扶桑化学工業(4368)の株価チャート 扶桑化学工業(4368)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
a. 2025年6月19日（有価証券報告書提出日）現在の扶桑化学工業の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
藤岡 実佐子 |
1955年4月22日生 |
|
(注)5 |
136 |
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|
代表取締役 社長 |
杉田 真一 |
1955年10月5日生 |
|
(注)5 |
14 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 ライフサイエンス事業部長 |
政氏 晴生 |
1967年3月23日生 |
|
(注)5 |
29 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
谷村 隆史 |
1964年11月27日生 |
|
(注)5 |
33 |
||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営企画部長 兼 事業開発部長 |
藤岡 篤 |
1988年5月4日生 |
|
(注)5 |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 電子材料事業部長 |
椙本 源樹 |
1968年11月11日生 |
|
(注)5 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
百嶋 計 |
1958年12月20日生 |
|
(注)5 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
平田 文明 |
1955年6月3日生 |
|
(注)4 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
江黒 早耶香 |
1980年5月25日生 |
|
(注)6 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
武内 敬 |
1961年7月28日生 |
|
(注)6 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
244 |
||||||||||||||||||||||||
（注）1．常務取締役藤岡篤は代表取締役会長藤岡実佐子の長男です。
2．取締役百嶋計、平田文明、江黒早耶香および武内敬は、社外取締役です。
3．扶桑化学工業の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 平田文明、委員 江黒早耶香、委員 武内敬
なお、平田文明は、常勤の監査等委員である取締役です。
4．2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5．2024年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6．2024年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
7．所有株式数は、2025年3月31日現在のものです。
b．2025年6月20日開催予定の定時株主総会の議案として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件」および「監査等委員である取締役1名選任の件」を付議しており、当該決議が承認可決されますと、扶桑化学工業の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役 会長 |
藤岡 実佐子 |
1955年4月22日生 |
1988年6月 扶桑化学工業社外取締役 1999年3月 帝國製薬株式会社代表取締役 2011年3月 同社代表取締役社長(現任) 2017年6月 扶桑化学工業代表取締役会長(現任) 2020年6月 朝日放送グループホールディングス株 式会社社外取締役(監査等委員)(現任) （重要な兼職の状況） 帝國製薬株式会社 代表取締役社長 朝日放送グループホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員) |
(注)5 |
136 |
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代表取締役 社長 |
杉田 真一 |
1955年10月5日生 |
1980年4月 藤沢薬品工業株式会社(現アステラス製 薬株式会社)入社 2005年4月 扶桑化学工業入社 2006年4月 扶桑化学工業ライフサイエンス事業部営業開発 本部企画開発部長 2012年7月 扶桑化学工業執行役員 扶桑化学工業電子材料本部長 兼 京都事業所長 2019年2月 扶桑化学工業管理本部副本部長 2019年6月 扶桑化学工業取締役 扶桑化学工業管理本部長 兼 イノベーション推 進室管掌 2020年6月 扶桑化学工業代表取締役社長(現任) |
(注)5 |
14 |
|
専務取締役 ライフサイエンス事業部長 |
政氏 晴生 |
1967年3月23日生 |
1990年4月 扶桑化学工業入社 2005年7月 扶桑化学工業電子材料事業本部電材営業開発部 長 2008年2月 扶桑化学工業電子材料事業部門電子材料本部長 2008年7月 扶桑化学工業執行役員 2010年7月 扶桑化学工業上席執行役員 扶桑化学工業電子材料事業部長 2011年6月 扶桑化学工業取締役 2019年4月 扶桑化学工業常務取締役 2020年6月 扶桑化学工業専務取締役(現任) 扶桑化学工業イノベーション推進室管掌 2024年4月 扶桑化学工業ライフサイエンス事業部長(現任) |
(注)5 |
29 |
|
常務取締役 経営企画部長 兼 事業開発部長 |
藤岡 篤 |
1988年5月4日生 |
2019年11月 扶桑化学工業入社 2020年3月 帝國製薬株式会社取締役(現任) 2020年7月 扶桑化学工業執行役員 扶桑化学工業企画開発室長 2021年6月 扶桑化学工業取締役 2024年4月 扶桑化学工業常務取締役(現任) 2025年4月 扶桑化学工業経営企画部長 兼 事業開発部長(現 任) （重要な兼職の状況） 帝國製薬株式会社 取締役 |
(注)5 |
23 |
|
取締役 電子材料事業部長 |
椙本 源樹 |
1968年11月11日生 |
1992年4月 扶桑化学工業入社 2010年4月 扶桑化学工業電子材料事業部営業開発部長 2015年7月 扶桑化学工業執行役員 扶桑化学工業ライフサイエンス事業部営業開発 部長 2019年4月 扶桑化学工業ライフサイエンス事業部長 2019年6月 扶桑化学工業取締役(現任) 2024年4月 扶桑化学工業電子材料事業部長(現任) |
(注)5 |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 管理本部長 |
伊藤 裕之 |
1964年10月15日生 |
1987年4月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入社 1994年5月 IBJ International Plc 出向 1996年4月 Daiwa Bank Capital Management Plc 出向 2007年2月 株式会社りそな銀行金融商品コンプライアンス室長 2010年7月 同社湾岸エリア営業第一部長 2014年4月 同社内部監査部長 2017年4月 扶桑化学工業入社 扶桑化学工業管理本部総務部長 2020年7月 扶桑化学工業執行役員 扶桑化学工業管理本部長(現任) 2023年7月 扶桑化学工業上席執行役員 2025年6月 扶桑化学工業取締役(現任) |
(注)5 |
1 |
|
取締役 生産本部長 兼 京都事業所長 |
宮本 典和 |
1967年4月21日生 |
1994年4月 扶桑化学工業入社 2015年4月 扶桑化学工業電子材料事業部京都生産部長 2017年6月 青島扶桑精製加工有限公司総経理 2020年1月 扶桑化学工業ライフサイエンス事業部生産本部 長 2020年7月 扶桑化学工業執行役員 2023年9月 扶桑化学工業鹿島事業所長 2024年4月 扶桑化学工業上席執行役員 扶桑化学工業生産本部長(現任) 2024年7月 扶桑化学工業京都事業所長(現任) 2025年6月 扶桑化学工業取締役(現任) |
(注)5 |
2 |
|
取締役 |
百嶋 計 |
1958年12月20日生 |
