ブロードメディア(4347)の株価チャート ブロードメディア(4347)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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|
代表取締役 社長 |
橋 本 太 郎 |
1958年６月５日 |
|
(注)１ |
137,031 |
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|
取締役 執行役員 技術サービス本部長 |
久 保 利 人 |
1969年６月26日 |
|
(注)１ |
22,732 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 教育サービス本部長 |
木 村 修 巳 |
1966年５月20日 |
|
(注)２ |
600 |
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|
取締役 執行役員 CFO 経営管理本部長 |
押 尾 英 明 |
1973年４月16日 |
|
(注)２ |
20,356 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 教育事業戦略担当 |
桃 井 隆 良 |
1953年８月20日 |
|
(注)２ |
26,425 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 放送事業戦略担当 |
嶋 村 安 高 |
1971年９月30日 |
|
(注)２ |
17,653 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 田 純 |
1956年３月５日 |
|
（注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 口 畝 誉 |
1962年11月26日 |
|
（注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
古 屋 俊 一 |
1957年８月９日 |
|
（注)３ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
北 谷 賢 司 |
1955年３月２日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐 藤 淳 子 |
1970年12月16日 |
|
（注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
粂 川 操 |
1959年３月27日 |
|
（注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
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計 |
224,797 |
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（注） １ ブロードメディアは、2024年６月27日開催の第28回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 2024年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から2025年３月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2024年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から2026年３月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
４ 取締役 山田純、山口畝誉、古屋俊一、北谷賢司、佐藤淳子及び粂川操は社外取締役であります。
５ 所有株式数には、ブロードメディア役員持株会における各自の持分を含めた2024年３月31日時点の実質所有株式数を記載しております。
６ 代表取締役社長 橋本太郎の所有株式数には、本人が株式を保有する資産管理会社の株式会社TALOが保有する株式数100,000株を含めた実質所有株式数を記載しております。
７ ブロードメディアは、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化及び業務遂行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
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役 職 |
氏 名 |
|
執行役員 技術サービス本部長（※） |
久保 利人 |
|
執行役員 教育サービス本部長（※） |
木村 修巳 |
|
執行役員 ＣＦＯ 経営管理本部長（※） |
押尾 英明 |
|
執行役員 メディアコンテンツ本部長 |
関 芳弘 |
|
執行役員 スタジオ・プロダクション本部長 |
堤 修一 |
|
執行役員 経営管理本部 経理部長 |
中谷 明人 |
|
執行役員 経営管理本部 海外渉外担当 |
クリストファー・フレミング |
（※）は、取締役兼任者であります。
② 社外役員の状況
ブロードメディアの社外取締役は６名（うち監査等委員である取締役は４名）であります。
社外取締役である古屋俊一氏とブロードメディアとの間に、特別な利害関係はありません。社外取締役である山田純氏、山口畝誉氏、北谷賢司氏、佐藤淳子氏、粂川操氏及び各氏が役員を兼任する他の会社等とブロードメディアとの間に、特別な利害関係はありません。なおブロードメディアは、社外取締役の全員を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役である山田純氏は、長年にわたるグローバル企業における豊富な経営経験と高い見識を有しております。この豊富な経験と高度な技術的知見に基づく経営への助言や業務執行に対する適切な助言を通じて、ブロードメディアにおいて、主に、取締役会の実効性を一層高めていただくことを期待し、選任いたしました。
社外取締役である山口畝誉氏は、国際的に展開するIT企業等においてマーケティングや事業開発等の業務に従事し、グローバルな経営視点やマーケティング等について豊富な経営経験と高い見識を有しております。この豊富な経験と高度な知見に基づく経営への助言や業務執行に対する適切な助言を通じて、取締役会の実効性を一層高めていただくことを期待し、選任いたしました。
社外取締役である古屋俊一氏は、長年にわたる金融機関における豊富な実務経験を有しております。この豊富な経験と高度な知見に基づく経営への助言や業務執行に対する適切な助言を通じて、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の一層の強化を期待し、選任いたしました。
社外取締役である北谷賢司氏は、長年にわたる日本国内外でのスポーツ、エンターテインメント、メディア業界を中心として豊富な経営・業務経験を有しております。この豊富な経験と高度な知見に基づく経営への助言や業務執行に対する適切な助言を通じて、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の一層の強化を期待し、選任いたしました。
社外取締役である佐藤淳子氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な実務経験・専門知識を有しております。この豊富な経験と高度な知見に基づく経営への助言や業務執行に対する適切な助言を通じて、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の一層の強化を期待し、選任いたしました。
社外取締役である粂川操氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な実務・経営経験、専門知識を有しております。この豊富な経験と高度な知見に基づく経営への助言や業務執行に対する適切な助言を通じて、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の一層の強化を期待し、選任いたしました。
また、ブロードメディアは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やブロードメディアとの関係を踏まえて、ブロードメディア経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、客観的・中立的立場から監督していることに加え、豊富な専門知識を活かした助言・提言を行い、取締役会の意思決定及び執行役員の業務執行の妥当性を確保する機能・役割を担っております。監督又は監査にあたり、取締役、執行役員及び管理部門等の役職員に個別にヒアリングを実施することができます。また、業務監査室及び会計監査人から、内部監査及び会計監査に関する定期的な報告も受けております。
監査等委員は、それぞれの豊富な専門知識及び経営経験を活かし、客観的・中立的立場から監査及び提言等を実施することで、取締役会の意思決定及び執行役員の業務執行の適法性を確保する機能・役割を担っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
橋 本 太 郎 |
1958年６月５日 |
|
(注)１ |
131,263 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 技術サービス本部長 |
久 保 利 人 |
1969年６月26日 |
|
(注)１ |
19,598 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 教育サービス本部長 |
桃 井 隆 良 |
1953年８月20日 |
|
(注)１ |
22,091 |
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|
取締役 執行役員 CFO 経営管理本部長 |
押 尾 英 明 |
1973年４月16日 |
|
(注)１ |
16,014 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 放送事業戦略担当 |
嶋 村 安 高 |
1971年９月30日 |
|
(注)１ |
14,564 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 田 純 |
1956年３月５日 |
|
（注)１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
古 屋 俊 一 |
1957年８月９日 |
|
（注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
北 谷 賢 司 |
1955年３月２日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐 藤 淳 子 |
1970年12月16日 |
|
（注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
粂 川 操 |
1959年３月27日 |
|
（注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
203,530 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注） １ 2023年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から2024年３月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
２ 2021年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から2025年３月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2022年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から2026年３月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
４ 2020年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から2024年３月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
５ 取締役 山田純は社外取締役であります。
６ 監査役 古屋俊一、監査役 北谷賢司、監査役 佐藤淳子並びに監査役 粂川操は、社外監査役であります。
７ 所有株式数には、ブロードメディア役員持株会における各自の持分を含めた2023年３月31日時点の実質所有株式数を記載しております。
８ 代表取締役社長 橋本太郎の所有株式数には、本人が株式を保有する資産管理会社の株式会社TALOが保有する株式数100,000株を含めた実質所有株式数を記載しております。
９ ブロードメディアは、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化及び業務遂行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
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役 職 |
氏 名 |
|
執行役員 技術サービス本部長（※） |
久保 利人 |
|
執行役員 教育サービス本部長（※） |
桃井 隆良 |
|
執行役員 ＣＦＯ 経営管理本部長（※） |
押尾 英明 |
|
執行役員 メディアコンテンツ本部長 |
関 芳弘 |
|
執行役員 スタジオ・プロダクション本部長 |
堤 修一 |
|
執行役員 経営管理本部 経理部長 |
中谷 明人 |
|
執行役員 経営管理本部 海外渉外担当 |
クリストファー・フレミング |
（※）は、取締役兼任者であります。
② 社外役員の状況
ブロードメディアの社外取締役は１名、社外監査役は４名であります。
