野村総合研究所(4307)の株価チャート 野村総合研究所(4307)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間期末までにおいて、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 3名 (役員のうち女性の比率21.4％)
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役 職 名 |
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数 (株) |
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取締役会長 取締役会議長 |
此 本 臣 吾 |
1960年2月11日 |
1985年 4月 野村総合研究所入社 2004年 4月 野村総合研究所執行役員 コンサルティング第三事業本部長 2010年 4月 野村総合研究所常務執行役員 コンサルティング事業本部長 2015年 4月 野村総合研究所専務執行役員 ビジネス部門担当、コンサルティング事業担当 2015年 6月 野村総合研究所代表取締役 専務執行役員 ビジネス部門担当、コンサルティング事業担当 2016年 4月 野村総合研究所代表取締役社長 2019年 6月 野村総合研究所代表取締役会長兼社長 2024年 4月 野村総合研究所代表取締役会長 2024年 6月 野村総合研究所取締役会長 取締役会議長(現任) |
1年 |
275,321 |
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取締役副会長 |
赤 塚 庸 |
1965年7月14日 |
1990年 4月 野村證券㈱(現 野村ホールディングス㈱)入社 2014年 4月 野村ホールディングス㈱執行役員 野村證券㈱執行役員 2016年 4月 野村ホールディングス㈱執行役員 野村證券㈱常務(執行役員) 2020年 4月 野村ホールディングス㈱執行役員 ノムラ・ホールディング・アメリカ Inc. ＣＥＯ 2022年 3月 野村證券㈱専務(執行役員) 2022年 4月 同社顧問 2022年 6月 野村総合研究所取締役副会長(現任) |
1年 |
21,100 |
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代表取締役 社長 |
柳 澤 花 芽 |
1967年5月3日 |
1991年 4月 野村総合研究所入社 2019年 4月 野村総合研究所経営役 人事、人材開発副担当 2021年 4月 野村総合研究所執行役員 人事、人材開発担当、経営企画副担当 2023年 4月 野村総合研究所常務執行役員 事業戦略、コーポレートコミュニケーション、ＩＲ担当、総合企画センター長 2024年 4月 野村総合研究所社長 2024年 6月 野村総合研究所代表取締役 社長(現任) |
1年 |
38,466 |
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代表取締役 副社長
金融部門管掌、 ＩＴ基盤部門管掌 |
江波戸 謙 |
1963年10月28日 |
1987年 4月 野村総合研究所入社 2015年 4月 野村総合研究所執行役員 証券ソリューション事業本部副本部長 2018年 4月 野村総合研究所執行役員 証券ソリューション事業本部長 2019年 4月 野村総合研究所常務執行役員 証券ソリューション事業本部長 2021年 4月 野村総合研究所専務執行役員 金融ＩＴソリューション事業担当、証券ソリューション事業本部長 2021年 6月 野村総合研究所取締役 専務執行役員 金融ＩＴソリューション事業担当、証券ソリューション事業本部長 2022年 4月 野村総合研究所代表取締役 専務執行役員 コンサルティング部門管掌、金融部門管掌、ＩＴ基盤部門管掌、証券・資産運用ソリューション事業担当 2023年 4月 野村総合研究所代表取締役 副社長 コンサルティング部門管掌、金融部門管掌、ＩＴ基盤部門管掌 2024年 4月 野村総合研究所代表取締役 副社長 金融部門管掌、ＩＴ基盤部門管掌(現任) |
1年 |
169,609 |
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役 職 名 |
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数 (株) |
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代表取締役 専務執行役員
コーポレート部門管掌 |
安 齋 豪 格 |
1964年11月9日 |
1989年 4月 野村総合研究所入社 2014年 4月 野村総合研究所執行役員 流通・情報通信ソリューション事業本部副本部長 2017年 4月 野村総合研究所執行役員 基盤サービス本部長兼生産革新本部副本部長 2019年 4月 野村総合研究所常務執行役員 本社機構担当、経営企画、事業戦略、統合リスク管理、人事、人材開発、法務 ・知的財産、情報システム、ＩＲ担当 2021年 4月 野村総合研究所専務執行役員 コーポレート部門管掌、本社機構担当、品質監理担当 2021年 6月 野村総合研究所代表取締役 専務執行役員 コーポレート部門管掌、本社機構担当、品質監理担当 2023年 4月 野村総合研究所代表取締役 専務執行役員 コーポレート部門管掌(現任) |
1年 |
135,324 |
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取締役 専務執行役員
ＤＸ管掌、コンサル ティング部門管掌、 産業部門管掌、 グローバル管掌 |
嵯峨野 文彦 |
1965年7月5日 |
1990年 4月 野村総合研究所入社 2010年 4月 野村総合研究所執行役員 システムコンサルティング事業本部副本部長 2017年 4月 野村総合研究所常務執行役員 システムコンサルティング事業本部長 2022年 4月 野村総合研究所専務執行役員 産業ＩＴソリューション事業担当、産業ＩＴイノベーション事業本部長兼流通ソリューション第一事業本部長 2024年 4月 野村総合研究所専務執行役員 ＤＸ管掌、コンサルティング部門管掌、産業部門管掌、グローバル管掌 2024年 6月 野村総合研究所取締役 専務執行役員 ＤＸ管掌、コンサルティング部門管掌、産業部門管掌、グローバル管掌(現任) |
1年 |
107,900 |
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取締役 |
坂 田 信 以 |
1957年3月31日 |
1979年 4月 住友化学工業㈱(現 住友化学㈱)入社 2011年 4月 住友化学㈱理事 2013年 4月 同社執行役員 2016年 4月 同社顧問 ㈱住化技術情報センター取締役副社長 2017年 6月 同社代表取締役社長 2018年 5月 一般社団法人日本化学工業協会常務理事 2020年 6月 野村総合研究所取締役(現任) |
1年 |
1,132 |
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取締役 |
大 橋 徹 二 |
1954年3月23日 |
1977年 4月 ㈱小松製作所入社 2004年 1月 コマツアメリカ㈱取締役社長兼ＣＯＯ 2007年 4月 ㈱小松製作所執行役員 2009年 6月 同社取締役 常務執行役員 2012年 4月 同社取締役 専務執行役員 2013年 4月 同社代表取締役社長兼ＣＥＯ 2019年 4月 同社代表取締役会長 2021年 6月 野村総合研究所取締役(現任) 2022年 4月 ㈱小松製作所取締役会長(現任) |
1年 |
－ |
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取締役 |
小 堀 秀 毅 |
1955年2月2日 |
1978年 4月 旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)入社 2008年 4月 旭化成エレクトロニクス㈱取締役 常務執行役員 2010年 4月 同社代表取締役社長 2012年 4月 旭化成㈱常務執行役員 2012年 6月 同社取締役 常務執行役員 2014年 4月 同社代表取締役 専務執行役員 2016年 4月 同社代表取締役社長 2022年 4月 同社代表取締役会長 2023年 4月 同社取締役会長(現任) 2023年 6月 野村総合研究所取締役(現任) |
1年 |
1,100 |
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役 職 名 |
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数 (株) |
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監査役(常勤) |
稲 田 陽 一 |
1964年12月13日 |
1988年 4月 野村総合研究所入社 2012年 4月 野村総合研究所執行役員 サービス・産業ソリューション第二事業本部副本部長 2015年 4月 野村総合研究所執行役員 品質監理本部長、統合リスク管理、情報システム、情報セキュリティ担当 2017年 4月 野村総合研究所常務執行役員 流通・情報通信ソリューション事業本部長 2023年 4月 野村総合研究所理事 2023年 6月 野村総合研究所監査役(現任) |
4年 |
112,825 |
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監査役(常勤) |
桧 原 猛 |
1965年10月19日 |
1991年 4月 野村総合研究所入社 2017年 4月 野村総合研究所経営役 事業戦略副担当 2019年 4月 野村総合研究所執行役員 経営企画、事業戦略、コーポレートコミュニケーション、法務・知的財産副担当 2023年 4月 野村総合研究所常務執行役員 本社機構担当、サステナビリティ推進担当 2024年 4月 野村総合研究所理事 2024年 6月 野村総合研究所監査役(現任) |
4年 |
60,013 |
|
監査役 |
小酒井 健吉 |
1953年8月9日 |
1976年 4月 三菱化成工業㈱(現 三菱ケミカル㈱)入社 2010年 6月 田辺三菱製薬㈱取締役 常務執行役員 2014年 4月 ㈱三菱ケミカルホールディングス(現 三菱ケミカルグループ㈱)常務執行役員 2015年 6月 同社代表執行役専務 最高財務責任者 2017年 4月 同社代表執行役副社長 最高財務責任者 2017年 6月 同社取締役 代表執行役副社長 最高財務責任者 2019年 6月 同社顧問 2021年 6月 野村総合研究所監査役(現任) |
4年 |
2,000 |
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監査役 |
南 成 人 |
1963年1月15日 |
1986年 8月 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入所 1990年 3月 公認会計士登録 1993年 9月 東京赤坂監査法人(現 仰星監査法人)社員 1999年 1月 同法人代表社員 1999年10月 東京北斗監査法人(現 仰星監査法人)理事代表社員 2010年 7月 仰星監査法人副理事長代表社員 東京事務所長 2017年 7月 同法人理事長代表社員 2022年 6月 野村総合研究所監査役(現任) 2022年 7月 仰星監査法人理事代表社員(現任) |
4年 |
－ |
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監査役 |
髙 澤 靖 子 |
1964年11月20日 |
1987年 4月 新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社 2009年12月 弁護士登録 曾我・瓜生・糸賀法律事務所入所 2010年10月 小島国際法律事務所入所 2014年 9月 三菱自動車工業㈱法務部担当部長 2017年 4月 同社理事 2019年 4月 同社執行役員 2022年 6月 野村総合研究所監査役(現任) 2024年 4月 三菱自動車工業㈱執行役(現任) |
4年 |
200 |
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計 |
924,990 |
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(注)1. 坂田信以、大橋徹二、小堀秀毅は社外取締役です。
2. 小酒井健吉、南成人、髙澤靖子は社外監査役です。
3. 取締役坂田信以、大橋徹二、小堀秀毅、監査役小酒井健吉、南成人、髙澤靖子を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
4. 野村総合研究所は、取締役会の経営戦略意思決定と業務執行機能を明確に区分し、業務執行の権限及び責任を執行役員等に大幅に委譲しています。執行役員等は47人(うち4人は取締役を兼務)です。
5. 各取締役は、2024年6月21日開催の定時株主総会で選任されたものです。
6. 監査役は、小酒井健吉が2021年6月18日開催の定時株主総会で、南成人及び髙澤靖子が2022年6月17日開催の定時株主総会で、稲田陽一が2023年6月23日開催の定時株主総会で、桧原猛が2024年6月21日開催の定時株主総会でそれぞれ選任されたものです。
7. 「所有株式数」には、当事業年度末日現在の所有状況を記載しています。
② 社外役員の状況
(独立性に関する選任基準)
野村総合研究所は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、取締役会の構成について、多角的な視点から適切な意思決定と監督の実現を図るために取締役の3分の1以上を独立社外取締役とすることとし、また監査役会の構成について、独立性確保のために、監査役の2名以上を独立社外監査役とすることとしています。
野村総合研究所は、独立社外取締役及び独立社外監査役の独立性基準として、東京証券取引所が定める基準に加えて以下の基準を定めています。
・野村総合研究所の主要株主(主要株主が法人等である場合は、現在及び最近10年以内において、その業務執行者)でないこと。
・野村総合研究所の主要取引先(主要取引先が法人等である場合は、現在及び最近10年以内において、その業務執行者)でないこと。
(社外取締役及び社外監査役の員数、野村総合研究所の企業統治において果たす機能・役割及び選任状況に関する野村総合研究所の考え方)
提出日現在の野村総合研究所の社外取締役及び社外監査役はそれぞれ3名であり、いずれも上記の独立性基準を満たしていることから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
社外取締役について、野村総合研究所は、取締役会の監督機能の充実と公正で透明性の高い経営の実現を図るために選任しており、その人選については、独立性に加え、野村総合研究所の経営を客観的な視点で監督するにふさわしい豊富な経験と高い見識を重視しています。社外取締役3名には、豊富な経験と高い見識を活かして、客観的な立場から野村総合研究所の経営を監督していただけるものと考えています。
社外監査役について、野村総合研究所は、監査体制の中立性・独立性を確保するため、取締役の職務執行を客観的な立場から監査し、公正な視点で意見形成ができる人材を選任することとしています。社外監査役3名には、豊富な経験と高い見識を活かして、客観的な立場から取締役の職務執行を監査していただけるものと考えています。
(野村総合研究所との関係)
