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松本油脂製薬(4365)の株価チャート 松本油脂製薬(4365)の業績 親会社と関係会社
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
イ． 2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
木 村 直 樹
|
1948年１月26日生
|
1971年４月
|
株式会社朝日新聞社入社
|
1975年１月
|
松本油脂製薬取締役
|
1978年９月
|
松本油脂製薬入社
|
1982年12月
|
日本クエーカー・ケミカル株式会社取締役(現任)
|
1986年４月
|
松本油脂製薬取締役副社長
|
1992年７月
|
松本油脂製薬代表取締役社長(現任)
|
1999年４月
|
松本興産株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
〔重要な兼職の状況〕
|
|
松本興産株式会社代表取締役社長
|
|
(注)３
|
133,247
|
代表取締役
専務
管理本部長
|
藤 井 修 治
|
1958年９月25日生
|
2008年４月
|
株式会社三井住友銀行大阪西法人営業部長
|
2013年６月
|
株式会社ダスキン取締役
|
2021年４月
|
松本油脂製薬管理本部副本部長
|
2022年６月
|
取締役管理本部副本部長
|
2023年６月
|
常務取締役管理本部副本部長
|
2024年６月
|
代表取締役専務管理本部長 （現任）
|
|
(注)３
|
400
|
専務取締役
営業本部長兼輸出部長
|
川 原 廣 治
|
1961年２月３日生
|
2010年６月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現：株式会社三菱ＵＦＪ銀行）執行役員
|
2011年６月
|
三菱ＵＦＪニコス株式会社常務執行役員
|
2015年６月
|
ＮＴＮ株式会社社外監査役
|
2019年６月
|
同社社外取締役
|
2023年６月
|
松本油脂製薬社外監査役
|
2024年６月
|
常務取締役営業本部長兼輸出部長
|
2025年５月
|
専務取締役営業本部長兼輸出部長 （現任）
|
|
(注)３
|
300
|
取締役
営業本部副本部長
|
橘 興 林
|
1965年１月３日生
|
2011年６月
|
松本油脂製薬輸出部副部長
|
2018年６月
|
取締役営業本部副本部長(現任)
|
|
(注)３
|
400
|
取締役
|
桂 嘉 宏
|
1953年４月２日生
|
2002年４月
|
株式会社三井住友銀行南大阪ブロック部長
|
2013年12月
|
ホウライ株式会社取締役兼執行役員大阪支店長兼営業第一部長
|
2019年５月
|
松本興産株式会社常務取締役営業本部長
|
2020年６月
|
同社専務取締役営業本部長（現任）
|
2024年６月
|
松本油脂製薬取締役（現任）
|
|
〔重要な兼職の状況〕
|
|
松本興産株式会社専務取締役営業本部長
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
辻 卓 史
|
1942年10月３日
|
1966年４月
|
宇部興産株式会社（現：ＵＢＥ株式会社）入社
|
1983年10月
|
鴻池運輸株式会社入社 常任顧問
|
1983年12月
|
同社専務取締役
|
1987年12月
|
同社代表取締役副社長
|
1989年12月
|
同社代表取締役社長
|
2000年６月
|
同社代表取締役会長
|
2017年６月
|
同社取締役会長
|
2021年６月
|
松本油脂製薬社外取締役（現任）
|
2021年７月
|
辻事業サポート事務所開設（現在にいたる）
|
|
〔重要な兼職の状況〕
|
|
辻事業サポート事務所代表
|
|
(注)３
|
400
|
取締役
|
谷 所 敬
|
1949年２月26日生
|
1973年４月
|
日立造船株式会社（現：カナデビア株式会社）入社
|
2013年４月
|
同社代表取締役 取締役社長兼ＣОО
|
2016年４月
|
同社代表取締役 取締役社長兼ＣＥО
|
2017年４月
|
同社代表取締役 取締役会長兼取締役社長
|
2020年４月
|
同社代表取締役 取締役会長兼ＣＥО
|
2022年４月
|
同社代表取締役取締役会長
|
2023年４月
|
同社取締役相談役
|
2023年６月
|
松本油脂製薬社外取締役（現任）
|
|
〔重要な兼職の状況〕
|
|
住友ゴム工業株式会社社外取締役
|
|
株式会社椿本チエイン社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
久 下 修 平
|
1953年11月29日生
|
2006年１月
|
松本油脂製薬第三営業部長
|
2010年10月
|
大阪製造部長
|
2013年４月
|
静岡製造部長
|
2014年６月
|
取締役生産本部副本部長兼静岡製造部長
|
2015年６月
|
常務取締役生産本部副本部長兼静岡製造部長
|
2016年４月
|
常務取締役生産本部長兼製造部長
|
2016年10月
|
専務取締役生産本部長兼製造部長
|
2018年６月
|
専務取締役技術生産本部長兼技術部長
|
2022年４月
|
専務取締役技術生産本部長
|
2022年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1,000
|
監査役
|
叶 智加羅
|
1947年８月５日生
|
1970年４月
|
住友化学株式会社入社
|
1977年４月
|
大阪弁護士会登録
|
1980年４月
|
小原・叶法律特許事務所開設
|
1994年６月
|
叶法律事務所開設(現在にいたる)
|
2006年６月
|
松本油脂製薬監査役(現任)
|
|
〔重要な兼職の状況〕
|
|
叶法律事務所代表
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
西 本 清 一
|
1947年６月６日生
|
1993年12月
|
京都大学工学部教授
|
2006年４月
|
京都大学副学長・京都大学大学院工学研究科長・工学部長
|
2011年１月
|
京都市産業技術研究所所長
|
2012年４月
|
京都大学名誉教授
|
2012年７月
|
京都高度技術研究所(現：公益財団法人京都高度技術研究所)理事長(現任)
|
2013年６月
|
松本油脂製薬監査役(現任)
|
2014年４月
|
地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長(現任)
|
|
〔重要な兼職の状況〕
|
|
公益財団法人京都高度技術研究所理事長
|
|
地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
135,747
|
(注) １．取締役 辻卓史及び谷所敬は、社外取締役であります。
２．監査役 叶智加羅及び西本清一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ロ．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、松本油脂製薬の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
木 村 直 樹
|
1948年１月26日生
|
1971年４月
|
株式会社朝日新聞社入社
|
1975年１月
|
松本油脂製薬取締役
|
1978年９月
|
松本油脂製薬入社
|
1982年12月
|
日本クエーカー・ケミカル株式会社取締役(現任)
|
1986年４月
|
松本油脂製薬取締役副社長
|
1992年７月
|
松本油脂製薬代表取締役社長(現任)
|
1999年４月
|
松本興産株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
〔重要な兼職の状況〕
|
|
松本興産株式会社代表取締役社長
|
|
(注)３
|
133,247
|
代表取締役
専務
管理本部長
|
藤 井 修 治
|
1958年９月25日生
|
2008年４月
|
株式会社三井住友銀行大阪西法人営業部長
|
2013年６月
|
株式会社ダスキン取締役
|
2021年４月
|
松本油脂製薬管理本部副本部長
|
2022年６月
|
取締役管理本部副本部長
|
2023年６月
|
常務取締役管理本部副本部長
|
2024年６月
|
代表取締役専務管理本部長 （現任）
|
|
(注)３
|
400
|
専務取締役
営業本部長兼輸出部長
|
川 原 廣 治
|
1961年２月３日生
|
2010年６月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現：株式会社三菱ＵＦＪ銀行）執行役員
|
2011年６月
|
三菱ＵＦＪニコス株式会社常務執行役員
|
2015年６月
|
ＮＴＮ株式会社社外監査役
|
2019年６月
|
同社社外取締役
|
2023年６月
|
松本油脂製薬社外監査役
|
2024年６月
|
常務取締役営業本部長兼輸出部長
|
2025年５月
|
専務取締役営業本部長兼輸出部長 （現任）
|
|
(注)３
|
300
|
取締役
営業本部副本部長
|
橘 興 林
|
1965年１月３日生
|
2011年６月
|
松本油脂製薬輸出部副部長
|
2018年６月
|
取締役営業本部副本部長(現任)
|
|
(注)３
|
400
|
取締役
|
桂 嘉 宏
|
1953年４月２日生
|
2002年４月
|
株式会社三井住友銀行南大阪ブロック部長
|
2013年12月
|
ホウライ株式会社取締役兼執行役員大阪支店長兼営業第一部長
|
2019年５月
|
松本興産株式会社常務取締役営業本部長
|
2020年６月
|
同社専務取締役営業本部長（現任）
|
2024年６月
|
松本油脂製薬取締役（現任）
|
|
〔重要な兼職の状況〕
|
|
松本興産株式会社専務取締役営業本部長
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
辻 卓 史
|
1942年10月３日
|
1966年４月
|
宇部興産株式会社（現：ＵＢＥ株式会社）入社
|
1983年10月
|
鴻池運輸株式会社入社 常任顧問
|
1983年12月
|
同社専務取締役
|
1987年12月
|
同社代表取締役副社長
|
1989年12月
|
同社代表取締役社長
|
2000年６月
|
同社代表取締役会長
|
2017年６月
|
同社取締役会長
|
2021年６月
|
松本油脂製薬社外取締役(現任）
|
2021年７月
|
辻事業サポート事務所開設（現在にいたる）
|
|
〔重要な兼職の状況〕
|
|
辻事業サポート事務所代表
|
|
(注)３
|
400
|
取締役
|
谷 所 敬
|
1949年２月26日生
|
1973年４月
|
日立造船株式会社（現：カナデビア株式会社）入社
|
2013年４月
|
同社代表取締役 取締役社長兼ＣОО
|
2016年４月
|
同社代表取締役 取締役社長兼ＣＥО
|
2017年４月
|
同社代表取締役 取締役会長兼取締役社長
|
2020年４月
|
同社代表取締役 取締役会長兼ＣＥО
|
2022年４月
|
同社代表取締役取締役会長
|
2023年４月
|
同社取締役相談役
|
2023年６月
|
松本油脂製薬社外取締役（現任）
|
|
〔重要な兼職の状況〕
|
|
住友ゴム工業株式会社社外取締役
|
|
株式会社椿本チエイン社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
久 下 修 平
|
1953年11月29日生
|
2006年１月
|
松本油脂製薬第三営業部長
|
2010年10月
|
大阪製造部長
|
2013年４月
|
静岡製造部長
|
2014年６月
|
取締役生産本部副本部長兼静岡製造部長
|
2015年６月
|
常務取締役生産本部副本部長兼静岡製造部長
|
2016年４月
|
常務取締役生産本部長兼製造部長
|
2016年10月
|
専務取締役生産本部長兼製造部長
|
2018年６月
|
専務取締役技術生産本部長兼技術部長
|
2022年４月
|
専務取締役技術生産本部長
|
2022年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1,000
|
監査役
|
叶 智加羅
|
1947年８月５日生
|
1970年４月
|
住友化学株式会社入社
|
1977年４月
|
大阪弁護士会登録
|
1980年４月
|
小原・叶法律特許事務所開設
|
1994年６月
|
叶法律事務所開設(現在にいたる)
|
2006年６月
|
松本油脂製薬監査役(現任)
|
|
〔重要な兼職の状況〕
|
|
叶法律事務所代表
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
西 本 清 一
|
1947年６月６日生
|
1993年12月
|
京都大学工学部教授
|
2006年４月
|
京都大学副学長・京都大学大学院工学研究科長・工学部長
|
2011年１月
|
京都市産業技術研究所（現：地方独立行政法人京都市産業技術研究所）所長
|
2012年４月
|
京都大学名誉教授
|
2012年７月
|
