ソースネクスト(4344)の株価チャート ソースネクスト(4344)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 兼 CEO (代表取締役) |
松 田 憲 幸 |
1965年５月28日生 |
|
（注）５ |
35,763,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 兼 COO （代表取締役） |
小 嶋 智 彰 |
1977年６月３日生 |
|
（注）５ |
105,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 CSO |
藤 本 浩 佐 |
1964年９月９日生 |
|
（注）５ |
170,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 CFO |
青 山 文 彦 |
1967年８月３日生 |
|
（注）５ |
254,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安 藤 国 威 |
1942年１月１日生 |
|
（注）５ |
41,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中井戸 信英 |
1946年11月１日生 |
|
（注）５ |
23,100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大上 有衣子 |
1975年８月23日生 |
|
（注）５ |
9,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
廣 瀬 正 明 |
1948年８月26日生 |
|
（注）６ |
54,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小 林 哲 也 |
1958年９月５日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
木南 麻浦 |
1976年２月14日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
36,422,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役安藤国威、中井戸信英及び大上有衣子は、社外取締役であります。
２．監査役小林哲也及び木南麻浦は、社外監査役であります。
３．ソースネクストでは、将来的なグローバル展開に備えた業務執行体制の強化を目的として、2022年４月１日付でCXO制度を導入しています。４名の取締役が兼任している他、CXOが５名おります。
４．ソースネクストは、2024年６月19日の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者１名を選任しております。監査役補欠者の略歴は以下の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
土 田 亮 (戸籍名：寺西 亮) |
1968年７月４日生 |
1998年４月 |
上智大学法学部助手 |
- |
|
2000年４月 |
東亜大学法学部専任講師 |
|||
|
2002年４月 |
東亜大学法学部助教授 |
|||
|
2003年４月 |
名城大学法学部助教授 東亜大学通信制大学院総合学術研究科法学専攻非常勤講師（現任） |
|||
|
2008年４月 |
大宮法科大学院大学法務研究科准教授 名城大学法学部非常勤講師 |
|||
|
2010年１月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会） 法律事務所フロンティア・ロー入所 |
|||
|
2011年４月 |
大宮法科大学院大学法務研究科教授 |
|||
|
2012年４月 2014年４月
2015年４月 2015年６月 2017年11月 2018年４月 2018年12月 2019年６月 2020年１月
2020年４月 2021年12月
2023年６月 |
明治学院大学法科大学院非常勤講師 専修大学法学部法律学科教授 大宮法科大学院大学法務研究科非常勤講師 駒澤大学法学部非常勤講師 株式会社りそな銀行社外監査役 ユーピーアール株式会社社外取締役（現任） 立教大学経済学部非常勤講師 株式会社ノエビアホールディングス社外監査役 株式会社りそな銀行社外取締役監査等委員 りそなアセットマネジメント株式会社社外取締役監査等委員（現任） 上智大学法科大学院教授（現任） 株式会社ノエビアホールディングス社外取締役（現任） 埼玉りそな銀行社外取締役監査等委員（現任） |
|||
なお、監査役補欠者土田亮は、社外監査役の要件を充足しております。
５．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。６．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
８．所有株式数は、2024年３月31日現在のものであります。
② 社外役員の状況
ソースネクストの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。ソースネクスト株式の保有状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。また、ソースネクストとの関係において、人的関係、重要な資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役３名のうち、安藤国威氏は一般社団法人Japan Innovation Network理事、公立大学法人長野県立大学理事長であります。これらの会社とソースネクストの間には、資本関係及び取引関係はありません。
中井戸信英氏はいちご株式会社社外取締役、一般社団法人日本CHRO協会理事長、イーソル株式会社社外取締役、株式会社ジェイエイシーリクルートメント社外取締役であります。これらの会社とソースネクストの間には、資本関係及び取引関係はありません。
大上有衣子氏は弁護士であり、ソースネクストとの取引関係及び利害関係はありません。また、同氏は株式会社柿安本店社外取締役、フォスター電機株式会社社外監査役であります。これらの会社とソースネクストとの間には、資本関係及び取引関係はありません。
社外監査役の２名のうち、小林哲也氏は弁護士であり、ソースネクストとの取引関係及び利害関係はありません。また、同氏は東洋水産株式会社社外取締役であります。同社とソースネクストの間には、資本関係及び取引関係はありません。
木南麻浦氏は弁護士であり、ソースネクストとの取引関係及び利害関係はありません。また、同氏は株式会社ノエビアホールディングス社外取締役、株式会社アグリメディア社外監査役であります。これらの会社とソースネクストの間には、資本関係及び取引関係はありません。
社外取締役は、外部的視点からソースネクスト経営への助言機能としての役割を担い、社外取締役が業務執行から独立した立場で取締役会に加わることにより、取締役会への経営監督機能の一層の強化を図っております。また監査役会とも随時意見交換を行なっており、相互の連携を高めております。
社外監査役は、常勤監査役との情報交換と共に、内部監査室及び会計監査人と定期的に監査計画や監査結果についての情報交換、内部統制の整備状況や評価結果に関する報告の聴取をするなど連携を密にすることで、監査の実効性を確保しております。
またソースネクストにおける、社外取締役又は社外監査役のソースネクストからの独立性に関する方針として、一般株主と利益相反が生じる恐れのない中立的・客観的立場から、それぞれの専門知識、経験を活かした社外の観点からの監督・監査、及び助言・提言をそれぞれ行なえるよう、その選任にあたっては、独立性を重視しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 兼 CEO (代表取締役) |
松 田 憲 幸 |
1965年５月28日生 |
|
（注）５ |
35,663,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 兼 COO （代表取締役） |
小 嶋 智 彰 |
1977年６月３日生 |
|
（注）５ |
102,300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 CSO |
藤 本 浩 佐 |
1964年９月９日生 |
|
（注）５ |
157,500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 CFO |
青 山 文 彦 |
1967年８月３日生 |
|
（注）５ |
248,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
久保利 英明 |
1944年８月29日生 |
|
（注）５ |
47,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安 藤 国 威 |
1942年１月１日生 |
|
（注）５ |
31,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中井戸 信英 |
1946年11月１日生 |
|
（注）５ |
13,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大上 有衣子 |
1975年８月23日生 |
|
（注）５ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
廣 瀬 正 明 |
1948年８月26日生 |
|
（注）６ |
51,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小 林 哲 也 |
1958年９月５日生 |
|
（注）７ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
木南 麻浦 |
1976年２月14日生 |
|
（注）７ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
36,317,900 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役久保利英明、安藤国威、中井戸信英及び大上有衣子は、社外取締役であります。
２．監査役小林哲也及び木南麻浦は、社外監査役であります。
