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ロングライフホールディング(4355)の株価チャート ロングライフホールディング(4355)の業績 親会社と関係会社
2023年7月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年4月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年1月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年10月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役
社長
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小嶋 ひろみ
|
1966年８月10日生
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1990年９月
|
株式会社フリー・フェイス入社
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1993年７月
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株式会社関西福祉事業社（現ロングライフホールディング）入社
|
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2000年４月
|
ロングライフホールディング施設介護部部長
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2000年10月
|
ロングライフホールディング取締役施設介護本部長
|
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2002年10月
|
ロングライフホールディング取締役ホーム介護本部担当
|
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2004年５月
|
ロングライフホールディング取締役人事研修本部担当兼ホーム介護本部長
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2006年２月
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ロングライフホールディング専務取締役
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2007年12月
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ロングライフ分割準備株式会社(現日本ロングライフ株式会社)代表取締役社長
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2015年６月
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ロングライフリゾート株式会社代表取締役社長
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2016年11月
|
日本ロングライフ株式会社代表取締役社長
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2020年１月
|
ロングライフホールディング代表取締役社長（現任）
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(注）５
|
105,700
|
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代表取締役
専務
|
遠藤 拓馬
|
1983年９月19日生
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2006年４月
|
新光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
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2017年９月
|
ロングライフリゾート株式会社入社
同社営業本部長
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2017年10月
|
同社取締役
|
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2017年11月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
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2020年１月
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ロングライフホールディング常務取締役
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2022年１月
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ロングライフホールディング代表取締役専務（現任）
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(注）５
|
81,700
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取締役
会長
|
北村 政美
|
1955年９月16日生
|
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1978年４月
|
トリスミ集成材株式会社入社
|
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1986年９月
|
株式会社関西福祉事業社（現ロングライフホールディング）
設立代表取締役専務
|
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1990年12月
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ロングライフホールディング代表取締役社長
|
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1999年11月
|
ロングライフホールディング代表取締役副社長
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2012年２月
|
ロングライフ国際事業投資株式会社（現ロングライフグローバルコンサルタント株式会社）代表取締役社長
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2013年４月
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ロングライフ・カシータ株式会社
（現ロングライフリゾート株式会社）
代表取締役
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2014年９月
|
青島長楽護理用品有限公司（現朗楽(青島)頤養運営管理有限公司）董事長
|
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2020年１月
|
ロングライフホールディング代表取締役会長
|
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2022年１月
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ロングライフホールディング取締役会長（現任）
|
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(注）５
|
1,029,000
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常務取締役
|
大麻 良太
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1961年６月20日生
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1986年４月
|
住友ゴム工業株式会社入社
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1986年11月
|
富士火災海上保険株式会社入社
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2006年４月
|
同社人事企画推進グループ長
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2009年４月
|
富士マネジメントサービス株式会社代表取締役社長
|
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2016年９月
|
エルケア株式会社入社
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2016年11月
|
同社代表取締役社長
|
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2018年１月
|
ロングライフホールディング取締役
|
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2018年11月
|
日本ロングライフ株式会社代表取締役社長
|
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2020年１月
|
ロングライフホールディング常務取締役（現任）
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（注）５
|
4,700
|
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
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取締役
|
遠藤 正一
|
1955年６月28日生
|
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1979年12月
|
社会福祉法人聖隷福祉事業団入所
|
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1984年10月
|
同法人日本救急医療ヘリコプター統括部長
|
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1986年９月
|
株式会社関西福祉事業社（現ロングライフホールディング）設立代表取締役社長
|
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1990年12月
|
ロングライフホールディング代表取締役会長
|
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1999年11月
|
ロングライフホールディング代表取締役社長
|
|
2010年10月
|
ロングライフ国際事業投資株式会社（現ロングライフグローバルコンサルタント株式会社）代表取締役社長
|
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2020年１月
|
ロングライフホールディング取締役（現任）
|
|
(注）５
|
1,363,300
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取締役
|
炭本 健
|
1967年３月26日生
|
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1990年４月
|
和光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
