クリエアナブキ（4336）の役員の経歴と役員の変遷

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クリエアナブキ(4336)の株価チャート　クリエアナブキ(4336)の業績　親会社と関係会社

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①  役員一覧

男性5名  女性1名  （役員のうち女性の比率16.7％）

 

 

（注）１．監査役柳瀬治夫及び桑島美恵子は、社外監査役であります。

２．監査役桑島美恵子は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

３．クリエアナブキは、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、監査役柳瀬治夫及び桑島美恵子を指定し、同取引所に届け出ております。クリエアナブキが、両監査役を独立役員に指定した理由は、次のとおりであります。

(1) 経営者や特定の株主等から独立した立場において、一般株主の利益が害されることがないように経営を監督できる。

(2) 弁護士または公認会計士としての豊富な経験、その経験を通して培われた高い見識に基づいた助言を経営に反映させることで、健全かつ効率的な経営を担保できる。

４．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７．クリエアナブキでは、業務執行の効率化及び迅速化を図るため、2009年７月から執行役員制度を導入しております。当有価証券報告書提出日現在における執行役員は、営業部長  中村美哉、管理部長  楠戸三則の２名であります。

８．クリエアナブキは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠監査役２名を選任（補欠監査役の予選の効力は、その選任後、最初に開催する定時株主総会の開始の時までであります。）しております。なお、補欠監査役の任期は、その就任の時から、退任した監査役の任期の満了する時までであります。

補欠監査役は、次の２名（監査役に就任する順序は、第１順位を森敏法、第２順位を明石卓也としておりますが、森敏法が社外監査役の要件を充たしていないため、社外監査役が欠けた場合の補欠は明石卓也としております。）であります。

 

 

②  社外役員の状況

クリエアナブキの社外監査役については、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ③ 企業統治に関するその他の事項（イ）リスク管理体制の整備の状況」に記載のとおりであります。社外取締役は選任しておりません。

なお、クリエアナブキは、会社法上の大会社ではない、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）の上場会社であります。

クリエアナブキは、少数の取締役（任期１年）による迅速な意思決定を旨とした経営を行っており、現在のところ、社外取締役を選任しておりません。クリエアナブキ監査役３名のうち２名が社外監査役（弁護士１名、公認会計士１名）であります。また、各監査役は、監査法人、内部監査員及び内部統制部門である管理部とも相互に連携しながら、その職務を遂行しております。このため、社外取締役がいない現状においても、経営監視機能の客観性及び中立性は確保されていると考えております。

社外監査役の選任理由及び独立性に関するクリエアナブキの考え方は、次のとおりであります。

（注）１．クリエアナブキは、社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の上場関係諸規則を参考にしております。

２．クリエアナブキは、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、監査役柳瀬治夫及び桑島美恵子を指定し、同取引所に届け出ております。クリエアナブキが、両監査役を独立役員に指定した理由は、次のとおりであります。

(1) 経営者や特定の株主等から独立した立場において、一般株主の利益が害されることがないように経営を監督できる。

(2) 弁護士または公認会計士としての豊富な経験、その経験を通して培われた高い見識に基づいた助言を経営に反映させることで、健全かつ効率的な経営を担保できる。

３．監査役柳瀬治夫は、2006年３月から2008年３月まで旧㈱セシール（㈱ディノス・セシールとの合併により2013年７月に解散）の監査役でありました。クリエアナブキ及び㈱クリエ・ロジプラスは、旧㈱セシール及びその子会社であった㈱セシールビジネス＆スタッフィングとの間に、㈱クリエ・ロジプラスが㈱セシールビジネス＆スタッフィングの物流関連アウトソーシング事業を譲り受ける旨の事業譲渡契約を2012年１月に締結し、同年３月に実行いたしました。また、㈱クリエ・ロジプラスと現㈱セシール（2020年12月設立。㈱ディノス・セシールからの吸収分割（2021年３月実行）の承継会社）との間には、当有価証券報告書提出日現在において「第２ 事業の状況 ４．経営上の重要な契約等」に記載の重要な契約が存在しております。

