シーティーエス（4345）の役員の経歴と役員の変遷

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シーティーエス(4345)の株価チャート　シーティーエス(4345)の業績　親会社と関係会社

2026年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性1名　（役員のうち女性の比率14.3％）

 

 

（注）１．代表取締役横島連は、取締役横島泰蔵の長男であります。

２．取締役佐々木弘道、平野精一、竹村淳一、横山隆及び長谷川千晶は、社外取締役であります。

３．2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

イ　社外取締役の状況

　シーティーエスの社外取締役は、提出日現在において５名であります。

　監査等委員である社外取締役佐々木弘道は、シーティーエスの株式を保有しておらず、その他に両氏とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。なお、同氏は、弁護士法人佐々木法律事務所の代表社員を兼職しておりますが、同弁護士法人とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役平野精一は、シーティーエスの株式を5,939株保有しておりますが、その他に同氏とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。なお、同氏は、ヒロセホールディングス株式会社の特別顧問を兼職しておりますが、同社とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役竹村淳一は、シーティーエスの株式を1,185株保有しておりますが、その他に同氏とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。なお、同氏は、税理士法人ＵＭパートナーズの代表社員を兼職しておりますが、同税理士法人とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役横山隆は、シーティーエスの株式を1,729株保有しておりますが、その他に同氏とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役長谷川千晶は、シーティーエスの株式を1,046株保有しておりますが、その他に同氏とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。なお、同氏は、はるな総合法律事務所の代表を兼職しておりますが、同事務所とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

 

ロ　社外取締役がシーティーエスの企業統治において果たす機能及び役割

　監査等委員である社外取締役佐々木弘道は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と法務全般に関する専門的見地から、取締役会において経営上有用な意見・助言を行いました。今後においても、これらの経験を生かし、監査等委員である社外取締役として、公正な立場からシーティーエス取締役会の機能をさらに強化できるものと判断しております。

　監査等委員である社外取締役平野精一は、他業界の代表取締役社長、上場会社の営業部門の取締役等を歴任した経験から、取締役会において主に事業戦略に関する助言・提言を行いました。今後においても、これらの経験を生かし、監査等委員である社外取締役として、公正な立場からシーティーエス取締役会の機能をさらに強化できるものと判断しております。

　監査等委員である社外取締役竹村淳一は、公認会計士・税理士としての豊富な経営指導経験と企業会計及び税務会計に関する専門的見地から、取締役会において経営上有用な意見・助言を行いました。今後においても、これらの経験を生かし、監査等委員である社外取締役として、公正な立場からシーティーエス取締役会の機能をさらに強化できるものと判断しております。

　監査等委員である社外取締役横山隆は、上場会社において常勤監査等委員等を務めた経験があり、また、金融機関等においては企業経営の支援等に携わっており、これらの経験から、取締役会において経営上有用な意見・助言を行いました。今後においても、これらの経験を生かし、監査等委員である社外取締役として、公正な立場からシーティーエス取締役会の機能をさらに強化できるものと判断しております。

　監査等委員である社外取締役長谷川千晶は、弁護士としてこれまで上場会社における企業法務に、数多く携わっ携わった経験から、取締役会において経営上有用な意見・助言を行いました。今後においても、これらの経験を生かし、監査等委員である社外取締役として、公正な立場からシーティーエス取締役会の機能をさらに強化できるものと判断しております。

 

ハ　社外取締役の選任基準と独立性に関する考え方

　社外取締役の選任にあたっては、会社法上の要件に加え、企業経営における豊富な経験と高い識見等、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できることを重視しており、監査等委員については、監査機能発揮に必要な専門分野における高い識見を有し、バランスのとれた監査体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの向上が期待できることを重視しております。また、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立取締役に指定することにしております。

　シーティーエスは、社外取締役である佐々木弘道、平野精一、竹村淳一、横山隆及び長谷川千晶を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　上記については、それぞれ専門性・独立性を有しながら、必要に応じて、各々の立場に基づいた情報・意見の交換を行い、適正かつ円滑な業務の遂行を図っています。

 

2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2025年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性5名　女性1名　（役員のうち女性の比率16.7％）

 

（注）１．2025年６月20日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、シーティーエスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

２．取締役佐々木弘道、平野精一、竹村淳一、横山隆及び長谷川千晶は、社外取締役であります。

３．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．シーティーエスは、法令に定める取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名を選任しております。補欠取締役（監査等委員である取締役を除く。）の略歴は次のとおりであります。