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1994年10月
|
株式会社大阪有線放送社（現株式会社ＵＳＥＮ）入社
|
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2000年10月
|
株式会社ネクストジャパン（現Ｊトラスト株式会社）入社
|
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2004年10月
|
同社取締役
|
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2007年７月
|
株式会社ネクストジャパンホールディングス（現Ｊトラスト株式会社）代表取締役
|
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2008年12月
|
株式会社バニラ取締役
|
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2010年10月
|
株式会社ラ・パルレ執行役員
|
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2014年１月
|
株式会社C'sエンタープライゼス代表取締役
|
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2015年６月
|
日本メディカルソリューションズ株式会社取締役
|
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2017年６月
|
株式会社関門海 取締役
|
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2017年10月
|
株式会社宗國玄品ふぐ代表取締役
|
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2018年６月
|
株式会社関門海 取締役副社長
|
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2019年12月
|
カシダス株式会社代表取締役社長
|
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2020年11月
|
ロングライフホールディング執行役員経営企画本部長
|
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2020年12月
|
日本ロングライフ株式会社代表取締役社長（現任）
|
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2021年１月
|
ロングライフホールディング取締役（現任）
|
|
（注）５
|
－
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取締役
|
長野 聡
|
1962年９月２日生
|
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1986年４月
|
日本銀行入行
|
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2009年７月
|
同行北九州支店長
|
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2011年４月
|
同行大阪支店副支店長
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2014年７月
|
同行審議役（地域金融担当）
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2017年10月
|
同行金融研究所シニアリサーチフェロー
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2018年２月
|
弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所入所 弁護士・弁理士（現任）
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2020年５月
|
内藤証券株式会社社外監査役（現任）
|
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2020年７月
|
株式会社東邦銀行社外取締役（監査等委員）（現任）
|
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2022年１月
|
ロングライフホールディング取締役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
取締役
|
濱田 仁
|
1970年12月20日生
|
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1993年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
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2007年５月
|
ＣＳＫベンチャーキャピタル株式会社（現株式会社ウィズ・パートナーズ）入社 投資開発部長兼ディレクター
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2012年５月
|
三井物産株式会社入社
ヘルスケア事業部次長
|
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2016年１月
|
総合メディカル株式会社
事業開発部長
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2020年４月
|
株式会社保健同人社
取締役副社長兼ＣＦＯ
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2021年４月
|
日本ＰＭＩパートナーズ株式会社 代表取締役社長（現任）
|
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2022年１月
|
ロングライフホールディング取締役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
角山 豪
|
1962年５月４日生
|
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1985年４月
|
富士火災海上保険株式会社入社
|
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2006年４月
|
同社阿倍野支店長
|
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2009年４月
|
同社営業本部ＰＡ部長
|
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2011年４月
|
同社東北本部長
|
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2015年４月
|
ＡＩＧ富士インシュアランスサービス株式会社（現ＡＩＧパートナーズ株式会社）東京営業部マネージャー
|
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2019年11月
|
日本ロングライフ株式会社入社
|
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2021年５月
|
ロングライフホールディング内部監査室長
|
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2022年１月
|
ロングライフホールディング監査役（現任）
|
|
（注）６
|
-
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監査役
|
柴原 啓司
|
1969年11月５日生
|
|
1992年４月
|
株式会社大京入社
|
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1997年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
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2002年４月
|
公認会計士登録
|
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2014年６月
|
有限責任あずさ監査法人パートナー
|
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2020年７月
|
みのり監査法人ディレクター
|
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2021年１月
|
ロングライフホールディング監査役（現任）
|
|
2021年２月
2022年７月
|
みのり監査法人パートナー
みのり監査法人常務理事（現任）
|
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（注）７
|
-
|
|
監査役
|
甲斐 みなみ
|
1976年10月24日生
|
|
2001年４月
|
司法研修所入所
|
|
2002年10月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）
|
|
2002年10月
2003年７月
|
弁護士法人FAS淀屋橋総合法律事務所入所
あすなろ法律事務所入所
|
|
2007年４月
|
同所パートナー
|
|
2007年９月
|
関西学院大学大学院司法研究科非常勤講師
|
|
2010年４月
|
甲斐みなみ法律事務所設立 代表（現任）
|
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2021年１月
|
ロングライフホールディング監査役（現任）
|
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（注）７
|
-
|
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計
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2,584,400
|
（注）１．ロングライフホールディングでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
２．代表取締役専務遠藤拓馬氏は取締役遠藤正一氏の長男であります。
３．取締役長野聡氏及び濱田仁氏は社外取締役であります。
４．監査役柴原啓司氏及び甲斐みなみ氏は社外監査役であります。
５．2023年１月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2022年１月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2021年１月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．「所有株式数」については、2022年10月31日現在の所有株式数を記載しております。
９．ロングライフホールディングは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏 名
（生年月日）
|
略 歴
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所有株式数(株)
|
|
鈴鹿 良夫
(1952年10月28日生)
|
1975年４月 国税庁入庁
1997年７月 西日本旅客鉄道株式会社財務部財務室長
2003年７月 舞鶴税務署長
2011年７月 尼崎税務署長
2012年７月 大阪国税局課税第二部部長
2013年９月 鈴鹿税理士事務所所長（現任）
2014年６月 株式会社ハークスレイ社外監査役（現任）
