ユークス(4334)の株価チャート ユークス(4334)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
a.2026年４月27日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
谷口 行規 |
1968年９月27日生 |
|
(注)３ |
753 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 開発本部 本部長 |
橋木 孝志 |
1966年11月17日生 |
|
(注)３ |
197 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮地 大輔 |
1968年７月24日生 |
|
(注)３ |
28 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 コーポレート本部 本部長 |
吉原 謙太 |
1974年１月５日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
五島 洋 |
1971年６月８日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
下出 一 |
1970年３月25日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
前川 健 |
1966年11月24日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 （非常勤） |
上田 耕治 |
1962年３月８日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 （非常勤） |
稲津 喜久代 |
1970年２月21日生 |
|
(注)６ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
989 |
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（注）１．取締役 五島洋氏は、社外取締役であります。
２．監査役 上田耕治氏および稲津喜久代氏は、社外監査役であります。
３．2025年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2025年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2024年10月１日付で、執行役員制度を廃止しております。
b.ユークスは、2026年４月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ユークスの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
谷口 行規 |
1968年９月27日生 |
|
(注)３ |
753 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 開発本部 本部長 |
橋木 孝志 |
1966年11月17日生 |
|
(注)３ |
197 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮地 大輔 |
1968年７月24日生 |
|
(注)３ |
28 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 コーポレート本部 本部長 |
吉原 謙太 |
1974年１月５日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
五島 洋 |
1971年６月８日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
下出 一 |
1970年３月25日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
前川 健 |
1966年11月24日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 （非常勤） |
上田 耕治 |
1962年３月８日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 （非常勤） |
稲津 喜久代 |
1970年２月21日生 |
|
(注)６ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
989 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 五島洋氏は、社外取締役であります。
２．監査役 上田耕治氏および稲津喜久代氏は、社外監査役であります。
３．2025年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2025年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2026年４月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2024年10月１日付で、執行役員制度を廃止しております。
② 社外役員の状況
ユークスの社外役員は、社外取締役１名、社外監査役２名であります。
五島洋氏は、弁護士法人飛翔法律事務所の代表社員であり、ユークスと弁護士法人飛翔法律事務所の間に委任契約がありますが、ユークスからの支払い報酬は同法律事務所の規模に比して少額であり、特別な利害関係はありません。その他の人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。また、ユークスと五島洋氏との間で責任限定契約を締結しております。
上田耕治氏および稲津喜久代氏との間には、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、ユークスと両氏との間でそれぞれ責任限定契約を締結しております。
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査および会計監査の状況ならびに内部統制部門からの各種報告を受け、専門分野における豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っており、当該発言により社外の視点を経営に取り入れ、経営監督を行っております。
社外監査役は、取締役会および監査役会に出席し、それぞれの専門分野における豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っており、当該発言により社外の視点を経営および監査に取り入れ、取締役の意思決定に客観性や中立性を確保することができております。
社外役員の選定にあたっては、ユークスからの独立性に関する基準または方針をユークスは定めておりませんが、ユークス経営陣からの独立性、専門分野における経歴等を総合的に勘案し、東京証券取引所の定める独立役員の基準等を参考にして一般株主との利益相反を生じる恐れがないものと判断しております。なお、ユークスは、社外取締役（１名）および社外監査役全員（２名）を東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外役員と内部統制の関係につきましては、取締役会や監査役会等における情報交換および必要に応じてなされる専門的見地に立った助言・指導を通じて、独立した客観的な立場から適切な監督・監視を行うことにより、内部統制の実効性を高める役割を担っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、専門分野における豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から、より広い視野を持って会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスにおいて助言や確認を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を担っております。
