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インテージホールディングス(4326)の株価チャート インテージホールディングス(4326)の業績 親会社と関係会社
2025年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年９月24日（有価証券報告書提出日）現在のインテージホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
仁 司 与 志 矢
|
1967年１月23日
|
1992年６月
|
株式会社社会情報サービス入社
|
1994年12月
|
ティー・エムマーケティング株式会社（現株式会社インテージヘルスケア）取締役
|
2005年１月
|
同社代表取締役副社長
|
2007年３月
|
同社代表取締役社長
|
2014年７月
|
インテージホールディングス執行役員 グループヘルスケアソリューション担当
|
2015年４月
|
インテージホールディングス執行役員 グループヘルスケア事業担当
|
2015年５月
|
株式会社アスクレップ取締役
|
2016年６月
|
インテージホールディングス取締役 グループヘルスケア事業担当
|
2017年４月
|
インテージホールディングス取締役 グループヘルスケア事業担当、働き方改革推進担当
|
2019年４月
|
株式会社インテージヘルスケア代表取締役社長
|
2019年６月
|
インテージホールディングス取締役 CWO、マーケティング支援（ヘルスケア）事業担当
|
2023年７月
|
インテージホールディングス取締役 CWO、特命事項担当
株式会社インテージヘルスケア取締役
|
2023年９月
|
インテージホールディングス代表取締役常務 マーケティング支援 （消費財・サービス）海外事業担当、海外事業統括本部長、特命事項担当
|
2024年７月
|
インテージホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2025年７月
|
株式会社インテージ代表取締役（現任）
|
|
(注)2
|
133
|
取締役
マーケティング支援（消費財・サービス）国内・海外事業担当、未来創造担当
|
檜 垣 歩
|
1964年５月23日
|
1988年４月
|
カゴメ株式会社入社
|
1995年10月
|
インテージホールディングス入社
|
2007年４月
|
インテージホールディングスマーケティングソリューションユニット マーケティングソリューション部長
|
2013年４月
|
インテージホールディングス執行役員 マーケティングイノベーション本部長
|
2014年７月
|
インテージホールディングス執行役員 グループマーケティングソリューション担当
|
2015年７月
|
インテージホールディングス上席執行役員 グループ事業戦略担当
株式会社インテージテクノスフィア取締役
|
2016年４月
|
株式会社インテージ取締役
|
2019年４月
|
インテージホールディングス上席執行役員 マーケティング支援（消費財・サービス）国内事業担当
株式会社インテージ代表取締役社長
|
2019年６月
|
インテージホールディングス取締役 マーケティング支援（消費財・サービス）国内事業担当
|
2024年７月
|
インテージホールディングス取締役マーケティング支援（消費財・サービス）国内・海外事業担当
|
2025年７月
|
インテージホールディングス取締役マーケティング支援（消費財・サービス）国内・海外事業担当、未来創造担当（現任）
株式会社インテージ取締役社長（現任）
|
|
(注)2
|
22
|
取締役
インテージホールディングス取締役経営企画担当、関係会社担当
|
大 竹 口 勝
|
1961年５月28日
|
1985年４月
|
インテージホールディングス入社
|
2013年４月
|
インテージホールディングス執行役員 DCG・サービス事業本部長
|
2014年４月
|
株式会社ドコモ・インサイトマーケティング 代表取締役社長
|
2016年４月
|
株式会社インテージ 取締役
|
2019年４月
|
インテージホールディングス上席執行役員 経営企画担当
|
2020年９月
|
インテージホールディングス取締役 経営企画担当
|
2023年９月
|
インテージホールディングス取締役 経営企画担当、グループ人事企画担当、関係会社担当
|
2024年７月
|
インテージホールディングス取締役経営企画担当、未来創造担当、関係会社担当
|
2025年７月
|
インテージホールディングス取締役経営企画担当、関係会社担当（現任）
株式会社インテージ取締役（現任）
|
|
(注)2
|
22
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
インテージホールディングス取締役 CFO、経営管理担当
|
竹 内 透
|
1963年４月17日
|
1987年４月
|
株式会社埼玉銀行（現株式会社埼玉りそな銀行）入行
|
2017年10月
|
インテージホールディングス入社
インテージホールディングス財務部長
|
2018年４月
|
インテージホールディングス財務部長、内部統制部長
|
2019年４月
|
インテージホールディングス経営管理部長
|
2020年７月
|
インテージホールディングス執行役員 経営管理部長
株式会社インテージヘルスケア監査役
|
2022年９月
|
インテージホールディングス取締役 CFO、内部統制担当、経営管理部長
|
2023年１月
|
インテージホールディングス取締役 CFO、内部統制担当
|
2024年７月
|
インテージホールディングス取締役 CFO、経営管理担当（現任）
|
2025年７月
|
株式会社インテージ・アソシエイツ代表取締役（現任）
|
|
(注)2
|
27
|
取締役
|
石 橋 英 城
|
1970年12月18日
|
1993年４月
|
株式会社電通入社
|
2011年４月
|
同社プラットフォーム・ビジネス局・事業２部専任部長
|
2014年７月
|
株式会社NTTドコモ出向
同社プロモーション部・戦略担当部長
|
2017年４月
|
株式会社電通帰任
同社事業企画局・局長補兼プロジェクト推進部長
|
2018年７月
|
同社電通イノベーションイニシアティブ局長
|
2021年12月
|
株式会社NTTドコモ入社
同社マーケティングメディア部次長、ウォレットビジネス部次長、パートナービジネス推進部次長
|
2022年７月
|
同社マーケティングイノベーション部長
株式会社ドコモ・インサイトマーケティング取締役
|
2023年12月
|
インテージホールディングス取締役（現任）
|
2024年６月
|
株式会社NTTドコモ執行役員スマートライフカンパニー統括長兼マーケティングイノベーション部長
|
2024年７月
|
同社執行役員コンシューマサービスカンパニー統括長兼マーケティングイノベーション部長
|
2025年６月
|
同社執行役員コンシューマサービスカンパニー統括長マーケティングイノベーション部、カスタマーサクセス部、ヘルスケアサービス部担当（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
取締役
|
今 井 厚 弘
|
1960年12月４日
|
1983年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
2013年４月
|
株式会社いなげや入社
同社グループ事業統括室長兼品質管理室長
|
2016年６月
|
同社取締役IR担当兼管理本部長
|
2019年１月
|
株式会社フージャースホールディングス入社
|
2019年４月
|
同社リスクマネジメント部長兼内部監査室長
|
2021年６月
|
株式会社フージャースホールディングス常勤監査役
|
2022年６月
|
同社取締役常勤監査等委員（現任）
|
2022年９月
|
インテージホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)2
|
2
|
取締役
|
渡 邉 温 子
|
1955年５月28日
|
2006年６月
|
GEヘルスケアバイオサイエンス株式会社代表取締役社長
|
2009年８月
|
GEヘルスケアジャパン取締役
|
2016年３月
|
株式会社AccuRna代表取締役社長
株式会社Braizon Therapeutics代表取締役社長
|
2017年４月
|
サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社コーポレートマーケティング&ビジネス開発シニアディレクター
|
2018年６月
|
株式会社HanaVax社外監査役
|
2019年５月
|
オンコセラピー・サイエンス株式会社取締役副社長
|
2022年９月
|
インテージホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
小 田 切 俊 夫
|
1962年１月14日
|
1984年４月
|
インテージホールディングス入社
|
2002年４月
|
インテージホールディングス社会開発部長
|
2016年４月
|
インテージホールディングス執行役員経営企画部、インキュベーション推進部担当
|
2019年４月
|
株式会社インテージヘルスケア取締役
|
2020年７月
|
株式会社インテージリサーチ代表取締役社長
|
2022年７月
|
インテージホールディングス理事
|
2022年９月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（常勤監査等委員）（現任） 株式会社インテージ監査役（現任）
|
2023年９月
|
株式会社インテージヘルスケア監査役（現任） 株式会社インテージテクノスフィア監査役（現任）
|
|
(注)3
|
26
|
取締役
(監査等委員)
|
永 井 理
|
1972年３月16日
|
1995年４月
|
エヌ・ティ・ティ北海道移動通信網株式会社（現株式会社NTTドコモ）入社
|
2018年７月
|
同社代理店営業室担当部長
|
2019年７月
|
同社グループ事業推進部事業企画担当部長
|
2023年12月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
2024年７月
|
株式会社NTTドコモコンシューマサービスカンパニーマーケティングイノベーション部アライアンス担当部長
|
2025年７月
|
同社コンシューマサービスカンパニーマーケティングイノベーション部CXマーケティングPF推進担当部長（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
中 島 肇
|
1955年12月７日
|
1986年４月
|
裁判官任官
|
1997年４月
|
東京地方裁判所判事
|
2002年４月
|
最高裁判所書記官研修所事務局長
|
2004年４月
|
裁判所職員総合研修所研修部長
|
2005年４月
|
東京高等裁判所判事
|
2007年３月
|
東京高等裁判所判事退官
|
2007年４月
|
桐蔭法科大学院教授
|
2007年６月
|
弁護士登録
|
2014年６月
|
インテージホールディングス補欠監査役
|
2015年６月
|
インテージホールディングス社外監査役
|
2016年６月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
2017年６月
|
東洋精糖株式会社社外取締役
|
2021年４月
|
桐蔭横浜大学法学部客員教授（現任）
|
|
(注)3
|
5
|
取締役
(監査等委員)
|
三 山 裕 三
|
1955年２月28日
|
1983年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
1986年９月
|
三山裕三法律事務所設立
|
2001年７月
|
三山総合法律事務所代表（現任）
|
2007年４月
|
あい ホールディングス株式会社社外取締役
|
2016年５月
|
インテージホールディングス独立委員会委員
|
2017年６月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)3
|
2
|
取締役
(監査等委員)
|
鹿 島 静 夫
|
1958年11月30日
|
1982年３月
|
アーサー・ヤング会計事務所東京事務所入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
1987年６月
|
アーサー・ヤング会計事務所と監査法人朝日新和会計社との合同により監査法人朝日新和会計社国際事業部に転籍
|
1992年10月
|
鹿島公認会計士事務所開設
|
1992年12月
|
税理士登録 鹿島静夫税理士事務所開設
鹿島静夫税理士事務所所長（現任）
|
2002年３月
|
株式会社ホーワス・ジャパン（現 株式会社みなとトラスト）代表取締役
|
2002年９月
|
鹿島・小宮山公認会計士共同事務所開設 鹿島・小宮山公認会計士共同事務所代表公認会計士
|
2008年12月
|
株式会社ミキ・ツーリスト監査役
|
2010年４月
|
インテージホールディングス顧問会計士（2018年３月まで）
|
2018年６月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
2024年10月
|
鹿島公認会計士事務所開設
|
|
(注)3
(注)6
|
－
|
計
|
|
|
|
|
242
|
(注）１．取締役 今井厚弘、渡邉温子、中島肇、三山裕三及び鹿島静夫は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である者を除く）の任期は、2024年９月26日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2024年９月26日から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小田切俊夫
委員 永井理
委員 中島肇
委員 三山裕三
委員 鹿島静夫
５．所有株式数は、2025年６月30日現在のものであります。
６．鹿島静夫氏は、2018年３月31日までインテージホールディングスの顧問公認会計士及びインテージホールディングス取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の信託管理人を務めておりましたが、インテージホールディングスから受領した報酬額は年額150万円未満であり、インテージホールディングスの社外取締役独立性基準に照らし、同氏は独立性を有すると判断します。
ｂ．2025年９月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である者を除く）７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、インテージホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
仁 司 与 志 矢
|
1967年１月23日
|
1992年６月
|
株式会社社会情報サービス入社
|
1994年12月
|
ティー・エムマーケティング株式会社（現株式会社インテージヘルスケア）取締役
|
2005年１月
|
同社代表取締役副社長
|
2007年３月
|
同社代表取締役社長
|
2014年７月
|
インテージホールディングス執行役員 グループヘルスケアソリューション担当
|
2015年４月
|
インテージホールディングス執行役員 グループヘルスケア事業担当
|
2015年５月
|
株式会社アスクレップ取締役
|
2016年６月
|
インテージホールディングス取締役 グループヘルスケア事業担当
|
2017年４月
|
インテージホールディングス取締役 グループヘルスケア事業担当、働き方改革推進担当
|
2019年４月
|
株式会社インテージヘルスケア代表取締役社長
|
2019年６月
|
インテージホールディングス取締役 CWO、マーケティング支援（ヘルスケア）事業担当
|
2023年７月
|
インテージホールディングス取締役 CWO、特命事項担当
株式会社インテージヘルスケア取締役
|
2023年９月
|
インテージホールディングス代表取締役常務 マーケティング支援 （消費財・サービス）海外事業担当、海外事業統括本部長、特命事項担当
|
2024年７月
|
インテージホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2025年７月
|
株式会社インテージ代表取締役（現任）
|
|
(注)2
|
133
|
取締役
マーケティング支援（消費財・サービス）国内・海外事業担当、未来創造担当
|
檜 垣 歩
|
1964年５月23日
|
1988年４月
|
カゴメ株式会社入社
|
1995年10月
|
インテージホールディングス入社
|
2007年４月
|
インテージホールディングスマーケティングソリューションユニット マーケティングソリューション部長
|
2013年４月
|
インテージホールディングス執行役員 マーケティングイノベーション本部長
|
2014年７月
|
インテージホールディングス執行役員 グループマーケティングソリューション担当
|
2015年７月
|
インテージホールディングス上席執行役員 グループ事業戦略担当
株式会社インテージテクノスフィア取締役
|
2016年４月
|
株式会社インテージ取締役
|
2019年４月
|
インテージホールディングス上席執行役員 マーケティング支援（消費財・サービス）国内事業担当
株式会社インテージ代表取締役社長
|
2019年６月
|
インテージホールディングス取締役 マーケティング支援（消費財・サービス）国内事業担当
|
2024年７月
|
インテージホールディングス取締役マーケティング支援（消費財・サービス）国内・海外事業担当
|
2025年７月
|
インテージホールディングス取締役マーケティング支援（消費財・サービス）国内・海外事業担当、未来創造担当（現任）
株式会社インテージ取締役社長（現任）
|
|
(注)2
|
22
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
インテージホールディングス取締役経営企画担当、関係会社担当
|
大 竹 口 勝
|
1961年５月28日
|
1985年４月
|
インテージホールディングス入社
|
2013年４月
|
インテージホールディングス執行役員 DCG・サービス事業本部長
|
2014年４月
|
株式会社ドコモ・インサイトマーケティング 代表取締役社長
|
2016年４月
|
株式会社インテージ 取締役
|
2019年４月
|
インテージホールディングス上席執行役員 経営企画担当
|
2020年９月
|
インテージホールディングス取締役 経営企画担当
|
2023年９月
|
インテージホールディングス取締役 経営企画担当、グループ人事企画担当、関係会社担当
|
2024年７月
|
インテージホールディングス取締役経営企画担当、未来創造担当、関係会社担当
|
2025年７月
|
インテージホールディングス取締役経営企画担当、関係会社担当（現任）
株式会社インテージ取締役（現任）
|
|
(注)2
|
22
|
取締役
インテージホールディングス取締役 CFO、経営管理担当
|
竹 内 透
|
1963年４月17日
|
1987年４月
|
株式会社埼玉銀行（現株式会社埼玉りそな銀行）入行
