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イオンファンタジー(4343)の株価チャート イオンファンタジー(4343)の業績 親会社と関係会社
2026年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年５月19日（有価証券報告書提出日）現在のイオンファンタジーの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名、女性3名 (役員のうち女性の比率 27.27％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役会長
|
藤原 信幸
|
1968年８月20日生
|
2004年５月
|
イオンファンタジー入社
|
2012年１月
|
永旺幻想(北京)児童遊楽有限公司(現永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司)董事総経理
|
2013年１月
|
同社董事長総経理
|
2014年１月
|
同社董事長
|
2015年９月
|
イオンファンタジー中国事業責任者
|
2017年５月
|
イオンファンタジー取締役
|
2018年５月
|
イオンファンタジー代表取締役社長
|
2021年３月
|
イオン株式会社サービス・専門店担当責任者
|
2021年５月
|
イオンファンタジー代表取締役会長
|
2021年５月
|
株式会社メガスポーツ取締役
|
2021年５月
|
株式会社ジーフット取締役
|
2021年５月
|
株式会社コックス取締役
|
2022年５月
|
イオンファンタジー取締役
|
2022年５月
|
イオンエンターテイメント
株式会社取締役会長
|
2023年３月
|
イオン株式会社サービス担当責任者
|
2023年３月
|
イオンエンターテイメント
株式会社代表取締役社長（現任）
|
2023年５月
|
イオンファンタジー取締役会長（現任）
|
2023年５月
|
株式会社イオンイーハート取締役
|
2025年４月
|
株式会社オレンジフードコート取締役（現任）
|
2026年３月
|
イオン株式会社エンターテイメント事業担当（現任）
|
|
注３
|
5,900
|
代表取締役社長
|
藤原 徳也
|
1970年６月５日生
|
2000年３月
|
イオンファンタジー入社
|
2008年３月
|
イオンファンタジー商品本部機械グループチーフマネジャー
|
2009年３月
|
イオンファンタジー商品本部メダルグループチーフマネジャー
|
2010年12月
|
イオンファンタジー商品本部長代行
|
2011年９月
|
イオンファンタジー商品本部長
|
2013年３月
|
イオンファンタジー商品開発本部長
|
2013年５月
|
イオンファンタジー取締役
|
2017年３月
|
イオンファンタジーグローバル商品・新規事業統括
|
2017年５月
|
イオンファンタジー常務取締役
|
2020年３月
|
イオンファンタジー国内事業責任者兼アミューズメント事業本部長
|
2021年３月
|
イオンファンタジー国内事業責任者
|
2021年５月
|
イオンファンタジー代表取締役社長（現任）
|
2023年５月
|
イオンエンターテイメント株式会社取締役
|
|
注３
|
9,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役兼専務執行役員
管理統括兼リスクマネジメント担当
|
井関 義徳
|
1967年７月８日生
|
1990年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
1995年４月
|
株式会社ダイエーレジャーランド(現イオンファンタジー)入社
|
2006年９月
|
株式会社ファンフィールド(現イオンファンタジー)経営管理部長
|
2014年９月
|
同社経営企画室部長
|
2015年６月
|
イオンファンタジー社長室室長代行
|
2016年３月
|
イオンファンタジー広報・IR室室長
|
2017年３月
|
イオンファンタジー財経・管理本部長代行
|
2017年９月
|
イオンファンタジー財経・管理本部長
|
2018年３月
|
イオンファンタジー財経本部長
|
2019年５月
|
イオンファンタジー取締役
|
2021年５月
|
イオンファンタジー常務取締役管理統括兼財経本部長兼リスクマネジメント担当
|
2022年３月
|
イオンファンタジー常務取締役管理統括兼リスクマネジメント担当
|
2022年５月
|
イオンファンタジー取締役兼常務執行役員管理統括兼リスクマネジメント担当
|
2025年５月
|
イオンファンタジー取締役兼専務執行役員管理統括兼リスクマネジメント担当（現任）
|
|
注３
|
1,200
|
取締役兼執行役員
海外事業責任者
|
田村 純宏
|
1968年５月５日生
|
1993年12月
|
ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
|
2008年３月
|
イオンファンタジー商品本部景品グループチーフマネジャー
|
2009年３月
|
イオンファンタジー商品本部プライズグループチーフマネジャー
|
2011年２月
|
イオンファンタジー西日本事業本部長
|
2012年４月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長
|
2012年５月
|
イオンファンタジー取締役
|
2013年12月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長兼新規事業開発本部長
|
2014年５月
|
イオンファンタジー営業統括兼新規事業開発本部長
|
2014年９月
|
イオンファンタジー営業統括
|
2015年５月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長
|
2015年９月
|
イオンファンタジー営業企画本部長
|
2016年５月
|
イオンファンタジー営業統括
|
2017年５月
|
イオンファンタジー開発本部長
|
2020年３月
|
イオンファンタジーグローバル開発本部長
|
2021年３月
|
イオンファンタジー開発本部長
|
2022年３月
|
イオンファンタジー商品・開発統括兼開発本部長
|
2022年５月
|
イオンファンタジー取締役兼執行役員商品・開発統括兼開発本部長
|
2024年３月
|
イオンファンタジー取締役兼執行役員国内事業責任者
|
2026年３月
|
イオンファンタジー取締役兼執行役員海外事業責任者（現任）
|
2026年３月
|
永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司董事（現任）
|
2026年３月
|
AEON Fantasy (Thailand) Co.,Ltd.取締役（現任）
|
2026年３月
|
PT.AEON FANTASY INDONESIA 取締役(現任)
|
2026年３月
|
AEON FANTASY GROUP
PHILIPPINES,INC.取締役（現任）
|
2026年３月
|
AEON FANTASY (MALAYSIA)
SDN.BHD.取締役会長（現任）
|
|
注３
|
8,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
|
山下 真実
|
1978年５月23日生
|
2001年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2006年８月
|
ＪＰモルガン証券株式会社債券営業部クレジットセールス担当
|
2007年11月
|
日本リスク・データ・バンク株式会社事業推進部グループマネジャー
|
2013年12月
|
株式会社ここるく代表取締役（現任）
|
2017年２月
|
一般社団法人Learning Journey
理事
|
2018年６月
|
本多通信工業株式会社社外取締役
|
2022年５月
|
イオンファンタジー社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
三井住友建設株式会社社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
株式会社ナック社外取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
草島 智咲
|
1965年４月８日生
|
1988年４月
|
株式会社セガ・エンタープライゼス（現株式会社セガ）入社
|
2011年１月
|
同社コーポレート本部情報システム部部長
|
2018年９月
|
株式会社ウィズソフィア代表取締役（現任）
|
2019年６月
|
シュッピン株式会社社外取締役（現任）
|
2023年５月
|
イオンファンタジー社外取締役(現任)
|
2025年５月
|
株式会社キャンドゥ社外取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
齋藤 政彦
|
1962年４月１日生
|
1984年４月
|
富士ゼロックス株式会社（現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）入社
|
2004年４月
|
同社海外営業本部マーケティング部長
|
2008年４月
|
Fuji Xerox Asia Pacific Pte Ltd(Malaysia Operations)社長
|
2008年４月
|
Fuji Xerox Malaysia
Sdn.Bhd.社長
|
2012年10月
|
同社グローバルサービス事業本部営業推進統括部長
|
2017年４月
|
同社グループ会社経営管理推進部長
|
2019年７月
|
同社新成長事業創出部長
|
2022年５月
|
富士フイルムホールディングス株式会社 監査役会室シニアアドバイザー
|
2024年５月
|
イオンファンタジー社外取締役(現任)
|
2025年６月
|
株式会社パピレス常勤監査役（現任）
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
常勤監査役
|
河口 仁典
|
1963年10月14日生
|
2002年９月
|
株式会社イオンフォレスト入社
|
2002年９月
|
同社総合企画室長
|
2007年12月
|
株式会社イオンボディ代表取締役社長
|
2009年３月
|
株式会社イオンフォレスト総合企画室長兼ＣＲＭ部長
|
2009年４月
|
同社管理本部副本部長
|
2011年４月
|
同社取締役管理本部長
|
2013年５月
|
ローラアシュレイジャパン株式会社取締役管理本部長兼海外事業担当
|
2018年９月
|
イオン株式会社戦略部
|
2021年５月
|
リフォームスタジオ株式会社
取締役経営管理担当
|
2023年５月
|
イオンファンタジー常勤社外監査役（現任）
|
2023年５月
|
イオンエンターテイメント株式会社社外監査役（現任）
|
2023年５月
|
永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司監事（現任）
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
杉本 茂次
|
1951年７月１日生
|
1974年４月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1978年４月
|
公認会計士登録
|
1989年７月
|
同監査法人パートナー就任
|
2015年12月
|
同監査法人退職
|
2016年１月
|
杉本茂次公認会計士事務所開設
|
2016年５月
|
イオンファンタジー社外監査役（現任）
|
2016年６月
|
日鉄住金物産株式会社(現日鉄物産株式会社)社外監査役（現任）
|
2016年６月
|
株式会社イオン銀行社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
大阪製鐵株式会社社外監査役（現任）
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
岡本 紫苑
|
1984年８月14日生
|
2008年９月
|
森・濱田松本法律事務所入所
|
2013年９月
|
Herbert Smith Freehillsロンドン・東京両オフィスにて執務
|
2015年４月
|
三菱商事株式会社法務部出向
|
2016年８月
|
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）入社
|
2016年８月
|
YJキャピタル株式会社（現Z Venture Capital株式会社）出向
|
2021年８月
|
同社CFO兼General Counsel
|
2022年４月
|
Zホールディングス株式会社（現LINEヤフー株式会社）出向
|
2022年５月
|
イオンファンタジー社外監査役（現任）
|
2022年９月
|
株式会社WAKUWAKU社外監査役
|
2023年１月
|
オツモ株式会社（現HUMAN MADE株式会社）社外取締役（現任）
|
2024年１月
|
neo終活株式会社代表取締役（現任）
|
2025年３月
|
株式会社OKAN社外取締役（現任）
|
|
注４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
監査役
|
野口 克義
|
1970年４月19日生
|
1991年４月
|
ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
|
2010年５月
|
同社経理部主計グループマネージャー
|
2013年８月
|
同社連結経理部マネージャー
|
2018年４月
|
同社経理部マネージャー
|
2022年３月
|
同社経理部長（現任）
|
2023年５月
|
イオンファンタジー監査役（現任）
|
|
注４
|
―
|
計
|
25,100
|
(注) １．取締役山下真実、草島智咲、齋藤政彦は、社外取締役であります。
２．監査役河口仁典、杉本茂次、岡本紫苑は、社外監査役であります。
３．「取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。
４．「監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。
b.2026年５月21日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、イオンファンタジーの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名、女性4名 (役員のうち女性の比率 33.33％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役会長
|
藤原 信幸
|
1968年８月20日生
|
2004年５月
|
イオンファンタジー入社
|
2012年１月
|
永旺幻想(北京)児童遊楽有限公司(現永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司)董事総経理
|
2013年１月
|
同社董事長総経理
|
2014年１月
|
同社董事長
|
2015年９月
|
イオンファンタジー中国事業責任者
|
2017年５月
|
イオンファンタジー取締役
|
2018年５月
|
イオンファンタジー代表取締役社長
|
2021年３月
|
イオン株式会社サービス・専門店担当責任者
|
2021年５月
|
イオンファンタジー代表取締役会長
|
2021年５月
|
株式会社メガスポーツ取締役
|
2021年５月
|
株式会社ジーフット取締役
|
2021年５月
|
株式会社コックス取締役
|
2022年５月
|
イオンファンタジー取締役
|
2022年５月
|
イオンエンターテイメント
株式会社取締役会長
|
2023年３月
|
イオン株式会社サービス担当責任者
|
2023年３月
|
イオンエンターテイメント
株式会社代表取締役社長（現任）
|
2023年５月
|
イオンファンタジー取締役会長（現任）
|
2023年５月
|
株式会社イオンイーハート取締役
|
2025年４月
|
株式会社オレンジフードコート取締役（現任）
|
2026年３月
|
イオン株式会社エンターテイメント事業担当（現任）
|
|
注３
|
5,900
|
代表取締役社長
|
藤原 徳也
|
1970年６月５日生
|
2000年３月
|
イオンファンタジー入社
|
2008年３月
|
イオンファンタジー商品本部機械グループチーフマネジャー
|
2009年３月
|
イオンファンタジー商品本部メダルグループチーフマネジャー
|
2010年12月
|
イオンファンタジー商品本部長代行
|
2011年９月
|
イオンファンタジー商品本部長
|
2013年３月
|
イオンファンタジー商品開発本部長
|
2013年５月
|
イオンファンタジー取締役
|
2017年３月
|
イオンファンタジーグローバル商品・新規事業統括
|
2017年５月
|
イオンファンタジー常務取締役
|
2020年３月
|
イオンファンタジー国内事業責任者兼アミューズメント事業本部長
|
2021年３月
|
イオンファンタジー国内事業責任者
|
2021年５月
|
イオンファンタジー代表取締役社長（現任）
|
2023年５月
|
イオンエンターテイメント株式会社取締役
|
|
注３
|
9,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役兼専務執行役員
管理統括兼リスクマネジメント担当
|
井関 義徳
|
1967年７月８日生
|
1990年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
1995年４月
|
株式会社ダイエーレジャーランド(現イオンファンタジー)入社
|
2006年９月
|
株式会社ファンフィールド(現イオンファンタジー)経営管理部長
|
2014年９月
|
同社経営企画室部長
|
2015年６月
|
イオンファンタジー社長室室長代行
|
2016年３月
|
イオンファンタジー広報・IR室室長
|
2017年３月
|
イオンファンタジー財経・管理本部長代行
|
2017年９月
|
イオンファンタジー財経・管理本部長
|
2018年３月
|
イオンファンタジー財経本部長
|
2019年５月
|
イオンファンタジー取締役
|
2021年５月
|
イオンファンタジー常務取締役管理統括兼財経本部長兼リスクマネジメント担当
|
2022年３月
|
イオンファンタジー常務取締役管理統括兼リスクマネジメント担当
|
2022年５月
|
イオンファンタジー取締役兼常務執行役員管理統括兼リスクマネジメント担当
|
2025年５月
|
イオンファンタジー取締役兼専務執行役員管理統括兼リスクマネジメント担当（現任）
|
|
注３
|
1,200
|
取締役兼執行役員
海外事業責任者
|
田村 純宏
|
1968年５月５日生
|
1993年12月
|
ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
|
2008年３月
|
イオンファンタジー商品本部景品グループチーフマネジャー
|
2009年３月
|
イオンファンタジー商品本部プライズグループチーフマネジャー
|
2011年２月
|
イオンファンタジー西日本事業本部長
|
2012年４月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長
|
2012年５月
|
イオンファンタジー取締役
|
2013年12月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長兼新規事業開発本部長
|
2014年５月
|
イオンファンタジー営業統括兼新規事業開発本部長
|
2014年９月
|
イオンファンタジー営業統括
|
2015年５月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長
|
2015年９月
|
イオンファンタジー営業企画本部長
|
2016年５月
|
イオンファンタジー営業統括
|
2017年５月
|
イオンファンタジー開発本部長
|
2020年３月
|
イオンファンタジーグローバル開発本部長
|
2021年３月
|
イオンファンタジー開発本部長
|
2022年３月
|
イオンファンタジー商品・開発統括兼開発本部長
|
2022年５月
|
イオンファンタジー取締役兼執行役員商品・開発統括兼開発本部長
|
2024年３月
|
イオンファンタジー取締役兼執行役員国内事業責任者
|
2026年３月
|
イオンファンタジー取締役兼執行役員海外事業責任者（現任）
|
2026年３月
|
永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司董事（現任）
|
2026年３月
|
AEON Fantasy (Thailand) Co.,Ltd.取締役（現任）
|
2026年３月
|
PT.AEON FANTASY INDONESIA 取締役(現任)
|
2026年３月
|
AEON FANTASY GROUP
PHILIPPINES,INC.取締役（現任）
|
2026年３月
|
AEON FANTASY (MALAYSIA)
SDN.BHD.取締役会長（現任）
|
|
注３
|
8,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役兼執行役員
人事総務本部本部長
|
李 爽
|
1981年10月10日生
|
2012年３月
|
永旺幻想(北京)児童遊楽有限公司（現永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司）入社
|
2014年１月
|
同社営業本部本部長
|
2015年９月
|
同社新規事業本部本部長
|
2016年６月
|
イオンファンタジー新規事業推進グループゼネラルマネジャー代行
|
2018年３月
|
イオンファンタジー人事グループゼネラルマネジャー代行
|
2019年３月
|
イオンファンタジー人事グループゼネラルマネジャー
|
2021年５月
|
イオンファンタジー人事総務本部本部長兼ダイバーシティ担当
|
2022年３月
|
イオンファンタジー人事総務本部本部長
|
2022年５月
|
イオンファンタジー執行役員人事総務本部本部長
|
2026年５月
|
イオンファンタジー取締役兼執行役員人事総務本部本部長（現任）
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
山下 真実
|
1978年５月23日生
|
2001年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2006年８月
|
ＪＰモルガン証券株式会社債券営業部クレジットセールス担当
|
2007年11月
|
日本リスク・データ・バンク株式会社事業推進部グループマネジャー
|
2013年12月
|
株式会社ここるく代表取締役（現任）
|
2017年２月
|
一般社団法人Learning Journey
理事
|
2018年６月
|
本多通信工業株式会社社外取締役
|
2022年５月
|
イオンファンタジー社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
三井住友建設株式会社社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
株式会社ナック社外取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
草島 智咲
|
1965年４月８日生
|
1988年４月
|
株式会社セガ・エンタープライゼス（現株式会社セガ）入社
|
2011年１月
|
同社コーポレート本部情報システム部部長
|
2018年９月
|
株式会社ウィズソフィア代表取締役（現任）
|
2019年６月
|
シュッピン株式会社社外取締役（現任）
|
2023年５月
|
イオンファンタジー社外取締役(現任)
|
2025年５月
|
株式会社キャンドゥ社外取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
|
齋藤 政彦
|
1962年４月１日生
|
1984年４月
|
富士ゼロックス株式会社（現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）入社
|
2004年４月
|
同社海外営業本部マーケティング部長
|
2008年４月
|
Fuji Xerox Asia Pacific Pte Ltd(Malaysia Operations)社長
|
2008年４月
|
Fuji Xerox Malaysia
Sdn.Bhd.社長
|
2012年10月
|
同社グローバルサービス事業本部営業推進統括部長
|
2017年４月
