サイバネットシステム(4312)の株価チャート サイバネットシステム(4312)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
(注) １．取締役岸 甫、長谷川 祥典及び北村 正仁の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役藤松 文及び岡野 稔の両氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役内藤 達也氏の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役藤松 文氏の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役岡野 稔氏の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．サイバネットシステムでは、経営環境の変化に迅速かつ的確な対応をするため、業務執行区分の明確化を図り、経営判断の迅速化と業務執行の監督機能のさらなる強化を目指すことを目的とし、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、職名及び職務は次のとおりであります。
８．所有株式数はサイバネットシステム役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
②社外役員の状況
イ．員数及び利害関係
サイバネットシステムの社外取締役の員数は３名、社外監査役の員数は２名であります。
なお、各社外取締役及び各社外監査役とサイバネットシステムとの間には、特別の利害関係はありません。
また、各社外取締役及び各社外監査役が他の会社等の役員等である場合、サイバネットシステムとの利害関係は、以下のとおりであります。
a． 社外取締役
・ 岸 甫氏
岸 甫氏は、サイバネットシステムの取引先であるファナック株式会社において、1985年６月から2011年11月まで、専務取締役及び常務取締役、取締役を歴任しておりました。また、同氏は、国立大学法人電気通信大学の客員教授に就任しております。なお、いずれもサイバネットシステムとの間には取引関係がありますが、その取引額は、サイバネットシステムの連結売上高に比べて僅少であるため、その概要の記載は省略しております。
・ 長谷川 祥典氏
長谷川 祥典氏は、サイバネットシステムの取引先であるシャープ株式会社において、2005年６月から2019年９月まで、代表取締役及び取締役、並びに専務執行役員及び常務執行役員を歴任しておりました。なお、同社とサイバネットシステムとの間には取引関係がありますが、その取引額は、サイバネットシステムの連結売上高に比べて僅少であるため、その概要の記載は省略しております。
・ 北村 正仁氏
北村 正仁氏は、サイバネットシステムの取引先であるオリンパス株式会社において、2012年４月から2021年３月まで、執行役員としてコンプライアンスやCSR、情報セキュリティの責任者を歴任しておりました。また、同氏は、関西国際大学の教授及び一般社団法人 医療セキュリティ協議会の監事に就任しております。なお、オリンパス株式会社とサイバネットシステムとの間には取引関係がありますが、その取引額は、サイバネットシステムの連結売上高に比べて僅少であること、関西国際大学及び一般社団法人 医療セキュリティ協議会とサイバネットシステムとの間には、取引関係をはじめ特別の利害関係はないため、その概要の記載は省略しております。
b． 社外監査役
・ 藤松 文氏
藤松 文氏は、阿部・井窪・片山法律事務所のパートナー弁護士であります。また、同氏は、株式会社トップスの社外監査役に就任しております。なお、いずれもサイバネットシステムとの間には、取引関係をはじめ特別の利害関係はありません。
・ 岡野 稔氏
岡野 稔氏は、サイバネットシステムの取引先である野村證券株式会社及びみずほ証券株式会社に勤務しておりました。また、同氏は、オフィスオン・ユア・サイドの代表、イノベイティブ・メソッド株式会社の代表取締役及び、一般社団法人 全国建設請負業協会の代表理事に就任しております。なお、野村證券株式会社及びみずほ証券株式会社とサイバネットシステムとの間には取引関係がありますが、その取引額は、サイバネットシステムの連結売上高に比べて僅少であること、オフィスオン・ユア・サイド、イノベイティブ・メソッド株式会社及び一般社団法人 全国建設請負業協会とサイバネットシステムとの間には、取引関係をはじめ特別の利害関係はないため、その概要の記載は省略しております。
ロ．選任するための基準または方針の内容
a． サイバネットシステムは、社外取締役を選任するに当たり、下記の選任基準及び独立性基準を設けております。
（選任基準）
次の各号に定める要件を充足していることとしております。
1）経営についての高い見識を保有し、適切なモニタリングまたは助言ができること
2）率直、活発で建設的な検討への貢献が期待できること
3）法令遵守意識が強いこと
4）心身ともに健康であること
5）取締役会に出席できること
6）法人、制限行為能力者でないこと
（独立性）
次の各事項のいずれかに該当する場合には、独立性を欠くものと判断しております。よって、これらのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、実質的にも独立性を担保できると認められる人材であることに留意しております。
1）最近10年以内に、次のいずれかに該当する者またはその二親等以内の親族であった者
・サイバネットシステムもしくはその子会社の業務執行者または業務執行者でない取締役
・サイバネットシステムの親会社の業務執行者または業務執行者でない取締役
・サイバネットシステムの親会社グループに所属する会社の業務執行者
2）過去１年以内に、次のいずれかに該当する者またはその二親等以内の親族であった者
・サイバネットシステムと重要な取引関係がある会社の業務執行者またはその親会社もしくはその重要な子会社の業務執行者
・サイバネットシステムまたはその子会社の弁護士やコンサルタント等であって、サイバネットシステム取締役報酬以外に多額の報酬その他財産上の利益を受け取っている者、それが法人・団体等である場合は、当該法人・団体の業務執行者
3）その他、サイバネットシステムの一般株主全体との間で上記1）2）にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者
b． サイバネットシステムは、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ハ．選任状況に関する考え方並びに企業統治において果たす機能及び役割
サイバネットシステムは、経営の透明性・客観性・妥当性の確保のため、社外取締役または社外監査役を必要に応じて選任しております。
各社外取締役及び社外監査役の機能及び役割は、以下のとおりであります。
a． 社外取締役
・ 岸 甫氏
岸 甫氏は、数値制御技術に関する豊富な知識や経験、FA業界や国立大学法人における幅広い人脈をサイバネットシステムの事業の発展に活かしていただくだけではなく、事業会社における取締役就任により培われた会社経営の経験や、産業界における高い見識から、経営全般の監督とものづくりに関する貴重な意見をいただけると考え、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
なお、同氏は、サイバネットシステムの取引先であるファナック株式会社に過去業務執行者として従事しておりましたが、サイバネットシステムと同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として適任と判断しております。
・ 長谷川 祥典氏
長谷川 祥典氏は、通信システムやIoTに関する豊富な知識や経験をサイバネットシステムの事業に活かしていただくだけでなく、事業会社における取締役就任により培われた会社経営の経験から、経営全般の監督とビジネス展開に関する実践的かつ客観的な意見をいただけると考え、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
なお、同氏は、サイバネットシステムの取引先であるシャープ株式会社に過去業務執行者として従事しておりましたが、サイバネットシステムと同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として適任と判断しております。
・ 北村 正仁氏
北村 正仁氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年にわたり事業会社におけるIT改革や情報セキュリティを担当され、これらに対する豊富な知識や経験をサイバネットシステムのIT改革の推進や情報セキュリティマネジメントに活かしていただくだけでなく、経営全般の監督とサイバネットシステムのグローバルなビジネス展開に関する実践的かつ客観的な意見をいただけると考え、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
なお、同氏は、サイバネットシステムの取引先であるオリンパス株式会社に過去業務執行者として従事しておりましたが、サイバネットシステムと同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として適任と判断しております。
b． 社外監査役
・ 藤松 文氏
藤松 文氏は、弁護士として広く民商事全般に関する豊富な見識を有しており、専門的な見地をサイバネットシステムの監査に反映していただけると考え、社外監査役として経営の透明性を高め、企業価値を向上させる役割を果たしていただけると判断しております。
なお、サイバネットシステムと同氏との間に特別の利害関係はなく、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として適任と判断しております。
・ 岡野 稔氏
岡野 稔氏は、金融機関において長年にわたるファイナンス・M&Aに関する豊富な経験を有している他、事業会社における取締役としての経営経験をサイバネットシステムの監査体制に活かすことで、サイバネットシステムの内部統制システムの運用強化に貴重な意見をいただけると考え、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
なお、同氏は、サイバネットシステムの取引先である野村證券株式会社及びみずほ証券株式会社に過去業務執行者として従事しておりましたが、サイバネットシステムと同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として適任と判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
サイバネットシステムは、社外取締役及び社外監査役のサポート体制として、経営企画部門及び内部監査部門が連携し、その任に当たっております。
取締役会の開催に際しては、原則として開催日の３日前までに議案の内容を取締役会事務局である経営企画部門から社外取締役及び社外監査役へ通知しております。なお、重要な議案または情報については、必要な都度、代表取締役及び常勤監査役よりそれぞれ社外取締役及び社外監査役に対し直接報告・説明を実施しております。
また、社外取締役及び社外監査役は取締役会へ出席し、さらに常勤監査役においては、取締役により構成される各委員会にも出席する等、必要に応じて意見等を述べていること、代表取締役との意見交換等を定期的に行っていることから、経営監視機能やガバナンス機能が十分に働いていると判断しております。
会計監査人との相互連携や内部統制部門との関係については、「(3)監査の状況」に記載のとおりであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