|
2017年10月
|
インテージホールディングス入社
インテージホールディングス財務部長
|
2018年４月
|
インテージホールディングス財務部長、内部統制部長
|
2019年４月
|
インテージホールディングス経営管理部長
|
2020年７月
|
インテージホールディングス執行役員 経営管理部長
株式会社インテージヘルスケア監査役
|
2022年９月
|
インテージホールディングス取締役 CFO、内部統制担当、経営管理部長
|
2023年１月
|
インテージホールディングス取締役 CFO、内部統制担当
|
2024年７月
|
インテージホールディングス取締役 CFO、経営管理担当（現任）
|
2025年７月
|
株式会社インテージ・アソシエイツ代表取締役（現任）
|
|
(注)2
|
27
|
取締役
|
石 橋 英 城
|
1970年12月18日
|
1993年４月
|
株式会社電通入社
|
2011年４月
|
同社プラットフォーム・ビジネス局・事業２部専任部長
|
2014年７月
|
株式会社NTTドコモ出向
同社プロモーション部・戦略担当部長
|
2017年４月
|
株式会社電通帰任
同社事業企画局・局長補兼プロジェクト推進部長
|
2018年７月
|
同社電通イノベーションイニシアティブ局長
|
2021年12月
|
株式会社NTTドコモ入社
同社マーケティングメディア部次長、ウォレットビジネス部次長、パートナービジネス推進部次長
|
2022年７月
|
同社マーケティングイノベーション部長
株式会社ドコモ・インサイトマーケティング取締役
|
2023年12月
|
インテージホールディングス取締役（現任）
|
2024年６月
|
株式会社NTTドコモ執行役員スマートライフカンパニー統括長兼マーケティングイノベーション部長
|
2024年７月
|
同社執行役員コンシューマサービスカンパニー統括長兼マーケティングイノベーション部長
|
2025年６月
|
同社執行役員コンシューマサービスカンパニー統括長マーケティングイノベーション部、カスタマーサクセス部、ヘルスケアサービス部担当（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
取締役
|
今 井 厚 弘
|
1960年12月４日
|
1983年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
2013年４月
|
株式会社いなげや入社
同社グループ事業統括室長兼品質管理室長
|
2016年６月
|
同社取締役IR担当兼管理本部長
|
2019年１月
|
株式会社フージャースホールディングス入社
|
2019年４月
|
同社リスクマネジメント部長兼内部監査室長
|
2021年６月
|
株式会社フージャースホールディングス常勤監査役
|
2022年６月
|
同社取締役常勤監査等委員（現任）
|
2022年９月
|
インテージホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)2
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
原 田 典 子
|
1974年４月２日
|
1998年４月
|
SAPジャパン株式会社入社
|
2000年12月
|
AOSテクノロジーズ株式会社入社
|
2002年４月
|
AOS Technologies America, Inc.転籍
|
2011年11月
|
AOSテクノロジーズ株式会社転籍
|
2015年３月
|
AI CROSS株式会社創業、同社代表取締役CEO（現任）
|
2021年８月
|
AIX Tech Ventures 株式会社取締役（現任）
|
2022年12月
|
株式会社アスコット社外取締役（現任）
|
2024年９月
|
株式会社マーケットエンタープライズ社外取締役（現任）
|
2025年９月
|
インテージホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
小 田 切 俊 夫
|
1962年１月14日
|
1984年４月
|
インテージホールディングス入社
|
2002年４月
|
インテージホールディングス社会開発部長
|
2016年４月
|
インテージホールディングス執行役員経営企画部、インキュベーション推進部担当
|
2019年４月
|
株式会社インテージヘルスケア取締役
|
2020年７月
|
株式会社インテージリサーチ代表取締役社長
|
2022年７月
|
インテージホールディングス理事
|
2022年９月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（常勤監査等委員）（現任） 株式会社インテージ監査役（現任）
|
2023年９月
|
株式会社インテージヘルスケア監査役（現任） 株式会社インテージテクノスフィア監査役（現任）
|
|
(注)3
|
26
|
取締役
(監査等委員)
|
永 井 理
|
1972年３月16日
|
1995年４月
|
エヌ・ティ・ティ北海道移動通信網株式会社（現株式会社NTTドコモ）入社
|
2018年７月
|
同社代理店営業室担当部長
|
2019年７月
|
同社グループ事業推進部事業企画担当部長
|
2023年12月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
2024年７月
|
株式会社NTTドコモコンシューマサービスカンパニーマーケティングイノベーション部アライアンス担当部長
|
2025年７月
|
同社コンシューマサービスカンパニーマーケティングイノベーション部CXマーケティングPF推進担当部長（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
中 島 肇
|
1955年12月７日
|
1986年４月
|
裁判官任官
|
1997年４月
|
東京地方裁判所判事
|
2002年４月
|
最高裁判所書記官研修所事務局長
|
2004年４月
|
裁判所職員総合研修所研修部長
|
2005年４月
|
東京高等裁判所判事
|
2007年３月
|
東京高等裁判所判事退官
|
2007年４月
|
桐蔭法科大学院教授
|
2007年６月
|
弁護士登録
|
2014年６月
|
インテージホールディングス補欠監査役
|
2015年６月
|
インテージホールディングス社外監査役
|
2016年６月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
2017年６月
|
東洋精糖株式会社社外取締役
|
2021年４月
|
桐蔭横浜大学法学部客員教授（現任）
|
|
(注)3
|
5
|
取締役
(監査等委員)
|
三 山 裕 三
|
1955年２月28日
|
1983年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
1986年９月
|
三山裕三法律事務所設立
|
2001年７月
|
三山総合法律事務所代表（現任）
|
2007年４月
|
あい ホールディングス株式会社社外取締役
|
2016年５月
|
インテージホールディングス独立委員会委員
|
2017年６月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)3
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
鹿 島 静 夫
|
1958年11月30日
|
1982年３月
|
アーサー・ヤング会計事務所東京事務所入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
1987年６月
|
アーサー・ヤング会計事務所と監査法人朝日新和会計社との合同により監査法人朝日新和会計社国際事業部に転籍
|
1992年10月
|
鹿島公認会計士事務所開設
|
1992年12月
|
税理士登録 鹿島静夫税理士事務所開設
鹿島静夫税理士事務所所長（現任）
|
2002年３月
|
株式会社ホーワス・ジャパン（現 株式会社みなとトラスト）代表取締役
|
2002年９月
|
鹿島・小宮山公認会計士共同事務所開設 鹿島・小宮山公認会計士共同事務所代表公認会計士
|
2008年12月
|
株式会社ミキ・ツーリスト監査役
|
2010年４月
|
インテージホールディングス顧問会計士（2018年３月まで）
|
2018年６月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
2024年10月
|
鹿島公認会計士事務所開設
|
|
(注)3
(注)6
|
－
|
計
|
|
|
|
|
242
|
(注）１．取締役 今井厚弘、原田典子、中島肇、三山裕三及び鹿島静夫は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である者を除く）の任期は、2025年９月25日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2024年９月26日から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小田切俊夫
委員 永井理
委員 中島肇
委員 三山裕三
委員 鹿島静夫
５．所有株式数は、2025年６月30日現在のものであります。
６．鹿島静夫氏は、2018年３月31日までインテージホールディングスの顧問公認会計士及びインテージホールディングス取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の信託管理人を務めておりましたが、インテージホールディングスから受領した報酬額は年額150万円未満であり、インテージホールディングスの社外取締役独立性基準に照らし、同氏は独立性を有すると判断します。
② 社外取締役の状況
インテージホールディングスの社外取締役は５名（うち３名が監査等委員である取締役）であり、インテージホールディングス取締役における社外取締役の割合は41.7％です。
なお、インテージホールディングスは、2025年９月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である者を除く）７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、インテージホールディングスの社外取締役は５名（うち３名が監査等委員である取締役）、インテージホールディングス取締役における社外取締役の割合は41.7％となります。
2025年６月30日現在において、インテージホールディングスの社外取締役である今井厚弘氏はインテージホールディングス普通株式２千株、中島肇氏はインテージホールディングス普通株式５千株及び三山裕三氏はインテージホールディングス普通株式２千株をそれぞれ保有しております。インテージホールディングスと各社外取締役との間にそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役がインテージホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割として、個々の知見や実績及び専門的見地から、独立した立場により、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、社外取締役全員が指名・報酬委員会の委員として、取締役報酬に関する審議又は決定に参画するほか、取締役候補者の指名に関し、人事案の内容を審議のうえ、取締役会に対し答申する等、取締役報酬の決定、取締役候補者の選定等の過程において監督機能を果たしております。なお、インテージホールディングスでは、社外取締役の独立性基準については、株式会社東京証券取引所の独立性基準を参考に、インテージホールディングスが定める「社外取締役独立性基準」に基づくこととしております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会の活動を通じて、内部監査部門及び内部統制部門と監査状況についての情報交換を行うとともに、会計監査人と相互に監査についての意見交換、監査状況についての情報交換を行い、緊密な連携を保っております。
2024年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
仁 司 与 志 矢
|
1967年１月23日
|
1992年６月
|
株式会社社会情報サービス入社
|
1994年12月
|
ティー・エムマーケティング株式会社（現株式会社インテージヘルスケア）取締役
|
2005年１月
|
ティー・エムマーケティング株式会社代表取締役副社長
|
2007年３月
|
ティー・エムマーケティング株式会社代表取締役社長
|
2014年７月
|
インテージホールディングス執行役員 グループヘルスケアソリューション担当
|
2015年４月
|
インテージホールディングス執行役員 グループヘルスケア事業担当
|
2015年５月
|
株式会社アスクレップ取締役
|
2016年６月
|
インテージホールディングス取締役 グループヘルスケア事業担当
|
2017年４月
|
インテージホールディングス取締役 グループヘルスケア事業担当、働き方改革推進担当
|
2019年４月
|
株式会社インテージヘルスケア代表取締役社長
|
2019年６月
|
インテージホールディングス取締役 CWO、マーケティング支援（ヘルスケア）事業担当
|
2023年７月
|
インテージホールディングス取締役 CWO、特命事項担当
株式会社インテージヘルスケア取締役
|
2023年９月
|
インテージホールディングス代表取締役常務 マーケティング支援 （消費財・サービス）海外事業担当、海外事業統括本部長、特命事項担当
|
2024年７月
|
インテージホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)2
|
133
|
取締役
インテージホールディングス取締役マーケティング支援（消費財・サービス）国内・海外事業担当
|
檜 垣 歩
|
1964年５月23日
|
1988年４月
|
カゴメ株式会社入社
|
1995年10月
|
インテージホールディングス入社
|
2007年４月
|
インテージホールディングスマーケティングソリューションユニット マーケティングソリューション部長
|
2013年４月
|
インテージホールディングス執行役員 マーケティングイノベーション本部長
|
2014年７月
|
インテージホールディングス執行役員 グループマーケティングソリューション担当
|
2015年７月
|
インテージホールディングス上席執行役員 グループ事業戦略担当
株式会社インテージテクノスフィア取締役
|
2016年４月
|
株式会社インテージ取締役
|
2019年４月
|
インテージホールディングス上席執行役員 マーケティング支援（消費財・サービス）国内事業担当
株式会社インテージ代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
インテージホールディングス取締役 マーケティング支援（消費財・サービス）国内事業担当
|
2024年７月
|
インテージホールディングス取締役マーケティング支援（消費財・サービス）国内・海外事業担当（現任）
|
|
(注)2
|
22
|
取締役
インテージホールディングス取締役経営企画担当、未来創造担当、関係会社担当
|
大 竹 口 勝
|
1961年５月28日
|
1985年４月
|
インテージホールディングス入社
|
2013年４月
|
インテージホールディングス執行役員 DCG・サービス事業本部長
|
2014年４月
|
株式会社ドコモ・インサイトマーケティング 代表取締役社長
|
2016年４月
|
株式会社インテージ 取締役
|
2019年４月
|
インテージホールディングス上席執行役員 経営企画担当
|
2020年９月
|
インテージホールディングス取締役 経営企画担当
|
2023年９月
|
インテージホールディングス取締役 経営企画担当、グループ人事企画担当、関係会社担当
|
2024年７月
|
インテージホールディングス取締役経営企画担当、未来創造担当、関係会社担当（現任）
|
|
(注)2
|
21
|
取締役
インテージホールディングス取締役 CFO、経営管理担当（現任）
|
竹 内 透
|
1963年４月17日
|
1987年４月
|
株式会社埼玉銀行（現株式会社埼玉りそな銀行）入行
|
2017年10月
|
インテージホールディングス入社
インテージホールディングス財務部長
|
2018年４月
|
インテージホールディングス財務部長、内部統制部長
|
2019年４月
|
インテージホールディングス経営管理部長
|
2020年７月
|
インテージホールディングス執行役員 経営管理部長
株式会社インテージヘルスケア監査役
|
2022年９月
|
インテージホールディングス取締役 CFO、内部統制担当、経営管理部長
|
2023年１月
|
インテージホールディングス取締役 CFO、内部統制担当
|
2024年７月
|
インテージホールディングス取締役 CFO、経営管理担当（現任）
|
|
(注)2
|
26
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
石 橋 英 城
|
1970年12月18日
|
1993年４月
|
株式会社電通入社
|
2011年４月
|
同社プラットフォーム・ビジネス局・事業２部専任部長
|
2014年７月
|
株式会社NTTドコモ出向
同社プロモーション部・戦略担当部長
|
2017年４月
|
株式会社電通帰任
同社事業企画局・局長補兼プロジェクト推進部長
|
2018年７月
|
同社電通イノベーションイニシアティブ局長
|
2021年12月
|
株式会社NTTドコモ入社
同社マーケティングメディア部次長、ウォレットビジネス部次長、パートナービジネス推進部次長
|
2022年７月
|
同社マーケティングイノベーション部長
株式会社ドコモ・インサイトマーケティング取締役
|
2023年12月
|
インテージホールディングス取締役（現任）
|
2024年６月
|
株式会社NTTドコモ執行役員スマートライフカンパニー統括長兼マーケティングイノベーション部長
|
2024年７月
|
同社執行役員コンシューマサービスカンパニー統括長兼マーケティングイノベーション部長（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
取締役
|
今 井 厚 弘
|
1960年12月４日
|
1983年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
2013年４月
|
株式会社いなげや入社
同社グループ事業統括室長兼品質管理室長
|
2016年６月
|
同社取締役IR担当兼管理本部長
|
2019年１月
|
株式会社フージャースホールディングス入社
|
2019年４月
|
同社リスクマネジメント部長兼内部監査室長
|
2021年６月
|
株式会社フージャースホールディングス常勤監査役
|
2022年６月
|
同社取締役常勤監査等委員（現任）
|
2022年９月
|
インテージホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)2
|
1
|
取締役
|
渡 邉 温 子
|
1955年５月28日
|
2006年６月
|
GEヘルスケアバイオサイエンス株式会社代表取締役社長
