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セコム上信越(4342)の株価チャート セコム上信越(4342)の業績 親会社と関係会社
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
野 沢 慎 吾
|
1961年３月18日生
|
1996年４月
|
セコム上信越入社
|
1997年５月
|
セコム上信越常務取締役
|
2000年６月
|
セコム上信越専務取締役
|
2005年３月
|
セコム上信越代表取締役社長
|
2008年６月
|
セコム上信越代表取締役副会長
|
2010年６月
|
セコム上信越代表取締役会長(現任)
|
|
(注)4
|
371,465
|
代表取締役社長
|
山 中 善 紀
|
1960年１月30日生
|
1985年３月
|
セコム㈱入社
|
1999年４月
|
同社 西関東本部 川越支社長
|
2002年４月
|
セコム北陸㈱ 代表取締役社長
|
2005年４月
|
セコム㈱ ショップ販売部長
|
2014年１月
|
同社 ホームマーケット営業本部長 セコムホームサービス㈱代表取締役社長
|
2016年４月
|
セコム㈱ 執行役員 ホームマーケット営業本部長
|
2020年６月
|
同社 常務執行役員(現任) セコム上信越代表取締役社長(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
常務取締役
人事部長
|
霜 鳥 浩 二
|
1967年９月８日生
|
2002年５月
|
セコムテクノ上信越㈱入社
|
2007年５月
|
同社取締役 総務部長
|
2009年６月
|
セコム上信越転籍
|
2012年７月
|
セコム上信越総務人事部長
|
2013年６月
|
セコム上信越取締役 総務人事部長
|
2015年６月
|
セコム上信越取締役 総務人事部長、ケア事業部、株式・広報、リスク管理担当
|
2018年１月
|
セコム上信越取締役 人事部長、ケア事業部、
株式・広報、リスク管理担当
|
2018年４月
|
セコムテクノ上信越㈱代表取締役社長
|
2018年６月
|
セコム上信越常務取締役 人事部長、ケア事業部担当
|
2019年10月
|
セコム上信越常務取締役 人事部長、人財採用部、ケア事業部担当(現任)
|
2020年６月
|
セコムテクノ上信越㈱取締役会長(現任)
|
|
(注)4
|
1,145
|
常務取締役
営業部長
|
阿 部 賢 一
|
1964年12月２日生
|
1984年１月
|
セコム上信越入社
|
1998年10月
|
セコム上信越上越支社長
|
2004年６月
|
セコム上信越執行役員 業務部長
|
2005年12月
|
セコム上信越執行役員 総務人事部長
|
2006年７月
|
セコム上信越執行役員 人事部長
|
2009年２月
|
セコム㈱組織指導部 担当課長(出向)
|
2013年３月
|
セコム上信越業務部長
|
2014年６月
|
セコム上信越執行役員 業務部長、システム技術部担当
|
2016年６月
|
セコム上信越取締役 業務部長、システム技術部担当
|
2018年６月
|
セコム上信越取締役 業務部長、システム技術部、リスク管理担当
|
2019年６月
|
セコム上信越常務取締役 業務部、システム技術部、リスク管理担当
|
2020年６月
|
セコム上信越常務取締役 営業部長、ホームマーケット営業部、お客様満足度促進部、営業開発部、システム設計部担当
|
2021年４月
|
セコム上信越常務取締役 営業部長、ホームマーケット営業部、営業開発部、ＳＩ営業部担当(現任)
|
|
(注)4
|
4,290
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
財務部長
|
曽我部 貢作
|
1968年８月30日生
|
1991年３月
|
セコム㈱入社
|
2007年５月
|
同社経理部 主計課 主任
|
2011年１月
|
同社経営分析室 グループ経理課 担当課長代理
|
2013年８月
|
同社経営分析室 グループ経理課 担当課長
|
2015年９月
|
同社経営分析室 グループ経理課 課長
|
2018年６月
|
セコム上信越取締役 財務部長、ＩＲ担当
|
2020年６月
|
セコム上信越取締役 財務部長、管理部、ＩＲ担当(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
|
村 山 六 郎
|
1945年８月29日生
|
1971年３月
|
司法研修所修了
|
1971年４月
|
弁護士登録
今成一郎法律事務所入所
|
1975年４月
|
村山六郎法律事務所開設(現任)
|
2014年６月
|
セコム上信越取締役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
|
敦 井 一 友
|
1971年10月27日生
|
1995年４月
|
通商産業省(現・経済産業省)入省
|
2004年３月
|
同省退職
|
2004年６月
|
敦井産業㈱常務取締役
|
2006年６月
|
北陸瓦斯㈱取締役
|
2011年６月
|
敦井産業㈱代表取締役社長(現任)
|
2012年６月
|
北陸瓦斯㈱代表取締役副社長
|
2015年６月
|
セコム上信越取締役(現任)
|
2017年４月
|
北陸瓦斯㈱代表取締役社長(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
|
中 山 正 子
|
1969年11月27日生
|
1993年12月
|
㈱クリエイティブ蒼風入社
|
2006年５月
|
㈱キタック入社 ＣＧＳセンター長
|
2009年１月
|
同社取締役 総務担当 兼 ＣＧＳセンター長
|
2012年１月
|
同社取締役 総務部長
|
2013年１月
|
同社常務取締役(経営管理部門統括)
|
2015年１月
|
同社専務取締役(経理管理部門統括)
|
2017年１月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2018年６月
|
セコム上信越取締役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
常勤監査役
|
田 口 浩
|
1960年３月２日生
|
1982年４月
|
㈱大光銀行入行
|
1985年10月
|
㈱関東データセンター(出向)
|
2004年８月
|
㈱大光銀行事務部システム課副調査役
|
2006年２月
|
㈱東北バンキングシステムズ副調査役(出向)
|
2007年４月
|
㈱大光銀行事務部システム企画グループ副調査役
|
2012年10月
|
同行事務部システム管理グループマネージャ
|
2014年６月
|
同行事務部副部長
|
2017年６月
|
同行事務部部長
|
2018年６月
|
同行事務・システム統括部部長
|
2019年６月
|
セコム上信越監査役(現任)
|
|
(注)5
|
―
|
監査役
|
辻 康 弘
|
1963年１月29日生
|
1985年３月
|
セコム㈱入社
|
2006年４月
|
セコムホームライフ㈱経営企画室長
(出向)
|
2012年６月
|
同社執行役員 経営企画室長(出向)
|
2012年11月
|
㈱ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル代表取締役社長
|
2014年７月
|
セコム㈱総合企画担当役員付担当部長
|
2015年４月
|
同社グループ運営監理部長(現任)
|
2015年６月
|
セコム上信越監査役(現任)
|
|
(注)5
|
―
|
監査役
|
鷲 尾 栄 作
|
1950年１月25日生
|
1972年４月
|
会計士補登録
公認会計士平和共同事務所入所
|
1976年５月
|
公認会計士登録
|
1977年５月
|
税理士登録
|
1983年４月
|
鷲尾栄作公認会計士事務所開設(現任)
|
2015年６月
|
セコム上信越監査役(現任)
|
|
(注)5
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
国 領 保 則
|
1954年３月23日生
|
1976年４月
|
㈱第四銀行(現・㈱第四北越銀行)入行
|
1999年６月
|
同行大野支店長
|
2001年６月
|
同行吉田支店長
|
2003年６月
|
同行経営管理部長
|
2005年６月
|
同行南新潟支店長
|
2007年４月
|
同行執行役員 監査部長
|
2008年４月
|
同行執行役員 上越営業本部長兼高田支店長
|
2009年６月
|
同行取締役兼執行役員 上越営業本部長兼高田営業部長
|
2010年６月
|
同行常勤監査役
|
2014年６月
|
新潟交通㈱常勤監査役
|
2019年６月
|
セコム上信越監査役(現任)
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
376,900
|
(注) １ 取締役 村山六郎、敦井一友及び中山正子の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 田口浩、鷲尾栄作及び国領保則の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役 村山六郎、敦井一友及び中山正子の３氏と、監査役 田口浩、鷲尾栄作及び国領保則の３氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
４ 取締役の任期は、2021年３月期に係わる定時株主総会終結の時から2022年３月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係わる定時株主総会終結の時から2023年３月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
６ 各取締役の所有するセコム上信越株式数は、2021年３月31日現在の状況を記載しております。
７ セコム上信越は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名と役名、担当職務は以下のとおりであります。
役 名
|
氏 名
|
担当職務
|
会長
|
野沢 慎吾
|
|
社長
|
山中 善紀
|
|
常務取締役
|
霜鳥 浩二
|
人事部長、人財採用部、ケア事業部担当、 セコムテクノ上信越㈱取締役会長
|
常務取締役
|
阿部 賢一
|
営業部長、ホームマーケット営業部、営業開発部、ＳＩ営業部担当
|
常務執行役員
|
三冨 春司
|
群馬県統轄
|
常務執行役員
|
矢部 利昭
|
コンプライアンス担当
|
取締役
|
曽我部 貢作
|
財務部長、管理部、ＩＲ担当
|
執行役員
|
山田 潔
|
特命担当、セコムジャスティック上信越㈱代表取締役社長
|
執行役員
|
井嶋 康一
|
特命担当、セコム佐渡㈱代表取締役社長
|
執行役員
|
田中 実
|
前橋統轄支社長
|
執行役員
|
竹下 直宏
|
長野統轄支社 営業開発部長
|
執行役員
|
吉田 淳也
|
営業部副部長
|
執行役員
|
小林 政夫
|
前橋統轄支社 コンプライアンス・業務指導担当
|
執行役員
|
山賀 悟
|
新潟統轄支社長
|
執行役員
|
渡邊 長久
|
特命担当、セコムテクノ上信越㈱代表取締役社長
|
執行役員
