ぴあ（4337）の役員の経歴と役員の変遷

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ぴあ(4337)の株価チャート　ぴあ(4337)の業績　親会社と関係会社

2026年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

(a)2026年６月18日（有価証券報告書提出日）現在のぴあの役員の状況は、以下のとおりです。

男性13名　女性2名　（役員のうち女性の比率 13.3％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（千株）

代表取締役社長

矢内　廣

1950年1月7日生

1974年12月

ぴあ株式会社設立

同代表取締役社長

2003年 6月

ぴあ代表取締役会長兼社長

2006年 6月

ぴあ代表取締役社長（現任）

 

〔主要な兼職〕

 

チケットぴあ名古屋株式会社　代表取締役会長

　

（注）３

3,060

取締役副社長

木本　敬巳

1960年12月8日生

1987年 6月

ぴあ入社

2006年 4月

ぴあ執行役員電子チケット事業本部長

2008年 7月

ぴあ上級執行役員ライブ・エンタテインメント本部長

2010年 4月

ぴあ上級執行役員ライブ・エンタテインメント局長

2011年 6月

 

2012年 4月

 

2013年 4月

2014年 1月

ぴあ取締役エンタテインメント事業本部副本部長兼ライブ・クリエイティブ局長

ぴあ取締役事業統括本部副本部長兼ライブ&メディア事業本部長

ぴあ取締役事業統括本部副本部長

ぴあ取締役事業統括本部長

2017年 6月

2018年 4月

2019年 6月

ぴあ常務取締役事業統括担当統括本部長

ぴあ常務取締役

ぴあ専務取締役

2022年 4月

2022年 6月

ぴあ専務取締役グループ事業推進担当

ぴあ取締役副社長（現任）

　

（注）３

9

専務取締役

吉澤　保幸

1955年7月7日生

1978年 4月

日本銀行入行

1996年 5月

同行営業局証券課長

2001年 2月

ぴあ入社　執行役員

2002年 6月

ぴあ取締役コーポレート本部長

2007年 6月

ぴあ取締役常務執行役員コーポレート本部長

2008年 6月

2013年 6月

2014年 1月

2015年 5月

2016年 4月

2019年 6月

ぴあ顧問

ぴあ取締役

ぴあ取締役財務・経営企画・管理担当CCO

ぴあ取締役財務戦略担当CCO

ぴあ取締役コーポレート統括担当CCO

ぴあ常務取締役コーポレート統括担当CCO

2020年 4月

 

ぴあ常務取締役コーポレート統括担当CCO兼CISO兼経営改革推進担当

2021年 4月

ぴあ常務取締役コーポレート担当CCO兼CISO兼経営改革推進担当

2021年 6月

ぴあ総合研究所株式会社代表取締役社長（現任）

2022年 6月

ぴあ専務取締役コーポレート担当CCO兼CISO兼経営改革推進担当

2024年10月

ぴあ専務取締役コーポレート担当CCO兼CISO兼全社経営改革推進担当兼リスクマネジメント委員会委員長（現任）

　

（注）３

12

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（千株）

常務取締役

村上　元春

1965年4月13日生

1988年 4月

ぴあ入社

2008年 7月

ぴあ執行役員ライブ・エンタテインメント本部副本部長

2012年 6月

ぴあ上級執行役員ライブ・エンタテインメント統括局長

2014年 4月

ぴあ上級執行役員CSR推進室長兼事業統括本部長補佐

2014年 6月

ぴあ取締役CSR推進室長兼事業統括本部長補佐

2018年 4月

 

2020年 4月

 

ぴあ取締役事業統括担当統括本部長兼エンタテインメント事業開発担当兼CSR担当

ぴあ取締役事業統括担当統括本部長兼CSR推進担当兼HR創造担当兼エンタテインメント事業開発担当兼戦略企画担当兼経営改革推進担当

2021年 4月

ぴあ取締役ヴェニュー事業開発担当兼新規事業開発担当兼CSR担当兼経営改革推進担当兼HR創造担当

2022年 6月

ぴあ常務取締役ヴェニュー事業開発担当兼中日本・西日本エリア担当兼コンテンツ・コミュニケーション担当兼新規事業開発担当兼CSR担当兼経営改革推進担当兼HR創造担当

2024年10月

ぴあ常務取締役ヴェニュー事業開発担当兼グループ事業推進担当兼中日本エリア担当兼全社経営改革推進担当

2025年10月

ぴあ常務取締役ヴェニュー事業開発担当兼グループ事業推進担当兼中日本エリア担当兼全社経営改革推進担当兼コーポレート担当（人事）（現任）

　

（注）３

7

取締役

小林　覚

1966年2月28日生

1989年 4月

ぴあ入社

2000年 4月

ぴあ第二エンタテインメント事業本部ぴあMOOKSシリーズ編集長

2005年 6月

ぴあメディア流通事業本部副本部長

2011年 6月

ぴあ執行役員社長室長兼広報室長

2017年 6月

ぴあ取締役社長室長兼広報室長

2020年 4月

ぴあ取締役社長室長

2023年 4月

ぴあ取締役社長室長兼CSR担当（現任）

　

（注）３

12

取締役

東出　隆幸

1965年7月29日生

1989年 4月

ぴあ入社

2002年 4月

ぴあ営業開発事業本部クーポン事業部長

2007年 4月

ぴあ電子チケット事業本部ソリューション事業部長

2013年 6月

ぴあ執行役員ライブ・エンタテインメント局長

2017年 6月

ぴあ上席執行役員ライブ・エンタテインメント本部長

2019年 6月

ぴあ主席執行役員ライブ・エンタテインメント本部長

2021年 6月

ぴあ首席執行役員ライブ・エンタテインメント本部長兼ライブ・クリエイティブ本部長

2022年 4月

ぴあ首席執行役員ライブ・エンタテインメント担当兼ライブ・クリエイティブ担当

2022年 7月

ぴあ取締役ライブ・エンタテインメント担当兼ライブ・クリエイティブ担当兼アジアマーケット開発担当兼グループ事業推進担当

2023年 4月

ぴあ取締役ライブ・エンタテインメント担当兼ライブ・クリエイティブ担当兼西日本エリア担当兼九州エリア担当兼東北・北海道エリア担当（現任）

　

（注）３

8

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（千株）

取締役

川端　俊宏

1973年5月25日生

1997年 4月

ぴあ入社

2000年 4月

2002年ワールドカップ杯日本組織委員会出向

2007年 4月

ぴあメディア・流通事業本部事業開発室長

2014年 4月

ぴあシステム局長

2019年 4月

ぴあ執行役員システム局長

2020年 4月

ぴあ執行役員システム局長兼グローバルイベント局長

2021年 6月

ぴあ上席執行役員ライブ・エンタテインメント本部副本部長

2022年 4月

ぴあ上席執行役員ライブ・エンタテインメント担当（DX担当）兼システム担当兼次世代システム局長

2022年 7月

ぴあ取締役ライブ・エンタテインメント担当（DX、システム・ソリューション担当）兼システム戦略担当兼グローバル事業担当

2023年 4月

ぴあ取締役ライブ・エンタテインメント担当（システム・ソリューション担当）兼システム戦略担当兼DX推進担当兼グローバル事業担当（現任）

 

〔主要な兼職〕

 

PDHX株式会社代表取締役社長

　

（注）３

7

取締役

宮本　暢子

1968年9月19日生

1991年 4月

ぴあ入社

2000年 4月

ぴあ経営企画本部戦略企画部グループリーダー

2003年 4月

ぴあデジタルコミュニケーションズ株式会社ソリューション事業部長

2008年10月

同社取締役ソリューション営業部長

2011年 3月

ぴあ退社

2013年 4月

東京国際モンテッソーリ教師トレーニングセンター入校

2014年 3月

モンテッソーリ教師（3歳～6歳）の国際ディプロマ取得

2014年 4月

学校法人髙根学園入職

2015年 1月

保育士資格取得

2018年 4月

マリア・モンテッソーリ・エレメンタリースクール勤務

2018年 6月

ぴあ取締役

2022年 6月

ぴあ社外取締役（現任）

2023年 4月

株式会社ウィズチャイルド入社

2025年 4月

ウィズチャイルドさくらがおかこども園施設長（現任）

　

（注）３

3

取締役

一條　和生

1958年10月13日生

2001年 4月

一橋大学社会学部教授、一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授（協力講座）

2005年 3月

株式会社シマノ社外取締役（現任）

2007年 4月

2014年 4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授

一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長

2015年 6月

株式会社電通総研社外取締役

2017年 6月

ぴあ社外取締役（現任）

2018年 2月

2018年 4月

株式会社ワールド社外取締役

一橋大学大学院経営管理研究科国際経営戦略専攻 専攻長、教授

2022年 4月

IMD（国際経営開発研究所、スイス、ローザンヌ）、教授（現任）

　

（注）３

1

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（千株）

取締役

村井　満

1959年8月2日生

1983年 3月

株式会社日本リクルートセンター入社

2000年 4月

同社執行役員全社戦略グループ担当

2004年 3月

同社斡旋ディビジョンカンパニープレジデント兼株式会社リクルートエイブリック代表取締役社長

2008年 7月

社団法人日本プロサッカーリーグ理事（非常勤）

2011年 4月

株式会社リクルート執行役員アジア担当兼RGF Hong Kong Limited取締役社長

2013年 4月

RGF Hong Kong Limited会長

2014年 1月

公益社団法人日本プロサッカーリーグチェアマン

2022年 3月

公益社団法人日本プロサッカーリーグ名誉会員（現任）

公益社団法人日本サッカー協会顧問（現任）

2022年 6月

ぴあ社外取締役（現任）

株式会社WOWOW取締役（監査等委員）（現任）

2023年 3月

株式会社アシックス社外取締役（現任）

2023年 6月

公益財団法人日本バドミントン協会代表理事（会長）（現任）

公益財団法人日本オリンピック委員会理事（現任）

2025年 6月

世界バドミントン連盟(BWF)理事（現任）

　

（注）３

4

取締役

佐藤　則之

1955年6月25日生

1979年 4月

三井物産株式会社入社

2002年 2月

米国三井物産シアトル支店長兼繊維・物資・建設本部長

2005年 1月

日本ブランズウィック株式会社代表取締役社長

2008年 7月

米国三井物産ニューヨーク本店コンシューマーサービス事業本部長

2010年 5月

三井物産株式会社本社コンシューマーサービス事業本部業務部長

2012年 7月

IHH Healthcare Berhad Group Head of Risk Management

2014年10月

欧州三井物産ロンドン本店副社長

2018年11月

三井物産人材開発株式会社ランゲージセンター長

2020年12月

Tycoon Executive Search株式会社顧問

2022年 2月

日本アジア投資株式会社顧問

2023年 2月

PIA DAIMANI Hospitality Experience株式会社（現 PDHX株式会社）監査役（現任）

2023年 4月

株式会社モーベルファーム社外取締役（現任）

2023年 6月

ぴあ社外取締役（現任）

　

（注）３

0

取締役

寺田　美穂

1968年12月22日生

1991年 4月

日産自動車株式会社入社

2009年 4月

同社販売会社支援部課長

2012年 4月

同社販売ネットワーク部課長

2013年 4月

同社商品企画本部日本商品企画室課長

2015年 4月

コニカミノルタ株式会社入社

同社広報ブランド推進部シニアマネジャー

2017年 4月

同社広報ブランド推進部シニアマネジャー兼ダイバーシティ推進室シニアマネジャー

2019年 4月

同社DXブランド推進部シニアマネジャー

2022年 6月

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス入社

同社コーポレートコミュニケーション本部シニアオフィサー

2023年 3月

同社PR戦略部シニアオフィサー

2024年 3月

同社執行役員（現任）

2024年 6月

ぴあ社外取締役（現任）

2024年 9月

株式会社セブン＆アイ・ホールディングスブランドコミュニケーション部シニアオフィサー（現任）

2026年 3月

7-Eleven International LLC  Senior Vice President（現任）

　

（注）３

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（千株）

常勤監査役

能勢　正幸

1949年3月24日生

1981年 8月

公認会計士登録

1982年12月

税理士登録

1983年 8月

ぴあ取締役

1991年 6月

ぴあ取締役退任

1999年 3月

ぴあ監査役

2016年 6月

ぴあ社外監査役（現任）

　

（注）４

32

監査役

松田　政行

1948年9月4日生

1977年 4月

弁護士登録

1981年 6月

松田政行法律特許事務所
1990年からマックス法律事務所開設

1997年 4月

最高裁判所司法研修所民事弁護教官

2003年 5月

日本弁護士連合会司法修習委員長

2005年 7月

森・濱田松本法律事務所　弁護士

2011年 6月

ぴあ社外監査役（現任）

2019年 1月

松田山崎法律事務所　弁護士（現任）

2020年 3月

一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会理事(現任)

　

（注）４

0

監査役

糸谷　祥輝

1963年4月5日生

1986年 4月

凸版印刷株式会社（現 TOPPAN株式会社）入社

2013年 4月

同社情報コミュニケーション事業本部マーケティング本部長

2015年 4月

同社情報コミュニケーション事業本部ビジネスイノベーション本部長

2018年 4月

同社情報コミュニケーション事業本部社会基盤構築推進本部長

2019年 4月

同社情報コミュニケーション事業本部ソーシャルイノベーションセンター長

2022年 4月

同社執行役員情報コミュニケーション事業本部ソーシャルイノベーション事業部長及び全社公共事業統括

2023年 4月

同社執行役員情報コミュニケーション事業本部副事業本部長

図書印刷株式会社取締役(現 TOPPANクロレ株式会社)（非常勤）（現任）

2023年 6月

ぴあ社外監査役（現任）

2023年 7月

TOPPAN（THAILAND）CO.,LTD.取締役（非常勤）

2023年10月

TOPPAN株式会社常務執行役員情報コミュニケーション事業本部長（現任）

2026年 4月

TOPPANホールディングス株式会社 常務執行役員　事業開発本部長（現任）

　

（注）５

-

計

3,164

　 (注)１．宮本暢子、一條和生、村井満、佐藤則之及び寺田美穂は、社外取締役であります。

２．能勢正幸、松田政行及び糸谷祥輝は、社外監査役であります。

３．2025年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2023年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2024年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．所有するぴあ株式の数には、ぴあ役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。

７．ぴあは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査役１名を選任しております。

補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（千株）

吉川　武志

1986年5月1日生

2015年 1月

弁護士登録（第二東京弁護士会）

2016年 8月

山崎貴啓法律事務所（現 松田山崎法律事務所）弁護士

2019年 1月

松田山崎法律事務所　弁護士（現任）

　

-

 

(b)2026年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役12名選任の件」、「監査役1名専任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されると、ぴあの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。

男性14名　女性1名　（役員のうち女性の比率 6.7％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（千株）

代表取締役社長

矢内　廣

1950年1月7日生

(a)に記載のとおり

　

（注）３

3,060

取締役副社長

木本　敬巳

1960年12月8日生

(a)に記載のとおり

　

（注）３

9

専務取締役

吉澤　保幸

1955年7月7日生

(a)に記載のとおり

　

（注）３

12

常務取締役

村上　元春

1965年4月13日生

(a)に記載のとおり

　

（注）３

7

取締役

小林　覚

1966年2月28日生

(a)に記載のとおり

（注）３

12

取締役

東出　隆幸

1965年7月29日生

(a)に記載のとおり

　

（注）３

8

取締役

川端　俊宏

1973年5月25日生

(a)に記載のとおり

　

（注）３

7

取締役

宮本　暢子

1968年9月19日生

(a)に記載のとおり

　

（注）３

3

取締役

一條　和生

1958年10月13日生

(a)に記載のとおり

　

（注）３

1

取締役

村井　満

1959年8月2日生

(a)に記載のとおり

　

（注）３

4

取締役

山森　郷司

1971年1月11日生

1995年 4月

株式会社学修社入社

1999年 6月

株式会社サービスウェア・コーポレーション(現SCSK株式会社)入社

2004年 1月

株式会社ネットドリーマーズ入社　技術部長

2005年 4月

同社ソリューション事業部長

2009年 6月

フリービット株式会社入社

2010年 5月

同社SmartInfra本部(技術本部)本部長兼情報システム部ジェネラルマネージャー

2011年 6月

株式会社ギガプライズ社外取締役

2011年 7月

株式会社ベッコアメ・インターネット社外取締役

2011年11月

フリービット株式会社技術統括担当執行役員

2012年 7月

株式会社フルスピード社外取締役

2015年 6月

株式会社アイ・ステーション社外取締役

2016年 9月

株式会社フリービットEPARKヘルスケア社外取締役

2018年 7月

バリオセキュア株式会社入社　取締役技術本部長

2024年 9月

同社代表取締役社長

2025年11月

同社代表取締役退任

　

（注）３

-

取締役

岡嶋　則幸

1973年5月7日生

1992年 4月

株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社

1996年 6月

同社オペレーション本部 オペレーションフィールドカウンセラー

2005年10月

同社商品本部雑貨部マーチャンダイザー

2010年 1月

同社商品本部 IT 決済部シニアマーチャンダイザー

2013年 9月

同社商品本部飲料・加工食品部シニアマーチャンダイザー

2015年12月

同社商品本部サービス・雑貨部総括マネジャー

2020年 3月

同社商品本部 デジタルサービス MD 部総括マネジャー

株式会社セブンドリーム・ドットコム取締役

2020年 5月

株式会社セブンネットショッピング 代表取締役社長

2023年 3月

株式会社セブン-イレブン・ジャパン執行役員 マーケティング本部長(現任)

2023年 6月

株式会社日テレ7取締役

2023年 9月

大阪・関西万博プロジェクト統括リーダー

　

（注）３

-

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（千株）

常勤監査役

能勢　正幸

1949年3月24日生

(a)に記載のとおり

　

（注）４

32

監査役

松田　政行

1948年9月4日生

(a)に記載のとおり

　

（注）４

0

監査役

山口　拓哉

1961年4月8日生

1986年 4月

凸版印刷株式会社(現TOPPAN株式会社) 入社

2011年 1月

同社情報コミュニケーション事業本部事業戦略本部長

2017年 4月

同社執行役員情報コミュニケーション事業本部事業戦略本部長

2023年 4月

同社執行役員東日本事業本部長

2023年10月

TOPPAN株式会社常務執行役員 東日本事業本部長

2026年 4月

同社常務執行役員情報ソリューションBU 副BU長(現任)

　

（注）５

-

計

3,163

　 (注)１．宮本暢子、一條和生、村井満、山森郷司及び岡嶋則幸は、社外取締役であります。

２．能勢正幸、松田政行及び山口拓哉は、社外監査役であります。

３．2026年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2023年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2026年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

６．所有するぴあ株式の数には、ぴあ役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。

７．ぴあは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査役１名を選任しております。

補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（千株）

吉川　武志

1986年5月1日生

(a)に記載のとおり

 

-

 

 

②　社外役員の状況

　2026年６月18日（有価証券報告書提出日）現在、ぴあ社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。2026年６月20日開催予定の定時株主総会における決議が承認可決されますと、社外取締役５名、社外監査役３名となる予定です。

(a)社外取締役及び社外監査役との関係

　宮本暢子氏は、15年前までぴあに20年間在籍し、特にぴあの企業理念と会社風土に精通し、また教育現場での経験と見識を有しており、女性の視点から、働き方改革、女性の活躍推進等において、専門的な助言、経営への提言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。

　一篠和生氏は、国際企業戦略及び知識創造理論に基づいた企業変革に関する専門家として豊富な経験と知識を有していることから社外取締役に選任しております。

　村井満氏は、企業経営及びＪリーグチェアマン就任経験からスポーツ界においても豊富な経験と実績を有していることから社外取締役に選任しております。

　佐藤則之氏は、海外事業における豊富な経験と実績から事業会社の実態に精通していることから社外取締役に選任しております。

　寺田美穂氏は、販売・メーカー・流通事業会社において、商品企画・広報・ダイバーシティに関する豊富な経験と実績から事業会社の実態に精通していることから社外取締役に選任しております。

　能勢正幸氏は、公認会計士としての財務及び会計における幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。同氏とぴあの間に特別の利害関係はありません。

　松田政行氏は、弁護士として、専門的な知識と幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。同氏とぴあの間に特別の利害関係はありません。

　糸谷祥輝氏は、長年にわたり、情報コミュニケーション事業、公共事業に関する職務に携わるとともに、企業経営の経験を有していることから社外監査役に選任しております。同氏とぴあの間に特別の利害関係はありません。

 

(b)取締役会及び監査役会への出席状況

区分

氏名

取締役会（13回開催）

監査役会（13回開催）

出席回数(回)

出席率(％)

出席回数(回)

出席率(％)

社外取締役

宮本暢子

13

100

－

－

社外取締役

一條和生

13

100

－

－

社外取締役

村井　満

12

92

－

－

社外取締役

佐藤則之

13

100

－

－

社外取締役

寺田美穂

13

100

－

－

社外監査役

能勢正幸

13

100

13

100

社外監査役

松田政行

12

92

12

92

社外監査役

糸谷祥輝

13

100

13

100

 

 

(c)取締役会及び監査役会における発言状況

　取締役宮本暢子氏は、ぴあの企業理念“ひとりひとりが生き生きと”の実現に向け、働き方改革、女性の活躍推進等において専門的な知見に基づき意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

　取締役一條和生氏は、国際企業戦略及び知識創造理論に基づく企業変革に関する専門家として意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

　取締役村井満氏は、企業経営及びスポーツ界における豊富な経験・知見に基づき意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

　取締役佐藤則之氏は、海外事業における豊富な経験と実績に基づき意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

　取締役寺田美穂氏は、販売・メーカー・流通事業会社における商品企画・広報・ダイバーシティに関する豊富な経験と実績に基づき意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

　監査役能勢正幸氏は、公認会計士としての財務及び会計における幅広い見識に基づき、必要な発言を積極的に行っております。

　監査役松田政行氏は、弁護士としての企業法務等における幅広い見識に基づき、必要な発言を積極的に行っております。

　監査役糸谷祥輝氏は、情報コミュニケーション事業や公共事業等における幅広い経験に基づき、必要な発言を積極的に行っております。

 

(d)独立性基準

　ぴあは社外取締役及び社外監査役又はその候補者が以下のいずれにも該当しないと判断する場合、独立性を有しているものと判断する。

１．ぴあグループの執行者

　ぴあ及びぴあの子会社（以下「ぴあグループ」という）の業務執行者又は最近10年間において業務執行者であったもの。

２．株主関係者

　①ぴあの10％以上の議決権を保有する株主又はその業務執行者

　②ぴあグループが10％以上の議決権を保有する会社の業務執行者

３．取引先関係者

　①ぴあグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

　　ぴあグループを主要な取引先とする者とは、直近の事業年度においてぴあグループとの取引金額が取引先の連結売上高の２％以上の取引先とする。

　②ぴあグループの主要な取引先又はその業務執行者

　　ぴあグループの主要な取引先とは、直近の事業年度においてぴあグループとの取引金額がぴあグループの連結売上高の２％以上の取引先とする。

　③ぴあグループの主要な借入先又はその業務執行者

　　ぴあグループの主要な借入先とは、直近の事業年度末においてぴあグループの連結総資産の２％以上の額をぴあグループに融資していた者とする。

４．専門家関係者

　①ぴあグループから役員報酬以外に年間1,000万円以上の収入を得ている弁護士・司法書士・弁理士・公認会計士・税理士・コンサルタント等（但し、当該収入を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、ぴあグループからの売上が当該団体の連結売上高の２％以上の団体に所属する者とする）

　②ぴあグループの会計監査人又はその社員等

５．寄付又は助成を行っている関係者

　寄付又は助成を行っている関係者とは、ぴあグループが年間1,000万円以上の寄付又は助成を行っている組織等の代表理事等の役付理事とする。

６．近親者

　上記１から５に掲げる者の配偶者又は二親等以内の親族

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　ぴあの監査役監査の体制は、３名の監査役全員が社外監査役であり、監査役の選任の状況については、会計監査人及び内部監査部門とも十分に連携が可能な知見を有する監査役であり、独立性の高い社外監査役が選任されております。監査役監査は、監査基準に従い、取締役会等の重要会議に出席して取締役会の職務状況を客観的立場で監査するとともに、会計監査人及び取締役から報告を受け、重要な書類の閲覧を行う等、経営監視機能の充実を図っています。

　また、内部監査については、内部監査人（専属２名）が監査役・会計監査人と連携をとり各部門における内部統制状況を日常的に監視し、業務の適切な運営と内部管理の徹底を図っています。

