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マナック(4364)の株価チャート マナック(4364)の業績 親会社と関係会社
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率 10％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役
会長
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杉之原 祥二
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1949年12月５日生
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1973年４月
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マナック入社
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1990年６月
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取締役
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1998年６月
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常務取締役営業本部長
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2001年６月
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代表取締役常務事業本部統括
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2003年６月
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代表取締役専務
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2006年４月
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代表取締役社長
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2009年４月
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八幸通商㈱代表取締役社長
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2013年６月
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八幸通商㈱代表取締役会長
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2018年４月
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代表取締役会長（現任）
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2019年12月
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㈱リグノマテリア取締役（現任）
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2020年７月
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日東製網㈱社外取締役（現任）
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（注）3
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257
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代表取締役
社長
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村田 耕也
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1953年５月15日生
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1976年４月
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マナック入社
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2000年６月
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取締役営業本部副本部長
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2001年４月
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取締役事業本部長
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2008年４月
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取締役事業開発部長
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2008年６月
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常務取締役事業開発部長
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2009年４月
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常務取締役福山工場長
購買、環境品質保証部門管掌
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2011年６月
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常務取締役福山地区統括 購買、環境品質保証部門、ヘルスサポート事業管掌
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2013年６月
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常務取締役社長室長 海外企画開発部門管掌
八幸通商㈱代表取締役社長
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2015年３月
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八幸通商㈱代表取締役
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2015年４月
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常務取締役事業統括 兼 社長室長 兼 海外企画開発室長
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2016年６月
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専務取締役事業統括
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2017年４月
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専務取締役ケミカル・ソリューション事業部担当 兼 研究所、マナック（上海）貿易有限公司管掌 兼 購買統括
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2018年４月
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代表取締役社長
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2019年６月
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代表取締役社長 兼 研究所関与（現任）
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（注）3
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97
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代表取締役専務
福山総代表
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小林 和正
