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広栄化学(4367)の株価チャート 広栄化学(4367)の業績 親会社と関係会社
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
(a) 本報告書提出日（2025年６月23日）現在の広栄化学の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 7名 女性 3名 (役員のうち女性の比率30.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
西本 麗
|
1957年４月23日生
|
1980年４月
|
住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社
|
2003年７月
|
同社国際アグロ事業部開発業務部長
|
2004年10月
|
同社国際アグロ事業部事業企画部長
|
2006年６月
|
同社農業化学業務室部長
|
2009年４月
|
同社執行役員
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2012年６月
|
広栄化学取締役兼務
|
2013年４月
|
住友化学㈱常務執行役員（健康・農業関連事業部門統括）
|
2013年６月
|
同社代表取締役常務執行役員（同上）、広栄化学取締役退任
|
2015年４月
|
同社代表取締役専務執行役員（同上）
|
2019年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員（同上）
|
2020年４月
|
同社取締役、広栄化学顧問
|
2020年６月
|
広栄化学代表取締役社長
|
2021年６月
|
代表取締役社長 社長執行役員（現）
|
|
(注)２
|
8,980
|
取締役
|
和田 英男
|
1962年３月24日生
|
1985年４月
|
住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社
|
2009年７月
|
同社生活環境事業部海外マーケティング部長
|
2011年11月
|
同社生活環境事業部事業企画部長
|
2015年４月
|
同社国際アグロ事業部事業企画部長
|
2017年４月
|
同社健康・農業関連事業業務室部長
|
2019年４月
|
広栄化学理事、企画管理室長
|
2021年６月
|
執行役員 企画管理室長、経理室担当
|
2022年６月
|
取締役 執行役員 企画管理室長、経理室担当
|
2023年４月
|
取締役 常務執行役員 経理企画室、サステナビリティ推進担当
|
2025年４月
|
取締役 専務執行役員 経理企画室、サステナビリティ推進担当（現）
|
|
(注)２
|
600
|
取締役
|
江川 彰彦
|
1960年３月13日生
|
1984年４月
|
広栄化学入社
|
2010年１月
|
住友化学ヨーロッパS.A./N.V.事務従事
|
2012年４月
|
営業部部長
|
2013年４月
|
企画戦略室部長兼務
|
2015年４月
|
営業本部部長兼第一営業部長兼企画戦略室部長
|
2017年４月
|
理事 営業本部副本部長、営業本部第一営業部長、研究開発本部・マーケティング室長
|
2018年11月
|
理事 営業本部副本部長、営業本部第一営業部長
|
2020年６月
|
理事 営業本部副本部長
|
2022年４月
|
執行役員 営業本部副本部長
|
2023年４月
|
常務執行役員 営業本部、物流購買室担当、営業本部長
|
2023年６月
|
取締役 常務執行役員 営業本部、物流購買室担当、営業本部長
|
2024年４月
|
取締役 常務執行役員 営業本部、物流購買室担当
|
2025年４月
|
取締役（現）
|
|
(注)２
|
4,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
深堀 敬子
|
1957年12月25日生
|
1981年４月
|
広栄化学入社
|
2008年１月
|
物流購買室部長
|
2011年12月
|
物流購買室長
|
2015年４月
|
理事、物流購買室長
|
2017年８月
|
理事、工場副工場長、工場レスポンシブルケア室長
|
2018年11月
|
理事、研究開発本部研究所長
|
2019年６月
|
取締役、研究開発本部長、研究開発本部研究所長
|
2021年４月
|
取締役、研究開発本部長
|
2021年６月
|
取締役 執行役員、研究開発本部長
|
2022年４月
|
取締役 常務執行役員 、研究開発本部，サステナビリティ推進担当
|
2023年４月
|
取締役（現）
|
2024年６月
|
㈱田中化学研究所 社外取締役（現）
|
|
(注)２
|
2,700
|
取締役
|
清水 正生
|
1964年８月２日生
|
1991年４月
|
住友化学工業㈱（現住友化学㈱）入社
|
2018年４月
|
同社人事部長
|
2019年４月
|
同社執行役員、人事部、大阪管理部担当、人事部長
|
2021年６月
|
㈱住化ＨＲサービス 代表取締役社長
|
2023年４月
|
同社常務執行役員、人事部、大阪管理部担当（現）
|
2024年６月
|
広栄化学取締役（現）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
上田 亮子
|
1973年２月25日生
|
2001年10月
|
みずほ証券㈱入社
|
2002年４月
|
㈱日本投資環境研究所
|
2013年11月
|
金融庁金融研究センター特別研究員
|
2017年11月
|
みずほインターナショナル（ロンドン）ディレクター
|
2019年11月
|
㈱日本投資環境研究所主任研究員（現）
|
2020年２月
|
㈱マネーフォワード社外取締役
|
2022年４月
|
公認会計士・監査審査会委員（現）
|
2022年６月
|
SBI大学院大学教授（現）
|
2022年６月
|
平田機工㈱社外取締役（現）
|
2022年10月
|
京都大学経営管理大学院客員教授（現）
|
2023年６月
|
㈱TOKAIホールディングス社外取締役（現）
|
2024年６月
|
広栄化学取締役（現）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
浜辺 昭彦
|
1960年６月７日生
|
1986年４月
|
広栄化学入社
|
2011年６月
|
経理室長
|
2017年４月
|
理事、経理室長
|
2022年７月
|
理事、内部統制・監査室長
|
2024年４月
|
理事、内部統制・監査室担当
|
2024年６月
|
取締役監査等委員（現）
|
|
(注)３
|
1,500
|
取締役
(監査等委員)
|
瀧口 健
|
1951年１月26日生
|
1974年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
1995年７月
|
同行下北沢支店長
|
1998年10月
|
同行錦糸町法人部長
|
2011年12月
|
住石貿易㈱入社
|
2012年５月
|
同社取締役副社長、住石ホールディングス㈱常務執行役員
|
2014年６月
|
住石貿易㈱取締役副社長、住石ホールディングス㈱取締役 常務執行役員
|
2015年６月
|
㈱ココスジャパン社外監査役、広栄化学監査役
|
2016年６月
|
取締役監査等委員（現）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
養老 信吾
|
1964年10月４日生
|
1989年４月
|
住友化学工業㈱（現住友化学㈱）入社
|
1992年９月
|
同社退職
|
1998年４月
|
弁護士登録(現)
高石法律事務所入所
|
1999年４月
|
東京永和法律事務所入所
|
2006年４月
|
養老信吾法律事務所開設（現）
|
2020年６月
|
広栄化学取締役監査等委員（現）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
八田 陽子
|
1952年６月８日生
|
1988年８月
|
Peat Marwick Main ＆ CO.(現KPMG LLPニューヨーク事務所)入社
|
1997年８月
|
同事務所パートナー
|
2002年９月
|
KPMGピートマーウィック税理士法人(現KPMG税理士法人)
|
2008年６月
|
学校法人国際基督教大学監事
|
2015年６月
|
小林製薬㈱社外監査役（現）
|
2016年６月
|
㈱IHI社外監査役
|
2016年６月
|
日本製紙㈱社外監査役
|
2019年６月
|
同社社外取締役（現）
|
2022年６月
|
味の素㈱社外取締役監査委員（現）
|
2022年６月
|
広栄化学取締役監査等委員（現）
|
2023年６月
|
学校法人国際基督教大学評議員（現）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
18,580
|
(注)１ 取締役のうち上田 亮子、瀧口 健、養老 信吾及び八田 陽子は社外取締役であります。
２ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 浜 辺 昭 彦
委員 瀧 口 健
委員 養 老 信 吾
委員 八 田 陽 子
５ 広栄化学では、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、上記記載の取締役のうち、社長執行役員 西本 麗、専務執行役員 和田 英男の２名の他に、常務執行役員 大畑 尚志、執行役員 大山 明、執行役員 浦 利和、執行役員 小原 克英、執行役員 上川 徹の５名で構成されております。
(ｂ)2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除
く。）５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、広栄化学の役員の状況は、以下のとおりとな
る予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容も含めて記載し
ています。
男性 6名 女性 3名 (役員のうち女性の比率33.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
佐々木 康彰
|
1962年５月28日生
|
1985年４月
|
住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社
|
2011年２月
|
同社技術・経営企画室部長（中国戦略）
|
2012年１月
|
住化電子材料科技（無錫）兼 住化電子管理（上海）兼 住化電子材料科技（上海）出向
|
2015年４月
|
住友化学(株)人事部長
|
2016年４月
|
同社 執行役員 人事部、大阪管理部担当 人事部長
|
2018年４月
|
同社 執行役員 内部統制・監査部、人事部、大阪管理部担当
|
2019年４月
|
同社 執行役員 無機材料事業部、機能樹脂事業部担当
|
2019年６月
|
広栄化学取締役（非常勤）就任
|
2020年４月
|
住友化学(株) 常務執行役員 無機材料事業部、機能樹脂事業部担当
|
2021年６月
|
広栄化学取締役（非常勤）退任 田岡化学工業(株)代表取締役社長就任
|
2025年６月
|
同社代表取締役社長退任 広栄化学代表取締役社長 社長執行役員就任（現）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
和田 英男
|
1962年３月24日生
|
1985年４月
|
住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社
|
2009年７月
|
同社生活環境事業部海外マーケティング部長
|
2011年11月
|
同社生活環境事業部事業企画部長
|
2015年４月
|
同社国際アグロ事業部事業企画部長
|
2017年４月
|
同社健康・農業関連事業業務室部長
|
2019年４月
|
広栄化学理事、企画管理室長
|
2021年６月
|
執行役員 企画管理室長、経理室担当
|
2022年６月
|
取締役 執行役員 企画管理室長、経理室担当
|
2023年４月
|
取締役 常務執行役員 経理企画室、サステナビリティ推進担当
|
2025年４月
|
取締役 専務執行役員 経理企画室、サステナビリティ推進担当（現）
|
|
(注)２
|
600
|
取締役
|
深堀 敬子
|
1957年12月25日生
|
1981年４月
|
広栄化学入社
|
2008年１月
|
物流購買室部長
|
2011年12月
|
物流購買室長
|
2015年４月
|
理事、物流購買室長
|
2017年８月
|
理事、工場副工場長、工場レスポンシブルケア室長
|
2018年11月
|
理事、研究開発本部研究所長
|
2019年６月
|
取締役、研究開発本部長、研究開発本部研究所長
|
2021年４月
|
取締役、研究開発本部長
|
2021年６月
|
取締役 執行役員、研究開発本部長
|
2022年４月
|
取締役 常務執行役員 、研究開発本部，サステナビリティ推進担当
|
2023年４月
|
取締役（現）
|
2024年６月
|
㈱田中化学研究所 社外取締役（現）
|
|
(注)２
|
2,700
|
取締役
|
清水 正生
|
1964年８月２日生
|
1991年４月
|
住友化学工業㈱（現住友化学㈱）入社
|
2018年４月
|
同社人事部長
|
2019年４月
|
同社執行役員、人事部、大阪管理部担当、人事部長
|
2021年６月
|
㈱住化ＨＲサービス 代表取締役社長
|
2023年４月
|
同社常務執行役員、人事部、大阪管理部担当（現）
|
2024年６月
|
広栄化学取締役（現）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
上田 亮子
|
1973年２月25日生
|
2001年10月
|
みずほ証券㈱入社
|
2002年４月
|
㈱日本投資環境研究所
|
2013年11月
|
金融庁金融研究センター特別研究員
|
2017年11月
|
みずほインターナショナル（ロンドン）ディレクター
|
2019年11月
|
㈱日本投資環境研究所主任研究員（現）
|
2020年２月
|
㈱マネーフォワード社外取締役
|
2022年４月
|
公認会計士・監査審査会委員（現）
|
2022年６月
|
SBI大学院大学教授（現）
|
2022年６月
|
平田機工㈱社外取締役（現）
|
2022年10月
|
京都大学経営管理大学院客員教授（現）
|
2023年６月
|
㈱TOKAIホールディングス社外取締役（現）
|
2024年６月
|
広栄化学取締役（現）
|
2025年６月
|
エーザイ株式会社 社外取締役（現）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
浜辺 昭彦
|
1960年６月７日生
|
1986年４月
|
広栄化学入社
|
2011年６月
|
経理室長
|
2017年４月
|
理事、経理室長
|
2022年７月
|
理事、内部統制・監査室長
|
2024年４月
|
理事、内部統制・監査室担当
|
2024年６月
|
取締役監査等委員（現）
|
|
(注)３
|
1,500
|
取締役
(監査等委員)
|
瀧口 健
|
1951年１月26日生
|
1974年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
1995年７月
|
同行下北沢支店長
|
1998年10月
|
同行錦糸町法人部長
|
2011年12月
|
住石貿易㈱入社
|
2012年５月
|
同社取締役副社長、住石ホールディングス㈱常務執行役員
|
2014年６月
|
住石貿易㈱取締役副社長、住石ホールディングス㈱取締役 常務執行役員
|
2015年６月
|
㈱ココスジャパン社外監査役、広栄化学監査役
|
2016年６月
|
取締役監査等委員（現）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
養老 信吾
|
1964年10月４日生
|
1989年４月
|
住友化学工業㈱（現住友化学㈱）入社
|
1992年９月
|
同社退職
|
1998年４月
|
弁護士登録(現)
高石法律事務所入所
|
1999年４月
|
東京永和法律事務所入所
|
2006年４月
|
養老信吾法律事務所開設（現）
|
2020年６月
|
広栄化学取締役監査等委員（現）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
八田 陽子
|
1952年６月８日生
|
1988年８月
|
Peat Marwick Main ＆ CO.(現KPMG LLPニューヨーク事務所)入社
|
1997年８月
|
同事務所パートナー
|
2002年９月
|
KPMGピートマーウィック税理士法人(現KPMG税理士法人)
|
2008年６月
|
学校法人国際基督教大学監事
|
2015年６月
|
小林製薬㈱社外監査役（現）
|
2016年６月
|
㈱IHI社外監査役
|
2016年６月
|
日本製紙㈱社外監査役
|
2019年６月
|
同社社外取締役（現）
|
2022年６月
|
味の素㈱社外取締役監査委員（現）
|
2022年６月
|
広栄化学取締役監査等委員（現）
|
2023年６月
|
学校法人国際基督教大学評議員（現）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
