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ビープラッツ(4381)の株価チャート ビープラッツ(4381)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2026年６月18日（有価証券報告書提出日）現在のビープラッツの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
藤田 健治
|
1969年８月22日
|
1992年４月
|
三井物産株式会社 入社
|
2002年７月
|
ライセンスオンライン株式会社設立(当時三井物産株式会社100％子会社) 代表取締役社長
|
2006年11月
|
ビープラッツ設立、代表取締役社長(現任)
|
2008年７月
|
TKSパートナーズ株式会社 取締役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社サブスクリプション総合研究所 取締役(現任)
|
2020年１月
|
TKSアセットマネジメント株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
220,502 (注)５
|
取締役
副社長
|
宮崎 琢磨
|
1972年８月３日
|
1998年４月
|
ソニー株式会社 入社
|
2005年７月
|
ライセンスオンライン株式会社 入社
|
2007年１月
|
ビープラッツ 取締役
|
2018年６月
|
ビープラッツ 取締役副社長(現任)
|
2019年４月
|
株式会社サブスクリプション総合研究所 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
72,196
|
取締役
副社長
|
伊藤 淳一
|
1963年12月14日
|
1987年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行
|
2013年７月
|
みずほ銀行 営業第二部 副部長
|
2016年４月
|
東京センチュリーリース株式会社(現東京センチュリー株式会社) 入社 オート事業第一部 部長
|
2018年４月
|
TCビジネスサービス株式会社 常務取締役
|
2018年７月
|
ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 管理本部 経理担当 理事
|
2019年６月
|
ビープラッツ 取締役
|
2020年４月
|
株式会社サブスクリプション総合研究所 取締役(現任)
|
2021年６月
|
ビープラッツ 取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
10,072
|
取締役
|
花輪 正一
|
1978年１月７日
|
2000年４月
|
株式会社ツインテック 入社
|
2002年８月
|
ライセンスオンライン株式会社 入社
|
2008年７月
|
ビープラッツ 入社
|
2016年３月
|
ビープラッツ 執行役員
|
2017年６月
|
ビープラッツ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
30,586
|
取締役
|
照沼 大
|
1968年１月22日
|
1991年５月
|
アンダーセン コンサルティング（現アクセンチュア株式会社） 入社
|
1995年９月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル 入社
|
1998年７月
|
日本ベンチャーキャピタル株式会社 入社
|
2008年７月
|
ビープラッツ 社外取締役
|
2014年６月
|
日本ベンチャーキャピタル株式会社 執行役員
|
2018年４月
|
Kotozna株式会社 社外取締役（現任）
|
2020年12月
|
カメラブ株式会社（現GOOPASS株式会社) 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
日本ベンチャーキャピタル株式会社 常務執行役員
|
2022年６月
|
ビープラッツ 社外取締役（現任）
|
2022年９月
|
一般社団法人NOHL 理事（現任）
|
2023年１月
|
株式会社パズルリング 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
吉田 浩二
|
1968年６月15日
|
1991年４月
|
センチュリー・リーシング・システム株式会社（現東京センチュリー株式会社） 入社
|
2009年４月
|
東京センチュリーリース株式会社（現東京センチュリー株式会社） 情報機器第一部 次長
|
2016年４月
|
同社 情報機器第一部 部長
|
2016年10月
|
東京センチュリー株式会社 情報機器第一部 部長
|
2023年４月
|
同社 理事 営業第三部門長
|
2023年４月
|
FLCS株式会社 取締役（現任）
|
2024年４月
|
東京センチュリー株式会社 執行役員（現任）
|
2024年６月
|
ビープラッツ 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
古川 徳厚
|
1981年５月１日
|
2007年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン 入社
|
2010年７月
|
アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合（現株式会社アドバンテッジパートナーズ）入社
|
2014年12月
|
株式会社ピクセラ 社外取締役
|
2018年１月
|
アドバンテッジアドバイザーズ株式会社出向 取締役
|
2019年６月
|
株式会社Eストアー 社外取締役
|
2019年10月
|
株式会社ひらまつ 社外取締役
|
2020年３月
|
アークランドサービスホールディングス株式会社 社外取締役
|
2020年３月
|
日本パワーファスニング株式会社 社外取締役
|
2020年６月
|
アドバンテッジアドバイザーズ株式会社 取締役／パートナー
|
2022年９月
|
グロースパートナーズ株式会社 代表取締役（現任）
|
2023年１月
|
株式会社プロレド・パートナーズ 社外取締役
|
2023年２月
|
株式会社GRCS 社外取締役
|
2024年５月
|
株式会社タカキュー 社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
ランサーズ株式会社 社外取締役（現任）
|
2024年11月
|
株式会社MVホールディングス 社外取締役（現任）
|
2024年11月
|
株式会社メルヴェイユ 社外取締役（現任）
|
2024年11月
|
MVマーケティング株式会社 社外取締役（現任）
|
2024年11月
|
株式会社ユナイテッドバリューズ 社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
ビープラッツ 社外取締役（現任）
|
2025年10月
|
株式会社ヴィア・ホールディングス 社外取締役（現任）
|
2025年10月
|
株式会社Y corporation 社外取締役（現任）
|
2025年10月
|
株式会社Y‘s Group 社外取締役（現任）
|
2025年10月
|
株式会社Y‘s リユース 社外取締役（現任）
|
2025年10月
|
株式会社プレラス 社外取締役（現任）
|
2026年２月
|
株式会社SaLaDa 社外取締役（現任）
|
2026年２月
|
株式会社Hooome 社外取締役（現任）
|
2026年５月
|
株式会社エルテス 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
太田 充生
|
1959年５月24日
|
1982年４月
|
株式会社第一勧業銀行 （現株式会社みずほ銀行） 入行
|
2002年４月
|
同行 システム運用第二部 企画チーム次長
|
2005年５月
|
同行 業務監査部IT・システム監査室 監査主任
|
2007年５月
|
同行 システム運用部 渋谷事務センター所長
|
2010年６月
|
みずほ情報総研株式会社（現みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社） 監査役
|
2012年９月
|
同社 システム運用第１部 部長
|
2016年10月
|
同社 プラットフォームサービス第１部 部長
|
2019年５月
|
同社 業務管理部 拠点長
|
2021年６月
|
ビープラッツ 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
平田 幸一郎
|
1967年11月５日
|
1990年４月
|
安田火災海上保険株式会社 （現損害保険ジャパン株式会社）入社
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ （現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1997年８月
|
中央クーパーズ・アンドライブランド・アドバイザーズ株式会社 （現PwC税理士法人） 入社
|
1999年８月
|
平田公認会計士事務所開業 所長（現任）
|
2001年５月
|
有限会社アドバンスワン設立 取締役社長（現任）
|
2006年７月
|
株式会社ディアーズ・ブレイン 社外監査役
|
2007年３月
|
株式会社カタリスト 社外監査役（現任）
|
2008年７月
|
ビープラッツ 社外監査役（現任）
|
2010年３月
|
第一環境株式会社 社外監査役（現任）
|
2011年８月
|
BIJIN&Co.株式会社 社外監査役（現任）
|
2013年６月
|
株式会社エンバイオ・ホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2014年１月
|
ランサーズ株式会社 社外監査役
|
2014年５月
|
カタリズム株式会社(現アソビュー株式会社) 社外監査役(現任)
|
2017年５月
|
廣和興産株式会社 取締役(現任)
|
2017年７月
|
株式会社TIMERS 社外監査役(現任)
|
2017年９月
|
株式会社エブリー 社外監査役(現任)
|
2018年５月
|
株式会社カケハシ 社外監査役(現任)
|
2019年９月
|
株式会社マツモト交商 監査役(現任)
|
2020年10月
|
アル株式会社 監査役（現任）
|
2021年２月
|
テックタッチ株式会社 監査役（現任）
|
2021年３月
|
株式会社プラネットワーク 監査役
|
2024年１月
|
株式会社SKYPROJECT（現株式会社ディアズ・ブレインホールディングス） 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
5,000
|
監査役
|
田中 裕幸
|
1970年10月22日
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1999年４月
|
第一東京弁護士会 弁護士登録
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2004年11月
|
田中法律会計税務事務所開業 所長(現任)
|
2005年11月
|
有限会社ティーシーピー設立 取締役社長(現任)
|
2012年10月
|
インターナショナルアロイ株式会社 監査役(現任)
|
2013年10月
|
elephant design株式会社 監査役(現任)
|
2014年12月
|
株式会社レグイミューン 監査役(現任)
|
2016年１月
|
株式会社ユーザーローカル 社外取締役 監査等委員(現任)
|
2017年３月
|
ビープラッツ 社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
株式会社Will Smart 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
338,356
|
(注) １．取締役照沼大、取締役吉田浩二及び取締役古川徳厚は、社外取締役であります。
２．監査役太田充生、監査役平田幸一郎及び監査役田中裕幸は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長藤田健治の所有株式数に、同人により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社の所有株式数を合計しております。
② 社外役員の状況
提出日現在、ビープラッツの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。ビープラッツはこれら社外役員６名のうち照沼大氏及び田中裕幸氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役照沼大氏はベンチャーキャピタルにて業務執行者として投資や企業経営に関与した豊富な経験と実績を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、独立的な立場でビープラッツ取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、ビープラッツとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役吉田浩二氏は上場企業にて業務執行者としての豊富な経験と実績を有しており、またIT関連の営業経験も長く、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、ビープラッツの取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、吉田浩二氏は東京センチュリー株式会社の執行役員国内ビジネス部門長補佐を兼任しております。東京センチュリー株式会社は、提出日現在においてビープラッツ株式750,000株を所有する大株主であります。また、東京センチュリー株式会社とビープラッツの間には、ビープラッツシステム利用等に関する取引関係があります。吉田浩二氏とビープラッツとの間には特別の利害関係はありません。吉田浩二氏は、2026年６月22日開催予定の定時取締役会終結の時をもって辞任する予定であります。
社外取締役古川徳厚氏は大手コンサルティング会社や上場企業成長支援会社において、Ｍ＆Ａ、成長戦略の策定、新規事業拡大、オペレーション改善等に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、経営課題の解決や企業価値の向上に向け、ビープラッツ取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、ビープラッツは、古川徳厚氏が代表取締役を務めるグロースパートナーズ株式会社と事業提携契約を締結しております。また、同社が管理・運営を行うＧＰ上場企業出資投資事業有限責任組合に対して新株予約権及び転換社債型新株予約権付社債を発行しており、当事業年度末における同組合の保有株式数は201,000株、潜在株式数は1,653,200株となっております。
社外監査役太田充生氏は他社における監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、またシステム運用部門における豊富な経験を有しており、ビープラッツの経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。なお、ビープラッツとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役平田幸一郎氏は公認会計士として、また、他社における社外監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、ビープラッツの経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。なお、平田幸一郎氏は提出日現在においてビープラッツ株式5,000株を所有しておりますが、ビープラッツとの間で特別の利害関係はありません。平田幸一郎氏は、2026年６月22日開催予定の定時取締役会終結の時をもって辞任する予定であります。
社外監査役田中裕幸氏は公認会計士及び弁護士資格を有しており、ビープラッツの業務執行体制について法律・会計両面から適切な監査を行っていただけると期待し、社外監査役に選任しております。なお、ビープラッツとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ビープラッツは社外取締役を選任することで、経営に多様な視点を取り入れるとともに、取締役の監視機能を強化しております。また、社外監査役を選任することで、より独立した立場からの監査を確保し、監査機能の強化を図っております。これらの事項が、社外取締役又は社外監査役がビープラッツの企業統治において果たす機能及び役割であります。
ビープラッツは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、選任にあたっては、経歴やビープラッツとの関係を踏まえ、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しないものと判断しております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役から内部監査担当者及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部門との連携を密にして経営情報を入手しておりますとともに、社外取締役を含む取締役は監査役と適宜会合を持ち意思疎通を図っていくこととしております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
藤田 健治
|
1969年８月22日
|
1992年４月
|
三井物産株式会社 入社
|
2002年７月
|
ライセンスオンライン株式会社設立(当時三井物産株式会社100％子会社) 代表取締役社長
|
2006年11月
|
