日本精化（4362）の役員の経歴と役員の変遷

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日本精化(4362)の株価チャート　日本精化(4362)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名（役員のうち女性の比率11.11％）

 

 

（注）１　取締役　太田進、松若恵理子の２名は社外取締役であります。

２　監査役　益田哲生、鈴木一史の２名は社外監査役であります。

３　日本精化は、経営体制の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で内３名は取締役を兼務しております。

４　2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７　松若恵理子氏の戸籍上の氏名は松本恵理子であります。

 

②　社外役員の状況

　日本精化の社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。

（日本精化と日本精化の各社外取締役及び社外監査役につき、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要）

　独立役員として指定している社外取締役太田進氏は、2021年６月をもって東レエンジニアリング株式会社の相談役を退任しております。東レエンジニアリング株式会社と日本精化との間に、2024年３月期実績において設備等の取引がありましたが、日本精化が定める独立性基準を満たしております。また、同氏は日本精化のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、日本精化との間に特に利害関係はありません。

　独立役員として指定している社外取締役松若恵理子氏は、公認会計士であり株式会社Stand by C Womanの代表取締役社長であります。同社と日本精化との間に、2024年３月期実績において、取引はありません。また、同氏は日本精化のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、日本精化との間に特に利害関係はありません。

　独立役員として指定している社外監査役益田哲生氏は、中之島中央法律事務所代表パートナーで弁護士であります。同事務所と日本精化との間に、2024年３月期実績において取引がありましたが、日本精化が定める独立性基準を満たしております。また、同氏は日本精化のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、日本精化との間に特に利害関係はありません。

　社外監査役鈴木一史氏は、太陽鉱工株式会社の代表取締役社長であります。太陽鉱工株式会社と日本精化との間に、2024年３月期実績において取引はありません。なお、太陽鉱工株式会社による日本精化株式の所有状況については、「１　株式等の状況(6）大株主の状況」に記載しております。また、同氏は日本精化のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、日本精化との間に特に利害関係はありません。

（日本精化の社外取締役及び社外監査役が日本精化のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割）

　日本精化では社外取締役及び社外監査役を選任することで、取締役会の透明性を高め、監督・監査機能の強化を図っております。

　社外取締役２名は、企業経営について十分な知識と経験を有しており、社外取締役太田進氏は、日本精化の経営について長期的な展望や日本精化の従前の発想とは異なった視点から適切な意見を得るとともに、高い独立性をもって取締役会の監督機能の強化を図っております。社外取締役松若恵理子氏は、公認会計士として企業会計に精通するとともに、日本精化の経営について長期的な展望や従前の発想とは異なった視点からの意見を得るとともに、高い独立性をもって取締役会の監督機能を強化することを期待役割としております。

　社外監査役益田哲生氏は弁護士として独立性・中立性を持った立場から、社外監査役鈴木一史氏は経営者として培われた豊富な経験や幅広い見識を活かし、取締役の監督及び的確な助言、提言を得ております。

（日本精化の社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方）

　社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、会社法第２条第15号及び第16号を参考とし、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」が定める独立役員の要件に加え、日本精化の社外役員の独立性に関する基準に照らし判断しております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会において、監査役監査、会計監査及び内部統制監査の報告を受け、必要に応じて意見表明を行っております。また、社外監査役は、取締役会において、監査役監査、会計監査及び内部統制監査について、必要に応じて意見表明を行っております。

　社外監査役２名を含む監査役会は会計監査人との間で必要に応じ会計監査、内部統制監査に関する報告会を開催し、社外監査役による監督、監査の強化を図っております。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性0名（役員のうち女性の比率0％）

 

 

 

（注）１　取締役　村瀬千弘、太田進の２名は社外取締役であります。

２　監査役　益田哲生、鈴木一史の２名は社外監査役であります。

３　日本精化は、経営体制の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で内３名は取締役を兼務しております。

４　2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

②　社外役員の状況

　日本精化の社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。

 