社外監査役である古屋俊一氏とブロードメディアとの間に、特別な利害関係はありません。社外取締役である山田純氏及び社外監査役である北谷賢司氏、佐藤淳子氏、粂川操氏及び各氏が役員を兼任する他の会社等とブロードメディアとの間に、特別な利害関係はありません。なおブロードメディアは、社外取締役及び社外監査役の全員を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役である山田純氏は、長年に亘るグローバル企業における豊富な経営経験と高い見識を有しております。経営者としての豊富な経験と高度な技術的知見に基づく経営への助言や業務執行に対する適切な助言を通じて、取締役会の実効性を一層高めていただけることを期待し、選任いたしました。
社外監査役である古屋俊一氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しております。この豊富な実務経験に基づく公正な監査を期待し、選任いたしました。
社外監査役である北谷賢司氏は、長年に亘る豊富な経営経験と高い見識により、ブロードメディア業務執行者から独立した立場での監査を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
社外監査役である佐藤淳子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い法律に関する見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、ブロードメディア業務執行者から独立した立場での監査を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
社外監査役である粂川操氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い会計に関する見識を有するとともに、代表取締役として経営に関与した経験を有しており、ブロードメディア業務執行者から独立した立場での監査を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
また、ブロードメディアは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やブロードメディアとの関係を踏まえて、ブロードメディア経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、客観的・中立的立場から監督していることに加え、豊富な専門知識を活かした助言・提言を行い、取締役会の意思決定及び執行役員の業務執行の妥当性を確保する機能・役割を担っております。
社外監査役は、それぞれの豊富な専門知識及び経営経験を活かし、客観的・中立的立場から監査及び提言等を実施することで、取締役会の意思決定及び執行役員の業務執行の適法性を確保する機能・役割を担っております。
社外取締役及び社外監査役は、監督又は監査にあたり、取締役、執行役員及び管理部門等の役職員に個別にヒアリングを実施することができます。また、社外監査役は、業務監査室及び会計監査人から、内部監査及び会計監査に関する定期的な報告も受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
橋 本 太 郎 |
1958年６月５日 |
|
(注)１ |
124,204 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 技術サービス本部長 |
久 保 利 人 |
1969年６月26日 |
|
(注)１ |
15,382 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 教育サービス本部長 |
桃 井 隆 良 |
1953年８月20日 |
|
(注)１ |
16,949 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 CFO 経営管理本部長 |
押 尾 英 明 |
1973年４月16日 |
|
(注)１ |
10,863 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 放送事業戦略担当 |
嶋 村 安 高 |
1971年９月30日 |
|
(注)１ |
10,397 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 田 純 |
1956年３月５日 |
|
（注)１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
古 屋 俊 一 |
1957年８月９日 |
|
（注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
北 谷 賢 司 |
1955年３月２日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐 藤 淳 子 |
1970年12月16日 |
|
（注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
粂 川 操 |
1959年３月27日 |
|
（注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
177,795 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注） １ 2022年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から2023年３月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
２ 2021年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から2025年３月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2022年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から2026年３月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
４ 2020年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から2024年３月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
５ 取締役 山田純は社外取締役であります。
６ 監査役 古屋俊一、監査役 北谷賢司、監査役 佐藤淳子並びに監査役 粂川操は、社外監査役であります。
７ 所有株式数には、ブロードメディア役員持株会における各自の持分を含めた2022年３月31日時点の実質所有株式数を記載しております。
８ 代表取締役社長 橋本太郎の所有株式数には、本人が株式を保有する資産管理会社の株式会社TALOが保有する株式数100,000株を含めた実質所有株式数を記載しております。
９ ブロードメディアは、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化及び業務遂行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
役 職 |
氏 名 |
|
執行役員 技術サービス本部長（※） |
久保 利人 |
|
執行役員 教育サービス本部長（※） |
桃井 隆良 |
|
執行役員 ＣＦＯ 経営管理本部長（※） |
押尾 英明 |
|
執行役員 スタジオ・コンテンツ本部長 |
関 芳弘 |
|
執行役員 経営管理本部 経理部長 |
中谷 明人 |
|
執行役員 経営管理本部 海外渉外担当 |
クリストファー・フレミング |
（※）は、取締役兼任者であります。
② 社外役員の状況
ブロードメディアの社外取締役は１名、社外監査役は４名であります。
社外監査役である古屋俊一氏とブロードメディアとの間に、特別な利害関係はありません。社外取締役である山田純氏及び社外監査役である北谷賢司氏、佐藤淳子氏、粂川操氏及び各氏が役員を兼任する他の会社等とブロードメディアとの間に、特別な利害関係はありません。なおブロードメディアは、社外取締役及び社外監査役の全員を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役である山田純氏は、長年に亘る豊富な経営経験と高度な技術的知見を有しております。この豊富な実務経験を活かした助言・提言をいただくことと、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性確保に貢献していただけることを期待し、選任いたしました。
社外監査役である古屋俊一氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しております。この豊富な実務経験に基づく公正な監査を期待し、選任いたしました。
社外監査役である北谷賢司氏は、長年に亘る豊富な経営経験と高い見識により、ブロードメディア業務執行者から独立した立場での監査を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
社外監査役である佐藤淳子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い法律に関する見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、ブロードメディア業務執行者から独立した立場での監査を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
社外監査役である粂川操氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い会計に関する見識を有するとともに、代表取締役として経営に関与した経験を有しており、ブロードメディア業務執行者から独立した立場での監査を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
また、ブロードメディアは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やブロードメディアとの関係を踏まえて、ブロードメディア経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、客観的・中立的立場から監督していることに加え、豊富な専門知識を活かした助言・提言を行い、取締役会の意思決定及び執行役員の業務執行の妥当性を確保する機能・役割を担っております。
社外監査役は、それぞれの豊富な専門知識及び経営経験を活かし、客観的・中立的立場から監査及び提言等を実施することで、取締役会の意思決定及び執行役員の業務執行の適法性を確保する機能・役割を担っております。
社外取締役及び社外監査役は、監督又は監査にあたり、取締役、執行役員及び管理部門等の役職員に個別にヒアリングを実施することができます。また、社外監査役は、業務監査室及び会計監査人から、内部監査及び会計監査に関する定期的な報告も受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
橋 本 太 郎 |
1958年６月５日 |
|
(注)１ |
1,214,140 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 技術サービス本部長 |
久 保 利 人 |
1969年６月26日 |
|
(注)１ |
125,926 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 教育サービス本部長 |
桃 井 隆 良 |
1953年８月20日 |
|
(注)１ |
141,589 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 CFO 経営管理本部長 |
押 尾 英 明 |
1973年４月16日 |
|
(注)１ |
80,736 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 放送事業戦略担当 |
嶋 村 安 高 |
1971年９月30日 |
|
(注)１ |
76,069 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 田 純 |
1956年３月５日 |
|
（注)１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
古 屋 俊 一 |
1957年８月９日 |
|
（注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
北 谷 賢 司 |
1955年３月２日 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐 藤 淳 子 |
1970年12月16日 |
|
（注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
粂 川 操 |
1959年３月27日 |
|
（注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,638,460 |
||||||||||||||||||||||||||
(注) １ 2021年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から2022年３月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
２ 2021年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から2025年３月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2020年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から2024年３月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
４ 2018年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から2022年３月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
５ 取締役 山田純は社外取締役であります。
６ 監査役 古屋俊一、監査役 北谷賢司、監査役 佐藤淳子並びに監査役 粂川操は、社外監査役であります。
７ 所有株式数には、ブロードメディア役員持株会における各自の持分を含めた2021年３月31日時点の実質所有株式数を記載しております。