社外監査役は、内部監査室および会計監査人と定期的な報告会を開催し、相互連携を図っております。内部統制との関係につきましては、取締役会や監査役会等における情報交換および必要に応じてなされる専門的見地に立った助言・指導を通じて、独立した客観的な立場から適切な監督・監視を行うことにより、内部統制の実効性を高める役割を担っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
谷口 行規 |
1968年９月27日生 |
|
(注)３ |
753 |
||||||||||||||||||
|
取締役 開発本部 本部長 |
橋木 孝志 |
1966年11月17日生 |
|
(注)３ |
196 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮地 大輔 |
1968年７月24日生 |
|
(注)３ |
28 |
||||||||||||||||||
|
取締役 コーポレート本部 本部長 |
吉原 謙太 |
1974年１月５日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
五島 洋 |
1971年６月８日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
下出 一 |
1970年３月25日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
前川 健 |
1966年11月24日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 （非常勤） |
上田 耕治 |
1962年３月８日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 （非常勤） |
稲津 喜久代 |
1970年２月21日生 |
|
(注)６ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
989 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 五島洋氏は、社外取締役であります。
２．監査役 上田耕治氏および稲津喜久代氏は、社外監査役であります。
３．2025年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2025年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2024年10月１日付で、執行役員制度を廃止しております。
② 社外役員の状況
ユークスの社外役員は、社外取締役１名、社外監査役２名であります。五島洋氏、上田耕治氏および稲津喜久代氏との間には、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、ユークスと三氏との間でそれぞれ責任限定契約を締結しております。
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査および会計監査の状況ならびに内部統制部門からの各種報告を受け、専門分野における豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っており、当該発言により社外の視点を経営に取り入れ、経営監督を行っております。
社外監査役は、取締役会および監査役会に出席し、それぞれの専門分野における豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っており、当該発言により社外の視点を経営および監査に取り入れ、取締役の意思決定に客観性や中立性を確保することができております。
社外役員の選定にあたっては、ユークスからの独立性に関する基準または方針をユークスは定めておりませんが、ユークス経営陣からの独立性、専門分野における経歴等を総合的に勘案し、東京証券取引所の定める独立役員の基準等を参考にして一般株主との利益相反を生じる恐れがないものと判断しております。なお、ユークスは、社外取締役（１名）および社外監査役全員（２名）を東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外役員と内部統制の関係につきましては、取締役会や監査役会等における情報交換および必要に応じてなされる専門的見地に立った助言・指導を通じて、独立した客観的な立場から適切な監督・監視を行うことにより、内部統制の実効性を高める役割を担っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、専門分野における豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から、より広い視野を持って会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスにおいて助言や確認を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を担っております。
社外監査役は、内部監査室および会計監査人と定期的な報告会を開催し、相互連携を図っております。内部統制との関係につきましては、取締役会や監査役会等における情報交換および必要に応じてなされる専門的見地に立った助言・指導を通じて、独立した客観的な立場から適切な監督・監視を行うことにより、内部統制の実効性を高める役割を担っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、つぎのとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
社外取締役 （非常勤） |
野島 伸司 |
2024年７月23日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率14.3％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
谷口 行規 |
1968年９月27日生 |
|
(注)３ |
753 |
||||||||||||||
|
取締役 管理本部長兼管理部長 |
橋木 孝志 |
1966年11月17日生 |
|
(注)３ |
196 |
||||||||||||||
|
取締役 |
宮地 大輔 |
1968年７月24日生 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||
|
社外取締役 （非常勤） |
野島 伸司 |
1963年３月４日生 |
|
(注)３ |
131 |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
木村 行伸 |
1966年11月10日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
前川 健 |
1966年11月24日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||
|
社外監査役 （非常勤） |
上田 耕治 |
1962年３月８日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||
|
社外監査役 （非常勤） |