(注) １．取締役岸 甫、長谷川 祥典及び北村 正仁の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役濵 文男及び藤松 文の両氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役内藤 達也氏の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役濵 文男氏の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役藤松 文氏の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．サイバネットシステムでは、経営環境の変化に迅速かつ的確な対応をするため、業務執行区分の明確化を図り、経営判断の迅速化と業務執行の監督機能のさらなる強化を目指すことを目的とし、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、職名及び職務は次のとおりであります。
②社外役員の状況
イ．員数及び利害関係
サイバネットシステムの社外取締役の員数は３名、社外監査役の員数は２名であります。
なお、各社外取締役及び各社外監査役とサイバネットシステムとの間には、特別の利害関係はありません。
また、各社外取締役及び各社外監査役が他の会社等の役員等である場合、サイバネットシステムとの利害関係は、以下のとおりであります。
a． 社外取締役
・ 岸 甫氏
岸 甫氏は、サイバネットシステムの取引先であるファナック株式会社において、1985年６月から2011年11月まで、専務取締役及び常務取締役、取締役を歴任しておりました。また、同氏は、国立大学法人電気通信大学の客員教授に就任しております。なお、いずれもサイバネットシステムとの間には取引関係がありますが、その取引額は、サイバネットシステムの連結売上高に比べて僅少であるため、その概要の記載は省略しております。
・ 長谷川 祥典氏
長谷川 祥典氏は、サイバネットシステムの取引先であるシャープ株式会社において、2005年６月から2019年９月まで、代表取締役及び取締役、並びに専務執行役員及び常務執行役員を歴任しておりました。なお、同社とサイバネットシステムとの間には取引関係がありますが、その取引額は、サイバネットシステムの連結売上高に比べて僅少であるため、その概要の記載は省略しております。
・ 北村 正仁氏
北村 正仁氏は、サイバネットシステムの取引先であるオリンパス株式会社において、2012年４月から2021年３月まで、執行役員としてコンプライアンスやCSR、情報セキュリティの責任者を歴任しておりました。なお、同社とサイバネットシステムとの間には取引関係がありますが、その取引額は、サイバネットシステムの連結売上高に比べて僅少であるため、その概要の記載は省略しております。
b． 社外監査役
・ 濵 文男氏
濵 文男氏は、サイバネットシステムの親会社である富士ソフト株式会社並びに兄弟会社である株式会社ヴィンクスにおいて、1999年６月から2012年３月まで代表取締役及び専務取締役を歴任し、2014年６月から2019年３月まで兄弟会社であるサイバーコム株式会社において監査役に就任しておりました。なお、同各社とサイバネットシステムとの間には取引関係がありますが、その取引額は、サイバネットシステムの連結売上高に比べて僅少であるため、その概要の記載は省略しております。
・ 藤松 文氏
藤松 文氏は、阿部・井窪・片山法律事務所のパートナー弁護士であります。また、同氏は、株式会社トップスの社外監査役に就任しております。なお、いずれもサイバネットシステムとの間には、取引関係をはじめ特別の利害関係はありません。
ロ．選任するための基準または方針の内容
a． サイバネットシステムは、社外取締役を選任するに当たり、下記の選任基準及び独立性基準を設けております。
（選任基準）
次の各号に定める要件を充足していることとしております。
1）経営についての高い見識を保有し、適切なモニタリングまたは助言ができること
2）率直、活発で建設的な検討への貢献が期待できること
3）法令遵守意識が強いこと
4）心身ともに健康であること
5）取締役会に出席できること
6）法人、制限行為能力者でないこと
（独立性）
次の各事項のいずれかに該当する場合には、独立性を欠くものと判断しております。よって、これらのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、実質的にも独立性を担保できると認められる人材であることに留意しております。
1）最近10年以内に、次のいずれかに該当する者またはその二親等以内の親族であった者
・サイバネットシステムもしくはその子会社の業務執行者または業務執行者でない取締役
・サイバネットシステムの親会社の業務執行者または業務執行者でない取締役
・サイバネットシステムの親会社グループに所属する会社の業務執行者
2）最近１年以内に、次のいずれかに該当する者またはその二親等以内の親族であった者
・サイバネットシステムと重要な取引関係がある会社の業務執行者またはその親会社もしくはその重要な子会社の業務執行者
・サイバネットシステムまたはその子会社の弁護士やコンサルタント等であって、サイバネットシステム取締役報酬以外に多額の報酬その他財産上の利益を受け取っている者、それが法人・団体等である場合は、当該法人・団体の業務執行者
3）その他、サイバネットシステムの一般株主全体との間で上記1）2）にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者
b． サイバネットシステムは、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ハ．選任状況に関する考え方並びに企業統治において果たす機能及び役割
サイバネットシステムは、経営の透明性・客観性・妥当性の確保のため、社外取締役または社外監査役を必要に応じて選任しております。
各社外取締役及び社外監査役の機能及び役割は、以下のとおりであります。
a． 社外取締役
・ 岸 甫氏
岸 甫氏は、数値制御技術に関する豊富な知識や経験、FA業界や国立大学法人における幅広い人脈をサイバネットシステムの事業の発展に活かしていただくだけではなく、事業会社における取締役就任により培われた会社経営の経験や、産業界における高い見識から、経営全般の監督とものづくりに関する貴重な意見をいただけると考え、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
なお、同氏は、サイバネットシステムの取引先であるファナック株式会社に過去業務執行者として従事しておりましたが、サイバネットシステムと同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として適任と判断しております。
・ 長谷川 祥典氏
長谷川 祥典氏は、通信システムやIoTに関する豊富な知識や経験をサイバネットシステムの事業に活かしていただくだけでなく、事業会社における取締役就任により培われた会社経営の経験から、経営全般の監督とビジネス展開に関する実践的かつ客観的な意見をいただけると考え、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
なお、同氏は、サイバネットシステムの取引先であるシャープ株式会社に過去業務執行者として従事しておりましたが、サイバネットシステムと同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として適任と判断しております。
・ 北村 正仁氏
北村 正仁氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年にわたり事業会社におけるIT改革や情報セキュリティを担当され、これらに対する豊富な知識や経験をサイバネットシステムのIT改革の推進や情報セキュリティマネジメントに活かしていただくだけでなく、経営全般の監督とサイバネットシステムのグローバルなビジネス展開に関する実践的かつ客観的な意見をいただけると考え、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
なお、同氏は、サイバネットシステムの取引先であるオリンパス株式会社に過去業務執行者として従事しておりましたが、サイバネットシステムと同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として適任と判断しております。
b． 社外監査役
・ 濵 文男氏
濵 文男氏は、事業会社における取締役就任により培われた会社経営の経験や見識が豊富であるのみならず、監査役としての就任経験も有しており、経営全般の監視と有効な助言をいただけると考え、社外監査役として経営の透明性を高め、企業価値を向上させる役割を果たしていただけると判断しております。
なお、同氏は、サイバネットシステムの親会社である富士ソフト株式会社及び兄弟会社である株式会社ヴィンクス（いずれもサイバネットシステムの取引先）に過去業務執行者として従事しておりました。
・ 藤松 文氏
藤松 文氏は、弁護士として広く民商事全般に関する豊富な見識を有しており、専門的な見地をサイバネットシステムの監査に反映していただけると考え、社外監査役として経営の透明性を高め、企業価値を向上させる役割を果たしていただけると判断しております。
なお、サイバネットシステムと同氏との間に特別の利害関係はなく、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として適任と判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
サイバネットシステムは、社外取締役及び社外監査役のサポート体制として、経営企画部門及び内部監査部門が連携し、その任に当たっております。
取締役会の開催に際しては、原則として開催日の３日前までに議案の内容を取締役会事務局である経営企画部門から社外取締役及び社外監査役へ通知しております。なお、重要な議案または情報については、必要な都度、代表取締役及び常勤監査役よりそれぞれ社外取締役及び社外監査役に対し直接報告・説明を実施しております。
また、社外取締役及び社外監査役は取締役会へ出席し、さらに常勤監査役においては、取締役により構成される各委員会にも出席する等、必要に応じて意見等を述べたり、代表取締役との意見交換を定期的に行う等し、経営監視機能やガバナンス機能が十分に働いていると判断しております。
会計監査人との相互連携や内部統制部門との関係については、「(3)監査の状況」に記載のとおりであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
(注) １．取締役岸 甫、大西 誠及び柗島 克守の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役濵 文男及び藤松 文の両氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役内藤 達也氏の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役濵 文男氏の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役藤松 文氏の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．サイバネットシステムでは、経営環境の変化に迅速かつ的確な対応をするため、業務執行区分の明確化を図り、経営判断の迅速化と業務執行の監督機能のさらなる強化を目指すことを目的とし、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、職名及び職務は次のとおりであります。
②社外役員の状況
イ．員数及び利害関係
サイバネットシステムの社外取締役の員数は３名、社外監査役の員数は２名であります。