８ 代表取締役社長 橋本太郎の所有株式数には、本人が株式を保有する資産管理会社の株式会社TALOが保有する株式数1,000,000株を含めた実質所有株式数を記載しております。
９ ブロードメディアは、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化及び業務遂行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員は次の通りであります。
|
役 職 |
氏 名 |
|
執行役員 技術サービス本部長（※） |
久保 利人 |
|
執行役員 教育サービス本部長（※） |
桃井 隆良 |
|
執行役員 ＣＦＯ 経営管理本部長（※） |
押尾 英明 |
|
執行役員 スタジオ・コンテンツ本部長 |
関 芳弘 |
|
執行役員 経営管理本部 経理部長 |
中谷 明人 |
|
執行役員 経営管理本部 法務部長 |
足木 良太 |
|
執行役員 経営管理本部 海外渉外担当 |
クリストファー・フレミング |
（※）は、取締役兼任者であります。
② 社外役員の状況
ブロードメディアの社外取締役は１名、社外監査役は４名であります。
社外監査役である古屋俊一氏とブロードメディアとの間に、特別な利害関係はありません。社外取締役である山田純氏及び社外監査役である北谷賢司氏、佐藤淳子氏、粂川操氏及び各氏が役員を兼任する他の会社等とブロードメディアとの間に、特別な利害関係はありません。なおブロードメディアは、社外取締役及び社外監査役の全員を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役である山田純氏は、長年に亘る豊富な経営経験と高い見識を有しております。この豊富な実務経験を活かした助言・提言をいただくことと、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性確保に貢献していただけることを期待し、選任いたしました。
社外監査役である古屋俊一氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しております。この豊富な実務経験に基づく公正な監査を期待し、選任いたしました。
社外監査役である北谷賢司氏は、長年に亘る豊富な経営経験と高い見識により、ブロードメディア業務執行者から独立した立場での監査を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
社外監査役である佐藤淳子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い法律に関する見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、ブロードメディア業務執行者から独立した立場での監査を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
社外監査役である粂川操氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い会計に関する見識を有するとともに、代表取締役として経営に関与した経験を有しており、ブロードメディア業務執行者から独立した立場での監査を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
また、ブロードメディアは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やブロードメディアとの関係を踏まえて、ブロードメディア経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、客観的・中立的立場から監督していることに加え、豊富な専門知識を活かした助言・提言を行い、取締役会の意思決定及び執行役員の業務執行の妥当性を確保する機能・役割を担っております。
社外監査役は、それぞれの豊富な専門知識及び経営経験を活かし、客観的・中立的立場から監査及び提言等を実施することで、取締役会の意思決定及び執行役員の業務執行の適法性を確保する機能・役割を担っております。
社外取締役及び社外監査役は、監督又は監査にあたり、取締役、執行役員及び管理部門等の役職員に個別にヒアリングを実施することができます。また、社外監査役は、業務監査室及び会計監査人から、内部監査及び会計監査に関する定期的な報告も受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
a. 有価証券報告書提出日（2020年７月３日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
橋 本 太 郎 |
1958年６月５日 |
|
(注)４ |
1,194,255 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 技術サービス本部長 |
久 保 利 人 |
1969年６月26日 |
|
(注)４ |
108,464 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 放送・コンテンツ 戦略担当 |
嶋 村 安 高 |
1971年９月30日 |
|
(注)４ |
58,607 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 CFO 経営管理本部長 |
押 尾 英 明 |
1973年４月16日 |
|
(注)４ |
63,273 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 教育サービス本部長 |
桃 井 隆 良 |
1953年８月20日 |
|
(注)４ |
124,126 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関 伸 彦 |
1967年２月16日 |
|
(注)４ |
36,520 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
古 屋 俊 一 |
1957年８月９日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
北 谷 賢 司 |
1955年３月２日 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐 藤 淳 子 |
1970年12月16日 |
|
（注)７ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
山 田 純 |
1956年３月５日 |
|
（注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,585,245 |
||||||||||||||||||||||
(注) １ 代表取締役社長 橋本太郎は、ブロードメディアの連結子会社であったルネサンス・アカデミー株式会社、デジタルシネマ倶楽部株式会社並びにブロードメディア・テクノロジーズ株式会社の取締役会長及びブロードメディア・スタジオ株式会社、ハリウッドチャンネル株式会社並びにブロードメディアGC株式会社の代表取締役社長を兼務しておりましたが、2020年４月１日付で全てブロードメディアとの吸収合併により消滅したことに伴い、それぞれ取締役会長及び代表取締役社長を退任しております。
２ 取締役 久保利人は、ブロードメディアの連結子会社であったデジタルシネマ倶楽部株式会社及びブロードメディア・テクノロジーズ株式会社の代表取締役社長を兼務しておりましたが、2020年４月１日付で全てブロードメディアとの吸収合併により消滅したことに伴い、それぞれ代表取締役社長を退任しております。
３ 取締役 桃井隆良は、ブロードメディアの連結子会社であったルネサンス・アカデミー株式会社の代表取締役社長を兼務しておりましたが、2020年４月１日付でブロードメディアとの吸収合併により消滅したことに伴い、代表取締役社長を退任しております。また同氏は、一般社団法人STEAM教育協会の代表理事を兼務しております。
４ 2019年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から2020年３月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
５ 2018年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から2022年３月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
６ 2017年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から2021年３月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
７ 2016年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から2020年３月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
８ 取締役 関伸彦は社外取締役であります。
９ 監査役 古屋俊一、監査役 北谷賢司、監査役 佐藤淳子並びに監査役 山田純は、社外監査役であります。
10 所有株式数には、ブロードメディア役員持株会における各自の持分を含めた2020年５月31日時点の実質所有株式数を記載しております。
11 代表取締役社長 橋本太郎の所有株式数には、本人が株式を保有する資産管理会社の株式会社TALOが保有する株式数1,000,000株を含めた実質所有株式数を記載しております。
12 ブロードメディアは、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化及び業務遂行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
|
役 職 |
氏 名 |
|
執行役員 技術サービス本部長（※） |
久保 利人 |
|
執行役員 放送・コンテンツ戦略担当（※） |
嶋村 安高 |
|
執行役員 ＣＦＯ 経営管理本部長（※） |
押尾 英明 |
|
執行役員 教育サービス本部長（※） |
桃井 隆良 |
|
執行役員 スタジオ・コンテンツ本部長 |
関 芳弘 |
|
執行役員 技術サービス本部 クラウドソリューション事業部長 |
久松 龍一郎 |
|
執行役員 経営管理本部 経理部長 |
中谷 明人 |
|
執行役員 経営管理本部 法務部長 |
足木 良太 |
|
執行役員 経営管理本部 海外渉外担当 |
クリストファー・フレミング |
（※）は、取締役兼任者であります。
b. 2020年７月30日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ブロードメディアの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会及び監査役会の決議事項の内容も含めて記載しております。
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
橋 本 太 郎 |
1958年６月５日 |
a.に記載のとおり |
(注)４ |
1,194,255 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 技術サービス本部長 |
久 保 利 人 |
1969年６月26日 |
a.に記載のとおり |
(注)４ |
108,464 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 教育サービス本部長 |
桃 井 隆 良 |
1953年８月20日 |
a.に記載のとおり |
(注)４ |
124,126 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 放送事業戦略担当 |
嶋 村 安 高 |
1971年９月30日 |
|
(注)４ |
58,607 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 CFO 経営管理本部長 |
押 尾 英 明 |
1973年４月16日 |
a.に記載のとおり |
(注)４ |
63,273 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山田 純 |
1956年３月５日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
古 屋 俊 一 |
1957年８月９日 |
a.に記載のとおり |
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
北 谷 賢 司 |
1955年３月２日 |
a.に記載のとおり |
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐 藤 淳 子 |
1970年12月16日 |
a.に記載のとおり |
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
粂川 操 |
1959年３月27日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,548,725 |
||||||||||||||||||||||||||
(注) １ 代表取締役社長 橋本太郎は、ブロードメディアの連結子会社であったルネサンス・アカデミー株式会社、デジタルシネマ倶楽部株式会社並びにブロードメディア・テクノロジーズ株式会社の取締役会長及びブロードメディア・スタジオ株式会社、ハリウッドチャンネル株式会社並びにブロードメディアGC株式会社の代表取締役社長を兼務しておりましたが、2020年４月１日付で全てブロードメディアとの吸収合併により消滅したことに伴い、それぞれ取締役会長及び代表取締役社長を退任しております。
２ 取締役 久保利人は、ブロードメディアの連結子会社であったデジタルシネマ倶楽部株式会社及びブロードメディア・テクノロジーズ株式会社の代表取締役社長を兼務しておりましたが、2020年４月１日付で全てブロードメディアとの吸収合併により消滅したことに伴い、それぞれ代表取締役社長を退任しております。
３ 取締役 桃井隆良は、ブロードメディアの連結子会社であったルネサンス・アカデミー株式会社の代表取締役社長を兼務しておりましたが、2020年４月１日付でブロードメディアとの吸収合併により消滅したことに伴い、代表取締役社長を退任しております。また同氏は、一般社団法人STEAM教育協会の代表理事を兼務しております。
