ユーソナー（431a）の役員の経歴と役員の変遷

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　6名　（役員のうち女性の比率46.2％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役会長	福富　七海	1954年８月５日生	1976年２月　　兵庫県環境衛生同業組合事務局入局 1981年２月　　（株）ローソン入社 1986年11月　　カルチュア・コンビニエンス・クラブ（株）入社 1990年９月　　ユーソナー設立、代表取締役社長就任 2001年11月　　代表取締役CEO就任 2012年６月　　代表取締役社長就任 2019年２月　　代表取締役会長兼CEO就任 2022年９月　　代表取締役会長就任（現任）	(注)３	5,152,000
代表取締役社長	長竹　克仁	1975年10月23日生	2000年４月　　ユーソナー入社 2014年７月　　企画グループ　執行役員就任 2019年２月　　代表取締役社長兼COO就任 2022年９月　　代表取締役共同社長就任 2024年６月　　代表取締役社長就任（現任）	(注)３	－
取締役CIO	置田　富士夫	1962年５月14日生	1981年４月　　カネボウ（株）入社 1987年１月　　カルチュア・コンビニエンス・クラブ（株）入社 1990年９月　　（株）ハチレイハチロク設立 1991年３月　　ユーソナー入社 1991年11月　　常務取締役就任 2000年１月　　取締役CIO就任（現任）	(注)３	－
取締役CLO	羽根田　紀子	1976年３月２日生	2000年４月　　ユーソナー入社 2014年７月　　管理本部　執行役員就任 2020年３月　　取締役CHRO就任 2022年12月　　取締役CLO就任（現任）	(注)３	－
取締役	北澤　光剛	1980年８月11日生	2003年４月　　ユーソナー入社 2011年６月　　日清紡ホールディングス（株）入社 2024年８月　　ユーソナー入社　管理本部　執行役員就任 2024年９月　　取締役就任（現任）	(注)３	－
取締役	小林　良樹	1964年２月27日生	1987年４月　　警察庁入庁 2007年９月　　警察庁　長官官房総務課政策企画官就任 2013年３月　　高知県警察本部　本部長就任 2018年４月　　防衛大学校　総合安全保障研究科　非常勤講師就任（現任） 2018年７月　　内閣官房　内閣情報調査室内閣審議官（内閣情報分析官）就任 2019年４月　　明治大学　公共政策大学院ガバナンス研究科　特任教授就任（現任） 2019年９月　　芝浦工業大学　デザイン工学部　非常勤講師就任（現任） 2021年３月　　ユーソナー取締役就任（現任） 2021年４月　　デジタルハリウッド大学　デジタルコミュニケーション学部　客員教授就任（現任） 2021年４月　　京都産業大学　社会安全・警察研究所　客員研究員就任 2021年４月　　参議院事務局　企画調整室客員調査員就任 2023年４月　　千葉経済大学　経済学部非常勤講師就任（現任） 2025年４月　　情報セキュリティ大学院大学　客員教授就任（現任）	(注)３	－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役	岩本　　隆	1965年１月16日生	1995年７月　　日本モトローラ（株）入社 1998年８月　　日本ルーセント・テクノロジー（株）入社　主任研究員就任 2000年１月　　ノキア・ジャパン（株）入社　アシスタントリサーチマネージャー就任 2000年７月　　同社ノキア・リサーチセンター　リサーチマネージャー就任 2002年１月　　（株）ドリームインキュベータ入社　シニアマネジャー就任 2006年６月　　同社執行役員就任 2009年11月　　KIパートナーズ（株）　代表取締役社長就任（現任） 2012年６月　　慶應義塾大学大学院経営管理研究科　特任教授就任 2018年９月　　山形大学学術研究院　産学連携教授就任 2019年３月　　エイチエスティ・ビジョン（株）社外取締役就任 2022年12月　　慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科　特任教授就任 2023年４月　　慶應義塾大学大学院経営管理研究科　講師就任（現任） 2023年４月　　山形大学　客員教授就任（現任） 2024年３月　　ユーソナー取締役就任（現任）	(注)３	－