|
同社グループ会社経営管理推進部長
|
2019年７月
|
同社新成長事業創出部長
|
2022年５月
|
富士フイルムホールディングス株式会社 監査役会室シニアアドバイザー
|
2024年５月
|
イオンファンタジー社外取締役(現任)
|
2025年６月
|
株式会社パピレス常勤監査役（現任）
|
|
注３
|
―
|
常勤監査役
|
河口 仁典
|
1963年10月14日生
|
2002年９月
|
株式会社イオンフォレスト入社
|
2002年９月
|
同社総合企画室長
|
2007年12月
|
株式会社イオンボディ代表取締役社長
|
2009年３月
|
株式会社イオンフォレスト総合企画室長兼ＣＲＭ部長
|
2009年４月
|
同社管理本部副本部長
|
2011年４月
|
同社取締役管理本部長
|
2013年５月
|
ローラアシュレイジャパン株式会社取締役管理本部長兼海外事業担当
|
2018年９月
|
イオン株式会社戦略部
|
2021年５月
|
リフォームスタジオ株式会社
取締役経営管理担当
|
2023年５月
|
イオンファンタジー常勤社外監査役（現任）
|
2023年５月
|
イオンエンターテイメント株式会社社外監査役（現任）
|
2023年５月
|
永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司監事（現任）
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
杉本 茂次
|
1951年７月１日生
|
1974年４月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1978年４月
|
公認会計士登録
|
1989年７月
|
同監査法人パートナー就任
|
2015年12月
|
同監査法人退職
|
2016年１月
|
杉本茂次公認会計士事務所開設
|
2016年５月
|
イオンファンタジー社外監査役（現任）
|
2016年６月
|
日鉄住金物産株式会社(現日鉄物産株式会社)社外監査役（現任）
|
2016年６月
|
株式会社イオン銀行社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
大阪製鐵株式会社社外監査役（現任）
|
|
注４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
監査役
|
岡本 紫苑
|
1984年８月14日生
|
2008年９月
|
森・濱田松本法律事務所入所
|
2013年９月
|
Herbert Smith Freehillsロンドン・東京両オフィスにて執務
|
2015年４月
|
三菱商事株式会社法務部出向
|
2016年８月
|
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）入社
|
2016年８月
|
YJキャピタル株式会社（現Z Venture Capital株式会社）出向
|
2021年８月
|
同社CFO兼General Counsel
|
2022年４月
|
Zホールディングス株式会社（現LINEヤフー株式会社）出向
|
2022年５月
|
イオンファンタジー社外監査役（現任）
|
2022年９月
|
株式会社WAKUWAKU社外監査役
|
2023年１月
|
オツモ株式会社（現HUMAN MADE株式会社）社外取締役（現任）
|
2024年１月
|
neo終活株式会社代表取締役（現任）
|
2025年３月
|
株式会社OKAN社外取締役（現任）
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
横山 宏
|
1964年５月29日生
|
1987年４月
|
中央信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行）入行
|
2004年４月
|
イオンモール株式会社管理本部財務経理グループ財務Gマネージャー
|
2007年８月
|
同社管理本部財務経理部長
|
2013年５月
|
同社管理本部財経統括部長
|
2017年４月
|
同社開発本部開発企画統括部長
|
2017年５月
|
同社取締役開発企画統括部長
|
2021年４月
|
同社取締役財経本部長
|
2021年５月
|
同社常務取締役財経本部長
|
2023年４月
|
同社常務取締役財経担当
|
2024年４月
|
イオン株式会社収益構造改革PTリーダー
|
2025年３月
|
同社事業構造改革部長（現任）
|
2026年５月
|
イオンファンタジー監査役（現任）
|
|
注５
|
―
|
計
|
25,100
|
(注) １．取締役山下真実、草島智咲、齋藤政彦は、社外取締役であります。
２．監査役河口仁典、杉本茂次、岡本紫苑は、社外監査役であります。
３．「取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。
４．「監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。
５．イオンファンタジー定款第27条第２項の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任監査役の任期の満了する時までとなります。
② 社外役員の状況
イオンファンタジーの社外取締役は３名であります。また、社外監査役は３名であります。
社外取締役山下真実氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。長年にわたり経営者として活躍されており、起業や経営に大変豊富な経験と知見を有しております。さらに、留学や米系投資銀行での経験から、国際ビジネスへの理解力、国内外の情報分析力も高く、イオンファンタジーが今後成長していくために不可欠な海外展開や新規事業について、高度な指導や助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外取締役草島智咲氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。長年にわたりIT関連のさまざまな業務を担当しており、複数のシステム構築における中心的役割を果たしておりました。その後、独立ITコンサルタントとして起業し、経営者としても大変豊富な経験と知識を有しております。アミューズメント業界への理解も高く、イオンファンタジーが今後成長していくために不可欠なDXの推進やオンライン分野の事業拡大について、高度な指導や助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外取締役齋藤政彦氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。前職においては、米国に赴任された後、アジア・中国・オセアニアにてプロダクトマーケティングのリージョン統括責任者を経て、マレーシア現地販売会社の社長を務めており、マーケティング及び海外事業に大変豊富な経験と知見を有しております。また、国内外の子会社に経営管理とガバナンス強化、各社経営課題の改善支援を行っておりました。イオンファンタジーが今後成長していくために不可欠な海外展開、事業多角化及びコーポレートガバナンスについて、高度な指導や助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外監査役河口仁典氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。長年にわたり株式会社イオンフォレストにおいて企業経営に携わり、管理分野を歴任され、同社の成長発展に寄与されました。これまでの豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。
社外監査役杉本茂次氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。公認会計士として監査法人において長年にわたり会計監査業務に携わり、会計監査における豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外監査役岡本紫苑氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。日本および米国の弁護士資格を有しM&A・企業再編および会社法務を中心に国内外の案件に従事しており、新規事業関係においても経験と知見を有しております。これまでの豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。
イオンファンタジーは社外取締役及び社外監査役を選任することで、経営への監視機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、社外取締役及び社外監査役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。
イオンファンタジーは社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定めており、その選任に際しては、当該基準及び経歴などを踏まえ取締役会で審議検討のうえ、独立社外役員の候補者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて内部統制の状況を把握し、中立・専門的観点から適宜意見を述べることで取締役の職務執行を適正に監督しております。また、社外監査役は、監査役会を通じて、監査役監査、会計監査、内部監査の状況を把握し、内部統制システムの整備と運用状況を確認しております。また、内部監査部門の業務監査室、会計監査人及び内部統制部門と必要に応じてミーティングを実施することで、情報共有と連携を図っております。
2025年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名、女性3名 (役員のうち女性の比率 25.00％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役会長
|
藤原 信幸
|
1968年８月20日生
|
2004年５月
|
イオンファンタジー入社
|
2012年１月
|
永旺幻想(北京)児童遊楽有限公司(現永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司)董事総経理
|
2013年１月
|
同社董事長総経理
|
2014年１月
|
同社董事長
|
2015年９月
|
イオンファンタジー中国事業責任者
|
2017年５月
|
イオンファンタジー取締役
|
2018年５月
|
イオンファンタジー代表取締役社長
|
2021年３月
|
イオン株式会社サービス・専門店担当責任者
|
2021年５月
|
イオンファンタジー代表取締役会長
|
2021年５月
|
株式会社メガスポーツ取締役
|
2021年５月
|
株式会社ジーフット取締役
|
2021年５月
|
株式会社コックス取締役
|
2022年５月
|
イオンファンタジー取締役
|
2022年５月
|
イオンエンターテイメント
株式会社取締役会長
|
2023年３月
|
イオン株式会社サービス担当責任者（現任）
|
2023年３月
|
イオンエンターテイメント
株式会社代表取締役社長（現任）
|
2023年５月
|
イオンファンタジー取締役会長（現任）
|
2023年５月
|
株式会社イオンイーハート取締役（現任）
|
|
注３
|
5,900
|
代表取締役社長
|
藤原 徳也
|
1970年６月５日生
|
2000年３月
|
イオンファンタジー入社
|
2008年３月
|
イオンファンタジー商品本部機械グループチーフマネジャー
|
2009年３月
|
イオンファンタジー商品本部メダルグループチーフマネジャー
|
2010年12月
|
イオンファンタジー商品本部長代行
|
2011年９月
|
イオンファンタジー商品本部長
|
2013年３月
|
イオンファンタジー商品開発本部長
|
2013年５月
|
イオンファンタジー取締役
|
2017年３月
|
イオンファンタジーグローバル商品・新規事業統括
|
2017年５月
|
イオンファンタジー常務取締役
|
2020年３月
|
イオンファンタジー国内事業責任者兼アミューズメント事業本部長
|
2021年３月
|
イオンファンタジー国内事業責任者
|
2021年５月
|
イオンファンタジー代表取締役社長（現任）
|
2023年５月
|
イオンエンターテイメント株式会社取締役
|
|
注３
|
9,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役兼専務執行役員
管理統括兼リスクマネジメント担当
|
井関 義徳
|
1967年７月８日生
|
1990年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
1995年４月
|
株式会社ダイエーレジャーランド(現イオンファンタジー)入社
|
2006年９月
|
株式会社ファンフィールド(現イオンファンタジー)経営管理部長
|
2014年９月
|
同社経営企画室部長
|
2015年６月
|
イオンファンタジー社長室室長代行
|
2016年３月
|
イオンファンタジー広報・IR室室長
|
2017年３月
|
イオンファンタジー財経・管理本部長代行
|
2017年９月
|
イオンファンタジー財経・管理本部長
|
2018年３月
|
イオンファンタジー財経本部長
|
2019年５月
|
イオンファンタジー取締役
|
2021年５月
|
イオンファンタジー常務取締役管理統括兼財経本部長兼リスクマネジメント担当
|
2022年３月
|
イオンファンタジー常務取締役管理統括兼リスクマネジメント担当
|
2022年５月
|
イオンファンタジー取締役兼常務執行役員管理統括兼リスクマネジメント担当
|
2025年５月
|
イオンファンタジー取締役兼専務執行役員管理統括兼リスクマネジメント担当（現任）
|
|
注３
|
1,200
|
取締役兼執行役員
国内事業責任者
|
田村 純宏
|
1968年５月５日生
|
1993年12月
|
ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
|
2008年３月
|
イオンファンタジー商品本部景品グループチーフマネジャー
|
2009年３月
|
イオンファンタジー商品本部プライズグループチーフマネジャー
|
2011年２月
|
イオンファンタジー西日本事業本部長
|
2012年４月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長
|
2012年５月
|
イオンファンタジー取締役（現任）
|
2013年12月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長兼新規事業開発本部長
|
2014年５月
|
イオンファンタジー営業統括兼新規事業開発本部長
|
2014年９月
|
イオンファンタジー営業統括
|
2015年５月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長
|
2015年９月
|
イオンファンタジー営業企画本部長
|
2016年５月
|
イオンファンタジー営業統括
|
2017年５月
|
イオンファンタジー開発本部長
|
2020年３月
|
イオンファンタジーグローバル開発本部長
|
2021年３月
|
イオンファンタジー開発本部長
|
2022年３月
|
イオンファンタジー商品・開発統括兼開発本部長
|
2022年５月
|
イオンファンタジー取締役兼執行役員商品・開発統括兼開発本部長
|
2024年３月
|
イオンファンタジー取締役兼執行役員国内事業責任者(現任）
|
|
注３
|
8,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役兼執行役員
海外事業責任者
|
小岩 渉
|
1977年３月７日生
|
2003年３月
|
イオンファンタジー入社
|
2012年２月
|
イオンファンタジー業態開発グループゼネラルマネジャー
|
2013年５月
|
イオンファンタジーグローバル事業推進本部長代行
|
2014年８月
|
イオンファンタジー新規事業開発本部長代行
|
2016年３月
|
イオンファンタジーアセアン事業責任者兼インドアプレイグラウンド事業部長
|
2016年４月
|
AEON Fantasy(Thailand)Co.,Ltd.取締役（現任）
|
2016年４月
|
PT.AEON FANTASY INDONESIA 取締役(現任)
|
2016年４月
|
AEON FANTASY GROUP
PHILIPPINES,INC.取締役（現任）
|
2016年６月
|
AEON FANTASY(MALAYSIA)
SDN.BHD.取締役会長（現任）
|
2017年５月
|
イオンファンタジー取締役（現任）
|
2019年３月
|
イオンファンタジー海外事業本部長兼インドアプレイグラウンド事業部長
|
2020年３月
|
イオンファンタジーアセアン事業責任者
|
2022年３月
|
イオンファンタジーアセアン事業責任者兼エデュテイメント事業開発本部長
|
2022年５月
|
イオンファンタジー取締役兼執行役員海外事業統括兼エデュテイメント事業開発本部長
|
2024年３月
|
イオンファンタジー取締役兼執行役員海外事業責任者兼プレイグラウンド開発本部長
|
2025年３月
|
イオンファンタジー取締役兼執行役員海外事業責任者（現任）
|
|
注３
|
1,900
|
取締役
|
山下 真実
|
1978年５月23日生
|
2001年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2006年８月
|
ＪＰモルガン証券株式会社債権営業部クレジットセールス担当
|
2007年11月
|
日本リスク・データ・バンク株式会社事業推進部グループマネジャー
|
2013年12月
|
株式会社ここるく代表取締役（現任）
|
2017年２月
|
一般社団法人Learning Journey
理事
|
2018年６月
|
本多通信工業株式会社社外取締役
|
2022年５月
|
イオンファンタジー社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
三井住友建設株式会社社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
株式会社ナック社外取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
草島 智咲
|
1965年４月８日生
|
1988年４月
|
株式会社セガ・エンタープライゼス（現株式会社セガ）入社
|
2011年１月
|
同社コーポレート本部情報システム部部長
|
2018年９月
|
株式会社ウィズソフィア代表取締役（現任）
|
2019年６月
|
シュッピン株式会社社外取締役（現任）
|
2023年５月
|
イオンファンタジー社外取締役(現任)
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
|
齋藤 政彦
|
1962年４月１日生
|
1984年４月
|
富士ゼロックス株式会社（現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）入社
|
2004年４月
|
同社海外営業本部マーケティング部長
|
2008年４月
|
Fuji Xerox Asia Pacific Pte Ltd(Malaysia Operations)社長
|
2008年４月
|
Fuji Xerox Malaysia
Sdn.Bhd.社長
|
2012年10月
|
同社グローバルサービス事業本部営業推進統括部長
|
2017年４月
|
同社グループ会社経営管理推進部長
|
2019年７月
|
同社新成長事業創出部長
|
2022年５月
|
富士フイルムホールディングス株式会社 監査役会室シニアアドバイザー
|
2024年５月
|
イオンファンタジー社外取締役(現任)
|
|
注５
|
―
|
常勤監査役
|
河口 仁典
|
1963年10月14日生
|
2002年９月
|
株式会社イオンフォレスト入社
|
2002年９月
|
同社総合企画室長
|
2007年12月
|
株式会社イオンボディ代表取締役社長
|
2009年３月
|
株式会社イオンフォレスト総合企画室長兼ＣＲＭ部長
|
2009年４月
|
同社管理本部副本部長
|
2011年４月
|
同社取締役管理本部長
|
2013年５月
|
ローラアシュレイジャパン株式会社取締役管理本部長兼海外事業担当
|
2018年９月
|
イオン株式会社戦略部
|
2021年５月
|
リフォームスタジオ株式会社
取締役経営管理担当
|
2023年５月
|
イオンファンタジー常勤社外監査役（現任）
|
2023年５月
|
イオンエンターテイメント株式会社社外監査役（現任）
|
2023年５月
|
永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司監事（現任）
|
|
注５
|
―
|
監査役
|
杉本 茂次
|
1951年７月１日生
|
1974年４月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1978年４月
|
公認会計士登録
|
1989年７月
|
同監査法人パートナー就任
|
2015年12月
|
同監査法人退職
|
2016年１月
|
杉本茂次公認会計士事務所開設
|
2016年５月
|
イオンファンタジー社外監査役（現任）
|
2016年６月
|
日鉄住金物産株式会社(現日鉄物産株式会社)社外監査役（現任）
|
2016年６月
|
株式会社イオン銀行社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
大阪製鐵株式会社社外監査役（現任）
|
|
注４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
監査役
|
岡本 紫苑
|
1984年８月14日生
|
2008年９月
|
森・濱田松本法律事務所入所
|
2013年９月
|
Herbert Smith Freehillsロンドン・東京両オフィスにて執務
|
2015年４月
|
三菱商事株式会社法務部出向
|
2016年８月
|
ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）入社
|
2016年８月
|
YJキャピタル株式会社（現Z Venture Capital株式会社）出向
|
2021年８月
|
同社CFO兼General Counsel
|
2022年４月
|
Zホールディングス株式会社（現LINEヤフー株式会社）出向
|
2022年５月
|
イオンファンタジー社外監査役（現任）
|
2022年９月
|
株式会社WAKUWAKU社外監査役
|
2023年１月
|
オツモ株式会社（現HUMAN MADE株式会社）社外取締役（現任）
|
2024年１月
|
neo終活株式会社代表取締役（現任）
|
2025年３月
|
株式会社OKAN社外取締役（現任）
|
|
注５
|
―
|
監査役
|
野口 克義
|
1970年４月19日生
|
1991年４月
|
ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
|
2010年５月
|
同社経理部主計グループマネージャー
|
2013年８月
|
同社連結経理部マネージャー
|
2018年４月
|
同社経理部マネージャー
|
2022年３月
|
同社経理部長（現任）
|
2023年５月
|
イオンファンタジー監査役（現任）
|
|
注５
|
―
|
計
|
26,700
|
(注) １．取締役山下真実、草島智咲、齋藤政彦は、社外取締役であります。
２．監査役河口仁典、杉本茂次、岡本紫苑は、社外監査役であります。
３．「取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。
４．「監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。
５．イオンファンタジー定款第27条第２項の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任監査役の任期の満了する時までとなります。
② 社外役員の状況
イオンファンタジーの社外取締役は３名であります。また、社外監査役は３名であります。