野村総合研究所と社外役員(社外役員が役員等を務める他の会社等(※1)を含む。)との間に、特記すべき人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係(※2)はありません。
※1：「社外役員が役員等を務める他の会社等」は、東京証券取引所が開示を求める「社外役員の独立性に関する事項」の属性情報における範囲を参考に、現在を含む直近10年内において社外役員が業務執行者であった主要な会社等を対象としています。
※2：関係については、資本的関係は議決権を1％以上保有するものを、取引関係は野村総合研究所又は相手先の総売上高に占める割合が1％以上のものを、それぞれ記載対象としています。
(会計監査等との連携等)
社外取締役は、取締役会において、内部監査結果、会計監査人及び監査役会の監査結果並びに内部統制の状況について報告を受けています。
社外監査役は、上記「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ｂ. コーポレート・ガバナンス体制」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査室と連携し、また、リスク管理統括部署から内部統制の状況に関する報告を受けています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第3四半期末までにおいて、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第2四半期末までにおいて、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第1四半期末までにおいて、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 2名 (役員のうち女性の比率14.3％)
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役 職 名 |
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数 (株) |
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代表取締役会長 兼 社長 |
此 本 臣 吾 |
1960年2月11日 |
1985年 4月 野村総合研究所入社 2004年 4月 野村総合研究所執行役員 コンサルティング第三事業本部長 2010年 4月 野村総合研究所常務執行役員 コンサルティング事業本部長 2015年 4月 野村総合研究所専務執行役員 ビジネス部門担当、コンサルティング事業担当 2015年 6月 野村総合研究所代表取締役 専務執行役員 ビジネス部門担当、コンサルティング事業担当 2016年 4月 野村総合研究所代表取締役社長 2019年 6月 野村総合研究所代表取締役会長兼社長 2022年 6月 野村総合研究所代表取締役会長 兼 社長(現任) |
1年 |
338,021 |
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取締役副会長 取締役会議長 |
深 美 泰 男 |
1960年8月12日 |
1983年 4月 野村総合研究所入社 2011年 4月 野村総合研究所執行役員 流通・情報通信ソリューション事業本部副本部長 2016年 4月 野村総合研究所常務執行役員 流通・情報通信・産業ソリューション事業担当、流通・情報通信ソリューション事業本部長 2017年 4月 野村総合研究所常務執行役員 本社機構担当、経営企画、統合リスク管理、人事、人材開発、法務・知的財産、情報システム担当 2019年 4月 野村総合研究所専務執行役員 コーポレート部門管掌 2019年 6月 野村総合研究所代表取締役 専務執行役員 コーポレート部門管掌 2021年 4月 野村総合研究所取締役副会長 取締役会議長(現任) |
1年 |
113,118 |
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取締役副会長 |
赤 塚 庸 |
1965年7月14日 |
1990年 4月 野村證券㈱(現 野村ホールディングス㈱)入社 2014年 4月 野村ホールディングス㈱執行役員 野村證券㈱執行役員 2016年 4月 野村ホールディングス㈱執行役員 野村證券㈱常務(執行役員) 2020年 4月 野村ホールディングス㈱執行役員 ノムラ・ホールディング・アメリカ Inc. ＣＥＯ 2022年 3月 野村證券㈱専務(執行役員) 2022年 4月 同社顧問 2022年 6月 野村総合研究所取締役副会長(現任) |
1年 |
10,900 |
|
代表取締役 副社長
コンサルティング部門 管掌、金融部門管掌、 ＩＴ基盤部門管掌 |
江波戸 謙 |
1963年10月28日 |
1987年 4月 野村総合研究所入社 2015年 4月 野村総合研究所執行役員 証券ソリューション事業本部副本部長 2018年 4月 野村総合研究所執行役員 証券ソリューション事業本部長 2019年 4月 野村総合研究所常務執行役員 証券ソリューション事業本部長 2021年 4月 野村総合研究所専務執行役員 金融ＩＴソリューション事業担当、証券ソリューション事業本部長 2021年 6月 野村総合研究所取締役 専務執行役員 金融ＩＴソリューション事業担当、証券ソリューション事業本部長 2022年 4月 野村総合研究所代表取締役 専務執行役員 コンサルティング部門管掌、金融部門管掌、ＩＴ基盤部門管掌、証券・資産運用ソリューション事業担当 2023年 4月 野村総合研究所代表取締役 副社長 コンサルティング部門管掌、金融部門管掌、ＩＴ基盤部門管掌(現任) |
1年 |
162,609 |
|
役 職 名 |
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数 (株) |
|
代表取締役 専務執行役員
コーポレート部門管掌 |
安 齋 豪 格 |
1964年11月9日 |
1989年 4月 野村総合研究所入社 2014年 4月 野村総合研究所執行役員 流通・情報通信ソリューション事業本部副本部長 2017年 4月 野村総合研究所執行役員 基盤サービス本部長兼生産革新本部副本部長 2019年 4月 野村総合研究所常務執行役員 本社機構担当、経営企画、事業戦略、統合リスク管理、人事、人材開発、法務 ・知的財産、情報システム、ＩＲ担当 2021年 4月 野村総合研究所専務執行役員 コーポレート部門管掌、本社機構担当、品質監理担当 2021年 6月 野村総合研究所代表取締役 専務執行役員 コーポレート部門管掌、本社機構担当、品質監理担当 2023年 4月 野村総合研究所代表取締役 専務執行役員 コーポレート部門管掌(現任) |
1年 |
119,424 |
|
取締役 専務執行役員
産業部門管掌、 グローバル管掌 |
舘 野 修 二 |
1964年5月2日 |
1987年 4月 野村総合研究所入社 2014年 4月 野村総合研究所執行役員 基盤サービス事業本部副本部長 2016年 4月 野村総合研究所執行役員 システムコンサルティング事業本部長兼サービス・産業ソリューション事業本部副本部長 2019年 4月 野村総合研究所常務執行役員 サービス・産業ソリューション事業本部長 2021年 4月 野村総合研究所専務執行役員 産業ＩＴソリューション事業担当 2022年 4月 野村総合研究所専務執行役員 産業部門管掌、グローバル管掌 2022年 6月 野村総合研究所取締役 専務執行役員 産業部門管掌、グローバル管掌(現任) |
1年 |
177,333 |
|
取締役 |
坂 田 信 以 |
1957年3月31日 |
1979年 4月 住友化学工業㈱(現 住友化学㈱)入社 2011年 4月 住友化学㈱理事 2013年 4月 同社執行役員 2016年 4月 同社顧問 ㈱住化技術情報センター取締役副社長 2017年 6月 同社代表取締役社長 2018年 5月 一般社団法人日本化学工業協会常務理事 2020年 6月 野村総合研究所取締役(現任) |
1年 |
732 |
|
取締役 |
大 橋 徹 二 |
1954年3月23日 |
1977年 4月 ㈱小松製作所入社 2004年 1月 コマツアメリカ㈱取締役社長兼ＣＯＯ 2007年 4月 ㈱小松製作所執行役員 2009年 6月 同社取締役 常務執行役員 2012年 4月 同社取締役 専務執行役員 2013年 4月 同社代表取締役社長兼ＣＥＯ 2019年 4月 同社代表取締役会長 2021年 6月 野村総合研究所取締役(現任) 2022年 4月 ㈱小松製作所取締役会長(現任) |
1年 |
－ |
|
取締役 |
小 堀 秀 毅 |
1955年2月2日 |
1978年 4月 旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)入社 2008年 4月 旭化成エレクトロニクス㈱取締役 常務執行役員 2010年 4月 同社代表取締役社長 2012年 4月 旭化成㈱常務執行役員 2012年 6月 同社取締役 常務執行役員 2014年 4月 同社代表取締役 専務執行役員 2016年 4月 同社代表取締役社長 2022年 4月 同社代表取締役会長 2023年 4月 同社取締役会長(現任) 2023年 6月 野村総合研究所取締役(現任) |
1年 |
－ |
|
役 職 名 |
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数 (株) |
|
監査役(常勤) |
坂 田 太久仁 |
1961年11月20日 |
1984年 4月 野村総合研究所入社 2010年 4月 野村総合研究所執行役員 流通・情報通信システム事業本部副本部長 2011年 4月 野村総合研究所執行役員 サービス・産業ソリューション第一事業本部副本部長兼関西支社長、中部支社長 2017年 4月 野村総合研究所常務執行役員 データセンターサービス本部長兼クラウドサービス本部副本部長 2020年 4月 野村総合研究所理事 2020年 6月 野村総合研究所監査役(現任) |
4年 |
150,791 |
|
監査役(常勤) |
稲 田 陽 一 |
1964年12月13日 |
1988年 4月 野村総合研究所入社 2012年 4月 野村総合研究所執行役員 サービス・産業ソリューション第二事業本部副本部長 2015年 4月 野村総合研究所執行役員 品質監理本部長、統合リスク管理、情報システム、情報セキュリティ担当 2017年 4月 野村総合研究所常務執行役員 流通・情報通信ソリューション事業本部長 2023年 4月 野村総合研究所理事 2023年 6月 野村総合研究所監査役(現任) |
4年 |
112,825 |
|
監査役 |
小酒井 健吉 |
1953年8月9日 |
1976年 4月 三菱化成工業㈱(現 三菱ケミカル㈱)入社 2010年 6月 田辺三菱製薬㈱取締役 常務執行役員 2014年 4月 ㈱三菱ケミカルホールディングス(現 三菱ケミカルグループ㈱)常務執行役員 2015年 6月 同社代表執行役専務 最高財務責任者 2017年 4月 同社代表執行役副社長 最高財務責任者 2017年 6月 同社取締役 代表執行役副社長 最高財務責任者 2019年 6月 同社顧問 2021年 6月 野村総合研究所監査役(現任) |
4年 |
1,500 |
|
監査役 |
南 成 人 |
1963年1月15日 |
1986年 8月 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入所 1990年 3月 公認会計士登録 1993年 9月 東京赤坂監査法人(現 仰星監査法人)社員 1999年 1月 同法人代表社員 1999年10月 東京北斗監査法人(現 仰星監査法人)理事代表社員 2010年 7月 仰星監査法人副理事長代表社員 東京事務所長 2017年 7月 同法人理事長代表社員 2022年 6月 野村総合研究所監査役(現任) 2022年 7月 仰星監査法人理事代表社員(現任) |
4年 |
－ |
|
監査役 |
髙 澤 靖 子 |
1964年11月20日 |
1987年 4月 新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社 2009年12月 弁護士登録 曾我・瓜生・糸賀法律事務所入所 2010年10月 小島国際法律事務所入所 2014年 9月 三菱自動車工業㈱法務部担当部長 2017年 4月 同社理事 2019年 4月 同社執行役員(現任) 2022年 6月 野村総合研究所監査役(現任) |
4年 |
100 |
|
計 |
1,187,353 |
||||
(注)1. 坂田信以、大橋徹二、小堀秀毅は社外取締役です。
2. 小酒井健吉、南成人、髙澤靖子は社外監査役です。
3. 取締役坂田信以、大橋徹二、小堀秀毅、監査役小酒井健吉、南成人、髙澤靖子を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
4. 野村総合研究所は、取締役会の経営戦略意思決定と業務執行機能を明確に区分し、業務執行の権限及び責任を執行役員等に大幅に委譲しています。執行役員等は51人(うち4人は取締役を兼務)です。
5. 各取締役は、2023年6月23日開催の定時株主総会で選任されたものです。
6. 監査役は、坂田太久仁が2020年6月18日開催の定時株主総会で、小酒井健吉が2021年6月18日開催の定時株主総会で、南成人及び髙澤靖子が2022年6月17日開催の定時株主総会で、稲田陽一が2023年6月23日開催の定時株主総会でそれぞれ選任されたものです。
7. 「所有株式数」には、当事業年度末日現在の所有状況を記載しています。
② 社外役員の状況
(独立性に関する選任基準)
野村総合研究所は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、取締役会の構成について、多角的な視点から適切な意思決定と監督の実現を図るために取締役の3分の1以上を独立社外取締役とすることとし、また監査役会の構成について、独立性確保のために、監査役の2名以上を独立社外監査役とすることとしています。
野村総合研究所は、独立社外取締役及び独立社外監査役の独立性基準として、東京証券取引所が定める基準に加えて以下の基準を定めています。
・野村総合研究所の主要株主(主要株主が法人等である場合は、現在及び最近10年以内において、その業務執行者)でないこと。
・野村総合研究所の主要取引先(主要取引先が法人等である場合は、現在及び最近10年以内において、その業務執行者)でないこと。
(社外取締役及び社外監査役の員数、野村総合研究所の企業統治において果たす機能・役割及び選任状況に関する野村総合研究所の考え方)
提出日現在の野村総合研究所の社外取締役及び社外監査役はそれぞれ3名であり、いずれも上記の独立性基準を満たしていることから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
社外取締役について、野村総合研究所は、取締役会の監督機能の充実と公正で透明性の高い経営の実現を図るために選任しており、その人選については、独立性に加え、野村総合研究所の経営を客観的な視点で監督するにふさわしい豊富な経験と高い見識を重視しています。社外取締役3名には、豊富な経験と高い見識を活かして、客観的な立場から野村総合研究所の経営を監督していただけるものと考えています。
社外監査役について、野村総合研究所は、監査体制の中立性・独立性を確保するため、取締役の職務執行を客観的な立場から監査し、公正な視点で意見形成ができる人材を選任することとしています。社外監査役3名には、豊富な経験と高い見識を活かして、客観的な立場から取締役の職務執行を監査していただけるものと考えています。
(野村総合研究所との関係)
