ケネディクス(4321)の株価チャート ケネディクス(4321)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14％）
(注)１．取締役塩澤修平氏、矢是宏基氏、小高功嗣氏及び原信造氏は、社外取締役であります。
２．監査役舩橋晴雄氏、松本一夫氏及び岡田貴子氏は、社外監査役であります。
３．ケネディクスは意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化及び迅速な業務執行のため、執行役員制度を導入しております。ケネディクスの執行役員は以下のとおりであります。
４．取締役の任期は、2020年３月25日就任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、就任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであり、各監査役の任期は以下のとおりであります。
Ⅰ 社外取締役及び社外監査役の員数
ケネディクスの社外取締役は４名であり、社外監査役は３名であります。
Ⅱ 社外取締役及び社外監査役との関係
社外取締役の塩澤修平氏は、経済学者としての豊富な知識と経験に基づき、株主を重視した企業経営のありかたについて、取締役を監督する観点での助言、提言を行っています。同氏はKYB株式会社及び株式会社アーレスティの社外取締役を兼務しておりますが、両社とケネディクスグループとは人的関係、資本関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の矢是宏基氏は、金融業界における豊富な実務経験及び経営者としての見識に基づき、株主を重視した企業経営のありかたについて、取締役会の業務執行を監督する観点から助言、提言を行っています。同氏は、ケネディクスの主要取引金融機関である株式会社三井住友銀行において2008年６月まで業務執行者でしたが、同氏は同行業務執行者退任から10年超と相当の期間が経過しており、同氏は同行の影響を受ける立場にはありません。また、同氏は、ケネディクス株式2,000株を所有しておりますが、資本的関係は軽微であり、ケネディクスグループとの人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の小高功嗣氏は、弁護士としての法律の専門知識と投資銀行業界における豊富な経験に基づき、株主を重視した企業経営のありかたについて、取締役会の業務執行を監督する観点から助言、提言を行っています。同氏は、小高功嗣法律事務所の代表及びLINE株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、各社とケネディクスグループとは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は、ケネディクス株式10,000株を所有しておりますが、資本的関係は軽微であり、ケネディクスグループとの人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の原信造氏は、行政機関における経験やホテル運営企業における経営経験に基づき、株主を重視した企業経営のありかたについて、取締役会の業務執行を監督する観点から助言、提言を行っています。同氏は、株式会社ホテル、ニューグランドの代表取締役を兼務しておりますが、各社とケネディクスグループとは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の舩橋晴雄氏は、旧大蔵省及び国土交通省在職時に金融及び不動産の両領域において企業を指導してきた経験、主催するシリウス企業倫理研究会の研究実績等による専門的な視点、特にコーポレート・ガバナンス重視の観点からケネディクスの監査を行っています。同氏は、ケネディクスグループにおいてはケネディクス不動産投資顧問株式会社の監査役を兼務しております。また、同氏はシリウス・インスティテュート株式会社の代表取締役を兼務しており、同社が主催する企業倫理研究会にケネディクスも参加しております。同氏はEPSホールディングス株式会社、株式会社パソナグループの社外取締役及び鴻池運輸株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、両社とケネディクスグループとは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の松本一夫氏は、金融業界における豊富な実務経験及び経営経験を有しており、ケネディクスの監査を適切に行っています。同氏は、ケネディクスの主要取引金融機関である株式会社三井住友銀行において2006年11月まで業務執行者でしたが、同氏は同行業務執行者退任から10年超と相当の期間が経過しており、同氏は同行の影響を受ける立場にはありません。また、同氏は、ケネディクスの借入先のひとつである三井住友ファイナンス＆リース株式会社において2016年６月まで業務執行者でしたが、直近事業年度における同社からの借入残高は、ケネディクスの連結総資産の1.0％未満であり、同氏の社外監査役としての独立性に影響を与えるものではありません。
社外監査役の岡田貴子氏は、公認会計士・税理士の立場で財務・会計の領域において企業を監査してきた経験に基づき、ケネディクスの業務執行に対して適切な監査を遂行いただく予定でおります。同氏はケネディクスの子会社であるケネディクス不動産投資顧問株式会社の監査役も兼務しており子会社を含めたグループ企業を専門家としての立場で、効果的に監査する役割を果たしております。同氏は、ケネディクスグループにおいてはケネディクス不動産投資顧問株式会社の監査役を兼務しております。また、同氏は、岡田貴子公認会計士・税理士事務所の代表及びイチカワ株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、両社とケネディクスグループとは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
Ⅲ 社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準または方針
ケネディクスにおきましては、社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準または方針を定めておりませんが、選任にあたりましては東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」を参考にしております。
監査上、重要な事項が認められる場合、監査役と会計監査人は、適時、意見調整を行うことを基本としております。定期的には、四半期毎における会計監査人の監査状況について、相対で意見交換を実施し、監査方法及び結果等の適正性について検討しております。なお、子会社につきましても監査役と会計監査人がそれぞれ監査を実施し、必要な事項がある場合には、監査役から会計監査人に意見具申することを基本としています。
また、内部監査部が、年度の内部監査計画を立案する際に、事前に監査役の意見を求めて作成し、実施状況を随時報告しております。内部統制部門との関係においては、内部監査部が内部統制システムの体制整備及び監査の実施方法等を社外監査役を含む監査役会と意見交換の上、実施いたしております。
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率７％）
(注)１．取締役塩澤修平氏、矢是宏基氏、小高功嗣氏及び原信造は、社外取締役であります。
２．監査役菅野慎太郎氏、舩橋晴雄氏及び松本一夫氏は、社外監査役であります。
３．ケネディクスは意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化及び迅速な業務執行のため、執行役員制度を導入しております。ケネディクスの執行役員は以下のとおりであります。
４．取締役の任期は、2019年３月26日就任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、就任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであり、各監査役の任期は以下のとおりであります。
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率７％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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取締役 |
会長 |
川 島 敦 |
昭和34年１月４日 |
昭和57年４月 |
三菱商事株式会社 入社 |
(注)4 |
184,000 |
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平成２年４月 |
安田信託銀行株式会社（現みずほ |
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平成10年６月 |
ケネディクス 入社 |
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平成13年３月 |
ケネディクス 取締役副社長 |
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平成15年１月 |
ケネディクス 取締役兼執行役員 |
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平成15年３月 |
ケネディクス 執行役員ＣＯＯ |