|
小杉 裕之
|
管理部長
|
執行役員
|
立溝 智則
|
業務部長、システム技術部、リスク管理担当
|
執行役員
|
金井 聖
|
長野統轄支社長
|
８ セコム上信越は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
岩 渕 浩
|
1961年５月４日生
|
1995年３月
|
司法研修所修了
|
(注)
|
―
|
1995年４月
|
弁護士登録 藤田善六法律事務所入所
|
2000年４月
|
岩渕浩法律事務所開設(現任)
|
2013年５月
|
アークランドサカモト㈱社外監査役
|
2015年５月
|
同社社外取締役(現任)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することとしております。
セコム上信越は、社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しており、社外取締役の村山六郎、敦井一友及び中山正子の３氏と、社外監査役の田口浩、鷲尾栄作及び国領保則の３氏を株式会社東京証券取引所の独立役員として指定しております。
社外取締役の村山六郎氏は、セコム上信越の社外取締役就任以前に直接企業経営に関与したことはありませんが、弁護士として企業法務に関する専門的知識及び豊富な経験を有しており、独立的な立場から意見を表明いただくことで経営監督機能の強化につながると考え招聘しております。なお、社外取締役の就任以前は、セコム上信越の顧問弁護士でありましたが、報酬金額は年間１百万円未満と僅少であり、現在は顧問契約を終了していることから、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役の敦井一友氏は、過去に国の施策に携わった経験をお持ちであり、現在においては上場企業の経営者を務められていることから、その豊富な経験や幅広い見識をもとに意見を表明いただくことで経営監督機能の強化につながると考え招聘しております。同氏は、北陸瓦斯株式会社の代表取締役社長及び敦井産業株式会社の代表取締役社長を務めており、両社とセコム上信越との間には取引関係がありますが、その取引の内容は一般的なものであります。また、北陸瓦斯株式会社は、セコム上信越株式を保有しておりますが、その所有割合は0.23％であります。取引の規模や性質、セコム上信越株式の所有割合について、いずれも独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役の中山正子氏は、現在、上場企業の経営者を務められていることから、その豊富な経験や幅広い見識をもとに意見を表明いただくことで経営監督機能の強化につながると考え招聘しております。同氏は、株式会社キタックの代表取締役社長を務めており、当該会社とセコム上信越との間には取引関係がありますが、その取引の内容は一般的なものであります。また、セコム上信越は、当該会社の株式を保有しておりますが、その所有割合は0.05％であります。取引の規模や性質、当該会社株式の所有割合について、いずれも独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
常勤社外監査役の田口浩氏は、株式会社大光銀行の出身であり、同行の部長を歴任され培われた知識・経験等をセコム上信越の監査に活かしていただくために招聘しております。セコム上信越は同行から融資を受けておらず、同行とセコム上信越との取引の内容も一般的なものであります。また、セコム上信越は当該会社の株式を保有しておりますが、その所有割合は1.34％であります。取引の規模や性質、当該会社株式の所有割合について、いずれも独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外監査役の鷲尾栄作氏は、過去直接企業経営に関与したことはありませんが、公認会計士及び税理士としての専門的知識及び豊富な経験を有しており、その高い見識をセコム上信越の監査に活かしていただくために招聘しております。同氏とセコム上信越との取引の内容は一般的なものであり、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外監査役の国領保則氏は、株式会社第四銀行（株式会社北越銀行と2021年１月１日付で合併し株式会社第四北越銀行へ商号変更）において取締役・常勤監査役、新潟交通株式会社において常勤監査役を歴任され、その経歴を通じて培った豊富な経験と高い見識を有し、財務及び会計に関して相当程度の知見を有しております。その豊富な経験と高い見識をセコム上信越の監査に活かしていただくために招聘しております。セコム上信越は株式会社第四北越銀行から融資を受けておらず、同行とセコム上信越との取引の内容も一般的なものであり、当該会社の持株会社である株式会社第四北越フィナンシャルグループの株式を保有しておりますが、その所有割合は0.16％であります。また、セコム上信越は新潟交通株式会社との間に取引関係はありますが、その取引の内容は一般的なものであり、当該会社の株式を保有しておりますが、その所有割合は0.06％であります。取引の規模や性質、当該会社株式の所有割合について、いずれも独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
セコム上信越は、社外取締役については企業経営や法律等に関して高い見識を有する者を選任し、取締役会においてその高い独立性と客観性をもとにした意見により、セコム上信越の経営に関する監督及び業務執行の適正性の確保につながっていると考えております。社外監査役については財務、会計に関する豊富な経験・知識や高い客観性を有した者を選任し、常勤監査役と連携して必要な情報の共有を図り、監査役監査を通じて経営に対する監視・監督の機能を果たしていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、それぞれが有する企業経営や法務、財務及び会計に関する豊富な経験と高い見識をもとに、独立的、客観的な立場から意見を述べることにより、セコム上信越の経営に関する監督を行っております。
常勤監査役は、取締役会、経営会議、監査役会等における内部統制部門及び内部監査部門からの報告を通じて情報の共有を図っております。また、内部監査部門の従業員が監査役の補助者を兼任し、監査役監査と内部監査の相互連携を図っております。常勤監査役がこれらをもとにして得た情報は、監査役会を通じて社外監査役と共有し、監査役監査における意見交換が行われております。監査役と会計監査人は、監査計画、監査実施状況等の報告を通じて活発に情報、意見交換を行うことで相互連携を図っております。
また、常勤監査役、社外取締役及び社外監査役は定期的な会合を開催しており、独立性と客観性の高い立場に立った意見交換を行っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
野 沢 慎 吾
|
1961年３月18日生
|
1996年４月
|
セコム上信越入社
|
1997年５月
|
セコム上信越常務取締役
|
2000年６月
|
セコム上信越専務取締役
|
2005年３月
|
セコム上信越代表取締役社長
|
2008年６月
|
セコム上信越代表取締役副会長
|
2010年６月
|
セコム上信越代表取締役会長(現任)
|
|
(注)4
|
371,265
|
代表取締役社長
|
山 中 善 紀
|
1960年１月30日生
|
1985年３月
|
セコム㈱入社
|
1999年４月
|
同社 西関東本部 川越支社長
|
2002年４月
|
セコム北陸㈱ 代表取締役社長
|
2005年４月
|
セコム㈱ ショップ販売部長
|
2014年１月
|
同社 ホームマーケット営業本部長 セコムホームサービス㈱代表取締役社長
|
2016年４月
|
セコム㈱ 執行役員 ホームマーケット営業本部長
|
2020年６月
|
同社 常務執行役員 特命担当(現任) セコム上信越代表取締役社長(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
常務取締役
人事部長
|
霜 鳥 浩 二
|
1967年９月８日生
|
2002年５月
|
セコムテクノ上信越㈱入社
|
2007年５月
|
同社取締役 総務部長
|
2009年６月
|
セコム上信越転籍
|
2012年７月
|
セコム上信越総務人事部長
|
2013年６月
|
セコム上信越取締役 総務人事部長
|
2015年６月
|
セコム上信越取締役 総務人事部長、ケア事業部、株式・広報、リスク管理担当
|
2018年１月
|
セコム上信越取締役 人事部長、ケア事業部、
株式・広報、リスク管理担当
|
2018年４月
|
セコムテクノ上信越㈱代表取締役社長
|
2018年６月
|
セコム上信越常務取締役 人事部長、ケア事業部担当
|
2019年10月
|
セコム上信越常務取締役 人事部長、人財採用部、ケア事業部担当(現任)
|
2020年６月
|
セコムテクノ上信越㈱取締役会長(現任)
|
|
(注)4
|
1,045
|
常務取締役
営業部長
|
阿 部 賢 一
|
1964年12月２日生
|
1984年１月
|
セコム上信越入社
|
1998年10月
|
セコム上信越上越支社長
|
2004年６月
|
セコム上信越執行役員 業務部長
|
2005年12月
|
セコム上信越執行役員 総務人事部長
|
2006年７月
|
セコム上信越執行役員 人事部長
|
2009年２月
|
セコム㈱組織指導部 担当課長(出向)
|
2013年３月
|
セコム上信越業務部長
|
2014年６月
|
セコム上信越執行役員 業務部長、システム技術部担当
|
2016年６月
|
セコム上信越取締役 業務部長、システム技術部担当
|
2018年６月
|
セコム上信越取締役 業務部長、システム技術部、リスク管理担当
|
2019年６月
|
セコム上信越常務取締役 業務部、システム技術部、リスク管理担当
|
2020年６月
|
セコム上信越常務取締役 営業部長、ホームマーケット営業部、お客様満足度促進部、営業開発部、システム設計部担当(現任)
|
|
(注)4
|
4,190
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
財務部長
|
曽我部 貢作
|
1968年８月30日生
|
1991年３月
|
セコム㈱入社
|
2007年５月
|
同社経理部 主計課 主任
|
2011年１月
|
同社経営分析室 グループ経理課 担当課長代理
|
2013年８月
|
同社経営分析室 グループ経理課 担当課長
|
2015年９月
|
同社経営分析室 グループ経理課 課長
|
2018年６月
|
セコム上信越取締役 財務部長、ＩＲ担当
|
2020年６月
|
セコム上信越取締役 財務部長、管理部、ＩＲ担当(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
|
村 山 六 郎
|
1945年８月29日生
|
1971年３月
|
司法研修所修了
|
1971年４月
|
弁護士登録
今成一郎法律事務所入所
|
1975年４月
|
村山六郎法律事務所開設(現任)
|
2014年６月
|
セコム上信越取締役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
|
敦 井 一 友
|