2015年６月 グンゼ株式会社社外監査役（現任）
2019年８月 株式会社辰巳商会社外監査役（現任）
|
－
|
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在において、ロングライフホールディングの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役との関係につきましては、人的関係その他の利害関係については一切ありません。
ロングライフホールディングは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、国内の金融商品取引所が定める「独立役員」の要件を参考に、独立性の確保を重視することとしております。
ロングライフホールディングは社外取締役及び社外監査役がその高い独立性を有する立場から経営の監視機能を発揮すると考えており、取締役会及び監査役会による監視体制が有効に機能していると判断しております。
社外取締役長野聡氏は、日本銀行での豊富な経験、並びに金融機関で社外取締役・社外監査役として経営に携わられ、幅広い見識を有しておられるとともに、弁護士として企業法務にも精通しておられることから、ロングライフホールディングの取締役会で適切な助言をいただいており、社外取締役として適任と考えております。社外取締役濱田仁氏は、事業会社での代表取締役社長など要職を歴任される中で培われた経営全般にわたる知識と経験から、ロングライフホールディングの取締役会で適切な助言をいただいており、社外取締役として適任と考えております。また、社外監査役柴原啓司氏は、公認会計士の資格を有し、監査法人での経験も長く、企業の財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておられることから、ロングライフホールディングの監査業務に反映していただいており、社外監査役として適任と考えております。社外監査役甲斐みなみ氏は、弁護士としての資格を有し、介護業界に関する相当程度の知見も有しておられることから、ロングライフホールディングの監査業務に反映していただいており、社外監査役として適任と考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会と内部監査室とは、内部監査室から業務監査及び内部統制評価結果の報告を受け、また、監査法人が把握した内部統制状況やリスク評価等に関する意見交換をするなど緊密に連携をはかっています。
監査役による監査、内部監査室による監査及び会計監査人による監査の結果の概要は、取締役会及び監査役会を通じて、社外役員に提供しております。
2022年7月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年4月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年1月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年10月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
小嶋 ひろみ
|
1966年８月10日生
|
|
1990年９月
|
株式会社フリー・フェイス入社
|
|
1993年７月
|
株式会社関西福祉事業社（現ロングライフホールディング）入社
|
|
2000年４月
|
ロングライフホールディング施設介護部部長
|
|
2000年10月
|
ロングライフホールディング取締役施設介護本部長
|
|
2002年10月
|
ロングライフホールディング取締役ホーム介護本部担当
|
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2004年５月
|
ロングライフホールディング取締役人事研修本部担当兼ホーム介護本部長
|
|
2006年２月
|
ロングライフホールディング専務取締役
|
|
2007年12月
|
ロングライフ分割準備株式会社(現日本ロングライフ株式会社)代表取締役社長
|
|
2015年６月
|
ロングライフリゾート株式会社代表取締役社長
|
|
2016年11月
|
日本ロングライフ株式会社代表取締役社長
|
|
2020年１月
|
ロングライフホールディング代表取締役社長（現任）
|
|
(注）５
|
105,700
|
|
代表取締役
専務
|
遠藤 拓馬
|
1983年９月19日生
|
|
2006年４月
|
新光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
2017年９月
|
ロングライフリゾート株式会社入社
同社営業本部長
|
|
2017年10月
|
同社取締役
|
|
2017年11月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2020年１月
|
ロングライフホールディング常務取締役
|
|
2022年１月
|
ロングライフホールディング代表取締役専務（現任）
|
|
(注）５
|
81,700
|
|
取締役
会長
|
北村 政美
|
1955年９月16日生
|
|
1978年４月
|
トリスミ集成材株式会社入社
|
|
1986年９月
|
株式会社関西福祉事業社（現ロングライフホールディング）
設立代表取締役専務
|
|
1990年12月
|
ロングライフホールディング代表取締役社長
|
|
1999年11月
|
ロングライフホールディング代表取締役副社長
|
|
2012年２月
|
ロングライフ国際事業投資株式会社（現ロングライフグローバルコンサルタント株式会社）代表取締役社長
|
|
2013年４月
|
ロングライフ・カシータ株式会社
（現ロングライフリゾート株式会社）
代表取締役
|
|
2014年９月
|
青島長楽護理用品有限公司（現朗楽(青島)頤養運営管理有限公司）董事長
|
|
2020年１月
|
ロングライフホールディング代表取締役会長
|
|
2022年１月
|
ロングライフホールディング取締役会長（現任）
|
|
(注）５
|
1,055,500
|
|
常務取締役
|
大麻 良太
|
1961年６月20日生
|
|
1986年４月
|
住友ゴム工業株式会社入社
|
|
1986年11月
|
富士火災海上保険株式会社入社
|
|
2006年４月
|
同社人事企画推進グループ長
|
|
2009年４月
|
富士マネジメントサービス株式会社代表取締役社長
|
|
2016年９月
|
エルケア株式会社入社
|
|
2016年11月
|
同社代表取締役社長
|
|
2018年１月
|
ロングライフホールディング取締役
|
|
2018年11月
|
日本ロングライフ株式会社代表取締役社長
|
|
2020年１月
|
ロングライフホールディング常務取締役（現任）
|
|
（注）５
|
4,700
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
遠藤 正一
|
1955年６月28日生
|
|
1979年12月
|
社会福祉法人聖隷福祉事業団入所
|
|
1984年10月
|
同法人日本救急医療ヘリコプター統括部長
|
|
1986年９月
|
株式会社関西福祉事業社（現ロングライフホールディング）設立代表取締役社長
|
|
1990年12月
|
ロングライフホールディング代表取締役会長
|
|
1999年11月
|
ロングライフホールディング代表取締役社長
|
|
2010年10月
|
ロングライフ国際事業投資株式会社（現ロングライフグローバルコンサルタント株式会社）代表取締役社長
|
|
2020年１月
|
ロングライフホールディング取締役（現任）
|
|
(注）５
|
1,363,300
|
|
取締役
|
炭本 健
|
1967年３月26日生
|
|
1990年４月
|
和光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
1994年10月
|
株式会社大阪有線放送社（現株式会社ＵＳＥＮ）入社
|
|
2000年10月
|
株式会社ネクストジャパン（現Ｊトラスト株式会社）入社
|
|
2004年10月
|
同社取締役
|
|
2007年７月
|
株式会社ネクストジャパンホールディングス（現Ｊトラスト株式会社）代表取締役
|
|
2008年12月
|
株式会社バニラ取締役
|
|
2010年10月
|
株式会社ラ・パルレ執行役員
|
|
2014年１月
|
株式会社C'sエンタープライゼス代表取締役
|
|
2015年６月
|
日本メディカルソリューションズ株式会社取締役
|
|
2017年６月
|
株式会社関門海 取締役
|
|
2017年10月
|
株式会社宗國玄品ふぐ代表取締役
|
|
2018年６月
|
株式会社関門海 取締役副社長
|
|
2019年12月
|
カシダス株式会社代表取締役社長
|
|
2020年11月
|
ロングライフホールディング執行役員経営企画本部長
|
|
2020年12月
|
日本ロングライフ株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2021年１月
|
ロングライフホールディング取締役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
取締役
|
長野 聡
|
1962年９月２日生
|
|
1986年４月
|
日本銀行入行
|
|
2009年７月
|
同行北九州支店長
|
|
2011年４月
|
同行大阪支店副支店長
|
|
2014年７月
|
同行審議役（地域金融担当）
|
|
2017年10月
|
同行金融研究所シニアリサーチフェロー
|
|
2018年２月
|
弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所入所 弁護士・弁理士（現任）
|
|
2020年５月
|
内藤証券株式会社社外監査役（現任）
|
|
2020年７月
|
株式会社東邦銀行社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2022年１月
|
ロングライフホールディング取締役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
取締役
|
濱田 仁
|
1970年12月20日生
|
|
1993年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
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2007年５月
|
ＣＳＫベンチャーキャピタル株式会社（現株式会社ウィズ・パートナーズ）入社 投資開発部長兼ディレクター
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2012年５月
|
三井物産株式会社入社
ヘルスケア事業部次長
|
|
2016年１月
|
総合メディカル株式会社
事業開発部長
|
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2020年４月
|
株式会社保健同人社
取締役副社長兼ＣＦＯ
|
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2021年４月
|
日本ＰＭＩパートナーズ株式会社 代表取締役社長（現任）
|
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2022年１月
|
ロングライフホールディング取締役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
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監査役
|
角山 豪
|
1962年５月４日生
|
|
1985年４月
|
富士火災海上保険株式会社入社
|
|
2006年４月
|
同社阿倍野支店長
|
|
2009年４月
|
同社営業本部ＰＡ部長
|
|
2011年４月
|
同社東北本部長
|
|
2015年４月
|
ＡＩＧ富士インシュランスサービス株式会社（現ＡＩＧパートナーズ株式会社）東京営業部マネージャー
|
|
2019年11月
|
日本ロングライフ株式会社入社
|
|
2021年５月
|
ロングライフホールディング内部監査室長
|
|
2022年１月
|
ロングライフホールディング監査役（現任）
|
|
（注）６
|
－
|
|
監査役
|
柴原 啓司
|
