インフォコム(4348)の株価チャート インフォコム(4348)の業績 親会社と関係会社
男性10名 女性3名 (役員のうち、女性の比率23％)
(注) １．取締役 津田和彦、藤田一彦、粟井佐知子、藤田明久、大髙謙司の各氏は社外取締役、監査役 仲田和正、森川紀代の両氏は社外監査役です。
２．2024年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2021年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．インフォコムでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。
本有価証券報告書提出日現在において、インフォコムの社外取締役は５名、社外監査役は２名です。
社外取締役は、取締役会において、高い見識と企業経営の経験等に基づき客観的な立場で発言することにより、経営に関する重要事項の決定と業務執行を監督する機能・役割を担っています。
社外監査役は、財務・会計、法務・総務等の高い見識に基づき、取締役の職務や業務執行機能を監査監督する機能・役割を担っています。
インフォコムにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する特段の基準等を定めていませんが、選任に際しては、㈱東京証券取引所が定める基準を参考にしています。
社外取締役 津田和彦氏は、大学ベンチャー企業の経営に携わった経験や経営システム科学分野における自然言語理解及び情報検索等の専門家としての経験を有し、これまで社外取締役としてインフォコムの経営の透明性・公正性を高めるために提言されています。これらの実績を踏まえ、インフォコムにおいて業務執行者から独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しています。インフォコムは、同氏を㈱東京証券取引所の定める独立役員の基準を満たしていると判断し、独立役員に指定し届け出ています。
社外取締役 藤田一彦氏は、海外事業に関わる幅広い経験に加え健康関連企業の取締役として企業経営の知見と経験等を有し、これまでインフォコムの社外取締役としてインフォコムの経営の透明性・公正性を高めるために提言されています。これらの実績を踏まえ、インフォコムにおいて業務執行者から独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しています。インフォコムは、同氏を㈱東京証券取引所の定める独立役員の基準を満たしていると判断し、独立役員に指定し届け出ています。
社外取締役 粟井佐知子氏は、海外事業や一般消費者向けの事業に関わる幅広い経験に加え、経営者として企業経営の知見と経験等を有し、これまでインフォコムの社外取締役としてインフォコムの経営の透明性・公正性を高めるために提言されています。これらの実績を踏まえ、インフォコムにおいて業務執行者から独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しています。インフォコムは、同氏を㈱東京証券取引所の定める独立役員の基準を満たしていると判断し、独立役員に指定し届け出ています。
社外取締役 藤田明久氏は、情報サービスやインターネット関連事業に関わる幅広い経験に加え、上場企業等の経営者として企業経営の知見と経験等を有し、これまでインフォコムの社外取締役としてインフォコムの経営の透明性・公正性を高めるために提言されています。これらの実績を踏まえ、インフォコムにおいて業務執行者から独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しています。インフォコムは、同氏を㈱東京証券取引所の定める独立役員の基準を満たしていると判断し、独立役員に指定し届け出ています。
社外取締役 大髙謙司氏は、グローバル企業における事業企画やマーケティング等の経験に加え、医療事業に関わる企業の経営者及び専門家としての知見と経験を有しています。これらの実績を踏まえ、インフォコムにおいて業務執行者から独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しています。インフォコムは、同氏を㈱東京証券取引所の定める独立役員の基準を満たしていると判断し、独立役員に指定し届け出ています。
社外監査役 仲田和正氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を活かし、経営監督監査のみならず事業現場の知見を踏まえた業務監査を行いグループの健全な経営に貢献できる能力等を備え、これまで常勤社外監査役として、インフォコムの監査役監査の充実とコーポレート・ガバナンスの向上に尽くされています。そのため、これらの経験を活かし、インフォコムグループの経営、業務遂行の監査を適切に行って頂けると判断しています。
社外監査役 森川紀代氏は、弁護士としての高い専門性と豊富な経験等に加え、他社の社外監査役や社外取締役（監査等委員）の経験を有し、これまで社外監査役として、インフォコムの監査役監査の充実とコーポレート・ガバナンスの向上に尽くされています。そのため、これらの経験を活かし、インフォコムグループの経営、業務遂行の監査を適切に行って頂けると判断しています。
インフォコムと社外取締役及び社外監査役との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役は、取締役会において内部監査及び監査役監査並びに会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行を監督する機能・役割を果たしています。
社外監査役は、監査室による内部監査及び監査役監査並びに会計監査について、監査役会を通じて報告を受け、必要に応じて意見を述べるとともに各機能との相互連携を行っています。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部統制部門よりリスク管理状況の報告等を受けるとともに、適宜指導や助言を行っています。また、必要に応じて、内部統制部門を管掌するチーフオフィサーと意見交換を行う等、適正な業務執行の確保に努めています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性10名 女性2名 (役員のうち、女性の比率17％)
(注) １．取締役 津田和彦、藤田一彦、粟井佐知子、藤田明久の各氏は社外取締役、監査役 仲田和正、森川紀代の両氏は社外監査役です。
２．2023年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2020年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2021年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．インフォコムでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。
本有価証券報告書提出日現在において、インフォコムの社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
社外取締役は、取締役会において、高い見識と企業経営の経験等に基づき客観的な立場で発言することにより、経営に関する重要事項の決定と業務執行を監督する機能・役割を担っています。
社外監査役は、財務・会計、法務・総務等の高い見識に基づき、取締役の職務や業務執行機能を監査監督する機能・役割を担っています。
インフォコムにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する特段の基準等を定めていませんが、選任に際しては、㈱東京証券取引所が定める基準を参考にしています。
社外取締役 津田和彦氏は、大学ベンチャー企業の経営に携わった経験や経営システム科学分野における自然言語理解及び情報検索等の専門家としての経験を有し、これまでインフォコムの社外取締役としてインフォコムの経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言頂いています。そのため、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導、監督をお願いすることでインフォコムのコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しています。
社外取締役 藤田一彦氏は、海外事業に関わる幅広い経験に加え健康関連企業の取締役として企業経営の知見と経験等を有し、これまでインフォコムの社外取締役としてインフォコムの経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言頂いています。そのため、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導、監督をお願いすることでインフォコムのコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しています。
社外取締役 粟井佐知子氏は、海外事業や一般消費者向けの事業に関わる幅広い経験に加え、経営者として企業経営の知見と経験等を有し、これまでインフォコムの社外取締役としてインフォコムの経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言頂いています。そのため、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導、監督をお願いすることでインフォコムのコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しています。
社外取締役 藤田明久氏は、情報サービスやインターネット関連事業に関わる幅広い経験に加え、上場企業等の経営者として企業経営の知見と経験等を有しています。そのため、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導、監督をお願いすることでインフォコムのコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しています。
社外監査役 仲田和正氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を活かし、経営監督監査のみならず事業現場の知見を踏まえた業務監査を行いグループの健全な経営に貢献できる能力等を備え、これまで常勤社外監査役として、監査役監査の充実とコーポレート・ガバナンスの向上に尽くされています。そのため、これらの経験を活かし、インフォコムグループの経営、業務遂行の監査を適切に行って頂けると判断しています。