なお、各社外取締役及び各社外監査役とサイバネットシステムとの間には、特別の利害関係はありません。
また、各社外取締役及び各社外監査役が他の会社等の役員等である場合、サイバネットシステムとの利害関係は、以下のとおりであります。
a． 社外取締役
・ 岸 甫氏
岸 甫氏は、ファナック株式会社及び国立大学法人電気通信大学においてそれぞれ顧問、客員教授に就任しております。なお、いずれもサイバネットシステムとの間には営業上の取引関係がありますが、その取引額は、サイバネットシステムの連結売上高に比べて僅少であるため、その概要の記載を省略しております。
・ 大西 誠氏
大西 誠氏は、サイバネットシステム親会社の子会社である株式会社ヴィンクスの顧問に就任しております。なお、同社とサイバネットシステムとの間には営業上の取引関係がありますが、その取引額は、サイバネットシステムの連結売上高に比べて僅少であるため、取引の概要の記載を省略しております。
・ 柗島 克守氏
柗島 克守氏は、一般社団法人俯瞰工学研究所の代表理事に、またアズカルアセットマネージメント株式会社及びハヤテインベストメント株式会社の監査役にそれぞれ就任しております。なお、いずれもサイバネットシステムとの間には、取引関係をはじめ特別の利害関係はありません。
b． 社外監査役
・ 濵 文男氏
濵 文男氏は、サイバネットシステムの親会社である富士ソフト株式会社並びに兄弟会社である株式会社ヴィンクスにおいて、1999年６月から2012年３月まで代表取締役及び専務取締役を歴任し、2014年６月から2019年３月まで兄弟会社であるサイバーコム株式会社において監査役に就任しておりました。なお、同各社とサイバネットシステムとの間には取引関係がありますが、その取引額は、サイバネットシステムの連結売上高に比べて僅少であるため、その概要の記載は省略しております。
・ 藤松 文氏
藤松 文氏は、阿部・井窪・片山法律事務所のパートナー弁護士であります。また、同氏は、株式会社トップスの社外監査役に就任しております。なお、いずれもサイバネットシステムとの間には、取引関係をはじめ特別の利害関係はありません。
ロ．選任するための基準または方針の内容
a． サイバネットシステムは、社外取締役を選任するに当たり、下記の選任基準及び独立性基準を設けております。
（選任基準）
次の各号に定める要件を充足していることとしております。
1）経営についての高い見識を保有し、適切なモニタリングまたは助言ができること
2）率直、活発で建設的な検討への貢献が期待できること
3）法令遵守意識が強いこと
4）心身ともに健康であること
5）取締役会に出席できること
6）法人、制限行為能力者でないこと
（独立性）
次の各事項のいずれかに該当する場合には、独立性を欠くものと判断しております。よって、これらのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、実質的にも独立性を担保できると認められる人材であることに留意しております。
1）最近10年以内に、次のいずれかに該当する者またはその二親等以内の親族であった者
・サイバネットシステムもしくはその子会社の業務執行者または業務執行者でない取締役
・サイバネットシステムの親会社の業務執行者または業務執行者でない取締役
・サイバネットシステムの親会社グループに所属する会社の業務執行者
2）最近１年以内に、次のいずれかに該当する者またはその二親等以内の親族であった者
・サイバネットシステムと重要な取引関係がある会社の業務執行者またはその親会社もしくはその重要な子会社の業務執行者
・サイバネットシステムまたはその子会社の弁護士やコンサルタント等であって、サイバネットシステム取締役報酬以外に多額の報酬その他財産上の利益を受け取っている者、それが法人・団体等である場合は、当該法人・団体の業務執行者
3）その他、サイバネットシステムの一般株主全体との間で上記1）2）にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者
b． サイバネットシステムは、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ハ．選任状況に関する考え方並びに企業統治において果たす機能及び役割
サイバネットシステムは、経営の透明性・客観性・妥当性の確保のため、社外取締役または社外監査役を必要に応じて選任しております。
各社外取締役及び社外監査役の機能及び役割は、以下のとおりであります。
a． 社外取締役
・ 岸 甫氏
岸 甫氏は、数値制御技術に関する豊富な知識や経験、FA業界や国立大学法人における幅広い人脈をサイバネットシステムの事業の発展に活かしていただくだけではなく、事業会社における取締役就任により培われた会社経営の経験や、産業界における高い見識から、経営全般の監督とものづくりに関する貴重な意見をいただけると考え、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
なお、同氏は、サイバネットシステムの取引先であるファナック株式会社に過去業務執行者として従事しておりましたが、サイバネットシステムと同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として適任と判断しております。
・ 大西 誠氏
大西 誠氏は、国内外の事業会社における取締役就任により培われた会社経営の経験や見識をもとに、経営全般の監督と海外におけるビジネス展開に関する実践的かつ客観的な意見をいただけると考え、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
なお、同氏は、サイバネットシステムの親会社の子会社である株式会社ヴィンクス（サイバネットシステムの取引先）において2018年６月まで取締役に就任しておりました。
・ 柗島 克守氏
柗島 克守氏は、国内外の大学や研究機関においてCAD/CAMをはじめとする様々な研究により培われた高い見識をもとに、経営全般の監督とサイバネットシステムのビジネス展開に関する実践的かつ客観的な意見をいただけると考え、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
なお、同氏は、サイバネットシステムの取引先である株式会社IHI及び日本アイ・ビー・エム株式会社に過去業務執行者として従事しておりましたが、サイバネットシステムと同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として適任と判断しております。
b． 社外監査役
・ 濵 文男氏
濵 文男氏は、事業会社における取締役就任により培われた会社経営の経験や見識が豊富であるのみならず、監査役としての就任経験も有しており、経営全般の監視と有効な助言をいただけると考え、社外監査役として経営の透明性を高め、企業価値を向上させる役割を果たしていただけると判断しております。
なお、同氏は、サイバネットシステムの親会社である富士ソフト株式会社及び兄弟会社である株式会社ヴィンクス（いずれもサイバネットシステムの取引先）に過去業務執行者として従事しておりました。
・ 藤松 文氏
藤松 文氏は、弁護士として広く民商事全般に関する豊富な見識を有しており、専門的な見地をサイバネットシステムの監査に反映していただけると考え、社外監査役として経営の透明性を高め、企業価値を向上させる役割を果たしていただけると判断しております。
なお、サイバネットシステムと同氏との間に特別の利害関係はなく、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として適任と判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
サイバネットシステムは、社外取締役及び社外監査役のサポート体制として、経営企画室及び内部監査部門が連携し、その任に当たっております。
取締役会の開催に際しては、原則として開催日の３日前までに議案の内容を取締役会事務局である経営企画統括室から社外取締役及び社外監査役へ通知しております。なお、重要な議案または情報については、必要な都度、代表取締役及び常勤監査役よりそれぞれ社外取締役及び社外監査役に対し直接報告・説明を実施しております。
また、社外取締役及び社外監査役は取締役会へ出席し、さらに常勤監査役においては、取締役により構成される各委員会にも出席する等、必要に応じて意見等を述べたり、代表取締役との意見交換を定期的に行う等し、経営監視機能やガバナンス機能が十分に働いていると判断しております。
会計監査人との相互連携や内部統制部門との関係については、「(3)監査の状況」に記載のとおりであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
(注) １．取締役岸 甫及び大西 誠の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役堀 天子及び濵 文男の両氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役内藤 達也氏の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役堀 天子氏の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役濵 文男氏の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．サイバネットシステムでは、経営環境の変化に迅速かつ的確な対応をするため、業務執行区分の明確化を図り、経営判断の迅速化と業務執行の監督機能のさらなる強化を目指すことを目的とし、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、職名及び職務は次のとおりであります。
８．サイバネットシステムは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了までであります。
②社外役員の状況
イ．員数及び利害関係
サイバネットシステムの社外取締役ならびに社外監査役の員数はそれぞれ２名であります。
なお、各社外取締役及び各社外監査役とサイバネットシステムとの間には、特別の利害関係はありません。
また、各社外取締役及び各社外監査役が他の会社等の役員等である場合、サイバネットシステムとの利害関係は、以下のとおりであります。
a． 社外取締役
・ 岸 甫氏
岸 甫氏は、ファナック株式会社及び国立大学法人電気通信大学においてそれぞれ顧問、学長特別補佐に就任しております。なお、いずれもサイバネットシステムとの間には営業上の取引関係がありますが、その取引額は、サイバネットシステムの連結売上高に比べて僅少であるため、その概要の記載を省略しております。
・ 大西 誠氏
大西 誠氏は、サイバネットシステム親会社の子会社である株式会社ヴィンクスの顧問に就任しております。なお、同社とサイバネットシステムとの間には営業上の取引関係がありますが、その取引条件及び決定方法は他の取引先と同様の条件であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しております。
b． 社外監査役
・ 堀 天子氏
堀 天子氏は、森・濱田松本法律事務所のパートナーであります。なお、同事務所とサイバネットシステムとの間には営業上の取引関係がありますが、その取引額は、サイバネットシステムの連結売上高に比べて僅少であるため、その概要の記載を省略しております。
また、同氏は、一般社団法人Fintech協会、株式会社メディカルノート及び株式会社フロムスクラッチにおいてそれぞれ理事、社外取締役 監査等委員、社外監査役に就任しておりますが、いずれもサイバネットシステムとの間には、特別の利害関係はありません。
・ 濵 文男氏