取締役	河合　浩代	1970年８月８日生	1998年11月　　ベンフィールド・グループ入社 2002年４月　　国立研究開発法人情報通信研究機構入社 2005年12月　　野村證券（株）入社 2008年２月　　エーオン・リスク・サービシズ・ジャパン（株）入社 2010年10月　　CLS銀行入行 2016年３月　　キリバ・ジャパン（株）入社 2017年３月　　アイテ・グループ入社 2018年10月　　NTTデータFA保険システムズ・ジャパン（株）入社 2020年10月　　ウィプロ・ジャパン（株）入社 2023年11月　　日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ（株）入社（現任） 2024年３月　　ユーソナー取締役就任（現任）	(注)３	－
取締役	森　詩絵里	1989年３月29日生	2015年１月　　弁護士登録 2015年１月　　馬場・澤田法律事務所入所 2017年11月　　K&L Gates外国法共同事業法律事務所入所 2018年10月　　インテグラル法律事務所入所（現任） 2024年３月　　（株）ビジョン　社外取締役就任（現任） 2024年８月　　LiME（株）　社外監査役就任（現任） 2024年９月　　ユーソナー取締役就任（現任） 2025年３月　　（株）網屋　社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2025年８月　　（株）Warranty technology　社外監査役就任（現任）	(注)３	－
取締役（常勤監査等委員）	工藤　遥香	1995年10月２日生	2018年４月　　ユーソナー入社 2022年12月　　常勤監査役就任 2024年３月　　取締役（常勤監査等委員）就任（現任）	(注)４	－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役（監査等委員）	鶴見　真利子	1971年６月22日生	1995年４月　　商工組合中央金庫（現（株）商工組合中央金庫）入庫 2008年12月　　新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2011年９月　　公認会計士登録 2022年２月　　鶴見真利子公認会計士事務所設立　所長就任（現任） 2022年７月　　（株）MiL　内部監査室長 2022年９月　　（株）カーセブンデジフィールド　社外監査役就任（現任） 2022年12月　　ユーソナー監査役就任 2024年３月　　ユーソナー取締役（監査等委員）就任（現任） 2024年６月　　藤倉コンポジット（株）　社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2024年６月　　（株）エーアンドエーマテリアル　社外監査役就任（現任）	(注)４	－
取締役（監査等委員）	小林　仁子	1980年６月３日生	2005年６月　　水垣公認会計士事務所入所 2007年１月　　あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）入所 2010年７月　　公認会計士登録 2011年７月　　小林孝雄税理士事務所入所（現任） 2011年７月　　小林仁子公認会計士事務所開設所長就任（現任） 2011年９月　　税理士登録 2021年10月　　（株）ニッソウ　社外監査役就任 2022年10月　　（株）ニッソウ　社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2022年12月　　オプティメッドホールディングス（株）社外監査役就任（現任） 2022年12月　　（株）サン・システム　社外監査役就任(現任) 2022年12月　　オプティメッドあいず（株）　社外監査役就任（現任） 2024年９月　　ユーソナー取締役（監査等委員）就任（現任） 2025年５月　　株式会社STホールディングス　社外監査役就任（現任）	(注)５	－
取締役（監査等委員）	黒須　篤夫	1955年５月３日生	1979年４月　　東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）入社 2010年７月　　東京海上日動火災保険株式会社　理事　内部監査部長　就任 2013年７月　　東京海上日動サミュエル株式会社（現東京海上日動ベターライフサービス株式会社）　取締役社長就任 2016年４月　　独立行政法人労働者健康安全機構　常勤監事就任 2020年２月　　株式会社FPパートナー　社外監査役就任 2025年３月　　ユーソナー取締役（監査等委員）就任（現任）	(注)６	－
計					5,152,000