京都高度技術研究所(現：公益財団法人京都高度技術研究所)理事長(現任)
|
2013年６月
|
松本油脂製薬監査役(現任)
|
2014年４月
|
地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長(現任)
|
|
〔重要な兼職の状況〕
|
|
公益財団法人京都高度技術研究所理事長
|
|
地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
135,747
|
(注) １．取締役 辻卓史及び谷所敬は、社外取締役であります。
２．監査役 叶智加羅及び西本清一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
松本油脂製薬の社外取締役は２名であります。
取締役辻卓史氏は、長年にわたり会社代表者として経営に携わってこられた実績を有しておられ、その幅広い知識と経験に基づき、取締役会において議案の審議等を関して適宜発言を行っております。
取締役谷所敬氏は、長年にわたり会社代表者として経営に携わってこられた実績を有しておられ、その幅広い知識と経験に基づき、取締役会において議案の審議等を行っていただくのに相応しいと判断し、選任しております。なお、同氏が社外取締役を務める住友ゴム工業株式会社及び株式会社椿本チエインとは特別の関係はありません。
松本油脂製薬の社外監査役は２名であります。
監査役叶智加羅氏は、叶法律事務所の代表であります。松本油脂製薬は、叶法律事務所との間には法律顧問契約があります。同氏は、松本油脂製薬との間に特別な利害関係がなく、弁護士としての見識に基づき、取締役会及び監査役会において議案の審査等に関して適宜発言を行っております。
監査役西本清一氏は、公益財団法人京都高度技術研究所理事長及び地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長であります。松本油脂製薬は、両研究所とは特別の関係はありません。同氏は、化学分野におけるその高度な専門知識と幅広い知見に基づき、社外監査役としての職務を遂行していただいております。
なお、松本油脂製薬は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任にあたっては法令の適格要件を満たしていること、専門分野及び企業経営に関する豊富な実務経験・知識等に基づき、客観的かつ専門的な視点での機能・役割が期待できること等を基準に行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、原則として月１回の取締役会、監査役会に出席し、取締役の職務執行、内部統制の運用状況等を監査・検証するとともに、必要に応じて、提言・助言を行っております。また、会計監査人とは定期的に会合を持つ等、意見交換や情報交換を行うことで緊密な連携を保っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
木 村 直 樹
|
1948年１月26日生
|
1971年４月
|
株式会社朝日新聞社入社
|
1975年１月
|
松本油脂製薬取締役
|
1978年９月
|
松本油脂製薬入社
|
1982年12月
|
日本クエーカー・ケミカル株式会社取締役(現任)
|
1986年４月
|
松本油脂製薬取締役副社長
|
1992年７月
|
松本油脂製薬代表取締役社長(現任)
|
1999年４月
|
松本興産株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
〔重要な兼職の状況〕
|
|
松本興産株式会社代表取締役社長
|
|
(注)３
|
133,247
|
代表取締役
専務
管理本部長
|
藤 井 修 治
|
1958年９月25日生
|
2008年４月
|
株式会社三井住友銀行大阪西法人営業部長
|
2013年６月
|
株式会社ダスキン取締役
|
2021年４月
|
松本油脂製薬管理本部副本部長
|
2022年６月
|
取締役管理本部副本部長
|
2023年６月
|
常務取締役管理本部副本部長
|
2024年６月
|
代表取締役専務管理本部長 （現任）
|
|
(注)３
|
400
|
常務取締役
営業本部長兼輸出部長
|
川 原 廣 治
|
1961年２月３日生
|
2010年６月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現：株式会社三菱ＵＦＪ銀行）執行役員
|
2011年６月
|
三菱ＵＦＪニコス株式会社常務執行役員
|
2015年６月
|
ＮＴＮ株式会社社外監査役
|
2019年６月
|
同社社外取締役
|
2023年６月
|
松本油脂製薬社外監査役
|
2024年６月
|
常務取締役営業本部長兼輸出部長 （現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
営業本部副本部長
|
橘 興 林
|
1965年１月３日生
|
2011年６月
|
松本油脂製薬輸出部副部長
|
2018年６月
|
取締役営業本部副本部長(現任)
|
|
(注)３
|
400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
桂 嘉 宏
|
1953年４月２日生
|
2002年４月
|
株式会社三井住友銀行南大阪ブロック部長
|
2013年12月
|
ホウライ株式会社取締役兼執行役員大阪支店長兼営業第一部長
|
2019年５月
|
松本興産株式会社常務取締役営業本部長
|
2020年６月
|
同社専務取締役営業本部長（現任）
|
2024年６月
|
松本油脂製薬取締役（現任）
|
|
〔重要な兼職の状況〕
|
|
松本興産株式会社専務取締役営業本部長
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
辻 卓 史
|
1942年10月３日
|
1966年４月
|
宇部興産株式会社入社
|
1983年10月
|
鴻池運輸株式会社入社 常任顧問
|
1983年12月
|
鴻池運輸株式会社専務取締役
|
1987年12月
|
鴻池運輸株式会社代表取締役副社長
|
1989年12月
|
鴻池運輸株式会社代表取締役社長
|
2000年６月
|
鴻池運輸株式会社代表取締役会長
|
2017年６月
|
鴻池運輸株式会社取締役会長
|
2021年６月
|
松本油脂製薬社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
400
|
取締役
|
谷 所 敬
|
1949年２月26日生
|
1973年４月
|
日立造船株式会社入社
|
2013年４月
|
同社代表取締役 取締役社長兼ＣОО
|
2016年４月
|
同社代表取締役 取締役社長兼ＣＥО
|
2017年４月
|
同社代表取締役 取締役会長兼取締役社長
|
2020年４月
|
同社代表取締役 取締役会長兼ＣＥО
|
2022年４月
|
同社代表取締役取締役会長
|
2023年４月
|
同社取締役相談役
|
2023年６月
|
同社相談役（現任）
|
2023年６月
|
松本油脂製薬社外取締役（現任）
|
|
〔重要な兼職の状況〕
|
|
住友ゴム工業株式会社社外取締役
|
|
株式会社椿本チエイン社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
久 下 修 平
|
1953年11月29日生
|
2006年１月
|
松本油脂製薬第三営業部長
|
2010年10月
|
大阪製造部長
|
2013年４月
|
静岡製造部長
|
2014年６月
|
取締役生産本部副本部長兼静岡製造部長
|
2015年６月
|
常務取締役生産本部副本部長兼静岡製造部長
|
2016年４月
|
常務取締役生産本部長兼製造部長
|
2016年10月
|
専務取締役生産本部長兼製造部長
|
2018年６月
|
専務取締役技術生産本部長兼技術部長
|
2022年４月
|
専務取締役技術生産本部長
|
2022年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1,000
|
監査役
|
叶 智加羅
|
1947年８月５日生
|
1970年４月
|
住友化学株式会社入社
|
1977年４月
|
大阪弁護士会登録
|
1980年４月
|
小原・叶法律特許事務所開設
|
1994年６月
|
叶法律事務所開設(現在にいたる)
|
2006年６月
|
松本油脂製薬監査役(現任)
|
|
〔重要な兼職の状況〕
|
|
叶法律事務所代表
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
西 本 清 一
|
1947年６月６日生
|
1993年12月
|
京都大学工学部教授
|
2006年４月
|
京都大学副学長・京都大学大学院工学研究科長・工学部長
|
2011年１月
|
京都市産業技術研究所所長
|
2012年４月
|
京都大学名誉教授
|
2012年７月
|
京都高度技術研究所(現：公益財団法人京都高度技術研究所)理事長(現任)
|
2013年６月
|
松本油脂製薬監査役(現任)
|
2014年４月
|
地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長(現任)
|
|
〔重要な兼職の状況〕
|
|
公益財団法人京都高度技術研究所理事長
|
|
地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
135,447
|
(注) １．取締役 辻卓史及び谷所敬は、社外取締役であります。
２．監査役 叶智加羅及び西本清一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．松本油脂製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名の選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
椿 本 光 弘
|
1959年10月15日生
|
1983年４月
|
株式会社トーメン（現：豊田通商株式会社）入社
|
2012年４月
|
同社執行役員海外地域管掌補佐新興国担当
|
2015年４月
|
同社執行役員化学品・エレクトロニクス本部副本部長
|
2016年４月
|
同社執行役員東アジア総代表、東アジア地域担当、豊田通商（中国）有限公司総経理、北京事務所長
|
2017年４月
|
同社常務執行役員東アジア総代表、東アジア地域担当、豊田通商（中国）有限公司総経理、北京事務所長
|
2018年４月
|
同社常務執行役員化学品・エレクトロニクス本部長
|
2019年６月
|
同社経営幹部化学品・エレクトロニクス本部ＣＥО
|
2021年４月
|
同社経営幹部豪亜地域統括極ＣＥО、豊田通商アジアパシフィック社社長
|
|
―
|
② 社外役員の状況
松本油脂製薬の社外取締役は２名であります。
取締役辻卓史氏は、長年にわたり会社代表者として経営に携わってこられた実績を有しておられ、その幅広い知識と経験に基づき、取締役会において議案の審議等を関して適宜発言を行っております。
取締役谷所敬氏は、長年にわたり会社代表者として経営に携わってこられた実績を有しておられ、その幅広い知識と経験に基づき、取締役会において議案の審議等を行っていただくのに相応しいと判断し、選任しております。なお、同氏が社外取締役を務める住友ゴム工業株式会社及び株式会社椿本チエインとは特別の関係はありません。
松本油脂製薬の社外監査役は２名であります。
監査役叶智加羅氏は、叶法律事務所の代表であります。松本油脂製薬は、叶法律事務所との間には法律顧問契約があります。同氏は、松本油脂製薬との間に特別な利害関係がなく、弁護士としての見識に基づき、取締役会及び監査役会において議案の審査等に関して適宜発言を行っております。
監査役西本清一氏は、公益財団法人京都高度技術研究所理事長及び地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長であります。松本油脂製薬は、両研究所とは特別の関係はありません。同氏は、化学分野におけるその高度な専門知識と幅広い知見に基づき、社外監査役としての職務を遂行していただいております。
なお、松本油脂製薬は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任にあたっては法令の適格要件を満たしていること、専門分野及び企業経営に関する豊富な実務経験・知識等に基づき、客観的かつ専門的な視点での機能・役割が期待できること等を基準に行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、原則として月１回の取締役会、監査役会に出席し、取締役の職務執行、内部統制の運用状況等を監査・検証するとともに、必要に応じて、提言・助言を行っております。また、会計監査人とは定期的に会合を持つ等、意見交換や情報交換を行うことで緊密な連携を保っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
木 村 直 樹
|
1948年１月26日生
|
1971年４月
|
株式会社朝日新聞社入社
|
1975年１月
|
松本油脂製薬取締役
|
1978年９月
|
松本油脂製薬入社
|
1982年12月
|