野村総合研究所と社外役員(社外役員が役員等を務める他の会社等(※1)を含む。)との間に、特記すべき人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係(※2)はありません。
※1：「社外役員が役員等を務める他の会社等」は、東京証券取引所が開示を求める「社外役員の独立性に関する事項」の属性情報における範囲を参考に、現在を含む直近10年内において社外役員が業務執行者であった主要な会社等を対象としています。
※2：関係については、資本的関係は議決権を1％以上保有するものを、取引関係は野村総合研究所又は相手先の総売上高に占める割合が1％以上のものを、それぞれ記載対象としています。
(会計監査等との連携等)
社外取締役は、取締役会において、内部監査結果、会計監査人及び監査役会の監査結果並びに内部統制の状況について報告を受けています。
社外監査役は、上記「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ｂ. コーポレート・ガバナンス体制」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査室と連携し、また、リスク管理統括部署から内部統制の状況に関する報告を受けています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第3四半期末までにおいて、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第2四半期末までにおいて、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第1四半期末までにおいて、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 2名 (役員のうち女性の比率14.3％)
|
役 職 名 |
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数 (株) |
|
代表取締役会長 兼 社長 |
此 本 臣 吾 |
1960年2月11日 |
1985年 4月 野村総合研究所入社 2004年 4月 野村総合研究所執行役員 コンサルティング第三事業本部長 2010年 4月 野村総合研究所常務執行役員 コンサルティング事業本部長 2015年 4月 野村総合研究所専務執行役員 ビジネス部門担当、コンサルティング事業担当 2015年 6月 野村総合研究所代表取締役 専務執行役員 ビジネス部門担当、コンサルティング事業担当 2016年 4月 野村総合研究所代表取締役社長 2019年 6月 野村総合研究所代表取締役会長兼社長 2022年 6月 野村総合研究所代表取締役会長 兼 社長(現任) |
1年 |
240,306 |
|
取締役副会長 取締役会議長 |
深 美 泰 男 |
1960年8月12日 |
1983年 4月 野村総合研究所入社 2011年 4月 野村総合研究所執行役員 流通・情報通信ソリューション事業本部副本部長 2016年 4月 野村総合研究所常務執行役員 流通・情報通信・産業ソリューション事業担当、流通・情報通信ソリューション事業本部長 2017年 4月 野村総合研究所常務執行役員 本社機構担当、経営企画、統合リスク管理、人事、人材開発、法務・知的財産、情報システム担当 2019年 4月 野村総合研究所専務執行役員 コーポレート部門管掌 2019年 6月 野村総合研究所代表取締役 専務執行役員 コーポレート部門管掌 2021年 4月 野村総合研究所取締役副会長 取締役会議長(現任) |
1年 |
112,218 |
|
取締役副会長 |
赤 塚 庸 |
1965年7月14日 |
1990年 4月 野村證券㈱(現 野村ホールディングス㈱)入社 2014年 4月 野村ホールディングス㈱執行役員 野村證券㈱執行役員 2016年 4月 野村ホールディングス㈱執行役員 野村證券㈱常務(執行役員) 2020年 4月 野村ホールディングス㈱執行役員 ノムラ・ホールディング・アメリカ Inc. ＣＥＯ 2022年 3月 野村證券㈱専務(執行役員) 2022年 4月 同社顧問 2022年 6月 野村総合研究所取締役副会長(現任) |
1年 |
－ |
|
代表取締役 専務執行役員
コーポレート部門管掌、本社機構担当、品質監理担当 |
安 齋 豪 格 |
1964年11月9日 |
1989年 4月 野村総合研究所入社 2014年 4月 野村総合研究所執行役員 流通・情報通信ソリューション事業本部副本部長 2017年 4月 野村総合研究所執行役員 基盤サービス本部長兼生産革新本部副本部長 2019年 4月 野村総合研究所常務執行役員 本社機構担当、経営企画、事業戦略、統合リスク管理、人事、人材開発、法務 ・知的財産、情報システム、ＩＲ担当 2021年 4月 野村総合研究所専務執行役員 コーポレート部門管掌、本社機構担当、品質監理担当 2021年 6月 野村総合研究所代表取締役 専務執行役員 コーポレート部門管掌、本社機構担当、品質監理担当(現任) |
1年 |
102,924 |
|
役 職 名 |
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数 (株) |
|
代表取締役 専務執行役員
コンサルティング部門 管掌、金融部門管掌、 ＩＴ基盤部門管掌、 証券・資産運用ソリューション事業担当 |
江波戸 謙 |
1963年10月28日 |
1987年 4月 野村総合研究所入社 2015年 4月 野村総合研究所執行役員 証券ソリューション事業本部副本部長 2018年 4月 野村総合研究所執行役員 証券ソリューション事業本部長 2019年 4月 野村総合研究所常務執行役員 証券ソリューション事業本部長 2021年 4月 野村総合研究所専務執行役員 金融ＩＴソリューション事業担当、証券ソリューション事業本部長 2021年 6月 野村総合研究所取締役 専務執行役員 金融ＩＴソリューション事業担当、証券ソリューション事業本部長 2022年 4月 野村総合研究所代表取締役 専務執行役員 コンサルティング部門管掌、金融部門管掌、ＩＴ基盤部門管掌、証券・資産運用ソリューション事業担当(現任) |
1年 |
145,189 |
|
取締役 専務執行役員
産業部門管掌、 グローバル管掌 |
舘 野 修 二 |
1964年5月2日 |
1987年 4月 野村総合研究所入社 2014年 4月 野村総合研究所執行役員 基盤サービス事業本部副本部長 2016年 4月 野村総合研究所執行役員 システムコンサルティング事業本部長兼サービス・産業ソリューション事業本部副本部長 2019年 4月 野村総合研究所常務執行役員 サービス・産業ソリューション事業本部長 2021年 4月 野村総合研究所専務執行役員 産業ＩＴソリューション事業担当 2022年 4月 野村総合研究所専務執行役員 産業部門管掌、グローバル管掌 2022年 6月 野村総合研究所取締役 専務執行役員 産業部門管掌、グローバル管掌(現任) |
1年 |
129,543 |
|
取締役 |
大 宮 英 明 |
1946年7月25日 |
1969年 6月 三菱重工業㈱入社 2002年 6月 同社取締役 2005年 6月 同社代表取締役 常務執行役員 2008年 4月 同社代表取締役社長 2013年 4月 同社代表取締役会長 2014年 6月 同社取締役会長 2018年 6月 野村総合研究所取締役(現任) 2019年 4月 三菱重工業㈱取締役 相談役 2019年 6月 同社相談役(現任) |
1年 |
3,889 |
|
取締役 |
坂 田 信 以 |
1957年3月31日 |
1979年 4月 住友化学工業㈱(現 住友化学㈱)入社 2011年 4月 住友化学㈱理事 2013年 4月 同社執行役員 2016年 4月 同社顧問 ㈱住化技術情報センター取締役副社長 2017年 6月 同社代表取締役社長 2018年 5月 一般社団法人日本化学工業協会常務理事 2020年 6月 野村総合研究所取締役(現任) |
1年 |
432 |
|
取締役 |
大 橋 徹 二 |
1954年3月23日 |
1977年 4月 ㈱小松製作所入社 2004年 1月 コマツアメリカ㈱取締役社長兼ＣＯＯ 2007年 4月 ㈱小松製作所執行役員 2009年 6月 同社取締役 常務執行役員 2012年 4月 同社取締役 専務執行役員 2013年 4月 同社代表取締役社長兼ＣＥＯ 2019年 4月 同社代表取締役会長 2021年 6月 野村総合研究所取締役(現任) 2022年 4月 ㈱小松製作所取締役会長(現任) |
1年 |
－ |
|
役 職 名 |
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数 (株) |
|
監査役(常勤) |
坂 田 太久仁 |
1961年11月20日 |
1984年 4月 野村総合研究所入社 2010年 4月 野村総合研究所執行役員 流通・情報通信システム事業本部副本部長 2011年 4月 野村総合研究所執行役員 サービス・産業ソリューション第一事業本部副本部長兼関西支社長、中部支社長 2017年 4月 野村総合研究所常務執行役員 データセンターサービス本部長兼クラウドサービス本部副本部長 2020年 4月 野村総合研究所理事 2020年 6月 野村総合研究所監査役(現任) |
4年 |
150,791 |
|
監査役(常勤) |
西 村 元 也 |
1962年7月23日 |
1987年 4月 野村総合研究所入社 2015年 4月 野村総合研究所経営役 システムコンサルティング事業本部副本部長 2015年 8月 野村総合研究所経営役 システムコンサルティング事業本部副本部長兼保険ソリューション事業本部統括部長 2018年 4月 野村総合研究所執行役員 システムコンサルティング事業本部副本部長 2019年 4月 野村総合研究所理事 2019年 6月 野村総合研究所監査役(現任) |
4年 |
70,546 |
|
監査役 |
小酒井 健吉 |
1953年8月9日 |
1976年 4月 三菱化成工業㈱(現 三菱ケミカル㈱)入社 2010年 6月 田辺三菱製薬㈱取締役 常務執行役員 2014年 4月 ㈱三菱ケミカルホールディングス常務執行役員 2015年 4月 同社専務執行役員 2015年 6月 同社代表執行役専務 最高財務責任者 2017年 4月 同社代表執行役副社長 最高財務責任者 2017年 6月 同社取締役 代表執行役副社長 最高財務責任者 2019年 6月 同社顧問 2021年 6月 野村総合研究所監査役(現任) |
4年 |
1,000 |
|
監査役 |
南 成 人 |
1963年1月15日 |
1986年 8月 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入所 1990年 3月 公認会計士登録 1993年 9月 東京赤坂監査法人(現 仰星監査法人)社員 1999年 1月 同法人代表社員 1999年10月 東京北斗監査法人(現 仰星監査法人)理事代表社員 2010年 7月 仰星監査法人副理事長代表社員 東京事務所長 2017年 7月 同法人理事長代表社員(現任) 2022年 6月 野村総合研究所監査役(現任) |
4年 |
－ |
|
監査役 |
髙 澤 靖 子 |
1964年11月20日 |
1987年 4月 新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社 2009年12月 弁護士登録 曾我・瓜生・糸賀法律事務所入所 2010年10月 小島国際法律事務所入所 2014年 9月 三菱自動車工業㈱法務部担当部長 2017年 4月 同社理事 2019年 4月 同社執行役員(現任) 2022年 6月 野村総合研究所監査役(現任) |
4年 |
－ |
|
計 |
956,838 |
||||
(注)1. 大宮英明、坂田信以、大橋徹二は社外取締役です。
2. 小酒井健吉、南成人、髙澤靖子は社外監査役です。
3. 取締役大宮英明、坂田信以、大橋徹二、監査役小酒井健吉、南成人、髙澤靖子を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
4. 野村総合研究所は、取締役会の経営戦略意思決定と業務執行機能を明確に区分し、業務執行の権限及び責任を執行役員等に大幅に委譲しています。執行役員等は53人(うち4人は取締役を兼務)です。
5. 各取締役は、2022年6月17日開催の定時株主総会で選任されたものです。
6. 監査役は、西村元也が2019年6月20日開催の定時株主総会で、坂田太久仁が2020年6月18日開催の定時株主総会で、小酒井健吉が2021年6月18日開催の定時株主総会で、南成人及び髙澤靖子が2022年6月17日開催の定時株主総会でそれぞれ選任されたものです。
7. 「所有株式数」には、2022年4月30日現在の所有状況を記載しています。
② 社外役員の状況
(独立性に関する選任基準)
野村総合研究所は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、取締役会の構成について、多角的な視点から適切な意思決定と監督の実現を図るために取締役の3分の1以上を独立社外取締役とすることとし、また監査役会の構成について、独立性確保のために、監査役の2名以上を独立社外監査役とすることとしています。
野村総合研究所は、独立社外取締役及び独立社外監査役の独立性基準として、東京証券取引所が定める基準に加えて以下の基準を定めています。
・野村総合研究所の主要株主(主要株主が法人等である場合は、現在及び最近10年以内において、その業務執行者)でないこと。
・野村総合研究所の主要取引先(主要取引先が法人等である場合は、現在及び最近10年以内において、その業務執行者)でないこと。
(社外取締役及び社外監査役の員数、野村総合研究所の企業統治において果たす機能・役割及び選任状況に関する野村総合研究所の考え方)
提出日現在の野村総合研究所の社外取締役及び社外監査役はそれぞれ3名であり、いずれも上記の独立性基準を満たしていることから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
社外取締役について、野村総合研究所は、取締役会の監督機能の充実と公正で透明性の高い経営の実現を図るために選任しており、その人選については、独立性に加え、野村総合研究所の経営を客観的な視点で監督するにふさわしい豊富な経験と高い見識を重視しています。社外取締役3名には、豊富な経験と高い見識を活かして、客観的な立場から野村総合研究所の経営を監督していただけるものと考えています。
社外監査役について、野村総合研究所は、監査体制の中立性・独立性を確保するため、取締役の職務執行を客観的な立場から監査し、公正な視点で意見形成ができる人材を選任することとしています。社外監査役3名には、豊富な経験と高い見識を活かして、客観的な立場から取締役の職務執行を監査していただけるものと考えています。
(野村総合研究所との関係)
野村総合研究所と社外役員(社外役員が役員等を務める他の会社等(※1)を含む。)との間に、特記すべき人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係(※2)はありません。
※1：「社外役員が役員等を務める他の会社等」は、東京証券取引所が開示を求める「社外役員の独立性に関する事項」の属性情報における範囲を参考に、現在を含む直近10年内において社外役員が業務執行者であった主要な会社等を対象としています。
※2：関係については、資本的関係は議決権を1％以上保有するものを、取引関係は野村総合研究所又は相手先の総売上高に占める割合が1％以上のものを、それぞれ記載対象としています。
(会計監査等との連携等)
社外取締役は、取締役会において、内部監査結果、会計監査人及び監査役会の監査結果並びに内部統制の状況について報告を受けています。