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1956年９月14日生
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1985年４月
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東洋曹達工業㈱（現 東ソー㈱）入社
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2006年６月
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同社南陽事業所塩ビ製造部長
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2010年６月
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同社技術センタープロセス開発室長
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2012年６月
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東ソー・ファインケム㈱
兼 東ソー・エフテック㈱
兼 東ソー有機化学㈱（出向）
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2016年５月
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東ソー㈱ 理事
東ソー・ファインケム㈱取締役兼 東ソー・エフテック㈱取締役兼 東ソー有機化学㈱取締役
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2016年６月
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マナック代表取締役専務福山総代表
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2018年６月
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マナック代表取締役専務福山総代表 兼 環境品質保証室担当 兼 製造部門関与（現任）
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（注）3
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10
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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常務取締役
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千種 琢也
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1957年11月25日生
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1980年４月
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三菱商事㈱入社
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2000年４月
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同社紙・包装資材ユニット
紙製品チームリーダー
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2010年４月
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三菱製紙販売㈱ 本店直需一部長（出向）
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2013年６月
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同社執行役員 社長室長
マナック取締役（非常勤）
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2015年６月
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同社執行役員 直需三部・大阪直需三部・直需四部・大阪直需四部担当
マナック取締役（監査等委員、非常勤）
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2016年６月
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マナック常務取締役社長室長 兼 管理部長
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2018年６月
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マナック常務取締役社長室長 兼 管理部長 兼 臭素・難燃ソリューション事業部、マナック（上海）貿易有限公司、八幸通商㈱、エムシーサービス㈱関与
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八幸通商㈱取締役（現任）
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2019年６月
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マナック常務取締役社長室長 兼 ケミカル・ソリューション事業部、臭素・難燃ソリューション事業部（現 マテリアル・ソリューション事業部）関与 兼 IoT推進担当（現任）
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2020年６月
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マナック常務取締役 ケミカル・ソリューション事業部、マテリアル・ソリューション事業部関与（現任）
マナック（上海）貿易有限公司董事長（現任）
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(注）3
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26
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取締役
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亀崎 尊彦
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1963年８月１日生
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1986年４月
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東洋曹達工業㈱（現 東ソー㈱）入社
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1990年６月
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同社ゴム事業部 ゴム営業部 ゴム課
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1995年12月
|
同社国際事業室
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1996年２月
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TOSOH EUROPE B.V.（出向）
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2002年11月
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東ソー㈱有機化成品事業部 臭素・中間体部
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2004年２月
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同社有機化成品事業部 アミン部
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2010年６月
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同社オレフィン事業部 営業部
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2011年６月