（日本精化と日本精化の各社外取締役及び社外監査役につき、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要）

　独立役員として指定している社外取締役村瀬千弘氏は、ダイトーケミックス株式会社の出身です。ダイトーケミックス株式会社と日本精化との間に、2023年３月期実績において取引は有りましたが、日本精化が定める独立性基準を満たしております。日本精化のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、日本精化との間に特に利害関係はありません。

　独立役員として指定している社外取締役太田進氏は、2021年６月をもって東レエンジニアリング株式会社の相談役を退任しております。東レエンジニアリング株式会社と日本精化との間に、2023年３月期実績において設備等の取引がありましたが、日本精化が定める独立性基準を満たしております。また、同氏は日本精化のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、日本精化との間に特に利害関係はありません。

　独立役員として指定している社外監査役益田哲生氏は、中之島中央法律事務所代表パートナーで弁護士であります。同事務所と日本精化との間に、2023年３月期実績において取引がありましたが、日本精化が定める独立性基準を満たしております。また、同氏は日本精化のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、日本精化との間に特に利害関係はありません。

　社外監査役鈴木一史氏は、太陽鉱工株式会社の代表取締役社長であります。太陽鉱工株式会社と日本精化との間に、2023年３月期実績において取引はありません。なお、太陽鉱工株式会社による日本精化株式の所有状況については、「１　株式等の状況(6）大株主の状況」に記載しております。また、同氏は日本精化のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、日本精化との間に特に利害関係はありません。

（日本精化の社外取締役及び社外監査役が日本精化のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割）

　日本精化では社外取締役及び社外監査役を選任することで、取締役会の透明性を高め、監督・監査機能の強化を図っております。

　社外取締役２名は、企業経営について十分な知識と経験を有しており、日本精化の経営について企業社会一般の価値観に基づいた長期的展望や日本精化の従前の発想とは異なった視点からのアドバイス、意見を得ております。

　社外監査役２名は、独立性・中立性を持った外部の視点を持ち、社外監査役益田哲生氏は弁護士の観点から、社外監査役鈴木一史氏は十分な企業経営の経験から、取締役の監視及び助言、提言を得ております。

（日本精化の社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方）

　社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、会社法第２条第15号及び第16号を参考とし、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」が定める独立役員の要件に加え、日本精化の社外役員の独立性に関する基準に照らし判断しております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会において、監査役監査、会計監査及び内部統制監査の報告を受け、必要に応じて意見表明を行っております。また、社外監査役は、取締役会において、監査役監査、会計監査及び内部統制監査について、必要に応じて意見表明を行っております。

　社外監査役２名を含む監査役会は会計監査人との間で必要に応じ会計監査、内部統制監査に関する報告会を開催し、社外監査役による監督、監査の強化を図っております。

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性0名（役員のうち女性の比率0％）

 

 

（注）１　取締役　村瀬千弘、太田進の２名は社外取締役であります。

２　監査役　益田哲生、鈴木一史の２名は社外監査役であります。

３　日本精化は、経営体制の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で内３名は取締役を兼務しております。

４　2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 

②　社外役員の状況

　日本精化の社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。

（日本精化と日本精化の各社外取締役及び社外監査役につき、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要）

　独立役員として指定している社外取締役村瀬千弘氏は、ダイトーケミックス株式会社の出身です。ダイトーケミックス株式会社と日本精化との間に、2022年３月期実績において取引は有りません。日本精化のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、日本精化との間に特に利害関係はありません。

　独立役員として指定している社外取締役太田進氏は、2021年６月をもって東レエンジニアリング株式会社の相談役を退任しております。東レエンジニアリング株式会社と日本精化との間に、2022年３月期実績において設備等の取引がありましたが、日本精化が定める独立性基準を満たしております。また、同氏は日本精化のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、日本精化との間に特に利害関係はありません。

　独立役員として指定している社外監査役益田哲生氏は、中之島中央法律事務所代表パートナーで弁護士であります。中之島中央法律事務所と日本精化との間に、2022年３月期実績において取引は存在しておりません。また、同氏は日本精化のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、日本精化との間に特に利害関係はありません。