 

 

※補欠取締役（監査等委員である取締役を除く。）横島連は、代表取締役社長横島泰蔵の長男であります。

 

②　社外役員の状況

イ　社外取締役の状況

　シーティーエスの社外取締役は、提出日現在において５名であります。

　監査等委員である社外取締役佐々木弘道は、シーティーエスの株式を保有しておらず、その他に両氏とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。なお、同氏は、弁護士法人佐々木法律事務所の代表社員を兼職しておりますが、同弁護士法人とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役平野精一は、シーティーエスの株式を4,544株保有しておりますが、その他に同氏とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。なお、同氏は、ヒロセホールディングス株式会社の特別顧問を兼職しておりますが、同社とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役竹村淳一は、シーティーエスの株式を906株保有しておりますが、その他に同氏とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。なお、同氏は、税理士法人ＵＭパートナーズの代表社員を兼職しておりますが、同税理士法人とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役横山隆は、シーティーエスの株式を1,594株保有しておりますが、その他に同氏とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役長谷川千晶は、シーティーエスの株式を保有しておらず、その他に同氏とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

 

ロ　社外取締役がシーティーエスの企業統治において果たす機能及び役割

　監査等委員である社外取締役佐々木弘道は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と法務全般に関する専門的な識見を有しており、これまで社外監査役として、客観的かつ公正な立場でシーティーエス取締役の職務の執行を監査してまいりました。今後は、これらの経験を生かし、監査等委員である社外取締役として、公正な立場からシーティーエス取締役会の機能をさらに強化できるものと判断しております。

　監査等委員である社外取締役平野精一は、他業界の代表取締役社長、上場会社の営業部門の取締役等を歴任した経験から、シーティーエスのコーポレート・ガバナンス向上へ貢献することが期待されたところ、主に事業戦略に関する助言・提言を行うなど、社外取締役としての職責を十分に果たしました。今後は、これらの経験を生かし、監査等委員である社外取締役として、公正な立場からシーティーエス取締役会の機能をさらに強化できるものと判断しております。

　監査等委員である社外取締役竹村淳一は、公認会計士・税理士としての豊富な経営指導経験と企業会計及び税務会計に関する専門的な識見を有しており、これまで社外監査役として、客観的かつ公正な立場でシーティーエス取締役の職務の執行を監査してまいりました。今後は、これらの経験を生かし、監査等委員である社外取締役として、公正な立場からシーティーエス取締役会の機能をさらに強化できるものと判断しております。

　監査等委員である社外取締役横山隆は、上場会社において常勤監査等委員等を務めた経験があり、また、金融機関等においては企業経営の支援等を経験しており、これまで社外監査役として、客観的かつ公正な立場でシーティーエス取締役の職務の執行を監査してまいりました。今後は、これらの経験を生かし、監査等委員である社外取締役として、公正な立場からシーティーエス取締役会の機能をさらに強化できるものと判断しております。

　監査等委員である社外取締役長谷川千晶は、弁護士として法務全般に関する専門的な識見を有しており、これまで上場会社における企業法務に数多く携わってまいりました。今後は、これらの経験を生かし、監査等委員である社外取締役として、公正な立場からシーティーエス取締役会の機能をさらに強化できるものと判断しております。

 

ハ　社外取締役の選任基準と独立性に関する考え方

　社外取締役の選任にあたっては、会社法上の要件に加え、企業経営における豊富な経験と高い識見等、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できることを重視しており、監査等委員については、監査機能発揮に必要な専門分野における高い識見を有し、バランスのとれた監査体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの向上が期待できることを重視しております。また、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立取締役に指定することにしております。

　シーティーエスは、社外取締役である佐々木弘道、平野精一、竹村淳一、横山隆及び長谷川千晶を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

 

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　上記については、それぞれ専門性・独立性を有しながら、必要に応じて、各々の立場に基づいた情報・意見の交換を行い、適正かつ円滑な業務の遂行を図っています。

 

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性0名　（役員のうち女性の比率0.0％）

 

 

 

 

（注）１．取締役横島連は、代表取締役社長横島泰蔵の長男であります。

２．取締役岸本明彦、宮坂正晴及び平野精一は、社外取締役であります。

３．監査役佐々木弘道、竹村淳一及び横山隆は、社外監査役であります。

４．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役宮崎剛の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役佐々木弘道の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．監査役竹村淳一の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８．監査役横山隆の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から辞任により退任した前任の監査役の任期である2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