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P.T.Standard Toyo Polymer（出向）
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2015年６月
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東ソー㈱ポリマー事業部 機能性ポリマー部長
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2019年６月
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マナック取締役（非常勤）（現任）
東ソー㈱執行役員 有機化成品事業部長 兼 企画開発室長
（現任）
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（注）3
|
－
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取締役
|
相田 美砂子
|
1955年３月24日生
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1998年10月
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広島大学理学部教授
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2000年４月
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同大学大学院理学研究科教授
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2013年４月
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同大学副学長（大学経営企画担当）
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2016年４月
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同大学理事・副学長（大学改革担当）
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2020年４月
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同大学学術・社会連携室特任教授（現任）
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2020年４月
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同大学学長特命補佐（研究人材育成担当）（現任）
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2021年６月
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マナック取締役（非常勤）（現任）
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（注）3
|
－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
（監査等委員）
|
杉之原 誠
|
1959年４月10日生
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1982年４月
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マナック入社
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2003年４月
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経営管理本部総務・人事部長
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2007年４月
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購買部長
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2010年６月
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管理部長
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2018年６月
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執行役員管理部副部長
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2019年４月
|
監査室長
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2019年６月
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取締役（監査等委員）（現任）
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2020年６月
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八幸通商㈱監査役（現任）
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（注）4
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7
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取締役
（監査等委員）
|
内海 康仁
|
1950年７月２日生
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1975年６月
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光和物産㈱取締役
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1995年１月
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同社代表取締役社長（現任）
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2003年６月
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マナック監査役（非常勤）
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2011年12月
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㈱松永カントリークラブ代表取締役社長（現任）
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2015年６月
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マナック取締役（監査等委員）
（現任）
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（注）4
|
4
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取締役
（監査等委員）
|
本田 祐二
|
1955年６月22日生
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1990年４月
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本田祐二法律事務所開設
（弁護士）
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2003年４月
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弁護士法人ばらのまち法律事務所代表社員（現任）
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2005年６月
2015年６月
|
マナック監査役（非常勤）
マナック取締役（監査等委員）
（現任）
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（注）4
|
4
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取締役
（監査等委員）
|
豊田 基嗣
|
1967年１月29日生
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1990年４月