|
2009年８月
|
GEヘルスケアジャパン取締役
|
2016年３月
|
株式会社AccuRna代表取締役社長
株式会社Braizon Therapeutics代表取締役社長
|
2017年４月
|
サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社コーポレートマーケティング&ビジネス開発シニアディレクター
|
2018年６月
|
株式会社HanaVax社外監査役
|
2019年５月
|
オンコセラピー・サイエンス株式会社取締役副社長
|
2022年９月
|
インテージホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
小 田 切 俊 夫
|
1962年１月14日
|
1984年４月
|
インテージホールディングス入社
|
2002年４月
|
インテージホールディングス社会開発部長
|
2016年４月
|
インテージホールディングス執行役員経営企画部、インキュベーション推進部担当
|
2019年４月
|
株式会社インテージヘルスケア取締役
|
2020年７月
|
株式会社インテージリサーチ代表取締役社長
|
2022年７月
|
インテージホールディングス理事
|
2022年９月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（常勤監査等委員）（現任） 株式会社インテージ監査役（現任）
|
2023年９月
|
株式会社インテージヘルスケア監査役（現任） 株式会社インテージテクノスフィア監査役（現任）
|
|
(注)3
|
26
|
取締役
(監査等委員)
|
永 井 理
|
1972年３月16日
|
1995年４月
|
エヌ・ティ・ティ北海道移動通信網株式会社（現株式会社NTTドコモ）入社
|
2018年７月
|
同社代理店営業室担当部長
|
2019年７月
|
同社グループ事業推進部事業企画担当部長
|
2023年12月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
2024年７月
|
株式会社NTTドコモコンシューマサービスカンパニーマーケティングイノベーション部アライアンス担当部長（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
中 島 肇
|
1955年12月７日
|
1986年４月
|
裁判官任官
|
1997年４月
|
東京地方裁判所判事
|
2002年４月
|
最高裁判所書記官研修所事務局長
|
2004年４月
|
裁判所職員総合研修所研修部長
|
2005年４月
|
東京高等裁判所判事
|
2007年３月
|
東京高等裁判所判事退官
|
2007年４月
|
桐蔭法科大学院教授
|
2007年６月
|
弁護士登録
|
2014年６月
|
インテージホールディングス補欠監査役
|
2015年６月
|
インテージホールディングス社外監査役
|
2016年６月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
2017年６月
|
東洋精糖株式会社社外取締役
|
2021年４月
|
桐蔭横浜大学法学部客員教授（現任）
|
|
(注)3
|
5
|
取締役
(監査等委員)
|
三 山 裕 三
|
1955年２月28日
|
1983年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
1986年９月
|
三山裕三法律事務所設立
|
2001年７月
|
三山総合法律事務所代表（現任）
|
2007年４月
|
あい ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
2016年５月
|
インテージホールディングス独立委員会委員
|
2017年６月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)3
|
2
|
取締役
(監査等委員)
|
鹿 島 静 夫
|
1958年11月30日
|
1982年３月
|
アーサー・ヤング会計事務所東京事務所入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
1987年６月
|
アーサー・ヤング会計事務所と監査法人朝日新和会計社との合同により監査法人朝日新和会計社国際事業部に転籍
|
1992年10月
|
鹿島公認会計士事務所開設
|
1992年12月
|
税理士登録 鹿島静夫税理士事務所開設
鹿島静夫税理士事務所所長（現任）
|
2002年３月
|
株式会社ホーワス・ジャパン（現 株式会社みなとトラスト）代表取締役
|
2002年９月
|
鹿島・小宮山公認会計士共同事務所開設 鹿島・小宮山公認会計士共同事務所代表公認会計士
|
2008年12月
|
株式会社ミキ・ツーリスト監査役
|
2010年４月
|
インテージホールディングス顧問会計士
|
2018年３月
|
インテージホールディングス顧問会計士解職
|
2018年６月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)3
(注)6
|
－
|
計
|
|
|
|
|
239
|
(注）１．取締役 今井厚弘、渡邉温子、中島肇、三山裕三及び鹿島静夫は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である者を除く）の任期は、2024年９月26日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2024年９月26日から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小田切俊夫
委員 永井理
委員 中島肇
委員 三山裕三
委員 鹿島静夫
５．所有株式数は、2024年６月30日現在のものであります。
６．鹿島静夫氏は、2018年３月31日までインテージホールディングスの顧問公認会計士及びインテージホールディングス取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の信託管理人を務めておりましたが、インテージホールディングスから受領した報酬額は年額150万円未満であり、インテージホールディングスの社外取締役独立性基準に照らし、同氏は独立性を有すると判断します。
② 社外取締役の状況
インテージホールディングスの社外取締役は５名（うち３名が監査等委員である取締役）であり、インテージホールディングス取締役における社外取締役の割合は41.7％です。
2024年６月30日現在において、インテージホールディングスの社外取締役である今井厚弘氏はインテージホールディングス普通株式１千株、中島肇氏はインテージホールディングス普通株式５千株及び三山裕三氏はインテージホールディングス普通株式２千株をそれぞれ保有しております。インテージホールディングスと各社外取締役との間にそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役がインテージホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割として、個々の知見や実績及び専門的見地から、独立した立場により、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、社外取締役全員が指名・報酬委員会の委員として、取締役報酬に関する審議又は決定に参画するほか、取締役候補者の指名に関し、人事案の内容を審議のうえ、取締役会に対し答申する等、取締役報酬の決定、取締役候補者の選定等の過程において監督機能を果たしております。なお、インテージホールディングスでは、社外取締役の独立性基準については、株式会社東京証券取引所の独立性基準を参考に、インテージホールディングスが定める「社外取締役独立性基準」に基づくこととしております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会の活動を通じて、内部監査部門及び内部統制部門と監査状況についての情報交換を行うとともに、会計監査人と相互に監査についての意見交換、監査状況についての情報交換を行い、緊密な連携を保っております。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
石 橋 英 城
|
1970年12月18日
|
1993年４月
|
株式会社電通入社
|
2011年４月
|
同社プラットフォーム・ビジネス局・事業２部専任部長
|
2014年７月
|
株式会社NTTドコモ出向
同社プロモーション部・戦略担当部長
|
2017年４月
|
株式会社電通帰任
同社事業企画局・プロジェクト推進部局長補兼部長
|
2018年７月
|
同社電通イノベーションイニシアティブ局長
|
2021年12月
|
株式会社NTTドコモ入社
同社マーケティングメディア部次長、ウォレットビジネス部次長、パートナービジネス推進部次長
|
2022年７月
|
同社マーケティングイノベーション部長（現任）
株式会社ドコモ・インサイトマーケティング取締役（現任）
|
2023年12月
|
インテージホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
永 井 理
|
1972年３月16日
|
1995年４月
|
エヌ・ティ・ティ北海道移動通信網株式会社（現株式会社NTTドコモ）入社
|
2018年７月
|
同社代理店営業室担当部長
|
2019年７月
|
同社グループ事業推進部事業企画担当部長（現任）
|
2023年12月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
(注）１．取締役 石橋英城氏の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．取締役（監査等委員）永井理氏の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．所有株式数は、2024年３月31日現在のものであります。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
石 橋 英 城
|
1970年12月18日
|
1993年４月
|
株式会社電通入社
|
2011年４月
|
同社プラットフォーム・ビジネス局・事業２部専任部長
|
2014年７月
|
株式会社NTTドコモ出向
同社プロモーション部・戦略担当部長
|
2017年４月
|
株式会社電通帰任
同社事業企画局・プロジェクト推進部局長補兼部長
|
2018年７月
|
同社電通イノベーションイニシアティブ局長
|
2021年12月
|
株式会社NTTドコモ入社
同社マーケティングメディア部次長、ウォレットビジネス部次長、パートナービジネス推進部次長
|
2022年７月
|
同社マーケティングイノベーション部長（現任）
株式会社ドコモ・インサイトマーケティング取締役（現任）
|
2023年12月
|
インテージホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
永 井 理
|
1972年３月16日
|
1995年４月
|
エヌ・ティ・ティ北海道移動通信網株式会社（現株式会社NTTドコモ）入社
|
2018年７月
|
同社代理店営業室担当部長
|
2019年７月
|
同社グループ事業推進部事業企画担当部長（現任）
|
2023年12月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
(注）１．取締役 石橋英城氏の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．取締役（監査等委員）永井理氏の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．所有株式数は、2023年12月31日現在のものであります。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
石 塚 純 晃
|
1959年１月10日
|
1982年４月
|
インテージホールディングス入社
|
2006年６月
|
インテージホールディングス取締役 営業本部副本部長
|
2008年４月
|
インテージホールディングス取締役 ビジネスソリューションユニットディレクター
|
2009年４月
|
インテージホールディングス取締役 営業本部長
|
2011年４月
|
インテージホールディングス取締役 DCG・サービス事業本部長
|
2013年４月
|
インテージホールディングス常務取締役
|
2013年10月
|
株式会社インテージ代表取締役社長
|
2015年６月
|
インテージホールディングス取締役
|
2017年６月
|
インテージホールディングス代表取締役常務
|
2019年４月
|
インテージホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)2
|
46
|
代表取締役
常務
マーケティング支援（消費財・サービス）海外事業担当、海外事業統括本部長、特命事項担当
|
仁 司 与 志 矢
|
1967年１月23日
|
1992年６月
|
株式会社社会情報サービス入社
|
1994年12月
|
ティー・エムマーケティング株式会社（現株式会社インテージヘルスケア）取締役
|
2005年１月
|
ティー・エムマーケティング株式会社代表取締役副社長
|
2007年３月
|
ティー・エムマーケティング株式会社代表取締役社長
|
2014年７月
|
インテージホールディングス執行役員 グループヘルスケアソリューション担当
|
2015年４月
|
インテージホールディングス執行役員 グループヘルスケア事業担当
|
2015年５月
|
株式会社アスクレップ取締役
|
2016年６月
|
インテージホールディングス取締役 グループヘルスケア事業担当
|
2017年４月
|
インテージホールディングス取締役 グループヘルスケア事業担当、働き方改革推進担当
|
2019年４月
|
株式会社インテージヘルスケア代表取締役社長
|
2019年６月
|
インテージホールディングス取締役 CWO、マーケティング支援（ヘルスケア）事業担当
|
2023年７月
|
インテージホールディングス取締役 CWO、特命事項担当
株式会社インテージヘルスケア取締役
|
2023年９月
|
インテージホールディングス代表取締役常務 マーケティング支援 （消費財・サービス）海外事業担当、海外事業統括本部長、特命事項担当（現任）
|
|
(注)2
|
126
|
取締役
マーケティング支援（消費財・サービス）国内事業担当
|
檜 垣 歩
|
1964年５月23日
|
1988年４月
|
カゴメ株式会社入社
|
1995年10月
|
インテージホールディングス入社
|
2007年４月
|
インテージホールディングスマーケティングソリューションユニット マーケティングソリューション部長
|
2013年４月
|
インテージホールディングス執行役員 マーケティングイノベーション本部長
|
2014年７月
|
インテージホールディングス執行役員 グループマーケティングソリューション担当
|
2015年７月
|
インテージホールディングス上席執行役員 グループ事業戦略担当
株式会社インテージテクノスフィア取締役
|
2016年４月
|
株式会社インテージ取締役
|
2019年４月
|
インテージホールディングス上席執行役員 マーケティング支援（消費財・サービス）国内事業担当
株式会社インテージ代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
インテージホールディングス取締役 マーケティング支援（消費財・サービス）国内事業担当（現任）
|
|
(注)2
|
16
|
取締役
経営企画、グループ人事企画担当、関係会社担当
|
大 竹 口 勝
|
1961年５月28日
|
1985年４月
|
インテージホールディングス入社
|
2013年４月
|
インテージホールディングス執行役員 DCG・サービス事業本部長
|
2014年４月
|
株式会社ドコモ・インサイトマーケティング 代表取締役社長
|
2016年４月
|
株式会社インテージ 取締役
|
2019年４月
|
インテージホールディングス上席執行役員 経営企画担当
|
2020年９月
|
インテージホールディングス取締役 経営企画担当
|
2023年９月
|
インテージホールディングス取締役 経営企画担当、グループ人事企画担当、関係会社担当（現任）
|
|
(注)2
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
ＣＦＯ、内部統制担当
|
竹 内 透
|
1963年４月17日
|
1987年４月
|
株式会社埼玉銀行（現株式会社埼玉りそな銀行）入行
|
2017年10月
|
インテージホールディングス入社
インテージホールディングス財務部長
|
2018年４月
|
インテージホールディングス財務部長、内部統制部長
|
2019年４月
|
インテージホールディングス経営管理部長
|
2020年７月
|
インテージホールディングス執行役員 経営管理部長
株式会社インテージヘルスケア監査役
|
2022年９月
|
インテージホールディングス取締役 CFO、内部統制担当、経営管理部長
|
2023年１月
|
インテージホールディングス取締役 CFO、内部統制担当（現任）
|
|
(注)2
|
21
|
取締役
|
今 井 厚 弘
|
1960年12月４日
|
1983年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
2013年４月
|
株式会社いなげや入社
同社グループ事業統括室長兼品質管理室長
|
2016年６月
|
同社取締役IR担当兼管理本部長
|
2019年１月
|
株式会社フージャースホールディングス入社
|
2019年４月
|
同社リスクマネジメント部長兼内部監査室長
|
2021年６月
|
株式会社フージャースホールディングス常勤監査役
|
2022年６月
|
同社取締役常勤監査等委員（現任）
|
2022年９月
|
インテージホールディングス取締役（現任）
|
2022年12月
|
株式会社ホームステージ監査役（現任）
|
|
(注)2
|
0
|
取締役
|
渡 邉 温 子
|
1955年５月28日
|
2006年６月
|
GEヘルスケアバイオサイエンス株式会社代表取締役社長
|
2009年８月
|
GEヘルスケアジャパン取締役
|
2016年３月
|
株式会社AccuRna代表取締役社長
株式会社Braizon Therapeutics代表取締役社長
|
2017年４月
|
サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社コーポレートマーケティング&ビジネス開発シニアディレクター
|
2018年６月
|
株式会社HanaVax社外監査役（現任）
|
2019年５月
|
オンコセラピー・サイエンス株式会社取締役副社長
|
2022年９月
|
インテージホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
小 田 切 俊 夫
|
1962年１月14日
|
1984年４月
|
インテージホールディングス入社
|
2002年４月
|
インテージホールディングス社会開発部長