ビープラッツ設立、代表取締役社長(現任)
|
2008年７月
|
TKSパートナーズ株式会社 取締役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社サブスクリプション総合研究所 取締役(現任)
|
2020年１月
|
TKSアセットマネジメント株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
215,691 (注)５
|
取締役
副社長
|
宮崎 琢磨
|
1972年８月３日
|
1998年４月
|
ソニー株式会社 入社
|
2005年７月
|
ライセンスオンライン株式会社 入社
|
2007年１月
|
ビープラッツ 取締役
|
2018年６月
|
ビープラッツ 取締役副社長(現任)
|
2019年４月
|
株式会社サブスクリプション総合研究所 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
70,168
|
取締役
副社長
|
伊藤 淳一
|
1963年12月14日
|
1987年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行
|
2013年７月
|
みずほ銀行 営業第二部 副部長
|
2016年４月
|
東京センチュリーリース株式会社(現東京センチュリー株式会社) 入社 オート事業第一部 部長
|
2018年４月
|
TCビジネスサービス株式会社 常務取締役
|
2018年７月
|
ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 管理本部 経理担当 理事
|
2019年６月
|
ビープラッツ 取締役
|
2020年４月
|
株式会社サブスクリプション総合研究所 取締役(現任)
|
2021年６月
|
ビープラッツ 取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
8,044
|
取締役
|
花輪 正一
|
1978年１月７日
|
2000年４月
|
株式会社ツインテック 入社
|
2002年８月
|
ライセンスオンライン株式会社 入社
|
2008年７月
|
ビープラッツ 入社
|
2016年３月
|
ビープラッツ 執行役員
|
2017年６月
|
ビープラッツ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
29,454
|
取締役
|
照沼 大
|
1968年１月22日
|
1991年５月
|
アンダーセン コンサルティング（現アクセンチュア株式会社） 入社
|
1995年９月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル 入社
|
1998年７月
|
日本ベンチャーキャピタル株式会社 入社
|
2008年７月
|
ビープラッツ 社外取締役
|
2014年６月
|
日本ベンチャーキャピタル株式会社 執行役員
|
2018年４月
|
Kotozna株式会社 社外取締役（現任）
|
2020年12月
|
カメラブ株式会社（現GOOPASS株式会社) 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
日本ベンチャーキャピタル株式会社 常務執行役員
|
2022年６月
|
ビープラッツ 社外取締役（現任）
|
2022年９月
|
一般社団法人NOHL 理事（現任）
|
2023年１月
|
株式会社パズルリング 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
吉田 浩二
|
1968年６月15日
|
1991年４月
|
センチュリー・リーシング・システム株式会社（現東京センチュリー株式会社） 入社
|
2009年４月
|
東京センチュリーリース株式会社（現東京センチュリー株式会社） 情報機器第一部 次長
|
2016年４月
|
同社 情報機器第一部 部長
|
2016年10月
|
東京センチュリー株式会社 情報機器第一部 部長
|
2023年４月
|
同社 理事 営業第三部門長
|
2023年４月
|
FLCS株式会社 取締役（現任）
|
2024年４月
|
東京センチュリー株式会社 執行役員（現任）
|
2024年６月
|
ビープラッツ 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
古川 徳厚
|
1981年５月１日
|
2007年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン 入社
|
2010年７月
|
アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合（現株式会社アドバンテッジパートナーズ）入社
|
2014年12月
|
株式会社ピクセラ 社外取締役
|
2018年１月
|
アドバンテッジアドバイザーズ株式会社出向 取締役
|
2019年６月
|
株式会社Eストアー 社外取締役
|
2019年10月
|
株式会社ひらまつ 社外取締役
|
2020年３月
|
アークランドサービスホールディングス株式会社 社外取締役
|
2020年３月
|
日本パワーファスニング株式会社 社外取締役
|
2020年６月
|
アドバンテッジアドバイザーズ株式会社 取締役／パートナー
|
2022年９月
|
グロースパートナーズ株式会社 代表取締役（現任）
|
2023年１月
|
株式会社プロレド・パートナーズ 社外取締役（現任）
|
2023年２月
|
株式会社GRCS 社外取締役
|
2024年５月
|
株式会社タカキュー 社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
ランサーズ株式会社 社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
ビープラッツ 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
太田 充生
|
1959年５月24日
|
1982年４月
|
株式会社第一勧業銀行 （現株式会社みずほ銀行） 入行
|
2002年４月
|
同行 システム運用第二部 企画チーム次長
|
2005年５月
|
同行 業務監査部IT・システム監査室 監査主任
|
2007年５月
|
同行 システム運用部 渋谷事務センター所長
|
2010年６月
|
みずほ情報総研株式会社（現みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社） 監査役
|
2012年９月
|
同社 システム運用第１部 部長
|
2016年10月
|
同社 プラットフォームサービス第１部 部長
|
2019年５月
|
同社 業務管理部 拠点長
|
2021年６月
|
ビープラッツ 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
平田 幸一郎
|
1967年11月５日
|
1990年４月
|
安田火災海上保険株式会社 （現損害保険ジャパン株式会社）入社
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ （現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1997年８月
|
中央クーパーズ・アンドライブランド・アドバイザーズ株式会社 （現PwC税理士法人） 入社
|
1999年８月
|
平田公認会計士事務所開業 所長（現任）
|
2001年５月
|
有限会社アドバンスワン設立 取締役社長（現任）
|
2006年７月
|
株式会社ディアーズ・ブレイン 社外監査役（現任）
|
2007年３月
|
株式会社カタリスト 社外監査役（現任）
|
2008年７月
|
ビープラッツ 社外監査役（現任）
|
2010年３月
|
第一環境株式会社 社外監査役（現任）
|
2011年８月
|
BIJIN&Co.株式会社 社外監査役（現任）
|
2013年６月
|
株式会社エンバイオ・ホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2014年１月
|
ランサーズ株式会社 社外監査役（現任）
|
2014年５月
|
カタリズム株式会社(現アソビュー株式会社) 社外監査役(現任)
|
2017年５月
|
廣和興産株式会社 取締役(現任)
|
2017年７月
|
株式会社TIMERS 社外監査役(現任)
|
2017年９月
|
株式会社エブリー 社外監査役(現任)
|
2018年５月
|
株式会社カケハシ 社外監査役(現任)
|
2019年９月
|
株式会社マツモト交商 監査役(現任)
|
2020年10月
|
アル株式会社 監査役（現任）
|
2021年２月
|
テックタッチ株式会社 監査役（現任）
|
2021年３月
|
株式会社プラネットワーク 監査役（現任）
|
2024年１月
|
株式会社SKYPROJECT（現株式会社ディアズ・ブレインホールディングス） 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
5,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
田中 裕幸
|
1970年10月22日
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1999年４月
|
第一東京弁護士会 弁護士登録
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2004年11月
|
田中法律会計税務事務所開業 所長(現任)
|
2005年11月
|
有限会社ティーシーピー設立 取締役社長(現任)
|
2012年10月
|
インターナショナルアロイ株式会社 監査役(現任)
|
2013年10月
|
elephant design株式会社 監査役(現任)
|
2014年12月
|
株式会社レグイミューン 監査役(現任)
|
2016年１月
|
株式会社ユーザーローカル 監査役(現任)
|
2017年３月
|
ビープラッツ 社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
株式会社Will Smart 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
328,357
|
(注) １．取締役照沼大、取締役吉田浩二及び取締役古川徳厚は、社外取締役であります。
２．監査役太田充生、監査役平田幸一郎及び監査役田中裕幸は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長藤田健治の所有株式数に、同人により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社の所有株式数を合計しております。
② 社外役員の状況
ビープラッツの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。ビープラッツはこれら社外役員６名のうち照沼大氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役照沼大氏はベンチャーキャピタルにて業務執行者として投資や企業経営に関与した豊富な経験と実績を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、独立的な立場でビープラッツ取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、ビープラッツとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役吉田浩二氏は上場企業にて業務執行者としての豊富な経験と実績を有しており、またIT関連の営業経験も長く、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、ビープラッツの取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、吉田浩二氏は東京センチュリー株式会社の執行役員国内リース営業部門長補佐を兼任しております。東京センチュリー株式会社は、提出日現在においてビープラッツ株式750,000株を所有する大株主であります。また、東京センチュリー株式会社とビープラッツの間には、ビープラッツシステム利用等に関する取引関係があります。吉田浩二氏とビープラッツとの間には特別の利害関係はありません。
社外取締役古川徳厚氏は大手コンサルティング会社や上場企業成長支援会社において、Ｍ＆Ａ、成長戦略の策定、新規事業拡大、オペレーション改善等に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、経営課題の解決や企業価値の向上に向け、ビープラッツ取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、ビープラッツとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役太田充生氏は他社における監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、またシステム運用部門における豊富な経験を有しており、ビープラッツの経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。なお、ビープラッツとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役平田幸一郎氏は公認会計士として、また、他社における社外監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、ビープラッツの経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。なお、平田幸一郎氏は提出日現在においてビープラッツ株式5,000株を所有しておりますが、ビープラッツとの間で特別の利害関係はありません。
社外監査役田中裕幸氏は公認会計士及び弁護士資格を有しており、ビープラッツの業務執行体制について法律・会計両面から適切な監査を行っていただけると期待し、社外監査役に選任しております。なお、ビープラッツとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ビープラッツは社外取締役を選任することで、経営に多様な視点を取り入れるとともに、取締役の監視機能を強化しております。また、社外監査役を選任することで、より独立した立場からの監査を確保し、監査機能の強化を図っております。これらの事項が、社外取締役又は社外監査役がビープラッツの企業統治において果たす機能及び役割であります。
ビープラッツは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、選任にあたっては、経歴やビープラッツとの関係を踏まえ、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しないものと判断しております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役から内部監査担当者及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部門との連携を密にして経営情報を入手しておりますとともに、社外取締役を含む取締役は監査役と適宜会合を持ち意思疎通を図っていくこととしております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
藤田 健治
|
1969年８月22日生
|
1992年４月
|
三井物産株式会社 入社
|
2002年７月
|
ライセンスオンライン株式会社設立(当時三井物産株式会社100％子会社) 代表取締役社長
|
2006年11月
|
ビープラッツ設立、代表取締役社長(現任)
|
2008年７月
|
TKSパートナーズ株式会社 取締役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社サブスクリプション総合研究所 取締役(現任)
|
2020年１月
|
TKSアセットマネジメント株式会社 取締役（現任）
|
2023年２月
|
ITplace株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
190,880 (注)５
|
取締役
副社長
|
宮崎 琢磨
|
1972年８月３日生
|
1998年４月
|
ソニー株式会社 入社
|
2005年７月
|
ライセンスオンライン株式会社 入社
|
2007年１月
|
ビープラッツ 取締役
|
2018年６月
|
ビープラッツ 取締役副社長(現任)
|
2019年４月
|
株式会社サブスクリプション総合研究所 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
68,140
|
取締役
副社長
|
伊藤 淳一
|
1963年12月14日生
|
1987年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行
|
2013年７月
|
みずほ銀行 営業第二部 副部長
|
2016年４月
|
東京センチュリーリース株式会社(現東京センチュリー株式会社) 入社 オート事業第一部 部長
|
2018年４月
|
TCビジネスサービス株式会社 常務取締役
|
2018年７月
|
ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 管理本部経理担当理事
|
2019年６月
|
ビープラッツ 取締役
|
2020年４月
|
株式会社サブスクリプション総合研究所 取締役(現任)
|
2021年６月
|
ビープラッツ 取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
6,016
|
取締役
|
花輪 正一
|
1978年１月７日生
|