日本クエーカー・ケミカル株式会社取締役(現任)
|
1986年４月
|
松本油脂製薬取締役副社長
|
1992年７月
|
松本油脂製薬代表取締役社長(現任)
|
1999年４月
|
松本興産株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
〔重要な兼職の状況〕
|
|
松本興産株式会社代表取締役社長
|
|
(注)３
|
133,247
|
代表取締役
専務
管理本部長兼管理部長
|
山 田 正 幸
|
1957年９月14日生
|
2008年６月
|
経理部長
|
2013年11月
|
管理本部副本部長兼総務部長兼コンピュータ室長
|
2015年６月
|
取締役管理本部副本部長兼総務部長兼コンピュータ室長
|
2016年10月
|
常務取締役管理本部副本部長兼管理部長兼コンピュータ室長
|
2019年７月
|
常務取締役管理本部副本部長兼管理部長
|
2020年６月
|
代表取締役専務管理本部長兼管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
400
|
専務取締役
営業本部長兼輸出部長
|
岡 田 幸 久
|
1960年１月15日生
|
2008年６月
|
管理部長
|
2013年11月
|
管理本部副本部長兼購買部長
|
2015年６月
|
取締役管理本部副本部長兼購買部長
|
2016年10月
|
常務取締役営業本部副本部長兼輸出部長
|
2017年６月
|
常務取締役営業本部長兼輸出部長
|
2020年６月
|
専務取締役営業本部長兼輸出部長（現任）
|
|
(注)３
|
400
|
常務取締役
管理本部副本部長
|
藤 井 修 治
|
1958年９月25日生
|
2008年４月
|
株式会社三井住友銀行大阪西法人営業部長
|
2013年６月
|
株式会社ダスキン取締役
|
2021年４月
|
松本油脂製薬管理本部副本部長
|
2022年６月
|
取締役管理本部副本部長
|
2023年６月
|
常務取締役管理本部副本部長 （現任）
|
|
(注)３
|
400
|
取締役
営業本部副本部長
|
橘 興 林
|
1965年１月３日生
|
2011年６月
|
輸出部副部長
|
2018年６月
|
取締役営業本部副本部長(現任)
|
|
(注)３
|
400
|
取締役
|
辻 卓 史
|
1942年10月３日
|
1966年４月
|
宇部興産株式会社入社
|
1983年10月
|
鴻池運輸株式会社入社 常任顧問
|
1983年12月
|
鴻池運輸株式会社専務取締役
|
1987年12月
|
鴻池運輸株式会社代表取締役副社長
|
1989年12月
|
鴻池運輸株式会社代表取締役社長
|
2000年６月
|
鴻池運輸株式会社代表取締役会長
|
2017年６月
|
鴻池運輸株式会社取締役会長
|
2021年６月
|
松本油脂製薬取締役(現任)
|
|
〔重要な兼職の状況〕
|
|
京阪神ビルディング株式会社社外取締役
|
|
(注)３
|
400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
谷 所 敬
|
1949年２月26日生
|
1973年４月
|
日立造船株式会社入社
|
2013年４月
|
同社代表取締役 取締役社長兼ＣОО
|
2016年４月
|
同社代表取締役 取締役社長兼ＣＥО
|
2017年４月
|
同社代表取締役 取締役会長兼取締役社長
|
2020年４月
|
同社代表取締役 取締役会長兼ＣＥО
|
2022年４月
|
同社代表取締役 取締役会長
|
2023年４月
|
同社取締役相談役
|
2023年６月
|
同社相談役（現任）
|
2023年６月
|
松本油脂製薬取締役（現任）
|
|
〔重要な兼職の状況〕
|
|
日立造船株式会社相談役
|
|
住友ゴム工業株式会社社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
久 下 修 平
|
1953年11月29日生
|
2006年１月
|
第三営業部長
|
2010年10月
|
大阪製造部長
|
2013年４月
|
静岡製造部長
|
2014年６月
|
取締役生産本部副本部長兼静岡製造部長
|
2015年６月
|
常務取締役生産本部副本部長兼静岡製造部長
|
2016年４月
|
常務取締役生産本部長兼製造部長
|
2016年10月
|
専務取締役生産本部長兼製造部長
|
2018年６月
|
専務取締役技術生産本部長兼技術部長
|
2022年４月
|
専務取締役技術生産本部長
|
2022年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1,000
|
監査役
|
叶 智加羅
|
1947年８月５日生
|
1970年４月
|
住友化学株式会社入社
|
1977年４月
|
大阪弁護士会登録
|
1980年４月
|
小原・叶法律特許事務所開設
|
1994年６月
|
叶法律事務所開設(現在にいたる)
|
2006年６月
|
松本油脂製薬監査役(現任)
|
|
〔重要な兼職の状況〕
|
|
株式会社大森屋監査役
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
西 本 清 一
|
1947年６月６日生
|
1993年12月
|
京都大学工学部教授
|
2006年４月
|
京都大学副学長・京都大学大学院工学研究科長・工学部長
|
2011年１月
|
京都市産業技術研究所所長
|
2012年４月
|
京都大学名誉教授
|
2012年７月
|
京都高度技術研究所(現：公益財団法人京都高度技術研究所)理事長(現任)
|
2013年６月
|
松本油脂製薬監査役(現任)
|
2014年４月
|
地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長(現任)
|
|
〔重要な兼職の状況〕
|
|
公益財団法人京都高度技術研究所理事長
|
|
地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
川 原 廣 治
|
1961年２月３日生
|
1983年４月
|
株式会社三和銀行（現：株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2010年６月
|
同社執行役員
|
2010年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員
|
2011年６月
|
三菱ＵＦＪニコス株式会社常務執行役員
|
2015年６月
|
ＮＴＮ株式会社社外監査役
|
2019年６月
|
同社社外取締役
|
2023年６月
|
松本油脂製薬監査役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
136,247
|
(注) １．取締役 辻卓史及び谷所敬は、社外取締役であります。
２．監査役 叶智加羅、西本清一及び川原廣治は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります
７．松本油脂製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名の選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
椿 本 光 弘
|
1959年10月15日生
|
1983年４月
|
株式会社トーメン（現：豊田通商株式会社）入社
|
2012年４月
|
同社執行役員海外地域管掌補佐新興国担当
|
2015年４月
|
同社執行役員化学品・エレクトロニクス本部副本部長
|
2016年４月
|
同社執行役員東アジア総代表、東アジア地域担当、豊田通商（中国）有限公司総経理、北京事務所長
|
2017年４月
|
同社常務執行役員東アジア総代表、東アジア地域担当、豊田通商（中国）有限公司総経理、北京事務所長
|
2018年４月
|
同社常務執行役員化学品・エレクトロニクス本部長
|
2019年６月
|
同社経営幹部化学品・エレクトロニクス本部ＣＥО
|
2021年４月
|
同社経営幹部豪亜地域統括極ＣＥО、豊田通商アジアパシフィック社社長
|
|
―
|
② 社外役員の状況
松本油脂製薬の社外取締役は２名であります。
取締役辻卓史氏は、長年にわたり会社代表者として経営に携わってこられた実績を有しておられ、その幅広い知識と経験に基づき、取締役会において議案の審議等を関して適宜発言を行っております。なお、同氏が社外取締役を務める京阪神ビルディング株式会社とは特別の関係はありません。
取締役谷所敬氏は、長年にわたり会社代表者として経営に携わってこられた実績を有しておられ、その幅広い知識と経験に基づき、取締役会において議案の審議等を行っていただくのに相応しいと判断し、選任しております。なお、同氏が相談役を務める日立造船株式会社、及び社外取締役を務める住友ゴム工業株式会社とは特別の関係はありません。
松本油脂製薬の社外監査役は３名であります。
監査役叶智加羅氏は、叶法律事務所の代表及び株式会社大森屋の監査役であります。松本油脂製薬は、株式会社大森屋とは特別の関係はありませんが、叶法律事務所との間には法律顧問契約があります。同氏は、松本油脂製薬との間に特別な利害関係がなく、弁護士としての見識に基づき、取締役会及び監査役会において議案の審査等に関して適宜発言を行っております。
監査役西本清一氏は、公益財団法人京都高度技術研究所理事長及び地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長であります。松本油脂製薬は、両研究所とは特別の関係はありません。同氏は、化学分野におけるその高度な専門知識と幅広い知見に基づき、社外監査役としての職務を遂行していただいております。
監査役川原廣治氏は、長年にわたる金融機関での勤務経験で培われた財務・会計に関する豊富な経験と見識を有しており、その経験と知見を活かし、松本油脂製薬の経営全般に対する監督やチェック機能を果たしていただくのに相応しいと判断し、選任しております。
なお、松本油脂製薬は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任にあたっては法令の適格要件を満たしていること、専門分野及び企業経営に関する豊富な実務経験・知識等に基づき、客観的かつ専門的な視点での機能・役割が期待できること等を基準に行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、原則として月１回の取締役会、監査役会に出席し、取締役の職務執行、内部統制の運用状況等を監査・検証するとともに、必要に応じて、提言・助言を行っております。また、会計監査人とは定期的に会合を持つ等、意見交換や情報交換を行うことで緊密な連携を保っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
木 村 直 樹
|
1948年１月26日生
|
1971年４月
|
株式会社朝日新聞社入社
|
1975年１月
|
松本油脂製薬取締役
|
1978年９月
|
松本油脂製薬入社
|
1982年12月
|
日本クエーカー・ケミカル株式会社取締役(現任)
|
1986年４月
|
松本油脂製薬取締役副社長
|
1992年７月
|
松本油脂製薬代表取締役社長(現任)
|
1999年４月
|
松本興産株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
〔重要な兼職の状況〕
|
|
松本興産株式会社代表取締役社長
|
|
(注)３
|
133,247
|
代表取締役
専務
管理本部長兼管理部長
|
山 田 正 幸
|
1957年９月14日生
|
2008年６月
|
経理部長
|
2013年11月
|
管理本部副本部長兼総務部長兼コンピュータ室長
|
2015年６月
|
取締役管理本部副本部長兼総務部長兼コンピュータ室長
|
2016年10月
|
常務取締役管理本部副本部長兼管理部長兼コンピュータ室長
|
2019年７月
|
常務取締役管理本部副本部長兼管理部長
|
2020年６月
|
代表取締役専務管理本部長兼管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
400
|
専務取締役
営業本部長兼輸出部長
|
岡 田 幸 久
|
1960年１月15日生
|
2008年６月
|
管理部長
|
2013年11月
|
管理本部副本部長兼購買部長
|
2015年６月
|
取締役管理本部副本部長兼購買部長
|
2016年10月
|
常務取締役営業本部副本部長兼輸出部長
|
2017年６月
|
常務取締役営業本部長兼輸出部長
|
2020年６月
|
専務取締役営業本部長兼輸出部長（現任）
|
|
(注)３
|
400
|
取締役
営業本部副本部長
|
橘 興 林
|
1965年１月３日生
|
2011年６月
|
輸出部副部長
|
2018年６月
|
取締役営業本部副本部長(現任)
|
|
(注)３
|
400
|
取締役
技術生産本部長
|
柴 野 道 宏
|
1963年７月24日生
|
2012年４月
|
第一研究部長
|
2017年６月
|
取締役研究本部副本部長兼第一研究部長兼第二研究部長兼合弁事業室長
|
2017年11月
|
取締役技術生産本部副本部長兼第三研究部長兼合弁事業室長
|
2020年３月