|
住友金属工業㈱（現 日本製鉄㈱）入社
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1997年10月
|
青山監査法人（プライスウォーターハウス）入所
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2008年１月
|
豊田公認会計士事務所代表
（現任）
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2008年９月
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㈱サニーサイドアップ社外監査役
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2014年５月
|
㈱ブルーフィールドコンサルティング代表取締役（現任）
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2017年９月
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㈱サニーサイドアップ（現 ㈱サニーサイドアップグループ）社外取締役（監査等委員）（現任）
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2018年６月
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マナック取締役（監査等委員）
（現任）
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2019年６月
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アシードホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）
（現任）
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（注）5
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2
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計
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408
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（注）１．取締役 亀崎 尊彦、相田 美砂子、内海 康仁、本田 祐二及び豊田 基嗣は、社外取締役であります。
２．マナックの監査等委員会については次のとおりであります。
委員 杉之原 誠、委員 内海 康仁、委員 本田 祐二、委員 豊田 基嗣
３．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
マナックは、取締役10名のうち５名を社外取締役とすることで、客観的な視点と豊富な経験や知識を経営に反映し、企業統治の有効性を強化しております。また、取締役（監査等委員）４名のうち３名を社外取締役とし、経営監視の客観性と公正性を高めております。
社外取締役 亀崎尊彦氏は、東ソー㈱の執行役員 有機化成品事業部長 兼 企画開発室長で、同社はマナックの主要株主であり、議決権20.5％を所有する資本関係があります。また、マナックと同社との間に営業取引関係がありますが、取引条件は一般条件と同様に決定しており、マナックと同社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 相田美砂子氏は、大学教授であり資本関係、営業取引関係はありません。
社外取締役 内海康仁氏は、光和物産㈱及び㈱松永カントリークラブの代表取締役社長であり、同社がマナックの議決権1.5％を所有する資本関係があります。また、マナックと光和物産㈱との間には営業取引関係がありますが、取引条件は一般取引条件と同様に決定しており、マナックと同社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 本田祐二氏は、弁護士であり資本関係、営業取引関係はありません。
社外取締役 豊田基嗣氏は、公認会計士であり資本関係、営業取引関係はありません。
マナックは上記の社外取締役５名を選任することで、独立性・客観性を有する立場からの適切な監視、監督が行われることにより、企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っているものと考えております。
なお、マナックは、社外取締役の選任について特別な基準は設けておりません。
また、マナックの現在の社外取締役の選任状況については、その人数、取締役会及び監査等委員会への出席状況、発言内容に鑑みて、独立性・客観性を有する立場からの適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を果たしており、実効性のある体制であると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
マナックでは取締役10名のうち５名が社外取締役であり、取締役会等を通じて、内部監査、取締役（監査等委員）監査、会計監査との相互連携を図り状況把握できるような関係にあります。また、取締役（監査等委員）は、会計監査人及び内部監査担当（内部統制担当と同一）と都度情報交換を行っております。加えてマナックは、取締役（監査等委員）からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長
|
杉之原 祥二
|
1949年12月５日生
|
|
|
|
1973年４月
|
マナック入社
|
|
1990年３月
|
営業本部長
|
|
1990年６月
|
取締役
|
|
1997年４月
|
取締役営業本部長
|
|
1998年６月
|
常務取締役営業本部長
|
|
2001年６月
|
代表取締役常務事業本部統括
|
|
2003年６月
|
代表取締役専務
|
|
2006年４月
|
代表取締役社長
|
|
2009年４月
|
八幸通商㈱代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
八幸通商㈱代表取締役会長
|
|
2018年４月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
（注）3
|
257
|
|
代表取締役
社長
|
村田 耕也
|
1953年５月15日生
|
|
|
|
1976年４月
|
マナック入社
|
|
2000年６月
|
取締役営業本部副本部長
|
|
2001年４月
|
取締役事業本部長
|
|
2008年４月
|
取締役事業開発部長
|
|
2008年６月
|
常務取締役事業開発部長
|
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2009年４月
|
常務取締役福山工場長
購買、環境品質保証部門管掌
|
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2011年６月
|
常務取締役福山地区統括 購買、環境品質保証部門、ヘルスサポート事業管掌
|
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2013年６月
|
常務取締役社長室長 海外企画開発部門管掌
八幸通商㈱代表取締役社長
|
|
2015年３月
|
八幸通商㈱代表取締役
|
|
2015年４月
|
常務取締役事業統括 兼 社長室長 兼 海外企画開発室長
|
|
2016年６月
|
専務取締役事業統括
|
|
2017年４月
|
専務取締役ケミカル・ソリューション事業部担当 兼 研究所、マナック（上海）貿易有限公司管掌 兼 購買統括
|
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2018年４月
|
代表取締役社長
|
|
2019年６月
|
代表取締役社長 兼 研究所関与（現任）
|
|
（注）3
|
75
|
|
代表取締役専務
福山総代表
|
小林 和正
|
1956年９月14日生
|
|
|
|
1985年４月
|
東洋曹達工業㈱（現 東ソー㈱）入社
|
|
2006年６月
|
同社南陽事業所塩ビ製造部長
|
|
2010年６月
|
同社技術センタープロセス開発室長
|
|
2012年６月
|
東ソー・ファインケム㈱
兼 東ソー・エフテック㈱
兼 東ソー有機化学㈱（出向）
|
|
2016年５月
|
東ソー㈱ 理事
東ソー・ファインケム㈱取締役兼 東ソー・エフテック㈱取締役兼 東ソー有機化学㈱取締役
|
|
2016年６月
|
マナック代表取締役専務福山総代表
|
|
2018年６月
|
マナック代表取締役専務福山総代表 兼 環境品質保証室担当 兼 製造部門関与（現任）
|
|
（注）3
|
7
|
|
|
|
|
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|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
