Eストアー(4304)の株価チャート Eストアー(4304)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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代表取締役 ＣＥＯ |
石村賢一 |
1962年10月14日生 |
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(注)２ |
4 |
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代表取締役 ＣＯＯ社長 |
柳田要一 |
1963年３月13日生 |
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(注)２ |
- |
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取締役 |
田中裕之 |
1972年10月27日生 |
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(注)２ |
- |
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取締役 |
金子昌史 |
1986年５月20日生 |
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(注)２ |
- |
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取締役 (監査等委員) |
越後屋真弓 |
1965年８月29日生 |
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(注)３ |
- |
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取締役 (監査等委員) |
岩出 誠 |
1951年２月19日生 |
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(注)３ |
- |
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取締役 (監査等委員) |
中村 渡 |
1966年４月25日生 |
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(注)３ |
- |
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計 |
4 |
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(注)１ 金子昌史、岩出誠、中村渡及び越後屋真弓の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 代表取締役ＣＥＯ 石村賢一氏の所有株式数は、株式会社ユニコムが保有する株式数を含めた実質所有株式数で記載しております。
５ 2025年６月27日提出日時点のEストアーの役員の状況であり、2025年６月30日開催予定の株主総会にて議案が承認可決されますと、Eストアーの役員の状況は変更となる予定です。
６ Eストアーは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
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太田 諭哉 |
1975年12月16日生 |
1998年４月 |
安田信託銀行㈱(現 みずほ信託銀行㈱)入行 |
(注) |
－ |
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2001年10月 |
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 |
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2005年２月 |
㈲スパイラル・アンド・カンパニー (現 ㈱スパイラル・アンド・カンパニー) 代表取締役社長(現任) |
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2005年３月 |
公認会計士登録 太田諭哉公認会計士事務所（現 スパイラル共同公認会計士事務所）開業 |
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2006年３月 |
税理士登録 |
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2006年６月 2015年10月 2017年11月
2021年６月 |
税理士法人スパイラル設立 代表社員(現任) Eストアー 監査役 ㈱ジンズ(現 ㈱ジンズホールディングス) 社外監査役（現任） ㈱コマースニジュウイチ 社外監査役（現任） |
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(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
Eストアーは現在、取締役７名のうち４名が社外取締役であり、監査等委員である取締役として３名を選任しています。社外取締役である金子昌史氏は事業会社や上場企業成長支援会社において、M&A、経営企画、事業成長、生産性改善、企業経営に関する豊富な経験を、越後屋真弓氏はＥＣ事業及び管理系業務に関する豊富な経験を、岩出誠氏は弁護士として会社法務・労務問題に豊富な知識・経験等を、中村渡氏は公認会計士及び税理士として専門的な知見を有しており、Eストアーの監査・監督体制を活かしていただけるものと判断し、選任しております。
なお、当該社外取締役４名とEストアーの間には、人的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はないものと判断しております。
Eストアーは、社外からの幅広い知見から適切な助言をいただくと共に、中立的・客観的視点から公平性を保ち適正な監視体制を構築するため、社外取締役を招聘しております。
Eストアーにおいて、社外取締役を選任するにあたり、独立性について特段の定めはありませんが、様々な分野に関する豊富な知識・経験を有し、中立的・客観的な視点から公平性を保ち監督又は監査を行うことのできる者であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
Eストアーの監査等委員会は、社外取締役で全員構成されているため、下記「(３) 監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 ＣＥＯ |
石村賢一 |
1962年10月14日生 |
|
(注)２ |
150,000 |
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|
代表取締役 ＣＯＯ社長 |
柳田要一 |
1963年３月13日生 |
|
(注)２ |
57,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中裕之 |
1972年10月27日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金子昌史 |
1986年５月20日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
越後屋真弓 |
1965年８月29日生 |
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(注)３ |
4,100 |
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取締役 (監査等委員) |
岩出 誠 |
1951年２月19日生 |
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(注)３ |
26,100 |
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取締役 (監査等委員) |