４ 2020年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から2021年３月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
５ 2020年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から2024年３月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
６ 2018年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から2022年３月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
７ 2017年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から2021年３月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
８ 取締役 山田純は社外取締役であります。
９ 監査役 古屋俊一、監査役 北谷賢司、監査役 佐藤淳子並びに監査役 粂川操は、社外監査役であります。
10 所有株式数には、ブロードメディア役員持株会における各自の持分を含めた2020年５月31日時点の実質所有株式数を記載しております。
11 代表取締役社長 橋本太郎の所有株式数には、本人が株式を保有する資産管理会社の株式会社TALOが保有する株式数1,000,000株を含めた実質所有株式数を記載しております。
12 ブロードメディアは、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化及び業務遂行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
|
役 職 |
氏 名 |
|
執行役員 技術サービス本部長（※） |
久保 利人 |
|
執行役員 教育サービス本部長（※） |
桃井 隆良 |
|
執行役員 放送事業戦略担当（※） |
嶋村 安高 |
|
執行役員 ＣＦＯ 経営管理本部長（※） |
押尾 英明 |
|
執行役員 スタジオ・コンテンツ本部長 |
関 芳弘 |
|
執行役員 技術サービス本部 クラウドソリューション事業部長 |
久松 龍一郎 |
|
執行役員 経営管理本部 経理部長 |
中谷 明人 |
|
執行役員 経営管理本部 法務部長 |
足木 良太 |
|
執行役員 経営管理本部 海外渉外担当 |
クリストファー・フレミング |
（※）は、取締役兼任者であります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日（2020年７月３日）現在のブロードメディアの社外取締役は１名、社外監査役は４名であります。
社外取締役である関伸彦氏及び社外監査役である古屋俊一氏、佐藤淳子氏とブロードメディアとの間に、特別な利害関係はありません。社外監査役である北谷賢司氏、山田純氏及び両氏が役員を兼任する他の会社等とブロードメディアとの間に、特別な利害関係はありません。なおブロードメディアは、社外取締役及び社外監査役の全員を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
なお、社外取締役関伸彦氏は「① 役員一覧 a.」に記載のとおり、役員持株会を通して、ブロードメディア株式を保有しております。
社外取締役である関伸彦氏は、長年にわたり証券会社にて特に金融に関わる業務に携わってきました。金融分野の豊富な専門知識を活かした助言・提言をいただくことと、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性確保に貢献していただけることを期待し、選任いたしました。
社外監査役である古屋俊一氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しております。この豊富な実務経験に基づく公正な監査を期待し、選任いたしました。
社外監査役である北谷賢司氏は、長年に亘る豊富な経営経験と高い見識により、ブロードメディア業務執行者から独立した立場での監査を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
社外監査役である佐藤淳子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、ブロードメディア業務執行者から独立した立場での監査を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
社外監査役である山田純氏は、長年に亘る豊富な経営経験と高い見識により、ブロードメディア業務執行者から独立した立場での監査を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
また、ブロードメディアは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やブロードメディアとの関係を踏まえて、ブロードメディア経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、客観的・中立的立場から監督していることに加え、豊富な専門知識を活かした助言・提言を行い、取締役会の意思決定及び執行役員の業務執行の妥当性を確保する機能・役割を担っております。
社外監査役は、それぞれの豊富な専門知識及び経営経験を活かし、客観的・中立的立場から監査及び提言等を実施することで、取締役会の意思決定及び執行役員の業務執行の適法性を確保する機能・役割を担っております。
社外取締役及び社外監査役は、監督又は監査にあたり、取締役、執行役員及び管理部門等の役職員に個別にヒアリングを実施することができます。また、社外監査役は、業務監査室及び会計監査人から、内部監査及び会計監査に関する定期的な報告も受けております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 執行役員 放送・コンテンツ戦略担当 |
取締役 執行役員 コンテンツ戦略本部長 |
嶋村 安高 |
2019年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 執行役員 放送・コンテンツ戦略担当 |
取締役 執行役員 コンテンツ戦略本部長 |
嶋村 安高 |
2019年７月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
橋 本 太 郎 |
1958年６月５日 |
|
(注)１ |
1,161,199 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 技術サービス本部長 |
久 保 利 人 |
1969年６月26日 |
|
(注)１ |
91,941 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 コンテンツ戦略本部長 |
嶋 村 安 高 |
1971年９月30日 |
|
(注)１ |
42,084 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 CFO 経営管理本部長 |
押 尾 英 明 |
1973年４月16日 |
|
(注)１ |
46,751 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
桃 井 隆 良 |
1953年８月20日 |
|
(注)１ |
107,604 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関 伸 彦 |
1967年２月16日 |
|
(注)１ |
28,264 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
古 屋 俊 一 |
1957年８月９日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
北 谷 賢 司 |
1955年３月２日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐 藤 淳 子 |
1970年12月16日 |
|
（注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山 田 純 |
1956年３月５日 |
|
（注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,477,843 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(注) １ 2019年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年
２ 2018年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年
３ 2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年
４ 2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５ 取締役 関伸彦は社外取締役であります。
６ 監査役 古屋俊一、監査役 北谷賢司、監査役 佐藤淳子並びに監査役 山田純は、社外監査役であります。
７ 所有株式数には、ブロードメディア役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
８ 代表取締役社長 橋本太郎の所有株式数には、本人が株式を保有する資産管理会社の株式会社TALOが保有する株式数1,000,000株を含めた実質所有株式数を記載しております。
９ ブロードメディアは、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化及び業務遂行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
役 職 |
氏 名 |
|
執行役員 技術サービス本部長（※） |
久保 利人 |
|
執行役員 コンテンツ戦略本部長（※） |
嶋村 安高 |
|
執行役員 ＣＦＯ 経営管理本部長（※） |
押尾 英明 |
|
執行役員 クラウドゲーム担当 |
久松 龍一郎 |
|
執行役員 ネットワーク営業本部長 |
和田 嘉弘 |
|
執行役員 経営管理本部 経理部長 |
中谷 明人 |
|
執行役員 経営管理本部 法務部長 |
足木 良太 |
|
執行役員 経営管理本部 海外渉外担当 |
クリストファー・フレミング |
（※）は、取締役兼任者であります。
② 社外役員の状況
ブロードメディアの社外取締役は１名、社外監査役は４名であります。
社外取締役である関伸彦氏及び社外監査役である古屋俊一氏、佐藤淳子氏とブロードメディアとの間に、特別な利害関係はありません。社外監査役である北谷賢司氏、山田純氏及び両氏が役員を兼任する他の会社等とブロードメディアとの間に、特別な利害関係はありません。なおブロードメディアは、社外取締役及び社外監査役の全員を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
なお、社外取締役関伸彦氏は「① 役員一覧」に記載のとおり、役員持株会を通して、ブロードメディア株式を保有しております。
社外取締役である関伸彦氏は、長年にわたり証券会社にて特に金融に関わる業務に携わってきました。金融分野の豊富な専門知識を活かした助言・提言をいただくことと、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性確保に貢献していただけることを期待し、選任いたしました。
社外監査役である古屋俊一氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しております。この豊富な実務経験に基づく公正な監査を期待し、選任いたしました。
社外監査役である北谷賢司氏は、長年に亘る豊富な経営経験と高い見識により、ブロードメディア業務執行者から独立した立場での監査を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
社外監査役である佐藤淳子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、ブロードメディア執行者から独立した立場での監査を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
社外監査役である山田純氏は、長年に亘る豊富な経営経験と高い見識により、ブロードメディア業務執行者から独立した立場での監査を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
また、ブロードメディアは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やブロードメディアとの関係を踏まえて、ブロードメディア経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、客観的・中立的立場から監督していることに加え、豊富な専門知識を活かした助言・提言を行い、取締役会の意思決定及び執行役員の業務執行の妥当性を確保する機能・役割を担っております。
社外監査役は、それぞれの豊富な専門知識及び経営経験を活かし、客観的・中立的立場から監査及び提言等を実施することで、取締役会の意思決定及び執行役員の業務執行の適法性を確保する機能・役割を担っております。
社外取締役及び社外監査役は、監督又は監査にあたり、取締役、執行役員及び管理部門等の役職員に個別にヒアリングを実施することができます。また、社外監査役は、業務監査室及び会計監査人から、内部監査及び会計監査に関する定期的な報告も受けております。
有価証券報告書提出日（平成30年７月20日）現在の役員の状況
男性 ９名 女性 １名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役 社長 |
― |
橋 本 太 郎 |
昭和33年６月５日 |
昭和57年４月 |
野村證券株式会社入社 |
(注)１ ２ |
1,124,749 |
|
平成８年５月 |
ソフトバンク株式会社（現：ソフトバンクグループ株式会社）入社 同社財務経理部企業投資室長 |
||||||
|
平成10年５月 |
日本デジタル放送サービス株式会社(現：スカパーJSAT株式会社) 常務取締役 |