2000年４月
|
株式会社ツインテック 入社
|
2002年８月
|
ライセンスオンライン株式会社 入社
|
2008年７月
|
ビープラッツ 入社
|
2016年３月
|
ビープラッツ 執行役員
|
2017年６月
|
ビープラッツ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
24,322
|
取締役
|
照沼 大
|
1968年１月22日生
|
1991年５月
|
アンダーセン コンサルティング（現アクセンチュア株式会社） 入社
|
1995年９月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル 入社
|
1998年７月
|
日本ベンチャーキャピタル株式会社 入社
|
2008年７月
|
ビープラッツ 取締役
|
2014年６月
|
日本ベンチャーキャピタル株式会社 執行役員
|
2018年４月
|
Kotozna株式会社 取締役（現任）
|
2020年12月
|
カメラブ株式会社（現GOOPASS株式会社) 取締役（現任）
|
2021年６月
|
日本ベンチャーキャピタル株式会社 常務執行役員
|
2022年６月
|
ビープラッツ 取締役（現任）
|
2022年９月
|
一般社団法人NOHL 理事（現任）
|
2023年１月
|
株式会社パズルリング 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
上山 亨
|
1977年10月11日生
|
2000年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
2017年８月
|
カケルパートナーズ合同会社設立 代表社員(現任)
|
2017年11月
|
HEROZ株式会社 取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年６月
|
ビープラッツ 取締役(現任)
|
2020年２月
|
株式会社いつも 取締役(監査等委員)（現任）
|
2022年12月
|
株式会社Ｍ＆Ａ総合研究所（現株式会社Ｍ＆Ａ総研ホールディングス） 取締役（現任）
|
2023年10月
|
ヒルトップキャピタルパートナーズ合同会社 代表社員
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
吉田 浩二
|
1968年６月15日生
|
1991年４月
|
センチュリー・リーシング・システム株式会社（現東京センチュリー株式会社） 入社
|
2009年４月
|
東京センチュリーリース株式会社（現東京センチュリー株式会社） 情報機器第一部 次長
|
2016年４月
|
同社 情報機器第一部 部長
|
2016年10月
|
東京センチュリー株式会社 情報機器第一部 部長
|
2023年４月
|
同社 理事 営業第三部門長
|
2024年４月
|
同社 執行役員 営業第三部門長（現任）
|
2024年６月
|
ビープラッツ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
太田 充生
|
1959年５月24日生
|
1982年４月
|
株式会社第一勧業銀行 （現株式会社みずほ銀行） 入行
|
2002年４月
|
同行 システム運用第二部 企画チーム次長
|
2005年５月
|
同行 業務監査部IT・システム監査室 監査主任
|
2007年５月
|
同行 システム運用部 渋谷事務センター所長
|
2010年６月
|
みずほ情報総研株式会社（現みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社） 監査役
|
2012年９月
|
同社 システム運用第１部 部長
|
2016年10月
|
同社 プラットフォームサービス第１部 部長
|
2019年５月
|
同社 業務管理部 拠点長
|
2021年６月
|
ビープラッツ 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
平田 幸一郎
|
1967年11月５日生
|
1990年４月
|
安田火災海上保険株式会社 （現損害保険ジャパン株式会社）入社
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ （現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1997年８月
|
中央クーパーズ・アンドライブランド・アドバイザーズ株式会社 （現PwC税理士法人） 入社
|
1999年８月
|
平田公認会計士事務所開業 所長（現任）
|
2001年５月
|
有限会社アドバンスワン設立 取締役社長（現任）
|
2008年７月
|
ビープラッツ 監査役（現任）
|
2013年６月
|
株式会社エンバイオ・ホールディングス 取締役（監査等委員）（現任）
|
2014年１月
|
ランサーズ株式会社 社外監査役（現任）
|
2014年５月
|
カタリズム株式会社(現アソビュー株式会社) 監査役(現任)
|
2017年５月
|
廣和興産株式会社 取締役(現任)
|
2017年７月
|
株式会社TIMERS 監査役(現任)
|
2017年９月
|
株式会社エブリー 監査役(現任)
|
2018年５月
|
株式会社カケハシ 監査役(現任)
|
2019年９月
|
株式会社マツモト交商 監査役(現任)
|
2020年10月
|
アル株式会社 監査役（現任）
|
2021年２月
|
テックタッチ株式会社 監査役（現任）
|
2021年３月
|
株式会社プラネットワーク 監査役（現任）
|
2024年１月
|
株式会社SKYPROJECT（現株式会社ディアズ・ブレインホールディングス） 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
5,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
田中 裕幸
|
1970年10月22日生
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1999年４月
|
第一東京弁護士会 弁護士登録
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2004年11月
|
田中法律会計税務事務所開業 所長(現任)
|
2005年11月
|
有限会社ティーシーピー設立 取締役社長(現任)
|
2012年10月
|
インターナショナルアロイ株式会社 監査役(現任)
|
2013年10月
|
elephant design株式会社 監査役(現任)
|
2014年12月
|
株式会社レグイミューン 監査役(現任)
|
2016年１月
|
株式会社ユーザーローカル 監査役(現任)
|
2017年３月
|
ビープラッツ監査役(現任)
|
2020年６月
|
株式会社Will Smart 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
294,358
|
(注) １．取締役照沼大、取締役上山亨及び取締役吉田浩二は、社外取締役であります。
２．監査役太田充生、監査役平田幸一郎及び監査役田中裕幸は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長藤田健治の所有株式数に、同人により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社の所有株式数を合計しております。
６．取締役石橋克彦氏は、2023年12月31日をもって辞任により退任しております。
② 社外役員の状況
ビープラッツの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。ビープラッツはこれら社外役員６名のうち照沼大氏、及び上山亨氏の２名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役照沼大氏はベンチャーキャピタルにて業務執行者として投資や企業経営に関与した豊富な経験と実績を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、独立的な立場でビープラッツ取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、ビープラッツとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役上山亨氏は証券会社における勤務経験があり、経営と金融等に関する幅広い見識を有しており、客観的な視点からビープラッツ事業及び経営の監督を頂けるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、ビープラッツとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役吉田浩二氏は上場企業にて業務執行者としての豊富な経験と実績を有しており、またIT関連の営業経験も長く、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、ビープラッツの取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、吉田浩二氏は東京センチュリー株式会社の執行役員営業第三部門長を兼任しております。東京センチュリー株式会社は、提出日現在においてビープラッツ株式750,000株を所有する大株主であります。また、東京センチュリー株式会社とビープラッツの間には、ビープラッツシステム利用等に関する取引関係があります。吉田浩二氏とビープラッツとの間には特別の利害関係はありません。
社外監査役太田充生氏は他社における監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、またシステム運用部門における豊富な経験を有しており、ビープラッツの経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。なお、ビープラッツとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役平田幸一郎氏は公認会計士として、また、他社における社外監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、ビープラッツの経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。なお、平田幸一郎氏は提出日現在においてビープラッツ株式5,000株を所有しておりますが、ビープラッツとの間で特別の利害関係はありません。
社外監査役田中裕幸氏は公認会計士及び弁護士資格を有しており、ビープラッツの業務執行体制について法律・会計両面から適切な監査を行っていただけると期待し、社外監査役に選任しております。なお、ビープラッツとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ビープラッツは社外取締役を選任することで、経営に多様な視点を取り入れるとともに、取締役の監視機能を強化しております。また、社外監査役を選任することで、より独立した立場からの監査を確保し、監査機能の強化を図っております。これらの事項が、社外取締役又は社外監査役がビープラッツの企業統治において果たす機能及び役割であります。
ビープラッツは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、選任にあたっては、経歴やビープラッツとの関係を踏まえ、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しないものと判断しております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役から内部監査担当者及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部門との連携を密にして経営情報を入手しておりますとともに、社外取締役を含む取締役は監査役と適宜会合を持ち意思疎通を図っていくこととしております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役会長
|
石橋 克彦
|
2023年12月31日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
会長
|
石橋 克彦
|
1958年７月２日生
|
1985年４月
|
富士通株式会社 入社
|
1991年１月
|
同社 秘書室会長秘書
|
2000年12月
|
同社 経営企画室部長
|
2001年６月
|
同社 ビジネス開発室長 兼 ジャパンケーブルネット株式会社（現株式会社ジュピターテレコム） 取締役
|
2005年12月
|
同社 社長室経営戦略室主席部長
|
2008年７月
|
同社 事業開発室長・本部長
|
2009年６月
|
同社 常務理事役員 事業開発室長・本部長
|
2011年６月
|
ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 取締役 常務執行役員 管理本部副本部長 兼 上場準備室室長
|
2014年１月
|
同社 常務執行役員 管理本部副本部長 兼 経営企画室室長
|
2018年４月
|
同社 専務執行役員 管理本部副本部長 戦略企画・経営企画担当
|
2020年４月
|
同社 専務執行役員 管理本部副本部長 兼 経営企画部部長
|
2021年４月
|
東京センチュリー株式会社 常任顧問 営業第三部門 Executive Adviser（現任）
|
2021年６月
|
ビープラッツ 取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
代表取締役
社長
|
藤田 健治
|
1969年８月22日生
|
1992年４月
|
三井物産株式会社 入社
|
2002年７月
|
ライセンスオンライン株式会社設立(当時三井物産株式会社100％子会社) 代表取締役社長
|
2006年11月
|
ビープラッツ設立、代表取締役社長(現任)
|
2008年７月
|
TKSパートナーズ株式会社 取締役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社サブスクリプション総合研究所 取締役(現任)
|
2019年６月
|
株式会社サブスコア 取締役(現任)
|
2020年１月
|
TKSアセットマネジメント株式会社 取締役（現任）
|
2023年２月
|
ITplace株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
175,732 (注)５
|
取締役
副社長
|
宮崎 琢磨
|
1972年８月３日生
|
1998年４月
|
ソニー株式会社 入社
|
2005年７月
|
ライセンスオンライン株式会社 入社
|
2007年１月
|
ビープラッツ 取締役
|
2018年６月
|
ビープラッツ 取締役副社長(現任)
|
2019年４月
|
株式会社サブスクリプション総合研究所 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
67,369
|
取締役
副社長
|
伊藤 淳一
|
1963年12月14日生
|
1987年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行
|
2013年７月
|
みずほ銀行 入行 営業第二部 副部長
|
2016年４月
|
東京センチュリーリース株式会社(現東京センチュリー株式会社) 入社 オート事業第一部 部長
|
2018年４月
|
TCビジネスサービス株式会社 常務取締役
|
2018年７月
|
ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 管理本部経理担当理事
|
2019年６月
|
ビープラッツ 取締役
|
2020年４月
|
株式会社サブスクリプション総合研究所 取締役(現任)
|
2021年６月
|
ビープラッツ 取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
5,245
|
取締役
|
花輪 正一
|
1978年１月７日生
|
2000年４月
|
株式会社ツインテック 入社
|
2002年８月
|
ライセンスオンライン株式会社 入社
|
2008年７月
|
ビープラッツ 入社
|
2016年３月
|
ビープラッツ 執行役員
|
2017年６月
|
ビープラッツ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
26,892
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
照沼 大
|
1968年１月22日生
|
1991年５月
|
アンダーセン コンサルティング（現アクセンチュア株式会社） 入社
|
1995年９月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル 入社
|
1998年７月
|
日本ベンチャーキャピタル株式会社 入社
|
2008年７月
|
ビープラッツ 取締役
|
2014年６月
|
日本ベンチャーキャピタル株式会社 執行役員
|
2018年４月
|
Kotozna株式会社 取締役（現任）
|
2020年12月
|
カメラブ株式会社（現GOOPASS株式会社) 取締役（現任）
|
2021年６月
|
日本ベンチャーキャピタル株式会社 常務執行役員
|
2022年６月
|
ビープラッツ 取締役（現任）
|
2022年９月
|
一般社団法人NOHL 理事（現任）
|
2023年１月
|
株式会社パズルリング 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
上山 亨
|
1977年10月11日生
|
2000年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
2017年８月
|
カケルパートナーズ合同会社設立 代表社員(現任)