 


2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2025年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

(a)2025年６月19日（有価証券報告書提出日）現在のぴあの役員の状況は、以下のとおりです。

男性14名　女性2名　（役員のうち女性の比率 12.5％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（千株）

代表取締役社長

矢内　廣

1950年1月7日生

1974年12月

ぴあ株式会社設立

同代表取締役社長

2003年 6月

ぴあ代表取締役会長兼社長

2006年 6月

ぴあ代表取締役社長（現任）

 

〔主要な兼職〕

 

チケットぴあ名古屋株式会社　代表取締役会長

　

（注）３

3,055

取締役副社長

木本　敬巳

1960年12月8日生

1987年 6月

ぴあ入社

2006年 4月

ぴあ執行役員電子チケット事業本部長

2008年 7月

ぴあ上級執行役員ライブ・エンタテインメント本部長

2010年 4月

ぴあ上級執行役員ライブ・エンタテインメント局長

2011年 6月

 

2012年 4月

 

2013年 4月

2014年 1月

ぴあ取締役エンタテインメント事業本部副本部長兼ライブ・クリエイティブ局長

ぴあ取締役事業統括本部副本部長兼ライブ&メディア事業本部長

ぴあ取締役事業統括本部副本部長

ぴあ取締役事業統括本部長

2017年 6月

2018年 4月

2019年 6月

ぴあ常務取締役事業統括担当統括本部長

ぴあ常務取締役

ぴあ専務取締役

2022年 4月

2022年 6月

ぴあ専務取締役グループ事業推進担当

ぴあ取締役副社長（現任）

　

（注）３

6

専務取締役

吉澤　保幸

1955年7月7日生

1978年 4月

日本銀行入行

1996年 5月

同行営業局証券課長

2001年 2月

ぴあ入社　執行役員

2002年 6月

ぴあ取締役コーポレート本部長

2007年 6月

ぴあ取締役常務執行役員コーポレート本部長

2008年 6月

2013年 6月

2014年 1月

2015年 5月

2016年 4月

2019年 6月

ぴあ顧問

ぴあ取締役

ぴあ取締役財務・経営企画・管理担当CCO

ぴあ取締役財務戦略担当CCO

ぴあ取締役コーポレート統括担当CCO

ぴあ常務取締役コーポレート統括担当CCO

2020年 4月

 

ぴあ常務取締役コーポレート統括担当CCO兼CISO兼経営改革推進担当

2021年 4月

ぴあ常務取締役コーポレート担当CCO兼CISO兼経営改革推進担当

2021年 6月

ぴあ総合研究所株式会社代表取締役社長（現任）

2022年 6月

ぴあ専務取締役コーポレート担当CCO兼CISO兼経営改革推進担当

2024年10月

ぴあ専務取締役コーポレート担当CCO兼CISO兼全社経営改革推進担当兼リスクマネジメント委員会委員長（現任）

　

（注）３

9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（千株）

常務取締役

村上　元春

1965年4月13日生

1988年 4月

ぴあ入社

2008年 7月

ぴあ執行役員ライブ・エンタテインメント本部副本部長

2012年 6月

ぴあ上級執行役員ライブ・エンタテインメント統括局長

2014年 4月

ぴあ上級執行役員CSR推進室長兼事業統括本部長補佐

2014年 6月

2016年 4月

ぴあ取締役CSR推進室長兼事業統括本部長補佐

ぴあ取締役CSR担当兼事業統括本部長補佐

2017年 4月

2018年 4月

 

2020年 4月

 

ぴあ取締役CSR担当兼事業統括担当副統括本部長

ぴあ取締役事業統括担当統括本部長兼エンタテインメント事業開発担当兼CSR担当

ぴあ取締役事業統括担当統括本部長兼CSR推進担当兼HR創造担当兼エンタテインメント事業開発担当兼戦略企画担当兼経営改革推進担当

2021年 4月

ぴあ取締役ヴェニュー事業開発担当兼新規事業開発担当兼CSR担当兼経営改革推進担当兼HR創造担当

2022年 6月

ぴあ常務取締役ヴェニュー事業開発担当兼中日本・西日本エリア担当兼コンテンツ・コミュニケーション担当兼新規事業開発担当兼CSR担当兼経営改革推進担当兼HR創造担当

2023年 4月

ぴあ常務取締役ヴェニュー事業開発担当兼デジタル・コミュニティ開発担当兼グループ事業推進担当兼経営改革推進担当

2024年10月

ぴあ常務取締役ヴェニュー事業開発担当兼グループ事業推進担当兼中日本エリア担当兼全社経営改革推進担当（現任）

　

（注）３

4

取締役

小林　覚

1966年2月28日生

1989年 4月

ぴあ入社

2000年 4月

ぴあ第二エンタテインメント事業本部ぴあMOOKSシリーズ編集長

2005年 6月

ぴあメディア流通事業本部副本部長

2011年 6月

ぴあ執行役員社長室長兼広報室長

2017年 6月

ぴあ取締役社長室長兼広報室長

2020年 4月

ぴあ取締役社長室長

2023年 4月

ぴあ取締役社長室長兼CSR担当（現任）

　

（注）３

9

取締役

東出　隆幸

1965年7月29日生

1989年 4月

ぴあ入社

2002年 4月

ぴあ営業開発事業本部クーポン事業部長

2007年 4月

ぴあ電子チケット事業本部ソリューション事業部長

2013年 6月

ぴあ執行役員ライブ・エンタテインメント局長

2017年 6月

ぴあ上席執行役員ライブ・エンタテインメント本部長

2019年 6月

ぴあ主席執行役員ライブ・エンタテインメント本部長

2021年 6月

ぴあ首席執行役員ライブ・エンタテインメント本部長兼ライブ・クリエイティブ本部長

2022年 4月

ぴあ首席執行役員ライブ・エンタテインメント担当兼ライブ・クリエイティブ担当

2022年 7月

ぴあ取締役ライブ・エンタテインメント担当兼ライブ・クリエイティブ担当兼アジアマーケット開発担当兼グループ事業推進担当

2023年 4月

ぴあ取締役ライブ・エンタテインメント担当兼ライブ・クリエイティブ担当兼西日本エリア担当兼九州エリア担当兼東北・北海道エリア担当（現任）

　

（注）３

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（千株）

取締役

川端　俊宏

1973年5月25日生

1997年 4月

ぴあ入社

2000年 4月

2002年ワールドカップ杯日本組織委員会出向

2007年 4月

ぴあメディア・流通事業本部事業開発室長

2014年 4月

ぴあシステム局長

2019年 4月

ぴあ執行役員システム局長

2020年 4月

ぴあ執行役員システム局長兼グローバルイベント局長

2021年 6月

ぴあ上席執行役員ライブ・エンタテインメント本部副本部長

2022年 4月

ぴあ上席執行役員ライブ・エンタテインメント担当（DX担当）兼システム担当兼次世代システム局長

2022年 7月

ぴあ取締役ライブ・エンタテインメント担当（DX、システム・ソリューション担当）兼システム戦略担当兼グローバル事業担当

2023年 4月

ぴあ取締役ライブ・エンタテインメント担当（システム・ソリューション担当）兼システム戦略担当兼DX推進担当兼グローバル事業担当（現任）

 

〔主要な兼職〕

 

PIA DAIMANI Hospitality Experience株式会社代表取締役社長

　

（注）３

4

取締役

宮本　暢子

1968年9月19日生

1991年 4月

ぴあ入社

2000年 4月

ぴあ経営企画本部戦略企画部グループリーダー

2003年 4月

ぴあデジタルコミュニケーションズ株式会社ソリューション事業部長

2008年10月

同社取締役ソリューション営業部長

2011年 3月

ぴあ退社

2013年 4月

東京国際モンテッソーリ教師トレーニングセンター入校

2014年 3月

モンテッソーリ教師（3歳～6歳）の国際ディプロマ取得

2014年 4月

学校法人髙根学園入職

2015年 1月

保育士資格取得

2018年 4月

マリア・モンテッソーリ・エレメンタリースクール勤務

2018年 6月

ぴあ取締役

2022年 6月

ぴあ社外取締役（現任）

2023年 4月

株式会社ウィズチャイルド入社

2025年 4月

ウィズチャイルドさくらがおかこども園施設長（現任）

　

（注）３

3

取締役

一條　和生

1958年10月13日生

2001年 4月

一橋大学社会学部教授、一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授（協力講座）

2005年 3月

株式会社シマノ社外取締役（現任）

2007年 4月

2014年 4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授

一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長

2015年 6月

株式会社電通総研社外取締役

2017年 6月

ぴあ社外取締役（現任）

2018年 2月

2018年 4月

株式会社ワールド社外取締役

一橋大学大学院経営管理研究科国際経営戦略専攻 専攻長、教授

2022年 4月

IMD（国際経営開発研究所、スイス）、教授（現任）

　

（注）３

1

取締役

石田　宏樹

1972年6月18日生

2000年 5月

フリービット株式会社設立　代表取締役CEO

2004年 7月

同社代表取締役会長CEO

2005年 7月

同社代表取締役社長CEO

2015年 1月

フリービットモバイル株式会社代表取締役社長CEO

2015年 2月

フリービット株式会社代表取締役会長

2015年 4月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社取締役

2020年 5月

フリービット株式会社代表取締役社長CEO兼CTO（現任）

2021年 6月

ぴあ社外取締役（現任）

2021年10月

株式会社ドリーム・トレイン・インターネット取締役会長（現任）

　

（注）３

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（千株）

取締役

村井　満

1959年8月2日生

1983年 3月

株式会社日本リクルートセンター入社

2000年 4月

同社執行役員全社戦略グループ担当

2004年 3月

同社斡旋ディビジョンカンパニープレジデント兼株式会社リクルートエイブリック代表取締役社長

2008年 7月

社団法人日本プロサッカーリーグ理事（非常勤）

2011年 4月

株式会社リクルート執行役員アジア担当兼RGF Hong Kong Limited取締役社長

2013年 4月

RGF Hong Kong Limited会長

2014年 1月

公益社団法人日本プロサッカーリーグチェアマン

2022年 3月

公益社団法人日本プロサッカーリーグ名誉会員兼公益社団法人日本サッカー協会顧問（現任）

2022年 4月

株式会社ONGAESHI Holdings代表取締役（現任）

2022年 6月

ぴあ社外取締役（現任）

株式会社WOWOW取締役（監査等委員）（現任）

2023年 3月

株式会社アシックス社外取締役（現任）

2023年 6月

公益財団法人日本バドミントン協会代表理事（会長）（現任）

公益財団法人日本オリンピック委員会理事（現任）

　

（注）３

2

取締役

佐藤　則之

1955年6月25日生

1979年 4月

三井物産株式会社入社

2002年 2月

米国三井物産シアトル支店長兼繊維・物資・建設本部長

2005年 1月

日本ブランズウィック株式会社代表取締役社長

2008年 7月

米国三井物産ニューヨーク本店コンシューマーサービス事業本部長

2010年 5月

三井物産株式会社本社コンシューマーサービス事業本部業務部長

2012年 7月

IHH Healthcare Berhad Group Head of Risk Management

2014年10月

欧州三井物産ロンドン本店副社長

2018年11月

三井物産人材開発株式会社ランゲージセンター長

2020年12月

Tycoon Executive Search株式会社顧問

2022年 2月

日本アジア投資株式会社顧問

2023年 2月

PIA DAIMANI Hospitality Experience株式会社監査役（現任）

2023年 4月

株式会社モーベルファーム社外取締役（現任）

2023年 6月

ぴあ社外取締役（現任）

　

（注）３

0

取締役

寺田　美穂

1968年12月22日生

1991年 4月

日産自動車株式会社入社

2009年 4月

同社販売会社支援部課長

2012年 4月

同社販売ネットワーク部課長

2013年 4月

同社商品企画本部日本商品企画室課長

2015年 4月

コニカミノルタ株式会社入社

同社広報ブランド推進部シニアマネジャー

2017年 4月

同社広報ブランド推進部シニアマネジャー兼ダイバーシティ推進室シニアマネジャー

2019年 4月

同社DXブランド推進部シニアマネジャー

2022年 6月

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス入社

同社コーポレートコミュニケーション本部シニアオフィサー

2023年 3月

同社PR戦略部シニアオフィサー

2024年 3月

同社執行役員（現任）

2024年 6月

ぴあ社外取締役（現任）

2024年 9月

株式会社セブン＆アイ・ホールディングスブランドコミュニケーション部シニアオフィサー（現任）

　

（注）３

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（千株）

常勤監査役

能勢　正幸

1949年3月24日生

1981年 8月

公認会計士登録

1982年12月

税理士登録

1983年 8月

ぴあ取締役

1991年 6月

ぴあ取締役退任

1999年 3月

ぴあ監査役

2016年 6月

ぴあ社外監査役（現任）

　

（注）４

32

監査役

松田　政行

1948年9月4日生

1977年 4月

弁護士登録

1981年 6月

松田政行法律特許事務所
1990年からマックス法律事務所開設

1997年 4月

最高裁判所司法研修所民事弁護教官

2003年 5月

日本弁護士連合会司法修習委員長

2005年 7月

森・濱田松本法律事務所　弁護士

2011年 6月

ぴあ社外監査役（現任）

2019年 1月

松田山崎法律事務所　弁護士（現任）

2020年 3月

一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会理事(現任)

　

（注）４

0

監査役

糸谷　祥輝

1963年4月5日生

1986年 4月

凸版印刷株式会社（現 TOPPAN株式会社）入社

2013年 4月

同社情報コミュニケーション事業本部マーケティング本部長

2015年 4月

同社情報コミュニケーション事業本部ビジネスイノベーション本部長

2018年 4月

同社情報コミュニケーション事業本部社会基盤構築推進本部長

2019年 4月

同社情報コミュニケーション事業本部ソーシャルイノベーションセンター長

2022年 4月

同社執行役員情報コミュニケーション事業本部ソーシャルイノベーション事業部長及び全社公共事業統括

2023年 4月

同社執行役員情報コミュニケーション事業本部副事業本部長

図書印刷株式会社取締役（非常勤）（現任）

2023年 6月

ぴあ社外監査役（現任）

2023年 7月

TOPPAN（THAILAND）CO.,LTD.取締役（非常勤）（現任）

2023年10月

TOPPAN株式会社常務執行役員情報コミュニケーション事業本部長（現任）

　

（注）５

-

計

3,139

　 (注)１．宮本暢子、一條和生、石田宏樹、村井満、佐藤則之及び寺田美穂は、社外取締役であります。

２．能勢正幸、松田政行及び糸谷祥輝は、社外監査役であります。

３．2024年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2023年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2024年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．所有するぴあ株式の数には、ぴあ役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。

７．ぴあは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査役１名を選任しております。

補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（千株）

吉川　武志

1986年5月1日生

2015年 1月

弁護士登録（第二東京弁護士会）

2016年 8月

山崎貴啓法律事務所（現 松田山崎法律事務所）弁護士

2019年 1月

松田山崎法律事務所　弁護士（現任）

　

-

 

(b)2025年６月21日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役12名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ぴあの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。

男性13名　女性2名　（役員のうち女性の比率 13.3％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（千株）

代表取締役社長

矢内　廣

1950年1月7日生

(a)に記載のとおり

　

（注）３

3,055

取締役副社長

木本　敬巳

1960年12月8日生

(a)に記載のとおり

　

（注）３

6

専務取締役

吉澤　保幸

1955年7月7日生

(a)に記載のとおり

　

（注）３

9

常務取締役

村上　元春

1965年4月13日生

(a)に記載のとおり

　

（注）３

4

取締役

小林　覚

1966年2月28日生

(a)に記載のとおり

（注）３

9

取締役

東出　隆幸

1965年7月29日生

(a)に記載のとおり

　

（注）３

5

取締役

川端　俊宏

1973年5月25日生

(a)に記載のとおり

　

（注）３

4

取締役

宮本　暢子

1968年9月19日生

(a)に記載のとおり

　

（注）３

3

取締役

一條　和生

1958年10月13日生

(a)に記載のとおり

　

（注）３

1

取締役

村井　満

1959年8月2日生

(a)に記載のとおり

　

（注）３

2

取締役

佐藤　則之

1955年6月25日生

(a)に記載のとおり

　

（注）３

0

取締役

寺田　美穂

1968年12月22日生

(a)に記載のとおり

　

（注）３

-

常勤監査役

能勢　正幸

1949年3月24日生

(a)に記載のとおり

　

（注）４

32

監査役

松田　政行

1948年9月4日生

(a)に記載のとおり

　

（注）４

0

監査役

糸谷　祥輝

1963年4月5日生

(a)に記載のとおり

　

（注）５

-

計

3,139

　 (注)１．宮本暢子、一條和生、村井満、佐藤則之及び寺田美穂は、社外取締役であります。

２．能勢正幸、松田政行及び糸谷祥輝は、社外監査役であります。

３．2025年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2023年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2024年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．所有するぴあ株式の数には、ぴあ役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。

７．ぴあは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査役１名を選任しております。

補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（千株）

吉川　武志

1986年5月1日生

(a)に記載のとおり

 

-

 

 

②　社外役員の状況

　2025年６月19日（有価証券報告書提出日）現在、ぴあ社外取締役は６名、社外監査役は３名であります。2025年６月21日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役12名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、石田宏樹氏を除く社外取締役５名、社外監査役３名が再任される予定です。

(a)社外取締役及び社外監査役との関係

　宮本暢子氏は、14年前までぴあに20年間在籍し、特にぴあの企業理念と会社風土に精通し、また教育現場での経験と見識を有しており、女性の視点から、働き方改革、女性の活躍推進等において、専門的な助言、経営への提言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。

　一篠和生氏は、国際企業戦略及び知識創造理論に基づいた企業変革に関する専門家として豊富な経験と知識を有していることから社外取締役に選任しております。

　石田宏樹氏は、企業経営及びＩＴ関連事業における豊富な経験と実績から事業会社の実態に精通していることから社外取締役に選任しております。

　村井満氏は、企業経営及びＪリーグチェアマン就任経験からスポーツ界においても豊富な経験と実績を有していることから社外取締役に選任しております。

　佐藤則之氏は、海外事業における豊富な経験と実績から事業会社の実態に精通していることから社外取締役に選任しております。

　寺田美穂氏は、販売・メーカー・流通事業会社において、商品企画・広報・ダイバーシティに関する豊富な経験と実績から事業会社の実態に精通していることから社外取締役に選任しております。

　能勢正幸氏は、公認会計士としての財務及び会計における幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。同氏とぴあの間に特別の利害関係はありません。

　松田政行氏は、弁護士として、専門的な知識と幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。同氏とぴあの間に特別の利害関係はありません。

　糸谷祥輝氏は、長年にわたり、情報コミュニケーション事業、公共事業に関する職務に携わるとともに、企業経営の経験を有していることから社外監査役に選任しております。同氏とぴあの間に特別の利害関係はありません。

 

(b)取締役会及び監査役会への出席状況

区分

氏名

取締役会（14回開催）

監査役会（13回開催）

出席回数(回)

出席率(％)

出席回数(回)

出席率(％)

社外取締役

宮本暢子

14

100

－

－

社外取締役

一條和生

14

100

－

－

社外取締役

石田宏樹

13

92

－

－

社外取締役

村井　満

13

92

－

－

社外取締役

佐藤則之

14

100

－

－

社外取締役

寺田美穂

10

90

－

－

社外監査役

能勢正幸

14

100

13

100

社外監査役

松田政行

13

92

12

92

社外監査役

糸谷祥輝

13

92

12

92

（注）寺田美穂氏は、2024年６月就任後開催の取締役会11回のうち10回に出席したものであります。

 

(c)取締役会及び監査役会における発言状況

　取締役宮本暢子氏は、ぴあの企業理念“ひとりひとりが生き生きと”の実現に向け、働き方改革、女性の活躍推進等において専門的な知見に基づき意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

　取締役一條和生氏は、国際企業戦略及び知識創造理論に基づく企業変革に関する専門家として意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

　取締役石田宏樹氏は、企業経営及びＩＴ関連事業に関する専門的な知見に基づき意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

　取締役村井満氏は、企業経営及びスポーツ界における豊富な経験・知見に基づき意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

　取締役佐藤則之氏は、海外事業における豊富な経験と実績に基づき意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

　取締役寺田美穂氏は、販売・メーカー・流通事業会社における商品企画・広報・ダイバーシティに関する豊富な経験と実績に基づき意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

　監査役能勢正幸氏は、公認会計士としての財務及び会計における幅広い見識に基づき、必要な発言を積極的に行っております。

　監査役松田政行氏は、弁護士としての企業法務等における幅広い見識に基づき、必要な発言を積極的に行っております。

　監査役糸谷祥輝氏は、情報コミュニケーション事業や公共事業等における幅広い経験に基づき、必要な発言を積極的に行っております。

 

(d)独立性基準

　ぴあは社外取締役及び社外監査役又はその候補者が以下のいずれにも該当しないと判断する場合、独立性を有しているものと判断する。

１．ぴあグループの執行者

　ぴあ及びぴあの子会社（以下「ぴあグループ」という）の業務執行者又は最近10年間において業務執行者であったもの。

２．株主関係者

　①ぴあの10％以上の議決権を保有する株主又はその業務執行者

　②ぴあグループが10％以上の議決権を保有する会社の業務執行者

３．取引先関係者

　①ぴあグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

　　ぴあグループを主要な取引先とする者とは、直近の事業年度においてぴあグループとの取引金額が取引先の連結売上高の２％以上の取引先とする。

　②ぴあグループの主要な取引先又はその業務執行者

　　ぴあグループの主要な取引先とは、直近の事業年度においてぴあグループとの取引金額がぴあグループの連結売上高の２％以上の取引先とする。

　③ぴあグループの主要な借入先又はその業務執行者

　　ぴあグループの主要な借入先とは、直近の事業年度末においてぴあグループの連結総資産の２％以上の額をぴあグループに融資していた者とする。

４．専門家関係者

　①ぴあグループから役員報酬以外に年間1,000万円以上の収入を得ている弁護士・司法書士・弁理士・公認会計士・税理士・コンサルタント等（但し、当該収入を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、ぴあグループからの売上が当該団体の連結売上高の２％以上の団体に所属する者とする）

　②ぴあグループの会計監査人又はその社員等

５．寄付又は助成を行っている関係者

　寄付又は助成を行っている関係者とは、ぴあグループが年間1,000万円以上の寄付又は助成を行っている組織等の代表理事等の役付理事とする。

６．近親者

　上記１から５に掲げる者の配偶者又は二親等以内の親族

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　ぴあの監査役監査の体制は、３名の監査役全員が社外監査役であり、監査役の選任の状況については、会計監査人及び内部監査部門とも十分に連携が可能な知見を有する監査役であり、独立性の高い社外監査役が選任されております。監査役監査は、監査基準に従い、取締役会等の重要会議に出席して取締役会の職務状況を客観的立場で監査するとともに、会計監査人及び取締役から報告を受け、重要な書類の閲覧を行う等、経営監視機能の充実を図っています。

　また、内部監査については、内部監査人（専属３名）が監査役・会計監査人と連携をとり各部門における内部統制状況を日常的に監視し、業務の適切な運営と内部管理の徹底を図っています。

 


2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性14名　女性2名　（役員のうち女性の比率 12.5％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役社長

矢内　廣

1950年1月7日生

1974年12月

ぴあ株式会社設立

同代表取締役社長

2003年 6月

ぴあ代表取締役会長兼社長

2006年 6月

ぴあ代表取締役社長（現任）

 

〔主要な兼職〕

 

チケットぴあ名古屋株式会社　代表取締役会長

　

（注）３

3,050

取締役副社長

木本　敬巳

1960年12月8日生

1987年 6月

ぴあ入社

2006年 4月

ぴあ執行役員電子チケット事業本部長

2008年 7月

ぴあ上級執行役員ライブ・エンタテインメント本部長

2010年 4月

ぴあ上級執行役員ライブ・エンタテインメント局長

2011年 6月

 

2012年 4月

 

2013年 4月

2014年 1月

ぴあ取締役エンタテインメント事業本部副本部長兼ライブ・クリエイティブ局長

ぴあ取締役事業統括本部副本部長兼ライブ&メディア事業本部長

ぴあ取締役事業統括本部副本部長

ぴあ取締役事業統括本部長

2017年 6月

2018年 4月

2019年 6月

ぴあ常務取締役事業統括担当統括本部長

ぴあ常務取締役

ぴあ専務取締役

2022年 4月

2022年 6月

ぴあ専務取締役グループ事業推進担当

ぴあ取締役副社長（現任）

　