社外取締役山下真実氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。長年にわたり経営者として活躍されており、起業や経営に大変豊富な経験と知見を有しております。さらに、留学や米系投資銀行での経験から、国際ビジネスへの理解力、国内外の情報分析力も高く、イオンファンタジーが今後成長していくために不可欠な海外展開や新規事業について、高度な指導や助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外取締役草島智咲氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。長年にわたりIT関連のさまざまな業務を担当しており、複数のシステム構築における中心的役割を果たしておりました。その後、独立ITコンサルタントとして起業し、経営者としても大変豊富な経験と知識を有しております。アミューズメント業界への理解も高く、イオンファンタジーが今後成長していくために不可欠なDXの推進やオンライン分野の事業拡大について、高度な指導や助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外取締役齋藤政彦氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。前職においては、米国に赴任された後、アジア・中国・オセアニアにてプロダクトマーケティングのリージョン統括責任者を経て、マレーシア現地販売会社の社長を務めており、マーケティング及び海外事業に大変豊富な経験と知見を有しております。また、国内外の子会社に経営管理とガバナンス強化、各社経営課題の改善支援を行っておりました。イオンファンタジーが今後成長していくために不可欠な海外展開、事業多角化及びコーポレートガバナンスについて、高度な指導や助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外監査役河口仁典氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。長年にわたり株式会社イオンフォレストにおいて企業経営に携わり、管理分野を歴任され、同社の成長発展に寄与されました。これまでの豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。
社外監査役杉本茂次氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。公認会計士として監査法人において長年にわたり会計監査業務に携わり、会計監査における豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外監査役岡本紫苑氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。日本および米国の弁護士資格を有しM&A・企業再編および会社法務を中心に国内外の案件に従事しており、新規事業関係においても経験と知見を有しております。これまでの豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。
イオンファンタジーは社外取締役及び社外監査役を選任することで、経営への監視機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、社外取締役及び社外監査役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。
イオンファンタジーは社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定めており、その選任に際しては、当該基準及び経歴などを踏まえ取締役会で審議検討のうえ、独立社外役員の候補者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて内部統制の状況を把握し、中立・専門的観点から適宜意見を述べることで取締役の職務執行を適正に監督しております。また、社外監査役は、監査役会を通じて、監査役監査、会計監査、内部監査の状況を把握し、内部統制システムの整備と運用状況を確認しております。また、内部監査部門の業務監査室、会計監査人及び内部統制部門と必要に応じてミーティングを実施することで、情報共有と連携を図っております。
2024年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2024年2月29日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名、女性3名 (役員のうち女性の比率 25.00％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役会長
|
藤原 信幸
|
1968年８月20日生
|
2004年５月
|
イオンファンタジー入社
|
2012年１月
|
永旺幻想(北京)児童遊楽有限公司(現永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司)董事総経理
|
2013年１月
|
同社董事長総経理
|
2014年１月
|
同社董事長
|
2015年９月
|
イオンファンタジー中国事業責任者
|
2017年５月
|
イオンファンタジー取締役
|
2018年５月
|
イオンファンタジー代表取締役社長
|
2021年３月
|
イオン株式会社サービス専門店担当責任者
|
2021年５月
|
イオンファンタジー代表取締役会長
|
2021年５月
|
株式会社メガスポーツ取締役
|
2021年５月
|
株式会社ジーフット取締役
|
2021年５月
|
株式会社コックス取締役
|
2022年５月
|
イオンファンタジー取締役
|
2022年５月
|
イオンエンターテイメント
株式会社取締役会長
|
2023年３月
|
イオン株式会社サービス担当責任者（現任）
|
2023年３月
|
イオンエンターテイメント
株式会社代表取締役社長（現任）
|
2023年５月
|
イオンファンタジー取締役会長（現任）
|
2023年５月
|
株式会社イオンイーハート取締役（現任）
|
|
注３
|
4,900
|
代表取締役社長
|
藤原 徳也
|
1970年６月５日生
|
2000年３月
|
イオンファンタジー入社
|
2008年３月
|
イオンファンタジー商品本部機械グループチーフマネジャー
|
2009年３月
|
イオンファンタジー商品本部メダルグループチーフマネジャー
|
2010年12月
|
イオンファンタジー商品本部長代行
|
2011年９月
|
イオンファンタジー商品本部長
|
2013年３月
|
イオンファンタジー商品開発本部長
|
2013年５月
|
イオンファンタジー取締役
|
2017年３月
|
イオンファンタジーグローバル商品・新規事業統括
|
2017年５月
|
イオンファンタジー常務取締役
|
2020年３月
|
イオンファンタジー国内事業責任者兼アミューズメント事業本部長
|
2021年３月
|
イオンファンタジー国内事業責任者
|
2021年５月
|
イオンファンタジー代表取締役社長（現任）
|
2023年５月
|
イオンエンターテイメント株式会社取締役（現任）
|
|
注３
|
6,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役兼常務執行役員
管理統括兼リスクマネジメント担当
|
井関 義徳
|
1967年７月８日生
|
1990年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
1995年４月
|
株式会社ダイエーレジャーランド(現イオンファンタジー)入社
|
2006年９月
|
株式会社ファンフィールド(現イオンファンタジー)経営管理部長
|
2014年９月
|
同社経営企画室部長
|
2015年６月
|
イオンファンタジー社長室室長代行
|
2016年３月
|
イオンファンタジー広報・IR室室長
|
2017年３月
|
イオンファンタジー財経・管理本部長代行
|
2017年９月
|
イオンファンタジー財経・管理本部長
|
2018年３月
|
イオンファンタジー財経本部長
|
2019年５月
|
イオンファンタジー取締役
|
2021年５月
|
イオンファンタジー常務取締役管理統括兼財経本部長兼リスクマネジメント担当
|
2022年３月
|
イオンファンタジー常務取締役管理統括兼リスクマネジメント担当
|
2022年５月
|
イオンファンタジー取締役兼常務執行役員管理統括兼リスクマネジメント担当（現任）
|
|
注３
|
400
|
取締役兼執行役員
国内事業責任者
|
田村 純宏
|
1968年５月５日生
|
1993年12月
|
ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
|
2008年３月
|
イオンファンタジー商品本部景品グループチーフマネジャー
|
2009年３月
|
イオンファンタジー商品本部プライズグループチーフマネジャー
|
2011年２月
|
イオンファンタジー西日本事業本部長
|
2012年４月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長
|
2012年５月
|
イオンファンタジー取締役（現任）
|
2013年12月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長兼新規事業開発本部長
|
2014年５月
|
イオンファンタジー営業統括兼新規事業開発本部長
|
2014年９月
|
イオンファンタジー営業統括
|
2015年５月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長
|
2015年９月
|
イオンファンタジー営業企画本部長
|
2016年５月
|
イオンファンタジー営業統括
|
2017年５月
|
イオンファンタジー開発本部長
|
2020年３月
|
イオンファンタジーグローバル開発本部長
|
2021年３月
|
イオンファンタジー開発本部長
|
2022年３月
|
イオンファンタジー商品・開発統括兼開発本部長
|
2022年５月
|
イオンファンタジー取締役兼執行役員商品・開発統括兼開発本部長
|
2024年３月
|
イオンファンタジー執行役員国内事業責任者(現任）
|
|
注３
|
6,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役兼執行役員
海外事業責任者兼
プレイグラウンド開発本部長
|
小岩 渉
|
1977年３月７日生
|
2003年３月
|
イオンファンタジー入社
|
2012年２月
|
イオンファンタジー業態開発グループゼネラルマネジャー
|
2013年５月
|
イオンファンタジーグローバル事業推進本部長代行
|
2014年８月
|
イオンファンタジー新規事業開発本部長代行
|
2016年３月
|
イオンファンタジーアセアン事業責任者兼インドアプレイグラウンド事業部長
|
2016年４月
|
AEON Fantasy(Thailand)Co.,Ltd.取締役（現任）
|
2016年４月
|
PT.AEON FANTASY INDONESIA 取締役(現任)
|
2016年４月
|
AEON FANTASY GROUP
PHILIPPINES,INC.取締役（現任）
|
2016年６月
|
AEON FANTASY(MALAYSIA)
SDN.BHD.取締役会長（現任）
|
2017年５月
|
イオンファンタジー取締役（現任）
|
2019年３月
|
イオンファンタジー海外事業本部長兼インドアプレイグラウンド事業部長
|
2020年３月
|
イオンファンタジーアセアン事業責任者
|
2022年３月
|
イオンファンタジーアセアン事業責任者兼エデュテイメント事業開発本部長
|
2022年５月
|
イオンファンタジー取締役兼執行役員海外事業統括兼エデュテイメント事業開発本部長
|
2024年３月
|
イオンファンタジー執行役員海外事業責任者兼プレイグラウンド開発本部長（現任）
|
|
注３
|
1,300
|
取締役
|
山下 真実
|
1978年５月23日生
|
2001年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2006年８月
|
ＪＰモルガン証券株式会社債権営業部クレジットセールス担当
|
2007年11月
|
日本リスク・データ・バンク株式会社事業推進部グループマネジャー
|
2013年12月
|
株式会社ここるく代表取締役（現任）
|
2017年２月
|
一般社団法人Learning Journey
理事
|
2018年６月
|
本多通信工業株式会社社外取締役
|
2022年５月
|
イオンファンタジー社外取締役(現任)
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
草島 智咲
|
1965年４月８日生
|
1983年４月
|
株式会社セガ・エンタープライゼス（現株式会社セガ）入社
|
2011年１月
|
同社コーポレート本部情報システム部部長
|
2018年９月
|
株式会社ウィズソフィア代表取締役（現任）
|
2019年６月
|
シュッピン株式会社社外取締役（現任）
|
2023年５月
|
イオンファンタジー社外取締役(現任)
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
|
齋藤 政彦
|
1962年４月１日生
|
1984年４月
|
富士ゼロックス株式会社（現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）入社
|
2004年４月
|
同社海外営業本部マーケティング部長
|
2008年４月
|
Fuji Xerox Asia Pte Ltd
(Malaysia Operations)社長
|
2008年４月
|
Fuji Xerox Malaysia
Sdn.Bhd.社長
|
2012年10月
|
同社グローバルサービス事業本部営業推進統括部長
|
2017年４月
|
同社グループ会社経営管理推進部長
|
2019年７月
|
同社新成長事業創出部長
|
2022年５月
|
富士フイルムホールディングス株式会社 監査役会室シニアアドバイザー（現任）
|
2024年５月
|
イオンファンタジー社外取締役(現任)
|
|
注５
|
―
|
常勤監査役
|
河口 仁典
|
1963年10月14日生
|
2002年９月
|
株式会社イオンフォレスト入社
|
2002年９月
|
同社総合企画室長
|
2007年12月
|
株式会社イオンボディ代表取締役社長
|
2009年３月
|
株式会社イオンフォレスト総合企画室長兼ＣＲＭ部長
|
2009年４月
|
同社管理本部副本部長
|
2011年４月
|
同社取締役管理本部長
|
2013年５月
|
ローラアシュレイジャパン株式会社取締役管理本部長兼海外事業担当
|
2018年９月
|
イオン株式会社戦略部
|
2021年５月
|
リフォームスタジオ株式会社
取締役経営管理担当
|
2023年５月
|
イオンファンタジー常勤社外監査役（現任）
|
2023年５月
|
イオンエンターテイメント株式会社社外監査役（現任）
|
2023年５月
|
永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司監事（現任）
|
|
注５
|
―
|
監査役
|
杉本 茂次
|
1951年７月１日生
|
1974年４月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1978年４月
|
公認会計士登録
|
1989年７月
|
同監査法人パートナー就任
|
2015年12月
|
同監査法人退職
|
2016年１月
|
杉本茂次公認会計士事務所開設
|
2016年５月
|
イオンファンタジー社外監査役（現任）
|
2016年６月
|
株式会社イオン銀行社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
日鉄住金物産株式会社(現日鉄物産株式会社)社外監査役（現任）
|
2020年６月
|
大阪製鐵株式会社社外監査役（現任）
|
|
注４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
監査役
|
岡本 紫苑
|
1984年８月14日生
|
2008年９月
|
森・濱田松本法律事務所入所
|
2013年９月
|
Herbert Smith Freehillsロンドン・東京両オフィスにて執務
|
2015年４月
|
三菱商事株式会社法務部出向
|
2016年８月
|
ヤフー株式会社入社
|
2016年８月
|
YJキャピタル株式会社（現Z Venture Capital株式会社）出向
|
2021年８月
|
同社CFO兼General Counsel
|
2022年４月
|
Zホールディングス株式会社出向
|
2022年４月
|
同社財務統括部 エンゲージメント・マネジャー（現任）
|
2022年５月
|
イオンファンタジー社外監査役（現任）
|
2022年９月
|
株式会社WAKUWAKU社外監査役
|
2023年１月
|
オツモ株式会社社外取締役（現任）
|
2024年１月
|
neo終活株式会社代表取締役（現任）
|
|
注５
|
―
|
監査役
|
野口 克義
|
1970年４月19日生
|
1991年４月
|
ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
|
2010年５月
|
同社経理部主計グループマネージャー
|
2013年８月
|
同社連結経理部マネージャー
|
2018年４月
|
同社経理部マネージャー
|
2022年３月
|
同社経理部長（現任）
|
2023年５月
|
イオンファンタジー監査役（現任）
|
|
注５
|
―
|
計
|
20,100
|
(注) １．取締役山下真実、草島智咲、齋藤政彦は、社外取締役であります。
２．監査役河口仁典、杉本茂次、岡本紫苑は、社外監査役であります。
３．「取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。
４．「監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。
５．イオンファンタジー定款第27条第２項の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任監査役の任期の満了する時までとなります。
② 社外役員の状況
イオンファンタジーの社外取締役は３名であります。また、社外監査役は３名であります。
社外取締役山下真実氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。長年にわたり経営者として活躍されており、起業や経営に大変豊富な経験と知見を有しております。さらに、留学や米系投資銀行での経験から、国際ビジネスへの理解力、国内外の情報分析力も高く、イオンファンタジーが今後成長していくために不可欠な海外展開や新規事業について、高度な指導や助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外取締役草島智咲氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。長年にわたりIT関連のさまざまな業務を担当しており、経営者としても大変豊富な経験と知識を有し、イオンファンタジーが今後成長していくために不可欠なDXの推進やオンライン分野の事業拡大について、高度な指導や助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外取締役齋藤政彦氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。前職においては、米国に赴任された後、アジア・中国・オセアニアにてプロダクトマーケティングのリージョン統括責任者を経て、マレーシア現地販売会社の社長を務めており、マーケティング及び海外事業に大変豊富な経験と知見を有しております。また、国内外の子会社に経営管理とガバナンス強化、各社経営課題の改善支援を行っておりました。イオンファンタジーが今後成長していくために不可欠な海外展開、事業多角化及びコーポレートガバナンスについて、高度な指導や助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外監査役河口仁典氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。長年にわたり株式会社イオンフォレストにおいて企業経営に携わり、管理分野を歴任され、同社の成長発展に寄与されました。これまでの豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。
社外監査役杉本茂次氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。公認会計士として監査法人において長年にわたり会計監査業務に携わり、会計監査における豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外監査役岡本紫苑氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。日本および米国の弁護士資格を有しM&A・企業再編および会社法務を中心に国内外の案件に従事しており、豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。
イオンファンタジーは社外取締役及び社外監査役を選任することで、経営への監視機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、社外取締役及び社外監査役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。
イオンファンタジーは社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定めており、その選任に際しては、当該基準及び経歴などを踏まえ取締役会で審議検討のうえ、独立社外役員の候補者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて内部統制の状況を把握し、中立・専門的観点から適宜意見を述べることで取締役の職務執行を適正に監督しております。また、社外監査役は、監査役会を通じて、監査役監査、会計監査、内部監査の状況を把握し、内部統制システムの整備と運用状況を確認しております。また、内部監査部門の業務監査室、会計監査人及び内部統制部門と必要に応じてミーティングを実施することで、情報共有と連携を図っております。
2023年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名、女性4名 (役員のうち女性の比率 30.77％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
|
藤原 信幸
|
1968年８月20日生
|
2004年５月
|
イオンファンタジー入社
|
2012年１月
|
永旺幻想(北京)児童遊楽有限公司(現永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司)董事総経理
|
2013年１月
|
同社董事長総経理
|
2014年１月
|
同社董事長
|
2015年９月
|
イオンファンタジー中国事業責任者
|
2017年５月
|
イオンファンタジー取締役
|
2018年５月
|
イオンファンタジー代表取締役社長
|
2021年３月
|
イオン株式会社サービス専門店担当責任者
|
2021年５月
|
イオンファンタジー代表取締役会長
|
2021年５月
|
株式会社メガスポーツ取締役
（現任）
|
2021年５月
|
株式会社ジーフット取締役
|
2021年５月
|
株式会社コックス取締役（現任）
|
2022年５月
|
イオンファンタジー取締役
|
2022年５月
|
イオンエンターテイメント
株式会社取締役会長
|
2023年３月
|
イオン株式会社サービス担当
（現任）
|
2023年３月
|
イオンエンターテイメント
株式会社代表取締役社長（現任）
|
2023年５月
|
イオンファンタジー取締役会長（現任）
|
|
注３
|
4
|
代表取締役社長
|
藤原 徳也
|
1970年６月５日生
|
2000年３月
|
イオンファンタジー入社
|
2008年３月
|
イオンファンタジー商品本部機械グループチーフマネジャー
|
2009年３月
|
イオンファンタジー商品本部メダルグループチーフマネジャー
|
2010年12月
|
イオンファンタジー商品本部長代行
|
2011年９月
|
イオンファンタジー商品本部長
|
2013年３月
|
イオンファンタジー商品開発本部長
|
2013年５月
|
イオンファンタジー取締役
|
2017年３月
|
イオンファンタジーグローバル商品・新規事業統括
|
2017年５月
|
イオンファンタジー常務取締役
|
2020年３月
|
イオンファンタジー国内事業責任者兼アミューズメント事業本部長
|
2021年３月
|
イオンファンタジー国内事業責任者
|
2021年５月
|
