ＳＩＧグループ(4386)の株価チャート ＳＩＧグループ(4386)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 5名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
石川 純生 |
1938年７月18日生 |
1962年４月 住友金属工業株式会社（現日本製鉄株式会社）入社 1991年６月 住金制御エンジニアリング株式会社（現キヤノンITソリューションズ株式会社）常務取締役 1991年12月 株式会社エスアイインフォジェニック（現株式会社ＳＩＧグループ）設立 取締役 1993年４月 ＳＩＧグループ代表取締役社長（現任） 2000年３月 アディ株式会社代表取締役 2014年４月 株式会社ＲＭＡ代表取締役 2021年４月 株式会社ＳＩＧ分割準備会社（現株式会社ＳＩＧ）代表取締役社長 2025年４月 株式会社ＳＩＧ代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
125,400 |
|
代表取締役副社長 （管理部門担当） |
八田 英伸 |
1960年10月９日生 |
2001年10月 株式会社ビジネスブレイン代表取締役社長 2005年12月 ＳＩＧグループ専務取締役 2023年３月 株式会社アクト・インフォメーション・サービス取締役(現任） 2023年６月 ＳＩＧグループ代表取締役副社長管理部門担当（現任） 2024年３月 ユー・アイ・ソリューションズ株式会社取締役（現任） 2025年４月 株式会社エイ・クリエイション取締役（現任） |
（注）３ |
286,440 |
|
取締役 （監査等委員） （注）１ |
平林 尚人 |
1981年12月11日生 |
2008年10月 弁護士登録（東京弁護士会） 2008年11月 あかつき総合法律事務所入所（現職） 2018年７月 株式会社レジャラース監査役（現任） 2021年６月 ＳＩＧグループ社外取締役（監査等委員）(現任） 2025年２月 ＤＸＯ株式会社社外監査役(現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） （注）１ |
中山 英志 |
1981年９月７日生 |
2005年12月 あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 2009年７月 公認会計士開業登録 2020年３月 中山英志公認会計士事務所代表（現職） 2021年６月 ＳＩＧグループ社外取締役（監査等委員）(現任） 2023年９月 株式会社MAYA TECHNOLOGIES社外監査役(現任） 2024年６月 株式会社ＳＩＧ監査役(現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） （注）１ |
青木 喜彦 |
1976年２月３日生 |
2005年９月 ＫＰＭＧ税理士法人入社 2006年12月 税理士登録 2018年２月 あいわ税理士法人入社（現職） 2021年６月 ＳＩＧグループ社外取締役（監査等委員）(現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
411,840 |
||||
（注）１．取締役平林 尚人、中山 英志及び青木 喜彦は、社外取締役であります。
２．ＳＩＧグループでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の２名で構成されております。
常務執行役員 有城 剛 イノベーション戦略室長兼務新規事業推進部長
執行役員 上條 一行 経営企画室長
３．2025年６月27日開催の第34期定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
４．2025年６月27日開催の第34期定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＳＩＧグループの社外取締役は３名であります。
ＳＩＧグループにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴やＳＩＧグループとの関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役平林尚人氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。引き続き法律の専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、ＳＩＧグループの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、ＳＩＧグループが法律顧問契約を締結している「あかつき総合法律事務所」に所属しており、ＳＩＧグループは同事務所に対し、弁護士報酬の支払いをしておりますが、その額は2025年３月期で120万円程度であり、ＳＩＧグループ及び同事務所のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではありません。なお、同氏はＳＩＧグループの法律顧問業務を担当したことはありません。
社外取締役中山英志氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しております。引き続き財務及び会計に関する的確な提言と、独立した立場から取締役の職務の執行を監査・監督していただくことにより、ＳＩＧグループ取締役会の機能強化が期待されるため、ＳＩＧグループの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役青木喜彦氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、税理士としての豊富な経験と専門知識を有しております。引き続き税務に関する的確な提言と、独立した立場から取締役の職務の執行を監査・監督していただくことにより、ＳＩＧグループ取締役会の機能強化が期待されるため、ＳＩＧグループの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、ＳＩＧグループが税務顧問契約を締結している「あいわ税理士法人」に所属しており、ＳＩＧグループは同事務所に対し、税務顧問報酬の支払いをしておりますが、その額は2025年３月期で60万円程度であり、ＳＩＧグループ及び同事務所のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではありません。なお、同氏はＳＩＧグループの税務顧問業務を担当したことはありません。