1971年10月27日生
|
1995年４月
|
通商産業省(現・経済産業省)入省
|
2004年３月
|
同省退職
|
2004年６月
|
敦井産業㈱常務取締役
|
2006年６月
|
北陸瓦斯㈱取締役
|
2011年６月
|
敦井産業㈱代表取締役社長(現任)
|
2012年６月
|
北陸瓦斯㈱代表取締役副社長
|
2015年６月
|
セコム上信越取締役(現任)
|
2017年４月
|
北陸瓦斯㈱代表取締役社長(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
|
中 山 正 子
|
1969年11月27日生
|
1993年12月
|
㈱クリエイティブ蒼風入社
|
2006年５月
|
㈱キタック入社 ＣＧＳセンター長
|
2009年１月
|
同社取締役 総務担当 兼 ＣＧＳセンター長
|
2012年１月
|
同社取締役 総務部長
|
2013年１月
|
同社常務取締役(経営管理部門統括)
|
2015年１月
|
同社専務取締役(経理管理部門統括)
|
2017年１月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2018年６月
|
セコム上信越取締役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
常勤監査役
|
田 口 浩
|
1960年３月２日生
|
1982年４月
|
㈱大光銀行入行
|
1985年10月
|
㈱関東データセンター(出向)
|
2004年８月
|
㈱大光銀行事務部システム課副調査役
|
2006年２月
|
㈱東北バンキングシステムズ副調査役(出向)
|
2007年４月
|
㈱大光銀行事務部システム企画グループ副調査役
|
2012年10月
|
同行事務部システム管理グループマネージャ
|
2014年６月
|
同行事務部副部長
|
2017年６月
|
同行事務部部長
|
2018年６月
|
同行事務・システム統括部部長
|
2019年６月
|
セコム上信越監査役(現任)
|
|
(注)5
|
―
|
監査役
|
辻 康 弘
|
1963年１月29日生
|
1985年３月
|
セコム㈱入社
|
2006年４月
|
セコムホームライフ㈱経営企画室長
(出向)
|
2012年６月
|
同社執行役員 経営企画室長(出向)
|
2012年11月
|
㈱ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル代表取締役社長
|
2014年７月
|
セコム㈱総合企画担当役員付担当部長
|
2015年４月
|
同社グループ運営監理部長(現任)
|
2015年６月
|
セコム上信越監査役(現任)
|
|
(注)5
|
―
|
監査役
|
鷲 尾 栄 作
|
1950年１月25日生
|
1972年４月
|
会計士補登録
公認会計士平和共同事務所入所
|
1976年５月
|
公認会計士登録
|
1977年５月
|
税理士登録
|
1983年４月
|
鷲尾栄作公認会計士事務所開設(現任)
|
2015年６月
|
セコム上信越監査役(現任)
|
|
(注)5
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
国 領 保 則
|
1954年３月23日生
|
1976年４月
|
㈱第四銀行入行
|
1999年６月
|
同行大野支店長
|
2001年６月
|
同行吉田支店長
|
2003年６月
|
同行経営管理部長
|
2005年６月
|
同行南新潟支店長
|
2007年４月
|
同行執行役員 監査部長
|
2008年４月
|
同行執行役員 上越営業本部長兼高田支店長
|
2009年６月
|
同行取締役兼執行役員 上越営業本部長兼高田営業部長
|
2010年６月
|
同行常勤監査役
|
2014年６月
|
新潟交通㈱常勤監査役
|
2019年６月
|
セコム上信越監査役(現任)
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
376,500
|
(注) １ 取締役 村山六郎、敦井一友及び中山正子の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 田口浩、鷲尾栄作及び国領保則の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役 村山六郎、敦井一友及び中山正子の３氏と、監査役 田口浩、鷲尾栄作及び国領保則の３氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
４ 取締役の任期は、2020年３月期に係わる定時株主総会終結の時から2021年３月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係わる定時株主総会終結の時から2023年３月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
６ 各取締役の所有するセコム上信越株式数は、2020年３月31日現在の状況を記載しております。
７ セコム上信越は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名と役名、担当職務は以下のとおりであります。
役 名
|
氏 名
|
担当職務
|
会長
|
野沢 慎吾
|
|
社長
|
山中 善紀
|
|
常務取締役
|
霜鳥 浩二
|
人事部長、人財採用部、ケア事業部担当、 セコムテクノ上信越㈱取締役会長
|
常務取締役
|
阿部 賢一
|
営業部長、ホームマーケット営業部、お客様満足度促進部、 営業開発部、システム設計部担当
|
常務執行役員
|
三冨 春司
|
群馬県統轄
|
常務執行役員
|
矢部 利昭
|
コンプライアンス担当
|
取締役
|
曽我部 貢作
|
財務部長、管理部、ＩＲ担当
|
執行役員
|
山田 潔
|
特命担当、セコムジャスティック上信越㈱代表取締役社長
|
執行役員
|
井嶋 康一
|
特命担当、セコム佐渡㈱代表取締役社長
|
執行役員
|
田中 実
|
前橋統轄支社長
|
執行役員
|
竹下 直宏
|
長野統轄支社 営業開発部長
|
執行役員
|
吉田 淳也
|
営業部副部長（2020年７月１日就任予定）
|
執行役員
|
小林 政夫
|
前橋統轄支社 コンプライアンス・業務指導担当
|
執行役員
|
山賀 悟
|
新潟統轄支社長
|
執行役員
|
渡邊 長久
|
特命担当、セコムテクノ上信越㈱代表取締役社長
|
執行役員
|
小杉 裕之
|
管理部長
|
執行役員
|
立溝 智則
|
業務部長、システム技術部、リスク管理担当
|
執行役員
|
金井 聖
|
長野統轄支社長（2020年７月１日就任予定）
|
８ セコム上信越は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
岩 渕 浩
|
1961年５月４日生
|
1995年３月
|
司法研修所修了
|
(注)
|
―
|
1995年４月
|
弁護士登録 藤田善六法律事務所入所
|
2000年４月
|
岩渕浩法律事務所開設(現任)
|
2013年５月
|
アークランドサカモト㈱社外監査役
|
2015年５月
|
同社社外取締役(現任)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することとしております。
セコム上信越は、社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しており、社外取締役の村山六郎、敦井一友及び中山正子の３氏と、社外監査役の田口浩、鷲尾栄作及び国領保則の３氏を株式会社東京証券取引所の独立役員として指定しております。
社外取締役の村山六郎氏は、セコム上信越の社外取締役就任以前に直接企業経営に関与したことはありませんが、弁護士として企業法務に関する専門的知識及び豊富な経験を有しており、独立的な立場から意見を表明いただくことで経営監督機能の強化につながると考え招聘しております。なお、社外取締役の就任以前は、セコム上信越の顧問弁護士でありましたが、報酬金額は年間１百万円未満と僅少であり、現在は顧問契約を終了していることから、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役の敦井一友氏は、過去に国の施策に携わった経験をお持ちであり、現在においては上場企業の経営者を務められていることから、その豊富な経験や幅広い見識をもとに意見を表明いただくことで経営監督機能の強化につながると考え招聘しております。同氏は、北陸瓦斯株式会社の代表取締役社長及び敦井産業株式会社の代表取締役社長を務めており、両社とセコム上信越との間には取引関係がありますが、その取引の内容は一般的なものであります。また、北陸瓦斯株式会社は、セコム上信越株式を保有しておりますが、その所有割合は0.23％であります。取引の規模や性質、セコム上信越株式の所有割合について、いずれも独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役の中山正子氏は、現在、上場企業の経営者を務められていることから、その豊富な経験や幅広い見識をもとに意見を表明いただくことで経営監督機能の強化につながると考え招聘しております。同氏は、株式会社キタックの代表取締役社長を務めており、当該会社とセコム上信越との間には取引関係がありますが、その取引の内容は一般的なものであります。また、セコム上信越は、当該会社の株式を保有しておりますが、その所有割合は0.05％であります。取引の規模や性質、当該会社株式の所有割合について、いずれも独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
常勤社外監査役の田口浩氏は、株式会社大光銀行の出身であり、同行の部長を歴任され培われた知識・経験等をセコム上信越の監査に活かしていただくために招聘しております。セコム上信越は同行から融資を受けておらず、同行とセコム上信越との取引の内容も一般的なものであります。また、セコム上信越は当該会社の株式を保有しておりますが、その所有割合は1.33％であります。取引の規模や性質、当該会社株式の所有割合について、いずれも独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外監査役の鷲尾栄作氏は、過去直接企業経営に関与したことはありませんが、公認会計士及び税理士としての専門的知識及び豊富な経験を有しており、その高い見識をセコム上信越の監査に活かしていただくために招聘しております。同氏とセコム上信越との取引の内容は一般的なものであり、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外監査役の国領保則氏は、株式会社第四銀行において取締役・常勤監査役、新潟交通株式会社において常勤監査役を歴任され、その経歴を通じて培った豊富な経験と高い見識を有し、財務及び会計に関して相当程度の知見を有しております。その豊富な経験と高い見識をセコム上信越の監査に活かしていただくために招聘しております。セコム上信越は株式会社第四銀行から融資を受けておらず、同行とセコム上信越との取引の内容も一般的なものであり、当該会社の持株会社である株式会社第四北越フィナンシャルグループの株式を保有しておりますが、その所有割合は0.16％であります。また、セコム上信越は新潟交通株式会社との間に取引関係はありますが、その取引の内容は一般的なものであり、当該会社の株式を保有しておりますが、その所有割合は0.06％であります。取引の規模や性質、当該会社株式の所有割合について、いずれも独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