中村 渡 |
1966年４月25日生 |
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(注)３ |
400 |
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計 |
238,100 |
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(注)１ 金子昌史、岩出誠、中村渡及び越後屋真弓の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ Eストアーは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
太田 諭哉 |
1975年12月16日生 |
1998年４月 |
安田信託銀行㈱(現 みずほ信託銀行㈱)入行 |
(注) |
－ |
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2001年10月 |
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 |
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2005年２月 |
㈲スパイラル・アンド・カンパニー (現 ㈱スパイラル・アンド・カンパニー) 代表取締役社長(現任) |
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2005年３月 |
公認会計士登録 太田諭哉公認会計士事務所（現 スパイラル共同公認会計士事務所）開業 |
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2006年３月 |
税理士登録 |
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|
2006年６月 2015年10月 2017年11月
2021年６月 |
税理士法人スパイラル設立 代表社員(現任) Eストアー 監査役 ㈱ジンズ(現 ㈱ジンズホールディングス) 社外監査役（現任） ㈱コマースニジュウイチ 社外監査役（現任） |
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(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
Eストアーは現在、取締役７名のうち４名が社外取締役であり、監査等委員である取締役として３名を選任しています。社外取締役である金子昌史氏は事業会社や上場企業成長支援会社において、M&A、経営企画、事業成長、生産性改善、企業経営に関する豊富な経験を、越後屋真弓氏はＥＣ事業及び管理系業務に関する豊富な経験を、岩出誠氏は弁護士として会社法務・労務問題に豊富な知識・経験等を、中村渡氏は公認会計士及び税理士として専門的な知見を有しており、Eストアーの監査・監督体制を活かしていただけるものと判断し、選任しております。
なお、当該社外取締役４名とEストアーの間には、人的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はないものと判断しております。また2024年３月31日時点において岩出誠、中村渡及び越後屋真弓の各氏はEストアーの株式を保有しておりますが、重要性はないと判断しております。
Eストアーは、社外からの幅広い知見から適切な助言をいただくと共に、中立的・客観的視点から公平性を保ち適正な監視体制を構築するため、社外取締役を招聘しております。
Eストアーにおいて、社外取締役を選任するにあたり、独立性について特段の定めはありませんが、様々な分野に関する豊富な知識・経験を有し、中立的・客観的な視点から公平性を保ち監督又は監査を行うことのできる者であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
Eストアーの監査等委員会は、社外取締役で全員構成されているため、下記「(３) 監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7％)
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 ＣＥＯ |
石村賢一 |
1962年10月14日生 |
|
(注)２ |
150,000 |
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|
代表取締役 ＣＯＯ社長 |
柳田要一 |
1963年３月13日生 |
|
(注)２ |
57,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中裕之 |
1972年10月27日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
越後屋真弓 |
1965年８月29日生 |
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(注)３ |
3,800 |
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取締役 (監査等委員) |
岩出 誠 |
1951年２月19日生 |
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(注)３ |
25,600 |
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取締役 (監査等委員) |
中村 渡 |
1966年４月25日生 |
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(注)３ |
400 |
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計 |
237,300 |
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(注)１ 監査等委員である取締役 岩出誠、中村渡及び越後屋真弓の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役古川徳厚氏は、2022年８月31日付をもって辞任いたしました。
５ Eストアーは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
太田 諭哉 |
1975年12月16日生 |
1998年４月 |
安田信託銀行㈱(現 みずほ信託銀行㈱)入行 |
(注) |
－ |
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2001年10月 |
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 |
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2005年２月 |
㈲スパイラル・アンド・カンパニー (現 ㈱スパイラル・アンド・カンパニー) 代表取締役社長(現任) |
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2005年３月 |
公認会計士登録 太田諭哉公認会計士事務所（現 スパイラル共同公認会計士事務所）開業 |
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|
2006年３月 |
税理士登録 |
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|
2006年６月 2015年10月 2017年11月
2021年６月 |
税理士法人スパイラル設立 代表社員(現任) Eストアー 監査役 ㈱ジンズ(現 ㈱ジンズホールディングス) 社外監査役（現任） ㈱コマースニジュウイチ 社外監査役（現任） |
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(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