３．ソースネクストでは、将来的なグローバル展開に備えた業務執行体制の強化を目的として、2022年４月１日付でCXO制度を導入しています。４名の取締役が兼任している他、CXOが７名おります。
４．ソースネクストは、2023年６月19日の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者１名を選任しております。監査役補欠者の略歴は以下の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
土 田 亮 (戸籍名：寺西 亮) |
1968年７月４日生 |
1998年４月 |
上智大学法学部助手 |
- |
|
2000年４月 |
東亜大学法学部専任講師 |
|||
|
2002年４月 |
東亜大学法学部助教授 |
|||
|
2003年４月 |
名城大学法学部助教授 東亜大学通信制大学院総合学術研究科法学専攻非常勤講師（現任） |
|||
|
2008年４月 |
大宮法科大学院大学法務研究科准教授 名城大学法学部非常勤講師 |
|||
|
2010年１月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会） 法律事務所フロンティア・ロー入所 |
|||
|
2011年４月 |
大宮法科大学院大学法務研究科教授 |
|||
|
2012年４月 2014年４月
2015年４月 2015年６月 2017年11月 2018年４月 2018年12月 2019年６月
2020年１月
2020年４月 2021年12月 |
明治学院大学法科大学院非常勤講師 専修大学法学部法律学科教授 大宮法科大学院大学法務研究科非常勤講師 駒澤大学法学部非常勤講師 株式会社りそな銀行社外監査役 ユーピーアール株式会社社外取締役（現任） 立教大学経済学部非常勤講師 株式会社ノエビアホールディングス社外監査役 株式会社りそな銀行社外取締役監査等委員（現任） りそなアセットマネジメント株式会社社外取締役監査等委員（現任） 上智大学法科大学院教授（現任） 株式会社ノエビアホールディングス社外取締役（現任） |
|||
なお、監査役補欠者土田亮は、社外監査役の要件を充足しております。
５．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。６．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
８．所有株式数は、2023年３月31日現在のものであります。
② 社外役員の状況
ソースネクストの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。ソースネクスト株式の保有状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。また、ソースネクストとの関係において、人的関係、重要な資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役４名のうち、久保利英明氏は日比谷パーク法律事務所代表を兼務しており、ソースネクストは同法律事務所と顧問契約を締結しております。この取引は社外取締役自身が直接利害関係を有するものではありません。また同氏は、コインチェック株式会社社外取締役であります。これらの会社とソースネクストの間には、資本関係及び取引関係はありません。
安藤国威氏は一般社団法人Japan Innovation Network理事、公立大学法人長野県立大学理事長であります。これらの会社とソースネクストの間には、資本関係及び取引関係はありません。
中井戸信英氏はいちご株式会社社外取締役、一般社団法人日本CHRO協会理事長、イーソル株式会社社外取締役、株式会社ジェイエイシーリクルートメント社外取締役であります。これらの会社とソースネクストの間には、資本関係及び取引関係はありません。
大上有衣子氏は弁護士であり、ソースネクストとの取引関係及び利害関係はありません。また、同氏は株式会社柿安本店社外取締役、フォスター電機株式会社社外監査役であります。これらの会社とソースネクストとの間には、資本関係及び取引関係はありません。
社外監査役の２名のうち、小林哲也氏は弁護士であり、ソースネクストとの取引関係及び利害関係はありません。また、同氏は東洋水産株式会社社外取締役であります。同社とソースネクストの間には、資本関係及び取引関係はありません。
木南麻浦氏は弁護士であり、ソースネクストとの取引関係及び利害関係はありません。また、同氏は株式会社ノエビアホールディングス社外取締役、株式会社アグリメディア社外監査役であります。これらの会社とソースネクストの間には、資本関係及び取引関係はありません。
社外取締役は、外部的視点からソースネクスト経営への助言機能としての役割を担い、社外取締役が業務執行から独立した立場で取締役会に加わることにより、取締役会への経営監督機能の一層の強化を図っております。また監査役会とも随時意見交換を行なっており、相互の連携を高めております。
社外監査役は、常勤監査役と共に、内部監査室及び会計監査人と定期的に監査計画や監査結果についての情報交換、内部統制の整備状況や評価結果に関する報告の聴取をするなど連携を密にすることで、監査の実効性を確保しております。
またソースネクストにおける、社外取締役又は社外監査役のソースネクストからの独立性に関する方針として、一般株主と利益相反が生じる恐れのない中立的・客観的立場から、それぞれの専門知識、経験を活かした社外の観点からの監督・監査、及び助言・提言をそれぞれ行なえるよう、その選任にあたっては、独立性を重視しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 兼 CEO (代表取締役) |
松 田 憲 幸 |
1965年５月28日生 |
|
（注）５ |
35,663,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 兼 COO （代表取締役） |
小 嶋 智 彰 |
1977年６月３日生 |
|
（注）５ |
99,800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 CSO |
藤 本 浩 佐 |
1964年９月９日生 |
|
（注）５ |
147,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 CFO |
青 山 文 彦 |
1967年８月３日生 |
|
（注）５ |
243,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
久保利 英明 |
1944年８月29日生 |
|
（注）５ |
42,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安 藤 国 威 |
1942年１月１日生 |
|
（注）５ |
24,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中井戸 信英 |
1946年11月１日生 |
|
（注）５ |
7,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大上 有衣子 |
1975年８月23日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
廣 瀬 正 明 |
1948年８月26日生 |
|
（注）６ |
49,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小 林 哲 也 |
1958年９月５日生 |
|
（注）７ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
木南 麻浦 |
1976年２月14日生 |
|
（注）７ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
36,277,500 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役久保利英明、安藤国威、中井戸信英及び大上有衣子は、社外取締役であります。
２．監査役小林哲也及び木南麻浦は、社外監査役であります。
３．ソースネクストでは、将来的なグローバル展開に備えた業務執行体制の強化を目的として、2022年４月１日付でCXO制度を導入しています。４名の取締役が兼任している他、CXOが６名おります。
４．ソースネクストは、2022年６月20日の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者１名を選任しております。監査役補欠者の略歴は以下の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
土 田 亮 (戸籍名：寺西 亮) |
1968年７月４日生 |
1998年４月 |
上智大学法学部助手 |
- |
|
2000年４月 |
東亜大学法学部専任講師 |
|||
|
2002年４月 |
東亜大学法学部助教授 |
|||
|
2003年４月 |
名城大学法学部助教授 東亜大学通信制大学院総合学術研究科法学専攻非常勤講師（現任） |
|||
|
2008年４月 |
大宮法科大学院大学法務研究科准教授 名城大学法学部非常勤講師 |
|||
|
2010年１月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会） 法律事務所フロンティア・ロー入所 |
|||
|
2011年４月 |
大宮法科大学院大学法務研究科教授 |
|||
|
2012年４月 2014年４月
2015年４月 2015年６月 2017年11月
2018年４月 2018年12月
2019年６月
2020年１月
2020年４月 2021年12月 |
明治学院大学法科大学院非常勤講師 専修大学法学部法律学科教授 大宮法科大学院大学法務研究科非常勤講師 駒澤大学法学部非常勤講師 株式会社りそな銀行社外監査役 ユーピーアール株式会社社外取締役（現任） 立教大学経済学部非常勤講師 株式会社ノエビアホールディングス社外監査役 株式会社りそな銀行社外取締役監査等委員（現任） りそなアセットマネジメント株式会社社外取締役監査等委員（現任） 上智大学法科大学院教授（現任） 株式会社ノエビアホールディングス社外取締役（現任） |
|||
なお、監査役補欠者土田亮は、社外監査役の要件を充足しております。
５．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。６．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