社外監査役は、上記「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ｂ. コーポレート・ガバナンス体制」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査室と連携し、また、リスク管理統括部署から内部統制の状況に関する報告を受けています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第3四半期末までにおいて、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第2四半期末までにおいて、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第1四半期末までにおいて、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.1％)
|
役 職 名 |
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数 (株) |
|
代表取締役会長兼社長 |
此 本 臣 吾 |
1960年2月11日 |
1985年 4月 野村総合研究所入社 2004年 4月 野村総合研究所執行役員 コンサルティング第三事業本部長 2010年 4月 野村総合研究所常務執行役員 コンサルティング事業本部長 2015年 4月 野村総合研究所専務執行役員 ビジネス部門担当、コンサルティング事業担当 2015年 6月 野村総合研究所代表取締役 専務執行役員 ビジネス部門担当、コンサルティング事業担当 2016年 4月 野村総合研究所代表取締役社長 2019年 6月 野村総合研究所代表取締役会長兼社長(現任) |
1年 |
190,837 |
|
取締役副会長 |
深 美 泰 男 |
1960年8月12日 |
1983年 4月 野村総合研究所入社 2011年 4月 野村総合研究所執行役員 流通・情報通信ソリューション事業本部副本部長 2016年 4月 野村総合研究所常務執行役員 流通・情報通信・産業ソリューション事業担当、流通・情報通信ソリューション事業本部長 2017年 4月 野村総合研究所常務執行役員 本社機構担当、経営企画、統合リスク管理、人事、人材開発、法務・知的財産、情報システム担当 2019年 4月 野村総合研究所専務執行役員 コーポレート部門管掌 2019年 6月 野村総合研究所代表取締役 専務執行役員 コーポレート部門管掌 2021年 4月 野村総合研究所取締役副会長(現任) |
1年 |
113,077 |
|
取締役副会長 |
百 瀬 裕 規 |
1961年9月15日 |
1985年 4月 野村證券㈱(現 野村ホールディングス㈱)入社 2008年 4月 野村證券㈱執行役 2008年10月 同社執行役員 2013年 4月 同社常務(執行役員) 2016年 4月 同社専務(執行役員) 2019年 4月 同社顧問 2019年 6月 野村総合研究所取締役副会長(現任) |
1年 |
27,000 |
|
代表取締役 専務執行役員
コーポレート部門管掌、本社機構担当、品質監理担当 |
安 齋 豪 格 |
1964年11月9日 |
1989年 4月 野村総合研究所入社 2014年 4月 野村総合研究所執行役員 流通・情報通信ソリューション事業本部副本部長 2017年 4月 野村総合研究所執行役員 基盤サービス本部長兼生産革新本部副本部長 2019年 4月 野村総合研究所常務執行役員 本社機構担当、経営企画、事業戦略、統合リスク管理、人事、人材開発、法務・知的財産、情報システム、ＩＲ担当 2021年 4月 野村総合研究所専務執行役員 コーポレート部門管掌、本社機構担当、品質監理担当 2021年 6月 野村総合研究所代表取締役 専務執行役員 コーポレート部門管掌、本社機構担当、品質監理担当(現任) |
1年 |
80,094 |
|
取締役 専務執行役員
金融ＩＴソリューション事業担当、証券ソリューション事業本部長 |
江波戸 謙 |
1963年10月28日 |
1987年 4月 野村総合研究所入社 2015年 4月 野村総合研究所執行役員 証券ソリューション事業本部副本部長 2018年 4月 野村総合研究所執行役員 証券ソリューション事業本部長 2019年 4月 野村総合研究所常務執行役員 証券ソリューション事業本部長 2021年 4月 野村総合研究所専務執行役員 金融ＩＴソリューション事業担当、証券ソリューション事業本部長 2021年 6月 野村総合研究所取締役 専務執行役員 金融ＩＴソリューション事業担当、証券ソリューション事業本部長(現任) |
1年 |
118,195 |
|
役 職 名 |
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数 (株) |
|
取締役 |
船 倉 浩 史 |
1963年7月10日 |
1986年 4月 野村総合研究所入社 2008年 4月 野村総合研究所執行役員 証券システム事業本部副本部長 2014年 4月 野村総合研究所常務執行役員 金融ソリューション事業本部長 2018年 4月 野村総合研究所専務執行役員 金融ＩＴソリューション事業担当 2020年 4月 野村総合研究所顧問 2020年 6月 野村総合研究所取締役(現任) |
1年 |
84,704 |
|
取締役 |
大 宮 英 明 |
1946年7月25日 |
1969年 6月 三菱重工業㈱入社 2002年 6月 同社取締役 2005年 6月 同社代表取締役 常務執行役員 2007年 4月 同社代表取締役 副社長執行役員 2008年 4月 同社代表取締役社長 2013年 4月 同社代表取締役会長 2014年 6月 同社取締役会長 2018年 6月 野村総合研究所取締役(現任) 2019年 4月 三菱重工業㈱取締役 相談役 2019年 6月 同社相談役(現任) |
1年 |
3,351 |
|
取締役 |
坂 田 信 以 |
1957年3月31日 |
1979年 4月 住友化学工業㈱(現 住友化学㈱)入社 2011年 4月 住友化学㈱理事 2013年 4月 同社執行役員 2016年 4月 同社顧問(現任) ㈱住化技術情報センター取締役副社長 2017年 6月 同社代表取締役社長 2018年 5月 一般社団法人日本化学工業協会常務理事(現任) 2020年 6月 野村総合研究所取締役(現任) |
1年 |
272 |
|
取締役 |
大 橋 徹 二 |
1954年3月23日 |
1977年 4月 ㈱小松製作所入社 2004年 1月 コマツアメリカ㈱取締役社長兼ＣＯＯ 2007年 4月 ㈱小松製作所執行役員 2009年 6月 同社取締役 常務執行役員 2012年 4月 同社取締役 専務執行役員 2013年 4月 同社代表取締役社長兼ＣＥＯ 2019年 4月 同社代表取締役会長(現任) 2021年 6月 野村総合研究所取締役(現任) |
1年 |
－ |
|
監査役(常勤) |
坂 田 太久仁 |
1961年11月20日 |
1984年 4月 野村総合研究所入社 2010年 4月 野村総合研究所執行役員 流通・情報通信システム事業本部副本部長 2011年 4月 野村総合研究所執行役員 サービス・産業ソリューション第一事業本部副本部長兼関西支社長、中部支社長 2017年 4月 野村総合研究所常務執行役員 データセンターサービス本部長兼クラウドサービス本部副本部長 2020年 4月 野村総合研究所理事 2020年 6月 野村総合研究所監査役(現任) |
4年 |
175,731 |
|
監査役(常勤) |
佐 藤 公 平 |
1961年4月18日 |
1984年 4月 野村證券㈱(現 野村ホールディングス㈱)入社 2007年 4月 野村證券㈱執行役 2008年10月 同社執行役員 2009年 4月 同社取締役 2011年 4月 同社常務(執行役員) 2013年 4月 野村バブコックアンドブラウン㈱代表取締役社長 2018年 4月 野村證券㈱顧問 2018年 6月 野村総合研究所監査役(現任) |
4年 |
1,573 |
|
役 職 名 |
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数 (株) |
|
監査役(常勤) |
西 村 元 也 |
1962年7月23日 |
1987年 4月 野村総合研究所入社 2015年 4月 野村総合研究所経営役 システムコンサルティング事業本部副本部長 2015年 8月 野村総合研究所経営役 システムコンサルティング事業本部副本部長兼保険ソリューション事業本部統括部長 2018年 4月 野村総合研究所執行役員 システムコンサルティング事業本部副本部長 2019年 4月 野村総合研究所理事 2019年 6月 野村総合研究所監査役(現任) |
4年 |
70,338 |
|
監査役 |
山 﨑 清 孝 |
1953年4月4日 |
1979年10月 芹沢政光公認会計士事務所入所 1983年 8月 公認会計士登録 2005年 7月 監査法人芹沢会計事務所(現 仰星監査法人)代表社員 2006年10月 仰星監査法人理事代表社員 2007年 9月 同法人副理事長代表社員 東京事務所長 2010年 7月 同法人理事長代表社員 2014年 6月 野村総合研究所監査役(現任) 2014年 7月 仰星監査法人理事代表社員 2017年10月 同法人代表社員 2018年10月 同法人顧問 |
4年 |
10,466 |
|
監査役 |
小酒井 健吉 |
1953年8月9日 |
1976年 4月 三菱化成工業㈱(現 三菱ケミカル㈱)入社 2010年 6月 田辺三菱製薬㈱取締役 常務執行役員 2014年 4月 ㈱三菱ケミカルホールディングス常務執行役員 2015年 4月 同社専務執行役員 2015年 6月 同社代表執行役専務 最高財務責任者 2017年 4月 同社代表執行役副社長 最高財務責任者 2017年 6月 同社取締役 代表執行役副社長 最高財務責任者 2019年 6月 同社顧問 2021年 6月 野村総合研究所監査役(現任) |
4年 |
1,000 |
|
計 |
876,645 |
||||
(注)1. 大宮英明、坂田信以、大橋徹二は社外取締役です。
2. 佐藤公平、山﨑清孝、小酒井健吉は社外監査役です。
3. 取締役大宮英明、坂田信以、大橋徹二、監査役山﨑清孝、小酒井健吉を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
4. 野村総合研究所は、取締役会の経営戦略意思決定と業務執行機能を明確に区分し、業務執行の権限及び責任を執行役員等に大幅に委譲しています。執行役員等は51人(うち3人は取締役を兼務)です。
5. 各取締役は、2021年6月18日開催の定時株主総会で選任されたものです。
6. 監査役は、佐藤公平及び山﨑清孝が2018年6月22日開催の定時株主総会で、西村元也が2019年6月20日開催の定時株主総会で、坂田太久仁が2020年6月18日開催の定時株主総会で、小酒井健吉が2021年6月18日開催の定時株主総会でそれぞれ選任されたものです。
7. 「所有株式数」には、役員持株会における各自の持分を含めて、2021年4月30日現在の所有状況を記載しています。
② 社外役員の状況
(独立性に関する選任基準)
野村総合研究所は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴や野村総合研究所との関係から個別に判断し、野村総合研究所経営陣からコントロールを受ける立場にない者を選任しています。
(野村総合研究所との関係)
野村総合研究所と社外役員(社外役員が役員等を務める他の会社等(※1)を含む。)との間の、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係(※2)は、次のとおりです。
社外監査役佐藤公平は、過去、野村證券㈱の常務(執行役員)、取締役、野村バブコックアンドブラウン㈱の代表取締役社長を務めていました。
野村證券㈱及び野村バブコックアンドブラウン㈱は、野村ホールディングス㈱の子会社として野村グループに属しており、同グループは、2021年3月31日現在、野村総合研究所の議決権の28.8％(間接保有を含む。)を保有しています。また、野村グループは野村総合研究所の重要顧客の1つであり、野村総合研究所はシステム開発・製品販売及び運用サービス等の提供を行っています。
上記以外に、特記すべき人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
※1：「社外役員が役員等を務める他の会社等」は、東京証券取引所が開示を求める「社外役員の独立性に関する事項」の属性情報における範囲を参考に、現在を含む直近10年内において社外役員が業務執行者であった主要な会社等を対象としています。
※2：関係については、資本的関係は議決権を1％以上保有するものを、取引関係は野村総合研究所又は相手先の総売上高に占める割合が1％以上のものを、それぞれ記載対象としています。
(会計監査等との連携等)
社外取締役は、取締役会において、会計監査人及び監査役会の監査結果及び内部統制の状況について報告を受けています。
社外監査役は、上記「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ｂ. コーポレート・ガバナンス体制」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査室と連携し、また、リスク管理統括部署から内部統制の状況に関する報告を受けています。
(責任限定契約)
野村総合研究所は、上記「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 f. 責任限定契約の内容の概要」に記載のとおり、各社外取締役及び各社外監査役との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額です。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第3四半期末までにおいて、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第2四半期末までにおいて、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第1四半期末までにおいて、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.1％)
|
役職名 |
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数 (百株) |
|
代表取締役会長兼社長 |
此 本 臣 吾 |
1960年2月11日 |
1985年 4月 野村総合研究所入社 2004年 4月 野村総合研究所執行役員 コンサルティング第三事業本部長 2010年 4月 野村総合研究所常務執行役員 コンサルティング事業本部長 2015年 4月 野村総合研究所専務執行役員 ビジネス部門担当、コンサルティング事業担当 2015年 6月 野村総合研究所代表取締役 専務執行役員 ビジネス部門担当、コンルティング事業担当 2016年 4月 野村総合研究所代表取締役社長 2019年 6月 野村総合研究所代表取締役会長兼社長(現任) |
1年 |
187,154 |
|
取締役副会長 |
百 瀬 裕 規 |
1961年9月15日 |
1985年 4月 野村證券㈱(現 野村ホールディングス㈱)入社 2008年 4月 野村證券㈱執行役 2008年10月 同社執行役員 2013年 4月 同社常務(執行役員) 2016年 4月 同社専務(執行役員) 2019年 4月 同社顧問 2019年 6月 野村総合研究所取締役副会長(現任) |
1年 |
13,500 |
|
代表取締役副社長 ビジネス部門管掌 |
上 野 歩 |
1960年3月15日 |