イオンファンタジー代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役兼常務執行役員
管理統括兼リスクマネジメント担当
|
井関 義徳
|
1967年７月８日生
|
1990年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
1995年４月
|
株式会社ダイエーレジャーランド(現イオンファンタジー)入社
|
2006年９月
|
株式会社ファンフィールド(現イオンファンタジー)経営管理部長
|
2014年９月
|
同社経営企画室部長
|
2015年６月
|
イオンファンタジー社長室室長代行
|
2016年３月
|
イオンファンタジー広報・IR室室長
|
2017年３月
|
イオンファンタジー財経・管理本部長代行
|
2017年９月
|
イオンファンタジー財経・管理本部長
|
2018年３月
|
イオンファンタジー財経本部長
|
2019年５月
|
イオンファンタジー取締役
|
2021年５月
|
イオンファンタジー常務取締役管理統括兼財経本部長兼リスクマネジメント担当
|
2022年３月
|
イオンファンタジー常務取締役管理統括兼リスクマネジメント担当
|
2022年５月
|
イオンファンタジー取締役兼常務執行役員管理統括兼リスクマネジメント担当（現任）
|
|
注３
|
―
|
取締役兼常務執行役員
営業統括
|
京極 武
|
1971年６月25日生
|
1994年４月
|
株式会社マイカル(現イオンリテール株式会社)入社
|
1997年９月
|
株式会社マイカルクリエイト(現イオンファンタジー)入社
|
2012年４月
|
イオンファンタジー人事グループゼネラルマネジャー
|
2014年５月
|
AEON FANTASY GROUP
PHILIPPINES,INC.代表取締役社長
|
2018年６月
|
イオンファンタジー人事本部長
|
2019年５月
|
イオンファンタジー取締役人事本部長兼ダイバーシティ推進担当
|
2021年３月
|
イオンファンタジー取締役人事総務本部長兼ダイバーシティ担当
|
2021年５月
|
イオンファンタジー常務取締役国内事業責任者
|
2022年３月
|
イオンファンタジー常務取締役営業統括
|
2022年５月
|
イオンファンタジー取締役兼常務執行役員営業統括（現任）
|
|
注３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役兼執行役員
商品・開発統括兼
開発本部長
|
田村 純宏
|
1968年５月５日生
|
1993年12月
|
ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
|
2008年３月
|
イオンファンタジー商品本部景品グループチーフマネジャー
|
2009年３月
|
イオンファンタジー商品本部プライズグループチーフマネジャー
|
2011年２月
|
イオンファンタジー西日本事業本部長
|
2012年４月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長
|
2012年５月
|
イオンファンタジー取締役（現任）
|
2013年12月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長兼新規事業開発本部長
|
2014年５月
|
イオンファンタジー営業統括兼新規事業開発本部長
|
2014年９月
|
イオンファンタジー営業統括
|
2015年５月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長
|
2015年９月
|
イオンファンタジー営業企画本部長
|
2016年５月
|
イオンファンタジー営業統括
|
2017年５月
|
イオンファンタジー開発本部長
|
2020年３月
|
イオンファンタジーグローバル開発本部長
|
2021年３月
|
イオンファンタジー開発本部長
|
2022年３月
|
イオンファンタジー商品・開発統括兼開発本部長
|
2022年５月
|
イオンファンタジー取締役兼執行役員商品・開発統括兼開発本部長（現任）
|
|
注３
|
6
|
取締役兼執行役員
海外事業統括兼
エデュテイメント事業開発本部長
|
小岩 渉
|
1977年３月７日生
|
2003年３月
|
イオンファンタジー入社
|
2012年２月
|
イオンファンタジー業態開発グループゼネラルマネジャー
|
2013年５月
|
イオンファンタジーグローバル事業推進本部長代行
|
2014年８月
|
イオンファンタジー新規事業開発本部長代行
|
2016年３月
|
イオンファンタジーアセアン事業責任者兼インドアプレイグラウンド事業部長
|
2016年４月
|
AEON Fantasy(Thailand)Co.,Ltd.取締役（現任）
|
2016年４月
|
PT.AEON FANTASY INDONESIA 取締役(現任)
|
2016年４月
|
AEON FANTASY GROUP
PHILIPPINES,INC.取締役（現任）
|
2016年６月
|
AEON FANTASY(MALAYSIA)
SDN.BHD.取締役会長（現任）
|
2017年５月
|
イオンファンタジー取締役（現任）
|
2019年３月
|
イオンファンタジー海外事業本部長兼インドアプレイグラウンド事業部長
|
2020年３月
|
イオンファンタジーアセアン事業責任者
|
2022年３月
|
イオンファンタジーアセアン事業責任者兼エデュテイメント事業開発本部長
|
2022年５月
|
イオンファンタジー取締役兼執行役員海外事業統括兼エデュテイメント事業開発本部長（現任）
|
|
注３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
大矢 和子
|
1950年９月５日生
|
1973年４月
|
株式会社資生堂入社
|
2001年６月
|
同社執行役員
|
2007年６月
|
同社常勤監査役
|
2010年６月
|
東京電力株式会社社外監査役
|
2011年５月
|
公益財団法人資生堂社会福祉事業財団理事長
|
2011年６月
|
株式会社資生堂顧問
|
2011年12月
|
株式会社エムティーアイ社外監査役
|
2013年５月
|
イオンファンタジー社外取締役(現任)
|
2013年７月
|
朝日生命保険相互会社社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
株式会社ミライト社外監査役
|
2015年10月
|
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構監事
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
山下 真実
|
1978年５月23日生
|
2001年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2006年８月
|
ＪＰモルガン証券株式会社債権営業部クレジットセールス担当
|
2007年11月
|
日本リスク・データ・バンク株式会社事業推進部グループマネジャー
|
2013年12月
|
株式会社ここるく代表取締役（現任）
|
2017年２月
|
一般社団法人Learning Journey
理事
|
2018年６月
|
本多通信工業株式会社社外取締役
|
2022年５月
|
イオンファンタジー社外取締役(現任)
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
草島 智咲
|
1965年４月８日生
|
1983年４月
|
株式会社セガ・エンタープライゼス（現株式会社セガ）入社
|
2011年１月
|
同社コーポレート本部情報システム部部長
|
2018年９月
|
株式会社ウィズソフィア代表取締役（現任）
|
2019年６月
|
シュッピン株式会社社外取締役（現任）
|
2023年５月
|
イオンファンタジー社外取締役(現任)
|
|
注３
|
―
|
常勤監査役
|
河口 仁典
|
1963年10月14日生
|
2002年９月
|
株式会社イオンフォレスト入社
|
2002年９月
|
同社総合企画室長
|
2007年12月
|
株式会社イオンボディ代表取締役社長
|
2009年３月
|
株式会社イオンフォレスト総合企画室長兼ＣＲＭ部長
|
2009年４月
|
同社管理本部副本部長
|
2011年４月
|
同社取締役管理本部長
|
2013年５月
|
ローラアシュレイジャパン株式会社取締役管理本部長兼海外事業担当
|
2018年９月
|
イオン株式会社戦略部
|
2021年５月
|
リフォームスタジオ株式会社
取締役経営管理担当
|
2023年５月
|
イオンファンタジー常勤社外監査役（現任）
|
|
注５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
杉本 茂次
|
1951年７月１日生
|
1974年４月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1978年４月
|
公認会計士登録
|
1989年７月
|
同監査法人パートナー就任
|
2015年12月
|
同監査法人退職
|
2016年１月
|
杉本茂次公認会計士事務所開設
|
2016年５月
|
イオンファンタジー社外監査役（現任）
|
2016年６月
|
株式会社イオン銀行社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
日鉄住金物産株式会社(現日鉄物産株式会社)社外監査役（現任）
|
2020年６月
|
大阪製鐵株式会社社外監査役（現任）
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
岡本 紫苑
|
1984年８月14日生
|
2008年９月
|
森・濱田松本法律事務所入所
|
2013年９月
|
Herbert Smith Freehillsロンドン・東京両オフィスにて執務
|
2015年４月
|
三菱商事株式会社法務部出向
|
2016年８月
|
ヤフー株式会社入社
|
2016年８月
|
YJキャピタル株式会社（現Z Venture Capital株式会社）出向
|
2021年８月
|
同社CFO兼General Counsel
|
2022年４月
|
Zホールディングス株式会社出向
|
2022年４月
|
同社財務統括部 エンゲージメント・マネジャー（現任）
|
2022年５月
|
イオンファンタジー社外監査役（現任）
|
|
注５
|
―
|
監査役
|
野口 克義
|
1970年４月19日生
|
1991年４月
|
ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
|
2010年５月
|
同社経理部主計グループマネージャー
|
2013年８月
|
同社連結経理部マネージャー
|
2018年４月
|
同社経理部マネージャー
|
2022年３月
|
同社経理部長（現任）
|
2023年５月
|
イオンファンタジー監査役（現任）
|
|
注５
|
―
|
計
|
21
|
(注) １．取締役大矢和子、山下真実、草島智咲は、社外取締役であります。
２．監査役河口仁典、杉本茂次、岡本紫苑は、社外監査役であります。
３．「取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。
４．「監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。
５．イオンファンタジー定款第27条第２項の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任監査役の任期の満了する時までとなります。
② 社外役員の状況
イオンファンタジーの社外取締役は３名であります。また、社外監査役は３名であります。
社外取締役大矢和子氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。世界各国に事業展開する企業の経営者や監査役を務めるなどグローバルな企業経営における豊富な経験と高い見識に基づき、取締役会の審議において、イオンファンタジーの経営に関する重要な事項において積極的な意見・提言を行っており、これらのことから社外取締役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外取締役山下真実氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。長年にわたり経営者として活躍されており、起業や経営に大変豊富な経験と知見を有しております。さらに、留学や米系投資銀行での経験から、国際ビジネスへの理解力、国内外の情報分析力も高く、イオンファンタジーが今後成長していくために不可欠な海外展開や新規事業について、高度な指導や助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外取締役草島智咲氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。長年にわたりIT関連のさまざまな業務を担当しており、経営者としても大変豊富な経験と知識を有し、イオンファンタジーが今後成長していくために不可欠なDXの推進やオンライン分野の事業拡大について、高度な指導や助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外監査役河口仁典氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。長年にわたり株式会社イオンフォレストにおいて企業経営に携わり、管理分野を歴任され、同社の成長発展に寄与されました。これまでの豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。
社外監査役杉本茂次氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。公認会計士として監査法人において長年にわたり会計監査業務に携わり、会計監査における豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外監査役岡本紫苑氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。日本および米国の弁護士資格を有しM&A・企業再編および会社法務を中心に国内外の案件に従事しており、豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。
イオンファンタジーは社外取締役及び社外監査役を選任することで、経営への監視機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、社外取締役及び社外監査役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。
イオンファンタジーは社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定めており、その選任に際しては、当該基準及び経歴などを踏まえ取締役会で審議検討のうえ、独立社外役員の候補者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて内部統制の状況を把握し、中立・専門的観点から適宜意見を述べることで取締役の職務執行を適正に監督しております。また、社外監査役は、監査役会を通じて、監査役監査、会計監査、内部監査の状況を把握し、内部統制システムの整備と運用状況を確認しております。また、内部監査部門の業務監査室、会計監査人及び内部統制部門と必要に応じてミーティングを実施することで、情報共有と連携を図っております。
2022年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名、女性4名 (役員のうち女性の比率 33.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
藤原 徳也
|
1970年６月５日生
|
2000年３月
|
イオンファンタジー入社
|
2008年３月
|
イオンファンタジー商品本部機械グループチーフマネジャー
|
2009年３月
|
イオンファンタジー商品本部メダルグループチーフマネジャー
|
2010年12月
|
イオンファンタジー商品本部長代行
|
2011年９月
|
イオンファンタジー商品本部長
|
2013年３月
|
イオンファンタジー商品開発本部長
|
2013年５月
|
イオンファンタジー取締役
|
2017年３月
|
イオンファンタジーグローバル商品・新規事業統括
|
2017年５月
|
イオンファンタジー常務取締役
|
2020年３月
|
イオンファンタジー国内事業責任者兼アミューズメント事業本部長
|
2021年３月
|
イオンファンタジー国内事業責任者
|
2021年５月
|
イオンファンタジー代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
6
|
取締役兼常務執行役員
管理統括兼リスクマネジメント担当
|
井関 義徳
|
1967年７月８日生
|
1990年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
1995年４月
|
株式会社ダイエーレジャーランド(現イオンファンタジー)入社
|
2006年９月
|
株式会社ファンフィールド(現イオンファンタジー)経営管理部長
|
2014年９月
|
同社経営企画室部長
|
2015年６月
|
イオンファンタジー社長室室長代行
|
2016年３月
|
イオンファンタジー広報・IR室室長
|
2017年３月
|
イオンファンタジー財経・管理本部長代行
|
2017年９月
|
イオンファンタジー財経・管理本部長
|
2018年３月
|
イオンファンタジー財経本部長
|
2019年５月
|
イオンファンタジー取締役
|
2021年５月
|
イオンファンタジー常務取締役管理統括兼財経本部長兼リスクマネジメント担当
|
2022年３月
|
イオンファンタジー常務取締役管理統括兼リスクマネジメント担当
|
2022年５月
|
イオンファンタジー取締役兼常務執行役員管理統括兼リスクマネジメント担当（現任）
|
|
注３
|
―
|
取締役兼常務執行役員
営業統括
|
京極 武
|
1971年６月25日生
|
1994年４月
|
株式会社マイカル(現イオンリテール株式会社)入社
|
1997年９月
|
株式会社マイカルクリエイト(現イオンファンタジー)入社
|
2012年４月
|
イオンファンタジー人事グループゼネラルマネジャー
|
2014年５月
|
AEON FANTASY GROUP
PHILIPPINES,INC.代表取締役社長
|
2018年６月
|
イオンファンタジー人事本部長
|
2019年５月
|
イオンファンタジー取締役人事本部長兼ダイバーシティ推進担当
|
2021年３月
|
イオンファンタジー取締役人事総務本部長兼ダイバーシティ担当
|
2021年５月
|
イオンファンタジー常務取締役国内事業責任者
|
2022年３月
|
イオンファンタジー常務取締役営業統括
|
2022年５月
|
イオンファンタジー取締役兼常務執行役員営業統括（現任）
|
|
注３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役兼執行役員
商品・開発統括兼
開発本部長
|
田村 純宏
|
1968年５月５日生
|
1993年12月
|
ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
|
2008年３月
|
イオンファンタジー商品本部景品グループチーフマネジャー
|
2009年３月
|
イオンファンタジー商品本部プライズグループチーフマネジャー
|
2011年２月
|
イオンファンタジー西日本事業本部長
|
2012年４月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長
|
2012年５月
|
イオンファンタジー取締役（現任）
|
2013年12月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長兼新規事業開発本部長
|
2014年５月
|
イオンファンタジー営業統括兼新規事業開発本部長
|
2014年９月
|
イオンファンタジー営業統括
|
2015年５月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長
|
2015年９月
|
イオンファンタジー営業企画本部長
|
2016年５月
|
イオンファンタジー営業統括
|
2017年５月
|
イオンファンタジー開発本部長
|
2020年３月
|
イオンファンタジーグローバル開発本部長
|
2021年３月
|
イオンファンタジー開発本部長
|
2022年３月
|
イオンファンタジー商品・開発統括兼開発本部長
|
2022年５月
|
イオンファンタジー取締役兼執行役員商品・開発統括兼開発本部長（現任）
|
|
注３
|
10
|
取締役兼執行役員
アセアン事業責任者兼
エデュテイメント事業開発本部長
|
小岩 渉
|
1977年３月７日生
|
2003年３月
|
イオンファンタジー入社
|
2012年２月
|
イオンファンタジー業態開発グループゼネラルマネジャー
|
2013年５月
|
イオンファンタジーグローバル事業推進本部長代行
|
2014年８月
|
イオンファンタジー新規事業開発本部長代行
|
2016年３月
|
イオンファンタジーアセアン事業責任者兼インドアプレイグラウンド事業部長
|
2016年４月
|
AEON Fantasy(Thailand)Co.,Ltd.取締役（現任）
|
2016年４月
|
PT.AEON FANTASY INDONESIA 取締役(現任)
|
2016年４月
|
AEON FANTASY GROUP
PHILIPPINES,INC.取締役（現任）
|
2016年６月
|
AEON FANTASY(MALAYSIA)
SDN.BHD.取締役会長（現任）
|
2017年５月
|
イオンファンタジー取締役（現任）
|
2019年３月
|
イオンファンタジー海外事業本部長兼インドアプレイグラウンド事業部長
|
2020年３月
|
イオンファンタジーアセアン事業責任者
|
2022年３月
|
イオンファンタジーアセアン事業責任者兼エデュテイメント事業開発本部長
|
2022年５月
|
イオンファンタジー取締役兼執行役員アセアン事業責任者兼エデュテイメント事業開発本部長（現任）
|
|
注３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
藤原 信幸
|
1968年８月20日生
|
2004年５月
|
イオンファンタジー入社
|
2012年１月
|
永旺幻想(北京)児童遊楽有限公司(現永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司)董事総経理
|
2013年１月
|
同社董事長総経理
|
2014年１月
|
同社董事長
|
2015年９月
|
イオンファンタジー中国事業責任者
|
2017年５月
|
イオンファンタジー取締役
|
2018年５月
|
イオンファンタジー代表取締役社長
|
2021年３月
|
イオン株式会社サービス専門店担当責任者（現任）
|
2021年５月
|
イオンファンタジー代表取締役会長
|
2021年５月
|
株式会社メガスポーツ取締役
（現任）
|
2021年５月
|
株式会社ジーフット取締役
（現任）
|
2021年５月
|
株式会社コックス取締役（現任）
|
2022年５月
|
イオンファンタジー取締役（現任）
|
|
注３
|
4
|
取締役
|
大矢 和子
|
1950年９月５日生
|
1973年４月
|
株式会社資生堂入社
|
2001年６月
|
同社執行役員
|
2007年６月
|
同社常勤監査役
|
2010年６月
|
東京電力株式会社社外監査役
|
2011年５月
|
公益財団法人資生堂社会福祉事業財団理事長
|
2011年６月
|
株式会社資生堂顧問
|
2011年12月
|
株式会社エムティーアイ社外監査役
|
2013年５月
|
イオンファンタジー社外取締役(現任)
|
2013年７月
|
朝日生命保険相互会社社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
株式会社ミライト社外監査役
|
2015年10月
|
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構監事
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
山下 真実
|
1978年５月23日生
|
2001年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2006年８月
