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メディカルシステムネットワーク(4350)の株価チャート メディカルシステムネットワーク(4350)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ア.2025年６月23日（本有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性16名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
経営全般
賃貸・設備関連事業管掌
|
田尻 稲雄
|
1948年５月20日生
|
1974年３月
|
一の山形薬業㈱入社
|
1981年１月
|
メディカル山形薬品㈱入社
|
1989年11月
|
同社代表取締役就任
|
1991年６月
|
㈱秋山愛生舘(現㈱スズケン)取締役就任
|
1999年９月
|
メディカルシステムネットワーク設立 代表取締役社長就任(現任)
|
2000年４月
|
(福)ノマド福祉会理事長就任(現任)
|
2004年12月
|
㈱日本レーベン代表取締役就任
|
2005年２月
|
㈱エムエムネット代表取締役就任
|
2013年４月
|
㈱エスエムオーメディシス代表取締役社長就任
|
2013年７月
|
㈱Ｈ＆Ｍ代表取締役副社長就任
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2016年１月
|
(福)北志会理事長就任
|
2016年９月
|
㈱フェルゼンファーマ代表取締役社長就任
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワークＳＣＭ事業本部管掌 兼 開発事業本部管掌
|
2019年６月
|
メディカルシステムネットワーク賃貸・設備関連事業管掌(現任)
|
2020年６月
|
㈱フェルゼンファーマ代表取締役会長就任
|
2024年５月
|
(学)幸明学園理事長就任(現任)
|
2025年６月
|
㈱フェルゼンファーマ取締役会長就任(現任)
|
|
(注)4
|
807,400
|
代表取締役副社長
経営全般
|
秋野 治郎
|
1948年５月７日生
|
1971年３月
|
一の山形薬業㈱入社
|
1983年１月
|
㈲一の秋野設立 代表取締役就任
|
1999年９月
|
メディカルシステムネットワーク設立 代表取締役専務就任
|
2004年９月
|
㈱ファーマホールディング代表取締役就任
|
2015年６月
|
メディカルシステムネットワーク代表取締役副社長就任(現任)
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワーク薬局事業本部管掌
|
|
(注)4
|
2,221,200
|
代表取締役副社長
経営全般
地域薬局ネットワーク
事業管掌 兼
経営戦略本部管掌
|
田中 義寛
|
1969年12月４日生
|
1992年４月
|
㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2006年６月
|
メディカルシステムネットワーク入社 経営企画部長就任
|
2006年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役経営企画部長就任
|
2008年12月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役経営企画部長就任
|
2012年10月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
2015年６月
|
メディカルシステムネットワーク専務取締役就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役専務執行役員就任
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワーク経営戦略本部管掌(現任)
|
2019年６月
|
メディカルシステムネットワーク地域薬局ネットワーク事業管掌(現任)
|
2021年６月
|
メディカルシステムネットワーク代表取締役副社長就任(現任)
|
|
(注)4
|
77,100
|
取締役専務執行役員
管理本部管掌 兼
医療福祉サポート本部長
|
坂下 誠
|
1957年５月23日生
|
2001年５月
|
㈱ファーマホールディング入社
|
2004年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任
|
2005年６月
|
㈱エイ・ケイ・ケイ代表取締役就任
|
2005年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役退任
|
2007年12月
|
メディカルシステムネットワーク入社 総務部長就任
|
2008年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役総務部長就任
|
2010年12月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役総務部長就任
|
2012年４月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
2015年６月
|
メディカルシステムネットワーク専務取締役就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役専務執行役員就任(現任)
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワーク管理本部長就任 メディカルシステムネットワーク医療福祉サポート本部長就任(現任)
|
2024年６月
|
メディカルシステムネットワーク管理本部管掌(現任)
|
|
(注)4
|
16,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役常務執行役員
リスク統括室・
プロジェクト推進室所管
|
角 和彦
|
1963年１月23日生
|
1986年４月
|
安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社
|
2000年９月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任
|
2002年４月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
2005年６月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役プロジェクト推進室長就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役常務執行役員就任(現任)
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワークリスク統括室所管(現任)
|
2020年５月
|
メディカルシステムネットワークプロジェクト推進室所管(現任)
|
|
(注)4
|
362,000
|
取締役常務執行役員
システム本部長
|
青山 明
|
1957年２月23日生
|
1980年４月
|
㈱諏訪精工舎(現セイコーエプソン㈱)入社
|
1992年１月
|
エプソンメディカル㈱(現㈱イーエムシステムズ)取締役就任
|
1994年10月
|
同社常務取締役就任
|
2002年６月
|
同社代表取締役専務就任
|
2012年11月
|
同社取締役副社長就任
|
2013年６月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役常務執行役員就任(現任)
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワークシステム本部長就任(現任)
|
2019年４月
|
メディカルシステムネットワーク薬局システム部長就任
|
2020年６月
|
メディカルシステムネットワークフィールドサービス部長就任
|
|
(注)4
|
100,000
|
取締役常務執行役員
経理財務本部長
|
平島 英治
|
1961年12月２日生
|
1987年４月
|
安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社
|
1999年９月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任
|
2001年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役管理部長就任
|
2007年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役財務部長就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役執行役員財務部長就任
|
2021年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役常務執行役員就任(現任) メディカルシステムネットワーク経理財務本部長就任(現任)
|
|
(注)4
|
339,700
|
取締役常務執行役員
給食事業管掌 兼
経営戦略本部長
|
多湖 健太郎
|
1974年５月29日生
|
1997年４月
|
㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2002年４月
|
みずほ証券㈱入社
|
2015年９月
|
メディカルシステムネットワーク入社
|
2016年１月
|
メディカルシステムネットワーク経営企画部長就任
|
2016年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役経営企画部長就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク執行役員経営企画部長就任
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワーク経営戦略本部長就任(現任)
|
2019年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役執行役員就任 メディカルシステムネットワーク給食事業管掌(現任)
|
2020年10月
|
㈱ファーマシフト代表取締役社長就任(現任)
|
2024年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役常務執行役員就任(現任)
|
|
(注)4
|
34,400
|
取締役執行役員
ＳＣＭ事業本部長 兼
マーケティング部長
|
清水 健司
|
1961年10月29日生
|
1984年４月
|
㈱三星堂（現㈱メディセオ）入社
|
2020年４月
|
メディカルシステムネットワーク入社 メディカルシステムネットワークＳＣＭ事業本部付担当部長就任
|
2020年12月
|
メディカルシステムネットワーク執行役員就任 メディカルシステムネットワークＳＣＭ事業本部長就任(現任)
|
2023年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役執行役員就任(現任)
|
2023年９月
|
メディカルシステムネットワークネットワーク営業部長就任
|
2024年４月
|
メディカルシステムネットワーク流通推進部長就任
|
2024年７月
|
メディカルシステムネットワークマーケティング部長就任(現任)
|
|
(注)4
|
1,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
中村 秀一
|
1948年８月22日生
|
1973年４月
|
厚生省入省
|
2002年８月
|
厚生労働省老健局長就任
|
2005年８月
|
厚生労働省社会・援護局長就任
|
2008年９月
|
社会保険診療報酬支払基金理事長就任
|
2010年10月
|
内閣官房社会保障改革担当室長就任
|
2012年１月
|
(一社)医療介護福祉政策研究フォーラム理事長就任(現任)
|
2012年４月
|
国際医療福祉大学大学院教授就任(現任)
|
2014年６月
|
フランスベッドホールディングス㈱社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2019年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任(現任)
|
2024年６月
|
(福)にんじんの会理事長就任(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
取締役
|
小池 明夫
|
1946年７月28日生
|
1969年７月
|
日本国有鉄道入社
|
1987年４月
|
北海道旅客鉄道㈱入社 総合企画本部経営管理室長就任
|
1994年６月
|
同社取締役総合企画本部副本部長就任
|
2000年６月
|
同社代表取締役専務開発事業本部長就任
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2007年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2011年11月
|
同社代表取締役社長就任
|
2013年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2015年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任(現任)
|
2024年５月
|
㈱アークス社外取締役就任(現任)
|
|
(注)4
|
27,800
|
取締役
|
一色 浩三
|
1946年１月28日生
|
1969年７月
|
日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行
|
2001年６月
|
日本政策投資銀行(現㈱日本政策投資銀行) 理事就任
|
2005年５月
|
㈱テクノロジー・アライアンス・インベストメント取締役会長就任
|
2007年７月
|
富国生命保険(相)社外取締役就任
|
2009年６月
|
いすゞ自動車㈱常勤監査役就任
|
2013年７月
|
㈱ニュー・オータニ顧問就任
|
2015年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任(現任)
|
2019年３月
|
昭和電工㈱（現㈱レゾナック・ホールディングス）社外取締役就任
|
|
(注)4
|
－
|
取締役
|
井部 俊子
|
1947年１月３日生
|
1969年４月
|
聖路加国際病院入職
|
1987年４月
|
日本赤十字看護大学講師就任
|
1993年５月
|
聖路加国際病院看護部長兼副院長就任
|
2003年４月
|
聖路加看護大学(現聖路加国際大学)教授就任
|
2004年４月
|
同大学学長就任
|
2012年４月
|
(一社)医療介護福祉政策研究フォーラム理事
就任(現任)
|
2014年10月
|
㈱日本看護協会出版会代表取締役社長就任
(現任)
|
2016年４月
|
聖路加国際大学特任教授就任
|
2017年４月
|
同大学名誉教授就任(現任) ㈱井部看護管理研究所代表取締役就任(現任)
|
2019年４月
|
長野保健医療大学副学長・看護学部長就任
|
2019年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役（監査等委員）
|
渡邊 光春
|
1956年１月31日生
|
1979年４月
|
札幌市役所入庁
|
2009年４月
|
同市建設局長就任
|
2011年４月
|
同市経済局長就任
|
2013年４月
|
同市市長政策室長就任
|
2015年５月
|
同市水道事業管理者就任
|
2016年６月
|
㈱札幌都市開発公社代表取締役就任
|
2021年６月
|
メディカルシステムネットワーク常勤監査役就任
|
2023年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)5
|
4,300
|
取締役（監査等委員）
|
佐藤 敏
|
1960年９月７日生
|
1983年４月
|
北海道庁入庁
|
2012年４月
|
同保健福祉部健康安全局長就任
|
2014年４月
|
同環境生活部くらし安全局長就任
|
2016年４月
|
同建設部次長就任
|
2017年４月
|
同保健福祉部長就任
|
2019年６月
|
同総務部長兼北方領土対策本部長就任
|
2020年４月
|
同監査委員就任
|
2022年６月
|
メディカルシステムネットワーク常勤監査役就任
|
2023年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
取締役（監査等委員）
|
米屋 佳史
|
1960年２月17日生
|
1987年４月
|
弁護士登録(札幌弁護士会入会)
|
1987年４月
|
橋本昭夫法律事務所勤務
|
1991年４月
|
米屋佳史法律事務所(現米屋・林法律事務所)
開設(現任)
|
2000年４月
|
メディカルシステムネットワーク監査役就任
|
2000年９月
|
㈱日本レーベン監査役就任
|
2001年12月
|
㈱ファーマホールディング監査役就任
|
2017年６月
|
㈱システム・フォー監査役就任
|
2023年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
取締役（監査等委員）
|
前田 裕次
|
1958年10月18日生
|
1990年２月
|
公認会計士登録
|
2000年７月
|
前田公認会計士事務所所長就任（現任）
|
2015年10月
|
ワン・ナインコンサルティング㈱取締役就任（現任）
|
2016年３月
|
㈱ソルクシーズ取締役（監査等委員）就任
|
2018年７月
|
太陽有限責任監査法人社員就任
|
2023年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)5
|
2,000
|
計
|
3,994,100
|
（注) １．所有株式数は2025年３月末時点の状況を記載しております。
２．取締役 小池明夫氏、一色浩三氏及び井部俊子氏は、社外取締役であります。
３．取締役 渡邊光春氏、佐藤敏氏、米屋佳史氏及び前田裕次氏は、監査等委員である社外取締役であります。
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．メディカルシステムネットワークは、経営の意思決定・管理監督機能と業務執行機能をより明確に分離し、それぞれの機能強化を図る
ことを目的として執行役員制度を導入しております。
イ.2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）13名選任の件」及び「第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件」の２つを提案しており、当該議案が承認可決されますと、メディカルシステムネットワークの取締役の状況は、次のとおりとなる予定であります。なお、役職名及び略歴については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性16名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
経営全般
賃貸・設備関連事業管掌
|
田尻 稲雄
|
1948年５月20日生
|
1974年３月
|
一の山形薬業㈱入社
|
1981年１月
|
メディカル山形薬品㈱入社
|
1989年11月
|
同社代表取締役就任
|
1991年６月
|
㈱秋山愛生舘(現㈱スズケン)取締役就任
|
1999年９月
|
メディカルシステムネットワーク設立 代表取締役社長就任(現任)
|
2000年４月
|
(福)ノマド福祉会理事長就任(現任)
|
2004年12月
|
㈱日本レーベン代表取締役就任
|
2005年２月
|
㈱エムエムネット代表取締役就任
|
2013年４月
|
㈱エスエムオーメディシス代表取締役社長就任
|
2013年７月
|
㈱Ｈ＆Ｍ代表取締役副社長就任
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2016年１月
|
(福)北志会理事長就任
|
2016年９月
|
㈱フェルゼンファーマ代表取締役社長就任
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワークＳＣＭ事業本部管掌 兼 開発事業本部管掌
|
2019年６月
|
メディカルシステムネットワーク賃貸・設備関連事業管掌(現任)
|
2020年６月
|
㈱フェルゼンファーマ代表取締役会長就任
|
2024年５月
|
(学)幸明学園理事長就任(現任)
|
2025年６月
|
㈱フェルゼンファーマ取締役会長就任(現任)
|
|
(注)4
|
807,400
|
代表取締役副社長
経営全般
|
秋野 治郎
|
1948年５月７日生
|
1971年３月
|
一の山形薬業㈱入社
|
1983年１月
|
㈲一の秋野設立 代表取締役就任
|
1999年９月
|
メディカルシステムネットワーク設立 代表取締役専務就任
|
2004年９月
|
㈱ファーマホールディング代表取締役就任
|
2015年６月
|
メディカルシステムネットワーク代表取締役副社長就任(現任)
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワーク薬局事業本部管掌
|
|
(注)4
|
2,221,200
|
代表取締役副社長
経営全般
地域薬局ネットワーク
事業管掌
|
田中 義寛
|
1969年12月４日生
|
1992年４月
|
㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2006年６月
|
メディカルシステムネットワーク入社 経営企画部長就任
|
2006年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役経営企画部長就任
|
2008年12月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役経営企画部長就任
|
2012年10月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
2015年６月
|
メディカルシステムネットワーク専務取締役就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役専務執行役員就任
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワーク経営戦略本部管掌
|
2019年６月
|
メディカルシステムネットワーク地域薬局ネットワーク事業管掌(現任)
|
2021年６月
|
メディカルシステムネットワーク代表取締役副社長就任(現任)
|
|
(注)4
|
77,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役専務執行役員
管理本部管掌 兼
医療福祉サポート本部長
|
坂下 誠
|
1957年５月23日生
|
2001年５月
|
㈱ファーマホールディング入社
|
2004年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任
|
2005年６月
|
㈱エイ・ケイ・ケイ代表取締役就任
|
2005年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役退任
|
2007年12月
|
メディカルシステムネットワーク入社 総務部長就任
|
2008年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役総務部長就任
|
2010年12月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役総務部長就任
|
2012年４月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
2015年６月
|
メディカルシステムネットワーク専務取締役就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役専務執行役員就任(現任)
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワーク管理本部長就任 メディカルシステムネットワーク医療福祉サポート本部長就任(現任)
|
2024年６月
|
メディカルシステムネットワーク管理本部管掌(現任)
|
|
(注)4
|
16,500
|
取締役常務執行役員
リスク統括室・
プロジェクト推進室所管
|
角 和彦
|
1963年１月23日生
|
1986年４月
|
安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社
|
2000年９月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任
|
2002年４月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
2005年６月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役プロジェクト推進室長就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役常務執行役員就任(現任)
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワークリスク統括室所管(現任)
|
2020年５月
|
メディカルシステムネットワークプロジェクト推進室所管(現任)
|
|
(注)4
|
362,000
|
取締役常務執行役員
システム本部管掌
|
青山 明
|
1957年２月23日生
|
1980年４月
|
㈱諏訪精工舎(現セイコーエプソン㈱)入社
|
1992年１月
|
エプソンメディカル㈱(現㈱イーエムシステムズ)取締役就任
|
1994年10月
|
同社常務取締役就任
|
2002年６月
|
同社代表取締役専務就任
|
2012年11月
|
同社取締役副社長就任
|
2013年６月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役常務執行役員就任(現任)
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワークシステム本部長就任
|
2019年４月
|
メディカルシステムネットワーク薬局システム部長就任
|
2020年６月
|
メディカルシステムネットワークフィールドサービス部長就任
|
2025年６月
|
メディカルシステムネットワークシステム本部管掌(予定)
|
|
(注)4
|
100,000
|
取締役常務執行役員
経理財務本部長
|
平島 英治
|
1961年12月２日生
|
1987年４月
|
安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社
|
1999年９月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任
|
2001年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役管理部長就任
|
2007年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役財務部長就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役執行役員財務部長就任
|
2021年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役常務執行役員就任(現任) メディカルシステムネットワーク経理財務本部長就任(現任)
|
|
(注)4
|
339,700
|
取締役常務執行役員
システム本部所管 兼
給食事業管掌 兼
経営戦略本部長
|
多湖 健太郎
|
1974年５月29日生
|
1997年４月
|
㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2002年４月
|
みずほ証券㈱入社
|
2015年９月
|
メディカルシステムネットワーク入社
|
2016年１月
|
メディカルシステムネットワーク経営企画部長就任
|
2016年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役経営企画部長就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク執行役員経営企画部長就任
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワーク経営戦略本部長就任(現任)
|
2019年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役執行役員就任
メディカルシステムネットワーク給食事業管掌(現任)
|
2020年10月
|
㈱ファーマシフト代表取締役社長就任(現任)
|
2024年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役常務執行役員就任(現任)
|
2025年６月
|
メディカルシステムネットワークシステム本部所管(予定)
|
|
(注)4
|
34,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役執行役員
ＳＣＭ事業本部長 兼
マーケティング部長
|
清水 健司
|
1961年10月29日生
|
1984年４月
|
㈱三星堂（現㈱メディセオ）入社
|
2020年４月
|
メディカルシステムネットワーク入社 メディカルシステムネットワークＳＣＭ事業本部付担当部長就任
|
2020年12月
|
メディカルシステムネットワーク執行役員就任 メディカルシステムネットワークＳＣＭ事業本部長就任(現任)
|
2023年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役執行役員就任(現任)
|
2023年９月
|
メディカルシステムネットワークネットワーク営業部長就任
|