③  社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

クリエアナブキの社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ③ 企業統治に関するその他の事項（イ）リスク管理体制の整備の状況」に記載のとおりであります。

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①  役員一覧

男性5名  女性1名  （役員のうち女性の比率16.7％）

 

 

（注）１．監査役柳瀬治夫及び桑島美恵子は、社外監査役であります。

２．監査役桑島美恵子は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

３．クリエアナブキは、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、監査役柳瀬治夫及び桑島美恵子を指定し、同取引所に届け出ております。クリエアナブキが、両監査役を独立役員に指定した理由は、次のとおりであります。

(1) 経営者や特定の株主等から独立した立場において、一般株主の利益が害されることがないように経営を監督できる。

(2) 弁護士または公認会計士としての豊富な経験、その経験を通して培われた高い見識に基づいた助言を経営に反映させることで、健全かつ効率的な経営を担保できる。

４．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７．クリエアナブキでは、業務執行の効率化及び迅速化を図るため、2009年７月から執行役員制度を導入しております。当有価証券報告書提出日現在における執行役員は、営業部長  中村美哉、管理部長  別宮貴仁の２名であります。

８．クリエアナブキは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠監査役２名を選任（補欠監査役の予選の効力は、その選任後、最初に開催する定時株主総会の開始の時までであります。）しております。なお、補欠監査役の任期は、その就任の時から、退任した監査役の任期の満了する時までであります。

補欠監査役は、次の２名（監査役に就任する順序は、第１順位を森敏法、第２順位を明石卓也としておりますが、森敏法が社外監査役の要件を充たしていないため、社外監査役が欠けた場合の補欠は明石卓也としております。）であります。

 

 

②  社外役員の状況

クリエアナブキの社外監査役については、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ③ 企業統治に関するその他の事項（イ）リスク管理体制の整備の状況」に記載のとおりであります。社外取締役は選任しておりません。

なお、クリエアナブキは、会社法上の大会社ではない、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）の上場会社であります。

クリエアナブキは、少数の取締役（任期１年）による迅速な意思決定を旨とした経営を行っており、現在のところ、社外取締役を選任する予定はありません。クリエアナブキ監査役３名のうち２名が社外監査役（弁護士１名、公認会計士１名）であります。また、各監査役は、監査法人、内部監査員及び内部統制部門である管理部とも相互に連携しながら、その職務を遂行しております。このため、社外取締役がいない現状においても、経営監視機能の客観性及び中立性は確保されていると考えております。

社外監査役の選任理由及び独立性に関するクリエアナブキの考え方は、次のとおりであります。

（注）１．クリエアナブキは、社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の上場関係諸規則を参考にしております。

２．クリエアナブキは、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、監査役柳瀬治夫及び桑島美恵子を指定し、同取引所に届け出ております。クリエアナブキが、両監査役を独立役員に指定した理由は、次のとおりであります。

(1) 経営者や特定の株主等から独立した立場において、一般株主の利益が害されることがないように経営を監督できる。

(2) 弁護士または公認会計士としての豊富な経験、その経験を通して培われた高い見識に基づいた助言を経営に反映させることで、健全かつ効率的な経営を担保できる。

３．監査役柳瀬治夫は、2006年３月から2008年３月まで㈱セシール（現 ㈱ディノス・セシール）の監査役でありました。クリエアナブキ及び㈱クリエ・ロジプラスは、㈱セシール（当時）及びその子会社である㈱セシールビジネス＆スタッフィングとの間に、㈱クリエ・ロジプラスが㈱セシールビジネス＆スタッフィングの物流関連アウトソーシング事業を譲り受ける旨の事業譲渡契約を2012年１月に締結し、同年３月に実行いたしました。また、㈱クリエ・ロジプラスと㈱ディノス・セシールとの間には、当有価証券報告書提出日現在において「第２ 事業の状況 ４．経営上の重要な契約等」に記載の重要な契約が存在しております。