|
取締役技術生産本部副本部長（繊維部門担当）兼合弁事業室長
|
2021年６月
|
常勤監査役
|
2022年６月
|
取締役技術生産本部長（現任）
|
|
(注)３
|
400
|
取締役
管理本部副本部長
|
藤 井 修 治
|
1958年９月25日生
|
2008年４月
|
株式会社三井住友銀行大阪西法人営業部長
|
2013年６月
|
株式会社ダスキン取締役
|
2021年４月
|
松本油脂製薬管理本部副本部長
|
2022年６月
|
取締役管理本部副本部長（現任）
|
|
(注)３
|
400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
柳 田 登
|
1949年３月18日生
|
1971年４月
|
株式会社クラレ入社
|
2001年４月
|
POVAL ASIA PTE LTD.(シンガポール)社長
|
2003年４月
|
株式会社クラレ執行役員エバール事業部長
|
2006年４月
|
SEPTON COMPANY OF AMERICA(米国)社長
|
2007年４月
|
株式会社クラレ執行役員新潟事業所長
|
2009年４月
|
株式会社クラレ執行役員PVB事業部長
|
2015年６月
|
松本油脂製薬取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
辻 卓 史
|
1942年10月３日
|
1966年４月
|
宇部興産株式会社入社
|
1983年10月
|
鴻池運輸株式会社入社 常任顧問
|
1983年12月
|
鴻池運輸株式会社専務取締役
|
1987年12月
|
鴻池運輸株式会社代表取締役副社長
|
1989年12月
|
鴻池運輸株式会社代表取締役社長
|
2000年６月
|
鴻池運輸株式会社代表取締役会長
|
2017年６月
|
鴻池運輸株式会社取締役会長
|
2021年６月
|
松本油脂製薬取締役(現任)
|
|
〔重要な兼職の状況〕
|
|
京阪神ビルディング株式会社社外取締役
|
|
(注)３
|
400
|
常勤監査役
|
久 下 修 平
|
1953年11月29日生
|
2006年１月
|
第三営業部長
|
2010年10月
|
大阪製造部長
|
2013年４月
|
静岡製造部長
|
2014年６月
|
取締役生産本部副本部長兼静岡製造部長
|
2015年６月
|
常務取締役生産本部副本部長兼静岡製造部長
|
2016年４月
|
常務取締役生産本部長兼製造部長
|
2016年10月
|
専務取締役生産本部長兼製造部長
|
2018年６月
|
専務取締役技術生産本部長兼技術部長
|
2022年４月
|
専務取締役技術生産本部長
|
2022年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1,000
|
監査役
|
叶 智加羅
|
1947年８月５日生
|
1970年４月
|
住友化学株式会社入社
|
1977年４月
|
大阪弁護士会登録
|
1980年４月
|
小原・叶法律特許事務所開設
|
1994年６月
|
叶法律事務所開設(現在にいたる)
|
2006年６月
|
松本油脂製薬監査役(現任)
|
|
〔重要な兼職の状況〕
|
|
株式会社大森屋監査役
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
西 本 清 一
|
1947年６月６日生
|
1993年12月
|
京都大学工学部教授
|
2006年４月
|
京都大学副学長・京都大学大学院工学研究科長・工学部長
|
2011年１月
|
京都市産業技術研究所所長
|
2012年４月
|
京都大学名誉教授
|
2012年７月
|
京都高度技術研究所(現：公益財団法人京都高度技術研究所)理事長(現任)
|
2013年６月
|
松本油脂製薬監査役(現任)
|
2014年４月
|
地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長(現任)
|
|
〔重要な兼職の状況〕
|
|
公益財団法人京都高度技術研究所理事長
|
|
地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
136,647
|
(注) １．取締役 柳田登及び辻卓史は、社外取締役であります。
２．監査役 叶智加羅及び西本清一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．松本油脂製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名の選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
石 川 俊 彦
|
1951年９月６日生
|
1977年４月
|
昭和監査法人（現：ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
1981年３月
|
株式会社ビジネスブレイン昭和（現：株式会社ビジネスブレイン太田昭和）入社
|
1991年６月
|
株式会社ビジネスブレイン太田昭和取締役
|
2004年６月
|
株式会社ビジネスブレイン太田昭和専務取締役
|
2008年６月
|
株式会社ビジネスブレイン太田昭和取締役副社長
|
2009年４月
|
株式会社ビジネスブレイン太田昭和代表取締役社長
|
2020年６月
|
株式会社ビジネスブレイン太田昭和代表取締役会長（現任）
|
重要な兼職の状況
|
株式会社ビジネスブレイン太田昭和代表取締役会長
|
|
―
|
② 社外役員の状況
松本油脂製薬の社外取締役は２名であります。
取締役柳田登氏は、国内外において化学品事業の企業経営に長年携わってこられており、その幅広い知識と経験に基づき、取締役会において議案の審議等に関して適宜発言を行っております。
取締役辻卓史氏は、長年にわたり会社代表者として経営に携わってこられた実績を有しておられ、その幅広い知識と経験に基づき、取締役会において議案の審議等を行っていただくのに相応しいと判断し、選任しております。なお、同氏が社外取締役を務める京阪神ビルディング株式会社とは特別の関係はありません。
松本油脂製薬の社外監査役は２名であります。
監査役叶智加羅氏は、叶法律事務所の代表及び株式会社大森屋の監査役であります。松本油脂製薬は、株式会社大森屋とは特別の関係はありませんが、叶法律事務所との間には法律顧問契約があります。同氏は、松本油脂製薬との間に特別な利害関係がなく、弁護士としての見識に基づき、取締役会及び監査役会において議案の審査等に関して適宜発言を行っております。
監査役西本清一氏は、公益財団法人京都高度技術研究所理事長及び地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長であります。松本油脂製薬は、両研究所とは特別の関係はありません。同氏は、化学分野におけるその高度な専門知識と幅広い知見に基づき、社外監査役としての職務を遂行していただいております。
なお、松本油脂製薬は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任にあたっては法令の適格要件を満たしていること、専門分野及び企業経営に関する豊富な実務経験・知識等に基づき、客観的かつ専門的な視点での機能・役割が期待できること等を基準に行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、原則として月１回の取締役会、監査役会に出席し、取締役の職務執行、内部統制の運用状況等を監査・検証するとともに、必要に応じて、提言・助言を行っております。また、会計監査人とは定期的に会合を持つ等、意見交換や情報交換を行うことで緊密な連携を保っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
木 村 直 樹
|
1948年１月26日生
|
1971年４月
|
株式会社朝日新聞社入社
|
1975年１月
|
松本油脂製薬取締役
|
1978年９月
|
松本油脂製薬入社
|
1982年12月
|
日本クエーカー・ケミカル株式会社取締役(現任)
|
1986年４月
|
松本油脂製薬取締役副社長
|
1992年７月
|
松本油脂製薬代表取締役社長(現任)
|
1999年４月
|
松本興産株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
〔重要な兼職の状況〕
|
|
松本興産株式会社代表取締役社長
|
|
(注)３
|
133,247
|
代表取締役
専務
管理本部長兼管理部長
|
山 田 正 幸
|
1957年９月14日生
|
2008年６月
|
経理部長
|
2013年11月
|
管理本部副本部長兼総務部長兼コンピュータ室長
|
2015年６月
|
取締役管理本部副本部長兼総務部長兼コンピュータ室長
|
2016年10月
|
常務取締役管理本部副本部長兼管理部長兼コンピュータ室長
|
2019年７月
|
常務取締役管理本部副本部長兼管理部長
|
2020年６月
|
代表取締役専務管理本部長兼管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
400
|
専務取締役
技術生産本部長兼技術部長
|
久 下 修 平
|
1953年11月29日生
|
2006年１月
|
第三営業部長
|
2010年10月
|
大阪製造部長
|
2013年４月
|
静岡製造部長
|
2014年６月
|
取締役生産本部副本部長兼静岡製造部長
|
2015年６月
|
常務取締役生産本部副本部長兼静岡製造部長
|
2016年４月
|
常務取締役生産本部長兼製造部長
|
2016年10月
|
専務取締役生産本部長兼製造部長
|
2018年６月
|
専務取締役技術生産本部長兼技術部長(現任)
|
|
(注)３
|
1,000
|
専務取締役
営業本部長兼輸出部長
|
岡 田 幸 久
|
1960年１月15日生
|
2008年６月
|
管理部長
|
2013年11月
|
管理本部副本部長兼購買部長
|
2015年６月
|
取締役管理本部副本部長兼購買部長
|
2016年10月
|
常務取締役営業本部副本部長兼輸出部長
|
2017年６月
|
常務取締役営業本部長兼輸出部長
|
2020年６月
|
専務取締役営業本部長兼輸出部長（現任）
|
|
(注)３
|
400
|
取締役
営業本部副本部長
|
橘 興 林
|
1965年１月３日生
|
2011年６月
|
輸出部副部長
|
2018年６月
|
取締役営業本部副本部長(現任)
|
|
(注)３
|
400
|
取締役
|
柳 田 登
|
1949年３月18日生
|
1971年４月
|
株式会社クラレ入社
|
2001年４月
|
POVAL ASIA PTE LTD.(シンガポール)社長
|
2003年４月
|
株式会社クラレ執行役員エバール事業部長
|
2006年４月
|
SEPTON COMPANY OF AMERICA(米国)社長
|
2007年４月
|
株式会社クラレ執行役員新潟事業所長
|
2009年４月
|
株式会社クラレ執行役員PVB事業部長
|
2015年６月
|
松本油脂製薬取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
辻 卓 史
|
1942年10月３日
|
1966年４月
|
宇部興産株式会社入社
|
1983年10月
|
鴻池運輸株式会社入社 常任顧問
|
1983年12月
|
鴻池運輸株式会社専務取締役
|
1987年12月
|
鴻池運輸株式会社代表取締役副社長
|
1989年12月
|
鴻池運輸株式会社代表取締役社長
|
2000年６月
|
鴻池運輸株式会社代表取締役会長
|
2017年６月
|
鴻池運輸株式会社取締役会長（現 任）
|
2021年６月
|
松本油脂製薬取締役(現任)
|
|
〔重要な兼職の状況〕
|
|
京阪神ビルディング株式会社社外取締役
|
|
(注)３
|
400
|
常勤監査役
|
柴 野 道 宏
|
1963年７月24日生
|
2012年４月
|
第一研究部長
|
2017年６月
|
取締役研究本部副本部長兼第一研究部長兼第二研究部長兼合弁事業室長
|
2017年11月
|
取締役技術生産本部副本部長兼第三研究部長兼合弁事業室長
|
2020年３月
|
取締役技術生産本部副本部長（繊維部門担当）兼合弁事業室長
|
2021年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
400
|
監査役
|
叶 智加羅
|
1947年８月５日生
|
1970年４月
|
住友化学株式会社入社
|
1977年４月
|
大阪弁護士会登録
|
1980年４月
|
小原・叶法律特許事務所開設
|
1994年６月
|
叶法律事務所開設(現在にいたる)
|
2006年６月
|
松本油脂製薬監査役(現任)
|
|
〔重要な兼職の状況〕
|
|
株式会社大森屋社外監査役
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
西 本 清 一
|
1947年６月６日生
|
1993年12月
|
京都大学工学部教授
|
2006年４月
|
京都大学副学長・京都大学大学院工学研究科長・工学部長
|
2011年１月
|
京都市産業技術研究所所長
|
2012年４月
|
京都大学名誉教授
|