1981年4月 大蔵省(現財務省)入省 1999年7月 東京国税局査察部長 2011年7月 国税庁長官官房審議官 2012年7月 名古屋国税局長 2015年4月 独立行政法人造幣局理事長 2018年4月 財務省大臣官房審議官 2019年4月 追手門学院大学経営学部経営学科教授 財務省財務総合政策研究所上席客員研 究員(現任) 2019年6月 株式会社大阪ソーダ社外取締役(現任) 2019年10月 京都大学公共政策大学院非常勤講師 2020年6月 住友理工株式会社社外監査役(現任) 2021年3月 公益財団法人国立京都国際会館評議員 (現任) 2022年6月 扶桑化学工業社外取締役(現任) 2025年4月 京都大学公共政策大学院特別教授(現任) 追手門学院大学客員教授(現任) （重要な兼職の状況） 京都大学公共政策大学院 特別教授 追手門学院大学 客員教授 財務省財務総合政策研究所 上席客員研究員 公益財団法人国立京都国際会館 評議員 株式会社大阪ソーダ 社外取締役 住友理工株式会社 社外監査役 |
(注)5 |
0 |
|
取締役 監査等委員 |
平田 文明 |
1955年6月3日生 |
1981年4月 武田薬品工業株式会社入社 2006年6月 三井化学ポリウレタン株式会社(現三井 化学株式会社)取締役研究所長 2009年4月 三井化学株式会社理事 2012年5月 同社理事 鹿島工場長 2016年4月 エムシー工業株式会社(現三井エムシー 株式会社)代表取締役社長 2021年3月 同社参与退任 2021年6月 扶桑化学工業監査等委員である社外取締役(現 任) |
(注)6 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 監査等委員 |
江黒 早耶香 |
1980年5月25日生 |
2008年12月 第一東京弁護士会に弁護士登録 弁護士法人曾我・瓜生・糸賀法律事務 所入所 2009年12月 内閣官房国家戦略室出向 2012年5月 シティユーワ法律事務所入所(現任) 2015年6月 扶桑化学工業社外取締役 2018年6月 扶桑化学工業監査等委員である社外取締役 2020年6月 扶桑化学工業監査等委員である社外取締役(退 任) 2022年6月 扶桑化学工業監査等委員である社外取締役(現 任) ケイアイスター不動産株式会社社外取 締役 （重要な兼職の状況） シティユーワ法律事務所 |
(注)4 |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
武内 敬 |
1961年7月28日生 |
1987年4月 大阪ガス株式会社入社 2016年4月 同社執行役員 大阪ガスケミカル株式会社代表取締役 社長 2018年4月 大阪ガス株式会社常務執行役員 2019年6月 同社取締役常務執行役員 2023年4月 同社顧問(現任) 大阪ガスリキッド株式会社取締役会長 (現任) 2023年6月 一般社団法人日本ボイラ協会副会長(現 任) 2023年7月 大阪国際サイエンスクラブ理事長(現 任) 2024年2月 一般社団法人日本エネルギー学会理事 (現任) 2024年6月 扶桑化学工業監査等委員である社外取締役(現 任) （重要な兼職の状況） 大阪ガス株式会社 顧問 大阪ガスリキッド株式会社 取締役会長 一般社団法人日本ボイラ協会 副会長 大阪国際サイエンスクラブ 理事長 一般社団法人日本エネルギー学会 理事 |
(注)4 |
0 |
|
計 |
215 |
||||
（注）1．常務取締役藤岡篤は代表取締役会長藤岡実佐子の長男です。
2．取締役百嶋計、平田文明、江黒早耶香および武内敬は、社外取締役です。
3．扶桑化学工業の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 平田文明、委員 江黒早耶香、委員 武内敬
なお、平田文明は、常勤の監査等委員である取締役です。
4．2024年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5．2025年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6．2025年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
7．所有株式数は、2025年3月31日現在のものです。
② 社外役員の状況
扶桑化学工業の社外取締役は4名（うち監査等委員である社外取締役3名）です。
社外取締役百嶋計氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、税務・財務・金融をはじめとする豊富な行政経験を有していることから、その知見を活かし、経営の重要事項の決定や業務執行の監督および助言を期待できるため、引き続き社外取締役として選任しています。同氏は役員持株会を通じて扶桑化学工業株式の0千株を保有していますが、同氏と扶桑化学工業との間にその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役平田文明氏は、化学品業界での豊富な経営経験を有しており、その知見を活かした経営の重要事項の決定や業務執行の監督および助言を期待できるため、引き続き監査等委員である社外取締役として選任しています。同氏は役員持株会を通じて扶桑化学工業株式の1千株を保有していますが、同氏と扶桑化学工業との間にその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役江黒早耶香氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての専門知識および国際的なビジネスに関する知見を有しており、その知見を活かした経営の重要事項の決定や業務執行の監督および助言を期待できるため、引き続き監査等委員である社外取締役として選任しています。同氏と扶桑化学工業との間に、利害関係は特にありません。
監査等委員である社外取締役武内敬氏は、豊富な事業運営の経験や化学関連知識を有しており、経営へのアドバイスおよび業務執行の監督等を期待できるため、監査等委員である社外取締役として選任しています。同氏は役員持株会を通じて扶桑化学工業株式の0千株を保有していますが、同氏と扶桑化学工業との間にその他の利害関係はありません。
扶桑化学工業は独立社外取締役を1名、監査等委員である独立社外取締役を3名選任しており、合わせて独立役員は4名体制となっています。扶桑化学工業の監査体制の現況等を鑑み、監査の実効性を引き続き確保できる体制であると判断しています。
扶桑化学工業は、社外役員が扶桑化学工業において合理的に可能な範囲で調査した結果、以下の項目のいずれにも該当しない場合に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、東京証券取引所が定める「独立役員」として届け出ることとします。
1．扶桑化学工業グループの業務執行者又は過去10年間において扶桑化学工業グループの業務執行者であった者
2．扶桑化学工業グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
3．扶桑化学工業グループの主要な取引先またはその業務執行者
4．扶桑化学工業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
5．扶桑化学工業グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士である者
6．扶桑化学工業グループの現在の主要株主（直接又は間接に10％以上の扶桑化学工業の議決権を保有）または主要株主が法人の場合には当該法人の業務執行者
7．扶桑化学工業グループが主要株主（直接又は間接に10％以上の議決権を保有）である会社の業務執行者
8．扶桑化学工業グループが借り入れを行っている主要な金融機関またはその親会社若しくは子会社の業務執行者
9．扶桑化学工業グループから一定額（過去3年間の平均で年間1,000万円）を超える寄付または助成を受けている者（その者が、法人、組合等の団体である場合は、当該法人の業務執行者）
10．扶桑化学工業グループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社またはその親会社若しくは子会社の業務執行者
11．過去3年間において上記2～10に該当していた者
12．上記1～11に該当する者（重要な者に限る）の配偶者または二親等以内の親族
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役による監査、内部監査および会計監査の相互連携については、定期連絡会を開催してそれぞれの監査計画および監査結果の報告を行うほか、必要に応じて随時連絡会を開催し、情報の交換を図っています。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
藤岡 実佐子 |
1955年4月22日生 |
|
(注)5 |
458 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