稲津 喜久代 |
1970年２月21日生 |
|
(注)６ |
3 |
||||||||||||||
|
計 |
1,103 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 野島伸司氏は、社外取締役であります。
２．監査役 上田耕治氏および稲津喜久代氏は、社外監査役であります。
３．2023年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年４月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．ユークスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で構成されております。
② 社外役員の状況
ユークスの社外役員は、社外取締役１名、社外監査役２名であります。野島伸司氏、上田耕治氏および稲津喜久代氏との間には、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、ユークスと三氏との間でそれぞれ責任限定契約を締結しております。
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査および会計監査の状況ならびに内部統制部門からの各種報告を受け、専門分野における豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っており、当該発言により社外の視点を経営に取り入れ、経営監督を行っております。
社外監査役は、取締役会および監査役会に出席し、それぞれの専門分野における豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っており、当該発言により社外の視点を経営および監査に取り入れ、取締役の意思決定に客観性や中立性を確保することができております。
社外役員の選定にあたっては、ユークスからの独立性に関する基準または方針をユークスは定めておりませんが、ユークス経営陣からの独立性、専門分野における経歴等を総合的に勘案し、東京証券取引所の定める独立役員の基準等を参考にして一般株主との利益相反を生じる恐れがないものと判断しております。なお、ユークスは、社外監査役全員（２名）を東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外役員と内部統制の関係につきましては、取締役会や監査役会等における情報交換および必要に応じてなされる専門的見地に立った助言・指導を通じて、独立した客観的な立場から適切な監督・監視を行うことにより、内部統制の実効性を高める役割を担っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、専門分野における豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から、より広い視野を持って会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスにおいて助言や確認を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を担っております。
社外監査役は、内部監査室および会計監査人と定期的な報告会を開催し、相互連携を図っております。内部統制との関係につきましては、取締役会や監査役会等における情報交換および必要に応じてなされる専門的見地に立った助言・指導を通じて、独立した客観的な立場から適切な監督・監視を行うことにより、内部統制の実効性を高める役割を担っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
谷口 行規 |
1968年９月27日生 |
|
(注)３ |
1,245 |
||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
山元 哲治 |
1961年１月28日生 |
|
(注)３ |
118 |
||||||||||||||
|
取締役 管理本部長兼管理部長 |
橋木 孝志 |
1966年11月17日生 |
|
(注)３ |
192 |
||||||||||||||
|
取締役 |
宮地 大輔 |
1968年７月24日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||
|
社外取締役 （非常勤） |
野島 伸司 |
1963年３月４日生 |
|
(注)３ |
127 |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
木村 行伸 |
1966年11月10日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
前川 健 |
1966年11月24日生 |
|
(注)４ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
社外監査役 （非常勤） |
上田 耕治 |
1962年３月８日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||
|
社外監査役 （非常勤） |
稲津 喜久代 |
1970年２月21日生 |
|
(注)６ |
3 |
||||||||||
|
計 |
1,703 |
||||||||||||||
（注）１．取締役 野島伸司氏は、社外取締役であります。
２．監査役 上田耕治氏および稲津喜久代氏は、社外監査役であります。
３．2023年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年４月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．ユークスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で構成されております。
② 社外役員の状況
ユークスの社外役員は、社外取締役１名、社外監査役２名であります。野島伸司氏、上田耕治氏および稲津喜久代氏との間には、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、ユークスと三氏との間でそれぞれ責任限定契約を締結しております。
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、専門分野における豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っており、当該発言により社外の視点を経営に取り入れ、経営監督を行っております。
社外監査役は、取締役会および監査役会に出席し、それぞれの専門分野における豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っており、当該発言により社外の視点を経営および監査に取り入れ、取締役の意思決定に客観性や中立性を確保することができております。
社外役員の選定にあたっては、ユークスからの独立性に関する基準または方針をユークスは定めておりませんが、ユークス経営陣からの独立性、専門分野における経歴等を総合的に勘案し、東京証券取引所の定める独立役員の基準等を参考にして一般株主との利益相反を生じる恐れがないものと判断しております。なお、ユークスは、社外監査役全員（２名）を東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外役員と内部統制の関係につきましては、取締役会や監査役会等における情報交換および必要に応じてなされる専門的見地に立った助言・指導を通じて、独立した客観的な立場から適切な監督・監視を行うことにより、内部統制の実効性を高める役割を担っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、専門分野における豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から、より広い視野を持って会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスにおいて助言や確認を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を担っております。