濵 文男氏は、サイバネットシステム親会社の子会社であるサイバーコム株式会社において、2014年６月から2019年３月まで常勤監査役に就任しておりました。なお、同各社とサイバネットシステムとの間には取引関係がありますが、その取引額は、サイバネットシステムの連結売上高に比べて僅少であるため、その概要の記載は省略しております。
ロ．選任するための基準または方針の内容
a． サイバネットシステムは、社外取締役を選任するに当たり、下記の選任基準及び独立性基準を設けております。
（選任基準）
次の各号に定める要件を充足していることとしております。
1）経営についての高い見識を保有し、適切なモニタリングまたは助言ができること
2）率直、活発で建設的な検討への貢献が期待できること
3）法令遵守意識が強いこと
4）心身ともに健康であること
5）取締役会に出席できること
6）法人、制限行為能力者でないこと
（独立性）
次の各事項のいずれかに該当する場合には、独立性を欠くものと判断しております。よって、これらのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、実質的にも独立性を担保できると認められる人材であることに留意しております。
1）最近10年以内に、サイバネットシステムもしくはその子会社の業務執行者またはその二親等以内の親族であった者
2）最近１年以内に、次のいずれかに該当する者またはその二親等以内の親族であった者
・サイバネットシステムと重要な取引関係がある会社の業務執行者またはその親会社もしくはその重要な子会社の業務執行者
・サイバネットシステムまたはその子会社の弁護士やコンサルタント等であって、サイバネットシステム取締役報酬以外に多額の報酬その他財産上の利益を受け取っている者、それが法人・団体等である場合は、当該法人・団体の業務執行者
・サイバネットシステムの親会社の業務執行者
・サイバネットシステムの親会社グループに所属する会社の業務執行者
3）その他、サイバネットシステムの一般株主全体との間で上記1）2）にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者
b． サイバネットシステムは、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ハ．選任状況に関する考え方並びに企業統治において果たす機能及び役割
サイバネットシステムは、経営の透明性・客観性・妥当性の確保のため、社外取締役または社外監査役を必要に応じて選任しております。
各社外取締役及び社外監査役の機能及び役割は、以下のとおりであります。
a． 社外取締役
・ 岸 甫氏
岸 甫氏は、数値制御技術に関する豊富な知識や経験、FA業界における幅広い人脈をサイバネットシステムのCAEソリューションサービス事業の発展に活かしていただくだけではなく、事業会社における取締役就任により培われた会社経営の経験や、産業界における高い見識から、経営全般の監督とものづくりに関する貴重な意見をいただけると考え、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
なお、同氏は、サイバネットシステムの取引先であるファナック株式会社に過去業務執行者として従事しておりましたが、サイバネットシステムと同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として適任と判断しております。
・ 大西 誠氏
大西 誠氏は、国内外の事業会社における取締役就任により培われた会社経営の経験や見識をもとに、経営全般の監督と海外におけるビジネス展開に関する実践的かつ客観的な意見をいただけると考え、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
なお、同氏は、サイバネットシステムの親会社の子会社である株式会社ヴィンクスにおいて2018年６月まで取締役に就任しておりましたが、サイバネットシステムと同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として適任と判断しております。
b． 社外監査役
・ 堀 天子氏
堀 天子氏は、弁護士として主に上場企業等における企業法務に携わっており、コーポレート・ガバナンスに関しても高い見識を有していることから、これらの体制強化のために貴重な意見をいただけるだけではなく、事業会社における社外監査役の就任経験をサイバネットシステムの監査に反映していただけると考え、社外監査役として経営の透明性を高め、企業価値を向上させる役割を果たしていただけると判断しております。
・ 濵 文男氏
濵 文男氏は、事業会社における取締役就任により培われた会社経営の経験や見識が豊富であるのみならず、監査役としての就任経験も有しており、経営全般の監視と有効な助言をいただけると考え、社外監査役として経営の透明性を高め、企業価値を向上させる役割を果たしていただけると判断しております。
なお、同氏は、サイバネットシステムの親会社である富士ソフト株式会社及び兄弟会社である株式会社ヴィンクス（いずれもサイバネットシステムの取引先）に過去業務執行者として従事しておりましたが、サイバネットシステムと同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として適任と判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
サイバネットシステムは、社外取締役及び社外監査役のサポート体制として、総合管理統括部及び内部監査部門が連携し、その任に当たっております。
取締役会の開催に際しては、原則として開催日の３日前までに議案の内容を取締役会事務局である総合管理統括部から社外取締役及び社外監査役へ通知しております。なお、重要な議案または情報については、必要な都度、代表取締役及び常勤監査役よりそれぞれ社外取締役及び社外監査役に対し直接報告・説明を実施しております。
また、社外取締役及び社外監査役は取締役会へ出席し、さらに常勤監査役においては、取締役により構成される各委員会にも出席する等、必要に応じて意見等を述べたり、代表取締役との意見交換を定期的に行う等し、経営監視機能やガバナンス機能が十分に働いていると判断しております。
会計監査人との相互連携や内部統制部門との関係については、「(3)監査の状況」に記載のとおりであります。
男性７名 女性３名 （役員のうち女性の比率30.0％）
(注) １．取締役岸 甫及び大西 誠の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役山下 貴及び堀 天子の両氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役木元 覚氏の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役山下 貴の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役堀 天子氏の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．サイバネットシステムでは、経営環境の変化に迅速かつ的確な対応をするため、業務執行区分の明確化を図り、経営判断の迅速化と業務執行の監督機能のさらなる強化を目指すことを目的とし、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、職名及び職務は次のとおりであります。
８．サイバネットシステムは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了までであります。
男性11名 女性２名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役 |
社長執行役員 |
田中 邦明 |
昭和38年１月13日生 |
平成10年８月 |
サイバネットシステム入社 応用ソフトウェア営業部担当部長 |
（注）３ |
145,900 |
|
平成12年４月 |
サイバネットシステム応用ソフトウェア営業部部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
サイバネットシステム営業技術部門統括 |
||||||
|
平成15年４月 |
サイバネットシステム営業技術本部応用システム第１事業部事業部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
サイバネットシステム取締役 営業技術本部応用システム第１事業部事業部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
サイバネットシステム取締役 営業技術部門担当 兼 応用システム第１事業部事業部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
サイバネットシステム取締役 事業部門統括 |
||||||
|
平成18年５月 |
サイバネットシステム代表取締役副社長 |
||||||
|
平成18年６月 |
サイバネットシステム代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年４月 |
サイバネットシステム代表取締役社長 社長執行役員 |
||||||
|
平成21年６月 |
サイバネットシステム代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者（CEO） |
||||||
|
平成26年３月 |
サイバネットシステム代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者（CEO）（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
副社長執行役員 |
安江 令子 |
昭和43年１月26日生 |
平成３年４月 |
株式会社松下電器情報システム名古屋研究所（現パナソニックアドバンストテクノロジー株式会社）入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成６年４月 |
アンワイヤード・プラネット入社 |
||||||
|
平成11年12月 |
モトローラ株式会社入社 |
||||||
|
平成16年６月 |
SEVEN Networks, Inc.入社 |
||||||
|
平成17年９月 |
Qualcomm, Inc.入社 |
||||||
|
平成21年７月 |
富士ソフト株式会社入社システム事業本部MS事業部モバイル企画部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社 執行役員 国際事業部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社 常務執行役員 国際事業部長 |
||||||
|
平成30年１月 |
サイバネットシステム入社 副社長執行役員 |
||||||
|
平成30年３月 |
サイバネットシステム代表取締役 副社長執行役員 |
||||||
|
取締役 |
専務執行役員 |
小谷 知哉 |
昭和48年７月２日生 |
平成８年４月 |
富士ソフト株式会社入社 |
（注）３ |
10,600 |
|
平成20年10月 |
同社 システム事業本部ET事業部第２技術部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
同社 システム開発事業グループ通信制御システムユニット長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社 システム開発事業グループ副事業グループ長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社 執行役員 ソリューション事業本部副本部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
サイバネットシステム出向 取締役 |