1969年11月５日生
|
|
1992年４月
|
株式会社大京入社
|
|
1997年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
|
2014年６月
|
有限責任あずさ監査法人パートナー
|
|
2020年７月
|
みのり監査法人ディレクター
|
|
2021年１月
|
ロングライフホールディング監査役（現任）
|
|
2021年２月
|
みのり監査法人パートナー（現任）
|
|
（注）７
|
－
|
|
監査役
|
甲斐 みなみ
|
1976年10月24日生
|
|
2001年４月
|
司法研修所入所
|
|
2002年10月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）
|
|
2002年10月
2003年７月
|
弁護士法人FAS淀屋橋総合法律事務所入所
あすなろ法律事務所入所
|
|
2007年４月
|
同所パートナー
|
|
2007年９月
|
関西学院大学大学院司法研究科非常勤講師
|
|
2010年４月
|
甲斐みなみ法律事務所設立 代表（現任）
|
|
2021年１月
|
ロングライフホールディング監査役（現任）
|
|
（注）７
|
－
|
|
計
|
2,610,900
|
（注）１．ロングライフホールディングでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
２．代表取締役専務遠藤拓馬氏は取締役遠藤正一氏の長男であります。
３．取締役長野聡氏及び濱田仁氏は社外取締役であります。
４．監査役柴原啓司氏及び甲斐みなみ氏は社外監査役であります。
５．2022年１月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2022年１月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2021年１月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．「所有株式数」については、2021年10月31日現在の所有株式数を記載しております。
９．ロングライフホールディングは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名
（生年月日）
|
略 歴
|
所有株式数(株)
|
|
鈴鹿 良夫
(1952年10月28日生)
|
1975年４月 国税庁入庁
1997年７月 西日本旅客鉄道株式会社財務部財務室長
2003年７月 舞鶴税務署長
2011年７月 尼崎税務署長
2012年７月 大阪国税局課税第二部部長
2013年９月 鈴鹿税理士事務所所長（現任）
2014年６月 株式会社ハークスレイ社外監査役（現任）
2015年６月 グンゼ株式会社社外監査役（現任）
2019年８月 株式会社辰巳商会社外監査役（現任）
|
－
|
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在において、ロングライフホールディングの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役との関係につきましては、人的関係その他の利害関係については一切ありません。
ロングライフホールディングは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、国内の金融商品取引所が定める「独立役員」の要件を参考に、独立性の確保を重視することとしております。
ロングライフホールディングは社外取締役及び社外監査役がその高い独立性を有する立場から経営の監視機能を発揮すると考えており、取締役会及び監査役会による監視体制が有効に機能していると判断しております。
社外取締役長野聡氏は、日本銀行での豊富な経験、並びに金融機関で社外取締役・社外監査役として経営に携わられ、幅広い見識を有しておられるとともに、弁護士として企業法務にも精通しておられることから、取締役会で適切な助言をいただけるものと判断し、社外取締役として適任と考えております。社外取締役濱田仁氏は、事業会社での代表取締役社長など要職を歴任される中で培われた経営全般にわたる知識と経験から、取締役会で適切な助言をいただけるものと判断し、社外取締役として適任と考えております。また、社外監査役柴原啓司氏は、公認会計士の資格を有し、監査法人での経験も長く、企業の財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておられることからロングライフホールディングの監査業務に反映していただけるものと判断し、社外監査役として適任と考えております。社外監査役甲斐みなみ氏は、弁護士としての資格を有し、介護業界に関する相当程度の知見も有しておられることからロングライフホールディングの監査業務に反映していただけるものと判断し、社外監査役として適任と考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会と内部監査室とは、内部監査室から業務監査及び内部統制評価結果の報告を受け、また、監査法人が把握した内部統制状況やリスク評価等に関する意見交換をするなど緊密に連携をはかっています。
監査役による監査、内部監査室による監査及び会計監査人による監査の結果の概要は、取締役会及び監査役会を通じて、社外役員に提供しております。
2021年7月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年4月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年1月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年10月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性4名 （役員のうち女性の比率36.4％）
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
|
所有株式数
（株）
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代表取締役
社長
|
小嶋 ひろみ
|
1966年８月10日生
|
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1990年９月
|
株式会社フリー・フェイス入社
|
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1993年７月
|
株式会社関西福祉事業社（現ロングライフホールディング）入社
|
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2000年４月
|
ロングライフホールディング施設介護部部長
|
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2000年10月
|
ロングライフホールディング取締役施設介護本部長
|
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2002年10月
|
ロングライフホールディング取締役ホーム介護本部担当
|
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2004年５月
|
ロングライフホールディング取締役人事研修本部担当兼ホーム介護本部長
|
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2006年２月
|
ロングライフホールディング専務取締役
|
|
2007年12月
|
ロングライフ分割準備株式会社(現日本ロングライフ株式会社)代表取締役社長
|
|
2015年６月
|
ロングライフリゾート株式会社代表取締役社長
|
|
2016年11月
|
日本ロングライフ株式会社代表取締役社長
|
|
2020年１月
|
ロングライフホールディング代表取締役社長（現任）
|
|
(注）５
|
105,700
|
|
代表取締役
会長
|
北村 政美
|
1955年９月16日生
|
|
|
|
1978年４月
|
トリスミ集成材株式会社入社
|
|
1986年９月
|
株式会社関西福祉事業社（現ロングライフホールディング）
設立代表取締役専務
|
|
1990年12月
|
ロングライフホールディング代表取締役社長
|
|
1999年11月
|
ロングライフホールディング代表取締役副社長
|
|
2012年２月
|
ロングライフ国際事業投資株式会社（現ロングライフグローバルコンサルタント株式会社）代表取締役社長
|
|
2013年４月
|
ロングライフ・カシータ株式会社
（現ロングライフリゾート株式会社）
代表取締役
|
|
2014年９月
|
青島長楽護理用品有限公司（現朗楽(青島)頤養運営管理有限公司）董事長
|
|
2020年１月
|
ロングライフホールディング代表取締役会長（現任）
|
|
(注）５
|
1,078,000
|
|
常務取締役
経営本部長
|
大麻 良太
|
1961年６月20日生
|
|
|
|
1986年４月
|
住友ゴム工業株式会社入社
|
|
1986年11月
|
富士火災海上保険株式会社入社
|
|
2006年４月
|
同社人事企画推進グループ長
|
|
2009年４月
|
富士マネジメントサービス株式会社代表取締役社長
|
|
2016年９月
|
エルケア株式会社入社
|
|
2016年11月
|
同社代表取締役社長
|
|
2018年１月
|
ロングライフホールディング取締役
|
|
2018年11月
|
日本ロングライフ株式会社代表取締役社長
|
|
2020年１月
|
ロングライフホールディング常務取締役経営本部長（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
常務取締役
|
遠藤 拓馬
|
1983年９月19日生
|
|
|
|
2006年４月
|
新光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
2017年９月
|
ロングライフリゾート株式会社入社
同社営業本部長
|
|
2017年10月
|
同社取締役
|
|
2017年11月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2020年１月
|
ロングライフホールディング常務取締役（現任）
|
|
(注）５
|
81,700
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
遠藤 正一
|
1955年６月28日生
|
|
|
|
1979年12月
|
社会福祉法人聖隷福祉事業団入所
|
|
1984年10月
|
同法人日本救急医療ヘリコプター統括部長
|
|
1986年９月
|
株式会社関西福祉事業社（現ロングライフホールディング）設立代表取締役社長
|
|
1990年12月
|
ロングライフホールディング代表取締役会長
|
|
1999年11月
|
ロングライフホールディング代表取締役社長
|
|
2010年10月
|
ロングライフ国際事業投資株式会社（現ロングライフグローバルコンサルタント株式会社）代表取締役社長
|
|
2020年１月
|
ロングライフホールディング取締役（現任）
|
|
(注）５
|
1,363,300
|
|
取締役
経営企画本部長
|
炭本 健
|
1967年３月26日生
|
|
|
|
1990年４月
|
和光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
1994年10月
|
株式会社大阪有線放送社（現株式会社ＵＳＥＮ）入社
|
|
2000年10月
|
株式会社ネクストジャパン（現Ｊトラスト株式会社）入社
|
|
2004年10月
|
同社取締役
|
|
2007年７月
|
株式会社ネクストジャパンホールディングス（現Ｊトラスト株式会社）代表取締役
|
|
2008年12月
|
株式会社バニラ取締役
|
|
2010年10月
|
株式会社ラ・パルレ執行役員
|
|
2014年１月
|
株式会社C'sエンタープライゼス代表取締役
|
|
2015年６月
|
日本メディカルソリューションズ株式会社取締役
|
|
2017年６月
|
株式会社関門海 取締役
|
|
2017年10月
|
株式会社宗國玄品ふぐ代表取締役
|
|
2018年６月
|
株式会社関門海 取締役副社長