2012年７月
|
京都高度技術研究所(現：公益財団法人京都高度技術研究所)理事長(現任)
|
2013年６月
|
松本油脂製薬監査役(現任)
|
2014年４月
|
地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長(現任)
|
|
〔重要な兼職の状況〕
|
|
公益財団法人京都高度技術研究所所長
|
|
地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
136,247
|
(注) １．取締役 柳田登及び辻卓史は、社外取締役であります。
２．監査役 叶智加羅及び西本清一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．松本油脂製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名の選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
石 川 俊 彦
|
1951年９月６日生
|
1977年４月
|
昭和監査法人（現：ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
1981年３月
|
株式会社ビジネスブレイン昭和（現：株式会社ビジネスブレイン太田昭和）入社
|
1991年６月
|
株式会社ビジネスブレイン太田昭和取締役
|
2004年６月
|
株式会社ビジネスブレイン太田昭和専務取締役
|
2008年６月
|
株式会社ビジネスブレイン太田昭和取締役副社長
|
2009年４月
|
株式会社ビジネスブレイン太田昭和代表取締役社長
|
2020年６月
|
株式会社ビジネスブレイン太田昭和代表取締役会長（現任）
|
重要な兼職の状況
|
株式会社ビジネスブレイン太田昭和代表取締役会長
|
|
―
|
② 社外役員の状況
松本油脂製薬の社外取締役は２名であります。
取締役柳田登氏は、国内外において化学品事業の企業経営に長年携わってこられており、その幅広い知識と経験に基づき、取締役会において議案の審議等に関して適宜発言を行っております。
取締役辻卓史氏は、長年にわたり会社代表者として経営に携わってこられた実績を有しておられ、その幅広い知識と経験に基づき、取締役会において議案の審議等を行っていただくのに相応しいと判断し、選任しております。なお、松本油脂製薬は、同氏が取締役会長を務める鴻池運輸株式会社に対し、貨物輸送等の業務を委託しておりますが、2021年３月期における同社連結売上高に占める松本油脂製薬の売上高の割合は0.1％未満であり、独立性に問題はないと判断しております。
松本油脂製薬の社外監査役は２名であります。
監査役叶智加羅氏は、叶法律事務所の代表及び株式会社大森屋の社外監査役であります。松本油脂製薬は、株式会社大森屋とは特別の関係はありませんが、叶法律事務所との間には法律顧問契約があります。同氏は、松本油脂製薬との間に特別な利害関係がなく、弁護士としての見識に基づき、取締役会及び監査役会において議案の審査等に関して適宜発言を行っております。
監査役西本清一氏は、地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長及び公益財団法人京都高度技術研究所理事長であります。松本油脂製薬は、両研究所とは特別の関係はありません。同氏は、化学分野におけるその高度な専門知識と幅広い知見に基づき、社外監査役としての職務を遂行していただいております。
なお、松本油脂製薬は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任にあたっては法令の適格要件を満たしていること、専門分野及び企業経営に関する豊富な実務経験・知識等に基づき、客観的かつ専門的な視点での機能・役割が期待できること等を基準に行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、原則として月１回の取締役会、監査役会に出席し、取締役の職務執行、内部統制の運用状況等を監査・検証するとともに、必要に応じて、提言・助言を行っております。また、会計監査人とは定期的に会合を持つ等、意見交換や情報交換を行うことで緊密な連携を保っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
木 村 直 樹
|
1948年１月26日生
|
1971年３月
|
早稲田大学政治経済学部卒
|
1971年４月
|
株式会社朝日新聞社入社
|
1975年１月
|
松本油脂製薬取締役
|
1978年９月
|
松本油脂製薬入社
|
1982年12月
|
日本クエーカー・ケミカル株式会社取締役(現任)
|
1986年４月
|
松本油脂製薬取締役副社長
|
1992年７月
|
代表取締役社長(現任)
|
1999年４月
|
松本興産株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
〔重要な兼職の状況〕
|
|
鴻池運輸株式会社社外取締役
|
|
(注)３
|
133,247
|
代表取締役
専務
管理本部長兼管理部長
|
山 田 正 幸
|
1957年９月14日生
|
1980年３月
|
神戸大学工学部卒
|
2008年６月
|
経理部長
|
2013年11月
|
管理本部副本部長兼総務部長兼コンピュータ室長
|
2015年６月
|
取締役管理本部副本部長兼総務部長兼コンピュータ室長
|
2016年10月
|
常務取締役管理本部副本部長兼管理部長兼コンピュータ室長
|
2019年７月
|
常務取締役管理本部副本部長兼管理部長
|
2020年６月
|
代表取締役専務管理本部長兼管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
400
|
専務取締役
技術生産本部長兼技術部長
|
久 下 修 平
|
1953年11月29日生
|
1979年３月
|
大阪大学大学院工学研究科修士課程修了
|
2006年１月
|
第三営業部長
|
2010年10月
|
大阪製造部長
|
2013年４月
|
静岡製造部長
|
2014年６月
|
取締役生産本部副本部長兼静岡製造部長
|
2015年６月
|
常務取締役生産本部副本部長兼静岡製造部長
|
2016年４月
|
常務取締役生産本部長兼製造部長
|
2016年10月
|
専務取締役生産本部長兼製造部長
|
2018年６月
|
専務取締役技術生産本部長兼技術部長(現任)
|
|
(注)３
|
1,000
|
専務取締役
営業本部長兼輸出部長
|
岡 田 幸 久
|
1960年１月15日生
|
1983年３月
|
関西学院大学法学部卒
|
2008年６月
|
管理部長
|
2013年11月
|
管理本部副本部長兼購買部長
|
2015年６月
|
取締役管理本部副本部長兼購買部長
|
2016年10月
|
常務取締役営業本部副本部長兼輸出部長
|
2017年６月
|
常務取締役営業本部長兼輸出部長
|
2020年６月
|
専務取締役営業本部長兼輸出部長（現任）
|
|
(注)３
|
400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
技術生産本部副本部長
（繊維部門担当）兼
合弁事業室長
|
柴 野 道 宏
|
1963年７月24日生
|
1988年３月
|
大阪府立大学大学院工学研究科修士課程修了
|
2012年４月
|
第一研究部長
|
2017年６月
|
取締役研究本部副本部長兼第一研究部長兼第二研究部長兼合弁事業室長
|
2017年11月
|
取締役技術生産本部副本部長兼第三研究部長兼合弁事業室長
|
2020年３月
|
取締役技術生産本部副本部長（繊維部門担当）兼合弁事業室長（現任）
|
|
(注)３
|
400
|
取締役
営業本部副本部長
|
橘 興 林
|
1965年１月３日
|
1987年７月
|
中山大学外国語学部卒
|
2011年６月
|
輸出部副部長
|
2018年６月
|
取締役営業本部副本部長(現任)
|
|
(注)３
|
400
|
取締役
|
柳 田 登
|
1949年３月18日
|
1971年３月
|
東北大学工学部卒
|
1971年４月
|
株式会社クラレ入社
|
2001年４月
|
POVAL ASIA PTE LTD.(シンガポール)社長
|
2003年４月
|
株式会社クラレ執行役員エバール事業部長
|
2006年４月
|
SEPTON COMPANY OF AMERICA(米国)社長
|
2007年４月
|
株式会社クラレ執行役員新潟事業所長
|
2009年４月
|
株式会社クラレ執行役員PVB事業部長
|
2015年６月
|
松本油脂製薬取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
山 根 紳一郎
|
1958年１月26日生
|
1982年３月
|
京都大学大学院工学研究科修士課程修了
|
2008年６月
|
特許管理部長
|
2013年６月
|
取締役研究本部副本部長兼特許管理部長
|
2015年４月
|
常務取締役研究本部長兼研究管理部長
|
2016年10月
|
専務取締役研究本部長兼第三研究部長
|
2018年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
400
|
監査役
|
三 嶋 孝 司
|
1949年６月25日生
|
1975年４月
|
京都大学大学院工学研究科修士課程修了
|
1975年５月
|
帝人株式会社入社
|
2004年６月
|
東邦テナックス株式会社取締役生産技術本部長
|
2008年４月
|
東邦テナックス株式会社代表取締役社長
|
2008年６月
|
帝人グループ常務執行役員
|
2014年６月
|
松本油脂製薬監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
叶 智加羅
|
1947年８月５日生
|
1970年３月
|
京都大学法学部卒
|
1970年４月
|
住友化学株式会社入社
|
1977年４月
|
大阪弁護士会登録
|
1980年４月
|
小原・叶法律特許事務所開設
|
1994年６月
|
叶法律事務所開設(現在にいたる)
|
2006年６月
|
松本油脂製薬監査役(現任)
|
|
〔重要な兼職の状況〕
|
|
株式会社大森屋社外監査役
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
西 本 清 一
|
1947年６月６日生
|
1975年３月
|
京都大学大学院工学研究科博士課程修了
|
1993年12月
|
京都大学工学部教授
|
2006年４月
|
京都大学副学長・京都大学大学院工学研究科長・工学部長
|
2011年１月
|
京都市産業技術研究所所長
|
2012年４月
|
京都大学名誉教授
|
2012年７月
|
京都高度技術研究所(現：公益財団法人京都高度技術研究所)理事長(現任)
|
2013年６月
|
松本油脂製薬監査役(現任)
|
2014年４月
|
地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
136,247
|
(注) １．取締役 柳田登は、社外取締役であります。
２．監査役 三嶋孝司、監査役 叶智加羅、監査役 西本清一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
松本油脂製薬の社外取締役は１名であります。
取締役柳田登氏は、国内外において化学品事業の企業経営に長年携わってこられており、その幅広い知識と経験に基づき、取締役会において議案の審議等に関して適宜発言を行っております。
松本油脂製薬の社外監査役は３名であります。
監査役三嶋孝司氏は、企業経営者として培われた幅広い知識と経験に基づき、取締役会及び監査役会において議案の審査等に関して適宜発言を行っております。
監査役叶智加羅氏は、叶法律事務所の代表及び株式会社大森屋の社外監査役であります。松本油脂製薬は、株式会社大森屋とは特別の関係はありませんが、叶法律事務所との間には法律顧問契約があります。同氏は、松本油脂製薬との間に特別な利害関係がなく、弁護士としての見識に基づき、取締役会及び監査役会において議案の審査等に関して適宜発言を行っております。
監査役西本清一氏は、地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長及び公益財団法人京都高度技術研究所理事長であります。松本油脂製薬は、両研究所とは特別の関係はありません。同氏は、化学分野におけるその高度な専門知識と幅広い知見に基づき、社外監査役としての職務を遂行していただいております。
なお、松本油脂製薬は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任にあたっては法令の適格要件を満たしていること、専門分野及び企業経営に関する豊富な実務経験・知識等に基づき、客観的かつ専門的な視点での機能・役割が期待できること等を基準に行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、原則として月１回の取締役会、監査役会に出席し、取締役の職務執行、内部統制の運用状況等を監査・検証するとともに、必要に応じて、提言・助言を行っております。また、会計監査人とは定期的に会合を持つ等、意見交換や情報交換を行うことで緊密な連携を保っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役 管理本部副本部長 兼管理部長