セコム上信越は、社外取締役については企業経営や法律等に関して高い見識を有する者を選任し、取締役会においてその高い独立性と客観性をもとにした意見により、セコム上信越の経営に関する監督及び業務執行の適正性の確保につながっていると考えております。社外監査役については財務、会計に関する豊富な経験・知識や高い客観性を有した者を選任し、常勤監査役と連携して必要な情報の共有を図り、監査役監査を通じて経営に対する監視・監督の機能を果たしていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、それぞれが有する企業経営や法務、財務及び会計に関する豊富な経験と高い見識をもとに、独立的、客観的な立場から意見を述べることにより、セコム上信越の経営に関する監督を行っております。
常勤監査役は、取締役会、経営会議、監査役会等における内部統制部門及び内部監査部門からの報告を通じて情報の共有を図っております。また、内部監査部門の従業員が監査役の補助者を兼任し、監査役監査と内部監査の相互連携を図っております。常勤監査役がこれらをもとにして得た情報は、監査役会を通じて社外監査役と共有し、監査役監査における意見交換が行われております。監査役と会計監査人は、監査計画、監査実施状況等の報告を通じて活発に情報、意見交換を行うことで相互連携を図っております。
また、常勤監査役、社外取締役及び社外監査役は定期的な会合を開催しており、独立性と客観性の高い立場に立った意見交換を行っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
野 沢 慎 吾
|
1961年３月18日生
|
1994年４月
|
順天堂大学医学部 講師
|
1996年４月
|
セコム上信越入社
|
1997年４月
|
セコム上信越システム開発統轄 統轄担当
|
1997年５月
|
セコム上信越常務取締役
|
1999年10月
|
セコム上信越常務取締役 営業本部長
|
2000年６月
|
セコム上信越専務取締役 営業本部長
|
2002年10月
|
セコム上信越専務取締役 経営企画室担当
|
2004年６月
|
セコム上信越専務取締役 兼 業務執行副責任者
|
2005年３月
|
セコム上信越代表取締役社長
|
2008年６月
|
セコム上信越代表取締役副会長
|
2010年６月
|
セコム上信越代表取締役会長(現任)
|
2012年６月
|
セコムテクノ上信越㈱代表取締役社長
|
2015年６月
|
セコムテクノ上信越㈱取締役会長
(現任)
|
|
(注)4
|
353,200
|
代表取締役社長
|
竹 田 正 弘
|
1954年11月20日生
|
1977年４月
|
㈱住友銀行(現・㈱三井住友銀行)入行
|
2006年10月
|
セコム㈱法人営業本部 顧問(出向)
|
2007年４月
|
同社転籍 ＳＩ事業部副事業部長
|
2008年４月
|
同社ＳＩ事業部長
|
2009年６月
|
同社執行役員 ＳＩ事業部長
|
2012年１月
|
同社執行役員 ＳＩ営業本部長
|
2013年６月
|
同社常務執行役員 ＳＩ営業本部長
|
2015年６月
|
セコム上信越代表取締役社長(現任)
セコム㈱常務執行役員(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
常務取締役
|
髙 野 秀 樹
|
1950年12月５日生
|
2010年３月
|
新潟県警察本部生活安全部長
|
2011年４月
|
新潟万代島ビルディング㈱顧問
|
2013年４月
|
セコム上信越入社 顧問
|
2013年６月
|
セコム上信越取締役
コンプライアンス・業務指導担当
|
2014年４月
|
セコムジャスティック上信越㈱
代表取締役社長
|
2015年６月
|
セコム上信越常務取締役
業務・コンプライアンス担当 セコムジャスティック上信越㈱
取締役会長
|
2016年６月
|
セコム上信越常務取締役コンプライアンス、
セコム佐渡㈱担当(現任)
|
|
(注)4
|
1,000
|
常務取締役
人事部長
|
霜 鳥 浩 二
|
1967年９月８日生
|
1986年３月
|
松下興産㈱(豊秀興産㈱へ商号変更)入社
|
1999年11月
|
ロイヤルパインズ㈱妙高事業所
副支配人(ホテル事業部担当)
|
2002年５月
|
セコムテクノ上信越㈱入社
|
2007年５月
|
同社取締役 総務部長
|
2009年６月
|
セコム上信越転籍 人事部担当部長
|
2010年７月
|
セコム上信越総務部長
|
2012年４月
|
セコム上信越総務部長 兼 秘書室長
|
2012年７月
|
セコム上信越総務人事部長
|
2013年６月
|
セコム上信越取締役 総務人事部長
|
2014年６月
|
セコム上信越取締役 総務人事部長、株式・広報担当
|
2015年６月
|
セコム上信越取締役 総務人事部長、ケア事業部、株式・広報、リスク管理担当
|
2017年４月
|
セコム上信越取締役 人事部長、管理部、ケア事業部、株式・広報、リスク管理担当
|
2018年１月
|
セコム上信越取締役 人事部長、ケア事業部、株式・広報、リスク管理担当
|
|
セコムテクノ上信越㈱代表取締役副社長
|
2018年４月
|
セコムテクノ上信越㈱代表取締役社長(現任)
|
2018年６月
|
セコム上信越常務取締役 人事部長、ケア事業部担当(現任)
|
|
(注)4
|
900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
|
阿 部 賢 一
|
1964年12月２日生
|
1984年１月
|
セコム上信越入社
|
1998年10月
|
セコム上信越上越支社長
|
2004年６月
|
セコム上信越執行役員 業務部長
|
2005年12月
|
セコム上信越執行役員 総務人事部長
|
2006年７月
|
セコム上信越執行役員 人事部長
|
2009年２月
|
セコム㈱組織指導部 担当課長(出向)
|
2012年４月
|
セコム上信越常務取締役付 担当部長
|
2012年７月
|
セコム上信越総務人事部次長
|
2013年３月
|
セコム上信越業務部長
|
2014年６月
|
セコム上信越執行役員 業務部長、システム技術部担当
|
2016年６月
|
セコム上信越取締役 業務部長、システム技術部担当
|
2018年６月
|
セコム上信越取締役 業務部長、システム技術部、リスク管理担当
|
2019年６月
|
セコム上信越常務取締役 業務部、システム技術部、リスク管理担当(現任)
|
|
(注)4
|
3,800
|
常務取締役
営業部長
|
三 冨 春 司
|
1960年４月７日生
|
1979年３月
|
セコム上信越入社
|
1998年10月
|
セコム上信越長岡支社長
|
2002年４月
|
セコム上信越営業部長
|
2004年６月
|
セコムテクノ上信越㈱常務取締役
(出向)
|
2005年12月
|
㈱ケーブルネット新潟(現・㈱ニューメディア)営業部長(出向)
|
2006年６月
|
セコム上信越執行役員 セキュリティ事業部長
|
2007年１月
|
セコム上信越営業本部 副本部長
|
2010年７月
|
セコム上信越ＳＩ営業部長
|
2016年10月
|
セコム上信越営業部 副部長
|
2017年４月
|
セコム上信越執行役員 営業部長
|
2018年６月
|
セコム上信越取締役 営業部長、お客様満足度促進部、営業開発部担当
|
2019年６月
|
セコム上信越常務取締役 営業部長、お客様満足度促進部、営業開発部、システム設計部担当(現任)
|
|
(注)4
|
800
|
取締役
管理部長
|
坂 東 修
|
1970年12月１日生
|
1990年４月
|
セコム㈱入社
|
1999年４月
|
セコム宮崎㈱ 管理課 課長代理(出向)
|
2000年４月
|
同社事務管理課 課長(出向)
|
2010年１月
|
セコム㈱事務管理部 企画推進課 担当課長代理
|
2012年４月
|
同社事務管理部 企画推進課 担当課長
|
2014年11月
|
セコム上信越事務管理部長(出向)
|
2017年４月
|
セコム上信越執行役員 管理部長(出向)
|
2018年６月
|
セコム上信越取締役 管理部長、株式・広報担当(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
財務部長
|
曽我部 貢作
|
1968年８月30日生
|
1991年３月
|
セコム㈱入社
|
2007年５月
|
同社経理部 主計課 主任
|
2011年１月
|
同社経営分析室 グループ経理課 担当課長代理
|
2013年８月
|
同社経営分析室 グループ経理課 担当課長
|
2015年９月
|
同社経営分析室 グループ経理課 課長
|
2018年６月
|
セコム上信越取締役 財務部長、ＩＲ担当(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
|
村 山 六 郎
|
1945年８月29日生
|
1971年３月
|
司法研修所修了
|
1971年４月
|
弁護士登録
今成一郎法律事務所入所
|
1975年４月
|
村山六郎法律事務所開設(現任)
|
2014年６月
|
セコム上信越取締役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
|
敦 井 一 友
|
1971年10月27日生
|
1995年４月
|
通商産業省(現・経済産業省)入省
|
2004年３月
|
同省退職
|
2004年６月
|
敦井産業㈱常務取締役
|
2006年６月
|
北陸瓦斯㈱取締役
|
2011年６月
|
敦井産業㈱代表取締役社長(現任)
|
2012年６月
|
北陸瓦斯㈱代表取締役副社長
|
2015年６月
|
セコム上信越取締役(現任)
|
2017年４月
|
北陸瓦斯㈱代表取締役社長(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
中 山 正 子
|
1969年11月27日生
|
1993年12月
|
㈱クリエイティブ蒼風入社
|
2006年５月
|
㈱キタック入社 ＣＧＳセンター長
|
2009年１月
|
同社取締役 総務担当 兼 ＣＧＳセンター長
|
2012年１月
|
同社取締役 総務部長
|
2013年１月
|
同社常務取締役(経営管理部門統括)
|
2015年１月
|
同社専務取締役(経理管理部門統括)
|
2017年１月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2018年６月
|
セコム上信越取締役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
常勤監査役
|
田 口 浩
|
1960年３月２日生
|
1982年４月
|
㈱大光銀行入行
|
1985年10月
|
㈱関東データセンター(出向)
|
2004年８月
|
㈱大光銀行事務部システム課副調査役
|
2006年２月
|
㈱東北バンキングシステムズ副調査役(出向)