Eストアーは現在、取締役６名のうち３名が社外取締役であり、監査等委員である取締役として３名を選任しています。社外取締役である岩出誠氏は弁護士として会社法務・労務問題に豊富な知識・経験等を、中村渡氏は公認会計士として専門的な見地を、越後屋真弓氏はＥＣ事業及び管理系業務に関する豊富な経験と知識を有しており、Eストアーの監査・監督体制を活かしていただけるものと判断し、選任しております。
なお、当該社外取締役３名とEストアーの間には、人的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はないものと判断しております。また2023年３月31日時点において岩出誠、中村渡及び越後屋真弓の各氏はEストアーの株式を保有しておりますが、重要性はないと判断しております。
Eストアーは、社外からの幅広い知見から適切な助言をいただくと共に、中立的・客観的視点から公平性を保ち適正な監視体制を構築するため、社外取締役を招聘しております。
Eストアーにおいて、社外取締役を選任するにあたり、独立性について特段の定めはありませんが、様々な分野に関する豊富な知識・経験を有し、中立的・客観的な視点から公平性を保ち監督又は監査を行うことのできる者であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
Eストアーの監査等委員会は、社外取締役で全員構成されているため、下記「(３) 監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
古川 徳厚 |
2022年８月31日 （辞任による退任） |
(注) 取締役 古川 徳厚は、社外取締役であります。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性5名 女性1名（役員のうち女性の比率16.6％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
古川 徳厚 |
2022年８月31日 （辞任による退任） |
（注）取締役 古川 徳厚は、社外取締役であります。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男5名 女性1名（役員のうち女性の比率16.6％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 ＣＥＯ |
石村賢一 |
1962年10月14日生 |
|
(注)３ |
150,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 ＣＯＯ社長 |
柳田要一 |
1963年３月13日生 |
|
(注)３ |
57,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中裕之 |
1972年10月27日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
古川徳厚 |
1981年５月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
越後屋真弓 |
1965年８月29日生 |
|
(注)４ |
3,600 |
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取締役 (監査等委員) |
岩出 誠 |
1951年２月19日生 |
|
(注)４ |
25,200 |
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取締役 (監査等委員) |
中村 渡 |
1966年４月25日生 |
|
(注)４ |
400 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
236,700 |
||||||||||||||||||||||||||||
(注)１ 取締役 古川徳厚氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員である取締役 岩出誠、中村渡及び越後屋真弓の各氏は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ Eストアーは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
太田 諭哉 |
1975年12月16日生 |
1998年４月 |
安田信託銀行㈱(現 みずほ信託銀行㈱)入行 |
(注) |
－ |
|
2001年10月 |
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 |
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2005年２月 |
㈲スパイラル・アンド・カンパニー (現 ㈱スパイラル・アンド・カンパニー) 代表取締役社長(現任) |
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2005年３月 |
公認会計士登録 太田諭哉公認会計士事務所（現 スパイラル共同公認会計士事務所）開業 |
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2006年３月 |
税理士登録 |
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2006年６月 2015年10月 2017年11月
2021年６月 |
税理士法人スパイラル設立 代表社員(現任) Eストアー 監査役 ㈱ジンズ(現 ㈱ジンズホールディングス) 社外監査役（現任） ㈱コマースニジュウイチ 社外監査役（現任） |
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(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
Eストアーは現在、取締役７名のうち４名が社外取締役であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が１名、監査等委員である取締役が３名を選任しています。社外取締役である古川徳厚氏は社外取締役として数多くの投資先の経営に関与した経験及び経営者としての見識を、岩出誠氏は弁護士として会社法務・労務問題に豊富な知識・経験等を、中村渡氏は公認会計士として専門的な見地を、越後屋真弓氏はＥＣ事業及び管理系業務に関する豊富な経験と知識を有しており、Eストアーの監査・監督体制を活かしていただけるものと判断し、選任しております。
なお、当該社外取締役４名とEストアーの間には、人的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はないものと判断しております。また2022年３月31日時点において岩出誠、中村渡及び越後屋真弓の各氏はEストアーの株式を保有しておりますが、重要性はないと判断しております。
Eストアーは、社外からの幅広い知見から適切な助言をいただくと共に、中立的・客観的視点から公平性を保ち適正な監視体制を構築するため、社外取締役を招聘しております。
Eストアーにおいて、社外取締役を選任するにあたり、独立性について特段の定めはありませんが、様々な分野に関する豊富な知識・経験を有し、中立的・客観的な視点から公平性を保ち監督又は監査を行うことのできる者であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
Eストアーの監査等委員会は、社外取締役で全員構成されているため、下記「(３) 監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 ＣＥＯ |
石村賢一 |
1962年10月14日生 |
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(注)３ |
150,000 |
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代表取締役 社長ＣＯＯ |
柳田要一 |
1963年３月13日生 |
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(注)３ |
57,500 |