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平成16年10月 |
ケイダブリュー・リート・マネジメント株式会社 取締役 |
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平成17年３月 |
ケネディクス 取締役ＣＯＯ兼執行役員 |
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平成19年３月
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ケネディクス 代表取締役社長 |
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平成21年12月 |
ケネディクス・アセット・マネジ |
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平成22年５月 |
株式会社マックスリアルティー |
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平成25年３月 |
ケネディクス 代表取締役会長 |
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平成25年10月 |
株式会社スペースデザイン |
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平成26年10月 |
日本駐車場開発株式会社 |
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平成28年３月 |
ケネディクス 取締役会長（現任） |
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代表取締役 |
社長 |
宮 島 大 祐 |
昭和37年４月17日 |
昭和60年４月 |
三菱信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社） 入社 |
(注)4 |
104,600 |
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平成４年４月 |
同社 ロスアンゼルス支店 |
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平成９年４月 |
株式会社宮島商会 入社 |
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平成10年４月 |
ケネディクス 入社 |
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平成16年10月 |
ケイダブリュー・リート・マネジ |
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平成17年５月 |
ケネディクス不動産投資法人（現 |
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平成24年２月 |
ケネディクス 顧問 |
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平成24年３月 |
ケネディクス・アセット・マネジ |
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ケネディクス 取締役 |
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平成25年３月 |
ケネディクス 代表取締役社長（現任） |
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平成25年４月 |
ケネディクス・アセット・マネジ |
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平成29年３月 |
株式会社スペースデザイン取締役（現任） |
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平成29年６月 |
ビットリアルティ株式会社取締役（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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取締役 |
戦略投資本部長 |
池 田 総 司 |
昭和42年９月29日 |
平成２年４月 |
東急不動産株式会社 入社 |
(注)4 |
5,400 |
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平成11年10月 |
住友生命保険相互会社 入社 |
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平成15年６月 |
ケネディクス 入社 |
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平成16年10月 |
ケイダブリュー・リート・マネジ |
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平成20月４月 |
ケネディクス 執行役員投資事業部長 |
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平成22年１月 |
ケネディクス 執行役員戦略投資部長 |
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平成26年３月 |
ケネディクス 取締役戦略投資本部長（現任） |
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取締役 |
総務・人事部、財務・経理部管掌 |
田 中 晃 |
昭和39年７月30日 |
昭和62年４月 |
安田信託銀行株式会社（現みずほ |
(注)4 |
67,600 |
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平成12年９月 |
ケネディクス 入社 |
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平成16年１月 |
ケイダブリュー・ペンションファンド・アドバイザーズ株式会社 執行役員ＣＯＯ |
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平成18年９月 |
ケネディクス 執行役員戦略投資部長 |
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平成21年12月 |
ケネディクス・アセット・マネジ |
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平成22年２月 |
ケネディクス・アドバイザーズ株 |
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平成22年３月 |
ケネディクス 取締役 |
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平成23年８月 |
ケネディクス・レジデンシャル・パートナーズ株式会社（現ケネディクス不動産投資顧問株式会社） 代表取締役社長 |
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平成23年11月 |
ケネディクス・レジデンシャル投資法人（現ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人） 執行役員 |
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平成25年10月 |
ケネディクス不動産投資顧問株式会社 取締役ＣＯＯ兼レジデンシャル・リート本部長 |
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平成29年３月 |
ケネディクス 取締役（総務・人事部、財務・経理部管掌）（現任） |
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取締役 |
エクイティ運用部長（経営企画部管掌） |
小 松 浩 樹 |
昭和48年10月25日 |
平成８年４月 |
三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社） 入社 |
(注)4 |
9,800 |
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平成15年12月 |
シティトラスト信託銀行株式会社 入社 |
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平成17年４月 |
ケネディクス 入社 |
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平成19年６月 |
ケネディクス・リート・マネジメント株式会社 コンプライアンスオフィサー |
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平成21年９月 |
同社 投資運用部長 |
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平成24年２月 |