杉田 真一 |
1955年10月5日生 |
|
(注)5 |
12 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 ライフサイエンス事業部長 |
政氏 晴生 |
1967年3月23日生 |
|
(注)5 |
28 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 国際事業部長 |
谷村 隆史 |
1964年11月27日生 |
|
(注)5 |
31 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 企画開発室長 |
藤岡 篤 |
1988年5月4日生 |
|
(注)5 |
22 |
||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 電子材料事業部長 |
椙本 源樹 |
1968年11月11日生 |
|
(注)5 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
百嶋 計 |
1958年12月20日生 |
|
(注)5 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
平田 文明 |
1955年6月3日生 |
|
(注)4 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
江黒 早耶香 |
1980年5月25日生 |
|
(注)6 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
武内 敬 |
1961年7月28日生 |
|
(注)6 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
557 |
||||||||||||||||||||||||
（注）1．常務取締役藤岡篤は代表取締役会長藤岡実佐子の長男です。
2．取締役百嶋計、平田文明、江黒早耶香および武内敬は、社外取締役です。
3．扶桑化学工業の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 平田文明、委員 江黒早耶香、委員 武内敬
なお、平田文明は、常勤の監査等委員である取締役です。
4．2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5．2024年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6．2024年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
7．所有株式数は、2024年3月31日現在のものです。
② 社外役員の状況
扶桑化学工業の社外取締役は4名（うち監査等委員である社外取締役3名）です。
社外取締役百嶋計氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、税務・財務・金融をはじめとする豊富な行政経験を有していることから、その知見を活かし、経営の重要事項の決定や業務執行の監督および助言を期待できるため、引き続き社外取締役として選任しています。同氏は直接および役員持株会を通じて扶桑化学工業株式の0千株を保有していますが、同氏と扶桑化学工業との間にその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役平田文明氏は、化学品業界での豊富な経営経験を有しており、その知見を活かした経営の重要事項の決定や業務執行の監督および助言を期待できるため、引き続き監査等委員である社外取締役として選任しています。同氏は直接および役員持株会を通じて扶桑化学工業株式の0千株を保有していますが、同氏と扶桑化学工業との間にその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役江黒早耶香氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての専門知識および国際的なビジネスに関する知見を有しており、その知見を活かした経営の重要事項の決定や業務執行の監督および助言を期待できるため、引き続き監査等委員である社外取締役として選任しています。同氏と扶桑化学工業との間に、利害関係は特にありません。
監査等委員である社外取締役武内敬氏は、豊富な事業運営の経験や化学関連知識を有しており、経営へのアドバイスおよび業務執行の監督等を期待できるため、監査等委員である社外取締役として選任しています。同氏と扶桑化学工業との間に、利害関係は特にありません。
扶桑化学工業は独立社外取締役を1名、監査等委員である独立社外取締役を3名選任しており、合わせて独立役員は4名体制となっています。扶桑化学工業の監査体制の現況等を鑑み、監査の実効性を引き続き確保できる体制であると判断しています。
扶桑化学工業は、社外役員が扶桑化学工業において合理的に可能な範囲で調査した結果、以下の項目のいずれにも該当しない場合に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、東京証券取引所が定める「独立役員」として届け出ることとします。
1．扶桑化学工業グループの業務執行者又は過去10年間において扶桑化学工業グループの業務執行者であった者
2．扶桑化学工業グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
3．扶桑化学工業グループの主要な取引先またはその業務執行者
4．扶桑化学工業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
5．扶桑化学工業グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士である者
6．扶桑化学工業グループの現在の主要株主（直接又は間接に10％以上の扶桑化学工業の議決権を保有）または主要株主が法人の場合には当該法人の業務執行者
7．扶桑化学工業グループが主要株主（直接又は間接に10％以上の議決権を保有）である会社の業務執行者
8．扶桑化学工業グループが借り入れを行っている主要な金融機関またはその親会社若しくは子会社の業務執行者
9．扶桑化学工業グループから一定額（過去3年間の平均で年間1,000万円）を超える寄付または助成を受けている者（その者が、法人、組合等の団体である場合は、当該法人の業務執行者）
10．扶桑化学工業グループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社またはその親会社若しくは子会社の業務執行者
11．過去3年間において上記2～10に該当していた者
12．上記1～11に該当する者（重要な者に限る）の配偶者または二親等以内の親族
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役による監査、内部監査および会計監査の相互連携については、定期連絡会を開催してそれぞれの監査計画および監査結果の報告を行うほか、必要に応じて随時連絡会を開催し、情報の交換を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
藤岡 実佐子 |
1955年4月22日生 |
|
(注)5 |
122 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
杉田 真一 |
1955年10月5日生 |
|
(注)5 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 電子材料事業部長 |
政氏 晴生 |
1967年3月23日生 |
|
(注)5 |
27 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 国際事業部長 |
谷村 隆史 |
1964年11月27日生 |
|
(注)5 |
29 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 ライフサイエンス事業部長 |
椙本 源樹 |
1968年11月11日生 |
|
(注)5 |
2 |
||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 企画開発室長 |
藤岡 篤 |
1988年5月4日生 |
|
(注)5 |
22 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
百嶋 計 |
1958年12月20日生 |
|
(注)5 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
木下 善樹 |
1943年10月12日生 |