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取締役 |
田中裕之 |
1972年10月27日生 |
|
(注)３ |
- |
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取締役 |
古川徳厚 |
1981年５月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
岩出 誠 |
1951年２月19日生 |
|
(注)４ |
24,800 |
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取締役 (監査等委員) |
中村 渡 |
1966年４月25日生 |
|
(注)４ |
400 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 (監査等委員) |
越後屋真弓 |
1965年８月29日生 |
|
(注)４ |
3,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
236,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
(注)１ 取締役 古川徳厚氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員である取締役 岩出誠、中村渡及び越後屋真弓の各氏は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ Eストアーは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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太田 諭哉 |
1975年12月16日生 |
1998年４月 |
安田信託銀行㈱(現 みずほ信託銀行㈱)入行 |
(注) |
4,000 |
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2001年10月 |
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 |
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2005年２月 |
㈲スパイラル・アンド・カンパニー (現 ㈱スパイラル・アンド・カンパニー) 代表取締役社長(現任) |
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2005年３月 |
公認会計士登録 太田諭哉公認会計士事務所（現 スパイラル共同公認会計士事務所）開業 |
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2006年３月 |
税理士登録 |
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2006年６月 2015年10月 2017年11月 |
税理士法人スパイラル設立 代表社員(現任) Eストアー 監査役 ㈱ジンズ(現 ㈱ジンズホールディングス) 社外監査役（現任） |
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(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
Eストアーは現在、取締役７名のうち４名が社外取締役であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が１名、監査等委員である取締役が３名を選任しています。社外取締役である古川徳厚氏は社外取締役として数多くの投資先の経営に関与した経験及び経営者としての見識を、岩出誠氏は弁護士として会社法務・労務問題に豊富な知識・経験等を、中村渡氏は公認会計士として専門的な見地を、越後屋真弓氏はＥＣ事業及び管理系業務に関する豊富な経験と知識を有しており、Eストアーの監査・監督体制を活かしていただけるものと判断し、選任しております。
なお、当該社外取締役４名とEストアーの間には、人的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はないものと判断しております。また2021年３月31日時点において岩出誠、中村渡及び越後屋真弓の各氏はEストアーの株式を保有しておりますが、重要性はないと判断しております。
Eストアーは、社外からの幅広い知見から適切な助言をいただくと共に、中立的・客観的視点から公平性を保ち適正な監視体制を構築するため、社外取締役を招聘しております。
Eストアーにおいて、社外取締役を選任するにあたり、独立性について特段の定めはありませんが、様々な分野に関する豊富な知識・経験を有し、中立的・客観的な視点から公平性を保ち監督又は監査を行うことのできる者であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
Eストアーの監査等委員会は、社外取締役で全員構成されているため、下記「(３) 監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
石村賢一 |
1962年10月14日生 |
|
(注)３ |
304,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務 |
柳田要一 |
1963年３月13日生 |
|
(注)３ |
57,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中裕之 |
1972年10月27日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
古川徳厚 |
1981年５月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
岩出 誠 |
1951年２月19日生 |
|
(注)４ |
24,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
中村 渡 |
1966年４月25日生 |
|
(注)４ |
200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
越後屋真弓 |
1965年８月29日生 |
|
(注)４ |
3,300 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(注)１ 取締役 古川徳厚氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員である取締役 岩出誠、中村渡及び越後屋真弓の各氏は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ Eストアーは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
太田 諭哉 |
1975年12月16日生 |
1998年４月 |
安田信託銀行㈱(現 みずほ信託銀行㈱)入行 |
(注) |
－ |
|
2001年10月 |
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 |
||||
|
2005年２月 |
㈲スパイラル・アンド・カンパニー (現 ㈱スパイラル・アンド・カンパニー) 代表取締役社長(現任) |
||||
|
2005年３月 |
公認会計士登録 太田諭哉公認会計士事務所（現 スパイラル共同公認会計士事務所）開業 |
||||
|
2006年３月 |
税理士登録 |
||||
|
2006年６月 2006年８月 2015年10月 2017年11月 |
税理士法人スパイラル設立 代表社員(現任) ㈱シャノン 社外監査役 Eストアー 監査役 ㈱ジンズ(現 ㈱ジンズホールディングス) 社外監査役（現任） |
||||
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
