アミューズ(4301)の株価チャート アミューズ(4301)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 会長 兼 社長 |
大里 洋吉 |
1946年８月22日生 |
1969年４月 ㈱渡辺プロダクション入社 1978年10月 アミューズ設立、代表取締役社長 1981年11月 アミューズ代表取締役会長 2008年６月 アミューズ相談役名誉会長 2009年６月 アミューズ最高顧問 2011年６月 アミューズ代表取締役会長 2013年５月 ㈱ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役会長 2016年５月 ㈱ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役相談役 2021年11月 ㈱ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役会長（現任） 2023年７月 （一財）みらいエデュテインメント財団理事長（現任） 2024年３月 （一社）せとうち四国観光地域創生研究所理事（現任） 2025年６月 アミューズ代表取締役会長 兼 社長 （現任） |
(注)３ |
451,060 |
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取締役副会長 |
柏木 伸裕 |
1961年10月30日生 |
1985年４月 ㈱シャルレ入社 2000年８月 シティパーク㈱ 取締役副社長 2001年３月 アミューズ入社 2004年７月 アミューズ執行役員 戦略企画部担当 2008年７月 アミューズ執行役員 ＦＣ事業部兼ＭＤ事業部担当 2010年４月 アミューズエグゼクティブプロデューサー アミューズ総合研究所担当 2015年４月 ㈱アミューズクエスト 取締役 2019年５月 ㈱アミューズクエスト 代表取締役社長 2020年７月 アミューズ執行役員 経営企画部担当 2021年７月 アミューズ上席執行役員 経営企画部担当 2022年４月 アミューズ執行役員 経営企画部担当 2023年７月 アミューズ経営企画部 シニアプロデューサー 2025年６月 アミューズ取締役副会長（現任） |
(注)３ |
6,680 |
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専務取締役 |
荒木 宏幸 |
1970年９月15日生 |
1994年４月 アミューズ入社 2008年７月 アミューズ第３マネージメント部長 2009年４月 アミューズ第２マネージメント部長 2012年４月 アミューズ第５マネージメント部長 2013年７月 アミューズ執行役員 第５・第６マネージメント部 担当 兼第５マネージメント部長 2016年４月 アミューズ執行役員 第１・第２・第３マネージメント部、スポーツ文化事業部 担当 兼第２マネージメント部長 2017年７月 アミューズ執行役員 第２・第３・第４マネージメント部、スポーツ文化事業部 担当 兼第４マネージメント部長 2019年６月 アミューズ取締役 常務執行役員 2020年７月 アミューズ取締役 専務執行役員 2023年７月 アミューズ専務取締役（現任） 2024年10月 ㈱アミューズクリエイティブスタジオ 代表取締役社長（現任） 2026年３月 ㈱TOKYO FANTASY代表取締役（現任） |
(注)３ |
2,300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常務取締役 |
大野 貴広 |
1973年１月３日生 |
1995年４月 アミューズ入社 2012年４月 アミューズデジタルビジネス事業部長 2016年４月 アミューズ執行役員 デジタルコンテンツ部、ＦＣ事業部、ＣＳ事業推進部、ＭＤ事業部、ライツマネージメント部 担当 兼デジタルコンテンツ部長 2017年７月 アミューズ執行役員 デジタルコンテンツ部、ＭＤ事業部、ライツマネージメント部、新規ビジネス開発部 担当 2019年４月 アミューズ執行役員 ライツマネージメント部 担当 2019年11月 アミューズ執行役員 ライツマネージメント部、ＦＣ事業部、ＣＳ事業推進部 担当 2020年６月 アミューズ取締役 執行役員 2021年４月 アミューズ取締役 常務執行役員 2023年７月 アミューズ常務取締役（現任） |
(注)３ |
12,400 |
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常務取締役 |
大嶋 敏史 |
1967年４月８日生 |
1992年10月 太田昭和監査法人(現・ＥＹ新日本有限責任監査法人)入所 1997年４月 公認会計士開業登録 2008年５月 新日本監査法人(現・ＥＹ新日本有限責任監査法人)退所 2008年６月 大嶋公認会計士事務所開設（現在に至る） 2008年６月 アミューズ社外監査役 2014年６月 アミューズ社外監査役 退任 2014年７月 アミューズエグゼクティブプロデューサー グループ管理部長 2016年４月 アミューズ執行役員 グループ管理部、グループ財務部 担当 2018年６月 ㈱NexTone社外監査役(現任) 2021年６月 ㈱NexTone報酬委員会委員(2023年６月まで) 2022年４月 アミューズ上席執行役員 管理部、財務部 担当 2023年６月 アミューズ取締役 上席執行役員 2024年10月 アミューズ取締役 2025年６月 アミューズ常務取締役（現任） |
(注)３ |
800 |
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取締役 |
清山 こずえ |
1975年９月12日生 |
2000年８月 リワインドレコーディングス㈱ 入社 2003年３月 アミューズ入社 2012年７月 アミューズ第２マネージメント部 国際マネージメント室 室長 2016年４月 アミューズ第２マネージメント部 第３制作室 アーティストプロデューサー 2017年７月 アミューズ第４マネージメント部 第２制作室 アーティストプロデューサー 2019年10月 AMUSE ENTERTAINMENT INC.（ソウル）代表取締役社長（現任） 2020年７月 アミューズ韓国プロジェクト シニアスーパーバイザー 2022年７月 アミューズ韓国プロジェクト ディレクター 2024年７月 アミューズ韓国プロジェクト シニアディレクター 2025年６月 アミューズ取締役（現任） |
(注)３ |
1,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
安藤 隆春 |
1949年８月31日生 |
1972年４月 警察庁入庁 1994年９月 群馬県警察本部長 1999年８月 警視庁公安部長 2004年８月 警察庁長官官房長 2007年８月 警察庁次長 2009年６月 警察庁長官 2011年10月 退官 2016年６月 アミューズ社外取締役（現任） 2017年６月 ㈱ゼンショーホールディングス社外取締役（現任） 2018年６月 東武鉄道㈱社外取締役（現任） 2022年６月 ㈱日清製粉グループ本社社外取締役（現任） 2023年３月 楽天グループ㈱社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
麻生 要一 |
1983年４月６日生 |
2006年４月 ㈱リクルート入社 2013年４月 ㈱ニジボックス代表取締役 2018年２月 ㈱アルファドライブ創業、代表取締役（現任） 2018年４月 ㈱ゲノムクリニック創業、代表取締役（現任） 2018年６月 ㈱ＵＢ Ｖｅｎｔｕｒｅｓ（現・ファーストライト・キャピタル㈱）ベンチャー・パートナー（現任） 2018年７月 ㈱ニューズピックス入社 2019年３月 ㈱アシロ社外取締役 2020年４月 ㈱DentaLight社外取締役（現任） 2020年６月 アミューズ社外取締役（現任） 2023年１月 ㈱ユニッジ代表取締役（現任） 2023年２月 ㈱ＮｅｗｓＰｉｃｋｓ ｆｏｒ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ （現・㈱Ａｍｂｉｔｉｏｎｓ）代表取締役（現任） 2024年１月 ㈱アシロ社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年１月 （一社）起業家アート協会創業、代表理事（現任） 2025年５月 ㈱ＤｅｌＱｕｉ取締役（現任） ㈱Azoop社外取締役（現任） 2026年１月 ㈱MarchOn取締役（現任） 2026年４月 ㈱アルファドライブ静岡 取締役（現金） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
平原 依文 |
1993年10月３日生 |
2017年４月 ヤンセンファーマ㈱入社 2018年５月 プロノイア・グループ㈱入社 2018年10月 青年版ヤングダボス会議 Ｏｎｅ Ｙｏｕｎｇ Ｗｏｒｌｄ日本代表 2019年６月 Ｗｏｒｌｄ Ｒｏａｄ㈱設立共同代表 2021年11月 ＨＩ合同会社設立 代表（現任） 2022年５月 三井住友海上火災保険㈱社外アドバイザー 2022年８月 （一財）ピースコミュニケーション財団評議員（現任） 2022年９月 内閣府教育未来創造会議構成員 2023年７月 （一財）みらいエデュテインメント財団理事（現任） 2023年11月 バリュエンスホールディングス㈱社外取締役（現任） 2023年12月 ＮＰＯ法人ＰＥＡＣＥ ＤＡＹ理事（現任） 2024年６月 アミューズ社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
広沢 誠 |
1963年３月13日生 |
1986年４月 アミューズ入社 2000年４月 アミューズ第２マネジメント事業部 広沢ルーム 2007年７月 アミューズ企画開発部 中国事業室（北京） 2010年５月 Ａｃｔ Ａｇａｉｎｓｔ ＡＩＤＳ事務局 出向 2017年５月 雅慕斯娯樂股份有限公司（台北） 代表 2022年４月 アミューズ事業戦略部 2025年４月 アミューズ総務部 業務推進室 2025年６月 アミューズ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
2,448 |
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監査役 |
灰原 芳夫 |
1955年12月14日生 |
1982年２月 公認会計士第三次試験合格 1993年１月 灰原公認会計士事務所開設（現在に至る） 2008年６月 ㈱ヤマノホールディングス社外監査役（現任） 2014年６月 アミューズ社外監査役（現任） 2021年４月 ㈱サンヨーホーム（現・サンヨーリアルティ㈱）社外監査役（現任） 2023年７月 （一財）みらいエデュテインメント財団監事（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
藤森 純 |
1976年４月27日生 |
2008年９月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 2008年９月 白石綜合法律事務所入所 2010年９月 駿河台法律会計事務所入所 2014年９月 弁護士法人品川ＣＳ法律事務所開設（共同代表）。東京弁護士会に登録換え 2019年５月 東京スプラウト法律事務所開設 所長（現在に至る） 2022年６月 アミューズ社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
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監査役 |
関谷 靖夫 |
1960年５月17日生 |
1984年９月 聖橋監査法人（現・アーク有限責任監査法人）入所 1992年９月 監査法人ティーケーエー飯塚毅事務所 入所 1998年３月 同事務所 代表社員就任 2001年７月 監査法人ティーケーエー飯塚毅事務所が監査法人太田昭和センチュリー（現・ＥＹ新日本有限責任監査法人）と合併 2019年６月 ＥＹ新日本有限責任監査法人 退所 2019年７月 関谷公認会計士事務所開設（現任） 2023年３月 ㈱ソルクシーズ 社外取締役 （監査等委員）（現任） 2025年６月 アミューズ社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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計 |
476,888 |
||||
（注）１．取締役安藤隆春氏、麻生要一氏及び平原依文氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役灰原芳夫氏、藤森純氏及び関谷靖夫氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．2025年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．所有株式数については、2026年３月31日現在の株式数を記載しております。
７．アミューズでは執行役員制度を採用しておりましたが、2024年９月30日をもって廃止しております。
② 社外役員の状況
1）アミューズの社外取締役は３名、社外監査役は３名で、いずれも独立役員として届出を行っております。
2）社外取締役安藤隆春氏は、㈱ゼンショーホールディングス社外取締役、東武鉄道㈱社外取締役、㈱日清製粉グループ本社社外取締役、楽天グループ㈱社外取締役を兼務しておりますが、当該記載の兼職先とアミューズとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役麻生要一氏は、㈱アルファドライブ代表取締役、㈱ゲノムクリニック代表取締役、㈱アシロ社外取締役（監査等委員）、㈱ＤｅｎｔａＬｉｇｈｔ社外取締役、㈱ユニッジ代表取締役、㈱Ａｍｂｉｔｉｏｎｓ代表取締役、（一社）起業家アート協会代表理事、㈱ＤｅｌＱｕｉ取締役、㈱Azoop社外取締役、㈱MarchOn取締役、㈱アルファドライブ静岡取締役を兼務しておりますが、当該記載の兼職先とアミューズとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役平原依文氏は、ＨＩ合同会社代表、（一財）ピースコミュニケーション財団評議員、（一財）みらいエデュテインメント財団理事、バリュエンスホールディングス㈱社外取締役、ＮＰＯ法人ＰＥＡＣＥ ＤＡＹ理事を兼務しております。なお、アミューズは、（一財）みらいエデュテインメント財団との間に取引関係がありますが、その取引金額は僅少であります。
社外監査役灰原芳夫氏は、灰原公認会計士事務所所長、㈱ヤマノホールディングス社外監査役、サンヨーリアルティ㈱社外監査役、（一財）みらいエデュテインメント財団監事を兼務しております。なお、アミューズは、（一財）みらいエデュテインメント財団との間に取引関係がありますが、その取引金額は僅少であります。
社外監査役藤森純氏は、東京スプラウト法律事務所所長を兼務しておりますが、当該記載の兼職先とアミューズとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役関谷靖夫氏は、関谷公認会計士事務所所長、㈱ソルクシーズ社外取締役（監査等委員）を兼務しておりますが、当該記載の兼職先とアミューズとの間には特別な利害関係はありません。
3）アミューズは、アミューズ事業に知見を有しかつ経営全般に優れた見識を備える社外取締役を選任し、また弁護士として高い専門性と独立性のある社外監査役、公認会計士として財務・会計分野に高い専門性と独立性を有する社外監査役を選任しております。これにより、独立性が高く中立的な外部の視点を入れた経営の監督・監視機能の強化を図り、取締役会における多角的な議論を促すことによって、業務執行における透明性・公平性を確保し、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めております。
4）社外取締役安藤隆春氏は、警察庁長官をはじめ要職を歴任され、豊富な経験と幅広い見識を有しており、アミューズのコーポレート・ガバナンス、とりわけコンプライアンスの一層の強化を図るために、適切な監督・助言を頂けるものと判断し選任しております。
社外取締役麻生要一氏は、前職にて新規事業の立ち上げのエキスパートとして、多くの新規事業の統括実績があり、また、スタートアップ企業のインキュベーション支援などを数多く経験されております。今後、アミューズが新しいビジネスモデル・ビジネスドメインを開拓していく上でも、様々な点からのご助言をいただくことが期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役平原依文氏は、幼少期より複数国での留学経験に加え、サステナビリティや教育事業のエキスパートとして、国内外において豊富な人脈と高い知見を有しております。今後、アミューズがさらなる社会的価値の創造や海外市場の開拓を目指していく上でも、様々な観点からのご助言をいただくことが期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外監査役灰原芳夫氏は、公認会計士の資格を有し、会社財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、会社経営を統括する充分な見識を有しておられることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役藤森純氏は、弁護士資格を有し企業法務にも精通していることに加え、特にエンターテインメント法務についての専門的な見識を有しておられることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役関谷靖夫氏は、公認会計士の資格を有し、会社財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、会社経営を統括する充分な見識を有しておられることから、社外監査役として選任しております。
アミューズにおいて、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を設けております。その選任にあたっては、その基準を満たし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査部からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及び内部統制の整備・運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、アミューズグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。
社外監査役は、会計監査人から会計監査や内部統制の状況等について適宜報告を受け、毎決算期後には監査重点項目の結果について説明を受けております。会計監査人からの説明時には、アミューズの内部統制状況について適宜意見交換を行っております。社外監査役は、常勤監査役・内部監査部より、監査計画と監査結果の年間報告を受けております。常勤監査役・内部監査部からの報告時には、アミューズの業務執行部門における内部統制の状況について適宜意見交換を行っております。社外監査役は監査を効率的かつ有効的に実施する観点から、取締役・常勤監査役・内部監査部・会計監査人及び社内関連部署等を含み必要に応じ適宜意見交換、相互連携をとっております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長 兼 社長 |
大里 洋吉 |
1946年８月22日生 |
1969年４月 ㈱渡辺プロダクション入社 1978年10月 アミューズ設立、代表取締役社長 1981年11月 アミューズ代表取締役会長 2008年６月 アミューズ相談役名誉会長 2009年６月 アミューズ最高顧問 2011年６月 アミューズ代表取締役会長 2013年５月 ㈱ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役会長 2016年５月 ㈱ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役相談役 2021年11月 ㈱ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役会長（現任） 2023年７月 （一財）みらいエデュテインメント財団理事長（現任） 2024年３月 （一財）せとうち四国観光地域創生研究所理事（現任） 2025年６月 アミューズ代表取締役会長 兼 社長 （現任） |
(注)３ |
451,060 |
|
取締役副会長 |
柏木 伸裕 |
1961年10月30日生 |
1985年４月 ㈱シャルレ入社 2000年８月 シティパーク㈱ 取締役副社長 2001年３月 アミューズ入社 2004年７月 アミューズ執行役員 戦略企画部担当 2008年７月 アミューズ執行役員 ＦＣ事業部兼ＭＤ事業部担当 2010年４月 アミューズエグゼクティブプロデューサー アミューズ総合研究所担当 2015年４月 ㈱アミューズクエスト 取締役 2019年５月 同社代表取締役社長 2020年７月 アミューズ執行役員 経営企画部担当 2021年７月 アミューズ上席執行役員 経営企画部担当 2022年４月 アミューズ執行役員 経営企画部担当 2023年７月 アミューズ経営企画部 シニアプロデューサー 2025年６月 アミューズ取締役副会長（現任） |
(注)３ |
6,680 |
|
専務取締役 |
荒木 宏幸 |
1970年９月15日生 |
1994年４月 アミューズ入社 2008年７月 アミューズ第３マネージメント部長 2009年４月 アミューズ第２マネージメント部長 2012年４月 アミューズ第５マネージメント部長 2013年７月 アミューズ執行役員 第５・第６マネージメント部 担当 兼第５マネージメント部長 2016年４月 アミューズ執行役員 第１・第２・第３マネージメント部、スポーツ文化事業部 担当 兼第２マネージメント部長 2017年７月 アミューズ執行役員 第２・第３・第４マネージメント部、スポーツ文化事業部 担当 兼第４マネージメント部長 2019年６月 アミューズ取締役 常務執行役員 2020年７月 アミューズ取締役 専務執行役員 2023年７月 アミューズ専務取締役（現任） 2024年10月 ㈱アミューズクリエイティブスタジオ 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