1983年 4月 野村総合研究所入社 2008年 4月 野村総合研究所執行役員 経営ＩＴイノベーションセンター副センター長 2013年 4月 野村総合研究所常務執行役員 流通・情報通信・産業ソリューション事業担当、流通・情報通信ソリューション事業本部長 2015年 4月 野村総合研究所専務執行役員 流通・情報通信・産業ソリューション事業、中国・アジアシステム事業担当、産業ＩＴイノベーション事業本部長 2015年 6月 野村総合研究所取締役 専務執行役員 流通・情報通信・産業ソリューション事業、中国・アジアシステム事業担当、産業ＩＴイノベーション事業本部長 2016年 4月 野村総合研究所代表取締役 専務執行役員 コンサルティング部門、産業ＩＴソリューション部門管掌、コンサルティング事業担当 2018年 4月 野村総合研究所代表取締役副社長 ビジネス部門管掌(現任) |
1年 |
87,153 |
|
代表取締役 専務執行役員 コーポレート部門管掌 |
深 美 泰 男 |
1960年8月12日 |
1983年 4月 野村総合研究所入社 2011年 4月 野村総合研究所執行役員 流通・情報通信ソリューション事業本部副本部長 2016年 4月 野村総合研究所常務執行役員 流通・情報通信・産業ソリューション事業担当、流通・情報通信ソリューション事業本部長 2017年 4月 野村総合研究所常務執行役員 本社機構担当、経営企画、統合リスク管理、人事、人材開発、法務・知的財産、情報システム担当 2019年 4月 野村総合研究所専務執行役員 コーポレート部門管掌 2019年 6月 野村総合研究所代表取締役 専務執行役員 コーポレート部門管掌(現任) |
1年 |
75,538 |
|
役職名 |
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数 (百株) |
|
取締役 |
嶋 本 正 |
1954年2月8日 |
1976年 4月 野村総合研究所入社 2001年 6月 野村総合研究所取締役 情報技術本部長 2002年 4月 野村総合研究所執行役員 情報技術本部長 2004年 4月 野村総合研究所常務執行役員 情報技術本部長兼研究創発センター副センター長 2008年 4月 野村総合研究所専務執行役員 事業部門統括 2008年 6月 野村総合研究所代表取締役 専務執行役員 事業部門統括 2010年 4月 野村総合研究所代表取締役社長 事業部門統括 2015年 4月 野村総合研究所代表取締役会長兼社長 2016年 4月 野村総合研究所取締役会長 2019年 6月 野村総合研究所取締役(現任) |
1年 |
375,622 |
|
取締役 |
船 倉 浩 史 |
1963年7月10日 |
1986年 4月 野村総合研究所入社 2008年 4月 野村総合研究所執行役員 証券システム事業本部副本部長 2014年 4月 野村総合研究所常務執行役員 金融ソリューション事業本部長 2018年 4月 野村総合研究所専務執行役員 金融ＩＴソリューション事業担当 2020年 4月 野村総合研究所顧問 2020年 6月 野村総合研究所取締役(現任) |
1年 |
63,921 |
|
取締役 |
松 﨑 正 年 |
1950年7月21日 |
1976年 4月 小西六写真工業㈱(現 コニカミノルタ㈱)入社 2003年10月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱(現 コニカミノルタ㈱)取締役 2005年 4月 コニカミノルタホールディングス㈱(現コニカミノルタ㈱ 以下同じ)執行役 コニカミノルタテクノロジーセンター㈱(現 コニカミノルタ㈱)代表取締役社長 2006年 4月 コニカミノルタホールディングス㈱常務執行役 2006年 6月 同社取締役 常務執行役 2009年 4月 同社取締役 代表執行役社長 2013年 4月 コニカミノルタ㈱取締役 代表執行役社長 2014年 4月 同社取締役 取締役会議長(現任) 2016年 6月 野村総合研究所取締役(現任) |
1年 |
7,643 |
|
取締役 |
大 宮 英 明 |
1946年7月25日 |
1969年 6月 三菱重工業㈱入社 2002年 6月 同社取締役 2005年 6月 同社代表取締役 常務執行役員 2007年 4月 同社代表取締役 副社長執行役員 2008年 4月 同社代表取締役社長 2013年 4月 同社代表取締役会長 2014年 6月 同社取締役会長 2018年 6月 野村総合研究所取締役(現任) 2019年 4月 三菱重工業㈱取締役 相談役 2019年 6月 同社相談役(現任) |
1年 |
2,120 |
|
取締役 |
坂 田 信 以 |
1957年3月31日 |
1979年 4月 住友化学工業㈱(現 住友化学㈱)入社 2011年 4月 住友化学㈱理事 2013年 4月 同社執行役員 2016年 4月 同社顧問(現任) ㈱住化技術情報センター取締役副社長 2017年 6月 同社代表取締役社長 2018年 5月 一般社団法人日本化学工業協会常務理事(現任) 2020年 6月 野村総合研究所取締役(現任) |
1年 |
－ |
|
役職名 |
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数 (百株) |
|
監査役(常勤) |
坂 田 太久仁 |
1961年11月20日 |
1984年 4月 野村総合研究所入社 2010年 4月 野村総合研究所執行役員 流通・情報通信システム事業本部副本部長 2011年 4月 野村総合研究所執行役員 サービス・産業ソリューション第一事業本部副本部長兼関西支社長、中部支社長 2017年 4月 野村総合研究所常務執行役員 データセンターサービス本部長兼クラウドサービス本部副本部長 2020年 4月 野村総合研究所理事 2020年 6月 野村総合研究所監査役(現任) |
4年 |
148,090 |
|
監査役(常勤) |
佐 藤 公 平 |
1961年4月18日 |
1984年 4月 野村證券㈱(現 野村ホールディングス㈱)入社 2007年 4月 野村證券㈱執行役 2008年10月 同社執行役員 2009年 4月 同社取締役 2011年 4月 同社常務(執行役員) 2013年 4月 野村バブコックアンドブラウン㈱代表取締役社長 2018年 4月 野村證券㈱顧問 2018年 6月 野村総合研究所監査役(現任) |
4年 |
1,231 |
|
監査役(常勤) |
西 村 元 也 |
1962年7月23日 |
1987年 4月 野村総合研究所入社 2015年 4月 野村総合研究所経営役 システムコンサルティング事業本部副本部長 2015年 8月 野村総合研究所経営役 システムコンサルティング事業本部副本部長兼保険ソリューション事業本部統括部長 2018年 4月 野村総合研究所執行役員 システムコンサルティング事業本部副本部長 2019年 4月 野村総合研究所理事 2019年 6月 野村総合研究所監査役(現任) |
4年 |
57,594 |
|
監査役 |
山 﨑 清 孝 |
1953年4月4日 |
1979年10月 芹沢政光公認会計士事務所入所 1983年 8月 公認会計士登録 2005年 7月 監査法人芹沢会計事務所(現 仰星監査法人)代表社員 2006年10月 仰星監査法人理事代表社員 2007年 9月 同法人副理事長代表社員 東京事務所長 2010年 7月 同法人理事長代表社員 2014年 6月 野村総合研究所監査役(現任) 2014年 7月 仰星監査法人理事代表社員 2017年10月 同法人代表社員 2018年10月 同法人顧問(現任) |
4年 |
9,850 |
|
監査役 |
大久保 憲 朗 |
1959年5月22日 |
1983年 4月 日本専売公社(現 日本たばこ産業㈱)入社 2004年 6月 日本たばこ産業㈱取締役 執行役員 2006年 6月 同社取締役 常務執行役員 2009年 6月 同社取締役 専務執行役員 2012年 6月 同社代表取締役副社長 2016年 6月 公益財団法人たばこ総合研究センター代表理事 理事長(現任) 2017年 6月 野村総合研究所監査役(現任) |
4年 |
－ |
|
計 |
1,029,421 |
||||
(注)1. 松﨑正年、大宮英明、坂田信以は社外取締役です。
2. 佐藤公平、山﨑清孝、大久保憲朗は社外監査役です。
3. 取締役松﨑正年、大宮英明、坂田信以、監査役山﨑清孝、大久保憲朗を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
4. 野村総合研究所は、取締役会の経営戦略意思決定と業務執行機能を明確に区分し、業務執行の権限及び責任を執行役員等に大幅に委譲しています。執行役員等は52人(うち3人は取締役を兼務)です。
5. 各取締役は、2020年6月18日開催の定時株主総会で選任されたものです。
6. 監査役は、大久保憲朗が2017年6月23日開催の定時株主総会で、佐藤公平及び山﨑清孝が2018年6月22日開催の定時株主総会で、西村元也が2019年6月20日開催の定時株主総会で、坂田太久仁が2020年6月18日開催の定時株主総会で、それぞれ選任されたものです。
7. 「所有株式数」には、役員持株会における各自の持分を含めて記載しています。
② 社外役員の状況
(独立性に関する選任基準)
野村総合研究所は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴や野村総合研究所との関係から個別に判断し、野村総合研究所経営陣からコントロールを受ける立場にない者を選任しています。
(野村総合研究所との関係)
野村総合研究所と社外役員(社外役員が役員等を務める他の会社等(※1)を含む。)との間の、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係(※2)は、次のとおりです。
社外監査役佐藤公平は、過去、野村證券㈱の常務(執行役員)、取締役、野村バブコックアンドブラウン㈱の代表取締役社長を務めていました。
野村證券㈱及び野村バブコックアンドブラウン㈱は、野村ホールディングス㈱の子会社として野村グループに属しており、同グループは、2020年3月31日現在、野村総合研究所の議決権の28.8％(間接保有を含む。)を保有しています。また、野村グループは野村総合研究所の重要顧客の1つであり、野村総合研究所はシステム開発・製品販売及び運用サービス等の提供を行っています。
上記以外に、特記すべき人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
※1：「社外役員が役員等を務める他の会社等」は、東京証券取引所が開示を求める「社外役員の独立性に関する事項」の属性情報における範囲を参考に、現在を含む直近10年内において社外役員が業務執行者であった主要な会社等を対象としています。
※2：関係については、資本的関係は議決権を1％以上保有するものを、取引関係は野村総合研究所又は相手先の総売上高に占める割合が1％以上のものを、それぞれ記載対象としています。
(会計監査等との連携等)
社外取締役は、取締役会において、会計監査人及び監査役会の監査結果及び内部統制の状況について報告を受けています。
社外監査役は、上記「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ｂ. コーポレート・ガバナンス体制」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査室と連携し、また、リスク管理統括部署から内部統制の状況に関する報告を受けています。
(責任限定契約)
野村総合研究所は、各社外取締役及び各社外監査役との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額です。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第3四半期末までにおいて、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第2四半期末までにおいて、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第1四半期末までにおいて、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.1％)
|
役職名 |
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数 (百株) |
|
代表取締役会長兼社長 |
此 本 臣 吾 |
1960年2月11日 |
1985年 4月 野村総合研究所入社 2004年 4月 野村総合研究所執行役員 コンサルティング第三事業本部長 2010年 4月 野村総合研究所常務執行役員 コンサルティング事業本部長 2015年 4月 野村総合研究所専務執行役員 ビジネス部門担当、コンサルティング事業担当 2015年 6月 野村総合研究所代表取締役 専務執行役員 ビジネス部門担当、コンサルティング事業担当 2016年 4月 野村総合研究所代表取締役社長 2019年 6月 野村総合研究所代表取締役会長兼社長(現任) |
1年 |
464 |
|
取締役副会長 |
百 瀬 裕 規 |
1961年9月15日 |
1985年 4月 野村證券㈱(現 野村ホールディングス㈱)入社 2008年 4月 野村證券㈱執行役 2008年10月 同社執行役員 2013年 4月 同社常務(執行役員) 2016年 4月 同社専務(執行役員) 2019年 4月 同社顧問 2019年 6月 野村総合研究所取締役副会長(現任) |
1年 |
－ |
|
代表取締役副社長 ビジネス部門管掌 |
上 野 歩 |
1960年3月15日 |
1983年 4月 野村総合研究所入社 2008年 4月 野村総合研究所執行役員 経営ＩＴイノベーションセンター副センター長 2013年 4月 野村総合研究所常務執行役員 流通・情報通信・産業ソリューション事業担当、流通・情報通信ソリューション事業本部長 2015年 4月 野村総合研究所専務執行役員 流通・情報通信・産業ソリューション事業、中国・アジアシステム事業担当、産業ＩＴイノベーション事業本部長 2015年 6月 野村総合研究所取締役 専務執行役員 流通・情報通信・産業ソリューション事業、中国・アジアシステム事業担当、産業ＩＴイノベーション事業本部長 2016年 4月 野村総合研究所代表取締役 専務執行役員 コンサルティング部門、産業ＩＴソリューション部門管掌、コンサルティング事業担当 2018年 4月 野村総合研究所代表取締役副社長 ビジネス部門管掌(現任) |
1年 |
254 |
|
代表取締役 専務執行役員 コーポレート部門管掌 |
深 美 泰 男 |
1960年8月12日 |
1983年 4月 野村総合研究所入社 2011年 4月 野村総合研究所執行役員 流通・情報通信ソリューション事業本部副本部長 2016年 4月 野村総合研究所常務執行役員 流通・情報通信・産業ソリューション事業担当、流通・情報通信ソリューション事業本部長 2017年 4月 野村総合研究所常務執行役員 本社機構担当、経営企画、統合リスク管理、人事、人材開発、法務・知的財産、情報システム担当 2019年 4月 野村総合研究所専務執行役員 コーポレート部門管掌 2019年 6月 野村総合研究所代表取締役 専務執行役員 コーポレート部門管掌(現任) |
1年 |
213 |
|
役職名 |
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数 (百株) |
|
取締役 |
嶋 本 正 |
1954年2月8日 |
1976年 4月 野村総合研究所入社 2001年 6月 野村総合研究所取締役 情報技術本部長 2002年 4月 野村総合研究所執行役員 情報技術本部長 2004年 4月 野村総合研究所常務執行役員 情報技術本部長兼研究創発センター副センター長 2008年 4月 野村総合研究所専務執行役員 事業部門統括 2008年 6月 野村総合研究所代表取締役 専務執行役員 事業部門統括 2010年 4月 野村総合研究所代表取締役社長 事業部門統括 2015年 4月 野村総合研究所代表取締役会長兼社長 2016年 4月 野村総合研究所取締役会長 2019年 6月 野村総合研究所取締役(現任) |