Eストアーは現在、取締役７名のうち４名が社外取締役であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が１名、監査等委員である取締役が３名を選任しています。社外取締役である古川徳厚氏は社外取締役として数多くの投資先の経営に関与した経験及び経営者としての見識を、岩出誠氏は弁護士として会社法務・労務問題に豊富な知識・経験等を、中村渡氏は公認会計士として専門的な見地を、越後屋真弓氏はＥＣ事業及び管理系業務に関する豊富な経験と知識を有しており、Eストアーの監査・監督体制を活かしていただけるものと判断し、選任しております。
なお、当該社外取締役４名とEストアーの間には、人的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はないものと判断しております。また2020年３月31日時点において岩出誠、中村渡及び越後屋真弓の各氏はEストアーの株式を保有しておりますが、重要性はないと判断しております。
Eストアーは、社外からの幅広い知見から適切な助言をいただくと共に、中立的・客観的視点から公平性を保ち適正な監視体制を構築するため、社外取締役を招聘しております。
Eストアーにおいて、社外取締役を選任するにあたり、独立性について特段の定めはありませんが、様々な分野に関する豊富な知識・経験を有し、中立的・客観的な視点から公平性を保ち監督又は監査を行うことのできる者であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
Eストアーの監査等委員会は、社外取締役で全員構成されているため、下記「(３) 監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
石村賢一 |
1962年10月14日生 |
|
(注)３ |
304,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務 |
柳田要一 |
1963年３月13日生 |
|
(注)３ |
57,500 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
古川徳厚 |
1981年５月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
水谷克彦 |
1951年10月８日生 |
|
(注)４ |
3,700 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
岩出 誠 |
1951年２月19日生 |
|
(注)４ |
23,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
中村 渡 |
1966年４月25日生 |
|
(注)４ |
200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(注)１ 取締役 古川徳厚氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員である取締役 水谷克彦、岩出誠、及び中村渡の各氏は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ Eストアーは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
太田 諭哉 |
1975年12月16日生 |
1998年４月 |
安田信託銀行㈱(現 みずほ信託銀行㈱)入行 |
(注) |
3,000 |
|
2001年10月 |
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 |
||||
|
2005年２月 |
㈲スパイラル・アンド・カンパニー (現 ㈱スパイラル・アンド・カンパニー) 代表取締役社長(現任) |
||||
|
2005年３月 |
公認会計士登録 太田諭哉公認会計士事務所（現 スパイラル共同公認会計士事務所）開業 |
||||
|
2006年３月 |
税理士登録 |
||||
|
2006年６月 2006年８月 2015年10月 2017年11月 |
税理士法人スパイラル設立 代表社員(現任) ㈱シャノン 社外監査役 Eストアー 監査役 ㈱ジンズ 社外監査役（現任） |
||||
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
Eストアーは現在、取締役６名のうち４名が社外取締役であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が１名、監査等委員である取締役が３名を選任しています。社外取締役である古川徳厚氏は社外取締役として数多くの投資先の経営に関与した経験及び経営者としての見識を、水谷克彦氏は取締役及び監査役としての豊富な役員・経験等を、岩出誠氏は弁護士として会社法務・労務問題に豊富な知識・経験等を、中村渡氏は公認会計士として専門的な見地を有しており、Eストアーの監査・監督体制を活かしていただけるものと判断し、選任しております。
なお、当該社外取締役４名とEストアーの間には、人的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はないものと判断しております。また2019年３月31日時点において水谷克彦及び岩出誠、中村渡の各氏はEストアーの株式を保有しておりますが、重要性はないと判断しております。
Eストアーは、社外からの幅広い知見から適切な助言をいただくと共に、中立的・客観的視点から公平性を保ち適正な監視体制を構築するため、社外取締役を招聘しております。
Eストアーにおいて、社外取締役を選任するにあたり、独立性について特段の定めはありませんが、様々な分野に関する豊富な知識・経験を有し、中立的・客観的な視点から公平性を保ち監督又は監査を行うことのできる者であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
Eストアーの監査等委員会は、社外取締役で全員構成されているため、下記「(３) 監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
男性６名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
|
代表取締役 |
社長 |
石村賢一 |
昭和37年10月14日生 |
昭和61年４月 |
㈱アスキー入社 |
(注)２ |
304,000 |
|
|
|
||||||
|
昭和63年10月 |
同社社長室 広報担当、事業開発担当部長 |
||||||
|
平成２年12月 |
㈱アスキーエクスプレス設立 取締役企画部長 |
||||||
|
平成３年12月 |
㈱アスキーエアーネットワーク設立 代表取締役 |
||||||
|
平成６年10月 |
㈱アスキーネット 取締役 |
||||||
|
平成８年７月 |
㈱アスキーインターネットサービスカンパニー 副事業部長 |
||||||
|
平成10年６月 |
セコム㈱入社 ネットワークセキュリティ事業部 スーパーバイザー |
||||||
|
平成11年２月 |
Eストアー設立 代表取締役(現任) |
||||||
|
平成13年12月 |
㈱インフォビュー 取締役 |
||||||
|
平成16年11月 |
㈱パーソナルショップ設立 代表取締役 |
||||||
|
平成17年８月 |
㈱ワイズワークスプロジェクト 取締役 |
||||||
|
平成17年10月 |
㈱ユニコム設立 代表取締役(現任) |
||||||
|
平成18年７月 |
㈱ＥＣホールディングス 取締役 |
||||||
|
取締役 |
常務 |
柳田要一 |
昭和38年3月13日生 |
昭和61年4月 平成7年4月 平成10年4月 平成11年4月 平成13年4月 平成16年6月 平成17年9月
平成18年6月 平成21年6月 平成30年4月 平成30年6月 |
㈱リクルート入社 就職情報誌系事業 ㈱リクルートより㈱アステル東京へ出向 ㈱リクルート新規事業開発 ㈱リクルート経営企画 ㈱リクルート住宅情報事業 ㈱リクルート退社 Eストアー入社 ウェブショップ支援部 ジェネラルマネージャー Eストアー 取締役 管理部門担当 Eストアー 最高情報責任者（現任） Eストアー 取締役 Eストアー 常務取締役（現任） |
(注)２ |
56,000 |
|
取締役 |
|
今村文哉 |
昭和36年９月10日生 |
昭和60年４月 |