（注）３

3

専務取締役

吉澤　保幸

1955年7月7日生

1978年 4月

日本銀行入行

1996年 5月

同行営業局証券課長

2001年 2月

ぴあ入社　執行役員

2002年 6月

ぴあ取締役コーポレート本部長

2007年 6月

ぴあ取締役常務執行役員コーポレート本部長

2008年 6月

2013年 6月

2014年 1月

2015年 5月

2016年 4月

2019年 6月

ぴあ顧問

ぴあ取締役

ぴあ取締役財務・経営企画・管理担当CCO

ぴあ取締役財務戦略担当CCO

ぴあ取締役コーポレート統括担当CCO

ぴあ常務取締役コーポレート統括担当CCO

2020年 4月

 

ぴあ常務取締役コーポレート統括担当CCO兼CISO兼経営改革推進担当

2021年 4月

ぴあ常務取締役コーポレート担当CCO兼CISO兼経営改革推進担当

2021年 6月

ぴあ総合研究所株式会社代表取締役社長（現任）

2022年 6月

ぴあ専務取締役コーポレート担当CCO兼CISO兼経営改革推進担当（現任）

　

（注）３

6

常務取締役

村上　元春

1965年4月13日生

1988年 4月

ぴあ入社

2008年 7月

ぴあ執行役員ライブ・エンタテインメント本部副本部長

2012年 6月

ぴあ上級執行役員ライブ・エンタテインメント統括局長

2014年 4月

ぴあ上級執行役員CSR推進室長兼事業統括本部長補佐

2014年 6月

2016年 4月

ぴあ取締役CSR推進室長兼事業統括本部長補佐

ぴあ取締役CSR担当兼事業統括本部長補佐

2017年 4月

2018年 4月

 

2020年 4月

 

ぴあ取締役CSR担当兼事業統括担当副統括本部長

ぴあ取締役事業統括担当統括本部長兼エンタテインメント事業開発担当兼CSR担当

ぴあ取締役事業統括担当統括本部長兼CSR推進担当兼HR創造担当兼エンタテインメント事業開発担当兼戦略企画担当兼経営改革推進担当

2021年 4月

ぴあ取締役ヴェニュー事業開発担当兼新規事業開発担当兼CSR担当兼経営改革推進担当兼HR創造担当

2022年 6月

ぴあ常務取締役ヴェニュー事業開発担当兼中日本・西日本エリア担当兼コンテンツ・コミュニケーション担当兼新規事業開発担当兼CSR担当兼経営改革推進担当兼HR創造担当

2023年 4月

ぴあ常務取締役ヴェニュー事業開発担当兼デジタル・コミュニティ開発担当兼グループ事業推進担当兼経営改革推進担当（現任）

　

（注）３

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

小林　覚

1966年2月28日生

1989年 4月

ぴあ入社

2000年 4月

ぴあ第二エンタテインメント事業本部ぴあMOOKSシリーズ編集長

2005年 6月

ぴあメディア流通事業本部副本部長

2011年 6月

ぴあ執行役員社長室長兼広報室長

2017年 6月

ぴあ取締役社長室長兼広報室長

2020年 4月

ぴあ取締役社長室長

2023年 4月

ぴあ取締役社長室長兼CSR担当（現任）

　

（注）３

7

取締役

東出　隆幸

1965年7月29日生

1989年 4月

ぴあ入社

2002年 4月

ぴあ営業開発事業本部クーポン事業部長

2007年 4月

ぴあ電子チケット事業本部ソリューション事業部長

2013年 6月

ぴあ執行役員ライブ・エンタテインメント局長

2017年 6月

ぴあ上席執行役員ライブ・エンタテインメント本部長

2019年 6月

ぴあ主席執行役員ライブ・エンタテインメント本部長

2021年 6月

ぴあ首席執行役員ライブ・エンタテインメント本部長兼ライブ・クリエイティブ本部長

2022年 4月

ぴあ首席執行役員ライブ・エンタテインメント担当兼ライブ・クリエイティブ担当

2022年 7月

ぴあ取締役ライブ・エンタテインメント担当兼ライブ・クリエイティブ担当兼アジアマーケット開発担当兼グループ事業推進担当

2023年 4月

ぴあ取締役ライブ・エンタテインメント担当兼ライブ・クリエイティブ担当兼西日本エリア担当兼九州エリア担当兼東北・北海道エリア担当（現任）

　

（注）３

1

取締役

川端　俊宏

1973年5月25日生

1997年 4月

ぴあ入社

2000年 4月

2002年ワールドカップ杯日本組織委員会出向

2007年 4月

ぴあメディア・流通事業本部事業開発室長

2014年 4月

ぴあシステム局長

2019年 4月

ぴあ執行役員システム局長

2020年 4月

ぴあ執行役員システム局長兼グローバルイベント局長

2021年 6月

ぴあ上席執行役員ライブ・エンタテインメント本部副本部長

2022年 4月

ぴあ上席執行役員ライブ・エンタテインメント担当（DX担当）兼システム担当兼次世代システム局長

2022年 7月

ぴあ取締役ライブ・エンタテインメント担当（DX、システム・ソリューション担当）兼システム戦略担当兼グローバル事業担当

2023年 4月

ぴあ取締役ライブ・エンタテインメント担当（システム・ソリューション担当）兼システム戦略担当兼DX推進担当兼グローバル事業担当（現任）

 

〔主要な兼職〕

 

PIA DAIMANI Hospitality Experience株式会社代表取締役社長

　

（注）３

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

宮本　暢子

1968年9月19日生

1991年 4月

ぴあ入社

2000年 4月

ぴあ経営企画本部戦略企画部グループリーダー

2003年 4月

ぴあデジタルコミュニケーションズ株式会社ソリューション事業部長

2008年10月

同社取締役ソリューション営業部長

2011年 3月

ぴあ退社

2013年 4月

東京国際モンテッソーリ教師トレーニングセンター入校

2014年 3月

モンテッソーリ教師（3歳～6歳）の国際ディプロマ取得

2014年 4月

学校法人髙根学園入職

2015年 1月

保育士資格取得

2018年 4月

マリア・モンテッソーリ・エレメンタリースクール勤務

2018年 6月

ぴあ取締役

2022年 6月

ぴあ社外取締役（現任）

2023年 4月

株式会社ウィズチャイルド入社（現任）

　

（注）３

2

取締役

一條　和生

1958年10月13日生

2001年 4月

一橋大学社会学部教授、一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授（協力講座）

2005年 3月

株式会社シマノ社外取締役（現任）

2007年 4月

2014年 4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授

一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長

2015年 6月

株式会社電通国際情報サービス（現 株式会社電通総研）社外取締役（現任）

2017年 6月

ぴあ社外取締役（現任）

2018年 2月

2018年 4月

株式会社ワールド社外取締役

一橋大学大学院経営管理研究科国際経営戦略専攻 専攻長、教授

2022年 4月

IMD（国際経営開発研究所、スイス）、教授（現任）

　

（注）３

1

取締役

石田　宏樹

1972年6月18日生

2000年 5月

フリービット株式会社設立　代表取締役社長CEO

2004年 7月

同社代表取締役会長CEO

2005年 7月

同社代表取締役社長CEO

2015年 1月

フリービットモバイル株式会社代表取締役社長CEO

2015年 2月

フリービット株式会社代表取締役会長

2015年 4月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社取締役

2020年 5月

フリービット株式会社代表取締役社長CEO兼CTO（現任）

2021年 6月

ぴあ社外取締役（現任）

2021年10月

株式会社ドリーム・トレイン・インターネット取締役会長（現任）

　

（注）３

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

村井　満

1959年8月2日生

1983年 3月

株式会社日本リクルートセンター入社

1998年 4月

同社人事部部長

2000年 4月

同社執行役員全社戦略グループ担当

2004年 3月

同社斡旋ディビジョンカンパニープレジデント兼株式会社リクルートエイブリック代表取締役社長

2008年 7月

社団法人日本プロサッカーリーグ理事（非常勤）

2011年 4月

株式会社リクルート執行役員アジア担当兼RGF Hong Kong Limited取締役社長

2013年 4月

RGF Hong Kong Limited会長

2014年 1月

公益社団法人日本プロサッカーリーグチェアマン

2014年 4月

公益社団法人日本サッカー協会副会長

2022年 3月

公益社団法人日本プロサッカーリーグ名誉会員兼公益社団法人日本サッカー協会顧問（現任）

2022年 4月

株式会社ONGAESHI Holdings代表取締役（現任）

2022年 6月

ぴあ社外取締役（現任）

株式会社WOWOW取締役（監査等委員）（現任）

2023年 1月

公益財団法人日本バドミントン協会代表理事（副会長）

2023年 3月

株式会社アシックス社外取締役（現任）

2023年 6月

公益財団法人日本バドミントン協会代表理事（会長）（現任）

　

（注）３

1

取締役

佐藤　則之

1955年6月25日生

1979年 4月

三井物産株式会社入社

2002年 2月

米国三井物産シアトル支店長兼繊維・物資・建設本部長

2005年 1月

日本ブランズウィック株式会社代表取締役社長

2008年 7月

米国三井物産ニューヨーク本店コンシューマーサービス事業本部長

2010年 5月

三井物産株式会社本社コンシューマーサービス事業本部業務部長

2012年 7月

IHH Healthcare Berhad Group Head of Risk Management

2014年10月

欧州三井物産ロンドン本店副社長

2018年11月

三井物産人材開発株式会社ランゲージセンター長

2020年12月

Tycoon Executive Search株式会社顧問

2022年 2月

日本アジア投資株式会社顧問（現任）

2023年 2月

PIA DAIMANI Hospitality Experience株式会社監査役（現任）

2023年 4月

株式会社モーベルファーム社外取締役（現任）

2023年 6月

ぴあ社外取締役（現任）

　

（注）３

0

取締役

寺田　美穂

1968年12月22日生

1991年 4月

日産自動車株式会社入社

2009年 4月

同社販売会社支援部課長

2012年 4月

同社販売ネットワーク部課長

2013年 4月

同社商品企画本部日本商品企画室課長

2015年 4月

コニカミノルタ株式会社入社

同社広報ブランド推進部シニアマネジャー

2017年 4月

同社広報ブランド推進部シニアマネジャー兼ダイバーシティ推進室シニアマネジャー

2019年 4月

同社DXブランド推進部シニアマネジャー

2022年 6月

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス入社

同社コーポレートコミュニケーション本部シニアオフィサー

2023年 3月

同社PR戦略部シニアオフィサー（現任）

2024年 3月

同社執行役員（現任）

2024年 6月

ぴあ社外取締役（現任）

　

（注）３

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

常勤監査役

能勢　正幸

1949年3月24日生

1981年 8月

公認会計士登録

1982年12月

税理士登録

1983年 8月

ぴあ取締役

1991年 6月

ぴあ取締役退任

1999年 3月

ぴあ監査役

2016年 6月

ぴあ社外監査役（現任）

　

（注）４

32

監査役

松田　政行

1948年9月4日生

1977年 4月

弁護士登録

1981年 6月

松田政行法律特許事務所
1990年からマックス法律事務所開設

1997年 4月

最高裁判所司法研修所民事弁護教官

2003年 5月

日本弁護士連合会司法修習委員長

2005年 7月

森・濱田松本法律事務所　弁護士

2011年 6月

ぴあ社外監査役（現任）

2019年 1月

松田山崎法律事務所　弁護士（現任）

2020年 3月

一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会理事(現任)

　

（注）４

0

監査役

糸谷　祥輝

1963年4月5日生

1986年 4月

凸版印刷株式会社（現 TOPPAN株式会社）入社

2013年 4月

同社情報コミュニケーション事業本部マーケティング本部長

2015年 4月

同社情報コミュニケーション事業本部ビジネスイノベーション本部長

2018年 4月

同社情報コミュニケーション事業本部社会基盤構築推進本部長

2019年 4月

同社情報コミュニケーション事業本部ソーシャルイノベーションセンター長

2022年 4月

同社執行役員情報コミュニケーション事業本部ソーシャルイノベーション事業部長及び全社公共事業統括

2023年 4月

同社執行役員情報コミュニケーション事業本部副事業本部長

図書印刷株式会社取締役（非常勤）（現任）

2023年 6月

ぴあ社外監査役（現任）

2023年 7月

TOPPAN（THAILAND）CO.,LTD.取締役（非常勤）（現任）

2023年10月

TOPPAN株式会社常務執行役員情報コミュニケーション事業本部長（現任）

　

（注）３

-

計

3,111

　 (注)１．宮本暢子、一條和生、石田宏樹、村井満、佐藤則之及び寺田美穂は、社外取締役であります。

２．能勢正幸、松田政行及び糸谷祥輝は、社外監査役であります。

３．2024年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2023年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．所有するぴあ株式の数には、ぴあ役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。

６．ぴあは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査役１名を選任しております。

補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（千株）

吉川　武志

1986年5月1日生

2015年 1月

弁護士登録（第二東京弁護士会）

2016年 8月

山崎貴啓法律事務所（現 松田山崎法律事務所）弁護士

2019年 1月

松田山崎法律事務所　弁護士（現任）

　

-

 

 

②　社外役員の状況

　ぴあの社外取締役は６名であります。また、社外監査役は３名であります。

(a)社外取締役及び社外監査役との関係

　宮本暢子氏は、13年前までぴあに20年間在籍し、特にぴあの企業理念と会社風土に精通し、また教育現場での経験と見識を有しており、女性の視点から、働き方改革、女性の活躍推進等において、専門的な助言、経営への提言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。

　一篠和生氏は、国際企業戦略及び知識創造理論に基づいた企業変革に関する専門家として豊富な経験と知識を有していることから社外取締役に選任しております。

　石田宏樹氏は、企業経営及びＩＴ関連事業における豊富な経験と実績から事業会社の実態に精通していることから社外取締役に選任しております。

　村井満氏は、企業経営及びＪリーグチェアマン就任経験からスポーツ界においても豊富な経験と実績を有していることから社外取締役に選任しております。

　佐藤則之氏は、海外事業における豊富な経験と実績から事業会社の実態に精通していることから社外取締役に選任しております。

　寺田美穂氏は、販売・メーカー・流通事業会社において、商品企画・広報・ダイバーシティに関する豊富な経験と実績から事業会社の実態に精通していることから社外取締役に選任しております。

　能勢正幸氏は、公認会計士としての財務及び会計における幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。同氏とぴあの間に特別の利害関係はありません。

　松田政行氏は、弁護士として、専門的な知識と幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。同氏とぴあの間に特別の利害関係はありません。

　糸谷祥輝氏は、長年にわたり、情報コミュニケーション事業、公共事業に関する職務に携わるとともに、企業経営の経験を有していることから社外監査役に選任しております。同氏とぴあの間に特別の利害関係はありません。

 

(b)取締役会及び監査役会への出席状況

区分

氏名

取締役会（13回開催）

監査役会（13回開催）

出席回数(回)

出席率(％)

出席回数(回)

出席率(％)

社外取締役

宮本暢子

13

100

－

－

社外取締役

一條和生

13

100

－

－

社外取締役

宮地信幸

10

77

－

－

社外取締役

石田宏樹

13

100

－

－

社外取締役

村井　満

13

100

－

－

社外取締役

佐藤則之

10

100

－

－

社外監査役

能勢正幸

13

100

13

100

社外監査役

松田政行

12

92

12

92

社外監査役

宮地悟史

13

100

13

100

社外監査役

糸谷祥輝

10

100

10

100

（注）佐藤則之氏は、2023年６月就任後開催の取締役会10回のうち10回に出席したものであります。糸谷祥輝氏は、2023年６月就任後開催の取締役会10回のうち10回、監査役会10回のうち10回に出席したものであります。

 

(c)取締役会及び監査役会における発言状況

　取締役宮本暢子氏は、ぴあの企業理念“ひとりひとりが生き生きと”の実現に向け、働き方改革、女性の活躍推進等において専門的な知見に基づき意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

　取締役一條和生氏は、国際企業戦略及び知識創造理論に基づく企業変革に関する専門家として意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

　取締役宮地信幸氏は、企業経営及び流通・販売事業に関する専門的な知見に基づき意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

　取締役石田宏樹氏は、企業経営及びＩＴ関連事業に関する専門的な知見に基づき意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

　取締役村井満氏は、企業経営及びスポーツ界における豊富な経験・知見に基づき意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

　取締役佐藤則之氏は、海外事業における豊富な経験と実績に基づき意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

　監査役能勢正幸氏は、公認会計士としての財務及び会計における幅広い見識に基づき、必要な発言を積極的に行っております。

　監査役松田政行氏は、弁護士としての企業法務等における幅広い見識に基づき、必要な発言を積極的に行っております。

　監査役宮地悟史氏は、通信・エンタテインメントビジネスや企業経営全般における幅広い経験に基づき、必要な発言を積極的に行っております。

　監査役糸谷祥輝氏は、情報コミュニケーション事業や公共事業等における幅広い経験に基づき、必要な発言を積極的に行っております。

 

(d)独立性基準

　ぴあは社外取締役及び社外監査役又はその候補者が以下のいずれにも該当しないと判断する場合、独立性を有しているものと判断する。

１．ぴあグループの執行者

　ぴあ及びぴあの子会社（以下「ぴあグループ」という）の業務執行者又は最近10年間において業務執行者であったもの。

２．株主関係者

　①ぴあの10％以上の議決権を保有する株主又はその業務執行者

　②ぴあグループが10％以上の議決権を保有する会社の業務執行者

３．取引先関係者

　①ぴあグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

　　ぴあグループを主要な取引先とする者とは、直近の事業年度においてぴあグループとの取引金額が取引先の連結売上高の２％以上の取引先とする。

　②ぴあグループの主要な取引先又はその業務執行者

　　ぴあグループの主要な取引先とは、直近の事業年度においてぴあグループとの取引金額がぴあグループの連結売上高の２％以上の取引先とする。

　③ぴあグループの主要な借入先又はその業務執行者

　　ぴあグループの主要な借入先とは、直近の事業年度末においてぴあグループの連結総資産の２％以上の額をぴあグループに融資していた者とする。

４．専門家関係者

　①ぴあグループから役員報酬以外に年間1,000万円以上の収入を得ている弁護士・司法書士・弁理士・公認会計士・税理士・コンサルタント等（但し、当該収入を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、ぴあグループからの売上が当該団体の連結売上高の２％以上の団体に所属する者とする）

　②ぴあグループの会計監査人又はその社員等

５．寄付又は助成を行っている関係者

　寄付又は助成を行っている関係者とは、ぴあグループが年間1,000万円以上の寄付又は助成を行っている組織等の代表理事等の役付理事とする。

６．近親者

　上記１から５に掲げる者の配偶者又は二親等以内の親族

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　ぴあの監査役監査の体制は、３名の監査役全員が社外監査役であり、監査役の選任の状況については、会計監査人及び内部監査部門とも十分に連携が可能な知見を有する監査役であり、独立性の高い社外監査役が選任されております。監査役監査は、監査基準に従い、取締役会等の重要会議に出席して取締役会の職務状況を客観的立場で監査するとともに、会計監査人及び取締役から報告を受け、重要な書類の閲覧を行う等、経営監視機能の充実を図っています。

　また、内部監査については、内部監査人（専属３名）が監査役・会計監査人と連携をとり各部門における内部統制状況を日常的に監視し、業務の適切な運営と内部管理の徹底を図っています。

 


2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性16名　女性1名　（役員のうち女性の比率 5.9％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役社長

矢内　廣

1950年1月7日生

1974年12月

ぴあ株式会社設立

同代表取締役社長

2003年 6月

ぴあ代表取締役会長兼社長

2006年 6月

ぴあ代表取締役社長（現任）

 

〔主要な兼職〕

 

チケットぴあ名古屋株式会社代表取締役会長

　

（注）３

3,050

取締役副社長

木本　敬巳

1960年12月8日生

1987年 6月

ぴあ入社

2006年 4月

ぴあ執行役員電子チケット事業本部長

2008年 7月

ぴあ上級執行役員ライブ・エンタテインメント本部長

2010年 4月

ぴあ上級執行役員ライブ・エンタテインメント局長

2011年 6月

 

2012年 4月

 

2013年 4月

2014年 1月

ぴあ取締役エンタテインメント事業本部副本部長兼ライブ・クリエイティブ局長

ぴあ取締役事業統括本部副本部長兼ライブ＆メディア事業本部長

ぴあ取締役事業統括本部副本部長

ぴあ取締役事業統括本部長

2017年 6月

2018年 4月

2019年 6月

ぴあ常務取締役事業統括担当統括本部長

ぴあ常務取締役

ぴあ専務取締役

2022年 4月

2022年 6月

ぴあ専務取締役グループ事業推進担当

ぴあ取締役副社長（現任）

　

（注）３

3

専務取締役

吉澤　保幸

1955年7月7日生

1978年 4月

日本銀行入行

1996年 5月

同行営業局証券課長

2001年 2月

ぴあ入社　執行役員

2002年 6月

ぴあ取締役コーポレート本部長

2007年 6月

ぴあ取締役常務執行役員コーポレート本部長

2008年 6月

2013年 6月

2014年 1月

2015年 5月

2016年 4月

2019年 6月

ぴあ顧問

ぴあ取締役

ぴあ取締役財務・経営企画・管理担当CCO

ぴあ取締役財務戦略担当CCO

ぴあ取締役コーポレート統括担当CCO

ぴあ常務取締役コーポレート統括担当CCO

2020年 4月

 

ぴあ常務取締役コーポレート統括担当CCO兼CISO兼経営改革推進担当

2021年 4月

ぴあ常務取締役コーポレート担当CCO兼CISO兼経営改革推進担当

2021年 6月

ぴあ総合研究所株式会社代表取締役社長（現任）

2022年 6月

ぴあ専務取締役コーポレート担当CCO兼CISO兼経営改革推進担当（現任）

　

（注）３

6

常務取締役

村上　元春

1965年4月13日生

1988年 4月

ぴあ入社

2008年 7月

ぴあ執行役員ライブ・エンタテインメント本部副本部長

2012年 6月

ぴあ上級執行役員ライブ・エンタテインメント統括局長

2014年 4月

ぴあ上級執行役員CSR推進室長兼事業統括本部長補佐

2014年 6月

2016年 4月

ぴあ取締役CSR推進室長兼事業統括本部長補佐

ぴあ取締役CSR担当兼事業統括本部長補佐

2017年 4月

2018年 4月

 

2020年 4月

 

ぴあ取締役CSR担当兼事業統括担当副統括本部長

ぴあ取締役事業統括担当統括本部長兼エンタテインメント事業開発担当兼CSR担当

ぴあ取締役事業統括担当統括本部長兼CSR推進担当兼HR創造担当兼エンタテインメント事業開発担当兼戦略企画担当兼経営改革推進担当

2021年 4月

ぴあ取締役ヴェニュー事業開発担当兼新規事業開発担当兼CSR担当兼経営改革推進担当兼HR創造担当

2022年 6月

ぴあ常務取締役ヴェニュー事業開発担当兼中日本・西日本エリア担当兼コンテンツ・コミュニケーション担当兼新規事業開発担当兼CSR担当兼経営改革推進担当兼HR創造担当

2023年 4月

ぴあ常務取締役ヴェニュー事業開発担当兼デジタル・コミュニティ開発担当兼グループ事業推進担当兼経営改革推進担当（現任）

　

（注）３

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

小林　覚

1966年2月28日生

1989年 4月

ぴあ入社

2000年 4月

ぴあ第二エンタテインメント事業本部ぴあMOOKSシリーズ編集長

2005年 6月

ぴあメディア流通事業本部副本部長

2011年 6月

ぴあ執行役員社長室長兼広報室長

2017年 6月

ぴあ取締役社長室長兼広報室長

2020年 4月

ぴあ取締役社長室長

2023年 4月

ぴあ取締役社長室長兼CSR担当（現任）

　