８．所有株式数は、2022年３月31日現在のものであります。
② 社外役員の状況
ソースネクストの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。ソースネクスト株式の保有状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。また、ソースネクストとの関係において、人的関係、重要な資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役４名のうち、久保利英明氏は日比谷パーク法律事務所代表を兼務しており、ソースネクストは同法律事務所と顧問契約を締結しております。この取引は社外取締役自身が直接利害関係を有するものではありません。また同氏は、コインチェック株式会社社外取締役であります。これらの会社とソースネクストの間には、資本関係及び取引関係はありません。
安藤国威氏は一般社団法人Japan Innovation Network理事、公立大学法人長野県立大学理事長であります。これらの会社とソースネクストの間には、資本関係及び取引関係はありません。
中井戸信英氏はいちご株式会社独立社外取締役、一般社団法人日本CHRO協会理事長、イーソル株式会社社外取締役、株式会社ジェイエイシーリクルートメント社外取締役であります。これらの会社とソースネクストの間には、資本関係及び取引関係はありません。
大上有衣子氏は弁護士であり、ソースネクストとの取引関係及び利害関係はありません。また、同氏は株式会社柿安本店社外取締役であります。同社とソースネクストとの間には、資本関係及び取引関係はありません。
社外監査役の２名のうち、小林哲也氏は弁護士であり、ソースネクストとの取引関係及び利害関係はありません。また、同氏は東洋水産株式会社社外取締役であります。同社とソースネクストの間には、資本関係及び取引関係はありません。
木南麻浦氏は弁護士であり、ソースネクストとの取引関係及び利害関係はありません。また、同氏は株式会社ノエビアホールディングス社外取締役であります。同社とソースネクストの間には、資本関係及び取引関係はありません。
社外取締役は、外部的視点からソースネクスト経営への助言機能としての役割を担い、社外取締役が業務執行から独立した立場で取締役会に加わることにより、取締役会への経営監督機能の一層の強化を図っております。また監査役会とも随時意見交換を行なっており、相互の連携を高めております。
社外監査役は、常勤監査役と共に、内部監査室及び会計監査人と定期的に監査計画や監査結果についての情報交換、内部統制の整備状況や評価結果に関する報告の聴取をするなど連携を密にすることで、監査の実効性を確保しております。
またソースネクストにおける、社外取締役又は社外監査役のソースネクストからの独立性に関する方針として、一般株主と利益相反が生じる恐れのない中立的・客観的立場から、それぞれの専門知識、経験を活かした社外の観点からの監督・監査、及び助言・提言をそれぞれ行なえるよう、その選任にあたっては、独立性を重視しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 兼 CEO (代表取締役) |
松 田 憲 幸 |
1965年５月28日生 |
|
（注）５ |
36,343,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 兼 COO （代表取締役） |
小 嶋 智 彰 |
1977年６月３日生 |
|
（注）５ |
97,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 |
藤 本 浩 佐 |
1964年９月９日生 |
|
（注）５ |
136,800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 兼 CFO |
青 山 文 彦 |
1967年８月３日生 |
|
（注）５ |
237,700 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
久保利 英明 |
1944年８月29日生 |
|
（注）５ |
36,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安 藤 国 威 |
1942年１月１日生 |
|
（注）５ |
16,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中井戸 信英 |
1946年11月１日生 |
|
（注）５ |
4,500 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
廣 瀬 正 明 |
1948年８月26日生 |
|
（注）６ |
46,400 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小 林 哲 也 |
1958年９月５日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙 野 角 司 |
1940年４月７日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
36,918,900 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役久保利英明、安藤国威及び中井戸信英は、社外取締役であります。
２．監査役小林哲也及び髙野角司は、社外監査役であります。
３．ソースネクストでは、取締役会の活性化及び経営効率の向上を図るために2006年６月より執行役員制度を導入しております。各グループの責任者を執行役員とし、３名の取締役が兼任している他、執行役員が10名おります。
４．ソースネクストは、2021年６月17日の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者１名を選任しております。監査役補欠者の略歴は以下の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
土 田 亮 (戸籍名：寺西 亮) |
1968年７月４日生 |
1998年４月 |
上智大学法学部助手 |
－ |
|
2000年４月 |
東亜大学法学部専任講師 |
|||
|
2002年４月 |
東亜大学法学部助教授 |
|||
|
2003年４月 |
名城大学法学部助教授 東亜大学通信制大学院総合学術研究科法学専攻非常勤講師（現任） |
|||
|
2008年４月 |
大宮法科大学院大学法務研究科准教授 名城大学法学部非常勤講師 |
|||
|
2010年１月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会） 法律事務所フロンティア・ロー入所 |
|||
|
2011年４月 |
大宮法科大学院大学法務研究科教授 |
|||
|
2012年４月 2014年４月
2015年４月 2015年６月 2017年11月
2018年４月 2018年12月
2019年６月 2020年１月
2020年４月 |
明治学院大学法科大学院非常勤講師 専修大学法学部法律学科教授 大宮法科大学院大学法務研究科非常勤講師 駒澤大学法学部非常勤講師 株式会社りそな銀行社外監査役 ユーピーアール株式会社社外取締役（現任） 立教大学経済学部非常勤講師 株式会社ノエビアホールディングス社外監査役（現任） 株式会社りそな銀行社外取締役監査等委員（現任） りそなアセットマネジメント株式会社社外取締役監査等委員（現任） 上智大学法科大学院教授（現任） |
|||
なお、監査役補欠者土田亮は、社外監査役の要件を充足しております。
５．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。６．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
８．所有株式数は、2021年３月31日現在のものであります。
９．代表取締役会長 兼 会長 松田憲幸の所有株式数は、本人及び親族が株式を保有する資産管理会社のリソース株式会社が保有する株式数を含めた実質株式数で記載しております。
② 社外役員の状況
ソースネクストの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。ソースネクスト株式の保有状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。また、ソースネクストとの関係において、人的関係、重要な資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役３名のうち、久保利英明氏は日比谷パーク法律事務所代表を兼務しており、ソースネクストは同法律事務所と顧問契約を締結しております。この取引は社外取締役自身が直接利害関係を有するものではありません。また同氏は、株式会社日本取引所グループ社外取締役、コインチェック株式会社社外取締役であります。これらの会社とソースネクストの間には、資本関係及び取引関係はありません。
安藤国威氏は一般社団法人Japan Innovation Network理事、公立大学法人長野県立大学理事長であります。これらの会社とソースネクストの間には、資本関係及び取引関係はありません。
中井戸信英氏はいちご株式会社独立社外取締役、一般社団法人日本CHRO協会理事長、イーソル株式会社社外取締役であります。これらの会社とソースネクストの間には、資本関係及び取引関係はありません。
社外監査役の２名のうち、小林哲也氏は弁護士であり、ソースネクストとの取引関係及び利害関係はありません。
髙野角司氏は公認会計士であり、ソースネクストとの取引関係及び利害関係はありません。
社外取締役は、外部的視点からソースネクスト経営への助言機能としての役割を担い、社外取締役が業務執行から独立した立場で取締役会に加わることにより、取締役会への経営監督機能の一層の強化を図っております。また監査役会とも随時意見交換を行なっており、相互の連携を高めております。
社外監査役は、常勤監査役と共に、内部監査室及び会計監査人と定期的に監査計画や監査結果についての情報交換、内部統制の整備状況や評価結果に関する報告の聴取をするなど連携を密にすることで、監査の実効性を確保しております。