日本ディジタルイクイップメント㈱ (現 日本ヒューレット・パッカード㈱)入社 |
(注)２ |
4,000 |
|
昭和60年４月 |
日本ディジタルイクイップメント㈱ (現 日本ヒューレット・パッカード㈱)入社 |
||||||
|
平成４年10月 |
マイクロソフト㈱(現 日本マイクロソフト㈱)入社 |
||||||
|
平成11年１月 |
同社コーポレートビジネス統括部 統括部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
㈱プラザクリエイト入社 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社 常務取締役 |
||||||
|
平成20年１月 |
㈱ドリーム・アーツ入社 |
||||||
|
平成20年７月 |
同社 取締役 |
||||||
|
平成23年７月 |
Eストアー入社 |
||||||
|
平成25年４月 |
Eストアーショップサーブ事業部 事業部長 |
||||||
|
平成25年６月 平成28年４月 平成30年４月 |
Eストアー 取締役 ショップサーブ事業部担当 Eストアー 取締役 事業部門担当 Eストアー 取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
水谷克彦 |
昭和26年10月８日生 |
昭和50年４月 平成10年10月
平成13年４月
平成16年４月 平成17年４月 平成22年４月 平成23年11月
平成28年６月 |
㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 ㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行) 池田支店長 ㈱三井住友銀行 横浜ブロック部長兼横浜支店長 ㈱ケイディアイ 取締役総務部長 同社 常務取締役 一般社団法人日本医療安全調査機構 総務部長 ㈱ジェイアイエヌ（現）㈱ジンズ） 常勤監査役 Eストアー 社外取締役(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
3,000 |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
岩出 誠 |
昭和26年２月19日生 |
昭和52年４月 |
東京弁護士会登録 |
(注)３ |
23,100 |
|
昭和61年５月 |
岩出綜合法律事務所開設 所長 (現 ロア・ユナイテッド法律事務所 代表パートナー(現任)) |
||||||
|
平成７年６月 |
㈱ダイヤモンド・フリードマン社 （現 ㈱ダイヤモンド・リテイルメディア） 監査役 |
||||||
|
平成10年４月 |
東京簡易裁判所 民事調停委員 |
||||||
|
平成12年３月 |
労働省労働基準局「社内預金に関する研究会」専門委員 |
||||||
|
平成12年９月 |
Eストアー 監査役 |
||||||
|
平成13年１月 |
厚生労働省 労働政策審議会 労働条件分科会公益代表委員 |
||||||
|
平成17年９月 |
㈱ドン・キホーテ 監査役 |
||||||
|
平成18年４月 |
青山学院大学 客員教授就任(現任) 首都大学東京法科大学院 講師(労働法)就任(現任) |
||||||
|
平成19年４月 |
ドイト㈱ 監査役 |
||||||
|
平成20年４月
平成28年６月 |
千葉大学法科大学院 客員教授(労働法)就任（現任） Eストアー 社外取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
中村 渡 |
昭和41年４月25日生 |
平成３年９月 |
アーサーアンダーセン会計事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入社 |
(注)３ |
200 |
|
平成７年１月 |
㈱マイツ(池田公認会計士事務所)入社 |
||||||
|
平成７年７月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成８年１月 |
日本合同ファイナンス㈱(現 ㈱ジャフコ)入社 ジャフコ公開コンサルティング㈱(現 ジャフココンサルティング㈱)出向 |
||||||
|
平成11年４月 |
同社 事業投資グループ |
||||||
|
平成12年12月 |
中村公認会計士事務所開設 所長(現任) |
||||||
|
平成16年６月 |
Eストアー 監査役 |
||||||
|
平成17年10月 平成27年10月 平成28年６月 |
㈱ユニコム 監査役 Eストアー 常勤監査役 Eストアー 社外取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
計 |
390,300 |
||||||
(注)１ 監査等委員である取締役 水谷克彦、岩出誠、及び中村渡の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成３０年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成３１年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成３０年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成３２年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ Eストアーは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
太田 諭哉 |
昭和50年12月16日生 |
平成10年４月 |
安田信託銀行㈱(現 みずほ信託銀行㈱)入行 |
(注) |
－ |
|
平成13年10月 |
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 |
||||
|
平成17年２月 |
㈲スパイラル・アンド・カンパニー (現 ㈱スパイラル・アンド・カンパニー) 代表取締役社長(現任) |
||||
|
平成17年３月 |
公認会計士登録 太田諭哉公認会計士事務所（現 スパイラル共同公認会計士事務所）開業 |
||||
|
平成18年３月 |
税理士登録 |
||||
|
平成18年６月 平成18年８月 平成27年10月 平成27年10月 平成29年11月 |
税理士法人スパイラル設立 代表社員(現任) ㈱シャノン 社外監査役（現任） ナレッジスイート㈱社外監査役（現任） Eストアー 監査役 ㈱ジンズ 社外監査役（現任） |
||||
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
男性６名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
|
代表取締役 |
社長 |
石村賢一 |
昭和37年10月14日生 |
昭和61年４月 |
㈱アスキー入社 |
(注)３ |
304,000 |
|
昭和63年10月 |
同社社長室 広報担当、事業開発担当部長 |
||||||
|
平成２年12月 |
㈱アスキーエクスプレス設立 取締役企画部長 |
||||||
|
平成３年12月 |
㈱アスキーエアーネットワーク設立 代表取締役 |
||||||
|
平成６年10月 |
㈱アスキーネット 取締役 |
||||||
|
平成８年７月 |
㈱アスキーインターネットサービスカンパニー 副事業部長 |
||||||
|
平成10年６月 |
セコム㈱入社 ネットワークセキュリティ事業部 スーパーバイザー |
||||||
|
平成11年２月 |
Eストアー設立 代表取締役(現任) |
||||||
|
平成13年12月 |
㈱インフォビュー 取締役 |
||||||
|
平成16年11月 |
㈱パーソナルショップ設立 代表取締役 |
||||||
|
平成17年８月 |
㈱ワイズワークスプロジェクト 取締役 |
||||||
|
平成17年10月 |
㈱ユニコム設立 代表取締役(現任) |
||||||
|
平成18年７月 |
㈱ＥＣホールディングス 取締役 |
||||||
|
取締役 |
事業部門 担当 |
今村文哉 |
昭和36年９月10日生 |
昭和60年４月 |
日本ディジタルイクイップメント㈱ (現 日本ヒューレット・パッカード㈱)入社 |