（注）３

7

取締役

東出　隆幸

1965年7月29日生

1989年 4月

ぴあ入社

2002年 4月

ぴあ営業開発事業本部クーポン事業部長

2007年 4月

ぴあ電子チケット事業本部ソリューション事業部長

2013年 6月

ぴあ執行役員ライブ・エンタテインメント局長

2017年 6月

ぴあ上席執行役員ライブ・エンタテインメント本部長

2019年 6月

ぴあ主席執行役員ライブ・エンタテインメント本部長

2021年 6月

ぴあ首席執行役員ライブ・エンタテインメント本部長兼ライブ・クリエイティブ本部長

2022年 4月

ぴあ首席執行役員ライブ・エンタテインメント担当兼ライブ・クリエイティブ担当

2022年 6月

ぴあ取締役ライブ・エンタテインメント担当兼ライブ・クリエイティブ担当

2022年 7月

ぴあ取締役ライブ・エンタテインメント担当兼ライブ・クリエイティブ担当兼アジアマーケット開発担当兼グループ事業推進担当

2023年 4月

ぴあ取締役ライブ・エンタテインメント担当兼ライブ・クリエイティブ担当 兼 九州エリア担当兼東北・北海道エリア担当（現任）

　

（注）３

1

取締役

川端　俊宏

1973年5月25日生

1997年 4月

ぴあ入社

2000年 4月

2002年ワールドカップ杯日本組織委員会出向

2007年 4月

ぴあメディア・流通事業本部事業開発室長

2014年 4月

ぴあシステム局長

2019年 4月

ぴあ執行役員システム局長

2020年 4月

ぴあ執行役員システム局長兼グローバルイベント局長

2021年 6月

ぴあ上席執行役員ライブ・エンタテインメント本部副本部長

2022年 4月

ぴあ上席執行役員ライブ・エンタテインメント担当（DX担当）兼システム担当兼次世代システム局長

2022年 6月

ぴあ取締役ライブ・エンタテインメント担当（DX担当）兼システム担当兼次世代システム局長

2022年 7月

ぴあ取締役ライブ・エンタテインメント担当（DX、システム・ソリューション担当）兼システム戦略担当兼グローバル事業担当

2023年 4月

ぴあ取締役ライブ・エンタテインメント担当（システム・ソリューション担当）兼システム戦略担当兼DX推進担当兼グローバル事業担当（現任）

 

〔主要な兼職〕

 

PIA DAIMANI Hospitality Experience株式会社代表取締役社長

　

（注）３

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

宮本　暢子

1968年9月19日生

1991年 4月

ぴあ入社

2000年 4月

ぴあ経営企画本部戦略企画部グループリーダー

2003年 4月

ぴあデジタルコミュニケーションズ株式会社ソリューション事業部長

2008年10月

同社取締役ソリューション営業部長

2011年 3月

ぴあ退社

2013年 4月

東京国際モンテッソーリ教師トレーニングセンター入校

2014年 3月

モンテッソーリ教師（3歳～6歳）の国際ディプロマ取得

2014年 4月

学校法人髙根学園入職

2015年 1月

保育士資格取得

2018年 4月

マリア・モンテッソーリ・エレメンタリースクール勤務（現任）

2018年 6月

ぴあ取締役

2022年 6月

ぴあ社外取締役（現任）

2023年 4月

株式会社ウィズチャイルド入社（現任）

　

（注）３

2

取締役

一條　和生

1958年10月13日生

2001年 4月

一橋大学社会学部教授、一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授（協力講座）

2005年 3月

株式会社シマノ社外取締役（現任）

2007年 4月

2014年 4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授

一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長

2015年 6月

株式会社電通国際情報サービス社外取締役（現任）

2017年 6月

ぴあ社外取締役（現任）

2018年 2月

2018年 4月

株式会社ワールド社外取締役（現任）

一橋大学大学院経営管理研究科国際経営戦略専攻 専攻長、教授

2022年 4月

IMD（国際経営開発研究所、スイス、ローザンヌ）、教授（現任）

　

（注）３

1

取締役

宮地　信幸

1967年10月24日生

1994年 7月

株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社

2001年 4月

株式会社アイワイバンク銀行出向

2005年 6月

株式会社セブン-イレブン・ジャパン広報室マネジャー

2006年 1月

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス広報室センターオフィサー

2014年 9月

同社CSR統括室オフィサー

2016年12月

同社秘書室シニアオフィサー

2019年 3月

同社社長室長

2020年 2月

同社社長室長兼セキュリティ統括室長

2020年 3月

同社執行役員社長室長兼セキュリティ統括室長

2020年 6月

2020年 8月

 

2021年 3月

ぴあ社外取締役（現任）

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス執行役員社長室長

同社執行役員社長室長兼秘書室長

2021年10月

同社執行役員経営推進本部ガバナンス統括部シニアオフィサー

2022年 3月

株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ取締役（現任）

2023年 4月

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス執行役員ESG推進本部ガバナンス統括部シニアオフィサー（現任）

　

（注）３

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

石田　宏樹

1972年6月18日生

2000年 5月

フリービット株式会社設立　代表取締役社長CEO

2004年 7月

同社代表取締役会長CEO

2005年 7月

同社代表取締役社長CEO

2015年 1月

フリービットモバイル株式会社代表取締役社長CEO

2015年 2月

フリービット株式会社代表取締役会長

2015年 4月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社取締役

2020年 5月

フリービット株式会社代表取締役社長CEO兼CTO（現任）

2021年 6月

ぴあ社外取締役（現任）

2021年10月

株式会社ドリーム・トレイン・インターネット取締役会長（現任）トーンライフスタイル株式会社代表取締役社長（現任）

　

（注）３

-

取締役

村井　満

1959年8月2日生

1983年 3月

株式会社日本リクルートセンター入社

1998年 4月

同社人事部部長

2000年 4月

同社執行役員全社戦略グループ担当

2004年 3月

同社斡旋ディビジョンカンパニープレジデント兼株式会社リクルートエイブリック代表取締役社長

2008年 7月

社団法人日本プロサッカーリーグ理事（非常勤）

2011年 4月

株式会社リクルート執行役員アジア担当兼RGF Hong Kong Limited取締役社長

2013年 4月

RGF Hong Kong Limited会長

2014年 1月

公益社団法人日本プロサッカーリーグチェアマン

2014年 4月

公益社団法人日本サッカー協会副会長

2022年 3月

 

2022年 6月

公益社団法人日本プロサッカーリーグ名誉会員兼公益社団法人日本サッカー協会顧問（現任）

ぴあ社外取締役（現任）

2023年 3月

株式会社アシックス社外取締役（現任）

　

（注）３

-

取締役

佐藤　則之

1955年6月25日生

1979年 4月

三井物産株式会社入社

2002年 2月

米国三井物産シアトル支店長兼繊維・物資・建設本部長

2005年 1月

日本ブランズウィック株式会社代表取締役社長

2008年 7月

米国三井物産ニューヨーク本店コンシューマーサービス事業本部長

2010年 5月

三井物産株式会社本社コンシューマーサービス事業本部業務部長

2012年 7月

IHH Healthcare Berhad GroupHead of Risk Management

2014年10月

欧州三井物産ロンドン本店副社長

2018年11月

三井物産人材開発株式会社ランゲージセンター長

2020年12月

Tycoon Executive Search株式会社顧問

2022年 2月

日本アジア投資株式会社顧問（現任）

2023年 2月

PIA DAIMANI Hospitality Experience株式会社監査役（現任）

2023年 4月

株式会社モーベルファーム社外取締役（現任）

2023年 6月

ぴあ社外取締役（現任）

　

（注）３

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

常勤監査役

能勢　正幸

1949年3月24日生

1981年 8月

公認会計士登録

1982年12月

税理士登録

1983年 8月

ぴあ取締役

1991年 6月

ぴあ取締役退任

1999年 3月

ぴあ監査役

2016年 6月

ぴあ社外監査役（現任）

　

（注）６

32

監査役

松田　政行

1948年9月4日生

1977年 4月

弁護士登録

1981年 6月

松田政行法律特許事務所
1990年からマックス法律事務所開設

1997年 4月

最高裁判所司法研修所民事弁護教官

2003年 5月

日本弁護士連合会司法修習委員長

2005年 7月

森・濱田松本法律事務所　弁護士

2011年 6月

ぴあ社外監査役（現任）

2019年 1月

松田山崎法律事務所　弁護士（現任）

2020年 3月

一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会理事(現任)

　

（注）６

-

監査役

宮地　悟史

1970年10月13日生

1995年 4月

国際電信電話株式会社（現KDDI株式会社）入社

2015年 4月

KDDI株式会社新規ビジネス推進本部メディア企画部長

2016年10月

国際電気通信連合（ITU-T）第9研究グループ（SG9）議長（現任）

2017年 4月

KDDI株式会社新規ビジネス推進本部エンターテインメントビジネス推進部長

2020年 4月

KDDI株式会社サービス統括本部エンターテインメント推進部長

2021年 6月

ぴあ社外監査役（現任）

2023年 4月

KDDI株式会社技術統括本部技術戦略本部副本部長（現任）

　

（注）５

-

監査役

糸谷　祥輝

1963年4月5日生

1986年 4月

凸版印刷株式会社入社

2013年 4月

同社情報コミュニケーション事業本部マーケティング本部長

2015年 4月

同社情報コミュニケーション事業本部ビジネスイノベーション本部長

2018年 4月

同社情報コミュニケーション事業本部社会基盤構築推進本部長

2019年 4月

同社情報コミュニケーション事業本部ソーシャルイノベーションセンター長

2020年 4月

同社情報コミュニケーション事業本部ソーシャルイノベーション事業部長

2022年 4月

同社執行役員情報コミュニケーション事業本部ソーシャルイノベーション事業部長及び全社公共事業統括

2023年 4月

同社執行役員情報コミュニケーション事業本部副事業本部長（現任）

図書印刷株式会社取締役（非常勤）（現任）

2023年 6月

ぴあ社外監査役（現任）

　

（注）４

-

計

3,108

　 (注)１．宮本暢子、一條和生、宮地信幸、石田宏樹、村井満及び佐藤則之は、社外取締役であります。

２．能勢正幸、松田政行、宮地悟史及び糸谷祥輝は、社外監査役であります。

３．2023年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2022年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．2023年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 

②　社外役員の状況

　ぴあの社外取締役は６名であります。また、社外監査役は４名であります。

(a)社外取締役及び社外監査役との関係

　宮本暢子氏は、12年前までぴあに20年間在籍し、特にぴあの企業理念と会社風土に精通し、また教育現場での経験と見識を有しており、女性の視点から、働き方改革、女性の活躍推進等において、専門的な助言、経営への提言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。

　一篠和生氏は、国際企業戦略及び知識創造理論に基づいた企業変革に関する専門家として豊富な経験と知識を有していることから社外取締役に選任しております。

　宮地信幸氏は、企業経営及び流通・販売事業における豊富な経験と実績から事業会社の実態に精通していることから社外取締役に選任しております。

　石田宏樹氏は、企業経営及びＩＴ関連事業における豊富な経験と実績から事業会社の実態に精通していることから社外取締役に選任しております。

　村井満氏は、企業経営及びＪリーグチェアマン就任経験からスポーツ界においても豊富な経験と実績を有していることから社外取締役に選任しております。

　佐藤則之氏は、海外事業における豊富な経験と実績から事業会社の実態に精通していることから社外取締役に選任しております。

　能勢正幸氏は、公認会計士としての財務及び会計における幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。同氏とぴあの間に特別の利害関係はありません。

　松田政行氏は、弁護士として、専門的な知識と幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。同氏とぴあの間に特別の利害関係はありません。

　宮地悟史氏は、長年にわたり、通信・エンタテインメントビジネスに関する職務に携わるとともに、企業経営の経験を有していることから社外監査役に選任しております。同氏とぴあの間に特別の利害関係はありません。

　糸谷祥輝氏は、長年にわたり、出版・情報コミュニケーション事業に関する職務に携わるとともに、企業経営の経験を有していることから社外監査役に選任しております。同氏とぴあの間に特別の利害関係はありません。

　また、本有価証券報告書提出日現在、社外取締役２名及び社外監査役１名は、次のとおりぴあ株式を所有しております。

社外取締役 宮本暢子氏　 ２千株

社外取締役 一條和生氏　 １千株

社外監査役 能勢正幸氏　 32千株

(b)取締役会及び監査役会への出席状況

区分

氏名

取締役会（13回開催）

監査役会（13回開催）

出席回数(回)

出席率(％)

出席回数(回)

出席率(％)

社外取締役

宮本暢子

13

100

－

－

社外取締役

一條和生

13

100

－

－

社外取締役

宮地信幸

11

84

－

－

社外取締役

石田宏樹

13

100

－

－

社外取締役

村井　満

10

100

－

－

社外監査役

能勢正幸

13

100

13

100

社外監査役

松田政行

11

84

10

76

社外監査役

新井　誠

12

92

12

92

社外監査役

宮地悟史

13

100

13

100

（注）村井満氏は、2022年６月就任後開催の取締役会10回のうち10回に出席したものであります。

 

(c)取締役会及び監査役会における発言状況

　取締役宮本暢子氏は、ぴあの企業理念“ひとりひとりが生き生きと”の実現に向け、働き方改革、女性の活躍推進等において専門的な知見に基づき意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

　取締役一條和生氏は、国際企業戦略及び知識創造理論に基づく企業変革に関する専門家として意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

　取締役宮地信幸氏は、企業経営及び流通・販売事業に関する専門的な知見に基づき意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

　取締役石田宏樹氏は、企業経営及びＩＴ関連事業に関する専門的な知見に基づき意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

　取締役村井満氏は、企業経営及びスポーツ界における豊富な経験・知見に基づき意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

　監査役能勢正幸氏は、公認会計士としての財務及び会計における幅広い見識に基づき、必要な発言を積極的に行っております。

　監査役松田政行氏は、弁護士としての企業法務等における幅広い見識に基づき、必要な発言を積極的に行っております。

　監査役新井誠氏は、出版・情報コミュニケーション事業や企業経営全般における幅広い経験に基づき、必要な発言を積極的に行っております。

　監査役宮地悟史氏は、通信・エンタテインメントビジネスや企業経営全般における幅広い経験に基づき、必要な発言を積極的に行っております。

 

(d)独立性基準

　ぴあは社外取締役及び社外監査役又はその候補者が以下のいずれにも該当しないと判断する場合、独立性を有しているものと判断する。

１．ぴあグループの執行者

　ぴあ及びぴあの子会社（以下「ぴあグループ」という）の業務執行者又は最近10年間において業務執行者であったもの。

２．株主関係者

　①ぴあの10％以上の議決権を保有する株主又はその業務執行者

　②ぴあグループが10％以上の議決権を保有する会社の業務執行者

３．取引先関係者

　①ぴあグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

　　ぴあグループを主要な取引先とする者とは、直近の事業年度においてぴあグループとの取引金額が取引先の連結売上高の２％以上の取引先とする。

　②ぴあグループの主要な取引先又はその業務執行者

　　ぴあグループの主要な取引先とは、直近の事業年度においてぴあグループとの取引金額がぴあグループの連結売上高の２％以上の取引先とする。

　③ぴあグループの主要な借入先又はその業務執行者

　　ぴあグループの主要な借入先とは、直近の事業年度末においてぴあグループの連結総資産の２％以上の額をぴあグループに融資していた者とする。

４．専門家関係者

　①ぴあグループから役員報酬以外に年間1,000万円以上の収入を得ている弁護士・司法書士・弁理士・公認会計士・税理士・コンサルタント等（但し、当該収入を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、ぴあグループからの売上が当該団体の連結売上高の２％以上の団体に所属する者とする）

　②ぴあグループの会計監査人又はその社員等

５．寄付又は助成を行っている関係者

　寄付又は助成を行っている関係者とは、ぴあグループが年間1,000万円以上の寄付又は助成を行っている組織等の代表理事等の役付理事とする。

６．近親者

　上記１から５に掲げる者の配偶者又は二親等以内の親族

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　ぴあの監査役監査の体制は、４名の監査役全員が社外監査役であり、監査役の選任の状況については、会計監査人及び内部監査部門とも十分に連携が可能な知見を有する監査役であり、独立性の高い社外監査役が選任されております。監査役監査は、監査基準に従い、取締役会等の重要会議に出席して取締役会の職務状況を客観的立場で監査するとともに、会計監査人及び取締役から報告を受け、重要な書類の閲覧を行う等、経営監視機能の充実を図っています。

　また、内部監査については、内部監査人（専属３名）が監査役・会計監査人と連携をとり各部門における内部統制状況を日常的に監視し、業務の適切な運営と内部管理の徹底を図っています。

 


2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性15名　女性1名　（役員のうち女性の比率 6.2％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役社長

矢内　廣

1950年1月7日生

1974年12月

ぴあ株式会社設立

同代表取締役社長

2003年 6月

ぴあ代表取締役会長兼社長

2006年 6月

ぴあ代表取締役社長（現任）

　主要な兼職

チケットぴあ九州株式会社　代表取締役会長

チケットぴあ名古屋株式会社　代表取締役会長

　

(注)3

3,050

取締役副社長

木本　敬巳

1960年12月8日生

1987年 6月

ぴあ入社

2006年 4月

ぴあ執行役員電子チケット事業本部長

2008年 7月

ぴあ上級執行役員ライブ・エンタテインメント本部長

2010年 4月

ぴあ上級執行役員ライブ・エンタテインメント局長

2011年 6月

 

2012年 4月

 

2013年 4月

2014年 1月

ぴあ取締役エンタテインメント事業本部

副本部長兼ライブ・クリエイティブ局長

ぴあ取締役事業統括本部副本部長兼ライブ＆メディア事業本部長

ぴあ取締役事業統括本部副本部長

ぴあ取締役事業統括本部長

2017年 6月

2018年 4月

2019年 6月

ぴあ常務取締役事業統括担当統括本部長

ぴあ常務取締役

ぴあ専務取締役

2022年 4月

2022年 6月

ぴあ専務取締役グループ事業推進担当

ぴあ取締役副社長（現任）

　

(注)3

3

専務取締役

吉澤　保幸

1955年7月7日生

1978年 4月

日本銀行入行

1996年 5月

同行営業局証券課長

2001年 2月

ぴあ入社　執行役員

2002年 6月

ぴあ取締役コーポレート本部長

2007年 6月

ぴあ取締役常務執行役員コーポレート本部長

2008年 6月

2013年 6月

2014年 1月

 

2015年 5月

2016年 4月

2019年 6月

ぴあ顧問

ぴあ取締役

ぴあ取締役財務・経営企画・管理担当ＣＣＯ

ぴあ取締役財務戦略担当ＣＣＯ

ぴあ取締役コーポレート統括担当ＣＣＯぴあ常務取締役コーポレート統括担当ＣＣＯ

2020年 4月

 

ぴあ常務取締役コーポレート統括担当ＣＣＯ兼ＣＩＳＯ兼経営改革推進担当

2021年 4月

 

2022年 6月

ぴあ常務取締役コーポレート担当ＣＣＯ兼ＣＩＳＯ兼経営改革推進担当

ぴあ専務取締役コーポレート担当ＣＣＯ兼ＣＩＳＯ兼経営改革推進担当（現任）

　

(注)3

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

常務取締役

村上　元春

1965年4月13日生

1988年 4月

ぴあ入社

2008年 7月

ぴあ執行役員ライブ・エンタテインメント本部副本部長

2012年 6月

ぴあ上級執行役員ライブ・エンタテインメント統括局長

2014年 4月

ぴあ上級執行役員ＣＳＲ推進室長兼事業統括本部長補佐

2014年 6月

 

2016年 4月

ぴあ取締役ＣＳＲ推進室長兼事業統括本部長補佐

ぴあ取締役ＣＳＲ担当兼事業統括本部長補佐

2017年 4月

 

2018年 4月

 

 

2020年 4月

ぴあ取締役ＣＳＲ担当兼事業統括担当副統括本部長

ぴあ取締役事業統括担当統括本部長兼エンタテインメント事業開発担当兼ＣＳＲ担当

ぴあ取締役事業統括担当統括本部長兼ＣＳＲ推進担当兼ＨＲ創造担当兼エンタテインメント事業開発担当兼戦略企画担当兼経営改革推進担当

2021年 4月

ぴあ取締役ヴェニュー事業開発担当兼新規事業開発担当兼ＣＳＲ担当兼経営改革推進担当兼ＨＲ創造担当

2022年 4月

 

 

 

 

2022年 6月

ぴあ取締役ヴェニュー事業開発担当兼中日本・西日本エリア担当兼コンテンツ・コミュニケーション担当兼新規事業開発担当兼ＣＳＲ担当兼経営改革推進担当兼ＨＲ創造担当

ぴあ常務取締役ヴェニュー事業開発担当兼中日本・西日本エリア担当兼コンテンツ・コミュニケーション担当兼新規事業開発担当兼ＣＳＲ担当兼経営改革推進担当兼ＨＲ創造担当（現任）

　

(注)3

2

取締役

小林　覚

1966年2月28日生

1989年 4月

ぴあ入社

2000年 4月

ぴあ第二エンタテインメント事業本部ぴあＭＯＯＫＳシリーズ編集長

2005年 6月

ぴあメディア流通事業本部副本部長

2011年 6月

ぴあ執行役員社長室長兼広報室長

2017年 6月

ぴあ取締役社長室長兼広報室長

2020年 4月

ぴあ取締役社長室長（現任)

　

(注)3

7

取締役

東出　隆幸

1965年7月29日生

1989年 4月

ぴあ入社

2002年 4月

ぴあ営業開発事業本部クーポン事業部長

2007年 4月

ぴあ電子チケット事業本部ソリューション事業部長

2013年 6月

ぴあ執行役員ライブ・エンタテインメント局長

2017年 6月

ぴあ上席執行役員ライブ・エンタテインメント本部長

2019年 6月

ぴあ主席執行役員ライブ・エンタテインメント本部長

2021年 6月

ぴあ首席執行役員ライブ・エンタテインメント本部長兼ライブ・クリエイティブ本部長

2022年 4月

 

 

2022年 6月

ぴあ首席執行役員ライブ・エンタテインメント担当兼ライブ・クリエイティブ担当

ぴあ取締役ライブ・エンタテインメント担当兼ライブ・クリエイティブ担当（現任）

　

(注)3

1

取締役

川端　俊宏

1973年5月25日生

1997年 4月

ぴあ入社

2000年 4月

2002年ワールドカップ杯日本組織委員会出向

2007年 4月

ぴあメディア・流通事業本部事業開発室長

2014年 4月

ぴあシステム局長

2019年 4月

ぴあ執行役員システム局長

2020年 4月

ぴあ執行役員システム局長兼グローバルイベント局長（現任）

2021年 4月

ぴあ上席執行役員ライブ・エンタテインメント本部副本部長

2022年 4月

 

 

2022年 6月

ぴあ上席執行役員ライブ・エンタテインメント担当［ＤＸ担当］兼システム担当兼次世代システム局長

ぴあ取締役ライブ・エンタテインメント担当［ＤＸ担当］兼システム担当兼次世代システム局長（現任）

　

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

宮本　暢子

1968年9月19日生

1991年 4月

ぴあ入社

2000年 4月

ぴあ経営企画本部戦略企画部グループリーダー

2003年 4月

ぴあデジタルコミュニケーションズ株式会社ソリューション事業部長

2008年10月

同社取締役ソリューション営業部長

2011年 3月

ぴあ退社

2013年 4月

東京国際モンテッソーリ教師トレーニングセンター入校

2014年 3月

モンテッソーリ教師（3歳～6歳）の国際ディプロマ取得

2014年 4月

学校法人高根学園入職

2015年 1月

保育士資格取得

2018年 4月

マリア・モンテッソーリ・エレメンタリースクール勤務（現任）

2018年 6月

ぴあ取締役

2022年 6月

ぴあ社外取締役（現任）

　

(注)3

1

取締役

一條　和生

1958年10月13日生

2001年 4月

一橋大学社会学部教授、一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授（協力講座）

2005年 3月

株式会社シマノ社外取締役（現任）

2007年 4月

2014年 4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授

一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長

2015年 6月

株式会社電通国際情報サービス社外取締役（現任）

2017年 6月

ぴあ社外取締役（現任）

2018年 2月

2018年 4月

株式会社ワールド社外取締役（現任）

一橋大学大学院経営管理研究科国際経営戦略専攻 専攻長、教授

2022年 4月

ＩＭＤ（国際経営開発研究所、スイス、ローザンヌ）、教授（現任）

　

(注)3

1

取締役

宮地　信幸

1967年10月24日生

1994年 7月

株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社

2001年 4月

株式会社アイワイバンク銀行出向

2005年 6月

株式会社セブン-イレブン・ジャパン広報室マネジャー

2006年 1月

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス広報室センターオフィサー

2014年 9月

同社ＣＳＲ統括室オフィサー

2016年12月

同社秘書室シニアオフィサー

2019年 3月

同社社長室長

2020年 2月

同社社長室長兼セキュリティ統括室長

2020年 3月

同社執行役員社長室長兼セキュリティ統括室長

2020年 6月

2020年 8月

 