4,800
|
(注)１ 取締役のうち上田 亮子、瀧口 健、養老 信吾及び八田 陽子は社外取締役であります。
２ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 浜 辺 昭 彦
委員 瀧 口 健
委員 養 老 信 吾
委員 八 田 陽 子
５ 広栄化学では、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、上記記載の取締役のうち、社長執行役員 佐々木 康彰、専務執行役員 和田 英男の２名の他に、常務執行役員 大畑 尚志、執行役員 大山 明、執行役員 浦 利和、執行役員 小原 克英、執行役員 上川 徹の５名で構成されております。
② 社外役員の状況
広栄化学の社外取締役は４名であります。
氏名
|
主な職業、選任の理由
|
上田 亮子
|
国内外の金融機関、研究所、大学における豊富な経験及びコーポレート・ガバナンス、サステナビリティ、IR/SRなどに対する高い見識並びに他社の社外取締役国際税務などに関する高い見識並びに他社の社外取締役等を通じて経営の監視・監督を遂行してきた実績に基づいた客観的、中立的な監督を通じて、取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、選任しております。 広栄化学と同氏との間には特別の利害関係はありません。 また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を株式会社東京証券取引上の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
|
瀧口 健
|
豊富な実務経験・知見に基づいた客観的、中立的な監査・監督業務を通して取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、選任しております。 広栄化学と同氏との間には特別の利害関係はありません。 また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
|
養老 信吾
|
弁護士としての豊富な経験や知見に基づき、法律面を中心とした客観的・中立的な監査・監督を通じて取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、選任しております。 広栄化学と同氏との間には特別の利害関係はありません。 また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
|
八田 陽子
|
国際的な会計事務所における豊富な経験及び国際税務などに関する高い見識並びに他社の社外取締役等を通じて経営の監視・監督を遂行してきた実績に基づいた客観的、中立的な監査・監督を通じて、取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、選任しております。 広栄化学と同氏との間には特別の利害関係はありません。 また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を株式会社東京証券取引上の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
|
③ 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
広栄化学は、社外取締役を選任するための独立性の基準を以下「独立役員の指定に関する基準」に定めております。
「独立役員の指定に関する基準」
１．本基準は、広栄化学が広栄化学の社外取締役を国内各証券取引所の有価証券上場規程に規定する独立役員に指定するにあたっての要件を定める。
２．以下の各号のいずれにも該当しない場合、広栄化学は、その者を独立役員に指定することができる。
(1) 広栄化学及び広栄化学の子会社の業務執行取締役、執行役員及び部長職相当の従業員（以下「業務執行者」と
いう。）
(2) 広栄化学の親会社及び兄弟会社（親会社の子会社）の業務執行者
(3) 次に掲げる広栄化学の主要な取引先またはその業務執行者
① 広栄化学に製品もしくは役務を提供している取引先または広栄化学が製品もしくは役務を提供している取引先で
あって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において取引総額が広栄化学単体売上高の２％を超え
る者または広栄化学への取引先連結売上高の２％を超える者
② 広栄化学が借入れを行っている金融機関であって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度にかかる広栄化学
事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている者
(4) 広栄化学から役員報酬以外の報酬を得ている弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであっ
て、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において広栄化学から1,000万円以上の金銭その他の財産上の
利益を得ている者
(5) 広栄化学と取引のある法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的
アドバイザリー・ファームであって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において広栄化学からその
団体の連結売上高の２％以上の支払を広栄化学から受けた団体に所属する者
(6) 広栄化学の株主であって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度末における議決権所有割合（直接保有
及び間接保有の双方を含む。）が10％以上である者またはその業務執行者
(7) 過去において上記(1)に該当していた者または過去10年間において上記(2)から(6)に該当していた者
(8) 上記(1)から(7)に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族
(9) 前各号に定める要件のほか、広栄化学の一般株主との間で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのある者
３．前項各号のいずれかに該当する場合であっても、指名委員会が総合的に判断し独立性を有する社外取締役と
してふさわしいものと認めた場合、広栄化学は、その者を独立役員に指定することができる。この場合、広栄化学
は、その者に独立性が認められると判断した理由について説明を行うものとする。
４．独立役員の指定に際しては、指名委員会の諮問を経たうえで本人の書面による同意に基づき広栄化学が上場して
いる証券取引所に届出を行う。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部
門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、その内容等につき報告を受け、必要に応じて適宜発言を行っております。また、社外取締役である監査等委員は、内部統制・監査室及び会計監査人と連携しつつ、監査等委員会において適宜それぞれの監査の方法及び結果について報告を受けるほか、必要に応じて情報交換を行っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 3名 (役員のうち女性の比率30.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
西本 麗
|
1957年４月23日生
|
1980年４月
|
住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社
|
2003年７月
|
同社国際アグロ事業部開発業務部長
|
2004年10月
|
同社国際アグロ事業部事業企画部長
|
2006年６月
|
同社農業化学業務室部長
|
2009年４月
|
同社執行役員
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2012年６月
|
広栄化学取締役兼務
|
2013年４月
|
住友化学㈱常務執行役員（健康・農業関連事業部門統括）
|
2013年６月
|
同社代表取締役常務執行役員（同上）、広栄化学取締役退任
|
2015年４月
|
同社代表取締役専務執行役員（同上）
|
2019年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員（同上）
|
2020年４月
|
同社取締役、広栄化学顧問
|
2020年６月
|
広栄化学代表取締役社長
|
2021年６月
|
代表取締役社長 社長執行役員（現）
|
|
(注)２
|
5,300
|
取締役
|
和田 英男
|
1962年３月24日生
|
1985年４月
|
住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社
|
2009年７月
|
同社生活環境事業部海外マーケティング部長
|
2011年11月
|
同社生活環境事業部事業企画部長
|
2015年４月
|
同社国際アグロ事業部事業企画部長
|
2017年４月
|
同社健康・農業関連事業業務室部長
|
2019年４月
|
広栄化学理事、企画管理室長
|
2021年６月
|
執行役員 企画管理室長、経理室担当
|
2022年６月
|
取締役 執行役員 企画管理室長、経理室担当
|
2023年４月
|
取締役 常務執行役員 経理企画室、サステナビリティ推進担当（現）
|
|
(注)２
|
400
|
取締役
|
江川 彰彦
|
1960年３月13日生
|
1984年４月
|
広栄化学入社
|
2010年１月
|
住友化学ヨーロッパS.A./N.V.事務従事
|
2012年４月
|
営業部部長
|
2013年４月
|
企画戦略室部長兼務
|
2015年４月
|
営業本部部長兼第一営業部長兼企画戦略室部長
|
2017年４月
|
理事 営業本部副本部長、営業本部第一営業部長、研究開発本部・マーケティング室長
|
2018年11月
|
理事 営業本部副本部長、営業本部第一営業部長
|
2020年６月
|
理事 営業本部副本部長
|
2022年４月
|
執行役員 営業本部副本部長
|
2023年４月
|
常務執行役員 営業本部、物流購買室担当、営業本部長
|
2023年６月
|
取締役 常務執行役員 営業本部、物流購買室担当、営業本部長
|
2024年４月
|
取締役 常務執行役員 営業本部、物流購買室担当（現）
|
|
(注)２
|
4,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
深堀 敬子
|
1957年12月25日生
|
1981年４月
|
広栄化学入社
|
2008年１月
|
物流購買室部長
|
2011年12月
|
物流購買室長
|
2015年４月
|
理事、物流購買室長
|
2017年８月
|
理事、工場副工場長、工場レスポンシブルケア室長
|
2018年11月
|
理事、研究開発本部研究所長
|
2019年６月
|
取締役、研究開発本部長、研究開発本部研究所長
|
2021年４月
|
取締役、研究開発本部長
|
2021年６月
|
取締役 執行役員、研究開発本部長
|
2022年４月
|
取締役 常務執行役員 、研究開発本部，サステナビリティ推進担当
|
2023年４月
|
取締役（現）
|
|
(注)２
|
2,600
|
取締役
|
清水 正生
|
1964年８月２日生
|
1991年４月
|
住友化学工業㈱（現住友化学㈱）入社
|
2018年４月
|
同社人事部長
|
2019年４月
|
同社執行役員、人事部、大阪管理部担当、人事部長
|
2021年６月
|
㈱住化ＨＲサービス 代表取締役社長
|
2023年４月
|
同社常務執行役員、人事部、大阪管理部担当（現）
|
2024年６月
|
広栄化学取締役（現）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
上田 亮子
|
1973年２月25日生
|
2001年10月
|
みずほ証券㈱入社
|
2002年４月
|
㈱日本投資環境研究所
|
2013年11月
|
金融庁金融研究センター特別研究員
|
2017年11月
|
みずほインターナショナル（ロンドン）ディレクター
|
2019年11月
|
㈱日本投資環境研究所主任研究員（現）
|
2020年２月
|
㈱マネーフォワード社外取締役
|
2022年４月
|
公認会計士・監査審査会委員（現）
|
2022年６月
|
SBI大学院大学教授（現）
|
2022年６月
|
平田機工㈱社外取締役（現）
|
2022年10月
|
京都大学経営管理大学院客員教授（現）
|
2023年６月
|
㈱TOKAIホールディングス社外取締役（現）
|
2024年６月
|
広栄化学取締役（現）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
浜辺 昭彦
|
1960年６月７日生
|
1986年４月
|
広栄化学入社
|
2011年６月
|
経理室長
|
2017年４月
|
理事、経理室長
|
2022年７月
|
理事、内部統制・監査室長
|
2024年４月
|
理事、内部統制・監査室担当
|
2024年６月
|
取締役監査等委員（現）
|
|
(注)３
|
1,200
|
取締役
(監査等委員)
|
瀧口 健
|
1951年１月26日生
|
1974年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
1995年７月
|
同行下北沢支店長
|
1998年10月
|
同行錦糸町法人部長
|
2011年12月
|
住石貿易㈱入社
|
2012年５月
|
同社取締役副社長、住石ホールディングス㈱常務執行役員
|
2014年６月
|
住石貿易㈱取締役副社長、住石ホールディングス㈱取締役 常務執行役員
|
2015年６月
|
㈱ココスジャパン社外監査役、広栄化学監査役
|
2016年６月
|
取締役監査等委員（現）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
養老 信吾
|
1964年10月４日生
|
1989年４月
|
住友化学工業㈱（現住友化学㈱）入社
|
1992年９月
|
同社退職
|
1998年４月
|
弁護士登録(現)
高石法律事務所入所
|
1999年４月
|
東京永和法律事務所入所
|
2006年４月
|
養老信吾法律事務所開設（現）
|
2020年６月
|
広栄化学取締役監査等委員（現）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
八田 陽子
|
1952年６月８日生
|
1988年８月
|
Peat Marwick Main ＆ CO.(現KPMG LLPニューヨーク事務所)入社
|
1997年８月
|
同事務所パートナー
|
2002年９月
|
KPMGピートマーウィック税理士法人(現KPMG税理士法人)
|
2008年６月
|
学校法人国際基督教大学監事
|
2015年６月
|
小林製薬㈱社外監査役（現）
|
2016年６月
|
㈱IHI社外監査役
|
2016年６月
|
日本製紙㈱社外監査役
|
2019年６月
|
同社社外取締役（現）
|
2022年６月
|
味の素㈱社外取締役監査委員（現）
|
2022年６月
|
広栄化学取締役監査等委員（現）
|
2023年６月
|
学校法人国際基督教大学評議員（現）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
13,800
|
(注)１ 取締役のうち上田 亮子、瀧口 健、養老 信吾及び八田 陽子は社外取締役であります。
２ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 浜 辺 昭 彦
委員 瀧 口 健
委員 養 老 信 吾
委員 八 田 陽 子
５ 広栄化学では、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、上記記載の取締役のうち、社長執行役員 西本 麗、常務執行役員 和田 英男、常務執行役員 江川 彰彦の３名の他に、常務執行役員 坂本 典保、執行役員 大畑 尚志、執行役員 大山 明、執行役員 浦 利和、執行役員 小原 克英の５名で構成されております。
② 社外役員の状況
広栄化学の社外取締役は４名であります。
氏名
|
主な職業、選任の理由
|
上田 亮子
|
国内外の金融機関、研究所、大学における豊富な経験及びコーポレート・ガバナンス、サステナビリティ、IR/SRなどに対する高い見識並びに他社の社外取締役国際税務などに関する高い見識並びに他社の社外取締役等を通じて経営の監視・監督を遂行してきた実績に基づいた客観的、中立的な監督を通じて、取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、選任しております。 広栄化学と同氏との間には特別の利害関係はありません。 また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を株式会社東京証券取引上の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
|
瀧口 健
|