|
2016年４月
|
インテージホールディングス執行役員経営企画部、インキュベーション推進部担当
|
2019年４月
|
株式会社インテージヘルスケア取締役
|
2020年７月
|
株式会社インテージリサーチ代表取締役社長
|
2022年７月
|
インテージホールディングス理事
|
2022年９月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（常勤監査等委員）（現任） 株式会社インテージ監査役（現任）
|
2023年９月
|
株式会社インテージヘルスケア監査役（現任） 株式会社インテージテクノスフィア監査役（現任）
|
|
(注)3
|
26
|
取締役
(監査等委員)
|
中 島 肇
|
1955年12月７日
|
1986年４月
|
裁判官任官
|
1997年４月
|
東京地方裁判所判事
|
2002年４月
|
最高裁判所書記官研修所事務局長
|
2004年４月
|
裁判所職員総合研修所研修部長
|
2005年４月
|
東京高等裁判所判事
|
2007年４月
|
桐蔭法科大学院教授（現任）
|
2007年６月
|
弁護士登録
|
2014年６月
|
インテージホールディングス補欠監査役
|
2015年６月
|
インテージホールディングス社外監査役
|
2016年６月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
2017年６月
|
東洋精糖株式会社社外取締役
|
2021年４月
|
桐蔭横浜大学法学部客員教授（現任）
|
|
(注)3
|
4
|
取締役
(監査等委員)
|
三 山 裕 三
|
1955年２月28日
|
1983年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
1986年９月
|
三山裕三法律事務所設立
|
2001年７月
|
三山総合法律事務所代表（現任）
|
2007年４月
|
あい ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
2016年５月
|
インテージホールディングス独立委員会委員
|
2017年６月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)3
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
鹿 島 静 夫
|
1958年11月30日
|
1982年３月
|
アーサー・ヤング会計事務所東京事務所入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
1987年６月
|
アーサー・ヤング会計事務所と監査法人朝日新和会計社との合同により監査法人朝日新和会計社国際事業部に転籍
|
1992年10月
|
鹿島公認会計士事務所開設
|
1992年12月
|
税理士登録 鹿島静夫税理士事務所開設
鹿島静夫税理士事務所所長（現任）
|
2002年３月
|
株式会社ホーワス・ジャパン（現 株式会社みなとトラスト）代表取締役
|
2002年９月
|
鹿島・小宮山公認会計士共同事務所開設 鹿島・小宮山公認会計士共同事務所代表公認会計士
|
2008年12月
|
株式会社ミキ・ツーリスト監査役
|
2010年４月
|
インテージホールディングス顧問会計士
|
2018年３月
|
インテージホールディングス顧問会計士解職
|
2018年６月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)3
(注)6
|
－
|
計
|
|
|
|
|
260
|
(注）１．取締役 今井厚弘、渡邉温子、中島肇、三山裕三及び鹿島静夫は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である者を除く）の任期は、2023年９月28日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2022年９月28日から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小田切俊夫 委員 中島肇 委員 三山裕三 委員 鹿島静夫
５．所有株式数は、2023年６月30日現在のものであります。
６．鹿島静夫氏は、2018年３月31日までインテージホールディングスの顧問公認会計士及びインテージホールディングス取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の信託管理人を務めておりましたが、インテージホールディングスから受領した報酬額は年額150万円未満であり、インテージホールディングスの社外取締役独立性基準に照らし、同氏は独立性を有すると判断します。
② 社外取締役の状況
インテージホールディングスの社外取締役は５名（うち３名が監査等委員である取締役）であり、インテージホールディングス取締役における社外取締役の割合は45.5％です。
2023年６月30日現在において、インテージホールディングスの社外取締役である今井厚弘氏はインテージホールディングス普通株式０千株、中島肇氏はインテージホールディングス普通株式４千株及び三山裕三氏はインテージホールディングス普通株式２千株をそれぞれ保有しております。インテージホールディングスと各社外取締役との間にそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役がインテージホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割として、個々の知見や実績及び専門的見地から、独立した立場により、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、社外取締役全員が指名・報酬委員会の委員として、取締役報酬に関する審議又は決定に参画するほか、取締役候補者の指名に関し、人事案の内容を審議のうえ、取締役会に対し答申する等、取締役報酬の決定、取締役候補者の選定等の過程において監督機能を果たしております。なお、インテージホールディングスでは、社外取締役の独立性基準については、株式会社東京証券取引所の独立性基準を参考に、インテージホールディングスが定める「社外取締役独立性基準」に基づくこととしております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会の活動を通じて、内部監査部門及び内部統制部門と監査状況についての情報交換を行うとともに、会計監査人と相互に監査についての意見交換、監査状況についての情報交換を行い、緊密な連携を保っております。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
石 塚 純 晃
|
1959年１月10日
|
1982年４月
|
インテージホールディングス入社
|
2006年６月
|
インテージホールディングス取締役 営業本部副本部長
|
2008年４月
|
インテージホールディングス取締役 ビジネスソリューションユニットディレクター
|
2009年４月
|
インテージホールディングス取締役 営業本部長
|
2011年４月
|
インテージホールディングス取締役 ＤＣＧ・サービス事業本部長
|
2013年４月
|
インテージホールディングス常務取締役
|
2013年10月
|
株式会社インテージ代表取締役社長
|
2015年６月
|
インテージホールディングス取締役
|
2017年６月
|
インテージホールディングス代表取締役常務
|
2019年４月
|
インテージホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)2
|
37
|
取締役
ＣＷＯ、マーケティング支援（ヘルスケア）事業担当
|
仁 司 与 志 矢
|
1967年１月23日
|
1992年６月
|
株式会社社会情報サービス入社
|
1994年12月
|
ティー・エムマーケティング株式会社（現株式会社インテージヘルスケア）取締役
|
2005年１月
|
ティー・エムマーケティング株式会社代表取締役副社長
|
2007年３月
|
ティー・エムマーケティング株式会社代表取締役社長
|
2014年７月
|
インテージホールディングス執行役員 グループヘルスケアソリューション担当
|
2015年４月
|
インテージホールディングス執行役員 グループヘルスケア事業担当
|
2015年５月
|
株式会社アスクレップ取締役
|
2016年６月
|
インテージホールディングス取締役 グループヘルスケア事業担当
|
2017年４月
|
インテージホールディングス取締役 グループヘルスケア事業担当、働き方改革推進担当
|
2019年４月
|
株式会社インテージヘルスケア代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
インテージホールディングス取締役 ＣＷＯ、マーケティング支援（ヘルスケア）事業担当（現任）
|
|
(注)2
|
120
|
取締役
マーケティング支援（消費財・サービス）海外事業担当、海外事業統括本部長
|
宮 内 清 美
|
1959年８月15日
|
1983年４月
|
インテージホールディングス入社
|
2005年４月
|
インテージホールディングスソリューション本部グローバルリサーチ部長
|
2007年10月
|
インテージホールディングス営業本部営業９部長
|
2008年７月
|
INTAGE(Thailand)Co.,ltd.ＣＥＯ（現任）
|
2014年４月
|
インテージホールディングス執行役員 海外事業アセアン・インド担当
INTAGE Holdings Inc. Regional Office代表（現任）
|
2015年１月
|
インテージホールディングス執行役員 グループ海外事業担当
|
2015年６月
|
インテージホールディングス上席執行役員 グループ海外事業担当
|
2016年４月
|
インテージホールディングス上席執行役員 海外事業統括本部長、グループ海外事業担当
|
2017年６月
|
インテージホールディングス取締役 海外事業統括本部長、グループ海外事業担当
|
2019年６月
|
インテージホールディングス取締役 マーケティング支援（消費財・サービス）海外事業担当、海外事業統括本部長（現任）
|
|
(注)2
|
15
|
取締役
マーケティング支援（消費財・サービス）国内事業担当
|
檜 垣 歩
|
1964年５月23日
|
1988年４月
|
カゴメ株式会社入社
|
1995年10月
|
インテージホールディングス入社
|
2007年４月
|
インテージホールディングスマーケティングソリューションユニット マーケティングソリューション部長
|
2013年４月
|
インテージホールディングス執行役員 マーケティングイノベーション本部長
|
2014年７月
|
インテージホールディングス執行役員 グループマーケティングソリューション担当
|
2015年７月
|
インテージホールディングス上席執行役員 グループ事業戦略担当
株式会社インテージテクノスフィア取締役
|
2016年４月
|
株式会社インテージ取締役
|
2019年４月
|
インテージホールディングス上席執行役員 マーケティング支援（消費財・サービス）国内事業担当
株式会社インテージ代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
インテージホールディングス取締役 マーケティング支援（消費財・サービス）国内事業担当（現任）
|
|
(注)2
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
経営企画担当
|
大 竹 口 勝
|
1961年５月28日
|
1985年４月
|
インテージホールディングス入社
|
2013年４月
|
インテージホールディングス執行役員 DCG・サービス事業本部長
|
2014年４月
|
株式会社ドコモ・インサイトマーケティング 代表取締役社長
|
2016年４月
|
株式会社インテージ 取締役
|
2019年４月
|
インテージホールディングス上席執行役員 経営企画担当
|
2020年９月
|
インテージホールディングス取締役 経営企画担当（現任）
|
|
(注)2
|
10
|
取締役
ＣＦＯ、内部統制担当、経営管理部長
|
竹 内 透
|
1963年４月17日
|
1987年４月
|
株式会社埼玉銀行（現株式会社埼玉りそな銀行）入行
|
2017年10月
|
インテージホールディングス入社
インテージホールディングス財務部長
|
2018年４月
|
インテージホールディングス財務部長、内部統制部長
|
2019年４月
|
インテージホールディングス経営管理部長
|
2020年７月
|
インテージホールディングス執行役員 経営管理部長
株式会社インテージヘルスケア監査役（現任）
|
2022年９月
|
インテージホールディングス取締役 ＣＦＯ、内部統制担当、経営管理部長（現任）
|
|
(注)2
|
12
|
取締役
|
今 井 厚 弘
|
1960年12月４日
|
1983年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
2013年４月
|
株式会社いなげや入社
同社グループ事業統括室長兼品質管理室長
|
2016年６月
|
同社取締役IR担当兼管理本部長
|
2019年１月
|
株式会社フージャースホールディングス入社
|
2019年４月
|
同社リスクマネジメント部長兼内部監査室長
|
2020年５月
|
株式会社フージャースウェルネス＆スポーツ監査役（現任）
株式会社フージャースリートアドバイザーズ監査役（現任）
|
2020年６月
|
株式会社フージャースリビングサービス監査役（現任）
株式会社アイ・イー・エー監査役（現任）
|
2021年５月
|
Vermilion Capital Management株式会社監査役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社フージャースホールディングス常勤監査役
|
2022年６月
|
同社取締役常勤監査等委員（現任）
|
2022年９月
|
インテージホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
取締役
|
渡 邉 温 子
|
1955年５月28日
|
2006年６月
|
GEヘルスケアバイオサイエンス株式会社代表取締役社長
|
2009年８月
|
GEヘルスケアジャパン取締役
|
2016年３月
|
株式会社AccuRna代表取締役社長
株式会社Braizon Therapeutics代表取締役社長
|
2017年４月
|
サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社コーポレートマーケティング&ビジネス開発シニアディレクター
|
2018年６月
|
株式会社HanaVax社外監査役（現任）
|
2019年５月
|
オンコセラピー・サイエンス株式会社取締役副社長
|
2022年９月
|
インテージホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
小 田 切 俊 夫
|
1962年１月14日
|
1984年４月
|
インテージホールディングス入社
|
2002年４月
|
インテージホールディングス社会開発部長
|
2016年４月
|
インテージホールディングス執行役員経営企画部、インキュベーション推進部担当
|
2019年４月
|
株式会社インテージヘルスケア取締役
|
2020年７月
|
株式会社インテージリサーチ代表取締役社長
|
2022年７月
|
インテージホールディングス理事
|
2022年９月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)3
|
19
|
取締役
(監査等委員)
|
中 島 肇
|
1955年12月７日
|
1986年４月
|
裁判官任官
|
1997年４月
|
東京地方裁判所判事
|
2002年４月
|
最高裁判所書記官研修所事務局長
|
2004年４月
|
裁判所職員総合研修所研修部長
|
2005年４月
|
東京高等裁判所判事
|
2007年４月
|
桐蔭法科大学院教授（現任）
|
2007年６月
|
弁護士登録
|
2014年６月
|
インテージホールディングス補欠監査役
|
2015年６月
|
インテージホールディングス社外監査役
|
2016年６月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
2017年６月
|
東洋精糖株式会社社外取締役
|
2021年４月
|
桐蔭横浜大学法学部客員教授（現任）
|
|
(注)3
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
三 山 裕 三
|
1955年２月28日
|
1983年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
1986年９月
|
三山裕三法律事務所設立
|
2001年７月
|
三山総合法律事務所代表（現任）
|
2007年４月
|
あい ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
2016年５月
|
インテージホールディングス独立委員会委員
|
2017年６月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)3
|
2
|
取締役
(監査等委員)
|
鹿 島 静 夫
|
1958年11月30日
|
1982年３月
|
アーサー・ヤング会計事務所東京事務所入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
1987年６月
|
アーサー・ヤング会計事務所と監査法人朝日新和会計社との合同により監査法人朝日新和会計社国際事業部に転籍
|
1992年10月
|
鹿島公認会計士事務所開設
|
1992年12月
|
税理士登録 鹿島静夫税理士事務所開設
鹿島静夫税理士事務所所長（現任）
|
2002年３月
|
株式会社ホーワス・ジャパン（現 株式会社みなとトラスト）代表取締役
|
2002年９月
|
鹿島・小宮山公認会計士共同事務所開設 鹿島・小宮山公認会計士共同事務所代表公認会計士（現任）
|
2008年12月
|
株式会社ミキ・ツーリスト監査役（現任）
|
2010年４月
|
インテージホールディングス顧問会計士
|
2018年３月
|
インテージホールディングス顧問会計士解職
|
2018年６月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
計
|
|
|
|
|
232
|
(注）１．取締役 今井厚弘、渡邉温子、中島肇、三山裕三及び鹿島静夫は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である者を除く）の任期は、2022年９月28日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2022年９月28日から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小田切俊夫 委員 中島肇 委員 三山裕三 委員 鹿島静夫
５．所有株式数は、2022年６月30日現在のものであります。
② 社外取締役の状況