またソースネクストにおける、社外取締役又は社外監査役のソースネクストからの独立性に関する方針として、一般株主と利益相反が生じる恐れのない中立的・客観的立場から、それぞれの専門知識、経験を活かした社外の観点からの監督・監査、及び助言・提言をそれぞれ行なえるよう、その選任にあたっては、独立性を重視しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、2021年２月１日付で、以下の通り役職の異動を行なっております。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長 兼 CEO（最高経営責任者） |
代表取締役社長 |
松田 憲幸 |
2021年２月１日 |
|
代表取締役社長 兼 COO（最高執行責任者） |
取締役専務執行役員 |
小嶋 智彰 |
|
|
取締役常務執行役員 兼 CFO（最高財務責任者） |
取締役常務執行役員 |
青山 文彦 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
松 田 憲 幸 |
1965年５月28日生 |
|
（注）５ |
35,663,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
小 嶋 智 彰 |
1977年６月３日生 |
|
（注）５ |
95,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 ビジネスディベロップメントグループ担当専務執行役員 |
藤 本 浩 佐 |
1964年９月９日生 |
|
（注）５ |
129,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理グループ担当常務執行役員 |
青 山 文 彦 |
1967年８月３日生 |
|
（注）５ |
233,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
久保利 英明 |
1944年８月29日生 |
|
（注）５ |
33,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安 藤 国 威 |
1942年１月１日生 |
|
（注）５ |
10,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中井戸 信英 |
1946年11月１日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
廣 瀬 正 明 |
1948年８月26日生 |
|
（注）６ |
44,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小 林 哲 也 |
1958年９月５日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙 野 角 司 |
1940年４月７日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
36,209,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役久保利英明、安藤国威及び中井戸信英は、社外取締役であります。
２．監査役小林哲也及び髙野角司は、社外監査役であります。
３．ソースネクストでは、取締役会の活性化及び経営効率の向上を図るために2006年６月より執行役員制度を導入しております。各グループの責任者を執行役員とし、３名の取締役が兼任している他、執行役員が９名おります。
４．ソースネクストは、2020年６月18日の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者１名を選任しております。監査役補欠者の略歴は以下の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
土 田 亮 (戸籍名：寺西 亮) |
1968年７月４日生 |
1998年４月 |
上智大学法学部助手 |
－ |
|
2000年４月 |
東亜大学法学部専任講師 |
|||
|
2002年４月 |
東亜大学法学部助教授 |
|||
|
2003年４月 |
名城大学法学部助教授 東亜大学通信制大学院総合学術研究科法学専攻非常勤講師（現任） |
|||
|
2008年４月 |
大宮法科大学院大学法務研究科准教授 名城大学法学部非常勤講師 |
|||
|
2010年１月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会） 法律事務所フロンティア・ロー入所 |
|||
|
2011年４月 |
大宮法科大学院大学法務研究科教授 |
|||
|
2012年４月 2014年４月
2015年４月 2015年６月 2017年11月
2018年４月 2018年12月
2019年６月 2020年１月
2020年４月 |
明治学院大学法科大学院非常勤講師 専修大学法学部法律学科教授 大宮法科大学院大学法務研究科非常勤講師 駒澤大学法学部非常勤講師 株式会社りそな銀行社外監査役 ユーピーアール株式会社社外取締役（現任） 立教大学経済学部非常勤講師 株式会社ノエビアホールディングス社外監査役（現任） 株式会社りそな銀行社外取締役監査等委員（現任） りそなアセットマネジメント株式会社社外取締役監査等委員（現任） 上智大学法科大学院教授（現任） |
|||
なお、監査役補欠者土田亮は、社外監査役の要件を充足しております。
５．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。６．2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
８．所有株式数は、2020年３月31日現在のものであります。
② 社外役員の状況
ソースネクストの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。ソースネクスト株式の保有状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。また、ソースネクストとの関係において、人的関係、重要な資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役３名のうち、久保利英明氏は日比谷パーク法律事務所代表を兼務しており、ソースネクストは同法律事務所と顧問契約を締結しております。この取引は社外取締役自身が直接利害関係を有するものではありません。また同氏は、株式会社日本取引所グループ社外取締役、農林中央金庫経営管理委員、コインチェック株式会社社外取締役であります。これらの会社とソースネクストの間には、資本関係及び取引関係はありません。
安藤国威氏は一般社団法人Japan Innovation Network理事、公立大学法人長野県立大学理事長であります。これらの会社とソースネクストの間には、資本関係及び取引関係はありません。
中井戸信英氏はいちご株式会社独立社外取締役、一般社団法人日本CHRO協会理事長、イーソル株式会社社外取締役であります。これらの会社とソースネクストの間には、資本関係及び取引関係はありません。
社外監査役の２名のうち、小林哲也氏は弁護士であり、ソースネクストとの取引関係及び利害関係はありません。
髙野角司氏は公認会計士であり、ソースネクストとの取引関係及び利害関係はありません。
社外取締役は、外部的視点からソースネクスト経営への助言機能としての役割を担い、社外取締役が業務執行から独立した立場で取締役会に加わることにより、取締役会への経営監督機能の一層の強化を図っております。また監査役会とも随時意見交換を行なっており、相互の連携を高めております。
社外監査役は、常勤監査役と共に、内部監査室及び会計監査人と定期的に監査計画や監査結果についての情報交換、内部統制の整備状況や評価結果に関する報告の聴取をするなど連携を密にすることで、監査の実効性を確保しております。
またソースネクストにおける、社外取締役又は社外監査役のソースネクストからの独立性に関する方針として、一般株主と利益相反が生じる恐れのない中立的・客観的立場から、それぞれの専門知識、経験を活かした社外の観点からの監督・監査、及び助言・提言をそれぞれ行なえるよう、その選任にあたっては、独立性を重視しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下の通りであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
松田 里美 |
2019年11月30日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
松 田 憲 幸 |
1965年５月28日生 |
|
（注）６ |
35,563,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松 田 里 美 |
1965年７月５日生 |
|
（注）６ |
3,696,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 セールスグループ担当 専務執行役員 |
小 嶋 智 彰 |
1977年６月３日生 |
|
（注）６ |
93,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ビジネスディベロップメントグループ担当専務執行役員 |
藤 本 浩 佐 |
1964年９月９日生 |
|
（注）６ |
123,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理グループ担当常務執行役員 |
青 山 文 彦 |
1967年８月３日生 |
|
（注）６ |
231,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生 田 正 治 |
1935年１月19日生 |
|
（注）６ |
92,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
久保利 英明 |
1944年８月29日生 |
|
（注）６ |
30,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安 藤 国 威 |
1942年１月１日生 |
|
（注）６ |
6,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
高野 正三郎 |
1938年１月11日生 |
|
（注）７ |
260,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
廣 瀬 正 明 |
1948年８月26日生 |
|
（注）８ |