2021年 3月

ぴあ社外取締役（現任）

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス執行役員社長室長

同社執行役員社長室長兼秘書室長

2021年10月

同社執行役員経営推進本部ガバナンス統括部シニアオフィサー（現任）

2022年 3月

株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ取締役（現任）

　

(注)3

-

取締役

石田　宏樹

1972年6月18日生

2000年 5月

フリービット株式会社設立　代表取締役社長ＣＥＯ

2004年 7月

同社代表取締役会長ＣＥＯ

2005年 7月

同社代表取締役社長ＣＥＯ

2015年 1月

フリービットモバイル株式会社代表取締役社長ＣＥＯ

2015年 2月

フリービット株式会社代表取締役会長

2015年 4月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社取締役

2020年 5月

フリービット株式会社代表取締役社長ＣＥＯ兼ＣＴＯ（現任）

2021年 6月

ぴあ社外取締役（現任）

2021年10月

株式会社ドリーム・トレイン・インターネット取締役会長（現任）トーンライフスタイル株式会社代表取締役社長（現任）

　

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

村井　満

1959年8月2日生

1983年 3月

株式会社日本リクルートセンター入社

1998年 4月

同社人事部部長

2000年 4月

同社執行役員全社戦略グループ担当

2004年 3月

同社斡旋ディビジョンカンパニープレジデント兼株式会社リクルートエイブリック代表取締役社長

2008年 7月

社団法人日本プロサッカーリーグ理事

（非常勤）

2011年 4月

株式会社リクルート執行役員アジア担当兼ＲＧＦ　Ｈｏｎｇ　Ｋｏｎｇ　Ｌｉｍｉｔｅｄ取締役社長

2013年 4月

ＲＧＦ　Ｈｏｎｇ　Ｋｏｎｇ　Ｌｉｍｉｔｅｄ会長

2014年 1月

公益社団法人日本プロサッカーリーグチェアマン

2014年 4月

公益社団法人日本サッカー協会副会長

2022年 3月

 

 

2022年 6月

公益社団法人日本プロサッカーリーグ名誉会長兼公益社団法人日本サッカー協会顧問（現任）

ぴあ社外取締役（現任）

　

(注)3

-

常勤監査役

能勢　正幸

1949年3月24日生

1981年 8月

公認会計士登録

1982年12月

税理士登録

1983年 8月

ぴあ取締役

1991年 6月

ぴあ取締役退任

1999年 3月

ぴあ監査役

2016年 6月

ぴあ社外監査役（現任）

　

(注)4

32

監査役

松田　政行

1948年9月4日生

1977年 4月

弁護士登録

1981年 6月

松田政行法律特許事務所
1990年からマックス法律事務所開設

1997年 4月

2001年 6月

最高裁判所司法研修所民事弁護教官

株式会社ダイヤモンド社監査役（現任）

2003年 5月

日本弁護士連合会司法修習委員長

2005年 7月

森・濱田松本法律事務所　弁護士

2011年 6月

ぴあ社外監査役（現任）

2017年 5月

特定非営利活動法人エンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワーク理事長(現任)

2019年 1月

松田山崎法律事務所弁護士（現任）

　

(注)4

-

監査役

新井　誠

1955年6月19日生

2008年 6月

凸版印刷株式会社取締役情報コミュニケーション事業本部商印事業部長兼メディア事業開発本部長

2011年 4月

トッパンエディトリアルコミュニケーションズ株式会社代表取締役（非常勤）（現任）

2011年 6月

ぴあ社外監査役（現任）

2012年 6月

凸版印刷株式会社常務取締役情報コミュニケーション事業本部副事業本部長

2015年 5月

凸版印刷（香港）有限公司取締役（非常勤） （現任）

2015年 6月

凸版印刷株式会社専務取締役情報コミュニケーション事業本部長

2018年 4月

上海凸版利豊広告有限公司 董事（非常勤） （現任）

2018年 6月

凸版印刷株式会社取締役専務執行役員情報コミュニケーション事業本部長（現任）

2019年 4月

TOPPAN（THAILAND）CO.,LTD.取締役（非常勤） （現任）

　

(注)5

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

監査役

宮地　悟史

1970年10月13日生

1995年 4月

国際電信電話株式会社（現ＫＤＤＩ株式会社）入社

2015年 4月

ＫＤＤＩ株式会社新規ビジネス推進本部メディア企画部長

2016年 2月

ＫＫＢＯＸ　Ｉｎｃ．取締役（非常勤）（現任）

2016年10月

国際電気通信連合（ＩＴＵ－Ｔ）第９研究グループ（ＳＧ９）議長（現任）

2017年 4月

ＫＤＤＩ株式会社新規ビジネス推進本部エンターテインメントビジネス推進部長

2019年 6月

株式会社ブックリスタ取締役（非常勤）（現任）

2020年 4月

ＫＤＤＩ株式会社サービス統括本部エンターテインメント推進部長（現任）

2021年 4月

株式会社ｍｅｄｉｂａ取締役（非常勤）（現任）

2021年 6月

ぴあ社外監査役（現任）

　

(注)6

-

計

3,104

　 (注)１．宮本暢子、一條和生、宮地信幸、石田宏樹及び村井満は、社外取締役であります。

２．監査役の能勢正幸、松田政行、新井誠及び宮地悟史は、社外監査役であります。

３．2022年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2019年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．2022年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 

②　社外役員の状況

　ぴあの社外取締役は５名であります。また、社外監査役は４名であります。

(a)社外取締役及び社外監査役との関係

　宮本暢子氏は、11年前までぴあに20年間在籍し、特にぴあの企業理念と会社風土に精通し、また教育現場での経験と見識を有しており、女性の視点から、働き方改革、女性の活躍推進等において、専門的な助言、経営への提言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。

　一篠和生氏は、国際企業戦略及び知識創造理論に基づいた企業変革に関する専門家として豊富な経験と知識を有していることから社外取締役に選任しております。

　宮地信幸氏は、企業経営及び流通・販売事業における豊富な経験と実績から事業会社の実態に精通していることから社外取締役に選任しております。

　石田宏樹氏は、企業経営及びＩＴ関連事業における豊富な経験と実績から事業会社の実態に精通していることから社外取締役に選任しております。

　村井満氏は、企業経営及びＪリーグチェアマン就任経験からスポーツ界においても豊富な経験と実績を有していることから社外取締役に選任しております。

　能勢正幸氏は、公認会計士としての財務及び会計における幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。同氏とぴあの間に特別の利害関係はありません。

　松田政行氏は、弁護士として、企業法務等をはじめとする幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。同氏とぴあの間に特別の利害関係はありません。

　新井誠氏は、長年にわたり、出版・情報コミュニケーション事業に関する職務に携わるとともに企業経営の経験を有していることから社外監査役に選任しております。同氏は、凸版印刷株式会社の専務取締役を兼務しております。同社はぴあの発行済株式総数の7.95％を有する株主であり、ぴあは同社に出版物の印刷・製本等の業務を委託しております。

　宮地悟史氏は、長年にわたり、通信・エンタテインメントビジネスに関する職務に携わるとともに、企業経営の経験を有していることから社外監査役に選任しております。同氏とぴあの間に特別の利害関係はありません。

　また、本有価証券報告書提出日現在、社外取締役２名及び社外監査役１名は、次のとおりぴあ株式を所有しております。

社外取締役 宮本暢子氏　 １千株

社外取締役 一條和生氏　 １千株

社外監査役 能勢正幸氏　 32千株

 

(b)取締役会及び監査役会への出席状況

区分

氏名

取締役会（14回開催）

監査役会（13回開催）

出席回数(回)

出席率(%)

出席回数(回)

出席率(%)

社外取締役

佐久間曻二

14

100

－

－

社外取締役

一條和生

13

92

－

－

社外取締役

宮地信幸

14

100

－

－

社外取締役

石田宏樹

11

100

－

－

社外監査役

能勢正幸

13

100

13

100

社外監査役

松田政行

13

100

12

92

社外監査役

新井　誠

12

92

13

100

社外監査役

宮地悟史

11

100

10

100

（注）石田宏樹氏は、2021年６月就任後開催の取締役会11回のうち11回に出席したものであります。

宮地悟史氏は、2021年６月就任後開催の取締役会11回のうち11回、監査役会10回のうち10回に出席したものであります。

宮本暢子氏及び村井満氏は、2022年６月開催の定時株主総会をもって社外取締役に就任しているため、記載しておりません。

 

(c)取締役会及び監査役会における発言状況

　取締役佐久間曻二氏は、企業経営全般にわたる幅広い経験に基づき意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

　取締役一條和生氏は、国際企業戦略及び知識創造理論に基づいた企業変革に関する専門家として豊富な経験と知識に基づき意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

　取締役宮地信幸氏は、企業経営及び流通・販売事業に関する専門的な知見に基づき意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

　取締役石田宏樹氏は、企業経営及びＩＴ関連事業に関する専門的な知見に基づき意見を述べるなど、取締役

会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

　監査役能勢正幸氏は、公認会計士としての財務及び会計における幅広い見識に基づき、必要な発言を積極的に行っております。

　監査役松田政行氏は、弁護士としての企業法務等における幅広い見識に基づき、必要な発言を積極的に行っております。

　監査役新井誠氏は、出版・情報コミュニケーション事業や企業経営全般における幅広い経験に基づき、必要な発言を積極的に行っております。

　監査役宮地悟史氏は、通信・エンタテインメントビジネスや企業経営全般における幅広い経験に基づき、必要な発言を積極的に行っております。

 

 

(d)独立性基準

　ぴあは社外取締役及び社外監査役又はその候補者が以下のいずれにも該当しないと判断する場合、独立性を有

しているものと判断する。

１．ぴあグループの執行者

　ぴあ及びぴあの子会社（以下「ぴあグループ」という）の業務執行者又は最近10年間において業務執行者であったもの。

２．株主関係者

　①ぴあの10％以上の議決権を保有する株主又はその業務執行者

　②ぴあグループが10％以上の議決権を保有する会社の業務執行者

３．取引先関係者

　①ぴあグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

　　ぴあグループを主要な取引先とする者とは、直近の事業年度においてぴあグループとの取引金額が取引先の連結売上高の２％以上の取引先とする。

　②ぴあグループの主要な取引先又はその業務執行者

　　ぴあグループの主要な取引先とは、直近の事業年度においてぴあグループとの取引金額がぴあグループの連結売上高の２％以上の取引先とする。

　③ぴあグループの主要な借入先又はその業務執行者

　　ぴあグループの主要な借入先とは、直近の事業年度末においてぴあグループの連結総資産の２％以上の額をぴあグループに融資していた者とする。

４．専門家関係者

　①ぴあグループから役員報酬以外に年間1,000万円以上の収入を得ている弁護士・司法法書士・弁理士・公認会計士・税理士・コンサルタント等（但し、当該収入を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、ぴあグループからの売上が当該団体の連結売上高の２％以上の団体に所属する者とする）

　②ぴあグループの会計監査人又はその社員等

５．寄付又は助成を行っている関係者

　寄付又は助成を行っている関係者とは、ぴあグループが年間1,000万円以上の寄付又は助成を行っている組織等の代表理事等の役付理事とする。

６．近親者

　上記１から５に掲げる者の配偶者又は二親等以内の親族

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部　統制部門との関係

　ぴあの監査役監査の体制は、４名の監査役全員が社外監査役であり、監査役の選任の状況については、会計監査人及び内部監査部門とも十分に連携が可能な知見を有する監査役であり、独立性の高い社外監査役が選任されております。監査役監査は、監査基準に従い、取締役会等の重要会議に出席して取締役会の職務状況を客観的立場で監査するとともに、会計監査人及び取締役から報告を受け、重要な書類の閲覧を行う等、経営監視機能の充実を図っています。

　また、内部監査については、内部監査人（専属３名）が監査役・会計監査人と連携をとり各部門における内部統制状況を日常的に監視し、業務の適切な運営と内部管理の徹底を図っています。

 


2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性15名　女性1名　（役員のうち女性の比率 6.3％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役社長

矢内　廣

1950年1月7日生

 

1974年12月

ぴあ株式会社設立

同代表取締役社長

2003年 6月

ぴあ代表取締役会長兼社長

2006年 6月

ぴあ代表取締役社長（現任）

　主要な兼職

チケットぴあ九州株式会社　代表取締役会長

チケットぴあ名古屋株式会社　代表取締役会長

 

(注)3

3,050

専務取締役

木本　敬巳

1960年12月8日生

 

1987年 6月

ぴあ入社

2006年 4月

ぴあ執行役員電子チケット事業本部長

2008年 7月

ぴあ上級執行役員ライブ・エンタテインメント本部長

2010年 4月

ぴあ上級執行役員ライブ・エンタテインメント局長

2011年 6月

 

2012年 4月

 

2013年 4月

2014年 1月

ぴあ取締役エンタテインメント事業本部副本部長兼ライブ・クリエイティブ局長

ぴあ取締役事業統括本部副本部長兼ライブ＆メディア事業本部長

ぴあ取締役事業統括本部副本部長

ぴあ取締役事業統括本部長

2017年 6月

2018年 4月

2019年 6月

ぴあ常務取締役事業統括担当統括本部長

ぴあ常務取締役

ぴあ専務取締役（現任）

 

(注)3

3

常務取締役

吉澤　保幸

1955年7月7日生

 

1978年 4月

日本銀行入行

1996年 5月

同行営業局証券課長

2001年 2月

ぴあ入社　執行役員

2002年 6月

ぴあ取締役コーポレート本部長

2007年 6月

ぴあ取締役常務執行役員コーポレート本部長

2008年 6月

2013年 6月

2014年 1月

 

2015年 5月

2016年 4月

 

2019年 6月

ぴあ顧問

ぴあ取締役

ぴあ取締役財務・経営企画・管理担当ＣＣＯ

ぴあ取締役財務戦略担当ＣＣＯ

ぴあ取締役コーポレート統括担当

ＣＣＯ

ぴあ常務取締役コーポレート統括担当ＣＣＯ

2020年 4月

 

ぴあ常務取締役コーポレート統括担当ＣＣＯ兼ＣＩＳＯ兼経営改革推進担当（現任）

 

(注)3

6

取締役

アジアエンタテインメント事業開発担当

白井　衛

1955年9月17日生

 

1979年 7月

ぴあ入社

1998年 6月

ぴあ取締役

2002年 5月

ぴあ常務取締役

2005年 5月

ぴあ取締役

2010年 4月

ぴあ取締役開発局長

2011年 6月

ぴあ取締役

2013年 4月

ぴあ取締役東アジア事業開発担当

2020年 4月

ぴあ取締役アジアエンタテインメント事業開発担当

2021年 4月

ぴあ取締役アジアマーケット開発担当（現任）

　主要な兼職

 ぴあグローバルエンタテインメント株式会社

 代表取締役社長

 北京ぴあ希肯国際文化発展有限公司　副董事長

 

(注)3

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

システム担当兼グローバルイベントプログラム担当

長島　靖弘

1957年7月21日生

 

1990年10月

株式会社リクルート入社

2001年12月

ぴあ入社　執行役員ＩＴ統括本部長

2006年 7月

ぴあ上級執行役員システム局長

2009年 4月

ぴあ上級執行役員チケット流通ディビジョン長

2010年 4月

ぴあ上級執行役員経営企画室長兼コーポレート局長

2011年 6月

ぴあ上級執行役員システム局長

2012年 4月

ぴあ上級執行役員ソリューション開発局長兼システム局長

2013年 4月

ぴあ上級執行役員ファンマーケティング局担当兼システム局担当兼主計局担当

2013年 6月

ぴあ取締役

2014年 4月

ぴあ取締役コーポレート統括本部長

2016年 4月

ぴあ取締役事業開発統括兼システム局担当ＣＰＯ

2017年 9月

ぴあ取締役事業開発統括兼システム担当

2019年 6月

 

 

2019年10月

 

 

2020年 4月

 

ぴあ取締役事業開発統括担当兼システム担当兼グローバルイベントプログラム担当

ぴあ取締役ＣＩＳＯ兼システム担当兼事業開発統括担当兼グローバルイベントプログラム担当

ぴあ取締役システム担当兼事業開発統括担当兼グローバルイベントプログラム担当（現任）

 

(注)3

4

取締役

事業統括担当統括本部長兼ＣＳＲ推進担当兼ＨＲ創造担当兼エンタテインメント事業開発担当兼戦略企画担当兼経営改革推進担当

村上　元春

1965年4月13日生

 

1988年 4月

ぴあ入社

2008年 7月

ぴあ執行役員ライブ・エンタテインメント本部副本部長

2012年 6月

ぴあ上級執行役員ライブ・エンタテインメント統括局長

2014年 4月

ぴあ上級執行役員ＣＳＲ推進室長兼事業統括本部長補佐

2014年 6月

 

2016年 4月

ぴあ取締役ＣＳＲ推進室長兼事業統括本部長補佐

ぴあ取締役ＣＳＲ担当兼事業統括本部長補佐

2017年 4月

 

2018年 4月

 

 

2020年10月

ぴあ取締役ＣＳＲ担当兼事業統括担当副統括本部長

ぴあ取締役事業統括担当統括本部長兼エンタテインメント事業開発担当兼ＣＳＲ担当

ぴあ取締役事業統括担当統括本部長兼ＣＳＲ推進担当兼ＨＲ創造担当兼エンタテインメント事業開発担当兼戦略企画担当兼経営改革推進担当（現任）

2021年 4月

ぴあ取締役ヴェニュー事業開発担当兼新規事業開発担当兼ＣＳＲ担当兼経営改革推進担当兼ＨＲ創造担当（現任）

 

(注)3

2

取締役

社長室長

小林　覚

1966年2月28日生

 

1989年 4月

ぴあ入社

2000年 4月

ぴあ第二エンタテインメント事業本部ぴあＭＯＯＫＳシリーズ編集長

2005年 6月

ぴあメディア流通事業本部副本部長

2011年 6月

ぴあ執行役員社長室長兼広報室長

2017年 6月

ぴあ取締役社長室長兼広報室長

2020年 4月

ぴあ取締役社長室長（現任)

 

(注)3

7

取締役

宮本　暢子

1968年9月19日生

 

1991年 4月

ぴあ入社

2000年 4月

ぴあ経営企画本部戦略企画部グループリーダー

2003年 4月

ぴあデジタルコミュニケーションズ株式会社ソリューション事業部長

2008年10月

同社取締役ソリューション営業部長

2011年 3月

ぴあ退社

2013年 4月

東京国際モンテッソーリ教師トレーニングセンター入校

2014年 3月

モンテッソーリ教師（3歳～6歳）の国際ディプロマ取得

2014年 4月

学校法人高根学園入職

2015年 1月

保育士資格取得

2018年 4月

マリア・モンテッソーリ・エレメンタリースクール勤務（現任）

2018年 6月

ぴあ取締役（現任）

 

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

佐久間　曻二

1931年11月23日生

 

1987年 2月

松下電器産業株式会社取締役副社長

1993年 6月

株式会社ＷＯＷＯＷ代表取締役社長

2001年 6月

2007年 2月

同社代表取締役会長

共栄電工株式会社社外取締役（現任）

2007年 6月

2008年 6月

株式会社ＷＯＷＯＷ相談役

ぴあ社外取締役（現任）

 

(注)3

5

取締役

一條　和生

1958年10月13日生

 

2001年 4月

一橋大学社会学部教授、一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授（協力講座）

2005年 3月

株式会社シマノ社外取締役（現任）

2007年 4月

2014年 4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授

一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長

2015年 6月

株式会社電通国際情報サービス社外取締役（現任）

2017年 6月

ぴあ社外取締役（現任）

2018年 2月

2018年 4月

株式会社ワールド社外取締役（現任）

一橋大学大学院経営管理研究科国際経営戦略専攻 専攻長、教授（現任）

 

(注)3

1

取締役

宮地　信幸

1967年10月24日生

 

1994年 7月

株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社

2001年 4月

株式会社アイワイバンク銀行出向

2005年 6月

株式会社セブン-イレブン・ジャパン広報室マネジャー

2006年 1月

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス広報室センターオフィサー

2014年 9月

同社ＣＳＲ統括室オフィサー

2016年12月

同社秘書室シニアオフィサー

2019年 3月

同社社長室長

2020年 2月

同社社長室長兼セキュリティ統括室長

2020年 3月

同社執行役員社長室長兼セキュリティ統括室長

2020年 6月

2020年 8月

 

2021年 3月

ぴあ社外取締役（現任）

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス執行役員社長室長

同社執行役員社長室長兼秘書室長（現任）

 

(注)3

-

取締役

石田　宏樹

1972年6月18日生

 

2000年 5月

株式会社フリービット株式会社設立　代表取締役社長ＣＥＯ

2004年 7月

同社代表取締役会長ＣＥＯ

2005年 7月

同社代表取締役社長ＣＥＯ

2015年 1月

フリービットモバイル株式会社代表取締役社長ＣＥＯ

2015年 2月

フリービット株式会社代表取締役会長

2015年 4月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社取締役

2020年 5月

フリービット株式会社代表取締役社長ＣＥＯ兼ＣＴＯ（現任）

2021年 6月

ぴあ社外取締役（現任）

 

(注)3

-

常勤監査役

能勢　正幸

1949年3月24日生

 

1981年 8月

公認会計士登録

1982年12月

税理士登録

1983年 8月

ぴあ取締役

1991年 6月

ぴあ取締役退任

1999年 3月

ぴあ監査役

2016年 6月

ぴあ社外監査役（現任）

 

(注)5

32

監査役

松田　政行

1948年9月4日生

 

1977年 4月

弁護士登録

1981年 6月

松田政行法律特許事務所
1990年からマックス法律事務所開設

1997年 4月

2001年 6月

最高裁判所司法研修所民事弁護教官

株式会社ダイヤモンド社監査役（現任）

2003年 5月

日本弁護士連合会司法修習委員長

2005年 7月

森・濱田松本法律事務所　弁護士

2011年 6月

ぴあ社外監査役（現任）

2017年 5月

特定非営利活動法人エンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワーク理事長(現任)

2019年 1月

松田山崎法律事務所弁護士（現任）

 

(注)5

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

監査役

新井　誠

1955年6月19日生

 

2008年 6月

凸版印刷株式会社取締役情報コミュニケーション事業本部商印事業部長兼メディア事業開発本部長

2011年 4月

トッパンエディトリアルコミュニケーションズ株式会社代表取締役（非常勤）（現任）

2011年 6月

ぴあ社外監査役（現任）

2012年 6月

凸版印刷株式会社常務取締役情報コミュニケーション事業本部副事業本部長

2015年 5月

凸版印刷（香港）有限公司取締役（非常勤） （現任）

2015年 6月

凸版印刷株式会社専務取締役情報コミュニケーション事業本部長

2018年 4月

上海凸版利豊広告有限公司 董事（非常勤） （現任）

2018年 6月

凸版印刷株式会社取締役専務執行役員情報コミュニケーション事業本部長（現任）

2019年 4月

TOPPAN（THAILAND）CO.,LTD.取締役（非常勤） （現任）

 

(注)6

-

監査役

宮地　悟史

1970年10月13日生

 

1995年 4月

国際電信電話株式会社（現ＫＤＤＩ株式会社）入社

2015年 4月

ＫＤＤＩ株式会社新規ビジネス推進本部メディア企画部長

2016年 2月

ＫＫＢＯＸ　Ｉｎｃ．取締役（非常勤）（現任）

2016年10月

国際電気通信連合（ＩＴＵ－Ｔ）第９研究グループ（ＳＧ９）議長（現任）

2017年 4月

ＫＤＤＩ株式会社新規ビジネス推進本部エンターテインメントビジネス推進部長

2019年 6月

株式会社ブックリスタ取締役（非常勤）（現任）

2020年 4月

ＫＤＤＩ株式会社サービス統括本部エンターテインメント推進部長（現任）

2021年 4月

株式会社ｍｅｄｉｂａ取締役（非常勤）（現任）

 

(注)3

-

計

3,121

　 (注)１．佐久間曻二、一條和生、宮地信幸及び石田宏樹は、社外取締役であります。

２．監査役の能勢正幸、松田政行、新井誠及び宮地悟史は、社外監査役であります。

３．2021年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2018年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2019年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 