|
(注)4 |
42 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
平田 文明 |
1955年6月3日生 |
|
(注)6 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
江黒 早耶香 |
1980年5月25日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
257 |
||||||||||||||||||||
（注）1．取締役藤岡篤は代表取締役会長藤岡実佐子の長男です。
2．取締役百嶋計、木下善樹、平田文明および江黒早耶香は、社外取締役です。
3．扶桑化学工業の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 木下善樹、委員 平田文明、委員 江黒早耶香
なお、平田文明は、常勤の監査等委員である取締役です。
4．2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5．2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6．2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
7．所有株式数は、2023年3月31日現在のものです。
② 社外役員の状況
扶桑化学工業の社外取締役は4名（うち監査等委員である社外取締役3名）です。
社外取締役百嶋計氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、税務・財務・金融をはじめとする豊富な行政経験を有していることから、その知見を活かし、経営の重要事項の決定や業務執行の監督および助言を期待できるため、引き続き社外取締役として選任しています。同氏は直接および役員持株会を通じて扶桑化学工業株式の0千株を保有していますが、同氏と扶桑化学工業との間にその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役木下善樹氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての高度な専門知識を有しており、その知見を活かした経営の重要事項の決定や業務執行の監督および助言を期待できるため、引き続き監査等委員である社外取締役として選任しています。同氏は直接および役員持株会を通じて扶桑化学工業株式の42千株を保有していますが、同氏と扶桑化学工業との間にその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役平田文明氏は、化学品業界での豊富な経営経験を有しており、その知見を活かした経営の重要事項の決定や業務執行の監督および助言を期待できるため、引き続き監査等委員である社外取締役として選任しています。同氏は直接および役員持株会を通じて扶桑化学工業株式の0千株を保有していますが、同氏と扶桑化学工業との間にその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役江黒早耶香氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての専門知識および国際的なビジネスに関する知見を有しており、その知見を活かした経営の重要事項の決定や業務執行の監督および助言を期待できるため、引き続き監査等委員である社外取締役として選任しています。同氏と扶桑化学工業との間に、利害関係は特にありません。
扶桑化学工業は独立社外取締役を1名、監査等委員である独立社外取締役を3名選任しており、合わせて独立役員は4名体制となっています。扶桑化学工業の監査体制の現況等を鑑み、監査の実効性を引き続き確保できる体制であると判断しています。
扶桑化学工業は、社外役員が扶桑化学工業において合理的に可能な範囲で調査した結果、以下の項目のいずれにも該当しない場合に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、東京証券取引所が定める「独立役員」として届け出ることとします。
1．扶桑化学工業グループの業務執行者又は過去10年間において扶桑化学工業グループの業務執行者であった者
2．扶桑化学工業グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
3．扶桑化学工業グループの主要な取引先またはその業務執行者
4．扶桑化学工業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
5．扶桑化学工業グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士である者
6．扶桑化学工業グループの現在の主要株主（直接又は間接に10％以上の扶桑化学工業の議決権を保有）または主要株主が法人の場合には当該法人の業務執行者
7．扶桑化学工業グループが主要株主（直接又は間接に10％以上の議決権を保有）である会社の業務執行者
8．扶桑化学工業グループが借り入れを行っている主要な金融機関またはその親会社若しくは子会社の業務執行者
9．扶桑化学工業グループから一定額（過去3年間の平均で年間1,000万円）を超える寄付または助成を受けている者（その者が、法人、組合等の団体である場合は、当該法人の業務執行者）
10．扶桑化学工業グループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社またはその親会社若しくは子会社の業務執行者
11．過去3年間において上記2～10に該当していた者
12．上記1～11に該当する者（重要な者に限る）の配偶者または二親等以内の親族
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役による監査、内部監査および会計監査の相互連携については、定期連絡会を開催してそれぞれの監査計画および監査結果の報告を行うほか、必要に応じて随時連絡会を開催し、情報の交換を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
藤岡 実佐子 |
1955年4月22日生 |
|
(注)4 |
119 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
杉田 真一 |
1955年10月5日生 |
|
(注)4 |
9 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 電子材料事業部長 |
政氏 晴生 |
1967年3月23日生 |
|
(注)4 |
26 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 国際事業部長 |
谷村 隆史 |
1964年11月27日生 |
|
(注)4 |
28 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 ライフサイエンス事業部長 |
椙本 源樹 |
1968年11月11日生 |
|
(注)4 |
2 |
||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 企画開発室長 |
藤岡 篤 |
1988年5月4日生 |
|
(注)4 |
22 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
百嶋 計 |
1958年12月20日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
木下 善樹 |
1943年10月12日生 |
|
(注)6 |
42 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
平田 文明 |
1955年6月3日生 |
|
(注)5 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
江黒 早耶香 |
1980年5月25日生 |
|
(注)6 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
250 |
||||||||||||||||||||
（注）1．取締役藤岡篤は代表取締役会長藤岡実佐子の長男です。
2．取締役百嶋計、木下善樹、平田文明および江黒早耶香は、社外取締役です。
3．扶桑化学工業の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 木下善樹、委員 平田文明、委員 江黒早耶香
なお、平田文明は、常勤の監査等委員である取締役です。