|
2007年４月
|
㈱大光銀行事務部システム企画グループ副調査役
|
2012年10月
|
同行事務部システム管理グループマネージャ
|
2014年６月
|
同行事務部副部長
|
2017年６月
|
同行事務部部長
|
2018年６月
|
同行事務・システム統括部部長
|
2019年６月
|
セコム上信越監査役(現任)
|
|
(注)6
|
―
|
監査役
|
辻 康 弘
|
1963年１月29日生
|
1985年３月
|
セコム㈱入社
|
2006年４月
|
セコムホームライフ㈱経営企画室長
(出向)
|
2012年６月
|
同社執行役員 経営企画室長(出向)
|
2012年11月
|
㈱ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル代表取締役社長
|
2014年７月
|
セコム㈱総合企画担当役員付担当部長
|
2015年４月
|
同社グループ運営監理部長(現任)
|
2015年６月
|
セコム上信越監査役(現任)
|
|
(注)6
|
―
|
監査役
|
鷲 尾 栄 作
|
1950年１月25日生
|
1972年４月
|
会計士補登録
公認会計士平和共同事務所入所
|
1976年５月
|
公認会計士登録
|
1977年５月
|
税理士登録
|
1983年４月
|
鷲尾栄作公認会計士事務所開設(現任)
|
2015年６月
|
セコム上信越監査役(現任)
|
|
(注)6
|
―
|
監査役
|
国 領 保 則
|
1954年３月23日生
|
1976年４月
|
㈱第四銀行入行
|
1999年６月
|
同行大野支店長
|
2001年６月
|
同行吉田支店長
|
2003年６月
|
同行経営管理部長
|
2005年６月
|
同行南新潟支店長
|
2007年４月
|
同行執行役員 監査部長
|
2008年４月
|
同行執行役員 上越営業本部長兼高田支店長
|
2009年６月
|
同行取締役兼執行役員 上越営業本部長兼高田営業部長
|
2010年６月
|
同行常勤監査役
|
2014年６月
|
新潟交通㈱常勤監査役
|
2019年６月
|
セコム上信越監査役(現任)
|
|
(注)6
|
―
|
計
|
359,700
|
(注) １ 取締役 村山六郎、敦井一友及び中山正子の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 田口浩、鷲尾栄作及び国領保則の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役 村山六郎、敦井一友及び中山正子の３氏と、監査役 田口浩、鷲尾栄作及び国領保則の３氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
４ 取締役の任期は、2019年３月期に係わる定時株主総会終結の時から2020年３月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係わる定時株主総会終結の時から2023年３月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
６ 各取締役の所有するセコム上信越株式数は、2019年３月31日現在の状況を記載しております。
７ セコム上信越は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名と役名、担当職務は以下のとおりであります。
役 名
|
氏 名
|
担当職務
|
会長
|
野沢 慎吾
|
|
社長
|
竹田 正弘
|
|
常務取締役
|
髙野 秀樹
|
コンプライアンス、セコム佐渡㈱担当
|
常務取締役
|
霜鳥 浩二
|
人事部長、ケア事業部担当、セコムテクノ上信越㈱代表取締役社長
|
常務取締役
|
阿部 賢一
|
業務部、システム技術部、リスク管理担当
|
常務取締役
|
三冨 春司
|
営業部長、お客様満足度促進部、営業開発部、システム設計部担当
|
取締役
|
坂東 修
|
管理部長、株式・広報担当
|
取締役
|
曽我部 貢作
|
財務部長、ＩＲ担当
|
執行役員
|
山田 潔
|
特命担当、セコムジャスティック上信越㈱代表取締役社長
|
執行役員
|
田中 実
|
前橋統轄支社長
|
執行役員
|
吉田 淳也
|
長野統轄支社長
|
執行役員
|
山賀 悟
|
新潟統轄支社長
|
執行役員
|
井嶋 康一
|
新潟統轄支社 営業開発部長
|
執行役員
|
竹下 直宏
|
長野統轄支社 営業開発部長
|
執行役員
|
小林 政夫
|
前橋統轄支社 コンプライアンス・業務指導担当
|
８ セコム上信越は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
岩 渕 浩
|
1961年５月４日生
|
1995年３月
|
司法研修所修了
|
(注)
|
―
|
1995年４月
|
弁護士登録 藤田善六法律事務所入所
|
2000年４月
|
岩渕浩法律事務所開設(現任)
|
2013年５月
|
アークランドサカモト㈱社外監査役
|
2015年５月
|
同社社外取締役(現任)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することとしております。
セコム上信越は、社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しており、社外取締役の村山六郎、敦井一友及び中山正子の３氏と、社外監査役の田口浩、鷲尾栄作及び国領保則の３氏を株式会社東京証券取引所の独立役員として指定しております。
社外取締役の村山六郎氏は、セコム上信越の社外取締役就任以前に直接企業経営に関与したことはありませんが、弁護士として企業法務に関する専門的知識及び豊富な経験を有しており、独立的な立場から意見を表明いただくことで経営監督機能の強化につながると考え招聘しております。なお、社外取締役の就任以前は、セコム上信越の顧問弁護士でありましたが、報酬金額は年間１百万円未満と僅少であり、現在は顧問契約を終了していることから、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役の敦井一友氏は、過去に国の施策に携わった経験をお持ちであり、現在においては上場企業の経営者を務められていることから、その豊富な経験や幅広い見識をもとに意見を表明いただくことで経営監督機能の強化につながると考え招聘しております。同氏は、北陸瓦斯株式会社の代表取締役社長及び敦井産業株式会社の代表取締役社長を務めており、両社とセコム上信越との間には取引関係がありますが、その取引の内容は一般的なものであります。また、北陸瓦斯株式会社は、セコム上信越株式を保有しておりますが、その所有割合は0.23％であります。取引の規模や性質、セコム上信越株式の所有割合について、いずれも独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役の中山正子氏は、現在、上場企業の経営者を務められていることから、その豊富な経験や幅広い見識をもとに意見を表明いただくことで経営監督機能の強化につながると考え招聘しております。同氏は、株式会社キタックの代表取締役社長を務めており、当該会社とセコム上信越との間には取引関係がありますが、その取引の内容は一般的なものであります。また、セコム上信越は、当該会社の株式を保有しておりますが、その所有割合は0.05％であります。取引の規模や性質、当該会社株式の所有割合について、いずれも独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
常勤社外監査役の田口浩氏は、株式会社大光銀行の出身であり、同行関連会社の役員を歴任され培われた知識・経験等をセコム上信越の監査に活かしていただくために招聘しております。セコム上信越は同行から融資を受けておらず、同行とセコム上信越との取引の内容も一般的なものであります。また、セコム上信越は当該会社の株式を保有しておりますが、その所有割合は1.33％であります。取引の規模や性質、当該会社株式の所有割合について、いずれも独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外監査役の鷲尾栄作氏は、過去直接企業経営に関与したことはありませんが、公認会計士及び税理士としての専門的知識及び豊富な経験を有しており、その高い見識をセコム上信越の監査に活かしていただくために招聘しております。同氏とセコム上信越との取引の内容は一般的なものであり、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外監査役の国領保則氏は、株式会社第四銀行において取締役・常勤監査役、新潟交通株式会社において常勤監査役を歴任され、その経歴を通じて培った豊富な経験と高い見識を有し、財務及び会計に関して相当程度の知見を有しております。その豊富な経験と高い見識をセコム上信越の監査に活かしていただくために招聘しております。セコム上信越は株式会社第四銀行から融資を受けておらず、同行とセコム上信越との取引の内容も一般的なものであり、当該会社の持株会社である株式会社第四北越フィナンシャルグループの株式を保有しておりますが、その所有割合は0.16％であります。また、セコム上信越は新潟交通株式会社との間に取引関係はありますが、その取引の内容は一般的なものであり、当該会社の株式を保有しておりますが、その所有割合は0.06％であります。取引の規模や性質、当該会社株式の所有割合について、いずれも独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
セコム上信越は、社外取締役については企業経営や法律等に関して高い見識を有する者を選任し、取締役会においてその高い独立性と客観性をもとにした意見により、セコム上信越の経営に関する監督及び業務執行の適正性の確保につながっていると考えております。社外監査役については財務、会計に関する豊富な経験・知識や高い客観性を有した者を選任し、常勤監査役と連携して必要な情報の共有を図り、監査役監査を通じて経営に対する監視・監督の機能を果たしていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、それぞれが有する企業経営や法務、財務及び会計に関する豊富な経験と高い見識をもとに、独立的、客観的な立場から意見を述べることにより、セコム上信越の経営に関する監督を行っております。
常勤監査役は、取締役会、経営会議、監査役会等における内部統制部門及び内部監査部門からの報告を通じて情報の共有を図っております。また、内部監査部門の従業員が内部監査部門の補助者を兼任し、監査役監査と内部監査の相互連携を図っております。常勤監査役がこれらをもとにして得た情報は、監査役会を通じて社外監査役と共有し、監査役監査における意見交換が行われております。監査役と会計監査人は、監査計画、監査実施状況等の報告を通じて活発に情報、意見交換を行うことで相互連携を図っております。
また、常勤監査役、社外取締役及び社外監査役は定期的な会合を開催しており、独立性と客観性の高い立場に立った意見交換を行っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性１名 (役員のうち女性の比率6.7％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役会長