インテージホールディングスの社外取締役は５名であり、うち３名が監査等委員である取締役であります。
2022年６月30日現在において、インテージホールディングスの社外取締役である中島肇氏はインテージホールディングス普通株式４千株、三山裕三氏はインテージホールディングス普通株式２千株をそれぞれ保有しております。インテージホールディングスと各社外取締役との間にそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役がインテージホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割につきましては、過去の経験や実績及び専門的見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言・提言を独立した立場から行っていただくことと考えております。また、監査等委員会においても、業務の適正化を確保するための発言・提言をいただき、インテージホールディングスの経営に反映させております。
また、社外取締役の選任により、独立した立場から幅広い専門知識と見識をインテージホールディングスの経営に反映させることが可能と判断しております。インテージホールディングスでは、社外取締役の独立性基準については、株式会社東京証券取引所の独立性基準を参考に、インテージホールディングスが定める「社外取締役独立性基準」に基づくこととしております。なお、社外取締役である鹿島静夫氏は、2018年３月31日までインテージホールディングスの顧問公認会計士及びインテージホールディングス取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の信託管理人を務めておりましたが、インテージホールディングスから受領した報酬額は年額150万円未満であり、インテージホールディングスの社外取締役独立性基準に照らし、同氏は独立性を有すると判断します。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会の活動を通じて、内部監査部門及び内部統制部門と監査状況についての情報交換を行うとともに、会計監査人と相互に監査についての意見交換、監査状況についての情報交換を行い、緊密な連携を保っております。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
石 塚 純 晃
|
1959年１月10日
|
1982年４月
|
インテージホールディングス入社
|
2006年６月
|
インテージホールディングス取締役 営業本部副本部長
|
2008年４月
|
インテージホールディングス取締役 ビジネスソリューションユニットディレクター
|
2009年４月
|
インテージホールディングス取締役 営業本部長
|
2011年４月
|
インテージホールディングス取締役 ＤＣＧ・サービス事業本部長
|
2013年４月
|
インテージホールディングス常務取締役
|
2013年10月
|
株式会社インテージ代表取締役社長
|
2015年６月
|
インテージホールディングス取締役
|
2017年６月
|
インテージホールディングス代表取締役常務
|
2019年４月
|
インテージホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)2
|
37
|
取締役
ＣＦＯ、内部統制担当
|
池 谷 憲 司
|
1956年11月21日
|
1980年４月
|
株式会社埼玉銀行入行
|
2010年８月
|
インテージホールディングス入社
|
2010年10月
|
インテージホールディングス経営管理部長
|
2013年４月
|
インテージホールディングス執行役員 財務・IR部長
|
2014年４月
|
インテージホールディングス執行役員 財務・IR部担当
|
2014年10月
|
インテージホールディングス執行役員 財務・IR部担当、秘書室長
|
2015年４月
|
インテージホールディングス執行役員 財務・IR担当、社長室長
|
2015年６月
|
インテージホールディングス上席執行役員 財務担当、社長室長、危機対策委員会担当、内部統制推進委員会担当
|
2016年４月
|
インテージホールディングス上席執行役員 財務部担当、社長室担当、内部統制部担当、危機対策委員会担当、内部統制推進委員会担当
|
2016年６月
|
インテージホールディングス取締役 ＣＦＯ、内部統制担当（現任）
|
2019年４月
|
株式会社インテージヘルスケア監査役
|
|
(注)2
|
19
|
取締役
ＣＷＯ、マーケティング支援（ヘルスケア）事業担当
|
仁 司 与 志 矢
|
1967年１月23日
|
1992年６月
|
株式会社社会情報サービス入社
|
1994年12月
|
ティー・エムマーケティング株式会社（現株式会社インテージヘルスケア）取締役
|
2005年１月
|
ティー・エムマーケティング株式会社代表取締役副社長
|
2007年３月
|
ティー・エムマーケティング株式会社代表取締役社長
|
2014年７月
|
インテージホールディングス執行役員 グループヘルスケアソリューション担当
|
2015年４月
|
インテージホールディングス執行役員 グループヘルスケア事業担当
|
2015年５月
|
株式会社アスクレップ取締役
|
2016年６月
|
インテージホールディングス取締役 グループヘルスケア事業担当
|
2017年４月
|
インテージホールディングス取締役 グループヘルスケア事業担当、働き方改革推進担当
|
2019年４月
|
株式会社インテージヘルスケア代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
インテージホールディングス取締役 ＣＷＯ、マーケティング支援（ヘルスケア）事業担当（現任）
|
|
(注)2
|
120
|
取締役
マーケティング支援（消費財・サービス）海外事業担当、海外事業統括本部長
|
宮 内 清 美
|
1959年８月15日
|
1983年４月
|
インテージホールディングス入社
|
2005年４月
|
インテージホールディングスソリューション本部グローバルリサーチ部長
|
2007年10月
|
インテージホールディングス営業本部営業９部長
|
2008年７月
|
INTAGE(Thailand)Co.,ltd.CEO（現任）
|
2014年４月
|
インテージホールディングス執行役員 海外事業アセアン・インド担当
INTAGE Holdings Inc. Regional Office代表（現任）
|
2015年１月
|
インテージホールディングス執行役員 グループ海外事業担当
|
2015年６月
|
インテージホールディングス上席執行役員 グループ海外事業担当
|
2016年４月
|
インテージホールディングス上席執行役員 海外事業統括本部長、グループ海外事業担当
|
2017年６月
|
インテージホールディングス取締役 海外事業統括本部長、グループ海外事業担当
|
2019年６月
|
インテージホールディングス取締役 マーケティング支援（消費財・サービス）海外事業担当、海外事業統括本部長（現任）
|
|
(注)2
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
マーケティング支援（消費財・サービス）国内事業担当
|
檜 垣 歩
|
1964年５月23日
|
1988年４月
|
カゴメ株式会社入社
|
1995年10月
|
インテージホールディングス入社
|
2007年４月
|
インテージホールディングスマーケティングソリューションユニット マーケティングソリューション部長
|
2013年４月
|
インテージホールディングス執行役員 マーケティングイノベーション本部長
|
2014年７月
|
インテージホールディングス執行役員 グループマーケティングソリューション担当
|
2015年７月
|
インテージホールディングス上席執行役員 グループ事業戦略担当
株式会社インテージテクノスフィア取締役
|
2016年４月
|
株式会社インテージ取締役
|
2019年４月
|
インテージホールディングス上席執行役員 マーケティング支援（消費財・サービス）国内事業担当
株式会社インテージ代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
インテージホールディングス取締役 マーケティング支援（消費財・サービス）国内事業担当（現任）
|
|
(注)2
|
9
|
取締役
経営企画担当
|
大 竹 口 勝
|
1961年５月28日
|
1985年４月
|
インテージホールディングス入社
|
2013年４月
|
インテージホールディングス執行役員 DCG・サービス事業本部長
|
2014年４月
|
株式会社ドコモ・インサイトマーケティング 代表取締役社長
|
2016年４月
|
株式会社インテージ 取締役
|
2019年４月
|
インテージホールディングス上席執行役員 経営企画担当
|
2020年９月
|
インテージホールディングス取締役 経営企画担当（現任）
|
|
(注)2
|
9
|
取締役
|
岸 志 津 江
|
1951年11月12日
|
1983年４月
|
名古屋商科大学商学部専任講師
|
1988年３月
|
名古屋市立大学経済学部助教授
|
1996年４月
|
名古屋市立大学経済学部教授
|
1998年４月
|
学校法人東京経済大学経営学部教授（現任）
|
1998年10月
|
日本広告学会常任理事（現任）
|
2010年10月
|
日本広告学会会長
|
2014年４月
|
学校法人東京経済大学経営学部長
|
2015年６月
|
インテージホールディングス取締役
|
2016年６月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役
|
2017年６月
|
インテージホールディングス取締役（現任）
|
2018年４月
|
学校法人東京経済大学副学長・常務理事（現任）
|
|
(注)2
|
4
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
井 上 孝 志
|
1957年１月27日
|
1981年４月
|
インテージホールディングス入社
|
2002年４月
|
株式会社インテージリサーチ フィールドネットワーク部長
|
2006年５月
|
株式会社インテージリサーチ 取締役
|
2008年４月
|
株式会社インテージリサーチ 代表取締役社長
|
2020年７月
|
インテージホールディングス理事
|
2020年８月
|
株式会社インテージ監査役（現任）
|
2020年９月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)3
|
23
|
取締役
(監査等委員)
|
中 島 肇
|
1955年12月７日
|
1986年４月
|
裁判官任官
|
1997年４月
|
東京地方裁判所判事
|
2002年４月
|
最高裁判所書記官研修所事務局長
|
2004年４月
|
裁判所職員総合研修所研修部長
|
2005年４月
|
東京高等裁判所判事
|
2007年４月
|
桐蔭法科大学院教授（現任）
|
2007年６月
|
弁護士登録
|
2014年６月
|
インテージホールディングス補欠監査役
|
2015年６月
|
インテージホールディングス監査役
|
2016年６月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)3
|
4
|
取締役
(監査等委員)
|
三 山 裕 三
|
1955年２月28日
|
1983年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
1986年９月
|
三山裕三法律事務所設立
|
2001年７月
|
三山総合法律事務所代表（現任）
|
2007年４月
|
あい ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
2016年５月
|
インテージホールディングス独立委員会委員
|
2017年６月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)3
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
鹿 島 静 夫
|
1958年11月30日
|
1982年３月
|
アーサー・ヤング会計事務所東京事務所入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
1987年６月
|
アーサー・ヤング会計事務所と監査法人朝日新和会計社との合同により監査法人朝日新和会計社国際事業部に転籍
|
1992年10月
|
鹿島公認会計士事務所開設
|
1992年12月
|
税理士登録 鹿島静夫税理士事務所開設
鹿島静夫税理士事務所所長（現任）
|
2002年３月
|
株式会社ホーワス・ジャパン（現 株式会社みなとトラスト）代表取締役（現任）
|
2002年９月
|
鹿島・小宮山公認会計士共同事務所開設 鹿島・小宮山公認会計士共同事務所代表公認会計士（現任）
|
2008年12月
|
株式会社ミキ・ツーリスト監査役（現任）
|
2010年４月
|
インテージホールディングス顧問会計士
|
2018年３月
|
インテージホールディングス顧問会計士解職
|
2018年６月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
計
|
|
|
|
|
243
|
(注）１．取締役 岸志津江、中島肇、三山裕三及び鹿島静夫は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である者を除く）の任期は、2021年９月29日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2020年９月29日から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 井上孝志 委員 中島肇 委員 三山裕三 委員 鹿島静夫
５．所有株式数は、2021年６月30日現在のものであります。
② 社外取締役の状況
インテージホールディングスの社外取締役は４名であり、うち３名が監査等委員である取締役であります。
2021年６月30日現在において、インテージホールディングスの社外取締役である岸志津江氏はインテージホールディングス普通株式４千株、中島肇氏はインテージホールディングス普通株式４千株、三山裕三氏はインテージホールディングス普通株式２千株をそれぞれ保有しております。インテージホールディングスと各社外取締役との間にそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役がインテージホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割につきましては、過去の経験や実績及び専門的見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言・提言を独立した立場から行っていただくことと考えております。また、監査等委員会においても、業務の適正化を確保するための発言・提言をいただき、インテージホールディングスの経営に反映させております。
また、社外取締役の選任により、独立した立場から幅広い専門知識と見識をインテージホールディングスの経営に反映させることが可能と判断しております。インテージホールディングスでは、社外取締役の独立性基準については、株式会社東京証券取引所の独立性基準を参考に、インテージホールディングスが定める「社外取締役独立性基準」に基づくこととしております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会の活動を通じて、内部監査部門及び内部統制部門と監査状況についての情報交換を行うとともに、会計監査人と相互に監査についての意見交換、監査状況についての情報交換を行い、緊密な連携を保っております。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
石 塚 純 晃
|
1959年１月10日
|
1982年４月
|
インテージホールディングス入社
|
2006年６月
|
インテージホールディングス取締役 営業本部副本部長
|
2008年４月
|
インテージホールディングス取締役 ビジネスソリューションユニットディレクター
|
2009年４月
|
インテージホールディングス取締役 営業本部長
|
2011年４月
|
インテージホールディングス取締役 ＤＣＧ・サービス事業本部長
|
2013年４月
|
インテージホールディングス常務取締役
|
2013年10月
|
株式会社インテージ代表取締役社長
|
2015年６月
|
インテージホールディングス取締役
|
2017年６月
|
インテージホールディングス代表取締役常務
|
2019年４月
|
インテージホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)2
|
36
|
取締役
ＣＦＯ、内部統制担当
|
池 谷 憲 司
|
1956年11月21日
|
1980年４月
|
株式会社埼玉銀行入行
|
2011年10月
|
インテージホールディングス経営管理部長
|
2013年４月
|
インテージホールディングス執行役員 財務・IR部長
|
2014年４月
|
インテージホールディングス執行役員 財務・IR部担当
|
2014年10月
|
インテージホールディングス執行役員 財務・IR部担当、秘書室長
|
2015年４月
|
インテージホールディングス執行役員 財務・IR担当、社長室長
|
2015年６月
|
インテージホールディングス上席執行役員 財務担当、社長室長、危機対策委員会担当、内部統制推進委員会担当
|
2016年４月
|
インテージホールディングス上席執行役員 財務部担当、社長室担当、内部統制部担当、危機対策委員会担当、内部統制推進委員会担当
|
2016年６月
|
インテージホールディングス取締役 ＣＦＯ、内部統制担当（現任）
|
|
(注)2
|
18
|
取締役
ＣＷＯ、マーケティング支援（ヘルスケア）事業担当
|
仁 司 与 志 矢
|
1967年１月23日
|
1992年６月
|
株式会社社会情報サービス入社
|
1994年12月
|
ティー・エムマーケティング株式会社（現株式会社インテージヘルスケア）取締役
|
2005年１月
|
ティー・エムマーケティング株式会社代表取締役副社長
|
2007年３月
|
ティー・エムマーケティング株式会社代表取締役社長（現任）
|
2014年７月
|
インテージホールディングス執行役員 グループヘルスケアソリューション担当
|
2015年４月
|
インテージホールディングス執行役員 グループヘルスケア事業担当
|
2015年５月
|
株式会社アスクレップ取締役
|
2016年６月
|
インテージホールディングス取締役 グループヘルスケア事業担当
|
2017年４月
|
インテージホールディングス取締役 グループヘルスケア事業担当、働き方改革推進担当
|
2019年６月
|
インテージホールディングス取締役 ＣＷＯ、マーケティング支援（ヘルスケア）事業担当（現任）
|
|
(注)2
|
120
|
取締役
海外事業統括本部長、マーケティング支援（消費財・サービス）海外事業担当
|
宮 内 清 美
|
1959年８月15日
|