4．2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5．2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6．2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
7．所有株式数は、2022年3月31日現在のものです。
② 社外役員の状況
扶桑化学工業の社外取締役は4名（うち監査等委員である社外取締役3名）です。
社外取締役百嶋計氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、税務・財務・金融をはじめとする豊富な行政経験を有していることから、その知見を活かし、経営の重要事項の決定や業務執行の監督および助言を期待できるため、社外取締役として選任しています。同氏と扶桑化学工業との間に、利害関係は特にありません。
監査等委員である社外取締役木下善樹氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての高度な専門知識を有しており、その知見を活かした経営の重要事項の決定や業務執行の監督および助言を期待できるため、引き続き監査等委員である社外取締役として選任しています。同氏は直接および役員持株会を通じて扶桑化学工業株式の42千株を保有していますが、同氏と扶桑化学工業との間にその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役平田文明氏は、化学品業界での豊富な経営経験を有しており、その知見を活かした経営の重要事項の決定や業務執行の監督および助言を期待できるため、引き続き監査等委員である社外取締役として選任しています。同氏は直接、および役員持株会を通じて扶桑化学工業株式の0千株を保有していますが、同氏と扶桑化学工業との間にその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役江黒紗耶香氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての専門知識および国際的なビジネスに関する知見を有しており、その知見を活かした経営の重要事項の決定や業務執行の監督および助言を期待できるため、監査等委員である社外取締役として選任しています。同氏と扶桑化学工業との間に、利害関係は特にありません。
扶桑化学工業は独立社外取締役を1名、監査等委員である独立社外取締役を3名選任しており、合わせて独立役員は4名体制となっています。扶桑化学工業の監査体制の現況等を鑑み、監査の実効性を引き続き確保できる体制であると判断しています。
扶桑化学工業は、社外役員が扶桑化学工業において合理的に可能な範囲で調査した結果、以下の項目のいずれにも該当しない場合に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、東京証券取引所が定める「独立役員」として届け出ることとします。
1．扶桑化学工業グループの業務執行者又は過去10年間において扶桑化学工業グループの業務執行者であった者
2．扶桑化学工業グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
3．扶桑化学工業グループの主要な取引先またはその業務執行者
4．扶桑化学工業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
5．扶桑化学工業グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士である者
6．扶桑化学工業グループの現在の主要株主（直接又は間接に10％以上の扶桑化学工業の議決権を保有）または主要株主が法人の場合には当該法人の業務執行者
7．扶桑化学工業グループが主要株主（直接又は間接に10％以上の議決権を保有）である会社の業務執行者
8．扶桑化学工業グループが借り入れを行っている主要な金融機関またはその親会社若しくは子会社の業務執行者
9．扶桑化学工業グループから一定額（過去3年間の平均で年間1,000万円）を超える寄付または助成を受けている者（その者が、法人、組合等の団体である場合は、当該法人の業務執行者）
10．扶桑化学工業グループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社またはその親会社若しくは子会社の業務執行者
11．過去3年間において上記2～10に該当していた者
12．上記1～11に該当する者（重要な者に限る）の配偶者または二親等以内の親族
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役による監査、内部監査および会計監査の相互連携については、定期連絡会を開催してそれぞれの監査計画および監査結果の報告を行うほか、必要に応じて随時連絡会を開催し、情報の交換を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
藤岡 実佐子 |
1955年4月22日生 |
|
(注)3 |
116 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
杉田 真一 |
1955年10月5日生 |
|
(注)3 |
8 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 電子材料事業部長 |
政氏 晴生 |
1967年3月23日生 |
|
(注)3 |
26 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 国際事業部長 |
谷村 隆史 |
1964年11月27日生 |
|
(注)3 |
27 |
||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 ライフサイエンス事業部長 |
椙本 源樹 |
1968年11月11日生 |
|
(注)3 |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 企画開発室長 |
藤岡 篤 |
1988年5月4日生 |
|
(注)3 |
22 |
||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
赤澤 敬敏 |
1956年8月23日生 |
|
(注)4 |
6 |
||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
木下 善樹 |
1943年10月12日生 |
|
(注)4 |
42 |
||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
木山 静美 |
1962年3月10日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
平田 文明 |
1955年6月3日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
252 |
||||||||||||||||||
（注）1．取締役藤岡篤は代表取締役会長藤岡実佐子の長男です。
2．扶桑化学工業の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 木下善樹、委員 赤澤敬敏、委員 木山静美、委員 平田文明
なお、赤澤敬敏は、常勤の監査等委員であり、赤澤敬敏、木下善樹、木山静美、平田文明は、監査等委員である社外取締役です。
3．2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4．2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5．2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6．所有株式数は、2021年3月31日現在のものです。
② 社外役員の状況
扶桑化学工業の社外取締役は4名（うち監査等委員である社外取締役4名）です。
監査等委員である社外取締役木下善樹氏は、扶桑化学工業株式の42千株を直接保有する株主であり、役員持株会を通じた扶桑化学工業株式の所有をしていますが、扶桑化学工業との間にこれ以外の利害関係は特にありません。監査等委員である社外取締役赤澤敬敏氏は、扶桑化学工業株式の6千株を直接保有する株主でありますが、扶桑化学工業との間にこれ以外の利害関係は特にありません。監査等委員である社外取締役木山静美氏および平田文明氏は、扶桑化学工業との間に利害関係は特にありません。
扶桑化学工業の社外取締役は、それぞれの専門的分野に関する相当程度の知見を有しており、当該分野に関する助言を得るだけでなく、扶桑化学工業グループにおいて更なる整備が必要とされる内部統制についても助言を得ることで一定の役割を果たしています。なお、社外取締役は毎月開催される取締役会に出席するほか、監査等委員である社外取締役においては、事業所、工場等を訪問し、現場の状況の視察、現場幹部との接触により、実態把握に努めています。