||||||
|
平成26年３月 |
富士ソフト株式会社 執行役員 |
||||||
|
平成26年４月 |
サイバネットシステム出向 取締役 常務執行役員 |
||||||
|
平成27年４月 |
サイバネットシステム取締役 常務執行役員 |
||||||
|
平成29年１月 |
サイバネットシステム取締役 専務執行役員 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 |
常務執行役員 |
易 軍 |
昭和39年11月26日生 |
平成17年10月 |
サイバネットシステム入社 メカニカルCAE事業部ビジネスデベロップメント部 |
（注）３ |
2,200 |
|
平成19年４月 |
サイバネットシステムエンジニアリングサービス室室長 |
||||||
|
平成22年４月 |
サイバネットシステムエンジニアリングサービス事業部副事業部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
サイバネットシステム執行役員 モデルベース開発推進事業部事業部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
サイバネットシステム執行役員 システムCAE事業部事業部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
サイバネットシステム常務執行役員 |
||||||
|
平成28年１月 |
サイバネットシステム常務執行役員 CAE第２事業本部本部長 兼 海外ビジネス統括本部本部長 |
||||||
|
平成29年１月 |
サイバネットシステム常務執行役員 FC営業本部本部長 兼 CAE第２事業本部本部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
サイバネットシステム取締役 常務執行役員 |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
恒木 宏和 |
昭和47年２月20日生 |
平成７年４月 |
サイバネットシステム入社 応用ソフトウェア営業部 |
（注）３ |
25,400 |
|
平成21年４月 |
サイバネットシステムメカニカルCAE事業部マーケティング室室長 |
||||||
|
平成23年４月 |
サイバネットシステムメカニカルCAE事業部MC第2ビジネスユニット部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
サイバネットシステムメカニカルCAE事業部副事業部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
サイバネットシステムFC営業本部本部長 |
||||||
|
平成28年１月 |
サイバネットシステム執行役員 FC本部FC営業統括部統括部長 |
||||||
|
平成29年１月 |
サイバネットシステム執行役員 CAE第1事業本部メカニカルCAE事業部事業部長 |
||||||
|
平成30年１月 |
サイバネットシステム執行役員 CAE事業本部メカニカルCAE事業部事業部長 |
||||||
|
平成30年３月 |
サイバネットシステム取締役 執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
髙橋 俊之 |
昭和43年４月２日生 |
平成15年９月 |
サイバネットシステム入社 経営企画部 |
（注）３ |
12,800 |
|
平成17年４月 |
出向 株式会社ケイ・ジー・ティー（現サイバネットシステム株式会社）統括室長 |
||||||
|
平成19年４月 |
サイバネットシステム総合管理部部長 |
||||||
|
平成20年10月 |
サイバネットシステム経理部部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
サイバネットシステムコーポレート統括部副統括部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
サイバネットシステム総合管理統括部統括部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
サイバネットシステム執行役員 総合管理統括部統括部長 最高財務責任者（CFO） |
||||||
|
平成27年３月 |
サイバネットシステム取締役 執行役員 最高財務責任者（CFO）（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 |
－ |
竹林 義修 |
昭和44年３月１日生 |
平成５年４月 |
富士ソフトウエア株式会社（現富士ソフト株式会社）入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成18年６月 |
同社 システム事業本部ET事業部事業部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社 取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社 取締役退任 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社 執行役員 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社 常務執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社 取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社 取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成30年３月 |
サイバネットシステム取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
堀田 一芙 |
昭和22年２月６日生 |
昭和44年４月 |
日本アイ・ビー・エム株式会社入社 |
（注）３ |
2,700 |
|
平成８年３月 |
同社 取締役PC販売事業部長 |
||||||
|
平成14年７月 |
同社 常務取締役 ソフトウェア事業部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
株式会社テン・アローズ（現株式会社シャルレ）取締役 |
||||||
|
平成19年９月 |
富士ソフト株式会社入社副社長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社 代表取締役副会長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社 取締役副会長 |
||||||
|
平成22年３月 |
同社 取締役副会長退任 |
||||||
|
平成22年４月 |
株式会社内田洋行 顧問（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
富士ソフト株式会社 顧問 |
||||||
|
平成25年９月 |
株式会社オフィスコロボックル 代表取締役 |
||||||
|
平成26年３月 |
サイバネットシステム取締役 |
||||||
|
平成27年２月 |
特定非営利活動法人Asuka Academy 理事（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
サイバネットシステム社外取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
サイバーコム株式会社 社外監査役 |
||||||
|
平成27年９月 |
特定非営利活動法人廃校再生プロジェクトNPO法人はじまりの学校 副理事長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
サイバーコム株式会社 社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
岸 甫 |
昭和16年７月９日生 |
昭和40年４月 |
沖電気工業株式会社入社 |
（注）３ |
－ |
|
昭和47年４月 |
同社 数値制御グループ課長 |
||||||
|
昭和54年９月 |
ファナック株式会社 転籍 |
||||||
|
昭和59年９月 |
同社 商品開発研究所副所長 |
||||||
|
昭和60年６月 |
同社 取締役 |
||||||
|
平成元年６月 |
同社 常務取締役 東部セールス本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社 専務取締役 FA国内セールス統括本部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社 専務取締役退任 顧問 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社 常務取締役 |
||||||
|
平成23年11月 |
同社 常務取締役退任 顧問 |
||||||
|
平成24年４月 |
国立大学法人電気通信大学 監事 |
||||||
|
平成28年３月 |
サイバネットシステム社外監査役 |
||||||
|
平成28年４月 |
国立大学法人電気通信大学 学長特別補佐（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
サイバネットシステム社外取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
常勤監査役 |
－ |
髙橋 宏 |
昭和27年３月３日生 |
平成９年３月 |
富士ソフトエービーシ株式会社（現富士ソフト株式会社）入社 |
（注）４ |
43,800 |
|
平成12年３月 |
サイバネットシステム出向 |
||||||
|
平成15年６月 |
サイバネットシステム取締役 |
||||||
|
平成18年５月 |
サイバネットシステム常務取締役 |
||||||
|
平成20年４月 |
サイバネットシステム常務取締役 上級執行役員 |
||||||
|
平成21年６月 |
サイバネットシステム常務取締役 執行役員 最高財務責任者（CFO） |
||||||
|
平成23年４月 |
サイバネットシステム取締役 常務執行役員 最高財務責任者（CFO） |
||||||
|
平成25年４月 |
サイバネットシステム取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
サイバネットシステム常勤監査役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
志村 信吾 |
昭和35年11月16日生 |
平成22年５月 |
サイバネットシステム入社 事業企画統括部事業企画部 |
（注）６ |
1,000 |
|
平成24年４月 |
サイバネットシステム総合管理統括部業務支援部部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
サイバネットシステム総合管理統括部総合事務サービス部部長 |
||||||
|
平成28年１月 |
サイバネットシステムコーポレート本部総合管理統括部副統括部長 |
||||||
|
平成30年１月 |
サイバネットシステム管理本部総合管理統括部統括部長補佐 |
||||||
|
平成30年３月 |
サイバネットシステム常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
山下 貴 |
昭和42年７月28日生 |
平成６年７月 |
下山紘邇税理士事務所入所 |
（注）４ |
－ |
|
平成７年11月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成16年５月 |