||||||
|
平成12年３月 |
ブロードメディア代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成14年１月 |
株式会社釣りビジョン取締役会長 |
||||||
|
平成16年６月 |
ブロードメディア・スタジオ株式会社代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成18年６月 |
ハリウッドチャンネル株式会社 代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成21年９月 |
ルネサンス・アカデミー株式会社取締役会長（現任） |
||||||
|
平成22年４月 |
デジタルシネマ倶楽部株式会社 取締役会長（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
ブロードメディアGC株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
ブロードメディア・テクノロジーズ株式会社取締役会長（現任） |
||||||
|
平成30年３月 |
株式会社釣りビジョン代表取締役会長兼社長（現任） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
技術サービス 本部長 |
久 保 利 人 |
昭和44年６月26日 |
平成７年４月 |
フジモリ産業株式会社入社 |
(注)１ ２ |
73,723 |
|
平成８年９月 |
ソフトバンク株式会社（現：ソフトバンクグループ株式会社）入社 |
||||||
|
平成10年10月 |
マークアイ株式会社入社 |
||||||
|
平成12年４月 |
ブロードメディア入社 |
||||||
|
平成14年１月 |
アカマイ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社(現：ブロードメディア・テクノロジーズ株式会社)出向 営業部長 |
||||||
|
平成15年１月 |
CDNソリューションズ株式会社 (現：ブロードメディア・テクノロジーズ株式会社)取締役 |
||||||
|
平成15年10月 |
ブロードメディアCDN事業部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
ブロードメディア取締役技術サービス統括 兼CDN事業部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
ブロードメディア取締役技術サービス本部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
デジタルシネマ倶楽部株式会社 代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成26年５月 |
ルーネット・システムズ株式会社(現：ブロードメディア・テクノロジーズ株式会社)代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
ブロードメディア執行役員技術サービス本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ブロードメディアGC株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ブロードメディア取締役執行役員技術サービス本部長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
ブロードメディア・テクノロジーズ株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
ブロードメディア・スタジオ株式会社取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 執行役員 |
コンテンツ 戦略本部長 |
嶋 村 安 高 |
昭和46年９月30日 |
平成８年４月 |
株式会社ペイ・パー・ビュー・ジャパン(現：株式会社スカパー・ブロードキャスティング)入社 |
(注)１ ２ |
23,866 |
|
平成14年11月 |
ブロードメディア入社 |
||||||
|
平成19年６月 |
ハリウッドチャンネル株式会社 取締役 |
||||||
|
平成20年４月 |
ブロードメディアコンテンツサービス本部副本部長 |
||||||
|
平成21年12月 |
ハリウッドチャンネル株式会社 取締役COO(現任) |
||||||
|
平成22年５月 |
ブロードメディアコンテンツ本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
ブロードメディア取締役コンテンツ本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社釣りビジョン取締役 （現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ブロードメディア取締役執行役員コンテンツ 戦略本部長（現任） |
||||||
|
|
ブロードメディア・スタジオ株式会社取締役 |
||||||
|
取締役 執行役員 CFO |
経営管理本部長 |
押 尾 英 明 |
昭和48年４月16日 |
平成13年11月 |
株式会社トラストワーク（現：株式会社オープンループ）入社 |
(注)１ ２ |
28,533 |
|
平成16年２月 |
ブロードメディア入社 |
||||||
|
平成18年11月 |
ブロードメディア社長室経営企画グループ シニアマネージャー |
||||||
|
平成20年１月 |
ブロードメディア管理本部財務経理部財務課長 |
||||||
|
平成22年５月 |
ブロードメディア管理本部財務部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
ブロードメディア取締役執行役員CFO経営管理 本部長（現任） CDNソリューションズ株式会社 （現：ブロードメディア・テクノロジーズ株式会社)取締役（現任） ブロードメディア・スタジオ株式会社取締役（現任） ハリウッドチャンネル株式会社 取締役（現任） ルネサンス・アカデミー株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
ブロードメディアGC株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 |
― |
桃 井 隆 良 |
昭和28年８月20日 |
昭和57年４月 |
株式会社考え方研究所入社 |
(注)１ ２ |
89,386 |
|
昭和61年４月 |
株式会社公文教育研究会入社 |
||||||
|
昭和63年２月 |
株式会社大阪有線放送（現：株式会社USEN）入社 |
||||||
|
平成６年６月 |
株式会社第一興商入社 |
||||||
|
平成14年４月 |
ソフトバンク・ブロードメディア 株式会社（現：SBBM株式会社）入社 |
||||||
|
平成14年６月 |
ブロードメディア取締役コンテンツサービス本部長 |
||||||
|
平成16年11月 |
ブロードメディア取締役ブロードバンド事業部長 |
||||||
|
平成17年10月 |
ルネサンス・アカデミー株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ブロードメディア取締役（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
一般社団法人科学検定協会（現： 一般社団法人STEAM教育協会）代表理事（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
株式会社日本語センター代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
関 伸 彦 |
昭和42年２月16日 |
平成２年４月 |
建設省（現：国土交通省）入省 |
(注)１ ２ |
19,162 |
|
平成８年10月 |
ゴールドマン・サックス証券会社入社 |
||||||
|
平成17年12月 |
同社投資銀行部門マネージング・ディレクター |
||||||
|
平成21年７月 |
株式会社フジタ専務執行役員経営本部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成22年11月 |
シティグループ証券株式会社投資 銀行本部マネージングディレクター |
||||||
|
平成24年４月 |
株式会社産業革新機構投資事業 グループ マネージング・ディレクター |
||||||
|
平成26年６月 |
ブロードメディア取締役（現任） |
||||||
|
平成26年12月 |
株式会社教育測定研究所取締役 副社長兼 CFO |
||||||
|
平成27年３月 |
株式会社EduLab代表取締役副社長兼 CFO（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
古 屋 俊 一 |
昭和32年８月９日 |
昭和57年４月 |
株式会社富士銀行(現：株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行 |
(注)４ |
― |
|
平成18年10月 |
同行新横浜支店支店長 |
||||||
|
平成20年10月 |
同行業務監査部監査主任 |
||||||
|
平成24年３月 |
ソフトバンク株式会社（現：ソフトバンクグループ株式会社）業務監査室担当部長 |
||||||
|
平成27年５月 |
同社及びソフトバンクモバイル株式会社（現：ソフトバンク株式会社）、ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社内部監査室兼任 |
||||||
|
平成29年６月 |
ブロードメディア常勤監査役（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
ブロードメディア・スタジオ株式会社監査役（現任） ハリウッドチャンネル株式会社 監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
監査役 |
― |
北 谷 賢 司 |
昭和30年３月２日 |
昭和55年９月 |
米国ワシントン州立大学コミュニケーション学部助教授 |
(注)１ ５ |
― |
|
平成４年４月 |
株式会社東京ドーム取締役 Tokyo Dome Enterprises Corporation 取締役社長 |
||||||
|
平成13年４月 |
ソニー株式会社執行役員 Sony Corporation of America エグゼクティブ・バイス・プレジデント |
||||||
|
平成16年９月 |
米国ワシントン州立大学コミュニケーション学部栄誉教授 |
||||||
|
平成22年１月 |
金沢工業大学虎ノ門大学院教授 (現任) |
||||||
|
平成22年４月 |
金沢工業大学コンテンツ＆テクノロジー融合研究所所長(現任) |
||||||
|
平成22年６月 |
ブロードメディア監査役（現任） |
||||||
|
平成23年７月 |
Avex International Holdings Ltd.代表取締役社長 Avex Hawaii Inc.代表取締役社長 Avex Taiwan Inc.代表取締役会長 Avex Hong Kong Ltd.代表取締役社長 Avex China Co., Ltd.代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年３月 |
Avex Shanghai Co., Ltd.代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年７月 |
Avex International Holdings Singapore Pte.Ltd.（現:Avex Asia Pte.Ltd.）代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年４月 |
一般社団法人ロケーション・エンタテインメント学会理事兼副会長（現任） |
||||||
|
平成29年９月 |
米国Anschutz Entertainment Group エグゼクティブ・バイス・プレジデントアジア担当兼エグゼクティブ・ディレクター（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
佐 藤 淳 子 |
昭和45年12月16日 |
平成17年10月 |
弁護士登録 |
（注)３ |
― |
|
|
尾崎法律事務所所属（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
学校法人塩原学園監事（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ブロードメディア監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
山 田 純 |
昭和31年３月５日 |
昭和53年４月 |
松下通信工業株式会社（現：パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社）入社 |
（注)４ |
― |
|
平成７年５月 |
米国アクセスライン・テクノロジーズ株式会社技術部長 |
||||||
|
平成10年５月 |
クアルコムジャパン株式会社入社 |
||||||
|
平成17年３月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年５月 |
同社特別顧問 |
||||||
|
平成25年８月 |
会津電力株式会社代表取締役副社長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
ブロードメディア監査役（現任） |
||||||
|
計 |
1,359,419 |
||||||
(注) １ 平成30年６月29日開催の平成30年３月期に係る定時株主総会において、決議事項である「取締役６名選任の件」及び「監査役１名選任の件」が承認可決され、取締役及び監査役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、ブロードメディアは、同定時株主総会の継続会を開催する予定です。したがって、同定時株主総会において選任された取締役及び監査役の就任時期は、本継続会終結の時となりますが、本継続会終結後の役員の状況は上記と同様となる予定であります。