社外監査役は、内部監査室および会計監査人と定期的な報告会を開催し、相互連携を図っております。内部統制との関係につきましては、取締役会や監査役会等における情報交換および必要に応じてなされる専門的見地に立った助言・指導を通じて、独立した客観的な立場から適切な監督・監視を行うことにより、内部統制の実効性を高める役割を担っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 管理本部長 兼 管理部長 |
取締役 管理担当 |
橋木 孝志 |
2022年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
谷口 行規 |
1968年９月27日生 |
|
(注)２ |
1,225 |
||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
山元 哲治 |
1961年１月28日生 |
|
(注)２ |
101 |
||||||||||||||
|
取締役 管理担当 |
橋木 孝志 |
1966年11月17日生 |
|
(注)２ |
168 |
||||||||||||||
|
取締役 |
宮地 大輔 |
1968年７月24日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
木村 行伸 |
1966年11月10日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
前川 健 |
1966年11月24日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
上田 耕治 |
1962年３月８日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
稲津 喜久代 |
1970年２月21日生 |
|
(注)６ |
2 |
||||||||||||||
|
計 |
1,505 |
||||||||||||||||||
（注）１．監査役 上田耕治および稲津喜久代は、社外監査役であります。
２．2021年４月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
３．増員により就任したため、ユークスの定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了するときまでであります。
４．2021年４月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．ユークスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で構成されております。
② 社外役員の状況
ユークスの社外役員は、社外監査役２名であります。上田耕治氏および稲津喜久代氏との間には、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、ユークスと両氏との間でそれぞれ責任限定契約を締結しております。
社外監査役は取締役会および監査役会に出席し、それぞれの専門分野における豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っており、当該発言により社外の視点を経営および監査に取り入れ、取締役の意思決定に客観性や中立性を確保することができるものと考えます。
社外役員の選定にあたっては、ユークスからの独立性に関する基準または方針をユークスは定めておりませんが、ユークス経営陣からの独立性、専門分野における経歴等を総合的に勘案し、東京証券取引所の定める独立役員の基準等を参考にして一般株主との利益相反を生じる恐れがないものと判断しております。なお、ユークスは、社外監査役全員（２名）を東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外役員と内部統制の関係につきましては、取締役会や監査役会等における情報交換および必要に応じてなされる専門的見地に立った助言・指導を通じて、独立した客観的な立場から適切な監督・監視を行うことにより、内部統制の実効性を高める役割を担っております。
なお、ユークスは、2015年４月28日に開催された第23期定時株主総会において選任された取締役 市村和雄氏を社外取締役としておりましたが、同氏は2017年２月22日に逝去し、退任いたしました。その後、ユークスは、適切な社外取締役の人選に努めてまいりましたが、現時点では決定に至っておりません。今後はユークスが属する業界事情に通じ企業価値向上への貢献を十分に期待できる人材の探索に努め、適任者が見つかり次第、社外取締役として招聘したいと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は内部監査室および会計監査人と定期的な報告会を開催し、相互連携を図っております。内部統制との関係につきましては、取締役会や監査役会等における情報交換および必要に応じてなされる専門的見地に立った助言・指導を通じて、独立した客観的な立場から適切な監督・監視を行うことにより、内部統制の実効性を高める役割を担っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
谷口 行規 |
1968年９月27日生 |
|
(注)２ |
1,225 |
||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
山元 哲治 |
1961年１月28日生 |
|
(注)２ |
100 |
||||||||||||||||
|
取締役 管理担当 |
橋木 孝志 |
1966年11月17日生 |
|
(注)２ |
167 |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
木村 行伸 |
1966年11月10日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
前川 健 |
1966年11月24日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
上田 耕治 |
1962年３月８日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
稲津 喜久代 |
1970年２月21日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||
|
計 |
1,501 |
||||||||||||||||||||
（注）１．監査役 上田耕治および稲津喜久代は、社外監査役であります。
２．2021年４月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
３．2021年４月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2019年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2018年４月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．ユークスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で構成されております。