イ　社外取締役及び社外監査役の状況

　シーティーエスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役岸本明彦は、シーティーエスの株式を2,229株保有しておりますが、その他に同氏とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　社外取締役宮坂正晴は、シーティーエスの株式を2,957株保有しておりますが、その他に同氏とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　社外取締役平野精一は、シーティーエスの株式を3,078株保有しておりますが、その他に同氏とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　社外取締役宮坂正晴は、信州ハム株式会社の取締役相談役を兼職しておりますが、同社とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　社外取締役平野精一は、ヒロセホールディングス株式会社の特別顧問を兼職しておりますが、同社とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　社外監査役佐々木弘道は、シーティーエスの株式を保有しておらず、その他に両氏とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　社外監査役竹村淳一は、シーティーエスの株式を614株保有しておりますが、その他に同氏とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　社外監査役横山隆は、シーティーエスの株式を151株保有しておりますが、その他に同氏とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　社外監査役佐々木弘道は、弁護士法人佐々木法律事務所の代表社員を兼職しておりますが、同弁護士法人とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　社外監査役竹村淳一は、税理士法人ＵＭパートナーズの代表社員を兼職しておりますが、同税理士法人とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

 

ロ　社外取締役及び社外監査役がシーティーエスの企業統治において果たす機能及び役割

　社外取締役岸本明彦は、上場会社の経営管理部門の取締役等を歴任した経験から、シーティーエスのコーポレート・ガバナンス向上へ貢献することが期待されたところ、主に財務、ＩＲ等に関する助言・提言を行うなど、社外取締役としての職責を十分に果たしました。

　社外取締役宮坂正晴は、他業種の代表取締役社長等を歴任した経験から、シーティーエスのコーポレート・ガバナンス向上へ貢献することが期待されたところ、経営全般に関する助言・提言を行うなど、社外取締役としての職責を十分に果たしました。

　社外取締役平野精一は、他業界の代表取締役社長、上場会社の営業部門の取締役等を歴任した経験から、シーティーエスのコーポレート・ガバナンス向上へ貢献することが期待されたところ、主に事業戦略に関する助言・提言を行うなど、社外取締役としての職責を十分に果たしました。

　社外監査役佐々木弘道は、弁護士として企業法務を始めとする法務全般に関する専門的な識見を有しており、客観的かつ公平な立場で取締役の職務の執行を監査しております。

　社外監査役竹村淳一は、公認会計士・税理士としての豊富な経営指導経験と企業会計及び税務会計に関する専門的な識見を有しており、客観的かつ公平な立場で取締役の職務の執行を監査しております。

　社外監査役横山隆は、金融機関等において企業経営の支援等を経験し、上場会社においては監査役等を務めており、財務・会計に関する知見も十分に有していることから、客観的かつ公平な立場で取締役の職務の執行を監査しております。

 

ハ　社外取締役と社外監査役の選任基準と独立性に関する考え方

　シーティーエスにおける社外取締役と社外監査役の選任基準及び独立性に関する考え方については、次の通りであります。

　社外取締役の選任にあたっては、会社法上の要件に加え、企業経営等における豊富な経験と高い識見等、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できることを重視しております。また、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立取締役に指定することにしております。

　社外監査役の選任にあたっては、企業経営に高い見識をもち、或いは、監査機能発揮に必要な専門分野における高い識見を有し、バランスのとれた監査体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの向上が期待できることを重視しております。

　シーティーエスは、社外取締役である岸本明彦、宮坂正晴及び平野精一、社外監査役である佐々木弘道、竹村淳一及び横山隆を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　上記については、それぞれ専門性・独立性を有しながら、必要に応じて、各々の立場に基づいた情報・意見の交換を行い、適正かつ円滑な業務の遂行を図っています。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

（注）１．取締役横島連は、代表取締役社長横島泰蔵の長男であります。

２．取締役岸本明彦、宮坂正晴及び平野精一は、社外取締役であります。

３．監査役佐々木弘道、竹村淳一及び横山隆は、社外監査役であります。

４．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役宮崎剛の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役佐々木弘道の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．監査役竹村淳一の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８．監査役横山隆の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から辞任により退任した前任の監査役の任期である2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