同社 取締役投資運用部長 |
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平成24年10月 |
ケネディクス エクイティ運用部長 |
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平成26年３月 |
ケネディクス 執行役員エクイティ運用部長 |
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平成29年３月 |
ケネディクス 取締役兼エクイティ運用部長（経営企画部管掌）（現任） |
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取締役 |
|
橘田 万里惠 |
昭和37年４月14日 |
昭和60年４月 |
三菱信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社） 入社 |
(注)4 |
― |
|
平成５年７月 |
同社 シンガポール支店 |
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平成７年７月 |
同社 企業金融部 |
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|
平成14年４月 |
同社 不動産コンサルティング部 |
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平成24年５月 |
同社 不動産コンサルティング部長（平成30年３月31日退職予定） |
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平成30年４月 |
ケネディクス 取締役（４月１日就任予定） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
|
塩 澤 修 平 |
昭和30年９月19日 |
昭和61年11月 |
ミネソタ大学Ph.D.（経済学博 |
(注)4 |
― |
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昭和62年４月 |
慶應義塾大学経済学部 助教授 |
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平成６年４月 |
慶應義塾大学経済学部 教授 （現任） |
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平成13年１月 |
内閣府国際経済担当 参事官 |
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平成17年10月 |
慶應義塾大学経済学部長 |
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平成20年４月 |
公認会計士 試験委員 |
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平成24年３月 |
ケネディクス 社外取締役（現任） |
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平成28年６月 |
KYB株式会社 社外取締役（現任） |
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平成29年６月 |
株式会社アーレスティ 社外取締役（現任） |
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取締役 |
|
関 口 康 |
昭和23年５月４日 |
昭和48年４月 |
三菱商事株式会社 入社 |
(注)4 |
― |
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平成２年５月 |
株式会社ボストン・コンサルティ |
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平成８年１月 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン |
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平成10年11月 |
ヤンセン協和株式会社（現ヤンセ |
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平成21年７月 |
同社 取締役会長 |
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平成21年10月 |
同社 最高顧問 |
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平成22年８月 |
ビジネス・ブレークスルー大学大 |
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平成24年１月 |
一般社団法人ディー・アイ・エ |
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平成24年４月 |
株式会社ソラスト 社外取締役（現任） |
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平成26年３月 |
ケネディクス 社外取締役（現任） |
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取締役 |
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矢 是 宏 基 |
昭和29年８月８日 |
昭和53年４月 |
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行） 入行 |
(注)4 |
― |
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平成８年１月 |
同行 久留米支店長 |
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平成９年10月 |
同行 融資業務部部長 |
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平成13年４月 |
同行 道頓堀法人営業部長 |
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平成17年４月 |
同行 法人審査第三部長 |
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平成18年４月 |
同行 丸ノ内法人営業部長 |
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平成20年６月 |
同行 退職 同行 常任監査役 |
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平成27年６月 |
同行 退任 |
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平成27年６月 |
銀泉株式会社 代表取締役兼専務執行役員（現任） |
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平成30年３月 |
ケネディクス 社外取締役（現任） |
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取締役 |
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小 高 功 嗣 |
昭和33年５月14日 |
昭和62年４月 |
弁護士登録 佐藤・津田法律事務所入所 |
(注)4 |
― |
|
平成２年８月 |
ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 |
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平成10年11月 |
同社 マネージング・ディレクター |
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平成18年11月 |
同社 パートナー |
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平成21年12月 |
西村あさひ法律事務所入所 |
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平成23年１月 |
小高功嗣法律事務所開設代表（現任） |
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平成25年６月 |
マネックスグループ株式会社 社外取締役（現任） |
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平成27年５月 |
ジャパン・シニアリビング投資法人監督役員 |
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平成28年２月 |
LINE株式会社 社外取締役（現任） |
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平成30年３月 |