43,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小 林 哲 也 |
1958年９月５日生 |
|
（注）９ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙 野 角 司 |
1940年４月７日生 |
|
（注）９ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
40,139,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役松田里美は、取締役社長松田憲幸の配偶者であります。
２．取締役生田正治、久保利英明及び安藤国威は、社外取締役であります。
３．監査役小林哲也及び髙野角司は、社外監査役であります。
４．ソースネクストでは、取締役会の活性化及び経営効率の向上を図るために2006年６月より執行役員制度を導入しております。各グループの責任者を執行役員とし、３名の取締役が兼任している他、専任の執行役員が７名おります。
５．ソースネクストは、2019年６月26日の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者１名を選任しております。監査役補欠者の略歴は以下の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
土 田 亮 (戸籍名：寺西 亮) |
1968年７月４日生 |
1998年４月 |
上智大学法学部助手 |
－ |
|
2000年４月 |
東亜大学法学部専任講師 |
|||
|
2002年４月 |
東亜大学法学部助教授 |
|||
|
2003年４月 |
名城大学法学部助教授 東亜大学通信制大学院総合学術研究科法学専攻非常勤講師（現任） |
|||
|
2008年４月 |
大宮法科大学院大学法務研究科准教授 名城大学法学部非常勤講師 |
|||
|
2010年１月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会） 法律事務所フロンティア・ロー入所 |
|||
|
2011年４月 |
大宮法科大学院大学法務研究科教授 |
|||
|
2012年４月 2014年４月
2015年４月 2015年６月 2017年11月
2018年４月 |
明治学院大学法科大学院非常勤講師 専修大学法学部法律学科教授（現任） 大宮法科大学院大学法務研究科非常勤講師 駒澤大学法学部非常勤講師 りそな銀行社外監査役（現任） ユーピーアール株式会社社外取締役（現任） 立教大学経済学部非常勤講師（現任） |
|||
なお、監査役補欠者土田亮は、社外監査役の要件を充足しております。
６．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
８．2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
９．2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
10．所有株式数は、2019年３月31日現在のものであります。
② 社外役員の状況
ソースネクストの社外取締役は３名であります。また社外監査役は２名であります。
社外取締役３名のうち、生田正治氏は名古屋四日市国際港湾株式会社代表取締役相談役であります。同社とソースネクストとの間には、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
久保利英明氏は日比谷パーク法律事務所代表を兼務しており、ソースネクストは同法律事務所と顧問契約を締結しております。この取引は社外取締役自身が直接利害関係を有するものではありません。また同氏は、株式会社日本取引所グループ社外取締役、農林中央金庫経営管理委員、コインチェック株式会社社外取締役であります。これらの会社とソースネクストの間には、資本関係及び取引関係はありません。
安藤国威氏は公益財団法人日本国際交流センター理事、一般社団法人Japan Innovation Network理事、公立大学法人長野県立大学理事長であります。これらの会社とソースネクストの間には、資本関係及び取引関係はありません。
社外監査役の２名のうち、小林哲也氏は弁護士であり、ソースネクストとの取引関係及び利害関係はありません。また同氏は、持田製薬株式会社の社外監査役であります。同社とソースネクストの間には、資本関係及び取引関係はありません。
髙野角司氏は公認会計士であり、ソースネクストとの取引関係及び利害関係はありません。また同氏は、KDDI株式会社の社外監査役であります。同社とソースネクストの間には、ソースネクスト製品の販売等の取引関係があり、ソースネクスト製品の販売については、一般の取引条件と同様に決定しております。
社外取締役は、外部的視点からソースネクスト経営への助言機能としての役割を担い、社外取締役が業務執行から独立した立場で取締役会に加わることにより、取締役会への経営監督機能の一層の強化を図っております。また監査役会とも随時意見交換を行なっており、相互の連携を高めております。
社外監査役は、常勤監査役と共に、内部監査室及び会計監査人と定期的に監査計画や監査結果についての情報交換、内部統制の整備状況や評価結果に関する報告の聴取をするなど連携を密にすることで、監査の実効性を確保しております。
またソースネクストにおける、社外取締役又は社外監査役のソースネクストからの独立性に関する方針として、一般株主と利益相反が生じる恐れのない中立的・客観的立場から、それぞれの専門知識、経験を活かした社外の観点からの監督・監査、及び助言・提言をそれぞれ行なえるよう、その選任にあたっては、独立性を重視しております。
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率８％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役社長 (代表取締役) |
－ |
松 田 憲 幸 |
1965年５月28日生 |
1989年４月 |
日本アイ・ビー・エム株式会社入社 |
（注）６ |
17,151,600 |
|
1993年９月 |
有限会社トリプル・エーを設立 代表取締役社長 |
||||||
|
1996年８月 |
ソースネクスト設立 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
2012年９月
2017年６月
|
SOURCENEXT Inc. President & CEO（現任） ロゼッタストーン・ジャパン株式会社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役副社長 (代表取締役) |
－ |
松 田 里 美 |
1965年７月５日生 |
1990年８月 |
北川工業株式会社入社 |
（注）６ |
1,848,000 |
|
1992年１月 |
株式会社ティー・エフ・シー入社 |
||||||
|
1994年１月 |
有限会社トリプル・エー入社 専務取締役 |
||||||
|
1996年８月 |
ソースネクスト専務取締役 |
||||||
|
2002年５月 2012年９月 2014年６月 |
ソースネクスト代表取締役専務 SOURCENEXT Inc. Secretary（現任） ソースネクスト代表取締役副社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業グループ担当専務執行役員 |
小 嶋 智 彰 |
1977年６月３日生 |
2001年９月 2006年６月 2008年６月 2009年１月 2012年６月 2017年５月 |
ソースネクスト入社 ソースネクスト執行役員 ソースネクスト取締役 ソースネクスト常務取締役 ソースネクスト取締役（現任） 株式会社筆まめ取締役（現任） |
（注）６ |
46,300 |
|
取締役 |
新規事業企画室担当専務執行役員 |
藤 本 浩 佐 |
1964年９月９日生 |
1988年10月 1999年11月 1999年12月 2009年10月 2013年７月 2015年４月 2018年６月 |
株式会社リクルート入社 ソースネクスト入社 ソースネクスト取締役 ソースネクスト執行役員 ソースネクスト常務執行役員 ソースネクスト専務執行役員 ソースネクスト取締役（現任） |
（注）６ |
61,200 |
|
取締役 |
管理グループ担当常務執行役員 |
青 山 文 彦 |
1967年８月３日生 |
1991年10月 |
監査法人トーマツ（現・有限責任監査法人トーマツ）入所 |
（注）６ |
114,300 |
|
1999年７月 |
デロイトトーマツコンサルティング 株式会社入社 |
||||||
|
2000年４月 |
ソースネクスト入社 |
||||||
|
2002年４月 |
ソースネクスト執行役員 |
||||||
|
2004年６月 |
ソースネクスト取締役 |
||||||
|
2009年１月 |
ソースネクスト常務取締役 |
||||||
|
2012年６月 2017年５月 |
ソースネクスト取締役（現任） 株式会社筆まめ取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
生 田 正 治 |
1935年１月19日生 |
1957年４月 |
三井船舶株式会社 （現・株式会社商船三井）入社 |
（注）６ |
46,000 |
|
1994年６月 |
大阪商船三井船舶株式会社（現・株式会社商船三井） 代表取締役社長 |
||||||
|
2000年６月 |
株式会社商船三井 代表取締役会長 |
||||||
|
2003年４月 |
日本郵政公社（現・日本郵政グループ） 総裁 |
||||||
|
2007年３月 |
同公社 総裁退任 |
||||||
|
2007年４月 |
株式会社商船三井 相談役 |
||||||
|
2008年６月 |
テルモ株式会社 社外取締役 |
||||||
|
|
ソースネクスト社外取締役（現任） |
||||||
|
2009年５月 |
イオン株式会社 社外取締役 |
||||||
|
2010年２月 2014年６月 2017年５月 |
株式会社商船三井 最高顧問 名古屋港埠頭株式会社 代表取締役社長 名古屋四日市国際港湾株式会社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 |
－ |
久保利 英明 |
1944年８月29日生 |
1971年４月 1998年４月 2001年４月
2001年10月
2003年２月 2008年６月 |