② 社外役員の状況
ユークスの社外役員は、社外監査役２名であります。上田耕治氏および稲津喜久代氏との間には、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、ユークスと両氏との間でそれぞれ責任限定契約を締結しております。
社外監査役は取締役会および監査役会に出席し、それぞれの専門分野における豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っており、当該発言により社外の視点を経営および監査に取り入れ、取締役の意思決定に客観性や中立性を確保することができるものと考えます。
社外役員の選定にあたっては、ユークスからの独立性に関する基準または方針をユークスは定めておりませんが、ユークス経営陣からの独立性、専門分野における経歴等を総合的に勘案し、東京証券取引所の定める独立役員の基準等を参考にして一般株主との利益相反を生じる恐れがないものと判断しております。なお、ユークスは、社外監査役全員（２名）を東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外役員と内部統制の関係につきましては、取締役会や監査役会等における情報交換および必要に応じてなされる専門的見地に立った助言・指導を通じて、独立した客観的な立場から適切な監督・監視を行うことにより、内部統制の実効性を高める役割を担っております。
なお、ユークスは、2015年４月28日に開催された第23期定時株主総会において選任された取締役 市村和雄氏を社外取締役としておりましたが、同氏は2017年２月22日に逝去し、退任いたしました。その後、ユークスは、適切な社外取締役の人選に努めてまいりましたが、現時点では決定に至っておりません。今後はユークスが属する業界事情に通じ企業価値向上への貢献を十分に期待できる人材の探索に努め、適任者が見つかり次第、社外取締役として招聘したいと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は内部監査室および会計監査人と定期的な報告会を開催し、相互連携を図っております。内部統制との関係につきましては、取締役会や監査役会等における情報交換および必要に応じてなされる専門的見地に立った助言・指導を通じて、独立した客観的な立場から適切な監督・監視を行うことにより、内部統制の実効性を高める役割を担っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
谷口 行規 |
1968年９月27日生 |
|
(注)２ |
1,230 |
||||||||||||||
|
常務取締役 管理部長 |
品治 康隆 |
1966年１月31日生 |
|
(注)２ |
254 |
||||||||||||||
|
取締役 システム担当 |
橋木 孝志 |
1966年11月17日生 |
|
(注)２ |
166 |
||||||||||||||
|
監査役 |
前川 健 |
1966年11月24日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||
|
監査役 |
上田 耕治 |
1962年３月８日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||
|
監査役 |
稲津 喜久代 |
1970年２月21日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||
|
計 |
1,659 |
||||||||||||||||||
（注）１．監査役 上田耕治および稲津喜久代は、社外監査役であります。
２．2019年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
３．2017年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2019年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2018年４月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．ユークスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で構成されております。
② 社外役員の状況
ユークスの社外役員は、社外監査役２名であります。上田耕治氏および稲津喜久代氏との間には、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、ユークスと両氏との間でそれぞれ責任限定契約を締結しております。
社外監査役は取締役会および監査役会に出席し、それぞれの専門分野における豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っており、当該発言により社外の視点を経営および監査に取り入れ、取締役の意思決定に客観性や中立性を確保することができるものと考えます。
社外役員の選定にあたっては、ユークスからの独立性に関する基準または方針をユークスは定めておりませんが、ユークス経営陣からの独立性、専門分野における経歴等を総合的に勘案し、東京証券取引所の定める独立役員の基準等を参考にして一般株主との利益相反を生じる恐れがないものと判断しております。なお、ユークスは、社外監査役全員（２名）を東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外役員と内部統制の関係につきましては、取締役会や監査役会等における情報交換および必要に応じてなされる専門的見地に立った助言・指導を通じて、独立した客観的な立場から適切な監督・監視を行うことにより、内部統制の実効性を高める役割を担っております。
なお、ユークスは、2015年４月28日に開催された第23期定時株主総会において選任された取締役 市村和雄氏を社外取締役としておりましたが、同氏は2017年２月22日に逝去し、退任いたしました。その後、ユークスは、適切な社外取締役の人選に努めてまいりましたが、現時点では決定に至っておりません。今後はユークスが属する業界事情に通じ企業価値向上への貢献を十分に期待できる人材の探索に努め、適任者が見つかり次第、社外取締役として招聘したいと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は内部監査室および会計監査人と定期的な報告会を開催し、相互連携を図っております。内部統制との関係につきましては、取締役会や監査役会等における情報交換および必要に応じてなされる専門的見地に立った助言・指導を通じて、独立した客観的な立場から適切な監督・監視を行うことにより、内部統制の実効性を高める役割を担っております。
男性５名 女性１名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
谷口 行規 |
昭和43年９月27日生 |
|
(注)２ |
1,231 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理部長 |
品治 康隆 |
昭和41年１月31日生 |
|
(注)２ |
254 |
||||||||||||||
|
取締役 |
システム担当 |
橋木 孝志 |
昭和41年11月17日生 |
|
(注)２ |
165 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
前川 健 |
昭和41年11月24日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