豊富な実務経験・知見に基づいた客観的、中立的な監査・監督業務を通して取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、選任しております。
広栄化学と同氏との間には特別の利害関係はありません。
また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
|
養老 信吾
|
弁護士としての豊富な経験や知見に基づき、法律面を中心とした客観的・中立的な監査・監督を通じて取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、選任しております。 広栄化学と同氏との間には特別の利害関係はありません。
また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
|
八田 陽子
|
国際的な会計事務所における豊富な経験及び国際税務などに関する高い見識並びに他社の社外取締役等を通じて経営の監視・監督を遂行してきた実績に基づいた客観的、中立的な監査・監督を通じて、取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、選任しております。 広栄化学と同氏との間には特別の利害関係はありません。 また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を株式会社東京証券取引上の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
|
③ 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
広栄化学は、社外取締役を選任するための独立性の基準を以下「独立役員の指定に関する基準」に定めております。
「独立役員の指定に関する基準」
１．本基準は、広栄化学が広栄化学の社外取締役を国内各証券取引所の有価証券上場規程に規定する独立役員に指定する
にあたっての要件を定める。
２．以下の各号のいずれにも該当しない場合、広栄化学は、その者を独立役員に指定することができる。
(1) 広栄化学及び広栄化学の子会社の業務執行取締役、執行役員及び部長職相当の従業員（以下「業務執行者」と
いう。）
(2) 広栄化学の親会社及び兄弟会社（親会社の子会社）の業務執行者
(3) 次に掲げる広栄化学の主要な取引先またはその業務執行者
① 広栄化学に製品もしくは役務を提供している取引先または広栄化学が製品もしくは役務を提供している取引先で
あって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において取引総額が広栄化学単体売上高の２％を超え
る者または広栄化学への取引先連結売上高の２％を超える者
② 広栄化学が借入れを行っている金融機関であって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度にかかる広栄化学
事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている者
(4) 広栄化学から役員報酬以外の報酬を得ている弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであっ
て、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において広栄化学から1,000万円以上の金銭その他の財産上の
利益を得ている者
(5) 広栄化学と取引のある法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的
アドバイザリー・ファームであって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において広栄化学からその
団体の連結売上高の２％以上の支払を広栄化学から受けた団体に所属する者
(6) 広栄化学の株主であって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度末における議決権所有割合（直接保有
及び間接保有の双方を含む。）が10％以上である者またはその業務執行者
(7) 過去において上記(1)に該当していた者または過去10年間において上記(2)から(6)に該当していた者
(8) 上記(1)から(7)に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族
(9) 前各号に定める要件のほか、広栄化学の一般株主との間で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのある者
３．前項各号のいずれかに該当する場合であっても、指名委員会が総合的に判断し独立性を有する社外取締役と
してふさわしいものと認めた場合、広栄化学は、その者を独立役員に指定することができる。この場合、広栄化学
は、その者に独立性が認められると判断した理由について説明を行うものとする。
４．独立役員の指定に際しては、指名委員会の諮問を経たうえで本人の書面による同意に基づき広栄化学が上場して
いる証券取引所に届出を行う。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部
門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、その内容等につき報告を受け、必要に応じて適宜発言を行っております。また、社外取締役である監査等委員は、内部統制・監査室及び会計監査人と連携しつつ、監査等委員会において適宜それぞれの監査の方法及び結果について報告を受けるほか、必要に応じて情報交換を行っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
西本 麗
|
1957年４月23日生
|
1980年４月
|
住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社
|
2003年７月
|
同社国際アグロ事業部開発業務部長
|
2004年10月
|
同社国際アグロ事業部事業企画部長
|
2006年６月
|
同社農業化学業務室部長
|
2009年４月
|
同社執行役員
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2012年６月
|
広栄化学取締役兼務
|
2013年４月
|
住友化学㈱常務執行役員（健康・農業関連事業部門統括）
|
2013年６月
|
同社代表取締役常務執行役員（同上）、広栄化学取締役退任
|
2015年４月
|
同社代表取締役専務執行役員（同上）
|
2019年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員（同上）
|
2020年４月
|
同社取締役、広栄化学顧問
|
2020年６月
|
広栄化学代表取締役社長
|
2021年６月
|
代表取締役社長 社長執行役員（現）
|
|
(注)２
|
3,600
|
取締役
|
和田 英男
|
1962年３月24日生
|
1985年４月
|
住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社
|
2009年７月
|
同社生活環境事業部海外マーケティング部長
|
2011年11月
|
同社生活環境事業部事業企画部長
|
2015年４月
|
同社国際アグロ事業部事業企画部長
|
2017年４月
|
同社健康・農業関連事業業務室部長
|
2019年４月
|
広栄化学理事、企画管理室長
|
2021年６月
|
執行役員 企画管理室長、経理室担当
|
2022年６月
|
取締役 執行役員 企画管理室長、経理室担当
|
2023年４月
|
取締役 常務執行役員 経理企画室、サステナビリティ推進担当（現）
|
|
(注)２
|
100
|
取締役
|
江川 彰彦
|
1960年３月13日生
|
1984年４月
|
広栄化学入社
|
2010年１月
|
住友化学ヨーロッパS.A./N.V.事務従事
|
2012年４月
|
営業部部長
|
2013年４月
|
企画戦略室部長兼務
|
2015年４月
|
営業本部部長兼第一営業部長兼企画戦略室部長
|
2017年４月
|
理事 営業本部副本部長、営業本部第一営業部長、研究開発本部・マーケティング室長
|
2018年11月
|
理事 営業本部副本部長、営業本部第一営業部長
|
2020年６月
|
理事 営業本部副本部長
|
2022年４月
|
執行役員 営業本部副本部長
|
2023年４月
|
常務執行役員 営業本部、物流購買室担当、営業本部長
|
2023年６月
|
取締役 常務執行役員 営業本部、物流購買室担当、営業本部長（現）
|
|
(注)２
|
3,800
|
取締役
|
深堀 敬子
|
1957年12月25日生
|
1981年４月
|
広栄化学入社
|
2008年１月
|
物流購買室部長
|
2011年12月
|
物流購買室長
|
2015年４月
|
理事、物流購買室長
|
2017年８月
|
理事、工場副工場長、工場レスポンシブルケア室長
|
2018年11月
|
理事、研究開発本部研究所長
|
2019年６月
|
取締役、研究開発本部長、研究開発本部研究所長
|
2021年４月
|
取締役、研究開発本部長
|
2021年６月
|
取締役 執行役員、研究開発本部長
|
2022年４月
|
取締役 常務執行役員 、研究開発本部，サステナビリティ推進担当
|
2023年４月
|
取締役（現）
|
|
(注)２
|
2,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
小坂 伊知郎
|
1961年７月18日生
|
1986年４月
|
住友化学工業㈱（現住友化学㈱）入社
|
2006年６月
|
同社化成品事業部部長
|
2011年10月
|
同社化成品事業部長
|
2015年４月
|
同社理事、 化成品事業部長
|
2018年４月
|
同社執行役員 エネルギー・機能材料業務室。化成品事業部担当
|
2021年４月
|
同社常務執行役員 エネルギー・機能材料業務室、エネルギー・機能材料品質保証室担当
|
2023年４月
|
同社常務執行役員 化成品事業部、機能樹脂事業部、電池部材事業部担当（現）
|
2023年６月
|
広栄化学取締役（現）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
近藤 憲二
|
1963年11月28日生
|
1987年４月
|
住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社
|
2009年４月
|
同社経理室部長（財務）
|
2016年４月
|
住友精化㈱ 経理企画室部長
|
2017年４月
|
広栄化学理事、物流購買室長
|
2019年12月
|
理事、主幹、内部統制・監査室担当
|
2020年６月
|
取締役監査等委員（現）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
瀧口 健
|
1951年１月26日生
|
1974年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
1995年７月
|
同行下北沢支店長
|
1998年10月
|
同行錦糸町法人部長
|
2011年12月
|
住石貿易㈱入社
|
2012年５月
|
同社取締役副社長、住石ホールディングス㈱常務執行役員
|
2014年６月
|
住石貿易㈱取締役副社長、住石ホールディングス㈱取締役 常務執行役員
|
2015年６月
|
㈱ココスジャパン社外監査役、広栄化学監査役
|
2016年６月
|
取締役監査等委員（現）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
養老 信吾
|
1964年10月４日生
|
1989年４月
|
住友化学工業㈱（現住友化学㈱）入社
|
1992年９月
|
同社退職
|
1998年４月
|
弁護士登録(現)
高石法律事務所入所
|
1999年４月
|
東京永和法律事務所入所
|
2006年４月
|
養老信吾法律事務所開設（現）
|
2020年６月
|
広栄化学取締役監査等委員（現）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
八田 陽子
|
1952年６月８日生
|
1988年８月
|
Peat Marwick Main ＆ CO.(現KPMG LLPニューヨーク事務所)入社
|
1997年８月
|
同事務所パートナー
|
2002年９月
|
KPMGピートマーウィック税理士法人(現KPMG税理士法人)
|
2008年６月
|
学校法人国際基督教大学監事
|
2015年６月
|
小林製薬㈱社外監査役（現）
|
2016年６月
|
㈱IHI社外監査役
|
2016年６月
|
日本製紙㈱社外監査役
|
2019年６月
|
同社社外取締役（現）
|
2022年６月
|
味の素㈱社外取締役監査委員（現）
|
2022年６月
|
広栄化学取締役監査等委員（現）
|
2023年６月
|
学校法人国際基督教大学評議員（現）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
9,900
|
(注)１ 取締役のうち瀧口 健、養老 信吾及び八田 陽子は社外取締役であります。
２ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 近 藤 憲 二
委員 瀧 口 健
委員 養 老 信 吾
委員 八 田 陽 子
５ 広栄化学では、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、上記記載の取締役のうち、社長執行役員 西本 麗、常務執行役員 和田 英男、常務執行役員 江川 彰彦の３名の他に、執行役員 坂本 典保、執行役員 大畑 尚志、執行役員 大山 明、執行役員 浦 利和の４名で構成されております。
② 社外役員の状況
広栄化学の社外取締役は３名であります。
氏名
|
主な職業、選任の理由
|
瀧口 健
|
豊富な実務経験・知見に基づいた客観的、中立的な監査・監督業務を通して取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、選任しております。
広栄化学と同氏との間には特別の利害関係はありません。
また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
|
養老 信吾
|
弁護士としての豊富な経験や知見に基づき、法律面を中心とした客観的・中立的な監査・監督を通じて取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、選任しております。 広栄化学と同氏との間には特別の利害関係はありません。
また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
|
八田 陽子
|
国際的な会計事務所における豊富な経験及び国際税務などに関する高い見識並びに他社の社外取締役等を通じて経営の監視・監督を遂行してきた実績に基づいた客観的、中立的な監査・監督を通じて、取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、選任しております。 広栄化学と同氏との間には特別の利害関係はありません。 また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を株式会社東京証券取引上の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
|
③ 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
広栄化学は、社外取締役を選任するための独立性の基準を以下「独立役員の指定に関する基準」に定めております。
「独立役員の指定に関する基準」
１．本基準は、広栄化学が広栄化学の社外取締役を国内各証券取引所の有価証券上場規程に規定する独立役員に指定する
にあたっての要件を定める。
２．以下の各号のいずれにも該当しない場合、広栄化学は、その者を独立役員に指定することができる。
(1) 広栄化学及び広栄化学の子会社の業務執行取締役、執行役員及び部長職相当の従業員（以下「業務執行者」と
いう。）
(2) 広栄化学の親会社及び兄弟会社（親会社の子会社）の業務執行者
(3) 次に掲げる広栄化学の主要な取引先またはその業務執行者
① 広栄化学に製品もしくは役務を提供している取引先または広栄化学が製品もしくは役務を提供している取引先で
あって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において取引総額が広栄化学単体売上高の２％を超え
る者または広栄化学への取引先連結売上高の２％を超える者
② 広栄化学が借入れを行っている金融機関であって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度にかかる広栄化学
事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている者
(4) 広栄化学から役員報酬以外の報酬を得ている弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであっ
て、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において広栄化学から1,000万円以上の金銭その他の財産上の