２ 平成30年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年
３ 平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年
４ 平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５ 平成30年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年
６ 取締役 関伸彦は社外取締役であります。
７ 監査役 古屋俊一、監査役 北谷賢司、監査役 佐藤淳子並びに監査役 山田純は、社外監査役であります。
８ 所有株式数には、ブロードメディア役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
９ ブロードメディアは、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化及び業務遂行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
役 職 |
氏 名 |
|
執行役員 技術サービス本部長（※） |
久保 利人 |
|
執行役員 コンテンツ戦略本部長（※） |
嶋村 安高 |
|
執行役員 ＣＦＯ 経営管理本部長（※） |
押尾 英明 |
|
執行役員 クラウドゲーム担当 |
久松 龍一郎 |
|
執行役員 ネットワーク営業本部長 |
和田 嘉弘 |
|
執行役員 経営管理本部 経理部長 |
中谷 明人 |
|
執行役員 経営管理本部 法務部長 |
足木 良太 |
|
執行役員 経営管理本部 海外渉外担当 |
クリストファー・フレミング |
（※）は、取締役兼任者であります。
男性 10名 女性 １名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役 社長 |
― |
橋 本 太 郎 |
昭和33年６月５日 |
昭和57年４月 |
野村證券株式会社入社 |
(注)１ |
1,105,420 |
|
平成８年５月 |
ソフトバンク株式会社（現：ソフトバンクグループ株式会社）入社 同社財務経理部企業投資室長 |
||||||
|
平成10年５月 |
日本デジタル放送サービス株式会社(現：スカパーJSAT株式会社) 常務取締役 |
||||||
|
平成12年３月 |
ブロードメディア代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成14年１月 |
株式会社釣りビジョン取締役会長(現任) |
||||||
|
平成16年６月 |
ブロードメディア・スタジオ株式会社代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成18年６月 |
ハリウッドチャンネル株式会社 代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成20年７月 |
Gクラスタ・グローバル株式会社 取締役会長 |
||||||
|
平成21年９月 |
ルネサンス・アカデミー株式会社取締役会長（現任） |
||||||
|
平成22年４月 |
デジタルシネマ倶楽部株式会社 取締役会長（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
ブロードメディアGC株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
ブロードメディア・テクノロジーズ株式会社取締役会長（現任） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
コンテンツ 戦略本部長 |
嶋 村 安 高 |
昭和46年９月30日 |
平成８年４月 |
株式会社ペイ・パー・ビュー・ジャパン(現：株式会社スカパー・ブロードキャスティング)入社 |
(注)１ |
11,762 |
|
平成14年11月 |
ブロードメディア入社 |
||||||
|
平成19年６月 |
ハリウッドチャンネル株式会社 取締役 |
||||||
|
平成20年４月 |
ブロードメディアコンテンツサービス本部副本部長 |
||||||
|
平成21年12月 |
ハリウッドチャンネル株式会社 取締役COO(現任) |
||||||
|
平成22年５月 |
ブロードメディアコンテンツ本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
ブロードメディア取締役コンテンツ本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社釣りビジョン取締役 （現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ブロードメディア取締役執行役員コンテンツ 戦略本部長（現任） |
||||||
|
|
ブロードメディア・スタジオ株式会社取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 執行役員 |
技術サービス 本部長 |
久 保 利 人 |
昭和44年６月26日 |
平成７年４月 |
フジモリ産業株式会社入社 |
(注)１ |
61,619 |
|
平成８年９月 |
ソフトバンク株式会社（現：ソフトバンクグループ株式会社）入社 |
||||||
|
平成10年10月 |
マークアイ株式会社入社 |
||||||
|
平成12年４月 |
ブロードメディア入社 |
||||||
|
平成14年１月 |
アカマイ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社(現：ブロードメディア・テクノロジーズ株式会社)出向 営業部長 |
||||||
|
平成15年１月 |
CDNソリューションズ株式会社 (現：ブロードメディア・テクノロジーズ株式会社)取締役 |
||||||
|
平成15年10月 |
ブロードメディアCDN事業部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
ブロードメディア取締役技術サービス統括 兼CDN事業部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
ブロードメディア取締役技術サービス本部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
デジタルシネマ倶楽部株式会社 代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成26年５月 |
ルーネット・システムズ株式会社(現：ブロードメディア・テクノロジーズ株式会社)代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
ブロードメディア執行役員技術サービス本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ブロードメディアGC株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ブロードメディア取締役執行役員技術サービス本部長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
ブロードメディア・テクノロジーズ株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 執行役員 CFO |
経営管理本部長 |
押 尾 英 明 |
昭和48年４月16日 |
平成13年11月 |
株式会社トラストワーク（現：株式会社オープンループ）入社 |
(注)１ |
16,429 |
|
平成16年２月 |
ブロードメディア入社 |
||||||
|
平成18年11月 |
ブロードメディア社長室経営企画グループ シニアマネージャー |
||||||
|
平成20年１月 |
ブロードメディア管理本部財務経理部財務課長 |
||||||
|
平成22年５月 |
ブロードメディア管理本部財務部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
ブロードメディア取締役執行役員CFO経営管理 本部長（現任） CDNソリューションズ株式会社 （現：ブロードメディア・テクノロジーズ株式会社)取締役（現任） ブロードメディア・スタジオ株式会社取締役（現任） ハリウッドチャンネル株式会社 取締役（現任） ルネサンス・アカデミー株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
ブロードメディアGC株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
有 澤 僚 |
昭和37年９月７日 |
昭和61年４月 |
ミサワホーム株式会社入社 |
(注)１ |
34,438 |
|
平成12年８月 |
ソフトバンク・ブロードメディア 株式会社（現：SBBM株式会社）入社 |
||||||
|
平成13年３月 |
株式会社釣りビジョン取締役 |
||||||
|
平成13年８月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成14年１月 |
同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成22年５月 |
財団法人日本釣振興会（現：公益財団法人日本釣振興会）常任理事 |
||||||
|
平成23年12月 |
湖南快楽垂釣発展有限公司董事 |
||||||
|
平成27年６月 |
ブロードメディア取締役（現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
湖南快楽垂釣発展有限公司副董事長（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
公益財団法人日本釣振興会理事（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 |
― |
桃 井 隆 良 |
昭和28年８月20日 |
昭和57年４月 |
株式会社考え方研究所入社 |
(注)１ |
77,282 |
|
昭和61年４月 |
株式会社公文教育研究会入社 |
||||||
|
昭和63年２月 |
株式会社大阪有線放送（現：株式会社USEN）入社 |
||||||
|
平成６年６月 |
株式会社第一興商入社 |
||||||
|
平成14年４月 |
ソフトバンク・ブロードメディア 株式会社（現：SBBM株式会社）入社 |
||||||
|
平成14年６月 |
ブロードメディア取締役コンテンツサービス本部長 |
||||||
|
平成16年11月 |
ブロードメディア取締役ブロードバンド事業部長 |
||||||
|
平成17年10月 |
ルネサンス・アカデミー株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ブロードメディア取締役（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
一般社団法人科学検定協会代表 理事（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
関 伸 彦 |
昭和42年２月16日 |
平成２年４月 |
建設省（現：国土交通省）入省 |
(注)１ |
13,114 |
|
平成８年10月 |
ゴールドマン・サックス証券会社入社 |
||||||
|
平成17年12月 |
同社投資銀行部門マネージング・ディレクター |
||||||
|
平成21年７月 |
株式会社フジタ専務執行役員経営本部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成22年11月 |
シティグループ証券株式会社投資 銀行本部マネージングディレクター |
||||||
|
平成24年４月 |
株式会社産業革新機構投資事業 グループ マネージング・ディレクター |
||||||
|
平成26年６月 |
ブロードメディア取締役（現任） |
||||||
|
平成26年12月 |
株式会社教育測定研究所取締役 副社長兼 CFO |
||||||
|
平成27年３月 |
株式会社EduLab代表取締役副社長兼 CFO（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
古 屋 俊 一 |
昭和32年８月９日 |
昭和57年４月 |
株式会社富士銀行(現：株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行 |
(注)４ |
― |
|
平成18年10月 |
同行新横浜支店支店長 |
||||||
|
平成20年10月 |
同行業務監査部監査主任 |
||||||
|
平成24年３月 |
ソフトバンク株式会社（現：ソフトバンクグループ株式会社）業務監査室担当部長 |
||||||
|
平成27年５月 |
同社及びソフトバンクモバイル株式会社（現：ソフトバンク株式会社）、ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社内部監査室兼任 |
||||||
|
平成29年６月 |
ブロードメディア常勤監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
監査役 |
― |
北 谷 賢 司 |
昭和30年３月２日 |
昭和55年９月 |
米国ワシントン州立大学コミュニケーション学部助教授 |
(注)２ |
― |
|
平成４年４月 |
株式会社東京ドーム取締役 Tokyo Dome Enterprises Corporation 取締役社長 |
||||||
|
平成13年４月 |
ソニー株式会社執行役員 Sony Corporation of America エグゼクティブ・バイス・プレジデント |
||||||
|
平成16年９月 |
米国ワシントン州立大学コミュニケーション学部栄誉教授 |
||||||
|
平成22年１月 |
金沢工業大学虎ノ門大学院教授 (現任) |
||||||
|
平成22年４月 |
金沢工業大学コンテンツ＆テクノロジー融合研究所所長(現任) |
||||||
|
平成22年６月 |
ブロードメディア監査役（現任） |
||||||
|
平成23年３月 |
エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社特別顧問（現任） |