1年 |
1,244 |
|
取締役 |
臼 見 好 生 |
1958年7月1日 |
1983年 4月 野村総合研究所入社 2010年 4月 野村総合研究所執行役員 経営企画、コーポレートコミュニケーション、法務・知的財産担当 2015年 4月 野村総合研究所常務執行役員 本社機構担当、経営企画、コーポレートコミュニケーション、人事、法務・知的財産担当、人材開発センター長 2017年 4月 野村総合研究所常務執行役員 コーポレート部門管掌 2017年 6月 野村総合研究所代表取締役 常務執行役員 コーポレート部門管掌 2018年 4月 野村総合研究所代表取締役 専務執行役員 コーポレート部門管掌 2019年 4月 野村総合研究所取締役(現任) |
1年 |
231 |
|
取締役 |
土 井 美和子 |
1954年6月2日 |
1979年 4月 東京芝浦電気㈱(現 ㈱東芝)入社 2005年 7月 ㈱東芝研究開発センター技監 2008年 7月 同社研究開発センター首席技監 2014年 4月 独立行政法人情報通信研究機構(現 国立研究開発法人情報通信研究機構)監事(現任) 2015年 6月 野村総合研究所取締役(現任) |
1年 |
17 |
|
取締役 |
松 﨑 正 年 |
1950年7月21日 |
1976年 4月 小西六写真工業㈱(現 コニカミノルタ㈱)入社 2003年10月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱(現 コニカミノルタ㈱)取締役 2005年 4月 コニカミノルタホールディングス㈱(現コニカミノルタ㈱ 以下同じ)執行役 コニカミノルタテクノロジーセンター㈱(現 コニカミノルタ㈱)代表取締役社長 2006年 4月 コニカミノルタホールディングス㈱常務執行役 2006年 6月 同社取締役 常務執行役 2009年 4月 同社取締役 代表執行役社長 2013年 4月 コニカミノルタ㈱取締役 代表執行役社長 2014年 4月 同社取締役 取締役会議長(現任) 2016年 6月 野村総合研究所取締役(現任) |
1年 |
20 |
|
取締役 |
大 宮 英 明 |
1946年7月25日 |
1969年 6月 三菱重工業㈱入社 2002年 6月 同社取締役 2005年 6月 同社代表取締役 常務執行役員 2007年 4月 同社代表取締役 副社長執行役員 2008年 4月 同社代表取締役社長 2013年 4月 同社代表取締役会長 2014年 6月 同社取締役会長 2018年 6月 野村総合研究所取締役(現任) 2019年 4月 三菱重工業㈱取締役 相談役 2019年 6月 同社相談役(現任) |
1年 |
－ |
|
役職名 |
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数 (百株) |
|
監査役(常勤) |
原 田 豊 |
1960年3月11日 |
1982年 4月 野村総合研究所入社 2008年 4月 野村総合研究所執行役員 保険システム事業本部副本部長 2010年 4月 野村総合研究所執行役員 保険システム事業本部長 2013年 4月 野村総合研究所常務執行役員 保険ソリューション事業本部長 2014年 4月 野村総合研究所常務執行役員 システムコンサルティング事業本部長 2016年 4月 野村総合研究所顧問 2016年 6月 野村総合研究所監査役(現任) |
4年 |
473 |
|
監査役(常勤) |
佐 藤 公 平 |
1961年4月18日 |
1984年 4月 野村證券㈱(現 野村ホールディングス㈱)入社 2007年 4月 野村證券㈱執行役 2008年10月 同社執行役員 2009年 4月 同社取締役 2011年 4月 同社常務(執行役員) 2013年 4月 野村バブコックアンドブラウン㈱代表取締役社長 2018年 4月 野村證券㈱顧問 2018年 6月 野村総合研究所監査役(現任) |
4年 |
2 |
|
監査役(常勤) |
西 村 元 也 |
1962年7月23日 |
1987年 4月 野村総合研究所入社 2015年 4月 野村総合研究所経営役 システムコンサルティング事業本部副本部長 2015年 8月 野村総合研究所経営役 システムコンサルティング事業本部副本部長兼保険ソリューション事業本部統括部長 2018年 4月 野村総合研究所執行役員 システムコンサルティング事業本部副本部長 2019年 4月 野村総合研究所理事 2019年 6月 野村総合研究所監査役(現任) |
4年 |
188 |
|
監査役 |
山 﨑 清 孝 |
1953年4月4日 |
1979年10月 芹沢政光公認会計士事務所入所 1983年 8月 公認会計士登録 2005年 7月 監査法人芹沢会計事務所(現 仰星監査法人)代表社員 2006年10月 仰星監査法人理事代表社員 2007年 9月 同法人副理事長代表社員 東京事務所長 2010年 7月 同法人理事長代表社員 2014年 6月 野村総合研究所監査役(現任) 2014年 7月 仰星監査法人理事代表社員 2017年10月 同法人代表社員 2018年10月 同法人顧問(現任) |
4年 |
29 |
|
監査役 |
大久保 憲 朗 |
1959年5月22日 |
1983年 4月 日本専売公社(現 日本たばこ産業㈱)入社 2004年 6月 日本たばこ産業㈱取締役 執行役員 2006年 6月 同社取締役 常務執行役員 2009年 6月 同社取締役 専務執行役員 2012年 6月 同社代表取締役副社長 2016年 6月 公益財団法人たばこ総合研究センター代表理事 理事長(現任) 2017年 6月 野村総合研究所監査役(現任) |
4年 |
－ |
|
計 |
3,140 |
||||
(注)1. 土井美和子、松﨑正年、大宮英明は社外取締役です。
2. 佐藤公平、山﨑清孝、大久保憲朗は社外監査役です。
3. 取締役土井美和子、松﨑正年、大宮英明、監査役山﨑清孝、大久保憲朗を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
4. 野村総合研究所は、取締役会の経営戦略意思決定と業務執行機能を明確に区分し、業務執行の権限及び責任を執行役員等に大幅に委譲しています。執行役員等は52人(うち3人は取締役を兼務)です。
5. 各取締役は、2019年6月20日開催の定時株主総会で選任されたものです。
6. 監査役は、原田豊が2016年6月17日開催の定時株主総会で、大久保憲朗が2017年6月23日開催の定時株主総会で、佐藤公平及び山﨑清孝が2018年6月22日開催の定時株主総会で、西村元也が2019年6月20日開催の定時株主総会で、それぞれ選任されたものです。
7. 「所有株式数」には、役員持株会における各自の持分を含めて記載しています。
② 社外役員の状況
(独立性に関する選任基準)
野村総合研究所は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴や野村総合研究所との関係から個別に判断し、野村総合研究所経営陣からコントロールを受ける立場にない者を選任しています。
(野村総合研究所との関係)
野村総合研究所と社外役員(社外役員が役員等を務める他の会社等(※1)を含む。)との間の、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係(※2)は、次のとおりです。
社外監査役佐藤公平は、過去、野村證券㈱の常務(執行役員)、取締役、野村バブコックアンドブラウン㈱の代表取締役社長を務めていました。
野村證券㈱及び野村バブコックアンドブラウン㈱は、野村ホールディングス㈱の子会社として野村グループに属しており、同グループは、2019年3月31日現在、野村総合研究所の議決権の39.3％(間接保有を含む。)を保有しています。また、野村グループは野村総合研究所の重要顧客の1つであり、野村総合研究所はシステム開発・製品販売及び運用サービス等の提供を行っています。
上記以外に、特記すべき人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
※1：「社外役員が役員等を務める他の会社等」は、東京証券取引所が開示を求める「社外役員の独立性に関する事項」の属性情報における範囲を参考に、現在を含む直近10年内において社外役員が業務執行者であった主要な会社等を対象としています。
※2：関係については、資本的関係は議決権を1％以上保有するものを、取引関係は野村総合研究所又は相手先の総売上高に占める割合が1％以上のものを、それぞれ記載対象としています。
(会計監査等との連携等)
社外取締役は、取締役会において、会計監査人及び監査役会の監査結果及び内部統制の状況について報告を受けています。
社外監査役は、上記「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ｂ. コーポレート・ガバナンス体制」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査室と連携し、また、リスク管理統括部署から内部統制の状況に関する報告を受けています。
(責任限定契約)
野村総合研究所は、各社外取締役及び各社外監査役との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額です。
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8.3％)
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数 (百株) |
|
取締役会長 |
|
嶋 本 正 |
昭和29年2月8日 |
昭和51年 4月 野村総合研究所入社 平成13年 6月 野村総合研究所取締役 情報技術本部長 平成14年 4月 野村総合研究所執行役員 情報技術本部長 平成16年 4月 野村総合研究所常務執行役員 情報技術本部長兼研究創発センター副センター長 平成20年 4月 野村総合研究所専務執行役員 事業部門統括 平成20年 6月 野村総合研究所代表取締役 専務執行役員 事業部門統括 平成22年 4月 野村総合研究所代表取締役社長 事業部門統括 平成27年 4月 野村総合研究所代表取締役会長兼社長 平成28年 4月 野村総合研究所取締役会長(現任) |
1年 |
1,204 |
|
代表取締役社長 |
社長 |
此 本 臣 吾 |
昭和35年2月11日 |
昭和60年 4月 野村総合研究所入社 平成16年 4月 野村総合研究所執行役員 コンサルティング第三事業本部長 平成22年 4月 野村総合研究所常務執行役員 コンサルティング事業本部長 平成27年 4月 野村総合研究所専務執行役員 ビジネス部門担当、コンサルティング事業担当 平成27年 6月 野村総合研究所代表取締役 専務執行役員 ビジネス部門担当、コンサルティング事業担当 平成28年 4月 野村総合研究所代表取締役社長(現任) |
1年 |
310 |
|
代表取締役副社長 |
副社長 ビジネス部門管掌 |
上 野 歩 |
昭和35年3月15日 |
昭和58年 4月 野村総合研究所入社 平成20年 4月 野村総合研究所執行役員 経営ＩＴイノベーションセンター副センター長 平成25年 4月 野村総合研究所常務執行役員 流通・情報通信・産業ソリューション事業担当、流通・情報通信ソリューション事業本部長 平成27年 4月 野村総合研究所専務執行役員 流通・情報通信・産業ソリューション事業、中国・アジアシステム事業担当、産業ＩＴイノベーション事業本部長 平成27年 6月 野村総合研究所取締役 専務執行役員 流通・情報通信・産業ソリューション事業、中国・アジアシステム事業担当、産業ＩＴイノベーション事業本部長 平成28年 4月 野村総合研究所代表取締役 専務執行役員 コンサルティング部門、産業ＩＴソリューション部門管掌、コンサルティング事業担当 平成30年 4月 野村総合研究所代表取締役副社長 ビジネス部門管掌(現任) |
1年 |
203 |
|
代表取締役 |
専務執行役員 コーポレート部門管掌
|
臼 見 好 生 |
昭和33年7月1日 |
昭和58年 4月 野村総合研究所入社 平成22年 4月 野村総合研究所執行役員 経営企画、コーポレートコミュニケーション、法務・知的財産担当 平成27年 4月 野村総合研究所常務執行役員 本社機構担当、経営企画、コーポレートコミュニケーション、人事、法務・知的財産担当、人材開発センター長 平成29年 6月 野村総合研究所代表取締役 常務執行役員 コーポレート部門管掌 平成30年 4月 野村総合研究所代表取締役 専務執行役員 コーポレート部門管掌(現任) |
1年 |
199 |
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数 (百株) |
|
取締役 |
|
土 井 美和子 |
昭和29年6月2日 |
昭和54年 4月 東京芝浦電気㈱(現 ㈱東芝)入社 平成17年 7月 ㈱東芝研究開発センター技監 平成20年 7月 同社研究開発センター首席技監 平成26年 4月 独立行政法人情報通信研究機構(現 国立研究開発法人情報通信研究機構)監事(現任) 平成27年 6月 野村総合研究所取締役(現任) |
1年 |
9 |
|
取締役 |
|
松 﨑 正 年 |
昭和25年7月21日 |
昭和51年 4月 小西六写真工業㈱(現 コニカミノルタ㈱)入社 平成15年10月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱(現 コニカミノルタ㈱)取締役 平成17年 4月 コニカミノルタホールディングス㈱(現コニカミノルタ㈱ 以下同じ)執行役 コニカミノルタテクノロジーセンター㈱(現 コニカミノルタ㈱)代表取締役社長 平成18年 4月 コニカミノルタホールディングス㈱常務執行役 平成18年 6月 同社取締役 常務執行役 平成21年 4月 同社取締役 代表執行役社長 平成25年 4月 コニカミノルタ㈱取締役 代表執行役社長 平成26年 4月 同社取締役 取締役会議長(現任) 平成28年 6月 野村総合研究所取締役(現任) |
1年 |
13 |
|
取締役 |
|
大 宮 英 明 |
昭和21年7月25日 |
昭和44年 6月 三菱重工業㈱入社 平成14年 6月 同社取締役 平成17年 6月 同社代表取締役 常務執行役員 平成19年 4月 同社代表取締役 副社長執行役員 平成20年 4月 同社代表取締役社長 平成25年 4月 同社代表取締役会長 平成26年 6月 同社取締役会長(現任) 平成30年 6月 野村総合研究所取締役(現任) |
1年 |
－ |
|
監査役(常勤) |
|
原 田 豊 |
昭和35年3月11日 |
昭和57年 4月 野村総合研究所入社 平成20年 4月 野村総合研究所執行役員 保険システム事業本部副本部長 平成22年 4月 野村総合研究所執行役員 保険システム事業本部長 平成25年 4月 野村総合研究所常務執行役員 保険ソリューション事業本部長 平成26年 4月 野村総合研究所常務執行役員 システムコンサルティング事業本部長 平成28年 4月 野村総合研究所顧問 平成28年 6月 野村総合研究所監査役(現任) |
4年 |
437 |
|
監査役(常勤) |
|
北 垣 浩 史 |
昭和35年4月19日 |
昭和60年 4月 野村総合研究所入社 平成12年 6月 野村総合研究所資産運用システムサービス事業部長 平成14年 4月 野村総合研究所監査役室長 平成18年 4月 野村総合研究所内部統制推進部長 平成22年 4月 野村総合研究所統括支援室長 平成23年 4月 野村総合研究所経営戦略室長 平成27年 4月 野村総合研究所総合企画センター主席 平成27年 6月 野村総合研究所監査役(現任) |
4年 |
122 |
