部長
|
2017年4月
|
同社 執行役員 財務本部 経理部 部長 兼 連結経理部 部長 兼 財務企画部 部長
|
2018年4月
|
同社 執行役員 財務本部 本部長
|
2018年4月
|
TOPPAN保険サービス株式会社 取締役(現任)
|
2018年5月
|
株式会社トッパントラベルサービス 監査役
|
2018年5月
|
株式会社フレーベル館 監査役(現任)
|
2018年6月
|
凸版印刷株式会社(現TOPPANホールディングス株式会社) 取締役 執行役員 財務本部 本部長
|
2018年6月
|
凸版物流株式会社 監査役
|
2018年6月
|
株式会社トータルメディア開発研究所 監査役(現任)
|
2018年6月
|
TOPPANコスモ株式会社 監査役(現任)
|
2018年6月
|
株式会社トッパンTDKレーベル(現TOPPANインフォメディア株式会社) 監査役(現任)
|
2019年6月
|
タマポリ株式会社 監査役(現任)
|
2020年4月
|
株式会社トッパンフィナンシャルマネジメント 代表取締役
|
2021年4月
|
凸版印刷株式会社(現TOPPANホールディングス株式会社) 取締役 常務執行役員 財務本部 本部長
|
2021年5月
|
株式会社トッパンホール 監査役
|
2022年4月
|
凸版印刷株式会社(現TOPPANホールディングス株式会社) 取締役 常務執行役員 財務本部 本部長 兼 グローバルガバナンス本部担当
|
2022年4月
|
テクセンドフォトマスク 監査役
|
2022年4月
|
Toppan Leefung Pte. Ltd.(現：TOPPAN Next Pte. Ltd.) Chairman(現任)
|
2023年4月
|
凸版印刷株式会社(現TOPPANホールディングス株式会社) 取締役 常務執行役員 財務本部 本部長 兼 グローバルGRC本部担当
|
2023年4月
|
トッパン・フォームズ株式会社(現：TOPPANエッジ株式会社)取締役(現任)
|
2023年8月
|
TOPPAN TREASURY SERVICES PTE.LTD. Director(現任)
|
2023年10月
|
TOPPANホールディングス株式会社 取締役 常務執行役員CFO 財務本部本部長 兼 グローバルGRC本部担当 兼 TOPPAN株式会社 取締役 財務本部担当
|
2023年10月
|
TOPPANデジタル株式会社 取締役(現任)
|
2024年4月
|
TOPPANホールディングス株式会社 取締役 常務執行役員CFO 兼 CRO財務本部本部長 兼 GRC本部担当 TOPPAN株式会社 取締役 財務本部担当
|
2024年5月
|
TOPPANフィナンシャルマネジメント株式会社 取締役(現任)
|
2024年6月
|
TOPPANホールディングス株式会社 取締役 専務執行役員CFO 兼 CRO財務本部 本部長 兼 GRC本部担当 TOPPAN株式会社 取締役 財務本部担当
|
2025年4月
|
TOPPANホールディングス株式会社 取締役 専務執行役員CFO 財務本部担当 兼 TOPPAN株式会社取締役 財務本部担当(現任)
|
2025年4月
|
TOPPAN Global Security Limited Director(現任)
|
2025年9月
|
テクセンドフォトマスク 取締役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
山崎 壯
|
1978年8月17日
|
2001年4月
|
デロイトトーマツコンサルティング株式会社(現：アビームコンサルティング株式会社) 入社
|
2004年7月
|
株式会社産業再生機構 入社
|
2009年7月
|
インテグラル株式会社 入社
|
2010年11月
|
株式会社ヨウジヤマモト 監査役
|
2011年9月
|
ファイベスト株式会社(現：MACOM Japan株式会社) 執行役員
|
2013年12月
|
同社 取締役
|
2017年1月
|
株式会社アデランス 社外取締役(現任)
|
2017年1月
|
株式会社アデランスメディカルリサーチ 社外取締役 (現任)
|
2017年11月
|
株式会社イーダーム 社外取締役
|
2019年4月
|
東洋エンジニアリング株式会社 経営企画本部 シニアアドバイザー(現任)
|
2019年10月
|
サンデン・リテールシステム株式会社 社外取締役(現任)
|
2020年1月
|
インテグラル株式会社 パートナー(現任)
|
2021年1月
|
プリモグローバルホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
|
2022年4月
|
テクセンドフォトマスク 社外取締役(現任)
|
2025年4月
|
旭化成メディカル株式会社 社外取締役 就任(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
社外取締役
|
須原 忠浩
|
1961年2月13日
|
1983年4月
|
大日本スクリーン製造株式会社(現 株式会社SCREENホールディングス) 入社
|
1999年10月
|
DNS ELECTRONICS, LLC (現 SCREEN SPE USA, LLC) 副社長
|
2004年4月
|
同社 社長
|
2004年4月
|
大日本スクリーン製造株式会社 半導体機器カンパニー 副社長
|
2006年4月
|
同社 執行役員
|
2009年4月
|
株式会社SOKUDO 代表取締役社長
|
2010年4月
|
大日本スクリーン製造株式会社 上席執行役員 半導体機器カンパニー社長
|
2011年4月
|
同社 常務執行役員
|
2012年4月
|
同社 専務執行役員
|