2,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 |
大野 貴広 |
1973年１月３日生 |
1995年４月 アミューズ入社 2012年４月 アミューズデジタルビジネス事業部長 2016年４月 アミューズ執行役員 デジタルコンテンツ部、ＦＣ事業部、ＣＳ事業推進部、ＭＤ事業部、ライツマネージメント部 担当 兼デジタルコンテンツ部長 2017年７月 アミューズ執行役員 デジタルコンテンツ部、ＭＤ事業部、ライツマネージメント部、新規ビジネス開発部 担当 2019年４月 アミューズ執行役員 ライツマネージメント部 担当 2019年11月 アミューズ執行役員 ライツマネージメント部、ＦＣ事業部、ＣＳ事業推進部 担当 2020年６月 アミューズ取締役 執行役員 2021年４月 アミューズ取締役 常務執行役員 2023年７月 アミューズ常務取締役（現任） |
(注)３ |
5,000 |
|
常務取締役 |
大嶋 敏史 |
1967年４月８日生 |
1992年10月 太田昭和監査法人(現・ＥＹ新日本有限責任監査法人)入所 1997年４月 公認会計士開業登録 2008年５月 新日本監査法人(現・ＥＹ新日本有限責任監査法人)退所 2008年６月 大嶋公認会計士事務所開設（現在に至る） 2008年６月 アミューズ社外監査役 2014年６月 アミューズ社外監査役 退任 2014年７月 アミューズエグゼクティブプロデューサー グループ管理部長 2016年４月 アミューズ執行役員 グループ管理部、グループ財務部 担当 2018年６月 ㈱NexTone社外監査役(現任) 2021年６月 ㈱NexTone報酬委員会委員(2023年６月まで) 2022年４月 アミューズ上席執行役員 管理部、財務部 担当 2023年６月 アミューズ取締役 上席執行役員 2024年10月 アミューズ取締役 2025年６月 アミューズ常務取締役（現任） |
(注)３ |
800 |
|
取締役 |
清山 こずえ |
1975年９月12日生 |
2000年８月 リワインドレコーディングス㈱ 入社 2003年３月 アミューズ入社 2012年７月 アミューズ第２マネージメント部 国際マネージメント室 室長 2016年４月 アミューズ第２マネージメント部 第３制作室 アーティストプロデューサー 2017年７月 アミューズ第４マネージメント部 第２制作室 アーティストプロデューサー 2019年10月 AMUSE ENTERTAINMENT INC.（ソウル）代表取締役社長（現任） 2020年７月 アミューズ韓国プロジェクト シニアスーパーバイザー 2022年７月 アミューズ韓国プロジェクト ディレクター 2024年７月 アミューズ韓国プロジェクト シニアディレクター 2025年６月 アミューズ取締役（現任） |
(注)３ |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
安藤 隆春 |
1949年８月31日生 |
1972年４月 警察庁入庁 1994年９月 群馬県警察本部長 1999年８月 警視庁公安部長 2004年８月 警察庁長官官房長 2007年８月 警察庁次長 2009年６月 警察庁長官 2011年10月 退官 2016年６月 アミューズ社外取締役（現任） 2017年６月 ㈱ゼンショーホールディングス社外取締役（現任） 2018年６月 東武鉄道㈱社外取締役（現任） 2022年６月 ㈱日清製粉グループ本社社外取締役（現任） 2023年３月 楽天グループ㈱社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
麻生 要一 |
1983年４月６日生 |
2006年４月 ㈱リクルート入社 2013年４月 ㈱ニジボックス代表取締役 2018年２月 ㈱アルファドライブ創業、代表取締役（現任） 2018年４月 ㈱ゲノムクリニック創業、代表取締役（現任） 2018年６月 ㈱ＵＢ Ｖｅｎｔｕｒｅｓ（現・ファーストライト・キャピタル㈱）ベンチャー・パートナー（現任） 2018年７月 ㈱ニューズピックス入社 2019年３月 ㈱アシロ社外取締役 2020年４月 ㈱DentaLight社外取締役（現任） 2020年６月 アミューズ社外取締役（現任） 2023年１月 ㈱ユニッジ代表取締役（現任） 2023年２月 ㈱ＮｅｗｓＰｉｃｋｓ ｆｏｒ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ （現・㈱Ａｍｂｉｔｉｏｎｓ）代表取締役（現任） 2024年１月 ㈱アシロ社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年１月 （一財）起業家アート協会創業、代表理事（現任） 2025年５月 ㈱ＤｅｌＱｕｉ取締役（現任） ㈱Azoop社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
平原 依文 |
1993年10月３日生 |
2017年４月 ヤンセンファーマ㈱入社 2018年５月 プロノイア・グループ㈱入社 2018年10月 青年版ヤングダボス会議 Ｏｎｅ Ｙｏｕｎｇ Ｗｏｒｌｄ日本代表 2019年６月 Ｗｏｒｌｄ Ｒｏａｄ㈱設立共同代表 2021年11月 ＨＩ合同会社設立 代表（現任） 2022年５月 三井住友海上火災保険㈱社外アドバイザー（現任） 2022年８月 （一財）ピースコミュニケーション財団評議員（現任） 2022年９月 内閣府教育未来創造会議構成員 2023年７月 （一財）みらいエデュテインメント財団理事（現任） 2023年11月 バリュエンスホールディングス㈱社外取締役（現任） 2023年12月 ＮＰＯ法人ＰＥＡＣＥ ＤＡＹ理事（現任） 2024年６月 アミューズ社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
広沢 誠 |
1963年３月13日生 |
1986年４月 アミューズ入社 2000年４月 アミューズ第２マネジメント事業部 広沢ルーム 2007年７月 アミューズ企画開発部 中国事業室（北京） 2010年５月 Ａｃｔ Ａｇａｉｎｓｔ ＡＩＤＳ事務局 出向 2017年５月 雅慕斯娯樂股份有限公司（台北） 代表 2022年４月 アミューズ事業戦略部 2025年４月 アミューズ総務部 業務推進室 2025年６月 アミューズ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
248 |
|
監査役 |
灰原 芳夫 |
1955年12月14日生 |
1982年２月 公認会計士第三次試験合格 1993年１月 灰原公認会計士事務所開設（現在に至る） 2008年６月 ㈱ヤマノホールディングス社外監査役（現任） 2014年６月 アミューズ社外監査役（現任） 2021年４月 ㈱サンヨーホーム（現・サンヨーリアルティ㈱）社外監査役（現任） 2023年７月 （一財）みらいエデュテインメント財団監事（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
藤森 純 |
1976年４月27日生 |
2008年９月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 2008年９月 白石綜合法律事務所入所 2010年９月 駿河台法律会計事務所入所 2014年９月 弁護士法人品川ＣＳ法律事務所開設（共同代表）。東京弁護士会に登録換え 2019年５月 東京スプラウト法律事務所開設 所長（現在に至る） 2022年６月 アミューズ社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
関谷 靖夫 |
1960年５月17日生 |
1984年９月 聖橋監査法人（現・アーク有限責任監査法人）入所 1992年９月 監査法人ティーケーエー飯塚毅事務所 入所 1998年３月 同事務所 代表社員就任 2001年７月 監査法人ティーケーエー飯塚毅事務所が監査法人太田昭和センチュリー（現・ＥＹ新日本有限責任監査法人）と合併 2019年６月 ＥＹ新日本有限責任監査法人 退所 2019年７月 関谷公認会計士事務所開設（現任） 2023年３月 ㈱ソルクシーズ 社外取締役 （監査等委員）（現任） 2025年６月 アミューズ社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
467,288 |
||||
（注）１．取締役安藤隆春氏、麻生要一氏及び平原依文氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役灰原芳夫氏、藤森純氏及び関谷靖夫氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．2025年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．所有株式数については、2025年３月31日現在の株式数を記載しております。
７．アミューズでは執行役員制度を採用しておりましたが、2024年９月30日をもって廃止しております。
② 社外役員の状況
1）アミューズの社外取締役は３名、社外監査役は３名で、いずれも独立役員として届出を行っております。
2）社外取締役安藤隆春氏は、㈱ゼンショーホールディングス社外取締役、東武鉄道㈱社外取締役、㈱日清製粉グループ本社社外取締役、楽天グループ㈱社外取締役を兼務しておりますが、当該記載の兼職先とアミューズとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役麻生要一氏は、㈱アルファドライブ代表取締役、㈱ゲノムクリニック代表取締役、㈱アシロ社外取締役（監査等委員）、㈱ＤｅｎｔａＬｉｇｈｔ社外取締役、㈱ユニッジ代表取締役、㈱Ａｍｂｉｔｉｏｎｓ代表取締役、（一財）起業家アート協会代表理事、㈱ＤｅｌＱｕｉ取締役、㈱Azoop社外取締役を兼務しておりますが、当該記載の兼職先とアミューズとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役平原依文氏は、ＨＩ合同会社代表、三井住友海上火災保険㈱社外アドバイザー、（一財）ピースコミュニケーション財団評議員、（一財）みらいエデュテインメント財団理事、バリュエンスホールディングス㈱社外取締役、ＮＰＯ法人ＰＥＡＣＥ ＤＡＹ理事を兼務しております。なお、アミューズは、（一財）みらいエデュテインメント財団との間に取引関係がありますが、その取引金額は軽微であります。
社外監査役灰原芳夫氏は、灰原公認会計士事務所所長、㈱ヤマノホールディングス社外監査役、サンヨーリアルティ㈱社外監査役、（一財）みらいエデュテインメント財団監事を兼務しております。なお、アミューズは、（一財）みらいエデュテインメント財団との間に取引関係がありますが、その取引金額は軽微であります。
社外監査役藤森純氏は、東京スプラウト法律事務所所長を兼務しておりますが、当該記載の兼職先とアミューズとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役関谷靖夫氏は、関谷公認会計士事務所所長、㈱ソルクシーズ社外取締役（監査等委員）を兼務しておりますが、当該記載の兼職先とアミューズとの間には特別な利害関係はありません。
3）アミューズは、アミューズ事業に知見を有しかつ経営全般に優れた見識を備える社外取締役を選任し、また弁護士として高い専門性と独立性のある社外監査役、公認会計士として財務・会計分野に高い専門性と独立性を有する社外監査役を選任しております。これにより、独立性が高く中立的な外部の視点を入れた経営の監督・監視機能の強化を図り、取締役会における多角的な議論を促すことによって、業務執行における透明性・公平性を確保し、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めております。
4）社外取締役安藤隆春氏は、警察庁長官をはじめ要職を歴任され、豊富な経験と幅広い見識を有しており、アミューズのコーポレート・ガバナンス、とりわけコンプライアンスの一層の強化を図るために、適切な監督・助言を頂けるものと判断し選任しております。
社外取締役麻生要一氏は、前職にて新規事業の立ち上げのエキスパートとして、多くの新規事業の統括実績があり、また、スタートアップ企業のインキュベーション支援などを数多く経験されております。今後、アミューズが新しいビジネスモデル・ビジネスドメインを開拓していく上でも、様々な点からのご助言をいただくことが期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役平原依文氏は、幼少期より複数国での留学経験に加え、サステナビリティや教育事業のエキスパートとして、国内外において豊富な人脈と高い知見を有しております。今後、アミューズがさらなる社会的価値の創造や海外市場の開拓を目指していく上でも、様々な観点からのご助言をいただくことが期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外監査役灰原芳夫氏は、公認会計士の資格を有し、会社財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、会社経営を統括する充分な見識を有しておられることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役藤森純氏は、弁護士資格を有し企業法務にも精通していることに加え、特にエンターテインメント法務についての専門的な見識を有しておられることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役関谷靖夫氏は、公認会計士の資格を有し、会社財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、会社経営を統括する充分な見識を有しておられることから、社外監査役として選任しております。
アミューズにおいて、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を設けております。その選任にあたっては、その基準を満たし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査部からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及び内部統制の整備・運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、アミューズグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。
社外監査役は、会計監査人から会計監査や内部統制の状況等について適宜報告を受け、毎決算期後には監査重点項目の結果について説明を受けております。会計監査人からの説明時には、アミューズの内部統制状況について適宜意見交換を行っております。社外監査役は、常勤監査役・内部監査部より、監査計画と監査結果の年間報告を受けております。常勤監査役・内部監査部からの報告時には、アミューズの業務執行部門における内部統制の状況について適宜意見交換を行っております。社外監査役は監査を効率的かつ有効的に実施する観点から、取締役・常勤監査役・内部監査部・会計監査人及び社内関連部署等を含み必要に応じ適宜意見交換、相互連携をとっております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の移動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
取締役 上席執行役員 管理部 担当 |
大嶋 敏史 |
2024年10月１日 |
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
大里 洋吉 |
1946年８月22日生 |
1969年４月 株式会社渡辺プロダクション入社 1978年10月 アミューズ設立、代表取締役社長 1981年11月 アミューズ代表取締役会長 2008年６月 アミューズ相談役名誉会長 2009年６月 アミューズ最高顧問 2011年６月 アミューズ代表取締役会長（現任） 2013年５月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役会長 2016年５月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役相談役 2021年11月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役会長（現任） 2023年７月 一般財団法人みらいエデュテインメント財団理事長（現任） 2024年３月 一般社団法人せとうち四国観光地域創生研究所理事（現任） |
(注)４ |
451,060 |
|
代表取締役社長 |
中西 正樹 |
1973年11月９日生 |
1998年４月 アミューズ入社 2008年５月 タイシタレーベルミュージック株式会社代表取締役（現任） 2012年４月 アミューズ第１マネージメント部長 2016年４月 アミューズエグゼクティブプロデューサー サザンオールスターズプロジェクト、第１マネージメント部 担当 兼サザンオールスターズプロジェクト部長、第１マネージメント部長 2017年７月 アミューズ執行役員 サザンオールスターズプロジェクト、第１マネージメント部 担当 兼サザンオールスターズプロジェクト部長、第１マネージメント部長 2019年６月 アミューズ代表取締役 社長執行役員 2023年６月 株式会社茅ヶ崎エフエム代表取締役社長（現任） 2023年７月 アミューズ代表取締役社長（現任） |
(注)４ |
11,288 |
|
取締役副社長 |
市毛 るみ子 |
1958年６月７日生 |
1978年11月 アミューズ入社 2003年４月 アミューズ執行役員制作企画部長 2007年７月 アミューズ上席執行役員 第３マネージメント部 兼ＷＩＬＬ事業部 担当 2008年６月 アミューズ取締役 第２・第３・第４・第５マネージメント部、番組制作部、新人開発部、ＦＣ事業部、ＭＤ事業部 所管 兼第２マネージメント部長 2012年10月 アミューズ常務取締役 第５・第６・第７マネージメント部、番組制作部、マネージメント情報管理部、映像制作部 所管 2016年４月 アミューズ常務取締役 サザンオールスターズプロジェクト、第６・第７・第８マネージメント部、舞台制作部、マネージメント情報管理部、グループ総務部・人事部 所管 2017年６月 アミューズ専務執行役員 2018年６月 アミューズ取締役 専務執行役員 2019年６月 アミューズエグゼクティブプロデューサー 2020年６月 アミューズ取締役 副社長執行役員 2023年７月 アミューズ取締役副社長（現任） |
(注)４ |
118,920 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
専務取締役 |
荒木 宏幸 |
1970年９月15日生 |
1994年４月 アミューズ入社 2008年７月 アミューズ第３マネージメント部長 2009年４月 アミューズ第２マネージメント部長 2012年４月 アミューズ第５マネージメント部長 2013年７月 アミューズ執行役員 第５・第６マネージメント部 担当 兼第５マネージメント部長 2016年４月 アミューズ執行役員 第１・第２・第３マネージメント部、スポーツ文化事業部 担当 兼第２マネージメント部長 2017年７月 アミューズ執行役員 第２・第３・第４マネージメント部、スポーツ文化事業部 担当 兼第４マネージメント部長 2019年６月 アミューズ取締役 常務執行役員 2020年７月 アミューズ取締役 専務執行役員 2023年７月 アミューズ専務取締役（現任） |
(注)４ |
2,300 |
|
常務取締役 |
大野 貴広 |
1973年１月３日生 |
1995年４月 アミューズ入社 2012年４月 アミューズデジタルビジネス事業部長 2016年４月 アミューズ執行役員 デジタルコンテンツ部、ＦＣ事業部、ＣＳ事業推進部、ＭＤ事業部、ライツマネージメント部 担当 兼デジタルコンテンツ部長 2017年７月 アミューズ執行役員 デジタルコンテンツ部、ＭＤ事業部、ライツマネージメント部、新規ビジネス開発部 担当 2019年４月 アミューズ執行役員 ライツマネージメント部 担当 2019年11月 アミューズ執行役員 ライツマネージメント部、ＦＣ事業部、ＣＳ事業推進部 担当 2020年６月 アミューズ取締役 執行役員 2021年４月 アミューズ取締役 常務執行役員 2023年７月 アミューズ常務取締役（現任） |
(注)４ |
5,000 |
|
取締役 （上席執行役員） |
大嶋 敏史 |
1967年４月８日生 |
1992年10月 太田昭和監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)入所 1997年４月 公認会計士開業登録 2008年５月 新日本監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)退所 2008年６月 大嶋公認会計士事務所開設（現在に至る） 2008年６月 アミューズ社外監査役 2014年６月 アミューズ社外監査役 退任 2014年７月 アミューズエグゼクティブプロデューサー グループ管理部長 2016年４月 アミューズ執行役員 グループ管理部、グループ財務部 担当 2018年６月 株式会社NexTone社外監査役(現任) 2021年６月 株式会社NexTone報酬委員会委員(2023年６月まで) 2022年４月 アミューズ上席執行役員 管理部、財務部 担当 2023年６月 アミューズ取締役 上席執行役員（現任） |
(注)４ |
800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
安藤 隆春 |
1949年８月31日生 |