弁護士登録・森綜合法律事務所入所 日比谷パーク法律事務所代表（現任） 第二東京弁護士会会長・ 日本弁護士連合会副会長 野村ホールディングス株式会社 社外取締役 ソースネクスト社外監査役 農林中央金庫 経営管理委員（現任） |
（注）６ |
13,800 |
|
2011年６月 |
株式会社東京証券取引所グループ （現・株式会社日本取引所グループ） 社外取締役（現任） 東京証券取引所自主規制法人 （現・日本取引所自主規制法人）外部理事 |
||||||
|
2014年６月 2015年４月 2018年４月 |
ソースネクスト社外取締役（現任） 桐蔭法科大学院教授（現任） コインチェック株式会社 社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
安 藤 国 威 |
1942年１月１日生 |
1969年４月 1979年８月
1990年４月
2000年４月 2005年６月
2007年６月 2012年３月
2013年７月
2017年６月 2018年４月 |
ソニー株式会社入社 ソニー・プルデンシャル生命保険 代表取締役 ソニーコーポレーションオブアメリカ、ソニー・エンジニアリング・アンド・マニュファクチャリング・オブ・アメリカ 社長 ソニー株式会社 代表取締役社長 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 代表取締役会長 ソニー生命保険株式会社 取締役会長 公益財団法人 日本国際交流センター理事（現任） 一般社団法人Japan Innovation Network 理事(現任) ソースネクスト社外取締役（現任） 公立大学法人長野県立大学理事長（現任） |
（注）６ |
1,800 |
|
常勤監査役 |
－ |
高野 正三郎 |
1938年１月11日生 |
1968年１月 |
富士重工業株式会社入社 |
（注）７ |
128,800 |
|
1980年９月 |
日本データ・ゼネラル株式会社入社 |
||||||
|
1991年３月 |
日本コンピュータシステム株式会社 入社 |
||||||
|
1999年12月 |
ソースネクスト顧問 |
||||||
|
2000年６月 |
ソースネクスト常勤監査役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
廣 瀬 正 明 |
1948年８月26日生 |
1971年４月
2005年４月 2008年６月 2016年６月
2017年６月 |
株式会社駿河銀行（現・スルガ銀行株式会社）入社 スルガ銀行株式会社執行役員常務 スルガ銀行株式会社常勤監査役 スルガ銀行株式会社シニアエクゼクティブアドバイザー ソースネクスト常勤監査役（現任） |
（注）８ |
20,900 |
|
監査役 |
－ |
小 林 哲 也 |
1958年９月５日生 |
1991年４月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会） |
（注）９ |
- |
|
2003年４月 |
文部科学省学校法人・大学設置審議会（法科大学院特別審査会）委員 |
||||||
|
2004年４月 2006年１月 |
第二東京弁護士会副会長 小林総合法律事務所開設 |
||||||
|
2006年６月 |
ソースネクスト社外監査役（現任） |
||||||
|
2007年５月 |
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法科大学院認証評価委員会専門委員（現任） |
||||||
|
2008年４月 2010年５月 |
慶應義塾大学法学部非常勤講師 医療法人報徳会宇都宮病院監事（現任） |
||||||
|
2011年６月 |
持田製薬株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
2012年４月 2016年５月 |
日本弁護士連合会常務理事 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法科大学院認証評価委員会委員（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
監査役 |
－ |
髙 野 角 司 |
1940年４月７日生 |
1963年４月
1968年５月
|
興国化学工業株式会社 （現・アキレス株式会社）入社 監査法人栄光会計事務所 （現・新日本有限責任監査法人）入社 |
（注）９ |
- |
|
1981年５月 |
髙野総合会計事務所開設 |
||||||
|
1996年12月 |
監査法人太田昭和センチュリー（現・新日本有限責任監査法人）代表社員 |
||||||
|
2007年４月 |
株式会社丸善 社外監査役 |
||||||
|
2007年６月 2008年10月 |
日本出版販売株式会社 社外監査役 学校法人幾徳学園 神奈川工科大学評議員（現任） |
||||||
|
2010年７月
2014年５月 |
税理士法人髙野総合会計事務所 総括代表社員（現任） 東京医師歯科医師協同組合 監事（現任） |
||||||
|
2014年６月 2016年６月 |
ソースネクスト社外監査役（現任） KDDI株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
19,432,700 |
||||||
（注）１．取締役副社長松田里美は、取締役社長松田憲幸の配偶者であります。
２．取締役生田正治、久保利英明及び安藤国威は、社外取締役であります。
３．監査役小林哲也及び髙野角司は、社外監査役であります。
４．ソースネクストでは、取締役会の活性化及び経営効率の向上を図るために2006年６月より執行役員制度を導入しております。各グループの責任者を執行役員とし、代表取締役及び社外取締役を除くすべての取締役が兼任している他、専任の執行役員が６名おります。
５．ソースネクストは、2018年６月26日の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者１名を選任しております。監査役補欠者の略歴は以下の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
土 田 亮 (戸籍名：寺西 亮) |
1968年７月４日生 |
1998年４月 |
上智大学法学部助手 |
－ |
|
2000年４月 |
東亜大学法学部専任講師 |
|||
|
2002年４月 |
東亜大学法学部助教授 |
|||
|
2003年４月 |
名城大学法学部助教授 東亜大学通信制大学院総合学術研究科法学専攻非常勤講師（現任） |
|||
|
2008年４月 |
大宮法科大学院大学法務研究科准教授 名城大学法学部非常勤講師 |
|||
|
2010年１月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会） 法律事務所フロンティア・ロー入所 |
|||
|
2011年４月 |
大宮法科大学院大学法務研究科教授 |
|||
|
2012年４月 2014年４月
2015年４月 2015年６月 2017年11月
2018年４月 |
明治学院大学法科大学院非常勤講師 専修大学法学部法律学科教授（現任） 大宮法科大学院大学法務研究科非常勤講師 駒澤大学法学部非常勤講師 りそな銀行社外監査役（現任） ユーピーアール株式会社社外取締役（現任） 立教大学経済学部非常勤講師（現任） |
|||
なお、監査役補欠者土田亮は、社外監査役の要件を充足しております。
６．2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
８．2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
９．2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
10．所有株式数は、2018年３月31日現在のものであります。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率９％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役社長 (代表取締役) |
－ |
松 田 憲 幸 |
昭和40年５月28日生 |
平成元年４月 |
日本アイ・ビー・エム株式会社入社 |
（注）６ |
8,666,400 |
|
平成５年９月 |
有限会社トリプル・エーを設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成８年８月 |
ソースネクスト設立 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成24年９月
平成28年12月
|
SOURCENEXT Inc. President & CEO（現任） マイザ株式会社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役副社長 (代表取締役) |
－ |
松 田 里 美 |
昭和40年７月５日生 |
平成２年８月 |
北川工業株式会社入社 |
（注）６ |
924,000 |
|
平成４年１月 |
株式会社ティー・エフ・シー入社 |
||||||
|
平成６年１月 |
有限会社トリプル・エー入社 専務取締役 |
||||||
|
平成８年８月 |
ソースネクスト専務取締役 |
||||||
|
平成14年５月平成24年９月 平成26年６月 |
ソースネクスト代表取締役専務 SOURCENEXT Inc. Secretary（現任） ソースネクスト代表取締役副社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業グループ担当専務執行役員 |
小 嶋 智 彰 |
昭和52年６月３日生 |
平成13年９月 平成18年６月 平成20年６月 平成21年１月 平成24年６月 平成29年５月 |
ソースネクスト入社 ソースネクスト執行役員 ソースネクスト取締役 ソースネクスト常務取締役 ソースネクスト取締役（現任） 株式会社筆まめ取締役（現任） |
（注）６ |
22,300 |
|
取締役 |
アドミニストレーショングループ担当常務執行役員 |
青 山 文 彦 |
昭和42年８月３日生 |
平成３年10月 |
監査法人トーマツ（現・有限責任監査法人トーマツ）入所 |
（注）６ |
55,500 |
|
平成11年７月 |
デロイトトーマツコンサルティング 株式会社入社 |
||||||
|
平成12年４月 |
ソースネクスト入社 |
||||||
|
平成14年４月 |
ソースネクスト執行役員 |
||||||
|
平成16年６月 |