2024年４月
|
メディカルシステムネットワーク流通推進部長就任
|
2024年７月
|
メディカルシステムネットワークマーケティング部長就任(現任)
|
|
(注)4
|
1,700
|
取締役
|
中村 秀一
|
1948年８月22日生
|
1973年４月
|
厚生省入省
|
2002年８月
|
厚生労働省老健局長就任
|
2005年８月
|
厚生労働省社会・援護局長就任
|
2008年９月
|
社会保険診療報酬支払基金理事長就任
|
2010年10月
|
内閣官房社会保障改革担当室長就任
|
2012年１月
|
(一社)医療介護福祉政策研究フォーラム理事長就任(現任)
|
2012年４月
|
国際医療福祉大学大学院教授就任(現任)
|
2014年６月
|
フランスベッドホールディングス㈱社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2019年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任(現任)
|
2024年６月
|
(福)にんじんの会理事長就任(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
取締役
|
小池 明夫
|
1946年７月28日生
|
1969年７月
|
日本国有鉄道入社
|
1987年４月
|
北海道旅客鉄道㈱入社 総合企画本部経営管理室長就任
|
1994年６月
|
同社取締役総合企画本部副本部長就任
|
2000年６月
|
同社代表取締役専務開発事業本部長就任
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2007年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2011年11月
|
同社代表取締役社長就任
|
2013年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2015年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任(現任)
|
2024年５月
|
㈱アークス社外取締役就任(現任)
|
|
(注)4
|
27,800
|
取締役
|
一色 浩三
|
1946年１月28日生
|
1969年７月
|
日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行
|
2001年６月
|
日本政策投資銀行(現㈱日本政策投資銀行) 理事就任
|
2005年５月
|
㈱テクノロジー・アライアンス・インベストメント取締役会長就任
|
2007年７月
|
富国生命保険(相)社外取締役就任
|
2009年６月
|
いすゞ自動車㈱常勤監査役就任
|
2013年７月
|
㈱ニュー・オータニ顧問就任
|
2015年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任(現任)
|
2019年３月
|
昭和電工㈱（現㈱レゾナック・ホールディングス）社外取締役就任
|
|
(注)4
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
井部 俊子
|
1947年１月３日生
|
1969年４月
|
聖路加国際病院入職
|
1987年４月
|
日本赤十字看護大学講師就任
|
1993年５月
|
聖路加国際病院看護部長兼副院長就任
|
2003年４月
|
聖路加看護大学(現聖路加国際大学)教授就任
|
2004年４月
|
同大学学長就任
|
2012年４月
|
(一社)医療介護福祉政策研究フォーラム理事
就任(現任)
|
2014年10月
|
㈱日本看護協会出版会代表取締役社長就任
(現任)
|
2016年４月
|
聖路加国際大学特任教授就任
|
2017年４月
|
同大学名誉教授就任(現任)
㈱井部看護管理研究所代表取締役就任(現任)
|
2019年４月
|
長野保健医療大学副学長・看護学部長就任
|
2019年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
取締役（監査等委員）
|
佐藤 敏
|
1960年９月７日生
|
1983年４月
|
北海道庁入庁
|
2012年４月
|
同保健福祉部健康安全局長就任
|
2014年４月
|
同環境生活部くらし安全局長就任
|
2016年４月
|
同建設部次長就任
|
2017年４月
|
同保健福祉部長就任
|
2019年６月
|
同総務部長兼北方領土対策本部長就任
|
2020年４月
|
同監査委員就任
|
2022年６月
|
メディカルシステムネットワーク常勤監査役就任
|
2023年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
取締役（監査等委員）
|
齋藤 研吾
|
1966年３月３日生
|
1989年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
1991年４月
|
札幌市役所入庁
|
2017年４月
|
同市財政局税政部北部市税事務所長就任
|
2019年４月
|
同市環境局環境事業部長就任
|
2021年４月
|
同市財政局税務担当局長就任
|
2023年４月
|
同市財政局税務・契約管理担当局長就任
|
2025年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役（監査等委員）就任（予定）
|
|
(注)5
|
－
|
取締役（監査等委員）
|
米屋 佳史
|
1960年２月17日生
|
1987年４月
|
弁護士登録(札幌弁護士会入会)
|
1987年４月
|
橋本昭夫法律事務所勤務
|
1991年４月
|
米屋佳史法律事務所(現米屋・林法律事務所)
開設(現任)
|
2000年４月
|
メディカルシステムネットワーク監査役就任
|
2000年９月
|
㈱日本レーベン監査役就任
|
2001年12月
|
㈱ファーマホールディング監査役就任
|
2017年６月
|
㈱システム・フォー監査役就任
|
2023年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
取締役（監査等委員）
|
前田 裕次
|
1958年10月18日生
|
1990年２月
|
公認会計士登録
|
2000年７月
|
前田公認会計士事務所所長就任（現任）
|
2015年10月
|
ワン・ナインコンサルティング㈱取締役就任（現任）
|
2016年３月
|
㈱ソルクシーズ取締役（監査等委員）就任
|
2018年７月
|
太陽有限責任監査法人社員就任
|
2023年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)5
|
2,000
|
計
|
3,989,800
|
（注) １．所有株式数は2025年３月末時点の状況を記載しております。
２．取締役 小池明夫氏、一色浩三氏及び井部俊子氏は、社外取締役であります。
３．取締役 佐藤敏氏、齋藤研吾氏、米屋佳史氏及び前田裕次氏は、監査等委員である社外取締役であります。
４．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．メディカルシステムネットワークは、経営の意思決定・管理監督機能と業務執行機能をより明確に分離し、それぞれの機能強化を図る
ことを目的として執行役員制度を導入しております。
７．各取締役の有する知識・経験・能力等の一覧（スキル・マトリックス）は次のとおりであります。
氏名
|
役職
|
独立 役員
|
企業 経営
|
財務・ 会計
|
法務・ コンプライアンス・ リスクマネジメント
|
人事労務・ 人材開発
|
事業開発・ Ｍ＆Ａ
|
医療・福祉 ヘルスケア
|
医療制度・医薬品流通
|
システム・ ＤＸ
|
田尻 稲雄
|
代表取締役社長
|
|
○
|
|
|
|
○
|
○
|
○
|
○
|
秋野 治郎
|
代表取締役副社長
|
|
○
|
|
|
○
|
|
○
|
○
|
|
田中 義寛
|
代表取締役副社長
|
|
○
|
○
|
|
|
○
|
○
|
○
|
|
坂下 誠
|
取締役専務執行役員
|
|
○
|
|
○
|
○
|
|
○
|
|
|
角 和彦
|
取締役常務執行役員
|
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
|
|
|
青山 明
|
取締役常務執行役員
|
|
○
|
|
|
|
|
|
|
○
|
平島 英治
|
取締役常務執行役員
|
|
○
|
○
|
|
|
|
|
|
|
多湖 健太郎
|
取締役常務執行役員
|
|
○
|
○
|
|
|
○
|
|
|
○
|
清水 健司
|
取締役執行役員
|
|
○
|
|
|
|
|
|
○
|
|
中村 秀一
|
取締役
|
|
|
|
|
○
|
|
○
|
○
|
|
小池 明夫
|
社外取締役
|
○
|
○
|
|
|
○
|
○
|
|
|
|
一色 浩三
|
社外取締役
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
|
|
|
|
井部 俊子
|
社外取締役
|
○
|
○
|
|
|
○
|
|
○
|
|
|
佐藤 敏
|
社外取締役 （監査等委員）
|
○
|
|
|
○
|
○
|
|
○
|
|
|
齋藤 研吾
|
社外取締役 （監査等委員）
|
○
|
|
○
|
|
|
○
|
|
|
|
米屋 佳史
|
社外取締役 （監査等委員）
|
○
|
○
|
|
○
|
|
○
|
|
|
|
前田 裕次
|
社外取締役 （監査等委員）
|
○
|
○
|
○
|
|
|
|
○
|
|
|
② 社外役員の状況
メディカルシステムネットワークでは、以下のとおり「社外取締役の独立性に関する判断基準」を定めております。
メディカルシステムネットワークは、社外取締役または社外取締役候補者が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、メディカルシステムネットワークからの独立性を有しているものと判断します。
ａ メディカルシステムネットワークグループの業務執行者（就任前10年間に業務執行者であった者を含む）
ｂ メディカルシステムネットワークの大株主（議決権保有割合10％以上）又はその業務執行者
ｃ メディカルシステムネットワークグループの主要な取引先（連結売上高の２％超）の業務執行者
ｄ メディカルシステムネットワークグループの主要な借入先（直近の事業年度にかかる事業報告において主要な借入先に記載のある借入
先）の業務執行者
ｅ メディカルシステムネットワークグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
ｆ メディカルシステムネットワークグループから年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコ
ンサルタント等
ｇ メディカルシステムネットワークグループから年間1,000万円を超える寄付を受ける団体の業務を執行する者
ｈ 過去３事業年度において、上記ｂからｇまでのいずれかに該当していた者
ｉ 上記ａからｈまでのいずれかに該当する近親者（配偶者及び二親等内の親族）
メディカルシステムネットワークではこのような独立性の高い社外取締役を選任し、経営に対する透明性の確保と監視機能の強化に努めております。
社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く）は、取締役の指名・報酬については、代表取締役が作成した原案について意見を述べる機会が確保されているほか、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見又は助言を行うことにより内部統制部門を有効に機能させることを通じて適正な業務執行の確保を行っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会、取締役会への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。そのうえで、高い専門性により監査を実施し、監査等委員会の監査報告につなげております。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っております。
社外取締役のサポートは総務部及び専任の職員が担当し、必要な連絡等を行っております。取締役会の年間スケジュールに沿った運営を心掛け、社外取締役の欠席がないように工夫するとともに、会議の議題や資料の配付を事前に行うなど、円滑な業務遂行のためのサポートを行っております。
メディカルシステムネットワークの社外取締役は７名（うち監査等委員である社外取締役は４名）であります。
社外取締役の小池明夫氏は、経営者としての知識や豊富な経験と見識を有していることから、適任であると判断いたしました。また、同氏はメディカルシステムネットワーク株式を27,800株保有し、株式会社アークスの社外取締役を兼任しておりますが、過去及び現在におけるメディカルシステムネットワークの主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、社外取締役としての職務を遂行する上でメディカルシステムネットワークの一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役の一色浩三氏は、金融に関する豊富な知識、また、企業監査に関する高い見識と幅広い分野に亘る業務経験から、適任であると判断いたしました。同氏は、過去及び現在におけるメディカルシステムネットワークの主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、社外取締役としての職務を遂行する上でメディカルシステムネットワークの一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役の井部俊子氏は、医療・介護・福祉の分野において、看護師および大学教員としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、適任であると判断いたしました。メディカルシステムネットワークは同氏が理事を務める一般社団法人医療介護福祉政策研究フォーラムに対し寄付を行っておりますが、同氏は同法人において非常勤であり、かつ同法人からの報酬を受けておりません。以上の事項はいずれもメディカルシステムネットワークの定める独立性の基準を満たしており、同氏が社外取締役としての職務を遂行する上でメディカルシステムネットワークの一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
監査等委員である社外取締役（常勤）の佐藤敏氏は、行政分野における長年の経験と豊富な知見から取締役の職務執行を監視しております。同氏は過去及び現在におけるメディカルシステムネットワークの主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、メディカルシステムネットワークとの人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
監査等委員である社外取締役（常勤）の齋藤研吾氏は、行政分野における豊富な経験と幅広い見識から取締役の職務執行を監視しております。同氏は過去及び現在におけるメディカルシステムネットワークの主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、メディカルシステムネットワークとの人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
監査等委員である社外取締役（非常勤）の米屋佳史氏は、企業法務に精通した弁護士としての専門的見地から取締役の職務執行を監視しております。同氏は米屋・林法律事務所所長を兼務しておりますが、過去及び現在におけるメディカルシステムネットワークの主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、メディカルシステムネットワークとの人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
監査等委員である社外取締役（非常勤）の前田裕次氏は、公認会計士として、また企業における取締役及び監査等委員としての長年の経験と豊富な知見から取締役の職務執行を監視しております。また、同氏はメディカルシステムネットワーク株式を2,000株保有し、ワン・ナインコンサルティング㈱の取締役を兼務しておりますが、同氏は過去及び現在におけるメディカルシステムネットワークの主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、メディカルシステムネットワークとの人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。メディカルシステムネットワークは過去に同氏が所長を務める前田公認会計士事務所との間にコンサルティング契約を締結しておりましたが、2023年３月に契約は終了しており、またメディカルシステムネットワークグループが過去に同社に支払った報酬額は、メディカルシステムネットワークの連結売上高および同氏の年間報酬額と比較して僅少であります。以上の事項はいずれもメディカルシステムネットワークの定める独立性の基準を満たしており、同氏が監査等委員である社外取締役としての職務を遂行する上でメディカルシステムネットワークの一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性16名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
経営全般
賃貸・設備関連事業管掌
|
田尻 稲雄
|
1948年５月20日生
|
1974年３月
|
一の山形薬業㈱入社
|
1981年１月
|
メディカル山形薬品㈱入社
|
1989年11月
|
同社代表取締役就任
|
1991年６月
|
㈱秋山愛生舘(現㈱スズケン)取締役就任
|
1999年９月
|
メディカルシステムネットワーク設立 代表取締役社長就任(現任)
|
2000年４月
|
(福)ノマド福祉会理事長就任(現任)
|
2004年12月
|
㈱日本レーベン代表取締役就任
|
2005年２月
|
㈱エムエムネット代表取締役就任
|
2013年４月
|
㈱エスエムオーメディシス代表取締役社長就任
|
2013年７月
|
㈱Ｈ＆Ｍ代表取締役副社長就任
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2016年１月
|
(福)北志会理事長就任
|
2016年９月
|
㈱フェルゼンファーマ代表取締役社長就任
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワークＳＣＭ事業本部管掌 兼 開発事業本部管掌
|
2019年６月
|
メディカルシステムネットワーク賃貸・設備関連事業管掌(現任)
|
2020年６月
|
㈱フェルゼンファーマ代表取締役会長就任 （現任）
|
2024年５月
|
学校法人幸明学園理事長就任（現任）
|
|
(注)4
|
783,100
|
代表取締役副社長
経営全般
|
秋野 治郎
|
1948年５月７日生
|
1971年３月
|
一の山形薬業㈱入社
|
1983年１月
|
㈲一の秋野設立 代表取締役就任
|
1999年９月
|
メディカルシステムネットワーク設立 代表取締役専務就任
|
2004年９月
|
㈱ファーマホールディング代表取締役就任
|
2015年６月
|
メディカルシステムネットワーク代表取締役副社長就任(現任)
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワーク薬局事業本部管掌
|
|
(注)4
|
2,220,900
|
代表取締役副社長
経営全般
地域薬局ネットワーク事業管掌 兼 経営戦略本部管掌
|
田中 義寛
|
1969年12月４日生
|
1992年４月
|
㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2006年６月
|
メディカルシステムネットワーク入社 経営企画部長就任
|
2006年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役経営企画部長就任
|
2008年12月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役経営企画部長就任
|
2012年10月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
2015年６月
|
メディカルシステムネットワーク専務取締役就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役専務執行役員就任
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワーク経営戦略本部管掌(現任)
|
2019年６月
|
メディカルシステムネットワーク地域薬局ネットワーク事業管掌(現任)
|
2021年６月
|
メディカルシステムネットワーク代表取締役副社長就任(現任)
|
|
(注)4
|
74,600
|
取締役専務執行役員
管理本部管掌 兼
医療福祉サポート本部長
|
坂下 誠
|
1957年５月23日生
|
2001年５月
|
㈱ファーマホールディング入社
|
2004年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任
|
2005年６月
|
㈱エイ・ケイ・ケイ代表取締役就任
|
2005年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役退任
|
2007年12月
|
メディカルシステムネットワーク入社 総務部長就任
|
2008年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役総務部長就任
|
2010年12月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役総務部長就任
|
2012年４月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
2015年６月
|
メディカルシステムネットワーク専務取締役就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役専務執行役員就任(現任)
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワーク管理本部長就任 メディカルシステムネットワーク医療福祉サポート本部長就任(現任)
|
2024年６月
|
メディカルシステムネットワーク管理本部管掌（現任）
|
|
(注)4
|
14,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役常務執行役員
リスク統括室・
プロジェクト推進室所管
|
角 和彦
|
1963年１月23日生
|
1986年４月
|
安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社
|
2000年９月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任
|
2002年４月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
2005年６月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役プロジェクト推進室長 就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役常務執行役員就任(現任)
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワークリスク統括室所管(現任)
|
2020年５月
|
メディカルシステムネットワークプロジェクト推進室所管(現任)
|
|
(注)4
|
359,500
|
取締役常務執行役員
システム本部長
|
青山 明
|
1957年２月23日生
|
1980年４月
|
㈱諏訪精工舎(現セイコーエプソン㈱)入社
|
1992年１月
|
エプソンメディカル㈱(現㈱イーエムシステムズ)取締役就任
|
1994年10月
|
同社常務取締役就任
|
2002年６月
|
同社代表取締役専務就任
|
2012年11月
|
同社取締役副社長就任
|
2013年６月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役常務執行役員就任(現任)
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワークシステム本部長就任(現任)
|
2019年４月
|
メディカルシステムネットワーク薬局システム部長就任
|
2020年６月
|
メディカルシステムネットワークフィールドサービス部長就任
|
|
(注)4
|
100,000
|
取締役常務執行役員
経理財務本部長
|
平島 英治
|
1961年12月２日生
|
1987年４月
|
安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社
|
1999年９月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任
|
2001年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役管理部長就任
|
2007年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役財務部長就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役執行役員財務部長就任
|
2021年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役常務執行役員就任（現任） メディカルシステムネットワーク経理財務本部長就任（現任）
|
|
(注)4
|
338,400
|
取締役常務執行役員
給食事業管掌 兼
経営戦略本部長
|
多湖 健太郎
|
1974年５月29日生
|
1997年４月
|
㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2002年４月
|
みずほ証券㈱入社
|
2015年９月
|
メディカルシステムネットワーク入社
|
2016年１月
|
メディカルシステムネットワーク経営企画部長就任
|
2016年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役経営企画部長就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク執行役員経営企画部長就任
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワーク経営戦略本部長就任（現任）
|
2019年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役執行役員就任
メディカルシステムネットワーク給食事業管掌（現任）
|
2020年10月
|
㈱ファーマシフト代表取締役社長就任(現任)
|
2024年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役常務執行役員就任（現任）
|
|
(注)4
|
29,500
|
取締役執行役員
ＳＣＭ事業本部長 兼
ネットワーク営業部長 兼
流通推進部長
|
清水 健司
|
1961年10月29日生
|
1984年４月
|
㈱三星堂（現㈱メディセオ）入社
|
2020年４月
|
メディカルシステムネットワーク入社 メディカルシステムネットワークＳＣＭ事業本部付担当部長就任
|
2020年12月
|
メディカルシステムネットワーク執行役員就任 メディカルシステムネットワークＳＣＭ事業本部長就任（現任）
|
2023年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役執行役員就任（現任）
|
2023年９月
|
メディカルシステムネットワークネットワーク営業部長就任（現任）
|
2024年４月
|
メディカルシステムネットワーク流通推進部長就任（現任）
|
|
(注)4
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
中村 秀一
|
1948年８月22日生
|
1973年４月
|
厚生省入省
|
2002年８月
|
厚生労働省老健局長就任
|
2005年８月
|
厚生労働省社会・援護局長就任
|
2008年９月
|
社会保険診療報酬支払基金理事長就任
|
2010年10月
|
内閣官房社会保障改革担当室長就任
|
2012年１月
|
(一社)医療介護福祉政策研究フォーラム理事長就任(現任)
|
2012年４月
|
国際医療福祉大学大学院教授就任(現任)
|
2014年６月
|
フランスベッドホールディングス㈱社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2019年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
取締役
|
小池 明夫
|
1946年７月28日生
|
1969年７月
|
日本国有鉄道入社
|
1987年４月
|
北海道旅客鉄道㈱入社 総合企画本部経営管理室長就任
|
1994年６月
|
同社取締役総合企画本部副本部長就任
|
2000年６月
|
同社代表取締役専務開発事業本部長就任
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2007年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2011年11月
|
同社代表取締役社長就任
|
2013年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2015年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任(現任)
|