2014年10月
|
株式会社SCREENホールディングス設立に伴い、大日本スクリーン製造株式会社 より転籍 株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ 代表取締役
|
2016年4月
|
同社 代表取締役社長 執行役員
|
2019年5月
|
JSR株式会社 顧問
|
2019年6月
|
同社 常務執行役員 デジタルソリューション事業統括
|
2020年6月
|
JSR Electronic Materials Korea Co., LTD. 代表理事
|
2020年6月
|
JSR Micro Korea Co.,Ltd. 代表理事
|
2022年4月
|
JSR Electronic Materials Taiwan Co., Ltd. 董事長
|
2022年9月
|
JSR Electronic Materials (Shanghai) Co., Ltd.董事長
|
2023年4月
|
株式会社TSSC 代表取締役(現任)
|
2023年11月
|
テクセンドフォトマスク 社外取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
所 千晴
|
1975年9月6日
|
2003年4月
|
東京大学大学院 工学系研究科 研究員(非常勤)
|
2004年4月
|
早稲田大学 理工学部 助手
|
2007年4月
|
同大学 理工学術院 専任講師
|
2009年4月
|
同大学 理工学術院 准教授任
|
2015年4月
|
同大学 理工学術院 教授
|
2016年11月
|
東京大学 生産技術研究所 特任教授(現任)
|
2021年4月
|
同大学 大学院工学系研究科 教授(現任)
|
2021年4月
|
JX金属株式会社 社外取締役(現任)
|
2023年11月
|
テクセンドフォトマスク 社外取締役(現任)
|
2024年9月
|
早稲田大学 創造理工学部長・研究科長(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
社外取締役
|
鄧 茂松
|
1962年9月25日
|
1988年2月
|
Industrial Technology Research Institute 入所
|
1994年12月
|
Vanguard International Semiconductor Corporation Operation Planning Manager
|
1996年7月
|
Vanguard International Semiconductor-America in California, USA. 出向 Secretary, CFO 兼 Liaison Director of Product Development.
|
1999年8月
|
Ardentec Corporation Vice President
|
2003年7月
|
CSMC Technologies Corporation VP 兼COO 兼 President
|
2010年8月
|
同社 CRM CEO 兼Executive Director
|
2013年8月
|
Etron Technology,Inc. Advisor
|
2014年4月
|
Great Team Backend Foundry, Inc. 董事(現任)
|
2014年8月
|
Etron Technology,Inc. President(現任)
|
2015年4月
|
Etron Technology America, Inc. Managing Director(現任)
|
2016年10月
|
eCapture Ltd. Co. 董事(現任)
|
2016年11月
|
eCapture Co., Limited 董事(現任)
|
2016年11月
|
Insignis Technology, Inc. 董事(現任)
|
2016年11月
|
Insignis Technology Corporation 董事(現任)
|
2017年7月
|
eEver Technology Limited 董事(現任)
|
2017年7月
|
eYs3D Microelectronics, Inc. 董事(現任)
|
2018年4月
|
Anzon Technology, Inc. 董事(現任)
|
2020年1月
|
AiYs3D Technology, Inc. 董事(現任)
|
2020年4月
|
鈺群科技 董事長 兼 總經理(現任)
|
2020年4月
|
鈺立微電子 董事長(現任)
|
2020年5月
|
帝濶智慧科技 監察人(現任)
|
2021年12月
|
Invention and Collaboration Laboratory Pte. Ltd. Managing Director(現任)
|
2023年6月
|
漢磊科技 獨立董事(現任)
|
2024年5月
|
テクセンドフォトマスク 社外取締役(現任)
|
2025年3月
|
T-Era Architecture Technology, Inc. Director(現任)
|
2025年3月
|
TAT Technology, Inc. Director(現任)
|
2025年4月
|
ICL1, Inc. Director(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
常勤社外監査役
|
薄井 優彰
|
1992年4月9日
|
2015年2月
|
有限責任監査法人トーマツ 入所
|
2022年5月
|
(税)タクトコンサルティング 入所
|
2023年12月
|
テクセンドフォトマスク 社外監査役(現任)
|
|
(注)5