ソースネクスト取締役 |
||||||
|
平成21年１月 |
ソースネクスト常務取締役 |
||||||
|
平成24年６月 平成29年５月 |
ソースネクスト取締役（現任） 株式会社筆まめ取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
生 田 正 治 |
昭和10年１月19日生 |
昭和32年４月 |
三井船舶株式会社 （現・株式会社商船三井）入社 |
（注）６ |
22,900 |
|
平成６年６月 |
大阪商船三井船舶株式会社（現・株式会社商船三井） 代表取締役社長 |
||||||
|
平成12年６月 |
株式会社商船三井 代表取締役会長 |
||||||
|
平成15年４月 |
日本郵政公社（現・日本郵政グループ） 総裁 |
||||||
|
平成19年３月 |
同公社 総裁退任 |
||||||
|
平成19年４月 |
株式会社商船三井 相談役 |
||||||
|
平成20年６月 |
テルモ株式会社 社外取締役 |
||||||
|
|
ソースネクスト社外取締役（現任） |
||||||
|
平成21年５月 |
イオン株式会社 社外取締役 |
||||||
|
平成22年２月 平成26年６月 |
株式会社商船三井 最高顧問 名古屋港埠頭株式会社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 |
－ |
久保利 英明 |
昭和19年８月29日生 |
昭和46年４月 平成10年４月 平成13年４月
平成13年10月
平成15年２月 平成20年６月 |
弁護士登録・森綜合法律事務所入所 日比谷パーク法律事務所代表（現任） 第二東京弁護士会会長・ 日本弁護士連合会副会長 野村ホールディングス株式会社 社外取締役 ソースネクスト社外監査役 農林中央金庫 経営管理委員（現任） |
（注）６ |
5,300 |
|
平成23年６月 |
株式会社東京証券取引所グループ （現・株式会社日本取引所グループ） 社外取締役（現任） 東京証券取引所自主規制法人 （現・日本取引所自主規制法人）外部理事 |
||||||
|
平成26年６月 平成27年４月 |
ソースネクスト社外取締役（現任） 桐蔭法科大学院教授（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
安 藤 国 威 |
昭和17年１月１日生 |
昭和44年４月 昭和54年８月
平成２年４月
平成６年６月 平成12年４月 平成17年６月
平成19年６月 平成23年６月 平成24年３月
平成25年７月
平成26年10月 平成29年６月 |
ソニー株式会社入社 ソニー・プルデンシャル生命保険 代表取締役常務 ソニーコーポレーションオブアメリカ、ソニー・エンジニアリング・アンド・マニュファクチャリング・オブ・アメリカ 社長 ソニー株式会社 取締役 ソニー株式会社 代表取締役社長 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 代表取締役会長 ソニー生命保険株式会社 取締役会長 ソニー生命保険株式会社 名誉会長 公益財団法人 日本国際交流センター理事（現任） 一般社団法人Japan Innovation Network 常務理事(現任) 株式会社BJIT 社外取締役（現任） ソースネクスト社外取締役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
高野 正三郎 |
昭和13年１月11日生 |
昭和43年１月 |
富士重工業株式会社入社 |
（注）７ |
62,700 |
|
昭和55年９月 |
日本データ・ゼネラル株式会社入社 |
||||||
|
平成３年３月 |
日本コンピュータシステム株式会社 入社 |
||||||
|
平成11年12月 |
ソースネクスト顧問 |
||||||
|
平成12年６月 |
ソースネクスト常勤監査役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
廣 瀬 正 明 |
昭和23年８月26日生 |
昭和46年４月
平成17年４月 平成20年６月 平成28年６月
平成29年６月 |
株式会社駿河銀行（現・スルガ銀行株式会社）入社 スルガ銀行株式会社 執行役員常務 スルガ銀行株式会社 常勤監査役 スルガ銀行株式会社 シニアエクゼクティブアドバイザー ソースネクスト常勤監査役（現任） |
（注）８ |
－ |
|
監査役 |
－ |
小 林 哲 也 |
昭和33年９月５日生 |
平成３年４月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会） |
（注）９ |
－ |
|
平成15年４月 |
文部科学省学校法人・大学設置審議会（法科大学院特別審査会）委員 |
||||||
|
平成16年４月 |
第二東京弁護士会副会長 |
||||||
|
平成18年６月 |
ソースネクスト社外監査役（現任） |
||||||
|
平成19年５月 |
独立行政法人大学評価・学位授与機構法科大学院認証評価委員会専門委員（現任） |
||||||
|
平成20年４月 平成22年５月 |
慶應義塾大学法学部非常勤講師 医療法人報徳会宇都宮病院監事（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
持田製薬株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
日本弁護士連合会常務理事 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
監査役 |
－ |
髙 野 角 司 |
昭和15年４月７日生 |
昭和38年４月
昭和43年５月
|
興国化学工業株式会社 （現・アキレス株式会社）入社 監査法人栄光会計事務所 （現・新日本有限責任監査法人）入社 |
（注）９ |
－ |
|
昭和56年５月 |
髙野総合会計事務所開設 |
||||||
|
平成８年12月 |
監査法人太田昭和センチュリー（現・新日本有限責任監査法人）代表社員 |
||||||
|
平成19年４月 |
株式会社丸善 社外監査役 |
||||||
|
平成19年６月 平成20年10月 |
日本出版販売株式会社 社外監査役 学校法人幾徳学園 神奈川工科大学評議員（現任） |
||||||
|
平成22年７月
平成26年５月 |
税理士法人髙野総合会計事務所 総括代表社員（現任） 東京医師歯科医師協同組合 監事（現任） |
||||||
|
平成26年６月 平成28年６月 |
ソースネクスト社外監査役（現任） KDDI株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
9,759,100 |
||||||
（注）１．取締役副社長松田里美は、取締役社長松田憲幸の配偶者であります。
２．取締役生田正治、久保利英明及び安藤国威は、社外取締役であります。
３．監査役小林哲也及び髙野角司は、社外監査役であります。
４．ソースネクストでは、取締役会の活性化及び経営効率の向上を図るために平成18年６月より執行役員制度を導入しております。各グループの責任者を執行役員とし、代表取締役及び社外取締役を除くすべての取締役が兼任している他、専任の執行役員が７名おります。
５．ソースネクストは、平成29年６月28日の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者１名を選任しております。監査役補欠者の略歴は以下の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
土 田 亮 (戸籍名：寺西 亮) |
昭和43年７月４日生 |
平成４年４月 |
税務大学校東京研修所非常勤講師 |
－ |
|
平成10年４月 |
上智大学法学部助手 |
|||
|
平成12年４月 |
東亜大学法学部専任講師 |
|||
|
平成14年４月 |
東亜大学法学部助教授 |
|||
|
平成15年４月 |
名城大学法学部助教授 東亜大学通信制大学院総合学術研究科法学専攻非常勤講師（現任） |
|||
|
平成19年４月 |
名古屋外国語大学非常勤講師 |
|||
|
平成19年10月 |
大宮法科大学院大学法務研究科非常勤講師 |
|||
|
平成20年４月 |
大宮法科大学院大学法務研究科准教授 名城大学法学部非常勤講師 |
|||
|
平成22年１月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会） 法律事務所フロンティア・ロー入所 |
|||
|
平成23年４月 |
大宮法科大学院大学法務研究科教授 |
|||
|
平成24年４月 平成26年４月
平成27年４月 平成27年６月 |
明治学院大学法科大学院非常勤講師 専修大学法学部法律学科教授（現任） 大宮法科大学院大学法務研究科非常勤講師 駒澤大学法学部非常勤講師（現任） りそな銀行社外監査役（現任） |
|||
なお、監査役補欠者土田亮は、社外監査役の要件を充足しております。
６．平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
８．平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
９．平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
10．所有株式数は、平成29年３月31日現在のものであります。
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役社長 (代表取締役) |
－ |
松 田 憲 幸 |
昭和40年５月28日生 |
平成元年４月 |
日本アイ・ビー・エム株式会社入社 |
（注）６ |
8,966,400 |
|
平成５年９月 |
有限会社トリプル・エーを設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成８年８月 |
ソースネクスト設立 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成24年９月 |
SOURCENEXT Inc. President & CEO（現任） |
||||||
|
取締役副社長 (代表取締役) |
－ |
松 田 里 美 |
昭和40年７月５日生 |
平成２年８月 |
北川工業株式会社入社 |
（注）６ |
924,000 |
|
平成４年１月 |
株式会社ティー・エフ・シー入社 |
||||||
|
平成６年１月 |
有限会社トリプル・エー入社 専務取締役 |
||||||