社長室長
|
千種 琢也
|
1957年11月25日生
|
|
|
|
1980年４月
|
三菱商事㈱入社
|
|
2000年４月
|
同社紙・包装資材ユニット
紙製品チームリーダー
|
|
2010年４月
|
三菱製紙販売㈱ 本店直需一部長（出向）
|
|
2013年６月
|
同社執行役員 社長室長
マナック取締役（非常勤）
|
|
2015年６月
|
同社執行役員 直需三部・大阪直需三部・直需四部・大阪直需四部担当
マナック取締役（監査等委員、非常勤）
|
|
2016年６月
|
マナック常務取締役社長室長 兼 管理部長
|
|
2018年６月
|
マナック常務取締役社長室長 兼 管理部長 兼 臭素・難燃ソリューション事業部、マナック（上海）貿易有限公司、八幸通商㈱、エムシーサービス㈱関与
|
|
|
八幸通商㈱取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
マナック常務取締役社長室長 兼 ケミカル・ソリューション事業部、臭素・難燃ソリューション事業部（現 マテリアル・ソリューション事業部）関与 兼 IoT推進担当（現任）
|
|
(注）3
|
17
|
|
取締役
管理部長
|
大村 元宏
|
1959年４月24日生
|
|
|
|
1986年４月
|
マナック入社
|
|
2003年４月
|
経営管理本部財務管理部長
|
|
2008年４月
|
事業管理室長
|
|
2010年４月
|
監査室長
|
|
2011年４月
|
管理部総務グループリーダー 兼 総合企画室人事グループリーダー
|
|
2015年４月
|
海外企画開発室部長
|
|
2016年３月
|
マナック（上海）貿易有限公司董事長（出向）
|
|
2018年６月
|
取締役中国担当
|
|
2019年４月
|
取締役管理部長 兼 購買部担当（現任）
マナック（上海）貿易有限公司董事長（現任）
エムシーサービス㈱代表取締役社長（現任）
|
|
（注）3
|
23
|
|
取締役
|
亀崎 尊彦
|
1963年８月１日生
|
|
|
|
1986年４月
|
東洋曹達工業㈱（現 東ソー㈱）入社
|
|
1990年６月
|
同社ゴム事業部 ゴム営業部 ゴム課
|
|
1995年12月
|
同社国際事業室
|
|
1996年２月
|
TOSOH EUROPE B.V.（出向）
|
|
2002年11月
|
東ソー㈱有機化成品事業部 臭素・中間体部
|
|
2004年２月
|
同社有機化成品事業部 アミン部
|
|
2010年６月
|
同社オレフィン事業部 営業部
|
|
2011年６月
|
P.T.Standard Toyo Polymer（出向）
|
|
2015年６月
|
東ソー㈱ポリマー事業部 機能性ポリマー部長
|
|
2019年６月
|
マナック取締役（非常勤）（現任）
東ソー㈱執行役員 有機化成品事業部長 兼 企画開発室長
（現任）
|
|
（注）3
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
杉之原 誠
|
1959年４月10日生
|
|
|
|
1982年４月
|
マナック入社
|
|
2003年４月
|
経営管理本部総務・人事部長
|
|
2007年４月
|
購買部長
|
|
2010年６月
|
管理部長
|
|
2018年６月
|
執行役員管理部副部長
|
|
2019年４月
|
監査室長
|
|
2019年６月
|
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2020年６月
|
八幸通商㈱監査役（現任）
|
|
（注）4
|
4
|
|
取締役
（監査等委員）
|
内海 康仁
|
1950年７月２日生
|
|
|
|
1975年６月
|
光和物産㈱取締役
|
|
1995年１月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2003年６月
|
マナック監査役（非常勤）
|
|
2015年６月
|
マナック取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
（注）4
|
2
|
|
取締役
（監査等委員）
|
本田 祐二
|
1955年６月22日生
|
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|
|
1990年４月
|
本田祐二法律事務所開設
（弁護士）
|
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2003年４月
|
弁護士法人ばらのまち法律事務所代表社員（現任）
|
|
2005年６月
2015年６月
|
マナック監査役（非常勤）
マナック取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
（注）4
|
2
|
|
取締役
（監査等委員）
|
豊田 基嗣
|
1967年１月29日生
|
|
|
|
1990年４月
|
住友金属工業㈱（現 日本製鉄㈱）入社
|
|
1997年10月
|
青山監査法人（プライスウォーターハウス）入所
|
|
2008年１月
|
豊田公認会計士事務所代表
（現任）
|
|
2008年９月
|
㈱サニーサイドアップ社外監査役
|
|
2014年５月
|
㈱ブルーフィールドコンサルティング代表取締役（現任）
|
|
2017年９月
|
㈱サニーサイドアップ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2018年６月
|
マナック取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
2019年６月
|
アシードホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
（注）5
|
1
|
|
計
|
390
|
（注）１．取締役 亀崎 尊彦、内海 康仁、本田 祐二及び豊田 基嗣は、社外取締役であります。
２．マナックの監査等委員会については次のとおりであります。
委員 杉之原 誠、委員 内海 康仁、委員 本田 祐二、委員 豊田 基嗣
３．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
マナックは、取締役10名のうち４名を社外取締役とすることで、客観的な視点と豊富な経験や知識を経営に反映し、企業統治の有効性を強化しております。また、取締役（監査等委員）４名のうち３名を社外取締役とし、経営監視の客観性と公正性を高めております。
社外取締役 亀崎尊彦氏は、東ソー㈱の執行役員 有機化成品事業部長 兼 企画開発室長で、同社はマナックの主要株主であり、議決権19.9％を所有する資本関係があります。また、マナックと同社との間に営業取引関係がありますが、取引条件は一般条件と同様に決定しており、マナックと同社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 内海康仁氏は、光和物産㈱の代表取締役であり、同社がマナックの議決権1.5％を所有する資本関係があります。また、マナックと同社との間には営業取引関係がありますが、取引条件は一般取引条件と同様に決定しており、マナックと同社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 本田祐二氏は、弁護士であり資本関係、営業取引関係はありません。
社外取締役 豊田基嗣氏は、公認会計士であり資本関係、営業取引関係はありません。
マナックは上記の社外取締役４名を選任することで、独立性・客観性を有する立場からの適切な監視、監督が行われることにより、企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っているものと考えております。
なお、マナックは、社外取締役の選任について特別な基準は設けておりません。
また、マナックの現在の社外取締役の選任状況については、その人数、取締役会及び監査等委員会への出席状況、発言内容に鑑みて、独立性・客観性を有する立場からの適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を果たしており、実効性のある体制であると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
マナックでは取締役10名のうち４名が社外取締役であり、取締役会等を通じて、内部監査、取締役（監査等委員）監査、会計監査との相互連携を図り状況把握できるような関係にあります。また、取締役（監査等委員）は、会計監査人及び内部監査担当（内部統制担当と同一）と都度情報交換を行っております。加えてマナックは、取締役（監査等委員）からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長
|
杉之原 祥二
|
1949年12月５日生
|
|
|
|
1973年４月
|
マナック入社
|
|
1990年３月
|
営業本部長
|
|
1990年６月
|
取締役
|
|
1997年４月
|
取締役営業本部長
|
|
1998年６月
|
常務取締役営業本部長
|
|
2001年６月
|
代表取締役常務事業本部統括
|
|
2003年６月
|
代表取締役専務
|
|
2006年４月
|
代表取締役社長
|
|
2009年４月
|