|
常務取締役 管理本部副本部長 兼管理部長 兼合弁事業室長
|
山田 正幸
|
2019年７月24日
|
取締役 技術生産本部副本部長 兼第三研究部長 兼合弁事業室長
|
取締役 技術生産本部副本部長 兼第三研究部長
|
柴野 道宏
|
2019年７月24日
|
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役 管理本部副本部長 兼管理部長
|
常務取締役 管理本部副本部長 兼管理部長 兼合弁事業室長
|
山田 正幸
|
2019年７月24日
|
取締役 技術生産本部副本部長 兼第三研究部長 兼合弁事業室長
|
取締役 技術生産本部副本部長 兼第三研究部長
|
柴野 道宏
|
2019年７月24日
|
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
木 村 直 樹
|
1948年１月26日生
|
1971年３月
|
早稲田大学政経学部政治学科卒
|
1971年４月
|
株式会社朝日新聞社入社
|
1975年１月
|
松本油脂製薬取締役
|
1978年９月
|
松本油脂製薬入社
|
1982年12月
|
日本クエーカー・ケミカル株式会社取締役(現任)
|
1986年４月
|
松本油脂製薬取締役副社長
|
1992年７月
|
代表取締役社長(現任)
|
1999年４月
|
松本興産株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
〔重要な兼職の状況〕
|
|
鴻池運輸株式会社社外取締役
|
|
(注)３
|
133,247
|
代表取締役
専務
管理本部長
|
矢 野 真 剛
|
1949年12月16日生
|
1992年３月
|
一橋大学社会学部卒
|
2002年４月
|
管理部長
|
2004年６月
|
取締役管理部長
|
2006年１月
|
常務取締役管理本部副本部長兼管理部長
|
2010年６月
|
代表取締役専務(管理部門担当)
|
2011年５月
|
代表取締役専務管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
400
|
専務取締役
技術生産本部長兼技術部長
|
久 下 修 平
|
1953年11月29日生
|
1979年３月
|
大阪大学大学院工学研究科修士課程修了
|
2006年１月
|
第三営業部長
|
2010年10月
|
大阪製造部長
|
2013年４月
|
静岡製造部長
|
2014年６月
|
取締役生産本部副本部長兼静岡製造部長
|
2015年６月
|
常務取締役生産本部副本部長兼静岡製造部長
|
2016年４月
|
常務取締役生産本部長兼製造部長
|
2016年10月
|
専務取締役生産本部長兼製造部長
|
2017年４月
|
専務取締役生産本部長
|
2017年11月
|
専務取締役技術生産本部長
|
2018年６月
|
専務取締役技術生産本部長兼技術部長(現任)
|
|
(注)３
|
1,000
|
常務取締役
管理本部副本部長兼
管理部長兼合弁事業室長
|
山 田 正 幸
|
1957年９月14日生
|
1980年３月
|
神戸大学工学部システム工学科卒
|
2008年６月
|
経理部長
|
2010年６月
|
経理部長兼コンピュータ室長
|
2013年11月
|
管理本部副本部長兼総務部長兼コンピュータ室長
|
2015年６月
|
取締役管理本部副本部長兼総務部長兼コンピュータ室長
|
2016年10月
|
常務取締役管理本部副本部長兼管理部長兼コンピュータ室長
|
2017年４月
|
常務取締役管理本部副本部長兼管理部長
|
2018年４月
|
常務取締役管理本部副本部長兼管理部長兼合弁事業室長(現任)
|
|
(注)３
|
400
|
常務取締役
営業本部長兼輸出部長
|
岡 田 幸 久
|
1960年１月15日生
|
1983年３月
|
関西学院大学法学部法律学科卒
|
2008年６月
|
管理部長
|
2013年11月
|
管理本部副本部長兼購買部長
|
2015年６月
|
取締役管理本部副本部長兼購買部長
|
2016年10月
|
常務取締役営業本部副本部長兼輸出部長
|
2017年６月
|
常務取締役営業本部長兼輸出部長(現任)
|
|
(注)３
|
400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
技術生産本部副本部長兼
第三研究部長
|
柴 野 道 宏
|
1963年７月24日生
|
1988年３月
|
大阪府立大学大学院工学研究科修士課程修了
|
2012年４月
|
第一研究部長
|
2014年５月
|
第一研究部長兼第二研究部長
|
2016年４月
|
第一研究部長兼第二研究部長兼合弁事業室長
|
2017年６月
|
取締役研究本部副本部長兼第一研究部長兼第二研究部長兼合弁事業室長
|
2017年11月
|
取締役技術生産本部副本部長兼第三研究部長兼合弁事業室長
|
2018年４月
|
取締役技術生産本部副本部長兼第三研究部長(現任)
|
|
(注)３
|
400
|
取締役
営業本部副本部長
|
橘 興 林
|
1965年１月３日
|
1987年７月
|
中山大学外国語学部卒
|
2011年６月
|
輸出部副部長
|
2018年６月
|
取締役営業本部副本部長(現任)
|
|
(注)３
|
400
|
取締役
|
柳 田 登
|
1949年３月18日
|
1971年３月
|
東北大学工学部応用化学科卒
|
1971年４月
|
株式会社クラレ入社
|
2001年４月
|
POVAL ASIA PTE LTD.(シンガポール)社長
|
2003年４月
|
株式会社クラレ執行役員エバール事業部長
|
2006年４月
|
SEPTON COMPANY OF AMERICA(米国)社長
|
2007年４月
|
株式会社クラレ執行役員新潟事業所長
|
2009年４月
|
株式会社クラレ執行役員PVB事業部長
|
2015年６月
|
松本油脂製薬取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
山 根 紳一郎
|
1958年１月26日生
|
1982年３月
|
京都大学大学院工学研究科修士課程修了
|
2008年６月
|
特許管理部長
|
2013年４月
|
研究本部副本部長兼特許管理部長
|
2013年６月
|
取締役研究本部副本部長兼特許管理部長
|
2014年５月
|
取締役研究本部長兼特許管理部長
|
2015年４月
|
常務取締役研究本部長兼研究管理部長
|
2016年４月
|
常務取締役研究本部長兼第三研究部長
|
2016年10月
|
専務取締役研究本部長兼第三研究部長
|
2017年11月
|
専務取締役技術生産本部副本部長兼第一研究部長兼第二研究部長
|
2018年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
400
|
監査役
|
三 嶋 孝 司
|
1949年６月25日生
|
1975年４月
|
京都大学大学院工学研究科修士課程修了
|
1975年５月
|
帝人株式会社入社
|
2004年６月
|
東邦テナックス株式会社取締役生産技術本部長
|
2008年４月
|
東邦テナックス株式会社代表取締役社長
|
2008年６月
|
帝人グループ常務執行役員
|
2014年６月
|
松本油脂製薬監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
叶 智加羅
|
1947年８月５日生
|
1970年３月
|
京都大学法学部卒
|
1970年４月
|
住友化学株式会社入社
|
1977年４月
|
大阪弁護士会登録
|
1980年４月
|
小原・叶法律特許事務所開設
|
1994年６月
|
叶法律事務所開設(現在にいたる)
|
2006年６月
|
松本油脂製薬監査役(現任)
|
|
〔重要な兼職の状況〕
|
|
株式会社大森屋社外監査役
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
西 本 清 一
|
1947年６月６日生
|
1975年３月
|
京都大学大学院工学研究科博士課程修了
|
1993年12月
|
京都大学工学部教授
|
2006年４月
|
京都大学副学長・京都大学大学院工学研究科長・工学部長
|
2011年１月
|
京都市産業技術研究所所長
|
2012年４月
|
京都大学名誉教授
|
2012年７月
|
京都高度技術研究所(現：公益財団法人京都高度技術研究所)理事長(現任)
|
2013年６月
|
松本油脂製薬監査役(現任)
|
2014年４月
|
地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
136,647
|
(注) １．取締役 柳田登は、社外取締役であります。
２．監査役 三嶋孝司、監査役 叶智加羅、監査役 西本清一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
松本油脂製薬の社外取締役は１名であります。
取締役柳田登氏は、国内外において化学品事業の企業経営に長年携わってこられており、その幅広い知識と経験に基づき、取締役会において議案の審議等に関して適宜発言を行っております。
松本油脂製薬の社外監査役は３名であります。
監査役三嶋孝司氏は、企業経営者として培われた幅広い知識と経験に基づき、取締役会及び監査役会において議案の審査等に関して適宜発言を行っております。
監査役叶智加羅氏は、叶法律事務所の代表及び株式会社大森屋の社外監査役であります。松本油脂製薬は、株式会社大森屋とは特別の関係はありませんが、叶法律事務所との間には法律顧問契約があります。同氏は、松本油脂製薬との間に特別な利害関係がなく、弁護士としての見識に基づき、取締役会及び監査役会において議案の審査等に関して適宜発言を行っております。
監査役西本清一氏は、地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長及び公益財団法人京都高度技術研究所理事長であります。松本油脂製薬は、両研究所とは特別の関係はありません。同氏は、化学分野におけるその高度な専門知識と幅広い知見に基づき、社外監査役としての職務を遂行していただいております。
なお、松本油脂製薬は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任にあたっては法令の適格要件を満たしていること、専門分野及び企業経営に関する豊富な実務経験・知識等に基づき、客観的かつ専門的な視点での機能・役割が期待できること等を基準に行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、原則として月１回の取締役会、監査役会に出席し、取締役の職務執行、内部統制の運用状況等を監査・検証するとともに、必要に応じて、提言・助言を行っております。また、会計監査人とは定期的に会合を持つ等、意見交換や情報交換を行うことで緊密な連携を保っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
木 村 直 樹
|
昭和23年１月26日生
|
|
昭和46年３月
|
早稲田大学政経学部政治学科卒
|
|
昭和46年４月
|
株式会社朝日新聞社入社
|
|
昭和50年１月
|
松本油脂製薬取締役
|
|
昭和53年９月
|
松本油脂製薬入社
|
|
昭和57年12月
|
日本クエーカー・ケミカル株式会社取締役(現任)
|
|
昭和61年４月
|
松本油脂製薬取締役副社長
|
|
平成４年７月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
平成11年４月
|
松本興産株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
|
〔重要な兼職の状況〕
|
|
|
鴻池運輸株式会社社外取締役
|
|
(注)３
|
133,247
|
|
代表取締役
専務
|
管理本部長
|
矢 野 真 剛
|
昭和24年12月16日生
|
|
昭和47年３月
|
一橋大学社会学部卒
|
|
平成14年４月
|
管理部長
|
|
平成16年６月
|
取締役管理部長
|
|
平成18年１月
|
常務取締役管理本部副本部長兼管理部長
|
|
平成22年６月
|
代表取締役専務(管理部門担当)
|
|
平成23年５月
|
代表取締役専務管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
400
|
|
専務取締役
|
技術生産
本部長
|
久 下 修 平
|
昭和28年11月29日生
|
|
昭和54年３月
|
大阪大学大学院工学研究科修士課程修了
|
|
平成18年１月
|
第三営業部長
|
|
平成22年10月
|
大阪製造部長
|
|
平成25年４月
|
静岡製造部長
|
|
平成26年６月
|
取締役生産本部副本部長兼静岡製造部長
|
|
平成27年６月
|
常務取締役生産本部副本部長兼静岡製造部長
|
|
平成28年４月
|
常務取締役生産本部長兼製造部長
|
|
平成28年10月
|
専務取締役生産本部長兼製造部長