||||||
|
平成23年７月 |
Avex International Holdings Ltd.代表取締役社長 Avex Hawaii Inc.代表取締役社長 Avex Taiwan Inc.代表取締役会長 Avex Hong Kong Ltd.代表取締役社長 Avex China Co., Ltd.代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年３月 |
Avex Shanghai Co., Ltd.代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年７月 |
Avex International Holdings Singapore Pte. Ltd.代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年４月 |
日本大学芸術学部客員教授（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
佐 藤 淳 子 |
昭和45年12月16日 |
平成17年10月 |
弁護士登録 |
（注)３ |
― |
|
|
尾崎法律事務所所属（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
学校法人塩原学園監事（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ブロードメディア監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
山 田 純 |
昭和31年３月５日 |
昭和53年４月 |
松下通信工業株式会社（現：パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社）入社 |
（注)４ |
― |
|
平成７年５月 |
米国アクセスライン・テクノロジーズ株式会社技術部長 |
||||||
|
平成10年５月 |
クアルコムジャパン株式会社入社 |
||||||
|
平成17年３月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年５月 |
同社特別顧問 |
||||||
|
平成25年８月 |
会津電力株式会社代表取締役副社長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
ブロードメディア監査役（現任） |
||||||
|
計 |
1,320,064 |
||||||
(注) １ 平成29年６月23日開催の定時株主総会から１年
２ 平成26年６月20日開催の定時株主総会から４年
３ 平成28年６月24日開催の定時株主総会から４年
４ 平成29年６月23日開催の定時株主総会から４年
５ 取締役 関伸彦は社外取締役であります。
６ 監査役 古屋俊一、監査役 北谷賢司、監査役 佐藤淳子並びに監査役 山田純は、社外監査役であります。
７ 所有株式数には、ブロードメディア役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
８ 代表取締役社長 橋本太郎の所有株式数には、Japan Opportunities Master Fund Ltd.との株券貸借契約に基づく貸株600,000株を含めて記載しております。
９ ブロードメディアは、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化及び業務遂行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。平成29年６月23日現在の執行役員は次のとおりであります。
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役 職 |
氏 名 |
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執行役員 コンテンツ戦略本部長（※） |
嶋村 安高 |
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執行役員 技術サービス本部長（※） |
久保 利人 |
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執行役員 ＣＦＯ 経営管理本部長（※） |
押尾 英明 |
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執行役員 クラウドゲーム担当 |
久松 龍一郎 |
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執行役員 経営管理本部 経理部長 |
中谷 明人 |
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執行役員 経営管理本部 法務部長 |
足木 良太 |
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執行役員 経営管理本部 海外渉外担当 |
クリストファー・フレミング |
（※）は、取締役兼任者であります。
男性 10名 女性 １名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 社長 |
― |
橋 本 太 郎 |
昭和33年６月５日 |
昭和57年４月 |
野村證券株式会社入社 |
(注)１ |
1,092,929 |
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平成８年５月 |
ソフトバンク株式会社（現：ソフトバンクグループ株式会社）入社 同社財務経理部企業投資室長 |
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平成10年５月 |
日本デジタル放送サービス株式会社(現：スカパーJSAT株式会社) 常務取締役 |
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平成12年３月 |
ブロードメディア代表取締役社長(現任) |
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平成14年１月 |
株式会社釣りビジョン取締役会長(現任) |
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平成16年６月 |
ブロードメディア・スタジオ株式会社代表取締役社長(現任) |
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平成18年６月 |
ハリウッドチャンネル株式会社 代表取締役社長(現任) |
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平成20年７月 |
Gクラスタ・グローバル株式会社取締役会長 |
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平成21年９月 |
ルネサンス・アカデミー株式会社取締役会長（現任） |
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平成22年４月 |
デジタルシネマ倶楽部株式会社取締役会長（現任） |
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平成28年４月 |
ブロードメディアGC株式会社代表取締役社長（現任） |
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取締役 執行役員 |
コンテンツ 戦略本部長 |
嶋 村 安 高 |
昭和46年９月30日 |
平成８年４月 |
株式会社ペイ・パー・ビュー・ジャパン(現：株式会社スカパー・ブロードキャスティング)入社 |
(注)１ |
3,959 |
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平成14年11月 |
ブロードメディア入社 |
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平成19年６月 |
ハリウッドチャンネル株式会社 取締役 |
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平成20年４月 |
ブロードメディアコンテンツサービス本部副本部長 |
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平成21年12月 |
ハリウッドチャンネル株式会社 取締役COO(現任) |
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平成22年５月 |
ブロードメディアコンテンツ本部長 |
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平成22年６月 |
ブロードメディア取締役コンテンツ本部長 |
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平成24年６月 |
株式会社釣りビジョン取締役 （現任） |
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平成27年６月 |
ブロードメディア取締役執行役員コンテンツ 戦略本部長（現任） |
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ブロードメディア・スタジオ株式会社取締役（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 執行役員 |
技術サービス 本部長 |
久 保 利 人 |
昭和44年６月26日 |
平成７年４月 |
フジモリ産業株式会社入社 |
(注)１ |
53,816 |
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平成８年９月 |
ソフトバンク株式会社（現：ソフトバンクグループ株式会社）入社 |
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平成10年10月 |
マークアイ株式会社入社 |
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平成12年４月 |
ブロードメディア入社 |
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平成14年１月 |
アカマイ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社(現：CDNソリューションズ株式会社)出向 営業部長 |
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平成15年１月 |
CDNソリューションズ株式会社取締役 |
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平成15年10月 |
ブロードメディアCDN事業部長 |
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平成18年６月 |
ブロードメディア取締役技術サービス統括 兼CDN事業部長 |
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平成19年３月 |
ブロードメディア取締役技術サービス本部長 |
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平成24年３月 |
デジタルシネマ倶楽部株式会社 代表取締役社長(現任) |
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平成26年５月 |
ルーネット・システムズ株式会社代表取締役社長（現任） |
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平成27年６月 |
ブロードメディア執行役員技術サービス本部長 |
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平成28年４月 |
ブロードメディアGC株式会社 取締役（現任） |
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平成28年６月 |
ブロードメディア取締役執行役員技術サービス本部長（現任） |
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取締役 執行役員 CFO |
経営管理本部長 |
押尾 英明 |
昭和48年４月16日 |
平成13年11月 |
株式会社トラストワーク（現：株式会社オープンループ）入社 |
(注)１ |
6,762 |
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平成16年２月 |
ブロードメディア入社 |
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平成18年11月 |
ブロードメディア社長室経営企画グループ シニアマネージャー |
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平成20年１月 |
ブロードメディア管理本部財務経理部財務課長 |
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平成22年５月 |
ブロードメディア管理本部財務部長 |
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平成27年６月 |
ブロードメディア取締役執行役員CFO経営管理 本部長（現任） CDNソリューションズ株式会社取締役（現役） ブロードメディア・スタジオ株式会社取締役（現任） ハリウッドチャンネル株式会社取締役（現任） ルネサンス・アカデミー株式会社取締役（現任） |
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平成28年４月 |
ブロードメディアGC株式会社 取締役（現任） |
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取締役 |