(注)３ |
3,400 |
|
平成４年10月 |
マイクロソフト㈱(現 日本マイクロソフト㈱)入社 |
||||||
|
平成11年１月 |
同社コーポレートビジネス統括部 統括部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
㈱プラザクリエイト入社 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社 常務取締役 |
||||||
|
平成20年１月 |
㈱ドリーム・アーツ入社 |
||||||
|
平成20年７月 |
同社 取締役 |
||||||
|
平成23年７月 |
Eストアー入社 |
||||||
|
平成25年４月 |
Eストアーショップサーブ事業部 事業部長 |
||||||
|
平成25年６月
平成28年４月 |
Eストアー 取締役 ショップサーブ事業部担当 Eストアー 取締役 事業部門担当(現任) |
||||||
|
取締役 |
管理部門担当
最高情報 責任者 |
柳田要一 |
昭和38年３月13日生 |
昭和61年４月 |
㈱リクルート入社 就職情報誌系事業 |
(注)３ |
53,300 |
|
平成７年４月 |
㈱リクルートより㈱アステル東京へ出向 |
||||||
|
平成10年４月 |
㈱リクルート新規事業開発 |
||||||
|
平成11年４月 |
㈱リクルート経営企画 |
||||||
|
平成13年４月 |
㈱リクルート住宅情報事業 |
||||||
|
平成16年６月 |
㈱リクルート退社 |
||||||
|
平成17年９月 |
Eストアー入社 ウェブショップ支援部 ゼネラルマネジャー |
||||||
|
平成18年６月 |
Eストアー 取締役 管理部門担当(現任) |
||||||
|
平成21年６月 |
Eストアー 最高情報責任者(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
水谷克彦 |
昭和26年10月８日生 |
昭和50年４月 平成10年10月
平成13年４月
平成16年４月 平成17年４月 平成22年４月 平成23年11月 平成28年６月 |
㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 ㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行) 池田支店支店長 ㈱三井住友銀行 横浜ブロック部長兼横浜支店支店長 ㈱ケイディアイ 取締役総務部長 同社 常務取締役 一般社団法人日本医療安全調査機構 総務部長 ㈱ジェイアイエヌ 監査役 Eストアー 社外取締役(監査等委員)(現任) |
(注)４ |
2,300 |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
岩出 誠 |
昭和26年２月19日生 |
昭和52年４月 |
東京弁護士会登録 |
(注)４ |
22,500 |
|
昭和61年５月 |
岩出綜合法律事務所開設 所長 (現 ロア・ユナイテッド法律事務所 代表パートナー(現任)) |
||||||
|
平成７年６月 |
㈱ダイヤモンド・フリードマン社 （現 ㈱ダイヤモンド・リテイルメディア） 監査役（現任） |
||||||
|
平成10年４月 |
東京簡易裁判所 民事調停委員 |
||||||
|
平成12年３月 |
労働省労働基準局「社内預金に関する研究会」専門委員 |
||||||
|
平成12年９月 |
Eストアー 監査役 |
||||||
|
平成13年１月 |
厚生労働省 労働政策審議会 労働条件分科会公益代表委員 |
||||||
|
平成17年９月 |
㈱ドン・キホーテ 監査役 |
||||||
|
平成18年４月 |
青山学院大学 客員教授就任(現任) 首都大学東京法科大学院 講師(労働法)就任(現任) |
||||||
|
平成19年４月 |
ドイト㈱ 監査役 |
||||||
|
平成20年４月 平成28年６月 |
千葉大学法科大学院 客員教授(労働法)就任 Eストアー 社外取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
中村 渡 |
昭和41年４月25日生 |
平成３年９月 |
アーサーアンダーセン会計事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入社 |
(注)４ |
200 |
|
平成７年１月 |
㈱マイツ(池田公認会計士事務所)入社 |
||||||
|
平成７年７月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成８年１月 |
日本合同ファイナンス㈱(現 ㈱ジャフコ)入社 ジャフコ公開コンサルティング㈱(現 ジャフココンサルティング㈱)出向 |
||||||
|
平成11年４月 |
同社 事業投資グループ |
||||||
|
平成12年12月 |
中村公認会計士事務所開設 所長(現任) |
||||||
|
平成16年６月 |
Eストアー 監査役 |
||||||
|
平成17年10月 平成27年10月 平成28年６月 |
㈱ユニコム 監査役 Eストアー 常勤監査役 Eストアー 社外取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
計 |
385,700 |
||||||
(注)１ 平成28年６月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、Eストアーは同日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 監査等委員である取締役 水谷克彦、岩出誠、及び中村渡の各氏は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ Eストアーは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
太田 諭哉 |
昭和50年12月16日生 |
平成10年４月 |
安田信託銀行㈱(現 みずほ信託銀行㈱)入行 |
(注) |
－ |
|
平成13年10月 |
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 |
||||
|
平成17年２月 |
㈲スパイラル・アンド・カンパニー (現 ㈱スパイラル・アンド・カンパニー) 代表取締役社長(現任) |
||||
|
平成17年３月 |
公認会計士登録 太田諭哉公認会計士事務所（現 スパイラル共同公認会計士事務所）開業 |
||||
|
平成18年３月 |
税理士登録 |
||||
|
平成18年６月 平成18年８月 平成27年10月 |
税理士法人スパイラル設立 代表社員(現任) ㈱シャノン 社外監査役（現任） Eストアー 監査役 |
||||
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
男性６名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
|
代表取締役 |
社長 |
石村賢一 |
昭和37年10月14日生 |
昭和61年４月 |
㈱アスキー入社 |
(注)３ |
304,000 |
|
昭和63年10月 |
同社社長室 広報担当、事業開発担当部長 |
||||||
|
平成２年12月 |
㈱アスキーエクスプレス設立 取締役企画部長 |
||||||
|
平成３年12月 |
㈱アスキーエアーネットワーク設立 代表取締役 |
||||||
|
平成６年10月 |
㈱アスキーネット 取締役 |
||||||
|
平成８年７月 |
㈱アスキーインターネットサービスカンパニー 副事業部長 |
||||||
|
平成10年６月 |
セコム㈱入社 ネットワークセキュリティ事業部 スーパーバイザー |
||||||
|
平成11年２月 |
Eストアー設立 代表取締役(現任) |
||||||
|
平成13年12月 |
㈱インフォビュー 取締役 |
||||||
|
平成16年11月 |
㈱パーソナルショップ設立 代表取締役 |
||||||
|
平成17年８月 |
㈱ワイズワークスプロジェクト 取締役 |
||||||
|
平成17年10月 |
㈱ユニコム設立 代表取締役(現任) |
||||||