1972年４月 警察庁入庁 1994年９月 群馬県警察本部長 1999年８月 警視庁公安部長 2004年８月 警察庁長官官房長 2007年８月 警察庁次長 2009年６月 警察庁長官 2011年10月 退官 2016年６月 アミューズ社外取締役（現任） 2017年６月 株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役（現任） 2018年６月 東武鉄道株式会社社外取締役（現任） 2022年６月 株式会社日清製粉グループ本社社外取締役（現任） 2023年３月 楽天グループ株式会社社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
麻生 要一 |
1983年４月６日生 |
2006年４月 株式会社リクルート入社 2013年４月 株式会社ニジボックス代表取締役 2018年２月 株式会社アルファドライブ創業、代表取締役（現任） 2018年４月 株式会社ゲノムクリニック創業、代表取締役（現任） 2018年６月 株式会社UB Venturesベンチャー・パートナー（現任） 2018年７月 株式会社ニューズピックス入社 2019年３月 株式会社アシロ社外取締役 2020年４月 株式会社DentaLight社外取締役（現任） 2020年６月 アミューズ社外取締役（現任） 2023年１月 株式会社ユニッジ代表取締役（現任） 2023年２月 株式会社NewsPicks for Business（現・株式会社Ambitions）代表取締役（現任） 2024年１月 株式会社アシロ社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
平原 依文 |
1993年10月３日生 |
2017年４月 ヤンセンファーマ株式会社入社 2018年５月 プロノイア・グループ株式会社入社 2018年10月 青年版ヤングダボス会議 One Young World 日本代表 2019年６月 World Road株式会社設立共同代表 2021年11月 HI合同会社設立 代表（現任） 2022年５月 三井住友海上火災保険株式会社社外アドバイザー（現任） 2022年８月 一般財団法人ピースコミュニケーション財団評議員（現任） 2022年９月 内閣府教育未来創造会議構成員 2023年７月 一般財団法人みらいエデュテインメント財団理事（現任） 2023年11月 バリュエンスホールディングス株式会社社外取締役（現任） 2023年12月 NPO法人PEACE DAY理事（現任） 2024年６月 アミューズ社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
横沢 宏明 |
1956年７月５日生 |
1982年７月 アミューズ入社 1994年10月 アミューズ総務部総務室課長 2003年４月 アミューズ総務部部長 2007年７月 アミューズ経営監査室担当部長 2008年６月 アミューズ監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
大野木 猛 |
1961年３月24日生 |
1985年10月 ＫＰＭＧ港監査法人（現・有限責任あずさ監査法人）入所 1990年５月 公認会計士開業登録 1990年７月 ＫＰＭＧベルギー・ブラッセル事務所 入所 1995年10月 大野木公認会計士事務所開設（現在に至る） 2010年６月 日本再共済生活協同組合連合会員外監事（現任） 2013年６月 アミューズ社外監査役（現任） 2016年８月 青南監査法人（現・ふじみ監査法人）代表社員（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
灰原 芳夫 |
1955年12月14日生 |
1982年２月 公認会計士第三次試験合格 1993年１月 灰原公認会計士事務所開設（現在に至る） 2008年６月 株式会社ヤマノホールディングス社外監査役（現任） 2014年６月 アミューズ社外監査役（現任） 2021年４月 株式会社サンヨーホーム（現・サンヨーリアルティ株式会社）社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
藤森 純 |
1976年４月27日生 |
2008年９月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 2008年９月 白石綜合法律事務所入所 2010年９月 駿河台法律会計事務所入所 2014年９月 弁護士法人品川CS法律事務所開設（共同代表）。東京弁護士会に登録換え 2019年５月 東京スプラウト法律事務所開設 所長（現在に至る） 2022年６月 アミューズ社外監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
589,368 |
||||
（注）１．アミューズでは、意思決定・監督と執行との分離による取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を採用しております。常勤役員の役職名中の（ ）内の役職は、執行役員としての役職を表しております。また、本報告書提出日現在の執行役員は、上記記載の１名を含め計16名で構成されております。
２．取締役安藤隆春、麻生要一及び平原依文は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．監査役大野木猛、灰原芳夫及び藤森純は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
４．2024年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
1）アミューズの社外取締役は３名、社外監査役は３名で、いずれも独立役員として届出を行っております。
2）社外取締役安藤隆春氏は、株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役、東武鉄道株式会社社外取締役、株式会社日清製粉グループ本社社外取締役、楽天グループ株式会社社外取締役を兼務しておりますが、当該記載の兼職先とアミューズとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役麻生要一氏は、株式会社アルファドライブ代表取締役、株式会社ゲノムクリニック代表取締役、株式会社UB Venturesベンチャー・パートナー、株式会社DentaLight社外取締役、株式会社ユニッジ代表取締役、株式会社Ambitions代表取締役、株式会社アシロ社外取締役（監査等委員）を兼務しておりますが、当該記載の兼職先とアミューズとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役平原依文氏は、ＨＩ合同会社代表、三井住友海上火災保険株式会社社外アドバイザー、一般財団法人ピースコミュニケーション財団評議員、一般財団法人みらいエデュテインメント財団理事、バリュエンスホールディングス株式会社社外取締役、NPO法人PEACE DAY理事を兼務しております。なお、アミューズは、一般財団法人みらいエデュテインメント財団との間に取引関係がありますが、その取引金額は軽微であります。
社外監査役大野木猛氏は、大野木公認会計士事務所所長、日本再共済生活協同組合連合会員外監事、ふじみ監査法人代表社員を兼務しておりますが、当該記載の兼職先とアミューズとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役灰原芳夫氏は、灰原公認会計士事務所所長、株式会社ヤマノホールディングス社外監査役、サンヨーリアルティ株式会社社外監査役を兼務しておりますが、当該記載の兼職先とアミューズとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役藤森純氏は、東京スプラウト法律事務所所長を兼務しておりますが、当該記載の兼職先とアミューズとの間には特別な利害関係はありません。
3）アミューズは、アミューズ事業に知見を有しかつ経営全般に優れた見識を備える社外取締役を選任し、また弁護士として高い専門性と独立性のある社外監査役、公認会計士として財務・会計分野に高い専門性と独立性を有する社外監査役を選任しております。これにより、独立性が高く中立的な外部の視点を入れた経営の監督・監視機能の強化を図り、取締役会における多角的な議論を促すことによって、業務執行における透明性・公平性を確保し、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めております。
4）社外取締役安藤隆春氏は、警察庁長官をはじめ要職を歴任され、豊富な経験と幅広い見識を有しており、アミューズのコーポレート・ガバナンス、とりわけコンプライアンスの一層の強化を図るために、適切な監督・助言を頂けるものと判断し選任しております。
社外取締役麻生要一氏は、前職にて新規事業の立ち上げのエキスパートとして、多くの新規事業の統括実績があり、また、スタートアップ企業のインキュベーション支援などを数多く経験されております。今後、アミューズが新しいビジネスモデル・ビジネスドメインを開拓していく上でも、様々な点からのご助言をいただくことが期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役平原依文氏は、幼少期より複数国での留学経験に加え、サステナビリティや教育事業のエキスパートとして、国内外において豊富な人脈と高い知見を有しております。今後、アミューズがさらなる社会的価値の創造や海外市場の開拓を目指していく上でも、様々な観点からのご助言をいただくことが期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外監査役大野木猛氏は、公認会計士の資格を有し、会社財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、会社経営を統括する充分な見識を有しておられることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役灰原芳夫氏は、公認会計士の資格を有し、会社財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、会社経営を統括する充分な見識を有しておられることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役藤森純氏は、弁護士資格を有し企業法務にも精通していることに加え、特にエンターテインメント法務についての専門的な見識を有しておられることから、社外監査役として選任しております。
アミューズにおいて、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を設けております。その選任にあたっては、その基準を満たし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査部からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及び内部統制の整備・運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、アミューズグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。
社外監査役は、会計監査人から会計監査や内部統制の状況等について適宜報告を受け、毎決算期後には監査重点項目の結果について説明を受けております。会計監査人からの説明時には、アミューズの内部統制状況について適宜意見交換を行っております。社外監査役は、常勤監査役・内部監査部より、監査計画と監査結果の年間報告を受けております。常勤監査役・内部監査部からの報告時には、アミューズの業務執行部門における内部統制の状況について適宜意見交換を行っております。社外監査役は監査を効率的かつ有効的に実施する観点から、取締役・常勤監査役・内部監査部・会計監査人及び社内関連部署等を含み必要に応じ適宜意見交換、相互連携をとっております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
代表取締役 社長執行役員 |
中西 正樹 |
2023年７月１日 |
|
取締役副社長 |
取締役 副社長執行役員 |
市毛 るみ子 |
2023年７月１日 |
|
専務取締役 |
取締役 専務執行役員 |
荒木 宏幸 |
2023年７月１日 |
|
常務取締役 |
取締役 常務執行役員 |
大野 貴広 |
2023年７月１日 |
|
取締役 上席執行役員 管理部 担当 |
取締役 上席執行役員 管理部、財務部 担当 |
大嶋 敏史 |
2023年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
代表取締役 社長執行役員 |
中西 正樹 |
2023年７月１日 |
|
取締役副社長 |
取締役 副社長執行役員 |
市毛 るみ子 |
2023年７月１日 |
|
専務取締役 |
取締役 専務執行役員 |
荒木 宏幸 |
2023年７月１日 |
|
常務取締役 |
取締役 常務執行役員 |
大野 貴広 |
2023年７月１日 |
|
取締役 上席執行役員 管理部 担当 |
取締役 上席執行役員 管理部、財務部 担当 |
大嶋 敏史 |
2023年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
代表取締役 社長執行役員 |
中西 正樹 |
2023年７月１日 |
|
取締役副社長 |
取締役 副社長執行役員 |
市毛 るみ子 |
2023年７月１日 |
|
専務取締役 |
取締役 専務執行役員 |
荒木 宏幸 |
2023年７月１日 |
|
常務取締役 |
取締役 常務執行役員 |
大野 貴広 |
2023年７月１日 |
|
取締役 上席執行役員 管理部 担当 |
取締役 上席執行役員 管理部、財務部 担当 |
大嶋 敏史 |
2023年７月１日 |
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
大里 洋吉 |
1946年８月22日生 |
1969年４月 株式会社渡辺プロダクション入社 1978年10月 アミューズ設立、代表取締役社長 1981年11月 アミューズ代表取締役会長 2008年６月 アミューズ相談役名誉会長 2009年６月 アミューズ最高顧問 2011年６月 アミューズ代表取締役会長（現任） 2013年５月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役会長 2016年５月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役相談役 2021年11月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役会長（現任） |
(注)４ |
451,060 |
|
代表取締役 （社長執行役員） |
中西 正樹 |
1973年11月９日生 |
1998年４月 アミューズ入社 2008年５月 タイシタレーベルミュージック株式会社代表取締役（現任） 2012年４月 アミューズ第１マネージメント部長 2016年４月 アミューズエグゼクティブプロデューサー サザンオールスターズプロジェクト、第１マネージメント部 担当 兼サザンオールスターズプロジェクト部長、第１マネージメント部長 2017年７月 アミューズ執行役員 サザンオールスターズプロジェクト、第１マネージメント部 担当 兼サザンオールスターズプロジェクト部長、第１マネージメント部長 2019年６月 アミューズ代表取締役 社長執行役員（現任） |
(注)４ |
8,388 |
|
取締役 （副社長執行役員） |
市毛 るみ子 |
1958年６月７日生 |
1978年11月 アミューズ入社 2003年４月 アミューズ執行役員制作企画部長 2007年７月 アミューズ上席執行役員 第３マネージメント部 兼ＷＩＬＬ事業部 担当 2008年６月 アミューズ取締役 第２・第３・第４・第５マネージメント部、番組制作部、新人開発部、ＦＣ事業部、ＭＤ事業部 所管 兼第２マネージメント部長 2012年10月 アミューズ常務取締役 第５・第６・第７マネージメント部、番組制作部、マネージメント情報管理部、映像制作部 所管 2016年４月 アミューズ常務取締役 サザンオールスターズプロジェクト、第６・第７・第８マネージメント部、舞台制作部、マネージメント情報管理部、グループ総務部・人事部 所管 2017年６月 アミューズ専務執行役員 2018年６月 アミューズ取締役 専務執行役員 2019年６月 アミューズエグゼクティブプロデューサー 2020年６月 アミューズ取締役 副社長執行役員（現任） |
(注)４ |
118,720 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （専務執行役員） |
荒木 宏幸 |
1970年９月15日生 |
1994年４月 アミューズ入社 2008年７月 アミューズ第３マネージメント部長 2009年４月 アミューズ第２マネージメント部長 2012年４月 アミューズ第５マネージメント部長 2013年７月 アミューズ執行役員 第５・第６マネージメント部 担当 兼第５マネージメント部長 2016年４月 アミューズ執行役員 第１・第２・第３マネージメント部、スポーツ文化事業部 担当 兼第２マネージメント部長 2017年７月 アミューズ執行役員 第２・第３・第４マネージメント部、スポーツ文化事業部 担当 兼第４マネージメント部長 2019年６月 アミューズ取締役 常務執行役員 2020年７月 アミューズ取締役 専務執行役員（現任） |
(注)４ |
2,300 |
|
取締役 （常務執行役員） |
大野 貴広 |
1973年１月３日生 |
1995年４月 アミューズ入社 2012年４月 アミューズデジタルビジネス事業部長 2016年４月 アミューズ執行役員 デジタルコンテンツ部、ＦＣ事業部、ＣＳ事業推進部、ＭＤ事業部、ライツマネージメント部 担当 兼デジタルコンテンツ部長 2017年７月 アミューズ執行役員 デジタルコンテンツ部、ＭＤ事業部、ライツマネージメント部、新規ビジネス開発部 担当 2019年４月 アミューズ執行役員 ライツマネージメント部 担当 2019年11月 アミューズ執行役員 ライツマネージメント部、ＦＣ事業部、ＣＳ事業推進部 担当 2020年６月 アミューズ取締役 執行役員 2021年４月 アミューズ取締役 常務執行役員（現任） |
(注)４ |
4,700 |
|
取締役 （上席執行役員） |
大嶋 敏史 |
1967年４月８日生 |
1992年10月 太田昭和監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)入所 1997年４月 公認会計士開業登録 2008年５月 新日本監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)退所 2008年６月 大嶋公認会計士事務所開設（現在に至る） 2008年６月 アミューズ社外監査役 2014年６月 アミューズ社外監査役 退任 2014年７月 アミューズエグゼクティブプロデューサー グループ管理部長 2016年４月 アミューズ執行役員 グループ管理部、グループ財務部 担当 2018年６月 株式会社NexTone社外監査役(現任) 2021年６月 株式会社NexTone報酬委員会委員(現任) 2022年４月 アミューズ上席執行役員 管理部、財務部 担当 2023年６月 アミューズ取締役 上席執行役員（現任） |
(注)４ |
700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
増田 宗昭 |
1951年１月20日生 |
1985年９月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社設立、代表取締役社長 2005年６月 日本出版販売株式会社（現・日販グループホールディングス株式会社）社外取締役（現任） 2008年６月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社代表取締役社長 兼ＣＥＯ 2010年６月 アミューズ社外取締役（現任） 2010年６月 株式会社ＭＰＤ社外取締役 2011年３月 株式会社アマナホールディングス（現・株式会社アマナ）社外取締役 2016年４月 株式会社Ｔポイント・ジャパン代表取締役会長 兼ＣＥＯ 2020年６月 株式会社Ｔポイント・ジャパン非常勤取締役 2021年１月 株式会社トップカルチャー社外取締役 2023年４月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社代表取締役会長 兼ＣＥＯ（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
安藤 隆春 |
1949年８月31日生 |
1972年４月 警察庁入庁 1994年９月 群馬県警察本部長 1999年８月 警視庁公安部長 2004年８月 警察庁長官官房長 2007年８月 警察庁次長 2009年６月 警察庁長官 2011年10月 退官 2016年６月 アミューズ社外取締役（現任） 2017年６月 株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役（現任） 2018年６月 東武鉄道株式会社社外取締役（現任） 2022年６月 株式会社日清製粉グループ本社社外取締役（現任） 2023年３月 楽天グループ株式会社社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
麻生 要一 |
1983年４月６日生 |
2006年４月 株式会社リクルート入社 2013年４月 株式会社ニジボックス代表取締役 2018年２月 株式会社アルファドライブ創業、代表取締役（現任） 2018年４月 株式会社ゲノムクリニック創業、代表取締役（現任） 2018年６月 株式会社UB Venturesベンチャー・パートナー（現任） 2018年７月 株式会社ニューズピックス入社 2019年３月 株式会社アシロ社外取締役（現任） 2020年４月 株式会社DentaLight社外取締役（現任） 2020年６月 アミューズ社外取締役（現任） 2023年１月 株式会社ユニッジ代表取締役（現任） 2023年２月 株式会社NewsPicks for Business代表取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
横沢 宏明 |
1956年７月５日生 |