|
ＪＰモルガン証券株式会社債権営業部クレジットセールス担当
|
2007年11月
|
日本リスク・データ・バンク株式会社事業推進部グループマネジャー
|
2013年12月
|
株式会社ここるく代表取締役（現任）
|
2017年２月
|
一般社団法人Learning Journey
理事（現任）
|
2018年６月
|
本多通信工業株式会社社外取締役
（現任）
|
2022年５月
|
イオンファンタジー社外取締役(現任)
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
竹垣 吉彦
|
1958年３月12日生
|
2008年９月
|
イオン北海道株式会社入社
同社経営企画室長
|
2009年３月
|
同社執行役員経営企画室長
|
2011年５月
|
同社取締役同社執行役員事業本部長兼新規事業推進部長
|
2012年９月
|
同社執行役員営業本部長
|
2015年３月
|
同社執行役員管理本部長
|
2016年５月
|
同社常務執行役員管理本部長兼ダイバーシティ推進責任者
|
2019年５月
|
イオンファンタジー常勤社外監査役(現任)
|
2019年５月
|
イオンエンターテイメント株式会社社外監査役（現任）
|
2020年３月
|
永旺幻想（中国）児童遊楽有限公司監事（現任）
|
|
注５
|
―
|
監査役
|
杉本 茂次
|
1951年７月１日生
|
1974年４月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1978年４月
|
公認会計士登録
|
1989年７月
|
同監査法人パートナー就任
|
2015年12月
|
同監査法人退職
|
2016年１月
|
杉本茂次公認会計士事務所開設
|
2016年５月
|
イオンファンタジー社外監査役（現任）
|
2016年６月
|
株式会社イオン銀行社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
日鉄住金物産株式会社(現日鉄物産株式会社)社外監査役（現任）
|
2020年６月
|
大阪製鐵株式会社社外監査役（現任）
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
岡本 紫苑
|
1984年８月14日生
|
2008年９月
|
森・濱田松本法律事務所入所
|
2013年９月
|
Herbert Smith Freehillsロンドン・東京両オフィスにて執務
|
2015年４月
|
三菱商事株式会社法務部出向
|
2016年８月
|
ヤフー株式会社入社
|
2016年８月
|
YJキャピタル株式会社（現Z Venture Capital株式会社）出向
|
2021年８月
|
同社CFO兼General Counsel
|
2022年４月
|
Zホールディングス株式会社出向
|
2022年４月
|
同社財務統括部 エンゲージメント・マネジャー（現任）
|
2022年５月
|
イオンファンタジー社外監査役（現任）
|
|
注５
|
―
|
監査役
|
林 恭子
|
1972年４月25日生
|
1995年９月
|
ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
|
1999年９月
|
同社国際企画部
|
2002年８月
|
同社海外企業管理部
|
2006年３月
|
同社海外事業企画開発部
|
2012年６月
|
同社事業推進部
|
2017年８月
|
同社サービス・専門店担当付（現任）
|
2022年５月
|
イオンファンタジー監査役（現任）
|
|
注５
|
―
|
計
|
25
|
(注) １．取締役大矢和子、山下真実は、社外取締役であります。
２．監査役竹垣吉彦、杉本茂次、岡本紫苑は、社外監査役であります。
３．「取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。
４．「監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。
５．イオンファンタジー定款第27条第２項の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任監査役の任期の満了する時までとなります。
② 社外役員の状況
イオンファンタジーの社外取締役は２名であります。また、社外監査役は３名であります。
社外取締役大矢和子氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。他社顧問及び監査役などの豊富な経験、幅広い知見を有していることから、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外取締役山下真実氏との間には人的関係又は取引関係はありません。長年にわたり経営者として活躍されており、起業や経営に大変豊富な経験と高い見識を有していることから、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外監査役竹垣吉彦氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。長年にわたりイオン北海道株式会社において企業経営に携わり、豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。
社外監査役杉本茂次氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。公認会計士として監査法人において長年にわたり会計監査業務に携わり、会計監査における豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外監査役岡本紫苑氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。日本および米国の弁護士資格を有しM&A・企業再編および会社法務を中心に国内外の案件に従事しており、豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。
イオンファンタジーは社外取締役及び社外監査役を選任することで、経営への監視機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、社外取締役及び社外監査役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。
イオンファンタジーは社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定めており、その選任に際しては、当該基準及び経歴などを踏まえ取締役会で審議検討のうえ、独立社外役員の候補者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて内部統制の状況を把握し、中立・専門的観点から適宜意見を述べることで取締役の職務執行を適正に監督しております。また、社外監査役は、監査役会を通じて、監査役監査、会計監査、内部監査の状況を把握し、内部統制システムの整備と運用状況を確認しております。また、内部監査部門の業務監査室、会計監査人及び内部統制部門と必要に応じてミーティングを実施することで、情報共有と連携を図っております。
2021年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名、女性1名 (役員のうち女性の比率 7.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
藤原 信幸
|
1968年８月20日生
|
2004年５月
|
イオンファンタジー入社
|
2012年１月
|
永旺幻想(北京)児童遊楽有限公司(現永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司)董事総経理
|
2013年１月
|
同社董事長総経理
|
2014年１月
|
同社董事長
|
2015年９月
|
イオンファンタジー中国事業責任者
|
2017年５月
|
イオンファンタジー取締役
|
2018年５月
|
イオンファンタジー代表取締役社長
|
2021年３月
|
イオン株式会社サービス専門店担当責任者（現任）
|
2021年５月
|
イオンファンタジー代表取締役会長（現任）
|
|
注３
|
4
|
代表取締役社長
|
藤原 徳也
|
1970年６月５日生
|
2000年３月
|
イオンファンタジー入社
|
2008年３月
|
イオンファンタジー商品本部機械グループチーフマネジャー
|
2009年３月
|
イオンファンタジー商品本部メダルグループチーフマネジャー
|
2010年12月
|
イオンファンタジー商品本部長代行
|
2011年９月
|
イオンファンタジー商品本部長
|
2013年３月
|
イオンファンタジー商品開発本部長
|
2013年５月
|
イオンファンタジー取締役
|
2017年３月
|
イオンファンタジーグローバル商品・新規事業統括
|
2017年５月
|
イオンファンタジー常務取締役
|
2020年３月
|
イオンファンタジー国内事業責任者兼アミューズメント事業本部長
|
2021年３月
|
イオンファンタジー国内事業責任者
|
2021年５月
|
イオンファンタジー代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
5
|
常務取締役
管理統括兼財経本部長兼リスクマネジメント担当
|
井関 義徳
|
1967年７月８日生
|
1990年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
1995年４月
|
株式会社ダイエーレジャーランド(現イオンファンタジー)入社
|
2006年９月
|
株式会社ファンフィールド(現イオンファンタジー)経営管理部長
|
2014年９月
|
同社経営企画室部長
|
2015年６月
|
イオンファンタジー社長室室長代行
|
2016年３月
|
イオンファンタジー広報・IR室室長
|
2017年３月
|
イオンファンタジー財経・管理本部長代行
|
2017年９月
|
イオンファンタジー財経・管理本部長
|
2018年３月
|
イオンファンタジー財経本部長
|
2019年５月
|
イオンファンタジー取締役
|
2021年５月
|
イオンファンタジー常務取締役管理統括兼財経本部長兼リスクマネジメント担当（現任）
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
国内事業責任者
|
京極 武
|
1971年６月25日生
|
1994年４月
|
株式会社マイカル(現イオンリテール株式会社)入社
|
1997年９月
|
株式会社マイカルクリエイト(現イオンファンタジー)入社
|
2012年４月
|
イオンファンタジー人事グループゼネラルマネジャー
|
2014年５月
|
AEON FANTASY GROUP
PHILIPPINES,INC.代表取締役社長
|
2018年６月
|
イオンファンタジー人事本部長
|
2019年５月
|
イオンファンタジー取締役人事本部長兼ダイバーシティ推進担当
|
2021年３月
|
イオンファンタジー取締役人事総務本部長兼ダイバーシティ担当
|
2021年５月
|
イオンファンタジー常務取締役国内事業責任者（現任）
|
|
注３
|
1
|
取締役
開発本部長
|
田村 純宏
|
1968年５月５日生
|
1993年12月
|
ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
|
2008年３月
|
イオンファンタジー商品本部景品グループチーフマネジャー
|
2009年３月
|
イオンファンタジー商品本部プライズグループチーフマネジャー
|
2011年２月
|
イオンファンタジー西日本事業本部長
|
2012年４月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長
|
2012年５月
|
イオンファンタジー取締役（現任）
|
2013年12月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長兼新規事業開発本部長
|
2014年５月
|
イオンファンタジー営業統括兼新規事業開発本部長
|
2014年９月
|
イオンファンタジー営業統括
|
2015年５月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長
|
2015年９月
|
イオンファンタジー営業企画本部長
|
2016年５月
|
イオンファンタジー営業統括
|
2017年５月
|
イオンファンタジー開発本部長
|
2020年３月
|
イオンファンタジーグローバル開発本部長
|
2021年３月
|
イオンファンタジー開発本部長（現任）
|
|
注３
|
10
|
取締役
中国事業責任者
|
梶田 茂
|
1958年10月25日生
|
1981年11月
|
ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
|
2007年３月
|
タルボットジャパン株式会社管理本部長
|
2008年３月
|
泰波婆(上海)商貿有限公司総経理
|
2009年５月
|
イオンファンタジー人事グループチーフマネジャー
|
2012年４月
|
イオンファンタジー人事総務本部長兼リスクマネジメント担当
|
2013年５月
|
イオンファンタジー取締役（現任）
|
2013年５月
|
イオンファンタジーグローバル事業推進本部長
|
2014年９月
|
イオンファンタジーアセアン事業責任者
|
2016年３月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長
|
2017年５月
|
イオンファンタジー営業統括
|
2020年３月
|
イオンファンタジー中国事業責任者（現任）
|
|
注３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
アセアン事業責任者
|
小岩 渉
|
1977年３月７日生
|
2003年３月
|
イオンファンタジー入社
|
2012年２月
|
イオンファンタジー業態開発グループゼネラルマネジャー
|
2013年５月
|
イオンファンタジーグローバル事業推進本部長代行
|
2014年８月
|
イオンファンタジー新規事業開発本部長代行
|
2016年３月
|
イオンファンタジーアセアン事業責任者兼インドアプレイグラウンド事業部長
|
2016年４月
|
AEON Fantasy(Thailand)Co.,Ltd取締役（現任）
|
2016年４月
|
PT.AEON FANTASY INDONESIA 取締役(現任)
|
2016年４月
|
AEON FANTASY GROUP
PHILIPPINES,INC.取締役（現任）
|
2016年６月
|
AEON FANTASY(MALAYSIA)
SDN.BHD.取締役会長（現任）
|
2017年５月
|
イオンファンタジー取締役（現任）
|
2019年３月
|
イオンファンタジー海外事業本部長兼インドアプレイグラウンド事業部長
|
2020年３月
|
イオンファンタジーアセアン事業責任者（現任）
|
|
注３
|
―
|
取締役
戦略本部長
|
浅田 靖浩
|
1971年２月21日生
|
1993年３月
|
株式会社ダイエーレジャーランド(現イオンファンタジー)入社
|
2004年３月
|
株式会社ファンフィールド(現イオンファンタジー)商品部長
|
2007年３月
|
同社営業企画部長
|
2014年９月
|
同社商品本部長
|
2015年６月
|
イオンファンタジー商品本部長代行
|
2016年３月
|
イオンファンタジー営業企画本部長代行
|
2017年９月
|
イオンファンタジー営業企画本部長
|
2019年３月
|
イオンファンタジー戦略本部長（現任）
|
2021年５月
|
イオンファンタジー取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
大矢 和子
|
1950年９月５日生
|
1973年４月
|
株式会社資生堂入社
|
2001年６月
|
同社執行役員
|
2007年６月
|
同社常勤監査役
|
2010年６月
|
東京電力株式会社社外監査役
|
2011年５月
|
公益財団法人資生堂社会福祉事業財団理事長(現任)
|
2011年６月
|
株式会社資生堂顧問
|
2011年12月
|
株式会社エムティーアイ社外監査役（現任）
|
2013年５月
|
イオンファンタジー社外取締役(現任)
|
2013年７月
|
朝日生命保険相互会社社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
株式会社ミライト社外監査役
|
2015年10月
|
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構監事
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
小風 明
|
1954年９月12日生
|
1979年４月
|
警察庁入庁
|
1985年７月
|
国税庁須磨税務署長
|
1990年２月
|
在ドイツ連邦共和国日本国大使館一等書記官
|
1998年６月
|
通商産業省東北通商産業局(現経済産業省東北経済産業局)総務企画部長
|
2007年８月
|
茨城県警察本部長
|
2011年10月
|
九州管区警察局長
|
2012年10月
|
日本証券業協会特別参与
|
2015年５月
|
国際剣道連盟理事(現任)
|
2015年７月
|
公益財団法人日本オリンピック委員会理事（現任）
|
2016年11月
|
明治安田生命保険相互会社顧問
|
2017年５月
|
イオンファンタジー社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
公益財団法人全日本剣道連盟監事(現任)
|
2017年９月
|
公益財団法人日本スポーツ仲裁機構理事(現任)
|
2019年９月
|
さいたま市特別職報酬等審議会委員（現任）
|
2020年10月
|
三井物産株式会社特別参与（現任）
|
|
注３
|
―
|
常勤監査役
|
竹垣 吉彦
|
1958年３月12日生
|
2008年９月
|
イオン北海道株式会社入社
同社経営企画室長
|
2009年３月
|
同社執行役員経営企画室長
|
2011年５月
|
同社取締役同社執行役員事業本部長兼新規事業推進部長
|
2012年９月
|
同社執行役員営業本部長
|
2015年３月
|
同社執行役員管理本部長
|
2016年５月
|
同社常務執行役員管理本部長兼ダイバーシティ推進責任者
|
2019年５月
|
イオンファンタジー常勤社外監査役(現任)
|
2019年５月
|
イオンエンターテイメント株式会社社外監査役（現任）
|
2020年３月
|
永旺幻想（中国）児童遊楽有限公司監事（現任）
|
|
注５
|
―
|
監査役
|
杉本 茂次
|
1951年７月１日生
|
1974年４月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1978年４月
|
公認会計士登録
|
1989年７月
|
同監査法人パートナー就任
|
2015年12月
|
同監査法人退職
|
2016年１月
|
杉本茂次公認会計士事務所開設
|
2016年５月
|
イオンファンタジー社外監査役（現任）
|
2016年６月
|
株式会社イオン銀行社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
日鉄住金物産株式会社(現日鉄物産株式会社)社外監査役（現任）
|
2020年６月
|
大阪製鐵株式会社社外監査役（現任）
|
|
注４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
髙橋 均
|
1957年３月23日生
|
1979年３月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
1986年９月
|
株式会社ブックバーン(現株式会社未来屋書店)東北運営部長
|
1991年３月
|
同社西日本事業部事業部長
|
1992年５月
|
同社取締役
|
2003年４月
|
同社取締役営業部営業部長
|
2007年５月
|
同社取締役営業担当
|
2014年５月
|
リフォームスタジオ株式会社常勤監査役（現任）
|
2019年５月
|
イオンファンタジー社外監査役（現任）
|
|
注５
|
―
|
監査役
|
馬場 俊彰
|
1959年12月24日生
|
1984年３月
|
ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
|
2014年３月
|
イオンリテール株式会社近畿・北陸カンパニー経営企画部長
|
2016年９月
|
同社IMO本部ビジネスサポート部長
|
2019年３月
|
同社スペシャリティストア事業開発部管理部長
|
2019年６月
|
同社専門事業本部管理部長
|
2019年９月
|
イオン株式会社サービス・専門店担当（現任）
|
2020年５月
|
イオンファンタジー監査役（現任）
|
2020年５月
|
株式会社イオンイーハート取締役（現任）
|
2020年５月
|
株式会社未来屋書店監査役(現任）
|
|
注５
|
―
|
計
|
24
|
(注) １．取締役大矢和子、小風明は、社外取締役であります。
２．監査役竹垣吉彦、杉本茂次、髙橋均は、社外監査役であります。
３．「取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。
４．「監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。
５．イオンファンタジー定款第27条第２項の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任監査役の任期の満了する時までとなります。
② 社外役員の状況
イオンファンタジーの社外取締役は２名であります。また、社外監査役は３名であります。
社外取締役大矢和子氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。他社顧問及び監査役などの豊富な経験、幅広い知見を有していることから、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外取締役小風明氏との間には人的関係又は取引関係はありません。長年にわたり警察行政の要職を務めるなど豊富な経験と高い見識を有していることから、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外監査役竹垣吉彦氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。長年にわたりイオン北海道株式会社において企業経営に携わり、豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。
社外監査役杉本茂次氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。公認会計士として監査法人において長年にわたり会計監査業務に携わり、会計監査における豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外監査役髙橋均氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。長年にわたり株式会社未来屋書店の事業に携わり、豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。
イオンファンタジーは社外取締役及び社外監査役を選任することで、経営への監視機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、社外取締役及び社外監査役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。
イオンファンタジーは社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定めており、その選任に際しては、当該基準及び経歴などを踏まえ取締役会で審議検討のうえ、独立社外役員の候補者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて内部統制の状況を把握し、中立・専門的観点から適宜意見を述べることで取締役の職務執行を適正に監督しております。また、社外監査役は、監査役会を通じて、監査役監査、会計監査、内部監査の状況を把握し、内部統制システムの整備と運用状況を確認しております。また、内部監査部門の業務監査室、会計監査人及び内部統制部門と必要に応じてミーティングを実施することで、情報共有と連携を図っております。