②　社外役員の状況

　ぴあの社外取締役は４名であります。また、社外監査役は４名であります。

(a)社外取締役及び社外監査役との関係

　佐久間曻二氏は、企業経営者として経営全般にわたる豊富な経験と実績そして幅広い見識を有していることから社外取締役に選任しております。同氏はぴあが2009年に設置したぴあの買収防衛策に関する独立委員会の委員でもあります。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立委員として届け出ております。

　一篠和生氏は、国際企業戦略及び知識創造理論に基づいた企業変革に関する専門家として豊富な経験と知識を有していることから社外取締役に選任しております。

　宮地信幸氏は、企業経営及び流通・販売事業における豊富な経験と実績から事業会社の実態に精通していることから社外取締役に選任しております。

　石田宏樹氏は、企業経営及びＩＴ関連事業における豊富な経験と実績から事業会社の実態に精通していることから社外取締役に選任しております。

　能勢正幸氏は、公認会計士としての財務及び会計における幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。同氏とぴあの間に特別の利害関係はありません。

　松田政行氏は、弁護士として、企業法務等をはじめとする幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。同氏とぴあの間に特別の利害関係はありません。

　新井誠氏は、長年にわたり、出版・情報コミュニケーション事業に関する職務に携わるとともに企業経営の経験を有していることから社外監査役に選任しております。同氏は、凸版印刷株式会社の専務取締役を兼務しております。同社はぴあの発行済株式総数の7.95％を有する株主であり、ぴあは同社に出版物の印刷・製本等の業務を委託しております。

　宮地悟史氏は、長年にわたり、通信・エンタテインメントビジネスに関する職務に携わるとともに、企業経営の経験を有していることから社外監査役に選任しております。同氏とぴあの間に特別の利害関係はありません。

　また、本有価証券報告書提出日現在、社外取締役２名及び社外監査役１名は、次のとおりぴあ株式を所有しております。

社外取締役 佐久間曻二氏 ５千株

社外取締役 一條和生氏　 １千株

社外監査役 能勢正幸氏　 32千株

(b)取締役会及び監査役会への出席状況

区分

氏名

取締役会（13回開催）

監査役会（12回開催）

出席回数(回)

出席率(%)

出席回数(回)

出席率(%)

社外取締役

佐久間曻二

13

100

－

－

社外取締役

一條和生

12

92

－

－

社外取締役

宮地信幸

10

100

－

－

社外監査役

能勢正幸

13

100

12

100

社外監査役

松田政行

13

100

12

100

社外監査役

新井　誠

12

92

12

100

社外監査役

塚田俊文

13

100

12

100

（注）宮地信幸氏は、2020年６月就任後開催の取締役会10回のうち10回に出席したものであります。

 

(c)取締役会及び監査役会における発言状況

　取締役佐久間曻二氏は、企業経営全般にわたる幅広い経験に基づき意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

　取締役一條和生氏は、国際企業戦略及び知識創造理論に基づいた企業変革に関する専門家として豊富な経験と知識に基づき意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

　取締役宮地信幸氏は、企業経営及び流通・販売事業に関する専門的な知見に基づき意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

　監査役能勢正幸氏は、公認会計士としての財務及び会計における幅広い見識に基づき、必要な発言を積極的に行っております。

　監査役松田政行氏は、弁護士としての企業法務等における幅広い見識に基づき、必要な発言を積極的に行っております。

　監査役新井誠氏は、出版・情報コミュニケーション事業や企業経営全般における幅広い経験に基づき、必要な発言を積極的に行っております。

　監査役塚田俊文氏は、メディア・通信事業に関する職務や企業経営の経験に基づき、必要な発言を積極的に行っております。

 

(d)独立性基準

　ぴあは社外取締役及び社外監査役又はその候補者が以下のいずれにも該当しないと判断する場合、独立性を有

しているものと判断する。

１．ぴあグループの執行者

　ぴあ及びぴあの子会社（以下「ぴあグループ」という）の業務執行者又は最近10年間において業務執行者であったもの。

２．株主関係者

　①ぴあの10％以上の議決権を保有する株主又はその業務執行者

　②ぴあグループが10％以上の議決権を保有する会社の業務執行者

３．取引先関係者

　①ぴあグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

　　ぴあグループを主要な取引先とする者とは、直近の事業年度においてぴあグループ

　との取引金額が取引先の連結売上高の２％以上の取引先とする。

　②ぴあグループの主要な取引先又はその業務執行者

　　ぴあグループの主要な取引先とは、直近の事業年度においてぴあグループ

　との取引金額がぴあグループの連結売上高の２％以上の取引先とする。

　③ぴあグループの主要な借入先又はその業務執行者

　　ぴあグループの主要な借入先とは、直近の事業年度末においてぴあグループの連結

　総資産の２％以上の額をぴあグループに融資していた者とする。

４．専門家関係者

　①ぴあグループから役員報酬以外に年間1,000万円以上の収入を得ている弁護士・司法

　法書士・弁理士・公認会計士・税理士・コンサルタント等（但し、当該収入を得てい

　る者が法人、組合等の団体である場合は、ぴあグループからの売上が当該団体の連結

　売上高の２％以上の団体に所属する者とする）

　②ぴあグループの会計監査人又はその社員等

５．寄付又は助成を行っている関係者

　寄付又は助成を行っている関係者とは、ぴあグループが年間1,000万円以上の寄付又は

は助成を行っている組織等の代表理事等の役付理事とする。

６．近親者

　上記１から５に掲げる者の配偶者又は二親等以内の親族

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部　統制部門との関係

　ぴあの監査役監査の体制は、４名の監査役全員が社外監査役であり、監査役の選任の状況については、会計監査人及び内部監査部門とも十分に連携が可能な知見を有する監査役であり、独立性の高い社外監査役が選任されております。監査役監査は、監査基準に従い、取締役会等の重要会議に出席して取締役会の職務状況を客観的立場で監査するとともに、会計監査人及び取締役から報告を受け、重要な書類の閲覧を行う等、経営監視機能の充実を図っています。

　また、内部監査については、内部監査人（人員２名）が監査役・会計監査人と連携をとり各部門における内部統制状況を日常的に監視し、業務の適切な運営と内部管理の徹底を図っています。

 


2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性14名　女性1名　（役員のうち女性の比率 6.7％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役社長

矢内　廣

1950年1月7日生

 

1974年12月

ぴあ株式会社設立

同代表取締役社長

2003年 6月

ぴあ代表取締役会長兼社長

2006年 6月

ぴあ代表取締役社長（現任）

　主要な兼職

チケットぴあ九州株式会社　代表取締役会長

チケットぴあ名古屋株式会社　代表取締役会長

 

(注)3

3,050

専務取締役

木本　敬巳

1960年12月8日生

 

1987年 6月

ぴあ入社

2006年 4月

ぴあ執行役員電子チケット事業本部長

2008年 7月

ぴあ上級執行役員ライブ・エンタテインメント本部長

2010年 4月

ぴあ上級執行役員ライブ・エンタテインメント局長

2011年 6月

 

2012年 4月

 

2013年 4月

2014年 1月

ぴあ取締役エンタテインメント事業本部副本部長兼ライブ・クリエイティブ局長

ぴあ取締役事業統括本部副本部長兼ライブ＆メディア事業本部長

ぴあ取締役事業統括本部副本部長

ぴあ取締役事業統括本部長

2017年 6月

2018年 4月

2019年 6月

ぴあ常務取締役事業統括担当統括本部長

ぴあ常務取締役

ぴあ専務取締役（現任）

 

(注)3

3

常務取締役

吉澤　保幸

1955年7月7日生

 

1978年 4月

日本銀行入行

1996年 5月

同行営業局証券課長

2001年 2月

ぴあ入社　執行役員

2002年 6月

ぴあ取締役コーポレート本部長

2007年 6月

ぴあ取締役常務執行役員コーポレート本部長

2008年 6月

2013年 6月

2014年 1月

 

2015年 5月

2016年 4月

 

2019年 6月

ぴあ顧問

ぴあ取締役

ぴあ取締役財務・経営企画・管理担当ＣＣＯ

ぴあ取締役財務戦略担当ＣＣＯ

ぴあ取締役コーポレート統括担当

ＣＣＯ

ぴあ常務取締役コーポレート統括担当ＣＣＯ

2020年 4月

 

ぴあ常務取締役コーポレート統括担当ＣＣＯ兼ＣＩＳＯ（現任）

 

(注)3

6

取締役

東アジア事業開発担当

白井　衛

1955年9月17日生

 

1979年 7月

ぴあ入社

1998年 6月

ぴあ取締役

2002年 5月

ぴあ常務取締役

2005年 5月

ぴあ取締役

2010年 4月

ぴあ取締役開発局長

2011年 6月

ぴあ取締役

2013年 4月

ぴあ取締役東アジア事業開発担当（現任）

　主要な兼職

 ぴあグローバルエンタテインメント株式会社

 代表取締役社長

 北京ぴあ希肯国際文化発展有限公司　副董事長

 

(注)3

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

事業開発統括兼システム担当

長島　靖弘

1957年7月21日生

 

1990年10月

株式会社リクルート入社

2001年12月

ぴあ入社　執行役員ＩＴ統括本部長

2006年 7月

ぴあ上級執行役員システム局長

2009年 4月

ぴあ上級執行役員チケット流通ディビジョン長

2010年 4月

ぴあ上級執行役員経営企画室長兼コーポレート局長

2011年 6月

ぴあ上級執行役員システム局長

2012年 4月

ぴあ上級執行役員ソリューション開発局長兼システム局長

2013年 4月

ぴあ上級執行役員ファンマーケティング局担当兼システム局担当兼主計局担当

2013年 6月

ぴあ取締役

2014年 4月

ぴあ取締役コーポレート統括本部長

2016年 4月

ぴあ取締役事業開発統括兼システム局担当ＣＰＯ

2017年 9月

ぴあ取締役事業開発統括兼システム担当

2019年 6月

ぴあ取締役事業開発統括担当兼システム担当兼グローバルイベントプログラム担当（現任）

 

(注)3

4

取締役

事業統括担当統括本部長兼エンタテインメント事業開発担当兼ＣＳＲ担当

村上　元春

1965年4月13日生

 

1988年 4月

ぴあ入社

2008年 7月

ぴあ執行役員ライブ・エンタテインメント本部副本部長

2012年 6月

ぴあ上級執行役員ライブ・エンタテインメント統括局長

2014年 4月

ぴあ上級執行役員ＣＳＲ推進室長兼事業統括本部長補佐

2014年 6月

 

2016年 4月

ぴあ取締役ＣＳＲ推進室長兼事業統括本部長補佐

ぴあ取締役ＣＳＲ担当兼事業統括本部長補佐

2017年 4月

 

2018年 4月

ぴあ取締役ＣＳＲ担当兼事業統括担当副統括本部長

ぴあ取締役事業統括担当統括本部長兼エンタテインメント事業開発担当兼ＣＳＲ担当（現任）

 

(注)3

2

取締役

社長室長

小林　覚

1966年2月28日生

 

1989年 4月

ぴあ入社

2000年 4月

ぴあ第二エンタテインメント事業本部ぴあＭＯＯＫＳシリーズ編集長

2005年 6月

ぴあメディア流通事業本部副本部長

2011年 6月

ぴあ執行役員社長室長兼広報室長

2017年 6月

ぴあ取締役社長室長兼広報室長

2020年 4月

ぴあ取締役社長室長（現任)

 

(注)3

7

取締役

宮本　暢子

1968年9月19日生

 

1991年 4月

ぴあ入社

2000年 4月

ぴあ経営企画本部戦略企画部グループリーダー

2003年 4月

ぴあデジタルコミュニケーションズ株式会社ソリューション事業部長

2008年10月

同社取締役ソリューション営業部長

2011年 3月

ぴあ退社

2013年 4月

東京国際モンテッソーリ教師トレーニングセンター入校

2014年 3月

モンテッソーリ教師（3歳～6歳）の国際ディプロマ取得

2014年 4月

学校法人高根学園入職

2015年 1月

保育士資格取得

2018年 4月

マリア・モンテッソーリ・エレメンタリースクール勤務（現任）

2018年 6月

ぴあ取締役（現任）

 

(注)3

1

取締役

佐久間　曻二

1931年11月23日生

 

1987年 2月

松下電器産業株式会社取締役副社長

1993年 6月

株式会社ＷＯＷＯＷ代表取締役社長

2001年 6月

2007年 2月

同社代表取締役会長

共栄電工株式会社社外取締役

2007年 6月

2008年 6月

2016年 1月

株式会社ＷＯＷＯＷ相談役

ぴあ社外取締役（現任）

共栄電工株式会社取締役会長（現任）

 

(注)3

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

一條　和生

1958年10月13日生

 

2001年 4月

一橋大学社会学部教授、一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授（協力講座）

2005年 3月

株式会社シマノ社外取締役（現任）

2007年 4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授

2015年 6月

株式会社電通国際情報サービス社外取締役（現任）

2017年 6月

ぴあ社外取締役（現任）

2018年 2月

2018年 4月

株式会社ワールド社外取締役（現任）

一橋大学大学院経営管理研究科国際経営戦略専攻 専攻長、教授（現任）

 

(注)3

1

取締役

宮地　信幸

1967年10月24日生

 

1994年 7月

株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社

2001年 4月

株式会社アイワイバンク銀行出向

2005年 6月

株式会社セブン-イレブン・ジャパン広報室マネジャー

2006年 1月

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス広報室センターオフィサー

2014年 9月

同社ＣＳＲ統括室オフィサー

2016年12月

同社秘書室シニアオフィサー

2019年 3月

同社社長室長

2020年 2月

同社社長室長兼セキュリティ統括室長

2020年 3月

同社執行役員社長室長兼セキュリティ統括室長（現任）

2020年 6月

ぴあ社外取締役（現任）

 

(注)3

-

常勤監査役

能勢　正幸

1949年3月24日生

 

1981年 8月

公認会計士登録

1982年12月

税理士登録

1983年 8月

ぴあ取締役

1991年 6月

ぴあ取締役退任

1999年 3月

ぴあ監査役

2016年 6月

ぴあ社外監査役（現任）

 

(注)5

32

監査役

松田　政行

1948年9月4日生

 

1977年 4月

弁護士登録

1981年 6月

松田政行法律特許事務所
1990年からマックス法律事務所開設

1997年 4月

2001年 6月

最高裁判所司法研修所民事弁護教官

株式会社ダイヤモンド社監査役（現任）

2003年 5月

日本弁護士連合会司法修習委員長

2005年 7月

森・濱田松本法律事務所　弁護士

2011年 6月

ぴあ社外監査役（現任）

2017年 5月

特定非営利活動法人エンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワーク理事長(現任)

2019年 1月

松田山崎法律事務所弁護士（現任）

 

(注)5

-

監査役

新井　誠

1955年6月19日生

 

2008年 6月

凸版印刷株式会社取締役情報コミュニケーション事業本部商印事業部長兼メディア事業開発本部長

2011年 4月

トッパンエディトリアルコミュニケーションズ株式会社代表取締役（非常勤）（現任）

2011年 6月

ぴあ社外監査役（現任）

2012年 6月

凸版印刷株式会社常務取締役情報コミュニケーション事業本部副事業本部長

2015年 5月

凸版印刷（香港）有限公司取締役（非常勤） （現任）

2015年 6月

凸版印刷株式会社専務取締役情報コミュニケーション事業本部長

2018年 4月

上海凸版利豊広告有限公司 董事（非常勤） （現任）

2018年 6月

凸版印刷株式会社取締役専務執行役員情報コミュニケーション事業本部長（現任）

2019年 4月

TOPPAN（THAILAND）CO.,LTD.取締役（非常勤） （現任）

 

(注)6

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

監査役

塚田　俊文

1961年11月6日生

 

1986年 4月

第二電電株式会社（現ＫＤＤＩ株式会社）入社

2005年 7月

ＫＤＤＩ株式会社コンテンツ・メディア事業本部コンテンツマーケティング部長

2005年12月

同社メディア本部ポータルビジネス部長

2007年 6月

株式会社ｍｅｄｉａ代表取締役社長

2010年 4月

ＫＤＤＩ株式会社新規ビジネス推進本部ビジネス統括部長

2011年 4月

同社新規事業統括本部新規ビジネス推進本部副本部長

2013年 4月

株式会社ウェブマネー代表取締役副社長

2013年 6月

同社代表取締役社長

2016年 4月

ＫＤＤＩ株式会社バリュー事業本部新規ビジネス推進本部長

2018年 6月

ぴあ社外監査役（現任）

2020年 4月

ＫＤＤＩ株式会社理事パーソナル事業本部サービス統括本部

株式会社イーオンホールディングス代表取締役社長（現任）

 

(注)4

-

計

3,121

　 (注)１．佐久間曻二、一條和生及び宮地信幸は、社外取締役であります。

２．監査役の能勢正幸、松田政行、新井誠及び塚田俊文は、社外監査役であります。

３．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2018年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2019年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 

②　社外役員の状況

　ぴあの社外取締役は３名であります。また、社外監査役は４名であります。

(a)社外取締役及び社外監査役との関係

　佐久間曻二氏は、企業経営者として経営全般にわたる豊富な経験と実績そして幅広い見識を有していることから社外取締役に選任しております。同氏はぴあが2009年に設置したぴあの買収防衛策に関する独立委員会の委員でもあります。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立委員として届け出ております。

　一篠和生氏は、国際企業戦略及び知識創造理論に基づいた企業変革に関する専門家として豊富な経験と知識を有していることから社外取締役に選任しております。

　宮地信幸氏は、企業経営及び流通・販売事業における豊富な経験と実績から事業会社の実態に精通していることから社外取締役に選任しております。

　能勢正幸氏は、公認会計士としての財務及び会計における幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。同氏とぴあの間に特別の利害関係はありません。

　松田政行氏は、弁護士として、企業法務等をはじめとする幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。同氏とぴあの間に特別の利害関係はありません。

　新井誠氏は、長年にわたり、出版・情報コミュニケーション事業に関する職務に携わるとともに企業経営の経験を有していることから社外監査役に選任しております。同氏は、凸版印刷株式会社の専務取締役を兼務しております。同社はぴあの発行済株式総数の7.95％を有する株主であり、ぴあは同社に出版物の印刷・製本等の業務を委託しております。

　塚田俊文氏は、長年にわたり、メディア・通信事業に関する職務に携わるとともに、企業経営の経験を有していることから社外監査役に選任しております。同氏とぴあの間に特別の利害関係はありません。

　また、本有価証券報告書提出日現在、社外取締役２名及び社外監査役１名は、次のとおりぴあ株式を所有しております。

社外取締役 佐久間曻二氏 ５千株

社外取締役 一條和生氏　 １千株

社外監査役 能勢正幸氏　 32千株

 

(b)取締役会及び監査役会への出席状況

区分

氏名

取締役会（13回開催）

監査役会（13回開催）

出席回数(回)

出席率(%)

出席回数(回)

出席率(%)

社外取締役

佐久間曻二

13

100

－

－

社外取締役

一條和生

12

92

－

－

社外取締役

清水　健

9

90

－

－

社外監査役

能勢正幸

13

100

13

100

社外監査役

松田政行

12

92

12

92

社外監査役

新井　誠

13

100

13

100

社外監査役

塚田俊文

13

100

12

92

（注）清水健氏は、2019年６月就任後開催の取締役会10回のうち９回に出席したものであります。

 

(c)取締役会及び監査役会における発言状況

　取締役佐久間曻二氏は、企業経営全般にわたる幅広い経験に基づき意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

　取締役一條和生氏は、国際企業戦略及び知識創造理論に基づいた企業変革に関する専門家として豊富な経験と知識に基づき意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

　取締役清水健氏は、企業経営及び流通・販売事業に関する専門的な知見に基づき意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

　監査役能勢正幸氏は、公認会計士としての財務及び会計における幅広い見識に基づき、必要な発言を積極的に行っております。

　監査役松田政行氏は、弁護士としての企業法務等における幅広い見識に基づき、必要な発言を積極的に行っております。

　監査役新井誠氏は、出版・情報コミュニケーション事業や企業経営全般における幅広い経験に基づき、必要な発言を積極的に行っております。

　監査役塚田俊文氏は、メディア・通信事業に関する職務や企業経営の経験に基づき、必要な発言を積極的に行っております。

 

(d)独立性基準

　ぴあは社外取締役及び社外監査役又はその候補者が以下のいずれにも該当しないと判断する場合、独立性を有

しているものと判断する。

１．ぴあグループの執行者

　ぴあ及びぴあの子会社（以下「ぴあグループ」という）の業務執行者又は最近10年間

において業務執行者であったもの。

２．株主関係者

　①ぴあの10％以上の議決権を保有する株主又はその業務執行者

　②ぴあグループが10％以上の議決権を保有する会社の業務執行者

３．取引先関係者

　①ぴあグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

　　ぴあグループを主要な取引先とする者とは、直近の事業年度においてぴあグループ

　との取引金額が取引先の連結売上高の２％以上の取引先とする。

　②ぴあグループの主要な取引先又はその業務執行者

　　ぴあグループの主要な取引先とは、直近の事業年度においてぴあグループ

　との取引金額がぴあグループの連結売上高の２％以上の取引先とする。

　③ぴあグループの主要な借入先又はその業務執行者

　　ぴあグループの主要な借入先とは、直近の事業年度末においてぴあグループの連結

　総資産の２％以上の額をぴあグループに融資していた者とする。

４．専門家関係者

　①ぴあグループから役員報酬以外に年間1,000万円以上の収入を得ている弁護士・司法

　法書士・弁理士・公認会計士・税理士・コンサルタント等（但し、当該収入を得てい

　る者が法人、組合等の団体である場合は、ぴあグループからの売上が当該団体の連結

　売上高の２％以上の団体に所属する者とする）

　②ぴあグループの会計監査人又はその社員等

５．寄付又は助成を行っている関係者

　寄付又は助成を行っている関係者とは、ぴあグループが年間1,000万円以上の寄付又は

は助成を行っている組織等の代表理事等の役付理事とする。

６．近親者

　上記１から５に掲げる者の配偶者又は二親等以内の親族

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部　統制部門との関係

　ぴあの監査役監査の体制は、４名の監査役全員が社外監査役であり、監査役の選任の状況については、会計監査人及び内部監査部門とも十分に連携が可能な知見を有する監査役であり、独立性の高い社外監査役が選任されております。監査役監査は、監査基準に従い、取締役会等の重要会議に出席して取締役会の職務状況を客観的立場で監査するとともに、会計監査人及び取締役から報告を受け、重要な書類の閲覧を行う等、経営監視機能の充実を図っています。

　また、内部監査については、内部監査人（人員２名）が監査役・会計監査人と連携をとり各部門における内部統制状況を日常的に監視し、業務の適切な運営と内部管理の徹底を図っています。

 


2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は次の通りであります。

 

(1）退任役員

 

役職名

氏名

退任年月日

取締役

ＣＩＳＯ兼グローバルイベントプログラム担当

上村　達也

2019年９月30日

 

(2）役職の異動

 

新役職名

旧役職名

氏名

異動年月日

取締役

ＣＩＳＯ 兼 システム担当 兼 事業開発統括担当 兼 グローバルイベントプログラム担当

取締役

事業開発統括担当 兼

システム担当

長島　靖弘

2019年10月１日

 

 

（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性14名　女性1名　（役員のうち女性の比率 6.7％）

 


2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は次の通りであります。

 

（1）退任役員

役職名

氏名

退任年月日

取締役

ＣＩＳＯ兼グローバルイベントプログラム担当

上村　達也

2019年９月30日

 

（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性14名　女性1名　（役員のうち女性の比率 6.7％）

 


2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性15名　女性1名　（役員のうち女性の比率 6.3％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役社長

矢内　廣

1950年1月7日生

 

1974年12月

ぴあ株式会社設立

同代表取締役社長

2003年 6月

ぴあ代表取締役会長兼社長

2006年 6月

ぴあ代表取締役社長（現任）

　主要な兼職

 ぴあデジタルコミュニケーションズ株式会社
 代表取締役会長

チケットぴあ九州株式会社　代表取締役会長

チケットぴあ名古屋株式会社　代表取締役会長

 

(注)3

3,050

常務取締役

木本　敬巳

1960年12月8日生

 

1987年 6月

ぴあ入社

2006年 4月

ぴあ執行役員電子チケット事業本部長

2008年 7月

ぴあ上級執行役員ライブ・エンタテインメント本部長

2010年 4月

ぴあ上級執行役員ライブ・エンタテインメント局長

2011年 6月

 