― |
有澤 僚 |
昭和37年９月７日 |
昭和61年４月 |
ミサワホーム株式会社入社 |
(注)１ |
24,551 |
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平成12年８月 |
ソフトバンク・ブロードメディア 株式会社（現：SBBM株式会社）入社 |
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平成13年３月 |
株式会社釣りビジョン取締役 |
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平成13年８月 |
同社常務取締役 |
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平成14年１月 |
同社代表取締役社長（現任） |
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平成22年５月 |
財団法人日本釣振興会（現：公益財団法人日本釣振興会）常任理事（現任） |
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平成23年12月 |
湖南快楽垂釣発展有限公司董事（現任） |
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平成27年６月 |
ブロードメディア取締役（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 |
― |
桃井 隆良 |
昭和28年８月20日 |
昭和57年４月 |
株式会社考え方研究所入社 |
(注)１ |
70,000 |
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昭和61年４月 |
株式会社公文教育研究会入社 |
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昭和63年２月 |
株式会社大阪有線放送（現：株式会社USEN）入社 |
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平成６年６月 |
株式会社第一興商入社 |
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平成14年４月 |
ソフトバンク・ブロードメディア 株式会社（現：SBBM株式会社）入社 |
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平成14年６月 |
ブロードメディア取締役コンテンツサービス本部長 |
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平成16年11月 |
ブロードメディア取締役ブロードバンド事業部長 |
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平成17年10月 |
ルネサンス・アカデミー株式会社代表取締役社長（現任） |
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平成27年６月 |
ブロードメディア取締役（現任） |
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平成28年４月 |
一般社団法人科学検定協会代表理事（現任） |
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取締役 |
― |
関 伸 彦 |
昭和42年２月16日 |
平成２年４月 |
建設省入省 |
(注)１ |
6,873 |
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平成８年10月 |
ゴールドマン・サックス証券会社入社 |
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平成17年12月 |
同社投資銀行部門マネージング・ディレクター |
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平成21年７月 |
株式会社フジタ専務執行役員経営本部長 |
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平成21年10月 |
同社取締役 |
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平成22年11月 |
シティグループ証券株式会社投資 銀行本部マネージングディレクター |
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平成24年４月 |
株式会社産業革新機構投資事業グループ マネージング・ディレクター |
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平成26年６月 |
ブロードメディア取締役（現任） |
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平成26年12月 |
株式会社教育測定研究所取締役副社長兼 CFO |
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平成27年３月 |
株式会社EduLab代表取締役副社長兼 CFO（現任） |
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常勤監査役 |
― |
浦 沢 武 士 |
昭和20年７月20日 |
昭和44年４月 |
株式会社富士銀行(現：株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行 |
(注)４ |
― |
|
平成４年４月 |
同行国際統括部詰ドイツ富士銀行出向 (社長）参事役 |
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平成９年４月 |
同行オペレーションサービス部市場・外為業務室室長 |
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平成10年11月 |
同行資金部詰本店審議役 山根短資株式会社(現：セントラル短資株式会社)出向 |
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平成11年８月 |
同社取締役システム開発部長 |
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平成13年４月 |
同社執行役員 総合企画部部長 |
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平成16年６月 |
同社常務執行役員 総合企画部部長兼業務部長 |
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平成19年６月 |
ブロードメディア常勤監査役(現任) |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
監査役 |
― |
白 石 文 人 |
昭和22年２月21日 |
昭和45年４月 |
日本放送協会入局 |
(注)２ |
600 |
|
平成８年６月 |
同局放送事業局ソフト開発部専任部長 |
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平成10年６月 |
同局総合企画室専任部長 |
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平成13年６月 |
同局営業局担当局長 |
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平成15年６月 |
株式会社国際メディア・コーポレーション（現：株式会社NHKエンタープライズ）取締役 |
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平成18年６月 |
同社常務取締役 |
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平成19年11月 |
チャンネル銀河株式会社取締役副社長 |
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平成21年６月 |
ブロードメディア監査役(現任) |
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監査役 |
― |
北 谷 賢 司 |
昭和30年３月２日 |
昭和55年９月 |
米国ワシントン州立大学コミュニケーション学部助教授 |
(注)３ |
― |
|
平成４年４月 |
株式会社東京ドーム取締役 Tokyo Dome Enterprises Corporation 取締役社長 |
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平成13年４月 |
ソニー株式会社執行役員 Sony Corporation of America エグゼクティブ・バイス・プレジデント |
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平成16年９月 |
米国ワシントン州立大学コミュニケーション学部栄誉教授 |
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平成22年１月 |
金沢工業大学虎ノ門大学院教授 (現任) |
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平成22年４月 |
金沢工業大学コンテンツ＆テクノロジー融合研究所所長(現任) |
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平成22年６月 |
ブロードメディア監査役（現任） |
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平成23年３月 |
エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社特別顧問（現任） |
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平成23年７月 |
Avex International Holdings Ltd.代表取締役社長 Avex Hawaii Inc.代表取締役社長 Avex Taiwan Inc.代表取締役会長 Avex Hong Kong Ltd.代表取締役社長 Avex China Co., Ltd.代表取締役社長 |
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平成24年３月 |
Avex Shanghai Co., Ltd.代表取締役社長 |
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平成25年７月 |
Avex International Holdings Singapore Pte. Ltd.代表取締役社長 |
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監査役 |
― |
佐 藤 淳 子 |
昭和45年12月16日 |
平成17年10月 |
弁護士登録 |
（注）４ |
― |
|
|
尾崎法律事務所所属（現任） |
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平成28年５月 |
学校法人塩原学園監事（現任） |
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平成28年６月 |
ブロードメディア監査役（現任） |
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計 |
1,259,490 |
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(注) １ 平成28年６月24日開催の定時株主総会から１年
２ 平成25年６月21日開催の定時株主総会から４年
３ 平成26年６月20日開催の定時株主総会から４年
４ 平成28年６月24日開催の定時株主総会から４年
５ 取締役 関伸彦は社外取締役であります。
６ 監査役 浦沢武士、監査役 白石文人、監査役 北谷賢司並びに監査役 佐藤淳子は、社外監査役であります。
７ 所有株式数には、ブロードメディア役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
８ 代表取締役社長 橋本太郎の所有株式数には、平成28年５月16日付で第三者割当の方法により発行した400,000株を含めて記載しております。
９ 代表取締役社長 橋本太郎の所有株式数には、Japan Opportunities Master Fund Ltd.との株券貸借契約に基づく貸株600,000株を含めて記載しております。
10 ブロードメディアは、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化及び業務遂行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。平成28年６月24日現在の執行役員は次のとおりであります。
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役 職 |
氏 名 |
|
執行役員 コンテンツ戦略本部長（※） |
嶋村 安高 |
|
執行役員 技術サービス本部長（※） |
久保 利人 |
|
執行役員 ＣＦＯ 経営管理本部長（※） |
押尾 英明 |
|
執行役員 ホームエンタテインメント本部長 |
久松 龍一郎 |
|
執行役員 経営管理本部 経理部長 |
中谷 明人 |
|
執行役員 経営管理本部 法務部長 |
足木 良太 |
|
執行役員 経営管理本部 海外渉外担当 |
クリストファー・フレミング |
（※）は、取締役兼任者であります。
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