利益を得ている者
(5) 広栄化学と取引のある法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的
アドバイザリー・ファームであって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において広栄化学からその
団体の連結売上高の２％以上の支払を広栄化学から受けた団体に所属する者
(6) 広栄化学の株主であって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度末における議決権所有割合（直接保有
及び間接保有の双方を含む。）が10％以上である者またはその業務執行者
(7) 過去において上記(1)に該当していた者または過去10年間において上記(2)から(6)に該当していた者
(8) 上記(1)から(7)に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族
(9) 前各号に定める要件のほか、広栄化学の一般株主との間で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのある者
３．前項各号のいずれかに該当する場合であっても、指名委員会が総合的に判断し独立性を有する社外取締役と
してふさわしいものと認めた場合、広栄化学は、その者を独立役員に指定することができる。この場合、広栄化学
は、その者に独立性が認められると判断した理由について説明を行うものとする。
４．独立役員の指定に際しては、指名委員会の諮問を経たうえで本人の書面による同意に基づき広栄化学が上場して
いる証券取引所に届出を行う。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部
門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、その内容等につき報告を受け、必要に応じて適宜発言を行っております。また、社外取締役である監査等委員は、内部統制・監査室及び会計監査人と連携しつつ、監査等委員会において適宜それぞれの監査の方法及び結果について報告を受けるほか、必要に応じて情報交換を行っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率22％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
西本 麗
|
1957年４月23日生
|
1980年４月
|
住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社
|
2003年７月
|
同社国際アグロ事業部開発業務部長
|
2004年10月
|
同社国際アグロ事業部事業企画部長
|
2006年６月
|
同社農業化学業務室部長
|
2009年４月
|
同社執行役員
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2012年６月
|
広栄化学取締役兼務
|
2013年４月
|
住友化学㈱常務執行役員（健康・農業関連事業部門統括）
|
2013年６月
|
同社代表取締役常務執行役員（同上）、広栄化学取締役退任
|
2015年４月
|
同社代表取締役専務執行役員（同上）
|
2019年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員（同上）
|
2020年４月
|
同社取締役、広栄化学顧問
|
2020年６月
|
広栄化学代表取締役社長
|
2021年６月
|
広栄化学代表取締役社長 社長執行役員（現）
|
|
(注)２
|
2,100
|
取締役
|
深堀 敬子
|
1957年12月25日生
|
1981年４月
|
広栄化学入社
|
2008年１月
|
物流購買室部長
|
2011年12月
|
物流購買室長
|
2015年４月
|
理事、物流購買室長
|
2017年８月
|
理事、工場副工場長、工場レスポンシブルケア室長
|
2018年11月
|
理事、研究開発本部研究所長
|
2019年６月
|
取締役、研究開発本部長、研究開発本部研究所長
|
2021年４月
|
取締役、研究開発本部長
|
2021年６月
|
取締役 執行役員、研究開発本部長（現）
|
2022年４月
|
取締役 常務執行役員 、研究開発本部，サステナビリティ推進担当（現）
|
|
(注)２
|
2,300
|
取締役
|
和田 英男
|
1962年３月24日生
|
1985年４月
|
住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社
|
2009年７月
|
同社生活環境事業部海外マーケティング部長
|
2011年11月
|
同社生活環境事業部事業企画部長
|
2015年４月
|
同社国際アグロ事業部事業企画部長
|
2017年４月
|
同社健康・農業関連事業業務室部長
|
2019年４月
|
広栄化学理事、企画管理室長
|
2021年６月
|
執行役員 企画管理室長、経理室担当（現）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
酒井 基行
|
1961年８月14日生
|
1985年４月
|
住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社
|
2007年６月
|
同社経理室部長（経理)
|
2010年７月
|
同社技術・経営企画室部長(総合企画)
|
2013年４月
|
同社技術・経営企画室部長(事業企画)
|
2014年４月
|
同社執行役員、技術・経営企画室(事業企画、経営企画、経営情報システム、関連事業)担当、技術・経営企画室部長（事業企画)
|
2016年４月
|
同社執行役員、経営管理部,エネルギー・機能材料業務室担当
|
2017年４月
|
同社執行役員、エネルギー・機能材料業務室担当
|
2018年４月
|
同社常務執行役員 住友化学アジア従事
|
2021年４月
|
同社常務執行役員、無機材料事業部,化成品事業部,機能樹脂事業部,電池部材事業部担当（現）
|
2021年６月
|
広栄化学取締役（現）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
東 英雄
|
1952年９月27日生
|
1971年４月
|
大蔵省(現財務省)国税庁熊本国税局入庁
|
2010年７月
|
成田税務署長
|
2012年７月
|
東京国税局調査第四部長
|
2013年７月
|
財務省国税庁退官
|
2013年８月
|
税理士登録
東英雄税理士事務所開設（現）
|
2014年６月
|
セントラル総合開発㈱社外取締役（現）
|
2015年３月
|
ライオン㈱社外監査役
|
2015年６月
|
広栄化学監査役
|
2016年６月
|
取締役監査等委員（現）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
近藤 憲二
|
1963年11月28日生
|
1987年４月
|
住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社
|
2009年４月
|
同社経理室部長（財務）
|
2016年４月
|
住友精化㈱ 経理企画室部長
|
2017年４月
|
広栄化学理事、物流購買室長
|
2019年12月
|
理事、主幹、内部統制・監査室担当
|
2020年６月
|
取締役監査等委員（現）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
瀧口 健
|
1951年１月26日生
|
1974年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
1995年７月
|
同行下北沢支店長
|
1998年10月
|
同行錦糸町法人部長
|
2011年12月
|
住石貿易㈱入社
|
2012年５月
|
同社取締役副社長、住石ホールディングス㈱常務執行役員
|
2014年６月
|
住石貿易㈱取締役副社長、住石ホールディングス㈱取締役 常務執行役員
|
2015年６月
|
㈱ココスジャパン社外監査役、広栄化学監査役
|
2016年６月
|
取締役監査等委員（現）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
養老 信吾
|
1964年10月４日生
|
1989年４月
|
住友化学工業㈱（現住友化学㈱）入社
|
1992年９月
|
同社退職
|
1998年４月
|
弁護士登録(現)
高石法律事務所入所
|
1999年４月
|
東京永和法律事務所入所
|
2006年４月
|
養老信吾法律事務所開設（現）
|
2020年６月
|
広栄化学取締役監査等委員（現）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
八田 陽子
|
1952年６月８日生
|
1988年８月
|
Peat Marwick Main ＆ CO.(現KPMG LLPニューヨーク事務所)入社
|
1997年８月
|
同事務所パートナー
|
2002年９月
|
KPMGピートマーウィック税理士法人(現KPMG税理士法人)
|
2008年６月
|
学校法人国際基督教大学監事（現）
|
2015年６月
|
小林製薬㈱社外監査役（現）
|
2016年６月
|
㈱IHI社外監査役
|
2016年６月
|
日本製紙㈱社外監査役
|
2019年６月
|
同社社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
4,400
|
(注) １ 取締役のうち瀧口 健、東 英雄、養老 信吾及び八田 陽子は社外取締役であります。
２ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 近 藤 憲 二
委員 瀧 口 健
委員 養 老 信 吾
委員 八 田 陽 子
５ 広栄化学では、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、上記記載の取締役のうち、社長執行役員 西本 麗、常務執行役員 深堀 敬子、執行役員 和田 英男の3名の他に、常務執行役員 河合 秀忠、常務執行役員 鴻上 博光、執行役員 坂本 典保、執行役員 江川 彰彦、執行役員 大畑 尚志の5名で構成されております。
② 社外役員の状況
広栄化学の社外取締役は４名であります。
氏名
|
主な職業、選任の理由
|
瀧口 健
|
豊富な実務経験・知見に基づいた客観的、中立的な監査・監督業務を通して取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、選任しております。
広栄化学と同氏との間には特別の利害関係はありません。
また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
|
東 英雄
|
税理士としての豊富な経験や知見に基づき、税務及び財務面を中心とした客観的、中立的な監査・監督業務を通して取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、選任しております。
広栄化学と同氏との間には特別の利害関係はありません。
また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
|
養老 信吾
|
弁護士としての豊富な経験や知見に基づき、法律面を中心とした客観的・中立的な監査・監督を通じて取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、選任しております。 広栄化学と同氏との間には特別の利害関係はありません。
また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
|
八田 陽子
|
国際的な会計事務所における豊富な経験及び国際税務などに関する高い見識並びに他社の社外取締役等を通じて経営の監視・監督を遂行してきた実績に基づいた客観的、中立的な監査・監督を通じて、取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、選任しております。 広栄化学と同氏との間には特別の利害関係はありません。 また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を株式会社東京証券取引上の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
|
③ 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
広栄化学は、社外取締役を選任するための独立性の基準を以下「独立役員の指定に関する基準」に定めております。
「独立役員の指定に関する基準」
１．本基準は、広栄化学が広栄化学の社外取締役を国内各証券取引所の有価証券上場規程に規定する独立役員に指定する
にあたっての要件を定める。
２．以下の各号のいずれにも該当しない場合、広栄化学は、その者を独立役員に指定することができる。
(1) 広栄化学及び広栄化学の子会社の業務執行取締役、執行役員及び部長職相当の従業員（以下「業務執行者」と
いう。）
(2) 広栄化学の親会社及び兄弟会社（親会社の子会社）の業務執行者
(3) 次に掲げる広栄化学の主要な取引先またはその業務執行者
① 広栄化学に製品もしくは役務を提供している取引先または広栄化学が製品もしくは役務を提供している取引先で
あって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において取引総額が広栄化学単体売上高の２％を超え
る者または広栄化学への取引先連結売上高の２％を超える者
② 広栄化学が借入れを行っている金融機関であって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度にかかる広栄化学
事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている者
(4) 広栄化学から役員報酬以外の報酬を得ている弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであっ
て、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において広栄化学から1,000万円以上の金銭その他の財産上の
利益を得ている者
(5) 広栄化学と取引のある法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的
アドバイザリー・ファームであって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において広栄化学からその
団体の連結売上高の２％以上の支払を広栄化学から受けた団体に所属する者
(6) 広栄化学の株主であって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度末における議決権所有割合（直接保有
及び間接保有の双方を含む。）が10％以上である者またはその業務執行者
(7) 過去において上記(1)に該当していた者または過去10年間において上記(2)から(6)に該当していた者
(8) 上記(1)から(7)に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族
(9) 前各号に定める要件のほか、広栄化学の一般株主との間で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのある者
３．前項各号のいずれかに該当する場合であっても、指名委員会が総合的に判断し独立性を有する社外取締役と
してふさわしいものと認めた場合、広栄化学は、その者を独立役員に指定することができる。この場合、広栄化学
は、その者に独立性が認められると判断した理由について説明を行うものとする。
４．独立役員の指定に際しては、指名委員会の諮問を経たうえで本人の書面による同意に基づき広栄化学が上場して
いる証券取引所に届出を行う。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部
門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、その内容等につき報告を受け、必要に応じて適宜発言を行っております。また、社外取締役である監査等委員は、内部統制・監査室及び会計監査人と連携しつつ、監査等委員会において適宜それぞれの監査の方法及び結果について報告を受けるほか、必要に応じて情報交換を行っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
西本 麗
|
1957年４月23日生
|
1980年４月
|
住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社
|
2003年７月
|
同社国際アグロ事業部開発業務部長
|
2004年10月
|
同社国際アグロ事業部事業企画部長
|
2006年６月
|
同社農業化学業務室部長
|
2009年４月
|
同社執行役員
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2012年６月
|
広栄化学取締役兼務
|