2020年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年2月29日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名、女性1名 (役員のうち女性の比率 7.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
藤原 信幸
|
1968年８月20日生
|
2004年５月
|
イオンファンタジー入社
|
2012年１月
|
永旺幻想(北京)児童遊楽有限公司(現永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司)董事総経理
|
2013年１月
|
同社董事長総経理
|
2014年１月
|
同社董事長
|
2015年９月
|
イオンファンタジー中国事業責任者
|
2017年５月
|
イオンファンタジー取締役
|
2018年５月
|
イオンファンタジー代表取締役社長(現任)
|
|
注３
|
4
|
常務取締役
グローバル管理統括兼管理本部長兼リスクマネジメント担当
|
新田 悟
|
1959年１月５日生
|
1981年３月
|
北陸ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
|
2010年５月
|
イオンアイビス株式会社アカウンティングサポート業務部長
|
2011年５月
|
イオンファンタジー財経本部長
|
2012年４月
|
イオンファンタジー財経・管理本部長
|
2012年５月
|
イオンファンタジー取締役
|
2013年５月
|
イオンファンタジー常務取締役管理統括兼リスクマネジメント担当
|
2017年３月
|
永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司監事
|
2017年４月
|
AEON FANTASY GROUP
PHILIPPINES,INC.取締役
|
2017年４月
|
PT.AEON FANTASY INDONESIA監査役
|
2017年７月
|
AEON FANTASY VIETNAM CO.,LTD.監査役
|
2018年６月
|
イオンファンタジー常務取締役グローバル管理統括兼リスクマネジメント担当
|
2020年３月
|
イオンファンタジー常務取締役グローバル管理統括兼管理本部長兼リスクマネジメント担当(現任)
|
|
注３
|
5
|
常務取締役
国内事業責任者兼
アミューズメント事業本部長
|
藤原 徳也
|
1970年６月５日生
|
2000年３月
|
イオンファンタジー入社
|
2008年３月
|
イオンファンタジー商品本部機械グループチーフマネジャー
|
2009年３月
|
イオンファンタジー商品本部メダルグループチーフマネジャー
|
2010年12月
|
イオンファンタジー商品本部長代行
|
2011年９月
|
イオンファンタジー商品本部長
|
2013年３月
|
イオンファンタジー商品開発本部長
|
2013年５月
|
イオンファンタジー取締役
|
2017年３月
|
イオンファンタジーグローバル商品・新規事業統括
|
2017年５月
|
イオンファンタジー常務取締役(現任)
|
2020年３月
|
イオンファンタジー国内事業責任者兼アミューズメント事業本部長（現任）
|
|
注３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
グローバル開発本部
本部長
|
田村 純宏
|
1968年５月５日生
|
1993年12月
|
ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
|
2008年３月
|
イオンファンタジー商品本部景品グループチーフマネジャー
|
2009年３月
|
イオンファンタジー商品本部プライズグループチーフマネジャー
|
2011年２月
|
イオンファンタジー西日本事業本部長
|
2012年４月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長
|
2012年５月
|
イオンファンタジー取締役(現任)
|
2013年12月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長兼新規事業開発本部長
|
2014年５月
|
イオンファンタジー営業統括兼新規事業開発本部長
|
2014年９月
|
イオンファンタジー営業統括
|
2015年５月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長
|
2015年９月
|
イオンファンタジー営業企画本部長
|
2016年５月
|
イオンファンタジー営業統括
|
2017年５月
|
イオンファンタジー開発本部長
|
2020年３月
|
イオンファンタジーグローバル開発本部長(現任)
|
|
注３
|
7
|
取締役
中国事業責任者
|
梶田 茂
|
1958年10月25日生
|
1981年11月
|
ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
|
2007年３月
|
タルボットジャパン株式会社管理本部長
|
2008年３月
|
泰波婆(上海)商貿有限公司総経理
|
2009年５月
|
イオンファンタジー人事グループチーフマネジャー
|
2012年４月
|
イオンファンタジー人事総務本部長兼リスクマネジメント担当
|
2013年５月
|
イオンファンタジー取締役(現任)
|
2013年５月
|
イオンファンタジーグローバル事業推進本部長
|
2014年９月
|
イオンファンタジーアセアン事業責任者
|
2016年３月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長
|
2017年５月
|
イオンファンタジー営業統括
|
2020年３月
|
イオンファンタジー中国事業責任者（現任）
|
|
注３
|
1
|
取締役
アセアン事業責任者
|
小岩 渉
|
1977年３月７日生
|
2003年３月
|
イオンファンタジー入社
|
2012年２月
|
イオンファンタジー業態開発グループゼネラルマネジャー
|
2013年５月
|
イオンファンタジーグローバル事業推進本部長代行
|
2014年８月
|
イオンファンタジー新規事業開発本部長代行
|
2016年３月
|
イオンファンタジーアセアン事業責任者兼インドアプレイグラウンド事業部長
|
2016年４月
|
AEON Fantasy(Thailand)Co.,Ltd取締役(現任)
|
2016年４月
|
PT.AEON FANTASY INDONESIA取締役(現任)
|
2016年４月
|
AEON FANTASY GROUP
PHILIPPINES,INC.取締役(現任)
|
2016年６月
|
AEON FANTASY(MALAYSIA)
SDN.BHD.取締役会長(現任)
|
2017年５月
|
イオンファンタジー取締役(現任)
|
2019年３月
|
イオンファンタジー海外事業本部長兼インドアプレイグラウンド事業部長
|
2020年３月
|
イオンファンタジーアセアン事業責任者（現任）
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
財経本部
本部長
|
井関 義徳
|
1967年７月８日生
|
1990年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
1995年４月
|
株式会社ダイエーレジャーランド(現イオンファンタジー)入社
|
2006年９月
|
株式会社ファンフィールド(現イオンファンタジー)経営管理部長
|
2014年９月
|
同社経営企画室部長
|
2015年６月
|
イオンファンタジー社長室室長代行
|
2016年３月
|
イオンファンタジー広報・IR室室長
|
2017年３月
|
イオンファンタジー財経・管理本部長代行
|
2017年９月
|
イオンファンタジー財経・管理本部長
|
2018年３月
|
イオンファンタジー財経本部長(現任)
|
2019年５月
|
イオンファンタジー取締役(現任)
|
|
注３
|
―
|
取締役
人事本部本部長兼ダイバーシティ推進担当
|
京極 武
|
1971年６月25日生
|
1994年４月
|
株式会社マイカル(現イオンリテール株式会社)入社
|
1997年９月
|
株式会社マイカルクリエイト(現イオンファンタジー)入社
|
2012年４月
|
イオンファンタジー人事グループゼネラルマネジャー
|
2014年５月
|
AEON FANTASY GROUP
PHILIPPINES,INC.代表取締役社長
|
2018年６月
|
イオンファンタジー人事本部長
|
2019年５月
|
イオンファンタジー取締役人事本部長兼ダイバーシティ推進担当(現任)
|
|
注３
|
1
|
取締役
|
大矢 和子
|
1950年９月５日生
|
1973年４月
|
株式会社資生堂入社
|
2001年６月
|
同社執行役員
|
2007年６月
|
同社常勤監査役
|
2010年６月
|
東京電力株式会社社外監査役
|
2011年５月
|
公益財団法人資生堂社会福祉事業財団理事長(現任)
|
2011年６月
|
株式会社資生堂顧問
|
2011年12月
|
株式会社エムティーアイ社外監査役(現任)
|
2013年５月
|
イオンファンタジー社外取締役(現任)
|
2013年７月
|
朝日生命保険相互会社社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
株式会社ミライト社外監査役(現任)
|
2015年10月
|
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構監事
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
小風 明
|
1954年９月12日生
|
1979年４月
|
警察庁入庁
|
1985年７月
|
国税庁須磨税務署長
|
1990年２月
|
在ドイツ連邦共和国日本国大使館一等書記官
|
1998年６月
|
通商産業省東北通商産業局(現経済産業省東北経済産業局)総務企画部長
|
2007年８月
|
茨城県警察本部長
|
2011年10月
|
九州管区警察局長
|
2012年10月
|
日本証券業協会特別参与
|
2015年５月
|
国際剣道連盟理事(現任)
|
2015年７月
|
公益財団法人日本オリンピック委員会理事(現任)
|
2016年11月
|
明治安田生命保険相互会社顧問(現任)
|
2017年５月
|
イオンファンタジー社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
一般財団法人全日本剣道連盟監事(現任)
|
2017年９月
|
公益財団法人日本スポーツ仲裁機構理事(現任)
|
2019年９月
|
さいたま市特別職報酬等審議会委員（現任）
|
|
注３
|
―
|
常勤監査役
|
竹垣 吉彦
|
1958年３月12日生
|
2008年９月
|
イオン北海道株式会社入社
同社経営企画室長
|
2009年３月
|
同社執行役員経営企画室長
|
2011年５月
|
同社取締役同社執行役員事業本部長兼新規事業推進部長
|
2012年９月
|
同社執行役員営業本部長
|
2015年３月
|
同社執行役員管理本部長
|
2016年５月
|
同社常務執行役員管理本部長兼ダイバーシティ推進責任者
|
2019年５月
|
イオンファンタジー常勤社外監査役(現任)
|
2019年５月
|
イオンエンターテイメント株式会社社外監査役（現任）
|
2020年３月
|
永旺幻想（中国）児童遊楽有限公司監事（現任）
|
|
注５
|
―
|
監査役
|
杉本 茂次
|
1951年７月１日生
|
1974年４月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1978年４月
|
公認会計士登録
|
1989年７月
|
同監査法人パートナー就任
|
2015年12月
|
同監査法人退職
|
2016年１月
|
杉本茂次公認会計士事務所開設
|
2016年５月
|
イオンファンタジー社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
株式会社イオン銀行社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
日鉄住金物産株式会社(現日鉄物産株式会社)社外監査役(現任)
|
|
注４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
髙橋 均
|
1957年３月23日生
|
1979年３月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
1986年９月
|
株式会社ブックバーン(現株式会社未来屋書店)東北運営部長
|
1991年３月
|
同社西日本事業部事業部長
|
1992年５月
|
同社取締役
|
2003年４月
|
同社取締役営業部営業部長
|
2007年５月
|
同社取締役営業担当
|
2014年５月
|
リフォームスタジオ株式会社常勤監査役(現任)
|
2019年５月
|
イオンファンタジー社外監査役（現任）
|
|
注５
|
―
|
監査役
|
馬場 俊彰
|
1959年12月24日生
|
1984年３月
|
ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
|
2014年３月
|
イオンリテール株式会社近畿・北陸カンパニー経営企画部長
|
2016年９月
|
同社IMO本部ビジネスサポート部長
|
2019年３月
|
同社スペシャリティストア事業開発部管理部長
|
2019年６月
|
同社専門事業本部管理部長
|
2019年９月
|
イオン株式会社サービス・専門店担当(現任)
|
2020年５月
|
イオンファンタジー監査役（現任）
|
|
注５
|
―
|
計
|
22
|
(注) １．取締役大矢和子、小風明は、社外取締役であります。
２．監査役竹垣吉彦、杉本茂次、髙橋均は、社外監査役であります。
３．「取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。
４．「監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。
５．イオンファンタジー定款第27条第２項の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任監査役の任期の満了する時までとなります。
② 社外役員の状況
イオンファンタジーの社外取締役は２名であります。また、社外監査役は３名であります。
社外取締役大矢和子氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。他社顧問及び監査役などの豊富な経験、幅広い知見を有していることから、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外取締役小風明氏との間には人的関係又は取引関係はありません。長年にわたり警察行政の要職を務めるなど豊富な経験と高い見識を有していることから、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外監査役竹垣吉彦氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。長年にわたりイオン北海道株式会社において企業経営に携わり、豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。
社外監査役杉本茂次氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。公認会計士として監査法人において長年にわたり会計監査業務に携わり、会計監査における豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外監査役髙橋均氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。長年にわたり株式会社未来屋書店の事業に携わり、豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。
イオンファンタジーは社外取締役及び社外監査役を選任することで、経営への監視機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、社外取締役及び社外監査役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。
イオンファンタジーは社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定めており、その選任に際しては、当該基準及び経歴などを踏まえ取締役会で審議検討のうえ、独立社外役員の候補者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて内部統制の状況を把握し、中立・専門的観点から適宜意見を述べることで取締役の職務執行を適正に監督しております。また、社外監査役は、監査役会を通じて、監査役監査、会計監査、内部監査の状況を把握し、内部統制システムの整備と運用状況を確認しております。また、内部監査部門の業務監査室、会計監査人及び内部統制部門と必要に応じてミーティングを実施することで、情報共有と連携を図っております。
2019年2月28日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名、女性１名 (役員のうち女性の比率 7.1％)
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
―
|
藤原 信幸
|
1968年８月20日生
|
2004年５月
|
イオンファンタジー入社
|
2012年１月
|
永旺幻想(北京)児童遊楽有限公司(現永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司)董事総経理
|
2013年１月
|
同社董事長総経理
|
2014年１月
|
同社董事長
|
2015年９月
|
イオンファンタジー中国事業責任者
|
2017年５月
|
イオンファンタジー取締役
|
2018年５月
|
イオンファンタジー代表取締役社長(現任)
|
|
注３
|
4
|
常務取締役
|
グローバル管理統括兼リスクマネジメント担当
|
新田 悟
|
1959年１月５日生
|
1981年３月
|
北陸ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
|
2010年５月
|
イオンアイビス株式会社アカウンティングサポート業務部長
|
2011年５月
|
イオンファンタジー財経本部長
|
2012年４月
|
イオンファンタジー財経・管理本部長
|
2012年５月
|
イオンファンタジー取締役
|
2013年５月
|
イオンファンタジー常務取締役管理統括兼リスクマネジメント担当
|
2017年３月
|
永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司監事(現任)
|
2017年４月
|
AEON FANTASY GROUP
PHILIPPINES,INC.取締役(現任)
|
2017年４月
|
PT.AEON FANTASY INDONESIA監査役(現任)
|
2017年７月
|
AEON FANTASY VIETNAM CO.,LTD.監査役(現任)
|
2018年６月
|
イオンファンタジー常務取締役グローバル管理統括兼リスクマネジメント担当(現任)
|
|
注３
|
3
|
常務取締役
|
グローバル商品・新規事業統括
|
藤原 徳也
|
1970年６月５日生
|
2000年３月
|
イオンファンタジー入社
|
2008年３月
|
イオンファンタジー商品本部機械グループチーフマネジャー
|
2009年３月
|
イオンファンタジー商品本部メダルグループチーフマネジャー
|
2010年12月
|
イオンファンタジー商品本部長代行
|
2011年９月
|
イオンファンタジー商品本部長
|
2013年３月
|
イオンファンタジー商品開発本部長
|
2013年５月
|
イオンファンタジー取締役
|
2017年３月
|
イオンファンタジーグローバル商品・新規事業統括(現任)
|
2017年５月
|
イオンファンタジー常務取締役(現任)
|
|
注３
|
1
|
取締役
|
開発本部
本部長
|
田村 純宏
|
1968年５月５日生
|
1993年12月
|
ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
|
2008年３月
|
イオンファンタジー商品本部景品グループチーフマネジャー
|
2009年３月
|
イオンファンタジー商品本部プライズグループチーフマネジャー
|
2011年２月
|
イオンファンタジー西日本事業本部長
|
2012年４月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長
|
2012年５月
|
イオンファンタジー取締役(現任)
|
2013年12月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長兼新規事業開発本部長
|
2014年５月
|
イオンファンタジー営業統括兼新規事業開発本部長
|
2014年９月
|
イオンファンタジー営業統括
|
2015年５月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長
|
2015年９月
|
イオンファンタジー営業企画本部長
|
2016年５月
|
イオンファンタジー営業統括
|
2017年５月
|
イオンファンタジー開発本部長(現任)
|
|
注３
|
5
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
営業統括
|
梶田 茂
|
1958年10月25日生
|
1981年11月
|
ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
|
2007年３月
|
タルボットジャパン株式会社管理本部長
|
2008年３月
|
泰波婆(上海)商貿有限公司総経理
|
2009年５月
|
イオンファンタジー人事グループチーフマネジャー
|
2012年４月
|
イオンファンタジー人事総務本部長兼リスクマネジメント担当
|
2013年５月
|
イオンファンタジー取締役(現任)
|
2013年５月
|
イオンファンタジーグローバル事業推進本部長
|
2014年９月
|
イオンファンタジーアセアン事業責任者
|
2016年３月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長
|
2017年５月
|
イオンファンタジー営業統括(現任)
|
|
注３
|
1
|
取締役
|
海外事業本部本部長兼インドアプレイグラウンド事業部事業部長
|
小岩 渉
|
1977年３月７日生
|
2003年３月
|
イオンファンタジー入社
|
2012年２月
|
イオンファンタジー業態開発グループゼネラルマネジャー
|
2013年５月
|
イオンファンタジーグローバル事業推進本部長代行
|
2014年８月
|
イオンファンタジー新規事業開発本部長代行
|
2016年３月
|
イオンファンタジーアセアン事業責任者兼インドアプレイグラウンド事業部長
|
2016年４月
|
AEON Fantasy(Thailand)Co.,Ltd取締役(現任)
|
2016年４月
|
PT.AEON FANTASY INDONESIA取締役(現任)
|
2016年４月
|
AEON FANTASY GROUP
PHILIPPINES,INC.取締役(現任)
|
2016年６月
|
AEON FANTASY(MALAYSIA)
SDN.BHD.取締役会長(現任)
|
2017年５月
|
イオンファンタジー取締役(現任)
|
2019年３月
|
イオンファンタジー海外事業本部長兼インドアプレイグラウンド事業部長(現任)
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
財経本部
本部長
|
井関 義徳
|
1967年７月８日生
|
1990年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
1995年４月
|
株式会社ダイエーレジャーランド(現イオンファンタジー)入社
|
2006年９月
|
株式会社ファンフィールド(現イオンファンタジー)経営管理部長
|
2014年９月
|
同社経営企画室部長
|
2015年６月
|
イオンファンタジー社長室室長代行
|
2016年３月
|
イオンファンタジー広報・IR室室長
|
2017年３月
|
イオンファンタジー財経・管理本部長代行
|
2017年９月
|