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外監査役
|
齊藤 和子
|
1944年7月3日
|
1963年3月
|
千葉税務署 入署
|
1981年7月
|
江東西税務署 法人税・源泉所得税部門 国税調査官
|
1983年7月
|
船橋税務署 法人税・源泉所得税部門 上席国税調査官
|
1985年7月
|
浅草税務署 法人税・源泉所得税部門 上席国税調査官
|
1988年7月
|
市川税務署 法人税・源泉所得税部門 総括上席国税調査官
|
1989年7月
|
葛飾税務署 法人税・源泉所得税第2部門 総括上席国税調査官
|
1990年7月
|
葛飾税務署 法人税・源泉所得税第6部門 総括上席国税調査官
|
1991年7月
|
千葉東税務署 税務広報官
|
1993年7月
|
渋谷税務署 法人課税第4部門 統括国税調査官
|
1994年7月
|
船橋税務署 法人課税第1部門 統括国税調査官
|
1996年7月
|
江東東税務署 法人課税第1部門 統括国税調査官
|
1998年7月
|
蒲田税務署 特別国税調査官(法人調査(法人税等)担当)
|
2000年7月
|
東京国税局 調査第一部 特別国税調査官
|
2001年7月
|
税務大学校 東京研修所 幹事
|
2002年7月
|
小石川税務署 署長
|
2016年10月
|
税理士法人京葉合同事務所 代表社員(現任)
|
2017年4月
|
しんろく興産株式会社 監査役(現任)
|
2018年7月
|
株式会社トーエル 社外取締役
|
2022年1月
|
岡常商事株式会社 監査役(現任)
|
2023年1月
|
株式会社大島商店 監査役(現任)
|
2023年8月
|
株式会社ダイシン 監査役(現任)
|
2023年12月
|
テクセンドフォトマスク 社外監査役(現任)
|
|
(注)5
|
―
|
社外監査役
|
本村 健
|
1970年8月22日
|
1997年4月
|
弁護士登録 岩田合同法律事務所 山根室 入室(現任)
|
1999年4月
|
第一東京弁護士会 常議員
|
2003年10月
|
Steptoe & Johnson LLP ワシントンオフィス 入所
|
2007年6月
|
学校法人大妻学院 大妻女子大学 監事
|
2007年9月
|
慶應義塾大学 法科大学院 講師
|
2008年6月
|
学校法人誠美学園 監事
|
2009年4月
|
第一東京弁護士会 常議員
|
2010年4月
|
第一東京弁護士会 民事介入暴力対策委員会 副委員長
|
2015年4月
|
最高裁判所司法研修所 教官(民事弁護)
|
2016年6月
|
株式会社データ・アプリケーション 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年4月
|
HITOWAホールディングス株式会社 社外取締役
|
2017年11月
|
アルテリア・ネットワークス株式会社 社外監査役
|
2018年6月
|
大井電気株式会社 社外監査役
|
2019年4月
|
東京大学 客員教授(東京大学大学院法学政治学研究科附属ビジネスロー・比較法政研究センター(IBC))
|
2019年12月
|
学校法人大妻学院 社外監事
|
2020年4月
|
東京大学大学院法学政治学研究科 非常勤講師
|
2023年6月
|
学校法人大妻学院 大妻女子大学 社外理事(現任)
|
2023年6月
|
大井電気株式会社 取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年12月
|
テクセンドフォトマスク 社外監査役(現任)
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
―
|
(注) 1．取締役山崎壯、須原忠浩、所千晴及び鄧茂松は、社外取締役であります。
2．監査役薄井優彰、齊藤和子及び本村健は、社外監査役であります。
3．取締役（黒部隆を除く）の任期は、2025年6月20日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4．取締役黒部隆の任期は、2025年9月4日開催の臨時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5．監査役の任期は、2025年6月20日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6．テクセンドフォトマスクは執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、次のとおりであります。
職位
|
氏名
|
代表取締役社長執行役員 CEO
|
二ノ宮 照雄
|
取締役執行役員 COO
|
Michael G. Hadsell
|
取締役執行役員 CFO
|
糸雅 誠一
|
執行役員 CTO
|
Chan-Uk Jeon
|
執行役員 CHRO
|
飯島 伸之
|
執行役員 Asia Region President
|
石松 忠
|
執行役員 CBO(Chief Business Officer)
|
Arthur Kuo
|
執行役員 副CFO 兼 中華科盛德光罩総経理
|
Andrew Liu
|
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、テクセンドフォトマスクは社外取締役4名、社外監査役3名をそれぞれ選任しております。
独立社外役員は、取締役会の監督機能の強化、透明性の向上に寄与し、経営上、重要な業務執行の決定を行う上で、経営、技術動向、環境・サステナビリティ、財務・税務・会計、法律等の専門家としての知識や経験に基づくアドバイスを受けることを期待しています。