1982年７月 アミューズ入社 1994年10月 アミューズ総務部総務室課長 2003年４月 アミューズ総務部部長 2007年７月 アミューズ経営監査室担当部長 2008年６月 アミューズ監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
大野木 猛 |
1961年３月24日生 |
1985年10月 ＫＰＭＧ港監査法人（現・有限責任あずさ監査法人）入所 1990年５月 公認会計士開業登録 1990年７月 ＫＰＭＧベルギー・ブラッセル事務所 入所 1995年10月 大野木公認会計士事務所開設（現在に至る） 2010年６月 日本再共済生活協同組合連合会員外監事（現任） 2013年６月 アミューズ社外監査役（現任） 2016年８月 青南監査法人代表社員（現任） 2018年６月 株式会社自律制御システム研究所（現・株式会社ACSL）社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
灰原 芳夫 |
1955年12月14日生 |
1982年２月 公認会計士第三次試験合格 1993年１月 灰原公認会計士事務所開設（現在に至る） 2008年６月 株式会社ヤマノホールディングス社外監査役（現任） 2014年６月 アミューズ社外監査役（現任） 2021年４月 株式会社サンヨーホーム（現・サンヨーリアルティ株式会社）社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
藤森 純 |
1976年４月27日生 |
2008年９月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 2008年９月 白石綜合法律事務所入所 2010年９月 駿河台法律会計事務所入所 2014年９月 弁護士法人品川CS法律事務所開設（共同代表）。東京弁護士会に登録換え 2019年５月 東京スプラウト法律事務所開設 所長（現在に至る） 2022年６月 アミューズ社外監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
585,868 |
||||
（注）１．アミューズでは、意思決定・監督と執行との分離による取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を採用しております。常勤役員の役職名中の（ ）内の役職は、執行役員としての役職を表しております。また、本報告書提出日現在の執行役員は、上記記載の５名を含め計19名で構成されております。
２．取締役増田宗昭、安藤隆春及び麻生要一は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．監査役大野木猛、灰原芳夫及び藤森純は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
４．2023年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
1）アミューズの社外取締役は３名、社外監査役は３名で、いずれも独立役員として届出を行っております。
2）社外取締役増田宗昭氏は、日販グループホールディングス株式会社社外取締役、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社代表取締役会長兼ＣＥＯを兼務しております。なお、アミューズはカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社との間で商品取引契約等を締結し取引を行っております。
社外取締役安藤隆春氏は、株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役、東武鉄道株式会社社外取締役、株式会社日清製粉グループ本社社外取締役、楽天グループ株式会社社外取締役を兼務しておりますが、当該記載の兼職先とアミューズとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役麻生要一氏は、株式会社アルファドライブ代表取締役、株式会社ゲノムクリニック代表取締役、株式会社UB Venturesベンチャー・パートナー、株式会社アシロ社外取締役、株式会社DentaLight社外取締役、株式会社ユニッジ代表取締役、株式会社NewsPicks for Business代表取締役を兼務しておりますが、当該記載の兼職先とアミューズとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役大野木猛氏は、大野木公認会計士事務所所長、日本再共済生活協同組合連合会員外監事、青南監査法人代表社員、株式会社ACSL社外監査役を兼務しておりますが、当該記載の兼職先とアミューズとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役灰原芳夫氏は、灰原公認会計士事務所所長、株式会社ヤマノホールディングス社外監査役、サンヨーリアルティ株式会社社外監査役を兼務しておりますが、当該記載の兼職先とアミューズとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役藤森純氏は、東京スプラウト法律事務所所長を兼務しておりますが、当該記載の兼職先とアミューズとの間には特別な利害関係はありません。
3）アミューズは、アミューズ事業に知見を有しかつ経営全般に優れた見識を備える社外取締役を選任し、また弁護士として高い専門性と独立性のある社外監査役、公認会計士として財務・会計分野に高い専門性と独立性を有する社外監査役を選任しております。これにより、独立性が高く中立的な外部の視点を入れた経営の監督・監視機能の強化を図り、取締役会における多角的な議論を促すことによって、業務執行における透明性・公平性を確保し、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めております。
4）社外取締役増田宗昭氏は、デジタルメディア・コンテンツビジネス等を含むエンターテインメントビジネスに精通され、また多くの会社の経営者を歴任されるなど、事業と経営の両面においての豊富な経験を有しております。アミューズの今後の成長戦略に様々な観点からの助言をいただくことが期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役安藤隆春氏は、警察庁長官をはじめ要職を歴任され、豊富な経験と幅広い見識を有しており、アミューズのコーポレート・ガバナンス、とりわけコンプライアンスの一層の強化を図るために、適切な監督・助言を頂けるものと判断し選任しております。
社外取締役麻生要一氏は、前職にて新規事業の立ち上げのエキスパートとして、多くの新規事業の統括実績があり、また、スタートアップ企業のインキュベーション支援などを数多く経験されております。今後、アミューズが新しいビジネスモデル・ビジネスドメインを開拓していく上でも、様々な点からのご助言をいただくことが期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外監査役大野木猛氏は、公認会計士の資格を有し、会社財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、会社経営を統括する充分な見識を有しておられることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役灰原芳夫氏は、公認会計士の資格を有し、会社財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、会社経営を統括する充分な見識を有しておられることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役藤森純氏は、弁護士資格を有し企業法務にも精通していることに加え、特にエンターテインメント法務についての専門的な見識を有しておられることから、社外監査役として選任しております。
アミューズにおいて、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を設けております。その選任にあたっては、その基準を満たし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査部からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及び内部統制の整備・運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、アミューズグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。
社外監査役は、会計監査人から会計監査や内部統制の状況等について適宜報告を受け、毎決算期後には監査計画と監査重点項目の結果について説明を受けております。会計監査人からの説明時には、アミューズの内部統制状況について適宜意見交換を行っております。社外監査役は、常勤監査役・内部監査部より、監査計画と監査結果の年間報告を受けております。常勤監査役・内部監査部からの報告時には、アミューズの業務執行部門における内部統制の状況について適宜意見交換を行っております。社外監査役は監査を効率的かつ有効的に実施する観点から、取締役・常勤監査役・内部監査部・会計監査人及び社内関連部署等を含み必要に応じ適宜意見交換、相互連携をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
大里 洋吉 |
1946年８月22日生 |
1969年４月 株式会社渡辺プロダクション入社 1978年10月 アミューズ設立、代表取締役社長 1981年11月 アミューズ代表取締役会長 2008年６月 アミューズ相談役名誉会長 2009年６月 アミューズ最高顧問 2011年６月 アミューズ代表取締役会長（現任） 2013年５月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役会長 2016年５月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役相談役 2021年11月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役会長（現任） |
(注)４ |
451,060 |
|
代表取締役 (社長執行役員) |
中西 正樹 |
1973年11月９日生 |
1998年４月 アミューズ入社 2008年５月 タイシタレーベルミュージック株式会社代表取締役（現任） 2012年４月 アミューズ第１マネージメント部長 2016年４月 アミューズエグゼクティブプロデューサー サザンオールスターズプロジェクト、第１マネージメント部 担当 兼サザンオールスターズプロジェクト部長、第１マネージメント部長 2017年７月 アミューズ執行役員 サザンオールスターズプロジェクト、第１マネージメント部 担当 兼サザンオールスターズプロジェクト部長、第１マネージメント部長 2019年６月 アミューズ代表取締役 社長執行役員（現任） |
(注)４ |
7,088 |
|
取締役 (副社長執行役員) |
市毛 るみ子 |
1958年６月７日生 |
1978年11月 アミューズ入社 2003年４月 アミューズ執行役員制作企画部長 2007年７月 アミューズ上席執行役員 第３マネージメント部 兼 ＷＩＬＬ事業部 担当 2008年６月 アミューズ取締役 第２・第３・第４・第５マネージメント部、番組制作部、新人開発部、ＦＣ事業部、ＭＤ事業部 所管 兼第２マネージメント部長 2012年10月 アミューズ常務取締役 第５・第６・第７マネージメント部、番組制作部、マネージメント情報管理部、映像制作部 所管 2016年４月 アミューズ常務取締役 サザンオールスターズプロジェクト、第６・第７・第８マネージメント部、舞台制作部、マネージメント情報管理部、グループ総務部・人事部 所管 2017年６月 アミューズ専務執行役員 2018年６月 アミューズ取締役 専務執行役員 2019年６月 アミューズエグゼクティブプロデューサー 2019年６月 株式会社Ｓ ＫＡＫＥＲＵ代表取締役 2020年６月 アミューズ取締役 副社長執行役員（現任） 2021年11月 株式会社Ｓ ＫＡＫＥＲＵ代表取締役社長（現任） |
(注)４ |
118,520 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (専務執行役員) |
荒木 宏幸 |
1970年９月15日生 |
1994年４月 アミューズ入社 2008年７月 アミューズ第３マネージメント部長 2009年４月 アミューズ第２マネージメント部長 2012年４月 アミューズ第５マネージメント部長 2013年７月 アミューズ執行役員 第５・第６マネージメント部 担当 兼第５マネージメント部長 2016年４月 アミューズ執行役員 第１・第２・第３マネージメント部、スポーツ文化事業部 担当 兼第２マネージメント部長 2017年７月 アミューズ執行役員 第２・第３・第４マネージメント部、スポーツ文化事業部 担当 兼第４マネージメント部長 2019年６月 アミューズ取締役 常務執行役員 2020年６月 アミューズ取締役 専務執行役員（現任） |
(注)４ |
2,300 |
|
取締役 (常務執行役員) |
大野 貴広 |
1973年１月３日生 |
1995年４月 アミューズ入社 2012年４月 アミューズデジタルビジネス事業部長 2016年４月 アミューズ執行役員 デジタルコンテンツ部、ＦＣ事業部、ＣＳ事業推進部、ＭＤ事業部、ライツマネージメント部担当 兼デジタルコンテンツ部長 2017年７月 アミューズ執行役員 デジタルコンテンツ部、ＭＤ事業部、ライツマネージメント部、新規ビジネス開発部担当 2019年４月 アミューズ執行役員 ライツマネージメント部担当 2019年11月 アミューズ執行役員 ライツマネージメント部、ＦＣ事業部、ＣＳ事業推進部担当 2020年６月 アミューズ取締役 執行役員 2021年４月 アミューズ取締役 常務執行役員（現任） |
(注)４ |
4,400 |
|
取締役 |
増田 宗昭 |
1951年１月20日生 |
1985年９月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社設立、代表取締役社長 2005年６月 日本出版販売株式会社（現・日販グループホールディングス株式会社）社外取締役（現任） 2008年６月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社代表取締役社長兼 ＣＥＯ（現任） 2010年６月 アミューズ社外取締役（現任） 2010年６月 株式会社ＭＰＤ社外取締役 2011年３月 株式会社アマナホールディングス（現・株式会社アマナ）社外取締役 2016年４月 株式会社Ｔポイント・ジャパン代表取締役会長兼 ＣＥＯ 2020年６月 株式会社Ｔポイント・ジャパン非常勤取締役（現任） 2021年１月 株式会社トップカルチャー社外取締役 |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
安藤 隆春 |
1949年８月31日生 |
1972年４月 警察庁入庁 1994年９月 群馬県警察本部長 1999年８月 警視庁公安部長 2004年８月 警察庁長官官房長 2007年８月 警察庁次長 2009年６月 警察庁長官 2011年10月 退官 2016年６月 アミューズ社外取締役（現任） 2017年６月 株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役（現任） 2018年６月 東武鉄道株式会社社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
麻生 要一 |
1983年４月６日生 |
2006年４月 株式会社リクルート入社 2013年４月 株式会社ニジボックス代表取締役 2018年２月 株式会社アルファドライブ創業、代表取締役（現任） 2018年４月 株式会社ゲノムクリニック創業、代表取締役（現任） 2018年６月 株式会社UB Venturesベンチャー・パートナー（現任） 2018年７月 一般社団法人ドリーム・ドリブン・カンパニー理事（現任） 2018年７月 株式会社ニューズピックス入社 2018年９月 株式会社ニューズピックス執行役員（現任） 2019年３月 株式会社アシロ社外取締役（現任） 2020年１月 NPO法人neomura監事（現任） 2020年４月 株式会社DentaLight社外取締役（現任） 2020年６月 アミューズ社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
常勤監査役 |
横沢 宏明 |
1956年７月５日生 |
1982年７月 アミューズ入社 1994年10月 アミューズ総務部総務室課長 2003年４月 アミューズ総務部部長 2007年７月 アミューズ経営監査室担当部長 2008年６月 アミューズ監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
石川 順道 |
1948年５月１日生 |
1981年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 1981年４月 石川・堤法律会計事務所（現・石川法律事務所）入所 2004年１月 石川・堤法律会計事務所（現・石川法律事務所）所長（現在に至る） 2011年６月 徳栄商事株式会社社外取締役（現任） 2013年６月 アミューズ社外監査役（現任） 2021年10月 NTT都市開発プライベート投資法人監督役員（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
大野木 猛 |
1961年３月24日生 |
1985年10月 ＫＰＭＧ港監査法人（現・有限責任あずさ監査法人）入所 1990年５月 公認会計士開業登録 1990年７月 ＫＰＭＧベルギー・ブラッセル事務所 入所 1995年10月 大野木公認会計士事務所開設（現在に至る） 2010年６月 日本再共済生活協同組合連合会員外監事（現任） 2013年６月 アミューズ社外監査役（現任） 2016年８月 青南監査法人代表社員（現任） 2018年６月 株式会社自律制御システム研究所（現・株式会社ACSL）社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
灰原 芳夫 |
1955年12月14日生 |
1982年２月 公認会計士第三次試験合格 1993年１月 灰原公認会計士事務所開設（現在に至る） 2008年６月 株式会社ヤマノホールディングス社外監査役（現任） 2014年６月 アミューズ社外監査役（現任） 2021年４月 株式会社サンヨーホーム社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
藤森 純 |
1976年４月27日生 |
2008年９月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 2008年９月 白石綜合法律事務所入所 2010年９月 駿河台法律会計事務所入所 2014年９月 弁護士法人品川CS法律事務所開設（共同代表）。東京弁護士会に登録換え 2019年５月 東京スプラウト法律事務所開設 所長（現在に至る） 2022年６月 アミューズ社外監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
583,368 |
||||
（注）１．アミューズでは、意思決定・監督と執行との分離による取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を採用しております。常勤役員の役職名中の（ ）内の役職は、執行役員としての役職を表しております。また、本報告書提出日現在の執行役員は、上記記載の４名を含め計20名で構成されております。
２．取締役増田宗昭、安藤隆春及び麻生要一は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．監査役石川順道、大野木猛、灰原芳夫、藤森純は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
４．2022年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
1）アミューズの社外取締役は３名、社外監査役は４名で、いずれも独立役員として届出を行っております。
2）社外取締役増田宗昭氏は、日本出版販売株式会社社外取締役、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社代表取締役社長兼ＣＥＯ、株式会社Ｔポイント・ジャパン非常勤取締役を兼務しております。なお、アミューズはカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社との間で商品取引契約等を締結し取引を行っております。
社外取締役安藤隆春氏は、株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役、東武鉄道株式会社社外取締役を兼務しておりますが、当該記載の兼職先とアミューズとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役麻生要一氏は、株式会社アルファドライブ代表取締役、株式会社ゲノムクリニック代表取締役、株式会社UB Venturesベンチャー・パートナー、一般社団法人ドリーム・ドリブン・カンパニー理事、株式会社ニューズピックス執行役員、株式会社アシロ社外取締役、NPO法人neomura監事、株式会社DentaLight社外取締役を兼務しておりますが、当該記載の兼職先とアミューズとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役石川順道氏は、石川法律事務所所長、徳栄商事株式会社社外取締役、NTT都市開発プライベート投資法人監督役員を兼務しておりますが、当該記載の兼職先とアミューズとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役大野木猛氏は、大野木公認会計士事務所所長、日本再共済生活協同組合連合会員外監事、青南監査法人代表社員、株式会社ACSL社外監査役を兼務しておりますが、当該記載の兼職先とアミューズとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役灰原芳夫氏は、灰原公認会計士事務所所長、株式会社ヤマノホールディングス社外監査役、株式会社サンヨーホーム社外監査役を兼務しておりますが、当該記載の兼職先とアミューズとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役藤森純氏は、東京スプラウト法律事務所所長を兼務しておりますが、当該記載の兼職先とアミューズとの間には特別な利害関係はありません。