2024年５月
|
㈱アークス社外取締役就任(現任)
|
|
(注)4
|
25,400
|
取締役
|
一色 浩三
|
1946年１月28日生
|
1969年７月
|
日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行
|
2001年６月
|
日本政策投資銀行(現㈱日本政策投資銀行) 理事就任
|
2005年５月
|
㈱テクノロジー・アライアンス・インベストメント取締役会長就任
|
2007年７月
|
富国生命保険(相)社外取締役就任
|
2009年６月
|
いすゞ自動車㈱常勤監査役就任
|
2013年７月
|
㈱ニュー・オータニ顧問就任
|
2015年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任(現任)
|
2019年３月
|
昭和電工㈱（現㈱レゾナック・ホールディングス）社外取締役就任(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
取締役
|
井部 俊子
|
1947年１月３日生
|
1969年４月
|
聖路加国際病院入職
|
1987年４月
|
日本赤十字看護大学講師就任
|
1993年５月
|
聖路加国際病院看護部長兼副院長就任
|
2003年４月
|
聖路加看護大学(現聖路加国際大学)教授就任
|
2004年４月
|
同大学学長就任
|
2012年４月
|
(一社)医療介護福祉政策研究フォーラム理事就任(現任)
|
2014年10月
|
㈱日本看護協会出版会代表取締役社長就任(現任)
|
2016年４月
|
聖路加国際大学特任教授就任
|
2017年４月
|
同大学名誉教授就任(現任)
㈱井部看護管理研究所代表取締役就任(現任)
|
2019年４月
|
長野保健医療大学副学長・看護学部長就任
|
2019年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役（監査等委員）
|
渡邊 光春
|
1956年１月31日生
|
1979年４月
|
札幌市役所入庁
|
2009年４月
|
同市建設局長就任
|
2011年４月
|
同市経済局長就任
|
2013年４月
|
同市市長政策室長就任
|
2015年５月
|
同市水道事業管理者就任
|
2016年６月
|
㈱札幌都市開発公社代表取締役就任
|
2021年６月
|
メディカルシステムネットワーク常勤監査役就任
|
2023年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)5
|
3,100
|
取締役（監査等委員）
|
佐藤 敏
|
1960年９月７日生
|
1983年４月
|
北海道庁入庁
|
2012年４月
|
同保健福祉部健康安全局長就任
|
2014年４月
|
同環境生活部くらし安全局長就任
|
2016年４月
|
同建設部次長就任
|
2017年４月
|
同保健福祉部長就任
|
2019年６月
|
同総務部長兼北方領土対策本部長就任
|
2020年４月
|
同監査委員就任
|
2022年６月
|
メディカルシステムネットワーク常勤監査役就任
|
2023年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
取締役（監査等委員）
|
米屋 佳史
|
1960年２月17日生
|
1987年４月
|
弁護士登録(札幌弁護士会入会)
|
1987年４月
|
橋本昭夫法律事務所勤務
|
1991年４月
|
米屋佳史法律事務所(現米屋・林法律事務所)開設(現任)
|
2000年４月
|
メディカルシステムネットワーク監査役就任
|
2000年９月
|
㈱日本レーベン監査役就任
|
2001年12月
|
㈱ファーマホールディング監査役就任
|
2017年６月
|
㈱システム・フォー監査役就任
|
2023年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
取締役（監査等委員）
|
前田 裕次
|
1958年10月18日生
|
1990年２月
|
公認会計士登録
|
2000年７月
|
前田公認会計士事務所所長就任（現任）
|
2015年10月
|
ワン・ナインコンサルティング㈱取締役就任（現任）
|
2016年３月
|
㈱ソルクシーズ取締役（監査等委員）就任
|
2018年７月
|
太陽有限責任監査法人社員就任
|
2023年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)5
|
700
|
計
|
3,949,800
|
（注) １．2023年６月21日開催の第25回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、メディカルシステムネットワークは同日付を
もって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 小池明夫氏、一色浩三氏及び井部俊子氏は、社外取締役であります。
３．取締役 渡邊光春氏、佐藤敏氏、米屋佳史氏及び前田裕次氏は、監査等委員である社外取締役であります。
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．メディカルシステムネットワークは、経営の意思決定・管理監督機能と業務執行機能をより明確に分離し、それぞれの機能強化を図る
ことを目的として執行役員制度を導入しております。
７．各取締役の有する知識・経験・能力等の一覧（スキル・マトリックス）は次のとおりであります。
氏名
|
役職
|
独立 役員
|
企業 経営
|
財務・ 会計
|
法務・ コンプライアンス・ リスクマネジメント
|
人事労務・ 人材開発
|
事業開発・ Ｍ＆Ａ
|
医療・福祉 ヘルスケア
|
医療制度・医薬品流通
|
システム・ ＤＸ
|
田尻 稲雄
|
代表取締役社長
|
|
○
|
|
|
|
○
|
○
|
○
|
○
|
秋野 治郎
|
代表取締役副社長
|
|
○
|
|
|
○
|
|
○
|
○
|
|
田中 義寛
|
代表取締役副社長
|
|
○
|
○
|
|
|
○
|
○
|
○
|
|
坂下 誠
|
取締役専務執行役員
|
|
○
|
|
○
|
○
|
|
○
|
|
|
角 和彦
|
取締役常務執行役員
|
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
|
|
|
青山 明
|
取締役常務執行役員
|
|
○
|
|
|
|
|
|
|
○
|
平島 英治
|
取締役常務執行役員
|
|
○
|
○
|
|
|
|
|
|
|
多湖 健太郎
|
取締役常務執行役員
|
|
○
|
○
|
|
|
○
|
|
|
○
|
清水 健司
|
取締役執行役員
|
|
○
|
|
|
|
|
|
○
|
|
中村 秀一
|
取締役
|
|
|
|
|
○
|
|
○
|
○
|
|
小池 明夫
|
社外取締役
|
○
|
○
|
|
|
○
|
○
|
|
|
|
一色 浩三
|
社外取締役
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
|
|
|
|
井部 俊子
|
社外取締役
|
○
|
○
|
|
|
○
|
|
○
|
|
|
渡邊 光春
|
社外取締役 （監査等委員）
|
○
|
○
|
○
|
|
|
○
|
|
|
|
佐藤 敏
|
社外取締役 （監査等委員）
|
○
|
|
|
○
|
○
|
|
○
|
|
|
米屋 佳史
|
社外取締役 （監査等委員）
|
○
|
○
|
|
○
|
|
○
|
|
|
|
前田 裕次
|
社外取締役 （監査等委員）
|
○
|
○
|
○
|
|
|
|
○
|
|
|
② 社外役員の状況
メディカルシステムネットワークでは、以下の通り「社外取締役の独立性に関する判断基準」を定めております。
メディカルシステムネットワークは、社外取締役または社外取締役候補者が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、メディカルシステムネットワークからの独立性を有しているものと判断します。
ａ メディカルシステムネットワークグループの業務執行者（就任前10年間に業務執行者であった者を含む）
ｂ メディカルシステムネットワークの大株主（議決権保有割合10％以上）又はその業務執行者
ｃ メディカルシステムネットワークグループの主要な取引先（連結売上高の２％超）の業務執行者
ｄ メディカルシステムネットワークグループの主要な借入先（直近の事業年度にかかる事業報告において主要な借入先に記載のある借入
先）の業務執行者
ｅ メディカルシステムネットワークグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
ｆ メディカルシステムネットワークグループから年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコ
ンサルタント等
ｇ メディカルシステムネットワークグループから年間1,000万円を超える寄付を受ける団体の業務を執行する者
ｈ 過去３事業年度において、上記ｂからｇまでのいずれかに該当していた者
ｉ 上記ａからｈまでのいずれかに該当する近親者（配偶者及び二親等内の親族）
メディカルシステムネットワークではこのような独立性の高い社外取締役を選任し、経営に対する透明性の確保と監視機能の強化に努めております。
社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く）は、取締役の指名・報酬については、代表取締役が作成した原案について意見を述べる機会が確保されているほか、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見又は助言を行うことにより内部統制部門を有効に機能させることを通じて適正な業務執行の確保を行っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会、取締役会への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。そのうえで、高い専門性により監査を実施し、監査等委員会の監査報告につなげております。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っております。
社外取締役のサポートは総務部及び専任の職員が担当し、必要な連絡等を行っております。取締役会の年間スケジュールに沿った運営を心掛け、社外取締役の欠席がないように工夫するとともに、会議の議題や資料の配付を事前に行うなど、円滑な業務遂行のためのサポートを行っております。
メディカルシステムネットワークの社外取締役は７名（うち監査等委員である社外取締役は４名）であります。
社外取締役の小池明夫氏は、経営者としての知識や豊富な経験と見識を有していることから、適任であると判断いたしました。また、同氏はメディカルシステムネットワーク株式を25,400株保有し、株式会社アークスの社外取締役を兼任しておりますが、過去及び現在におけるメディカルシステムネットワークの主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、社外取締役としての職務を遂行する上でメディカルシステムネットワークの一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役の一色浩三氏は、金融に関する豊富な知識、また、企業監査に関する高い見識と幅広い分野に亘る業務経験から、適任であると判断いたしました。同氏は、株式会社レゾナック・ホールディングスの社外取締役を兼任しておりますが、過去及び現在におけるメディカルシステムネットワークの主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、社外取締役としての職務を遂行する上でメディカルシステムネットワークの一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役の井部俊子氏は、医療・介護・福祉の分野において、看護師および大学教員としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、適任であると判断いたしました。メディカルシステムネットワークは同氏が理事を務める一般社団法人医療介護福祉政策研究フォーラムに対し寄付を行っておりますが、同氏は同法人において非常勤であり、かつ同法人からの報酬を受けておりません。以上の事項はいずれもメディカルシステムネットワークの定める独立性の基準を満たしており、同氏が社外取締役としての職務を遂行する上でメディカルシステムネットワークの一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
監査等委員である社外取締役（常勤）の渡邊光春氏は、行政分野における長年の経験と豊富な知見から取締役の職務執行を監視しております。また、同氏はメディカルシステムネットワーク株式を3,100株保有しておりますが、同氏は過去及び現在におけるメディカルシステムネットワークの主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、メディカルシステムネットワークとの人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
監査等委員である社外取締役（常勤）の佐藤敏氏は、行政分野における長年の経験と豊富な知見から取締役の職務執行を監視しております。同氏は過去及び現在におけるメディカルシステムネットワークの主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、メディカルシステムネットワークとの人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
監査等委員である社外取締役（非常勤）の米屋佳史氏は、企業法務に精通した弁護士としての専門的見地から取締役の職務執行を監視しております。同氏は米屋・林法律事務所所長を兼務しておりますが、過去及び現在におけるメディカルシステムネットワークの主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、メディカルシステムネットワークとの人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
監査等委員である社外取締役（非常勤）の前田裕次氏は、公認会計士として、また企業における取締役及び監査等委員としての長年の経験と豊富な知見から取締役の職務執行を監視しております。また、同氏はメディカルシステムネットワーク株式を700株保有し、ワン・ナインコンサルティング㈱の取締役を兼務しておりますが、同氏は過去及び現在におけるメディカルシステムネットワークの主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、メディカルシステムネットワークとの人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。メディカルシステムネットワークは過去に同氏が所長を務める前田公認会計士事務所との間にコンサルティング契約を締結しておりましたが、2023年３月に契約は終了しており、またメディカルシステムネットワークグループが過去に同社に支払った報酬額は、メディカルシステムネットワークの連結売上高および同氏の年間報酬額と比較して僅少であります。以上の事項はいずれもメディカルシステムネットワークの定める独立性の基準を満たしており、同氏が監査等委員である社外取締役としての職務を遂行する上でメディカルシステムネットワークの一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性16名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
経営全般
賃貸・設備関連事業管掌
|
田尻 稲雄
|
1948年５月20日生
|
1974年３月
|
一の山形薬業㈱入社
|
1981年１月
|
メディカル山形薬品㈱入社
|
1989年11月
|
同社代表取締役就任
|
1991年６月
|
㈱秋山愛生舘(現㈱スズケン)取締役就任
|
1999年９月
|
メディカルシステムネットワーク設立 代表取締役社長就任(現任)
|
2000年４月
|
(福)ノマド福祉会理事長就任(現任)
|
2004年12月
|
㈱日本レーベン代表取締役就任
|
2005年２月
|
㈱エムエムネット代表取締役就任
|
2013年４月
|
㈱エスエムオーメディシス代表取締役社長就任
|
2013年７月
|
㈱Ｈ＆Ｍ代表取締役副社長就任
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2016年１月
|
(福)北志会理事長就任
|
2016年９月
|
㈱フェルゼンファーマ代表取締役社長就任
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワークＳＣＭ事業本部管掌
メディカルシステムネットワーク開発事業本部管掌
|
2019年６月
|
メディカルシステムネットワーク賃貸・設備関連事業管掌(現任)
|
2020年６月
|
㈱フェルゼンファーマ代表取締役会長就任 （現任）
|
|
(注)4
|
757,500
|
代表取締役副社長
経営全般
|
秋野 治郎
|
1948年５月７日生
|
1971年３月
|
一の山形薬業㈱入社
|
1983年１月
|
㈲一の秋野設立 代表取締役就任
|
1999年９月
|
メディカルシステムネットワーク設立 代表取締役専務就任
|
2004年９月
|
㈱ファーマホールディング代表取締役就任
|
2015年６月
|
メディカルシステムネットワーク代表取締役副社長就任(現任)
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワーク薬局事業本部管掌
|
|
(注)4
|
2,220,700
|
代表取締役副社長
経営全般
地域薬局ネットワーク事業管掌 兼 経営戦略本部管掌
|
田中 義寛
|
1969年12月４日生
|
1992年４月
|
㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2006年６月
|
メディカルシステムネットワーク入社 経営企画部長就任
|
2006年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役経営企画部長就任
|
2008年12月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役経営企画部長就任
|
2012年10月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
2015年６月
|
メディカルシステムネットワーク専務取締役就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役専務執行役員就任
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワーク経営戦略本部管掌(現任)
|
2019年６月
|
メディカルシステムネットワーク地域薬局ネットワーク事業管掌(現任)
|
2021年６月
|
メディカルシステムネットワーク代表取締役副社長就任(現任)
|
|
(注)4
|
72,000
|
取締役専務執行役員
管理本部長 兼
医療福祉サポート本部長
|
坂下 誠
|
1957年５月23日生
|
2001年５月
|
㈱ファーマホールディング入社
|
2004年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任
|
2005年６月
|
㈱エイ・ケイ・ケイ代表取締役就任
|
2005年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役退任
|
2007年12月
|
メディカルシステムネットワーク入社 総務部長就任
|
2008年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役総務部長就任
|
2010年12月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役総務部長就任
|
2012年４月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
2015年６月
|
メディカルシステムネットワーク専務取締役就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役専務執行役員就任(現任)
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワーク管理本部長兼医療福祉サポート本部長就任(現任)
|
|
(注)4
|
11,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役常務執行役員
リスク統括室・ プロジェクト推進室所管
|
角 和彦
|
1963年１月23日生
|
1986年４月
|
安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社
|
2000年９月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任
|
2002年４月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
2005年６月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役プロジェクト推進室長 就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役常務執行役員就任(現任)
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワークリスク統括室所管(現任)
|
2020年５月
|
メディカルシステムネットワークプロジェクト推進室所管(現任)
|
|
(注)4
|
356,900
|
取締役常務執行役員
システム本部長
|
青山 明
|
1957年２月23日生
|
1980年４月
|
㈱諏訪精工舎(現セイコーエプソン㈱)入社
|
1992年１月
|
エプソンメディカル㈱(現㈱イーエムシステムズ)取締役就任
|
1994年10月
|
同社常務取締役就任
|
2002年６月
|
同社代表取締役専務就任
|
2012年11月
|
同社取締役副社長就任
|
2013年６月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役常務執行役員就任(現任)
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワークシステム本部長就任(現任)
|
2019年４月
|
メディカルシステムネットワーク薬局システム部長就任
|
2020年６月
|
メディカルシステムネットワークフィールドサービス部長就任
|
|
(注)4
|
100,000
|
取締役常務執行役員
経理財務本部長
|
平島 英治
|
1961年12月２日生
|
1987年４月
|
安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社
|
1999年９月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任
|
2001年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役管理部長就任
|
2007年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役財務部長就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役執行役員財務部長就任
|
2021年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役常務執行役員経理財務本部長就任（現任）
|
|
(注)4
|
337,100
|
取締役執行役員
給食事業管掌 兼
経営戦略本部長
|
多湖 健太郎
|
1974年５月29日生
|
1997年４月
|
㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2002年４月
|
みずほ証券㈱入社
|
2015年９月
|
メディカルシステムネットワーク入社
|
2016年１月
|
メディカルシステムネットワーク経営企画部長就任
|
2016年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役経営企画部長就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク執行役員経営企画部長就任
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワーク経営戦略本部長就任（現任）
|
2019年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役執行役員就任（現任）
メディカルシステムネットワーク給食事業管掌（現任）
|
2020年10月
|
㈱ファーマシフト代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)4
|
24,300
|
取締役執行役員
ＳＣＭ事業本部長
|
清水 健司
|
1961年10月29日生
|
1984年４月
|
㈱三星堂（現㈱メディセオ）入社
|
2020年４月
|
メディカルシステムネットワーク入社 メディカルシステムネットワークＳＣＭ事業本部付担当部長就任
|
2020年12月
|
メディカルシステムネットワーク執行役員就任 メディカルシステムネットワークＳＣＭ事業本部長就任（現任）
|
2023年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役執行役員就任（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
中村 秀一
|
1948年８月22日生
|
1973年４月
|
厚生省入省
|
2002年８月
|
厚生労働省老健局長就任
|
2005年８月
|
厚生労働省社会・援護局長就任
|
2008年９月
|
社会保険診療報酬支払基金理事長就任
|
2010年10月
|
内閣官房社会保障改革担当室長就任
|
2012年１月
|
(一社)医療介護福祉政策研究フォーラム理事長就任(現任)
|
2012年４月
|
国際医療福祉大学大学院教授就任(現任)
|
2014年６月
|
フランスベッドホールディングス㈱社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2019年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
取締役
|
小池 明夫
|
1946年７月28日生
|
1969年７月
|
日本国有鉄道入社
|
1987年４月
|
北海道旅客鉄道㈱入社 総合企画本部経営管理室長就任
|
1994年６月
|
同社取締役総合企画本部副本部長就任
|
2000年６月
|
同社代表取締役専務開発事業本部長就任
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2007年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2011年11月
|
同社代表取締役社長就任
|
2013年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2015年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任(現任)
|
|
(注)4
|
22,800
|
取締役
|
一色 浩三
|
1946年１月28日生
|
1969年７月
|
日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行
|
2001年６月
|
日本政策投資銀行(現㈱日本政策投資銀行) 理事就任
|
2005年５月
|
㈱テクノロジー・アライアンス・インベストメント取締役会長就任
|
2007年７月
|
富国生命保険(相)社外取締役就任
|
2009年６月
|
いすゞ自動車㈱常勤監査役就任
|
2013年７月
|
㈱ニュー・オータニ顧問就任
|
2015年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任(現任)
|
2019年３月
|
昭和電工㈱（現㈱レゾナック・ホールディングス）社外取締役就任(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
取締役
|
井部 俊子
|
1947年１月３日生
|
1969年４月
|
聖路加国際病院入職
|
1987年４月
|
日本赤十字看護大学講師就任
|
1993年５月
|
聖路加国際病院看護部長兼副院長就任
|
2003年４月
|
聖路加看護大学(現聖路加国際大学)教授就任
|
2004年４月
|
同大学学長就任
|
2012年４月
|
(一社)医療介護福祉政策研究フォーラム理事就任(現任)
|
2014年10月
|
㈱日本看護協会出版会代表取締役社長就任(現任)
|
2016年４月
|
聖路加国際大学特任教授就任
|
2017年４月
|
同大学名誉教授就任(現任)
㈱井部看護管理研究所代表取締役就任(現任)
|
2019年４月
|
長野保健医療大学副学長・看護学部長就任
|
2019年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役（監査等委員）
|
渡邊 光春
|
1956年１月31日生
|
1979年４月
|
札幌市役所入庁
|
2009年４月
|
同市建設局長就任
|
2011年４月
|
同市経済局長就任
|
2013年４月
|
同市市長政策室長就任
|
2015年５月
|
同市水道事業管理者就任
|
2016年６月
|
㈱札幌都市開発公社代表取締役就任
|
2021年６月
|
メディカルシステムネットワーク常勤監査役就任
|
2023年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)5