社外取締役とＳＩＧグループとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査担当及び会計監査人は、監査の相互補完及び効率性の観点から必要な情報を交換するため定期的な協議を行い、相互連携を図ることにより監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
石川 純生 |
1938年７月18日生 |
1962年４月 住友金属工業株式会社（現日本製鉄株式会社）入社 1991年６月 住金制御エンジニアリング株式会社（現キヤノンITソリューションズ株式会社）常務取締役 1991年12月 株式会社エスアイインフォジェニック（現株式会社ＳＩＧグループ）設立 取締役 1993年４月 ＳＩＧグループ代表取締役社長（現任） 2000年３月 アディ株式会社代表取締役 2014年４月 株式会社ＲＭＡ代表取締役 2021年４月 株式会社ＳＩＧ分割準備会社（現株式会社ＳＩＧ）代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
118,400 |
|
代表取締役副社長 （管理部門担当） |
八田 英伸 |
1960年10月９日生 |
2001年10月 株式会社ビジネスブレイン代表取締役社長 2005年12月 ＳＩＧグループ専務取締役 2021年３月 株式会社アクロホールディングス取締役 2022年７月 株式会社Ｙ．Ｃ．Ｏ．取締役(現任） 2023年３月 株式会社アクト・インフォメーション・サービス取締役(現任） 2023年６月 ＳＩＧグループ代表取締役副社長管理部門担当（現任） 2024年３月 ユー・アイ・ソリューションズ株式会社取締役（現任） |
（注）３ |
282,140 |
|
取締役 （監査等委員） （注）１ |
平林 尚人 |
1981年12月11日生 |
2008年10月 弁護士登録（東京弁護士会） 2008年11月 あかつき総合法律事務所入所（現職） 2018年７月 株式会社レジャラーズ監査役（現任） 2021年６月 ＳＩＧグループ取締役（監査等委員）(現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） （注）１ |
中山 英志 |
1981年９月７日生 |
2005年12月 あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 2009年７月 公認会計士開業登録 2020年３月 中山英志公認会計士事務所代表（現職） 2021年６月 ＳＩＧグループ取締役（監査等委員）(現任） 2023年９月 株式会社MAYA TECHNOLOGIES監査役(現任） 2024年６月 株式会社ＳＩＧ監査役(現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） （注）１ |
青木 喜彦 |
1976年２月３日生 |
2005年９月 ＫＰＭＧ税理士法人入社 2006年12月 税理士登録 2018年２月 あいわ税理士法人入社（現職） 2021年６月 ＳＩＧグループ取締役（監査等委員）(現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
400,540 |
||||
（注）１．取締役平林 尚人、中山 英志及び青木 喜彦は、社外取締役であります。
２．ＳＩＧグループでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の２名で構成されております。
経営企画室長 上條 一行
イノベーション戦略室長 有城 剛
３．2024年６月27日開催の第33期定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年６月29日開催の第32期定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＳＩＧグループの社外取締役は３名であります。
ＳＩＧグループにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴やＳＩＧグループとの関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役平林尚人氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。引き続き法律の専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、ＳＩＧグループの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、ＳＩＧグループが法律顧問契約を締結している「あかつき総合法律事務所」に所属しており、ＳＩＧグループは同事務所に対し、弁護士報酬の支払いをしておりますが、その額は2024年３月期で120万円程度であり、ＳＩＧグループ及び同事務所のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではありません。なお、同氏はＳＩＧグループの法律顧問業務を担当したことはありません。
社外取締役中山英志氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しております。引き続き財務及び会計に関する的確な提言と、独立した立場から取締役の職務の執行を監査・監督していただくことにより、ＳＩＧグループ取締役会の機能強化が期待されるため、ＳＩＧグループの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役青木喜彦氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、税理士としての豊富な経験と専門知識を有しております。引き続き税務に関する的確な提言と、独立した立場から取締役の職務の執行を監査・監督していただくことにより、ＳＩＧグループ取締役会の機能強化が期待されるため、ＳＩＧグループの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、ＳＩＧグループが税務顧問契約を締結している「あいわ税理士法人」に所属しており、ＳＩＧグループは同事務所に対し、税務顧問報酬の支払いをしておりますが、その額は2024年３月期で60万円程度であり、ＳＩＧグループ及び同事務所のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではありません。なお、同氏はＳＩＧグループの税務顧問業務を担当したことはありません。
社外取締役とＳＩＧグループとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査担当及び会計監査人は、監査の相互補完及び効率性の観点から必要な情報を交換するため定期的な協議を行い、相互連携を図ることにより監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