3）アミューズは、アミューズ事業に知見を有しかつ経営全般に優れた見識を備える社外取締役を選任し、また弁護士として高い専門性と独立性のある社外監査役、公認会計士として財務・会計分野に高い専門性と独立性を有する社外監査役を選任しております。これにより、独立性が高く中立的な外部の視点を入れた経営の監督・監視機能の強化を図り、取締役会における多角的な議論を促すことによって、業務執行における透明性・公平性を確保し、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めております。
4）社外取締役増田宗昭氏は、デジタルメディア・コンテンツビジネス等を含むエンターテインメントビジネスに精通され、また多くの会社の経営者を歴任されるなど、事業と経営の両面においての豊富な経験を有しております。アミューズの今後の成長戦略に様々な観点からの助言をいただくことが期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役安藤隆春氏は、警察庁長官をはじめ要職を歴任され、豊富な経験と幅広い見識を有しており、アミューズのコーポレート・ガバナンス、とりわけコンプライアンスの一層の強化を図るために、適切な監督・助言を頂けるものと判断し選任しております。
社外取締役麻生要一氏は、前職にて新規事業の立ち上げのエキスパートとして、多くの新規事業の統括実績があり、また、スタートアップ企業のインキュベーション支援などを数多く経験されております。今後、アミューズが新しいビジネスモデル・ビジネスドメインを開拓していく上でも、様々な点からのご助言をいただくことが期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外監査役石川順道氏は、弁護士資格を有し企業法務にも精通しており、会社経営を統括する充分な見識を有しておられることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役大野木猛氏は、公認会計士の資格を有し、会社財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、会社経営を統括する充分な見識を有しておられることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役灰原芳夫氏は、公認会計士の資格を有し、会社財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、会社経営を統括する充分な見識を有しておられることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役藤森純氏は、弁護士資格を有し企業法務にも精通していることに加え、特にエンターテインメント法務についての専門的な見識を有しておられることから、社外監査役として選任しております。
アミューズにおいて、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を設けております。その選任にあたっては、その基準を満たし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査部からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及び内部統制の整備・運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、アミューズグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。
社外監査役は、会計監査人から会計監査や内部統制の状況等について適宜報告を受け、毎決算期後には監査計画と監査重点項目の結果について説明を受けております。会計監査人からの説明時には、アミューズの内部統制状況について適宜意見交換を行っております。社外監査役は、常勤監査役・内部監査部より、監査計画と監査結果の年間報告を受けております。常勤監査役・内部監査部からの報告時には、アミューズの業務執行部門における内部統制の状況について適宜意見交換を行っております。社外監査役は監査を効率的かつ有効的に実施する観点から、取締役・常勤監査役・内部監査部・会計監査人及び社内関連部署等を含み必要に応じ適宜意見交換、相互連携をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
大里 洋吉 |
1946年８月22日生 |
1969年４月 株式会社渡辺プロダクション入社 1978年10月 アミューズ設立、代表取締役社長 1981年11月 アミューズ代表取締役会長 2008年６月 アミューズ相談役名誉会長 2009年６月 アミューズ最高顧問 2011年６月 アミューズ代表取締役会長（現任） 2013年５月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役会長 2014年７月 株式会社アミューズクエスト代表取締役会長 2016年５月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役相談役 2016年５月 株式会社アミューズクエスト代表取締役会長兼社長 2017年４月 株式会社アミューズクエスト代表取締役会長（現任） 2019年10月 株式会社ＡＭＵＳＥ ＱＵＥＳＴ代表取締役会長（現任） |
(注)４ |
451,060 |
|
代表取締役 (社長執行役員) |
中西 正樹 |
1973年11月９日生 |
1998年４月 アミューズ入社 2008年５月 タイシタレーベルミュージック株式会社代表取締役（現任） 2012年４月 アミューズ第１マネージメント部長 2016年４月 アミューズエグゼクティブプロデューサー サザンオールスターズプロジェクト、第１マネージメント部 担当 兼サザンオールスターズプロジェクト部長、第１マネージメント部長 2017年７月 アミューズ執行役員 サザンオールスターズプロジェクト、第１マネージメント部 担当 兼サザンオールスターズプロジェクト部長、第１マネージメント部長 2019年６月 アミューズ代表取締役 社長執行役員（現任） |
(注)４ |
4,388 |
|
取締役 (副社長執行役員) |
市毛 るみ子 |
1958年６月７日生 |
1978年11月 アミューズ入社 2003年４月 アミューズ執行役員制作企画部長 2007年７月 アミューズ上席執行役員 第３マネージメント部、ＷＩＬＬ事業部 担当 2008年６月 アミューズ取締役 第２・第３・第４・第５マネージメント部、番組制作部、新人開発部、ＦＣ事業部、ＭＤ事業部 所管 兼第２マネージメント部長 2012年10月 アミューズ常務取締役 第５・第６・第７マネージメント部、番組制作部、マネージメント情報管理部、映像制作部 所管 2016年４月 アミューズ常務取締役 サザンオールスターズプロジェクト、第６・第７・第８マネージメント部、舞台制作部、マネージメント情報管理部、グループ総務部・人事部 所管 2017年６月 アミューズ専務執行役員 2018年６月 アミューズ取締役 専務執行役員 2019年６月 アミューズエグゼクティブプロデューサー 2019年６月 株式会社Ｓ ＫＡＫＥＲＵ代表取締役（現任） 2020年６月 アミューズ取締役 副社長執行役員（現任） |
(注)４ |
118,420 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (専務執行役員) |
荒木 宏幸 |
1970年９月15日生 |
1994年４月 アミューズ入社 2008年７月 アミューズ第３マネージメント部長 2009年４月 アミューズ第２マネージメント部長 2012年４月 アミューズ第５マネージメント部長 2013年７月 アミューズ執行役員 第５・第６マネージメント部 担当 兼第５マネージメント部長 2016年４月 アミューズ執行役員 第１・第２・第３マネージメント部、スポーツ文化事業部 担当 兼第２マネージメント部長 2017年７月 アミューズ執行役員 第２・第３・第４マネージメント部、スポーツ文化事業部 担当 兼第４マネージメント部長 2019年６月 アミューズ取締役 常務執行役員 2020年６月 アミューズ取締役 専務執行役員（現任） |
(注)４ |
2,300 |
|
取締役 (常務執行役員) |
大野 貴広 |
1973年１月３日生 |
1995年４月 アミューズ入社 2012年４月 アミューズデジタルビジネス事業部長 2016年４月 アミューズ執行役員 デジタルコンテンツ部、ＦＣ事業部、ＣＳ事業推進部、ＭＤ事業部、ライツマネージメント部担当 兼デジタルコンテンツ部長 2017年７月 アミューズ執行役員 デジタルコンテンツ部、ＭＤ事業部、ライツマネージメント部、新規ビジネス開発部担当 2019年４月 アミューズ執行役員 ライツマネージメント部担当 2019年11月 アミューズ執行役員 ライツマネージメント部、ＦＣ事業部、ＣＳ事業推進部担当 2020年６月 アミューズ取締役 執行役員 2021年４月 アミューズ取締役 常務執行役員（現任） |
(注)４ |
4,400 |
|
取締役 |
増田 宗昭 |
1951年１月20日生 |
1985年９月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社設立、代表取締役社長 2005年６月 日本出版販売株式会社（現・日販グループホールディングス株式会社）社外取締役（現任） 2008年６月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社代表取締役社長兼 ＣＥＯ（現任） 2010年６月 アミューズ社外取締役（現任） 2010年６月 株式会社ＭＰＤ社外取締役（現任） 2011年３月 株式会社アマナホールディングス（現・株式会社アマナ）社外取締役（現任） 2016年４月 株式会社Ｔポイント・ジャパン代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任） 2020年４月 株式会社Ｔポイント・ジャパン社外取締役（現任） 2021年１月 株式会社トップカルチャー社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
安藤 隆春 |
1949年８月31日生 |
1972年４月 警察庁入庁 1994年９月 群馬県警察本部長 1999年８月 警視庁公安部長 2004年８月 警察庁長官官房長 2007年８月 警察庁次長 2009年６月 警察庁長官 2011年10月 退官 2013年５月 株式会社ニトリホールディングス社外取締役（現任） 2016年６月 アミューズ社外取締役（現任） 2017年６月 株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役（現任） 2018年６月 東武鉄道株式会社社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
麻生 要一 |
1983年４月６日生 |
2006年４月 株式会社リクルート入社 2013年４月 株式会社ニジボックス代表取締役 2018年２月 株式会社アルファドライブ創業、代表取締役（現任） 2018年４月 株式会社ゲノムクリニック創業、代表取締役（現任） 2018年６月 株式会社UB Venturesベンチャー・パートナー（現任） 2018年７月 一般社団法人ドリーム・ドリブン・カンパニー理事（現任） 2018年７月 株式会社ニューズピックス入社 2018年９月 株式会社ニューズピックス執行役員（現任） 2019年３月 株式会社アシロ社外取締役（現任） 2020年１月 NPO法人neomura監事（現任） 2020年４月 株式会社DentaLight社外取締役（現任） 2020年６月 アミューズ社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
常勤監査役 |
横沢 宏明 |
1956年７月５日生 |
1982年７月 アミューズ入社 1994年10月 アミューズ総務部総務室課長 2003年４月 アミューズ総務部部長 2007年７月 アミューズ経営監査室担当部長 2008年６月 アミューズ監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
石川 順道 |
1948年５月１日生 |
1981年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 1981年４月 石川・堤法律会計事務所（現・石川法律事務所）入所 2004年１月 石川・堤法律会計事務所（現・石川法律事務所）所長（現在に至る） 2011年６月 徳栄商事株式会社社外取締役（現任） 2013年６月 アミューズ社外監査役（現任） 2013年７月 アルケア株式会社社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
大野木 猛 |
1961年３月24日生 |
1985年10月 ＫＰＭＧ港監査法人（現・有限責任あずさ監査法人）入所 1990年５月 公認会計士開業登録 1990年７月 ＫＰＭＧベルギー・ブラッセル事務所 入所 1995年10月 大野木公認会計士事務所開設（現在に至る） 2010年６月 日本再共済生活協同組合連合会員外監事（現任） 2013年６月 アミューズ社外監査役（現任） 2016年８月 青南監査法人代表社員（現任） 2018年６月 株式会社自律制御システム研究所社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
灰原 芳夫 |
1955年12月14日生 |
1982年２月 公認会計士第三次試験合格 1993年１月 灰原公認会計士事務所開設（現在に至る） 2008年６月 株式会社ヤマノホールディングス社外監査役（現任） 2014年６月 アミューズ社外監査役（現任） 2021年４月 株式会社サンヨーホーム社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
580,568 |
||||
（注）１．アミューズでは、意思決定・監督と執行との分離による取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を採用しております。常勤役員の役職名中の（ ）内の役職は、執行役員としての役職を表しております。また、本報告書提出日現在の執行役員は、上記記載の４名を含め計17名で構成されております。
２．取締役増田宗昭、安藤隆春及び麻生要一は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．監査役石川順道、大野木猛及び灰原芳夫は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
４．2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
1）アミューズの社外取締役は３名、社外監査役は３名で、いずれも独立役員として届出を行っております。
2）社外取締役増田宗昭氏は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の代表取締役社長兼ＣＥＯを兼務しております。なお、アミューズはカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社との間で商品取引契約等を締結し取引を行っております。
社外取締役安藤隆春氏は、株式会社ニトリホールディングス社外取締役、株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役、東武鉄道株式会社社外取締役を兼務しておりますが、当該記載の兼職先とアミューズとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役麻生要一氏は、株式会社アルファドライブ代表取締役、株式会社ゲノムクリニック代表取締役、株式会社UB Venturesベンチャー・パートナー、一般社団法人ドリーム・ドリブン・カンパニー理事、株式会社ニューズピックス執行役員、株式会社アシロ社外取締役、NPO法人neomura監事、株式会社DentaLight社外取締役を兼務しておりますが、当該記載の兼職先とアミューズとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役石川順道氏は、石川法律事務所所長、徳栄商事株式会社社外取締役、アルケア株式会社社外取締役を兼務しておりますが、当該記載の兼職先とアミューズとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役大野木猛氏は、大野木公認会計士事務所所長、日本再共済生活協同組合連合会員外監事、青南監査法人代表社員、株式会社自律制御システム研究所社外監査役を兼務しておりますが、当該記載の兼職先とアミューズとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役灰原芳夫氏は、灰原公認会計士事務所所長、株式会社ヤマノホールディングス社外監査役、株式会社サンヨーホーム社外監査役を兼務しておりますが、当該記載の兼職先とアミューズとの間には特別な利害関係はありません。
3）アミューズは、アミューズ事業に知見を有しかつ経営全般に優れた見識を備える社外取締役を選任し、また弁護士として高い専門性と独立性のある社外監査役、公認会計士として財務・会計分野に高い専門性と独立性を有する社外監査役を選任しております。これにより、独立性が高く中立的な外部の視点を入れた経営の監督・監視機能の強化を図り、取締役会における多角的な議論を促すことによって、業務執行における透明性・公平性を確保し、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めております。
4）社外取締役増田宗昭氏は、デジタルメディア・コンテンツビジネス等を含むエンターテインメントビジネスに精通され、また多くの会社の経営者を歴任されるなど、事業と経営の両面においての豊富な経験を有しております。アミューズの今後の成長戦略に様々な観点からの助言をいただくことが期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役安藤隆春氏は、警察庁長官をはじめ要職を歴任され、豊富な経験と幅広い見識を有しており、アミューズのコーポレートガバナンス、とりわけコンプライアンスの一層の強化を図るために、適切な監督・助言を頂けるものと判断し選任しております。
社外取締役麻生要一氏は、前職にて新規事業の立ち上げのエキスパートとして、多くの新規事業の統括実績があり、また、スタートアップ企業のインキュベーション支援などを数多く経験されております。今後、アミューズが新しいビジネスモデル・ビジネスドメインを開拓していく上でも、様々な点からのご助言をいただくことが期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外監査役石川順道氏は、弁護士資格を有し企業法務にも精通しており、適切な監査を実施する充分な見識・経験を有しておられることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役大野木猛氏は、公認会計士として企業監査の実務に携わり、会社財務及び会計に精通しており、適切な監査を実施する充分な見識・経験を有しておられることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役灰原芳夫氏は、公認会計士として企業監査の実務に携わり、会社財務及び会計に精通しており、適切な監査を実施する充分な見識・経験を有しておられることから、社外監査役として選任しております。
アミューズにおいて、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を設けております。その選任にあたっては、その基準を満たし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営監査部からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及び内部統制の整備・運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、アミューズグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。
社外監査役は、会計監査人から会計監査や内部統制の状況等について適宜報告を受け、毎決算期後には監査計画と監査重点項目の結果について説明を受けております。会計監査人からの説明時には、アミューズの内部統制状況について適宜意見交換を行っております。社外監査役は、常勤監査役・経営監査部より、監査計画と監査結果の年間報告を受けております。常勤監査役・経営監査部からの報告時には、アミューズの業務執行部門における内部統制の状況について適宜意見交換を行っております。社外監査役は監査を効率的かつ有効的に実施する観点から、取締役・常勤監査役・経営監査部・会計監査人及び社内関連部署等を含み必要に応じ適宜意見交換、相互連携をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
大里 洋吉 |
1946年８月22日生 |