|
1,800
|
取締役（監査等委員）
|
佐藤 敏
|
1960年９月７日生
|
1983年４月
|
北海道庁入庁
|
2012年４月
|
同保健福祉部健康安全局長就任
|
2014年４月
|
同環境生活部くらし安全局長就任
|
2016年４月
|
同建設部次長就任
|
2017年４月
|
同保健福祉部長就任
|
2019年６月
|
同総務部長兼北方領土対策本部長就任
|
2020年４月
|
同監査委員就任
|
2022年６月
|
メディカルシステムネットワーク常勤監査役就任
|
2023年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
取締役（監査等委員）
|
米屋 佳史
|
1960年２月17日生
|
1987年４月
|
弁護士登録(札幌弁護士会入会)
|
1987年４月
|
橋本昭夫法律事務所勤務
|
1991年４月
|
米屋佳史法律事務所(現米屋・林法律事務所)開設(現任)
|
2000年４月
|
メディカルシステムネットワーク監査役就任
|
2000年９月
|
㈱日本レーベン監査役就任
|
2001年12月
|
㈱ファーマホールディング監査役就任
|
2017年６月
|
㈱システム・フォー監査役就任
|
2023年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
取締役（監査等委員）
|
前田 裕次
|
1958年10月18日生
|
1990年２月
|
公認会計士登録
|
2000年７月
|
前田公認会計士事務所所長就任（現任）
|
2015年10月
|
ワン・ナインコンサルティング㈱取締役就任（現任）
|
2016年３月
|
㈱ソルクシーズ取締役（監査等委員）就任
|
2018年７月
|
太陽有限責任監査法人社員就任
|
2023年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
計
|
3,904,600
|
（注) １．2023年６月21日開催の第25回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、メディカルシステムネットワークは同日付を
もって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 小池明夫氏、一色浩三氏及び井部俊子氏は、社外取締役であります。
３．取締役 渡邊光春氏、佐藤敏氏、米屋佳史氏及び前田裕次氏は、監査等委員である社外取締役であります。
４．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．メディカルシステムネットワークは、経営の意思決定・管理監督機能と業務執行機能をより明確に分離し、それぞれの機能強化を図る
ことを目的として執行役員制度を導入しております。
７．各取締役の有する知識・経験・能力等の一覧（スキル・マトリックス）は次のとおりであります。
氏名
|
役職
|
独立 役員
|
スキル（該当するスキルを○、特に重要なものを◎としております）
|
企業 経営
|
財務・ 会計
|
法務・ コンプライアンス・ リスクマネジメント
|
人事労務・ 人材開発
|
事業開発・ Ｍ＆Ａ
|
医療・福祉 ヘルスケア
|
医療制度・医薬品流通
|
システム・ ＤＸ
|
田尻 稲雄
|
代表取締役社長
|
|
◎
|
|
|
|
◎
|
◎
|
◎
|
○
|
秋野 治郎
|
代表取締役副社長
|
|
◎
|
|
|
○
|
|
◎
|
◎
|
|
田中 義寛
|
代表取締役副社長
|
|
◎
|
○
|
|
|
◎
|
◎
|
◎
|
|
坂下 誠
|
取締役専務執行役員
|
|
○
|
|
◎
|
◎
|
|
◎
|
|
|
角 和彦
|
取締役常務執行役員
|
|
○
|
○
|
○
|
|
◎
|
|
|
|
青山 明
|
取締役常務執行役員
|
|
○
|
|
|
|
|
|
|
◎
|
平島 英治
|
取締役常務執行役員
|
|
○
|
◎
|
|
|
|
|
|
|
多湖 健太郎
|
取締役執行役員
|
|
○
|
○
|
|
|
◎
|
|
|
◎
|
清水 健司
|
取締役執行役員
|
|
○
|
|
|
|
|
|
◎
|
|
中村 秀一
|
取締役
|
|
|
|
|
○
|
|
◎
|
◎
|
|
小池 明夫
|
社外取締役
|
○
|
◎
|
|
|
◎
|
◎
|
|
|
|
一色 浩三
|
社外取締役
|
○
|
○
|
◎
|
◎
|
|
|
|
|
|
井部 俊子
|
社外取締役
|
○
|
○
|
|
|
◎
|
|
◎
|
|
|
渡邊 光春
|
社外取締役 （監査等委員）
|
○
|
○
|
◎
|
|
|
○
|
|
|
|
佐藤 敏
|
社外取締役 （監査等委員）
|
○
|
|
|
○
|
◎
|
|
○
|
|
|
米屋 佳史
|
社外取締役 （監査等委員）
|
○
|
○
|
|
◎
|
|
○
|
|
|
|
前田 裕次
|
社外取締役 （監査等委員）
|
○
|
○
|
◎
|
|
|
|
○
|
|
|
② 社外役員の状況
メディカルシステムネットワークでは、以下の通り「社外取締役の独立性に関する判断基準」を定めております。
メディカルシステムネットワークは、社外取締役または社外取締役候補者が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、メディカルシステムネットワークからの独立性を有しているものと判断します。
ａ メディカルシステムネットワークグループの業務執行者（就任前10年間に業務執行者であった者を含む）
ｂ メディカルシステムネットワークの大株主（議決権保有割合10％以上）又はその業務執行者
ｃ メディカルシステムネットワークグループの主要な取引先（連結売上高の２％超）の業務執行者
ｄ メディカルシステムネットワークグループの主要な借入先（直近の事業年度にかかる事業報告において主要な借入先に記載のある借入
先）の業務執行者
ｅ メディカルシステムネットワークグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
ｆ メディカルシステムネットワークグループから年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコ
ンサルタント等
ｇ メディカルシステムネットワークグループから年間1,000万円を超える寄付を受ける団体の業務を執行する者
ｈ 過去３事業年度において、上記ｂからｇまでのいずれかに該当していた者
ｉ 上記ａからｈまでのいずれかに該当する近親者（配偶者及び二親等内の親族）
メディカルシステムネットワークではこのような独立性の高い社外取締役を選任し、経営に対する透明性の確保と監視機能の強化に努めております。
社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く）は、取締役の指名・報酬については、代表取締役が作成した原案について意見を述べる機会が確保されているほか、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見又は助言を行うことにより内部統制部門を有効に機能させることを通じて適正な業務執行の確保を行っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会、取締役会への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。そのうえで、高い専門性により監査を実施し、監査等委員会の監査報告につなげております。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っております。
社外取締役のサポートは総務部及び専任の職員が担当し、必要な連絡等を行っております。取締役会の年間スケジュールに沿った運営を心掛け、社外取締役の欠席がないように工夫するとともに、会議の議題や資料の配付を事前に行うなど、円滑な業務遂行のためのサポートを行っております。
メディカルシステムネットワークの社外取締役は７名（うち監査等委員である社外取締役は４名）であります。
社外取締役の小池明夫氏は、経営者としての知識や豊富な経験と見識を有していることから、適任であると判断いたしました。また、同氏はメディカルシステムネットワーク株式を22,800株保有しておりますが、過去及び現在におけるメディカルシステムネットワークの主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、社外取締役としての職務を遂行する上でメディカルシステムネットワークの一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役の一色浩三氏は、金融に関する豊富な知識、また、企業監査に関する高い見識と幅広い分野に亘る業務経験から、適任であると判断いたしました。同氏は、株式会社レゾナック・ホールディングスの社外取締役を兼任しておりますが、過去及び現在におけるメディカルシステムネットワークの主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、社外取締役としての職務を遂行する上でメディカルシステムネットワークの一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役の井部俊子氏は、医療・介護・福祉の分野において、看護師および大学教員としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、適任であると判断いたしました。メディカルシステムネットワークは同氏が理事を務める一般社団法人医療介護福祉政策研究フォーラムに対し寄付を行っておりますが、同氏は同法人において非常勤であり、かつ同法人からの報酬を受けておりません。以上の事項はいずれもメディカルシステムネットワークの定める独立性の基準を満たしており、同氏が社外取締役としての職務を遂行する上でメディカルシステムネットワークの一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
監査等委員である社外取締役（常勤）の渡邊光春氏は、行政分野における長年の経験と豊富な知見から取締役の職務執行を監視しております。また、同氏はメディカルシステムネットワーク株式を1,800株保有しておりますが、同氏は過去及び現在におけるメディカルシステムネットワークの主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、メディカルシステムネットワークとの人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
監査等委員である社外取締役（常勤）の佐藤敏氏は、行政分野における長年の経験と豊富な知見から取締役の職務執行を監視しております。同氏は過去及び現在におけるメディカルシステムネットワークの主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、メディカルシステムネットワークとの人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
監査等委員である社外取締役（非常勤）の米屋佳史氏は、企業法務に精通した弁護士としての専門的見地から取締役の職務執行を監視しております。同氏は米屋・林法律事務所所長を兼務しておりますが、過去及び現在におけるメディカルシステムネットワークの主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、メディカルシステムネットワークとの人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
監査等委員である社外取締役（非常勤）の前田裕次氏は、公認会計士として、また企業における取締役及び監査等委員としての長年の経験と豊富な知見から取締役の職務執行を監視しております。メディカルシステムネットワークは過去に同氏が所長を務める前田公認会計士事務所との間にコンサルティング契約を締結しておりましたが、2023年３月に契約は終了しており、またメディカルシステムネットワークグループが過去に同社に支払った報酬額は、メディカルシステムネットワークの連結売上高および同氏の年間報酬額と比較して僅少であります。以上の事項はいずれもメディカルシステムネットワークの定める独立性の基準を満たしており、同氏が監査等委員である社外取締役としての職務を遂行する上でメディカルシステムネットワークの一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
経営全般
賃貸・設備関連事業管掌
|
田尻 稲雄
|
1948年５月20日生
|
1974年３月
|
一の山形薬業㈱入社
|
1981年１月
|
メディカル山形薬品㈱入社
|
1989年11月
|
同社代表取締役就任
|
1991年６月
|
㈱秋山愛生舘(現㈱スズケン)取締役就任
|
1999年９月
|
メディカルシステムネットワーク設立 代表取締役社長就任(現任)
|
2000年４月
|
(福)ノマド福祉会理事長就任(現任)
|
2004年12月
|
㈱日本レーベン代表取締役就任
|
2005年２月
|
㈱エムエムネット代表取締役就任
|
2013年４月
|
㈱エスエムオーメディシス代表取締役社長就任
|
2013年７月
|
㈱Ｈ＆Ｍ代表取締役副社長就任
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2016年１月
|
(福)北志会理事長就任
|
2016年９月
|
㈱フェルゼンファーマ代表取締役社長就任
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワークＳＣＭ事業本部管掌
メディカルシステムネットワーク開発事業本部管掌
|
2019年６月
|
メディカルシステムネットワーク賃貸・設備関連事業管掌(現任)
|
2020年６月
|
㈱フェルゼンファーマ代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)3
|
730,200
|
代表取締役副社長
経営全般
|
秋野 治郎
|
1948年５月７日生
|
1971年３月
|
一の山形薬業㈱入社
|
1983年１月
|
㈲一の秋野設立 代表取締役就任
|
1999年９月
|
メディカルシステムネットワーク設立 代表取締役専務就任
|
2004年９月
|
㈱ファーマホールディング代表取締役就任
|
2015年６月
|
メディカルシステムネットワーク代表取締役副社長就任(現任)
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワーク薬局事業本部管掌
|
|
(注)3
|
2,220,400
|
代表取締役副社長
経営全般
地域薬局ネットワーク事業管掌 兼 経営戦略本部管掌
|
田中 義寛
|
1969年12月４日生
|
1992年４月
|
㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2006年６月
|
メディカルシステムネットワーク入社 経営企画部長就任
|
2006年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役経営企画部長就任
|
2008年12月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役経営企画部長就任
|
2012年10月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
2015年６月
|
メディカルシステムネットワーク専務取締役就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役専務執行役員就任
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワーク経営戦略本部管掌(現任)
|
2019年６月
|
メディカルシステムネットワーク地域薬局ネットワーク事業管掌(現任)
|
2021年６月
|
メディカルシステムネットワーク代表取締役副社長就任(現任)
|
|
(注)3
|
69,300
|
取締役専務執行役員
管理本部長 兼
医療福祉サポート本部長
|
坂下 誠
|
1957年５月23日生
|
2001年５月
|
㈱ファーマホールディング入社
|
2004年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任
|
2005年６月
|
㈱エイ・ケイ・ケイ代表取締役就任
|
2005年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役退任
|
2007年12月
|
メディカルシステムネットワーク入社 総務部長就任
|
2008年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役総務部長就任
|
2010年12月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役総務部長就任
|
2012年４月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
2015年６月
|
メディカルシステムネットワーク専務取締役就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役専務執行役員就任(現任)
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワーク管理本部長兼医療福祉サポート本部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
8,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役常務執行役員
リスク統括室所管 兼
プロジェクト推進室所管
|
角 和彦
|
1963年１月23日生
|
1986年４月
|
安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社
|
2000年９月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任
|
2002年４月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
2005年６月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役プロジェクト推進室長就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役常務執行役員就任(現任)
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワークリスク統括室所管(現任)
|
2020年５月
|
メディカルシステムネットワークプロジェクト推進室所管(現任)
|
|
(注)3
|
354,200
|
取締役常務執行役員
システム本部長
|
青山 明
|
1957年２月23日生
|
1980年４月
|
㈱諏訪精工舎(現セイコーエプソン㈱)入社
|
1992年１月
|
エプソンメディカル㈱(現㈱イーエムシステムズ)取締役就任
|
1994年10月
|
同社常務取締役就任
|
2002年６月
|
同社代表取締役専務就任
|
2012年11月
|
同社取締役副社長就任
|
2013年６月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役常務執行役員就任(現任)
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワークシステム本部長就任(現任)
|
2019年４月
|
メディカルシステムネットワーク薬局システム部長就任
|
2020年６月
|
メディカルシステムネットワークフィールドサービス部長就任
|
|
(注)3
|
100,000
|
取締役常務執行役員
経理財務本部長
|
平島 英治
|
1961年12月２日生
|
1987年４月
|
安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社
|
1999年９月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任
|
2001年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役管理部長就任
|
2007年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役財務部長就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役執行役員財務部長就任
|
2021年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役常務執行役員経理財務本部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
335,700
|
取締役執行役員
給食事業管掌 兼
経営戦略本部長
|
多湖 健太郎
|
1974年５月29日生
|
1997年４月
|
㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2002年４月
|
みずほ証券㈱入社
|
2015年９月
|
メディカルシステムネットワーク入社
|
2016年１月
|
メディカルシステムネットワーク経営企画部長就任
|
2016年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役経営企画部長就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク執行役員経営企画部長就任
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワーク経営戦略本部長就任（現任）
|
2019年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任（現任）
メディカルシステムネットワーク給食事業管掌（現任）
|
2020年10月
|
㈱ファーマシフト代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)3
|
18,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
中村 秀一
|
1948年８月22日生
|
1973年４月
|
厚生省入省
|
2002年８月
|
厚生労働省老健局長就任
|
2005年８月
|
厚生労働省社会・援護局長就任
|
2008年９月
|
社会保険診療報酬支払基金理事長就任
|
2010年10月
|
内閣官房社会保障改革担当室長就任
|
2012年１月
|
(一社)医療介護福祉政策研究フォーラム理事長就任(現任)
|
2012年４月
|
国際医療福祉大学大学院教授就任(現任)
|
2014年６月
|
フランスベッドホールディングス㈱社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2019年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
取締役
|
小池 明夫
|
1946年７月28日生
|
1969年７月
|
日本国有鉄道入社
|
1987年４月
|
北海道旅客鉄道㈱入社 総合企画本部経営管理室長就任
|
1994年６月
|
同社取締役総合企画本部副本部長就任
|
2000年６月
|
同社代表取締役専務開発事業本部長就任
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2007年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2011年11月
|
同社代表取締役社長就任
|
2013年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2015年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
20,000
|
取締役
|
一色 浩三
|
1946年１月28日生
|
1969年７月
|
日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行
|
2001年６月
|
日本政策投資銀行(現㈱日本政策投資銀行)理事就任
|
2005年５月
|
㈱テクノロジー・アライアンス・インベストメント取締役会長就任
|
2007年７月
|
富国生命保険(相)社外取締役就任
|
2009年６月
|
いすゞ自動車㈱常勤監査役就任
|
2013年７月
|
㈱ニュー・オータニ顧問就任
|
2015年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任(現任)
|
2019年３月
|
昭和電工㈱社外取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
取締役
|
井部 俊子
|
1947年１月３日生
|
1969年４月
|
聖路加国際病院入職
|
1987年４月
|
日本赤十字看護大学講師就任
|
1993年５月
|
聖路加国際病院看護部長兼副院長就任
|
2003年４月
|
聖路加看護大学(現聖路加国際大学)教授就任
|
2004年４月
|
同大学学長就任
|
2012年４月
|
(一社)医療介護福祉政策研究フォーラム理事就任(現任)
|
2014年10月
|
㈱日本看護協会出版会代表取締役社長就任(現任)
|
2016年４月
|
聖路加国際大学特任教授就任
|
2017年４月
|
同大学名誉教授就任(現任)
㈱井部看護管理研究所代表取締役就任(現任)
|
2019年４月
|
長野保健医療大学副学長・看護学部長就任(現任)
|
2019年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
畑下 正行
|
1958年７月31日生
|
1982年４月
|
安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社
|
2007年10月
|
メディカルシステムネットワーク入社
|
2007年12月
|
メディカルシステムネットワーク常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
31,400
|
常勤監査役
|
渡邊 光春
|
1956年１月31日生
|
1979年４月
|
札幌市役所入庁
|
2009年４月
|
同市建設局長就任
|
2011年４月
|
同市経済局長就任
|
2013年４月
|
同市市長政策室長就任
|
2015年５月
|
同市水道事業管理者就任
|
2016年６月
|
㈱札幌都市開発公社代表取締役就任
|
2021年６月
|
メディカルシステムネットワーク常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)5
|
400
|
常勤監査役
|
佐藤 敏
|
1960年９月７日生
|
1983年４月
|
北海道庁入庁
|
2012年４月
|
同 保健福祉部健康安全局長就任
|
2014年４月
|
同 環境生活部くらし安全局長就任
|
2016年４月
|
同 建設部次長就任
|
2017年４月
|
同 保健福祉部長就任
|
2019年６月
|
同 総務部長兼北方領土対策本部長就任
|
2020年４月
|
同 監査委員就任
|
2022年６月
|
メディカルシステムネットワーク常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)6
|
－
|
監査役
|
米屋 佳史
|
1960年２月17日生
|
1987年４月
|
弁護士登録(札幌弁護士会入会)
|
1987年４月
|
橋本昭夫法律事務所勤務
|
1991年４月
|
米屋佳史法律事務所(現米屋・林法律事務所)開設(現任)
|
2000年４月
|
メディカルシステムネットワーク監査役就任(現任)
|
2000年９月
|
㈱日本レーベン監査役就任
|
2001年12月
|
㈱ファーマホールディング監査役就任
|
2017年６月
|
㈱システム・フォー監査役就任
|
|
(注)4
|
－
|
計
|
3,889,100
|
（注) １．取締役 小池明夫氏、一色浩三氏及び井部俊子氏は、社外取締役であります。
２．監査役 渡邊光春氏、佐藤敏氏及び米屋佳史氏は、社外監査役であります。
３．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．メディカルシステムネットワークは、経営の意思決定・管理監督機能と業務執行機能をより明確に分離し、それぞれの機能強化を図る
ことを目的として執行役員制度を導入しております。
８．各取締役の有する知識・経験・能力等の一覧（スキル・マトリックス）は次のとおりであります。
氏名
|
役職
|
独立 役員
|
スキル（該当するスキルを○、特に重要なものを◎としております）
|
企業経営
|
財務・会計
|
法務・ コンプライアンス・ リスクマネジメント
|
人事労務・ 人材開発
|
事業開発・ Ｍ＆Ａ
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医療・福祉 ヘルスケア
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医療制度・医薬品流通
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システム・ ＤＸ
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田尻 稲雄
|
代表取締役社長
|
|
◎
|
|
|
|
◎
|
◎
|
◎
|
○
|
秋野 治郎
|
代表取締役副社長
|
|
◎
|
|
|
○
|
|
◎
|
◎
|
|
田中 義寛
|
代表取締役副社長
|
|
◎
|
○
|
|
|
◎
|
◎
|
◎
|
|
坂下 誠
|
取締役専務執行役員
|
|
○
|
|
◎
|
◎
|
|
◎
|
|
|
角 和彦
|
取締役常務執行役員
|
|
○
|
○
|
○
|
|
◎
|
|
|