　社外監査役鈴木一史氏は、太陽鉱工株式会社の代表取締役社長であります。太陽鉱工株式会社と日本精化との間に、2022年３月期実績において取引はありません。なお、太陽鉱工株式会社による日本精化株式の所有状況については、「１　株式等の状況(6）大株主の状況」に記載しております。また、同氏は日本精化のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、日本精化との間に特に利害関係はありません。

（日本精化の社外取締役及び社外監査役が日本精化のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割）

　日本精化では社外取締役及び社外監査役を選任することで、取締役会の透明性を高め、監督・監査機能の強化を図っております。

　社外取締役２名は、企業経営について十分な知識と経験を有しており、日本精化の経営について企業社会一般の価値観に基づいた長期的展望や日本精化の従前の発想とは異なった視点からのアドバイス、意見を得ております。

　社外監査役２名は、独立性・中立性を持った外部の視点を持ち、社外監査役益田哲生氏は弁護士の観点から、社外監査役鈴木一史氏は十分な企業経営の経験から、取締役の監視及び助言、提言を得ております。

（日本精化の社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方）

　社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、会社法第２条第15号及び第16号を参考とし、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」が定める独立役員の要件に加え、日本精化の社外役員の独立性に関する基準に照らし判断しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会において、監査役監査、会計監査及び内部統制監査の報告を受け、必要に応じて意見表明を行っております。また、社外監査役は、取締役会において、監査役監査、会計監査及び内部統制監査について、必要に応じて意見表明を行っております。

　社外監査役２名を含む監査役会は会計監査人との間で必要に応じ会計監査、内部統制監査に関する報告会を開催し、社外監査役による監督、監査の強化を図っております。

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性0名（役員のうち女性の比率0％）

 

 

（注）１　取締役　村瀬千弘、太田進の２名は社外取締役であります。

２　監査役　益田哲生、鈴木一史の２名は社外監査役であります。

３　日本精化は、経営体制の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で内４名は取締役を兼務しております。

４　2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 

②　社外役員の状況

　日本精化の社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。

（日本精化と日本精化の各社外取締役及び社外監査役につき、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要）

　独立役員として指定している社外取締役村瀬千弘氏は、ダイトーケミックス株式会社の出身です。ダイトーケミックス株式会社と日本精化との間に、2021年３月期実績において営業取引が有りましたが、日本精化が定める独立性基準を満たしております。日本精化のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、日本精化との間に特に利害関係はありません。

　独立役員として指定している社外取締役太田進氏は、東レエンジニアリング株式会社の相談役であり、東レエンジニアリング株式会社と日本精化との間に、2021年３月期実績において設備等の取引がありましたが、日本精化が定める独立性基準を満たしております。また、同氏は日本精化のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、日本精化との間に特に利害関係はありません。

　独立役員として指定している社外監査役益田哲生氏は、中之島中央法律事務所代表パートナーで弁護士であります。中之島中央法律事務所と日本精化との間に、2021年３月期実績において取引は存在しておりません。また、同氏は日本精化のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、日本精化との間に特に利害関係はありません。

　社外監査役鈴木一史氏は、太陽鉱工株式会社の代表取締役社長であります。太陽鉱工株式会社と日本精化との間に、2021年３月期実績において取引はありません。なお、太陽鉱工株式会社による日本精化株式の所有状況については、「１　株式等の状況(6）大株主の状況」に記載しております。また、同氏は日本精化のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、日本精化との間に特に利害関係はありません。

（日本精化の社外取締役及び社外監査役が日本精化のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割）

　日本精化では社外取締役及び社外監査役を選任することで、取締役会の透明性を高め、監督・監査機能の強化を図っております。

　社外取締役２名は、企業経営について十分な知識と経験を有しており、日本精化の経営について企業社会一般の価値観に基づいた長期的展望や日本精化の従前の発想とは異なった視点からのアドバイス、意見を得ております。