社外監査役 森川紀代氏は、弁護士としての高い専門性と豊富な経験等に加え他社の社外監査役の経験を有しています。そのため、これらの経験を活かし、インフォコムグループの経営、業務遂行の監査を適切に行って頂けると判断しています。
インフォコムと社外取締役 津田和彦氏との間には特別の利害関係はありません。
インフォコムと社外取締役 藤田一彦氏との間には特別の利害関係はありません。同氏は、1976年４月から1989年７月まで㈱東京銀行の業務執行者でしたが、この期間において同行はインフォコムの取引銀行ではありません。同氏が東京銀行を退行した後、同行は銀行再編により現在は三菱UFJフィナンシャル・グループとなっていますが、同氏は三菱UFJフィナンシャル・グループでの所属歴はありません。
インフォコムと社外取締役 粟井佐知子氏との間には特別の利害関係はありません。
インフォコムと社外取締役 藤田明久氏との間には特別の利害関係はありません。
インフォコムと社外監査役 仲田和正氏との間には特別の利害関係はありません。
インフォコムと社外監査役 森川紀代氏との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役は、取締役会において内部監査及び監査役監査並びに会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行を監督する機能・役割を果たしています。
社外監査役は、監査室による内部監査及び監査役監査並びに会計監査について、監査役会を通じて報告を受け、必要に応じて意見を述べるとともに各機能との相互連携を行っています。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部統制部門よりリスク管理状況の報告等を受けるとともに、適宜指導や助言を行っています。また、必要に応じて、内部統制部門を管掌するチーフオフィサーと意見交換を行う等、適正な業務執行の確保に努めています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性10名 女性2名 (役員のうち、女性の比率17％)
(注) １．取締役 津田和彦、藤田一彦、粟井佐知子、藤田明久の各氏は社外取締役、監査役 仲田和正、森川紀代の両氏は社外監査役です。
２．2022年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2019年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2020年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2021年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．インフォコムでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。
本有価証券報告書提出日現在において、インフォコムの社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
社外取締役は、取締役会において、高い見識と企業経営の経験等に基づき客観的な立場で発言することにより、経営に関する重要事項の決定と業務執行を監督する機能・役割を担っています。
社外監査役は、財務・会計、法務・総務等の高い見識に基づき、取締役の職務や業務執行機能を監査監督する機能・役割を担っています。
インフォコムにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する特段の基準等を定めていませんが、選任に際しては、㈱東京証券取引所が定める基準を参考にしています。
社外取締役 津田和彦氏は、大学ベンチャー企業の経営に携わった経験や経営システム科学分野における自然言語理解及び情報検索等の専門家としての経験を有し、これまでインフォコムの社外取締役としてインフォコムの経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言頂いています。そのため、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導、監督をお願いすることでインフォコムのコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しています。
社外取締役 藤田一彦氏は、海外事業に関わる幅広い経験に加え健康関連企業の取締役として企業経営の知見と経験等を有し、これまでインフォコムの社外取締役としてインフォコムの経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言頂いています。そのため、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導、監督をお願いすることでインフォコムのコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しています。
社外取締役 粟井佐知子氏は、海外事業や一般消費者向けの事業に関わる幅広い経験に加え、経営者として企業経営の知見と経験等を有し、これまでインフォコムの社外取締役としてインフォコムの経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言頂いています。そのため、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導、監督をお願いすることでインフォコムのコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しています。
社外取締役 藤田明久氏は、情報サービスやインターネット関連事業に関わる幅広い経験に加え、上場企業等の経営者として企業経営の知見と経験等を有しています。そのため、取締役会の意思決定に際して適切な指導、監督をお願いすることでインフォコムのコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しています。
社外監査役 仲田和正氏は、帝人㈱の管理部門の幹部として培った企業管理に関する高い見識と豊富な経験を有しています。そのため、これらの経験を活かし、インフォコムグループの経営、業務遂行の監査を適切に行って頂けると判断しています。
社外監査役 森川紀代氏は、弁護士としての高い専門性と豊富な経験等に加え他社の社外監査役の経験を有しています。そのため、これらの経験を活かし、インフォコムグループの経営、業務遂行の監査を適切に行って頂けると判断しています。
インフォコムと社外取締役 津田和彦氏との間には特別の利害関係はありません。
インフォコムと社外取締役 藤田一彦氏との間には特別の利害関係はありません。同氏は、1976年４月から1989年７月まで㈱東京銀行の業務執行者でしたが、この期間において同行はインフォコムの取引銀行ではありません。同氏が東京銀行を退行した後、同行は銀行再編により現在は三菱UFJフィナンシャル・グループとなっていますが、同氏は三菱UFJフィナンシャル・グループでの所属歴はありません。
インフォコムと社外取締役 粟井佐知子氏との間には特別の利害関係はありません。
インフォコムと社外取締役 藤田明久氏との間には特別の利害関係はありません。
インフォコムと社外監査役 仲田和正氏との間には特別の利害関係はありません。
インフォコムと社外監査役 森川紀代氏との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役は、取締役会において内部監査及び監査役監査並びに会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行を監督する機能・役割を果たしています。
社外監査役は、監査室による内部監査及び監査役監査並びに会計監査について、監査役会を通じて報告を受け、必要に応じて意見を述べるとともに各機能との相互連携を行っています。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部統制部門よりリスク管理状況の報告等を受けるとともに、適宜指導や助言を行っています。また、必要に応じて、内部統制部門を管掌するチーフオフィサーと意見交換を行う等、適正な業務執行の確保に努めています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち、女性の比率18％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
職歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 ＣＥＯ |
竹原 教博 |
1957年９月24日生 |
|
(注)２ |
46,800 |
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|
取締役 ＣＳＲＯ |
黒田 淳 |
1965年４月５日生 |
|
(注)２ |
32,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
久保井 基隆 |
1962年２月24日生 |
|
(注)２ |
11,400 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
青柳 晃夫 |
1968年10月８日生 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
職歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
独立社外 取締役 |
津田 和彦 |
1962年８月９日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
独立社外 取締役 |
藤田 一彦 |
1954年２月５日生 |
|
(注)２ |
1,700 |
||||||||||||||||||||||||||
|
独立社外 取締役 |
粟井 佐知子 |
1957年５月21日生 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
職歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤社外 監査役 |
仲田 和正 |
1961年７月６日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
常勤監査役 |
櫻井 誠 |
1963年２月20日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中石 昭夫 |