|
|
野 沢 慎 吾
|
昭和36年３月18日生
|
|
平成６年４月
|
順天堂大学医学部 講師
|
|
平成８年４月
|
セコム上信越入社
|
|
平成９年４月
|
セコム上信越システム開発統轄 統轄担当
|
|
平成９年５月
|
セコム上信越常務取締役
|
|
平成11年10月
|
セコム上信越常務取締役 営業本部長
|
|
平成12年６月
|
セコム上信越専務取締役 営業本部長
|
|
平成14年10月
|
セコム上信越専務取締役 経営企画室担当
|
|
平成16年６月
|
セコム上信越専務取締役 兼 業務執行副責任者
|
|
平成17年３月
|
セコム上信越代表取締役社長
|
|
平成20年６月
|
セコム上信越代表取締役副会長
|
|
平成22年６月
|
セコム上信越代表取締役会長(現任)
|
|
平成24年６月
|
セコムテクノ上信越㈱代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
セコムテクノ上信越㈱取締役会長
(現任)
|
|
(注)4
|
352,900
|
|
代表取締役
社長
|
|
竹 田 正 弘
|
昭和29年11月20日生
|
|
昭和52年４月
|
㈱住友銀行(現・㈱三井住友銀行)入行
|
|
平成18年10月
|
セコム㈱法人営業本部 顧問(出向)
|
|
平成19年４月
|
同社転籍 ＳＩ事業部副事業部長
|
|
平成20年４月
|
同社ＳＩ事業部長
|
|
平成21年６月
|
同社執行役員 ＳＩ事業部長
|
|
平成24年１月
|
同社執行役員 ＳＩ営業本部長
|
|
平成25年６月
|
同社常務執行役員 ＳＩ営業本部長
|
|
平成27年６月
|
セコム上信越代表取締役社長(現任)
セコム㈱常務執行役員(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
|
常務取締役
|
|
髙 野 秀 樹
|
昭和25年12月５日生
|
|
平成22年３月
|
新潟県警察本部生活安全部長
|
|
平成23年４月
|
新潟万代島ビルディング㈱顧問
|
|
平成25年４月
|
セコム上信越入社 顧問
|
|
平成25年６月
|
セコム上信越取締役
コンプライアンス・業務指導担当
|
|
平成26年４月
|
セコムジャスティック上信越㈱
代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
セコム上信越常務取締役
業務・コンプライアンス担当
セコムジャスティック上信越㈱
取締役会長
|
|
平成28年６月
|
セコム上信越常務取締役コンプライアンス、
セコム佐渡㈱担当(現任)
|
|
(注)4
|
800
|
|
常務取締役
|
人事部長
|
霜 鳥 浩 二
|
昭和42年９月８日生
|
|
昭和61年３月
|
松下興産㈱(豊秀興産㈱へ商号変更)入社
|
|
平成11年11月
|
ロイヤルパインズ㈱妙高事業所
副支配人(ホテル事業部担当)
|
|
平成14年５月
|
セコムテクノ上信越㈱入社
|
|
平成19年５月
|
同社取締役 総務部長
|
|
平成21年６月
|
セコム上信越転籍 人事部担当部長
|
|
平成22年７月
|
セコム上信越総務部長
|
|
平成24年４月
|
セコム上信越総務部長 兼 秘書室長
|
|
平成24年７月
|
セコム上信越総務人事部長
|
|
平成25年６月
|
セコム上信越取締役 総務人事部長
|
|
平成26年６月
|
セコム上信越取締役 総務人事部長、株式・広報担当
|
|
平成27年６月
|
セコム上信越取締役 総務人事部長、ケア事業部、株式・広報、リスク管理担当
|
|
平成29年４月
|
セコム上信越取締役 人事部長、管理部、ケア事業部、株式・広報、リスク管理担当
|
|
平成30年１月
|
セコム上信越取締役 人事部長、ケア事業部、株式・広報、リスク管理担当
|
|
|
セコムテクノ上信越㈱代表取締役副社長
|
|
平成30年４月
|
セコムテクノ上信越㈱代表取締役社長(現任)
|
|
平成30年６月
|
セコム上信越常務取締役 人事部長、ケア事業部担当(現任)
|
|
(注)4
|
800
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
業務部長
|
阿 部 賢 一
|
昭和39年12月２日生
|
|
昭和59年１月
|
セコム上信越入社
|
|
平成10年10月
|
セコム上信越上越支社長
|
|
平成16年６月
|
セコム上信越執行役員 業務部長
|
|
平成17年12月
|
セコム上信越執行役員 総務人事部長
|
|
平成18年７月
|
セコム上信越執行役員 人事部長
|
|
平成21年２月
|
セコム㈱組織指導部 担当課長(出向)
|
|
平成24年４月
|
セコム上信越常務取締役付 担当部長
|
|
平成24年７月
|
セコム上信越総務人事部次長
|
|
平成25年３月
|
セコム上信越業務部長
|
|
平成26年６月
|
セコム上信越執行役員 業務部長、システム技術部担当
|
|
平成28年６月
|
セコム上信越取締役 業務部長、システム技術部担当
|
|
平成30年６月
|
セコム上信越取締役 業務部長、システム技術部、リスク管理担当(現任)
|
|
(注)4
|
3,600
|
|
取締役
|
営業部長
|
三 冨 春 司
|
昭和35年４月７日生
|
|
昭和54年３月
|
セコム上信越入社
|
|
平成10年10月
|
セコム上信越長岡支社長
|
|
平成14年４月
|
セコム上信越営業部長
|
|
平成16年６月
|
セコムテクノ上信越㈱常務取締役
(出向)
|
|
平成17年12月
|
㈱ケーブルネット新潟(現・㈱ニューメディア)営業部長(出向)
|
|
平成18年６月
|
セコム上信越執行役員 セキュリティ事業部長
|
|
平成19年１月
|
セコム上信越営業本部 副本部長
|
|
平成22年７月
|
セコム上信越ＳＩ営業部長
|
|
平成28年10月
|
セコム上信越営業部 副部長
|
|
平成29年４月
|
セコム上信越執行役員 営業部長
|
|
平成30年６月
|
セコム上信越取締役 営業部長、お客様満足度促進部、営業開発部担当(現任)
|
|
(注)4
|
813
|
|
取締役
|
管理部長
|
坂 東 修
|
昭和45年12月１日生
|
|
平成２年４月
|
セコム㈱入社
|
|
平成11年４月
|
セコム宮崎㈱ 管理課 課長代理(出向)
|
|
平成12年４月
|
同社事務管理課 課長(出向)
|
|
平成22年１月
|
セコム㈱事務管理部 企画推進課 担当課長代理
|
|
平成24年４月
|
同社事務管理部 企画推進課 担当課長
|
|
平成26年11月
|
セコム上信越事務管理部長(出向)
|
|
平成29年４月
|
セコム上信越執行役員 管理部長(出向)
|
|
平成30年６月
|
セコム上信越取締役 管理部長、株式・広報担当(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
|
取締役
|
財務部長
|
曽我部 貢作
|
昭和43年８月30日生
|
|
平成３年３月
|
セコム㈱入社
|
|
平成19年５月
|
同社経理部 主計課 主任
|
|
平成23年１月
|
同社経営分析室 グループ経理課 担当課長代理
|
|
平成25年８月
|
同社経営分析室 グループ経理課 担当課長
|
|
平成27年９月
|
同社経営分析室 グループ経理課 課長
|
|
平成30年６月
|
セコム上信越取締役 財務部長、ＩＲ担当(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
村 山 六 郎
|
昭和20年８月29日生
|
|
昭和46年３月
|
司法研修所修了
|
|
昭和46年４月
|
弁護士登録
今成一郎法律事務所入所
|
|
昭和50年４月
|
村山六郎法律事務所開設(現任)
|
|
平成26年６月
|
セコム上信越取締役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
|
取締役
|
|
敦 井 一 友
|
昭和46年10月27日生
|
|
平成７年４月
|
通商産業省(現・経済産業省)入省
|
|
平成16年３月
|
同省退職
|
|
平成16年６月
|
敦井産業㈱常務取締役
|
|
平成18年６月
|
北陸瓦斯㈱取締役
|
|
平成23年６月
|
敦井産業㈱代表取締役社長(現任)
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平成24年６月
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北陸瓦斯㈱代表取締役副社長
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平成27年６月
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セコム上信越取締役(現任)
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平成29年４月
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北陸瓦斯㈱代表取締役社長(現任)
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(注)4
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―
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取締役
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中 山 正 子
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昭和44年11月27日生
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平成５年12月
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㈱クリエイティブ蒼風入社
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平成18年５月
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㈱キタック入社 ＣＧＳセンター長
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平成21年１月
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同社取締役 総務担当 兼 ＣＧＳセンター長
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平成24年１月
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同社取締役 総務部長
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平成25年１月