石川 純生 |
1938年７月18日生 |
1962年４月 住友金属工業株式会社（現日本製鉄株式会社）入社 1991年６月 住金制御エンジニアリング株式会社（現キヤノンITソリューションズ株式会社）常務取締役 1991年12月 株式会社エスアイインフォジェニック（現株式会社ＳＩＧグループ）設立 取締役 1993年４月 ＳＩＧグループ代表取締役社長（現任） 2000年３月 アディ株式会社代表取締役 2014年４月 株式会社ＲＭＡ代表取締役 2021年４月 株式会社ＳＩＧ分割準備会社（現株式会社ＳＩＧ）代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
118,400 |
|
代表取締役副社長 （管理部門担当） |
八田 英伸 |
1960年10月９日生 |
1993年３月 株式会社ビュー代表取締役社長 1996年５月 株式会社ビジネスブレイン代表取締役副社長 2001年10月 同社代表取締役社長 2005年12月 ＳＩＧグループ専務取締役 2016年６月 ＳＩＧグループ専務取締役管理部門担当 2021年３月 株式会社アクロホールディングス取締役(現任） 2022年７月 株式会社Ｙ．Ｃ．Ｏ．取締役(現任） 2023年３月 株式会社アクト・インフォメーション・サービス取締役(現任） 2023年６月 ＳＩＧグループ代表取締役副社長管理部門担当（現任） |
（注）３ |
279,740 |
|
取締役 （監査等委員） （注）１ |
平林 尚人 |
1981年12月11日生 |
2008年10月 弁護士登録（東京弁護士会） 2008年11月 あかつき総合法律事務所入所（現職） 2018年７月 株式会社レジャラーズ監査役（現任） 2021年６月 ＳＩＧグループ取締役（監査等委員）(現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） （注）１ |
中山 英志 |
1981年９月７日生 |
2005年12月 あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 2009年７月 公認会計士開業登録 2020年３月 中山英志公認会計士事務所代表（現職） 2021年６月 ＳＩＧグループ取締役（監査等委員）(現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） （注）１ |
青木 喜彦 |
1976年２月３日生 |
2005年９月 ＫＰＭＧ税理士法人入社 2006年12月 税理士登録 2018年２月 あいわ税理士法人入社（現職） 2021年６月 ＳＩＧグループ取締役（監査等委員）(現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
398,140 |
||||
（注）１．取締役平林 尚人、中山 英志及び青木 喜彦は、社外取締役であります。
２．ＳＩＧグループでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の３名で構成されております。
経営企画室長 上條 一行
イノベーション戦略室長 有城 剛
新規事業推進部長 大内 幸史
３．2023年６月29日開催の第32期定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年６月29日開催の第32期定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＳＩＧグループの社外取締役は３名であります。
ＳＩＧグループにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴やＳＩＧグループとの関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役平林尚人氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。引き続き法律の専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、ＳＩＧグループの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、ＳＩＧグループが法律顧問契約を締結している「あかつき総合法律事務所」に所属しており、ＳＩＧグループは同事務所に対し、弁護士報酬の支払いをしておりますが、その額は2023年３月期で120万円程度であり、ＳＩＧグループ及び同事務所のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではありません。なお、同氏はＳＩＧグループの法律顧問業務を担当したことはありません。
社外取締役中山英志氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しております。引き続き財務及び会計に関する的確な提言と、独立した立場から取締役の職務の執行を監査・監督していただくことにより、ＳＩＧグループ取締役会の機能強化が期待されるため、ＳＩＧグループの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役青木喜彦氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、税理士としての豊富な経験と専門知識を有しております。引き続き税務に関する的確な提言と、独立した立場から取締役の職務の執行を監査・監督していただくことにより、ＳＩＧグループ取締役会の機能強化が期待されるため、ＳＩＧグループの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、ＳＩＧグループが税務顧問契約を締結している「あいわ税理士法人」に所属しており、ＳＩＧグループは同事務所に対し、税務顧問報酬の支払いをしておりますが、その額は2023年３月期で60万円程度であり、ＳＩＧグループ及び同事務所のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではありません。なお、同氏はＳＩＧグループの税務顧問業務を担当したことはありません。
社外取締役とＳＩＧグループとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査担当及び会計監査人は、監査の相互補完及び効率性の観点から必要な情報を交換するため定期的な協議を行い、相互連携を図ることにより監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