|
|
2019年12月
|
カシダス株式会社代表取締役社長
|
|
2020年11月
|
ロングライフホールディング執行役員経営企画本部長
|
|
2020年12月
|
日本ロングライフ株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2021年１月
|
ロングライフホールディング取締役経営企画本部長（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
取締役
|
瀬谷 洋子
|
1955年４月３日生
|
|
|
|
1975年１月
|
日本航空株式会社国際線客室乗員部入社
|
|
1993年１月
|
有限会社オフィスワイズ設立代表取締役（現任）
|
|
2020年11月
|
株式会社連邦警備保障監査役（現任）
|
|
2021年１月
|
ロングライフホールディング取締役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
取締役
|
神榮 美穂
|
1968年10月30日生
|
|
|
|
1991年４月
|
株式会社太陽神戸三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
1992年10月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク（現P&Gジャパン）アソシエイトマネージャー
|
|
2004年10月
|
早稲田大学大学院アジア太平洋研究センター 国際経営研究助手
|
|
2006年11月
|
パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社 製品開発マーケティングマネージャー
|
|
2014年５月
|
日本ロレアル株式会社リサーチ＆イノベーションセンター 部長
|
|
2019年９月
|
立命館大学文学部非常勤講師（現任）
|
|
2020年４月
|
武庫川女子大学経営学部経営学科准教授（現任）
|
|
2021年１月
|
ロングライフホールディング取締役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
原田 吉徳
|
1964年10月７日生
|
|
|
|
1987年４月
|
丸大食品株式会社入社
|
|
2009年４月
|
同社子会社営業課長就任
|
|
2013年８月
|
社会保険労務士法人オフィス人事労務入社
|
|
2016年11月
|
ロングライフホールディング入社
|
|
2017年２月
|
ロングライフホールディング内部監査室室長
|
|
2018年１月
|
ロングライフホールディング監査役（現任）
|
|
(注）６
|
－
|
|
監査役
|
柴原 啓司
|
1969年11月５日生
|
|
|
|
1992年４月
|
株式会社大京入社
|
|
1997年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
|
2014年６月
|
有限責任あずさ監査法人パートナー
|
|
2020年７月
|
みのり監査法人ディレクター（現任）
|
|
2021年１月
|
ロングライフホールディング監査役（現任）
|
|
（注）７
|
－
|
|
監査役
|
甲斐 みなみ
|
1976年10月24日生
|
|
|
|
2001年４月
|
司法研修所入所
|
|
2002年10月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）
|
|
2002年10月
2003年７月
|
弁護士法人FAS淀屋橋総合法律事務所入所
あすなろ法律事務所入所
|
|
2007年４月
|
同所パートナー
|
|
2007年９月
|
関西学院大学大学院司法研究科非常勤講師（現任）
|
|
2010年４月
|
甲斐みなみ法律事務所（現甲斐・広瀬法律事務所）設立 代表（現任）
|
|
2021年１月
|
ロングライフホールディング監査役（現任）
|
|
（注）７
|
－
|
|
計
|
2,628,700
|
（注）１．ロングライフホールディングでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
２．常務取締役遠藤拓馬氏は取締役遠藤正一氏の長男であります。
３．取締役瀬谷洋子氏及び神榮美穂氏は社外取締役であります。
４．監査役柴原啓司氏及び甲斐みなみ氏は社外監査役であります。
５．2021年１月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2018年１月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2021年１月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．「所有株式数」については、2020年10月31日現在の所有株式数を記載しております。
９．ロングライフホールディングは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
氏 名
（生年月日）
|
略 歴
|
所有株式数(株)
|
|
鈴鹿 良夫
(1952年10月28日生)
|
1975年４月 国税庁入庁
1997年７月 西日本旅客鉄道株式会社財務部財務室長
2003年７月 舞鶴税務署長
2011年７月 尼崎税務署長
2012年７月 大阪国税局課税第二部部長
2013年９月 鈴鹿税理士事務所所長（現任）
2014年６月 株式会社ハークスレイ社外監査役（現任）
2015年６月 グンゼ株式会社社外監査役（現任）
2019年８月 株式会社辰巳商会社外監査役（現任）
|
－
|
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在において、ロングライフホールディングの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役との関係につきましては、人的関係その他の利害関係については一切ありません。
ロングライフホールディングは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、国内の金融商品取引所が定める「独立役員」の要件を参考に、独立性の確保を重視することとしております。
ロングライフホールディングは社外取締役及び社外監査役がその高い独立性を有する立場から経営の監視機能を発揮すると考えており、取締役会及び監査役会による監視体制が有効に機能していると判断しております。
社外取締役瀬谷洋子氏は、事業会社の経営に長年にわたって携わられ幅広い見識を有しておられることから有益なアドバイスをいただけるものと判断し、社外取締役として適任と考えております。社外取締役神榮美穂氏は、外資系の会社での豊富な経験と専門知識を有しておられることから有益なアドバイスをいただけるものと判断し、社外取締役として適任と考えております。また、社外監査役柴原啓司氏は、公認会計士の資格を有し、監査法人での経験も長く、企業の財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておられることからロングライフホールディングの監査業務に反映していただけるものと判断し、社外監査役として適任と考えております。社外監査役甲斐みなみ氏は、弁護士としての資格を有し、介護業界に関する相当程度の知見も有しておられることからロングライフホールディングの監査業務に反映していただけるものと判断し、社外監査役として適任と考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会と内部監査室とは、内部監査室から業務監査及び内部統制評価結果の報告を受け、また、監査法人が把握した内部統制状況やリスク評価等に関する意見交換をするなど緊密に連携をはかっています。
監査役による監査、内部監査室による監査及び会計監査人による監査の結果の概要は、取締役会及び監査役会を通じて、社外役員に提供しております。
2020年7月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年4月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年1月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年10月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
小嶋 ひろみ
|
1966年８月10日生
|
|
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1990年９月
|
株式会社フリー・フェイス入社
|
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1993年７月
|
株式会社関西福祉事業社（現ロングライフホールディング）入社
|
|
2000年４月
|
ロングライフホールディング施設介護部部長
|
|
2000年10月
|
ロングライフホールディング取締役施設介護本部長
|
|
2002年10月
|
ロングライフホールディング取締役ホーム介護本部担当
|
|
2004年５月
|
ロングライフホールディング取締役人事研修本部担当兼ホーム介護本部長
|
|
2006年２月
|
ロングライフホールディング専務取締役
|
|
2007年12月
|
ロングライフ分割準備株式会社(現日本ロングライフ株式会社)代表取締役社長
|
|
2015年６月
|
ロングライフリゾート株式会社代表取締役社長
|
|
2016年11月
|
日本ロングライフ株式会社代表取締役社長
|
|
2020年１月
|
ロングライフホールディング代表取締役社長（現任）
|
|
(注）５
|
105,700
|
|
代表取締役
会長
|
北村 政美
|
1955年９月16日生
|
|
|
|
1978年４月
|
トリスミ集成材株式会社入社
|
|
1986年９月
|
株式会社関西福祉事業社（現ロングライフホールディング）
設立代表取締役専務
|
|
1990年12月
|
ロングライフホールディング代表取締役社長
|
|
1999年11月
|
ロングライフホールディング代表取締役副社長
|
|
2012年２月
|
ロングライフ国際事業投資株式会社（現ロングライフグローバルコンサルタント株式会社）代表取締役社長
|
|
2013年４月
|
ロングライフ・カシータ株式会社
（現ロングライフリゾート株式会社）
代表取締役
|
|
2014年９月
|
青島長楽護理用品有限公司（現朗楽(青島)頤養運営管理有限公司）董事長
|
|
2020年１月
|
ロングライフホールディング代表取締役会長（現任）
|
|
(注）５
|
1,094,000
|
|
常務取締役
経営本部長
|
大麻 良太
|
1961年６月20日生
|
|
|
|
1986年４月
|
住友ゴム工業株式会社入社
|
|
1986年11月
|
富士火災海上保険株式会社入社
|
|
2006年４月
|
同社人事企画推進グループ長
|
|
2009年４月
|
富士マネジメントサービス株式会社代表取締役社長
|
|
2016年９月
|
エルケア株式会社入社
|
|
2016年11月
|
同社代表取締役社長
|
|
2018年１月
|
ロングライフホールディング取締役
|
|
2018年11月
|
日本ロングライフ株式会社代表取締役社長
|
|
2020年１月
|
ロングライフホールディング常務取締役経営本部長（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
常務取締役
|
遠藤 拓馬
|
1983年９月19日生
|
|
|
|
2006年４月
|
新光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
2017年９月
|
ロングライフリゾート株式会社入社
同社営業本部長
|
|
2017年10月
|
同社取締役
|
|
2017年11月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2020年１月
|
ロングライフホールディング常務取締役（現任）
|
|
(注）５
|
74,400
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
遠藤 正一
|
1955年６月28日生
|
|
|
|
1979年12月
|
社会福祉法人聖隷福祉事業団入所
|
|