社外取締役・山崎壯は、他の投資先においても取締役を兼務するなど、長年にわたり複数企業の経営経験と高い見識を有していることから、テクセンドフォトマスクが事業を発展、成長させる上で、経営面、ガバナンス、資金調達等において、様々な有益な助言・提言を得られるとともに、テクセンドフォトマスクのコーポレート・ガバナンスの強化に寄与するものと判断し選任しております。テクセンドフォトマスク株式の49.9％を保有する大株主であるIceインテグラル2投資事業有限責任組合、Infinity Gamma Ice L.P.、Initiative Delta Ice L.P.、Insight Beta Ice L.P.、Innovation Alpha Ice L.P.及びIceインテグラル1投資事業有限責任組合はインテグラル株式会社が投資助言を行う関係会社が運営するリミテッド・パートナーであり、同氏はインテグラル株式会社のパートナーでありますが、同氏個人とテクセンドフォトマスクとの間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役・須原忠浩は、事業会社にて培った半導体業界・技術に係る知見並びに企業経営に関する豊富な経験を有しており、今後のテクセンドフォトマスクの経営全般に対して助言・提言を得られるとともに、テクセンドフォトマスクの持続的な成長と企業価値の向上の実現に資することができるものと判断し、選任しております。なお、同氏個人とテクセンドフォトマスクとの間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役・所千晴は、資源循環工学等、資源開発や金属資源循環に要する高度分離技術開発に係る専門性を生かし、テクセンドフォトマスクにとって重要な経営課題である環境・サステナビリティに関して有益な助言・提言を得られるとともに、テクセンドフォトマスクの持続的な成長と企業価値の向上の実現に資することができるものと判断し選任しております。なお、同氏個人とテクセンドフォトマスクとの間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役・鄧茂松は、長年の半導体業界に係る知見並びに企業経営に関する豊富な経験を有しており、今後の成長戦略においての助言・提言を期待するとともに、テクセンドフォトマスクの持続的な成長と企業価値の向上の実現に資することができるものと判断し選任しております。なお、同氏個人とテクセンドフォトマスクとの間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
常勤監査役・薄井優彰は、公認会計士及び税理士の資格を有し、会計・税務の専門家として高い専門性を備えるとともに、コンサルティング会社においても企業経営支援や財務戦略立案等に従事された豊富な実務経験を有しております。経営分析、リスク管理、内部統制といった幅広い分野に対する深い知見も活かして、テクセンドフォトマスクの経営や業務執行に対して継続的かつ実効性のある監査活動を行っていただけるものと判断して選任しております。なお、同氏個人とテクセンドフォトマスクとの間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役・齊藤和子は、税理士として税務、財務及び会計の知見並びに企業経営に関する豊富な経験を有しており、テクセンドフォトマスクの経営に対して的確かつ実効性のある監査を行っていただけるものと判断し、テクセンドフォトマスクの業務執行体制について適切な監査を期待して選任しております。なお、同氏個人とテクセンドフォトマスクとの間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役・本村健は、弁護士として法務に関する豊富な経験を有するとともに、社外取締役・社外監査役として様々な企業において経営やコーポレート・ガバナンスに対しての助言・提言をした経験を有します。法律に関する知見に加え、組織運営に対する実践的な理解も備えておられ、テクセンドフォトマスクの業務執行に対して独立した立場から公正かつ的確な監査を行っていただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏個人とテクセンドフォトマスクとの間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、テクセンドフォトマスクは取締役及び監査役を選任するための基本方針において、社外役員の独立性判断基準を定めております。須原忠浩、所千晴及び鄧茂松は会社法第2条第15号に定める社外取締役(独立社外取締役)であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて、会計監査の状況並びに内部統制の状況について報告を受け、必要に応じて意見を述べるなど、内部統制等の状況に係る情報を共有するとともに、内部統制を担当する部門との連携を強化しております。
社外監査役は、監査役会において常勤監査役から日常監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した書類等の概要の説明を受けるとともに、監査計画及び監査結果等の内容を共有するなど、緊密な連携を図っております。また、会計監査及び内部統制を担当する部門からの報告を受けるほか、随時意見交換を行うなど十分な意思疎通を図っております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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