2013年４月
|
住友化学㈱常務執行役員（健康・農業関連事業部門統括）
|
2013年６月
|
同社代表取締役常務執行役員（同上）、広栄化学取締役退任
|
2015年４月
|
同社代表取締役専務執行役員（同上）
|
2019年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員（同上）
|
2020年４月
|
同社取締役、広栄化学顧問
|
2020年６月
|
広栄化学代表取締役社長
|
2021年６月
|
広栄化学代表取締役社長 社長執行役員（現）
|
|
(注)２
|
800
|
取締役
|
村上 修平
|
1955年４月９日生
|
1980年４月
|
広栄化学入社
|
2007年４月
|
研究開発本部開発室部長
|
2013年３月
|
研究開発本部開発室長
|
2014年４月
|
理事、研究開発本部開発室長
|
2014年10月
|
理事、生産・技術本部工場副工場長
|
2016年４月
|
理事、工場副工場長、工場千葉プラント長
|
2017年６月
|
取締役、工場長
|
2019年６月
|
常務取締役、研究開発本部，工場担当
|
2021年６月
|
取締役 専務執行役員、研究開発本部,工場担当（現）
|
|
(注)２
|
2,500
|
取締役
|
寒川 公一朗
|
1956年４月２日生
|
1980年４月
|
住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社
|
2006年８月
|
同社愛媛工場総務部長
|
2009年４月
|
同社人材開発部長
|
2010年４月
|
広栄化学総務人事室部長
|
2010年６月
|
理事、総務人事室長、人財開発室長
|
2015年４月
|
執行役員、総務人事室長、人財開発室長
|
2016年４月
|
執行役員、総務人事室長
|
2016年６月
|
取締役、総務人事室長
|
2017年６月
|
取締役、総務人事室長、物流購買室，内部監査部担当
|
2018年４月
|
取締役、総務人事室，物流購買室，内部統制・監査室担当
|
2019年６月
|
常務取締役、総務人事室，物流購買室，内部統制・監査室担当
|
2019年12月
|
常務取締役、総務人事室,物流購買室担当
|
2020年６月
|
常務取締役、総務人事室,物流購買室,内部統制・監査室担当
|
2021年６月
|
取締役 常務執行役員、総務人事室,物流購買室,内部統制・監査室担当（現）
|
|
(注)２
|
1,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
深堀 敬子
|
1957年12月25日生
|
1981年４月
|
広栄化学入社
|
2008年１月
|
物流購買室部長
|
2011年12月
|
物流購買室長
|
2015年４月
|
理事、物流購買室長
|
2017年８月
|
理事、工場副工場長、工場レスポンシブルケア室長
|
2018年11月
|
理事、研究開発本部研究所長
|
2019年６月
|
取締役、研究開発本部長、研究開発本部研究所長
|
2021年４月
|
取締役、研究開発本部長
|
2021年６月
|
取締役 執行役員、研究開発本部長（現）
|
|
(注)２
|
2,100
|
取締役
|
酒井 基行
|
1961年８月14日生
|
1985年４月
|
住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社
|
2007年６月
|
同社経理室部長（経理)
|
2010年７月
|
同社技術・経営企画室部長(総合企画)
|
2013年４月
|
同社技術・経営企画室部長(事業企画)
|
2014年４月
|
同社執行役員、技術・経営企画室(事業企画、経営企画、経営情報システム、関連事業)担当、技術・経営企画室部長（事業企画)
|
2016年４月
|
同社執行役員、経営管理部,エネルギー・機能材料業務室担当
|
2017年４月
|
同社執行役員、エネルギー・機能材料業務室担当
|
2018年４月
|
同社常務執行役員 住友化学アジア従事
|
2021年４月
|
同社常務執行役員、無機材料事業部,化成品事業部,機能樹脂事業部,電池部材事業部担当（現）
|
2021年６月
|
広栄化学取締役（現）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
近藤 憲二
|
1963年11月28日生
|
1987年４月
|
住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社
|
2009年４月
|
同社経理室部長（財務）
|
2016年４月
|
住友精化㈱ 経理企画室部長
|
2017年４月
|
広栄化学理事、物流購買室長
|
2019年12月
|
理事、主幹、内部統制・監査室担当
|
2020年６月
|
取締役監査等委員（現）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
瀧口 健
|
1951年１月26日生
|
1974年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
1995年７月
|
同行下北沢支店長
|
1998年10月
|
同行錦糸町法人部長
|
2011年12月
|
住石貿易㈱入社
|
2012年５月
|
同社取締役副社長、住石ホールディングス㈱常務執行役員
|
2014年６月
|
住石貿易㈱取締役副社長、住石ホールディングス㈱取締役 常務執行役員
|
2015年６月
|
㈱ココスジャパン社外監査役、広栄化学監査役
|
2016年６月
|
取締役監査等委員（現）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
東 英雄
|
1952年９月27日生
|
1971年４月
|
大蔵省(現財務省)国税庁熊本国税局入庁
|
2010年７月
|
成田税務署長
|
2012年７月
|
東京国税局調査第四部長
|
2013年７月
|
財務省国税庁退官
|
2013年８月
|
税理士登録
東英雄税理士事務所開設（現）
|
2014年６月
|
セントラル総合開発㈱社外取締役（現）
|
2015年３月
|
ライオン㈱社外監査役
|
2015年６月
|
広栄化学監査役
|
2016年６月
|
取締役監査等委員（現）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
養老 信吾
|
1964年10月４日生
|
1989年４月
|
住友化学工業㈱（現住友化学㈱）入社
|
1992年９月
|
同社退職
|
1998年４月
|
弁護士登録(現)
高石法律事務所入所
|
1999年４月
|
東京永和法律事務所入所
|
2006年４月
|
養老信吾法律事務所開設（現）
|
2020年６月
|
広栄化学取締役監査等委員（現）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
7,100
|
(注) １ 取締役のうち瀧口健、東英雄及び養老信吾は社外取締役であります。
２ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 近 藤 憲 二
委員 瀧 口 健
委員 東 英 雄
委員 養 老 信 吾
５ 広栄化学では、2021年６月25付で執行役員制度を導入いたしました。執行役員は８名で、上記記載の取締役のうち、社長執行役員 西本 麗、専務執行役員 村上 修平、常務執行役員 寒川 公一朗、執行役員 深堀 敬子の４名の他に、執行役員 河合 秀忠、執行役員 鴻上 博光、執行役員 坂本 典保、執行役員 和田 英男の４名で構成されております。
② 社外役員の状況
広栄化学の社外取締役は３名であります。
氏名
|
主な職業、選任の理由
|
瀧口 健
|
豊富な実務経験・知見に基づいた客観的、中立的な監査・監督業務を通して取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、選任しております。
広栄化学と同氏との間には特別の利害関係はありません。
また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
|
東 英雄
|
税理士としての豊富な経験や知見に基づき、税務及び財務面を中心とした客観的、中立的な監査・監督業務を通して取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、選任しております。
広栄化学と同氏との間には特別の利害関係はありません。
また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
|
養老 信吾
|
弁護士としての豊富な経験や知見に基づき、法律面を中心とした客観的・中立的な監査・監督を通じて取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、選任しております。 広栄化学と同氏との間には特別の利害関係はありません。
また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
|
③ 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
広栄化学は、社外取締役を選任するための独立性の基準を以下「独立役員の指定に関する基準」に定めております。
「独立役員の指定に関する基準」
１．本基準は、広栄化学が広栄化学の社外取締役を国内各証券取引所の有価証券上場規程に規定する独立役員に指定する
にあたっての要件を定める。
２．以下の各号のいずれにも該当しない場合、広栄化学は、その者を独立役員に指定することができる。
(1) 広栄化学及び広栄化学の子会社の業務執行取締役、執行役員及び部長職相当の従業員（以下「業務執行者」と
いう。）
(2) 広栄化学の親会社及び兄弟会社（親会社の子会社）の業務執行者
(3) 次に掲げる広栄化学の主要な取引先またはその業務執行者
① 広栄化学に製品もしくは役務を提供している取引先または広栄化学が製品もしくは役務を提供している取引先で
あって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において取引総額が広栄化学単体売上高の２％を超え
る者または広栄化学への取引先連結売上高の２％を超える者
② 広栄化学が借入れを行っている金融機関であって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度にかかる広栄化学
事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている者
(4) 広栄化学から役員報酬以外の報酬を得ている弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであっ
て、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において広栄化学から1,000万円以上の金銭その他の財産上の
利益を得ている者
(5) 広栄化学と取引のある法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的
アドバイザリー・ファームであって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において広栄化学からその
団体の連結売上高の２％以上の支払を広栄化学から受けた団体に所属する者
(6) 広栄化学の株主であって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度末における議決権所有割合（直接保有
及び間接保有の双方を含む。）が10％以上である者またはその業務執行者
(7) 過去において上記(1)に該当していた者または過去10年間において上記(2)から(6)に該当していた者
(8) 上記(1)から(7)に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族
(9) 前各号に定める要件のほか、広栄化学の一般株主との間で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのある者
３．前項各号のいずれかに該当する場合であっても、指名委員会が総合的に判断し独立性を有する社外取締役と
してふさわしいものと認めた場合、広栄化学は、その者を独立役員に指定することができる。この場合、広栄化学
は、その者に独立性が認められると判断した理由について説明を行うものとする。
４．独立役員の指定に際しては、指名委員会の諮問を経たうえで本人の書面による同意に基づき広栄化学が上場して
いる証券取引所に届出を行う。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部
門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、その内容等につき報告を受け、必要に応じて適宜発言を行っております。また、内部統制・監査室及び会計監査人と連携しつつ、監査等委員会において適宜それぞれの監査の方法及び結果について報告を受けるほか、必要に応じて情報交換を行っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
西本 麗
|
1957年４月23日生
|
1980年４月
|
住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社
|
2003年７月
|
同社国際アグロ事業部開発業務部長
|
2004年10月
|
同社国際アグロ事業部事業企画部長
|
2006年６月
|
同社農業化学業務室部長
|
2009年４月
|
同社執行役員
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2012年６月
|
広栄化学取締役兼務
|
2013年４月
|
住友化学㈱常務執行役員（健康・農業関連事業部門統括）
|
2013年６月
|
同社代表取締役常務執行役員（同上）、広栄化学取締役退任
|
2015年４月
|
同社代表取締役専務執行役員（同上）
|
2019年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員（同上）
|
2020年４月
|
同社取締役、広栄化学顧問
|
2020年６月
|
広栄化学代表取締役社長（現）
|
|
(注)２
|
－
|
常務取締役
総務人事室，物流購買室，内部統制・監査室担当
|
寒川 公一朗
|
1956年４月2日生
|
1980年４月
|
住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社
|
2006年８月
|
同社愛媛工場総務部長
|
2009年４月
|
同社人材開発部長
|
2010年４月
|
広栄化学総務人事室部長
|
2010年６月
|
理事、総務人事室長、人財開発室長
|
2015年４月
|
執行役員、総務人事室長、人財開発室長
|
2016年４月
|
執行役員、総務人事室長
|
2016年６月
|
取締役、総務人事室長
|
2017年６月
|
取締役、総務人事室長、物流購買室，内部監査部担当
|
2018年４月
|
取締役、総務人事室，物流購買室，内部統制・監査室担当
|
2019年６月
|
常務取締役、総務人事室，物流購買室，内部統制・監査室担当（現）
|
|
(注)２
|
1,500
|
常務取締役
企画管理室，経理室担当
|
石塚 郁夫
|
1956年11月30日生
|
1979年４月
|
住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社
|
2004年６月
|
同社基礎化学業務室部長(管理・企画)
|
2005年６月
|
同社石油化学業務室部長兼基礎化学業務室部長
|
2010年10月
|
同社千葉工場副工場長
|
2014年４月
|
住友化学システムサービス㈱代表取締役社長
|
2016年６月
|
広栄化学取締役、企画戦略室長
|
2017年６月
|
取締役、企画戦略室長、生産管理・情報システム室，経理室担当
|
2017年10月
|
取締役、企画管理室，経理室担当
|
2018年６月
|
取締役、企画管理室長、経理室担当
|
2019年４月
|
取締役、企画管理室，経理室担当
|
2019年６月
|
常務取締役、企画管理室，経理室担当（現）
|
|
(注)２
|
400
|
常務取締役
研究開発本部，工場担当
|
村上 修平
|
1955年４月９日生
|
1980年４月
|
広栄化学入社
|
2007年４月
|
研究開発本部開発室部長
|
2013年３月
|
研究開発本部開発室長
|
2014年４月
|
理事、研究開発本部開発室長
|
2014年10月
|
理事、生産・技術本部工場副工場長
|
2016年４月
|
理事、工場副工場長、工場千葉プラント長
|
2017年６月
|
取締役、工場長
|
2019年６月
|
常務取締役、研究開発本部，工場担当（現）
|
|
(注)２
|
2,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
研究開発本部長、研究開発本部研究所長
|
深堀 敬子
|
1957年12月25日生
|
1981年４月
|
広栄化学入社
|
2008年１月
|
物流購買室部長
|
2011年12月
|
物流購買室長
|
2015年４月
|
理事、物流購買室長
|
2017年８月
|
理事、工場副工場長、工場レスポンシブルケア室長