1962年10月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
独立社外 監査役 |
森川 紀代 |
1970年２月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
計 |
92,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）⒈ 取締役 津田和彦、藤田一彦、粟井佐知子の各氏は社外取締役、監査役 仲田和正、森川紀代の両氏は社外監査役です。
⒉ 2021年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
⒊ 2020年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
⒋ 2019年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
⒌ 2021年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
⒍ インフォコムでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。
|
役名 |
氏名 |
担当職務等 |
|
専務執行役員 |
里見 俊弘 |
ＣＴＯ 兼 ㈱アムタス取締役 |
|
常務執行役員 |
山下 正樹 |
ネットビジネス事業本部長 兼 ㈱アムタス代表取締役社長 兼 ㈱ピーナトゥーン取締役 兼 アルド・エージェンシー・グローバル㈱取締役 |
|
執行役員 |
森岡 務 |
|
|
執行役員 |
山口 俊昌 |
ＣＨＯ 兼 ㈱アムタス取締役 |
|
執行役員 |
藤尾 浩之 |
サービスビジネス事業本部長 兼 GRANDIT㈱取締役 |
|
執行役員 |
槙原 英毅 |
ＣＦＯ 兼 経営管理室長 |
② 社外取締役及び社外監査役
ａ．社外取締役及び社外監査役の状況
本有価証券報告書提出日現在において、インフォコムの社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
ｂ．社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能・役割
社外取締役は、取締役会において、高い見識と企業経営の経験等に基づき客観的な立場で発言することにより、経営に関する重要事項の決定と業務執行を監督する機能・役割を担っています。
社外監査役は、財務・会計、法務・総務等の高い見識に基づき、取締役の職務や業務執行機能を監査監督する機能・役割を担っています。
ｃ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
インフォコムにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する特段の基準等を定めていませんが、選任に際しては、㈱東京証券取引所が定める基準を参考にしています。
ｄ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役 津田和彦氏は、大学ベンチャー企業の経営に携わった経験や経営システム科学分野における自然言語理解及び情報検索等の専門家としての経験を有し、これまでインフォコムの社外取締役としてインフォコムの経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言頂いています。そのため、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導、監督をお願いすることでインフォコムのコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しています。
社外取締役 藤田一彦氏は、海外事業に関わる幅広い経験に加え健康関連企業の取締役として企業経営の知見と経験等を有しています。また、これまでインフォコムの社外取締役としてインフォコムの経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言頂いています。そのため、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導、監督をお願いすることでインフォコムのコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しています。
社外取締役 粟井佐知子氏は、海外事業や一般消費者向けの事業に関わる幅広い経験に加え、経営者として企業経営の知見と経験等を有しています。そのため、取締役会の意思決定に際して適切な指導、監督をお願いすることでインフォコムのコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しています。
社外監査役 仲田和正氏は、帝人㈱の管理部門の幹部として培った企業管理に関する高い見識と豊富な経験を有しています。そのため、これらの経験を活かし、インフォコムグループの経営、業務遂行の監査を適切に行って頂けると判断しています。
社外監査役 森川紀代氏は、弁護士としての高い専門性と豊富な経験等に加え他社の社外監査役の経験を有しています。そのため、これらの経験を活かし、インフォコムグループの経営、業務遂行の監査を適切に行って頂けると判断しています。
ｅ．会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係等
インフォコムと社外取締役 津田和彦氏との間には特別の利害関係はありません。
インフォコムと社外取締役 藤田一彦氏との間には特別の利害関係はありません。同氏は、1976年４月から1989年７月まで㈱東京銀行の業務執行者でしたが、この期間において同行はインフォコムの取引銀行ではありません。同氏が東京銀行を退行した後、同行は銀行再編により現在は三菱UFJフィナンシャル・グループとなっていますが、同氏は三菱UFJフィナンシャル・グループでの所属歴はありません。
インフォコムと社外取締役 粟井佐知子氏との間には特別の利害関係はありません。
インフォコムと社外監査役 仲田和正氏との間には特別の利害関係はありません。
インフォコムと社外監査役 森川紀代氏との間には特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査及び監査役監査並びに会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行を監督する機能・役割を果たしています。
社外監査役は、監査室による内部監査及び監査役監査並びに会計監査について、監査役会を通じて報告を受け、必要に応じて意見を述べるとともに各機能との相互連携を行っています。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部統制部門よりリスク管理状況の報告等を受けるとともに、適宜指導や助言を行っています。また、必要に応じて、内部統制部門を管掌するチーフオフィサーと意見交換を行う等、適正な業務執行の確保に努めています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち、女性の比率18％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
職歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 ＣＥＯ |
竹原 教博 |
1957年９月24日生 |
|
(注)２ |
37,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 ＣＦＯ 兼 ＣＴＯ |
里見 俊弘 |
1960年５月15日生 |
|
(注)２ |
12,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＣＳＲＯ |
黒田 淳 |
1965年４月５日生 |
|
(注)２ |
27,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
職歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
間狩 泰三 |
1959年１月19日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
独立社外 取締役 |
津田 和彦 |
1962年８月９日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
独立社外 取締役 |
藤田 一彦 |
1954年２月５日生 |
|
(注)２ |
1,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
職歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
独立社外 取締役 |
粟井 佐知子 |
1957年５月21日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
玉井 隆 |
1957年７月２日生 |
|
(注)３ |
22,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤社外 監査役 |
仲田 和正 |
1961年７月６日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中石 昭夫 |
1962年10月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
職歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||
|
独立社外 監査役 |
森川 紀代 |
1970年２月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
101,300 |
||||||||||||||||
（注）⒈ 取締役 津田和彦、藤田一彦、粟井佐知子の各氏は社外取締役、監査役 仲田和正、森川紀代の両氏は社外監査役です。
⒉ 2020年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
⒊ 2020年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
⒋ 2019年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
⒌ インフォコムでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。