イ　社外取締役及び社外監査役の状況

　シーティーエスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役岸本明彦は、シーティーエスの株式を1,851株保有しておりますが、その他に同氏とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　社外取締役宮坂正晴は、シーティーエスの株式を1,263株保有しておりますが、その他に同氏とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　社外取締役平野精一は、シーティーエスの株式を1,381株保有しておりますが、その他に同氏とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　社外取締役宮坂正晴は、信州ハム株式会社の取締役会長を兼職しておりますが、同社とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　社外取締役平野精一は、ヒロセ株式会社の代表取締役社長を兼職しておりますが、同社とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　社外監査役佐々木弘道、横山隆は、シーティーエスの株式を保有しておらず、その他に両氏とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　社外監査役竹村淳一は、シーティーエスの株式を275株保有しておりますが、その他に同氏とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　社外監査役佐々木弘道は、弁護士法人佐々木法律事務所の代表社員を兼職しておりますが、同弁護士法人とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　社外監査役竹村淳一は、税理士法人ＵＭパートナーズの代表社員を兼職しておりますが、同税理士法人とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　社外監査役横山隆は、綿半ホールディングス株式会社の取締役常勤監査等委員を兼職しておりますが、同社とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。なお、同氏は、2023年６月23日付で同社の同役職を退任する予定であります。

 

ロ　社外取締役及び社外監査役がシーティーエスの企業統治において果たす機能及び役割

　社外取締役岸本明彦は、上場会社において取締役等を歴任しており、企業経営に関する識見に基づき、取締役会において客観的な意見や意思決定を通じ、経営の監督を行っております。

社外取締役宮坂正晴は、現役の企業経営者であり、企業経営に関する識見に基づき、取締役会において客観的な意見や意思決定を通じ、経営の監督を行っております。

社外取締役平野精一は、現役の企業経営者であり、企業経営に関する識見に基づき、取締役会において客観的な意見や意思決定を通じ、経営の監督を行っております。

　社外監査役佐々木弘道は、弁護士として企業法務を始めとする法務全般に関する専門的な識見を有しており、客観的かつ公平な立場で取締役の職務の執行を監査しております。

　社外監査役竹村淳一は、公認会計士・税理士としての豊富な経営指導経験と企業会計及び税務会計に関する専門的な識見を有しており、客観的かつ公平な立場で取締役の職務の執行を監査しております。

　社外監査役横山隆は、金融機関等において企業経営の支援等を経験し、上場会社においては監査役等を務めており、財務・会計に関する知見も十分に有していることから、客観的かつ公平な立場で取締役の職務の執行を監査することを期待し、2023年６月16日開催のシーティーエス第33回定時株主総会において、社外監査役に選任しました。

 

ハ　社外取締役と社外監査役の選任基準と独立性に関する考え方

　シーティーエスにおける社外取締役と社外監査役の選任基準及び独立性に関する考え方については、次の通りであります。

　社外取締役の選任にあたっては、会社法上の要件に加え、企業経営等における豊富な経験と高い識見等、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できることを重視しております。また、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立取締役に指定することにしております。

　社外監査役の選任にあたっては、企業経営に高い見識をもち、或いは、監査機能発揮に必要な専門分野における高い識見を有し、バランスのとれた監査体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの向上が期待できることを重視しております。

　シーティーエスは、社外取締役である岸本明彦、宮坂正晴及び平野精一、社外監査役である佐々木弘道、竹村淳一及び横山隆を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　　上記については、それぞれ専門性・独立性を有しながら、必要に応じて、各々の立場に基づいた情報・意見の交換を行い、適正かつ円滑な業務の遂行を図っています。

 

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

（注）１．取締役横島連は、代表取締役社長横島泰蔵の長男であります。

２．取締役岸本明彦、宮坂正晴及び平野精一は、社外取締役であります。

３．監査役芦田久、佐々木弘道及び竹村淳一は、社外監査役であります。

４．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役宮崎剛、芦田久の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役佐々木弘道の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．監査役竹村淳一の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