|
青山 明
|
取締役常務執行役員
|
|
○
|
|
|
|
|
|
|
◎
|
平島 英治
|
取締役常務執行役員
|
|
○
|
◎
|
|
|
|
|
|
|
多湖 健太郎
|
取締役執行役員
|
|
○
|
○
|
|
|
◎
|
|
|
◎
|
中村 秀一
|
取締役
|
|
|
|
|
○
|
|
◎
|
◎
|
|
小池 明夫
|
社外取締役
|
○
|
◎
|
|
|
◎
|
◎
|
|
|
|
一色 浩三
|
社外取締役
|
○
|
○
|
◎
|
◎
|
|
|
|
|
|
井部 俊子
|
社外取締役
|
○
|
○
|
|
|
◎
|
|
◎
|
|
|
② 社外取締役及び社外監査役
メディカルシステムネットワークでは、以下の通り「社外役員の独立性に関する判断基準」を定めております。
メディカルシステムネットワークは、社外役員または社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、メディカルシステムネットワークからの独立性を有しているものと判断します。
ａ メディカルシステムネットワークグループの業務執行者（就任前10年間に業務執行者であった者を含む）
ｂ メディカルシステムネットワークの大株主（議決権保有割合10％以上）又はその業務執行者
ｃ メディカルシステムネットワークグループの主要な取引先（連結売上高の２％超）の業務執行者
ｄ メディカルシステムネットワークグループの主要な借入先（直近の事業年度にかかる事業報告において主要な借入先に記載のある借入
先）の業務執行者
ｅ メディカルシステムネットワークグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
ｆ メディカルシステムネットワークグループから年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコ
ンサルタント等
ｇ メディカルシステムネットワークグループから年間1,000万円を超える寄付を受ける団体の業務を執行する者
ｈ 過去３事業年度において、上記ｂからｇまでのいずれかに該当していた者
ｉ 上記ａからｈまでのいずれかに該当する近親者（配偶者及び二親等内の親族）
メディカルシステムネットワークの社外取締役は３名であります。社外取締役の小池明夫氏は、経営者としての知識や豊富な経験と見識を有していることから、適任であると判断いたしました。また、同氏はメディカルシステムネットワーク株式を20,000株保有しておりますが、過去及び現在におけるメディカルシステムネットワークの主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、社外取締役としての職務を遂行する上でメディカルシステムネットワークの一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役の一色浩三氏は金融に関する豊富な知識、また、企業監査に関する高い見識と幅広い分野に亘る業務経験から、適任であると判断いたしました。同氏は、昭和電工株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、過去及び現在におけるメディカルシステムネットワークの主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、社外取締役としての職務を遂行する上でメディカルシステムネットワークの一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役の井部俊子氏は、医療・介護・福祉の分野において、看護師および大学教員としての豊富な経験と幅広い見識を有することから、適任であると判断いたしました。メディカルシステムネットワークは同氏が理事を務める一般社団法人医療介護福祉政策研究フォーラムに対し寄付を行っておりますが、同氏は同法人において非常勤であり、かつ同法人からの報酬を受けておりません。またメディカルシステムネットワークは過去に同氏が代表取締役を務める株式会社井部看護管理研究所との間にコンサルティング契約を締結しておりましたが、2019年３月に契約は終了しており、またメディカルシステムネットワークグループが過去に同社に支払った報酬額は、メディカルシステムネットワークの連結売上高および同氏の年間報酬額と比較して僅少であります。以上の事項はいずれもメディカルシステムネットワークの定める独立性の基準を満たしており、同氏が社外取締役としての職務を遂行する上でメディカルシステムネットワークの一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役は、取締役の指名・報酬については、代表取締役が作成した原案について意見を述べる機会が確保されているほか、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見又は助言を行うことにより内部統制部門を有効に機能させることを通じて適正な業務執行の確保を行っております。
メディカルシステムネットワークの社外監査役は３名であります。社外監査役の渡邊光春氏は常勤監査役であり、行政分野における長年の経験と豊富な知見から取締役の職務執行を監視しております。また、同氏はメディカルシステムネットワーク株式を400株保有しておりますが、同氏は過去及び現在におけるメディカルシステムネットワークの主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、メディカルシステムネットワークとの人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役の佐藤敏氏は常勤監査役であり、行政分野における長年の経験と豊富な知見から取締役の職務執行を監視しております。同氏は過去及び現在におけるメディカルシステムネットワークの主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、メディカルシステムネットワークとの人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役の米屋佳史氏は非常勤監査役であり、企業法務に精通した弁護士としての専門的見地から監査を行っております。同氏は米屋・林法律事務所所長を兼務しておりますが、過去及び現在におけるメディカルシステムネットワークの主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、メディカルシステムネットワークとの人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
メディカルシステムネットワークではこのような独立性の高い社外監査役を選任し、経営に対する透明性の確保と監視機能の強化に努めております。
社外監査役は、監査役会、取締役会への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。そのうえで、高い専門性により監査役監査を実施し、監査役会の監査報告につなげております。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っております。
社外取締役、社外監査役のサポートは総務部及び専任の監査役付が担当し、必要な連絡等を行っております。取締役会の年間スケジュールに沿った運営を心掛け、社外取締役、社外監査役の欠席がないように工夫するとともに、会議の議題や資料の配付を事前に行うなど、円滑な業務遂行のためのサポートを行っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
経営全般
賃貸・設備関連事業管掌
|
田尻 稲雄
|
1948年５月20日生
|
1974年３月
|
一の山形薬業㈱入社
|
1981年１月
|
メディカル山形薬品㈱入社
|
1989年11月
|
同社代表取締役就任
|
1991年６月
|
㈱秋山愛生舘(現㈱スズケン)取締役就任
|
1999年９月
|
メディカルシステムネットワーク設立 代表取締役社長就任(現任)
|
2000年４月
|
社会福祉法人ノマド福祉会理事長就任(現任)
|
2004年12月
|
㈱日本レーベン代表取締役就任
|
2005年２月
|
㈱エムエムネット代表取締役就任
|
2013年４月
|
㈱エスエムオーメディシス代表取締役社長就任
|
2013年７月
|
㈱Ｈ＆Ｍ代表取締役副社長就任
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2016年１月
|
社会福祉法人北志会理事長就任
|
2016年９月
|
㈱フェルゼンファーマ代表取締役社長就任
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワークＳＣＭ事業本部管掌
メディカルシステムネットワーク開発事業本部管掌
|
2019年６月
|
メディカルシステムネットワーク賃貸・設備関連事業管掌(現任)
|
2020年６月
|
㈱フェルゼンファーマ代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)3
|
712,800
|
代表取締役副社長
経営全般
|
秋野 治郎
|
1948年５月７日生
|
1971年３月
|
一の山形薬業㈱入社
|
1983年１月
|
㈲一の秋野設立 代表取締役就任
|
1999年９月
|
メディカルシステムネットワーク設立 代表取締役専務就任
|
2004年９月
|
㈱ファーマホールディング代表取締役就任
|
2015年６月
|
メディカルシステムネットワーク代表取締役副社長就任(現任)
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワーク薬局事業本部管掌
|
|
(注)3
|
2,220,200
|
代表取締役副社長
経営全般
地域薬局ネットワーク事業管掌 兼 経営戦略本部管掌
|
田中 義寛
|
1969年12月４日生
|
1992年４月
|
㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2006年６月
|
メディカルシステムネットワーク入社 経営企画部長就任
|
2006年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役経営企画部長就任
|
2008年12月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役経営企画部長就任
|
2012年10月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
2015年６月
|
メディカルシステムネットワーク専務取締役就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役専務執行役員就任
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワーク経営戦略本部管掌(現任)
|
2019年６月
|
メディカルシステムネットワーク地域薬局ネットワーク事業管掌(現任)
|
2021年６月
|
メディカルシステムネットワーク代表取締役副社長就任(現任)
|
|
(注)3
|
67,500
|
取締役専務執行役員
管理本部長 兼
医療福祉サポート本部長
|
坂下 誠
|
1957年５月23日生
|
2001年５月
|
㈱ファーマホールディング入社
|
2004年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任
|
2005年６月
|
㈱エイ・ケイ・ケイ代表取締役就任
|
2005年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役退任
|
2007年12月
|
メディカルシステムネットワーク入社 総務部長就任
|
2008年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役総務部長就任
|
2010年12月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役総務部長就任
|
2012年４月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
2015年６月
|
メディカルシステムネットワーク専務取締役就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役専務執行役員就任(現任)
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワーク管理本部長兼医療福祉サポート本部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
7,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役常務執行役員
リスク統括室所管 兼
プロジェクト推進室所管
|
角 和彦
|
1963年１月23日生
|
1986年４月
|
安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社
|
2000年９月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任
|
2002年４月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
2005年６月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役プロジェクト推進室長就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役常務執行役員就任(現任)
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワークリスク統括室所管(現任)
|
2020年５月
|
メディカルシステムネットワークプロジェクト推進室所管(現任)
|
|
(注)3
|
352,400
|
取締役常務執行役員
システム本部長
|
青山 明
|
1957年２月23日生
|
1980年４月
|
㈱諏訪精工舎(現セイコーエプソン㈱)入社
|
1992年１月
|
エプソンメディカル㈱(現㈱イーエムシステムズ)取締役就任
|
1994年10月
|
同社常務取締役就任
|
2002年６月
|
同社代表取締役専務就任
|
2012年11月
|
同社取締役副社長就任
|
2013年６月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役常務執行役員就任(現任)
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワークシステム本部長就任(現任)
|
2019年４月
|
メディカルシステムネットワーク薬局システム部長就任
|
2020年６月
|
メディカルシステムネットワークフィールドサービス部長就任
|
|
(注)3
|
100,000
|
取締役常務執行役員
経理財務本部長
|
平島 英治
|
1961年12月２日生
|
1987年４月
|
安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社
|
1999年９月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任
|
2001年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役管理部長就任
|
2007年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役財務部長就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役執行役員財務部長就任
|
2021年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役常務執行役員経理財務本部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
334,900
|
取締役執行役員
給食事業管掌 兼
経営戦略本部長
|
多湖 健太郎
|
1974年５月29日生
|
1997年４月
|
㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2002年４月
|
みずほ証券㈱入社
|
2015年９月
|
メディカルシステムネットワーク入社
|
2016年１月
|
メディカルシステムネットワーク経営企画部長就任
|
2016年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役経営企画部長就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク執行役員経営企画部長就任
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワーク経営戦略本部長就任（現任）
|
2019年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任（現任）
メディカルシステムネットワーク給食事業管掌（現任）
|
2020年10月
|
㈱ファーマシフト代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)3
|
16,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
中村 秀一
|
1948年８月22日生
|
1973年４月
|
厚生省入省
|
2002年８月
|
厚生労働省老健局長就任
|
2005年８月
|
厚生労働省社会・援護局長就任
|
2008年９月
|
社会保険診療報酬支払基金理事長就任
|
2010年10月
|
内閣官房社会保障改革担当室長就任
|
2012年１月
|
(一社)医療介護福祉政策研究フォーラム理事長就任(現任)
|
2012年４月
|
国際医療福祉大学大学院教授就任(現任)
|
2014年６月
|
フランスベッドホールディングス㈱社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2019年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
取締役
|
小池 明夫
|
1946年７月28日生
|
1969年７月
|
日本国有鉄道入社
|
1987年４月
|
北海道旅客鉄道㈱入社 総合企画本部経営管理室長就任
|
1994年６月
|
同社取締役総合企画本部副本部長就任
|
2000年６月
|
同社代表取締役専務開発事業本部長就任
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2007年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2011年11月
|
同社代表取締役社長就任
|
2013年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2015年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
18,200
|
取締役
|
一色 浩三
|
1946年１月28日生
|
1969年７月
|
日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行
|
2001年６月
|
日本政策投資銀行(現㈱日本政策投資銀行)理事就任
|
2005年５月
|
㈱テクノロジー・アライアンス・インベストメント取締役会長就任
|
2007年７月
|
富国生命保険(相)社外取締役就任
|
2009年６月
|
いすゞ自動車㈱常勤監査役就任
|
2013年７月
|
㈱ニュー・オータニ顧問就任
|
2015年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任(現任)
|
2019年３月
|
昭和電工㈱社外取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
取締役
|
井部 俊子
|
1947年１月３日生
|
1969年４月
|
聖路加国際病院入職
|
1987年４月
|
日本赤十字看護大学講師就任
|
1993年５月
|
聖路加国際病院看護部長兼副院長就任
|
2003年４月
|
聖路加看護大学(現聖路加国際大学)教授就任
|
2004年４月
|
同大学学長就任
|
2012年４月
|
(一社)医療介護福祉政策研究フォーラム理事就任(現任)
|
2014年10月
|
㈱日本看護協会出版会代表取締役社長就任(現任)
|
2016年４月
|
聖路加国際大学特任教授就任
|
2017年４月
|
同大学名誉教授就任(現任)
㈱井部看護管理研究所代表取締役就任(現任)
|
2019年４月
|
長野保健医療大学副学長・看護学部長就任(現任)
|
2019年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
畑下 正行
|
1958年７月31日生
|
1982年４月
|
安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社
|
2007年10月
|
メディカルシステムネットワーク入社
|
2007年12月
|
メディカルシステムネットワーク常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
31,200
|
常勤監査役
|
渡邊 光春
|
1956年１月31日生
|
1979年４月
|
札幌市役所入庁
|
2009年４月
|
同市建設局長就任
|
2011年４月
|
同市経済局長就任
|
2013年４月
|
同市市長政策室長就任
|
2015年５月
|
同市水道事業管理者就任
|
2016年６月
|
㈱札幌都市開発公社代表取締役就任
|
2021年６月
|
メディカルシステムネットワーク常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
監査役
|
米屋 佳史
|
1960年２月17日生
|
1987年４月
|
弁護士登録(札幌弁護士会入会)
|
1987年４月
|
橋本昭夫法律事務所勤務
|
1991年４月
|
米屋佳史法律事務所(現米屋・林法律事務所)開設(現任)
|
2000年４月
|
メディカルシステムネットワーク監査役就任(現任)
|
2000年９月
|
㈱日本レーベン監査役就任
|
2001年12月
|
㈱ファーマホールディング監査役就任
|
2017年６月
|
㈱システム・フォー監査役就任
|
|
(注)4
|
－
|
計
|
3,861,200
|
（注) １．取締役 小池明夫氏、一色浩三氏及び井部俊子氏は、社外取締役であります。
２．監査役 渡邊光春氏及び米屋佳史氏は、社外監査役であります。
３．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．メディカルシステムネットワークは、経営の意思決定・管理監督機能と業務執行機能をより明確に分離し、それぞれの機能強化を図る
ことを目的として執行役員制度を導入しております。
② 社外取締役及び社外監査役
メディカルシステムネットワークでは、以下の通り「社外役員の独立性に関する判断基準」を定めております。
メディカルシステムネットワークは、社外役員または社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、メディカルシステムネットワークからの独立性を有しているものと判断します。
ａ メディカルシステムネットワークグループの業務執行者（就任前10年間に業務執行者であった者を含む）
ｂ メディカルシステムネットワークの大株主（議決権保有割合10％以上）又はその業務執行者
ｃ メディカルシステムネットワークグループの主要な取引先（連結売上高の２％超）の業務執行者
ｄ メディカルシステムネットワークグループの主要な借入先（直近の事業年度にかかる事業報告において主要な借入先に記載のある借入
先）の業務執行者
ｅ メディカルシステムネットワークグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
ｆ メディカルシステムネットワークグループから年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコ
ンサルタント等
ｇ メディカルシステムネットワークグループから年間1,000万円を超える寄付を受ける団体の業務を執行する者
ｈ 過去３事業年度において、上記ｂからｇまでのいずれかに該当していた者
ｉ 上記ａからｈまでのいずれかに該当する近親者（配偶者及び二親等内の親族）
メディカルシステムネットワークの社外取締役は３名であります。社外取締役の小池明夫氏は、経営者としての知識や豊富な経験と見識を有していることから、適任であると判断いたしました。また、同氏はメディカルシステムネットワーク株式を18,200株保有しておりますが、過去及び現在におけるメディカルシステムネットワークの主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、社外取締役としての職務を遂行する上でメディカルシステムネットワークの一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役の一色浩三氏は金融に関する豊富な知識、また、企業監査に関する高い見識と幅広い分野に亘る業務経験から、適任であると判断いたしました。同氏は、昭和電工株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、過去及び現在におけるメディカルシステムネットワークの主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、社外取締役としての職務を遂行する上でメディカルシステムネットワークの一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役の井部俊子氏は、医療・介護・福祉の分野において、看護師および大学教員としての豊富な経験と幅広い見識を有することから、適任であると判断いたしました。メディカルシステムネットワークは同氏が理事を務める一般社団法人医療介護福祉政策研究フォーラムに対し寄付を行っておりますが、同氏は同法人において非常勤であり、かつ同法人からの報酬を受けておりません。またメディカルシステムネットワークは過去に同氏が代表取締役を務める株式会社井部看護管理研究所との間にコンサルティング契約を締結しておりましたが、2019年３月に契約は終了しており、またメディカルシステムネットワークグループが過去に同社に支払った報酬額は、メディカルシステムネットワークの連結売上高および同氏の年間報酬額と比較して僅少であります。以上の事項はいずれもメディカルシステムネットワークの定める独立性の基準を満たしており、同氏が社外取締役としての職務を遂行する上でメディカルシステムネットワークの一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役は、取締役の指名・報酬については、代表取締役が作成した原案について意見を述べる機会が確保されているほか、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見又は助言を行うことにより内部統制部門を有効に機能させることを通じて適正な業務執行の確保を行っております。
メディカルシステムネットワークの社外監査役は２名であります。社外監査役の渡邊光春氏は常勤監査役であり、行政分野における長年の経験と豊富な知見から取締役会の職務遂行を監視しております。同氏は過去及び現在におけるメディカルシステムネットワークの主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、メディカルシステムネットワークとの人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役の米屋佳史氏は非常勤監査役であり、企業法務に精通した弁護士としての専門的見地から監査を行っております。同氏は米屋・林法律事務所所長を兼務しておりますが、過去及び現在におけるメディカルシステムネットワークの主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、メディカルシステムネットワークとの人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
メディカルシステムネットワークではこのような独立性の高い社外監査役を選任し、経営に対する透明性の確保と監視機能の強化に努めております。
社外監査役は、監査役会、取締役会への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。そのうえで、高い専門性により監査役監査を実施し、監査役会の監査報告につなげております。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っております。
社外取締役、社外監査役のサポートは総務部及び専任の監査役付が担当し、必要な連絡等を行っております。取締役会の年間スケジュールに沿った運営を心掛け、社外取締役、社外監査役の欠席がないように工夫するとともに、会議の議題や資料の配付を事前に行うなど、円滑な業務遂行のためのサポートを行っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役専務執行役員 地域薬局ネットワーク事業管掌 兼 経営戦略本部管掌 兼 株式会社ファーマシフト 取締役
|
取締役専務執行役員 地域薬局ネットワーク事業管掌 兼 経営戦略本部管掌
|
田中 義寛
|
2020年10月１日
|
取締役執行役員 給食事業管掌 兼 経営戦略本部長 兼 経営企画部長 兼 株式会社ファーマシフト 代表取締役社長
|
取締役執行役員 給食事業管掌 兼 経営戦略本部長 兼 経営企画部長
|
多湖 健太郎
|
2020年10月１日
|
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
経営全般
賃貸・設備関連事業管掌
|
田尻 稲雄
|
1948年５月20日生
|
1974年３月
|