|
2017年11月
|
HEROZ株式会社 取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年６月
|
ビープラッツ 取締役(現任)
|
2020年２月
|
株式会社いつも 取締役(監査等委員)（現任）
|
2022年12月
|
株式会社Ｍ＆Ａ総合研究所（現株式会社Ｍ＆Ａ総研ホールディングス） 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
太田 充生
|
1959年５月24日生
|
1982年４月
|
株式会社第一勧業銀行 （現株式会社みずほ銀行） 入行
|
2002年４月
|
同行 システム運用第二部 企画チーム次長
|
2005年５月
|
同行 業務監査部IT・システム監査室 監査主任
|
2007年５月
|
同行 システム運用部 渋谷事務センター所長
|
2010年６月
|
みずほ情報総研株式会社（現みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社） 監査役
|
2012年９月
|
同社 システム運用第１部 部長
|
2016年10月
|
同社 プラットフォームサービス第１部 部長
|
2019年５月
|
同社 業務管理部 拠点長
|
2021年６月
|
ビープラッツ 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
平田 幸一郎
|
1967年11月５日生
|
1990年４月
|
安田火災海上保険株式会社 （現損害保険ジャパン株式会社）入社
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ （現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1997年８月
|
中央クーパーズ・アンドライブランド・アドバイザーズ株式会社 （現PwC税理士法人） 入社
|
1999年８月
|
平田公認会計士事務所開業 所長（現任）
|
2001年５月
|
有限会社アドバンスワン設立 取締役社長（現任）
|
2008年７月
|
ビープラッツ 監査役（現任）
|
2013年６月
|
株式会社エンバイオ・ホールディングス 社外監査役（現任）
|
2014年１月
|
ランサーズ株式会社 社外監査役（現任）
|
2014年５月
|
カタリズム株式会社(現アソビュー株式会社) 監査役(現任)
|
2017年５月
|
廣和興産株式会社 取締役(現任)
|
2017年７月
|
株式会社TIMERS 監査役(現任)
|
2017年９月
|
株式会社エブリー 監査役(現任)
|
2018年５月
|
株式会社カケハシ 監査役(現任)
|
2019年９月
|
株式会社マツモト交商 監査役(現任)
|
2020年10月
|
アル株式会社 監査役（現任）
|
2021年２月
|
テックタッチ株式会社 監査役（現任）
|
2021年３月
|
株式会社ディアーズ・ブレインホールディングス 監査役（現任）
|
2021年３月
|
株式会社プラネットワーク 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
5,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
田中 裕幸
|
1970年10月22日生
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1999年４月
|
第一東京弁護士会 弁護士登録
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2004年11月
|
田中法律会計税務事務所開業 所長(現任)
|
2005年11月
|
有限会社ティーシーピー設立 取締役社長(現任)
|
2012年10月
|
インターナショナルアロイ株式会社 監査役(現任)
|
2013年10月
|
elephant design株式会社 監査役(現任)
|
2014年12月
|
株式会社レグイミューン 監査役(現任)
|
2016年１月
|
株式会社ユーザーローカル 監査役(現任)
|
2017年３月
|
ビープラッツ監査役(現任)
|
2020年６月
|
株式会社Will Smart 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
280,238
|
(注) １．取締役石橋克彦、取締役照沼大及び取締役上山亨は、社外取締役であります。
２．監査役太田充生、監査役平田幸一郎及び監査役田中裕幸は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長藤田健治の所有株式数に、同人により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社の所有株式数を合計しております。
② 社外役員の状況
ビープラッツの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。ビープラッツはこれら社外役員６名のうち照沼大氏、及び上山亨氏の２名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役石橋克彦氏は上場企業にて業務執行責任者としての豊富な経験と実績を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、ビープラッツの取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献頂けるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、石橋克彦氏は東京センチュリー株式会社の常任顧問を兼任しております。東京センチュリー株式会社は、提出日現在においてビープラッツ株式750,000株を所有する大株主であります。また、東京センチュリー株式会社とビープラッツの間には、ビープラッツシステム利用等に関する取引関係があります。石橋克彦氏とビープラッツとの間には特別の利害関係はありません。
社外取締役照沼大氏はベンチャーキャピタルにて業務執行者として投資や企業経営に関与した豊富な経験と実績を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、独立的な立場でビープラッツ取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、ビープラッツとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役上山亨氏は証券会社における勤務経験があり、経営と金融等に関する幅広い見識を有しており、客観的な視点からビープラッツ事業及び経営の監督を頂けるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、ビープラッツとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役太田充生氏は他社における監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、またシステム運用部門における豊富な経験を有しており、ビープラッツの経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。なお、ビープラッツとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役平田幸一郎氏は公認会計士として、また、他社における社外監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、ビープラッツの経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。なお、平田幸一郎氏は提出日現在においてビープラッツ株式5,000株を所有しておりますが、ビープラッツとの間で特別の利害関係はありません。
社外監査役田中裕幸氏は公認会計士及び弁護士資格を有しており、ビープラッツの業務執行体制について法律・会計両面から適切な監査を行っていただけると期待し、社外監査役に選任しております。なお、ビープラッツとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ビープラッツは社外取締役を選任することで、経営に多様な視点を取り入れるとともに、取締役の監視機能を強化しております。また、社外監査役を選任することで、より独立した立場からの監査を確保し、監査機能の強化を図っております。これらの事項が、社外取締役又は社外監査役がビープラッツの企業統治において果たす機能及び役割であります。
ビープラッツは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、選任にあたっては、経歴やビープラッツとの関係を踏まえ、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しないものと判断しております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役から内部監査担当者及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部門との連携を密にして経営情報を入手しておりますとともに、社外取締役を含む取締役は監査役と適宜会合を持ち意思疎通を図っていくこととしております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
会長
|
石橋 克彦
|
1958年７月２日生
|
1985年４月
|
富士通株式会社 入社
|
1991年１月
|
同社 秘書室会長秘書
|
2000年12月
|
同社 経営企画室部長
|
2001年６月
|
同社 ビジネス開発室長 兼 ジャパンケーブルネット株式会社（現株式会社ジュピターテレコム） 取締役
|
2005年12月
|
同社 社長室経営戦略室主席部長
|
2008年７月
|
同社 事業開発室長・本部長
|
2009年６月
|
同社 常務理事役員 事業開発室長・本部長
|
2011年６月
|
ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 取締役 常務執行役員 管理本部副本部長 兼 上場準備室室長
|
2014年１月
|
同社 常務執行役員 管理本部副本部長 兼 経営企画室室長
|
2018年４月
|
同社 専務執行役員 管理本部副本部長 戦略企画・経営企画担当
|
2020年４月
|
同社 専務執行役員 管理本部副本部長 兼 経営企画部部長
|
2021年４月
|
東京センチュリー株式会社 常任顧問 営業第三部門 Executive Adviser（現任）
|
2021年６月
|
ビープラッツ 取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
代表取締役
社長
|
藤田 健治
|
1969年８月22日生
|
1992年４月
|
三井物産株式会社 入社
|
2002年７月
|
ライセンスオンライン株式会社設立(当時三井物産株式会社100％子会社) 代表取締役社長
|
2006年11月
|
ビープラッツ設立、代表取締役社長(現任)
|
2008年７月
|
TKSパートナーズ株式会社 取締役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社サブスクリプション総合研究所 取締役(現任)
|
2019年６月
|
株式会社サブスコア 取締役(現任)
|
2020年１月
|
TKSアセットマネジメント株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
171,421 (注)５
|
取締役
副社長
|
宮崎 琢磨
|
1972年８月３日生
|
1998年４月
|
ソニー株式会社 入社
|
2005年７月
|
ライセンスオンライン株式会社 入社
|
2007年１月
|
ビープラッツ 取締役
|
2018年６月
|
ビープラッツ 取締役副社長(現任)
|
2019年４月
|
株式会社サブスクリプション総合研究所 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
64,974
|
取締役
副社長
|
伊藤 淳一
|
1963年12月14日生
|
1987年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行
|
2013年７月
|
みずほ銀行 入行 営業第二部 副部長
|
2016年４月
|
東京センチュリーリース株式会社(現東京センチュリー株式会社) 入社 オート事業第一部 部長
|
2018年４月
|
TCビジネスサービス株式会社 常務取締役
|
2018年７月
|
ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 管理本部経理担当理事
|
2019年６月
|
ビープラッツ 取締役
|
2020年４月
|
株式会社サブスクリプション総合研究所 取締役(現任)
|
2021年６月
|
ビープラッツ 取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
2,850
|
取締役
|
花輪 正一
|
1978年１月７日生
|
2000年４月
|
株式会社ツインテック 入社
|
2002年８月
|
ライセンスオンライン株式会社 入社
|
2008年７月
|
ビープラッツ 入社
|
2016年３月
|
ビープラッツ 執行役員
|
2017年６月
|
ビープラッツ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
25,994
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
照沼 大
|
1968年１月22日生
|
1991年５月
|
アンダーセン コンサルティング（現アクセンチュア株式会社） 入社
|
1995年９月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル 入社
|
1998年７月
|
日本ベンチャーキャピタル株式会社 入社
|
2008年７月
|
ビープラッツ 取締役
|
2014年６月
|
日本ベンチャーキャピタル株式会社 執行役員
|
2018年４月
|
Kotozna株式会社 取締役（現任）
|
2020年12月
|
カメラブ株式会社 取締役（現任）
|
2021年６月
|
日本ベンチャーキャピタル株式会社 常務執行役員
|
2022年６月
|
ビープラッツ 取締役（現任）
|
|
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
上山 亨
|
1977年10月11日生
|
2000年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
2017年８月
|
カケルパートナーズ合同会社設立 代表社員(現任)
|
2017年11月
|
HEROZ株式会社 取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年６月
|
ビープラッツ 取締役(現任)
|
2020年２月
|
株式会社いつも 取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
太田 充生
|
1959年５月24日生
|
1982年４月
|
株式会社第一勧業銀行 （現株式会社みずほ銀行） 入行
|
2002年４月
|
同行 システム運用第二部 企画チーム次長
|
2005年５月
|
同行 業務監査部IT・システム監査室 監査主任
|
2007年５月
|
同行 システム運用部 渋谷事務センター所長
|
2010年６月
|
みずほ情報総研株式会社（現みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社） 監査役
|
2012年９月
|
同社 システム運用第１部 部長
|
2016年10月
|
同社 プラットフォームサービス第１部 部長
|
2019年５月
|
同社 業務管理部 拠点長
|
2021年６月
|
ビープラッツ 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
平田 幸一郎
|
1967年11月５日生
|
1990年４月
|
安田火災海上保険株式会社 （現損害保険ジャパン株式会社）入社
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ （現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1997年８月
|
中央クーパーズ・アンドライブランド・アドバイザーズ株式会社 （現PwC税理士法人） 入社
|
1999年８月
|
平田公認会計士事務所開業 所長（現任）
|
2001年５月
|
有限会社アドバンスワン設立 取締役社長（現任）
|
2008年７月
|
ビープラッツ 監査役（現任）
|
2013年６月
|
株式会社エンバイオ・ホールディングス 社外監査役（現任）
|
2014年１月
|
ランサーズ株式会社 社外監査役（現任）
|
2014年５月
|
カタリズム株式会社(現アソビュー株式会社) 監査役(現任)
|
2017年５月
|
廣和興産株式会社 取締役(現任)
|
2017年７月
|
株式会社TIMERS 監査役(現任)
|
2017年９月
|
株式会社エブリー 監査役(現任)
|
2018年５月
|
株式会社カケハシ 監査役(現任)
|
2019年11月
|
株式会社マツモト交商 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
5,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
田中 裕幸
|
1970年10月22日生
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1999年４月