八幸通商㈱代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
八幸通商㈱代表取締役会長
|
|
2018年４月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
（注）3
|
257
|
|
代表取締役
社長
|
村田 耕也
|
1953年５月15日生
|
|
|
|
1976年４月
|
マナック入社
|
|
2000年６月
|
取締役営業本部副本部長
|
|
2001年４月
|
取締役事業本部長
|
|
2008年４月
|
取締役事業開発部長
|
|
2008年６月
|
常務取締役事業開発部長
|
|
2009年４月
|
常務取締役福山工場長
購買、環境品質保証部門管掌
|
|
2011年６月
|
常務取締役福山地区統括 購買、環境品質保証部門、ヘルスサポート事業管掌
|
|
2013年６月
|
常務取締役社長室長 海外企画開発部門管掌
八幸通商㈱代表取締役社長
|
|
2015年３月
|
八幸通商㈱代表取締役
|
|
2015年４月
|
常務取締役事業統括 兼 社長室長 兼 海外企画開発室長
|
|
2016年６月
|
専務取締役事業統括
|
|
2017年４月
|
専務取締役ケミカル・ソリューション事業部担当 兼 研究所、マナック（上海）貿易有限公司管掌 兼 購買統括
|
|
2018年４月
|
代表取締役社長
|
|
2019年６月
|
代表取締役社長 兼 研究所関与（現任）
|
|
（注）3
|
53
|
|
代表取締役専務
福山総代表
|
小林 和正
|
1956年９月14日生
|
|
|
|
1985年４月
|
東洋曹達工業㈱（現 東ソー㈱）入社
|
|
2006年６月
|
同社南陽事業所塩ビ製造部長
|
|
2010年６月
|
同社技術センタープロセス開発室長
|
|
2012年６月
|
東ソー・ファインケム㈱
兼 東ソー・エフテック㈱
兼 東ソー有機化学㈱（出向）
|
|
2016年５月
|
東ソー㈱ 理事
東ソー・ファインケム㈱取締役兼 東ソー・エフテック㈱取締役兼 東ソー有機化学㈱取締役
|
|
2016年６月
|
マナック代表取締役専務福山総代表
|
|
2018年６月
|
マナック代表取締役専務福山総代表 兼 環境品質保証室担当 兼 製造部門関与（現任）
|
|
（注）3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
社長室長
|
千種 琢也
|
1957年11月25日生
|
|
|
|
1980年４月
|
三菱商事㈱入社
|
|
2000年４月
|
同社紙・包装資材ユニット
紙製品チームリーダー
|
|
2010年４月
|
三菱製紙販売㈱ 本店直需一部長（出向）
|
|
2013年６月
|
同社執行役員 社長室長
マナック取締役（非常勤）
|
|
2015年６月
|
同社執行役員 直需三部・大阪直需三部・直需四部・大阪直需四部担当
マナック取締役（監査等委員、非常勤）
|
|
2016年６月
|
マナック常務取締役社長室長 兼 管理部長
|
|
2018年６月
|
マナック常務取締役社長室長 兼 管理部長 兼 臭素・難燃ソリューション事業部、マナック（上海）貿易有限公司、八幸通商㈱、エムシーサービス㈱関与
|
|
|
八幸通商㈱取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
マナック常務取締役社長室長 兼 ケミカル・ソリューション事業部、臭素・難燃ソリューション事業部関与 兼 IoT推進担当（現任）
|
|
(注）3
|
7
|
|
取締役
管理部長
|
大村 元宏
|
1959年４月24日生
|
|
|
|
1986年４月
|
マナック入社
|
|
2003年４月
|
経営管理本部財務管理部長
|
|
2008年４月
|
事業管理室長
|
|
2010年４月
|
監査室長
|
|
2011年４月
|
管理部総務グループリーダー 兼 総合企画室人事グループリーダー
|
|
2015年４月
|
海外企画開発室部長
|
|
2016年３月
|
マナック（上海）貿易有限公司董事長（出向）
|
|
2018年６月
|
取締役中国担当
|
|
2019年４月
|
取締役管理部長 兼 購買部担当（現任）
マナック（上海）貿易有限公司董事長（現任）
エムシーサービス㈱代表取締役社長（現任）
|
|
（注）3
|
16
|
|
取締役
|
亀崎 尊彦
|
1963年８月１日生
|
|
|
|
1986年４月
|
東洋曹達工業㈱（現 東ソー㈱）入社
|
|
1990年６月
|
同社ゴム事業部 ゴム営業部 ゴム課
|
|
1994年６月
|
同社塩ビ・ゴム事業部 ゴム営業部 輸出課
|
|
1995年12月
|
同社国際事業室
|
|
1996年２月
|
TOSOH EUROPE B.V.（出向）
|
|
2002年11月
|
東ソー㈱有機化成品事業部 臭素・中間体部
|
|
2004年２月
|
同社有機化成品事業部 アミン部
|
|
2010年６月
|
同社オレフィン事業部 営業部
|
|
2011年６月
|
P.T.Standard Toyo Polymer（出向）
|
|
2015年６月
|
東ソー㈱ポリマー事業部 機能性ポリマー部長（現任）
|
|
2019年６月
|
マナック取締役（非常勤）（現任）
|
|
（注）3
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
杉之原 誠
|
1959年４月10日生
|
|
|
|
1982年４月
|
マナック入社
|
|
2003年４月
|
経営管理本部総務・人事部長
|
|
2007年４月
|
購買部長
|
|
2010年６月
|
管理部長
|
|
2018年６月
|
執行役員管理部副部長
|
|
2019年４月
|
監査室長
|
|
2019年６月
|
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）4
|
0
|
|
取締役
（監査等委員）
|
内海 康仁
|
1950年７月２日生
|
|
|
|
1975年６月
|
光和物産㈱取締役
|
|
1995年１月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2003年６月
|
マナック監査役（非常勤）
|
|
2015年６月
|
マナック取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）4
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
本田 祐二
|
1955年６月22日生
|
|
|
|
1990年４月
|
本田祐二法律事務所開設（弁護
士）
|
|
2003年４月
|
ばらのまち法律事務所開設
|
|
2005年６月
2015年６月
|
マナック監査役（非常勤）
マナック取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）4
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
豊田 基嗣
|
1967年１月29日生
|
|
|
|
1990年４月
|
住友金属工業㈱（現 新日鐵住金㈱）入社
|
|
1997年10月
|
青山監査法人（プライスウォーターハウス）入所
|
|
2008年１月
|
豊田公認会計士事務所代表（現任）
|
|
2008年９月
|
㈱サニーサイドアップ監査役
|
|
2014年５月
|
㈱ブルーフィールドコンサルティング代表取締役（現任）
|
|
2017年９月
|
㈱サニーサイドアップ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2018年６月
|
マナック取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）5
|
－
|
|
計
|
340
|
（注）１．取締役 亀崎 尊彦、内海 康仁、本田 祐二及び豊田 基嗣は、社外取締役であります。
２．マナックの監査等委員会については次のとおりであります。
委員 杉之原 誠、委員 内海 康仁、委員 本田 祐二、委員 豊田 基嗣
３．2019年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
マナックは、取締役10名のうち４名を社外取締役とすることで、客観的な視点と豊富な経験や知識を経営に反映し、企業統治の有効性を強化しております。また、取締役（監査等委員）４名のうち３名を社外取締役とし、経営監視の客観性と公正性を高めております。
社外取締役 亀崎尊彦氏は、東ソー㈱のポリマー事業部機能性ポリマー部長で、同社はマナックの主要株主であり、議決権20.0％を所有する資本関係があります。また、マナックと同社との間に営業取引関係がありますが、取引条件は一般条件と同様に決定しており、マナックと同社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 内海康仁氏は、光和物産㈱の代表取締役であり、同社がマナックの議決権1.5％を所有する資本関係があります。また、マナックと同社との間には営業取引関係がありますが、取引条件は一般取引条件と同様に決定しており、マナックと同社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 本田祐二氏は、弁護士であり資本関係、営業取引関係はありません。