イオンファンタジー財経・管理本部長
|
2018年３月
|
イオンファンタジー財経本部長(現任)
|
2019年５月
|
イオンファンタジー取締役(現任)
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
人事本部本部長兼ダイバーシティ推進担当
|
京極 武
|
1971年６月25日生
|
1994年４月
|
株式会社マイカル(現イオンリテール株式会社)入社
|
1997年９月
|
株式会社マイカルクリエイト(現イオンファンタジー)入社
|
2012年４月
|
イオンファンタジー人事グループゼネラルマネジャー
|
2014年５月
|
AEON FANTASY GROUP
PHILIPPINES,INC.代表取締役社長
|
2018年６月
|
イオンファンタジー人事本部長
|
2019年５月
|
イオンファンタジー取締役人事本部長兼ダイバーシティ推進担当(現任)
|
|
注３
|
1
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
―
|
大矢 和子
|
1950年９月５日生
|
1973年４月
|
株式会社資生堂入社
|
2001年６月
|
同社執行役員
|
2007年６月
|
同社常勤監査役
|
2010年６月
|
東京電力株式会社社外監査役
|
2011年５月
|
公益財団法人資生堂社会福祉事業財団理事長(現任)
|
2011年６月
|
株式会社資生堂顧問
|
2011年12月
|
株式会社エムティーアイ社外監査役(現任)
|
2013年５月
|
イオンファンタジー社外取締役(現任)
|
2013年７月
|
朝日生命保険相互会社社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
株式会社ミライト社外監査役(現任)
|
2015年10月
|
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構監事
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
―
|
小風 明
|
1954年９月12日生
|
1979年４月
|
警察庁入庁
|
1985年７月
|
国税庁須磨税務署長
|
1990年２月
|
在ドイツ連邦共和国日本国大使館一等書記官
|
1998年６月
|
通商産業省東北通商産業局(現経済産業省東北経済産業局)総務企画部長
|
2007年８月
|
茨城県警察本部長
|
2011年10月
|
九州管区警察局長
|
2012年10月
|
日本証券業協会特別参与
|
2015年５月
|
国際剣道連盟理事(現任)
|
2015年７月
|
公益財団法人日本オリンピック委員会理事(現任)
|
2016年11月
|
明治安田生命保険相互会社顧問(現任)
|
2017年５月
|
イオンファンタジー社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
一般財団法人全日本剣道連盟監事(現任)
|
2017年９月
|
公益財団法人日本スポーツ仲裁機構理事(現任)
|
|
注３
|
―
|
常勤監査役
|
―
|
竹垣 吉彦
|
1958年３月12日生
|
2008年９月
|
イオン北海道株式会社入社
同社経営企画室長
|
2009年３月
|
同社執行役員経営企画室長
|
2010年９月
|
同社執行役員経営企画室長兼新規事業部長
|
2011年３月
|
同社執行役員経営企画室長兼新規事業推進部長
|
2011年５月
|
同社取締役
同社執行役員事業本部長兼新規事業推進部長
|
2012年９月
|
同社執行役員営業本部長
|
2013年９月
|
同社執行役員総合企画本部長
|
2015年３月
|
同社執行役員管理本部長
|
2016年３月
|
同社執行役員管理本部長兼ダイバーシティ推進責任者
|
2016年５月
|
同社常務執行役員管理本部長兼ダイバーシティ推進責任者
|
2019年５月
|
イオンファンタジー常勤監査役(現任)
|
|
注５
|
―
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
―
|
杉本 茂次
|
1951年７月１日生
|
1974年４月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1978年４月
|
公認会計士登録
|
1989年７月
|
同監査法人パートナー就任
|
2015年12月
|
同監査法人退職
|
2016年１月
|
杉本茂次公認会計士事務所開設
|
2016年５月
|
イオンファンタジー社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
株式会社イオン銀行社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
日鉄住金物産株式会社(現日鉄物産株式会社)社外監査役(現任)
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
―
|
伊藤 克彦
|
1960年12月24日生
|
1983年４月
|
ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
|
2000年11月
|
同社つくば店店長
|
2003年２月
|
同社今市店店長
|
2005年３月
|
ローラアシュレイジャパン株式会社出向
|
2008年４月
|
同社取締役
|
2011年５月
|
イオン株式会社福建省ＰＴリーダー
|
2011年10月
|
イオンストアーズ香港出向 福建省ＰＴリーダー
|
2013年11月
|
広東ジャスコ(現広東イオン)出向
|
2014年５月
|
タルボットジャパン株式会社取締役 管理本部長
|
2016年４月
|
株式会社メガスポーツ事業推進部長
|
2017年４月
|
イオン株式会社サービス・専門店事業担当付(現任)
|
2018年５月
|
イオンファンタジー監査役(現任)
|
2019年５月
|
株式会社コックス監査役(現任)
|
|
注５
|
―
|
監査役
|
―
|
髙橋 均
|
1957年３月23日生
|
1979年３月
|
ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
|
1986年９月
|
株式会社ブックバーン(現株式会社未来屋書店)東北運営部長
|
1992年５月
|
同社取締役
同社西日本地区営業部長
|
2003年４月
|
同社営業部営業部長
|
2007年５月
|
同社営業担当
|
2014年５月
|
リフォームスタジオ株式会社常勤監査役(現任)
|
2019年５月
|
イオンファンタジー社外監査役(現任)
|
|
注５
|
―
|
計
|
17
|
(注) １．取締役大矢和子、小風明は、社外取締役であります。
２．監査役竹垣吉彦、杉本茂次、髙橋均は、社外監査役であります。
３．「取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。
４．「監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。
５．イオンファンタジー定款第27条第２項の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任監査役の任期の満了する時までとなります。
2018年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次の通りであります。
役職の異動
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役
|
グローバル管理統括 兼 リスクマネジメント担当
|
常務取締役
|
管理統括 兼 リスクマネジメント担当
|
新田 悟
|
2018年６月１日
|
取締役
|
ダイバーシティ推進担当
|
取締役
|
人事本部長
|
高野 恭子
|
2018年６月１日
|
2018年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次の通りであります。
役職の異動
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務取締役
|
グローバル管理統括 兼
リスクマネジメント担当
|
常務取締役
|
管理統括 兼
リスクマネジメント担当
|
新田 悟
|
2018年６月１日
|
|
取締役
|
ダイバーシティ推進担当
|
取締役
|
人事本部長
|
高野 恭子
|
2018年６月１日
|
2018年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、当四半期会計期間末日後における異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務取締役
|
グローバル管理統括 兼
リスクマネジメント担当
|
常務取締役
|
管理統括 兼
リスクマネジメント担当
|
新田 悟
|
2018年６月１日
|
|
取締役
|
ダイバーシティ推進担当
|
取締役
|
人事本部 本部長
|
高野 恭子
|
2018年６月１日
|
2018年2月28日決算時
５【役員の状況】
男性11名、女性２名（役員のうち女性の比率 15.4％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表取締役社長
|
－
|
藤原 信幸
|
昭和43年８月20日生
|
|
|
|
平成16年５月
|
イオンファンタジー入社
|
|
平成24年１月
|
永旺幻想（北京）児童遊楽有限公司（現永旺幻想（中国）児童遊楽有限公司）董事総経理
|
|
平成25年１月
|
同社董事長総経理
|
|
平成26年１月
|
同社董事長
|
|
平成27年９月
|
イオンファンタジー中国事業責任者
|
|
平成29年５月
|
イオンファンタジー取締役
|
|
平成30年５月
|
イオンファンタジー代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
4
|
|
常務取締役
|
管理統括兼リスクマネジメント担当
|
新田 悟
|
昭和34年１月５日生
|
|
|
|
昭和56年３月
|
北陸ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
平成22年５月
|
イオンアイビス株式会社アカウンティングサポート業務部長
|
|
平成23年５月
|
イオンファンタジー財経本部長
|
|
平成24年４月
|
イオンファンタジー財経・管理本部長
|
|
平成24年５月
|
イオンファンタジー取締役
|
|
平成25年５月
|
イオンファンタジー常務取締役管理統括兼リスクマネジメント担当（現任）
|
|
平成29年３月
|
永旺幻想（中国）児童遊楽有限公司監事（現任）
|
|
平成29年４月
|
AEON FANTASY GROUP PHILIPPINES,INC.取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
PT.AEON FANTASY INDONESIA監査役（現任）
|
|
平成29年７月
|
AEON FANTASY VIETNAM CO.,LTD.監査役（現任）
|
|
注３
|
2
|
|
常務取締役
|
グローバル商品・新規事業統括
|
藤原 徳也
|
昭和45年６月５日生
|
|
|
|
平成12年３月
|
イオンファンタジー入社
|
|
平成20年３月
|
イオンファンタジー商品本部機械グループチーフマネジャー
|
|
平成21年３月
|
イオンファンタジー商品本部メダルグループチーフマネジャー
|
|
平成22年12月
|
イオンファンタジー商品本部長代行
|
|
平成23年９月
|
イオンファンタジー商品本部長
|
|
平成25年３月
|
イオンファンタジー商品開発本部長
|
|
平成25年５月
|
イオンファンタジー取締役
|
|
平成29年３月
|
イオンファンタジーグローバル商品・新規事業統括（現任）
|
|
平成29年５月
|
イオンファンタジー常務取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
開発本部本部長
|
田村 純宏
|
昭和43年５月５日生
|
|
|
|
平成５年12月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
平成20年３月
|
イオンファンタジー商品本部景品グループチーフマネジャー
|
|
平成21年３月
|
イオンファンタジー商品本部プライズグループチーフマネジャー
|
|
平成23年２月
|
イオンファンタジー西日本事業本部長
|
|
平成24年４月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長
|
|
平成24年５月
|
イオンファンタジー取締役（現任）
|
|
平成25年12月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長兼新規事業開発本部長
|
|
平成26年５月
|
イオンファンタジー営業統括兼新規事業開発本部長
|
|
平成26年９月
|
イオンファンタジー営業統括
|
|
平成27年５月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長
|
|
平成27年９月
|
イオンファンタジー営業企画本部長
|
|
平成28年５月
|
イオンファンタジー営業統括
|
|
平成29年５月
|
イオンファンタジー開発本部本部長（現任）
|
|
注３
|
5
|
|
取締役
|
営業統括
|
梶田 茂
|
昭和33年10月25日生
|
|
|
|
昭和56年11月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
平成19年３月
|
タルボットジャパン株式会社管理本部長
|
|
平成20年３月
|
泰波婆（上海）商貿有限公司総経理
|
|
平成21年５月
|
イオンファンタジー人事グループチーフマネジャー
|
|
平成24年４月
|
イオンファンタジー人事総務本部長兼リスクマネジメント担当
|
|
平成25年５月
平成25年５月
平成26年９月
|
イオンファンタジー取締役（現任）
イオンファンタジーグローバル事業推進本部長
イオンファンタジーアセアン事業責任者
|
|
平成28年３月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長
|
|
平成29年５月
|
イオンファンタジー営業統括（現任）
|
|
注３
|
1
|
|
取締役
|
人事本部長
|
高野 恭子
|
昭和38年11月２日生
|
|
|
|
平成14年２月
|
イオンファンタジー入社
|
|
平成26年３月
|
イオンファンタジー人事総務本部人事グループゼネラルマネジャー
|
|
平成26年５月
|
イオンファンタジー取締役（現任）
|
|
平成27年５月
|
イオンファンタジー人事総務本部長
|
|
平成30年３月
|
イオンファンタジー人事本部長（現任）
|
|
注３
|
1
|
|
取締役
|
アセアン事業責任者兼
インドアプレイグラウンド事業部長
|
小岩 渉
|
昭和52年３月７日生
|
|
|
|
平成15年３月
|
イオンファンタジー入社
|
|
平成24年２月
|
イオンファンタジー業態開発グループゼネラルマネジャー
|
|
平成25年５月
|
イオンファンタジーグルーバル事業推進本部長代行
|
|
平成26年８月
|
イオンファンタジー新規事業開発本部長代行
|
|
平成28年３月
|
イオンファンタジーアセアン事業責任者兼インドアプレイグラウンド事業部長（現任）
|
|
平成28年４月
|
AEON Fantasy（Thailand）Co.,Ltd取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
PT.AEON FANTASY INDONESIA取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
AEON FANTASY GROUP PHILIPPINES,INC.取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
AEON FANTASY(MALAYSIA)SDN.BHD.取締役会長（現任）
|
|
平成29年５月
|
イオンファンタジー取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
－
|
大矢 和子
|
昭和25年９月５日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
株式会社資生堂入社
|
|
平成13年６月
|
同社執行役員
|
|
平成19年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成22年６月
|
東京電力株式会社社外監査役
|
|
平成23年５月
|
公益財団法人資生堂社会福祉事業財団理事長（現任）
|
|
平成23年６月
|
株式会社資生堂顧問
|
|
平成23年12月
|
株式会社エムティーアイ社外監査役（現任）
|
|
平成25年５月
|
イオンファンタジー社外取締役（現任）
|
|
平成25年７月
平成27年６月
平成27年10月
|
朝日生命保険相互会社社外取締役（現任）
株式会社ミライト社外監査役（現任）
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構監事（現任）
|
|
注３
|
―
|
|
取締役
|
－
|
小風 明
|
昭和29年９月12日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
警察庁入庁
|
|
昭和60年７月
|
国税庁須磨税務署長
|
|
平成２年２月
|
在ドイツ連邦共和国日本国大使館一等書記官
|
|
平成10年６月
|
通商産業省東北通商産業局（現経済産業省東北経済産業局）総務企画部長
|
|
平成19年８月
平成23年10月
|
茨城県警察本部長
九州管区警察局長
|
|
平成24年10月
|
日本証券業協会特別参与
|
|
平成27年５月
|
国際剣道連盟理事（現任）
|
|
平成27年７月
|
日本オリンピック委員会理事（現任）
|
|
平成28年11月
|
明治安田生命保険相互会社顧問（現任）
|
|
平成29年５月
平成29年６月
平成29年９月
|
イオンファンタジー社外取締役（現任）
全日本剣道連盟監事（現任）
日本スポーツ仲裁機構理事（現任）
|
|
注３
|
―
|
|
常勤監査役
|
－
|
藤原 雄三
|
昭和28年８月16日生
|
|
|
|
昭和53年３月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
平成11年３月
|
同社メガマート事業本部第二事業部長
|
|
平成17年９月
|
イオンモール株式会社太田ＳＣゼネラルマネジャー
|
|
平成20年３月
|
同社ＳＣ営業本部南関東営業部長
|
|
平成21年５月
|
同社営業本部中部・近畿事業部営業サポート部長
|
|
平成22年５月
|
同社取締役営業本部中部・近畿事業部長
|
|
平成24年４月
|
同社取締役営業本部新規事業統括部長
|
|
平成26年５月
|
イオンファンタジー常勤監査役（現任）
|
|
平成27年５月
|
イオンエンターテイメント株式会社社外監査役（現任）
|
|
注４
|
―
|
|
監査役
|
－
|
中野 信雄
|
昭和28年６月２日生
|
|
|
|
平成２年１月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
平成23年11月
|
同社法務部長
|
|
平成25年５月
|
イオンファンタジー監査役（現任）
|
|
平成29年３月
|
イオン株式会社 法務部（現任）
|
|
注４
|
―
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
監査役
|
－
|
杉本 茂次
|
昭和26年７月１日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
昭和53年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成元年７月
|
同監査法人パートナー就任
|
|
平成27年12月
|
同監査法人退職
|
|
平成28年１月
|
杉本茂次公認会計士事務所開設
|
|
平成28年５月
|
イオンファンタジー社外監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社イオン銀行社外監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
日鉄住金物産株式会社社外監査役（現任）
|
|
注４
|
―
|
|
監査役
|
－
|
伊藤 克彦
|
昭和35年12月24日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
平成12年11月
|
同社つくば店店長
|
|
平成15年２月
|
同社今市店店長
|
|
平成17年３月
|
ローラアシュレイジャパン株式会社出向
|
|
平成20年４月
|
同社取締役
|
|
平成23年５月
|
イオン株式会社福建省ＰＴリーダー
|
|
平成23年10月
|
イオンストアーズ香港出向 福建省ＰＴリーダー
|
|
平成25年11月
平成26年５月
平成28年４月
平成29年４月
平成30年５月
|
広東ジャスコ（現広東イオン）出向
タルボットジャパン株式会社取締役 管理本部長
株式会社メガスポーツ事業推進部長
イオン株式会社サービス・専門店事業担当付（現任）
イオンファンタジー監査役（現任）
|
|
注５
|
―
|
|
計
|
|
19
|
（注）１．取締役大矢和子、小風明は、社外取締役であります。
２．監査役藤原雄三、杉本茂次は、社外監査役であります。
３．「取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。
４．「監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。
５．イオンファンタジー定款第27条第２項の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任監査役の任期の満了する時までとなります。
2017年8月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2017年2月28日決算時
５【役員の状況】
男性12名、女性２名（役員のうち女性の比率 14.3％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表取締役社長
|
－
|
片岡 尚
|
昭和47年12月７日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
平成16年３月
|
イオンファンタジー販促マーケティンググループチーフマネジャー
|
|
平成18年４月
|
イオンファンタジーポップンパーク事業本部長代行
|
|
平成20年５月
|
イオンファンタジー取締役
|
|
平成21年３月
|
イオンファンタジー商品本部長
|
|
平成22年３月
|
イオンファンタジー商品本部長兼創育事業部長
|
|
平成22年12月
|
イオンファンタジー海外事業本部長
|
|
平成24年５月
|
イオンファンタジー常務取締役海外事業本部長
|
|
平成25年３月
|
イオンファンタジー代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年３月
|
イオンエンターテイメント株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
5
|
|
常務取締役
|
管理統括兼リスクマネジメント担当
|
新田 悟
|
昭和34年１月５日生
|
|
|
|
昭和56年３月
|
北陸ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
平成22年５月
|
イオンアイビス株式会社アカウンティングサポート業務部長
|
|
平成23年５月
|
イオンファンタジー財経本部長
|
|
平成24年４月
|
イオンファンタジー財経・管理本部長
|
|
平成24年５月
|
イオンファンタジー取締役財経・管理本部長
|
|
平成25年５月
|
イオンファンタジー常務取締役管理統括兼リスクマネジメント担当（現任）
|
|
平成29年３月
|
永旺幻想（中国）児童遊楽有限公司監事（現任）
|
|
平成29年４月
|
AEON FANTASY GROUP PHILIPPINES,INC.取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