|
役名 |
氏名 |
担当職務等 |
|
常務執行役員 |
久保井 基隆 |
ヘルスケア事業本部長 兼 ㈱スタッフプラス取締役 |
|
常務執行役員 |
山下 正樹 |
ネットビジネス事業本部長 兼 ㈱アムタス代表取締役社長 兼 ㈱ピーナトゥーン取締役 兼 ㈱アルド・エージェンシー・グローバル取締役 |
|
執行役員 |
森岡 務 |
|
|
執行役員 |
山口 俊昌 |
ＣＨＯ 兼 ㈱アムタス取締役 |
|
執行役員 |
藤尾 浩之 |
サービスビジネス事業本部長 兼 GRANDIT㈱取締役 |
|
執行役員 |
槙原 英毅 |
経営管理室長 |
② 社外取締役及び社外監査役
ａ．社外取締役及び社外監査役の状況
本有価証券報告書提出日現在において、インフォコムの社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
ｂ．社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能・役割
社外取締役は、取締役会において、高い見識と企業経営の経験等に基づき客観的な立場で発言することにより、経営に関する重要事項の決定と業務執行を監督する機能・役割を担っています。
社外監査役は、財務・会計、法務・総務等の高い見識に基づき、取締役の職務や業務執行機能を監査監督する機能・役割を担っています。
ｃ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
インフォコムにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する特段の基準等を定めていませんが、選任に際しては、㈱東京証券取引所が定める基準を参考にしています。
ｄ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役 津田和彦氏は、大学ベンチャー企業の経営に携わった経験や経営システム科学分野における自然言語理解及び情報検索等の専門家としての経験を有し、これまでインフォコムの社外取締役としてインフォコムの経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言頂いています。そのため、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導、監督をお願いすることでインフォコムのコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しています。
社外取締役 藤田一彦氏は、海外事業に関わる幅広い経験に加え健康関連企業の取締役として企業経営の知見と経験等を有しています。また、これまでインフォコムの社外取締役としてインフォコムの経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言頂いています。そのため、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導、監督をお願いすることでインフォコムのコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しています。
社外取締役 粟井佐知子氏は、海外事業や一般消費者向けの事業に関わる幅広い経験に加え、経営者として企業経営の知見と経験等を有しています。そのため、取締役会の意思決定に際して適切な指導、監督をお願いすることでインフォコムのコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しています。
社外監査役 仲田和正氏は、帝人㈱の管理部門の幹部として培った企業管理に関する高い見識と豊富な経験を有しています。そのため、これらの経験を活かし、インフォコムグループの経営、業務遂行の監査を適切に行って頂けると判断しています。
社外監査役 森川紀代氏は、弁護士としての高い専門性と豊富な経験等に加え他社の社外監査役の経験を有しています。そのため、これらの経験を活かし、インフォコムグループの経営、業務遂行の監査を適切に行って頂けると判断しています。
ｅ．会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係等
インフォコムと社外取締役 津田和彦氏との間には特別の利害関係はありません。
インフォコムと社外取締役 藤田一彦氏との間には特別の利害関係はありません。同氏は、1976年4月から1989年7月まで㈱東京銀行の業務執行者でしたが、この期間において同行はインフォコムの取引銀行ではありません。同氏が東京銀行を退行した後、同行は銀行再編により現在は三菱UFJフィナンシャル・グループとなっていますが、同氏は三菱UFJフィナンシャル・グループでの所属歴はありません。
インフォコムと社外取締役 粟井佐知子氏との間には特別の利害関係はありません。
インフォコムと社外監査役 仲田和正氏との間には特別の利害関係はありません。
インフォコムと社外監査役 森川紀代氏との間には特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査及び監査役監査並びに会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行を監督する機能・役割を果たしています。
社外監査役は、監査室による内部監査及び監査役監査並びに会計監査について、監査役会を通じて報告を受け、必要に応じて意見を述べるとともに各機能との相互連携を行っています。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部統制部門よりリスク管理状況の報告等を受けるとともに、適宜指導や助言を行っています。また、必要に応じて、内部統制部門を管掌するチーフオフィサーと意見交換を行う等、適正な業務執行の確保に努めています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち、女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
職歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 ＣＥＯ |
竹原 教博 |
1957年９月24日生 |
|
(注)２ |
36,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 ＣＦＯ 兼 ＣＴＯ |
里見 俊弘 |
1960年５月15日生 |
|
(注)２ |
12,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＣＳＲＯ |
尾崎 俊博 |
1960年３月20日生 |
|
(注)２ |
11,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
職歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
間狩 泰三 |
1959年１月19日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
独立社外 取締役 |
津田 和彦 |
1962年８月９日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
独立社外 取締役 |
藤田 一彦 |
1954年２月５日 |
|
(注)２ |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
職歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
玉井 隆 |
1957年７月２日生 |
|
(注)３ |
22,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤社外 監査役 |
仲田 和正 |
1961年７月６日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
遠藤 則明 |
1954年６月23日生 |
|
(注)３ |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
職歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
独立社外 監査役 |
小倉 弘行 |
1953年10月13日生 |
|
(注)３ |
600 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
86,300 |
||||||||||||||||||||||||
（注）⒈ 取締役津田和彦、藤田一彦の両氏は社外取締役、監査役仲田和正、小倉弘行の両氏は社外監査役です。
⒉ 2019年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
⒊ 2016年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
⒋ 2019年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
⒌ インフォコムでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
黒田 淳 |
ネットビジネス事業本部長 兼 ㈱アムタス代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
久保井 基隆 |
ヘルスケア事業本部長 |
|
執行役員 |
森岡 務 |
|
|
執行役員 |
山口 俊昌 |
ＣＨＯ |
|
執行役員 |
山下 正樹 |
㈱アムタス取締役 |
|
執行役員 |
藤尾 浩之 |
サービスビジネス事業本部長 |
|
執行役員 |
槙原 英毅 |
経営管理室長 兼 ＣＦＯ補佐 |
② 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役の状況
本有価証券報告書提出日現在において、インフォコムの社外取締役は２名、社外監査役は２名です。
ロ 社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能・役割
社外取締役は、取締役会において、高い見識と企業経営の経験等に基づき客観的な立場で発言することにより、経営に関する重要事項の決定と業務執行を監督する機能・役割を担っています。
社外監査役は、財務・会計、法務・総務等の高い見識に基づき、取締役の職務や業務執行機能を監査監督する機能・役割を担っています。
ハ 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
インフォコムにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する特段の基準等を定めていませんが、選任に際しては、㈱東京証券取引所が定める基準を参考にしています。
二 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役津田和彦氏は、大学ベンチャー企業の経営に携わった経験や経営システム科学分野における自然言語理解及び情報検索等の専門家としての経験を有しています。そのため、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導、監督をお願いすることでインフォコムのコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しています。
社外取締役藤田一彦氏は、海外事業に関わる幅広い経験に加え、健康関連企業の取締役として企業経営の知見と経験等を有しています。また、これまでインフォコムの社外取締役としてインフォコムの経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言頂いています。そのため、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導、監督をお願いすることでインフォコムのコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しています。
社外監査役仲田和正氏は、帝人㈱の管理部門の幹部として培った企業管理に関する高い見識と豊富な経験を有しています。そのため、これらの経験を活かし、インフォコムグループの経営、業務遂行の監査を適切に行って頂けると判断しています。
社外監査役小倉弘行氏は、大手自動車販売会社グループにおいて、法務や総務等の会社管理部門を指揮された経験や、上場IT企業及びその関連会社の監査役を務められた幅広い経験を有しています。そのため、これらの経験を活かし、インフォコムグループの経営、業務遂行の監査を適切に行って頂けると判断しています。
ホ 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係等
インフォコムと社外取締役津田和彦氏との間には特別の利害関係はありません。
インフォコムと社外取締役藤田一彦氏との間には特別の利害関係はありません。同氏は、1976年４月から1989年７月まで㈱東京銀行の業務執行者でしたが、この期間において同行はインフォコムの取引銀行ではありません。同氏が東京銀行を退行した後、同行は銀行再編により現在は三菱UFJフィナンシャル・グループとなっていますが、同氏は三菱UFJフィナンシャル・グループでの所属歴はありません。
インフォコムと社外監査役仲田和正氏との間には特別の利害関係はありません。
インフォコムと社外監査役小倉弘行氏との間には特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査及び監査役監査並びに会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行を監督する機能・役割を果たしています。
社外監査役は、監査室による内部監査及び監査役監査並びに会計監査について、監査役会を通じて報告を受け、必要に応じて意見を述べるとともに各機能との相互連携を行っています。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部統制部門よりリスク管理状況の報告等を受けるとともに、適宜指導や助言を行っています。また、必要に応じて、内部統制部門を管掌するチーフオフィサーと意見交換を行う等、適正な業務執行の確保に努めています。
男性10名 女性－名 （役員のうち、女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
職歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
ＣＥＯ |
竹原 教博 |
昭和32年９月24日生 |
昭和60年９月 |
日本電気セキュリティ・システム㈱入社 |
(注)２ |
18,100 |
|
平成４年７月 |
日商岩井インフォコムシステムズ㈱入社 |
||||||
|
平成13年４月 |
同 モバイル・インターネット本部CTI部長 |
||||||
|
平成15年10月 |
同 モバイル・インターネット本部副本部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
㈱ニュース・サービス・センター 取締役 |
||||||
|
平成17年12月 |
ログイット㈱ 取締役 |
||||||
|
平成18年７月 |
ホワイトパジャマ・ジャパン㈱ |
||||||
|
|
代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年４月 |
インフォコム ネットビジネス事業本部長 |
||||||
|
平成20年２月 |
㈱イー・ビー・エス 代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年６月 |
インフォコム 執行役員 |
||||||
|
平成21年６月 |
同 取締役 |
||||||
|
平成23年４月 |
同 ＣＨＯ 兼 ＣＳＲＯ |
||||||
|
平成24年４月 |
同 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
|
同 ＣＥＯ（現任） |
||||||
|
|
帝人㈱ 帝人グループ執行役員 |
||||||
|
|
兼 IT事業グループ長 |
||||||
|
常務取締役 |
ＣＦＯ 兼 ＣＴＯ |
里見 俊弘 |
昭和35年５月15日生 |
昭和60年４月 |
帝人㈱入社 |
(注)２ |
6,300 |
|
平成13年４月 |
インフォコム プロダクト事業企画開発室長 |
||||||
|
平成13年10月 |
インフォコム転籍 |
||||||
|
平成14年４月 |
同 KM企画開発室長 |
||||||
|
平成15年６月 |
㈱インフォコム西日本 取締役 |
||||||
|
平成16年４月 |
インフォコム ナレッジマネジメント本部副本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
同 ＣＴＯ |
||||||
|
|
兼 エンタープライズ本部副本部長 |
||||||
|
|
兼 ECM部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同 エンタープライズ本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同 GRANDIT・ECM事業本部副本部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同 執行役員 |
||||||
|
平成20年７月 |
同 ソリューション事業企画管理室長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同 ＣＨＯ 兼 ＣＳＲＯ |
||||||
|
平成23年４月 |
同 新事業開発本部長 |
||||||
|
|
兼 SYSCOM(USA) Inc. Director |
||||||
|
平成23年６月 |
同 取締役 |
||||||
|
平成24年４月 |
同 ＣＦＯ（現任）兼 ＣＴＯ（現任） |
||||||
|
平成25年８月 |
㈱アムタス 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
インフォコム 常務取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
ＣＳＲＯ |
尾崎 俊博 |
昭和35年３月20日生 |
昭和60年４月 |
帝人㈱入社 |
(注)２ |
5,700 |
|
平成13年４月 |
インフォコム Eソリューション本部Webビジネス部長 |
||||||
|
平成13年10月 |
インフォコム転籍 |
||||||
|
平成14年４月 |
同 コーポレート本部企画部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同 モバイル・インターネット本部 |
||||||
|
|
インフォコマース部長 |
||||||
|
平成16年11月 |
Improvista Interactive Music, Inc. |
||||||
|
|
Director |
||||||
|
平成18年４月 |
インフォコム 経営企画部長 |
||||||
|
平成18年５月 |
Infocom America Inc. Director |
||||||
|
平成19年４月 |
Infocom America Inc. President & CE |
||||||
|
平成20年６月 |
インフォコム 執行役員 |
||||||
|
平成21年４月 |
同 ＣＴＯ |
||||||
|
|
兼 ソリューション事業統轄本部副本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同 ＣＦＯ |
||||||
|
平成24年４月 |
同 エンタープライズ事業本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
同 常務執行役員 |
||||||
|
平成29年４月 |
同 ＣＳＲＯ（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
一般社団法人岩沼みんなのアグリツーリズム |
||||||
|
|
＆イノベーション 代表理事（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
インフォコム 取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
職歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
取締役 |
― |
間狩 泰三 |
昭和34年１月19日生 |
昭和58年４月 |
帝人㈱入社 |
(注)２ |
－ |
|
平成10年10月 |
同 エンジニアリング研究所エンジニアリン |
||||||
|
|
グ商品開発室長 |
||||||
|
平成11年１月 |
同 エンジニアリング研究所エンジニアリン |
||||||
|
|
グ機器商品開発室長 |
||||||
|
平成11年12月 |
同 エンジニアリング研究所エンジニアリン |
||||||
|
|
グ機器・商品開発室長 |