社外取締役 豊田基嗣氏は、公認会計士であり資本関係、営業取引関係はありません。
マナックは上記の社外取締役４名を選任することで、独立性・客観性を有する立場からの適切な監視、監督が行われることにより、企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っているものと考えております。
なお、マナックは、社外取締役の選任について特別な基準は設けておりません。
また、マナックの現在の社外取締役の選任状況については、その人数、取締役会及び監査等委員会への出席状況、発言内容に鑑みて、独立性・客観性を有する立場からの適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を果たしており、実効性のある体制であると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
マナックでは取締役10名のうち４名が社外取締役であり、取締役会等を通じて、内部監査、取締役（監査等委員）監査、会計監査との相互連携を図り状況把握できるような関係にあります。また、取締役（監査等委員）は、会計監査人及び内部監査担当（内部統制担当と同一）と都度情報交換を行っております。加えてマナックは、取締役（監査等委員）からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長
|
|
杉之原 祥二
|
昭和24年12月５日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
マナック入社
|
|
平成２年３月
|
営業本部長
|
|
平成２年６月
|
取締役
|
|
平成９年４月
|
取締役営業本部長
|
|
平成10年６月
|
常務取締役営業本部長
|
|
平成13年６月
|
代表取締役常務事業本部統括
|
|
平成15年６月
|
代表取締役専務
|
|
平成18年４月
|
代表取締役社長
|
|
平成21年４月
|
八幸通商㈱代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
八幸通商㈱代表取締役会長
|
|
平成30年４月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
（注）3
|
254
|
|
代表取締役社長
|
|
村田 耕也
|
昭和28年５月15日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
マナック入社
|
|
平成12年６月
|
取締役営業本部副本部長
|
|
平成13年４月
|
取締役事業本部長
|
|
平成20年４月
|
取締役事業開発部長
|
|
平成20年６月
|
常務取締役事業開発部長
|
|
平成21年４月
|
常務取締役福山工場長
購買、環境品質保証部門管掌
|
|
平成23年６月
|
常務取締役福山地区統括 購買、環境品質保証部門、ヘルスサポート事業管掌
|
|
平成25年６月
|
常務取締役社長室長 海外企画開発部門管掌
八幸通商㈱代表取締役社長
|
|
平成27年３月
|
八幸通商㈱代表取締役
|
|
平成27年４月
|
常務取締役事業統括 兼 社長室長 兼 海外企画開発室長
|
|
平成28年６月
|
専務取締役事業統括
|
|
平成29年４月
|
専務取締役ケミカル・ソリューション事業部担当 兼 研究所、マナック（上海）貿易有限公司管掌 兼 購買統括
|
|
平成30年４月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
（注）3
|
51
|
|
代表取締役専務
|
福山総代表
|
小林 和正
|
昭和31年９月14日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
東洋曹達工業㈱（現 東ソー㈱）入社
|
|
平成18年６月
|
同社南陽事業所塩ビ製造部長
|
|
平成22年６月
|
同社技術センタープロセス開発室長
|
|
平成24年６月
|
東ソー・ファインケム㈱
兼 東ソー・エフテック㈱
兼 東ソー有機化学㈱（出向）
|
|
平成28年５月
|
東ソー㈱ 理事
東ソー・ファインケム㈱取締役兼 東ソー・エフテック㈱取締役兼 東ソー有機化学㈱取締役
|
|
平成28年６月
|
マナック代表取締役専務福山総代表（現任）
|
|
（注）3
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
|
社長室長
|
千種 琢也
|
昭和32年11月25日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
三菱商事㈱入社
|
|
平成12年４月
|
同社紙・包装資材ユニット
紙製品チームリーダー
|
|
平成22年４月
|
三菱製紙販売㈱ 本店直需一部長（出向）
|
|
平成25年６月
|
同社執行役員 社長室長
マナック取締役（非常勤）
|
|
平成27年６月
|
同社執行役員 直需三部・大阪直需三部・直需四部・大阪直需四部担当
マナック取締役（監査等委員、非常勤）
|
|
平成28年６月
|
マナック常務取締役社長室長 兼 管理部長
|
|
平成30年４月
|
マナック常務取締役社長室長 兼 臭素・難燃ソリューション事業部、マナック（上海）貿易有限公司管掌 兼 管理部長（現任）
|
|
平成30年６月
|
八幸通商㈱取締役（現任）
|
|
(注）3
|
4
|
|
取締役
|
ケミカル・ソリューション事業部長
|
西山 孝史
|
昭和32年３月14日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
マナック入社
|
|
平成15年４月
|
箕沖工場技術部長
|
|
平成21年４月
平成22年６月
平成28年６月
平成29年４月
平成29年６月
平成30年４月
|
執行役員研究開発部長
福山工場製造部長
取締役生産革新担当
取締役ケミカル・ソリューション事業部長 兼 ヨード・ファインケム㈱管掌
ヨード・ファインケム㈱代表取締役社長（現任）
取締役ケミカル・ソリューション事業部長 兼 研究所、購買管掌（現任）
|
|
（注）3
|
11
|
|
取締役
|
|
大村 元宏
|
昭和34年４月24日生
|
|
|
|
昭和61年４月
|
マナック入社
|
|
平成15年４月
|
経営管理本部財務管理部長
|
|
平成20年４月
平成22年４月
平成23年４月
平成27年４月
平成28年３月
平成30年６月
|
事業管理室長
監査室長
管理部総務グループリーダー 兼 総合企画室人事グループリーダー
海外企画開発室部長
マナック（上海）貿易有限公司董事長（出向）（現任）
取締役（現任）
|
|
（注）3
|
4
|
|
取締役
|
|
工藤 雅之
|
昭和35年７月12日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
東洋曹達工業㈱（現 東ソー㈱）入社
|
|
|
|
平成３年４月
|
Delamine B.V.（出向）
|
|
平成８年６月
|
東ソー㈱ファインケミカル事業部 アミン部
|
|
平成13年11月
|
TOSOH AMERICA, INC.（出向）
|
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平成20年５月
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東ソー㈱有機化成品事業部 アミン部長
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平成24年６月
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同社購買・物流部長 兼 原燃料グループ・リーダー 兼 物流グループ・リーダー
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平成25年６月
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同社ポリマー事業部 機能性ポリマー部長
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平成28年６月
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同社執行役員 ウレタン事業部副事業部長 兼 企画開発室長
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平成29年６月
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マナック取締役（非常勤）（現任）
東ソー㈱執行役員 有機化成品事業部長（現任）
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（注）3
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－
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