山下貴税理士事務所 所長 |
||||||
|
平成21年１月 |
萠インターナショナル株式会社 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
サイバネットシステム社外監査役（現任） |
||||||
|
平成23年８月 |
公益財団法人国際科学振興財団 監事（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
国立大学法人山形大学 監事 |
||||||
|
監査役 |
－ |
堀 天子 |
昭和53年12月20日生 |
平成14年10月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会） |
（注）５ |
－ |
|
平成20年12月 |
金融庁総務企画局企画課出向 専門官 |
||||||
|
平成27年１月 |
森・濱田松本法律事務所 パートナー（現任） |
||||||
|
平成27年９月 |
一般社団法人Fintech協会 理事 |
||||||
|
平成28年７月 |
株式会社Orb 社外監査役 |
||||||
|
平成29年３月 |
サイバネットシステム社外監査役（現任） |
||||||
|
|
|
計 |
|
|
|
|
244,400 |
(注) １．取締役堀田 一芙及び岸 甫の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役山下 貴及び堀 天子の両氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役髙橋 宏及び山下 貴の両氏の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役堀 天子氏の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役志村 信吾氏の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．サイバネットシステムでは、経営環境の変化に迅速かつ的確な対応をするため、業務執行区分の明確化を図り、経営判断の迅速化と業務執行の監督機能のさらなる強化を目指すことを目的とし、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、担当は次のとおりであります。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
田中 邦明 |
最高経営責任者（CEO） |
|
副社長執行役員 |
安江 令子 |
CAE代理店ビジネス 兼 CAE事業本部担当 |
|
専務執行役員 |
小谷 知哉 |
戦略営業本部 兼 ITソリューション事業本部担当 |
|
常務執行役員 |
吉永 弘希 |
光計測器事業部担当 |
|
常務執行役員 |
易 軍 |
SI事業本部担当 |
|
常務執行役員 |
西郡恵美子 |
グローバルオプティカルビジネス 兼 オプティカル事業部担当 |
|
執行役員 |
加苅 政猛 |
AR/VRソリューション事業部担当 |
|
執行役員 |
馬場 秀実 |
EDA事業部担当 |
|
執行役員 |
恒木 宏和 |
メカニカルCAE事業部担当 |
|
執行役員 |
髙橋 俊之 |
最高財務責任者（CFO） |
８．サイバネットシステムは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
渡邉 誠 |
昭和50年８月12日 |
平成12年４月
平成14年４月
平成16年４月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会） |
(注) |
－ |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
― |
野澤 仁太郎 |
平成29年８月16日 |
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
代表取締役 |
野澤 仁太郎 |
平成29年７月31日 |
男性８名 女性１名 (役員のうち女性の比率11.1％)
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役 |
社長執行役員 |
田中 邦明 |
昭和38年１月13日生 |
平成10年８月 |
サイバネットシステム入社 応用ソフトウェア営業部担当部長 |
（注）３ |
140,100 |
|
平成12年４月 |
サイバネットシステム応用ソフトウェア営業部部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
サイバネットシステム営業技術部門統括 |
||||||
|
平成15年４月 |
サイバネットシステム営業技術本部応用システム第１事業部事業部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
サイバネットシステム取締役 営業技術本部応用システム第１事業部事業部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
サイバネットシステム取締役 営業技術部門担当 兼 応用システム第１事業部事業部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
サイバネットシステム取締役 事業部門統括 |
||||||
|
平成18年５月 |
サイバネットシステム代表取締役副社長 |
||||||
|
平成18年６月 |
サイバネットシステム代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年４月 |
サイバネットシステム代表取締役社長 社長執行役員 |
||||||
|
平成21年６月 |
サイバネットシステム代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者（CEO） |
||||||
|
平成26年３月 |
サイバネットシステム代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者（CEO）（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
副社長執行役員 |
野澤 仁太郎 |
昭和45年７月14日生 |
平成５年４月 |
株式会社日立製作所入社 |
（注）３ |
9,400 |
|
平成10年11月 |
富士ソフトエービーシ株式会社（現富士ソフト株式会社）入社 |
||||||
|
平成19年２月 |
同社 技術本部長 |
||||||
|
平成20年10月 |
同社 営業本部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
同社 業務推進部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社 執行役員 業務推進部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社 執行役員 国際部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社 常務執行役員 プロダクト・サービス事業本部長 |
||||||
|
平成26年２月 |
富士ソフト・ティッシュエンジニアリング株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年３月 |
サイバネットシステム取締役 |
||||||
|
平成26年３月 |
富士ソフト株式会社 取締役 常務執行役員 |
||||||
|
平成26年５月 |
富士軟件科技（山東）有限公司 董事長 |
||||||
|
平成27年１月 |
富士ソフト株式会社 取締役 |
||||||
|
平成27年２月 |
サイバネットシステム取締役 専務執行役員 |
||||||
|
平成28年１月 |
サイバネットシステム取締役 副社長執行役員 |
||||||
|
平成28年３月 |
サイバネットシステム代表取締役 副社長執行役員 最高執行責任者（COO）（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 |
専務執行役員 |
小谷 知哉 |
昭和48年７月２日生 |
平成８年４月 |
富士ソフト株式会社入社 |
（注）３ |
6,900 |
|
平成20年10月 |
同社 システム事業本部ET事業部第２技術部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
同社 システム開発事業グループ通信制御システムユニット長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社 システム開発事業グループ副事業グループ長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社 執行役員 ソリューション事業本部副本部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
サイバネットシステム出向 取締役 |
||||||
|
平成26年３月 |
富士ソフト株式会社 執行役員 |
||||||
|
平成26年４月 |
サイバネットシステム出向 取締役 常務執行役員 |
||||||
|
平成27年４月 |
サイバネットシステム取締役 常務執行役員 |
||||||
|
平成29年１月 |
サイバネットシステム取締役 専務執行役員 |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
易 軍 |
昭和39年11月26日生 |
平成17年10月 |
サイバネットシステム入社 メカニカルCAE事業部ビジネスデベロップメント部 |
（注）３ |
－ |
|
平成19年４月 |
サイバネットシステムエンジニアリングサービス室室長 |
||||||
|
平成22年４月 |
サイバネットシステムエンジニアリングサービス事業部副事業部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
サイバネットシステム執行役員 モデルベース開発推進事業部事業部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
サイバネットシステム執行役員 システムCAE事業部事業部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
サイバネットシステム常務執行役員 |
||||||
|
平成28年１月 |
サイバネットシステム常務執行役員 CAE第２事業本部本部長 兼 海外ビジネス統括本部本部長 |
||||||
|
平成29年１月 |
サイバネットシステム常務執行役員 FC営業本部本部長 兼 CAE第２事業本部本部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
サイバネットシステム取締役 常務執行役員 |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
髙橋 俊之 |
昭和43年４月２日生 |
平成15年９月 |
サイバネットシステム入社 経営企画部 |
（注）３ |
10,800 |
|
平成17年４月 |
出向 株式会社ケイ・ジー・ティー（現サイバネットシステム株式会社）統括室長 |
||||||
|
平成19年４月 |
サイバネットシステム総合管理部部長 |
||||||
|
平成20年10月 |
サイバネットシステム経理部部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