||||||
|
平成15年４月 |
帝人エンテック㈱ エンジニアリング機器商 |
||||||
|
|
品開発室長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同 事業企画管理グループ長 |
||||||
|
|
兼 施設動力部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
帝人エンジニアリング㈱ 設計センター長 |
||||||
|
|
兼 化工設計部長 |
||||||
|
|
兼 帝人㈱ ＣＥＮＯ付（設備投資関連担当） |
||||||
|
平成22年６月 |
同 取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
同 代表取締役常務取締役 |
||||||
|
平成24年４月 |
帝人㈱ 帝人グループ駐欧州総代表 |
||||||
|
|
兼 Teijin Holdings Netherlands B.V. 社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同 帝人グループ理事 |
||||||
|
平成26年４月 |
同 エンジニアリング部門長 |
||||||
|
|
兼 ＣＳＲ最高責任者補佐（防災担当） |
||||||
|
平成29年４月 |
同 帝人グループ執行役員（現任） |
||||||
|
|
エンジニアリング管掌（現任） |
||||||
|
|
兼 ＣＳＲ管掌補佐（防災担当）（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
インフォコム 取締役（現任） |
||||||
|
独立社外 取締役 |
― |
津田 和彦 |
昭和37年８月９日生 |
昭和61年４月 |
三菱電機㈱入社 |
(注)２ |
－ |
|
平成３年１月 |
住友金属工業㈱入社 |
||||||
|
平成６年４月 |
徳島大学非常勤講師（現任） |
||||||
|
平成10年４月 |
筑波大学社会工学系助教授 |
||||||
|
平成16年７月 |
㈲GSSM筑波 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成17年３月 |
国立大学法人筑波大学大学院ビジネス科学 |
||||||
|
|
研究科経営システム科学専攻教授（現任） |
||||||
|
平成18年４月 |
同 企業科学専攻長 |
||||||
|
平成25年11月 |
インフォコム 技術アドバイザー |
||||||
|
平成26年６月 |
同 取締役（現任） |
||||||
|
独立社外 取締役 |
― |
藤田 一彦 |
昭和29年２月５日 |
昭和51年４月 |
㈱東京銀行入行 |
(注)２ |
400 |
|
平成元年８月 |
S.G.Warburg & Co 入社 |
||||||
|
平成５年３月 |
Yaohan International Holdings Limited |
||||||
|
|
入社 |
||||||
|
平成10年５月 |
㈱タカラ入社 |
||||||
|
平成12年３月 |
㈱光通信入社 |
||||||
|
平成13年３月 |
㈱国際証券入社 |
||||||
|
平成14年３月 |
㈱タニタ入社 |
||||||
|
平成17年５月 |
同 取締役 |
||||||
|
平成27年10月 |
事業経営、企業内部統制構築、海外戦略等の |
||||||
|
|
個人コンサルティング業（現任） |
||||||
|
平成28年２月 |
㈱オートバックスセブン 海外事業推進部 |
||||||
|
|
アドバイザー（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
インフォコム 取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
職歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
常勤監査役 |
― |
玉井 隆 |
昭和32年７月２日生 |
昭和56年４月 |
日本電気トランスミッションエンジニアリン |
(注)４ |
11,100 |
|
|
グ㈱入社 |
||||||
|
平成２年８月 |
インフォコム入社 |
||||||
|
平成19年４月 |
同 SGサポート部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同 エンタープライズ事業本部副本部長 |
||||||
|
|
㈱インフォコム東日本 取締役 |
||||||
|
平成26年６月 |
㈱インフォコム西日本 取締役 |
||||||
|
平成27年４月 |
インフォコム ＣＥＯ付 |
||||||
|
平成27年５月 |
㈱ドゥマン 監査役（現任） |
||||||
|
|
㈱イストピカ 監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
インフォコム 常勤監査役（現任） |
||||||
|
|
㈱インフォコム東日本 監査役（現任） |
||||||
|
|
㈱アムタス 監査役（現任） |
||||||
|
|
GRANDIT㈱ 監査役（現任） |
||||||
|
|
ログイット㈱ 監査役（現任） |
||||||
|
|
シックス・アパート㈱ 監査役 |
||||||
|
常勤社外 監査役 |
― |
池田 一志 |
昭和33年１月26日生 |
昭和55年４月 |
帝人㈱入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成16年７月 |
帝人クリエイティブスタッフ㈱ 管理室長 |
||||||
|
|
兼 経理部計数システムグループ長 |
||||||
|
平成17年５月 |
同 経理部資金グループ長 |
||||||
|
平成19年６月 |
帝人㈱ 監査役付 |
||||||
|
平成20年６月 |
帝人クリエイティブスタッフ㈱ |
||||||
|
|
新計数システム開発班長 |
||||||
|
平成22年７月 |
帝人ファーマ㈱ 管理部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
帝人㈱ 情報システム部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同 経営企画本部長付 |
||||||
|
平成27年５月 |
インフォミュートス㈱ 監査役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
インフォコム 常勤監査役（現任） |
||||||
|
|
㈱インフォコム西日本 監査役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
PT. GnB Accelerator Asia Komisaris |
||||||
|
|
（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
遠藤 則明 |
昭和29年６月23日生 |
昭和58年４月 |
帝人㈱入社 |
(注)４ |
500 |
|
平成15年８月 |
同 イプセン開発推進部長 |
||||||
|
平成15年10月 |
帝人ファーマ㈱ イプセン開発推進部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同 医薬国際事業部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同 戦略企画室技術統轄 |
||||||
|
|
帝人㈱ 帝人グループ理事 |
||||||
|
平成22年６月 |
帝人ファーマ㈱ 理事 |
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|
|
帝人㈱ 帝人グループ理事待遇 |
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|
平成24年４月 |
帝人ファーマ㈱ 取締役 |
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|
|
兼 信頼性保証部門長 |
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|
平成26年４月 |
帝人㈱ 帝人グループ理事 |
||||||
|
平成27年４月 |
同 帝人グループ執行役員 |
||||||
|
|
兼 ＣＳＲ最高責任者 |
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|
|
兼 事業所活用担当役員 |
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平成27年６月 |
インフォコム 取締役 |
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|
平成28年４月 |
帝人㈱ 帝人グループ参与 |
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平成28年６月 |
インフォコム 監査役（現任） |
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|
|
帝人㈱ 常勤監査役（現任） |
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|
|
帝人ファーマ㈱ 監査役（現任） |
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|
帝人フロンティア㈱ 監査役 |
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平成30年３月 |
帝人フィルムソリューション㈱ |
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|
|
監査役（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
職歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
独立社外 監査役 |
― |
小倉 弘行 |
昭和28年10月13日生 |
昭和52年４月 |
東京日産自動車販売㈱入社 |
(注)４ |
200 |
|
平成12年６月 |
同 総務部長 |
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|
平成16年４月 |
同 法務・広報担当部長 |