また、監査等委員である独立社外取締役を3名選任しており、独立役員は3名体制となっています。扶桑化学工業は、独立役員を選任するにあたり、社外役員を扶桑化学工業において合理的に可能な範囲で調査した結果、以下の項目のいずれにも該当しない場合に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、東京証券取引所が定める「独立役員」として届け出ることとします。
1．扶桑化学工業グループの業務執行者又は過去10年間において扶桑化学工業グループの業務執行者であった者
2．扶桑化学工業グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
3．扶桑化学工業グループの主要な取引先またはその業務執行者
4．扶桑化学工業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
5．扶桑化学工業グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士である者
6．扶桑化学工業グループの現在の主要株主（直接又は間接に10％以上の扶桑化学工業の議決権を保有）または主要株主が法人の場合には当該法人の業務執行者
7．扶桑化学工業グループが主要株主（直接又は間接に10％以上の議決権を保有）である会社の業務執行者
8．扶桑化学工業グループが借り入れを行っている主要な金融機関またはその親会社若しくは子会社の業務執行者
9．扶桑化学工業グループから一定額（過去3年間の平均で年間1,000万円）を超える寄付または助成を受けている者（その者が、法人、組合等の団体である場合は、当該法人の業務執行者）
10．扶桑化学工業グループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社またはその親会社若しくは子会社の業務執行者
11．過去3年間において上記2～10に該当していた者
12．上記1～11に該当する者（重要な者に限る）の配偶者または二親等以内の親族
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役による監査、内部監査および会計監査の相互連携については、定期連絡会を開催してそれぞれの監査計画および監査結果の報告を行うほか、必要に応じて随時連絡会を開催し、情報の交換を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
藤岡 実佐子 |
1955年4月22日生 |
|
(注)3 |
113 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
杉田 真一 |
1955年10月5日生 |
|
(注)3 |
8 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 電子材料事業部長 兼 イノベーション推進室管掌 |
政氏 晴生 |
1967年3月23日生 |
|
(注)3 |
26 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 ライフサイエンス事業部管掌 兼 企画開発室管掌 |
谷村 隆史 |
1964年11月27日生 |
|
(注)3 |
27 |
||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 ライフサイエンス事業部長 兼 営業企画部長 兼 商品開発部長 |
椙本 源樹 |
1968年11月11日生 |
|
(注)3
|
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
多田 智美 |
1957年1月27日生 |
|
(注)3 |
19 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
赤澤 敬敏 |
1956年8月23日生 |
|
(注)5 |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
木下 善樹 |
1943年10月12日生 |
|
(注)5 |
41 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
村上 敬司 |
1950年11月22日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
木山 静美 |
1962年3月10日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
245 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）1．取締役多田智美氏は、社外取締役です。
2．扶桑化学工業の監査等委員会の体制は次の通りです。
委員長 木下善樹、委員 赤澤敬敏、委員 村上敬司、委員 木山静美
なお、赤澤敬敏は、常勤の監査等委員であり、赤澤敬敏、木下善樹、村上敬司、木山静美は、監査等委員である社外取締役です。
3．2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4．2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5．2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6．所有株式数は、2020年3月31日現在のものです。
② 社外役員の状況
扶桑化学工業の社外取締役は5名（うち監査等委員である社外取締役4名）です。
このうち、社外取締役多田智美氏は、扶桑化学工業株式の19千株を直接保有する扶桑化学工業の株主です。また、扶桑化学工業株式の4,703千株（うち間接所有1,375千株）を保有する帝國製薬株式会社の専務取締役であり、関連当事者である株式会社壽世堂の取締役です。
扶桑化学工業と株式会社壽世堂との取引については、「第5 経理の状況 1．連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 関連当事者情報」に記載のとおりです。
また、監査等委員である社外取締役木下善樹氏は、扶桑化学工業株式の41千株を直接保有する株主であり、役員持株会を通じた扶桑化学工業株式の所有をしていますが、扶桑化学工業との間にこれ以外の利害関係は特にありません。監査等委員である社外取締役赤澤敬敏氏は、扶桑化学工業株式の6千株を直接保有する株主でありますが、扶桑化学工業との間にこれ以外の利害関係は特にありません。監査等委員である社外取締村上敬司氏および木山静美氏は、扶桑化学工業との間に利害関係は特にありません。
扶桑化学工業の社外取締役は、それぞれの専門的分野に関する相当程度の知見を有しており、当該分野に関する助言を得るだけでなく、扶桑化学工業グループにおいて更なる整備が必要とされる内部統制についても助言を得ることで一定の役割を果たしています。なお、社外取締役は毎月開催される取締役会に出席するほか、監査等委員である社外取締役においては、事業所、工場等を訪問し、現場の状況の視察、現場幹部との接触により、実態把握に努めています。
また、監査等委員である独立社外取締役を3名選任しており、独立役員は3名体制となっています。扶桑化学工業は、独立役員を選任するにあたり、社外役員を扶桑化学工業において合理的に可能な範囲で調査した結果、以下の項目のいずれにも該当しない場合に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、東京証券取引所が定める「独立役員」として届け出ることとします。
1．扶桑化学工業グループの業務執行者又は過去10年間において扶桑化学工業グループの業務執行者であった者
2．扶桑化学工業グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
3．扶桑化学工業グループの主要な取引先またはその業務執行者
4．扶桑化学工業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
5．扶桑化学工業グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士である者
6．扶桑化学工業グループの現在の主要株主（直接又は間接に10％以上の扶桑化学工業の議決権を保有）または主要株主が法人の場合には当該法人の業務執行者
7．扶桑化学工業グループが主要株主（直接又は間接に10％以上の議決権を保有）である会社の業務執行者
8．扶桑化学工業グループが借り入れを行っている主要な金融機関またはその親会社若しくは子会社の業務執行者