1969年４月 株式会社渡辺プロダクション入社 1978年10月 アミューズ設立、代表取締役社長 1981年11月 アミューズ代表取締役会長 2008年６月 アミューズ相談役名誉会長 2009年６月 アミューズ最高顧問 2011年６月 アミューズ代表取締役会長（現任） 2013年５月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役会長 2014年７月 株式会社アミューズクエスト代表取締役会長 2016年５月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役相談役 2016年５月 株式会社アミューズクエスト代表取締役会長兼社長 2017年４月 株式会社アミューズクエスト代表取締役会長（現任） 2019年10月 株式会社AMUSE QUEST代表取締役会長（現任） |
(注)４ |
451,060 |
|
代表取締役 (社長執行役員) |
中西 正樹 |
1973年11月９日生 |
1998年４月 アミューズ入社 2008年５月 タイシタレーベルミュージック株式会社代表取締役（現任） 2012年４月 アミューズ第１マネージメント部長 2016年４月 アミューズエグゼクティブプロデューサー サザンオールスターズプロジェクト、第１マネージメント部 担当 兼サザンオールスターズプロジェクト部長、第１マネージメント部長 2017年７月 アミューズ執行役員 サザンオールスターズプロジェクト、第１マネージメント部 担当 兼サザンオールスターズプロジェクト部長、第１マネージメント部長 2019年６月 アミューズ代表取締役 社長執行役員（現任） |
(注)４ |
4,388 |
|
取締役 (副社長執行役員) |
市毛 るみ子 |
1958年６月７日生 |
1978年11月 アミューズ入社 2003年４月 アミューズ執行役員制作企画部長 2007年７月 アミューズ上席執行役員 第３マネージメント部、ＷＩＬＬ事業部 担当 兼第３マネージメント部長 2008年６月 アミューズ取締役 第２・第３・第４・第５マネージメント部、番組制作部、新人開発部、ＦＣ事業部、ＭＤ事業部 所管 兼第２マネージメント部長 2012年10月 アミューズ常務取締役 第５・第６・第７マネージメント部、番組制作部、マネージメント情報管理部、映像制作部 所管 2016年４月 アミューズ常務取締役 サザンオールスターズプロジェクト、第６・第７・第８マネージメント部、舞台制作部、マネージメント情報管理部、グループ総務部・人事部 所管 2017年６月 アミューズ専務執行役員 2018年６月 アミューズ取締役 専務執行役員 2019年６月 アミューズエグゼクティブプロデューサー 2020年６月 アミューズ取締役 副社長執行役員（現任） |
(注)４ |
118,220 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (専務執行役員) |
荒木 宏幸 |
1970年９月15日生 |
1994年４月 アミューズ入社 2008年７月 アミューズ第３マネージメント部長 2009年４月 アミューズ第２マネージメント部長 2012年４月 アミューズ第５マネージメント部長 2013年７月 アミューズ執行役員 第５・第６マネージメント部 担当 兼第５マネージメント部長 2016年４月 アミューズ執行役員 第１・第２・第３マネージメント部、スポーツ文化事業部 担当 兼第２マネージメント部長 2017年７月 アミューズ執行役員 第２・第３・第４マネージメント部、スポーツ文化事業部 担当 兼第４マネージメント部長 2019年６月 アミューズ取締役 常務執行役員 2020年６月 アミューズ取締役 専務執行役員（現任） |
(注)４ |
2,300 |
|
取締役 (常務執行役員) |
千葉 伸大 |
1973年１月30日生 |
1995年４月 アミューズ入社 2007年７月 アミューズ第５マネージメント部長 2008年７月 アミューズ執行役員 第５マネージメント部、新人開発部 担当 兼第５マネージメント部長 2009年４月 アミューズ執行役員 第４マネージメント部 担当 兼第４マネージメント部長 2012年４月 アミューズ執行役員 第７マネージメント部、 担当 兼第７マネージメント部長 2013年７月 アミューズ執行役員 第９・第10マネージメント部 担当 兼第10マネージメント部長 2016年４月 アミューズ執行役員 第６・第７マネージメント部、舞台制作部担当 2017年６月 アミューズ常務執行役員 2019年６月 アミューズ取締役 常務執行役員（現任） |
(注)４ |
5,640 |
|
取締役 (執行役員) |
大野 貴広 |
1973年１月３日生 |
1995年４月 アミューズ入社 2012年４月 アミューズデジタルビジネス事業部長 2016年４月 アミューズ執行役員 デジタルコンテンツ部、ＦＣ事業部、ＣＳ事業推進部、ＭＤ事業部、ライツマネージメント部担当 兼デジタルコンテンツ部長 2017年７月 アミューズ執行役員 デジタルコンテンツ部、ＭＤ事業部、ライツマネージメント部、新規ビジネス開発部担当 2019年４月 アミューズ執行役員 ライツマネージメント部担当 2019年11月 アミューズ執行役員 ライツマネージメント部、ＦＣ事業部、ＣＳ事業推進部担当 2020年６月 アミューズ取締役 執行役員（現任） |
(注)４ |
4,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
増田 宗昭 |
1951年１月20日生 |
1985年９月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社設立、代表取締役社長 2005年６月 日本出版販売株式会社社外取締役（現任） 2008年６月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社代表取締役社長兼 ＣＥＯ（現任） 2010年６月 アミューズ社外取締役（現任） 2010年６月 株式会社ＭＰＤ社外取締役（現任） 2011年３月 株式会社アマナホールディングス（現・株式会社アマナ）社外取締役（現任） 2016年４月 株式会社Ｔポイント・ジャパン代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任） 2020年４月 株式会社蔦屋書店代表取締役社長兼ＣＥＯ（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
安藤 隆春 |
1949年８月31日生 |
1972年４月 警察庁入庁 1994年９月 群馬県警察本部長 1999年８月 警視庁公安部長 2004年８月 警察庁官房長 2007年８月 警察庁次長 2009年６月 警察庁長官 2011年10月 退官 2013年５月 株式会社ニトリホールディングス社外取締役（現任） 2016年６月 アミューズ社外取締役（現任） 2017年６月 株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役（現任） 2018年６月 東武鉄道株式会社社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
麻生 要一 |
1983年４月６日生 |
2006年４月 株式会社リクルート入社 2013年４月 株式会社ニジボックス代表取締役 2018年２月 株式会社アルファドライブ創業、代表取締役（現任） 2018年４月 株式会社ゲノムクリニック創業、代表取締役（現任） 2018年６月 株式会社UB Venturesベンチャー・パートナー（現任） 2018年７月 一般社団法人ドリーム・ドリブン・カンパニー理事（現任） 2018年７月 株式会社ニューズピックス入社 2018年９月 株式会社ニューズピックス執行役員（現任） 2019年３月 株式会社アシロ社外取締役（現任） 2020年１月 NPO法人neomura監事（現任） 2020年４月 株式会社DentaLight社外取締役（現任） 2020年６月 アミューズ社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
横沢 宏明 |
1956年７月５日生 |
1982年７月 アミューズ入社 1994年10月 アミューズ総務部総務室課長 2003年４月 アミューズ総務部部長 2007年７月 アミューズ経営監査室担当部長 2008年６月 アミューズ監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
石川 順道 |
1948年５月１日生 |
1981年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 1981年４月 石川・堤法律会計事務所（現・石川法律事務所）入所 2004年１月 石川・堤法律会計事務所（現・石川法律事務所）所長（現在に至る） 2011年６月 徳栄商事株式会社社外取締役（現任） 2013年６月 アミューズ社外監査役（現任） 2013年７月 アルケア株式会社社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
大野木 猛 |
1961年３月24日生 |
1985年10月 ＫＰＭＧ港監査法人（現・有限責任あずさ監査法人）入所 1990年５月 公認会計士開業登録 1990年７月 ＫＰＭＧベルギー・ブラッセル事務所 入所 1995年10月 大野木公認会計士事務所開設（現在に至る） 2010年６月 日本再共済生活協同組合連合会員外監事（現任） 2013年６月 アミューズ社外監査役（現任） 2016年８月 青南監査法人代表社員（現任） 2018年６月 株式会社自律制御システム研究所社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
灰原 芳夫 |
1955年12月14日生 |
1982年２月 公認会計士第三次試験合格 1993年１月 灰原公認会計士事務所開設（現在に至る） 2008年６月 株式会社ヤマノホールディングス社外監査役（現任） 2014年６月 アミューズ社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
585,708 |
||||
（注）１．アミューズでは、意思決定・監督と執行との分離による取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を採用しております。常勤役員の役職名中の（ ）内の役職は、執行役員としての役職を表しております。なお役職名につきましては、2020年７月１日付で実施予定の組織改編後の役職名を記載しております。また、2020年７月１日付の執行役員は、上記記載の5名を含め計18名で構成されております。
２．取締役増田宗昭、安藤隆春及び麻生要一は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．監査役石川順道、大野木猛及び灰原芳夫は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
４．2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2017年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
1）アミューズの社外取締役は３名、社外監査役は３名で、いずれも独立役員として届出を行っております。
2）社外取締役増田宗昭氏は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の代表取締役社長兼ＣＥＯを兼務しております。なお、アミューズはカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社との間で商品取引契約等を締結し取引を行っております。
社外取締役安藤隆春氏は、株式会社ニトリホールディングス社外取締役、株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役、東武鉄道株式会社社外取締役を兼務しておりますが、当該記載の兼職先とアミューズとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役麻生要一氏は、株式会社アルファドライブ代表取締役、株式会社ゲノムクリニック代表取締役、株式会社UB Venturesベンチャー・パートナー、一般社団法人ドリーム・ドリブン・カンパニー理事、株式会社ニューズピックス執行役員、株式会社アシロ社外取締役、NPO法人neomura監事、株式会社DentaLight社外取締役を兼務しておりますが、当該記載の兼職先とアミューズとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役石川順道氏は、石川法律事務所所長、徳栄商事株式会社社外取締役、アルケア株式会社社外取締役を兼務しておりますが、当該記載の兼職先とアミューズとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役大野木猛氏は、大野木公認会計士事務所所長、青南監査法人代表社員、株式会社自律制御システム研究所社外監査役、日本再共済生活協同組合連合会員外監事を兼務しておりますが、当該記載の兼職先とアミューズとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役灰原芳夫氏は、灰原公認会計士事務所所長、株式会社ヤマノホールディングス社外監査役を兼務しておりますが、当該記載の兼職先とアミューズとの間には特別な利害関係はありません。
3）アミューズは、アミューズ事業に知見を有しかつ経営全般に優れた見識を備える社外取締役を選任し、また弁護士として高い専門性と独立性のある社外監査役、公認会計士として財務・会計分野に高い専門性と独立性を有する社外監査役を選任しております。これにより、独立性が高く中立的な外部の視点を入れた経営の監督・監視機能の強化を図り、取締役会における多角的な議論を促すことによって、業務執行における透明性・公平性を確保し、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めております。
4）社外取締役増田宗昭氏は、デジタルメディア・コンテンツビジネス等を含むエンターテインメントビジネスに精通され、また多くの会社の経営者を歴任されるなど、事業と経営の両面においての豊富な経験を有しております。アミューズの今後の成長戦略に様々な観点からの助言をいただくことが期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役安藤隆春氏は、警察庁長官をはじめ要職を歴任され、豊富な経験と幅広い見識を有しており、アミューズのコーポレートガバナンス、とりわけコンプライアンスの一層の強化を図るために、適切な監督・助言を頂けるものと判断し選任しております。
社外取締役麻生要一氏は、前職にて新規事業の立ち上げのエキスパートとして、多くの新規事業の統括実績があり、また、スタートアップ企業のインキュベーション支援などを数多く経験されております。今後、アミューズが新しいビジネスモデル・ビジネスドメインを開拓していく上でも、様々な点からのご助言をいただくことが期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外監査役石川順道氏は、弁護士資格を有し企業法務にも精通しており、適切な監査を実施する充分な見識・経験を有しておられることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役大野木猛氏は、公認会計士として企業監査の実務に携わり、会社財務・法務に精通しており、適切な監査を実施する充分な見識・経験を有しておられることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役灰原芳夫氏は、公認会計士として企業監査の実務に携わり、会社財務・法務に精通しており、適切な監査を実施する充分な見識・経験を有しておられることから、社外監査役として選任しております。
アミューズにおいて、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を設けております。その選任にあたっては、その基準を満たし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、グループ経営監査部からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及び内部統制の整備・運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、アミューズグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。
社外監査役は、会計監査人から会計監査や内部統制の状況等について適宜報告を受け、毎決算期後には監査計画と監査重点項目の結果について説明を受けております。会計監査人からの説明時には、アミューズの内部統制状況について適宜意見交換を行っております。社外監査役は、常勤監査役・グループ経営監査部より、監査計画と監査結果の年間報告を受けております。常勤監査役・グループ経営監査部からの報告時には、アミューズの業務執行部門における内部統制の状況について適宜意見交換を行っております。社外監査役は監査を効率的かつ有効的に実施する観点から、取締役・常勤監査役・グループ経営監査部・会計監査人及び社内関連部署等を含み必要に応じ適宜意見交換、相互連携をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
大里 洋吉 |
1946年８月22日生 |
1969年４月 株式会社渡辺プロダクション入社 1978年10月 アミューズ設立、代表取締役社長 1981年11月 アミューズ代表取締役会長 2008年６月 アミューズ相談役名誉会長 2009年６月 アミューズ最高顧問 2011年６月 アミューズ代表取締役会長（現任） 2013年５月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役会長 2014年７月 株式会社アミューズクエスト代表取締役会長 2016年５月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役相談役（現任） 2016年５月 株式会社アミューズクエスト代表取締役会長兼社長 2017年４月 株式会社アミューズクエスト代表取締役会長（現任） |
(注)４ |
451,060 |
|
取締役 (副会長執行役員) |
柴 洋二郎 |
1950年８月７日生 |
1974年４月 株式会社日本興業銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 2002年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現・株式会社みずほ銀行）執行役員 2003年３月 株式会社みずほ銀行常務執行役員 2005年５月 株式会社オリエンタルランド常務執行役員 2007年６月 株式会社オリエンタルランド取締役専務執行役員 2009年４月 株式会社オリエンタルランド代表取締役副社長執行役員 2013年４月 株式会社オリエンタルランド取締役 2013年６月 アミューズ社外取締役 2015年６月 アミューズ取締役副会長 2017年６月 アミューズ取締役 副会長執行役員 2018年３月 株式会社ブリヂストン社外取締役（現任） 2019年４月 アミューズ代表取締役 社長執行役員 2019年６月 アミューズ取締役 副会長執行役員（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 (副会長執行役員) |
畠中 達郎 |
1957年11月３日生 |
1978年10月 アミューズ入社 1999年６月 アミューズマネージメント部門担当執行役員 2001年６月 アミューズ常務取締役 2004年12月 アミューズ取締役副社長 2007年６月 アミューズ代表取締役社長 2014年５月 Amuse Group USA,Inc. President（現任) 2015年11月 AMUSE FRANCE S.A.S. President（現任） 2016年４月 AmuseLantis Europe S.A.S. President（現任） 2017年６月 アミューズ代表取締役 社長執行役員 2019年４月 アミューズ取締役 2019年６月 アミューズ取締役 副会長執行役員（現任） |
(注)４ |
167,020 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 (社長執行役員) |
中西 正樹 |
1973年11月９日生 |
1998年４月 アミューズ入社 2008年５月 タイシタレーベルミュージック株式会社代表取締役（現任） 2012年４月 アミューズ第１マネージメント部長 2016年４月 アミューズエグゼクティブプロデューサーサザンオールスターズプロジェクト、第１マネージメント部 担当 兼サザンオールスターズプロジェクト部長、第１マネージメント部長 2017年７月 アミューズ執行役員サザンオールスターズプロジェクト、第１マネージメント部 担当 兼サザンオールスターズプロジェクト部長、第１マネージメント部長 2019年６月 アミューズ代表取締役 社長執行役員（現任） |
(注)４ |
1,688 |
|
取締役 (常務執行役員) |
千葉 伸大 |
1973年１月30日生 |
1995年４月 アミューズ入社 2007年７月 アミューズ第５マネージメント部長 2008年７月 アミューズ執行役員第５マネージメント部、新人開発部 担当 兼第５マネージメント部長 2009年４月 アミューズ執行役員第４マネージメント部 担当 兼第４マネージメント部長 2012年４月 アミューズ執行役員第７マネージメント部、 担当 兼第７マネージメント部長 2013年７月 アミューズ執行役員第９マネージメント部、第10マネージメント部 担当 兼第10マネージメント部長 2016年４月 アミューズ執行役員第６マネージメント部、第７マネージメント部、舞台制作部担当 2017年６月 アミューズ常務執行役員 2019年６月 アミューズ取締役 常務執行役員（現任） |
(注)４ |
5,640 |
|
取締役 (常務執行役員) |
荒木 宏幸 |
1970年９月15日生 |