1984年10月
|
同法人日本救急医療ヘリコプター統括部長
|
|
1986年９月
|
株式会社関西福祉事業社（現ロングライフホールディング）設立代表取締役社長
|
|
1990年12月
|
ロングライフホールディング代表取締役会長
|
|
1999年11月
|
ロングライフホールディング代表取締役社長
|
|
2010年10月
|
ロングライフ国際事業投資株式会社（現ロングライフグローバルコンサルタント株式会社）代表取締役社長
|
|
2020年１月
|
ロングライフホールディング取締役（現任）
|
|
(注）５
|
1,443,600
|
|
取締役
|
田中 嘉彦
|
1945年１月31日生
|
|
|
|
1967年４月
|
株式会社三和銀行（現三菱UFJ銀行）入行
|
|
1995年６月
|
同行取締役シンガポール支店長
|
|
1997年２月
|
同行取締役国際本部外国業務部長
|
|
1998年６月
|
株式会社ジェ－シービー常務取締役大阪支社長兼営業本部副本部長
|
|
2002年６月
|
同社専務取締役大阪支社長
|
|
2006年３月
|
同社専務取締役営業本部長
|
|
2008年４月
|
株式会社アクセス専務取締役
|
|
2008年６月
|
株式会社大倉社外取締役
|
|
2011年６月
|
同社監査役（現任）
|
|
2013年９月
|
株式会社林五取締役
|
|
2014年３月
|
株式会社ファインバス顧問
|
|
2015年１月
|
ロングライフホールディング社外取締役（現任）
|
|
2018年９月
|
一般社団法人Key to Innovation代表理事（現任）
|
|
(注）５
|
－
|
|
取締役
|
倉智 英吉
|
1941年７月９日生
|
|
|
|
1964年４月
|
株式会社日本電気化学工業所入社
|
|
1968年４月
|
同社取締役
|
|
1970年５月
|
株式会社サンクラッチ商会取締役
|
|
1970年11月
|
株式会社日本電気化学工業所専務取締役（現任）
|
|
1973年12月
|
有限会社日本電気化学工業所専務取締役（現任）
|
|
1991年１月
|
東洋興業株式会社専務取締役（現任）
|
|
1991年１月
|
株式会社サンクラッチ商会専務取締役（現任）
|
|
2016年１月
|
ロングライフホールディング社外取締役（現任）
|
|
(注）５
|
－
|
|
監査役
|
原田 吉徳
|
1964年10月７日生
|
|
|
|
1987年４月
|
丸大食品株式会社入社
|
|
2009年４月
|
同社子会社営業課長就任
|
|
2013年８月
|
社会保険労務士法人オフィス人事労務入社
|
|
2016年11月
|
ロングライフホールディング入社
|
|
2017年２月
|
ロングライフホールディング内部監査室室長
|
|
2018年１月
|
ロングライフホールディング監査役（現任）
|
|
(注）６
|
－
|
|
監査役
|
持田 明広
|
1954年４月１日生
|
|
|
|
1989年４月
|
大阪弁護士会に弁護士登録
山本次郎法律事務所入所
|
|
1997年４月
|
エステール北浜法律事務所設立（所長）（現任）
|
|
2017年１月
|
ロングライフホールディング社外監査役（現任）
|
|
(注）７
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
中川 一之
|
1957年３月30日生
|
|
|
|
1980年10月
|
昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
1982年９月
|
公認会計士登録
|
|
1994年５月
|
昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）社員就任
|
|
2002年５月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員就任
|
|
2017年７月
|
中川一之公認会計士事務所所長（現任）
|
|
2017年９月
|
税理士登録
|
|
2018年１月
|
ロングライフホールディング社外監査役（現任）
|
|
2018年６月
|
株式会社イチネンホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2019年４月
|
株式会社トーホー社外監査役（現任）
|
|
(注）６
|
－
|
|
計
|
2,717,700
|
（注）１．ロングライフホールディングでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
２．常務取締役遠藤拓馬氏は取締役遠藤正一氏の長男であります。
３．取締役田中嘉彦氏及び倉智英吉氏は社外取締役であります。
４．監査役持田明広氏及び中川一之氏は社外監査役であります。
５．2020年１月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2018年１月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2017年１月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．「所有株式数」については、2019年10月31日現在の所有株式数を記載しております。
９．ロングライフホールディングは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
氏 名
（生年月日）
|
略 歴
（重要な兼職の状況）
|
所有するロングライフホールディングの株式数(株)
|
|
鈴鹿 良夫
(1952年10月28日生)
|
1975年４月 国税庁入庁
1997年７月 西日本旅客鉄道株式会社財務部財務室長
2003年７月 舞鶴税務署長
2011年７月 尼崎税務署長
2012年７月 大阪国税局課税第二部部長
2013年９月 鈴鹿税理士事務所所長（現任）
2014年６月 株式会社ハークスレイ社外監査役（現任）
2015年６月 グンゼ株式会社社外監査役（現任）
（重要な兼職の状況）
鈴鹿税理士事務所所長
株式会社ハークスレイ社外監査役
グンゼ株式会社社外監査役
|
－
|
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在において、ロングライフホールディングの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役との関係につきましては、人的関係その他の利害関係については一切ありません。
ロングライフホールディングは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、国内の金融商品取引所が定める「独立役員」の要件を参考に、独立性の確保を重視することとしております。
ロングライフホールディングは社外取締役及び社外監査役がその高い独立性を有する立場から経営の監視機能を発揮すると考えており取締役会及び監査役会による監視体制が有効に機能していると判断しております。社外取締役田中嘉彦氏及び倉智英吉氏は、長年にわたる実績及び他社の役員経験を通じて幅広い見識を有しており、両氏の経験等をロングライフホールディング経営の監督に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として適任と考えております。また、社外監査役持田明広氏は、弁護士としての資格を有し弁護士事務所での経験も長く、企業の法務に関する幅広い見識をロングライフホールディングの監査業務に反映していただけるものと判断し、社外監査役として適任と考えております。社外監査役中川一之氏は、公認会計士の資格を有し監査法人での経験も長く、企業の財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役として適任と考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と内部監査室との連携状況としては、現場実査を実施しております。
監査役による監査、内部監査室による監査及び会計監査人による監査の結果の概要は、取締役会及び監査役会を通じて、社外役員に提供しております。
2018年10月31日決算時
５【役員の状況】
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
（生年月日）
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
遠藤 正一
（昭和30年６月28日生）
|
|
|
|
昭和54年12月
|
社会福祉法人聖隷福祉事業団入所
|
|
昭和59年10月
|
同法人日本救急医療ヘリコプター統括部長
|
|
昭和61年９月
|
株式会社関西福祉事業社（現ロングライフホールディング）設立代表取締役社長
|
|
平成２年12月
|
ロングライフホールディング代表取締役会長
|
|
平成11年11月
|
ロングライフホールディング代表取締役社長（現任）
|
|
平成22年10月
|
ロングライフ国際事業投資株式会社代表取締役社長
|
|
(注）４
|
1,443,600
|
|
代表取締役
副社長
|
－
|
北村 政美
（昭和30年９月16日生）
|
|
|
|
昭和53年４月
|
トリスミ集成材株式会社入社
|
|
昭和61年９月
|
株式会社関西福祉事業社（現ロングライフホールディング）
|
|
設立代表取締役専務
|
|
平成２年12月
|
ロングライフホールディング代表取締役社長
|
|
平成11年11月
|
ロングライフホールディング代表取締役副社長（現任）
|
|
平成24年２月
|
ロングライフ国際事業投資株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年４月
平成26年９月
|
ロングライフ・カシータ株式会社
（現ロングライフリゾート株式会社）
代表取締役
青島長楽護理用品有限公司（現朗楽(青島)頤養運営管理有限公司）董事長
|
|
(注）４
|
1,109,000
|
|
専務取締役
|
－
|
小嶋 ひろみ
（昭和41年８月10日生）
|
|
|
|
平成２年９月
|
株式会社フリー・フェイス入社
|
|
平成５年７月
|
株式会社関西福祉事業社（現ロングライフホールディング）入社
|
|
平成12年４月
|
ロングライフホールディング施設介護部部長
|
|
平成12年10月
|
ロングライフホールディング取締役施設介護本部長
|
|
平成14年10月
|
ロングライフホールディング取締役ホーム介護本部担当
|
|
平成16年５月
|
ロングライフホールディング取締役人事研修本部担当兼ホーム介護本部長
|
|
平成18年２月
|
ロングライフホールディング専務取締役（現任）
|
|
平成19年12月
|
ロングライフ分割準備株式会社(現日本ロングライフ株式会社)代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
ロングライフリゾート株式会社代表取締役社長
|
|
平成28年11月
|
日本ロングライフ株式会社代表取締役社長
|
|
(注）４
|
80,000
|
|
常務取締役
|
経営本部長
|
瀧村 明泰
（昭和36年８月31日生）
|
|
|
|
平成６年10月
|
牧野伸彦税理士事務所入所
|
|
平成14年５月
|
ロングライフホールディング入社
|
|
平成14年８月
|
ロングライフホールディング経理財務マネジャー
|
|
平成15年２月
|
ロングライフホールディング執行役員経理財務統括マネジャー
|
|
平成17年１月
|
ロングライフホールディング取締役執行役員経理財務統括マネジャー
|
|
平成19年１月
|
ロングライフホールディング取締役常務執行役員大阪本社担当兼未来経営戦略本部長兼経理財務グループ統括マネジャー
|
|
平成19年９月
|
ロングライフホールディング取締役常務執行役員管理本部長
|
|
平成20年５月
|
ロングライフホールディング常務取締役管理本部長（現経営本部長）（現任）
|
|
平成24年６月
|
ロングライフファーマシー株式会社（現ロングライフメディカル株式会社）
代表取締役社長
|
|
(注）４
|
22,400
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
（生年月日）
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
－
|
大麻 良太
(昭和36年６月20日生)
|