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数 (百株) |
|
監査役(常勤) |
|
佐 藤 公 平 |
昭和36年4月18日 |
昭和59年 4月 野村證券㈱(現 野村ホールディングス㈱)入社 平成19年 4月 野村證券㈱執行役 平成20年10月 同社執行役員 平成21年 4月 同社取締役 平成23年 4月 同社常務(執行役員) 平成25年 4月 野村バブコックアンドブラウン㈱代表取締役社長 平成30年 4月 野村證券㈱顧問 平成30年 6月 野村総合研究所監査役(現任) |
4年 |
－ |
|
監査役 |
|
山 﨑 清 孝 |
昭和28年4月4日 |
昭和54年10月 芹沢政光公認会計士事務所入所 昭和58年 8月 公認会計士登録 平成17年 7月 監査法人芹沢会計事務所(現 仰星監査法人)代表社員 平成18年10月 仰星監査法人理事代表社員 平成19年 9月 同法人副理事長代表社員 東京事務所長 平成22年 7月 同法人理事長代表社員 平成26年 6月 野村総合研究所監査役(現任) 平成26年 7月 仰星監査法人理事代表社員 平成29年10月 仰星監査法人代表社員(現任) |
4年 |
24 |
|
監査役 |
|
大久保 憲 朗 |
昭和34年5月22日 |
昭和58年 4月 日本専売公社(現 日本たばこ産業㈱)入社 平成16年 6月 日本たばこ産業㈱取締役 執行役員 平成18年 6月 同社取締役 常務執行役員 平成21年 6月 同社取締役 専務執行役員 平成24年 6月 同社代表取締役副社長 平成28年 6月 公益財団法人たばこ総合研究センター代表理事 理事長(現任) 平成29年 6月 野村総合研究所監査役(現任) |
4年 |
－ |
|
計 |
|
|||||
|
(注) |
1. |
土井美和子、松﨑正年、大宮英明は社外取締役です。 |
|
|
2. |
佐藤公平、山﨑清孝、大久保憲朗は社外監査役です。 |
|
|
3. |
取締役土井美和子、松﨑正年、大宮英明、監査役山﨑清孝、大久保憲朗を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。 |
|
|
4. |
野村総合研究所は、取締役会の経営戦略意思決定と業務執行機能を明確に区分し、業務執行の権限及び責任を執行役員等に大幅に委譲しています。執行役員等は52人(うち3人は取締役を兼務)です。 |
|
|
5. |
各取締役は、平成30年6月22日開催の定時株主総会で選任されたものです。 |
|
|
6. |
監査役は、北垣浩史が平成27年6月19日開催の定時株主総会で、原田豊が平成28年6月17日開催の定時株主総会で、大久保憲朗が平成29年6月23日開催の定時株主総会で、佐藤公平及び山﨑清孝が平成30年6月22日開催の定時株主総会で、それぞれ選任されたものです。 |
|
|
7. |
「所有株式数」には、役員持株会における各自の持分を含めて記載しています。 |
男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.1％)
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数 (百株) |
|
取締役会長 |
|
嶋 本 正 |
昭和29年2月8日 |
昭和51年 4月 野村総合研究所入社 平成13年 6月 野村総合研究所取締役 情報技術本部長 平成14年 4月 野村総合研究所執行役員 情報技術本部長 平成16年 4月 野村総合研究所常務執行役員 情報技術本部長兼研究創発センター副センター長 平成20年 4月 野村総合研究所専務執行役員 事業部門統括 平成20年 6月 野村総合研究所代表取締役 専務執行役員 事業部門統括 平成22年 4月 野村総合研究所代表取締役社長 事業部門統括 平成27年 4月 野村総合研究所代表取締役会長兼社長 平成28年 4月 野村総合研究所取締役会長(現任) |
1年 |
1,144 |
|
取締役副会長 |
|
鈴 木 裕 之 |
昭和34年2月3日 |
昭和57年 4月 野村證券㈱(現 野村ホールディングス㈱)入社 平成17年 4月 野村證券㈱執行役 平成20年10月 野村ホールディングス㈱執行役員 平成20年12月 野村證券㈱執行役員 平成21年 4月 同社常務(執行役員) 平成22年 6月 野村ホールディングス㈱常務(執行役員)野村證券㈱執行役 常務(執行役員) 平成23年 4月 野村ホールディングス㈱常務(執行役員) 野村證券㈱専務(執行役員) 平成25年 4月 野村ホールディングス㈱顧問 平成25年 6月 同社取締役 平成28年 6月 野村総合研究所取締役副会長(現任) |
1年 |
－ |
|
代表取締役社長 |
社長 |
此 本 臣 吾 |
昭和35年2月11日 |
昭和60年 4月 野村総合研究所入社 平成16年 4月 野村総合研究所執行役員 コンサルティング第三事業本部長 平成22年 4月 野村総合研究所常務執行役員 コンサルティング事業本部長 平成27年 4月 野村総合研究所専務執行役員 ビジネス部門担当、コンサルティング事業担当 平成27年 6月 野村総合研究所代表取締役 専務執行役員 ビジネス部門担当、コンサルティング事業担当 平成28年 4月 野村総合研究所代表取締役社長(現任) |
1年 |
276 |
|
代表取締役 |
専務執行役員
コンサルティング部門、産業ＩＴソリューション部門管掌、コンサルティング事業担当 |
上 野 歩 |
昭和35年3月15日 |
昭和58年 4月 野村総合研究所入社 平成20年 4月 野村総合研究所執行役員 経営ＩＴイノベーションセンター副センター長 平成25年 4月 野村総合研究所常務執行役員 流通・情報通信・産業ソリューション事業担当、流通・情報通信ソリューション事業本部長 平成27年 4月 野村総合研究所専務執行役員 流通・情報通信・産業ソリューション事業、中国・アジアシステム事業担当、産業ＩＴイノベーション事業本部長 平成27年 6月 野村総合研究所取締役 専務執行役員 流通・情報通信・産業ソリューション事業、中国・アジアシステム事業担当、産業ＩＴイノベーション事業本部長 平成28年 4月 野村総合研究所代表取締役 専務執行役員 コンサルティング部門、産業ＩＴソリューション部門管掌、コンサルティング事業担当(現任) |
1年 |
180 |
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数 (百株) |
|
代表取締役 |
常務執行役員 コーポレート 部門管掌 |
臼 見 好 生 |
昭和33年7月1日 |
昭和58年 4月 野村総合研究所入社 平成22年 4月 野村総合研究所執行役員 経営企画、コーポレートコミュニケーション、法務・知的財産担当 平成27年 4月 野村総合研究所常務執行役員 本社機構担当、経営企画、コーポレートコミュニケーション、人事、法務・知的財産担当、人材開発センター長 平成29年 6月 野村総合研究所代表取締役 常務執行役員 コーポレート部門管掌(現任) |
1年 |
133 |
|
取締役 |
|
板 野 泰 之 |
昭和32年2月19日 |
昭和55年 4月 野村総合研究所入社 平成17年 4月 野村総合研究所執行役員 サービス・産業システム事業本部副本部長 平成21年 4月 野村総合研究所常務執行役員 サービス・産業システム事業本部長兼関西支社長、中部支社長 平成26年 4月 野村総合研究所専務執行役員 コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス担当 平成26年 6月 野村総合研究所取締役 専務執行役員 コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス担当 平成27年 4月 野村総合研究所代表取締役 専務執行役員 コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス、健康経営担当 平成29年 4月 野村総合研究所取締役(現任) |
1年 |
391 |
|
取締役 |
|
槍 田 松 瑩 |
昭和18年2月12日 |
昭和42年 4月 三井物産㈱入社 平成 9年 6月 同社取締役 平成12年 6月 同社代表取締役常務取締役 平成14年 4月 同社代表取締役専務取締役 専務執行役員 平成14年10月 同社代表取締役社長 平成21年 4月 同社取締役会長 平成26年 6月 野村総合研究所取締役(現任) 平成27年 4月 三井物産㈱取締役 平成27年 6月 同社顧問(現任) |
1年 |
28 |
|
取締役 |
|
土 井 美和子 |
昭和29年6月2日 |
昭和54年 4月 東京芝浦電気㈱(現 ㈱東芝)入社 平成17年 7月 ㈱東芝研究開発センター技監 平成20年 7月 同社研究開発センター首席技監 平成26年 4月 独立行政法人情報通信研究機構(現 国立研究開発法人情報通信研究機構)監事(現任) 平成27年 6月 野村総合研究所取締役(現任) |
1年 |
3 |
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数 (百株) |
|
取締役 |
|
松 﨑 正 年 |
昭和25年7月21日 |
昭和51年 4月 小西六写真工業㈱(現 コニカミノルタ㈱)入社 平成15年10月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱(現 コニカミノルタ㈱)取締役 平成17年 4月 コニカミノルタホールディングス㈱(現コニカミノルタ㈱ 以下同じ)執行役 コニカミノルタテクノロジーセンター㈱(現 コニカミノルタ㈱)代表取締役社長 平成18年 4月 コニカミノルタホールディングス㈱常務執行役 平成18年 6月 同社取締役 常務執行役 平成21年 4月 同社取締役 代表執行役社長 平成25年 4月 コニカミノルタ㈱取締役 代表執行役社長 平成26年 4月 同社取締役 取締役会議長(現任) 平成28年 6月 野村総合研究所取締役(現任) |
1年 |
6 |
|
監査役(常勤) |
|
原 田 豊 |
昭和35年3月11日 |
昭和57年 4月 野村総合研究所入社 平成20年 4月 野村総合研究所執行役員 保険システム事業本部副本部長 平成22年 4月 野村総合研究所執行役員 保険システム事業本部長 平成25年 4月 野村総合研究所常務執行役員 保険ソリューション事業本部長 平成26年 4月 野村総合研究所常務執行役員 システムコンサルティング事業本部長 平成28年 4月 野村総合研究所顧問 平成28年 6月 野村総合研究所監査役(現任) |
4年 |
401 |
|
監査役(常勤) |
|
青 木 実 |
昭和33年10月1日 |
昭和57年 4月 野村證券㈱(現 野村ホールディングス㈱)入社 平成13年10月 野村證券㈱営業相談室長兼総務審理室長 平成16年 4月 同社執行役 営業業務本部支店経営担当(東京)兼本店長 平成20年10月 同社執行役員 名古屋支店長 平成21年 4月 野村ビジネスサービス㈱執行役副社長 平成23年 4月 同社取締役副社長 平成25年 4月 野村證券㈱顧問 平成26年 6月 野村総合研究所監査役(現任) |
4年 |
10 |
|
監査役(常勤) |
|
北 垣 浩 史 |
昭和35年4月19日 |
昭和60年 4月 野村総合研究所入社 平成12年 6月 野村総合研究所資産運用システムサービス事業部長 平成14年 4月 野村総合研究所監査役室長 平成18年 4月 野村総合研究所内部統制推進部長 平成22年 4月 野村総合研究所統括支援室長 平成23年 4月 野村総合研究所経営戦略室長 平成27年 4月 野村総合研究所総合企画センター主席 平成27年 6月 野村総合研究所監査役(現任) |
4年 |
121 |
|
監査役 |
|
山 﨑 清 孝 |
昭和28年4月4日 |
昭和54年10月 芹沢政光公認会計士事務所入所 昭和58年 8月 公認会計士登録 平成17年 7月 監査法人芹沢会計事務所(現 仰星監査法人)代表社員 平成18年10月 仰星監査法人理事代表社員 平成19年 9月 同法人副理事長代表社員 東京事務所長 平成22年 7月 同法人理事長代表社員 平成26年 6月 野村総合研究所監査役(現任) 平成26年 7月 仰星監査法人理事代表社員(現任) |
4年 |
19 |
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役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数 (百株) |
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監査役 |
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大久保 憲 朗 |
昭和34年5月22日 |
昭和58年 4月 日本専売公社(現 日本たばこ産業㈱)入社 平成16年 6月 日本たばこ産業㈱取締役 執行役員 平成18年 6月 同社取締役 常務執行役員 平成21年 6月 同社取締役 専務執行役員 平成24年 6月 同社代表取締役副社長 平成28年 6月 公益財団法人たばこ総合研究センター代表理事 理事長(現任) 平成29年 6月 野村総合研究所監査役(現任) |
4年 |
－ |
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計 |
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(注) |
1. |
槍田松瑩、土井美和子、松﨑正年は社外取締役です。 |
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2. |
青木実、山﨑清孝、大久保憲朗は社外監査役です。 |
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3. |
取締役槍田松瑩、土井美和子、松﨑正年、監査役山﨑清孝、大久保憲朗を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。 |
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4. |
野村総合研究所は、取締役会の経営戦略意思決定と業務執行機能を明確に区分し、業務執行の権限及び責任を執行役員及び経営役に大幅に委譲しています。執行役員は38人(うち3人は取締役を兼務)、経営役は12人です。 |
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5. |
各取締役は、平成29年6月23日開催の定時株主総会で選任されたものです。 |
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6. |
監査役は、青木実及び山﨑清孝が平成26年6月20日開催の定時株主総会で、北垣浩史が平成27年6月19日開催の定時株主総会で、原田豊が平成28年6月17日開催の定時株主総会で、大久保憲朗が平成29年6月23日開催の定時株主総会で、それぞれ選任されたものです。 |
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7. |
「所有株式数」には、役員持株会における各自の持分を含めて記載しています。 |
男性 14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率6.7％)
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役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数 (百株) |
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取締役会長 |