|
2018年11月
|
理事、研究開発本部研究所長
|
2019年６月
|
取締役、研究開発本部長、研究開発本部研究所長（現）
|
|
(注)２
|
2,000
|
取締役
工場長
|
河合 秀忠
|
1958年４月７日生
|
1981年４月
|
広栄化学入社
|
2006年11月
|
工場工務部長
|
2016年４月
|
理事、工場副工場長、工場工務部長
|
2017年６月
|
理事、工場副工場長、工場千葉プラント長
|
2019年６月
|
取締役、工場長（現）
|
|
(注)２
|
3,900
|
取締役
営業本部長
|
鴻上 博光
|
1957年６月28日生
|
1981年４月
|
広栄化学入社
|
2004年６月
|
営業部部長
|
2005年５月
|
広栄パーストープ㈱ 事務従事
|
2012年３月
|
同社取締役、支配人
|
2014年４月
|
広栄化学営業部部長
|
2015年４月
|
理事、営業本部副本部長、営業本部業務部長
|
2016年10月
|
理事、営業本部副本部長
|
2020年６月
|
取締役、営業本部長（現）
|
|
(注)２
|
200
|
取締役
|
佐々木 康彰
|
1962年５月28日生
|
1985年４月
|
住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社
|
2011年２月
|
同社技術・経営企画室部長(中国戦略)
|
2015年４月
|
同社人事部長
|
2016年４月
|
同社執行役員、人事部長、人事部，大阪管理部担当
|
2018年４月
|
同社執行役員、内部統制・監査部，人事部，大阪管理部担当
|
2019年４月
|
同社執行役員、無機材料事業部，機能樹脂事業部担当
|
2019年６月
|
広栄化学取締役（現）
|
2020年４月
|
住友化学㈱常務執行役員、無機材料事業部，機能樹脂事業部担当（現）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
近藤 憲二
|
1963年11月28日生
|
1987年４月
|
住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社
|
2009年４月
|
同社経理室部長（財務）
|
2016年４月
|
住友精化㈱ 経理企画室部長
|
2017年４月
|
広栄化学理事、物流購買室長
|
2019年12月
|
理事、主幹、内部統制・監査室担当
|
2020年６月
|
広栄化学取締役監査等委員（現）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
瀧口 健
|
1951年１月26日生
|
1974年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
1995年７月
|
同行下北沢支店長
|
1998年10月
|
同行錦糸町法人部長
|
2011年12月
|
住石貿易㈱入社
|
2012年５月
|
同社取締役副社長、住石ホールディングス㈱常務執行役員
|
2014年６月
|
住石貿易㈱取締役副社長、住石ホールディングス㈱取締役 常務執行役員
|
2015年６月
|
㈱ココスジャパン社外監査役、広栄化学監査役
|
2016年６月
|
取締役監査等委員（現）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
東 英雄
|
1952年９月27日生
|
1971年４月
|
大蔵省(現財務省)国税庁熊本国税局入庁
|
2010年７月
|
成田税務署長
|
2012年７月
|
東京国税局調査第四部長
|
2013年７月
|
財務省国税庁退官
|
2013年８月
|
税理士登録
東英雄税理士事務所開設（現）
|
2014年６月
|
セントラル総合開発㈱社外取締役（現）
|
2015年３月
|
ライオン㈱社外監査役
|
2015年６月
|
広栄化学監査役
|
2016年６月
|
取締役監査等委員（現）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
養老 信吾
|
1964年10月４日生
|
1989年４月
|
住友化学工業㈱（現住友化学㈱）入社
|
1992年９月
|
同社退職
|
1998年４月
|
弁護士登録（現）
高石法律事務所入所
|
1999年４月
|
東京永和法律事務所入所
|
2006年４月
|
養老信吾法律事務所開設（現）
|
2020年６月
|
広栄化学取締役監査等委員（現）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
10,400
|
(注) １ 取締役のうち瀧口健、東英雄及び養老信吾は社外取締役であります。
２ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 近 藤 憲 二
委員 瀧 口 健
委員 東 英 雄
委員 養 老 信 吾
② 社外役員の状況
広栄化学の社外取締役は３名であります。
氏名
|
主な職業、選任の理由
|
瀧口 健
|
豊富な実務経験・知見に基づいた客観的、中立的な監査・監督業務を通して取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、選任しております。
広栄化学と同氏との間には特別の利害関係はありません。
また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
|
東 英雄
|
税理士としての豊富な経験や知見に基づき、税務及び財務面を中心とした客観的、中立的な監査・監督業務を通して取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、選任しております。
広栄化学と同氏との間には特別の利害関係はありません。
また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
|
養老 信吾
|
弁護士としての豊富な経験や知見に基づき、法律面を中心とした客観的・中立的な監査・監督を通じて取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、選任しております。 広栄化学と同氏との間には特別の利害関係はありません。
また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
|
③ 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
広栄化学は、社外取締役を選任するための独立性の基準を以下「独立役員の指定に関する基準」に定めております。
「独立役員の指定に関する基準」
１．本基準は、広栄化学が広栄化学の社外取締役を国内各証券取引所の有価証券上場規程に規定する独立役員に指定する
にあたっての要件を定める。
２．以下の各号のいずれにも該当しない場合、広栄化学は、その者を独立役員に指定することができる。
(1) 広栄化学及び広栄化学の子会社の業務執行取締役、執行役員及び部長職相当の従業員（以下「業務執行者」と
いう。）
(2) 広栄化学の親会社及び兄弟会社（親会社の子会社）の業務執行者
(3) 次に掲げる広栄化学の主要な取引先またはその業務執行者
① 広栄化学に製品もしくは役務を提供している取引先または広栄化学が製品もしくは役務を提供している取引先で
あって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において取引総額が広栄化学単体売上高の２％を超え
る者または広栄化学への取引先連結売上高の２％を超える者
② 広栄化学が借入れを行っている金融機関であって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度にかかる広栄化学
事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている者
(4) 広栄化学から役員報酬以外の報酬を得ている弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであっ
て、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において広栄化学から1,000万円以上の金銭その他の財産上の
利益を得ている者
(5) 広栄化学と取引のある法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的
アドバイザリー・ファームであって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において広栄化学からその
団体の連結売上高の２％以上の支払を広栄化学から受けた団体に所属する者
(6) 広栄化学の株主であって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度末における議決権所有割合（直接保有
及び間接保有の双方を含む。）が10％以上である者またはその業務執行者
(7) 過去において上記(1)に該当していた者または過去10年間において上記(2)から(6)に該当していた者
(8) 上記(1)から(7)に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族
(9) 前各号に定める要件のほか、広栄化学の一般株主との間で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのある者
３．前項各号のいずれかに該当する場合であっても、指名委員会が総合的に判断し独立性を有する社外取締役と
してふさわしいものと認めた場合、広栄化学は、その者を独立役員に指定することができる。この場合、広栄化学
は、その者に独立性が認められると判断した理由について説明を行うものとする。
４．独立役員の指定に際しては、指名委員会の諮問を経たうえで本人の書面による同意に基づき広栄化学が上場して
いる証券取引所に届出を行う。
④ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部
門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、その内容等につき報告を受け、必要に応じて適宜発言を行っております。また、内部統制・監査室及び会計監査人と連携しつつ、監査等委員会において適宜それぞれの監査の方法及び結果について報告を受けるほか、必要に応じて情報交換を行っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
岡本 敬彦
|
1953年11月11日生
|
1976年４月
|
住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社
|
1999年４月
|
同社海外アグロ事業部マーケティング部長
|
2004年６月
|
同社アグロ事業部長
|
2005年１月
|
同社執行役員、アグロ事業部長
|
2006年６月
|
同社執行役員、アグロ事業部，国際アグロ事業部担当
|
2008年６月
|
同社常務執行役員、生活環境事業部，ベクターコントロール事業部，アニマルニュートリション事業部担当
|
2010年４月
|
同社常務執行役員、基礎化学部門担当
|
2013年４月
|
同社専務執行役員、基礎化学部門統括
|
2013年６月
|
同社代表取締役専務執行役員、基礎化学部門統括
|
2015年４月
|
同社代表取締役専務執行役員、技術・経営企画，中国事業室，アジア事業室統括
|
2018年４月
|
同社取締役、広栄化学顧問
|
2018年６月
|
広栄化学代表取締役社長（現）
|
|
(注)２
|
4,500
|
専務取締役
営業本部長
|
鵜殿 靖
|
1954年5月24日生
|
1978年４月
|
広栄化学入社
|
2005年６月
|
営業部長
|
2012年４月
|
理事、営業部長
|
2013年４月
|
執行役員、営業部長
|
2015年４月
|
執行役員、営業本部長
|
2016年６月
|
取締役、営業本部長
|
2017年６月
|
常務取締役、営業本部長
|
2019年６月
|
専務取締役、営業本部長（現）
|
|
(注)２
|
2,800
|
常務取締役
総務人事室，物流購買室，内部統制・監査室担当
|
寒川 公一朗
|
1956年4月2日生
|
1980年４月
|
住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社
|
2006年８月
|
同社愛媛工場総務部長
|
2009年４月
|
同社人材開発部長
|
2010年４月
|
広栄化学総務人事室部長
|
2010年６月
|
理事、総務人事室長、人財開発室長
|
2015年４月
|
執行役員、総務人事室長、人財開発室長
|
2016年４月
|
執行役員、総務人事室長
|
2016年６月
|
取締役、総務人事室長
|
2017年６月
|
取締役、総務人事室長、物流購買室，内部監査部担当
|
2018年４月
|
取締役、総務人事室，物流購買室，内部統制・監査室担当
|
2019年６月
|
常務取締役、総務人事室，物流購買室，内部統制・監査室担当（現）
|
|
(注)２
|
1,100
|
常務取締役
企画管理室，経理室担当
|
石塚 郁夫
|
1956年11月30日生
|
1979年４月
|
住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社
|
2004年６月
|
同社基礎化学業務室部長(管理・企画)
|
2005年６月
|
同社石油化学業務室部長兼基礎化学業務室部長
|
2010年10月
|
同社千葉工場副工場長
|
2014年４月
|
住友化学システムサービス㈱代表取締役社長
|
2016年６月
|
広栄化学取締役、企画戦略室長
|
2017年６月
|
取締役、企画戦略室長、生産管理・情報システム室，経理室担当
|
2017年10月
|
取締役、企画管理室，経理室担当
|
2018年６月
|
取締役、企画管理室長、経理室担当
|
2019年４月
|
取締役、企画管理室，経理室担当
|
2019年６月
|
常務取締役、企画管理室，経理室担当（現）
|
|
(注)２
|
400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
研究開発本部，工場担当
|
村上 修平
|
1955年4月9日生
|
1980年４月
|
広栄化学入社
|
2007年４月
|
研究開発本部開発室部長
|
2013年３月
|
研究開発本部開発室長
|
2014年４月
|
理事、研究開発本部開発室長
|
2014年10月
|
理事、生産・技術本部工場副工場長
|
2016年４月
|
理事、工場副工場長、工場千葉プラント長
|
2017年６月
|
取締役、工場長
|
2019年６月
|
常務取締役、研究開発本部，工場担当（現）
|
|
(注)２
|
2,300
|
取締役
研究開発本部長、研究開発本部研究所長
|
深堀 敬子
|
1957年12月25日生
|
1981年４月
|
広栄化学入社
|
2008年１月
|
物流購買室部長
|
2011年12月
|
物流購買室長
|
2015年４月
|
理事、物流購買室長
|
2017年８月
|
理事、工場副工場長、工場レスポンシブルケア室長
|
2018年11月
|
理事、研究開発本部研究所長
|
2019年６月
|
取締役、研究開発本部長、研究開発本部研究所長（現）
|
|
(注)２
|
800
|
取締役
工場長
|
河合 秀忠
|
1958年4月7日生
|
1981年４月
|
広栄化学入社
|
2006年11月
|
工場工務部長
|
2016年４月
|
理事、工場副工場長、工場工務部長
|
2017年６月
|
理事、工場副工場長、工場千葉プラント長
|
2019年６月
|
取締役、工場長（現）
|
|
(注)２
|
200
|
取締役
|
佐々木 康彰
|
1962年5月28日生
|
1985年４月
|
住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社
|
2011年２月
|
同社技術・経営企画室部長(中国戦略)
|
2015年４月
|
同社人事部長
|
2016年４月
|
同社執行役員、人事部長、人事部，大阪管理部担当
|
2018年４月
|
同社執行役員、内部統制・監査部，人事部，大阪管理部担当
|
2019年４月
|
同社執行役員、無機材料事業部，機能樹脂事業部担当(現)
|
2019年６月
|
広栄化学取締役（現）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
中島 博幸
|
1954年11月2日生
|
1977年４月
|
住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社
|
2003年１月
|
日本メジフィジックス㈱管理室部長（経理）
|
2003年３月
|
同社総合計画推進室部長（経理）
|
2005年３月
|
同社経理部長
|
2007年４月
|
㈱住化分析センター総務管理室部長（経理）
|
2011年６月
|
同社理事、総務管理室部長（経理）
|
2015年６月
|
同社監査役
|
2018年６月
|
広栄化学取締役監査等委員（現）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
瀧口 健
|
1951年1月26日生
|
1974年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