上田 耕治 |
昭和37年３月８日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
稲津 喜久代 |
昭和45年２月21日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
1,659 |
|||||||||||||||
（注）１．監査役 上田耕治および稲津喜久代は、社外監査役であります。
２．平成31年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
３．平成29年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成31年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成30年４月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．ユークスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で構成されております。
男性５名 女性１名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
谷口 行規 |
昭和43年９月27日生 |
|
(注)２ |
1,350 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理部長 |
品治 康隆 |
昭和41年１月31日生 |
|
(注)２ |
254 |
||||||||||||||
|
取締役 |
システム担当 |
橋木 孝志 |
昭和41年11月17日生 |
|
(注)２ |
165 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
前川 健 |
昭和41年11月24日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
上田 耕治 |
昭和37年３月８日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
稲津 喜久代 |
昭和45年２月21日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
1,777 |
|||||||||||||||
（注）１．監査役 上田耕治および稲津喜久代は、社外監査役であります。
２．平成29年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
３．平成29年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成27年４月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成30年４月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．ユークスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で構成されております。
男性５名 女性１名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
谷口 行規 |
昭和43年９月27日生 |
|
(注)２ |
1,349 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理部長 |
品治 康隆 |
昭和41年１月31日生 |
|
(注)２ |
254 |
||||||||||||||
|
取締役 |
システム担当 |
橋木 孝志 |
昭和41年11月17日生 |
|
(注)２ |
164 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
前川 健 |
昭和41年11月24日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
上田 耕治 |
昭和37年３月８日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
稲津 喜久代 |
昭和45年２月21日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
1,776 |
|||||||||||||||
（注）１．監査役 上田耕治および稲津喜久代は、社外監査役であります。
２．平成29年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
３．平成29年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成27年４月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成26年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．ユークスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で構成されております。
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
谷口 行規 |
昭和43年９月27日生 |
|
(注)３ |
1,448 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理部長 |
品治 康隆 |
昭和41年１月31日生 |
|
(注)３ |
254 |
||||||||||||||
|
取締役 |
システム担当 |
橋木 孝志 |
昭和41年11月17日生 |
|
(注)３ |
163 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
市村 和雄 |
昭和31年２月10日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
前川 健 |
昭和41年11月24日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
上田 耕治 |
昭和37年３月８日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
稲津 喜久代 |
昭和45年２月21日生 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
1,874 |
|||||||||||||||
（注）１．取締役 市村和雄は、社外取締役であります。
２．監査役 上田耕治および稲津喜久代は、社外監査役であります。
３．平成27年４月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成25年４月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年４月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成26年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．ユークスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、開発部長 原典史、開発担当 古田弘美、本社開発担当 樹下國昭、総務・人事担当 木村行伸、以上４名で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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