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|
平成18年４月 |
同 法務・広報・IR部長 |
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|
平成20年10月 |
同 総務部長 |
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|
平成21年４月 |
同 法務・広報部長 兼 資産管理部長 |
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|
|
兼 総務部長 |
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|
|
東京日産自動車㈱ 総務部長 |
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|
平成23年６月 |
東京日産コンピュータシステム㈱ |
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|
|
常勤監査役 |
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|
|
日産プリンス西東京販売㈱ 監査役 |
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|
|
㈱キャリアセンター 監査役 |
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|
平成27年６月 |
東京日産コンピュータシステム㈱ 監査役 |
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|
平成28年６月 |
インフォコム 監査役（現任） |
||||||
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計 |
|
42,300 |
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（注）⒈ 取締役津田和彦、藤田一彦の両氏は社外取締役、監査役池田一志、小倉弘行の両氏は社外監査役です。
⒉ 平成30年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
⒊ 平成27年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
⒋ 平成28年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
⒌ インフォコムでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
黒田 淳 |
ネットビジネス事業本部長 兼 ㈱アムタス代表取締役社長 |
|
執行役員 |
森岡 務 |
|
|
執行役員 |
山口 俊昌 |
ＣＨＯ |
|
執行役員 |
久保井 基隆 |
ヘルスケア事業本部長 |
|
執行役員 |
山下 正樹 |
㈱アムタス取締役 |
男性10名 女性－名 （役員の内、女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
代表取締役社長 |
ＣＥＯ |
竹原 教博 |
昭和32年９月24日生 |
平成４年７月 |
日商岩井インフォコムシステムズ㈱ （現インフォコム㈱）入社 |
(注)２ |
17,700 |
|
平成15年10月 |
同 モバイルインターネット本部副本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同 ネットビジネス事業本部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同 執行役員 |
||||||
|
平成21年６月 |
同 取締役 |
||||||
|
平成23年４月 |
同 ＣＨＯ 兼 ＣＳＲＯ |
||||||
|
平成24年４月 |
同 代表取締役社長（現任） 同 ＣＥＯ（現任） 帝人㈱帝人グループ執行役員（現任） 兼 IT事業グループ長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
ＣＦＯ 兼 ＣＴＯ |
里見 俊弘 |
昭和35年５月15日生 |
昭和60年４月 |
帝人㈱入社 |
(注)２ |
6,100 |
|
平成16年４月 |
インフォコム ナレッジマネジメント本部副本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
同 ＣＴＯ 兼 エンタープライズ本部副本部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同 ＣＴＯ 兼 エンタープライズ本部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同 執行役員 |
||||||
|
平成21年４月 |
同 ＣＨＯ 兼 ＣＳＲＯ |
||||||
|
平成23年４月 |
同 新事業開発本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同 取締役 |
||||||
|
平成24年４月 |
同 ＣＦＯ（現任）兼 ＣＴＯ（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
同 常務取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
ＣＳＲＯ |
尾崎 俊博 |
昭和35年３月20日生 |
昭和60年４月 |
帝人㈱入社 |
(注)２ |
5,700 |
|
平成18年４月 |
インフォコム 経営企画部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同 執行役員 |
||||||
|
平成21年４月 |
同 ＣＴＯ 兼 ソリューション事業統轄本部副本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同 ＣＦＯ |
||||||
|
平成24年４月 |
同 エンタープライズ事業本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
同 常務執行役員 |
||||||
|
平成29年４月 |
同 ＣＳＲＯ（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
同 取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
海江田 芳樹 |
昭和36年12月23日生 |
昭和59年４月 |
帝人㈱入社 |
(注)２ |
－ |
|
平成20年７月 |
帝人クリエイティブスタッフ㈱ 財務部長 |
||||||
|
平成24年10月 |
帝人㈱ 財務室長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同 財務・IR部長 |
||||||
|
平成25年５月 |
同 経理部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同 経理財務・購買本部長補佐（経理・財務担当） |
||||||
|
平成28年４月 |
同 帝人グループ執行役員（現任） |
||||||
|
平成29年１月 |
同 兼 財務・IR部長（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
同 経理・財務管掌補佐（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
インフォコム 取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
独立社外 取締役 |
― |
津田 和彦 |
昭和37年８月９日生 |
昭和61年４月 |
三菱電機㈱入社 |
(注)２ |
－ |
|
平成３年１月 |
住友金属工業㈱入社 |
||||||
|
平成６年３月 |
徳島大学（現、国立大学法人徳島大学）工学研究科システム工学専攻修了 博士（工学） |
||||||
|
平成６年４月 |
同 非常勤講師 |
||||||
|
平成10年４月 |
筑波大学（現、国立大学法人筑波大学）社会工学系助教授 |
||||||
|
平成16年７月 |
㈲GSSM筑波 代表（現任） 取締役（現任） |
||||||
|
平成17年３月 |
国立大学法人筑波大学大学院ビジネス科学研究科経営システム科学専攻教授（現任） |
||||||
|
平成18年４月 |
同 企業科学専攻長 |
||||||
|
平成26年６月 |
インフォコム 取締役（現任） |
||||||
|
独立社外 取締役 |
― |
藤田 一彦 |
昭和29年２月５日 |
平成17年５月 |
㈱タニタ 取締役 |
(注)２ |
200 |
|
平成27年10月 |
事業経営、企業内部統制構築、海外戦略等の個人コンサルティング業（現任） |
||||||
|
平成28年２月 |
㈱オートバックスセブン 海外事業企画管理部アドバイザー（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
インフォコム 取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
玉井 隆 |
昭和32年７月２日生 |
平成２年８月 |
インフォコム㈱入社 |
(注)４ |
11,100 |
|
平成19年４月 |
同 ＳＧサポート部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同 エンタープライズ事業本部副本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同 ＣＥＯ付 |
||||||
|
平成27年６月 |
同 常勤監査役（現任） |
||||||
|
常勤社外 監査役 |
― |
池田 一志 |
昭和33年１月26日生 |
昭和55年４月 |
帝人㈱入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成16年７月 |
帝人クリエイティブスタッフ㈱ 管理室長 |
||||||
|
平成22年７月 |
帝人ファーマ㈱ 管理部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
帝人㈱ 情報システム部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同 経営企画本部長付 |