|
第一東京弁護士会 弁護士登録
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2004年11月
|
田中法律会計税務事務所開業 所長(現任)
|
2005年11月
|
有限会社ティーシーピー設立 取締役社長(現任)
|
2012年10月
|
インターナショナルアロイ株式会社 監査役(現任)
|
2013年10月
|
elephant design株式会社 監査役(現任)
|
2014年12月
|
株式会社レグイミューン 監査役(現任)
|
2016年１月
|
株式会社ユーザーローカル 監査役(現任)
|
2017年３月
|
ビープラッツ監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
270,239
|
(注) １．取締役石橋克彦、取締役照沼大及び取締役上山亨は、社外取締役であります。
２．監査役太田充生、監査役平田幸一郎及び監査役田中裕幸は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長藤田健治の所有株式数に、同人により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社の所有株式数を合計しております。
② 社外役員の状況
ビープラッツの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。ビープラッツはこれら社外役員６名のうち照沼大氏、及び上山亨氏の２名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役石橋克彦氏は上場企業にて業務執行責任者としての豊富な経験と実績を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、ビープラッツの取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献頂けるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、石橋克彦氏は東京センチュリー株式会社の常任顧問を兼任しております。東京センチュリー株式会社は、提出日現在においてビープラッツ株式750,000株を所有する大株主であります。また、東京センチュリー株式会社とビープラッツの間には、ビープラッツシステム利用等に関する取引関係があります。石橋克彦氏とビープラッツとの間には特別の利害関係はありません。
社外取締役照沼大氏はベンチャーキャピタルにて業務執行者として投資や企業経営に関与した豊富な経験と実績を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、独立的な立場でビープラッツ取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、ビープラッツとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役上山亨氏は証券会社における勤務経験があり、経営と金融等に関する幅広い見識を有しており、客観的な視点からビープラッツ事業及び経営の監督を頂けるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、ビープラッツとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役太田充生氏は他社における監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、またシステム運用部門における豊富な経験を有しており、ビープラッツの経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。なお、ビープラッツとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役平田幸一郎氏は公認会計士として、また、他社における社外監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、ビープラッツの経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。なお、平田幸一郎氏は提出日現在においてビープラッツ株式5,000株を所有しておりますが、ビープラッツとの間で特別の利害関係はありません。
社外監査役田中裕幸氏は公認会計士及び弁護士資格を有しており、ビープラッツの業務執行体制について法律・会計両面から適切な監査を行っていただけると期待し、社外監査役に選任しております。なお、ビープラッツとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ビープラッツは社外取締役を選任することで、経営に多様な視点を取り入れるとともに、取締役の監視機能を強化しております。また、社外監査役を選任することで、より独立した立場からの監査を確保し、監査機能の強化を図っております。これらの事項が、社外取締役又は社外監査役がビープラッツの企業統治において果たす機能及び役割であります。
ビープラッツは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、選任にあたっては、経歴やビープラッツとの関係を踏まえ、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しないものと判断しております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役から内部監査担当者及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部門との連携を密にして経営情報を入手しておりますとともに、社外取締役を含む取締役は監査役と適宜会合を持ち意思疎通を図っていくこととしております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
会長
|
石橋 克彦
|
1958年７月２日生
|
1985年４月
|
富士通株式会社 入社
|
1991年１月
|
同社 秘書室会長秘書
|
2000年12月
|
同社 経営企画室部長
|
2001年６月
|
同社 ビジネス開発室長 兼 ジャパンケーブルネット株式会社（現株式会社ジュピターテレコム） 取締役
|
2005年12月
|
同社 社長室経営戦略室主席部長
|
2008年７月
|
同社 事業開発室長・本部長
|
2009年６月
|
同社 常務理事役員 事業開発室長・本部長
|
2011年６月
|
ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 取締役 常務執行役員 管理本部副本部長 兼 上場準備室室長
|
2014年１月
|
同社 常務執行役員 管理本部副本部長 兼 経営企画室室長
|
2018年４月
|
同社 専務執行役員 管理本部副本部長 戦略企画・経営企画担当
|
2020年４月
|
同社 専務執行役員 管理本部副本部長 兼 経営企画部部長
|
2021年４月
|
東京センチュリー株式会社 常任顧問 営業第三部門 Executive Adviser（現任）
|
2021年６月
|
ビープラッツ 取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
代表取締役
社長
|
藤田 健治
|
1969年８月22日生
|
1992年４月
|
三井物産株式会社 入社
|
2002年７月
|
ライセンスオンライン株式会社設立(当時三井物産株式会社100％子会社) 代表取締役社長
|
2006年11月
|
ビープラッツ設立、代表取締役社長(現任)
|
2008年７月
|
TKSパートナーズ株式会社 取締役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社サブスクリプション総合研究所 取締役(現任)
|
2019年６月
|
株式会社サブスコア 取締役(現任)
|
2020年１月
|
TKSアセットマネジメント株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
168,091 (注)５
|
取締役
副社長
|
宮崎 琢磨
|
1972年８月３日生
|
1998年４月
|
ソニー株式会社 入社
|
2005年７月
|
ライセンスオンライン株式会社 入社
|
2007年１月
|
ビープラッツ 取締役
|
2018年６月
|
ビープラッツ 取締役副社長(現任)
|
2019年４月
|
株式会社サブスクリプション総合研究所 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
63,124
|
取締役
副社長
|
伊藤 淳一
|
1963年12月14日生
|
1987年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行
|
2013年７月
|
みずほ銀行 入行 営業第二部 副部長
|
2016年４月
|
東京センチュリーリース株式会社(現東京センチュリー株式会社) 入社 オート事業第一部 部長
|
2018年４月
|
TCビジネスサービス株式会社 常務取締役
|
2018年７月
|
ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 管理本部経理担当理事
|
2019年６月
|
ビープラッツ 取締役
|
2020年４月
|
株式会社サブスクリプション総合研究所 取締役(現任)
|
2021年６月
|
ビープラッツ 取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
|
花輪 正一
|
1978年１月７日生
|
2000年４月
|
株式会社ツインテック 入社
|
2002年８月
|
ライセンスオンライン株式会社 入社
|
2008年７月
|
ビープラッツ 入社
|
2016年３月
|
ビープラッツ 執行役員
|
2017年６月
|
ビープラッツ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
21,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
澤田 脩
|
1945年12月７日生
|
1968年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
2001年３月
|
ブレインセラーズ・ドットコム株式会社 取締役(現任)
|
2004年６月
|
ネットワンシステムズ株式会社 代表取締役社長
|
2008年６月
|
同社 代表取締役会長
|
2012年６月
|
同社 相談役
|
2015年６月
|
本多通信工業株式会社 社外取締役(現任)
|
2016年１月
|
ビープラッツ 顧問
|
2017年５月
|
株式会社グルーヴノーツ 社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
ビープラッツ 取締役(現任)
|
2017年９月
|
株式会社スキャる 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
上山 亨
|
1977年10月11日生
|
2000年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
2017年８月
|
カケルパートナーズ合同会社設立 代表社員(現任)
|
2017年11月
|
HEROZ株式会社 取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年６月
|
ビープラッツ 取締役(現任)
|
2019年12月
|
株式会社クラウドワークス 社外取締役(現任)
|
2020年２月
|
株式会社いつも 取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
太田 充生
|
1959年５月24日生
|
1982年４月
|
株式会社第一勧業銀行 （現株式会社みずほ銀行） 入行
|
2002年４月
|
同行 システム運用第二部 企画チーム次長
|
2005年５月
|
同行 業務監査部IT・システム監査室 監査主任
|
2007年５月
|
同行 システム運用部 渋谷事務センター所長
|
2010年６月
|
みずほ情報総研株式会社（現みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社） 監査役
|
2012年９月
|
同社 システム運用第１部 部長
|
2016年10月
|
同社 プラットフォームサービス第１部 部長
|
2019年５月
|
同社 業務管理部 拠点長
|
2021年６月
|
ビープラッツ 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
平田 幸一郎
|
1967年11月５日生
|
1990年４月
|
安田火災海上保険株式会社 （現損害保険ジャパン株式会社）入社
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ （現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1997年８月
|
中央クーパーズ・アンドライブランド・アドバイザーズ株式会社 （現PwC税理士法人） 入社
|
1999年８月
|
平田公認会計士事務所開業 所長（現任）
|
2001年５月
|
有限会社アドバンスワン設立 取締役社長（現任）
|
2008年７月
|
ビープラッツ 監査役（現任）
|
2013年６月
|
株式会社エンバイオ・ホールディングス 社外監査役（現任）
|
2014年１月
|
ランサーズ株式会社 社外監査役（現任）
|
2014年５月
|
カタリズム株式会社(現アソビュー株式会社) 監査役(現任)
|
2017年５月
|
廣和興産株式会社 取締役(現任)
|
2017年７月
|
株式会社TIMERS 監査役(現任)
|
2017年９月
|
株式会社エブリー 監査役(現任)
|
2017年12月
|
22株式会社 監査役(現任)
|
2018年５月
|
株式会社カケハシ 監査役(現任)
|
2019年11月
|
株式会社マツモト交商 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
5,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
田中 裕幸
|
1970年10月22日生
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1999年４月
|
第一東京弁護士会 弁護士登録
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2004年11月
|
田中法律会計税務事務所開業 所長(現任)
|
2005年11月
|
有限会社ティーシーピー設立 取締役社長(現任)
|
2012年10月
|
インターナショナルアロイ株式会社 監査役(現任)
|
2013年10月
|
elephant design株式会社 監査役(現任)
|
2014年12月
|
株式会社レグイミューン 監査役(現任)
|
2016年１月
|
株式会社ユーザーローカル 監査役(現任)
|
2017年３月
|
ビープラッツ監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
258,515
|
(注) １．取締役石橋克彦、取締役澤田脩及び取締役上山亨は、社外取締役であります。
２．監査役太田充生、監査役平田幸一郎及び監査役田中裕幸は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長藤田健治の所有株式数に、同人により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社の所有株式数を合計しております。
② 社外役員の状況
ビープラッツの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。ビープラッツはこれら社外役員６名のうち澤田脩氏、及び上山亨氏の２名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役石橋克彦氏は上場企業にて業務執行責任者としての豊富な経験と実績を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、ビープラッツの取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献頂けるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、石橋克彦氏は東京センチュリー株式会社の常任顧問を兼任しております。東京センチュリー株式会社は、提出日現在においてビープラッツ株式750,000株を所有する大株主であります。また、東京センチュリー株式会社とビープラッツの間には、ビープラッツシステム利用等に関する取引関係があります。石橋克彦氏とビープラッツとの間には特別の利害関係はありません。