|
平成18年７月 |
㈱ＥＣホールディングス 取締役 |
||||||
|
平成24年９月 |
㈱Ｅストアーマーケット設立 代表取締役 |
||||||
|
平成25年11月 |
㈱ＥストアーＭＩＣＳ設立 代表取締役 |
||||||
|
取締役 |
事業部門 担当 |
今村文哉 |
昭和36年９月10日生 |
昭和60年４月 |
日本ディジタルイクイップメント㈱ (現 日本ヒューレット・パッカード㈱)入社 |
(注)３ |
2,800 |
|
平成４年10月 |
マイクロソフト㈱(現 日本マイクロソフト㈱)入社 |
||||||
|
平成11年１月 |
同社コーポレートビジネス統括部 統括部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
㈱プラザクリエイト入社 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社 常務取締役 |
||||||
|
平成20年１月 |
㈱ドリーム・アーツ入社 |
||||||
|
平成20年７月 |
同社 取締役 |
||||||
|
平成23年７月 |
Eストアー入社 |
||||||
|
平成25年４月 |
Eストアーショップサーブ事業部 事業部長 |
||||||
|
平成25年６月
平成28年４月 |
Eストアー 取締役 ショップサーブ事業部担当 Eストアー 取締役 事業部門担当(現任) |
||||||
|
取締役 |
最高情報 責任者 |
柳田要一 |
昭和38年３月13日生 |
昭和61年４月 |
㈱リクルート入社 就職情報誌系事業 |
(注)３ |
51,100 |
|
平成７年４月 |
㈱リクルートより㈱アステル東京へ出向 |
||||||
|
平成10年４月 |
㈱リクルート新規事業開発 |
||||||
|
平成11年４月 |
㈱リクルート経営企画 |
||||||
|
平成13年４月 |
㈱リクルート住宅情報事業 |
||||||
|
平成16年６月 |
㈱リクルート退社 |
||||||
|
平成17年９月 |
Eストアー入社 ウェブショップ支援部 ゼネラルマネジャー |
||||||
|
平成18年６月 |
Eストアー 取締役 コーポレートセンター エグゼクティブ |
||||||
|
平成19年４月 |
Eストアー取締役 管理部門担当(現任) |
||||||
|
平成21年６月 |
Eストアー 最高情報責任者(現任) |
||||||
|
平成25年11月 |
㈱ＥストアーＭＩＣＳ 取締役 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
岩出 誠 |
昭和26年２月19日生 |
昭和52年４月 |
東京弁護士会登録 |
(注)４ |
21,900 |
|
昭和61年５月 |
岩出綜合法律事務所開設 所長 (現 ロア・ユナイテッド法律事務所 代表パートナー(現任)) |
||||||
|
平成７年６月 |
㈱ダイヤモンド・フリードマン社 監査役 (現任) |
||||||
|
平成10年４月 |
東京簡易裁判所 民事調停委員 |
||||||
|
平成12年３月 |
労働省労働基準局「社内預金に関する研究会」専門委員 |
||||||
|
平成12年９月 |
Eストアー 監査役 |
||||||
|
平成13年１月 |
厚生労働省 労働政策審議会 労働条件分科会公益代表委員 |
||||||
|
平成17年９月 |
㈱ドン・キホーテ 監査役 |
||||||
|
平成18年４月 |
青山学院大学 客員教授就任(現任) 首都大学東京法科大学院 講師(労働法)就任(現任) |
||||||
|
平成19年４月 |
ドイト㈱ 監査役 |
||||||
|
平成20年４月
平成28年６月 |
千葉大学法科大学院 客員教授(労働法)就任(現任) Eストアー 社外取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
中村 渡 |
昭和41年４月25日生 |
平成３年９月 |
アーサーアンダーセン会計事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入社 |
(注)４ |
200 |
|
平成７年１月 |
㈱マイツ(池田公認会計士事務所)入社 |
||||||
|
平成７年７月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成８年１月 |
日本合同ファイナンス㈱(現 ㈱ジャフコ)入社 ジャフコ公開コンサルティング㈱(現 ジャフココンサルティング㈱)出向 |
||||||
|
平成11年４月 |
同社 事業投資グループ |
||||||
|
平成12年12月 |
中村公認会計士事務所開設 所長(現任) |
||||||
|
平成16年６月 |
Eストアー 監査役 |
||||||
|
平成17年10月 平成27年10月 平成28年６月 |
㈱ユニコム 監査役 Eストアー 常勤監査役 Eストアー 社外取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
水谷克彦 |
昭和26年10月８日 |
昭和50年４月 平成10年10月
平成13年４月
平成16年４月 平成17年４月 平成22年４月 平成23年11月 平成28年６月 |
㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 ㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行) 池田支店支店長 ㈱三井住友銀行 横浜ブロック部長兼横浜支店支店長 ㈱ケイディアイ 取締役総務部長 同社 常務取締役 一般社団法人日本医療安全調査機構 総務部長 ㈱ジェイアイエヌ 常勤監査役 Eストアー 社外取締役(監査等委員)(現任) |
(注)４ |
2,000 |
|
計 |
382,000 |
||||||
(注)１ 平成28年６月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、Eストアーは同日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 監査等委員である取締役 岩出誠、中村渡、及び水谷克彦の各氏は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ Eストアーは、法令に定めるの員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
太田 諭哉 |
昭和50年12月16日生 |
平成10年４月 |
安田信託銀行㈱(現 みずほ信託銀行㈱)入行 |
(注) |
－ |
|
平成13年10月 |
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 |
||||
|
平成17年２月 |
㈲スパイラル・アンド・カンパニー (現 ㈱スパイラル・アンド・カンパニー) 代表取締役社長(現任) |
||||
|
平成17年３月 |
公認会計士登録 太田諭哉公認会計士事務所開業 |
||||
|
平成18年３月 |
税理士登録 |
||||
|
平成18年６月 平成27年10月 |
税理士法人スパイラル設立 代表社員(現任) Eストアー 監査役 |
||||
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
就任年月日 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
太 田 諭 哉 |
昭和50年12月16日生 |
|
（注） |
－ |
平成27年 10月27日 |
（注）退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
|
(2）退任役員 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
(3）役職の異動
|
(4）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性６名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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