昭和61年４月 住友ゴム工業株式会社入社
昭和61年11月 富士火災海上保険株式会社入社
平成18年４月 同社人事企画推進グループ長
平成21年４月 富士マネジメントサービス株式会社代表取締役社長
平成28年９月 エルケア株式会社入社
平成28年11月 同社代表取締役社長
平成30年１月 ロングライフホールディング取締役（現任）
平成30年11月 日本ロングライフ株式会社代表取締役社長（現任）
|
（注）4
|
－
|
|
取締役
|
－
|
田中 嘉彦
(昭和20年１月31日生)
|
|
|
|
昭和42年４月
|
株式会社三和銀行入行
|
|
平成７年６月
|
同行取締役シンガポール支店長
|
|
平成９年２月
|
同行取締役国際本部外国業務部長
|
|
平成10年６月
|
株式会社ジェ－シービー常務取締役大阪支社長兼営業本部副本部長
|
|
平成14年６月
|
同社専務取締役大阪支社長
|
|
平成18年３月
|
同社専務取締役営業本部長
|
|
平成20年４月
|
株式会社アクセス専務取締役
|
|
平成20年６月
|
株式会社大倉社外取締役
|
|
平成23年６月
|
同社監査役（現任）
|
|
平成25年９月
|
株式会社林五取締役
|
|
平成26年３月
|
株式会社ファインバス顧問
|
|
平成27年１月
平成30年９月
|
ロングライフホールディング社外取締役（現任）
一般社団法人Key to Innovation代表理事（現任）
|
|
(注）４
|
－
|
|
取締役
|
－
|
倉智 英吉
(昭和16年７月９日生)
|
|
|
|
昭和39年４月
|
株式会社日本電気化学工業所入社
|
|
昭和43年４月
|
同社取締役
|
|
昭和45年５月
|
株式会社サンクラッチ商会取締役
|
|
昭和45年11月
|
株式会社日本電気化学工業所専務取締役（現任）
|
|
昭和48年12月
|
有限会社日本電気化学工業所専務取締役（現任）
|
|
平成３年１月
|
東洋興業株式会社専務取締役（現任）
|
|
平成３年１月
|
株式会社サンクラッチ商会専務取締役（現任）
|
|
平成28年１月
|
ロングライフホールディング社外取締役（現任）
|
|
(注）４
|
－
|
|
監査役
|
－
|
原田 吉徳
（昭和39年10月７日生）
|
|
|
|
昭和62年４月
|
丸大食品株式会社入社
|
|
平成21年４月
平成25年８月
平成28年11月
平成29年２月
平成30年１月
|
同社子会社営業課長就任
社会保険労務士法人オフィス人事労務入社
ロングライフホールディング入社
ロングライフホールディング内部監査室室長
ロングライフホールディング監査役（現任）
|
|
(注）５
|
－
|
|
監査役
|
－
|
持田 明広
（昭和29年４月１日生）
|
|
|
|
平成元年４月
|
大阪弁護士会に弁護士登録
|
|
|
山本次郎法律事務所入所
|
|
平成９年４月
|
エステール北浜法律事務所設立（所長）（現任）
|
|
平成29年１月
|
ロングライフホールディング社外監査役（現任）
|
|
(注）６
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
（生年月日）
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
－
|
中川 一之
（昭和32年３月30日生）
|
|
|
|
昭和55年10月
昭和57年９月
平成６年５月
平成14年５月
平成29年７月
平成29年９月
平成30年１月
平成30年６月
|
昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
公認会計士登録
昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）社員就任
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員就任
中川一之公認会計士事務所所長（現任）
税理士登録
ロングライフホールディング社外監査役（現任）
株式会社イチネンホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注）５
|
－
|
|
計
|
2,655,000
|
（注）１．ロングライフホールディングでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
２．取締役田中嘉彦氏及び倉智英吉氏は社外取締役であります。
３．監査役持田明広氏及び中川一之氏は社外監査役であります。
４．平成31年１月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成30年１月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成29年１月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．「所有株式数」については、平成30年10月31日現在の所有株式数を記載しております。
８．ロングライフホールディングは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
氏 名
（生年月日）
|
略 歴
（重要な兼職の状況）
|
所有するロングライフホールディングの株式数(株)
|
|
佐藤 仁
(昭和32年８月15日生)
|
昭和63年６月 公認会計士新川・徳永事務所入所
平成８年５月 佐藤仁税理士事務所開設
平成24年11月 聖光税理士法人設立代表社員（現任）
（重要な兼職の状況）
聖光税理士法人代表社員
千葉県税理士政治連盟成田支部支部長
千葉県税理士協同組合理事
|
－
|
2017年10月31日決算時
５【役員の状況】
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
（生年月日）
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
遠藤 正一
（昭和30年６月28日生）
|
|
|
|
昭和54年12月
|
社会福祉法人聖隷福祉事業団入所
|
|
昭和59年10月
|
同法人日本救急医療ヘリコプター統括部長
|
|
昭和61年９月
|
株式会社関西福祉事業社（現ロングライフホールディング）設立代表取締役社長
|
|
平成２年12月
|
ロングライフホールディング代表取締役会長
|
|
平成11年11月
|
ロングライフホールディング代表取締役社長（現任）
|
|
平成22年10月
|
ロングライフ国際事業投資株式会社代表取締役社長
|
|
(注）４
|
1,414,000
|
|
代表取締役
副社長
|
－
|
北村 政美
（昭和30年９月16日生）
|
|
|
|
昭和53年４月
|
トリスミ集成材株式会社入社
|
|
昭和61年９月
|
株式会社関西福祉事業社（現ロングライフホールディング）
|
|
設立代表取締役専務
|
|
平成２年12月
|
ロングライフホールディング代表取締役社長
|
|
平成11年11月
|
ロングライフホールディング代表取締役副社長
|
|
平成17年２月
|
ロングライフホールディング代表取締役副社長兼営業本部担当
|
|
平成19年１月
|
ロングライフホールディング代表取締役副社長（現任）
|
|
平成24年２月
|
ロングライフ国際事業投資株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年４月
平成26年９月
|
ロングライフ・カシータ株式会社
（現ロングライフリゾート株式会社）
代表取締役
青島長楽護理用品有限公司董事長（現任）
|
|
(注）４
|
1,283,500
|
|
専務取締役
|
－
|
小嶋 ひろみ
（昭和41年８月10日生）
|
|
|
|
平成２年９月
|
株式会社フリー・フェイス入社
|
|
平成５年７月
|
株式会社関西福祉事業社（現ロングライフホールディング）入社
|
|
平成12年４月
|
ロングライフホールディング施設介護部部長
|
|
平成12年10月
|
ロングライフホールディング取締役施設介護本部長
|
|
平成14年10月
|
ロングライフホールディング取締役ホーム介護本部担当
|
|
平成16年５月
|
ロングライフホールディング取締役人事研修本部担当兼ホーム介護本部長
|
|
平成18年２月
|
ロングライフホールディング専務取締役（現任）
|
|
平成19年12月
|
ロングライフ分割準備株式会社(現日本ロングライフ株式会社)代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
ロングライフリゾート株式会社代表取締役社長
|
|
平成28年11月
|
日本ロングライフ株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注）４
|
80,000
|
|
常務取締役
|
管理本部長
|
瀧村 明泰
（昭和36年８月31日生）
|
|
|
|
平成６年10月
|
牧野伸彦税理士事務所入所
|
|
平成14年５月
|
ロングライフホールディング入社
|
|
平成14年８月
|
ロングライフホールディング経理財務マネジャー
|
|
平成15年２月
|
ロングライフホールディング執行役員経理財務統括マネジャー
|
|
平成17年１月
|
ロングライフホールディング取締役執行役員経理財務統括マネジャー
|
|
平成17年２月
|
ロングライフホールディング取締役執行役員管理本部経理財務統括マネジャー兼未来経営戦略本部長兼経営企画室長
|
|
平成19年１月
|
ロングライフホールディング取締役常務執行役員大阪本社担当兼未来経営戦略本部長兼経理財務グループ統括マネジャー
|
|
平成19年９月
|
ロングライフホールディング取締役常務執行役員管理本部長
|
|
平成20年５月
|
ロングライフホールディング常務取締役管理本部長（現任）
|
|
平成24年６月
|
ロングライフファーマシー株式会社
代表取締役社長
|
|
(注）４
|
22,400
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
（生年月日）
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
－
|
大麻 良太
(昭和36年６月20日生)
|
昭和61年４月 住友ゴム工業株式会社入社
昭和61年11月 富士火災海上保険株式会社入社
平成18年４月 同社人事企画推進グループ長
平成21年４月 富士マネジメントサービス株式会社代表取締役社長
平成28年９月 エルケア株式会社入社
平成28年11月 同社代表取締役社長（現任）
平成30年１月 ロングライフホールディング取締役（現任）
|
（注）4
|
－
|
|
取締役
|
－
|
田中 嘉彦
(昭和20年１月31日生)
|
|
|
|
昭和42年４月
|
株式会社三和銀行入行
|
|
平成７年６月
|
同行取締役シンガポール支店長
|
|
平成９年２月
|
同行取締役国際本部外国業務部長
|
|
平成10年６月
|
株式会社ジェ－シービー常務取締役大阪支社長兼営業本部副本部長
|
|
平成14年６月
|
同社専務取締役大阪支社長
|
|
平成18年３月
|
同社専務取締役営業本部長
|
|
平成20年４月
|
株式会社アクセス専務取締役
|
|
平成20年６月
|
株式会社大倉社外取締役
|
|
平成23年６月
|
同社監査役（現任）
|
|
平成25年９月
|
株式会社林五取締役
|
|
平成26年３月
|
株式会社ファインバス顧問
|
|
平成27年１月
平成28年９月
|
ロングライフホールディング社外取締役（現任）
一般社団法人日本みらい研特別顧問（現任）
|
|
(注）４
|
－
|
|
取締役
|
－
|
倉智 英吉
(昭和16年７月９日生)
|
|
|
|
昭和39年４月
|
株式会社日本電気化学工業所入社
|
|
昭和43年４月
|
同社取締役
|
|
昭和45年５月
|
株式会社サンクラッチ商会取締役
|
|
昭和45年11月
|
株式会社日本電気化学工業所専務取締役（現任）
|
|
昭和48年12月
|
有限会社日本電気化学工業所専務取締役（現任）
|
|
平成３年１月
|
東洋興業株式会社専務取締役（現任）
|
|
平成３年１月
|
株式会社サンクラッチ商会専務取締役（現任）
|
|
平成28年１月
|
ロングライフホールディング社外取締役（現任）
|
|
(注）４
|
－
|
|
監査役
|
－
|
原田 吉徳
（昭和39年10月７日生）
|
|
|
|
昭和62年４月