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同社常務取締役(経営管理部門統括)
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平成27年１月
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同社専務取締役(経理管理部門統括)
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平成29年１月
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同社代表取締役社長(現任)
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平成30年６月
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セコム上信越取締役(現任)
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(注)4
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―
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常勤監査役
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山 岬 和 美
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昭和29年１月16日生
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昭和51年４月
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㈱大光相互銀行(現・㈱大光銀行)入行
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平成23年６月
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同行総務部長
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平成25年６月
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㈱大光ビジネスサービス代表取締役社長(出向)
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平成25年12月
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同社退任
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平成26年１月
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㈱大光銀行 人事部付
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平成26年２月
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セコム上信越入社 長岡支社 営業開発担当部長
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平成28年６月
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セコム上信越監査部 担当部長 兼 監査役室 担当部長
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平成29年６月
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セコム上信越常勤監査役(現任)
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(注)5
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100
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監査役
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辻 康 弘
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昭和38年１月29日生
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昭和60年３月
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セコム㈱入社
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平成18年４月
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セコムホームライフ㈱経営企画室長
(出向)
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平成24年６月
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同社執行役員 経営企画室長(出向)
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平成24年11月
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㈱ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル代表取締役社長
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平成26年７月
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セコム㈱総合企画担当役員付担当部長
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平成27年４月
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同社グループ運営監理部長(現任)
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平成27年６月
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セコム上信越監査役(現任)
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(注)6
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―
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監査役
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阿 部 恒 三
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昭和22年10月７日生
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平成12年２月
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㈱第四銀行 直江津支店長
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平成14年２月
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第四ジェーシービーカード㈱(出向)
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平成16年10月
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同社転籍
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平成17年６月
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同社取締役 調査部長
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平成18年６月
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同社取締役 企画部長 兼 お客様相談室長
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平成19年６月
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同社常務取締役 監査室長
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平成22年６月
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同社退任
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平成23年６月
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セコム上信越常勤監査役
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平成27年６月
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セコム上信越監査役(現任)
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(注)6
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―
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監査役
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鷲 尾 栄 作
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昭和25年１月25日生
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昭和47年４月
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会計士補登録
公認会計士平和共同事務所入所
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昭和51年５月