③  社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

クリエアナブキの社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ③ 企業統治に関するその他の事項（イ）リスク管理体制の整備の状況」に記載のとおりであります。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①  役員一覧

男性5名  女性1名  （役員のうち女性の比率16.7％）

 

 

（注）１．監査役柳瀬治夫及び桑島美恵子は、社外監査役であります。

２．監査役桑島美恵子は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

３．クリエアナブキは、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、監査役柳瀬治夫及び桑島美恵子を指定し、同取引所に届け出ております。クリエアナブキが、両監査役を独立役員に指定した理由は、次のとおりであります。

(1) 経営者や特定の株主等から独立した立場において、一般株主の利益が害されることがないように経営を監督できる。

(2) 弁護士または公認会計士としての豊富な経験、その経験を通して培われた高い見識に基づいた助言を経営に反映させることで、健全かつ効率的な経営を担保できる。

４．監査役柳瀬治夫は、2006年３月から2008年３月まで㈱セシール（現 ㈱ディノス・セシール）の監査役でありました。クリエアナブキ及び㈱クリエ・ロジプラスは、㈱セシール（当時）及びその子会社である㈱セシールビジネス＆スタッフィングとの間に、㈱クリエ・ロジプラスが㈱セシールビジネス＆スタッフィングの物流関連アウトソーシング事業を譲り受ける旨の事業譲渡契約を2012年１月に締結し、同年３月に実行いたしました。また、㈱クリエ・ロジプラスと㈱ディノス・セシールとの間には、当有価証券報告書提出日現在において「第２ 事業の状況 ４．経営上の重要な契約等」に記載の重要な契約が存在しております。

５．2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

６．監査役林隆司氏は、辞任により退任した監査役の補欠として選任された監査役であるため、その任期はクリエアナブキ定款の定めにより、当該退任監査役の任期の満了すべき時（2016年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間）までとなります。

７．2016年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

８．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

９．クリエアナブキでは、業務執行の効率化及び迅速化を図るため、2009年７月から執行役員制度を導入しております。当有価証券報告書提出日現在における執行役員は、営業部長  中村美哉、事業戦略部長  佐々木克彰、管理部長  別宮貴仁の３名であります。

10．クリエアナブキは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠監査役２名を選任（補欠監査役の予選の効力は、その選任後、最初に開催する定時株主総会の開始の時までであります。）しております。なお、補欠監査役の任期は、その就任の時から、退任した監査役の任期の満了する時までであります。

補欠監査役は、次の２名（監査役に就任する順序は、第１順位を森敏法、第２順位を明石卓也としておりますが、森敏法が社外監査役の要件を充たしていないため、社外監査役が欠けた場合の補欠は明石卓也としております。）であります。

 

 

②  社外役員の状況

クリエアナブキの社外監査役については、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ③ 企業統治に関するその他の事項（イ）リスク管理体制の整備の状況」に記載のとおりであります。社外取締役は選任しておりません。

なお、クリエアナブキは、会社法上の大会社ではない、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）の上場会社であります。

クリエアナブキは、少数の取締役（任期１年）による迅速な意思決定を旨とした経営を行っており、現在のところ、社外取締役を選任する予定はありません。クリエアナブキ監査役３名のうち２名が社外監査役（弁護士１名、公認会計士１名）であります。また、各監査役は、監査法人、内部監査員及び内部統制部門である管理部とも相互に連携しながら、その職務を遂行しております。このため、社外取締役がいない現状においても、経営監視機能の客観性及び中立性は確保されていると考えております。

社外監査役の選任理由及び独立性に関するクリエアナブキの考え方は、次のとおりであります。

（注）１．クリエアナブキは、社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の上場関係諸規則を参考にしております。