|
丸大食品株式会社入社
|
|
平成21年４月
平成25年８月
平成28年11月
平成29年２月
平成30年１月
|
同社子会社営業課長就任
社会保険労務士法人オフィス人事労務入社
ロングライフホールディング入社
ロングライフホールディング内部監査室室長
ロングライフホールディング監査役（現任）
|
|
(注）５
|
－
|
|
監査役
|
－
|
中川 一之
（昭和32年３月30日生）
|
|
|
|
昭和55年10月
昭和57年９月
平成６年５月
平成14年５月
平成29年７月
平成29年９月
平成30年１月
|
昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所
公認会計士登録
昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）社員就任
新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員就任
中川一之公認会計士事務所所長（現任）
税理士登録
ロングライフホールディング社外監査役（現任）
|
|
(注）５
|
－
|
|
監査役
|
－
|
持田 明広
（昭和29年４月１日生）
|
|
|
|
平成元年４月
|
大阪弁護士会に弁護士登録
|
|
|
山本次郎法律事務所入所
|
|
平成９年４月
|
エステール北浜法律事務所設立（所長）
|
|
平成29年１月
|
ロングライフホールディング社外監査役（現任）
|
|
(注）６
|
－
|
|
計
|
2,799,900
|
（注）１．ロングライフホールディングでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
２．取締役田中嘉彦及び倉智英吉は社外取締役であります。
３．監査役中川一之及び持田明広は社外監査役であります。
４．平成30年１月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成30年１月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成29年１月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．「所有株式数」については、平成29年10月31日現在の所有株式数を記載しております。
８．ロングライフホールディングは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
氏 名
（生年月日）
|
略 歴
（重要な兼職の状況）
|
所有するロングライフホールディングの株式数(株)
|
|
佐藤 仁
(昭和32年８月15日生)
|
昭和63年６月 公認会計士新川・徳永事務所入所
平成８年５月 佐藤仁税理士事務所開設
平成24年11月 聖光税理士法人設立代表社員（現任）
（重要な兼職の状況）
聖光税理士法人代表社員
千葉県税理士政治連盟成田支部支部長
千葉県税理士協同組合理事
|
－
|
2016年10月31日決算時
５【役員の状況】
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
（生年月日）
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
遠藤 正一
（昭和30年６月28日生）
|
|
|
|
昭和54年12月
|
社会福祉法人聖隷福祉事業団入所
|
|
昭和59年10月
|
同法人日本救急医療ヘリコプター統括部長
|
|
昭和61年９月
|
株式会社関西福祉事業社（現ロングライフホールディング）設立代表取締役社長
|
|
平成２年12月
|
ロングライフホールディング代表取締役会長
|
|
平成11年11月
|
ロングライフホールディング代表取締役社長（現任）
|
|
平成22年10月
|
ロングライフ国際事業投資株式会社代表取締役社長
|
|
(注）４
|
1,509,200
|
|
代表取締役
副社長
|
－
|
北村 政美
（昭和30年９月16日生）
|
|
|
|
昭和53年４月
|
トリスミ集成材株式会社入社
|
|
昭和61年９月
|
株式会社関西福祉事業社（現ロングライフホールディング）
|
|
設立代表取締役専務
|
|
平成２年12月
|
ロングライフホールディング代表取締役社長
|
|
平成11年11月
|
ロングライフホールディング代表取締役副社長
|
|
平成17年２月
|
ロングライフホールディング代表取締役副社長兼営業本部担当
|
|
平成19年１月
|
ロングライフホールディング代表取締役副社長（現任）
|
|
平成24年２月
|
ロングライフ国際事業投資株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年４月
|
ロングライフ・カシータ株式会社
（現ロングライフリゾート株式会社）
代表取締役
|
|
(注）４
|
1,300,000
|
|
専務取締役
|
－
|
小嶋 ひろみ
（昭和41年８月10日生）
|
|
|
|
平成２年９月
|
株式会社フリー・フェイス入社
|
|
平成５年７月
|
株式会社関西福祉事業社（現ロングライフホールディング）入社
|
|
平成12年４月
|
ロングライフホールディング施設介護部部長
|
|
平成12年10月
|
ロングライフホールディング取締役施設介護本部長
|
|
平成14年10月
|
ロングライフホールディング取締役ホーム介護本部担当
|
|
平成16年５月
|
ロングライフホールディング取締役人事研修本部担当兼ホーム介護本部長
|
|
平成18年２月
|
ロングライフホールディング専務取締役（現任）
|
|
平成19年12月
|
ロングライフ分割準備株式会社(現日本ロングライフ株式会社)代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
ロングライフリゾート株式会社代表取締役社長
|
|
平成28年11月
|
日本ロングライフ株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注）４
|
80,000
|
|
常務取締役
|
管理本部長
|
瀧村 明泰
（昭和36年８月31日生）
|
|
|
|
平成６年10月
|
牧野伸彦税理士事務所入所
|
|
平成14年５月
|
ロングライフホールディング入社
|
|
平成14年８月
|
ロングライフホールディング経理財務マネジャー
|
|
平成15年２月
|
ロングライフホールディング執行役員経理財務統括マネジャー
|
|
平成17年１月
|
ロングライフホールディング取締役執行役員経理財務統括マネジャー
|
|
平成17年２月
|
ロングライフホールディング取締役執行役員管理本部経理財務統括マネジャー兼未来経営戦略本部長兼経営企画室長
|
|
平成19年１月
|
ロングライフホールディング取締役常務執行役員大阪本社担当兼未来経営戦略本部長兼経理財務グループ統括マネジャー
|
|
平成19年９月
|
ロングライフホールディング取締役常務執行役員管理本部長
|
|
平成20年５月
|
ロングライフホールディング常務取締役管理本部長（現任）
|
|
平成24年６月
|
ロングライフファーマシー株式会社
代表取締役社長
|
|
(注）４
|
22,400
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
（生年月日）
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
－
|
田中 嘉彦
(昭和20年１月31日生)
|
|
|
|
昭和42年４月
|
株式会社三和銀行入行
|
|
平成７年６月
|
同行取締役シンガポール支店長
|
|
平成９年２月
|
同行取締役国際本部外国業務部長
|
|
平成10年６月
|
株式会社ジェ－シービー常務取締役大阪支社長兼営業本部副本部長
|
|
平成14年６月
|
同社専務取締役大阪支社長
|
|
平成18年３月
|
同社専務取締役営業本部長
|
|
平成20年４月
|
株式会社アクセス専務取締役
|
|
平成20年６月
|
株式会社大倉社外取締役
|
|
平成23年６月
|
同社監査役（現任）
|
|
平成25年９月
|
株式会社林五取締役
|
|
平成26年３月
|
株式会社ファインバス顧問
|
|
平成27年１月
|
ロングライフホールディング社外取締役（現任）
|
|
(注）４
|
－
|
|
取締役
|
－
|
倉智 英吉
(昭和16年７月９日生)
|
|
|
|
昭和39年４月
|
株式会社日本電気化学工業所入社
|
|
昭和43年４月
|
同社取締役
|
|
昭和45年５月
|
株式会社サンクラッチ商会取締役
|
|
昭和45年11月
|
株式会社日本電気化学工業所専務取締役（現任）
|
|
昭和48年12月
|
有限会社日本電気化学工業所専務取締役（現任）
|
|
平成３年１月
|
東洋工業株式会社専務取締役（現任）
|
|
平成３年１月
|
株式会社サンクラッチ商会専務取締役（現任）
|
|
平成28年１月
|
ロングライフホールディング社外取締役（現任）
|
|
(注）４
|
－
|
|
監査役
|
－
|
小山 宗重
(昭和27年８月29日生)
|
|
|
|
平成７年11月
|
石田一則法律事務所入所
|
|
平成12年12月
|
兵庫県信用保証協会入社
|
|
平成22年４月
|
ロングライフホールディング入社
|
|
平成25年11月
|
ロングライフホールディング総務グループマネジャー
|
|
平成26年１月
|
ロングライフホールディング常勤監査役（現任）
|
|
(注）５
|
1,000
|
|
監査役
|
－
|
富田 英孝
（昭和14年２月16日生）
|
|
|
|
昭和40年１月
|
公認会計士富島事務所（現新日本有限責任監査法人)入所
|
|
平成元年５月
平成16年６月
平成19年６月
|
太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員
公認会計士富田事務所所長（現任）
ＯＵＧホールディングス株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成21年６月
|
株式会社サカイ引越センター社外監査役
|
|
平成25年７月
平成26年１月
平成28年６月
|
ＩＣＳ税理士法人設立代表社員（現任）
ロングライフホールディング社外監査役（現任）
株式会社サカイ引越センター取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）６
|
－
|
|
監査役
|
－
|
持田 明広
（昭和29年４月１日生）
|
|
|
|
平成元年４月
|
大阪弁護士会に弁護士登録
|
|
|
山本次郎法律事務所入所
|
|
平成９年４月
|
エステール北浜法律事務所設立（所長）
|
|
平成29年１月
|
ロングライフホールディング社外監査役（現任）
|
|
(注）６
|
－
|
|
計
|
2,912,600
|
（注）１．ロングライフホールディングでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
２．取締役田中嘉彦及び倉智英吉は社外取締役であります。
３．監査役富田英孝及び持田明広は社外監査役であります。
４．平成29年１月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成26年１月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成29年１月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．「所有株式数」については、平成28年10月31日現在の所有株式数を記載しております。
８．ロングライフホールディングは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
氏 名
（生年月日）
|
略 歴
（重要な兼職の状況）
|
所有するロングライフホールディングの株式数(株)
|
|
佐藤 仁
(昭和32年８月15日生)
|
昭和63年６月 公認会計士新川・徳永事務所入所
平成８年５月 佐藤仁税理士事務所開設
平成24年11月 聖光税理士法人設立代表社員（現任）
（重要な兼職の状況）
聖光税理士法人代表社員
千葉県税理士政治連盟成田支部支部長
千葉県税理士協同組合理事
|
－
|
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