1995年７月
|
同行下北沢支店長
|
1998年10月
|
同行錦糸町法人部長
|
2011年12月
|
住石貿易㈱入社
|
2012年５月
|
同社取締役副社長、住石ホールディングス㈱常務執行役員
|
2014年６月
|
住石貿易㈱取締役副社長、住石ホールディングス㈱取締役 常務執行役員
|
2015年６月
|
㈱ココスジャパン社外監査役(現)、広栄化学監査役
|
2016年６月
|
取締役監査等委員（現）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
東 英雄
|
1952年9月27日生
|
1971年４月
|
大蔵省(現財務省)国税庁熊本国税局入庁
|
2010年７月
|
成田税務署長
|
2012年７月
|
東京国税局調査第四部長
|
2013年７月
|
財務省国税庁退官
|
2013年８月
|
税理士登録
東英雄税理士事務所開設（現）
|
2014年６月
|
セントラル総合開発㈱社外取締役（現）
|
2015年３月
|
ライオン㈱社外監査役
|
2015年６月
|
広栄化学監査役
|
2016年６月
|
取締役監査等委員（現）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
12,100
|
(注) １ 取締役のうち中島博幸、瀧口健及び東英雄は社外取締役であります。
２ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 中 島 博 幸
委員 瀧 口 健
委員 東 英 雄
② 社外役員の状況
広栄化学の社外取締役は３名であります。
氏名
|
主な職業、選任の理由
|
中島 博幸
|
事業会社において経理業務に従事してきた豊富な実務経験・知見に基づいた客観的、中立的な監査・監督業務を通して取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、選任しております。 広栄化学と同氏との間には特別の利害関係はありません。 また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
|
瀧口 健
|
豊富な実務経験・知見に基づいた客観的、中立的な監査・監督業務を通して取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、選任しております。
広栄化学と同氏との間には特別の利害関係はありません。
また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
|
東 英雄
|
税理士としての豊富な経験や知見に基づき、税務及び財務面を中心とした客観的、中立的な監査・監督業務を通して取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、選任しております。
広栄化学と同氏との間には特別の利害関係はありません。
また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
|
③ 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
広栄化学は、社外取締役を選任するための独立性の基準を以下「独立役員の指定に関する基準」に定めております。
「独立役員の指定に関する基準」
１．本基準は、広栄化学が広栄化学の社外取締役を国内各証券取引所の有価証券上場規程に規定する独立役員に指定する
にあたっての要件を定める。
２．以下の各号のいずれにも該当しない場合、広栄化学は、その者を独立役員に指定することができる。
(1) 広栄化学及び広栄化学の子会社の業務執行取締役、執行役員及び部長職相当の従業員（以下「業務執行者」と
いう。）
(2) 広栄化学の親会社及び兄弟会社（親会社の子会社）の業務執行者
(3) 次に掲げる広栄化学の主要な取引先またはその業務執行者
① 広栄化学に製品もしくは役務を提供している取引先または広栄化学が製品もしくは役務を提供している取引先で
あって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において取引総額が広栄化学単体売上高の２％を超え
る者または広栄化学への取引先連結売上高の２％を超える者
② 広栄化学が借入れを行っている金融機関であって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度にかかる広栄化学
事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている者
(4) 広栄化学から役員報酬以外の報酬を得ている弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであっ
て、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において広栄化学から1,000万円以上の金銭その他の財産上の
利益を得ている者
(5) 広栄化学と取引のある法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的
アドバイザリー・ファームであって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において広栄化学からその
団体の連結売上高の２％以上の支払を広栄化学から受けた団体に所属する者
(6) 広栄化学の株主であって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度末における議決権所有割合（直接保有
及び間接保有の双方を含む。）が10％以上である者またはその業務執行者
(7) 過去において上記(1)に該当していた者または過去３年間において上記(2)から(6)に該当していた者
(8) 上記(1)から(7)に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族
(9) 前各号に定める要件のほか、広栄化学の一般株主との間で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのある者
３．前項各号のいずれかに該当する場合であっても、指名委員会が総合的に判断し独立性を有する社外取締役と
してふさわしいものと認めた場合、広栄化学は、その者を独立役員に指定することができる。この場合、広栄化学
は、その者に独立性が認められると判断した理由について説明を行うものとする。
４．独立役員の指定に際しては、指名委員会の諮問を経たうえで本人の書面による同意に基づき広栄化学が上場して
いる証券取引所に届出を行う。
④ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部
門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、その内容等につき報告を受け、必要に応じて適宜発言を行っております。また、内部統制・監査室及び会計監査人と連携しつつ、監査等委員会において適宜それぞれの監査の方法及び結果について報告を受けるほか、必要に応じて情報交換を行っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 10名 女性 ０名 (役員のうち女性の比率－％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役社長
|
―
|
岡本 敬彦
|
昭和28年11月11日生
|
|
昭和51年４月
|
住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社
|
|
平成11年４月
|
同社海外アグロ事業部マーケティング部長
|
|
12年６月
|
同社アグロ事業部海外マーケティング部長
|
|
13年10月
|
同社アグロ事業部企画開発部長
|
|
14年11月
|
同社農業化学業務室部長
|
|
16年６月
|
同社アグロ事業部長
|
|
17年１月
|
同社執行役員、アグロ事業部長
|
|
18年６月
|
同社執行役員、アグロ事業部、国際アグロ事業部担当
|
|
20年６月
|
同社常務執行役員
|
|
25年４月
|
同社専務執行役員
|
|
25年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
|
30年４月
|
同社取締役、広栄化学顧問
|
|
30年６月
|
広栄化学代表取締役社長
|
|
(注)２
|
－
|
|
常務取締役
|
営業本部長
|
鵜殿 靖
|
昭和29年5月24日生
|
|
昭和53年４月
|
広栄化学入社
|
|
平成17年６月
|
営業部長
|
|
24年４月
|
理事、営業部長
|
|
25年４月
|
執行役員、営業部長
|
|
27年４月
|
執行役員、営業本部長
|
|
28年６月
|
取締役、営業本部長
|
|
29年６月
|
常務取締役、営業本部長
|
|
(注)２
|
2,800
|
|
常務取締役
|
研究開発本部長、研究開発本部研究所長
|
佐々木 万治
|
昭和29年3月25日生
|
|
昭和57年４月
|
住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社
|
|
平成12年１月
|
同社精密化学品研究所電子材グループマネージャー
|
|
18年４月
|
同社技術・経営企画室(技術・研究開発)担当部長
|
|
22年４月
|
同社精密化学品研究所上席研究員
|
|
22年12月
|
同社精密化学品研究所長
|
|
23年４月
|
同社有機合成研究所長
|
|
26年４月
|
広栄化学執行役員、研究開発本部研究所長、研究開発本部技術室担当
|
|
27年４月
|
執行役員、研究開発本部研究所長、研究開発本部技術室長
|
|
28年４月
|
執行役員、研究開発本部研究所長
|
|
28年６月
|
取締役、研究開発本部長、研究開発本部研究所長
|
|
30年６月
|
常務取締役、研究開発本部長、研究開発本部研究所長
|
|
(注)２
|
1,000
|
|
取締役
|
総務人事室長、物流購買室、内部統制・監査室担当
|
寒川 公一朗
|
昭和31年4月2日生
|
|
昭和55年４月
|
住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社
|
|
平成18年８月
|
同社愛媛工場総務部長
|
|
21年４月
|
同社人材開発部長
|
|
22年４月
|
広栄化学総務人事室部長
|
|
22年６月
|
理事、総務人事室長、人材開発室長
|
|
27年４月
|
執行役員、総務人事室長、人材開発室長
|
|
28年４月
|
執行役員、総務人事室長
|
|
28年６月
|
取締役、総務人事室長
|
|
29年６月
|
取締役、総務人事室長、物流購買室，内部監査部担当
|
|
30年４月
|
取締役、総務人事室，物流購買室，内部統制・監査室担当
|
|
(注)２
|
700
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
企画管理室、経理室担当
|
石塚 郁夫
|
昭和31年11月30日生
|
|
昭和54年４月
|
住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社
|
|
平成16年６月
|
同社基礎化学業務室部長(管理・企画)
|
|
17年６月
|
同社石油化学業務室部長兼基礎化学業務室部長
|
|
22年10月
|
同社千葉工場副工場長
|
|
26年４月
|
住友化学システムサービス㈱代表取締役社長
|
|
28年６月
|
広栄化学取締役、企画戦略室長
|
|
29年６月
|
取締役、企画戦略室長、生産管理・情報システム室，経理室担当
|
|
29年10月
|
取締役、企画管理室，経理室担当
|
|
30年６月
|
取締役、企画管理室長、経理室担当
|
|
(注)２
|
400
|
|
取締役
|
工場長
|
村上 修平
|
昭和30年4月9日生
|
|
昭和55年４月
|
広栄化学入社
|
|
平成19年４月
|
研究開発本部開発室部長
|
|
25年３月
|
研究開発本部開発室長
|
|
26年４月
|
理事、研究開発本部開発室長
|
|
26年10月
|
理事、生産・技術本部工場副工場長
|
|
28年４月
|
理事、工場副工場長、工場千葉プラント長
|
|
29年６月
|
取締役、工場長
|
|
(注)２
|
2,200
|
|
取締役
|
―
|
赤堀 金吾
|
昭和32年8月2日生
|
|
昭和58年４月
|
住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社
|
|
平成16年６月
|
同社情報電子化学業務室部長(技術・開発)
|
|
21年１月
|
同社電池部材事業部長
|
|
28年４月
|
同社執行役員、機能樹脂事業部、電池部材事業部担当、電池部材事業部長
|
|
28年６月
|
広栄化学取締役（現）
|
|
29年４月
|
住友化学㈱執行役員、エネルギー・機能材料品質保証室、無機材料事業部、電池部材事業部担当（現）
CO2 M-Tech㈱代表取締役（現）
|
|
30年４月
|
住友化学㈱常務執行役員、エネルギー・機能材料品質保証室，無機材料事業部，機能樹脂事業部，電池部材事業部担当（現）
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
中島 博幸
|
昭和29年11月2日生
|
|
昭和52年４月
|
住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社
|
|
平成15年１月
|
日本メジフィジックス㈱管理室部長（経理）
|
|
15年３月
|
同社操業計画推進室部長（経理）
|
|
17年３月
|
同社経理室部長
|
|
19年４月
|
㈱住化分析センター総務管理室部長（経理）
|
|
23年６月
|
同社理事、総務管理室部長（経理）
|
|
27年６月
|
同社監査役
|
|
30年６月
|
広栄化学取締役監査等委員
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
瀧口 健
|
昭和26年1月26日生
|
|
昭和49年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
|
平成７年７月
|
同行下北沢支店長
|
|
10年10月
|
同行錦糸町法人部長
|
|
23年12月
|
住石貿易㈱入社
|
|
24年５月
|
同社取締役副社長、住石ホールディングス㈱常務執行役員
|
|
26年６月
|
住石貿易㈱取締役副社長、住石ホールディングス㈱取締役 常務執行役員
|
|
27年６月
|
㈱ココスジャパン社外監査役(現)、広栄化学監査役
|
|
28年６月
|
取締役監査等委員
|
|
(注)３
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
東 英雄
|
昭和27年9月27日生
|
|
昭和46年４月
|
大蔵省(現財務省)国税庁熊本国税局入庁
|
|
平成22年７月
|
成田税務署長
|
|
24年７月
|
東京国税局調査第四部長
|
|
25年７月
|
財務省国税局退官
|
|
25年８月
|
税理士登録
東英雄税理士事務所開設（現）
|
|
26年６月
|
セントラル総合開発㈱社外取締役（現）
|
|
27年３月
|
ライオン㈱社外監査役（現）
|
|
27年６月
|
広栄化学監査役
|
|
28年６月
|
取締役監査等委員
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
7,100
|
(注) １ 取締役のうち中島博幸、瀧口健及び東英雄は社外取締役であります。
２ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 中 島 博 幸
委員 瀧 口 健
委員 東 英 雄
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 11名 女性 ０名 (役員のうち女性の比率－％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
|
―
|
津 田 重 典
|
昭和27年2月1日生
|
昭和49年４月
|
住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社
|
(注)２
|
24
|
|
平成13年６月
|
同社農業化学業務室部長
|
|
14年11月
|
同社国際アグロ事業部長
|
|
17年１月
|
同社執行役員、国際アグロ事業部長
|
|
17年６月
|
同社執行役員、生活環境事業部長
|
|
19年６月
|
同社執行役員、生活環境事業部担当
|
|
20年６月
|
同社執行役員、国際アグロ事業部，農業化学品研究所担当
|
|
21年４月
|
同社顧問、田岡化学工業株式会社顧問
|
|
21年６月
|
田岡化学工業株式会社代表取締役社長
|
|
26年６月
|
広栄化学代表取締役社長、社長執行役員
|
|
28年６月
|
広栄化学代表取締役社長
|
|
常務取締役
|
営業本部長
|
鵜 殿 靖
|
昭和29年5月24日生
|
昭和53年４月
|
広栄化学入社
|
(注)２
|
13
|
|
平成17年６月
|
営業部長
|
|
24年４月
|
理事、営業部長
|
|
25年４月
|
執行役員、営業部長