　社外監査役２名は、独立性・中立性を持った外部の視点を持ち、社外監査役益田哲生氏は弁護士の観点から、社外監査役鈴木一史氏は十分な企業経営の経験から、取締役の監視及び助言、提言を得ております。

（日本精化の社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方）

　社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、会社法第２条第15号及び第16号を参考とし、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」が定める独立役員の要件に加え、日本精化の社外役員の独立性に関する基準に照らし判断しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会において、監査役監査、会計監査及び内部統制監査の報告を受け、必要に応じて意見表明を行っております。また、社外監査役は、取締役会において、監査役監査、会計監査及び内部統制監査について、必要に応じて意見表明を行っております。

　社外監査役２名を含む監査役会は会計監査人との間で必要に応じ会計監査、内部統制監査に関する報告会を開催し、社外監査役による監督、監査の強化を図っております。

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性0名（役員のうち女性の比率0％）

 

 

（注）１　取締役　鈴木一誠、村瀬千弘の２名は社外取締役であります。

２　監査役　小野浩昭、益田哲生の２名は社外監査役であります。

３　日本精化は、経営体制の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で内５名は取締役を兼務しております。

４　2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　2017年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 

②　社外役員の状況

　日本精化の社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。

（日本精化と日本精化の各社外取締役及び社外監査役につき、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要）

社外取締役鈴木一誠氏は、太陽鉱工株式会社の代表取締役会長であり、日本精化グループ会社は同社と通常の営業取引関係があります。なお、太陽鉱工株式会社による日本精化株式の所有状況については、「１　株式等の状況(6）大株主の状況」に記載しております。また、同氏は日本精化のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、日本精化との間に特に利害関係はありません。

　独立役員として指定している社外取締役村瀬千弘氏は、ダイトーケミックス株式会社の出身です。ダイトーケミックス株式会社と日本精化の間に、2020年３月期実績において営業取引がありましたが、軽微であり、日本精化が定める独立性基準を満たしております。また、同氏は日本精化のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、日本精化との間に特に利害関係はありません。

　社外監査役小野浩昭氏は、太陽鉱工株式会社の代表取締役専務であり、日本精化グループ会社は同社と通常の営業取引関係があります。なお、太陽鉱工株式会社による日本精化株式の所有状況については、「１　株式等の状況(6）大株主の状況」に記載しております。また、同氏は日本精化のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、日本精化との間に特に利害関係はありません。

　社外監査役益田哲生氏は、中之島中央法律事務所代表パートナーで弁護士であります。中之島中央法律事務所と日本精化の間に、2020年３月期実績において取引は存在しておりません。また、同氏は日本精化のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、日本精化との間に特に利害関係はありません。

（日本精化の社外取締役及び社外監査役が日本精化のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割）

　日本精化では社外取締役及び社外監査役を選任することで、取締役会の透明性を高め、監督・監査機能の強化を図っております。

　社外取締役２名は、企業経営について十分な知識と経験を有しており、日本精化の経営について企業社会一般の価値観に基づいた長期的展望や日本精化の従前の発想とは異なった視点からのアドバイス、意見を得ております。

　社外監査役２名は、独立性・中立性を持った外部の視点を持ち、十分な企業経営の経験から、あるいは弁護士の観点から取締役の監視及び助言、提言を得ております。

（日本精化の社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方）

　社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、会社法第２条第15号及び第16号を参考とし、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」が定める独立役員の要件に加え、日本精化の社外役員の独立性に関する基準に照らし判断しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会において、監査役監査、会計監査及び内部統制監査の報告を受け、必要に応じて意見表明を行っております。また、社外監査役は、取締役会において、監査役監査、会計監査及び内部統制監査について、必要に応じて意見表明を行っております。

　社外監査役２名を含む監査役会は会計監査人との間で必要に応じ会計監査、内部統制監査に関する報告会を開催し、社外監査役による監督、監査の強化を図っております。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性0名（役員のうち女性の比率0％）

 

 