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嶋 本 正 |
昭和29年2月8日 |
昭和51年 4月 野村総合研究所入社 平成13年 6月 野村総合研究所取締役 情報技術本部長 平成14年 4月 野村総合研究所執行役員 情報技術本部長 平成16年 4月 野村総合研究所常務執行役員 情報技術本部長兼研究創発センター副センター長 平成20年 4月 野村総合研究所専務執行役員 事業部門統括 平成20年 6月 野村総合研究所代表取締役 専務執行役員 事業部門統括 平成22年 4月 野村総合研究所代表取締役社長 事業部門統括 平成27年 4月 野村総合研究所代表取締役会長兼社長 平成28年 4月 野村総合研究所取締役会長(現任) |
1年 |
948 |
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取締役副会長 |
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室 井 雅 博 |
昭和30年7月13日 |
昭和53年 4月 野村総合研究所入社 平成12年 4月 野村総合研究所ナレッジソリューション部門企画・業務本部長兼ナレッジソリューション事業第一本部長 平成12年 6月 野村総合研究所取締役 ナレッジソリューション部門企画・業務本部長兼ＥＣナレッジソリューション事業本部長 平成14年 4月 野村総合研究所取締役 常務執行役員 ｅ－ソリューション部門長 平成19年 4月 野村総合研究所取締役 専務執行役員 企画、広報、情報システム担当、研究創発センター長 平成21年 4月 野村総合研究所代表取締役 専務執行役員 本社機構統括、内部統制、経営企画、コーポレートコミュニケーション、情報システム担当 平成25年 4月 野村総合研究所代表取締役副社長 コーポレート管掌、品質・生産革新、リスク管理担当 平成27年 4月 野村総合研究所取締役副会長(現任) |
1年 |
102 |
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取締役副会長 |
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鈴 木 裕 之 |
昭和34年2月3日 |
昭和57年 4月 野村證券㈱(現 野村ホールディングス㈱)入社 平成17年 4月 野村證券㈱執行役 平成20年10月 野村ホールディングス㈱執行役員 平成20年12月 野村證券㈱執行役員 平成21年 4月 同社常務(執行役員) 平成22年 6月 野村ホールディングス㈱常務(執行役員)野村證券㈱執行役 常務(執行役員) 平成23年 4月 野村ホールディングス㈱常務(執行役員) 野村證券㈱専務(執行役員) 平成25年 4月 野村ホールディングス㈱顧問 平成25年 6月 同社取締役 平成28年 6月 野村総合研究所取締役副会長(現任) |
1年 |
－ |
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代表取締役社長 |
社長 |
此 本 臣 吾 |
昭和35年2月11日 |
昭和60年 4月 野村総合研究所入社 平成16年 4月 野村総合研究所執行役員 コンサルティング第三事業本部長 平成22年 4月 野村総合研究所常務執行役員 コンサルティング事業本部長 平成27年 4月 野村総合研究所専務執行役員 ビジネス部門担当、コンサルティング事業担当 平成27年 6月 野村総合研究所代表取締役 専務執行役員 ビジネス部門担当、コンサルティング事業担当 平成28年 4月 野村総合研究所代表取締役社長(現任) |
1年 |
212 |
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役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数 (百株) |
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代表取締役 |
専務執行役員
コーポレート 部門管掌 |
板 野 泰 之 |
昭和32年2月19日 |
昭和55年 4月 野村総合研究所入社 平成17年 4月 野村総合研究所執行役員 サービス・産業システム事業本部副本部長 平成21年 4月 野村総合研究所常務執行役員 サービス・産業システム事業本部長兼関西支社長、中部支社長 平成26年 4月 野村総合研究所専務執行役員 コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス担当 平成26年 6月 野村総合研究所取締役 専務執行役員 コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス担当 平成27年 4月 野村総合研究所代表取締役 専務執行役員 コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス、健康経営担当 平成28年 4月 野村総合研究所代表取締役 専務執行役員 コーポレート部門管掌(現任) |
1年 |
316 |
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代表取締役 |
専務執行役員
コンサルティング部門、産業ＩＴソリューション部門管掌、コンサルティング事業担当 |
上 野 歩 |
昭和35年3月15日 |
昭和58年 4月 野村総合研究所入社 平成20年 4月 野村総合研究所執行役員 経営ＩＴイノベーションセンター副センター長 平成25年 4月 野村総合研究所常務執行役員 流通・情報通信・産業ソリューション事業担当、流通・情報通信ソリューション事業本部長 平成27年 4月 野村総合研究所専務執行役員 流通・情報通信・産業ソリューション事業、中国・アジアシステム事業担当、産業ＩＴイノベーション事業本部長 平成27年 6月 野村総合研究所取締役 専務執行役員 流通・情報通信・産業ソリューション事業、中国・アジアシステム事業担当、産業ＩＴイノベーション事業本部長 平成28年 4月 野村総合研究所代表取締役 専務執行役員 コンサルティング部門、産業ＩＴソリューション部門管掌、コンサルティング事業担当(現任) |
1年 |
136 |
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取締役 |
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末 永 守 |
昭和31年12月4日 |
昭和54年 4月 野村総合研究所入社 平成12年 6月 野村総合研究所取締役 証券システム本部長兼システムコンサルティング事業本部長 平成14年 4月 野村総合研究所取締役 常務執行役員 証券・保険ソリューション部門長 平成16年 4月 野村総合研究所常務執行役員 基盤ソリューション事業本部長 平成19年 4月 野村総合研究所専務執行役員 流通・サービス・産業関連システム担当 平成19年 6月 野村総合研究所取締役 専務執行役員 流通・サービス・産業関連システム担当 平成21年 6月 野村総合研究所専務執行役員 システムマネジメント・技術支援・品質監理担当 平成24年 6月 野村総合研究所監査役 平成28年 6月 野村総合研究所取締役(現任) |
1年 |
563 |
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役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数 (百株) |
|
取締役 |
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槍 田 松 瑩 |
昭和18年2月12日 |
昭和42年 4月 三井物産㈱入社 平成 9年 6月 同社取締役 平成12年 6月 同社代表取締役常務取締役 平成14年 4月 同社代表取締役専務取締役 専務執行役員 平成14年10月 同社代表取締役社長 平成21年 4月 同社取締役会長 平成26年 6月 野村総合研究所取締役(現任) 平成27年 4月 三井物産㈱取締役 平成27年 6月 同社顧問(現任) |
1年 |
16 |
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取締役 |
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土 井 美和子 |
昭和29年6月2日 |
昭和54年 4月 東京芝浦電気㈱(現 ㈱東芝)入社 平成17年 7月 ㈱東芝研究開発センター技監 平成20年 7月 同社研究開発センター首席技監 平成26年 4月 独立行政法人情報通信研究機構(現 国立研究開発法人情報通信研究機構)監事(現任) 平成27年 6月 野村総合研究所取締役(現任) |
1年 |
－ |
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取締役 |
|
松 﨑 正 年 |
昭和25年7月21日 |
昭和51年 4月 小西六写真工業㈱(現 コニカミノルタ㈱)入社 平成15年10月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱(現 コニカミノルタ㈱)取締役 平成17年 4月 コニカミノルタホールディングス㈱(現コニカミノルタ㈱ 以下同じ)執行役 コニカミノルタテクノロジーセンター㈱(現 コニカミノルタ㈱)代表取締役社長 平成18年 4月 コニカミノルタホールディングス㈱常務執行役 平成18年 6月 同社取締役 常務執行役 平成21年 4月 同社取締役 代表執行役社長 平成25年 4月 コニカミノルタ㈱取締役 代表執行役社長 平成26年 4月 同社取締役 取締役会議長(現任) 平成28年 6月 野村総合研究所取締役(現任) |
1年 |
－ |
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監査役(常勤) |
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原 田 豊 |
昭和35年3月11日 |
昭和57年 4月 野村総合研究所入社 平成20年 4月 野村総合研究所執行役員 保険システム事業本部副本部長 平成22年 4月 野村総合研究所執行役員 保険システム事業本部長 平成25年 4月 野村総合研究所常務執行役員 保険ソリューション事業本部長 平成26年 4月 野村総合研究所常務執行役員 システムコンサルティング事業本部長 平成28年 4月 野村総合研究所顧問 平成28年 6月 野村総合研究所監査役(現任) |
4年 |
318 |
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監査役(常勤) |
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青 木 実 |
昭和33年10月1日 |
昭和57年 4月 野村證券㈱(現 野村ホールディングス㈱)入社 平成13年10月 野村證券㈱営業相談室長兼総務審理室長 平成16年 4月 同社執行役 営業業務本部支店経営担当(東京)兼本店長 平成20年10月 同社執行役員 名古屋支店長 平成21年 4月 野村ビジネスサービス㈱執行役副社長 平成23年 4月 同社取締役副社長 平成25年 4月 野村證券㈱顧問 平成26年 6月 野村総合研究所監査役(現任) |
4年 |
6 |
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役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数 (百株) |
|
監査役(常勤) |
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北 垣 浩 史 |
昭和35年4月19日 |
昭和60年 4月 野村総合研究所入社 平成12年 6月 野村総合研究所資産運用システムサービス事業部長 平成14年 4月 野村総合研究所監査役室長 平成18年 4月 野村総合研究所内部統制推進部長 平成22年 4月 野村総合研究所統括支援室長 平成23年 4月 野村総合研究所経営戦略室長 平成27年 4月 野村総合研究所総合企画センター主席 平成27年 6月 野村総合研究所監査役(現任) |
4年 |
109 |
|
監査役 |
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能 仲 久 嗣 |
昭和22年1月11日 |
昭和45年 4月 東京芝浦電気㈱(現 ㈱東芝)入社 平成15年 6月 ㈱東芝執行役常務 平成17年 6月 同社執行役上席常務 平成19年 6月 同社執行役専務 平成20年 6月 同社取締役 代表執行役副社長 平成21年 6月 同社常任顧問 平成25年 6月 野村総合研究所監査役(現任) |
4年 |
15 |
|
監査役 |
|
山 﨑 清 孝 |
昭和28年4月4日 |
昭和54年10月 芹沢政光公認会計士事務所入所 昭和58年 8月 公認会計士登録 平成17年 7月 監査法人芹沢会計事務所(現 仰星監査法人)代表社員 平成18年10月 仰星監査法人理事代表社員 平成19年 9月 同法人副理事長代表社員 東京事務所長 平成22年 7月 同法人理事長代表社員 平成26年 6月 野村総合研究所監査役(現任) 平成26年 7月 仰星監査法人理事代表社員(現任) |
4年 |
11 |
|
計 |
2,759 |
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(注) |
1. |
槍田松瑩、土井美和子、松﨑正年は社外取締役です。 |
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2. |
青木実、能仲久嗣、山﨑清孝は社外監査役です。 |
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|
3. |
取締役槍田松瑩、土井美和子、松﨑正年、監査役能仲久嗣、山﨑清孝を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。 |
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4. |
野村総合研究所は、取締役会の経営戦略意思決定と業務執行機能を明確に区分し、業務執行の権限及び責任を執行役員及び経営役に大幅に委譲しています。執行役員は37人(うち3人は取締役を兼務)、経営役は11人です。 |
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5. |
各取締役は、平成28年6月17日開催の定時株主総会で選任されたものです。 |
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6. |
監査役は、能仲久嗣が平成25年6月21日開催の定時株主総会で、青木実及び山﨑清孝が平成26年6月20日開催の定時株主総会で、北垣浩史が平成27年6月19日開催の定時株主総会で、原田豊が平成28年6月17日開催の定時株主総会で、それぞれ選任されたものです。 |
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|
7. |
「所有株式数」には、役員持株会における各自の持分を含めて記載しています。 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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