社外取締役澤田脩氏は会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立的な立場で監督、提言を行っています。なお、ビープラッツとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役上山亨氏は証券会社における勤務経験があり、経営と金融等に関する幅広い見識を有しており、客観的な視点からビープラッツ事業及び経営の監督を頂けるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、ビープラッツとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役太田充生氏は他社における監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、またシステム運用部門における豊富な経験を有しており、ビープラッツの経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。なお、ビープラッツとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役平田幸一郎氏は公認会計士として、また、他社における社外監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、ビープラッツの経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。なお、平田幸一郎氏は提出日現在においてビープラッツ株式5,000株を所有しております。なお、ビープラッツとの間で特別の利害関係はありません。
社外監査役田中裕幸氏は公認会計士及び弁護士資格を有しており、ビープラッツの業務執行体制について法律・会計両面から適切な監査を行っていただけると期待し、社外監査役に選任しております。なお、ビープラッツとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ビープラッツは社外取締役を選任することで、経営に多様な視点を取り入れるとともに、取締役の監視機能を強化しております。また、社外監査役を選任することで、より独立した立場からの監査を確保し、監査機能の強化を図っております。これらの事項が、社外取締役又は社外監査役がビープラッツの企業統治において果たす機能及び役割であります。
ビープラッツは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、選任にあたっては、経歴やビープラッツとの関係を踏まえ、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しないものと判断しております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役から内部監査担当者及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部門との連携を密にして経営情報を入手しておりますとともに、社外取締役を含む取締役は監査役と適宜会合を持ち意思疎通を図っていくこととしております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
会長
|
吉野 康司
|
1960年２月22日生
|
1982年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行 (現株式会社みずほ銀行)
|
2002年４月
|
みずほ証券株式会社 資本市場グループ資本市場第２部長
|
2007年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 (現株式会社みずほ銀行) 営業第四部長
|
2011年４月
|
同行 執行役員 みずほコーポレート銀行(中国)有限公司董事本店営業第一部長
|
2012年５月
|
東京センチュリーリース株式会社 (現東京センチュリー株式会社) 執行役員ファイナンス営業部門長補佐
|
2013年４月
|
同社 常務執行役員 東アジア・アセアン営業部門長
|
2016年４月
|
同社 専務執行役員 東アジア・アセアン営業部門長
|
2017年４月
|
同社 専務執行役員 国際営業推進部門長 兼 国際営業第一部門長
|
2020年４月
|
同社 専務執行役員 社長補佐(現任)
|
2020年６月
|
ビープラッツ取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
代表取締役
社長
|
藤田 健治
|
1969年８月22日生
|
1992年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2002年７月
|
ライセンスオンライン株式会社設立 (当時三井物産株式会社100％子会社) 代表取締役社長
|
2006年11月
|
ビープラッツ設立、代表取締役社長(現任)
|
2008年７月
|
TKSパートナーズ株式会社 取締役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社サブスクリプション総合研究所 取締役(現任)
|
2019年６月
|
株式会社サブスコア 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
152,927 (注)７
|
取締役
副社長
|
宮崎 琢磨
|
1972年８月３日生
|
1998年４月
|
ソニー株式会社入社
|
2005年７月
|
ライセンスオンライン株式会社入社
|
2007年１月
|
ビープラッツ取締役
|
2018年６月
|
ビープラッツ取締役副社長(現任)
|
2019年４月
|
株式会社サブスクリプション総合研究所 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
60,732
|
取締役
|
花輪 正一
|
1978年１月７日生
|
2000年４月
|
株式会社ツインテック入社
|
2002年８月
|
ライセンスオンライン株式会社入社
|
2008年７月
|
ビープラッツ入社
|
2016年３月
|
ビープラッツ執行役員
|
2017年６月
|
ビープラッツ取締役(現任)
|
|
(注)３
|
20,366
|
取締役
|
伊藤 淳一
|
1963年12月14日生
|
1987年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2013年７月
|
みずほ銀行入行 営業第二部 副部長
|
2016年４月
|
東京センチュリーリース株式会社(現東京センチュリー株式会社)入社 オート事業第一部 部長
|
2018年４月
|
TCビジネスサービス株式会社 常務取締役
|
2018年７月
|
ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 管理本部経理担当理事
|
2019年６月
|
ビープラッツ取締役(現任)
|
2020年４月
|
株式会社サブスクリプション総合研究所 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
|
澤田 脩
|
1945年12月７日生
|
1968年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2001年３月
|
ブレインセラーズ・ドットコム株式会社 取締役(現任)
|
2004年６月
|
ネットワンシステムズ株式会社 代表取締役社長
|
2008年６月
|
同社代表取締役会長
|
2012年６月
|
同社相談役
|
2015年６月
|
本多通信工業株式会社 取締役(現任)
|
2016年１月
|
ビープラッツ顧問
|
2017年５月
|
株式会社グルーヴノーツ 取締役(現任)
|
2017年６月
|
ビープラッツ取締役(現任)
|
2017年９月
|
株式会社スキャる 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
上山 亨
|
1977年10月11日生
|
2000年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2017年８月
|
カケルパートナーズ合同会社設立 代表社員(現任)
|
2017年11月
|
HEROZ株式会社 取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年６月
|
ビープラッツ取締役(現任)
|
2019年12月
|
株式会社クラウドワークス 取締役(現任)
|
2020年２月
|
株式会社いつも 監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
西村 義典
|
1955年６月28日生
|
1979年４月
|
株式会社資生堂入社
|
2011年４月
|
同社執行役員 最高財務責任者
|
2012年６月
|
同社取締役
|
2014年６月
|
同社監査役
|
2018年６月
|
ビープラッツ監査役(現任)
|
2019年６月
|
東京エレクトロンデバイス株式会社 監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
平田 幸一郎
|
1967年11月５日生
|
1990年４月
|
安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1997年８月
|
中央クーパース・アンド・ライブランド・アドバイザーズ株式会社(現PwC税理士法人)入社
|
1999年８月
|
平田公認会計士事務所開業 所長(現任)
|
2001年５月
|
有限会社アドバンスワン設立 取締役社長(現任)
|
2006年４月
|
株式会社ディアーズ・ブレイン 監査役(現任)
|
2007年３月
|
株式会社カタリスト 監査役(現任)
|
2008年７月
|
ビープラッツ監査役(現任)
|
2010年３月
|
第一環境株式会社 監査役(現任)
|
2011年８月
|
株式会社美人時計(現BIJIN＆Co.株式会社) 監査役(現任)
|
2012年７月
|
スターフェスティバル株式会社 監査役(現任)
|
2012年10月
|
株式会社サマリー 監査役(現任)
|
2013年６月
|
株式会社エンバイオ・ホールディングス 監査役(現任)
|
2014年１月
|
ランサーズ株式会社 監査役(現任)
|
2014年５月
|
カタリズム株式会社(現アソビュー株式会社) 監査役(現任)
|
2017年５月
|
廣和興産株式会社 取締役(現任)
|
2017年７月
|
株式会社TIMERS 監査役(現任)
|
2017年９月
|
株式会社エブリー 監査役(現任)
|
2017年12月
|
22株式会社 監査役(現任)
|
2018年５月
|
株式会社カケハシ 監査役(現任)
|
2019年11月
|
株式会社マツモト交商 監査役(現任)
|
|
(注)６
|
5,000
|
監査役
|
田中 裕幸
|
1970年10月22日生
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1999年４月
|
第一東京弁護士会 弁護士登録
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2004年11月
|
田中法律会計税務事務所開業 所長(現任)
|
2005年11月
|
有限会社ティーシーピー設立 取締役社長(現任)
|
2012年10月
|
インターナショナルアロイ株式会社 監査役(現任)
|
2013年10月
|
elephant design株式会社 監査役(現任)
|
2014年12月
|
株式会社レグイミューン 監査役(現任)
|
2016年１月
|
株式会社ユーザーローカル 監査役(現任)
|
2017年３月
|
ビープラッツ監査役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
240,025
|
(注) １．取締役吉野康司、取締役澤田脩及び取締役上山亨は、社外取締役であります。
２．監査役西村義典、監査役平田幸一郎及び監査役田中裕幸は、社外監査役であります。
３．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2018年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、３年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2017年11月14日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．代表取締役社長藤田健治の所有株式数に、同人により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社の所有株式数を合計しております。
② 社外役員の状況
ビープラッツの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。ビープラッツはこれら社外役員６名のうち澤田脩氏、及び上山亨氏の２名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役吉野康司氏は上場企業にて業務執行責任者としての豊富な経験と実績を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、ビープラッツの取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献頂けるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、吉野康司氏は東京センチュリー株式会社の専務執行役員を兼任しております。東京センチュリー株式会社は、提出日現在においてビープラッツ株式750,000株を所有する大株主であります。また、東京センチュリー株式会社とビープラッツの間には、ビープラッツシステム利用等に関する取引関係があります。吉野康司氏とビープラッツとの間には特別の利害関係はありません。
社外取締役澤田脩氏は会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立的な立場で監督、提言を行っています。なお、ビープラッツとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役上山亨氏は証券会社における勤務経験があり、経営と金融等に関する幅広い見識を有しており、客観的な視点からビープラッツ事業及び経営の監督を頂けるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、ビープラッツとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役西村義典氏は他社における取締役及び監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、ビープラッツの経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。なお、ビープラッツとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役平田幸一郎氏は公認会計士として、また、他社における社外監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、ビープラッツの経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。なお、平田幸一郎氏は提出日現在においてビープラッツ株式5,000株を所有しております。なお、ビープラッツとの間で特別の利害関係はありません。
社外監査役田中裕幸氏は公認会計士及び弁護士資格を有しており、ビープラッツの業務執行体制について法律・会計両面から適切な監査を行っていただけると期待し、社外監査役に選任しております。なお、ビープラッツとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ビープラッツは社外取締役を選任することで、経営に多様な視点を取り入れるとともに、取締役の監視機能を強化しております。また、社外監査役を選任することで、より独立した立場からの監査を確保し、監査機能の強化を図っております。これらの事項が、社外取締役又は社外監査役がビープラッツの企業統治において果たす機能及び役割であります。
ビープラッツは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、選任にあたっては、経歴やビープラッツとの関係を踏まえ、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しないものと判断しております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役から内部監査担当者及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部門との連携を密にして経営情報を入手しておりますとともに、社外取締役を含む取締役は監査役と適宜会合を持ち意思疎通を図っていくこととしております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
藤田 健治
|
1969年８月22日生
|
1992年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2002年７月
|
ライセンスオンライン株式会社設立 (当時三井物産株式会社100％子会社) 代表取締役社長
|
2006年11月
|
ビープラッツ設立、代表取締役社長(現任)
|
2008年７月
|
TKSパートナーズ株式会社 取締役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社サブスクリプション総合研究所 取締役(現任)
|
2019年６月
|
株式会社サブスコア 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
150,000 (注)６
|
取締役
副社長
|
宮崎 琢磨
|
1972年８月３日生
|
1998年４月
|
ソニー株式会社入社
|
2005年７月
|
ライセンスオンライン株式会社入社
|
2007年１月
|
ビープラッツ取締役
|
2018年６月
|
ビープラッツ取締役副社長(現任)
|
2019年４月
|
株式会社サブスクリプション総合研究所 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
60,000
|
取締役
|
花輪 正一
|
1978年１月７日生
|
2000年４月
|
株式会社ツインテック入社
|
2002年８月
|
ライセンスオンライン株式会社入社
|
2008年７月
|
ビープラッツ入社
|
2016年３月
|
ビープラッツ執行役員
|
2017年６月
|
ビープラッツ取締役(現任)
|
|
(注)３
|
20,000
|
取締役
|
伊藤 淳一
|
1963年12月14日生
|
1987年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2013年７月
|
みずほ銀行入行 営業第二部 副部長
|
2016年４月
|
東京センチュリーリース株式会社(現東京センチュリー株式会社)入社 オート事業第一部 部長
|
2018年４月
|
TCビジネスサービス株式会社 常務取締役
|
2018年７月
|
ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 管理本部経理担当理事
|
2019年６月
|
ビープラッツ取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
澤田 脩
|
1945年12月７日生
|
1968年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2001年３月
|
ブレインセラーズ・ドットコム株式会社 取締役(現任)
|
2004年６月
|
ネットワンシステムズ株式会社 代表取締役社長
|
2008年６月
|
同社代表取締役会長
|
2012年６月
|
同社相談役
|
2015年６月
|
本多通信工業株式会社 取締役(現任)
|
2016年１月
|
ビープラッツ顧問
|
2017年５月
|
株式会社グルーヴノーツ 取締役(現任)
|
2017年６月
|
ビープラッツ取締役(現任)
|
2017年９月
|
株式会社スキャる 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
上山 亨
|
1977年10月11日生
|
2000年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2017年８月
|
カケルパートナーズ合同会社設立 代表社員(現任)
|
2017年11月
|
HEROZ株式会社 取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年６月
|
ビープラッツ取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
成瀬 明弘
|
1963年１月13日生
|
1985年４月
|
センチュリー・リーシング・システム株式会社(現東京センチュリー株式会社)入社
|
2013年４月
|
同社執行役員 営業統括部長
|
2015年６月
|
同社取締役 執行役員 営業統括部長
|
2018年４月
|
同社取締役 常務執行役員(現任)
|
2019年６月
|
ビープラッツ取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
西村 義典
|
1955年６月28日生
|
1979年４月
|
株式会社資生堂入社
|
2011年４月
|
同社執行役員 最高財務責任者
|
2012年６月
|
同社取締役
|
2014年６月
|
同社監査役
|
2018年６月
|
ビープラッツ監査役(現任)
|
2019年６月
|
東京エレクトロンデバイス株式会社 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
平田 幸一郎
|
1967年11月５日生
|
1990年４月
|
安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1997年８月
|
中央クーパース・アンド・ライブランド・アドバイザーズ株式会社(現PwC税理士法人)入社
|
1999年８月
|
平田公認会計士事務所開業 所長(現任)
|
2001年５月
|
有限会社アドバンスワン設立 取締役社長(現任)
|
2006年４月
|
株式会社ディアーズ・ブレイン 監査役(現任)
|
2007年３月
|
株式会社カタリスト 監査役(現任)
|
2008年７月
|
ビープラッツ監査役(現任)
|
2010年３月
|
第一環境株式会社 監査役(現任)
|
2011年８月
|
株式会社美人時計(現BIJIN＆Co.株式会社) 監査役(現任)
|
2012年７月
|
スターフェスティバル株式会社 監査役(現任)
|
2012年10月
|
株式会社サマリー 監査役(現任)
|
2013年６月
|
株式会社エンバイオ・ホールディングス 監査役(現任)
|
2014年１月
|
ランサーズ株式会社 監査役(現任)
|
2014年５月
|
カタリズム株式会社(現アソビュー株式会社) 監査役(現任)
|
2015年７月
|
株式会社favy 監査役(現任)
|
2017年５月
|
廣和興産株式会社 取締役(現任)
|
2017年７月
|
株式会社TIMERS 監査役(現任)
|
2017年９月
|
株式会社エブリー 監査役(現任)
|
2017年12月
|
22株式会社 監査役(現任)
|
2018年５月
|
株式会社カケハシ 監査役(現任)
|
|
(注)５
|
5,000
|
監査役
|
田中 裕幸
|
1970年10月22日生
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1999年４月
|
第一東京弁護士会 弁護士登録
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2004年11月
|
田中法律会計税務事務所開業 所長(現任)
|
2005年11月
|
有限会社ティーシーピー設立 取締役社長(現任)
|
2012年10月
|
インターナショナルアロイ株式会社 監査役(現任)
|
2013年10月
|
elephant design株式会社 監査役(現任)
|
2014年12月
|
株式会社レグイミューン 監査役(現任)
|
2016年１月
|
株式会社ユーザーローカル 監査役(現任)
|
2017年３月
|
ビープラッツ監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
235,000
|
(注) １．取締役澤田脩、取締役上山亨及び取締役成瀬明弘は、社外取締役であります。
２．監査役西村義典、監査役平田幸一郎及び監査役田中裕幸は、社外監査役であります。
３．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、３年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2017年11月14日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役社長藤田健治の所有株式数に、同人により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社の所有株式数を合計しております。
② 社外役員の状況
ビープラッツの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。ビープラッツはこれら社外役員６名のうち澤田脩氏、及び上山亨氏の２名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役澤田脩氏は会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立的な立場で監督、提言を行っています。なお、ビープラッツとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役上山亨氏は証券会社における勤務経験があり、経営と金融等に関する幅広い見識を有しており、客観的な視点からビープラッツ事業及び経営の監督を頂けるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、ビープラッツとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役成瀬明弘氏は上場企業にて業務執行責任者としての豊富な経験と実績を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、ビープラッツの取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献頂けるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、成瀬明弘氏は東京センチュリー株式会社の取締役を兼任しております。東京センチュリー株式会社は、提出日現在においてビープラッツ株式750,000株を所有する大株主でありあります。また、東京センチュリー株式会社とビープラッツの間には、ビープラッツシステム利用等に関する取引関係があります。成瀬明弘氏とビープラッツとの間には特別の利害関係はありません。
社外監査役西村義典氏は他社における取締役及び監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、ビープラッツの経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。なお、ビープラッツとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役平田幸一郎氏は公認会計士として、また、他社における社外監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、ビープラッツの経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。なお、平田幸一郎氏は提出日現在においてビープラッツ株式5,000株を所有しております。なお、ビープラッツとの間で特別の利害関係はありません。
社外監査役田中裕幸氏は公認会計士及び弁護士資格を有しており、ビープラッツの業務執行体制について法律・会計両面から適切な監査を行っていただけると期待し、社外監査役に選任しております。なお、ビープラッツとの間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ビープラッツは社外取締役を選任することで、経営に多様な視点を取り入れるとともに、取締役の監視機能を強化しております。また、社外監査役を選任することで、より独立した立場からの監査を確保し、監査機能の強化を図っております。これらの事項が、社外取締役又は社外監査役がビープラッツの企業統治において果たす機能及び役割であります。
ビープラッツは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、選任にあたっては、経歴やビープラッツとの関係を踏まえ、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しないものと判断しております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役から内部監査担当者及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部門との連携を密にして経営情報を入手しておりますとともに、社外取締役を含む取締役は監査役と適宜会合を持ち意思疎通を図っていくこととしております。
2018年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役 副社長
|
―
|
篠崎 明
|
平成30年12月31日
|
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性―名（役員のうち女性の比率―％）
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
藤田 健治
|
昭和44年
８月22日生
|
|
平成４年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
平成14年７月
|
ライセンスオンライン株式会社設立
(当時三井物産株式会社100％子会社) 代表取締役社長
|
|
平成18年11月
|
ビープラッツ設立、代表取締役社長(現任)
|
|
平成20年７月
|
TKSパートナーズ株式会社 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
150,000
(注)７
|
|
取締役
副社長
|
―
|
宮崎 琢磨
|
昭和47年
８月３日生
|
|
平成10年４月
|
ソニー株式会社入社
|
|
平成17年７月
|
ライセンスオンライン株式会社入社
|
|
平成19年１月
|
ビープラッツ取締役
|
|
平成30年６月
|
ビープラッツ取締役副社長(現任)
|
|
(注)３
|
80,000
|
|
取締役
副社長
|
―
|
篠崎 明
|
昭和48年
９月16日生
|
|
平成８年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
平成14年７月
|
ライセンスオンライン株式会社
(当時三井物産株式会社100％子会社) 取締役副社長
|
|
平成19年１月
|
ビープラッツ取締役
|
|
平成29年６月
|
ビープラッツ取締役副社長(現任)
|
|
(注)３
|
80,000
|
|
取締役
|
―
|
花輪 正一
|
昭和53年
１月７日生
|
|
平成12年４月
|
株式会社ツインテック入社
|
|
平成14年８月
|
ライセンスオンライン株式会社入社
|
|
平成20年７月
|
ビープラッツ入社
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平成28年３月
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ビープラッツ執行役員
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平成29年６月
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ビープラッツ取締役(現任)
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(注)３
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10,000
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取締役
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―
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斉藤 純一
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昭和51年
５月13日生
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平成11年10月
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株式会社ミナミ入社
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平成18年４月
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株式会社フラクタリスト入社(現 ユナイテッド株式会社)
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平成20年10月
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ビープラッツ入社
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平成26年８月
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株式会社ロイヤルゲート入社
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平成27年８月
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株式会社フリークアウト入社
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平成28年６月
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ビープラッツ監査役
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平成30年６月
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ビープラッツ取締役(現任)
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(注)４
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200
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取締役
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―
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澤田 脩
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昭和20年
12月７日生
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昭和43年４月
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三菱商事株式会社入社