一の山形薬業㈱入社
|
1981年１月
|
メディカル山形薬品㈱入社
|
1989年11月
|
同社代表取締役就任
|
1991年６月
|
㈱秋山愛生舘(現㈱スズケン)取締役就任
|
1999年９月
|
メディカルシステムネットワーク設立 代表取締役社長就任(現任)
|
2000年４月
|
社会福祉法人ノマド福祉会理事長就任(現任)
|
2004年12月
|
㈱日本レーベン代表取締役就任
|
2005年２月
|
㈱エムエムネット代表取締役就任
|
2013年４月
|
㈱エスエムオーメディシス代表取締役社長就任
|
2013年７月
|
㈱Ｈ＆Ｍ代表取締役副社長就任
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2016年１月
|
社会福祉法人北志会理事長就任
|
2016年９月
|
㈱フェルゼンファーマ代表取締役社長就任
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワークＳＣＭ事業本部管掌
メディカルシステムネットワーク開発事業本部管掌
|
2019年６月
|
メディカルシステムネットワーク賃貸・設備関連事業管掌(現任)
|
2020年６月
|
㈱フェルゼンファーマ代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)3
|
689,900
|
代表取締役副社長
経営全般
|
秋野 治郎
|
1948年５月７日生
|
1971年３月
|
一の山形薬業㈱入社
|
1983年１月
|
㈲一の秋野設立 代表取締役就任
|
1999年９月
|
メディカルシステムネットワーク代表取締役専務就任
|
2004年９月
|
㈱ファーマホールディング代表取締役就任
|
2015年６月
|
メディカルシステムネットワーク代表取締役副社長就任(現任)
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワーク薬局事業本部管掌
|
|
(注)3
|
2,218,800
|
取締役専務執行役員
経理財務本部長
|
川島 龍一
|
1955年５月11日生
|
2001年５月
|
㈱ファーマホールディング入社
|
2001年12月
|
同社取締役就任
|
2004年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役経理担当就任
|
2005年12月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
2007年12月
|
メディカルシステムネットワーク専務取締役就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役専務執行役員就任(現任)
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワーク経理財務本部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
60,600
|
取締役専務執行役員
地域薬局ネットワーク事業管掌 兼
経営戦略本部管掌
|
田中 義寛
|
1969年12月４日生
|
1992年４月
|
㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2006年６月
|
メディカルシステムネットワーク入社 経営企画部長就任
|
2006年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役経営企画部長就任
|
2008年12月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役経営企画部長就任
|
2012年10月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
2015年６月
|
メディカルシステムネットワーク専務取締役就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役専務執行役員就任(現任)
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワーク経営戦略本部管掌(現任)
|
2019年６月
|
メディカルシステムネットワーク地域薬局ネットワーク事業管掌(現任)
㈱Ｈ＆Ｍ代表取締役副社長就任
|
|
(注)3
|
65,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役専務執行役員
管理本部長 兼
医療福祉サポート本部長
|
坂下 誠
|
1957年５月23日生
|
2001年５月
|
㈱ファーマホールディング入社
|
2004年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任
|
2005年６月
|
㈱エイ・ケイ・ケイ代表取締役就任
|
2005年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役退任
|
2007年12月
|
メディカルシステムネットワーク入社 総務部長就任
|
2008年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役総務部長就任
|
2010年12月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役総務部長就任
|
2012年４月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
2015年６月
|
メディカルシステムネットワーク専務取締役就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役専務執行役員就任(現任)
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワーク管理本部長兼医療福祉サポート本部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
7,100
|
取締役常務執行役員
リスク統括室所管 兼
プロジェクト推進室所管
|
角 和彦
|
1963年１月23日生
|
1986年４月
|
安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社
|
2000年９月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任
|
2002年４月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
2005年６月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役プロジェクト推進室長就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役常務執行役員就任(現任)
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワークリスク統括室所管(現任)
|
2020年５月
|
メディカルシステムネットワークプロジェクト推進室所管(現任)
|
|
(注)3
|
350,100
|
取締役常務執行役員
システム本部長 兼
フィールドサービス部長
|
青山 明
|
1957年２月23日生
|
1980年４月
|
㈱諏訪精工舎(現セイコーエプソン㈱)入社
|
1992年１月
|
エプソンメディカル㈱(現㈱イーエムシステムズ)取締役就任
|
1994年10月
|
同社常務取締役就任
|
2002年６月
|
同社代表取締役専務就任
|
2012年11月
|
同社取締役副社長就任
|
2013年６月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役常務執行役員就任(現任)
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワークシステム本部長就任(現任)
|
2019年４月
|
メディカルシステムネットワーク薬局システム部長就任
|
2020年６月
|
メディカルシステムネットワークフィールドサービス部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
100,000
|
取締役執行役員
財務部長
|
平島 英治
|
1961年12月２日生
|
1987年４月
|
安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社
|
1999年９月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任
|
2001年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役管理部長就任
|
2007年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役財務部長就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役執行役員財務部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
333,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役執行役員
給食事業管掌 兼
経営戦略本部長 兼
経営企画部長
|
多湖 健太郎
|
1974年５月29日生
|
1997年４月
|
㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2002年４月
|
みずほ証券㈱入社
|
2015年９月
|
メディカルシステムネットワーク入社
|
2016年１月
|
メディカルシステムネットワーク経営企画部長就任
|
2016年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役経営企画部長就任
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク執行役員経営企画部長就任(現任)
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワーク経営戦略本部長就任（現任）
|
2019年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任（現任）
メディカルシステムネットワーク給食事業管掌（現任）
|
|
(注)3
|
14,000
|
取締役
|
中村 秀一
|
1948年８月22日生
|
1973年４月
|
厚生省入省
|
2002年８月
|
厚生労働省老健局長就任
|
2005年８月
|
厚生労働省社会・援護局長就任
|
2008年９月
|
社会保険診療報酬支払基金理事長就任
|
2010年10月
|
内閣官房社会保障改革担当室長就任
|
2012年１月
|
(一社)医療介護福祉政策研究フォーラム理事長就任(現任)
|
2012年４月
|
国際医療福祉大学大学院教授就任(現任)
|
2014年６月
|
フランスベッドホールディングス㈱社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2019年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
取締役
|
小池 明夫
|
1946年７月28日生
|
1969年７月
|
日本国有鉄道入社
|
1987年４月
|
北海道旅客鉄道㈱入社 総合企画本部経営管理室長就任
|
1994年６月
|
同社取締役総合企画本部副本部長就任
|
2000年６月
|
同社代表取締役専務開発事業本部長就任
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2007年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2011年11月
|
同社代表取締役社長就任
|
2013年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2015年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
15,900
|
取締役
|
一色 浩三
|
1946年１月28日生
|
1969年７月
|
日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行
|
2001年６月
|
日本政策投資銀行(現㈱日本政策投資銀行)理事就任
|
2005年５月
|
㈱テクノロジー・アライアンス・インベストメント取締役会長就任
|
2007年７月
|
富国生命保険(相)社外取締役就任
|
2009年６月
|
いすゞ自動車㈱常勤監査役就任
|
2013年７月
|
㈱ニュー・オータニ顧問就任
|
2015年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任(現任)
|
2019年３月
|
昭和電工㈱社外取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
井部 俊子
|
1947年１月３日生
|
1969年４月
|
聖路加国際病院入職
|
1987年４月
|
日本赤十字看護大学講師就任
|
1993年５月
|
聖路加国際病院看護部長兼副院長就任
|
2003年４月
|
聖路加看護大学(現聖路加国際大学)教授就任
|
2004年４月
|
同大学学長就任
|
2012年４月
|
(一社)医療介護福祉政策研究フォーラム理事就任(現任)
|
2014年10月
|
㈱日本看護協会出版会代表取締役社長就任(現任)
|
2016年４月
|
聖路加国際大学特任教授就任
|
2017年４月
|
同大学名誉教授就任(現任)
㈱井部看護管理研究所代表取締役就任(現任)
|
2019年４月
|
長野保健医療大学副学長・看護学部長就任(現任)
|
2019年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
常勤監査役
|
畑下 正行
|
1958年７月31日生
|
1982年４月
|
安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社
|
2007年10月
|
メディカルシステムネットワーク入社
|
2007年12月
|
メディカルシステムネットワーク常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
31,000
|
常勤監査役
|
四十物 実
|
1950年７月25日生
|
1974年４月
|
全日本空輸㈱入社
|
2003年４月
|
同社執行役員 札幌支店長就任
|
2004年４月
|
ＡＮＡセールス＆ツアーズ北海道㈱(現ＡＮＡセールス㈱)代表取締役社長就任
|
2006年４月
|
全日本空輸㈱上席執行役員 営業推進本部 副本部長就任
|
2007年４月
|
ＡＮＡセールス㈱代表取締役社長就任
|
2009年６月
|
全日本空輸㈱常勤監査役就任
|
2012年６月
|
ＡＮＡビジネスクリエイト㈱(現ＡＮＡビジネスソリューション㈱)代表取締役会長就任
|
2013年６月
|
メディカルシステムネットワーク監査役就任
|
2014年６月
|
メディカルシステムネットワーク常勤監査役就任(現任)
|
2015年６月
|
㈱日本レーベン監査役就任
|
2016年６月
|
㈱エスエムオーメディシス監査役就任
|
|
(注)5
|
21,800
|
監査役
|
米屋 佳史
|
1960年２月17日生
|
1987年４月
|
弁護士登録(札幌弁護士会入会)
|
1987年４月
|
橋本昭夫法律事務所勤務
|
1991年４月
|
米屋佳史法律事務所(現米屋・林法律事務所)開設(現任)
|
2000年４月
|
メディカルシステムネットワーク監査役就任(現任)
|
2000年９月
|
㈱日本レーベン監査役就任
|
2001年12月
|
㈱ファーマホールディング監査役就任
|
2017年６月
|
㈱システム・フォー監査役就任
|
|
(注)4
|
－
|
計
|
3,908,100
|
（注) １．取締役 小池明夫氏、一色浩三氏及び井部俊子氏は、社外取締役であります。
２．監査役 四十物実氏及び米屋佳史氏は、社外監査役であります。
３．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．メディカルシステムネットワークは、経営の意思決定・管理監督機能と業務執行機能をより明確に分離し、それぞれの機能強化を図る
ことを目的として執行役員制度を導入しております。
② 社外取締役及び社外監査役
メディカルシステムネットワークでは、以下の通り「社外役員の独立性に関する判断基準」を定めております。
メディカルシステムネットワークは、社外役員または社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、メディカルシステムネットワークからの独立性を有しているものと判断します。
ａ メディカルシステムネットワークグループの業務執行者（就任前10年間に業務執行者であった者を含む）
ｂ メディカルシステムネットワークの大株主（議決権保有割合10％以上）又はその業務執行者
ｃ メディカルシステムネットワークグループの主要な取引先（連結売上高の２％超）の業務執行者
ｄ メディカルシステムネットワークグループの主要な借入先（直近の事業年度にかかる事業報告において主要な借入先に記載のある借入
先）の業務執行者
ｅ メディカルシステムネットワークグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
ｆ メディカルシステムネットワークグループから年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコ
ンサルタント等
ｇ メディカルシステムネットワークグループから年間1,000万円を超える寄付を受ける団体の業務を執行する者
ｈ 過去３事業年度において、上記ｂからｇまでのいずれかに該当していた者
ｉ 上記ａからｈまでのいずれかに該当する近親者（配偶者及び二親等内の親族）
メディカルシステムネットワークの社外取締役は３名であります。社外取締役の小池明夫氏は、経営者としての知識や豊富な経験と見識を有していることから、適任であると判断いたしました。また、同氏はメディカルシステムネットワーク株式を15,900株保有しておりますが、過去及び現在におけるメディカルシステムネットワークの主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、社外取締役としての職務を遂行する上でメディカルシステムネットワークの一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役の一色浩三氏は金融に関する豊富な知識、また、企業監査に関する高い見識と幅広い分野に亘る業務経験から、適任であると判断いたしました。同氏は、昭和電工株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、過去及び現在におけるメディカルシステムネットワークの主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、社外取締役としての職務を遂行する上でメディカルシステムネットワークの一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役の井部俊子氏は、医療・介護・福祉の分野において、看護師および大学教員としての豊富な経験と幅広い見識を有することから、適任であると判断いたしました。メディカルシステムネットワークは同氏が理事を務める一般社団法人医療介護福祉政策研究フォーラムに対し寄付を行っておりますが、同氏は同法人において非常勤であり、かつ同法人からの報酬を受けておりません。またメディカルシステムネットワークは過去に同氏が代表取締役を務める株式会社井部看護管理研究所との間にコンサルティング契約を締結しておりましたが、提出日において契約は終了しており、またメディカルシステムネットワークグループが過去に同社に支払った報酬額は、メディカルシステムネットワークの連結売上高および同氏の年間報酬額と比較して僅少であります。以上の事項はいずれもメディカルシステムネットワークの定める独立性の基準を満たしており、同氏が社外取締役としての職務を遂行する上でメディカルシステムネットワークの一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役は、取締役の指名・報酬については、代表取締役が作成した原案について意見を述べる機会が確保されているほか、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見又は助言を行うことにより内部統制部門を有効に機能させることを通じて適正な業務執行の確保を行っております。
メディカルシステムネットワークの社外監査役は２名であります。社外監査役の四十物実氏は常勤監査役であり、経営者としての長年の経験と豊富な知見から取締役会の職務遂行を監視しております。同氏はメディカルシステムネットワーク株式を21,800株所有しておりますが、過去及び現在におけるメディカルシステムネットワークの主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、メディカルシステムネットワークとの人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役の米屋佳史氏は非常勤監査役であり、企業法務に精通した弁護士としての専門的見地から監査を行っております。同氏は米屋・林法律事務所所長を兼務しておりますが、過去及び現在におけるメディカルシステムネットワークの主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、メディカルシステムネットワークとの人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
メディカルシステムネットワークではこのような独立性の高い社外監査役を選任し、経営に対する透明性の確保と監視機能の強化に努めております。
社外監査役は、監査役会、取締役会への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。そのうえで、高い専門性により監査役監査を実施し、監査役会の監査報告につなげております。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っております。
社外取締役、社外監査役のサポートは総務部及び専任の監査役付が担当し、必要な連絡等を行っております。取締役会の年間スケジュールに沿った運営を心掛け、社外取締役、社外監査役の欠席がないように工夫するとともに、会議の議題や資料の配付を事前に行うなど、円滑な業務遂行のためのサポートを行っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性16名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.9％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役社長
経営全般
賃貸・設備関連事業管掌
|
田尻 稲雄
|
1948年５月20日生
|
|
1974年３月
|
一の山形薬業㈱入社
|
|
1981年１月
|
メディカル山形薬品㈱入社
|
|
1989年11月
|
同社代表取締役就任
|
|
1991年６月
|
㈱秋山愛生舘(現㈱スズケン)取締役就任
|
|
1999年９月
|
メディカルシステムネットワーク設立 代表取締役社長就任(現任)
|
|
2000年４月
|
社会福祉法人ノマド福祉会理事長就任(現任)
|
|
2004年12月
|
㈱日本レーベン代表取締役就任
|
|
2005年２月
|
㈱エムエムネット代表取締役就任
|
|
2013年４月
|
㈱エスエムオーメディシス代表取締役社長就任
|
|
2013年７月
|
㈱Ｈ＆Ｍ代表取締役副社長就任
|
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
2016年１月
|
社会福祉法人北志会理事長就任
|
|
2016年９月
|
㈱フェルゼンファーマ代表取締役社長就任（現任）
|
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワークＳＣＭ事業本部管掌
メディカルシステムネットワーク開発事業本部管掌
|
|
2019年６月
|
メディカルシステムネットワーク賃貸・設備関連事業管掌(現任)
|
|
(注)3
|
667,200
|
|
代表取締役副社長
経営全般
|
秋野 治郎
|
1948年５月７日生
|
|
1971年３月
|
一の山形薬業㈱入社
|
|
1983年１月
|
㈲一の秋野設立 代表取締役就任
|
|
1999年９月
|
メディカルシステムネットワーク代表取締役専務就任
|
|
2004年９月
|
㈱ファーマホールディング代表取締役就任
|
|
2015年６月
|
メディカルシステムネットワーク代表取締役副社長就任(現任)
|
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワーク薬局事業本部管掌
|
|
(注)3
|
2,216,500
|
|
取締役専務執行役員
経理財務本部長
|
川島 龍一
|
1955年５月11日生
|
|
2001年５月
|
㈱ファーマホールディング入社
|
|
2001年12月
|
同社取締役就任
|
|
2004年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役経理担当就任
|
|
2005年12月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
|
2007年12月
|
メディカルシステムネットワーク専務取締役就任
|
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役専務執行役員就任(現任)
|
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワーク経理財務本部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
58,300
|
|
取締役専務執行役員
地域薬局ネットワーク事業管掌 兼
経営戦略本部管掌
|
田中 義寛
|
1969年12月４日生
|
|
1992年４月
|
㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
|
2006年６月
|
メディカルシステムネットワーク入社 経営企画部長就任
|
|
2006年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役経営企画部長就任
|
|
2008年12月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役経営企画部長就任
|
|
2012年10月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
|
2015年６月
|
メディカルシステムネットワーク専務取締役就任
|
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役専務執行役員就任(現任)
|
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワーク経営戦略本部管掌(現任)
|
|
2019年６月
|
メディカルシステムネットワーク地域薬局ネットワーク事業管掌(現任)
㈱Ｈ＆Ｍ代表取締役副社長就任(現任)
|
|
(注)3
|
62,900
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役専務執行役員
管理本部長 兼
医療福祉サポート本部長
|
坂下 誠
|
1957年５月23日生
|
|
2001年５月
|
㈱ファーマホールディング入社
|
|
2004年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任
|
|
2005年６月
|
㈱エイ・ケイ・ケイ代表取締役就任
|
|
2005年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役退任
|
|
2007年12月
|
メディカルシステムネットワーク入社 総務部長就任
|
|
2008年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役総務部長就任
|
|
2010年12月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役総務部長就任
|
|
2012年４月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
|
2015年６月
|
メディカルシステムネットワーク専務取締役就任
|
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役専務執行役員就任(現任)
|
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワーク管理本部長兼医療福祉サポート本部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
6,700
|
|
取締役常務執行役員
リスク統括室所管 兼
プロジェクト推進室長
|
角 和彦
|
1963年１月23日生
|
|
1986年４月
|
安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社
|
|
2000年９月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任
|
|
2002年４月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
|