|
平成８年８月 |
ソースネクスト専務取締役 |
||||||
|
平成14年５月平成24年９月 平成26年６月 |
ソースネクスト代表取締役専務 SOURCENEXT Inc. Secretary（現任） ソースネクスト代表取締役副社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業グループ担当専務執行役員 |
小 嶋 智 彰 |
昭和52年６月３日生 |
平成13年９月 平成18年６月 平成20年６月 平成21年１月 平成24年６月 |
ソースネクスト入社 ソースネクスト執行役員 ソースネクスト取締役 ソースネクスト常務取締役 ソースネクスト取締役（現任） |
（注）６ |
21,200 |
|
取締役 |
アドミニストレーショングループ担当常務執行役員 |
青 山 文 彦 |
昭和42年８月３日生 |
平成３年10月 |
監査法人トーマツ入所 |
（注）６ |
53,300 |
|
平成11年７月 |
デロイトトーマツコンサルティング 株式会社入社 |
||||||
|
平成12年４月 |
ソースネクスト入社 |
||||||
|
平成14年４月 |
ソースネクスト執行役員 |
||||||
|
平成16年６月 |
ソースネクスト取締役 |
||||||
|
平成21年１月 |
ソースネクスト常務取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
ソースネクスト取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
生 田 正 治 |
昭和10年１月19日生 |
昭和32年４月 |
三井船舶株式会社 （現・株式会社商船三井）入社 |
（注）６ |
22,900 |
|
平成６年６月 |
大阪商船三井船舶株式会社（現・株式会社商船三井） 代表取締役社長 |
||||||
|
平成12年６月 |
株式会社商船三井 代表取締役会長 |
||||||
|
平成15年４月 |
日本郵政公社（現・日本郵政グループ） 総裁 |
||||||
|
平成19年３月 |
同公社 総裁退任 |
||||||
|
平成19年４月 |
株式会社商船三井 相談役 |
||||||
|
平成20年６月 |
テルモ株式会社 社外取締役 |
||||||
|
|
ソースネクスト社外取締役（現任） |
||||||
|
平成21年５月 |
イオン株式会社 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成22年２月 平成26年６月 |
株式会社商船三井 最高顧問 名古屋港埠頭株式会社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 |
－ |
髙 澤 廣 志 |
昭和35年６月13日生 |
昭和59年４月 |
鹿島建設株式会社入社 |
（注）６ |
－ |
|
昭和63年４月 |
野村證券株式会社入社 |
||||||
|
平成12年１月 |
日本ジーエムエーシー・コマーシャル・モーゲージ株式会社入社CFO |
||||||
|
平成13年５月 |
日本ジーエムエーシー・コマーシャル・ホールディングス株式会社 代表取締役 |
||||||
|
平成17年５月 |
楽天ストラテジックパートナーズ株式会社 代表取締役 |
||||||
|
平成18年11月 |
楽天株式会社執行役員 |
||||||
|
平成21年８月 |
RSエンパワメント株式会社代表取締役（現任） |
||||||
|
平成22年６月平成24年11月
平成24年11月
平成24年11月
平成27年６月
平成28年４月 |
ソースネクスト社外取締役（現任） 楽天投信投資顧問株式会社取締役会長（非常勤）（現任） 楽天証券株式会社取締役副社長（非常勤）（現任） アイリオ生命保険株式会社（現・楽天生命保険株式会社）代表取締役副社長 楽天生命保険株式会社代表取締役社長（現任） 楽天株式会社常務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
久保利 英明 |
昭和19年８月29日生 |
昭和46年４月 平成10年４月 平成13年４月
平成13年10月
平成15年２月 平成20年６月 |
弁護士登録・森綜合法律事務所入所 日比谷パーク法律事務所代表（現任） 第二東京弁護士会会長・ 日本弁護士連合会副会長 野村ホールディングス株式会社 社外取締役 ソースネクスト社外監査役 農林中央金庫 経営管理委員（現任） |
（注）６ |
3,000 |
|
平成23年６月 |
株式会社東京証券取引所グループ （現・株式会社日本取引所グループ） 社外取締役（現任） 東京証券取引所自主規制法人 （現・日本取引所自主規制法人）外部理事（現任） |
||||||
|
平成26年６月 平成27年４月 |
ソースネクスト社外取締役（現任） 桐蔭法科大学院教授（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
高野 正三郎 |
昭和13年１月11日生 |
昭和43年１月 |
富士重工業株式会社入社 |
（注）７ |
61,400 |
|
昭和55年９月 |
日本データ・ゼネラル株式会社入社 |
||||||
|
平成３年３月 |
日本コンピュータシステム株式会社 入社 |
||||||
|
平成11年12月 |
ソースネクスト顧問 |
||||||
|
平成12年６月 |
ソースネクスト常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
小 林 哲 也 |
昭和33年９月５日生 |
平成３年４月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会） |
（注）８ |
－ |
|
平成11年７月 |
日弁連司法制度改革担当嘱託 |
||||||
|
平成15年４月 |
文部科学省学校法人・大学設置審議会（法科大学院特別審査会）委員 |
||||||
|
平成16年４月 |
第二東京弁護士会副会長 |
||||||
|
平成18年６月 |
ソースネクスト社外監査役（現任） |
||||||
|
平成19年５月 |
独立行政法人大学評価・学位授与機構法科大学院認証評価委員会専門委員（現任） |
||||||
|
平成19年６月 |
日弁連研修センター委員長 |
||||||
|
平成20年４月 |
慶應義塾大学法学部非常勤講師 |
||||||
|
平成23年６月 |
持田製薬株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
日本弁護士連合会常務理事 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
監査役 |
－ |
髙 野 角 司 |
昭和15年４月７日生 |
昭和38年４月
昭和43年５月
|
興国化学工業株式会社 （現・アキレス株式会社）入社 監査法人栄光会計事務所 （現・新日本有限責任監査法人）入社 |
（注）８ |
－ |
|
昭和56年５月 |
髙野総合会計事務所開設 |
||||||
|
平成８年12月 |
監査法人太田昭和センチュリー（現・新日本有限責任監査法人）代表社員 |
||||||
|
平成19年４月 |
株式会社丸善 社外監査役 |
||||||
|
平成19年６月 平成20年10月 |
日本出版販売株式会社 社外監査役 学校法人幾徳学園 神奈川工科大学評議員（現任） |
||||||
|
平成22年７月
平成26年５月 |
税理士法人髙野総合会計事務所 総括代表社員（現任） 東京医師歯科医師協同組合 監事（現任） |
||||||
|
平成26年６月 平成28年６月 |
ソースネクスト社外監査役（現任） KDDI株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
10,052,200 |
||||||
（注）１．取締役副社長松田里美は、取締役社長松田憲幸の配偶者であります。
２．取締役生田正治、髙澤廣志及び久保利英明は、社外取締役であります。
３．監査役小林哲也及び髙野角司は、社外監査役であります。
４．ソースネクストでは、取締役会の活性化及び経営効率の向上を図るために平成18年６月より執行役員制度を導入しております。各グループの責任者を執行役員とし、代表取締役及び社外取締役を除くすべての取締役が兼任している他、専任の執行役員が７名おります。
５．ソースネクストは、平成28年６月27日の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者１名を選任しております。監査役補欠者の略歴は以下の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
土 田 亮 (戸籍名：寺西 亮) |
昭和43年７月４日生 |
平成４年４月 |
税務大学校東京研修所非常勤講師 |
－ |
|
平成10年４月 |
上智大学法学部助手 |
|||
|
平成12年４月 |
東亜大学法学部専任講師 |
|||
|
平成14年４月 |
東亜大学法学部助教授 |
|||
|
平成15年４月 |
名城大学法学部助教授 東亜大学通信制大学院総合学術研究科法学専攻非常勤講師（現任） |
|||
|
平成19年４月 |
名古屋外国語大学非常勤講師 |
|||
|
平成19年10月 |
大宮法科大学院大学法務研究科非常勤講師 |
|||
|
平成20年４月 |
大宮法科大学院大学法務研究科准教授 名城大学法学部非常勤講師 |
|||
|
平成22年１月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会） 法律事務所フロンティア・ロー入所 |
|||
|
平成23年４月 |
大宮法科大学院大学法務研究科教授 |
|||
|
平成24年４月 平成26年４月
平成27年４月 平成27年６月 |
明治学院大学法科大学院非常勤講師 専修大学法学部法律学科教授（現任） 大宮法科大学院大学法務研究科非常勤講師 駒澤大学法学部非常勤講師（現任） りそな銀行社外監査役（現任） |
|||
なお、監査役補欠者土田亮は、社外監査役の要件を充足しております。
６．平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
８．平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
９．所有株式数は、平成28年３月31日現在のものであります。
該当事項はありません。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー