トリケミカル研究所(4369)の株価チャート トリケミカル研究所(4369)の業績 親会社と関係会社
a 2026年４月24日（有価証券報告書提出日）現在のトリケミカル研究所の役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
(注)１ 取締役橋本利久、飯田仁、加藤京子は、社外取締役であります。
２ 監査役坂倉宏次、鄭永吉は、社外監査役であります。
３ 2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 2022年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2028年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 本書提出日現在の執行役員は９名であり、取締役兼務者を除く執行役員は以下の記載のとおりであります。
執行役員 柴田 雅仁 三化電子材料股份有限公司 董事長
執行役員 宇田川 崇 営業部門（国内・韓国）担当
執行役員 大平 達也 営業部門（台湾・中国）担当
執行役員 平木 忠明 安全推進部門担当
執行役員 田原 彰 品質管理部門担当
執行役員 三橋 智 開発部門担当
７ 上記所有株式数は、2026年１月31日現在の所有株式数を記載しております。
ｂ 2026年４月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、トリケミカル研究所の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
(注)１ 取締役橋本利久、飯田仁、加藤京子は、社外取締役であります。
２ 監査役坂倉宏次、鄭永吉は、社外監査役であります。
３ 2026年１月期に係る定時株主総会終結の時から2027年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 2026年１月期に係る定時株主総会終結の時から2030年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2028年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 執行役員は９名であり、取締役兼務者を除く執行役員は以下の記載のとおりであります。
執行役員 柴田 雅仁 三化電子材料股份有限公司 董事長
執行役員 宇田川 崇 営業部門（国内・韓国）担当
執行役員 大平 達也 営業部門（台湾・中国）担当
執行役員 平木 忠明 安全推進部門担当
執行役員 田原 彰 品質管理部門担当
執行役員 三橋 智 開発部門担当
７ 上記所有株式数は、2026年１月31日現在の所有株式数を記載しております。
提出日現在、トリケミカル研究所の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役橋本利久氏は弁護士として企業法務に精通しており、トリケミカル研究所の法務、コンプライアンスに対して助言をいただくとともに、独立した客観的な立場からトリケミカル研究所の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。なお、橋本利久氏との人的、取引関係はありません。
社外取締役飯田仁氏は複数の企業において要職を歴任しており、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、トリケミカル研究所の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。なお、飯田仁氏との人的、取引関係はありません。
社外取締役加藤京子氏は複数の企業において要職を歴任しており、外資系企業での豊富な経験と幅広い見識を有しており、トリケミカル研究所の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。なお、加藤京子氏との人的、取引関係はありません。
社外監査役坂倉宏次氏、鄭永吉氏との人的、取引関係はありません。
また、各社外取締役及び社外監査役は、トリケミカル研究所と資本関係のある会社、大株主、主要な取引先の出身者ではありません。なお、トリケミカル研究所は株式会社東京証券取引所に対して上記５名を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
トリケミカル研究所は、社外役員候補者が、合理的で可能な範囲内で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断された場合に独立性を有しているものと判断しております。
１．トリケミカル研究所及びトリケミカル研究所の子会社、関連会社（以下、「トリケミカル研究所グループ」）の業務執行者又は過去10年間においてトリケミカル研究所グ
ループの業務執行者であった者
２．トリケミカル研究所の現在の主要株主又はその業務執行者
３．トリケミカル研究所グループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
４．トリケミカル研究所グループの主要な取引先又はその業務執行者
５．トリケミカル研究所又はその連結子会社の会計監査人である監査法人に所属する者
６．トリケミカル研究所グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士
等の専門的サービスを提供する者（当該財産を得ている者がコンサルティングファーム、法律事務所、会計
事務所等の法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者）
７．トリケミカル研究所グループから多額の寄付を受けている者（当該多額の寄付を受けている者が法人、組合等の団体である
場合は、当該団体の業務執行者）
８．トリケミカル研究所グループの業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者
９．上記２から８のいずれかに過去３年間において該当していた者
10．上記１から８までのいずれかに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内
の親族
11．その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的
に判断される事情を有している者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査室との関係については、取締役会、監査役会等において、直接又は間接に適宜報告及び意見交換がなされております。
また、社外監査役は、取締役会に出席するほか、内部監査室からの内部監査報告、常勤監査役からの重要な会議に出席のうえ実施した監査の結果や重要書類の閲覧・調査による監査の結果等に関する報告、会計監査人からの監査報告を受けることにより、取締役の職務執行に関する監査を実施するとともに、必要に応じて、内部監査室、常勤監査役、会計監査人との間で情報交換や意見交換を行っております。併せて社外監査役は、内部監査室から財務報告に係る内部統制の有効性の評価並びに会計監査人からの内部統制監査に関する意見等について適宜報告を受けております。
該当事項はありません。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
(注)１ 取締役橋本利久、飯田仁、加藤京子は、社外取締役であります。
２ 監査役坂倉宏次、鄭永吉は、社外監査役であります。
３ 2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 2022年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2028年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 本書提出日現在の執行役員は９名であり、取締役兼務者を除く執行役員は以下の記載のとおりであります。
執行役員 柴田 雅仁 三化電子材料股份有限公司 董事長
執行役員 宇田川 崇 営業部門（国内・韓国）担当
執行役員 大平 達也 営業部門（台湾・中国）担当
執行役員 平木 忠明 安全推進部門担当
執行役員 田原 彰 品質管理部門担当
執行役員 三橋 智 開発部門担当
提出日現在、トリケミカル研究所の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役橋本利久氏は弁護士として企業法務に精通しており、トリケミカル研究所の法務、コンプライアンスに対して助言をいただくとともに、独立した客観的な立場からトリケミカル研究所の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。なお、橋本利久氏との人的、取引関係はありません。
社外取締役飯田仁氏は複数の企業において要職を歴任しており、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、トリケミカル研究所の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。なお、飯田仁氏との人的、取引関係はありません。
社外取締役加藤京子氏は複数の企業において要職を歴任しており、外資系企業での豊富な経験と幅広い見識を有しており、トリケミカル研究所の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。なお、加藤京子氏との人的、取引関係はありません。
社外監査役坂倉宏次氏、鄭永吉氏との人的、取引関係はありません。
また、各社外取締役及び社外監査役は、トリケミカル研究所と資本関係のある会社、大株主、主要な取引先の出身者ではありません。なお、トリケミカル研究所は株式会社東京証券取引所に対して上記５名を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
トリケミカル研究所は、社外役員候補者が、合理的で可能な範囲内で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断された場合に独立性を有しているものと判断しております。
１．トリケミカル研究所及びトリケミカル研究所の子会社、関連会社（以下、「トリケミカル研究所グループ」）の業務執行者又は過去10年間においてトリケミカル研究所グ
ループの業務執行者であった者
２．トリケミカル研究所の現在の主要株主又はその業務執行者
３．トリケミカル研究所グループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
４．トリケミカル研究所グループの主要な取引先又はその業務執行者
５．トリケミカル研究所又はその連結子会社の会計監査人である監査法人に所属する者
６．トリケミカル研究所グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士
等の専門的サービスを提供する者（当該財産を得ている者がコンサルティングファーム、法律事務所、会計
事務所等の法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者）
７．トリケミカル研究所グループから多額の寄付を受けている者（当該多額の寄付を受けている者が法人、組合等の団体である
場合は、当該団体の業務執行者）
８．トリケミカル研究所グループの業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者
９．上記２から８のいずれかに過去３年間において該当していた者
10．上記１から８までのいずれかに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内
の親族
11．その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的
に判断される事情を有している者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査室との関係については、取締役会、監査役会等において、直接又は間接に適宜報告及び意見交換がなされております。
また、社外監査役は、取締役会に出席するほか、内部監査室からの内部監査報告、常勤監査役からの重要な会議に出席のうえ実施した監査の結果や重要書類の閲覧・調査による監査の結果等に関する報告、会計監査人からの監査報告を受けることにより、取締役の職務執行に関する監査を実施するとともに、必要に応じて、内部監査室、常勤監査役、会計監査人との間で情報交換や意見交換を行っております。併せて社外監査役は、内部監査室から財務報告に係る内部統制の有効性の評価並びに会計監査人からの内部統制監査に関する意見等について適宜報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
(注)１ 取締役橋本利久、飯田仁、加藤京子は、社外取締役であります。
２ 監査役坂倉宏次、鄭永吉は、社外監査役であります。
３ 2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 2022年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2028年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 本書提出日現在の執行役員は６名であり、取締役兼務者を除く執行役員は以下の記載のとおりであります。
執行役員 柴田 雅仁 三化電子材料股份有限公司 董事長
執行役員 宇田川 崇 営業部門（国内・韓国）担当
執行役員 大平 達也 営業部門（台湾・中国）担当
提出日現在、トリケミカル研究所の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役橋本利久氏は弁護士として企業法務に精通しており、トリケミカル研究所の法務、コンプライアンスに対して助言をいただくとともに、独立した客観的な立場からトリケミカル研究所の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。なお、橋本利久氏との人的、取引関係はありません。
社外取締役飯田仁氏は複数の企業において要職を歴任しており、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、トリケミカル研究所の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。なお、飯田仁氏との人的、取引関係はありません。
社外取締役加藤京子氏は複数の企業において要職を歴任しており、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、トリケミカル研究所の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。なお、加藤京子氏との人的、取引関係はありません。
社外監査役坂倉宏次氏、鄭永吉氏との人的、取引関係はありません。
また、各社外取締役及び社外監査役は、トリケミカル研究所と資本関係のある会社、大株主、主要な取引先の出身者ではありません。なお、トリケミカル研究所は株式会社東京証券取引所に対して上記５名を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
トリケミカル研究所は、社外役員候補者が、合理的で可能な範囲内で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断された場合に独立性を有しているものと判断しております。
１．トリケミカル研究所及びトリケミカル研究所の子会社、関連会社（以下、「トリケミカル研究所グループ」）の業務執行者又は過去10年間においてトリケミカル研究所グ
ループの業務執行者であった者
２．トリケミカル研究所の現在の主要株主又はその業務執行者
３．トリケミカル研究所グループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
４．トリケミカル研究所グループの主要な取引先又はその業務執行者
５．トリケミカル研究所又はその連結子会社の会計監査人である監査法人に所属する者
６．トリケミカル研究所グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士
等の専門的サービスを提供する者（当該財産を得ている者がコンサルティングファーム、法律事務所、会計
事務所等の法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者）
７．トリケミカル研究所グループから多額の寄付を受けている者（当該多額の寄付を受けている者が法人、組合等の団体である
場合は、当該団体の業務執行者）
８．トリケミカル研究所グループの業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者
９．上記２から８のいずれかに過去３年間において該当していた者
10．上記１から８までのいずれかに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内
の親族
11．その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的
に判断される事情を有している者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査室との関係については、取締役会、監査役会等において、直接又は間接に適宜報告及び意見交換がなされております。
また、社外監査役は、取締役会に出席するほか、内部監査室からの内部監査報告、常勤監査役からの重要な会議に出席のうえ実施した監査の結果や重要書類の閲覧・調査による監査の結果等に関する報告、会計監査人からの監査報告を受けることにより、取締役の職務執行に関する監査を実施するとともに、必要に応じて、内部監査室、常勤監査役、会計監査人との間で情報交換や意見交換を行っております。併せて社外監査役は、内部監査室から財務報告に係る内部統制の有効性の評価並びに会計監査人からの内部統制監査に関する意見等について適宜報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注)１ 取締役神毅、橋本利久は、社外取締役であります。
２ 監査役梅澤宣喜、萩原道明は、社外監査役であります。
３ 2022年１月期に係る定時株主総会終結の時から2024年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 2023年１月期に係る定時株主総会終結の時から2024年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2022年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 2020年１月期に係る定時株主総会終結の時から2024年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７ 本書提出日現在の執行役員は次の６名であり、その担当業務は以下の記載のとおりであります。
代表取締役社長執行役員 太附 聖 経営全般・品質管理・安全推進部門担当
取締役執行役員 大杉 宏信 技術部門担当
執行役員 柴田 雅仁 三化電子材料股份有限公司 董事長
執行役員 鈴木 欣秀 管理部門担当
執行役員 宇田川 崇 営業部門（国内・韓国）担当
執行役員 大平 達也 営業部門（台湾・中国）担当
提出日現在、トリケミカル研究所の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役神毅氏は弁護士として企業法務に精通しております。なお、神毅氏との人的、取引関係はありません。また、神毅氏は、「４ コーポレートガバナンスの状況等 （２）役員の状況 ①役員一覧」(以下、「役員一覧」)に記載のとおり、トリケミカル研究所の個人株主であります。
社外取締役橋本利久氏は弁護士として企業法務に精通しております。なお、橋本利久氏との人的、取引関係はありません。
社外監査役梅澤宣喜氏、萩原道明氏との人的、取引関係はありません。なお、梅澤宣喜氏、萩原道明氏は、役員一覧に記載のとおり、トリケミカル研究所の個人株主であります。
また、各社外取締役及び社外監査役は、トリケミカル研究所と資本関係のある会社、大株主、主要な取引先の出身者ではありません。なお、トリケミカル研究所は株式会社東京証券取引所に対して上記４名を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
トリケミカル研究所は、社外役員候補者が、合理的で可能な範囲内で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断された場合に独立性を有しているものと判断しております。
１．トリケミカル研究所及びトリケミカル研究所の子会社、関連会社（以下、「トリケミカル研究所グループ」）の業務執行者又は過去10年間においてトリケミカル研究所グ
ループの業務執行者であった者
２．トリケミカル研究所の現在の主要株主又はその業務執行者
３．トリケミカル研究所グループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
４．トリケミカル研究所グループの主要な取引先又はその業務執行者
５．トリケミカル研究所又はその連結子会社の会計監査人である監査法人に所属する者
６．トリケミカル研究所グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士
等の専門的サービスを提供する者（当該財産を得ている者がコンサルティングファーム、法律事務所、会計
事務所等の法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者）
７．トリケミカル研究所グループから多額の寄付を受けている者（当該多額の寄付を受けている者が法人、組合等の団体である
場合は、当該団体の業務執行者）
８．トリケミカル研究所グループの業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者
９．上記２から８のいずれかに過去３年間において該当していた者
10．上記１から８までのいずれかに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内
の親族
11．その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的
に判断される事情を有している者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査室との関係については、取締役会、監査役会等において、直接又は間接に適宜報告及び意見交換がなされております。
また、社外監査役は、取締役会に出席するほか、内部監査室からの内部監査報告、常勤監査役からの重要な会議に出席のうえ実施した監査の結果や重要書類の閲覧・調査による監査の結果等に関する報告、会計監査人からの監査報告を受けることにより、取締役の職務執行に関する監査を実施するとともに、必要に応じて、内部監査室、常勤監査役、会計監査人との間で情報交換や意見交換を行っております。併せて社外監査役は、内部監査室から財務報告に係る内部統制の有効性の評価並びに会計監査人からの内部統制監査に関する意見等について適宜報告を受けております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性6名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性6名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
該当事項はありません。
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注)１ 取締役神毅、太田周二は、社外取締役であります。
２ 監査役梅澤宣喜、萩原道明は、社外監査役であります。
３ 2022年１月期に係る定時株主総会終結の時から2024年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 2022年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2020年１月期に係る定時株主総会終結の時から2024年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 本書提出日現在の執行役員は次の６名であり、その担当業務は以下の記載のとおりであります。
代表取締役社長執行役員 太附 聖
執行役員 柴田 雅仁 三化電子材料股份有限公司 董事長
執行役員 大杉 宏信 技術部門担当
執行役員 鈴木 欣秀 管理部門担当
執行役員 宇田川 崇 営業部門（国内・韓国）担当
執行役員 大平 達也 営業部門（台湾・中国）担当
提出日現在、トリケミカル研究所の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役神毅氏は弁護士として企業法務に精通しております。なお、神毅氏との人的、取引関係はありません。また、神毅氏は、「４ コーポレートガバナンスの状況等 （２）役員の状況 ①役員一覧」(以下、「役員一覧」)に記載のとおり、トリケミカル研究所の個人株主であります。
社外取締役太田周二氏は公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、太田周二氏との人的、取引関係はありません。また、太田周二氏は、役員一覧に記載のとおり、トリケミカル研究所の個人株主であります。
社外監査役梅澤宣喜氏、萩原道明氏との人的、取引関係はありません。なお、梅澤宣喜氏、萩原道明氏は、役員一覧に記載のとおり、トリケミカル研究所の個人株主であります。
また、各社外取締役及び社外監査役は、トリケミカル研究所と資本関係のある会社、大株主、主要な取引先の出身者ではありません。なお、トリケミカル研究所は株式会社東京証券取引所に対して上記４名を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
トリケミカル研究所は、社外役員候補者が、合理的で可能な範囲内で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断された場合に独立性を有しているものと判断しております。
１．トリケミカル研究所及びトリケミカル研究所の子会社、関連会社（以下、「トリケミカル研究所グループ」）の業務執行者又は過去10年間においてトリケミカル研究所グ
ループの業務執行者であった者
２．トリケミカル研究所の現在の主要株主又はその業務執行者
３．トリケミカル研究所グループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
４．トリケミカル研究所グループの主要な取引先又はその業務執行者
５．トリケミカル研究所又はその連結子会社の会計監査人である監査法人に所属する者
６．トリケミカル研究所グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士
等の専門的サービスを提供する者（当該財産を得ている者がコンサルティングファーム、法律事務所、会計
事務所等の法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者）
７．トリケミカル研究所グループから多額の寄付を受けている者（当該多額の寄付を受けている者が法人、組合等の団体である
場合は、当該団体の業務執行者）
８．トリケミカル研究所グループの業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者
９．上記２から８のいずれかに過去３年間において該当していた者
10．上記１から８までのいずれかに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内
の親族
11．その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的
に判断される事情を有している者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査室との関係については、取締役会、監査役会等において、直接又は間接に適宜報告及び意見交換がなされております。
また、社外監査役は、取締役会に出席するほか、内部監査室からの内部監査報告、常勤監査役からの重要な会議に出席のうえ実施した監査の結果や重要書類の閲覧・調査による監査の結果等に関する報告、会計監査人からの監査報告を受けることにより、取締役の職務執行に関する監査を実施するとともに、必要に応じて、内部監査室、常勤監査役、会計監査人との間で情報交換や意見交換を行っております。併せて社外監査役は、内部監査室から財務報告に係る内部統制の有効性の評価並びに会計監査人からの内部統制監査に関する意見等について適宜報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注)１ 取締役神毅、太田周二は、社外取締役であります。
２ 監査役梅澤宣喜、萩原道明は、社外監査役であります。
３ 2020年１月期に係る定時株主総会終結の時から2022年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 2018年１月期に係る定時株主総会終結の時から2022年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2020年１月期に係る定時株主総会終結の時から2024年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ トリケミカル研究所は2021年２月１日付で普通株式１株を４株の割合で株式分割を行っており、上記所有株式については、
当該株式分割後の所有株式数を記載しております。
提出日現在、トリケミカル研究所の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役神毅氏は弁護士として企業法務に精通しております。なお、神毅氏との人的、取引関係はありません。また、神毅氏は、「４ コーポレートガバナンスの状況等 （２）役員の状況 ①役員一覧」(以下、「役員一覧」)に記載のとおり、トリケミカル研究所の個人株主であります。
社外取締役太田周二氏は公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、太田周二氏との人的、取引関係はありません。また、太田周二氏は、役員一覧に記載のとおり、トリケミカル研究所の個人株主であります。
社外監査役梅澤宣喜氏、萩原道明氏との人的、取引関係はありません。なお、梅澤宣喜氏、萩原道明氏は、役員一覧に記載のとおり、トリケミカル研究所の個人株主であります。
また、各社外取締役及び社外監査役は、トリケミカル研究所と資本関係のある会社、大株主、主要な取引先の出身者ではありません。なお、トリケミカル研究所は株式会社東京証券取引所に対して上記４名を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
トリケミカル研究所は、社外役員候補者が、合理的で可能な範囲内で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断された場合に独立性を有しているものと判断しております。
１．トリケミカル研究所及びトリケミカル研究所の子会社、関連会社（以下、「トリケミカル研究所グループ」）の業務執行者又は過去10年間において当
社グループの業務執行者であった者
２．トリケミカル研究所の現在の主要株主又はその業務執行者
３．トリケミカル研究所グループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
４．トリケミカル研究所グループの主要な取引先又はその業務執行者
５．トリケミカル研究所又はその連結子会社の会計監査人である監査法人に所属する者
６．トリケミカル研究所グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士
等の専門的サービスを提供する者（当該財産を得ている者がコンサルティングファーム、法律事務所、会計
事務所等の法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者）
７．トリケミカル研究所グループから多額の寄付を受けている者（当該多額の寄付を受けている者が法人、組合等の団体である
場合は、当該団体の業務執行者）
８．トリケミカル研究所グループの業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者
９．上記２から８のいずれかに過去３年間において該当していた者
10．上記１から８までのいずれかに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以
内の親族
11．その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的
に判断される事情を有している者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査室との関係については、取締役会、監査役会等において、直接又は間接に適宜報告及び意見交換がなされております。
また、社外監査役は、取締役会に出席するほか、内部監査室からの内部監査報告、常勤監査役からの重要な会議に出席のうえ実施した監査の結果や重要書類の閲覧・調査による監査の結果等に関する報告、会計監査人からの監査報告を受けることにより、取締役の職務執行に関する監査を実施するとともに、必要に応じて、内部監査室、常勤監査役、会計監査人との間で情報交換や意見交換を行っております。併せて社外監査役は、内部監査室から財務報告に係る内部統制の有効性の評価並びに会計監査人からの内部統制監査に関する意見等について適宜報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注)１ 取締役神毅、太田周二は、社外取締役であります。
２ 監査役梅澤宣喜、萩原道明は、社外監査役であります。
３ 2020年１月期に係る定時株主総会終結の時から2022年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 2018年１月期に係る定時株主総会終結の時から2022年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2020年１月期に係る定時株主総会終結の時から2024年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
提出日現在、トリケミカル研究所の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役を選任するためのトリケミカル研究所からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、トリケミカル研究所は株式会社東京証券取引所に対して上記４名を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
社外取締役神毅氏は弁護士として企業法務に精通しております。なお、神毅氏との人的、取引関係はありません。また、神毅氏は、「４ コーポレートガバナンスの状況等 （２）役員の状況 ①役員一覧」(以下、「役員一覧」)に記載のとおり、トリケミカル研究所の個人株主であります。
社外取締役太田周二氏は公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、太田周二氏との人的、取引関係はありません。また、太田周二氏は、役員一覧に記載のとおり、トリケミカル研究所の個人株主であります。
社外監査役梅澤宣喜氏、萩原道明氏との人的、取引関係はありません。なお、梅澤宣喜氏、萩原道明氏は、役員一覧に記載のとおり、トリケミカル研究所の個人株主であります。
また、各社外取締役及び社外監査役は、トリケミカル研究所と資本関係のある会社、大株主、主要な取引先の出身者ではありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査室との関係については、取締役会、監査役会等において、直接又は間接に適宜報告及び意見交換がなされております。
また、社外監査役は、取締役会に出席するほか、内部監査室からの内部監査報告、常勤監査役からの重要な会議に出席のうえ実施した監査の結果や重要書類の閲覧・調査による監査の結果等に関する報告、会計監査人からの監査報告を受けることにより、取締役の職務執行に関する監査を実施するとともに、必要に応じて、内部監査室、常勤監査役、会計監査人との間で情報交換や意見交換を行っております。併せて社外監査役は、内部監査室から財務報告に係る内部統制の有効性の評価並びに会計監査人からの内部統制監査に関する意見等について適宜報告を受けております。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注)１ 取締役神毅、太田周二は、社外取締役であります。
２ 監査役梅澤宣喜、萩原道明は、社外監査役であります。
３ 2018年１月期に係る定時株主総会終結の時から2020年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 2018年１月期に係る定時株主総会終結の時から2022年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2016年１月期に係る定時株主総会終結の時から2020年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
代表取締役 |
― |
竹中 潤平 |
昭和15年９月１日 |
昭和41年４月 |
日東弗素工業㈱(現AGCセイミケミカル㈱)入社 |
(注)３ |
1,040,860 |
|
昭和52年１月 |
㈱高純度化学研究所入社 |
||||||
|
昭和53年12月 |
トリケミカル研究所設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成６年１月 |
㈱エッチ・ビー・アール代表取締役社長 |
||||||
|
平成13年４月 |
トリケミカル研究所代表取締役会長 |
||||||
|
平成15年６月 |
トリケミカル研究所代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年４月 |
トリケミカル研究所取締役会長 |
||||||
|
平成22年４月 |
トリケミカル研究所取締役相談役 |
||||||
|
平成28年４月 |
トリケミカル研究所代表取締役会長(現任) |
||||||
|
代表取締役 |
― |
太附 聖 |
昭和39年10月21日 |
昭和62年４月 |
トリケミカル研究所入社 |
(注)３ |
75,800 |
|
平成14年７月 |
トリケミカル研究所営業部長 |
||||||
|
平成16年５月 |
トリケミカル研究所営業本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
㈱エッチ・ビー・アール取締役 |
||||||
|
平成19年４月 |
トリケミカル研究所取締役営業本部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
㈱エッチ・ビー・アール監査役(現任) |
||||||
|
平成24年４月 |
トリケミカル研究所専務取締役 |
||||||
|
平成26年４月 |
トリケミカル研究所代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成28年７月 |
SK Tri Chem Co., Ltd.取締役 |
||||||
|
平成29年３月 |
三化電子材料股份有限公司董事長(現任) |
||||||
|
専務取締役 |
財務・経理担当 |
菅原 久勝 |
昭和33年３月21日 |
昭和58年１月 |
シルバー精工㈱入社 |
(注)３ |
80,000 |
|
昭和60年３月 |
シチズン時計㈱入社 |
||||||
|
昭和62年５月 |
スコシア・マクラウド証券入社 |
||||||
|
昭和63年９月 |
RBCドミニオン証券入社 |
||||||
|
平成４年２月 |
トロント・ドミニオン証券入社 |
||||||
|
平成８年９月 |
DG証券入社 |
||||||
|
平成12年１月 |
バンカ・イミ証券会社入社 |
||||||
|
平成16年５月 |
トリケミカル研究所入社 Iプロジェクト統括 |
||||||
|
平成17年２月 |
トリケミカル研究所技術部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
トリケミカル研究所技術製造本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
トリケミカル研究所取締役技術製造本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
トリケミカル研究所常務取締役技術製造本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
トリケミカル研究所専務取締役技術製造本部長 |
||||||
|
平成28年７月 |
SK Tri Chem Co., Ltd.監査役 |
||||||
|
平成29年２月 |
トリケミカル研究所専務取締役財務・経理・品質管理担当 |
||||||
|
平成29年３月 |
三化電子材料股份有限公司董事(現任) |
||||||
|
平成30年１月 |
SK Tri Chem Co., Ltd.取締役(現任) |
||||||
|
平成30年４月 |
トリケミカル研究所専務取締役財務・経理担当(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
営業・開発担当 |
柴田 雅仁 |
昭和42年５月30日 |
平成３年４月 |
トリケミカル研究所入社 |
(注)３ |
41,900 |
|
平成16年５月 |
トリケミカル研究所営業一部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
トリケミカル研究所取締役営業本部長 |
||||||
|
平成28年10月 |
㈱エッチ・ビー・アール代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成29年２月 |
トリケミカル研究所取締役営業・開発担当 |
||||||
|
平成29年３月 |
三化電子材料股份有限公司董事(現任) |
||||||
|
平成29年４月 |
トリケミカル研究所常務取締役営業・開発担当(現任) |
||||||
|
取締役 |
製造・生産技術担当 |
大杉 宏信 |
昭和47年８月13日 |
平成７年４月 |
トリケミカル研究所入社 |
(注)３ |
28,500 |
|
平成18年４月 |
トリケミカル研究所製造部長 |
||||||
|
平成29年２月 |
トリケミカル研究所製造・生産技術統括部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
トリケミカル研究所取締役製造・生産技術担当(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
取締役 |
台湾支店長 |
小林 恒夫 |
昭和28年12月29日 |
昭和53年３月 |
森田化学工業㈱入社 |
(注)３ |
― |
|
平成19年９月 |
同社執行役員営業部長兼東京支店長 |
||||||
|
平成21年９月 |
同社取締役営業部長兼東京支店長 |
||||||
|
平成23年９月 |
同社執行役員韓国担当 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社執行役員営業本部長付 |
||||||
|
平成25年６月 |
トリケミカル研究所入社 |
||||||
|
平成25年７月 |
トリケミカル研究所台湾支店長 |
||||||
|
平成29年３月 |
三化電子材料股份有限公司監査役(現任) |
||||||
|
平成30年４月 |
トリケミカル研究所取締役台湾支店長(現任) |
||||||
|
取締役 |
総務・システム管理・品質管理担当 |
鈴木 欣秀 |
昭和46年７月31日 |
平成６年４月 |
トリケミカル研究所入社 |
(注)３ |
33,100 |
|
平成19年10月 |
トリケミカル研究所経営企画室長 |
||||||
|
平成26年４月 |
トリケミカル研究所管理部長 |
||||||
|
平成29年２月 |
トリケミカル研究所総務・システム管理統括部長 |
||||||
|
平成30年４月 |
トリケミカル研究所取締役総務・システム管理・品質管理担当(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
神 毅 |
昭和13年３月21日 |
昭和39年４月 |
第二東京弁護士会登録 |
(注)３ |
15,800 |
|
昭和39年４月 |
中外合同法律事務所入所(現任） |
||||||
|
平成15年８月 |
トリケミカル研究所監査役 |
||||||
|
平成17年４月 |
トリケミカル研究所顧問弁護士 |
||||||
|
平成27年６月 |
㈱カナデン取締役(現任) |
||||||
|
平成28年４月 |
トリケミカル研究所取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
太田 周二 |
昭和26年12月16日 |
昭和50年４月 |
昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 |
(注)３ |
600 |
|
平成12年７月 |
同法人シニアパートナー |
||||||
|
平成25年７月 |
太田周二公認会計士事務所所長(現任) |
||||||
|
平成26年４月 |
トリケミカル研究所監査役 |
||||||
|
平成27年５月 |
プライムデリカ㈱監査役(現任) |
||||||
|
平成29年４月 |
トリケミカル研究所取締役(現任) |
||||||
|
平成29年６月 |
㈱日本国際放送監査役(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
高松 基晴 |
昭和36年５月２日 |
昭和59年４月 |
東海ゴム工業㈱(現住友理工㈱)入社 |
(注)４ |
23,600 |
|
昭和63年１月 |
㈱東日本イノアック入社 |
||||||
|
平成４年１月 |
富士通カンタムデバイス㈱(現住友電工デバイス・イノベーション㈱)入社 |
||||||
|
平成15年２月 |
ケル㈱入社 |
||||||
|
平成16年９月 |
トリケミカル研究所入社 品質管理部長 |
||||||
|
平成29年２月 |
トリケミカル研究所開発部長 |
||||||
|
平成30年４月 |
トリケミカル研究所監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
梅澤 宣喜 |
昭和15年８月23日 |
昭和36年３月 |
東京大学農学部入校 |
(注)５ |
1,000 |
|
平成５年４月 |
東京大学文学部事務長補佐 |
||||||
|
平成７年４月 |
千葉大学真核微生物研究センター事務長 |
||||||
|
平成９年４月 |
東京大学農学部附属農場事務長 |
||||||
|
平成11年４月 |
東京大学薬学部事務長 |
||||||
|
平成12年10月 |
科学技術振興事業団 今井量子計算機構プロジェクト事務参事 |
||||||
|
平成20年４月 |
トリケミカル研究所監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
萩原 道明 |
昭和23年９月30日 |
昭和42年４月 |
日本電信電話公社(現日本電信電話㈱)入社 |
(注)５ |
9,900 |
|
平成２年４月 |
日本電信電話㈱千代田支店主査 |
||||||
|
平成24年４月 |
トリケミカル研究所監査役(現任) |
||||||
|
計 |
1,351,060 |
||||||
(注)１ 取締役神毅、太田周二は、社外取締役であります。
２ 監査役梅澤宣喜、萩原道明は、社外監査役であります。
３ 平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 平成28年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
代表取締役 |
― |
竹中 潤平 |
昭和15年９月１日 |
昭和41年４月 |
日東弗素工業㈱(現AGCセイミケミカル㈱)入社 |
(注)３ |
1,040,460 |
|
昭和52年１月 |
㈱高純度化学研究所入社 |
||||||
|
昭和53年12月 |
トリケミカル研究所設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成６年１月 |
㈱エッチ・ビー・アール代表取締役社長 |
||||||
|
平成13年４月 |
トリケミカル研究所代表取締役会長 |
||||||
|
平成15年６月 |
トリケミカル研究所代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年４月 |
トリケミカル研究所取締役会長 |
||||||
|
平成22年４月 |
トリケミカル研究所取締役相談役 |
||||||
|
平成28年４月 |
トリケミカル研究所代表取締役会長(現任) |
||||||
|
代表取締役 |
― |
太附 聖 |
昭和39年10月21日 |
昭和62年４月 |
トリケミカル研究所入社 |
(注)３ |
75,600 |
|
平成14年７月 |
トリケミカル研究所営業部長 |
||||||
|
平成16年５月 |
トリケミカル研究所営業本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
㈱エッチ・ビー・アール取締役 |
||||||
|
平成19年４月 |
トリケミカル研究所取締役営業本部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
㈱エッチ・ビー・アール監査役(現任) |
||||||
|
平成24年４月 |
トリケミカル研究所専務取締役 |
||||||
|
平成26年４月 |
トリケミカル研究所代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成28年７月 |
SK Tri Chem Co., Ltd.取締役 |
||||||
|
平成29年３月 |
三化電子材料股份有限公司董事長(現任) |
||||||
|
専務取締役 |
財務・経理・品質管理担当 |
菅原 久勝 |
昭和33年３月21日 |
昭和58年１月 |
シルバー精工㈱入社 |
(注)３ |
79,800 |
|
昭和60年３月 |
シチズン時計㈱入社 |
||||||
|
昭和62年５月 |
スコシア・マクラウド証券入社 |
||||||
|
昭和63年９月 |
RBCドミニオン証券入社 |
||||||
|
平成４年２月 |
トロント・ドミニオン証券入社 |
||||||
|
平成８年９月 |
DG証券入社 |
||||||
|
平成12年１月 |
バンカ・イミ証券会社入社 |
||||||
|
平成16年５月 |
トリケミカル研究所入社 Iプロジェクト統括 |
||||||
|
平成17年２月 |
トリケミカル研究所技術部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
トリケミカル研究所技術製造本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
トリケミカル研究所取締役技術製造本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
トリケミカル研究所常務取締役技術製造本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
トリケミカル研究所専務取締役技術製造本部長 |
||||||
|
平成28年７月 |
SK Tri Chem Co., Ltd.監査役 |
||||||
|
平成29年２月 |
トリケミカル研究所専務取締役財務・経理・品質管理担当(現任) |
||||||
|
平成29年３月 |
三化電子材料股份有限公司董事(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
営業・開発担当 |
柴田 雅仁 |
昭和42年５月30日 |
平成３年４月 |
トリケミカル研究所入社 |
(注)３ |
41,700 |
|
平成16年５月 |
トリケミカル研究所営業一部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
トリケミカル研究所取締役営業本部長 |
||||||
|
平成28年10月 |
㈱エッチ・ビー・アール代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成29年２月 |
トリケミカル研究所取締役営業・開発担当 |
||||||
|
平成29年３月 |
三化電子材料股份有限公司董事(現任) |
||||||
|
平成29年４月 |
トリケミカル研究所常務取締役営業・開発担当(現任) |
||||||
|
取締役 |
製造・生産技術担当 |
大杉 宏信 |
昭和47年８月13日 |
平成７年４月 |
トリケミカル研究所入社 |
(注)４ |
28,500 |
|
平成18年４月 |
トリケミカル研究所製造部長 |
||||||
|
平成29年２月 |
トリケミカル研究所製造・生産技術統括部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
トリケミカル研究所取締役製造・生産技術担当(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
神 毅 |
昭和13年３月21日 |
昭和39年４月 |
第二東京弁護士会登録 |
(注)３ |
15,400 |
|
昭和39年４月 |
中外合同法律事務所入所(現任） |
||||||
|
平成15年８月 |
トリケミカル研究所監査役 |
||||||
|
平成17年４月 |
トリケミカル研究所顧問弁護士(現任) |
||||||
|
平成27年６月 |
㈱カナデン取締役(現任) |
||||||
|
平成28年４月 |
トリケミカル研究所取締役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
取締役 |
― |
太田 周二 |
昭和26年12月16日 |
昭和50年４月 |
昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 |
(注)４ |
200 |
|
平成12年７月 |
同法人シニアパートナー |
||||||
|
平成25年７月 |
太田周二公認会計士事務所所長(現任) |
||||||
|
平成26年４月 |
トリケミカル研究所監査役 |
||||||
|
平成27年５月 |
プライムデリカ㈱監査役(現任) |
||||||
|
平成29年４月 |
トリケミカル研究所取締役(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
木曽 幸一 |
昭和25年９月17日 |
昭和52年４月 |
㈱食化学研究所入社 |
(注)５ |
144,200 |
|
昭和56年８月 |
トリケミカル研究所入社 |
||||||
|
平成元年４月 |
トリケミカル研究所技術部長 |
||||||
|
平成９年12月 |
トリケミカル研究所取締役技術開発本部長 |
||||||
|
平成10年３月 |
㈱エッチ・ビー・アール取締役 |
||||||
|
平成14年４月 |
トリケミカル研究所取締役技術開発本部長兼品質管理部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
トリケミカル研究所監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
梅澤 宣喜 |
昭和15年８月23日 |
昭和36年３月 |
東京大学農学部入校 |
(注)６ |
1,000 |
|
平成５年４月 |
東京大学文学部事務長補佐 |
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平成７年４月 |
千葉大学真核微生物研究センター事務長 |
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平成９年４月 |
東京大学農学部附属農場事務長 |
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平成11年４月 |
東京大学薬学部事務長 |
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平成12年10月 |
科学技術振興事業団 今井量子計算機構プロジェクト事務参事 |
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平成20年４月 |
トリケミカル研究所監査役(現任) |
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監査役 |
― |
萩原 道明 |
昭和23年９月30日 |
昭和42年４月 |
日本電信電話公社(現日本電信電話㈱)入社 |
(注)６ |
9,500 |
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平成２年４月 |
日本電信電話㈱千代田支店主査 |
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平成24年４月 |
トリケミカル研究所監査役(現任) |
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計 |
1,436,360 |
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(注)１ 取締役神毅、太田周二は、社外取締役であります。
２ 監査役梅澤宣喜、萩原道明は、社外監査役であります。
３ 平成28年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 平成29年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 平成26年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 平成28年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
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役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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常務取締役 |
管理本部長 |
砂越 豊 |
平成28年９月30日 |
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性０名 (役員のうち女性の比率０％)
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
代表取締役 | ― | 竹中 潤平 | 昭和15年９月１日 | 昭和41年４月 | 日東弗素工業㈱(現AGCセイミケミカル㈱)入社 | (注)３ | 1,039,460 |
昭和52年１月 | ㈱高純度化学研究所入社 | ||||||
昭和53年12月 | トリケミカル研究所設立 代表取締役社長 | ||||||
平成６年１月 | ㈱エッチ・ビー・アール代表取締役社長 | ||||||
平成13年４月 | トリケミカル研究所代表取締役会長 | ||||||
平成15年６月 | トリケミカル研究所代表取締役社長 | ||||||
平成21年４月 | トリケミカル研究所取締役会長 | ||||||
平成22年４月 | トリケミカル研究所取締役相談役 | ||||||
平成28年４月 | トリケミカル研究所代表取締役会長（現任） | ||||||
代表取締役 | ― | 太附 聖 | 昭和39年10月21日 | 昭和62年４月 | トリケミカル研究所入社 | (注)３ | 75,000 |
平成14年７月 | トリケミカル研究所営業部長 | ||||||
平成16年５月 | トリケミカル研究所営業本部長 | ||||||
平成17年４月 | ㈱エッチ・ビー・アール取締役 | ||||||
平成19年４月 | トリケミカル研究所取締役営業本部長 | ||||||
平成21年10月 | ㈱エッチ・ビー・アール監査役(現任) | ||||||
平成24年４月 | トリケミカル研究所専務取締役 | ||||||
平成26年４月 | トリケミカル研究所代表取締役社長（現任） | ||||||
専務取締役 | 技術製造 | 菅原 久勝 | 昭和33年３月21日 | 昭和58年１月 | シルバー精工㈱入社 | (注)３ | 79,400 |
昭和60年３月 | シチズン時計㈱入社 | ||||||
昭和62年５月 | スコシア・マクラウド証券入社 | ||||||
昭和63年９月 | RBCドミニオン証券入社 | ||||||
平成４年２月 | トロント・ドミニオン証券入社 | ||||||
平成８年９月 | DG証券入社 | ||||||
平成12年１月 | バンカ・イミ証券会社入社 | ||||||
平成16年５月 | トリケミカル研究所入社 Iプロジェクト統括 | ||||||
平成17年２月 | トリケミカル研究所技術部長 | ||||||
平成18年４月 | トリケミカル研究所技術製造本部長 | ||||||
平成19年４月 | トリケミカル研究所取締役技術製造本部長 | ||||||
平成24年４月 | トリケミカル研究所常務取締役技術製造本部長 | ||||||
平成28年４月 | トリケミカル研究所専務取締役技術製造本部長 (現任) | ||||||
常務取締役 | 管理本部長 | 砂越 豊 | 昭和28年９月７日 | 昭和52年４月 | ㈱堀越商会入社 | (注)３ | 91,100 |
昭和54年４月 | ㈱東海入社 | ||||||
昭和59年４月 | ㈱グラフィカ入社 | ||||||
昭和60年１月 | ㈱テセック入社 | ||||||
平成13年７月 | ㈱遊無有代表取締役社長(現任) | ||||||
平成16年３月 | トリケミカル研究所入社 管理本部長 | ||||||
平成19年４月 | トリケミカル研究所取締役管理本部長 | ||||||
平成24年４月 | トリケミカル研究所常務取締役管理本部長(現任) | ||||||
取締役 | 営業本部長 | 柴田 雅仁 | 昭和42年５月30日 | 平成３年４月 | トリケミカル研究所入社 | (注)３ | 41,400 |
平成16年５月 | トリケミカル研究所営業一部長 | ||||||
平成24年４月 | トリケミカル研究所取締役営業本部長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 神 毅 | 昭和13年３月21日 | 昭和39年４月 | 第二東京弁護士会登録 | (注)３ | 15,100 |
昭和39年４月 | 中外合同法律事務所入所(現任) | ||||||
平成15年８月 | トリケミカル研究所監査役 | ||||||
平成17年４月 | トリケミカル研究所顧問弁護士(現任) | ||||||
平成28年４月 | トリケミカル研究所取締役(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
常勤監査役 | ― | 木曽 幸一 | 昭和25年９月17日 | 昭和52年４月 | ㈱食化学研究所入社 | (注)４ | 143,600 |
昭和56年８月 | トリケミカル研究所入社 | ||||||
平成元年４月 | トリケミカル研究所技術部長 | ||||||
平成９年12月 | トリケミカル研究所取締役技術開発本部長 | ||||||
平成10年３月 | ㈱エッチ・ビー・アール取締役 | ||||||
平成14年４月 | トリケミカル研究所取締役技術開発本部長兼品質管理部長 | ||||||
平成17年４月 | トリケミカル研究所監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 梅澤 宣喜 | 昭和15年８月23日 | 昭和36年３月 | 東京大学農学部入校 | (注)５ | 1,000 |
平成５年４月 | 東京大学文学部事務長補佐 | ||||||
平成７年４月 | 千葉大学真核微生物研究センター事務長 | ||||||
平成９年４月 | 東京大学農学部附属農場事務長 | ||||||
平成11年４月 | 東京大学薬学部事務長 | ||||||
平成12年10月 | 科学技術振興事業団 今井量子計算機構プロジェクト事務参事 | ||||||
平成20年４月 | トリケミカル研究所監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 萩原 道明 | 昭和23年９月30日 | 昭和42年４月 | 日本電信電話公社(現日本電信電話㈱)入社 | (注)５ | 8,900 |
平成２年４月 | 日本電信電話㈱千代田支店主査 | ||||||
平成24年４月 | トリケミカル研究所監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 太田 周二 | 昭和26年12月16日 | 昭和50年４月 | 昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 | (注)４ | ― |
平成12年７月 | 同法人シニアパートナー | ||||||
平成25年７月 | 太田周二公認会計士事務所所長(現任) | ||||||
平成26年４月 | トリケミカル研究所監査役(現任) | ||||||
計 | 1,494,960 | ||||||
(注)１ 取締役神毅は、社外取締役であります。
２ 監査役梅澤宣喜、萩原道明、太田周二は、社外監査役であります。
３ 平成28年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 平成26年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 平成28年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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