1983年４月
|
インテージホールディングス入社
|
2005年４月
|
インテージホールディングスソリューション本部グローバルリサーチ部長
|
2007年10月
|
インテージホールディングス営業本部営業９部長
|
2008年７月
|
INTAGE(Thailand)Co.,ltd.CEO（現任）
|
2014年４月
|
インテージホールディングス執行役員 海外事業アセアン・インド担当
INTAGE Holdings Inc. Regional Office代表（現任）
|
2015年１月
|
インテージホールディングス執行役員 グループ海外事業担当
|
2015年６月
|
インテージホールディングス上席執行役員 グループ海外事業担当
|
2016年４月
|
インテージホールディングス上席執行役員 グループ海外事業担当、海外事業統括本部長
|
2017年６月
|
インテージホールディングス取締役 グループ海外事業担当、海外事業統括本部長
|
2019年６月
|
インテージホールディングス取締役 海外事業統括本部長、マーケティング支援（消費財・サービス）海外事業担当（現任）
|
|
(注)2
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
マーケティング支援（消費財・サービス）国内事業担当
|
檜 垣 歩
|
1964年５月23日
|
1988年４月
|
カゴメ株式会社入社
|
1995年10月
|
インテージホールディングス入社
|
2007年４月
|
インテージホールディングスマーケティングソリューションユニット マーケティングソリューション部長
|
2013年４月
|
インテージホールディングス執行役員 マーケティングイノベーション本部長
|
2014年７月
|
インテージホールディングス執行役員 グループマーケティングソリューション担当
|
2015年７月
|
インテージホールディングス上席執行役員 グループ事業戦略担当
株式会社インテージテクノスフィア取締役
|
2016年４月
|
株式会社インテージ取締役
|
2019年４月
|
インテージホールディングス上席執行役員 マーケティング支援（消費財・サービス）国内事業担当
株式会社インテージ代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
インテージホールディングス取締役 マーケティング支援（消費財・サービス）国内事業担当（現任）
|
|
(注)2
|
9
|
取締役
経営企画担当
|
大 竹 口 勝
|
1961年５月28日
|
1985年４月
|
インテージホールディングス入社
|
2013年４月
|
インテージホールディングス執行役員 DCG・サービス事業本部長
|
2014年４月
|
株式会社ドコモ・インサイトマーケティング 代表取締役社長
|
2016年４月
|
株式会社インテージ 取締役
|
2019年４月
|
インテージホールディングス上席執行役員 経営企画担当
|
2020年６月
|
インテージホールディングス取締役 経営企画担当（現任）
|
|
(注)2
|
8
|
取締役
|
岸 志 津 江
|
1951年11月12日
|
1983年４月
|
名古屋商科大学商学部専任講師
|
1988年３月
|
名古屋市立大学経済学部助教授
|
1996年４月
|
名古屋市立大学経済学部教授
|
1998年４月
|
学校法人東京経済大学経営学部教授（現任）
|
1998年10月
|
日本広告学会常任理事（現任）
|
2010年10月
|
日本広告学会会長
|
2014年４月
|
学校法人東京経済大学経営学部長
|
2015年６月
|
インテージホールディングス取締役
|
2016年６月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役
|
2017年６月
|
インテージホールディングス取締役（現任）
|
2018年４月
|
学校法人東京経済大学常務理事・副学長（現任）
|
|
(注)2
|
3
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
井 上 孝 志
|
1957年１月27日
|
1981年４月
|
インテージホールディングス入社
|
2002年４月
|
株式会社インテージリサーチ フィールドネットワーク部長
|
2006年５月
|
株式会社インテージリサーチ 取締役
|
2008年４月
|
株式会社インテージリサーチ 代表取締役社長
|
2020年７月
|
インテージホールディングス理事
|
2020年８月
|
株式会社インテージ監査役（現任）
|
2020年９月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)3
|
12
|
取締役
(監査等委員)
|
中 島 肇
|
1955年12月７日
|
1986年４月
|
裁判官任官
|
1997年４月
|
東京地方裁判所判事
|
2002年４月
|
最高裁判所書記官研修所事務局長
|
2004年４月
|
裁判所職員総合研修所研修部長
|
2005年４月
|
東京高等裁判所判事
|
2007年４月
|
桐蔭法科大学院教授（現任）
|
2007年６月
|
弁護士登録
|
2014年６月
|
インテージホールディングス補欠監査役
|
2015年６月
|
インテージホールディングス監査役
|
2016年６月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
2017年６月
|
東洋精糖株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
3
|
取締役
(監査等委員)
|
三 山 裕 三
|
1955年２月28日
|
1983年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
1986年９月
|
三山裕三法律事務所設立
|
2001年７月
|
三山総合法律事務所代表（現任）
|
2007年４月
|
あい ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
2016年５月
|
インテージホールディングス独立委員会委員
|
2017年６月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)3
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
鹿 島 静 夫
|
1958年11月30日
|
1982年３月
|
アーサー・ヤング会計事務所東京事務所入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
1987年６月
|
アーサー・ヤング会計事務所と監査法人朝日新和会計社との合同により監査法人朝日新和会計社国際事業部に転籍
|
1992年10月
|
鹿島公認会計士事務所開設
|
1992年12月
|
税理士登録 鹿島静夫税理士事務所開設
鹿島静夫税理士事務所所長（現任）
|
2002年３月
|
株式会社ホーワス・ジャパン（現 株式会社みなとトラスト）代表取締役（現任）
|
2002年９月
|
鹿島・小宮山公認会計士共同事務所開設 鹿島・小宮山公認会計士共同事務所代表公認会計士（現任）
|
2008年12月
|
株式会社ミキ・ツーリスト監査役（現任）
|
2010年４月
|
インテージホールディングス顧問会計士
|
2018年３月
|
インテージホールディングス顧問会計士解職
|
2018年６月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
計
|
|
|
|
|
221
|
(注）１．取締役 岸志津江、中島肇、三山裕三及び鹿島静夫は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である者を除く）の任期は、2020年９月29日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2020年９月29日から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 井上孝志 委員 中島肇 委員 三山裕三 委員 鹿島静夫
５．所有株式数は、2020年６月30日現在のものであります。
② 社外取締役の状況
インテージホールディングスの社外取締役は４名であり、うち３名が監査等委員である取締役であります。
2020年６月30日現在において、インテージホールディングスの社外取締役である岸志津江氏はインテージホールディングス普通株式3,600株、中島肇氏はインテージホールディングス普通株式3,600株、三山裕三氏はインテージホールディングス普通株式2,100株をそれぞれ保有しております。インテージホールディングスと各社外取締役との間にそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役がインテージホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割につきましては、過去の経験や実績及び専門的見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言・提言を独立した立場から行っていただくことと考えております。また、監査等委員会においても、業務の適正化を確保するための発言・提言をいただき、インテージホールディングスの経営に反映させております。
また、社外取締役の選任により、独立した立場から幅広い専門知識と見識をインテージホールディングスの経営に反映させることが可能と判断しております。インテージホールディングスでは、社外取締役の独立性基準については、株式会社東京証券取引所の独立性基準を参考に、インテージホールディングスが定める「社外取締役独立性基準」に基づくこととしております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会の活動を通じて、内部監査部門及び内部統制部門と監査状況についての情報交換を行うとともに、会計監査人と相互に監査についての意見交換、監査状況についての情報交換を行い、緊密な連携を保っております。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
石 塚 純 晃
|
1959年１月10日
|
1982年４月
|
インテージホールディングス入社
|
2006年６月
|
インテージホールディングス取締役 営業本部副本部長
|
2008年４月
|
インテージホールディングス取締役 ビジネスソリューションユニットディレクター
|
2009年４月
|
インテージホールディングス取締役 営業本部長
|
2011年４月
|
インテージホールディングス取締役 ＤＣＧ・サービス事業本部長
|
2013年４月
|
インテージホールディングス常務取締役
|
2013年10月
|
株式会社インテージ代表取締役社長
|
2015年６月
|
インテージホールディングス取締役
|
2017年６月
|
インテージホールディングス代表取締役常務
|
2019年４月
|
インテージホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)2
|
34
|
取締役
ＣＦＯ、内部統制担当
|
池 谷 憲 司
|
1956年11月21日
|
1980年４月
|
株式会社埼玉銀行入行
|
2011年10月
|
インテージホールディングス経営管理部長
|
2013年４月
|
インテージホールディングス執行役員 財務・IR部長
|
2014年４月
|
インテージホールディングス執行役員 財務・IR部担当
|
2014年10月
|
インテージホールディングス執行役員 財務・IR部担当、秘書室長
|
2015年４月
|
インテージホールディングス執行役員 財務・IR担当、社長室長
|
2015年６月
|
インテージホールディングス上席執行役員 財務担当、社長室長、危機対策委員会担当、内部統制推進委員会担当
|
2016年４月
|
インテージホールディングス上席執行役員 財務部担当、社長室担当、内部統制部担当、危機対策委員会担当、内部統制推進委員会担当
|
2016年６月
|
インテージホールディングス取締役 ＣＦＯ、内部統制担当（現任）
|
|
(注)2
|
17
|
取締役
ＣＷＯ、マーケティング支援（ヘルスケア）事業担当
|
仁 司 与 志 矢
|
1967年１月23日
|
1992年６月
|
株式会社社会情報サービス入社
|
1994年12月
|
ティー・エムマーケティング株式会社（現株式会社インテージヘルスケア）取締役
|
2005年１月
|
ティー・エムマーケティング株式会社代表取締役副社長
|
2007年３月
|
ティー・エムマーケティング株式会社代表取締役社長（現任）
|
2014年７月
|
インテージホールディングス執行役員 グループヘルスケアソリューション担当
|
2015年４月
|
インテージホールディングス執行役員 グループヘルスケア事業担当
|
2015年５月
|
株式会社アスクレップ取締役
|
2016年６月
|
インテージホールディングス取締役 グループヘルスケア事業担当
|
2017年４月
|
インテージホールディングス取締役 グループヘルスケア事業担当、働き方改革推進担当
|
2019年６月
|
インテージホールディングス取締役 ＣＷＯ、マーケティング支援（ヘルスケア）事業担当（現任）
|
|
(注)2
|
120
|
取締役
海外事業統括本部長、マーケティング支援（消費財・サービス）海外事業担当
|
宮 内 清 美
|
1959年８月15日
|
1983年４月
|
インテージホールディングス入社
|
2005年４月
|
インテージホールディングスソリューション本部グローバルリサーチ部長
|
2007年10月
|
インテージホールディングス営業本部営業９部長
|
2008年７月
|
INTAGE(Thailand)Co.,ltd.CEO（現任）
|
2014年４月
|
インテージホールディングス執行役員 海外事業アセアン・インド担当
INTAGE Holdings Inc. Regional Office代表（現任）
|
2015年１月
|
インテージホールディングス執行役員 グループ海外事業担当
|
2015年６月
|
インテージホールディングス上席執行役員 グループ海外事業担当
|
2016年４月
|
インテージホールディングス上席執行役員 グループ海外事業担当、海外事業統括本部長
|
2017年６月
|
インテージホールディングス取締役 グループ海外事業担当、海外事業統括本部長
|
2019年６月
|
インテージホールディングス取締役 海外事業統括本部長、マーケティング支援（消費財・サービス）海外事業担当（現任）
|
|
(注)2
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
マーケティング支援（消費財・サービス）国内事業担当
|
檜 垣 歩
|
1964年５月23日
|
1988年４月
|
カゴメ株式会社入社
|
1995年10月
|
インテージホールディングス入社
|
2007年４月
|
インテージホールディングスマーケティングソリューションユニット マーケティングソリューション部長
|
2013年４月
|
インテージホールディングス執行役員 マーケティングイノベーション本部長
|
2014年７月
|
インテージホールディングス執行役員 グループマーケティングソリューション担当
|
2015年７月
|
インテージホールディングス上席執行役員 グループ事業戦略担当
株式会社インテージテクノスフィア取締役
|
2016年４月
|
株式会社インテージ取締役
|
2019年４月
|
インテージホールディングス上席執行役員 マーケティング支援（消費財・サービス）国内事業担当
株式会社インテージ代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
インテージホールディングス取締役 マーケティング支援（消費財・サービス）国内事業担当（現任）
|
|
(注)2
|
9
|
取締役
|
岸 志 津 江
|
1951年11月12日
|
1983年４月
|
名古屋商科大学商学部専任講師
|
1988年３月
|
名古屋市立大学経済学部助教授
|
1996年４月
|
名古屋市立大学経済学部教授
|
1998年４月
|
学校法人東京経済大学経営学部教授（現任）
|
1998年10月
|
日本広告学会常任理事（現任）
|
2010年10月
|
日本広告学会会長
|
2014年４月
|
学校法人東京経済大学経営学部長
|
2015年６月
|
インテージホールディングス取締役
|
2016年６月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役
|
2017年６月
|
インテージホールディングス取締役（現任）
|
2018年４月
|
学校法人東京経済大学常務理事・副学長（現任）
|
|
(注)2
|
2
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
伊 藤 孝
|
1954年９月22日
|
1977年４月
|
日本IBM株式会社入社
|
2008年１月
|
インテージホールディングス営業本部副本部長
|
2012年４月
|
インテージホールディングス執行役員 FMCG事業本部長
|
2015年12月
|
インテージホールディングス理事 監査役スタッフ、内部監査室担当
|
2016年４月
|
インテージホールディングス理事 監査役スタッフ、内部監査部担当
|
2016年６月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
2017年４月
|
株式会社インテージ監査役（現任）
|
|
(注)3
|
19
|
取締役
(監査等委員)
|
中 島 肇
|
1955年12月７日
|
1986年４月
|
裁判官任官
|
1997年４月
|
東京地方裁判所判事
|
2002年４月
|
最高裁判所書記官研修所事務局長
|
2004年４月
|
裁判所職員総合研修所研修部長
|
2005年４月
|
東京高等裁判所判事
|
2007年４月
|
桐蔭法科大学院教授（現任）
|
2007年６月
|
弁護士登録
|
2014年６月
|
インテージホールディングス補欠監査役
|
2015年６月
|
インテージホールディングス監査役
|
2016年６月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
2017年６月
|
東洋精糖株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
2
|
取締役
(監査等委員)
|
三 山 裕 三
|
1955年２月28日
|
1983年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
1986年９月
|
三山裕三法律事務所設立
|
2001年７月
|
三山総合法律事務所代表（現任）
|
2007年４月
|
あい ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
2016年５月
|
インテージホールディングス独立委員会委員
|
2017年６月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)3
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
鹿 島 静 夫
|
1958年11月30日
|
1982年３月
|
アーサー・ヤング会計事務所東京事務所入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
1987年６月
|
アーサー・ヤング会計事務所と監査法人朝日新和会計社との合同により監査法人朝日新和会計社国際事業部に転籍
|
1992年10月
|
鹿島公認会計士事務所開設
|
1992年12月
|
税理士登録 鹿島静夫税理士事務所開設
鹿島静夫税理士事務所所長（現任）
|
2002年３月
|
株式会社ホーワス・ジャパン（現 株式会社みなとトラスト）代表取締役（現任）
|
2002年９月
|
鹿島・小宮山公認会計士共同事務所開設 鹿島・小宮山公認会計士共同事務所代表公認会計士（現任）
|
2008年12月
|
株式会社ミキ・ツーリスト監査役（現任）
|
2010年４月
|
インテージホールディングス顧問会計士
|
2018年３月
|
インテージホールディングス顧問会計士解職
|
2018年６月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
計
|
|
|
|
|
221
|
(注）１．取締役 岸志津江、中島肇、三山裕三及び鹿島静夫は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である者を除く）の任期は、第47回定時株主総会（2019年６月26日開催）にて承認されました決算期変更に係る定款一部変更に基づき、2019年６月26日から第48期事業年度（2020年６月期）に関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2019年６月26日から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 伊藤孝 委員 中島肇 委員 三山裕三 委員 鹿島静夫
５．所有株式数は、2019年３月31日現在のものであります。
② 社外取締役の状況
インテージホールディングスの社外取締役は４名であり、うち３名が監査等委員である取締役であります。
2019年３月31日現在において、インテージホールディングスの社外取締役である岸志津江氏はインテージホールディングス普通株式2,800株、中島肇氏はインテージホールディングス普通株式2,800株、三山裕三氏はインテージホールディングス普通株式1,900株をそれぞれ保有しております。インテージホールディングスと各社外取締役との間にそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役がインテージホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割につきましては、過去の経験や実績及び専門的見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言・提言を独立した立場から行っていただくことと考えております。また、監査等委員会においても、業務の適正化を確保するための発言・提言をいただき、インテージホールディングスの経営に反映させております。
また、社外取締役の選任により、独立した立場から幅広い専門知識と見識をインテージホールディングスの経営に反映させることが可能と判断しております。インテージホールディングスでは、社外取締役の独立性基準については、株式会社東京証券取引所の独立性基準を参考に、インテージホールディングスが定める「社外取締役独立性基準」に基づくこととしております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会の活動を通じて、内部監査部門及び内部統制部門と監査状況についての情報交換を行うとともに、会計監査人と相互に監査についての意見交換、監査状況についての情報交換を行い、緊密な連携を保っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
宮 首 賢 治
|
昭和32年12月10日
|
|
昭和55年４月
|
インテージホールディングス入社
|
|
平成19年６月
|
インテージホールディングス取締役 インキュベーションセンター長
|
|
平成22年４月
|
インテージホールディングス常務取締役 事業開発本部長
|
|
平成23年４月
|
インテージホールディングス代表取締役社長 事業開発本部長
|
|
平成24年４月
|
インテージホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)2
|
65
|
|
代表取締役
常務
|
|
石 塚 純 晃
|
昭和34年１月10日
|
|
昭和57年４月
|
インテージホールディングス入社
|
|
平成18年６月
|
インテージホールディングス取締役 営業本部副本部長
|
|
平成20年４月
|
インテージホールディングス取締役 ビジネスソリューションユニットディレクター
|
|
平成21年４月
|
インテージホールディングス取締役 営業本部長
|
|
平成23年４月
|
インテージホールディングス取締役 ＤＣＧ・サービス事業本部長
|
|
平成25年４月
|
インテージホールディングス常務取締役
|
|
平成25年10月
|
株式会社インテージ代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
インテージホールディングス取締役
|
|
平成29年６月
|
インテージホールディングス代表取締役常務（現任）
|
|
(注)2
|
33
|
|
取締役
|
ＣＦＯ、内部統制担当
|
池 谷 憲 司
|
昭和31年11月21日
|
|
昭和55年４月
|
株式会社埼玉銀行入行
|
|
平成23年10月
|
インテージホールディングス経営管理部長
|
|
平成25年４月
|
インテージホールディングス執行役員 財務・IR部長
|
|
平成26年４月
|
インテージホールディングス執行役員 財務・IR部担当
|
|
平成26年10月
|
インテージホールディングス執行役員 財務・IR部担当、秘書室長
|
|
平成27年４月
|
インテージホールディングス執行役員 財務・IR担当、社長室長
|
|
平成27年６月
|
インテージホールディングス上席執行役員 財務担当、社長室長、危機対策委員会担当、内部統制推進委員会担当
|
|
平成28年４月
|
インテージホールディングス上席執行役員 財務部担当、社長室担当、内部統制部担当、危機対策委員会担当、内部統制推進委員会担当
|
|
平成28年６月
|
インテージホールディングス取締役 ＣＦＯ、内部統制担当（現任）
|
|
(注)2
|
16
|
|
取締役
|
グループヘルスケア事業担当、働き方改革推進担当
|
仁 司 与 志 矢
|
昭和42年１月23日
|
|
平成４年６月
|
株式会社社会情報サービス入社
|
|
平成６年12月
|
ティー・エムマーケティング株式会社（現株式会社アンテリオ）取締役
|
|
平成17年１月
|
ティー・エムマーケティング株式会社代表取締役副社長
|
|
平成19年３月
|
ティー・エムマーケティング株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年７月
|
インテージホールディングス執行役員 グループヘルスケアソリューション担当
|
|
平成27年４月
|
インテージホールディングス執行役員 グループヘルスケア事業担当
|
|
平成27年５月
|
株式会社アスクレップ取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
インテージホールディングス取締役 グループヘルスケア事業担当
|
|
平成29年４月
|
インテージホールディングス取締役 グループヘルスケア事業担当、働き方改革推進担当（現任）
|
|
(注)2
|
120
|
|
取締役
|
グループ海外事業担当、海外事業統括本部長
|
宮 内 清 美
|
昭和34年８月15日
|
|
昭和58年４月
|
インテージホールディングス入社
|
|
平成17年４月
|
インテージホールディングスソリューション本部グローバルリサーチ部長
|
|
平成19年10月
|
インテージホールディングス営業本部営業９部長
|
|
平成20年７月
|
INTAGE(Thailand)Co.,ltd.CEO（現任）
|
|
平成26年４月
|
インテージホールディングス執行役員 海外事業アセアン・インド担当
INTAGE Holdings Inc. Regional Office代表（現任）
|
|
平成27年１月
|
インテージホールディングス執行役員 グループ海外事業担当
|
|
平成27年６月
|
インテージホールディングス上席執行役員 グループ海外事業担当
|
|
平成28年４月
|
インテージホールディングス上席執行役員 グループ海外事業担当、海外事業統括本部長
|
|
平成29年６月
|
インテージホールディングス取締役 グループ海外事業担当、海外事業統括本部長（現任）
|
|
(注)2
|
９
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
岸 志 津 江
|
昭和26年11月12日
|
|
昭和58年４月
|
名古屋商科大学商学部専任講師
|
|
昭和63年３月
|
名古屋市立大学経済学部助教授
|
|
平成８年４月
|
名古屋市立大学経済学部教授
|
|
平成10年４月
|
学校法人東京経済大学経営学部教授（現任）
|
|
平成10年10月
|
日本広告学会常任理事（現任）
|
|
平成22年10月
|
日本広告学会会長
|
|
平成26年４月
|
学校法人東京経済大学経営学部長
|
|
平成27年６月
|
インテージホールディングス取締役
|
|
平成28年６月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役
|
|
平成29年６月
|
インテージホールディングス取締役（現任）
|
|
平成30年４月
|
学校法人東京経済大学副学長 常任理事（現任）
|
|
(注)2
|
２
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
|
伊 藤 孝
|
昭和29年９月22日
|
|
昭和52年４月
|
日本IBM株式会社入社
|
|
平成20年１月
|
インテージホールディングス営業本部副本部長
|
|
平成24年４月
|
インテージホールディングス執行役員 FMCG事業本部長
|
|
平成27年12月
|
インテージホールディングス理事 監査役スタッフ、内部監査室担当
|
|
平成28年４月
|
インテージホールディングス理事 監査役スタッフ、内部監査部担当
|
|
平成28年６月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
平成29年４月
|
株式会社インテージ監査役（現任）
|
|
(注)3
|
17
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
中 島 肇
|
昭和30年12月７日
|
|
昭和61年４月
|
裁判官任官
|
|
平成９年４月
|
東京地方裁判所判事
|
|
平成14年４月
|
最高裁判所書記官研修所事務局長
|
|
平成16年４月
|
裁判所職員総合研修所研修部長
|
|
平成17年４月
|
東京高等裁判所判事
|
|
平成19年４月
|
桐蔭法科大学院教授（現任）
|
|
平成19年６月
|
弁護士登録
|
|
平成26年６月
|
インテージホールディングス補欠監査役
|
|
平成27年６月
|
インテージホールディングス監査役
|
|
平成28年６月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
東洋精糖株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
２
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
三 山 裕 三
|
昭和30年２月28日
|
|
昭和58年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
昭和61年９月
|
三山裕三法律事務所設立
|
|
平成13年７月
|
三山総合法律事務所代表（現任）
|
|
平成19年４月
|
あい ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成28年５月
|
インテージホールディングス独立委員会委員
|
|
平成29年６月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
鹿 島 静 夫
|
昭和33年11月30日
|
|
昭和57年３月
|
アーサー・ヤング会計事務所東京事務所入所
|
|
昭和60年３月
|
公認会計士登録
|
|
昭和62年６月
|
アーサー・ヤング会計事務所と監査法人朝日新和会計社との合同により監査法人朝日新和会計社国際事業部に転籍
|
|
平成４年10月
|
鹿島公認会計士事務所開設
|
|
平成４年12月
|
税理士登録
鹿島静夫税理士事務所開設
鹿島静夫税理士事務所所長（現任）
|
|
平成14年10月
|
鹿島・小宮山公認会計士共同事務所開設
鹿島・小宮山公認会計士共同事務所代表公認会計士（現任）
|
|
平成22年４月
|
インテージホールディングス顧問会計士
|
|
平成30年３月
|
インテージホールディングス顧問会計士解職
|
|
平成30年６月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
|
計
|
|
|
|
|
|
266
|
(注）１．取締役 岸志津江、中島肇、三山裕三及び鹿島静夫は、社外取締役であります。
２．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 伊藤孝 委員 中島肇 委員 三山裕三 委員 鹿島静夫
５．所有株式数は、平成30年３月31日現在のものであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
宮 首 賢 治
|
昭和32年12月10日生
|
昭和55年４月
|
インテージホールディングス入社
|
(注)2
|
32
|
|
平成19年６月
|
インテージホールディングス取締役 インキュベーションセンター長
|
|
平成22年４月
|
インテージホールディングス常務取締役 事業開発本部長
|
|
平成23年４月
|
インテージホールディングス代表取締役社長 事業開発本部長
|
|
平成24年４月
|
インテージホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
代表取締役
常務
|
|
石 塚 純 晃
|
昭和34年１月10日生
|
昭和57年４月
|
インテージホールディングス入社
|
(注)2
|
16
|
|
平成18年６月
|
インテージホールディングス取締役 営業本部副本部長
|
|
平成20年４月
|
インテージホールディングス取締役 ビジネスソリューションユニットディレクター
|
|
平成21年４月
|
インテージホールディングス取締役 営業本部長
|
|
平成23年４月
|
インテージホールディングス取締役 ＤＣＧ・サービス事業本部長
|
|
平成25年４月
|
インテージホールディングス常務取締役
|
|
平成25年10月
|
株式会社インテージ代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
インテージホールディングス取締役
|
|
平成29年６月
|
インテージホールディングス代表取締役常務（現任）
|
|
取締役
|
ＣＦＯ、内部統制担当
|
池 谷 憲 司
|
昭和31年11月21日
|
昭和55年４月
|
株式会社埼玉銀行入行
|
(注)2
|
６
|
|
平成23年10月
|
インテージホールディングス経営管理部長
|
|
平成25年４月
|
インテージホールディングス執行役員 財務・IR部長
|
|
平成26年４月
|
インテージホールディングス執行役員 財務・IR部担当
|
|
平成26年10月
|
インテージホールディングス執行役員 財務・IR部担当、秘書室長
|
|
平成27年４月
|
インテージホールディングス執行役員 財務・IR担当、社長室長
|
|
平成27年６月
|
インテージホールディングス上席執行役員 財務担当、社長室長、危機対策委員会担当、内部統制推進委員会担当
|
|
平成28年４月
|
インテージホールディングス上席執行役員 財務部担当、社長室担当、内部統制部担当、危機対策委員会担当、内部統制推進委員会担当
|
|
平成28年６月
|
インテージホールディングス取締役 ＣＦＯ、内部統制担当（現任）
|
|
取締役
|
グループヘルスケア事業担当、働き方改革推進担当
|
仁 司 与 志 矢
|
昭和42年１月23日
|
平成４年６月
|
株式会社社会情報サービス入社
|
(注)2
|
60
|
|
平成６年12月
|
ティー・エムマーケティング株式会社（現株式会社アンテリオ）取締役
|
|
平成17年１月
|
ティー・エムマーケティング株式会社代表取締役副社長
|
|
平成19年３月
|
ティー・エムマーケティング株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年７月
|
インテージホールディングス執行役員 グループヘルスケアソリューション担当
|
|
平成27年４月
|
インテージホールディングス執行役員 グループヘルスケア事業担当
|
|
平成27年５月
|
株式会社アスクレップ取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
インテージホールディングス取締役 グループヘルスケア事業担当
|
|
平成29年４月
|
インテージホールディングス取締役 グループヘルスケア事業担当、働き方改革推進担当（現任）
|
|
取締役
|
グループ海外事業担当、海外事業統括本部長
|
宮 内 清 美
|
昭和34年８月15日
|
昭和58年４月
|
インテージホールディングス入社
|
(注)2
|
３
|
|
平成17年４月
|
インテージホールディングスソリューション本部グローバルリサーチ部長
|
|
平成19年10月
|
インテージホールディングス営業本部営業９部長
|
|
平成20年７月
|
INTAGE(Thailand)Co.,ltd.CEO（現任）
|
|
平成26年４月
|
インテージホールディングス執行役員 海外事業アセアン・インド担当
INTAGE Holdings Inc. Regional Office代表（現任）
|
|
平成27年１月
|
インテージホールディングス執行役員 グループ海外事業担当
|
|
平成27年６月
|
インテージホールディングス上席執行役員 グループ海外事業担当
|
|
平成28年４月
|
インテージホールディングス上席執行役員 海外事業統括本部長、グループ海外事業担当
|
|
平成29年６月
|
インテージホールディングス取締役 グループ海外事業担当、海外事業統括本部長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