ケネディクス 社外取締役（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
|
小 林 雅 之 |
昭和34年８月13日 |
昭和59年４月 |
東急建設株式会社 入社 |
(注)5 |
6,700 |
|
平成13年８月 |
株式会社日本ルミナス 入社 |
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平成14年６月 |
パシフィックマネジメント株式会社 入社 |
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平成15年９月 |
ビジネスアンドアセットソリューション株式会社 代表取締役 |
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平成17年６月 |
パシフィックマネジメント株式会社 執行役員 |
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平成20年３月 |
同社 取締役管理本部長 |
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平成22年６月 |
ケネディクス 入社 |
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平成25年12月 |
ケネディクス 総務・人事部長 |
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平成29年３月 |
ケネディクス 監査役（現任） |
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ケネディクス不動産投資顧問株式会社 監査役（現任） |
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監査役 |
|
片 山 慶 三 |
昭和33年１月８日 |
昭和57年４月 |
飛栄産業株式会社 |
(注)5 |
34,800 |
|
平成３年12月 |
能美防災株式会社 |
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平成４年８月 |
日本地所株式会社 |
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|
平成13年５月 |
スポーツプレックス・ジャパン株式会社(現株式会社コナミスポーツクラブ) |
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平成14年２月 |
ケネディクス 入社 |
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平成19年１月 |
ケネディクス 執行役員兼大阪営業所長 |
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平成22年２月 |
ケネディクス・アドバイザーズ株式会社 取締役 |
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平成23年８月 |
同社 代表取締役 |
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平成23年10月 |
ケネディクス 執行役員兼ファンド運用本部長 |
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平成26年１月 |
ケネディクス・プロパティ・マネジメント株式会社 代表取締役社長 |
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平成27年８月 |
ケネディクス・エンジニアリング株式会社 代表取締役社長 |
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平成30年３月 |
ケネディクス 監査役（現任） |
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|
ケネディクス不動産投資顧問株式会社 監査役（現任） |
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監査役 |
|
菅 野 慎太郎 |
昭和45年７月１日 |
平成６年10月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監 |
(注)5 |
200 |
|
平成13年３月 |
赤坂芳和公認会計士共同事務所 |
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平成13年６月 |
ケネディクス 社外監査役（現任） |
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平成14年４月 |
公認会計士 登録 |
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平成15年３月 |
公認会計士菅野慎太郎事務所 |
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平成16年４月 |
ケイダブリュー・ペンションファ |
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平成25年10月 |
ケネディクス不動産投資顧問株式会社 監査役（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
|
舩 橋 晴 雄 |
昭和21年９月19日 |
昭和44年７月 |
大蔵省 入省 |
(注)5 |
― |
|
平成12年７月 |
国土庁官房長 |
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|
平成13年７月 |
国土交通省国土交通審議官 |
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平成15年２月 |
シリウス・インスティテュート株 |
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平成16年５月 |
国立大学法人一橋大学大学院国際 |
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平成16年10月 |
ケイダブリュー・リート・マネジ |
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平成16年10月 |
ケイダブリュー・ペンションファンド・アドバイザーズ株式会社 監査役 |
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平成17年３月 |
ケネディクス 社外監査役（現任） |
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平成18年６月 |
鴻池運輸株式会社 |
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平成23年12月 |
イーピーエス株式会社（現ＥＰＳ |
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平成25年10月 |
ケネディクス不動産投資顧問株式会社 監査役（現任） |
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計 |
413,100 |
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(注)１．取締役塩澤修平氏、関口康氏、矢是宏基氏及び小高功嗣氏は、社外取締役であります。
２．監査役菅野慎太郎氏及び舩橋晴雄氏は、社外監査役であります。
３．ケネディクスは意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化及び迅速な業務執行のため、執行役員制度を導入しております。ケネディクスの執行役員は以下のとおりであります。
|
執行役員（ファンド運用本部長） |
大 輪 正 志 |
|
執行役員（事業開発部長） |
内 田 高 弘 |
|
執行役員（財務・経理部長） |
渡 辺 萌 |
４．取締役の任期は、平成30年３月27日就任（橘田万里惠氏は、平成30年４月１日就任予定）後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、就任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであり、各監査役の任期は以下のとおりであります。
|
小 林 雅 之 |
平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時 |
|
片 山 慶 三 |
平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時 |
|
菅 野 慎太郎 |
平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時 |
|
舩 橋 晴 雄 |
平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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