|
|
27年４月
|
執行役員、営業本部長
|
|
28年６月
|
取締役、営業本部長
|
|
29年６月
|
常務取締役、営業本部長
|
|
取締役
|
研究開発本部長、研究開発本部研究所長
|
佐々木 万 治
|
昭和29年3月25日生
|
昭和57年４月
|
住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社
|
(注)２
|
4
|
|
平成12年１月
|
同社精密化学品研究所電子材グループマネージャー
|
|
18年４月
|
同社技術・経営企画室(技術・研究開発)担当部長
|
|
22年４月
|
同社精密化学品研究所上席研究員
|
|
22年12月
|
同社精密化学品研究所長
|
|
23年４月
|
同社有機合成研究所長
|
|
26年４月
|
広栄化学執行役員、研究開発本部研究所長、研究開発本部技術室担当
|
|
27年４月
|
執行役員、研究開発本部研究所長、研究開発本部技術室長
|
|
28年４月
|
執行役員、研究開発本部研究所長
|
|
28年６月
|
取締役、研究開発本部長、研究開発本部研究所長
|
|
取締役
|
総務人事室長、物流購買室、内部監査部担当
|
寒 川 公一朗
|
昭和31年4月2日生
|
昭和55年４月
|
住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社
|
(注)２
|
2
|
|
平成18年８月
|
同社愛媛工場総務部長
|
|
21年４月
|
同社人材開発部長
|
|
22年４月
|
広栄化学総務人事室部長
|
|
22年６月
|
理事、総務人事室長、人材開発室長
|
|
27年４月
|
執行役員、総務人事室長、人材開発室長
|
|
28年４月
|
執行役員、総務人事室長
|
|
28年６月
|
取締役、総務人事室長
|
|
29年６月
|
取締役、総務人事室長、物流購買室，内部監査部担当
|
|
取締役
|
企画戦略室長、生産管理・情報システム室、経理室担当
|
石 塚 郁 夫
|
昭和31年11月30日生
|
昭和54年４月
|
住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社
|
(注)２
|
1
|
|
平成16年６月
|
同社基礎化学業務室部長(管理・企画)
|
|
17年６月
|
同社石油化学業務室部長兼基礎化学業務室部長
|
|
22年10月
|
同社千葉工場副工場長
|
|
26年４月
|
住友化学システムサービス㈱代表取締役社長
|
|
28年６月
|
広栄化学取締役、企画戦略室長
|
|
29年６月
|
取締役、企画戦略室長、生産管理・情報システム室，経理室担当
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
工場長
|
村 上 修 平
|
昭和30年4月9日生
|
昭和55年４月
|
広栄化学入社
|
(注)２
|
4
|
|
平成19年４月
|
研究開発本部開発室部長
|
|
25年３月
|
研究開発本部開発室長
|
|
26年４月
|
理事、研究開発本部開発室長
|
|
26年10月
|
理事、生産・技術本部工場副工場長
|
|
28年４月
|
理事、工場副工場長、工場千葉プラント長
|
|
29年６月
|
取締役、工場長
|
|
取締役
|
―
|
赤 堀 金 吾
|
昭和32年8月2日生
|
昭和58年４月
|
住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社
|
(注)２
|
－
|
|
平成16年６月
|
同社情報電子化学業務室部長(技術・開発)
|
|
21年１月
|
同社電池部材事業部長
|
|
28年４月
|
同社執行役員、機能樹脂事業部、電池部材事業部担当、電池部材事業部長
|
|
28年６月
|
広栄化学取締役（現）
|
|
29年４月
|
住友化学㈱執行役員、エネルギー・機能材料品質保証室、無機材料事業部、電池部材事業部担当（現）
CO2 M-Tech㈱代表取締役（現）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
吉 﨑 昌 史
|
昭和27年10月17日生
|
昭和50年４月
|
住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社
|
(注)３
|
3
|
|
平成14年９月
|
同社精密化学業務室部長(企画・総務)
|
|
16年６月
|
広栄化学生産技術センター主席部員
|
|
18年６月
|
企画室部長
|
|
19年６月
|
企画室長
|
|
20年６月
|
理事、企画室長
|
|
21年３月
|
広栄化学退職(業務都合)、住友ダウ㈱(現住化スタイロンポリカーボネート㈱)取締役、総務部長
|
|
28年４月
|
広栄化学顧問
|
|
28年６月
|
取締役監査等委員
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
田 中 誠 一
|
昭和24年4月2日生
|
昭和50年４月
|
弁護士登録(現)
|
(注)３
|
－
|
|
56年１月
|
田中北沢法律事務所(現田中法律事務所)入所(現)
|
|
57年８月
|
ニューヨーク州弁護士登録(現)
|
|
平成19年４月
|
国立大学法人横浜国立大学大学院国際社会科学研究科(現同大学院国際社会学府)法曹実務専攻客員教授
|
|
22年６月
|
広栄化学監査役
|
|
27年６月
|
取締役
|
|
28年６月
|
取締役監査等委員
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
瀧 口 健
|
昭和26年1月26日生
|
昭和49年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
(注)３
|
－
|
|
平成７年７月
|
同行下北沢支店長
|
|
10年10月
|
同行錦糸町法人部長
|
|
23年12月
|
住石貿易㈱入社
|
|
24年５月
|
同社取締役副社長、住石ホールディングス㈱常務執行役員
|
|
26年６月
|
住石貿易㈱取締役副社長、住石ホールディングス㈱取締役 常務執行役員
|
|
27年６月
|
㈱ココスジャパン社外監査役(現)、広栄化学監査役
|
|
28年６月
|
取締役監査等委員
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
東 英 雄
|
昭和27年9月27日生
|
昭和46年４月
|
大蔵省(現財務省)国税庁熊本国税局入庁
|
(注)３
|
－
|
|
平成22年７月
|
成田税務署長
|
|
24年７月
|
東京国税局調査第四部長
|
|
25年７月
|
財務省国税局退官
|
|
25年８月
|
税理士登録
東英雄税理士事務所開設（現）
|
|
26年６月
|
セントラル総合開発㈱社外取締役（現）
|
|
27年３月
|
ライオン㈱社外監査役（現）
|
|
27年６月
|
広栄化学監査役
|
|
28年６月
|
取締役監査等委員
|
|
計
|
51
|
(注) １ 取締役のうち田中誠一、瀧口健及び東英雄は社外取締役であります。
２ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 吉 﨑 昌 史
委員 田 中 誠 一
委員 瀧 口 健
委員 東 英 雄
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 12名 女性 ０名 (役員のうち女性の比率－％)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役社長 | ― | 津 田 重 典 | 昭和27年2月1日生 | 昭和49年４月 | 住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社 | (注)３ | 22 |
平成13年６月 | 同社農業化学業務室部長 |
14年11月 | 同社国際アグロ事業部長 |
17年１月 | 同社執行役員、国際アグロ事業部長 |
17年６月 | 同社執行役員、生活環境事業部長 |
19年６月 | 同社執行役員、生活環境事業部担当 |
20年６月 | 同社執行役員、国際アグロ事業部，農業化学品研究所担当 |
21年４月 | 同社顧問、田岡化学工業株式会社顧問 |
21年６月 | 田岡化学工業株式会社代表取締役社長 |
26年６月 | 広栄化学代表取締役社長、社長執行役員 |
28年６月 | 広栄化学代表取締役社長 |
専務取締役 | 物流購買室，生産管理・情報システム室，経理室，内部監査部担当 | 安 川 毅 | 昭和27年5月3日生 | 昭和51年４月 | 住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社 | (注)３ | 25 |
平成13年５月 | 同社経理室部長（財務） |
14年11月 | 同社経理室部長（経理） |
17年６月 | 住友化学Ｕ.Ｋ. Plc 社長 |
20年６月 21年６月 | 広栄化学取締役、支配人、経理室，内部監査室担当 取締役、支配人、経理室，情報システム室，内部監査室担当 |
22年６月 | 取締役 執行役員、企画室長、物流購買室，経理室，情報システム室，内部監査室担当 |
23年６月 | 取締役 執行役員、支配人、物流購買室，企画室，経理室，情報システム室，内部監査室担当 |
24年４月 | 取締役 常務執行役員、物流購買室，企画室，経理室，情報システム室，内部監査室担当 |
25年４月 | 取締役 常務執行役員、物流購買室，生産管理室，経理室，情報システム室，内部監査室担当 |
25年７月 | 取締役 常務執行役員、物流購買室，生産管理・情報システム室，経理室，内部監査室担当 |
27年４月 | 取締役 専務執行役員、物流購買室，生産管理・情報システム室，経理室，内部監査室担当 |
28年４月 | 取締役 専務執行役員、物流購買室，生産管理・情報システム室，経理室，内部監査部担当 |
28年６月 | 専務取締役、物流購買室，生産管理・情報システム室，経理室，内部監査部担当 |
取締役 | 工場長 | 石 打 清 隆 | 昭和27年10月27日生 | 昭和53年４月 | 広栄化学入社 | (注)３ | 12 |
平成17年６月 | 生産技術センター長 |
20年６月 | 理事 生産技術センター長 |
22年６月 | 執行役員、生産技術センター長、
レスポンシブルケア室，品質保証室，ＩＳＯ推進室担当 |
24年２月 | 執行役員、生産技術センター，レスポンシブルケア室，品質保証室，ＩＳＯ推進室担当 |
24年４月 | 執行役員、生産・技術本部長 |
24年６月 | 取締役 執行役員、生産・技術本部長 |
28年４月 | 取締役 執行役員、工場長 |
28年６月 | 取締役、工場長 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 営業本部長 | 鵜 殿 靖 | 昭和29年5月24日生 | 昭和53年４月 | 広栄化学入社 | (注)３ | 13 |
平成17年６月 | 営業部長 |
24年４月 | 理事、営業部長 |
25年４月 | 執行役員、営業部長 |
27年４月 | 執行役員、営業本部長 |
28年６月 | 取締役、営業本部長 |
取締役 | 研究開発本部長、研究開発本部研究所長 | 佐々木 万 治 | 昭和29年3月25日生 | 昭和57年４月 | 住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社 | (注)３ | 2 |
平成12年１月 | 同社精密化学品研究所電子材グループマネージャー |
18年４月 | 同社技術・経営企画室(技術・研究開発)担当部長 |
22年４月 | 同社精密化学品研究所上席研究員 |
22年12月 | 同社精密化学品研究所長 |
23年４月 | 同社有機合成研究所長 |
26年４月 | 広栄化学執行役員、研究開発本部研究所長、研究開発本部技術室担当 |
27年４月 | 執行役員、研究開発本部研究所長、研究開発本部技術室長 |
28年４月 | 執行役員、研究開発本部研究所長 |
28年６月 | 取締役、研究開発本部長、研究開発本部研究所長 |
取締役 | 総務人事室長 | 寒 川 公一朗 | 昭和31年4月2日生 | 昭和55年４月 | 住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社 | (注)３ | 0 |
平成18年８月 | 同社愛媛工場総務部長 |
21年４月 | 同社人材開発部長 |
22年４月 | 広栄化学総務人事室部長 |
22年６月 | 理事、総務人事室長、人材開発室長 |
27年４月 | 執行役員、総務人事室長、人材開発室長 |
28年４月 | 執行役員、総務人事室長 |
28年６月 | 取締役、総務人事室長 |
取締役 | 企画戦略室長 | 石 塚 郁 夫 | 昭和31年11月30日生 | 昭和54年４月 | 住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社 | (注)３ | － |
平成16年６月 | 同社基礎化学業務室部長(管理・企画) |
17年６月 | 同社石油化学業務室部長兼基礎化学業務室部長 |
22年10月 | 同社千葉工場副工場長 |
26年４月 | 住友化学システムサービス㈱代表取締役社長 |
28年６月 | 広栄化学取締役、企画戦略室長 |
取締役 | ― | 赤 堀 金 吾 | 昭和32年8月2日生 | 昭和58年４月 | 住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社 | (注)３ | － |
平成16年６月 | 同社情報電子化学業務室部長(技術・開発) |
21年１月 | 同社電池部材事業部長 |
28年４月 | 同社執行役員、機能樹脂事業部、電池部材事業部担当、電池部材事業部長(現) |
28年６月 | 広栄化学取締役 |
取締役
(監査等委員) | ― | 吉 﨑 昌 史 | 昭和27年10月17日生 | 昭和50年４月 | 住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社 | (注)４ | － |
平成14年９月 | 同社精密化学業務室部長(企画・総務) |
16年６月 | 広栄化学生産技術センター主席部員 |
18年６月 | 企画室部長 |
19年６月 | 企画室長 |
20年６月 | 理事、企画室長 |
21年３月 | 広栄化学退職(業務都合)、住友ダウ㈱(現住化スタイロンポリカーボネート㈱)取締役、総務部長 |
28年４月 | 広栄化学顧問 |
28年６月 | 取締役監査等委員 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役
(監査等委員) | ― | 田 中 誠 一 | 昭和24年4月2日生 | 昭和50年４月 | 弁護士登録(現) | (注)４ | － |
56年１月 | 田中北沢法律事務所(現田中法律事務所)入所(現) |
57年８月 | ニューヨーク州弁護士登録(現) |
平成19年４月 | 国立大学法人横浜国立大学大学院国際社会科学研究科(現同大学院国際社会学府)法曹実務専攻客員教授 |
22年６月 | 広栄化学監査役 |
27年６月 | 取締役 |
28年６月 | 取締役監査等委員 |
取締役
(監査等委員) | ― | 瀧 口 健 | 昭和26年1月26日生 | 昭和49年４月 | ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 | (注)４ | － |
平成７年７月 | 同行下北沢支店長 |
10年10月 | 同行錦糸町法人部長 |
23年12月 | 住石貿易㈱入社 |
24年５月 | 同社取締役副社長、住石ホールディングス㈱常務執行役員 |
26年６月 | 住石貿易㈱取締役副社長、住石ホールディングス㈱取締役 常務執行役員 |
27年６月 | ㈱ココスジャパン社外監査役(現)、広栄化学監査役 |
28年６月 | 取締役監査等委員 |
取締役
(監査等委員) | ― | 東 英 雄 | 昭和27年9月27日生 | 昭和46年４月 | 大蔵省(現財務省)国税庁熊本国税局入庁 | (注)４ | － |
平成22年７月 | 成田税務署長 |
24年７月 | 東京国税局調査第四部長 |
25年７月 | 財務省国税局退官 |
25年８月 | 税理士登録
東英雄税理士事務所開設（現） |
26年６月 | セントラル総合開発㈱社外監査役（現） |
27年３月 | ライオン㈱社外監査役（現） |
27年６月 | 広栄化学監査役 |
28年６月 | 取締役監査等委員 |
計 | 77 |
(注) １ 平成28年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、広栄化学は同日付をもっ
て監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役のうち田中誠一、瀧口健及び東英雄は社外取締役であります。
３ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 吉 﨑 昌 史
委員 田 中 誠 一
委員 瀧 口 健
委員 東 英 雄
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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