岸 志 津 江
|
昭和26年11月12日
|
昭和58年４月
|
名古屋商科大学商学部専任講師
|
(注)2
|
０
|
|
昭和63年３月
|
名古屋市立大学経済学部助教授
|
|
平成８年４月
|
名古屋市立大学経済学部教授
|
|
平成10年４月
|
学校法人東京経済大学経営学部教授（現任）
|
|
平成10年10月
|
日本広告学会常任理事（現任）
|
|
平成22年10月
|
日本広告学会会長
|
|
平成26年４月
|
学校法人東京経済大学経営学部長
|
|
平成27年６月
|
インテージホールディングス取締役
|
|
平成28年６月
|
インテージホールディングス監査等委員である取締役
|
|
平成29年６月
|
インテージホールディングス取締役（現任）
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
|
伊 藤 孝
|
昭和29年９月22日
|
昭和52年４月
|
日本IBM株式会社入社
|
(注)3
|
８
|
|
平成20年１月
|
インテージホールディングス営業本部副本部長
|
|
平成24年４月
|
インテージホールディングス執行役員 FMCG事業本部長
|
|
平成27年12月
|
インテージホールディングス理事 監査役スタッフ、内部監査室担当
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平成28年４月
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インテージホールディングス理事 監査役スタッフ、内部監査部担当
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平成28年６月
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インテージホールディングス監査等委員である取締役（常勤）（現任）
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取締役
(監査等委員)
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中 島 肇
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昭和30年12月７日生
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昭和61年４月
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裁判官任官
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(注)3
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０
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平成９年４月
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東京地方裁判所判事
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平成14年４月
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最高裁判所書記官研修所事務局長
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平成16年４月
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裁判所職員総合研修所研修部長
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平成17年４月
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東京高等裁判所判事
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平成19年４月
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桐蔭法科大学院教授（現任）
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平成19年６月
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弁護士登録
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平成26年６月
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インテージホールディングス補欠監査役
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平成27年６月
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インテージホールディングス監査役
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平成28年６月
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インテージホールディングス監査等委員である取締役（現任）
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取締役
(監査等委員)
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出 雲 栄 一
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昭和48年１月２日生
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平成７年４月
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監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社
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(注)3
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０
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平成10年４月
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公認会計士登録
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平成22年７月
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有限責任監査法人トーマツ パートナー
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平成27年２月
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出雲公認会計士事務所 代表（現任）
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平成27年６月
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インテージホールディングス補欠監査役
株式会社ベネッセホールディングス社外監査役（現任）
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平成28年３月
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鳥居薬品株式会社社外監査役（現任）
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平成28年６月
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インテージホールディングス監査等委員である取締役（現任）
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取締役
(監査等委員)
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三 山 裕 三
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昭和30年２月28日
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昭和58年４月
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弁護士登録（第一東京弁護士会）
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(注)4
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―
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昭和61年９月
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三山裕三法律事務所設立
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平成13年７月
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三山総合法律事務所代表（現任）
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平成19年４月
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あい ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
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平成28年５月
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インテージホールディングス独立委員会委員
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平成29年６月
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インテージホールディングス監査等委員である取締役（現任）
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計
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129
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(注) １ 取締役 岸志津江、中島肇、出雲栄一及び三山裕三は、社外取締役であります。
２ 平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３ 平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４ 監査等委員である取締役 三山裕三は、平成29年６月27日開催の定時株主総会での監査等委員である取締役 岸志津江の補欠として選任されたため、インテージホールディングス定款の規定により任期は前任者の残任期間（平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間）となっております。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 伊藤孝 委員 中島肇 委員 出雲栄一 委員 三山裕三
６ 所有株式数は、平成29年３月31日現在のものであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | | 宮 首 賢 治 | 昭和32年12月10日生 | 昭和55年４月 | インテージホールディングス入社 | (注)3 | 32 |
平成19年６月 | インテージホールディングス取締役 インキュベーションセンター長 |
平成22年４月 | インテージホールディングス常務取締役 事業開発本部長 |
平成23年４月 | インテージホールディングス代表取締役社長 事業開発本部長 |
平成24年４月 | インテージホールディングス代表取締役社長（現任） |
取締役 | | 石 塚 純 晃 | 昭和34年１月10日生 | 昭和57年４月 | インテージホールディングス入社 | (注)3 | 16 |
平成18年６月 | インテージホールディングス取締役 営業本部副本部長 |
平成20年４月 | インテージホールディングス取締役 ビジネスソリューションユニットディレクター |
平成21年４月 | インテージホールディングス取締役 営業本部長 |
平成23年４月 | インテージホールディングス取締役 ＤＣＧ・サービス事業本部長 |
平成25年４月 | インテージホールディングス常務取締役
株式会社インテージ代表取締役社長（現任） |
平成27年６月 | インテージホールディングス取締役（現任） |
取締役 | ＣＦＯ、内部統制担当 | 池 谷 憲 司 | 昭和31年11月21日 | 昭和55年４月 | 株式会社埼玉銀行入行 | (注)3 | ５ |
平成23年10月 | インテージホールディングス経営管理部長 |
平成25年４月 | インテージホールディングス執行役員 財務・IR部長 |
平成26年４月 | インテージホールディングス執行役員 財務・IR部担当 |
平成26年10月 | インテージホールディングス執行役員 財務・IR部担当、秘書室長 |
平成27年４月 | インテージホールディングス執行役員 財務・IR担当、社長室長 |
平成27年６月 | インテージホールディングス上席執行役員 財務担当、社長室長、危機対策委員会担当、内部統制推進委員会担当 |
平成28年４月 | インテージホールディングス上席執行役員 財務部担当、社長室担当、内部統制部担当、危機対策委員会担当、内部統制推進委員会担当
株式会社インテージ・アソシエイツ代表取締役社長（現任） |
平成28年６月 | インテージホールディングス取締役 ＣＦＯ、内部統制担当（現任） |
取締役 | グループヘルスケア事業担当 | 仁 司 与 志 矢 | 昭和42年１月23日 | 平成４年６月 | 株式会社社会情報サービス入社 | (注)3 | 60 |
平成６年12月 | ティー・エムマーケティング株式会社（現株式会社アンテリオ）取締役 |
平成17年１月 | ティー・エムマーケティング株式会社代表取締役副社長 |
平成19年３月 | ティー・エムマーケティング株式会社代表取締役社長（現任） |
平成26年７月 | インテージホールディングス執行役員 グループヘルスケアソリューション担当 |
平成27年４月 | インテージホールディングス執行役員 グループヘルスケア事業担当 |
平成27年５月 | 株式会社アスクレップ取締役（現任） |
平成28年６月 | インテージホールディングス取締役 グループヘルスケア事業担当（現任） |
取締役
（常勤監査等委員） | | 伊 藤 孝 | 昭和29年９月22日 | 昭和52年４月 | 日本IBM株式会社入社 | (注)4 | ７ |
平成20年１月 | インテージホールディングス営業本部副本部長 |
平成24年４月 | インテージホールディングス執行役員 FMCG事業本部長 |
平成27年12月 | インテージホールディングス理事 監査役スタッフ、内部監査室担当 |
平成28年４月 | インテージホールディングス理事 監査役スタッフ、内部監査部担当 |
平成28年６月 | インテージホールディングス監査等委員である取締役（常勤）（現任） |
取締役
（監査等委員） | | 岸 志 津 江 | 昭和26年11月12日 | 昭和58年４月 | 名古屋商科大学商学部専任講師 | (注)4 | ０ |
昭和63年３月 | 名古屋市立大学経済学部助教授 |
平成８年４月 | 名古屋市立大学経済学部教授 |
平成10年４月 | 学校法人東京経済大学経営学部教授（現任） |
平成22年10月 | 日本広告学会会長（現任） |
平成26年４月 | 学校法人東京経済大学経営学部長 |
平成27年６月 | インテージホールディングス取締役 |
平成28年６月 | インテージホールディングス監査等委員である取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役
（監査等委員） | | 中 島 肇 | 昭和30年12月７日生 | 昭和61年４月 | 裁判官任官 | (注)4 | ０ |
平成９年４月 | 東京地方裁判所判事 |
平成14年４月 | 最高裁判所書記官研修所事務局長 |
平成16年４月 | 裁判所職員総合研修所研修部長 |
平成17年４月 | 東京高等裁判所判事 |
平成19年４月 | 桐蔭法科大学院教授（現任） |
平成19年６月 | 弁護士登録 |
平成26年６月 | インテージホールディングス補欠監査役 |
平成27年６月 | インテージホールディングス監査役 |
平成28年６月 | インテージホールディングス監査等委員である取締役（現任） |
取締役
（監査等委員） | | 出 雲 栄 一 | 昭和48年１月２日生 | 平成７年４月 | 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社 | (注)4 | ０ |
平成10年４月 | 公認会計士登録 |
平成22年７月 | 有限責任監査法人トーマツ パートナー |
平成27年２月 | 出雲公認会計士事務所 代表（現任） |
平成27年６月 | インテージホールディングス補欠監査役
株式会社ベネッセホールディングス社外監査役（現任） |
平成28年３月 | 鳥居薬品株式会社社外監査役（現任） |
平成28年６月 | インテージホールディングス監査等委員である取締役（現任） |
計 | | | | | | | 122 |
(注) １ 平成28年６月17日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、インテージホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役 岸志津江、中島肇及び出雲栄一は、社外取締役であります。
３ 平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 伊藤孝 委員 岸志津江 委員 中島肇 委員 出雲栄一
６ 所有株式数は、平成28年３月31日現在のものであります。
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