2012年 4月

 

2013年 4月

2014年 1月

ぴあ取締役エンタテインメント事業本部副本部長兼ライブ・クリエイティブ局長

ぴあ取締役事業統括本部副本部長兼ライブ＆メディア事業本部長

ぴあ取締役事業統括本部副本部長

ぴあ取締役事業統括本部長

2017年 6月

2018年 4月

ぴあ常務取締役事業統括担当統括本部長

ぴあ常務取締役（現任）

 

(注)3

3

取締役

東アジア事業開発担当

白井　衛

1955年9月17日生

 

1979年 7月

ぴあ入社

1998年 6月

ぴあ取締役

2002年 5月

ぴあ常務取締役

2005年 5月

ぴあ取締役

2010年 4月

ぴあ取締役開発局長

2011年 6月

ぴあ取締役

2013年 4月

ぴあ取締役東アジア事業開発担当（現任）

　主要な兼職

 ぴあグローバルエンタテインメント株式会社

 代表取締役社長

 北京ぴあ希肯国際文化発展有限公司　副董事長

 

(注)3

10

取締役

事業開発統括兼システム担当

長島　靖弘

1957年7月21日生

 

1990年10月

株式会社リクルート入社

2001年12月

ぴあ入社　執行役員ＩＴ統括本部長

2006年 7月

ぴあ上級執行役員システム局長

2009年 4月

ぴあ上級執行役員チケット流通ディビジョン長

2010年 4月

ぴあ上級執行役員経営企画室長兼コーポレート局長

2011年 6月

ぴあ上級執行役員システム局長

2012年 4月

ぴあ上級執行役員ソリューション開発局長兼システム局長

2013年 4月

ぴあ上級執行役員ファンマーケティング局担当兼システム局担当兼主計局担当

2013年 6月

ぴあ取締役

2014年 4月

ぴあ取締役コーポレート統括本部長

2016年 4月

ぴあ取締役事業開発統括兼システム局担当ＣＰＯ

2017年 9月

ぴあ取締役事業開発統括兼システム担当(現任)

　主要な兼職

 ぴあデジタルコミュニケーションズ株式会社

 代表取締役社長

 

(注)3

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

事業統括担当統括本部長兼エンタテインメント事業開発担当兼ＣＳＲ担当

村上　元春

1965年4月13日生

 

1988年 4月

ぴあ入社

2008年 7月

ぴあ執行役員ライブ・エンタテインメント本部副本部長

2012年 6月

ぴあ上級執行役員ライブ・エンタテインメント統括局長

2014年 4月

ぴあ上級執行役員ＣＳＲ推進室長兼事業統括本部長補佐

2014年 6月

 

2016年 4月

ぴあ取締役ＣＳＲ推進室長兼事業統括本部長補佐

ぴあ取締役ＣＳＲ担当兼事業統括本部長補佐

2017年 4月

 

2018年 4月

ぴあ取締役ＣＳＲ担当兼事業統括担当副統括本部長

ぴあ取締役事業統括担当統括本部長兼エンタテインメント事業開発担当兼ＣＳＲ担当（現任）

 

(注)3

2

取締役

コーポレート統括担当ＣＣＯ

吉澤　保幸

1955年7月7日生

 

1978年 4月

日本銀行入行

1996年 5月

同行営業局証券課長

2001年 2月

ぴあ入社　執行役員

2002年 6月

ぴあ取締役コーポレート本部長

2007年 6月

ぴあ取締役常務執行役員コーポレート本部長

2008年 6月

2013年 6月

2014年 1月

 

2015年 5月

2016年 4月

ぴあ顧問

ぴあ取締役

ぴあ取締役財務・経営企画・管理担当ＣＣＯ

ぴあ取締役財務戦略担当ＣＣＯ

ぴあ取締役コーポレート統括担当

ＣＣＯ（現任）

 

(注)3

6

取締役

社長室長兼広報室長

小林　覚

1966年2月28日生

 

1989年 4月

ぴあ入社

2000年 4月

ぴあ第二エンタテインメント事業本部ぴあＭＯＯＫＳシリーズ編集長

2005年 6月

ぴあメディア流通事業本部副本部長

2011年 6月

ぴあ執行役員社長室長兼広報室長

2017年 6月

ぴあ取締役社長室長兼広報室長（現任)

 

(注)3

7

取締役

ＣＩＳＯ兼グローバルイベントプログラム担当

上村　達也

1974年4月4日生

 

2014年 4月

アトス株式会社代表取締役

2015年 6月

ぴあ社外取締役

2016年 5月

IPsoft Japan株式会社代表取締役社長

2017年 3月

 

2017年 9月

2018年 2月

 

2018年 4月

ディライブ・ジャパンＬＬＣ代表パートナー（現任）

ぴあ取締役ＣＩＳＯ

一般社団法人日本ＣＩＳＯ協会代表理事(現任)

ぴあ取締役ＣＩＳＯ兼グローバルイベントプログラム担当（現任）

 

(注)3

0

取締役

宮本　暢子

1968年9月19日生

 

1991年 4月

ぴあ入社

2000年 4月

ぴあ経営企画本部戦略企画部グループリーダー

2003年 4月

ぴあデジタルコミュニケーションズ株式会社ソリューション事業部長

2008年10月

同社取締役ソリューション営業部長

2011年 3月

ぴあ退社

2013年 4月

東京国際モンテッソーリ教師トレーニングセンター入校

2014年 3月

モンテッソーリ教師（3歳～6歳）の国際ディプロマ取得

2014年 4月

学校法人高根学園入職

2015年 1月

保育士資格取得

2018年 4月

マリア・モンテッソーリ・エレメンタリースクール勤務（現任）

2018年 6月

ぴあ取締役（現任）

 

(注)3

1

取締役

佐久間　曻二

1931年11月23日生

 

1987年 2月

松下電器産業株式会社取締役副社長

1993年 6月

株式会社ＷＯＷＯＷ代表取締役社長

2001年 6月

2007年 2月

同社代表取締役会長

共栄電工株式会社社外取締役

2007年 6月

2008年 6月

2016年 1月

株式会社ＷＯＷＯＷ相談役

ぴあ社外取締役（現任）

共栄電工株式会社取締役会長（現任）

 

(注)3

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

一條　和生

1958年10月13日生

 

2001年 4月

一橋大学社会学部教授、一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授（協力講座）

2005年 3月

株式会社シマノ社外取締役（現任）

2007年 4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授

2008年 4月

IMD(International Institute for

Management Development)特任教授（現任）

2015年 6月

株式会社電通国際情報サービス社外取締役（現任）

2017年 6月

ぴあ社外取締役（現任）

2018年 2月

2018年 4月

株式会社ワールド社外取締役（現任）

一橋大学大学院経営管理研究科国際経営戦略専攻教授、専攻長（現任）

 

(注)3

1

取締役

清水　健

1968年5月11日生

 

2002年10月

株式会社アイワイバンク銀行（セブン銀行）入社

2011年 1月

同社新規事業部長

2013年10月

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス事業推進部シニアオフィサー

2014年 3月

同社オムニチャネル推進室シニアオフィサー

2016年 3月

同社オムニチャネル管理部シニアオフィサー

2016年 4月

株式会社セブン銀行執行役員

2016年 5月

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス執行役員オムニチャネル管理部シニアオフィサー

2017年 5月

株式会社セブン＆アイ・ネットメディア監査役

2018年 3月

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス執行役員デジタル戦略部シニアオフィサー（現任）

2018年 5月

株式会社セブン＆アイ・ネットメディア取締役（現任）

2019年 6月

ぴあ社外取締役（現任）

 

（注）3

-

常勤監査役

能勢　正幸

1949年3月24日生

 

1981年 8月

公認会計士登録

1982年12月

税理士登録

1983年 8月

ぴあ取締役

1991年 6月

ぴあ取締役退任

1999年 3月

ぴあ監査役

2016年 6月

ぴあ社外監査役（現任）

 

(注)6

32

監査役

松田　政行

1948年9月4日生

 

1977年 4月

弁護士登録

1981年 6月

松田政行法律特許事務所
1990年からマックス法律事務所開設

1997年 4月

2001年 6月

最高裁判所司法研修所民事弁護教官

株式会社ダイヤモンド社監査役（現任）

2003年 5月

日本弁護士連合会司法修習委員長

2005年 7月

森・濱田松本法律事務所　弁護士

2011年 6月

ぴあ社外監査役（現任）

2017年 5月

特定非営利活動法人エンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワーク理事長(現任)

2019年 1月

松田山崎法律事務所弁護士（現任）

 

(注)6

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

監査役

新井　誠

1955年6月19日生

 

2003年 4月

凸版印刷株式会社商印事業本部商印事業部第一営業本部長

2008年 6月

同社取締役情報コミュニケーション事業本部商印事業部長兼メディア事業開発本部長

2011年 4月

同社取締役情報コミュニケーション事業本部副事業本部長

トッパンエディトリアルコミュニケーションズ株式会社代表取締役（非常勤）（現任）

2011年 6月

ぴあ社外監査役（現任）

2012年 5月

株式会社フレーベル館取締役

（非常勤）（現任）

2012年 6月

凸版印刷株式会社常務取締役情報コミュニケーション事業本部副事業本部長

株式会社トータルメディア開発研究所取締役（非常勤）（現任）

2015年 5月

凸版印刷（香港）有限公司取締役（非常勤） （現任）

上海凸版広告有限公司董事長（非常勤） （現任）

上海凸版国際貿易有限公司董事長（非常勤）

2015年 6月

凸版印刷株式会社専務取締役情報コミュニケーション事業本部長（現任）

 

(注)4

-

監査役

塚田　俊文

1961年11月6日生

 

1986年 4月

第二電電株式会社（現ＫＤＤＩ株式会社）入社

2005年 7月

ＫＤＤＩ株式会社コンテンツ・メディア事業本部コンテンツマーケティング部長

2005年12月

同社メディア本部ポータルビジネス部長

2007年 6月

株式会社ｍｅｄｉａ代表取締役社長

2010年 4月

ＫＤＤＩ株式会社新規ビジネス推進本部ビジネス統括部長

2011年 4月

同社新規事業統括本部新規ビジネス推進本部副本部長

2013年 4月

株式会社ウェブマネー代表取締役副社長

2013年 6月

同社代表取締役社長

2016年 4月

ＫＤＤＩ株式会社バリュー事業本部新規ビジネス推進本部長（現任）

2018年 6月

ぴあ社外監査役（現任）

 

(注)5

-

計

3,121

　 (注)１．佐久間曻二、一條和生及び清水健は、社外取締役であります。

２．監査役の能勢正幸、松田政行、新井誠及び塚田俊文は、社外監査役であります。

３．2019年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2016年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2018年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．2019年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

②　社外役員の状況

　ぴあの社外取締役は３名であります。また、社外監査役は４名であります。

(a)社外取締役及び社外監査役との関係

　佐久間曻二氏は、企業経営者として経営全般にわたる豊富な経験と実績そして幅広い見識を有していることから社外取締役に選任しております。同氏はぴあが2009年に設置したぴあの買収防衛策に関する独立委員会の委員でもあります。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立委員として届け出ております。

　一篠和生氏は、国際企業戦略及び知識創造理論に基づいた企業変革に関する専門家として豊富な経験と知識を有していることから社外取締役に選任しております。

　清水健氏は、企業経営及び流通・販売事業における豊富な経験と実績を有していることから社外取締役に選任しております。同氏は、株式会社セブン＆アイ・ネットメディアの取締役を兼務しております。株式会社セブン＆アイ・ネットメディアはぴあの発行済株式総数のうち5.11％を有する株主であります。

　能勢正幸氏は、公認会計士としての財務及び会計における幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。同氏とぴあの間に特別の利害関係はありません。

　松田政行氏は、弁護士として、企業法務等をはじめとする幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。同氏とぴあの間に特別の利害関係はありません。

　新井誠氏は、長年にわたり、出版・情報コミュニケーション事業に関する職務に携わるとともに企業経営の経験を有していることから社外監査役に選任しております。同氏は、凸版印刷株式会社の専務取締役を兼務しております。同社はぴあの発行済株式総数の7.89％を有する株主であり、ぴあは同社に出版物の印刷・製本等の業務を委託しております。

　塚田俊文氏は、長年にわたり、メディア・通信事業に関する職務に携わるとともに、企業経営の経験を有していることから社外監査役に選任しております。同氏とぴあの間に特別の利害関係はありません。

　また、本有価証券報告書提出日現在、社外取締役２名及び社外監査役１名は、次のとおりぴあ株式を所有しております。

社外取締役 佐久間曻二氏 ５千株

社外取締役 一條和生氏　 １千株

社外監査役 能勢正幸氏　 32千株

(b)取締役会及び監査役会への出席状況

区分

氏名

取締役会（13回開催）

監査役会（13回開催）

出席回数(回)

出席率(%)

出席回数(回)

出席率(%)

社外取締役

佐久間曻二

13

100

－

－

社外取締役

松永明生

13

100

－

－

社外取締役

一條和生

12

92

－

－

社外監査役

能勢正幸

13

100

13

100

社外監査役

松田政行

11

85

11

85

社外監査役

新井　誠

13

100

13

100

社外監査役

塚田俊文

10

100

10

100

（注）塚田俊文氏は、2018年６月就任後開催の取締役会10回全て、また監査役会10回全てに出席したものであります。

(c)取締役会及び監査役会における発言状況

　取締役佐久間曻二氏は、企業経営全般にわたる幅広い経験に基づき意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

　取締役松永明生氏は、企業経営及び流通・販売事業における幅広い経験に基づき意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

　取締役一條和生は、国際企業戦略及び知識創造理論に基づいた企業変革に関する専門家として豊富な経験と知識に基づき意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

　監査役能勢正幸氏は、公認会計士としての財務及び会計における幅広い見識に基づき、必要な発言を積極的に行っております。

　監査役松田政行氏は、弁護士としての企業法務等における幅広い見識に基づき、必要な発言を積極的に行っております。

　監査役新井誠氏は、出版・情報コミュニケーション事業や企業経営全般における幅広い経験に基づき、必要な発言を積極的に行っております。

　塚田俊文氏は、メディア・通信事業に関する職務や企業経営の経験に基づき、必要な発言を積極的に行っております。

 

(d)独立性基準

　ぴあは社外取締役及び社外監査役又はその候補者が以下のいずれにも該当しないと判断する場合、独立性を有

しているものと判断する。

１．ぴあグループの執行者

　ぴあ及びぴあの子会社（以下「ぴあグループ」という）の業務執行者又は最近10年間

において業務執行者であったもの。

２．株主関係者

　①ぴあの10％以上の議決権を保有する株主又はその業務執行者

　②ぴあグループが10％以上の議決権を保有する会社の業務執行者

３．取引先関係者

　①ぴあグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

　　ぴあグループを主要な取引先とする者とは、直近の事業年度においてぴあグループ

　との取引金額が取引先の連結売上高の２％以上の取引先とする。

　②ぴあグループの主要な取引先又はその業務執行者

　　ぴあグループの主要な取引先とは、直近の事業年度においてぴあグループ

　との取引金額がぴあグループの連結売上高の２％以上の取引先とする。

　③ぴあグループの主要な借入先又はその業務執行者

　　ぴあグループの主要な借入先とは、直近の事業年度末においてぴあグループの連結

　総資産の２％以上の額をぴあグループに融資していた者とする。

４．専門家関係者

　①ぴあグループから役員報酬以外に年間1,000万円以上の収入を得ている弁護士・司法

　法書士・弁理士・公認会計士・税理士・コンサルタント等（但し、当該収入を得てい

　る者が法人、組合等の団体である場合は、ぴあグループからの売上が当該団体の連結

　売上高の２％以上の団体に所属する者とする）

　②ぴあグループの会計監査人又はその社員等

５．寄付又は助成を行っている関係者

　寄付又は助成を行っている関係者とは、ぴあグループが年間1,000万円以上の寄付又は

は助成を行っている組織等の代表理事等の役付理事とする。

６．近親者

　上記１から５に掲げる者の配偶者又は二親等以内の親族

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部　統制部門との関係

　ぴあの監査役監査の体制は、４名の監査役全員が社外監査役であり、監査役の選任の状況については、会計監査人及び内部監査部門とも十分に連携が可能な知見を有する監査役であり、独立性の高い社外監査役が選任されております。監査役監査は、監査基準に従い、取締役会等の重要会議に出席して取締役会の職務状況を客観的立場で監査するとともに、会計監査人及び取締役から報告を受け、重要な書類の閲覧を行う等、経営監視機能の充実を図っています。

　また、内部監査については、内部監査人（人員２名）が監査役・会計監査人と連携をとり各部門における内部統制状況を日常的に監視し、業務の適切な運営と内部管理の徹底を図っています。

 





2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性15名　女性1名　（役員のうち女性の比率 6.7％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
（千株）

代表取締役社長

 

矢内　廣

1950年 1月 7日生

 

1974年12月

ぴあ株式会社設立

同代表取締役社長

2003年 6月

ぴあ代表取締役会長兼社長

2006年 6月

ぴあ代表取締役社長（現任）

　主要な兼職

 ぴあデジタルコミュニケーションズ株式会社
 代表取締役会長

チケットぴあ九州株式会社　代表取締役会長

チケットぴあ名古屋株式会社　代表取締役会長

 

(注)3

3,050

常務取締役

 

木本　敬巳

1960年12月 8日生

 

1987年 6月

ぴあ入社

2006年 4月

ぴあ執行役員電子チケット事業本部長

2008年 7月

ぴあ上級執行役員ライブ・エンタテインメント本部長

2010年 4月

ぴあ上級執行役員ライブ・エンタテインメント局長

2011年 6月

 

2012年 4月

 

2013年 4月

2014年 1月

ぴあ取締役エンタテインメント事業本部副本部長兼ライブ・クリエイティブ局長

ぴあ取締役事業統括本部副本部長兼ライブ＆メディア事業本部長

ぴあ取締役事業統括本部副本部長

ぴあ取締役事業統括本部長

2017年 6月

2018年 4月

ぴあ常務取締役事業統括担当統括本部長

ぴあ常務取締役（現任）

 

(注)3

3

取締役

東アジア事業開発担当

白井　衛

1955年 9月17日生

 

1979年 7月

ぴあ入社

1998年 6月

ぴあ取締役

2002年 5月

ぴあ常務取締役

2005年 5月

ぴあ取締役

2010年 4月

ぴあ取締役開発局長

2011年 6月

ぴあ取締役

2013年 4月

ぴあ取締役東アジア事業開発担当（現任）

　主要な兼職

 ぴあグローバルエンタテインメント株式会社

 代表取締役社長

 北京ぴあ希肯国際文化発展有限公司　副董事長

 

(注)3

10

取締役

事業開発統括兼システム担当

長島　靖弘

1957年 7月21日生

 

1990年10月

株式会社リクルート入社

2001年12月

ぴあ入社　執行役員ＩＴ統括本部長

2006年 7月

ぴあ上級執行役員システム局長

2009年 4月

ぴあ上級執行役員チケット流通ディビジョン長

2010年 4月

ぴあ上級執行役員経営企画室長兼コーポレート局長

2011年 6月

ぴあ上級執行役員システム局長

2012年 4月

ぴあ上級執行役員ソリューション開発局長兼システム局長

2013年 4月

ぴあ上級執行役員ファンマーケティング局担当兼システム局担当兼主計局担当

2013年 6月

ぴあ取締役

2014年 4月

ぴあ取締役コーポレート統括本部長

2016年 4月

ぴあ取締役事業開発統括兼システム局担当ＣＰＯ

2017年 9月

ぴあ取締役事業開発統括兼システム担当(現任)

　主要な兼職

 ぴあデジタルコミュニケーションズ株式会社

 代表取締役社長

 

 

(注)3

4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
（千株）

取締役

事業統括担当統括本部長兼エンタテインメント事業開発担当兼ＣＳＲ担当

村上　元春

1965年 4月13日生

 

1988年 4月

ぴあ入社

2008年 7月

ぴあ執行役員ライブ・エンタテインメント本部副本部長

2012年 6月

ぴあ上級執行役員ライブ・エンタテインメント統括局長

2014年 4月

ぴあ上級執行役員ＣＳＲ推進室長兼事業統括本部長補佐

2014年 6月

 

2016年 4月

ぴあ取締役ＣＳＲ推進室長兼事業統括本部長補佐

ぴあ取締役ＣＳＲ担当兼事業統括本部長補佐

2017年 4月

 

2018年 4月

ぴあ取締役ＣＳＲ担当兼事業統括担当副統括本部長

ぴあ取締役事業統括担当統括本部長兼エンタテインメント事業開発担当兼ＣＳＲ担当（現任）

 

(注)3

2

取締役

コーポレート統括担当ＣＣＯ

吉澤　保幸

1955年 7月 7日生

 

1978年 4月

日本銀行入行

1996年 5月

同行営業局証券課長

2001年 2月

ぴあ入社　執行役員

2002年 6月

ぴあ取締役コーポレート本部長

2007年 6月

ぴあ取締役常務執行役員コーポレート本部長

2008年 6月

2013年 6月

2014年 1月

 

2015年 5月

2016年 4月

ぴあ顧問

ぴあ取締役

ぴあ取締役財務・経営企画・管理担当ＣＣＯ

ぴあ取締役財務戦略担当ＣＣＯ

ぴあ取締役コーポレート統括担当

ＣＣＯ（現任）

 

(注)3

6

取締役

社長室長兼広報室長

小林　覚

1966年 2月28日生

 

1989年 4月

ぴあ入社

2000年 4月

ぴあ第二エンタテインメント事業本部ぴあＭＯＯＫＳシリーズ編集長

2005年 6月

ぴあメディア流通事業本部副本部長

2011年 6月

ぴあ執行役員社長室長兼広報室長

2017年 6月

ぴあ取締役社長室長兼広報室長（現任)

 

(注)3

7

取締役

ＣＩＳＯ兼グローバルイベントプログラム担当

上村　達也

1974年 4月 4日生

 

2014年 4月

アトス株式会社代表取締役

2015年 6月

ぴあ社外取締役

2016年 5月

IPsoft Japan株式会社代表取締役社長

2017年 3月

 

2017年 9月

2018年 2月

 

2018年 4月

ディライブ・ジャパンＬＬＣ代表パートナー（現任）

ぴあ取締役ＣＩＳＯ

一般社団法人日本ＣＩＳＯ協会代表理事(現任)

ぴあ取締役ＣＩＳＯ兼グローバルイベントプログラム担当（現任）

 

(注)3

0

取締役

 

宮本　暢子

1968年 9月19日生

 

1991年 4月

ぴあ入社

2000年 4月

ぴあ経営企画本部戦略企画部グループリーダー

2003年 4月

ぴあデジタルコミュニケーションズ株式会社ソリューション事業部長

2008年10月

同社取締役ソリューション営業部長

2011年 3月

ぴあ退社

2013年 4月

東京国際モンテッソーリ教師トレーニングセンター入校

2014年 3月

モンテッソーリ教師（3歳～6歳）の国際ディプロマ取得

2014年 4月

学校法人高根学園入職

2015年 1月

保育士資格取得

2018年 4月

マリア・モンテッソーリ・エレメンタリースクール勤務（現任）

2018年 6月

ぴあ取締役（現任）

 

(注)3

1

取締役

 

佐久間曻二

1931年11月23日生

 

1987年 2月

松下電器産業株式会社取締役副社長

1993年 6月

株式会社ＷＯＷＯＷ代表取締役社長

2001年 6月

2007年 2月

同社代表取締役会長

共栄電工株式会社社外取締役

2007年 6月

2008年 6月

2016年 1月

株式会社ＷＯＷＯＷ相談役

ぴあ社外取締役（現任）

共栄電工株式会社取締役会長（現任）

 

(注)3

5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
（千株）

取締役

 

松永　明生

1964年 1月26日生

 

1987年 3月

株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社

2000年 6月

株式会社セブンドリーム・ドットコム転籍

2008年 1月

同社経営企画部統括マネジャー

2011年11月

株式会社セブン＆アイ・ネットメディア経営管理部シニアオフィサー

2012年 5月

株式会社セブンドリーム・ドットコム執行役員経営企画部長

2013年 5月

2013年 6月

同社取締役（現任）

ぴあ社外取締役（現任）

2014年 3月

 

2015年 9月

 

株式会社セブン＆アイ・ネットメディア取締役執行役員（現任）

株式会社セブンネットショッピング取締役執行役員（現任）

 