1994年４月 アミューズ入社 2008年７月 アミューズ第３マネージメント部長 2009年４月 アミューズ第２マネージメント部長 2012年４月 アミューズ第５マネージメント部長 2013年７月 アミューズ執行役員第５マネージメント部、第６マネージメント部 担当 兼第５マネージメント部長 2016年４月 アミューズ執行役員第１マネージメント部、第２マネージメント部、第３マネージメント部、スポーツ文化事業部 担当 兼第２マネージメント部長 2017年７月 アミューズ執行役員第２マネージメント部、第３マネージメント部、第４マネージメント部、スポーツ文化事業部 担当 兼第４マネージメント部長 2019年６月 アミューズ取締役 常務執行役員（現任） |
(注)４ |
800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
増田 宗昭 |
1951年１月20日生 |
1985年９月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社設立、代表取締役社長 2005年６月 日本出版販売株式会社社外取締役（現任） 2008年６月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社代表取締役社長兼 ＣＥＯ（現任） 2010年６月 アミューズ社外取締役（現任） 2010年６月 株式会社ＭＰＤ社外取締役（現任） 2011年３月 株式会社アマナホールディング（現・株式会社アマナ）社外取締役（現任） 2016年４月 株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任） 2016年４月 株式会社Ｔポイント・ジャパン代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
安藤 隆春 |
1949年８月31日生 |
1972年４月 警察庁入庁 1994年９月 群馬県警察本部長 1999年８月 警視庁公安部長 2004年８月 警察庁官房長 2007年８月 警察庁次長 2009年６月 警察庁長官 2011年10月 退官 2013年５月 株式会社ニトリホールディングス社外取締役（現任） 2016年６月 アミューズ社外取締役（現任） 2017年６月 株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役（現任） 2018年６月 東武鉄道株式会社社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
横沢 宏明 |
1956年７月５日生 |
1982年７月 アミューズ入社 1994年10月 アミューズ総務部総務室課長 2003年４月 アミューズ総務部部長 2007年７月 アミューズ経営監査室担当部長 2008年６月 アミューズ監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
石川 順道 |
1948年５月１日生 |
1981年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 1981年４月 石川・堤法律会計事務所（現・石川法律事務所）入所 2004年１月 石川・堤法律会計事務所（現・石川法律事務所）所長（現任） 2011年６月 徳栄商事株式会社社外取締役（現任） 2013年６月 アミューズ監査役（現任） 2013年７月 アルケア株式会社社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
大野木 猛 |
1961年３月24日生 |
1985年10月 ＫＰＭＧ港監査法人（現・あずさ監査法人）入所 1990年５月 公認会計士開業登録 1990年７月 ＫＰＭＧベルギー・ブラッセル事務所 入所 1995年10月 大野木公認会計士事務所開設（現在に至る） 2010年６月 日本再共済生活協同組合連合会員外監事（現任） 2013年６月 アミューズ監査役（現任） 2016年８月 青南監査法人代表社員（現任） 2018年６月 株式会社自律制御システム研究所社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
灰原 芳夫 |
1955年12月14日生 |
1982年２月 公認会計士第三次試験合格 1993年１月 灰原公認会計士事務所開設（現在に至る） 2008年６月 株式会社ヤマノホールディングス社外監査役（現任） 2014年６月 アミューズ監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
626,208 |
||||
（注）１．アミューズでは、意思決定・監督と執行との分離による取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を採用しております。常勤役員の役職名中の（ ）内の役職は、執行役員としての役職を表しております。また、本報告書提出日現在の執行役員は、上記記載の５名含め計18名で構成されております。
２．取締役増田宗昭及び安藤隆春は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．監査役石川順道、大野木猛及び灰原芳夫は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
４．2019年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2017年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
1）アミューズの社外取締役は２名、社外監査役は３名で、いずれも独立役員として届出を行っております。
2）社外取締役増田宗昭氏は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の代表取締役社長兼ＣＥＯを兼務しております。なお、アミューズはカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社との間で商品取引契約等を締結し取引を行っております。
社外取締役安藤隆春氏は、株式会社ニトリホールディングス社外取締役、株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役、東武鉄道株式会社社外取締役を兼務しておりますが、当該記載の兼職先とアミューズとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役石川順道氏は、石川法律事務所所長、徳栄商事株式会社社外取締役、アルケア株式会社社外取締役を兼務しておりますが、当該記載の兼職先とアミューズとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役大野木猛氏は、大野木公認会計士事務所所長、青南監査法人代表社員、株式会社自律制御システム研究所社外監査役、日本再共済生活協同組合連合会員外監事を兼務しておりますが、当該記載の兼職先とアミューズとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役灰原芳夫氏は、灰原公認会計士事務所所長、株式会社ヤマノホールディングス社外監査役を兼務しておりますが、当該記載の兼職先とアミューズとの間には特別な利害関係はありません。
3）アミューズは、アミューズ事業に知見を有しかつ経営全般に優れた見識を備える社外取締役を選任し、また弁護士として高い専門性と独立性のある社外監査役、公認会計士として財務・会計分野に高い専門性と独立性を有する社外監査役を選任しております。これにより、独立性が高く中立的な外部の視点を入れた経営の監督・監視機能の強化を図り、取締役会における多角的な議論を促すことによって、業務執行における透明性・公平性を確保し、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めております。
4）社外取締役増田宗昭氏は、デジタルメディア・コンテンツビジネス等を含むエンターテインメントビジネスに精通され、また多くの会社の経営者を歴任されるなど、事業と経営の両面においての豊富な経験を有しております。アミューズの今後の成長戦略に様々な観点からの助言をいただくことが期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役安藤隆春氏は、警察庁長官をはじめ要職を歴任され、豊富な経験と幅広い見識を有しており、アミューズのコーポレートガバナンス、とりわけコンプライアンスの一層の強化を図るために、適切な監督・助言を頂けるものと判断し選任しております。
社外監査役石川順道氏は、弁護士資格を有し企業法務にも精通しており、適切な監査を実施する充分な見識・経験を有しておられることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役大野木猛氏は、公認会計士として企業監査の実務に携わり、会社財務・法務に精通しており、適切な監査を実施する充分な見識・経験を有しておられることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役灰原芳夫氏は、公認会計士として企業監査の実務に携わり、会社財務・法務に精通しており、適切な監査を実施する充分な見識・経験を有しておられることから、社外監査役として選任しております。
アミューズにおいて、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を設けております。その選任にあたっては、その基準を満たし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、グループ経営監査部からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及び内部統制の整備・運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、アミューズグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。
社外監査役は、会計監査人から会計監査や内部統制の状況等について適宜報告を受け、毎決算期後には監査計画と監査重点項目の結果について説明を受けております。会計監査人からの説明時には、アミューズの内部統制状況について適宜意見交換を行っております。社外監査役は、常勤監査役・グループ経営監査部より、監査計画と監査結果の年間報告を受けております。常勤監査役・グループ経営監査部からの報告時には、アミューズの業務執行部門における内部統制の状況について適宜意見交換を行っております。社外監査役は監査を効率的かつ有効的に実施する観点から、取締役・常勤監査役・グループ経営監査部・会計監査人及び社内関連部署等を含み必要に応じ適宜意見交換、相互連携をとっております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）新任役員
該当事項はありません。
（2）退任役員
該当事項はありません。
（3）役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 （副会長執行役員 社長代行） |
取締役 （副会長執行役員） |
柴 洋二郎 |
2019年２月13日 |
（4）異動後の役員の男女別人数及び女性の人数
男性11名 女性１名（役員のうち女性の比率８％）
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率８％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
|
大里 洋吉 |
昭和21年８月22日生 |
昭和44年４月 株式会社渡辺プロダクション入社 昭和53年10月 アミューズ設立、代表取締役社長 昭和56年11月 アミューズ代表取締役会長 平成20年６月 アミューズ相談役名誉会長 平成21年６月 アミューズ最高顧問 平成23年６月 アミューズ代表取締役会長（現任） 平成25年５月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役会長 平成26年７月 株式会社アミューズクエスト代表取締役会長 平成28年５月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役相談役（現任） 平成28年５月 株式会社アミューズクエスト代表取締役会長兼社長 平成29年４月 株式会社アミューズクエスト代表取締役会長（現任） |
(注)４ |
451,060 |
|
取締役 (副会長執行役員) |
|
柴 洋二郎 |
昭和25年８月７日生 |
昭和49年４月 株式会社日本興業銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 平成14年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現・株式会社みずほ銀行）執行役員 平成15年３月 株式会社みずほ銀行常務執行役員 平成17年５月 株式会社オリエンタルランド常務執行役員 平成19年６月 株式会社オリエンタルランド取締役専務執行役員 平成21年４月 株式会社オリエンタルランド代表取締役副社長執行役員 平成25年４月 株式会社オリエンタルランド取締役 平成25年６月 アミューズ社外取締役 平成27年６月 アミューズ取締役副会長 平成29年６月 アミューズ取締役 副会長執行役員（現任） 平成30年３月 株式会社ブリヂストン社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
代表取締役 (社長執行役員) |
|
畠中 達郎 |
昭和32年11月３日生 |
昭和53年10月 アミューズ入社 平成11年６月 アミューズマネージメント部門担当執行役員 平成13年６月 アミューズ常務取締役 平成16年12月 アミューズ取締役副社長 平成19年６月 アミューズ代表取締役社長 平成26年５月 Amuse Group USA,Inc. President（現任) 平成27年11月 AMUSE FRANCE S.A.S. President（現任） 平成28年４月 AmuseLantis Europe S.A.S. President（現任） 平成29年６月 アミューズ代表取締役 社長執行役員（現任） |
(注)４ |
166,020 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (専務執行役員) |
|
市毛 るみ子 |
昭和33年６月７日生 |
昭和53年11月 アミューズ入社 平成15年４月 アミューズ執行役員制作企画部長 平成19年７月 アミューズ上席執行役員第３マネージメント部長 兼 ＷＩＬＬ事業部担当 平成20年６月 アミューズ取締役 第２・第３・第４・第５マネージメント部、番組制作部、新人開発部、ＦＣ事業部、ＭＤ事業部所管 兼 第２マネージメント部長 平成24年10月 アミューズ常務取締役 第５・第６・第７マネージメント部、番組制作部、マネージメント情報管理部、映像製作部所管 平成28年４月 アミューズ常務取締役 サザンオールスターズプロジェクト、第６・第７・第８マネージメント部、舞台制作部、マネージメント情報管理部、グループ総務部・人事部所管 平成29年６月 専務執行役員 平成30年６月 アミューズ取締役 専務執行役員（現任） |
(注)４ |
111,120 |
|
取締役 (専務執行役員) |
|
相馬 信之 |
昭和39年８月26日生 |
昭和62年４月 アミューズ入社 平成17年６月 アミューズ執行役員マネージメント担当 兼 第１マネージメント部長 平成20年４月 株式会社Ａ－Ｓｋｅｔｃｈ代表取締役社長(現任） 平成20年６月 アミューズ取締役 第１マネージメント部、事業開発部、ライツマネージメント部、コンテンツ事業部所管 平成24年10月 アミューズ常務取締役 第１・第２・第３・第４マネージメント部、第１・第２ＣＳ事業部、デジタルビジネス事業部、ライツマネージメント部、シンガポール支店所管 平成26年６月 株式会社ＴＯＫＹＯ ＦＡＮＴＡＳＹ代表取締役社長（現任） 平成28年４月 アミューズ常務取締役 福山プロジェクト、第１・第２・第３・第４・第５マネージメント部、スポーツ文化事業部、映像製作部、メディアディストリビューション事業部、ＦＣ事業部、ＭＤ事業部、ＣＳ事業推進部、デジタルコンテンツ部、ライツマネージメント部、アジア事業部所管 平成29年６月 アミューズ取締役 専務執行役員（現任） |
(注)４ |
15,328 |
|
取締役 (常務執行役員) |
|
齊藤 直人 |
昭和41年４月23日生 |
平成２年４月 株式会社日本興業銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 平成９年９月 デューク大学経営大学院(MBA）卒業 平成11年11月 ボストンコンサルティンググループ入社 平成13年２月 同社プロジェクトマネージャー 平成15年11月 同社プリンシパル 平成19年７月 同社パートナー＆マネージングディレクター 平成26年４月 日本マクドナルド株式会社入社上席執行役員戦略インサイト本部長 平成27年11月 同社退社 平成28年７月 アミューズ入社 平成28年８月 アミューズ上席執行役員 平成29年６月 アミューズ取締役 常務執行役員（現任） |
(注)４ |
450 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
増田 宗昭 |
昭和26年１月20日生 |
昭和60年９月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社設立、代表取締役社長 平成17年６月 日本出版販売株式会社社外取締役（現任） 平成20年６月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社代表取締役社長兼 ＣＥＯ（現任） 平成22年６月 アミューズ社外取締役（現任） 平成22年６月 株式会社ＭＰＤ社外取締役（現任） 平成23年３月 株式会社アマナホールディング（現・株式会社アマナ）社外取締役（現任） 平成28年４月 株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任） 平成28年４月 株式会社Ｔポイント・ジャパン代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
|
安藤 隆春 |
昭和24年８月31日生 |
昭和47年４月 警察庁入庁 平成６年９月 群馬県警察本部長 平成11年８月 警視庁公安部長 平成16年８月 警察庁長官官房長 平成19年８月 警察庁次長 平成21年６月 警察庁長官 平成23年10月 退官 平成25年５月 株式会社ニトリホールディングス社外取締役（現任） 平成26年６月 株式会社東横イン社外取締役（現任） 平成28年６月 アミューズ社外取締役（現任） 平成29年６月 株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役（現任） 平成29年８月 デジタルデータソリューション株式会社社外取締役（現任） 平成30年６月 東武鉄道株式会社社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
横沢 宏明 |
昭和31年７月５日生 |
昭和57年７月 アミューズ入社 平成６年10月 アミューズ総務部総務室課長 平成15年４月 アミューズ総務部部長 平成19年７月 アミューズ経営監査室担当部長 平成20年６月 アミューズ監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
|
石川 順道 |
昭和23年５月１日生 |
昭和56年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 昭和56年４月 石川・堤法律会計事務所（現・石川法律事務所）入所 平成16年１月 石川・堤法律会計事務所（現・石川法律事務所）所長（現任） 平成23年６月 徳栄商事株式会社社外取締役（現任） 平成25年６月 アミューズ監査役（現任） 平成25年７月 アルケア株式会社社外取締役（現任） 平成28年９月 株式会社大学書林社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
|
大野木 猛 |
昭和36年３月24日生 |
昭和60年10月 ＫＰＭＧ港監査法人（現・あずさ監査法人）入所 平成２年５月 公認会計士開業登録 平成２年７月 ＫＰＭＧベルギー・ブラッセル事務所 入所 平成７年10月 大野木公認会計士事務所開設（現在に至る） 平成22年６月 日本再共済生活協同組合連合会員外監事（現任） 平成25年６月 アミューズ監査役（現任） 平成28年８月 青南監査法人代表社員（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
|
灰原 芳夫 |
昭和30年12月14日生 |
昭和57年２月 公認会計士第三次試験合格 平成５年１月 灰原公認会計士事務所開設（現在に至る） 平成20年６月 株式会社ヤマノホールディングス社外監査役（現任） 平成26年６月 アミューズ監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
743,978 |
（注）１．アミューズでは、意思決定・監督と執行との分離による取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を採用しております。常勤役員の役名中の（ ）内の役職は、執行役員としての役職を表しております。また、本報告書提出日現在の執行役員は、上記記載の５名含め計19名で構成されております。
２．取締役増田宗昭及び安藤隆春は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．監査役石川順道、大野木猛及び灰原芳夫は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
４．平成30年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成29年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
|
大里 洋吉 |
昭和21年８月22日生 |