2005年６月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役プロジェクト推進室長就任
|
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役常務執行役員就任(現任)
|
|
|
メディカルシステムネットワークプロジェクト推進室長就任(現任)
|
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワークリスク統括室所管(現任)
|
|
(注)3
|
347,800
|
|
取締役常務執行役員
システム本部長 兼
薬局システム部長
|
青山 明
|
1957年２月23日生
|
|
1980年４月
|
㈱諏訪精工舎(現セイコーエプソン㈱)入社
|
|
1992年１月
|
エプソンメディカル㈱(現㈱イーエムシステムズ)取締役就任
|
|
1994年10月
|
同社常務取締役就任
|
|
2002年６月
|
同社代表取締役専務就任
|
|
2012年11月
|
同社取締役副社長就任
|
|
2013年６月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役常務執行役員就任(現任)
|
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワークシステム本部長就任(現任)
|
|
2019年４月
|
メディカルシステムネットワーク薬局システム部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
100,000
|
|
取締役常務執行役員
ＳＣＭ事業本部長
|
蔵本 正樹
|
1950年11月17日生
|
|
1973年４月
|
日本チバガイギー㈱入社
|
|
1997年４月
|
ノバルティスファーマ㈱入社
|
|
2013年９月
|
メディカルシステムネットワーク入社
|
|
2014年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役営業部長就任
|
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク執行役員営業部長就任
|
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワーク執行役員ＳＣＭ事業本部長就任
|
|
2018年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役常務執行役員ＳＣＭ事業本部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
11,500
|
|
取締役執行役員
財務部長
|
平島 英治
|
1961年12月２日生
|
|
1987年４月
|
安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社
|
|
1999年９月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任
|
|
2001年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役管理部長就任
|
|
2007年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役財務部長就任
|
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役執行役員財務部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
332,600
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役執行役員
給食事業管掌 兼
経営戦略本部長 兼
経営企画部長
|
多湖 健太郎
|
1974年５月29日生
|
|
1997年４月
|
㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入社
|
|
2002年４月
|
みずほ証券㈱入社
|
|
2015年９月
|
メディカルシステムネットワーク入社
|
|
2016年１月
|
メディカルシステムネットワーク経営企画部長就任
|
|
2016年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役経営企画部長就任
|
|
2017年６月
|
メディカルシステムネットワーク執行役員経営企画部長就任(現任)
|
|
2017年10月
|
メディカルシステムネットワーク経営戦略本部長就任（現任）
|
|
2019年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任（現任）
メディカルシステムネットワーク給食事業管掌（現任）
|
|
(注)3
|
10,600
|
|
取締役
|
中村 秀一
|
1948年８月22日生
|
|
1973年４月
|
厚生省入省
|
|
2002年８月
|
厚生労働省老健局長就任
|
|
2005年８月
|
厚生労働省社会・援護局長就任
|
|
2008年９月
|
社会保険診療報酬支払基金理事長就任
|
|
2010年10月
|
内閣官房社会保障改革担当室長就任
|
|
2012年１月
|
(一社)医療介護福祉政策研究フォーラム理事長就任(現任)
|
|
2012年４月
|
国際医療福祉大学大学院教授就任(現任)
|
|
2014年６月
|
フランスベッドホールディングス㈱社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
2019年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
|
取締役
|
小池 明夫
|
1946年７月28日生
|
|
1969年７月
|
日本国有鉄道入社
|
|
1987年４月
|
北海道旅客鉄道㈱入社 総合企画本部経営管理室長就任
|
|
1994年６月
|
同社取締役総合企画本部副本部長就任
|
|
2000年６月
|
同社代表取締役専務開発事業本部長就任
|
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
2007年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
|
2011年11月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
2013年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
|
2015年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
13,600
|
|
取締役
|
一色 浩三
|
1946年１月28日生
|
|
1969年７月
|
日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行
|
|
2001年６月
|
日本政策投資銀行(現㈱日本政策投資銀行)理事就任
|
|
2005年５月
|
㈱テクノロジー・アライアンス・インベストメント取締役会長就任
|
|
2007年７月
|
富国生命保険(相)社外取締役就任(現任)
|
|
2009年６月
|
いすゞ自動車㈱常勤監査役就任
|
|
2013年７月
|
㈱ニュー・オータニ顧問就任
|
|
2015年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任(現任)
|
|
2019年３月
|
昭和電工㈱社外取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
井部 俊子
|
1947年１月３日生
|
|
1969年４月
|
聖路加国際病院入職
|
|
1987年４月
|
日本赤十字看護大学講師就任
|
|
1993年５月
|
聖路加国際病院看護部長兼副院長就任
|
|
2003年４月
|
聖路加看護大学(現聖路加国際大学)教授就任
|
|
2004年４月
|
同大学学長就任
|
|
2012年４月
|
(一社)医療介護福祉政策研究フォーラム理事就任(現任)
|
|
2014年10月
|
㈱日本看護協会出版会代表取締役社長就任(現任)
|
|
2016年４月
|
聖路加国際大学特任教授就任
|
|
2017年４月
|
同大学名誉教授就任(現任)
㈱井部看護管理研究所代表取締役就任(現任)
|
|
2019年４月
|
長野保健医療大学副学長兼看護学部長就任(現任)
|
|
2019年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
|
常勤監査役
|
畑下 正行
|
1958年７月31日生
|
|
1982年４月
|
安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社
|
|
2007年10月
|
メディカルシステムネットワーク入社
|
|
2007年12月
|
メディカルシステムネットワーク常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
29,900
|
|
常勤監査役
|
四十物 実
|
1950年７月25日生
|
|
1974年４月
|
全日本空輸㈱入社
|
|
2003年４月
|
同社執行役員 札幌支店長就任
|
|
2004年４月
|
ＡＮＡセールス＆ツアーズ北海道㈱(現ＡＮＡセールス㈱)代表取締役社長就任
|
|
2006年４月
|
全日本空輸㈱上席執行役員 営業推進本部 副本部長就任
|
|
2007年４月
|
ＡＮＡセールス㈱代表取締役社長就任
|
|
2009年６月
|
全日本空輸㈱常勤監査役就任
|
|
2012年６月
|
ＡＮＡビジネスクリエイト㈱(現ＡＮＡビジネスソリューション㈱)代表取締役会長就任
|
|
2013年６月
|
メディカルシステムネットワーク監査役就任
|
|
2014年６月
|
メディカルシステムネットワーク常勤監査役就任(現任)
|
|
2015年６月
|
㈱日本レーベン監査役就任
|
|
2016年６月
|
㈱エスエムオーメディシス監査役就任
|
|
(注)5
|
18,300
|
|
監査役
|
米屋 佳史
|
1960年２月17日生
|
|
1987年４月
|
弁護士登録(札幌弁護士会入会)
|
|
1987年４月
|
橋本昭夫法律事務所勤務
|
|
1991年４月
|
米屋佳史法律事務所(現米屋・林法律事務所)開設(現任)
|
|
2000年４月
|
メディカルシステムネットワーク監査役就任(現任)
|
|
2000年９月
|
㈱日本レーベン監査役就任
|
|
2001年12月
|
㈱ファーマホールディング監査役就任
|
|
2017年６月
|
㈱システム・フォー監査役就任
|
|
(注)4
|
－
|
|
計
|
3,875,900
|
（注) １．取締役 小池明夫氏、一色浩三氏及び井部俊子氏は、社外取締役であります。
２．監査役 四十物実氏及び米屋佳史氏は、社外監査役であります。
３．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．メディカルシステムネットワークは、経営の意思決定・管理監督機能と業務執行機能をより明確に分離し、それぞれの機能強化を図る
ことを目的として執行役員制度を導入しております。
② 社外取締役及び社外監査役
メディカルシステムネットワークでは、以下の通り「社外役員の独立性に関する判断基準」を定めております。
メディカルシステムネットワークは、社外役員または社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、メディカルシステムネットワークからの独立性を有しているものと判断します。
ａ メディカルシステムネットワークグループの業務執行者（就任前10年間に業務執行者であった者を含む）
ｂ メディカルシステムネットワークの大株主（議決権保有割合10％以上）又はその業務執行者
ｃ メディカルシステムネットワークグループの主要な取引先（連結売上高の２％超）の業務執行者
ｄ メディカルシステムネットワークグループの主要な借入先（直近の事業年度にかかる事業報告において主要な借入先に記載のある借入
先）の業務執行者
ｅ メディカルシステムネットワークグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
ｆ メディカルシステムネットワークグループから年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコ
ンサルタント等
ｇ メディカルシステムネットワークグループから年間1,000万円を超える寄付を受ける団体の業務を執行する者
ｈ 過去３事業年度において、上記ｂからｇまでのいずれかに該当していた者
ｉ 上記ａからｈまでのいずれかに該当する近親者（配偶者及び二親等内の親族）
メディカルシステムネットワークの社外取締役は３名であります。社外取締役の小池明夫氏は、経営者としての知識や豊富な経験と見識を有していることから、適任であると判断いたしました。また、同氏はメディカルシステムネットワーク株式を13,600株保有しておりますが、過去及び現在におけるメディカルシステムネットワークの主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、社外取締役としての職務を遂行する上でメディカルシステムネットワークの一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役の一色浩三氏は金融に関する豊富な知識、また、企業監査に関する高い見識と幅広い分野に亘る業務経験から、適任であると判断いたしました。同氏は、富国生命保険相互会社及び昭和電工株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、過去及び現在におけるメディカルシステムネットワークの主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、社外取締役としての職務を遂行する上でメディカルシステムネットワークの一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役の井部俊子氏は、医療・介護・福祉の分野において、看護師および大学教員としての豊富な経験と幅広い見識を有することから、適任であると判断いたしました。メディカルシステムネットワークは同氏が理事を務める一般社団法人医療介護福祉政策研究フォーラムに対し寄付を行っておりますが、同氏は同法人において非常勤であり、かつ同法人からの報酬を受けておりません。またメディカルシステムネットワークは過去に同氏が代表取締役を務める株式会社井部看護管理研究所との間にコンサルティング契約を締結しておりましたが、提出日において契約は終了しており、またメディカルシステムネットワークグループが過去に同社に支払った報酬額は、メディカルシステムネットワークの連結売上高および同氏の年間報酬額と比較して僅少であります。以上の事項はいずれもメディカルシステムネットワークの定める独立性の基準を満たしており、同氏が社外取締役としての職務を遂行する上でメディカルシステムネットワークの一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役は、取締役の指名・報酬については、代表取締役が作成した原案について意見を述べる機会が確保されているほか、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見又は助言を行うことにより内部統制部門を有効に機能させることを通じて適正な業務執行の確保を行っております。
メディカルシステムネットワークの社外監査役は２名であります。社外監査役の四十物実氏は常勤監査役であり、経営者としての長年の経験と豊富な知見から取締役会の職務遂行を監視しております。同氏はメディカルシステムネットワーク株式を18,300株所有しておりますが、過去及び現在におけるメディカルシステムネットワークの主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、メディカルシステムネットワークとの人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役の米屋佳史氏は非常勤監査役であり、企業法務に精通した弁護士としての専門的見地から監査を行っております。同氏は米屋・林法律事務所所長を兼務しておりますが、過去及び現在におけるメディカルシステムネットワークの主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、メディカルシステムネットワークとの人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、メディカルシステムネットワークは同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
メディカルシステムネットワークではこのような独立性の高い社外監査役を選任し、経営に対する透明性の確保と監視機能の強化に努めております。
社外監査役は、監査役会、取締役会への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。そのうえで、高い専門性により監査役監査を実施し、監査役会の監査報告につなげております。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っております。
社外取締役、社外監査役のサポートは総務部及び専任の監査役付が担当し、必要な連絡等を行っております。取締役会の年間スケジュールに沿った運営を心掛け、社外取締役、社外監査役の欠席がないように工夫するとともに、会議の議題や資料の配付を事前に行うなど、円滑な業務遂行のためのサポートを行っております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役社長
|
開発事業本部管掌
|
田尻稲雄
|
昭和23年５月20日生
|
|
昭和49年３月
|
一の山形薬業㈱入社
|
|
昭和56年１月
|
メディカル山形薬品㈱入社
|
|
平成元年11月
|
同社代表取締役就任
|
|
平成３年６月
|
㈱秋山愛生舘（現㈱スズケン）取締役就任
|
|
平成11年９月
|
メディカルシステムネットワーク設立 代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成12年４月
|
社会福祉法人ノマド福祉会理事長就任（現任）
|
|
平成16年12月
|
㈱日本レーベン代表取締役就任
|
|
平成17年２月
|
㈱エムエムネット代表取締役就任
|
|
平成25年４月
|
㈱エスエムオーメディシス代表取締役社長就任
|
|
平成25年７月
|
㈱Ｈ＆Ｍ代表取締役副社長就任
|
|
平成27年６月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成28年１月
|
社会福祉法人北志会理事長就任
|
|
平成28年９月
|
㈱フェルゼンファーマ代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成29年10月
|
ＳＣＭ事業本部管掌
開発事業本部管掌（現任）
|
|
(注)3
|
641,900
|
|
代表取締役副社長
|
薬局事業本部管掌
|
秋野治郎
|
昭和23年５月７日生
|
|
昭和46年３月
|
一の山形薬業㈱入社
|
|
昭和58年１月
|
㈲一の秋野設立 代表取締役就任
|
|
平成11年９月
|
メディカルシステムネットワーク代表取締役専務就任
|
|
平成16年９月
|
㈱ファーマホールディング代表取締役就任
|
|
平成27年６月
|
メディカルシステムネットワーク代表取締役副社長就任（現任）
|
|
平成29年10月
|
薬局事業本部管掌（現任）
|
|
(注)3
|
2,214,000
|
|
取締役専務執行役員
|
経理財務本部長
|
川島龍一
|
昭和30年５月11日生
|
|
平成13年５月
|
㈱ファーマホールディング入社
|
|
平成13年12月
|
同社取締役就任
|
|
平成16年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役経理担当就任
|
|
平成17年12月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
|
平成19年12月
|
メディカルシステムネットワーク専務取締役就任
|
|
平成29年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役専務執行役員就任（現任）
|
|
平成29年10月
|
経理財務本部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
55,700
|
|
取締役専務執行役員
|
経営戦略本部管掌
|
田中義寛
|
昭和44年12月４日生
|
|
平成４年４月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
平成18年６月
|
メディカルシステムネットワーク入社 経営企画部長就任
|
|
平成18年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役経営企画部長就任
|
|
平成20年12月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役経営企画部長就任
|
|
平成24年10月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
|
平成27年６月
|
メディカルシステムネットワーク専務取締役就任
|
|
平成29年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役専務執行役員就任（現任）
|
|
平成29年10月
|
経営戦略本部管掌（現任）
|
|
(注)3
|
60,400
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役専務執行役員
|
管理本部長兼医療福祉サポート本部長
|
坂下誠
|
昭和32年５月23日生
|
|
平成13年５月
|
㈱ファーマホールディング入社
|
|
平成16年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任
|
|
平成17年６月
|
㈱エイ・ケイ・ケイ代表取締役就任
|
|
平成17年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役退任
|
|
平成19年12月
|
メディカルシステムネットワーク入社 総務部長就任
|
|
平成20年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役総務部長就任
|
|
平成22年12月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役総務部長就任
|
|
平成24年４月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
|
平成27年６月
|
メディカルシステムネットワーク専務取締役就任
|
|
平成29年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役専務執行役員就任（現任）
|
|
平成29年10月
|
管理本部長兼医療福祉サポート本部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
6,200
|
|
取締役常務執行役員
|
プロジェクト推進室長
|
角和彦
|
昭和38年１月23日生
|
|
昭和61年４月
|
安田信託銀行㈱（現みずほ信託銀行㈱）入社
|
|
平成12年９月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任
|
|
平成14年４月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
|
平成17年６月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役プロジェクト推進室長就任
|
|
平成29年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役常務執行役員プロジェクト推進室長就任（現任）
|
|
(注)3
|
345,300
|
|
取締役常務執行役員
|
システム本部長
|
青山明
|
昭和32年２月23日生
|
|
昭和55年４月
|
㈱諏訪精工舎（現セイコーエプソン㈱）入社
|
|
平成４年１月
|
エプソンメディカル㈱（現㈱イーエムシステムズ）取締役就任
|
|
平成６年10月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成14年６月
|
同社代表取締役専務就任
|
|
平成24年11月
|
同社取締役副社長就任
|
|
平成25年６月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
|
平成29年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役常務執行役員就任（現任）
|
|
平成29年10月
|
システム本部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
50,000
|
|
取締役常務執行役員
|
ＳＣＭ事業本部長
|
蔵本正樹
|
昭和25年11月17日生
|
|
昭和48年４月
|
日本チバガイギー㈱入社
|
|
平成９年４月
|
ノバルティスファーマ㈱入社
|
|
平成25年９月
|
メディカルシステムネットワーク入社
|
|
平成26年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役営業部長就任
|
|
平成29年６月
|
メディカルシステムネットワーク執行役員営業部長就任
|
|
平成29年10月
|
メディカルシステムネットワーク執行役員ＳＣＭ事業本部長就任
|
|
平成30年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役常務執行役員ＳＣＭ事業本部長就任（現任）
|
|
(注)4
|
8,900
|
|
取締役執行役員
|
財務部長
|
平島英治
|
昭和36年12月２日生
|
|
昭和62年４月
|
安田信託銀行㈱（現みずほ信託銀行㈱）入社
|
|
平成11年９月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任
|
|
平成13年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役管理部長就任
|
|
平成19年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役財務部長就任
|
|
平成29年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役執行役員財務部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
331,300
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
小池明夫
|
昭和21年７月28日生
|
|
昭和44年７月
|
日本国有鉄道入社
|
|
昭和62年４月
|
北海道旅客鉄道㈱入社 総合企画本部経営管理室長就任
|
|
平成６年６月
|
同社取締役総合企画本部副本部長就任
|
|
平成12年６月
|
同社代表取締役専務開発事業本部長就任
|
|
平成15年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成19年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
|
平成23年11月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成25年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
|
平成27年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
10,500
|
|
取締役
|
|
一色浩三
|
昭和21年１月28日生
|
|
昭和44年７月
|
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行
|
|
平成13年６月
|
日本政策投資銀行（現㈱日本政策投資銀行）理事就任
|
|
平成17年５月
|
㈱テクノロジー・アライアンス・インベストメント取締役会長就任
|
|
平成19年７月
|
富国生命保険(相)社外取締役就任（現任）
|
|
平成21年６月
|
いすゞ自動車㈱常勤監査役就任
|
|
平成25年７月
|
㈱ニュー・オータニ顧問就任
|
|
平成27年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
畑下正行
|
昭和33年７月31日生
|
|
昭和57年４月
|
安田信託銀行㈱（現みずほ信託銀行㈱）入社
|
|
平成19年10月
|
メディカルシステムネットワーク入社
|
|
平成19年12月
|
メディカルシステムネットワーク常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)5
|
27,900
|
|
常勤監査役
|
|
四十物実
|
昭和25年７月25日生
|
|
昭和49年４月
|
全日本空輸㈱入社
|
|
平成15年４月
|
同社執行役員 札幌支店長就任
|
|
平成16年４月
|
ＡＮＡセールス＆ツアーズ北海道㈱（現ＡＮＡセールス㈱）代表取締役社長就任
|
|
平成18年４月
|
全日本空輸㈱上席執行役員 営業推進本部 副本部長就任
|
|
平成19年４月
|
ＡＮＡセールス㈱代表取締役社長就任
|
|
平成21年６月
|
全日本空輸㈱常勤監査役就任
|
|
平成24年６月
|
ＡＮＡビジネスクリエイト㈱（現ＡＮＡビジネスソリューション㈱）代表取締役会長就任