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平成13年３月
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ブレインセラーズ・ドットコム株式会社 取締役(現任)
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平成16年６月
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ネットワンシステムズ株式会社
代表取締役社長
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平成20年６月
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同社代表取締役会長
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平成24年６月
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同社相談役
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平成27年６月
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本多通信工業株式会社
取締役(現任)
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平成28年１月
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ビープラッツ顧問
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平成29年５月
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株式会社グルーヴノーツ
取締役(現任)
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平成29年６月
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ビープラッツ取締役(現任)
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平成29年９月
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株式会社スキャる 取締役(現任)
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(注)３
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―
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常勤監査役
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―
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西村 義典
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昭和30年
６月28日生
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昭和54年４月
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株式会社資生堂入社
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平成23年４月
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同社執行役員 最高財務責任者
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平成24年６月
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同社取締役
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平成26年６月
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同社監査役
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平成30年６月
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ビープラッツ監査役(現任)
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(注)５
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―
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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監査役
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―
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平田 幸一郎
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昭和42年
11月５日生
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平成２年４月
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安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社
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平成４年10月
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監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
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平成９年８月
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中央クーパース・アンド・ライブランド・アドバイザーズ株式会社(現PwC税理士法人)入社
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平成11年８月
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平田公認会計士事務所開業
所長(現任)
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平成13年５月
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有限会社アドバンスワン設立
取締役社長(現任)
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平成18年４月
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株式会社ディアーズ・ブレイン
監査役(現任)
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平成19年３月
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株式会社カタリスト 監査役(現任)
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平成20年７月
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ビープラッツ監査役(現任)
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平成22年３月
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第一環境株式会社 監査役(現任)
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平成23年８月
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株式会社美人時計(現BIJIN＆Co.株式会社) 監査役(現任)
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平成24年７月
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スターフェスティバル株式会社
監査役(現任)
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平成24年10月
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株式会社サマリー 監査役(現任)
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平成25年６月
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株式会社エンバイオ・ホールディングス 監査役(現任)
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平成26年１月
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ランサーズ株式会社 監査役(現任)
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平成26年５月
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カタリズム株式会社(現アソビュー株式会社) 監査役(現任)
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平成27年７月
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株式会社favy 監査役(現任)
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平成29年５月
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廣和興産株式会社 取締役(現任)
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平成29年７月
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株式会社TIMERS 監査役(現任)
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平成29年９月
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株式会社エブリー 監査役(現任)
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平成29年12月
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22株式会社 監査役(現任)
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平成30年５月
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株式会社カケハシ 監査役(現任)
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(注)６
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―
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監査役
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―
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田中 裕幸
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昭和45年
10月22日生
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平成４年10月
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監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
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平成11年４月
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第一東京弁護士会 弁護士登録
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平成13年４月
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公認会計士登録
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平成16年11月
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田中法律会計税務事務所開業
所長(現任)
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平成17年11月
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有限会社ティーシーピー設立
取締役社長(現任)
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平成24年10月
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インターナショナルアロイ株式会社 監査役(現任)
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平成25年10月
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elephant design株式会社 監査役(現任)
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平成26年12月
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株式会社レグイミューン
監査役(現任)
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平成28年１月
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株式会社ユーザーローカル
監査役(現任)
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平成29年３月
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ビープラッツ監査役(現任)
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(注)６
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―
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計
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320,200
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(注) １．取締役澤田脩は、社外取締役であります。
２．監査役西村義典、監査役平田幸一郎及び監査役田中裕幸は、社外監査役であります。
３．平成29年11月14日開催の臨時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成30年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．平成30年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、３年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．平成29年11月14日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．代表取締役社長藤田健治の所有株式数に、同人により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社の所有株式数を合計しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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