（監査等委員）
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内海 康仁
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昭和25年７月２日生
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昭和50年６月
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光和物産㈱取締役
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平成７年１月
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同社代表取締役社長（現任）
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平成15年６月
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マナック監査役（非常勤）
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平成27年６月
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マナック取締役（監査等委員）（現任）
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（注）4
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－
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取締役
（監査等委員）
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本田 祐二
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昭和30年６月22日生
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平成２年４月
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本田祐二法律事務所開設（弁護
士）
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平成15年４月
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ばらのまち法律事務所開設
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平成17年６月
平成27年６月
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マナック監査役（非常勤）
マナック取締役（監査等委員）（現任）
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（注）4
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－
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取締役
（監査等委員）
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豊田 基嗣
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昭和42年１月29日生
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平成２年４月
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住友金属工業㈱（現 新日鐵住金㈱）入社
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平成９年10月
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青山監査法人（プライスウォーターハウス）入所
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平成20年１月
平成20年９月
平成26年５月
平成29年９月
平成30年６月
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豊田公認会計士事務所代表（現任）
㈱サニーサイドアップ監査役
㈱ブルーフィールドコンサルティング代表取締役（現任）
㈱サニーサイドアップ取締役（監査等委員）（現任）
マナック取締役（監査等委員）（現任）
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（注）5
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－
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計
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328
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（注）１．取締役 工藤 雅之、内海 康仁、本田 祐二及び豊田 基嗣は、社外取締役であります。
２．マナックの監査等委員会については次のとおりであります。
委員 内海 康仁、委員 本田 祐二、委員 豊田 基嗣
３．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．マナックは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である
取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
（千株）
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石 井 潔
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昭和30年12月５日生
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昭和56年４月
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マナック入社
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平成17年４月
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執行役員箕沖工場長
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平成19年６月
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常勤監査役
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平成23年６月
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取締役福山工場長
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平成25年６月
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取締役福山地区統括 兼 環境品質保証部門管掌
エムシーサービス㈱代表取締役社長
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平成26年４月
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取締役福山地区統括 兼 環境品質保証、管理部門管掌
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平成27年６月
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取締役（監査等委員以外）
福山工場、研究所、環境品質保証室、コンプライアンス管掌 兼 管理部長 兼 海外企画開発室グループリーダー
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平成28年６月
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取締役（監査等委員）
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33
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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