昭和44年４月 株式会社渡辺プロダクション入社 昭和53年10月 アミューズ設立、代表取締役社長 昭和56年11月 アミューズ代表取締役会長 平成20年６月 アミューズ相談役名誉会長 平成21年６月 アミューズ最高顧問 平成23年６月 アミューズ代表取締役会長（現任） 平成25年５月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役会長 平成26年７月 株式会社アミューズクエスト代表取締役会長 平成28年５月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役相談役（現任） 平成28年５月 株式会社アミューズクエスト代表取締役会長兼社長 平成29年４月 株式会社アミューズクエスト代表取締役会長（現任） |
(注)４ |
451,060 |
|
取締役 (副会長執行役員) |
|
柴 洋二郎 |
昭和25年８月７日生 |
昭和49年４月 株式会社日本興業銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 平成14年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現・株式会社みずほ銀行）執行役員 平成15年３月 株式会社みずほ銀行常務執行役員 平成17年５月 株式会社オリエンタルランド常務執行役員 平成19年６月 株式会社オリエンタルランド取締役専務執行役員 平成21年４月 株式会社オリエンタルランド代表取締役副社長執行役員 平成25年４月 株式会社オリエンタルランド取締役 平成25年６月 アミューズ取締役 平成27年６月 アミューズ取締役副会長 平成29年６月 アミューズ取締役 副会長執行役員（現任） |
(注)４ |
－ |
|
代表取締役 (社長執行役員) |
|
畠中 達郎 |
昭和32年11月３日生 |
昭和53年10月 アミューズ入社 平成11年６月 アミューズマネージメント部門担当執行役員 平成13年６月 アミューズ常務取締役 平成16年12月 アミューズ取締役副社長 平成19年６月 アミューズ代表取締役社長 平成26年５月 Amuse Group USA,Inc. President（現任) 平成27年11月 AMUSE FRANCE S.A.S. President（現任） 平成28年４月 AmuseLantis Europe S.A.S. President（現任） 平成29年６月 アミューズ代表取締役 社長執行役員（現任） |
(注)４ |
165,320 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (専務執行役員) |
|
相馬 信之 |
昭和39年８月26日生 |
昭和62年４月 アミューズ入社 平成17年６月 アミューズ執行役員マネージメント担当 兼 第１マネージメント部長 平成20年４月 株式会社Ａ－Ｓｋｅｔｃｈ代表取締役社長(現任） 平成20年６月 アミューズ取締役 第１マネージメント部、事業開発部、ライツマネージメント部、コンテンツ事業部所管 平成24年10月 アミューズ常務取締役 第１・第２・第３・第４マネージメント部、第１・第２ＣＳ事業部、デジタルビジネス事業部、ライツマネージメント部、シンガポール支店所管 平成26年６月 株式会社ＴＯＫＹＯ ＦＡＮＴＡＳＹ代表取締役社長（現任） 平成28年４月 アミューズ常務取締役 福山プロジェクト、第１・第２・第３・第４・第５マネージメント部、スポーツ文化事業部、映像製作部、メディアディストリビューション事業部、ＦＣ事業部、ＭＤ事業部、ＣＳ事業推進部、デジタルコンテンツ部、ライツマネージメント部、アジア事業部所管 平成29年６月 アミューズ取締役 専務執行役員（現任） |
(注)４ |
15,128 |
|
取締役 (常務執行役員) |
|
齊藤 直人 |
昭和41年４月23日生 |
平成２年４月 株式会社日本興業銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 平成９年９月 デューク大学経営大学院(MBA）卒業 平成11年11月 ボストンコンサルティンググループ入社 平成13年２月 同社プロジェクトマネージャー 平成15年11月 同社プリンシパル 平成19年７月 同社パートナー＆マネージングディレクター 平成26年４月 日本マクドナルド株式会社入社上席執行役員戦略インサイト本部長 平成27年11月 同社退社 平成28年７月 アミューズ入社 平成28年８月 アミューズ上席執行役員 平成29年６月 アミューズ取締役 常務執行役員（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
増田 宗昭 |
昭和26年１月20日生 |
昭和60年９月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社設立、代表取締役社長 平成17年６月 日本出版販売株式会社取締役（現任） 平成20年６月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社代表取締役社長兼 ＣＥＯ（現任） 平成22年６月 アミューズ取締役（現任） 平成22年６月 株式会社ＭＰＤ取締役（現任） 平成23年３月 株式会社アマナホールディング（現・株式会社アマナ）取締役（現任） 平成28年４月 株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任） 平成28年４月 株式会社Ｔポイント・ジャパン代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
|
安藤 隆春 |
昭和24年８月31日生 |
昭和47年４月 警察庁入庁 平成６年９月 群馬県警察本部長 平成11年８月 警視庁公安部長 平成16年８月 警察庁長官官房長 平成19年８月 警察庁次長 平成21年６月 警察庁長官 平成23年10月 退官 平成25年５月 株式会社ニトリホールディングス社外取締役（現任） 平成26年６月 株式会社東横イン社外取締役（現任） 平成28年６月 アミューズ取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
横沢 宏明 |
昭和31年７月５日生 |
昭和57年７月 アミューズ入社 平成６年10月 アミューズ総務部総務室課長 平成15年４月 アミューズ総務部部長 平成19年７月 アミューズ経営監査室担当部長 平成20年６月 アミューズ監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
|
石川 順道 |
昭和23年５月１日生 |
昭和56年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 昭和56年４月 石川・堤法律会計事務所（現・石川法律事務所）入所 平成16年１月 石川・堤法律会計事務所（現・石川法律事務所）所長（現任） 平成23年６月 徳栄商事株式会社社外取締役（現任） 平成25年６月 アミューズ監査役（現任） 平成25年７月 アルケア株式会社社外取締役（現任） 平成28年９月 株式会社大学書林社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
|
大野木 猛 |
昭和36年３月24日生 |
昭和60年10月 ＫＰＭＧ港監査法人（現・あずさ監査法人）入所 平成２年５月 公認会計士開業登録 平成２年７月 ＫＰＭＧベルギー・ブラッセル事務所 入所 平成７年10月 大野木公認会計士事務所開設（現在に至る） 平成22年６月 日本再共済生活協同組合連合会員外監事（現任） 平成25年６月 アミューズ監査役（現任） 平成28年８月 青南監査法人代表社員（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
|
灰原 芳夫 |
昭和30年12月14日生 |
昭和57年２月 公認会計士第三次試験合格 平成５年１月 灰原公認会計士事務所開設（現在に至る） 平成20年６月 株式会社ヤマノホールディングス社外監査役（現任） 平成26年６月 アミューズ監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
631,508 |
（注）１．アミューズでは、意思決定・監督と執行との分離による取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を採用しております。常勤役員の役名中の（ ）内の役職は、執行役員としての役職を表しております。また、本報告書提出日現在の執行役員は、上記記載の４名含め計18名で構成されております。
２．取締役増田宗昭及び安藤隆春は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．監査役石川順道、大野木猛及び灰原芳夫は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
４．平成29年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成29年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率８％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
|
大里 洋吉 |
昭和21年８月22日生 |
昭和44年４月 株式会社渡辺プロダクション入社 昭和53年10月 アミューズ設立、代表取締役社長 昭和56年11月 アミューズ代表取締役会長 平成20年６月 アミューズ相談役名誉会長 平成21年６月 アミューズ最高顧問 平成23年６月 アミューズ代表取締役会長（現任） 平成25年５月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役会長 平成26年７月 株式会社アミューズクエスト代表取締役会長 平成28年５月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役相談役（現任） 平成28年５月 株式会社アミューズクエスト代表取締役会長兼社長（現任） |
(注)４ |
450,960 |
|
取締役副会長 |
|
柴 洋二郎 |
昭和25年８月７日生 |
昭和49年４月 株式会社日本興業銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 平成14年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現・株式会社みずほ銀行）執行役員 平成15年３月 株式会社みずほ銀行常務執行役員 平成17年５月 株式会社オリエンタルランド常務執行役員 平成19年６月 株式会社オリエンタルランド取締役専務執行役員 平成21年４月 株式会社オリエンタルランド代表取締役副社長執行役員 平成25年６月 アミューズ取締役 平成27年６月 アミューズ取締役副会長(現任) |
(注)４ |
－ |
|
代表取締役社長 |
|
畠中 達郎 |
昭和32年11月３日生 |
昭和53年10月 アミューズ入社 平成11年６月 アミューズマネージメント部門担当執行役員 平成13年６月 アミューズ常務取締役 平成16年12月 アミューズ取締役副社長 平成19年６月 アミューズ代表取締役社長(現任) 平成26年５月 Ａｍｕｓｅ Ｇｒｏｕｐ ＵＳＡ，Ｉｎｃ．Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ（現任) 平成27年11月 AMUSE FRANCE S.A.S. President（現任） |
(注)４ |
164,120 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
グループ管理部・財務部所管 |
齊藤 泰幸 |
昭和27年８月９日生 |
昭和51年４月 関東電化工業株式会社入社 平成４年８月 アミューズ入社、経理部長 平成11年６月 アミューズ経理部担当執行役員 平成15年６月 アミューズ取締役管理部長 平成17年６月 アミューズ常務取締役 管理部、総務部担当 兼 管理部長 平成19年６月 アミューズ専務取締役 管理部担当 平成20年６月 アミューズ代表取締役専務取締役 グループ管理部・総務部・人事部所管 平成28年４月 アミューズ代表取締役専務取締役 グループ管理部・財務部所管 （現任） |
(注)４ |
71,720 |
|
常務取締役 |
サザンオールスターズプロジェクト、第６・第７・第８マネージメント部、舞台制作部、マネージメント情報管理部、グループ総務部・人事部所管 |
市毛 るみ子 |
昭和33年６月７日生 |
昭和53年11月 アミューズ入社 平成15年４月 アミューズ執行役員制作企画部長 平成19年７月 アミューズ上席執行役員第３マネージメント部長 兼 ＷＩＬＬ事業部担当 平成20年６月 アミューズ取締役 第２・第３・第４・第５マネージメント部、番組制作部、新人開発部、ＦＣ事業部、ＭＤ事業部所管 兼 第２マネージメント部長 平成24年10月 アミューズ常務取締役 第５・第６・第７マネージメント部、番組制作部、マネージメント情報管理部、映像製作部所管 平成28年４月 アミューズ常務取締役 サザンオールスターズプロジェクト、第６・第７・第８マネージメント部、舞台制作部、マネージメント情報管理部、グループ総務部・人事部所管（現任） |
(注)４ |
110,720 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常務取締役 |
福山プロジェクト、第１・第２・第３・第４・第５マネージメント部、スポーツ文化事業部、映像製作部、メディアディストリビューション事業部、ＦＣ事業部、ＭＤ事業部、ＣＳ事業推進部、デジタルコンテンツ部、ライツマネージメント部、アジア事業部所管 |
相馬 信之 |
昭和39年８月26日生 |
昭和62年４月 アミューズ入社 平成17年６月 アミューズ執行役員マネージメント担当 兼 第１マネージメント部長 平成20年４月 株式会社Ａ－Ｓｋｅｔｃｈ代表取締役社長(現任） 平成20年６月 アミューズ取締役 第１マネージメント部、事業開発部、ライツマネージメント部、コンテンツ事業部所管 平成24年10月 アミューズ常務取締役 第１・第２・第３・第４マネージメント部、第１・第２ＣＳ事業部、デジタルビジネス事業部、ライツマネージメント部、シンガポール支店所管 平成26年６月 株式会社ＴＯＫＹＯ ＦＡＮＴＡＳＹ代表取締役社長（現任） 平成28年４月 アミューズ常務取締役 福山プロジェクト、第１・第２・第３・第４・第５マネージメント部、スポーツ文化事業部、映像製作部、メディアディストリビューション事業部、ＦＣ事業部、ＭＤ事業部、ＣＳ事業推進部、デジタルコンテンツ部、ライツマネージメント部、アジア事業部所管（現任） |
(注)４ |
14,928 |
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取締役 |
社長室所管 |
久保田 康 |
昭和34年３月28日生 |
昭和57年４月 アミューズ入社 平成16年７月 アミューズ執行役員広報宣伝部長 平成22年４月 アミューズエグゼクティブプロデューサーマネージメント情報管理部長 平成23年６月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン取締役兼務 平成25年５月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役社長 平成25年５月 アミューズ退職 平成28年５月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン取締役（現任） 平成28年６月 アミューズ取締役 社長室所管 （現任） |
(注)４ |
3,768 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
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増田 宗昭 |
昭和26年１月20日生 |
昭和60年９月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社設立、代表取締役社長 平成17年６月 日本出版販売株式会社取締役（現任） 平成20年６月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社代表取締役社長兼 ＣＥＯ（現任） 平成22年６月 アミューズ取締役（現任） 平成22年６月 株式会社ＭＰＤ取締役（現任） 平成23年３月 株式会社アマナホールディング（現・株式会社アマナ）取締役（現任） 平成27年１月 トーンモバイル株式会社取締役会長（現任） 平成28年４月 株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任） 平成28年４月 株式会社Ｔポイント・ジャパン代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任） |
(注)４ |
－ |
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取締役 |
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安藤 隆春 |
昭和24年８月31日生 |
昭和47年４月 警察庁入庁 平成６年９月 群馬県警察本部長 平成11年８月 警視庁公安部長 平成16年８月 警察庁長官官房長 平成19年８月 警察庁次長 平成21年６月 警察庁長官 平成23年10月 退官 平成25年５月 株式会社ニトリホールディングス社外取締役（現任） 平成26年６月 株式会社東横イン社外取締役（現任） 平成28年６月 アミューズ取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
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横沢 宏明 |
昭和31年７月５日生 |
昭和57年７月 アミューズ入社 平成６年10月 アミューズ総務部総務室課長 平成15年４月 アミューズ総務部部長 平成19年７月 アミューズ経営監査室担当部長 平成20年６月 アミューズ監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
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監査役 |
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石川 順道 |
昭和23年５月１日生 |
昭和56年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 昭和56年４月 石川・堤法律会計事務所（現・石川法律事務所）入所 平成16年１月 石川・堤法律会計事務所（現・石川法律事務所）所長（現任） 平成23年６月 徳栄商事株式会社社外取締役（現任） 平成25年６月 アミューズ監査役（現任） 平成25年７月 アルケア株式会社社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
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監査役 |
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大野木 猛 |
昭和36年３月24日生 |
昭和60年10月 ＫＰＭＧ港監査法人（現・あずさ監査法人）入所 平成２年５月 公認会計士開業登録 平成２年７月 ＫＰＭＧベルギー・ブラッセル事務所 入所 平成７年10月 大野木公認会計士事務所開設（現任に至る） 平成22年６月 日本再共済生活協同組合連合会員外監事（現任） 平成25年６月 アミューズ監査役（現任） 平成25年８月 青南監査法人社員（現任） |
(注)５ |
－ |
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監査役 |
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灰原 芳夫 |
昭和30年12月14日生 |
昭和57年２月 公認会計士第三次試験合格 平成５年１月 灰原公認会計士事務所開設（現在に至る） 平成19年10月 郵便事業株式会社（現・日本郵便株式会社）社外監査役（現任） 平成20年６月 株式会社ヤマノホールディングス社外監査役（現任） 平成26年６月 アミューズ監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
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計 |
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816,216 |
（注）１．アミューズでは、意思決定・監督と執行との分離による取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を採用しております。執行役員は12名で構成されております。
２．取締役増田宗昭及び安藤隆春は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．監査役石川順道、大野木猛及び灰原芳夫は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
４．平成28年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成25年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．前任監査役が平成26年６月22日開催の定時株主総会の終結の時をもって辞任したため、アミューズ定款の定めにより、平成26年６月22日開催の定時株主総会の終結から３年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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