9．扶桑化学工業グループから一定額（過去3年間の平均で年間1,000万円）を超える寄付または助成を受けている者（その者が、法人、組合等の団体である場合は、当該法人の業務執行者）
10．扶桑化学工業グループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社またはその親会社若しくは子会社の業務執行者
11．過去3年間において上記2～10に該当していた者
12．上記1～11に該当する者（重要な者に限る）の配偶者または二親等以内の親族
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役による監査、内部監査および会計監査の相互連携については、定期連絡会を開催してそれぞれの監査計画および監査結果の報告を行うほか、必要に応じて随時連絡会を開催し、情報の交換を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
藤岡 実佐子 |
1955年4月22日生 |
|
(注)3 |
108 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
中野 佳信 |
1949年5月23日生 |
|
(注)3 |
3 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 電子材料事業部長 |
政氏 晴生 |
1967年3月23日生 |
|
(注)3 |
26 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 ライフサイエンス事業部管掌 兼 企画開発室長 |
谷村 隆史 |
1964年11月27日生 |
|
(注)3 |
26 |
||||||||||||||||||
|
取締役 ライフサイエンス事業部長 兼 営業開発部長 |
椙本 源樹 |
1968年11月11日生 |
|
(注)3
|
1 |
||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 兼 イノベーション推進室管掌 |
杉田 真一 |
1955年10月5日生 |
|
(注)3 |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
多田 智美 |
1957年1月27日生 |
|
(注)3 |
19 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
赤澤 敬敏 |
1956年8月23日生 |
|
(注)4 |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
木下 善樹 |
1943年10月12日生 |
|
(注)4 |
41 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
江黒 早耶香 |
1980年5月25日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
村上 敬司 |
1950年11月22日生 |
|
(注)5 |
－ |
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|
計 |
241 |
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（注）1．取締役多田智美氏は、社外取締役です。
2．扶桑化学工業の監査等委員会の体制は次の通りです。
委員長 木下善樹、委員 赤澤敬敏、委員 江黒早耶香、委員 村上敬司
なお、赤澤敬敏は、常勤の監査等委員であり、赤澤敬敏、木下善樹、江黒早耶香、村上敬司は、監査等委員である社外取締役です。
3．2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4．2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5．2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6．所有株式数は、2019年3月31日現在のものです。
② 社外役員の状況
扶桑化学工業の社外取締役は5名（うち監査等委員である社外取締役4名）です。
このうち、社外取締役多田智美氏は、扶桑化学工業株式の19千株を直接保有する扶桑化学工業の株主です。また、扶桑化学工業株式の4,703千株（うち間接所有1,375千株）を保有する帝國製薬株式会社の専務取締役であり、関連当事者である株式会社壽世堂の取締役です。
扶桑化学工業と株式会社壽世堂との取引については、「第5 経理の状況 1．連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 関連当事者情報」に記載のとおりです。
また、監査等委員である社外取締役木下善樹氏は、扶桑化学工業株式の41千株を直接保有する株主であり、役員持株会を通じた扶桑化学工業株式の所有をしていますが、扶桑化学工業との間にこれ以外の利害関係は特にありません。監査等委員である社外取締役赤澤敬敏氏は、扶桑化学工業株式の6千株を直接保有する株主でありますが、扶桑化学工業との間にこれ以外の利害関係は特にありません。監査等委員である社外取締役江黒早耶香氏および村上敬司氏は、扶桑化学工業との間に利害関係は特にありません。
扶桑化学工業の社外取締役は、それぞれの専門的分野に関する相当程度の知見を有しており、当該分野に関する助言を得るだけでなく、扶桑化学工業グループにおいて更なる整備が必要とされる内部統制についても助言を得ることで一定の役割を果たしています。なお、社外取締役は毎月開催される取締役会に出席するほか、監査等委員である社外取締役においては、事業所、工場等を訪問し、現場の状況の視察、現場幹部との接触により、実態把握に努めています。
また、監査等委員である独立社外取締役を3名選任しており、独立役員は3名体制となっています。扶桑化学工業は、独立役員を選任するにあたり、社外役員を扶桑化学工業において合理的に可能な範囲で調査した結果、以下の項目のいずれにも該当しない場合に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、東京証券取引所が定める「独立役員」として届け出ることとします。
1．扶桑化学工業グループの業務執行者又は過去10年間において扶桑化学工業グループの業務執行者であった者
2．扶桑化学工業グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
3．扶桑化学工業グループの主要な取引先またはその業務執行者
4．扶桑化学工業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
5．扶桑化学工業グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士である者
6．扶桑化学工業グループの現在の主要株主（直接又は間接に10％以上の扶桑化学工業の議決権を保有）または主要株主が法人の場合には当該法人の業務執行者
7．扶桑化学工業グループが主要株主（直接又は間接に10％以上の議決権を保有）である会社の業務執行者
8．扶桑化学工業グループが借り入れを行っている主要な金融機関またはその親会社若しくは子会社の業務執行者
9．扶桑化学工業グループから一定額（過去3年間の平均で年間1,000万円）を超える寄付または助成を受けている者（その者が、法人、組合等の団体である場合は、当該法人の業務執行者）
10．扶桑化学工業グループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社またはその親会社若しくは子会社の業務執行者
11．過去3年間において上記2～10に該当していた者
12．上記1～11に該当する者（重要な者に限る）の配偶者または二親等以内の親族
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役による監査、内部監査および会計監査の相互連携については、定期連絡会を開催してそれぞれの監査計画および監査結果の報告を行うほか、必要に応じて随時連絡会を開催し、情報の交換を図っています。
男性９名 女性２名 （役員のうち女性の比率18.2％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
代表取締役 会長 |
|
藤岡 実佐子 |
昭和30年４月22日生 |
|
(注)３ |
103 |
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|
代表取締役 社長 |
|
中野 佳信 |
昭和24年５月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 |