（注）１　取締役　鈴木一誠、村瀬千弘の２名は社外取締役であります。

２　監査役　小野浩昭、益田哲生の２名は社外監査役であります。

３　日本精化は、経営体制の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で内５名は取締役を兼務しております。

４　2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　2017年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 

②　社外役員の状況

　日本精化の社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。

（日本精化と日本精化の各社外取締役及び社外監査役につき、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要）

社外取締役鈴木一誠氏は、太陽鉱工株式会社の代表取締役会長であり、日本精化及び日本精化グループ会社は同社と通常の営業取引関係があります。なお、太陽鉱工株式会社による日本精化株式の所有状況については、「１　株式等の状況(6）大株主の状況」に記載しております。また、同氏は日本精化のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、日本精化との間に特に利害関係はありません。

　独立役員として指定している社外取締役村瀬千弘氏は、ダイトーケミックス株式会社の出身です。ダイトーケミックス株式会社と日本精化の間に、2019年３月期実績において営業取引がありましたが、日本精化が定める独立性基準を満たしております。また、同氏は日本精化のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、日本精化との間に特に利害関係はありません。

　社外監査役小野浩昭氏は、太陽鉱工株式会社の代表取締役専務であり、日本精化及び日本精化グループ会社は同社と通常の営業取引関係があります。なお、太陽鉱工株式会社による日本精化株式の所有状況については、「１　株式等の状況(6）大株主の状況」に記載しております。また、同氏は日本精化のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、日本精化との間に特に利害関係はありません。

　社外監査役益田哲生氏は、中之島中央法律事務所代表パートナーで弁護士であります。中之島中央法律事務所と日本精化の間に、2019年３月期実績において取引は存在しておりません。また、同氏は日本精化のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、日本精化との間に特に利害関係はありません。

（日本精化の社外取締役及び社外監査役が日本精化のコーポレート・ガバナンスにおいて果す機能及び役割）

　日本精化では社外取締役及び社外監査役を選任することで、取締役会の透明性を高め、監督・監査機能の強化を図っております。

　社外取締役２名は、企業経営について十分な知識と経験を有しており、日本精化の経営について企業社会一般の価値観に基づいた長期的展望や日本精化の従前の発想とは異なった視点からのアドバイス、意見を得ております。

　社外監査役２名は、独立性・中立性を持った外部の視点を持ち、十分な企業経営の経験から、あるいは弁護士の観点から取締役の監視及び助言、提言を得ております。

（日本精化の社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方）

　社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、会社法第２条第15号及び第16号を参考とし、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」が定める独立役員の要件に加え、日本精化の社外役員の独立性に関する基準に照らし判断しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会において、監査役監査、会計監査及び内部統制監査の報告を受け、必要に応じて意見表明を行っております。また、社外監査役は、取締役会において、監査役監査、会計監査及び内部統制監査について、必要に応じて意見表明を行っております。

　社外監査役２名を含む監査役会は会計監査人との間で必要に応じ会計監査、内部統制監査に関する報告会を開催し、社外監査役による監督、監査の強化を図っております。

 

2018年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性12名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

 

　

(注) １　取締役　鈴木一誠、村瀬千弘の２名は社外取締役であります。

２　監査役　小野浩昭、益田哲生の２名は社外監査役であります。

３　日本精化は、経営体制の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で内５名は取締役を兼務しております。

４　平成30年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 

2017年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性12名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

 

 

　

(注) １　取締役　鈴木一誠、村瀬千弘の２名は社外取締役であります。

２　監査役　小野浩昭、益田哲生の２名は社外監査役であります。

３　日本精化は、経営体制の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で内５名は取締役を兼務しております。

４　平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 

2016年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性12名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

 

 

　

(注) １　取締役　鈴木一誠、村瀬千弘の２名は社外取締役であります。

２　監査役　小野浩昭、橋本崇志の２名は社外監査役であります。

３　日本精化は、経営体制の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で内５名は取締役を兼務しております。

４　平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　平成25年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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