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公認会計士登録
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昭和52年５月
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税理士登録
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昭和58年４月
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鷲尾栄作公認会計士事務所開設(現任)
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平成27年６月
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セコム上信越監査役(現任)
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(注)6
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―
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計
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359,013
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(注) １ 取締役 村山六郎、敦井一友及び中山正子の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 阿部恒三及び鷲尾栄作の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役 村山六郎、敦井一友及び中山正子の３氏と、監査役 阿部恒三及び鷲尾栄作の両氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
４ 取締役の任期は、平成30年３月期に係わる定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任されたため、任期はセコム上信越定款の定めにより平成29年３月期に係わる定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成27年３月期に係わる定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
７ 各取締役の所有するセコム上信越株式数は、平成30年３月31日現在の状況を記載しております。なお、取締役 三冨春司氏の所有するセコム上信越株式数は、セコム上信越社員持株会を通じての所有分であります。
８ セコム上信越は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名と役名、担当職務は以下のとおりであります。
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役 名
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氏 名
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担当職務
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会長
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野沢 慎吾
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社長
|
竹田 正弘
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常務取締役
|
髙野 秀樹
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コンプライアンス、セコム佐渡㈱担当
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常務取締役
|
霜鳥 浩二
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人事部長、ケア事業部担当、セコムテクノ上信越㈱代表取締役社長
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常務執行役員
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笹川 直幹
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特命担当
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取締役
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阿部 賢一
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業務部長、システム技術部、リスク管理担当
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取締役
|
三冨 春司
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営業部長、お客様満足度促進部、営業開発部担当
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取締役
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坂東 修
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管理部長、株式・広報担当
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取締役
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曽我部 貢作
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財務部長、ＩＲ担当
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執行役員
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山田 潔
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特命担当、セコムジャスティック上信越㈱代表取締役社長
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執行役員
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飯島 東
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新潟統轄支社長
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執行役員
|
田中 実
|
前橋統轄支社長
|
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執行役員
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吉田 淳也
|
長野統轄支社長
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執行役員
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井嶋 康一
|
新潟統轄支社 営業開発部長
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執行役員
|
竹下 直宏
|
長野統轄支社 営業開発部長
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執行役員
|
小林 政夫
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前橋統轄支社 コンプライアンス・業務指導担当
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９ セコム上信越は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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岩 渕 浩
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昭和36年５月４日生
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平成７年３月
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司法研修所修了
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(注)
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―
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平成７年４月
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弁護士登録
藤田善六法律事務所入所
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平成12年４月
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岩渕浩法律事務所開設(現任)
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平成25年５月
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アークランドサカモト㈱社外監査役
|
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平成27年５月
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同社社外取締役(現任)
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(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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