イ　社外取締役及び社外監査役の状況

　シーティーエスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役岸本明彦は、シーティーエスの株式を1,518株保有しておりますが、その他に同氏とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　社外取締役宮坂正晴、平野精一は、シーティーエスの株式を保有しておらず、その他に両氏とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　社外取締役宮坂正晴は、信州ハム株式会社の代表取締役社長を兼職しておりますが、同社とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　社外取締役平野精一は、ヒロセ株式会社の代表取締役社長を兼職しておりますが、同社とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　社外監査役芦田久は、シーティーエスの株式を7,800株保有しておりますが、その他に同氏とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　社外監査役佐々木弘道、竹村淳一は、シーティーエスの株式を保有しておらず、その他に両氏とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　社外監査役佐々木弘道は、弁護士法人佐々木法律事務所の代表社員を兼職しておりますが、同弁護士法人とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　社外監査役竹村淳一は、税理士法人ＵＭパートナーズの代表社員を兼職しておりますが、同税理士法人とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

 

ロ　社外取締役及び社外監査役がシーティーエスの企業統治において果たす機能及び役割

　社外取締役岸本明彦は、上場会社において取締役等を歴任しており、企業経営に関する識見に基づき、取締役会において客観的な意見や意思決定を通じ、経営の監督を行っております。

社外取締役宮坂正晴は、現役の企業経営者であり、企業経営に関する識見に基づき、取締役会において客観的な意見や意思決定を通じ、経営の監督を行っております。

社外取締役平野精一は、現役の企業経営者であり、企業経営に関する識見に基づき、取締役会において客観的な意見や意思決定を通じ、経営の監督を行うことを期待し、2022年６月17日開催のシーティーエス第32回定時株主総会において、社外取締役に選任いたしました。

　社外監査役芦田久は、金融機関等において企業経営に関する業務や会社再建に係る業務等を経験しており、これらの経験を活かし、客観的かつ公平な立場で取締役の職務の執行を監査しております。

　社外監査役佐々木弘道は、弁護士として企業法務を始めとする法務全般に関する専門的な識見を有しており、客観的かつ公平な立場で取締役の職務の執行を監査しております。

　社外監査役竹村淳一は、公認会計士・税理士としての豊富な経営指導経験と企業会計及び税務会計に関する専門的な識見を有しており、客観的かつ公平な立場で取締役の職務の執行を監査することを期待し、2022年６月17日開催のシーティーエス第32回定時株主総会において、社外監査役に選任いたしました。

 

ハ　社外取締役と社外監査役の選任基準と独立性に関する考え方

　シーティーエスにおける社外取締役と社外監査役の選任基準及び独立性に関する考え方については、次の通りであります。

　社外取締役の選任にあたっては、会社法上の要件に加え、企業経営等における豊富な経験と高い識見等、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できることを重視しております。また、シーティーエスが上場する金融商品取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立取締役に指定することにしております。

　社外監査役の選任にあたっては、企業経営に高い見識をもち、或いは、監査機能発揮に必要な専門分野における高い識見を有し、バランスのとれた監査体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの向上が期待できることを重視しております。

　シーティーエスは、社外取締役である岸本明彦、宮坂正晴及び平野精一、社外監査役である芦田久、佐々木弘道及び竹村淳一を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　　上記については、それぞれ専門性・独立性を有しながら、必要に応じて、各々の立場に基づいた情報・意見の交換を行い、適正かつ円滑な業務の遂行を図っています。

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

（注）１．取締役横島連は、代表取締役社長横島泰蔵の長男であります。

２．取締役岸本明彦及び宮坂正晴は、社外取締役であります。

３．監査役芦田久及び佐々木弘道並びに水沢健時は、社外監査役であります。

４．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役宮崎剛及び芦田久の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役佐々木弘道の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．監査役水沢健時の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

イ　社外取締役及び社外監査役の状況

　シーティーエスは、社外取締役２名、社外監査役３名の体制で行っております。

　社外取締役岸本明彦は、シーティーエスの株式を1,209株保有しておりますが、その他に同氏とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　社外取締役宮坂正晴は、シーティーエスの株式を保有しておらず、その他に同氏とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　社外取締役宮坂正晴は、信州ハム株式会社の代表取締役社長を兼職しておりますが、同社とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　社外監査役芦田久は、シーティーエスの株式を7,839株保有しておりますが、その他に同氏とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　社外監査役佐々木弘道は、弁護士法人佐々木法律事務所の代表社員を兼職しておりますが、同氏並びに同弁護士法人とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　社外監査役水沢健時とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

 