PT.AEON FANTASY INDONESIA監査役（現任）
|
|
注３
|
2
|
|
常務取締役
|
グローバル商品・新規事業統括
|
藤原 徳也
|
昭和45年６月５日生
|
|
|
|
平成12年３月
|
イオンファンタジー入社
|
|
平成20年３月
|
イオンファンタジー商品本部機械グループチーフマネジャー
|
|
平成21年３月
|
イオンファンタジー商品本部メダルグループチーフマネジャー
|
|
平成22年12月
|
イオンファンタジー商品本部長代行
|
|
平成23年９月
|
イオンファンタジー商品本部長
|
|
平成25年３月
|
イオンファンタジー商品開発本部長
|
|
平成25年５月
|
イオンファンタジー取締役
|
|
平成29年３月
|
イオンファンタジー取締役グローバル商品・新規事業統括（現任）
|
|
平成29年５月
|
イオンファンタジー常務取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
取締役
|
開発本部本部長
|
田村 純宏
|
昭和43年５月５日生
|
|
|
|
平成５年12月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
平成20年３月
|
イオンファンタジー商品本部景品グループチーフマネジャー
|
|
平成21年３月
|
イオンファンタジー商品本部プライズグループチーフマネジャー
|
|
平成23年２月
|
イオンファンタジー西日本事業本部長
|
|
平成24年４月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長
|
|
平成24年５月
|
イオンファンタジー取締役（現任）
|
|
平成25年12月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長兼新規事業開発本部長
|
|
平成26年５月
|
イオンファンタジー営業統括兼新規事業開発本部長
|
|
平成26年９月
|
イオンファンタジー営業統括
|
|
平成27年５月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長
|
|
平成27年９月
|
イオンファンタジー営業企画本部長
|
|
平成28年５月
|
イオンファンタジー営業統括
|
|
平成29年５月
|
イオンファンタジー開発本部本部長（現任）
|
|
注３
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
営業統括
|
梶田 茂
|
昭和33年10月25日生
|
|
|
|
昭和56年11月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
平成19年３月
|
タルボットジャパン株式会社管理本部長
|
|
平成20年３月
|
泰波婆（上海）商貿有限公司総経理
|
|
平成21年５月
|
イオンファンタジー人事グループチーフマネジャー
|
|
平成24年４月
|
イオンファンタジー人事総務本部長兼リスクマネジメント担当
|
|
平成25年５月
平成25年５月
平成26年９月
|
イオンファンタジー取締役（現任）
イオンファンタジーグローバル事業推進本部長
イオンファンタジーアセアン事業責任者
|
|
平成28年３月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長
|
|
平成29年５月
|
イオンファンタジー営業統括（現任）
|
|
注３
|
1
|
|
取締役
|
人事総務本部長
|
高野 恭子
|
昭和38年11月２日生
|
|
|
|
平成14年２月
|
イオンファンタジー入社
|
|
平成26年３月
|
イオンファンタジー人事総務本部人事グループゼネラルマネジャー
|
|
平成26年５月
|
イオンファンタジー取締役（現任）
|
|
平成27年５月
|
イオンファンタジー人事総務本部長（現任）
|
|
注３
|
1
|
|
取締役
|
中国事業責任者
|
藤原 信幸
|
昭和43年8月20日生
|
|
|
|
平成16年５月
|
イオンファンタジー入社
|
|
平成24年１月
|
永旺幻想（北京）児童遊楽有限公司（現永旺幻想（中国）児童遊楽有限公司）董事総経理
|
|
平成25年１月
|
同社董事長総経理
|
|
平成26年１月
|
同社董事長（現任）
|
|
平成27年９月
|
イオンファンタジー中国事業責任者（現任）
|
|
平成29年５月
|
イオンファンタジー取締役（現任）
|
|
注３
|
2
|
|
取締役
|
アセアン事業責任者兼
インドアプレイグラウンド事業部長
|
小岩 渉
|
昭和52年３月７日生
|
|
|
|
平成15年３月
|
イオンファンタジー入社
|
|
平成24年２月
|
イオンファンタジー業態開発グループゼネラルマネジャー
|
|
平成25年５月
|
イオンファンタジーグルーバル事業推進本部長代行
|
|
平成26年８月
|
イオンファンタジー新規事業開発本部長代行
|
|
平成28年３月
|
イオンファンタジーアセアン事業責任者兼インドアプレイグラウンド事業部長（現任）
|
|
平成28年４月
|
AEON Fantasy（Thailand）Co.,Ltd取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
PT.AEON FANTASY INDONESIA取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
AEON FANTASY GROUP PHILIPPINES,INC.取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
AEON FANTASY(MALAYSIA)SDN.BHD.取締役会長（現任）
|
|
平成29年５月
|
イオンファンタジー取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
－
|
大矢 和子
|
昭和25年９月５日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
株式会社資生堂入社
|
|
平成13年６月
|
同社執行役員
|
|
平成19年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成22年６月
|
東京電力株式会社社外監査役
|
|
平成23年５月
|
公益財団法人資生堂社会福祉事業財団理事長（現任）
|
|
平成23年６月
|
株式会社資生堂顧問
|
|
平成23年12月
|
株式会社エムティーアイ社外監査役（現任）
|
|
平成25年５月
|
イオンファンタジー社外取締役（現任）
|
|
平成25年７月
平成27年10月
|
朝日生命保険相互会社社外取締役（現任）
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構監事（現任）
|
|
注３
|
―
|
|
取締役
|
－
|
小風 明
|
昭和29年９月12日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
警視庁入庁
|
|
昭和60年７月
|
国税庁須磨税務署長
|
|
平成2年２月
|
在ドイツ連邦共和国日本国大使館一等書記官
|
|
平成10年６月
|
通商産業省東北通商産業局（現経済産業省東北経済産業局）総務企画部長
|
|
平成19年８月
|
茨城県警察本部長
|
|
平成23年10月
|
九州管区警察局長
|
|
平成24年10月
|
日本証券業協会特別参与
|
|
平成27年５月
|
国際剣道連盟理事（現任）
|
|
平成27年７月
|
日本オリンピック委員会理事（現任）
|
|
平成28年11月
|
明治安田生命保険相互会社顧問（現任）
|
|
平成29年５月
|
イオンファンタジー社外取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
|
常勤監査役
|
－
|
藤原 雄三
|
昭和28年８月16日生
|
|
|
|
昭和53年３月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
平成11年３月
|
同社メガマート事業本部第二事業部長
|
|
平成17年９月
|
イオンモール株式会社太田ＳＣゼネラルマネジャー
|
|
平成20年３月
|
同社ＳＣ営業本部南関東営業部長
|
|
平成21年５月
|
同社営業本部中部・近畿事業部営業サポート部長
|
|
平成22年５月
|
同社取締役営業本部中部・近畿事業部長
|
|
平成24年４月
|
同社取締役営業本部新規事業統括部長
|
|
平成26年５月
|
イオンファンタジー常勤監査役（現任）
|
|
注４
|
―
|
|
監査役
|
－
|
中野 信雄
|
昭和28年６月２日生
|
|
|
|
平成２年１月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
平成23年11月
|
同社法務部長
|
|
平成25年５月
|
イオンファンタジー監査役（現任）
|
|
平成29年３月
|
イオン株式会社 法務部（現任）
|
|
注４
|
―
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
監査役
|
－
|
平野 雅彦
|
昭和37年１月４日生
|
|
|
|
昭和61年３月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
平成11年４月
|
同社経理部 西部経理課課長
|
|
平成15年10月
|
台灣永旺百貨股份有限公司管理部長
|
|
平成19年５月
|
同社董事
|
|
平成23年４月
|
イオングループ中国本社 財務統括部長
|
|
平成24年４月
|
永旺（中国）投資有限公司 財務会計総部総経理
|
|
平成27年２月
|
イオン株式会社関連企業部マネジャー
|
|
平成27年５月
|
株式会社コックス監査役
|
|
平成28年５月
|
イオンファンタジー監査役（現任）
|
|
平成29年３月
|
イオン株式会社経営管理部（現任）
|
|
注４
|
―
|
|
監査役
|
－
|
杉本 茂次
|
昭和26年７月１日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
昭和53年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成元年７月
|
同監査法人パートナー就任
|
|
平成27年12月
|
同監査法人退職
|
|
平成28年１月
|
杉本茂次公認会計士事務所開設
|
|
平成28年５月
|
イオンファンタジー社外監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社イオン銀行社外監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
日鉄住金物産株式会社社外監査役（現任）
|
|
注４
|
―
|
|
計
|
|
18
|
（注）１．取締役大矢和子、小風明は、社外取締役であります。
２．監査役藤原雄三、杉本茂次は、社外監査役であります。
３．「取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。
４．「監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。
５．イオンファンタジー定款第27条第２項の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任監査役の任期の満了する時までとなります。
2016年8月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2016年2月29日決算時
５【役員の状況】
男性12名、女性２名（役員のうち女性の比率 14.3％）
|
|
|
|
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|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表取締役社長
|
－
|
片岡 尚
|
昭和47年12月７日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
平成16年３月
|
イオンファンタジー販促マーケティンググループチーフマネジャー
|
|
平成18年４月
|
イオンファンタジーポップンパーク事業本部長代行
|
|
平成20年５月
|
イオンファンタジー取締役
|
|
平成21年３月
|
イオンファンタジー商品本部長
|
|
平成22年３月
|
イオンファンタジー商品本部長兼創育事業部長
|
|
平成22年12月
|
イオンファンタジー海外事業本部長
|
|
平成24年５月
|
イオンファンタジー常務取締役海外事業本部長
|
|
平成25年３月
|
イオンファンタジー代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
5
|
|
専務取締役
|
開発本部長
|
林 克己
|
昭和27年2月20日生
|
|
|
|
昭和49年３月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
平成11年３月
|
同社ＳＣ開発本部東北開発部長
|
|
平成16年３月
|
イオン株式会社開発本部西部開発部長
|
|
平成21年３月
|
イオンファンタジー開発本部長代行
|
|
平成21年５月
|
イオンファンタジー取締役開発本部長
|
|
平成23年５月
|
イオンファンタジー常務取締役開発本部長
|
|
平成24年５月
|
イオンファンタジー専務取締役開発本部長（現任）
|
|
注３
|
4
|
|
常務取締役
|
管理統括兼リスクマネジメント担当
|
新田 悟
|
昭和34年１月５日生
|
|
|
|
昭和56年３月
|
北陸ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
平成22年５月
|
イオンアイビス株式会社アカウンティングサポート業務部長
|
|
平成23年５月
|
イオンファンタジー財経本部長
|
|
平成24年４月
|
イオンファンタジー財経・管理本部長
|
|
平成24年５月
|
イオンファンタジー取締役財経・管理本部長
|
|
平成25年５月
|
イオンファンタジー常務取締役管理統括兼リスクマネジメント担当（現任）
|
|
注３
|
2
|
|
取締役
|
営業統括
|
田村 純宏
|
昭和43年５月５日生
|
|
|
|
平成５年12月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
平成20年３月
|
イオンファンタジー商品本部景品グループチーフマネジャー
|
|
平成21年３月
|
イオンファンタジー商品本部プライズグループチーフマネジャー
|
|
平成23年２月
|
イオンファンタジー西日本事業本部長
|
|
平成24年４月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長
|
|
平成24年５月
|
イオンファンタジー取締役（現任）
|
|
平成25年12月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長兼新規事業開発本部長
|
|
平成26年５月
|
イオンファンタジー営業統括兼新規事業開発本部長
|
|
平成26年９月
|
イオンファンタジー営業統括
|
|
平成27年５月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長
|
|
平成27年９月
平成28年５月
|
イオンファンタジー営業企画本部長
イオンファンタジー営業統括（現任）
|
|
注３
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
西日本営業本部長
|
梶田 茂
|
昭和33年10月25日生
|
|
|
|
昭和56年11月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
平成19年３月
|
タルボットジャパン株式会社管理本部長
|
|
平成20年３月
|
泰波婆（上海）商貿有限公司総経理
|
|
平成21年５月
|
イオンファンタジー人事グループチーフマネジャー
|
|
平成24年４月
|
イオンファンタジー人事総務本部長兼リスクマネジメント担当
|
|
平成25年５月
平成25年５月
平成26年９月
|
イオンファンタジー取締役（現任）
イオンファンタジーグローバル事業推進本部長
イオンファンタジーアセアン事業責任者
|
|
平成28年３月
|
イオンファンタジー西日本営業本部長（現任）
|
|
注３
|
1
|
|
取締役
|
商品開発本部長
|
藤原 徳也
|
昭和45年６月５日生
|
|
|
|
平成12年３月
|
イオンファンタジー入社
|
|
平成20年３月
|
イオンファンタジー商品本部機械グループチーフマネジャー
|
|
平成21年３月
|
イオンファンタジー商品本部メダルグループチーフマネジャー
|
|
平成22年12月
|
イオンファンタジー商品本部長代行
|
|
平成23年９月
|
イオンファンタジー商品本部長
|
|
平成25年３月
|
イオンファンタジー商品開発本部長（現任）
|
|
平成25年５月
|
イオンファンタジー取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
取締役
|
人事総務本部長
|
高野 恭子
|
昭和38年11月２日生
|
|
|
|
平成14年２月
|
イオンファンタジー入社
|
|
平成26年３月
|
イオンファンタジー人事総務本部人事グループゼネラルマネジャー
|
|
平成26年５月
|
イオンファンタジー取締役（現任）
|
|
平成27年５月
|
イオンファンタジー人事総務本部長（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
取締役
|
－
|
神谷 和秀
|
昭和31年６月29日生
|
|
|
|
昭和57年２月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
昭和59年８月
|
日本クレジットサービス株式会社(現イオンフィナンシャルサービス株式会社）入社
|
|
平成２年７月
|
ＡＥＯＮ ＣＲＥＤＩＴ ＳＥＲＶＩＣＥ（ＡＳＩＡ）ＣＯ.,ＬＴＤ.代表取締役社長
|
|
平成20年５月
|
イオンクレジットサービス株式会社(現イオンフィナンシャルサービス株式会社）代表取締役社長
|
|
平成25年３月
|
イオン株式会社執行役総合金融事業共同最高経営責任者兼グループ電子マネー事業責任者
|
|
平成26年３月
|
同社執行役サービス・専門店事業最高経営責任者
|
|
平成26年５月
|
株式会社ジーフット代表取締役社長
|
|
平成26年５月
|
イオンディライト株式会社取締役（現任)
|
|
平成27年５月
|
イオンファンタジー取締役（現任)
|
|
平成27年５月
|
株式会社タカキュー取締役
|
|
平成27年５月
|
リフォームスタジオ株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
平成27年５月
|
株式会社メガスポーツ代表取締役会長（現任）
|
|
平成28年５月
|
株式会社タカキュー代表取締役会長（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
－
|
大矢 和子
|
昭和25年９月５日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
株式会社資生堂入社
|
|
平成13年６月
|
同社執行役員
|
|
平成19年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成22年６月
|
東京電力株式会社社外監査役
|
|
平成23年５月
|
公益財団法人資生堂社会福祉事業財団理事長（現任）
|
|
平成23年６月
|
株式会社資生堂顧問
|
|
平成23年12月
|
株式会社エムティーアイ社外監査役（現任）
|
|
平成25年５月
|
イオンファンタジー社外取締役（現任）
|
|
平成25年７月
平成27年10月
|
朝日生命保険相互会社社外取締役（現任）
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構監事（現任）
|
|
注３
|
―
|
|
取締役
|
－
|
人見 信男
|
昭和24年８月27日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
警察庁入庁
|
|
平成４年４月
|
奈良県警察本部長
|
|
平成14年１月
|
警視庁副総監
|
|
平成15年８月
|
警察庁交通局長
|
|
平成16年10月
|
イオン株式会社特別顧問
|
|
平成17年５月
|
株式会社イオンテクノサービス（現イオンディライト株式会社）監査役
|
|
平成17年５月
|
イオンクレジットサービス株式会社（現イオンフィナンシャルサービス株式会社）監査役
|
|
平成23年５月
|
イオンファンタジー社外監査役
|
|
平成26年５月
|
株式会社ＣＦＳコーポレーション社外監査役
|
|
平成27年５月
|
ウエルシアホールディングス株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成28年５月
|
イオンファンタジー社外取締役（現任）
|
|
注３
|
1
|
|
常勤監査役
|
－
|
藤原 雄三
|
昭和28年８月16日生
|
|
|
|
昭和53年３月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
平成11年３月
|
同社メガマート事業本部第二事業部長
|
|
平成17年９月
|
イオンモール株式会社太田ＳＣゼネラルマネジャー
|
|
平成20年３月
|
同社ＳＣ営業本部南関東営業部長
|
|
平成21年５月
|
同社営業本部中部・近畿事業部営業サポート部長
|
|
平成22年５月
|
同社取締役営業本部中部・近畿事業部長
|
|
平成24年４月
|
同社取締役営業本部新規事業統括部長
|
|
平成26年５月
|
イオンファンタジー常勤監査役（現任）
|
|
注４
|
―
|
|
監査役
|
－
|
中野 信雄
|
昭和28年６月２日生
|
|
|
|
平成２年１月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
平成23年11月
|
同社法務部長（現任）
|
|
平成25年５月
|
イオンファンタジー監査役（現任）
|
|
注４
|
―
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
監査役
|
－
|
平野 雅彦
|
昭和37年１月４日生
|
|
|
|
昭和61年３月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
平成15年10月
|
台灣永旺百貨股份有限公司管理部長
|
|
平成20年５月
|
イオン株式会社経理部マネジャー
|
|
平成24年４月
|
永旺（中国）投資有限公司財務統括部長
|
|
平成27年２月
|
イオン株式会社関連企業部マネジャー（現任）
|
|
平成27年５月
平成28年５月
|
株式会社コックス監査役
イオンファンタジー監査役（現任）
|
|
注４
|
―
|
|
監査役
|
－
|
杉本 茂次
|
昭和26年７月１日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
昭和53年４月
|
公認会計士登録
|
|
昭和64年７月
|
同監査法人パートナー就任
|
|
平成27年12月
|
同監査法人退職
|
|
平成28年１月
|
杉本茂次公認会計士事務所開設
|
|
平成28年５月
|
イオンファンタジー社外監査役（現任）
|
|
注４
|
―
|
|
計
|
|
18
|
（注）１．取締役大矢和子、人見信男は、社外取締役であります。
２．監査役藤原雄三、杉本茂次は、社外監査役であります。
３．「取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。
４．「監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。
５．イオンファンタジー定款第27条第２項の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任監査役の任期の満了する時までとなります。
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