サイバネットシステムコーポレート統括部副統括部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
サイバネットシステム総合管理統括部統括部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
サイバネットシステム執行役員 総合管理統括部統括部長 最高財務責任者（CFO） |
||||||
|
平成27年３月 |
サイバネットシステム取締役 執行役員 最高財務責任者（CFO）（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 |
－ |
堀田 一芙 |
昭和22年２月６日生 |
昭和44年４月 |
日本アイ・ビー・エム株式会社入社 |
（注）３ |
1,000 |
|
平成８年３月 |
同社 取締役PC販売事業部長 |
||||||
|
平成14年７月 |
同社 常務取締役 ソフトウェア事業部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
株式会社テン・アローズ（現株式会社シャルレ）取締役 |
||||||
|
平成19年９月 |
富士ソフト株式会社入社副社長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社 代表取締役副会長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社 取締役副会長 |
||||||
|
平成22年３月 |
同社 取締役副会長退任 |
||||||
|
平成22年４月 |
株式会社内田洋行 顧問 |
||||||
|
平成24年４月 |
富士ソフト株式会社 顧問 |
||||||
|
平成25年９月 |
株式会社オフィスコロボックル 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成26年３月 |
サイバネットシステム取締役 |
||||||
|
平成27年２月 |
特定非営利活動法人Asuka Academy 理事（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
サイバネットシステム社外取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
サイバーコム株式会社 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成27年９月 |
特定非営利活動法人廃校再生プロジェクトNPO法人はじまりの学校 副理事長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
岸 甫 |
昭和16年７月９日生 |
昭和40年４月 |
沖電気工業株式会社入社 |
（注）３ |
－ |
|
昭和47年４月 |
同社 数値制御グループ課長 |
||||||
|
昭和54年９月 |
ファナック株式会社 転籍 |
||||||
|
昭和59年９月 |
同社 商品開発研究所副所長 |
||||||
|
昭和60年６月 |
同社 取締役 |
||||||
|
平成元年６月 |
同社 常務取締役 東部セールス本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社 専務取締役 FA国内セールス統括本部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社 専務取締役退任 顧問 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社 常務取締役 |
||||||
|
平成23年11月 |
同社 常務取締役退任 顧問 |
||||||
|
平成24年４月 |
国立大学法人電気通信大学 監事 |
||||||
|
平成28年３月 |
サイバネットシステム社外監査役 |
||||||
|
平成28年４月 |
国立大学法人電気通信大学 学長特別補佐（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
サイバネットシステム社外取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
常勤監査役 |
－ |
髙橋 宏 |
昭和27年３月３日生 |
平成９年３月 |
富士ソフトエービーシ株式会社（現富士ソフト株式会社）入社 |
（注）４ |
43,600 |
|
平成12年３月 |
サイバネットシステム出向 |
||||||
|
平成15年６月 |
サイバネットシステム取締役 |
||||||
|
平成18年５月 |
サイバネットシステム常務取締役 |
||||||
|
平成20年４月 |
サイバネットシステム常務取締役 上級執行役員 |
||||||
|
平成21年６月 |
サイバネットシステム常務取締役 執行役員 最高財務責任者（CFO） |
||||||
|
平成23年４月 |
サイバネットシステム取締役 常務執行役員 最高財務責任者（CFO） |
||||||
|
平成25年４月 |
サイバネットシステム取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
サイバネットシステム常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
山下 貴 |
昭和42年７月28日生 |
平成６年７月 |
下山紘邇税理士事務所入所 |
（注）４ |
－ |
|
平成７年11月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成16年５月 |
山下貴税理士事務所 所長 |
||||||
|
平成21年１月 |
萠インターナショナル株式会社 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
サイバネットシステム社外監査役（現任） |
||||||
|
平成23年８月 |
公益財団法人国際科学振興財団 監事（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
国立大学法人山形大学 監事 |
||||||
|
監査役 |
－ |
堀 天子 |
昭和53年12月20日生 |
平成14年10月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会） |
（注）５ |
－ |
|
平成20年12月 |
金融庁総務企画局企画課出向 専門官 |
||||||
|
平成27年１月 |
森・濱田松本法律事務所 パートナー（現任） |
||||||
|
平成27年９月 |
一般社団法人FinTech協会 理事 |
||||||
|
平成28年７月 |
株式会社Orb 社外監査役 |
||||||
|
平成29年３月 |
サイバネットシステム社外監査役（現任） |
||||||
|
|
|
計 |
|
|
|
|
211,800 |
(注) １．取締役堀田 一芙及び岸 甫の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役山下 貴及び堀 天子の両氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役髙橋 宏及び山下 貴の両氏の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役堀 天子氏の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．サイバネットシステムでは、経営環境の変化に迅速かつ的確な対応をするため、業務執行区分の明確化を図り、経営判断の迅速化と業務執行の監督機能のさらなる強化を目指すことを目的とし、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、担当は次のとおりであります。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
田中 邦明 |
最高経営責任者（CEO） |
|
副社長執行役員 |
野澤仁太郎 |
最高執行責任者（COO） |
|
専務執行役員 |
小谷 知哉 |
ITソリューション事業本部 兼 FC営業本部担当 |
|
常務執行役員 |
吉永 弘希 |
OM事業本部担当 |
|
常務執行役員 |
易 軍 |
FC営業本部 兼 CAE第２事業本部担当 |
|
執行役員 |
加苅 政猛 |
AR/VRソリューションセンター担当 |
|
執行役員 |
西郡恵美子 |
オプティカル事業部担当 |
|
執行役員 |
馬場 秀実 |
EDA事業部担当 |
|
執行役員 |
恒木 宏和 |
メカニカルCAE事業部担当 |
|
執行役員 |
髙橋 俊之 |
最高財務責任者（CFO） |
７．サイバネットシステムは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
渡邉 誠 |
昭和50年８月12日 |
平成12年４月
平成14年４月
平成16年４月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会） |
(注) |
－ |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了までであります。
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 | 社長執行役員 | 田中 邦明 | 昭和38年１月13日生 | 平成10年８月 | サイバネットシステム入社 応用ソフトウェア営業部担当部長 | （注）３ | 134,300 |
平成12年４月 | サイバネットシステム応用ソフトウェア営業部部長 | ||||||
平成14年４月 | サイバネットシステム営業技術部門統括 | ||||||
平成15年４月 | サイバネットシステム営業技術本部応用システム第１事業部事業部長 | ||||||
平成15年６月 | サイバネットシステム取締役 営業技術本部応用システム第１事業部事業部長 | ||||||
平成16年４月 | サイバネットシステム取締役 営業技術部門担当 兼 応用システム第１事業部事業部長 | ||||||
平成17年４月 | サイバネットシステム取締役 事業部門統括 | ||||||
平成18年５月 | サイバネットシステム代表取締役副社長 | ||||||
平成18年６月 | サイバネットシステム代表取締役社長 | ||||||
平成20年４月 | サイバネットシステム代表取締役社長 社長執行役員 | ||||||
平成21年６月 | サイバネットシステム代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者（CEO） | ||||||
平成26年３月 | サイバネットシステム代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者（CEO）（現任） | ||||||
代表取締役 | 副社長執行役員 | 野澤 仁太郎 | 昭和45年７月14日生 | 平成５年４月 | 株式会社日立製作所入社 | （注）３ | 5,100 |
平成10年11月 | 富士ソフトエービーシ株式会社（現富士ソフト株式会社）入社 | ||||||
平成19年２月 | 同社 技術本部長 | ||||||
平成20年10月 | 同社 営業本部長 | ||||||
平成21年10月 | 同社 業務推進部長 | ||||||
平成22年４月 | 同社 執行役員 業務推進部長 | ||||||
平成23年４月 | 同社 執行役員 国際部長 | ||||||
平成24年４月 | 同社 常務執行役員 プロダクト・サービス事業本部長 | ||||||
平成26年２月 | 富士ソフト・ティッシュエンジニアリング株式会社 代表取締役社長 | ||||||
平成26年３月 | サイバネットシステム取締役 | ||||||