ロ　社外取締役及び社外監査役がシーティーエスの企業統治において果たす機能及び役割

　社外取締役岸本明彦は、上場会社において取締役等を歴任しており、企業経営に関する識見に基づき、取締役会において客観的な意見や意思決定を通じ、経営の監督を行っております。

社外取締役宮坂正晴は、現役の企業経営者であり、企業経営に関する識見に基づき、取締役会において客観的な意見や意思決定を通じ、経営の監督を行っております。

　社外監査役芦田久は、金融機関等において企業経営に関する業務や会社再建に係る業務等を経験しており、これらの経験を活かし、客観的かつ公平な立場で取締役の職務の執行を監査しております。

　社外監査役佐々木弘道は、弁護士として企業法務を始めとする法務全般に関する専門的な識見を有しており、客観的かつ公平な立場で取締役の職務の執行を監査しております。

　社外監査役水沢健時は、税理士としての豊富な経営指導経験と税務会計に関する専門的な識見を有しており、客観的かつ公平な立場で取締役の職務の執行を監査しております。

 

ハ　社外取締役と社外監査役の選任基準と独立性に関する考え方

　シーティーエスにおける社外取締役と社外監査役の選任基準及び独立性に関する考え方については、次の通りであります。

　社外取締役の選任にあたっては、会社法上の要件に加え、企業経営等における豊富な経験と高い識見等、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できることを重視しております。また、シーティーエスが上場する金融商品取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立取締役に指定することにしております。

　社外監査役の選任にあたっては、企業経営に高い見識をもち、或いは、監査機能発揮に必要な専門分野における高い識見を有し、バランスのとれた監査体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの向上が期待できることを重視しております。

　シーティーエスは、社外取締役である岸本明彦及び宮坂正晴、社外監査役である芦田久及び佐々木弘道並びに水沢健時を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　　上記については、それぞれ専門性・独立性を有しながら、必要に応じて、各々の立場に基づいた情報・意見の交換を行い、適正かつ円滑な業務の遂行を図っています。

 

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

（注）１．取締役岸本明彦及び宮坂正晴は、社外取締役であります。

２．監査役芦田久及び佐々木弘道並びに水沢健時は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役芦田久の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役佐々木弘道の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役水沢健時の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

イ　社外取締役及び社外監査役の状況

　シーティーエスは、社外取締役２名、社外監査役３名の体制で行っております。

　社外取締役岸本明彦は、シーティーエスの株式を937株保有しておりますが、その他に同氏とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　社外取締役宮坂正晴は、シーティーエスの株式を保有しておらず、その他に同氏とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　社外取締役宮坂正晴は、信州ハム株式会社の代表取締役社長を兼職しておりますが、同社とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　社外監査役芦田久は、シーティーエスの株式を7,246株保有しておりますが、その他に同氏とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　社外監査役佐々木弘道は、弁護士法人佐々木法律事務所の代表社員を兼職しておりますが、同氏並びに同弁護士法人とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　社外監査役水沢健時とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

 

ロ　社外取締役及び社外監査役がシーティーエスの企業統治において果たす機能及び役割

　社外取締役岸本明彦は、上場会社において取締役等を歴任しており、企業経営に関する識見に基づき、取締役会において客観的な意見や意思決定を通じ、経営の監督を行っております。

社外取締役宮坂正晴は、現役の企業経営者であり、企業経営に関する識見に基づき、取締役会において客観的な意見や意思決定を通じ、経営の監督を行っております。

　社外監査役芦田久は、金融機関等において企業経営に関する業務や会社再建に係る業務等を経験しており、これらの経験を活かし、客観的かつ公平な立場で取締役の職務の執行を監査しております。

　社外監査役佐々木弘道は、弁護士として企業法務を始めとする法務全般に関する専門的な識見を有しており、客観的かつ公平な立場で取締役の職務の執行を監査しております。

　社外監査役水沢健時は、税理士としての豊富な経営指導経験と税務会計に関する専門的な識見を有しており、客観的かつ公平な立場で取締役の職務の執行を監査しております。

 

ハ　社外取締役と社外監査役の選任基準と独立性に関する考え方

　シーティーエスにおける社外取締役と社外監査役の選任基準及び独立性に関する考え方については、次の通りであります。

　社外取締役の選任にあたっては、会社法上の要件に加え、企業経営等における豊富な経験と高い識見等、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できることを重視しております。また、シーティーエスが上場する金融商品取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立取締役に指定することにしております。