２．クリエアナブキは、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、監査役柳瀬治夫及び桑島美恵子を指定し、同取引所に届け出ております。クリエアナブキが、両監査役を独立役員に指定した理由は、次のとおりであります。

(1) 経営者や特定の株主等から独立した立場において、一般株主の利益が害されることがないように経営を監督できる。

(2) 弁護士または公認会計士としての豊富な経験、その経験を通して培われた高い見識に基づいた助言を経営に反映させることで、健全かつ効率的な経営を担保できる。

３．監査役柳瀬治夫は、2006年３月から2008年３月まで㈱セシール（現 ㈱ディノス・セシール）の監査役でありました。クリエアナブキ及び㈱クリエ・ロジプラスは、㈱セシール（当時）及びその子会社である㈱セシールビジネス＆スタッフィングとの間に、㈱クリエ・ロジプラスが㈱セシールビジネス＆スタッフィングの物流関連アウトソーシング事業を譲り受ける旨の事業譲渡契約を2012年１月に締結し、同年３月に実行いたしました。また、㈱クリエ・ロジプラスと㈱ディノス・セシールとの間には、当有価証券報告書提出日現在において「第２ 事業の状況 ４．経営上の重要な契約等」に記載の重要な契約が存在しております。

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

クリエアナブキの社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ③ 企業統治に関するその他の事項（イ）リスク管理体制の整備の状況」に記載のとおりであります。社外取締役は選任しておりません。

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性６名  女性１名  （役員のうち女性の比率14.3％）

 

 

（注）１．監査役柳瀬治夫及び桑島美恵子は、社外監査役であります。

２．監査役桑島美恵子は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

３．クリエアナブキは、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、監査役柳瀬治夫及び桑島美恵子を指定し、同取引所に届け出ております。クリエアナブキが、両監査役を独立役員に指定した理由は、次のとおりであります。

(1) 経営者や特定の株主等から独立した立場において、一般株主の利益が害されることがないように経営を監督できる。

(2) 弁護士または公認会計士としての豊富な経験、その経験を通して培われた高い見識に基づいた助言を経営に反映させることで、健全かつ効率的な経営を担保できる。

４．監査役柳瀬治夫は、平成18年３月から平成20年３月まで㈱セシール（現 ㈱ディノス・セシール）の監査役でありました。

クリエアナブキ及び㈱クリエ・ロジプラスは、㈱セシール（当時）及びその子会社である㈱セシールビジネス＆スタッフィングとの間に、㈱クリエ・ロジプラスが㈱セシールビジネス＆スタッフィングの物流関連アウトソーシング事業を譲り受ける旨の事業譲渡契約を平成24年１月に締結し、同年３月に実行いたしました。また、㈱クリエ・ロジプラスと㈱ディノス・セシールとの間には、当有価証券報告書提出日現在において「第２ 事業の状況 ４．経営上の重要な契約等」に記載の重要な契約が存在しております。

５．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

６．監査役林隆司氏は、辞任により退任した監査役の補欠として選任された監査役であるため、その任期はクリエアナブキ定款の定めにより、当該退任監査役の任期の満了すべき時（平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間）までとなります。

７．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

８．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

９．クリエアナブキでは、業務執行の効率化及び迅速化を図るため、平成21年７月から執行役員制度を導入しております。当有価証券報告書提出日現在における執行役員は、営業部長  中村美哉、事業戦略部長  佐々木克彰、管理部長  別宮貴仁の３名であります。

10．クリエアナブキは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠監査役２名を選任（補欠監査役の予選の効力は、その選任後、最初に開催する定時株主総会の開始の時までであります。）しております。なお、補欠監査役の任期は、その就任の時から、退任した監査役の任期の満了する時までであります。

補欠監査役は、次の２名（監査役に就任する順序は、第１順位を森敏法、第２順位を明石卓也としておりますが、森敏法が社外監査役の要件を充たしていないため、社外監査役が欠けた場合の補欠は明石卓也としております。）であります。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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