電子材料事業部長 |
政氏 晴生 |
昭和42年３月23日生 |
|
(注)３ |
25 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ライフサイエンス事業部長 |
谷村 隆史 |
昭和39年11月27日生 |
|
(注)３ |
26 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
武川 隆彦 |
昭和26年７月５日生 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
多田 智美 |
昭和32年１月27日生 |
|
(注)３ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
中永 吉信 |
昭和34年３月28日生 |
|
(注)４ |
26 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
赤澤 敬敏 |
昭和31年８月23日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
木下 善樹 |
昭和18年10月12日生 |
|
(注)４ |
40 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
榎本 修三 |
昭和31年６月12日生 |
|
(注)４ |
27 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
江黒 早耶香 |
昭和55年５月25日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
|
|
|
|
計 |
|
289 |
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（注）１．取締役多田智美氏は、社外取締役です。
２．扶桑化学工業の監査等委員会の体制は次の通りです。
委員長 木下善樹、委員 中永吉信、委員 赤澤敬敏、委員 榎本修三、委員 江黒早耶香
なお、中永吉信、赤澤敬敏は、常勤の監査等委員であり、赤澤敬敏、木下善樹、江黒早耶香は、監査等委員である社外取締役です。
３．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．所有株式数は、平成30年３月31日現在のものです。
６．平成30年６月22日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、扶桑化学工業は同日付を持って監査等委員会設置会社に移行しています。
男性10名 女性２名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
代表取締役 会長 |
|
藤岡 実佐子 |
昭和30年４月22日生 |
|
(注)３ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
赤澤 良太 |
昭和42年５月３日生 |
|
(注)３ |
183 |
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|
取締役 |
電子材料事業部長 |
政氏 晴生 |
昭和42年３月23日生 |
|
(注)３ |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ライフサイエンス事業部長 |
谷村 隆史 |
昭和39年11月27日生 |
|
(注)３ |
26 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
武川 隆彦 |
昭和26年７月５日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
多田 智美 |
昭和32年１月27日生 |
|
(注)３ |
18 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
江黒 早耶香 |
昭和55年５月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
中野 佳信 |
昭和24年５月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
中永 吉信 |
昭和34年３月28日生 |
|
(注)６ |
26 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
赤澤 敬敏 |
昭和31年８月23日生 |
|
(注)５ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
榎本 修三 |
昭和31年６月12日生 |
|
(注)７ |
27 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
木下 善樹 |
昭和18年10月12日生 |
|
(注)４ |
40 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
467 |
（注）１．取締役多田智美氏、江黒早耶香氏および中野佳信氏の３名は、社外取締役です。
２．監査役赤澤敬敏氏および木下善樹氏の２名は、社外監査役です。
３．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成26年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．所有株式数は、平成29年３月31日現在のものです。
男性９名 女性２名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
赤澤 良太 |
昭和42年５月３日生 |
|
(注)３ |
183 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 |
榎本 修三 |
昭和31年６月12日生 |
|
(注)３ |
26 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
電子材料事業部長 |
政氏 晴生 |
昭和42年３月23日生 |
|
(注)３ |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ライフサイエンス事業部長 |
谷村 隆史 |
昭和39年11月27日生 |
|
(注)３ |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
藤岡 実佐子 |
昭和30年４月22日生 |
|
(注)３ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
多田 智美 |
昭和32年１月27日生 |
|
(注)３ |
18 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
江黒 早耶香 |
昭和55年５月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
武川 隆彦 |
昭和26年７月５日生 |
|
(注)５ |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
赤澤 敬敏 |
昭和31年８月23日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
中永 吉信 |
昭和34年３月28日生 |
|
(注)７ |
26 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
木下 善樹 |
昭和18年10月12日生 |
|
(注)４ |
39 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
457 |
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（注）１．取締役藤岡実佐子氏、多田智美氏および江黒早耶香氏の３名は、社外取締役です。
２．監査役赤澤敬敏氏および木下善樹氏の２名は、社外監査役です。
３．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成25年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成26年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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