　社外監査役の選任にあたっては、企業経営に高い見識をもち、或いは、監査機能発揮に必要な専門分野における高い識見を有し、バランスのとれた監査体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの向上が期待できることを重視しております。

　シーティーエスは、社外取締役である岸本明彦及び宮坂正晴、社外監査役である芦田久及び佐々木弘道並びに水沢健時を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　　上記については、それぞれ専門性・独立性を有しながら、必要に応じて、各々の立場に基づいた情報・意見の交換を行い、適正かつ円滑な業務の遂行を図っています。

 

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

（注）１．取締役岸本明彦及び宮坂正晴は、社外取締役であります。

２．監査役芦田久及び佐々木弘道並びに水沢健時は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役芦田久の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役佐々木弘道の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役水沢健時の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

イ　社外取締役及び社外監査役の状況

　シーティーエスは、社外取締役２名、社外監査役３名の体制で行っております。

　社外取締役岸本明彦は、シーティーエスの株式を581株保有しておりますが、その他に同氏とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　社外取締役宮坂正晴は、シーティーエスの株式を保有しておらず、その他に同氏とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　社外取締役宮坂正晴は、信州ハム株式会社の代表取締役社長を兼職しておりますが、同氏並びに同社とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　社外監査役芦田久は、シーティーエスの株式を6,475株保有しておりますが、その他に同氏とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　社外監査役佐々木弘道は、弁護士法人佐々木法律事務所の代表社員を兼職しておりますが、同氏並びに同弁護士法人とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

　社外監査役水沢健時とシーティーエスとの間には特別の利害関係はありません。

 

ロ　社外取締役及び社外監査役がシーティーエスの企業統治において果たす機能及び役割

　社外取締役岸本明彦は、上場会社において取締役等を歴任しており、企業経営に関する識見に基づき、取締役会において客観的な意見や意思決定を通じ、経営の監督を行っております。

社外取締役宮坂正晴は、現役の企業経営者であり、企業経営に関する識見に基づき、取締役会において客観的な意見や意思決定を通じ、経営の監督を行っております。

　社外監査役芦田久は、金融機関等において企業経営に関する業務や会社再建に係る業務等を経験しており、これらの経験を活かし、客観的かつ公平な立場で取締役の職務の執行を監査しております。

　社外監査役佐々木弘道は、弁護士として企業法務を始めとする法務全般に関する専門的な識見を有しており、客観的かつ公平な立場で取締役の職務の執行を監査しております。

　社外監査役水沢健時は、税理士としての豊富な経営指導経験と税務会計に関する専門的な識見を有しており、客観的かつ公平な立場で取締役の職務の執行を監査しております。

 

ハ　社外取締役と社外監査役の選任基準と独立性に関する考え方

　シーティーエスにおける社外取締役と社外監査役の選任基準及び独立性に関する考え方については、次の通りであります。

　社外取締役の選任にあたっては、会社法上の要件に加え、企業経営等における豊富な経験と高い識見等、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できることを重視しております。また、シーティーエスが上場する金融商品取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立取締役に指定することにしております。

　社外監査役の選任にあたっては、企業経営に高い見識をもち、或いは、監査機能発揮に必要な専門分野における高い識見を有し、バランスのとれた監査体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの向上が期待できることを重視しております。

　シーティーエスは、社外取締役である岸本明彦及び宮坂正晴、社外監査役である芦田久及び佐々木弘道並びに水沢健時を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　　上記については、それぞれ専門性・独立性を有しながら、必要に応じて、各々の立場に基づいた情報・意見の交換を行い、適正かつ円滑な業務の遂行を図っています。

 

 

2018年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（１）退任役員

 

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性７名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性８名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１．取締役早瀬実及び岸本明彦は、社外取締役であります。

２．監査役芦田久及び佐々木弘道並びに水沢健時は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役芦田久の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役佐々木弘道の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役水沢健時の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性８名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１．取締役早瀬実及び岸本明彦は、社外取締役であります。

２．監査役芦田久、佐々木弘道及び水沢健時は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役芦田久の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役佐々木弘道の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役水沢健時の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

2016年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性８名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

(注) １．取締役早瀬実は、社外取締役であります。

２．監査役芦田久、佐々木弘道及び水沢健時は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役芦田久の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役佐々木弘道の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役水沢健時の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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