（注）１．2024年３月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ユーソナーは同日付をもって

監査等委員会設置会社に移行しております。

２．小林良樹氏、岩本隆氏、河合浩代氏、森詩絵里氏、鶴見真利子氏、小林仁子氏及び黒須篤夫氏は、社外取締役であります。

３．2025年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．2024年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．2024年９月30日開催の臨時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６．2025年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

７．森詩絵里氏は、婚姻により佐藤姓となりましたが、弁護士などの業務を旧姓の森で行っております。

８．鶴見真利子氏は、婚姻により小林姓となりましたが、公認会計士などの業務を旧姓の鶴見で行っております。

９．ユーソナーは、執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次のとおりであります。

役職名	氏名
営業本部　既存・代理店グループ　常務執行役員兼営業本部長	池田　隆史
DC本部　調査グループ　常務執行役員	松本　章
管理本部　MXグループ事業開発長　常務執行役員	吉川　大基
管理本部　経理グループ　常務執行役員CFO	小林　寿之
営業本部　CDIグループ　執行役員	筒井　直樹
営業本部　企画グループ　執行役員	鈴木　彩乃
営業本部　探索グループ　執行役員	戸叶　勝利
営業本部　探索グループ　執行役員	樋代　周平
管理本部　経理グループ　財務チーム　執行役員	田原　佐和子
営業本部　DXグループ　執行役員	湯浅　将史
営業本部　CSISグループ　執行役員	兼平　篤
DC本部　調査グループ　執行役員	長澤　紘子
DC本部　ソナーグループ　執行役員	山本　友和
営業本部　社長室　執行役員	薗　貴司
営業本部　既存・代理店グループ　執行役員	山田　真一
営業本部　DXグループ　執行役員	田口　晋一郎

②　社外役員の状況

ユーソナーは、社外取締役を７名選任しております。

社外取締役の小林良樹氏は、防衛大学校、明治大学、芝浦工業大学等の非常勤講師等を歴任されており、豊富な経験と高度な専門的知識を有しております。同氏の経験や見識がユーソナー取締役として適任であると判断し、社外取締役に選任しております。

社外取締役の岩本隆氏は、慶應義塾大学大学院、山形大学の教授を歴任されており、豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏の経験や見識がユーソナー取締役として適任であると判断し、社外取締役に選任しております。

社外取締役の河合浩代氏は、これまでの数々の経歴で培われたマーケティング及びシステム等に関する豊富な経験と実績を有しております。同氏の経験や見識がユーソナー取締役として適任であると判断し、社外取締役に選任しております。

社外取締役の森詩絵里氏は、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、それらをユーソナーの社外取締役として監督機能を十分に発揮し、ユーソナーの成長及び価値向上に貢献することが期待できると判断し、社外取締役に選任しております。

社外取締役の鶴見真利子氏は、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、社外取締役として監査・監督機能を十分発揮し、ユーソナーの成長・価値向上に貢献することが期待できることから、社外取締役に選任しております。

社外取締役の小林仁子氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、社外取締役として監査・監督機能を十分発揮し、ユーソナーの成長・価値向上に貢献することが期待できることから、社外取締役に選任しております。

社外取締役の黒須篤夫氏は、損害保険会社と関連子会社において会社経営、監査業務などの要職を歴任し、内部監査における豊富な経験と幅広い知見を有しており、社外取締役として監査・監督機能を十分発揮し、ユーソナーの成長・価値向上に貢献することが期待できることから、社外取締役に選任しております。

なお、社外取締役とユーソナーとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

また、ユーソナーにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しまして、経歴やユーソナーとの関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③　社外取締役及び監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席し、経営者の業務執行を監督しております。

　社外取締役は、取締役会を通じて会計監査及び内部監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合わせを実施し、相互連携を図っております。

　監査等委員である社外取締役は、期初に策定した監査計画に基づき、取締役の意思決定に関する善管注意義務、忠実義務等の履行状況を含む職務執行状況の監査、内部統制システムの整備・運営状況の監査等を実施しております。

　内部監査室は、監査等委員会と連携を図りながら、各部門に対して内部統制全般に係る業務監査を実施し、代表取締役会長及び監査等委員会にその結果を報告しております。

　また、監査等委員である社外取締役、内部監査室及び会計監査人が参加する三様監査を定期的に開催し、相互の情報連携を図っております。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。