平成26年３月 | 富士ソフト株式会社 取締役 常務執行役員 | ||||||
平成26年５月 | 富士軟件科技（山東）有限公司 董事長（現任） | ||||||
平成27年１月 | 富士ソフト株式会社 取締役（現任） | ||||||
平成27年２月 | サイバネットシステム取締役 専務執行役員 | ||||||
平成28年１月 | サイバネットシステム取締役 副社長執行役員 | ||||||
平成28年３月 | サイバネットシステム代表取締役 副社長執行役員 最高執行責任者（COO）（現任） | ||||||
取締役 | 常務執行役員 | 三平 久悦 | 昭和39年１月９日生 | 昭和59年４月 | 富士ソフトウエア株式会社（現富士ソフト株式会社）入社 | （注）３ | 83,100 |
平成11年10月 | サイバネットシステム出向 取締役社長補佐 | ||||||
平成15年７月 | 富士ソフトエービーシ株式会社（現富士ソフト株式会社） IT事業本部副本部長 | ||||||
平成16年１月 | サイバネットシステム転籍 取締役 情報統括 | ||||||
平成16年４月 | サイバネットシステム取締役 情報管理統括 | ||||||
平成17年４月 | サイバネットシステム取締役 情報管理統括 兼 経営企画室室長 | ||||||
平成18年４月 | サイバネットシステム取締役 情報管理統括 | ||||||
平成18年５月 | サイバネットシステム専務取締役 | ||||||
平成20年４月 | サイバネットシステム専務取締役 上級執行役員 | ||||||
平成21年６月 | サイバネットシステム専務取締役 執行役員 | ||||||
平成23年４月 | サイバネットシステム取締役 専務執行役員 | ||||||
平成28年１月 | サイバネットシステム取締役 常務執行役員（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 常務執行役員 | 小谷 知哉 | 昭和48年７月２日生 | 平成８年４月 | 富士ソフト株式会社入社 | （注）３ | 3,600 |
平成20年10月 | 同社 システム事業本部ET事業部第２技術部長 | ||||||
平成21年10月 | 同社 システム開発事業グループ通信制御システムユニット長 | ||||||
平成23年４月 | 同社 システム開発事業グループ副事業グループ長 | ||||||
平成24年４月 | 同社 執行役員 ソリューション事業本部副本部長 | ||||||
平成26年３月 | サイバネットシステム出向 取締役 | ||||||
平成26年３月 | 富士ソフト株式会社 執行役員 | ||||||
平成26年４月 | サイバネットシステム出向 取締役 常務執行役員 | ||||||
平成27年４月 | サイバネットシステム取締役 常務執行役員（現任） | ||||||
取締役 | 執行役員 | 髙橋 俊之 | 昭和43年４月２日生 | 平成15年９月 | サイバネットシステム入社 経営企画部 | （注）３ | 8,800 |
平成17年４月 | 出向 株式会社ケイ・ジー・ティー（現サイバネットシステム株式会社）統括室長 | ||||||
平成19年４月 | サイバネットシステム総合管理部長 | ||||||
平成20年10月 | サイバネットシステム経理部長 | ||||||
平成23年４月 | サイバネットシステムコーポレート統括部副統括部長 | ||||||
平成24年４月 | サイバネットシステム総合管理統括部統括部長 | ||||||
平成25年４月 | サイバネットシステム執行役員 総合管理統括部統括部長 最高財務責任者（CFO） | ||||||
平成27年３月 | サイバネットシステム取締役 執行役員 最高財務責任者（CFO）（現任） | ||||||
取締役 | － | 堀田 一芙 | 昭和22年２月６日生 | 昭和44年４月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | （注）３ | － |
平成８年３月 | 同社 取締役ＰＣ販売事業部長 | ||||||
平成14年７月 | 同社 常務取締役ソフトウェア事業部長 | ||||||
平成18年６月 | 株式会社テン・アローズ（現株式会社シャルレ）取締役 | ||||||
平成19年９月 | 富士ソフト株式会社入社副社長 | ||||||
平成20年６月 | 同社 代表取締役副会長 | ||||||
平成21年６月 | 同社 取締役副会長 | ||||||
平成22年３月 | 同社 取締役副会長 退任 | ||||||
平成22年４月 | 株式会社内田洋行 顧問（現任） | ||||||
平成24年４月 | 富士ソフト株式会社 顧問 | ||||||
平成25年９月 | 株式会社オフィスコロボックル 代表取締役（現任） | ||||||
平成26年３月 | サイバネットシステム取締役 | ||||||
平成27年２月 | 特定非営利活動法人Asuka Academy 理事（現任） | ||||||
平成27年３月 | サイバネットシステム社外取締役（現任） | ||||||
平成27年６月 | サイバーコム株式会社 社外監査役（現任） | ||||||
平成27年９月 | 特定非営利活動法人廃校再生プロジェクトNPO法人はじまりの学校 副理事長（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | － | 川口 勉 | 昭和21年９月28日生 | 昭和46年２月 | 監査法人中央会計事務所入所 | （注）３ | 100 |
昭和49年３月 | 公認会計士登録 | ||||||
昭和58年３月 | 同監査法人 代表社員 | ||||||
平成19年８月 | 太陽ASG監査法人（現太陽有限責任監査法人） 代表社員 | ||||||
平成22年７月 | フリービット株式会社 社外監査役（現任） | ||||||
平成23年６月 | 株式会社住生活グループ（現株式会社LIXILグループ） 社外取締役（現任） | ||||||
平成26年６月 | 株式会社ヴィンクス 社外取締役（現任） | ||||||
平成27年３月 | サイバネットシステム社外取締役（現任） | ||||||
常勤監査役 | － | 髙橋 宏 | 昭和27年３月３日生 | 平成９年３月 | 富士ソフトエービーシ株式会社（現富士ソフト株式会社）入社 | （注）４ | 43,500 |
平成12年３月 | サイバネットシステム出向 | ||||||
平成15年６月 | サイバネットシステム取締役 | ||||||
平成18年５月 | サイバネットシステム常務取締役 | ||||||
平成20年４月 | サイバネットシステム常務取締役 上級執行役員 | ||||||
平成21年６月 | サイバネットシステム常務取締役 執行役員 最高財務責任者（CFO） | ||||||
平成23年４月 | サイバネットシステム取締役 常務執行役員 最高財務責任者（CFO） | ||||||
平成25年４月 | サイバネットシステム取締役 | ||||||
平成25年６月 | サイバネットシステム常勤監査役（現任） | ||||||
監査役 | － | 山下 貴 | 昭和42年７月28日生 | 平成６年７月 | 下山紘邇税理士事務所入所 | （注）４ | － |
平成７年11月 | 税理士登録 | ||||||
平成16年５月 | 山下貴税理士事務所 所長（現任） | ||||||
平成21年１月 | 萠インターナショナル株式会社 社外監査役（現任） | ||||||
平成23年６月 | サイバネットシステム社外監査役（現任） | ||||||
平成23年８月 | 公益財団法人国際科学振興財団 監事（現任） | ||||||
平成26年４月 | 国立大学法人山形大学 監事（現任） | ||||||
監査役 | － | 岸 甫 | 昭和16年７月９日生 | 昭和40年４月 | 沖電気工業株式会社 入社 | （注）５ | － |
昭和47年４月 | 同社 数値制御グループ課長 | ||||||
昭和54年９月 | ファナック株式会社 転籍 | ||||||
昭和59年９月 | 同社 商品開発研究所副所長 | ||||||
昭和60年６月 | 同社 取締役 | ||||||
平成元年６月 | 同社 常務取締役 東部セールス本部長 | ||||||
平成17年４月 | 同社 専務取締役 FA国内セールス統括本部長 | ||||||
平成19年６月 | 同社 専務取締役退任 顧問 | ||||||
平成22年６月 | 同社 常務取締役 | ||||||
平成23年11月 | 同社 常務取締役退任 顧問（現任） | ||||||
平成24年4月 | 国立大学法人電気通信大学 監事（現任） | ||||||
平成28年３月 | サイバネットシステム社外監査役（現任） | ||||||
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| 計 |
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| 278,500 |
(注) １．取締役堀田一芙及び川口 勉氏の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役山下 貴及び岸 甫の両氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役髙橋 宏及び山下 貴の両氏の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役岸 甫氏の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．サイバネットシステムでは、経営環境の変化に迅速かつ的確な対応をするため、業務執行区分の明確化を図り、経営判断の迅速化と業務執行の監督機能のさらなる強化を目指すことを目的とし、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で、担当は次のとおりであります。
地位 | 氏名 | 担当 |
社長執行役員 | 田中 邦明 | 最高経営責任者（CEO） |
副社長執行役員 | 野澤仁太郎 | 最高執行責任者（COO） |
常務執行役員 | 三平 久悦 | FC本部担当 |
常務執行役員 | 小谷 知哉 | ITソリューション事業本部担当 |
常務執行役員 | 吉永 弘希 | OM事業本部担当 |
常務執行役員 | 加藤 浩 | CAE第１事業本部担当 |
常務執行役員 | 易 軍 | CAE第２事業本部 兼 海外ビジネス統括本部担当 |
執行役員 | 溝口 陽一 | メカニカルCAE事業部担当 |
執行役員 | 加苅 政猛 | データソリューション事業部担当 |
執行役員 | 西郡恵美子 | オプティカル事業部担当 |
執行役員 | 馬場 秀実 | EDA事業部担当 |
執行役員 | 恒木 宏和 | FC営業統括部担当 |
執行役員 | 髙橋 俊之 | 最高財務責任者（CFO） |
７．サイバネットシステムは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
渡邉 誠 | 昭和50年８月12日 | 平成12年４月
平成14年４月
平成16年４月 | 弁護士登録（第二東京弁護士会） | (注) | － |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了までであります。
８．野澤 仁太郎氏は、サイバネットシステム親会社である富士ソフト株式会社の取締役に就任しておりますが、平成28年３月18日開催の同社定時株主総会終結の時をもって、取締役を退任する予定であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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