(注)3

－

取締役

 

一條　和生

1958年10月13日生

 

2001年 4月

一橋大学社会学部教授、一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授（協力講座）

2005年 3月

株式会社シマノ社外取締役（現任）

2007年 4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授

2008年 4月

IMD(International Institute for

Management Development)特任教授（現任）

2015年 6月

株式会社電通国際情報サービス社外取締役（現任）

2017年 6月

ぴあ社外取締役（現任）

2018年 2月

2018年 4月

株式会社ワールド社外取締役（現任）

一橋大学大学院経営管理研究科国際経営戦略専攻教授、専攻長（現任）

 

(注)3

1

常勤監査役

 

能勢　正幸

1949年 3月24日生

 

1981年 8月

公認会計士登録

1982年12月

税理士登録

1983年 8月

ぴあ取締役

1991年 6月

ぴあ取締役退任

1999年 3月

ぴあ監査役（現任）

 

(注)4

32

監査役

 

松田　政行

1948年 9月 4日生

 

1977年 4月

弁護士登録

1981年 6月

松田政行法律特許事務所
1990年からマックス法律事務所開設

1997年 4月

2001年 6月

最高裁判所司法研修所民事弁護教官

株式会社ダイヤモンド社監査役（現任）

2003年 5月

日本弁護士連合会司法修習委員長

2005年 7月

 

2007年 4月

 

森・濱田松本法律事務所　弁護士（現任）

中央大学法科大学院客員教授

青山学院大学法科大学院客員教授

2011年 6月

ぴあ社外監査役（現任）

 

(注)4

－

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
（千株）

監査役

 

新井　誠

1955年 6月19日生

 

2003年 4月

凸版印刷株式会社商印事業本部商印事業部第一営業本部長

2008年 6月

同社取締役情報コミュニケーション事業本部商印事業部長兼メディア事業開発本部長

2011年 4月

同社取締役情報コミュニケーション事業本部副事業本部長

トッパンエディトリアルコミュニケーションズ株式会社代表取締役（非常勤）（現任）

2011年 6月

ぴあ社外監査役（現任）

2012年 5月

株式会社フレーベル館取締役

（非常勤）（現任）

2012年 6月

凸版印刷株式会社常務取締役情報コミュニケーション事業本部副事業本部長

株式会社トータルメディア開発研究所取締役（非常勤）（現任）

2015年 5月

凸版印刷（香港）有限公司取締役（非常勤） （現任）

上海凸版広告有限公司董事長（非常勤） （現任）

上海凸版国際貿易有限公司董事長（非常勤）

2015年 6月

凸版印刷株式会社専務取締役情報コミュニケーション事業本部長（現任）

 

(注)5

－

監査役

 

塚田　俊文

1961年11月 6日生

 

1986年 4月

第二電電株式会社（現ＫＤＤＩ株式会社）入社

2005年 7月

ＫＤＤＩ株式会社コンテンツ・メディア事業本部コンテンツマーケティング部長

2005年12月

同社メディア本部ポータルビジネス部長

2007年 6月

株式会社ｍｅｄｉａ代表取締役社長

2010年 4月

ＫＤＤＩ株式会社新規ビジネス推進本部ビジネス統括部長

2011年 4月

同社新規事業統括本部新規ビジネス推進本部副本部長

2013年 4月

株式会社ウェブマネー代表取締役副社長

2013年 6月

同社代表取締役社長

2016年 4月

ＫＤＤＩ株式会社バリュー事業本部新規ビジネス推進本部長（現任）

2018年 6月

ぴあ社外監査役（現任）

 

(注)6

－

 

 

 

 

計

 

3,121

　 (注)１．佐久間曻二、松永明生及び一條和生は、社外取締役であります。

２．監査役の能勢正幸、松田政行、新井誠及び塚田俊文は、社外監査役であります。

３．2018年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2015年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2016年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．2018年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間


2017年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。

 

役職の異動

新役名及び職名

旧役名及び職名

氏名

異動年月日

取締役ＣＩＳＯ

取締役（社外）

上村　達也

平成29年９月21日

2017年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

役職の異動

新役名及び職名

旧役名及び職名

氏名

異動年月日

取締役ＣＩＳＯ

取締役（社外）

上村　達也

平成29年９月21日

 

 



2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性14名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
（千株）

代表取締役社長

 

矢内　廣

昭和25年 1月 7日生

 

昭和49年12月

ぴあ株式会社設立

同代表取締役社長

平成15年 6月

ぴあ代表取締役会長兼社長

平成18年 6月

ぴあ代表取締役社長（現任）

　主要な兼職

 ぴあデジタルコミュニケーションズ株式会社
 代表取締役会長

チケットぴあ九州株式会社　代表取締役会長

チケットぴあ名古屋株式会社　代表取締役会長

 

(注)3

3,050

取締役

事業統括本部長

木本　敬巳

昭和35年12月 8日生

 

昭和62年 6月

ぴあ入社

平成18年 4月

ぴあ執行役員電子チケット事業本部長

平成20年 7月

ぴあ上級執行役員ライブ・エンタテインメント本部長

平成22年 4月

ぴあ上級執行役員ライブ・エンタテインメント局長

平成23年 6月

 

 

平成24年 4月

 

平成25年 4月

平成26年 1月

ぴあ取締役エンタテインメント事業本部副本部長兼ライブ・クリエイティブ局長

ぴあ取締役事業統括本部副本部長兼ライブ＆メディア事業本部長

ぴあ取締役事業統括本部副本部長

ぴあ取締役事業統括本部長

平成29年 4月

ぴあ取締役事業統括担当統括本部長（現任）

 

(注)3

3

取締役

東アジア事業開発担当

白井　衛

昭和30年 9月17日生

 

昭和54年 7月

ぴあ入社

平成10年 6月

ぴあ取締役

平成14年 5月

ぴあ常務取締役

平成17年 5月

ぴあ取締役

平成22年 4月

ぴあ取締役開発局長

平成23年 6月

ぴあ取締役

平成25年 4月

ぴあ取締役東アジア事業開発担当（現任）

　主要な兼職

 ぴあグローバルエンタテインメント株式会社

 代表取締役社長

 北京ぴあ希肯国際文化発展有限公司　副董事長

 

(注)3

10

取締役

事業開発統括兼システム局担当ＣＰＯ

長島　靖弘

昭和32年 7月21日生

 

平成 2年10月

株式会社リクルート入社

平成13年12月

ぴあ入社　執行役員ＩＴ統括本部長

平成18年 7月

ぴあ上級執行役員システム局長

平成21年 4月

ぴあ上級執行役員チケット流通ディビジョン長

平成22年 4月

ぴあ上級執行役員経営企画室長兼コーポレート局長

平成23年 6月

ぴあ上級執行役員システム局長

平成24年 4月

ぴあ上級執行役員ソリューション開発局長兼システム局長

平成25年 4月

 

 

平成25年 6月

平成26年 4月

平成28年 4月

ぴあ上級執行役員ファンマーケティング局担当兼システム局担当兼主計局担当

ぴあ取締役

ぴあ取締役コーポレート統括本部長

ぴあ取締役事業開発統括兼システム局担当ＣＰＯ(現任)

　主要な兼職

 ぴあデジタルコミュニケーションズ株式会社

 代表取締役社長

 

 

(注)3

4

取締役

ＣＳＲ担当兼事業統括担当副統括本部長

村上　元春

昭和40年 4月13日生

 

昭和63年 4月

ぴあ入社

平成20年 7月

ぴあ執行役員ライブ・エンタテインメント本部副本部長

平成24年 6月

ぴあ上級執行役員ライブ・エンタテインメント統括局長

平成26年 4月

ぴあ上級執行役員ＣＳＲ推進室長兼事業統括本部長補佐

平成26年 6月

 

平成28年 4月

ぴあ取締役ＣＳＲ推進室長兼事業統括本部長補佐

ぴあ取締役ＣＳＲ担当兼事業統括本部長補佐

平成29年 4月

ぴあ取締役ＣＳＲ担当兼事業統括担当副統括本部長（現任）

 

(注)3

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
（千株）

取締役

コーポレート統括ＣＣＯ

吉澤　保幸

昭和30年 7月 7日生

 

昭和53年 4月

日本銀行入行

平成 8年 5月

同行営業局証券課長

平成13年 2月

ぴあ入社　執行役員

平成14年 6月

ぴあ取締役コーポレート本部長

平成19年 6月

ぴあ取締役常務執行役員コーポレート本部長

平成20年 6月

平成25年 6月

平成26年 1月

 

平成27年 5月

 平成28年 4月

ぴあ顧問

ぴあ取締役

ぴあ取締役財務・経営企画・管理担当ＣＣＯ

ぴあ取締役財務戦略担当ＣＣＯ

ぴあ取締役コーポレート統括担当

ＣＣＯ（現任）

 

(注)3

6

取締役

 

小林　覚

昭和41年 2月28日生

 

平成元年 4月

ぴあ入社

平成12年 4月

ぴあ第二エンタテインメント事業本部ぴあＭＯＯＫＳシリーズ編集長

平成17年 6月

ぴあメディア流通事業本部副本部長

平成23年 6月

ぴあ執行役員社長室長兼広報室長

平成28年 6月

ぴあ執行役員社長室管掌兼広報室長

平成29年 6月

ぴあ取締役社長室管掌兼広報室長

（現任）

 

(注)3

3

取締役

 

佐久間曻二

昭和 6年11月23日生

 

昭和62年 2月

松下電器産業株式会社取締役副社長

平成 5年 6月

株式会社ＷＯＷＯＷ代表取締役社長

平成13年 6月

平成19年 2月

同社代表取締役会長

共栄電工株式会社社外取締役（現任）

平成19年 6月

平成20年 6月

平成28年 1月

株式会社ＷＯＷＯＷ相談役

ぴあ社外取締役（現任）

共栄電工株式会社取締役会長（現任）

 

(注)3

5

取締役

 

松永　明生

昭和39年 1月26日生

 

昭和62年 3月

株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社

平成12年 6月

株式会社セブンドリーム・ドットコム転籍

平成20年 1月

同社経営企画部統括マネジャー

平成23年11月

株式会社セブン＆アイ・ネットメディア経営管理部シニアオフィサー

平成24年 5月

株式会社セブンドリーム・ドットコム執行役員経営企画部長

平成25年 5月

平成25年 6月

同社取締役（現任）

ぴあ社外取締役（現任）

平成26年 3月

 

平成27年 9月

 

株式会社セブン＆アイ・ネットメディア取締役執行役員（現任）

株式会社セブンネットショッピング取締役執行役員（現任）

 

(注)3

－

取締役

 

上村　達也

昭和49年 4月 4日生

 

平成10年 8月

サンドビック株式会社入社

平成12年 9月

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社マーケティング・マネージャー

平成16年 1月

日本キャップジェミニ株式会社シニアコンサルタント

平成20年 5月

ブルーベル・ジャパン株式会社社長室長

平成22年 2月

ウィプロ・リミテッドディレクター

平成25年 7月

 

アトス株式会社マネージドサービス事業本部長兼SI事業本部長

平成26年 4月

平成27年 4月

 

同社代表取締役

Evidian-BULL Japan株式会社代表取締役

平成27年 6月

ぴあ社外取締役（現任）

平成28年 5月

 

IPsoft Japan株式会社代表取締役社長（現任）

平成29年 3月

 

ディライブ・ジャパン合同会社代表（現任）

 

(注)3

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
（千株）

取締役

 

一條　和生

昭和33年10月13日生

 

平成13年 4月

一橋大学社会学部教授、一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授（協力講座）

平成17年 3月

株式会社シマノ社外取締役（現任）

平成19年 4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授

平成20年 4月

IMD(International Institute for

Management Development)特任教授（現任）

平成26年 4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授、研究科長（現任）

平成27年 6月

株式会社電通国際情報サービス社外取締役（現任）

平成27年 6月

パナホーム株式会社社外取締役（現任）

平成29年 6月

ぴあ社外取締役（現任）

 

(注)3

－

常勤監査役

 

能勢　正幸

昭和24年 3月24日生

 

昭和56年 8月

公認会計士登録

昭和57年12月

税理士登録

昭和58年 8月

ぴあ取締役

平成 3年 6月

ぴあ取締役退任

平成11年 3月

ぴあ監査役（現任）

 

(注)4

32

監査役

 

松田　政行

昭和23年 9月 4日生

 

昭和52年 4月

弁護士登録

昭和56年 6月

松田政行法律特許事務所
平成2年からマックス法律事務所開設

平成 9年 4月

平成13年 6月

最高裁判所司法研修所民事弁護教官

株式会社ダイヤモンド社監査役

（現任）

平成15年 5月

日本弁護士連合会司法修習委員長

平成17年 7月

 

平成19年 4月

 

 

森・濱田松本法律事務所　弁護士（現任）

中央大学法科大学院客員教授

青山学院大学法科大学院客員教授

（現任）

平成23年 6月

ぴあ社外監査役（現任）

 

(注)4

－

監査役

 

新井　誠

昭和30年 6月19日生

 

平成15年 4月

凸版印刷株式会社商印事業本部商印事業部第一営業本部長

 平成20年 6月

同社取締役情報コミュニケーション事業本部商印事業部長兼メディア事業開発本部長

平成23年 4月

同社取締役情報コミュニケーション事業本部副事業本部長

トッパンエディトリアルコミュニケーションズ株式会社代表取締役（非常勤）（現任）

平成23年 6月

ぴあ社外監査役（現任）

平成24年 5月

株式会社フレーベル館取締役

（非常勤）（現任）

平成24年 6月

凸版印刷株式会社常務取締役情報コミュニケーション事業本部副事業本部長

株式会社トータルメディア開発研究所取締役（非常勤）（現任）

 平成27年 5月

凸版印刷（香港）有限公司董事長（非常勤） （現任）

上海凸版広告有限公司董事長（非常勤） （現任）

上海凸版国際貿易有限公司董事長（非常勤） （現任）

平成27年 6月

凸版印刷株式会社専務取締役情報コミュニケーション事業本部長（現任）

 

(注)5

－

 

 

 

 

計

 

3,115

 

　 (注)１．佐久間曻二、松永明生、上村達也及び一條和生は、社外取締役であります。

２．監査役の能勢正幸、松田政行及び新井誠は、社外監査役であります。

３．平成29年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．平成27年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．平成28年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間





2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性14名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
（千株）

代表取締役社長

 

矢内　廣

昭和25年 1月7日生

 

昭和49年12月

ぴあ株式会社設立

同代表取締役社長

平成15年 6月

ぴあ代表取締役会長兼社長

平成18年 6月

ぴあ代表取締役社長（現任）

　主要な兼職

 ぴあデジタルコミュニケーションズ株式会社
 代表取締役社長

チケットぴあ九州株式会社　代表取締役会長

チケットぴあ名古屋株式会社　代表取締役会長

 

(注)3

3,050

取締役

東アジア事業開発担当

白井　衛

昭和30年 9月17日生

 

昭和54年 7月

ぴあ入社

平成10年 6月

ぴあ取締役

平成14年 5月

ぴあ常務取締役

平成17年 5月

ぴあ取締役

平成22年 4月

ぴあ取締役開発局長

平成23年 6月

ぴあ取締役

平成25年 4月

ぴあ取締役東アジア事業開発担当（現任）

　主要な兼職

 ぴあグローバルエンタテインメント株式会社

 代表取締役社長

 北京ぴあ希肯国際文化発展有限公司　副董事長

 

(注)3

10

取締役

事業統括本部長

木本　敬巳

昭和35年12月8日生

 

昭和62年 6月

ぴあ入社

平成18年 4月

ぴあ執行役員電子チケット事業本部長

平成20年 7月

ぴあ上級執行役員ライブ・エンタテインメント本部長

平成22年 4月

ぴあ上級執行役員ライブ・エンタテインメント局長

平成23年 6月

 

 

平成24年 4月

 

平成25年 4月

平成26年 1月

ぴあ取締役エンタテインメント事業本部副本部長兼ライブ・クリエイティブ局長

ぴあ取締役事業統括本部副本部長兼ライブ＆メディア事業本部長

ぴあ取締役事業統括本部副本部長

ぴあ取締役事業統括本部長（現任）

 

(注)3

3

取締役

事業開発統括兼システム局担当ＣＰＯ

長島　靖弘

昭和32年7月21日生

 

平成 2年10月

株式会社リクルート入社

平成13年12月

ぴあ入社　執行役員ＩＴ統括本部長

平成18年 7月

ぴあ上級執行役員システム局長

平成21年 4月

ぴあ上級執行役員チケット流通ディビジョン長

平成22年 4月

ぴあ上級執行役員経営企画室長兼コーポレート局長

平成23年 6月

ぴあ上級執行役員システム局長

平成24年 4月

ぴあ上級執行役員ソリューション開発局長兼システム局長

平成25年 4月

 

 

平成25年 6月

平成26年 4月

平成28年 4月

ぴあ上級執行役員ファンマーケティング局担当兼システム局担当兼主計局担当

ぴあ取締役

ぴあ取締役コーポレート統括本部長

ぴあ取締役事業開発統括兼システム局担当ＣＰＯ(現任)

 

 

(注)3

4

取締役

ＣＳＲ担当兼事業統括本部長補佐

村上　元春

昭和40年4月13日生

 

昭和63年 4月

ぴあ入社

平成20年 7月

ぴあ執行役員ライブ・エンタテインメント本部副本部長

平成24年 6月

ぴあ上級執行役員ライブ・エンタテインメント統括局長

平成26年 4月

ぴあ上級執行役員ＣＳＲ推進室長兼事業統括本部長補佐

平成26年 6月

 

平成28年 4月

ぴあ取締役ＣＳＲ推進室長兼事業統括本部長補佐

ぴあ取締役ＣＳＲ担当兼事業統括本部長補佐（現任）

 

(注)3

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
（千株）

取締役

顧客・ＷＥＢ戦略担当

夏野　剛

昭和40年3月17日生

 

平成 8年 6月

株式会社ハイパーネット取締役副社長

平成13年 7月

株式会社ＮＴＴドコモｉモード企画部長

平成17年 6月

同社執行役員マルチメディアサービス部長

平成20年 5月

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授（現任）

平成20年 6月

 

 

 

 

平成21年 6月

ぴあ取締役

セガサミーホールディングス株式会社社外取締役（現任）

トランスコスモス株式会社社外取締役（現任）

株式会社ディー・エル・イー社外取締役（現任）

平成21年 9月

グリー株式会社社外取締役（現任）

平成22年 12月

株式会社Ｕ－ＮＥＸＴ社外取締役（現任）

平成24年 4月

 

平成26年 4月

 

平成26年10月

ぴあ取締役コンシューマーサービス本部長

ぴあ取締役顧客・ＷＥＢ戦略担当

（現任）

カドカワ株式会社取締役（現任）

 

(注)3

1

取締役

コーポレート統括ＣＣＯ

吉澤　保幸

昭和30年7月7日生

 

昭和53年 4月

日本銀行入行

平成 8年 5月

同行営業局証券課長

平成13年 2月

ぴあ入社　執行役員

平成14年 6月

ぴあ取締役コーポレート本部長

平成19年 6月

ぴあ取締役常務執行役員コーポレート本部長

平成20年 6月

平成25年 6月

平成26年 1月

 

平成27年 5月

 平成28年 4月

ぴあ顧問

ぴあ取締役

ぴあ取締役財務・経営企画・管理担当ＣＣＯ

ぴあ取締役財務戦略担当ＣＣＯ

ぴあ取締役コーポレート統括

ＣＣＯ（現任）

 

(注)3

6

取締役

 

佐久間曻二

昭和 6年11月23日生

 

昭和62年 2月

松下電器産業株式会社取締役副社長

平成 5年 6月

株式会社ＷＯＷＯＷ代表取締役社長

平成13年 6月

平成19年 2月

同社代表取締役会長

共栄電工株式会社社外取締役（現任）

平成19年 6月

平成20年 6月

平成28年 1月

株式会社ＷＯＷＯＷ相談役

ぴあ社外取締役（現任）

共栄電工株式会社取締役会長（現任）

 

(注)3

5

取締役

 

冨山　和彦

昭和35年4月15日生

 

平成15年 4月

株式会社産業再生機構代表取締役専務

平成19年 4月

株式会社経営共創基盤代表取締役
ＣＥＯ（現任）

平成19年 6月

オムロン株式会社社外取締役（現任）

平成20年 6月

平成21年 6月

 

平成27年 8月

 

平成28年 6月

ぴあ社外取締役（現任）

株式会社みちのりホールディングス取締役（現任）

株式会社日本人材機構社外取締役（現任）

パナソニック株式会社社外取締役(就任予定）

 

(注)3

－

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
（千株）

取締役

 

松永　明生

昭和39年1月26日生

 

昭和62年 3月

株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社

平成12年 6月

株式会社セブンドリーム・ドットコム転籍

平成20年 1月

同社経営企画部統括マネジャー

平成23年11月

株式会社セブン＆アイ・ネットメディア経営管理部シニアオフィサー

平成24年 5月

株式会社セブンドリーム・ドットコム執行役員経営企画部長

平成25年 5月

平成25年 6月

同社取締役（現任）

ぴあ社外取締役（現任）

平成26年 3月

 

平成27年 9月

 

株式会社セブン＆アイ・ネットメディア取締役執行役員（現任）

株式会社セブンネットショッピング取締役執行役員（現任）

 

(注)3

－

取締役

 

上村　達也

昭和49年 4月 4日生

 

平成10年 8月

サンドビック株式会社入社

平成12年 9月

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社マーケティング・マネージャー

平成16年 1月

日本キャップジェミニ株式会社シニアコンサルタント

平成20年 5月

 

平成22年 2月

ブルーベル・ジャパン株式会社社長室長

ウィプロ・リミテッドディレクター

平成25年 7月

アトス株式会社マネージドサービス事業本部長兼SI事業本部長

平成26年 4月

同社代表取締役

平成27年 4月

 

平成27年 6月

平成28年 5月

Evidian-BULL Japan株式会社代表取締役

ぴあ社外取締役（現任）

IPsoft Japan株式会社代表取締役社長（現任）

 

(注)3

－

常勤監査役

 

能勢　正幸

昭和24年 3月24日生

 

昭和56年 8月

公認会計士登録

昭和57年12月

税理士登録

昭和58年 8月

ぴあ取締役

平成 3年 6月

ぴあ取締役退任

平成11年 3月

ぴあ監査役（現任）

 

(注)4

32

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
（千株）

監査役

 

松田　政行

昭和23年 9月 4日生

 

昭和52年 4月

弁護士登録

昭和56年 6月

松田政行法律特許事務所
平成2年からマックス法律事務所開設

平成 9年 4月

平成13年 6月

最高裁判所司法研修所民事弁護教官

株式会社ダイヤモンド社監査役

（現任）

平成15年 5月

日本弁護士連合会司法修習委員長

平成17年 7月

 

平成19年 4月

 

 

森・濱田松本法律事務所　弁護士（現任）

中央大学法科大学院客員教授

青山学院大学法科大学院客員教授

（現任）

平成23年 6月

ぴあ社外監査役（現任）

 

(注)4

－

監査役

 

新井　誠

昭和30年 6月19日生

 

平成15年 4月

凸版印刷株式会社商印事業本部商印事業部第一営業本部長

 平成20年 6月

同社取締役情報コミュニケーション事業本部商印事業部長兼メディア事業開発本部長

平成23年 4月

同社取締役情報コミュニケーション事業本部副事業本部長

トッパンエディトリアルコミュニケーションズ株式会社代表取締役（非常勤）（現任）

平成23年 6月

ぴあ社外監査役（現任）

平成24年 5月

株式会社フレーベル館取締役

（非常勤）（現任）

平成24年 6月

凸版印刷株式会社常務取締役情報コミュニケーション事業本部副事業本部長

株式会社トータルメディア開発研究所取締役（非常勤）（現任）

 平成27年 5月

凸版印刷（香港）有限公司董事長（非常勤） （現任）

上海凸版広告有限公司董事長（非常勤） （現任）

上海凸版国際貿易有限公司董事長（非常勤） （現任）

平成27年 6月

凸版印刷株式会社専務取締役情報コミュニケーション事業本部長（現任）

 

(注)5

－

 

 

 

 

計

 

3,113

　 (注)１．佐久間曻二、冨山和彦、松永明生及び上村達也は、社外取締役であります。

２．監査役の能勢正幸、松田政行及び新井誠は、社外監査役であります。

３．平成28年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．平成27年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．平成28年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間






※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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