|
|
平成29年４月
|
専務取締役生産本部長
|
|
平成29年11月
|
専務取締役技術生産本部長(現任)
|
|
(注)３
|
1,000
|
|
常務取締役
|
管理本部副本部長兼管理部長兼合弁事業室長
|
山 田 正 幸
|
昭和32年９月14日生
|
|
昭和55年３月
|
神戸大学工学部システム工学科卒
|
|
平成20年６月
|
経理部長
|
|
平成22年６月
|
経理部長兼コンピュータ室長
|
|
平成25年11月
|
管理本部副本部長兼総務部長兼コンピュータ室長
|
|
平成27年６月
|
取締役管理本部副本部長兼総務部長兼コンピュータ室長
|
|
平成28年10月
|
常務取締役管理本部副本部長兼管理部長兼コンピュータ室長
|
|
平成29年４月
|
常務取締役管理本部副本部長兼管理部長
|
|
平成30年４月
|
常務取締役管理本部副本部長兼管理部長兼合弁事業室長(現任)
|
|
(注)３
|
400
|
|
常務取締役
|
営業本部長兼輸出部長
|
岡 田 幸 久
|
昭和35年１月15日生
|
|
昭和58年３月
|
関西学院大学法学部法律学科卒
|
|
平成20年６月
|
管理部長
|
|
平成25年11月
|
管理本部副本部長兼購買部長
|
|
平成27年６月
|
取締役管理本部副本部長兼購買部長
|
|
平成28年10月
|
常務取締役営業本部副本部長兼輸出部長
|
|
平成29年６月
|
常務取締役営業本部長兼輸出部長(現任)
|
|
(注)３
|
400
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
技術生産本部副本部長兼第三研究部長
|
柴 野 道 宏
|
昭和38年７月24日生
|
|
昭和63年３月
|
大阪府立大学大学院工学研究科修士課程修了
|
|
平成24年４月
|
第一研究部長
|
|
平成26年５月
|
第一研究部長兼第二研究部長
|
|
平成28年４月
|
第一研究部長兼第二研究部長兼合弁事業室長
|
|
平成29年６月
|
取締役研究本部副本部長兼第一研究部長兼第二研究部長兼合弁事業室長
|
|
平成29年11月
|
取締役技術生産本部副本部長兼第三研究部長兼合弁事業室長
|
|
平成30年４月
|
取締役技術生産本部副本部長兼第三研究部長(現任)
|
|
(注)３
|
400
|
|
取締役
|
営業本部
副本部長
|
橘 興 林
|
昭和40年１月３日
|
|
昭和62年７月
|
中山大学外国語学部卒
|
|
平成23年６月
|
輸出部副部長
|
|
平成30年６月
|
取締役営業本部副本部長(現任)
|
|
(注)３
|
400
|
|
取締役
|
―
|
柳 田 登
|
昭和24年３月18日
|
|
昭和46年３月
|
東北大学工学部応用化学科卒
|
|
昭和46年４月
|
株式会社クラレ入社
|
|
平成13年４月
|
POVAL ASIA PTE LTD.(シンガポール)社長
|
|
平成15年４月
|
株式会社クラレ執行役員エバール事業部長
|
|
平成18年４月
|
SEPTON COMPANY OF AMERICA(米国)社長
|
|
平成19年４月
|
株式会社クラレ執行役員新潟事業所長
|
|
平成21年４月
|
株式会社クラレ執行役員PVB事業部長
|
|
平成27年６月
|
松本油脂製薬取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
山 根 紳一郎
|
昭和33年１月26日生
|
|
昭和57年３月
|
京都大学大学院工学研究科修士課程修了
|
|
平成20年６月
|
特許管理部長
|
|
平成25年４月
|
研究本部副本部長兼特許管理部長
|
|
平成25年６月
|
取締役研究本部副本部長兼特許管理部長
|
|
平成26年５月
|
取締役研究本部長兼特許管理部長
|
|
平成27年４月
|
常務取締役研究本部長兼研究管理部長
|
|
平成28年４月
|
常務取締役研究本部長兼第三研究部長
|
|
平成28年10月
|
専務取締役研究本部長兼第三研究部長
|
|
平成29年11月
|
専務取締役技術生産本部副本部長兼第一研究部長兼第二研究部長
|
|
平成30年６月
|
監査役(現任)
|
|
(注)４
|
400
|
|
監査役
|
―
|
三 嶋 孝 司
|
昭和24年６月25日生
|
|
昭和50年４月
|
京都大学大学院工学研究科修士課程修了
|
|
昭和50年５月
|
帝人株式会社入社
|
|
平成16年６月
|
東邦テナックス株式会社取締役生産技術本部長
|
|
平成20年４月
|
東邦テナックス株式会社代表取締役社長
|
|
平成20年６月
|
帝人グループ常務執行役員
|
|
平成26年６月
|
松本油脂製薬監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
―
|
叶 智加羅
|
昭和22年８月５日生
|
|
昭和45年３月
|
京都大学法学部卒
|
|
昭和45年４月
|
住友化学株式会社入社
|
|
昭和52年４月
|
大阪弁護士会登録
|
|
昭和55年４月
|
小原・叶法律特許事務所開設
|
|
平成６年６月
|
叶法律事務所開設(現在にいたる)
|
|
平成18年６月
|
松本油脂製薬監査役(現任)
|
|
|
〔重要な兼職の状況〕
|
|
|
株式会社大森屋社外監査役
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
―
|
西 本 清 一
|
昭和22年６月６日生
|
|
昭和50年３月
|
京都大学大学院工学研究科博士課程修了
|
|
平成５年12月
|
京都大学工学部教授
|
|
平成18年４月
|
京都大学副学長・京都大学大学院工学研究科長・工学部長
|
|
平成23年１月
|
京都市産業技術研究所所長
|
|
平成24年４月
|
京都大学名誉教授
|
|
平成24年７月
|
京都高度技術研究所(現：公益財団法人京都高度技術研究所)理事長(現任)
|
|
平成25年６月
|
松本油脂製薬監査役(現任)
|
|
平成26年４月
|
地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
|
計
|
136,647
|
(注) １．取締役 柳田登は、社外取締役であります。
２．監査役 三嶋孝司、監査役 叶智加羅、監査役 西本清一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
木 村 直 樹
|
昭和23年１月26日生
|
昭和46年３月
|
早稲田大学政経学部政治学科卒
|
(注)３
|
133,247
|
|
昭和46年４月
|
株式会社朝日新聞社入社
|
|
昭和50年１月
|
松本油脂製薬取締役
|
|
昭和53年９月
|
松本油脂製薬入社
|
|
昭和57年12月
|
日本クエーカー・ケミカル株式会社取締役(現任)
|
|
昭和61年４月
|
松本油脂製薬取締役副社長
|
|
平成４年７月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
平成11年４月
|
松本興産株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
|
〔重要な兼職の状況〕
|
|
|
鴻池運輸株式会社社外監査役
|
|
代表取締役
専務
|
管理本部長
|
矢 野 真 剛
|
昭和24年12月16日生
|
昭和47年３月
|
一橋大学社会学部卒
|
(注)３
|
400
|
|
平成14年４月
|
管理部長
|
|
平成16年６月
|
取締役管理部長
|
|
平成18年１月
|
常務取締役管理本部副本部長兼管理部長
|
|
平成22年６月
|
代表取締役専務(管理部門担当)
|
|
平成23年５月
|
代表取締役専務管理本部長(現任)
|
|
専務取締役
|
生産本部長
|
久 下 修 平
|
昭和28年11月29日生
|
昭和54年３月
|
大阪大学大学院工学研究科修士課程修了
|
(注)３
|
1,000
|
|
平成18年１月
|
第三営業部長
|
|
平成22年10月
|
大阪製造部長
|
|
平成25年４月
|
静岡製造部長
|
|
平成26年６月
|
取締役生産本部副本部長兼静岡製造部長
|
|
平成27年６月
|
常務取締役生産本部副本部長兼静岡製造部長
|
|
平成28年４月
|
常務取締役生産本部長兼製造部長
|
|
平成28年10月
|
専務取締役生産本部長兼製造部長
|
|
平成29年４月
|
専務取締役生産本部長(現任)
|
|
専務取締役
|
研究本部長兼第三研究部長
|
山 根 紳一郎
|
昭和33年１月26日生
|
昭和57年３月
|
京都大学大学院工学研究科修士課程修了
|
(注)３
|
400
|
|
平成20年６月
|
特許管理部長
|
|
平成25年４月
|
研究本部副本部長兼特許管理部長
|
|
平成25年６月
|
取締役研究本部副本部長兼特許管理部長
|
|
平成26年５月
|
取締役研究本部長兼特許管理部長
|
|
平成27年４月
|
常務取締役研究本部長兼研究管理部長
|
|
平成28年４月
|
常務取締役研究本部長兼第三研究部長
|
|
平成28年10月
|
専務取締役研究本部長兼第三研究部長(現任)
|
|
常務取締役
|
管理本部副本部長兼管理部長
|
山 田 正 幸
|
昭和32年９月14日生
|
昭和55年３月
|
神戸大学工学部システム工学科卒
|
(注)３
|
400
|
|
平成20年６月
|
経理部長
|
|
平成22年６月
|
経理部長兼コンピュータ室長
|
|
平成25年11月
|
管理本部副本部長兼総務部長兼コンピュータ室長
|
|
平成27年６月
|
取締役管理本部副本部長兼総務部長兼コンピュータ室長
|
|
平成28年10月
|
常務取締役管理本部副本部長兼管理部長兼コンピュータ室長
|
|
平成29年４月
|
常務取締役管理本部副本部長兼管理部長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常務取締役
|
営業本部長兼輸出部長
|
岡 田 幸 久
|
昭和35年１月15日生
|
昭和58年３月
|
関西学院大学法学部法律学科卒
|
(注)３
|
400
|
|
平成20年６月
|
管理部長
|
|
平成25年11月
|
管理本部副本部長兼購買部長
|
|
平成27年６月
|
取締役管理本部副本部長兼購買部長
|
|
平成28年10月
|
常務取締役営業本部副本部長兼輸出部長
|
|
平成29年６月
|
常務取締役営業本部長兼輸出部長(現任)
|
|
常務取締役
|
監査室長
|
木 村 芳 樹
|
昭和26年７月３日生
|
昭和50年３月
|
日本大学文理学部卒
|
(注)３
|
86,475
|
|
昭和51年３月
|
取締役
|
|
昭和61年４月
|
常務取締役
|
|
平成２年10月
|
常務取締役監査室長(現任)
|
|
取締役
|
生産本部副本部長兼技術部長
|
田 中 耕 嗣
|
昭和29年12月20日生
|
昭和52年３月
|
名古屋工業大学工学部合成化学科卒
|
(注)３
|
400
|
|
平成22年４月
|
技術部長
|
|
平成26年６月
|
取締役生産本部副本部長兼技術部長(現任)
|
|
取締役
|
営業本部副本部長兼第一営業部長
|
久 保 克 己
|
昭和32年２月８日生
|
昭和55年３月
|
大阪大学基礎工学部生物工学科卒
|
(注)３
|
400
|
|
平成20年６月
|
購買部長
|
|
平成25年11月
|
営業本部副本部長兼第一営業部長
|
|
平成27年６月
|
取締役営業本部副本部長兼第一営業部長(現任)
|
|
取締役
|
研究本部副本部長兼第一研究部長兼第二研究部長兼合弁事業室長
|
柴 野 道 宏
|
昭和38年７月24日生
|
昭和63年３月
|
大阪府立大学大学院工学研究科修士課程修了
|
(注)３
|
400
|
|
平成24年６月
|
第一研究部長
|
|
平成26年５月
|
第一研究部長兼第二研究部長
|
|
平成28年４月
|
第一研究部長兼第二研究部長兼合弁事業室長
|
|
平成29年６月
|
取締役研究本部副本部長兼第一研究部長兼第二研究部長兼合弁事業室長(現任)
|
|
取締役
|
―
|
柳 田 登
|
昭和24年３月18日
|
昭和46年３月
|
東北大学工学部応用化学科卒
|
(注)３
|
―
|
|
昭和46年４月
|
株式会社クラレ入社
|
|
平成13年４月
|
POVAL ASIA PTE LTD.(シンガポール)社長
|
|
平成15年４月
|
株式会社クラレ執行役員エバール事業部長
|
|
平成18年４月
|
SEPTON COMPANY OF AMERICA(米国)社長
|
|
平成19年４月
|
株式会社クラレ執行役員新潟事業所長
|
|
平成21年４月
|
株式会社クラレ執行役員PVB事業部長
|
|
平成27年６月
|
松本油脂製薬取締役(現任)
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
高 橋 修
|
昭和25年６月15日生
|
昭和51年３月
|
大阪大学基礎工学部合成化学科卒
|
(注)５
|
600
|
|
平成16年11月
|
技術部長
|
|
平成21年６月
|
取締役生産本部副本部長兼技術部長
|
|
平成22年４月
|
取締役生産本部副本部長兼製造部長
|
|
平成22年６月
|