||||||
|
平成27年６月 |
インフォコム 常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
遠藤 則明 |
昭和29年６月23日生 |
昭和58年４月 |
帝人㈱入社 |
(注)４ |
300 |
|
平成24年４月 |
帝人ファーマ㈱ 取締役 |
||||||
|
平成27年４月 |
帝人㈱ 帝人グループ執行役員 兼 ＣＳＲ最高責任者 兼 経営監査部担当兼 事業所活用担当役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
インフォコム 取締役 |
||||||
|
平成28年４月 |
帝人㈱ 帝人グループ参与 |
||||||
|
平成28年６月 |
インフォコム 監査役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
帝人㈱ 常勤監査役（現任） |
||||||
|
独立社外 監査役 |
― |
小倉 弘行 |
昭和28年10月13日生 |
平成23年６月 |
東京日産コンピュータシステム㈱ 常勤監査役 日産プリンス西東京販売㈱ 監査役 ㈱キャリアセンター 監査役 |
(注)４ |
－ |
|
平成27年６月 |
東京日産コンピュータシステム㈱ 監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
インフォコム 監査役（現任） |
||||||
|
計 |
|
41,100 |
|||||
（注）⒈ 取締役津田和彦、藤田一彦の両氏は社外取締役、監査役池田一志、小倉弘行の両氏は社外監査役です。
⒉ 平成29年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
⒊ 平成27年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
⒋ 平成28年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
⒌ インフォコムでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
黒田 淳 |
ネットビジネス事業本部長 兼 ㈱アムタス代表取締役社長 |
|
執行役員 |
森岡 務 |
ＣＨＯ |
|
執行役員 |
山口 俊昌 |
サービスビジネス事業本部長 |
|
執行役員 |
久保井 基隆 |
ヘルスケア事業本部長 |
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.00％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
代表 | CEO | 竹原 教博 | 昭和32年９月24日生 | 平成４年７月 | 日商岩井インフォコムシステムズ(株) | （注）3 | 17,200 |
平成15年10月 | インフォコムモバイルインターネット本部副本部長に就任 | ||||||
平成19年４月 | インフォコムネットビジネス事業本部長に就任 | ||||||
平成20年６月 | インフォコム執行役員に就任 | ||||||
平成21年６月 | インフォコム取締役に就任 | ||||||
平成23年４月 | インフォコムCHO兼CSROに就任 | ||||||
平成24年４月 | インフォコム代表取締役社長に就任(現任) | ||||||
| インフォコムCEOに就任(現職) | ||||||
| 帝人(株)帝人グループ執行役員兼IT事業グループ長に就任(現任) | ||||||
常務 | CFO兼CTO | 里見 俊弘 | 昭和35年５月15日生 | 昭和60年４月 | 帝人(株)入社 | （注）3 | 5,900 |
平成16年４月 | インフォコムナレッジマネジメント本部副本部長に就任 | ||||||
平成17年４月 | インフォコムCTO兼エンタープライズ本部副本部長に就任 | ||||||
平成18年４月 | インフォコムCTO兼エンタープライズ本部長に就任 | ||||||
平成20年６月 | インフォコム執行役員に就任 | ||||||
平成21年４月 | インフォコムCHO兼CSROに就任 | ||||||
平成23年４月 | インフォコム新事業開発本部長に就任 | ||||||
平成23年６月 | インフォコム取締役に就任 | ||||||
平成24年４月 | インフォコムCFO兼CTOに就任(現職) | ||||||
平成28年４月 | インフォコム常務取締役に就任(現任) | ||||||
取締役 | CHO兼CSRO | 大垣 喜久雄 | 昭和31年５月16日生 | 昭和57年４月 | 帝人(株)入社 | （注）3 | 5,000 |
平成18年６月 | インフォコムライフサイエンス本部副本部長に就任 | ||||||
平成19年４月 | インフォコムヘルスケア事業本部長に就任 | ||||||
平成20年６月 | インフォコム執行役員に就任 | ||||||
平成24年４月 | インフォコムCHO兼CSROに就任(現職) | ||||||
平成24年６月 | インフォコム取締役に就任(現任) | ||||||
取締役 |
| 園部 芳久 | 昭和31年10月17日生 | 平成21年６月 | 帝人(株)帝人グループ執行役員 | （注）3 | 0 |
平成22年４月 | 帝人(株)CFO補佐(経理財務・予算管理担当) | ||||||
平成23年４月 | 帝人(株)CFO | ||||||
平成24年４月 | 帝人(株)経理財務・IR本部長 | ||||||
平成26年４月 | 帝人(株)経営企画本部長(現職) | ||||||
平成26年６月 | 帝人(株)取締役執行役員 | ||||||
平成26年７月 | 帝人(株)ITヘルスケア・プロジェクト担当(現職) | ||||||
平成27年４月 | Chairman, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture | ||||||
平成28年４月 | 帝人(株)取締役常務執行役員(現任) | ||||||
平成28年６月 | インフォコム取締役に就任(現任) | ||||||
取締役 |
| 津田 和彦 | 昭和37年８月９日生 | 昭和61年４月 | 三菱電機(株)入社 | （注）3 | 0 |
平成３年１月 | 住友金属工業(株)入社 | ||||||
平成６年３月 | 徳島大学（現、国立大学法人徳島大学）工学研究科システム工学専攻修了 博士(工学） | ||||||
平成６年４月 | 徳島大学（現、国立大学法人徳島大学）非常勤講師 | ||||||
平成10年４月 | 筑波大学（現、国立大学法人筑波大学）社会工学系助教授 | ||||||
平成16年７月 | (有)GSSM筑波 代表（現任） 取締役（現任） | ||||||
平成17年３月 | 国立大学法人筑波大学大学院ビジネス科学研究科経営システム科学専攻教授（現職） | ||||||
平成18年４月 | 国立大学法人筑波大学大学院企業科学専攻長 | ||||||
平成26年６月 | インフォコム取締役に就任（現任） | ||||||
取締役 |
| 藤田 一彦 | 昭和29年２月５日 | 昭和51年４月 | (株)東京銀行(現、(株)三菱東京UFJ銀行)入行 | （注）3 | 0 |
平成17年５月 | (株)タニタ 取締役 | ||||||
平成27年10月 | 事業経営、企業内部統制構築、海外戦略等の個人コンサルティング業(現職) | ||||||
平成28年２月 | (株)オートバックスセブン 海外事業企画管理部アドバイザー(現職) | ||||||
平成28年６月 | インフォコム取締役に就任(現任) | ||||||
監査役 |
| 玉井 隆 | 昭和32年７月２日生 | 平成２年８月 | インフォコム(株)入社 | （注）5 | 11,100 |
平成19年４月 | インフォコムSGサポート部長に就任 | ||||||
平成26年４月 | インフォコムエンタープライズ事業本部副本部長に就任 | ||||||
平成27年４月 | インフォコムCEO付 | ||||||
平成27年６月 | インフォコム監査役に就任(現任) | ||||||
監査役 |
| 池田 一志 | 昭和33年１月26日生 | 昭和55年４月 | 帝人(株)入社 | （注）4 | 0 |
平成16年７月 | 帝人クリエイティブスタッフ(株)管理室長に就任 | ||||||
平成22年７月 | 帝人ファーマ(株)管理部長に就任 | ||||||
平成25年４月 | 帝人(株)情報システム部長に就任 | ||||||
平成27年４月 | 帝人(株)経営企画本部長付 | ||||||
平成27年６月 | インフォコム監査役に就任(現任) | ||||||
監査役 |
| 遠藤 則明 | 昭和29年６月23日生 | 昭和58年４月 | 帝人(株)入社 | （注）5 | 100 |
平成24年４月 | 帝人ファーマ(株)取締役に就任 | ||||||
平成27年４月 | 帝人(株)帝人グループ執行役員 | ||||||
平成27年６月 | インフォコム取締役に就任 | ||||||
平成28年４月 | 帝人(株)帝人グループ参与に就任(現職) | ||||||
平成28年６月 | インフォコム監査役に就任(現任) | ||||||
監査役 |
| 小倉 弘行 | 昭和28年10月13日生 | 平成23年６月 | 東京日産コンピュータシステム(株)常勤監査役 | （注）5 | 0 |
平成27年６月 | 東京日産コンピュータシステム(株)監査役 | ||||||
平成28年６月 | インフォコム監査役に就任(現任) | ||||||
計 |
| 39,300 | |||||
（注）１ 取締役津田和彦ならびに取締役藤田一彦は社外取締役、監査役池田一志ならびに監査役小倉弘行は社外監査役であります。
２ インフォコムでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
常務執行役員１名、執行役員４名であり、エンタープライズ事業本部長、経営企画室担当、サービスビジネス事業本部長、ネットビジネス事業本部長兼株式会社アムタス代表取締役社長、ヘルスケア事業本部長で構成されております。
３ 平成28年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成27年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成28年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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