|
|
平成25年６月
|
メディカルシステムネットワーク監査役就任
|
|
平成26年６月
|
メディカルシステムネットワーク常勤監査役就任（現任）
|
|
平成27年６月
|
㈱日本レーベン監査役就任
|
|
平成28年６月
|
㈱エスエムオーメディシス監査役就任
|
|
(注)6
|
14,500
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
|
米屋佳史
|
昭和35年２月17日生
|
|
昭和62年４月
|
弁護士登録（札幌弁護士会入会）
|
|
昭和62年４月
|
橋本昭夫法律事務所勤務
|
|
平成３年４月
|
米屋佳史法律事務所（現米屋・林法律事務所）開設（現任）
|
|
平成12年４月
|
メディカルシステムネットワーク監査役就任（現任）
|
|
平成12年９月
|
㈱日本レーベン監査役就任
|
|
平成13年12月
|
㈱ファーマホールディング監査役就任
|
|
平成29年６月
|
㈱システム・フォー監査役就任
|
|
(注)5
|
－
|
|
計
|
3,766,600
|
（注) １．取締役小池明夫氏及び一色浩三氏は、社外取締役であります。
２．監査役四十物実氏及び米屋佳史氏は、社外監査役であります。
３．平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
４．平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
５．平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
６．平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
７．メディカルシステムネットワークは、経営の意思決定・管理監督機能と業務執行機能をより明確に分離し、それぞれの機能強化を図る
ことを目的として執行役員制度を導入しております。
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
|
田尻稲雄
|
昭和23年５月20日生
|
昭和49年３月
|
一の山形薬業㈱入社
|
(注)3
|
619,900
|
|
昭和56年１月
|
メディカル山形薬品㈱入社
|
|
平成元年11月
|
同社代表取締役就任
|
|
平成３年６月
|
㈱秋山愛生舘（現㈱スズケン）取締役就任
|
|
平成11年９月
|
メディカルシステムネットワーク設立 代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成12年４月
|
社会福祉法人ノマド福祉会理事長就任（現任）
|
|
平成16年12月
|
㈱日本レーベン代表取締役就任（現任）
|
|
平成17年２月
|
㈱エムエムネット代表取締役就任
|
|
平成25年４月
|
㈱エスエムオーメディシス代表取締役社長就任
|
|
平成25年７月
|
㈱Ｈ＆Ｍ代表取締役副社長就任
|
|
平成27年６月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成28年１月
|
社会福祉法人北志会理事長就任
|
|
平成28年９月
|
㈱フェルゼンファーマ代表取締役社長就任（現任）
|
|
取締役副社長
（代表取締役）
|
|
秋野治郎
|
昭和23年５月７日生
|
昭和46年３月
|
一の山形薬業㈱入社
|
(注)3
|
2,211,700
|
|
昭和58年１月
|
㈲一の秋野設立 代表取締役就任
|
|
平成11年９月
|
メディカルシステムネットワーク代表取締役専務就任
|
|
平成16年９月
|
㈱ファーマホールディング代表取締役就任（現任）
|
|
平成27年６月
|
メディカルシステムネットワーク代表取締役副社長就任（現任）
|
|
取締役専務執行役員
|
|
川島龍一
|
昭和30年５月11日生
|
平成13年５月
|
㈱ファーマホールディング入社
|
(注)3
|
53,500
|
|
平成13年12月
|
同社取締役就任
|
|
平成16年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役経理担当就任
|
|
平成17年12月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
|
平成19年12月
|
メディカルシステムネットワーク専務取締役就任
|
|
平成29年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役専務執行役員就任（現任）
|
|
取締役専務執行役員
|
|
田中義寛
|
昭和44年12月４日生
|
平成４年４月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
(注)3
|
58,100
|
|
平成18年６月
|
メディカルシステムネットワーク入社 経営企画部長就任
|
|
平成18年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役経営企画部長就任
|
|
平成20年12月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役経営企画部長就任
|
|
平成24年10月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
|
平成27年６月
|
メディカルシステムネットワーク専務取締役就任
|
|
平成29年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役専務執行役員就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役専務執行役員
|
|
坂下誠
|
昭和32年５月23日生
|
平成13年５月
|
㈱ファーマホールディング入社
|
(注)3
|
5,700
|
|
平成16年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任
|
|
平成17年６月
|
㈱エイ・ケイ・ケイ代表取締役就任
|
|
平成17年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役退任
|
|
平成19年12月
|
メディカルシステムネットワーク入社 総務部長就任
|
|
平成20年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役総務部長就任
|
|
平成22年12月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役総務部長就任
|
|
平成24年４月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
|
平成27年６月
|
メディカルシステムネットワーク専務取締役就任
|
|
平成29年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役専務執行役員就任（現任）
|
|
取締役常務執行役員
|
プロジェクト推進室長
|
角和彦
|
昭和38年１月23日生
|
昭和61年４月
|
安田信託銀行㈱（現みずほ信託銀行㈱）入社
|
(注)3
|
343,000
|
|
平成12年９月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任
|
|
平成14年４月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
|
平成17年６月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役プロジェクト推進室長就任
|
|
平成29年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役常務執行役員プロジェクト推進室長就任（現任）
|
|
取締役常務執行役員
|
|
青山明
|
昭和32年２月23日生
|
昭和55年４月
|
㈱諏訪精工舎（現セイコーエプソン㈱）入社
|
(注)3
|
50,000
|
|
平成４年１月
|
エプソンメディカル㈱（現㈱イーエムシステムズ）取締役就任
|
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平成６年10月
|
同社常務取締役就任
|
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平成14年６月
|
同社代表取締役専務就任
|
|
平成24年11月
|
同社取締役副社長就任
|
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平成25年６月
|
メディカルシステムネットワーク常務取締役就任
|
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平成29年６月
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メディカルシステムネットワーク取締役常務執行役員就任（現任）
|
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取締役執行役員
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財務部長
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平島英治
|
昭和36年12月２日生
|
昭和62年４月
|
安田信託銀行㈱（現みずほ信託銀行㈱）入社
|
(注)3
|
330,200
|
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平成11年９月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任
|
|
平成13年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役管理部長就任
|
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平成19年12月
|
メディカルシステムネットワーク取締役財務部長就任
|
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平成29年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役執行役員財務部長就任（現任）
|
|
取締役相談役
|
|
沖中恭幸
|
昭和18年２月17日生
|
昭和42年６月
|
ホシ伊藤㈱（現㈱ほくやく）入社
|
(注)3
|
2,480,500
|
|
昭和60年２月
|
㈲システム・フォー（現㈱システム・フォー）設立 取締役就任
|
|
昭和62年４月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
|
平成11年９月
|
メディカルシステムネットワーク設立 代表取締役副社長就任
|
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平成27年６月
|
メディカルシステムネットワーク代表取締役会長就任
|
|
平成29年６月
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メディカルシステムネットワーク取締役相談役就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
(株)
|
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取締役
|
|
小池明夫
|
昭和21年７月28日生
|
昭和44年７月
|
日本国有鉄道入社
|
(注)3
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7,100
|
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昭和62年４月
|
北海道旅客鉄道㈱入社 総合企画本部経営管理室長就任
|
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平成６年６月
|
同社取締役総合企画本部副本部長就任
|
|
平成12年６月
|
同社代表取締役専務開発事業本部長就任
|
|
平成15年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成19年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
|
平成23年11月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成25年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
|
平成27年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
|
一色浩三
|
昭和21年１月28日生
|
昭和44年７月
|
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行
|
(注)3
|
－
|
|
平成13年６月
|
日本政策投資銀行（現㈱日本政策投資銀行）理事就任
|
|
平成17年５月
|
㈱テクノロジー・アライアンス・インベストメント取締役会長就任
|
|
平成19年７月
|
富国生命保険(相)社外取締役就任（現任）
|
|
平成21年６月
|
いすゞ自動車㈱常勤監査役就任
|
|
平成25年７月
|
㈱ニュー・オータニ顧問就任
|
|
平成27年６月
|
メディカルシステムネットワーク取締役就任（現任）
|
|
常勤監査役
|
|
畑下正行
|
昭和33年７月31日生
|
昭和57年４月
|
安田信託銀行㈱（現みずほ信託銀行㈱）入社
|
(注)4
|
26,100
|
|
平成19年10月
|
メディカルシステムネットワーク入社
|
|
平成19年12月
|
メディカルシステムネットワーク常勤監査役就任（現任）
|
|
常勤監査役
|
|
四十物実
|
昭和25年７月25日生
|
昭和49年４月
|
全日本空輸㈱入社
|
(注)5
|
11,200
|
|
平成15年４月
|
同社執行役員 札幌支店長就任
|
|
平成16年４月
|
ＡＮＡセールス＆ツアーズ北海道㈱代表取締役社長就任
|
|
平成18年４月
|
全日本空輸㈱上席執行役員 営業推進本部 副本部長就任
|
|
平成19年４月
|
ＡＮＡセールス㈱代表取締役社長就任
|
|
平成21年６月
|
全日本空輸㈱常勤監査役就任
|
|
平成24年６月
|
ＡＮＡビジネスクリエイト㈱（現ＡＮＡビジネスソリューション㈱）代表取締役会長就任
|
|
平成25年６月
|
メディカルシステムネットワーク監査役就任
|
|
平成26年６月
|
メディカルシステムネットワーク常勤監査役就任（現任）
|
|
平成27年６月
|
㈱日本レーベン監査役就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
㈱エスエムオーメディシス監査役就任
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
|
米屋佳史
|
昭和35年２月17日生
|
昭和62年４月
|
弁護士登録（札幌弁護士会入会）
|
(注)4
|
－
|
|
昭和62年４月
|
橋本昭夫法律事務所勤務
|
|
平成３年４月
|
米屋佳史法律事務所（現米屋・林法律事務所）開設（現任）
|
|
平成12年４月
|
メディカルシステムネットワーク監査役就任（現任）
|
|
平成12年９月
|
㈱日本レーベン監査役就任（現任）
|
|
平成13年12月
|
㈱ファーマホールディング監査役就任（現任）
|
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平成29年６月
|
㈱システム・フォー監査役就任（現任）
|
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計
|
6,197,000
|
(注) １．取締役小池明夫氏及び一色浩三氏は、社外取締役であります。
２．監査役四十物実氏及び米屋佳史氏は、社外監査役であります。
３．平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．メディカルシステムネットワークは、経営の意思決定・管理監督機能と業務執行機能をより明確に分離し、それぞれの機能強化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性22名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役会長
（代表取締役） | | 沖中恭幸 | 昭和18年２月17日生 | 昭和42年６月 | ホシ伊藤㈱（現㈱ほくやく）入社 | (注)3 | 2,475,600 |
昭和60年２月 | ㈲システム・フォー（現㈱システム・フォー）設立 取締役就任 |
昭和62年４月 | 同社代表取締役就任（現任） |
平成11年９月 | メディカルシステムネットワーク設立 代表取締役副社長就任 |
平成27年６月 | メディカルシステムネットワーク代表取締役会長就任（現任） |
取締役社長
（代表取締役） | | 田尻稲雄 | 昭和23年５月20日生 | 昭和49年３月 | 一の山形薬業㈱入社 | (注)3 | 595,300 |
昭和56年１月 | メディカル山形薬品㈱入社 |
平成元年11月 | 同社代表取締役就任 |
平成３年６月 | ㈱秋山愛生舘（現㈱スズケン）取締役就任 |
平成11年９月 | メディカルシステムネットワーク設立 代表取締役社長就任（現任） |
平成12年４月 | 社会福祉法人ノマド福祉会理事長就任（現任） |
平成16年12月 | ㈱日本レーベン代表取締役就任（現任） |
平成17年２月 | ㈱エムエムネット代表取締役就任 |
平成25年４月 | ㈱エスエムオーメディシス代表取締役社長就任（現任） |
平成25年７月 | ㈱Ｈ＆Ｍ代表取締役副社長就任 |
平成27年６月 | 同社代表取締役社長就任（現任） |
平成28年１月 | 社会福祉法人北志会理事長就任（現任） |
取締役副社長
（代表取締役） | | 秋野治郎 | 昭和23年５月７日生 | 昭和46年３月 | 一の山形薬業㈱入社 | (注)3 | 2,209,300 |
昭和58年１月 | ㈲一の秋野設立 代表取締役就任 |
平成11年９月 | メディカルシステムネットワーク代表取締役専務就任 |
平成16年９月 | ㈱ファーマホールディング代表取締役就任（現任） |
平成27年６月 | メディカルシステムネットワーク代表取締役副社長就任（現任） |
専務取締役 | | 川島龍一 | 昭和30年５月11日生 | 平成13年５月 | ㈱ファーマホールディング入社 | (注)3 | 51,000 |
平成13年12月 | 同社取締役就任 |
平成16年12月 | メディカルシステムネットワーク取締役経理担当就任 |
平成17年12月 | メディカルシステムネットワーク常務取締役就任 |
平成19年12月 | メディカルシステムネットワーク専務取締役就任（現任） |
専務取締役 | | 田中義寛 | 昭和44年12月４日生 | 平成４年４月 | ㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 | (注)3 | 55,600 |
平成18年６月 | メディカルシステムネットワーク入社 経営企画部長就任 |
平成18年12月 | メディカルシステムネットワーク取締役経営企画部長就任 |
平成20年12月 | メディカルシステムネットワーク常務取締役経営企画部長就任 |
平成24年10月 | メディカルシステムネットワーク常務取締役就任 |
平成27年６月 | メディカルシステムネットワーク専務取締役就任（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
専務取締役 | | 坂下誠 | 昭和32年５月23日生 | 平成13年５月 | ㈱ファーマホールディング入社 | (注)3 | 5,200 |
平成16年12月 | メディカルシステムネットワーク取締役就任 |
平成17年６月 | ㈱エイ・ケイ・ケイ代表取締役就任 |
平成17年12月 | メディカルシステムネットワーク取締役退任 |
平成19年12月 | メディカルシステムネットワーク入社 総務部長就任 |
平成20年12月 | メディカルシステムネットワーク取締役総務部長就任 |
平成22年12月 | メディカルシステムネットワーク常務取締役総務部長就任 |
平成24年４月 | メディカルシステムネットワーク常務取締役就任 |
平成27年６月 | メディカルシステムネットワーク専務取締役就任（現任） |
常務取締役 | プロジェクト推進室長 | 角和彦 | 昭和38年１月23日生 | 昭和61年４月 | 安田信託銀行㈱（現みずほ信託銀行㈱）入社 | (注)3 | 340,600 |
平成12年９月 | メディカルシステムネットワーク取締役就任 |
平成14年４月 | メディカルシステムネットワーク常務取締役就任 |
平成17年６月 | メディカルシステムネットワーク常務取締役プロジェクト推進室長就任（現任） |
常務取締役 | | 青山明 | 昭和32年２月23日生 | 昭和55年４月 | ㈱諏訪精工舎（現セイコーエプソン㈱）入社 | (注)3 | 50,000 |
平成４年１月 | エプソンメディカル㈱（現㈱イーエムシステムズ）取締役就任 |
平成６年10月 | 同社常務取締役就任 |
平成14年６月 | 同社代表取締役専務就任 |
平成24年11月 | 同社取締役副社長就任 |
平成25年６月 | メディカルシステムネットワーク常務取締役就任（現任） |
取締役 | 財務部長 | 平島英治 | 昭和36年12月２日生 | 昭和62年４月 | 安田信託銀行㈱（現みずほ信託銀行㈱）入社 | (注)3 | 328,900 |
平成11年９月 | メディカルシステムネットワーク取締役就任 |
平成13年６月 | メディカルシステムネットワーク取締役管理部長就任 |
平成19年12月 | メディカルシステムネットワーク取締役財務部長就任（現任） |
取締役 | 営業部長 | 蔵本正樹 | 昭和25年11月17日生 | 昭和48年４月 | 日本チバガイギー㈱入社 | (注)3 | 4,200 |
平成９年４月 | ノバルティスファーマ㈱入社 |
平成25年９月 | メディカルシステムネットワーク入社 営業部部付部長就任 |
平成26年６月 | メディカルシステムネットワーク取締役営業部長就任（現任） |
取締役 | 経理部長
リスク統括室長 | 工藤孝正 | 昭和39年12月20日生 | 昭和62年４月 | 安田信託銀行㈱（現みずほ信託銀行㈱）入社 | (注)3 | 2,900 |
平成11年10月 | 第一勧業富士信託銀行㈱（現みずほ信託銀行㈱）入社 |
平成20年２月 | メディカルシステムネットワーク入社 |
平成21年１月 | メディカルシステムネットワーク内部監査室長就任 |
平成25年４月 | メディカルシステムネットワークリスク統括室長就任 |
平成26年６月 | メディカルシステムネットワーク取締役内部監査室長兼リスク統括室長就任 |
平成28年４月 | メディカルシステムネットワーク取締役経理部長兼リスク統括室長就任（現任） |
取締役 | 経営企画部長 | 多湖健太郎 | 昭和49年５月29日生 | 平成９年４月 | ㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 | (注)4 | － |
平成14年４月 | みずほ証券㈱入社 |
平成27年９月 | メディカルシステムネットワーク入社 |
平成28年１月 | メディカルシステムネットワーク経営企画部長就任 |
平成28年６月 | メディカルシステムネットワーク取締役経営企画部長就任（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | 内部監査室長 | 上坂弘文 | 昭和33年３月５日生 | 昭和55年４月 | 東京海上火災保険㈱（現東京海上日動火災保険㈱）入社 | (注)4 | － |
平成24年４月 | 損害保険料算出機構札幌自賠責損害調査事務所入所 |
平成28年４月 | メディカルシステムネットワーク入社 内部監査室長就任 |
平成28年６月 | メディカルシステムネットワーク取締役内部監査室長就任（現任） |
取締役 | | 枝廣誠彦 | 昭和40年７月12日生 | 平成７年３月 | ㈱日本レーベン入社 | (注)3 | 35,300 |
平成11年９月 | 同社取締役就任 |
平成17年７月 | 同社代表取締役社長就任（現任） |
平成24年９月 | ㈱ファーマホールディング取締役就任（現任） |
平成26年６月 | メディカルシステムネットワーク取締役就任（現任） |
取締役 | | 山田修平 | 昭和46年４月４日生 | 平成７年４月 | 富士ゼロックス㈱入社 | (注)4 | 19,400 |
平成18年５月 | メディカルシステムネットワーク入社 |
平成24年９月 | ㈱ファーマホールディング取締役事業統括本部長就任 |
平成28年６月 | ㈱ファーマホールディング常務取締役事業統括本部長就任（現任） |
平成28年６月 | メディカルシステムネットワーク取締役就任（現任） |
取締役 | | 加藤陽三 | 昭和49年11月９日生 | 平成10年４月 | ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 | (注)4 | 2,800 |
平成21年７月 | メディカルシステムネットワーク入社 |
平成24年10月 | メディカルシステムネットワーク経営企画部長就任 |
平成28年１月 | ㈱ファーマホールディング人事部長就任 |
平成28年６月 | ㈱ファーマホールディング取締役人事部長就任（現任） |
平成28年６月 | メディカルシステムネットワーク取締役就任（現任） |
取締役 | | 小池明夫 | 昭和21年７月28日生 | 昭和44年７月 | 日本国有鉄道入社 | (注)3 | 3,400 |
昭和62年４月 | 北海道旅客鉄道㈱入社 総合企画本部経営管理室長就任 |
平成６年６月 | 同社取締役総合企画本部副本部長就任 |
平成12年６月 | 同社代表取締役専務開発事業本部長就任 |
平成15年６月 | 同社代表取締役社長就任 |
平成19年６月 | 同社代表取締役会長就任 |
平成23年11月 | 同社代表取締役社長就任 |
平成25年６月 | 同社代表取締役会長就任 |
平成27年６月 | メディカルシステムネットワーク取締役就任（現任） |
取締役 | | 一色浩三 | 昭和21年１月28日生 | 昭和44年７月 | 日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行 | (注)3 | － |
平成13年６月 | 日本政策投資銀行（現㈱日本政策投資銀行）理事就任 |
平成17年５月 | ㈱テクノロジー・アライアンス・インベストメント取締役会長就任 |
平成19年７月 | 富国生命保険(相)社外取締役就任（現任） |
平成21年６月 | いすゞ自動車㈱常勤監査役就任 |
平成25年７月 | ㈱ニュー・オータニ顧問就任 |
平成27年６月 | メディカルシステムネットワーク取締役就任（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
常勤監査役 | | 畑下正行 | 昭和33年７月31日生 | 昭和57年４月 | 安田信託銀行㈱（現みずほ信託銀行㈱）入社 | (注)5 | 24,100 |
平成19年10月 | メディカルシステムネットワーク入社 |
平成19年12月 | メディカルシステムネットワーク常勤監査役就任（現任） |
常勤監査役 | | 山﨑英昭 | 昭和25年８月15日生 | 昭和44年４月 | 北海道社会保険診療報酬支払基金（現社会保険診療報酬支払基金北海道支部）入所 | (注)6 | 700 |
平成21年９月 | 社会保険診療報酬支払基金常勤理事就任 |
平成24年10月 | メディカルシステムネットワーク入社 |
平成25年６月 | メディカルシステムネットワーク常勤監査役就任（現任） |
常勤監査役 | | 四十物実 | 昭和25年７月25日生 | 昭和49年４月 | 全日本空輸㈱入社 | (注)6 | 8,000 |
平成15年４月 | 同社執行役員 札幌支店長就任 |
平成16年４月 | ＡＮＡセールス＆ツアーズ北海道㈱代表取締役社長就任 |
平成18年４月 | 全日本空輸㈱上席執行役員 営業推進本部 副本部長就任 |
平成19年４月 | ＡＮＡセールス㈱代表取締役社長就任 |
平成21年６月 | 全日本空輸㈱常勤監査役就任 |
平成24年６月 | ＡＮＡビジネスクリエイト㈱（現ＡＮＡビジネスソリューション㈱）代表取締役会長就任 |
平成25年６月 | メディカルシステムネットワーク監査役就任 |
平成26年６月 | メディカルシステムネットワーク常勤監査役就任（現任） |
平成27年６月 | ㈱日本レーベン監査役就任（現任） |
平成28年６月 | ㈱エスエムオーメディシス監査役就任（現任） |
監査役 | | 米屋佳史 | 昭和35年２月17日生 | 昭和62年４月 | 弁護士登録（札幌弁護士会入会） | (注)5 | － |
昭和62年４月 | 橋本昭夫法律事務所勤務 |
平成３年４月 | 米屋佳史法律事務所（現米屋・林法律事務所）開設（現任） |
平成12年４月 | メディカルシステムネットワーク監査役就任（現任） |
平成12年９月 | ㈱日本レーベン監査役就任（現任） |
平成13年12月 | ㈱ファーマホールディング監査役就任（現任） |
計 | 6,212,300 |
(注) １．取締役小池明夫氏及び一色浩三氏は、社外取締役であります。
２．監査役四十物実氏及び米屋佳史氏は、社外監査役であります。
３．平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
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