取締役生産本部長兼製造部長
|
|
平成24年４月
|
取締役管理本部副本部長
|
|
平成25年６月
|
監査役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
三 嶋 孝 司
|
昭和24年６月25日生
|
昭和50年４月
|
京都大学大学院工学研究科修士課程修了
|
(注)４
|
―
|
|
昭和50年５月
|
帝人株式会社入社
|
|
平成16年６月
|
東邦テナックス株式会社取締役生産技術本部長
|
|
平成20年４月
|
東邦テナックス株式会社代表取締役社長
|
|
平成20年６月
|
帝人グループ常務執行役員
|
|
平成26年６月
|
松本油脂製薬監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
叶 智加羅
|
昭和22年８月５日生
|
昭和45年３月
|
京都大学法学部卒
|
(注)４
|
―
|
|
昭和45年４月
|
住友化学株式会社入社
|
|
昭和52年４月
|
大阪弁護士会登録
|
|
昭和55年４月
|
小原・叶法律特許事務所開設
|
|
平成６年６月
|
叶法律事務所開設(現在にいたる)
|
|
平成18年６月
|
松本油脂製薬監査役(現任)
|
|
|
〔重要な兼職の状況〕
|
|
|
株式会社大森屋社外監査役
|
|
監査役
|
―
|
西 本 清 一
|
昭和22年６月６日生
|
昭和50年３月
|
京都大学大学院工学研究科博士課程修了
|
(注)５
|
―
|
|
平成５年12月
|
京都大学工学部教授
|
|
平成18年４月
|
京都大学副学長・京都大学大学院工学研究科長・工学部長
|
|
平成23年１月
|
京都市産業技術研究所所長
|
|
平成24年４月
|
京都大学名誉教授
|
|
平成24年７月
|
京都高度技術研究所(現：公益財団法人京都高度技術研究所)理事長(現任)
|
|
平成25年６月
|
松本油脂製薬監査役(現任)
|
|
平成26年４月
|
地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長(現任)
|
|
計
|
224,122
|
(注) １．取締役 柳田登は、社外取締役であります。
２．監査役 三嶋孝司、監査役 叶智加羅、監査役 西本清一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役木村直樹は、常務取締役木村芳樹の実兄であります。
2016年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
専務取締役
(研究本部長兼第三研究部長)
|
常務取締役
(研究本部長兼第三研究部長)
|
山根 紳一郎
|
平成28年10月１日
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専務取締役
(生産本部長兼製造部長)
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常務取締役
(生産本部長兼製造部長)
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久下 修平
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平成28年10月１日
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常務取締役
(管理本部副本部長兼管理部長兼コンピュータ室長)
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取締役
(管理本部副本部長兼総務部長兼コンピュータ室長)
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山田 正幸
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平成28年10月１日
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常務取締役
(営業本部副本部長兼輸出部長)
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取締役
(管理本部副本部長兼購買部長)
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岡田 幸久
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平成28年10月１日
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2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
社長 | ― | 木 村 直 樹 | 昭和23年１月26日生 | 昭和46年３月 | 早稲田大学政経学部政治学科卒 | (注)３ | 288,247 |
昭和46年４月 | 株式会社朝日新聞社入社 |
昭和50年１月 | 松本油脂製薬取締役 |
昭和53年９月 | 松本油脂製薬入社 |
昭和57年12月 | 日本クエーカー・ケミカル株式会社取締役(現任) |
昭和61年４月 | 松本油脂製薬取締役副社長 |
平成４年７月 | 代表取締役社長(現任) |
平成11年４月 | 松本興産株式会社代表取締役社長(現任) |
| 〔重要な兼職の状況〕 |
| 鴻池運輸株式会社社外監査役 |
代表取締役
専務 | 管理本部長 | 矢 野 真 剛 | 昭和24年12月16日生 | 昭和47年３月 | 一橋大学社会学部卒 | (注)３ | 400 |
平成14年４月 | 管理部長 |
平成16年６月 | 取締役管理部長 |
平成18年１月 | 常務取締役管理本部副本部長兼管理部長 |
平成22年６月 | 代表取締役専務(管理部門担当) |
平成23年５月 | 代表取締役専務管理本部長(現任) |
専務取締役 | 営業本部長 | 蔦 谷 幹 男 | 昭和22年４月12日生 | 昭和48年３月 | 広島大学工学部応用化学科卒 | (注)３ | 2,000 |
平成16年６月 | 取締役第三営業部長 |
平成19年５月 | 常務取締役第一事業部長兼第一営業部長兼第二事業部副事業部長 |
平成22年６月 | 専務取締役(営業部門担当)第三営業部長 |
平成23年５月 | 専務取締役営業本部長兼第三営業部長 |
平成27年４月 | 専務取締役営業本部長(現任) |
常務取締役 | 研究本部長兼第三研究部長 | 山 根 紳一郎 | 昭和33年１月26日生 | 昭和57年３月 | 京都大学大学院工学研究科修士課程修了 | (注)３ | 400 |
平成20年６月 | 特許管理部長 |
平成25年４月 | 研究本部副本部長兼特許管理部長 |
平成25年６月 | 取締役研究本部副本部長兼特許管理部長 |
平成26年５月 | 取締役研究本部長兼特許管理部長 |
平成27年４月 | 常務取締役研究本部長兼研究管理部長 |
平成28年４月 | 常務取締役研究本部長兼第三研究部長(現任) |
常務取締役 | 生産本部長兼製造部長 | 久 下 修 平 | 昭和28年11月29日生 | 昭和54年３月 | 大阪大学大学院工学研究科修士課程修了 | (注)３ | 1,000 |
平成18年１月 | 第三営業部長 |
平成22年10月 | 大阪製造部長 |
平成25年４月 | 静岡製造部長 |
平成26年６月 | 取締役生産本部副本部長兼静岡製造部長 |
平成27年６月 | 常務取締役生産本部副本部長兼静岡製造部長 |
平成28年４月 | 常務取締役生産本部長兼製造部長 |
常務取締役 | 監査室長 | 木 村 芳 樹 | 昭和26年７月３日生 | 昭和50年３月 | 日本大学文理学部卒 | (注)３ | 86,475 |
昭和51年３月 | 取締役 |
昭和61年４月 | 常務取締役 |
平成２年10月 | 常務取締役監査室長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | 生産本部副本部長兼技術部長 | 田 中 耕 嗣 | 昭和29年12月20日生 | 昭和52年３月 | 名古屋工業大学工学部合成化学科卒 | (注)３ | 400 |
平成22年４月 | 技術部長 |
平成26年６月 | 取締役生産本部副本部長兼技術部長(現任) |
取締役 | 営業本部副本部長兼第一営業部長 | 久 保 克 己 | 昭和32年２月８日生 | 昭和55年３月 | 大阪大学基礎工学部生物工学科卒 | (注)３ | 400 |
平成20年６月 | 購買部長 |
平成25年11月 | 営業本部副本部長兼第一営業部長 |
平成27年６月 | 取締役営業本部副本部長兼第一営業部長(現任) |
取締役 | 管理本部副本部長兼総務部長兼コンピュータ室長 | 山 田 正 幸 | 昭和32年９月14日生 | 昭和55年３月 | 神戸大学工学部システム工学科卒 | (注)３ | 400 |
平成20年６月 | 経理部長 |
平成22年６月 | 経理部長兼コンピュータ室長 |
平成25年11月 | 管理本部副本部長兼総務部長兼コンピュータ室長 |
平成27年６月 | 取締役管理本部副本部長兼総務部長兼コンピュータ室長(現任) |
取締役 | 管理本部副本部長兼購買部長 | 岡 田 幸 久 | 昭和35年１月15日生 | 昭和58年３月 | 関西学院大学法学部法律学科卒 | (注)３ | 400 |
平成20年６月 | 管理部長 |
平成25年11月 | 管理本部副本部長兼購買部長 |
平成27年６月 | 取締役管理本部副本部長兼購買部長(現任) |
取締役 | ― | 柳 田 登 | 昭和24年３月18日 | 昭和46年３月 | 東北大学工学部応用化学科卒 | (注)３ | ― |
昭和46年４月 | 株式会社クラレ入社 |
平成13年４月 | POVAL ASIA PTE LTD.(シンガポール)社長 |
平成15年４月 | 株式会社クラレ執行役員エバール事業部長 |
平成18年４月 | SEPTON COMPANY OF AMERICA（米国）社長 |
平成19年４月 | 株式会社クラレ執行役員新潟事業所長 |
平成21年４月 | 株式会社クラレ執行役員PVB事業部長 |
平成27年６月 | 松本油脂製薬取締役(現任) |
監査役
(常勤) | ― | 高 橋 修 | 昭和25年６月15日生 | 昭和51年３月 | 大阪大学基礎工学部合成化学科卒 | (注)４ | 600 |
平成16年11月 | 技術部長 |
平成21年６月 | 取締役生産本部副本部長兼技術部長 |
平成22年４月 | 取締役生産本部副本部長兼製造部長 |
平成22年６月 | 取締役生産本部長兼製造部長 |
平成24年４月 | 取締役管理本部副本部長 |
平成25年６月 | 監査役(現任) |
監査役
(常勤) | ― | 三 嶋 孝 司 | 昭和24年６月25日生 | 昭和50年４月 | 京都大学大学院工学研究科修士課程修了 | (注)５ | ― |
昭和50年５月 | 帝人株式会社入社 |
平成16年６月 | 東邦テナックス株式会社取締役生産技術本部長 |
平成20年４月 | 東邦テナックス株式会社代表取締役社長 |
平成20年６月 | 帝人グループ常務執行役員 |
平成26年６月 | 松本油脂製薬監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
監査役 | ― | 叶 智加羅 | 昭和22年８月５日生 | 昭和45年３月 | 京都大学法学部卒 | (注)５ | ― |
昭和45年４月 | 住友化学株式会社入社 |
昭和52年４月 | 大阪弁護士会登録 |
昭和55年４月 | 小原・叶法律特許事務所開設 |
平成６年６月 | 叶法律事務所開設(現在にいたる) |
平成18年６月 | 松本油脂製薬監査役(現任) |
| 〔重要な兼職の状況〕 |
| 株式会社大森屋社外監査役 |
監査役 | ― | 西 本 清 一 | 昭和22年６月６日生 | 昭和50年３月 | 京都大学大学院工学研究科博士課程修了 | (注)４ | ― |
平成５年12月 | 京都大学工学部教授 |
平成18年４月 | 京都大学副学長・京都大学大学院工学研究科長・工学部長 |
平成23年１月 | 京都市産業技術研究所所長 |
平成24年４月 | 京都大学名誉教授 |
平成24年７月 | 財団法人京都高度技術研究所理事長 |
平成25年４月 | 公益財団法人京都高度技術研究所理事長(現任) |
平成25年６月 | 松本油脂製薬監査役(現任) |
平成26年４月 | 地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長(現任) |
計 | 380,722 |
(注) １．取締役 柳田登は、社外取締役であります。
２．監査役 三嶋孝司、監査役 叶智加羅、監査役 西本清一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役木村直樹は、常務取締役木村芳樹の実兄であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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