石川 純生 |
1938年７月18日生 |
1962年４月 住友金属工業株式会社（現日本製鉄株式会社）入社 1991年６月 住金制御エンジニアリング株式会社（現キヤノンITソリューションズ株式会社）常務取締役 1991年12月 株式会社エスアイインフォジェニック（現株式会社ＳＩＧグループ）設立 取締役 1993年４月 ＳＩＧグループ代表取締役社長（現任） 2000年３月 アディ株式会社代表取締役 2014年４月 株式会社ＲＭＡ代表取締役 2021年４月 株式会社ＳＩＧ分割準備会社（現株式会社ＳＩＧ）代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
118,400 |
|
専務取締役 （管理部門担当） |
八田 英伸 |
1960年10月９日生 |
1993年３月 株式会社ビュー代表取締役社長 1996年５月 株式会社ビジネスブレイン代表取締役副社長 2001年10月 同社代表取締役社長 2005年12月 ＳＩＧグループ専務取締役 2016年６月 ＳＩＧグループ専務取締役管理部門担当（現任） 2021年３月 株式会社アクロホールディングス取締役(現任） |
（注）３ |
277,440 |
|
取締役 （監査等委員） ※１ |
平林 尚人 |
1981年12月11日生 |
2008年10月 弁護士登録（東京弁護士会） 2008年11月 あかつき総合法律事務所入所（現職） 2018年７月 株式会社レジャラーズ監査役（現任） 2021年６月 ＳＩＧグループ取締役（監査等委員）(現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） ※１ |
中山 英志 |
1981年９月７日生 |
2005年12月 あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 2009年７月 公認会計士開業登録 2020年３月 中山英志公認会計士事務所代表 2021年６月 ＳＩＧグループ取締役（監査等委員）(現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） ※１ |
青木 喜彦 |
1976年２月３日生 |
2005年９月 ＫＰＭＧ税理士法人入社 2006年12月 税理士登録 2018年２月 あいわ税理士法人入社（現職） 2021年６月 ＳＩＧグループ取締役（監査等委員）(現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
395,840 |
||||
（注）１．取締役 平林 尚人、中山 英志及び青木 喜彦は、社外取締役であります。
２．ＳＩＧグループでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の３名で構成されております。
経営企画室長 上條 一行
事業戦略室長 有城 剛
新規事業推進部長 大内 幸史
３．2022年６月29日開催の第31期定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年６月29日開催の第30期定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＳＩＧグループの社外取締役は３名であります。
ＳＩＧグループにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴やＳＩＧグループとの関係を踏まえると共に、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役 平林 尚人氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。法律の専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、ＳＩＧグループの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、ＳＩＧグループが法律顧問契約を締結している「あかつき総合法律事務所」に所属しており、ＳＩＧグループは同事務所に対し、弁護士報酬の支払いをしておりますが、その額は2022年３月期で120万円程度であり、ＳＩＧグループ及び同事務所のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではありません。なお、同氏はＳＩＧグループの法律顧問業務を担当したことはありません。
社外取締役 中山 英志氏は、過去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しており、財務及び会計に関する的確な提言と、独立した立場から取締役の職務の執行を監査・監督していただくことにより、ＳＩＧグループ取締役会の機能強化が期待されるため、ＳＩＧグループの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役 青木 喜彦氏は、過去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、税理士としての豊富な経験と専門知識を有しており、税務に関する的確な提言と、独立した立場から取締役の職務の執行を監査・監督していただくことにより、ＳＩＧグループ取締役会の機能強化が期待されるため、ＳＩＧグループの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。。同氏は、ＳＩＧグループが税務顧問契約を締結している「あいわ税理士法人」に所属しており、ＳＩＧグループは同事務所に対し、税務顧問報酬の支払いをしておりますが、その額は2022年３月期で60万円程度であり、ＳＩＧグループ及び同事務所のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではありません。なお、同氏はＳＩＧグループの税務顧問業務を担当したことはありません。
社外取締役とＳＩＧグループとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査担当及び会計監査人は、監査の相互補完及び効率性の観点から必要な情報を交換するため定期的な協議を行い、相互連携を図ることにより監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
石川 純生 |
1938年７月18日生 |
1962年４月 住友金属工業株式会社（現日本製鉄株式会社）入社 1991年６月 同社常務取締役 1991年12月 株式会社エスアイインフォジェニック（現株式会社ＳＩＧ）設立 取締役 1993年４月 ＳＩＧグループ代表取締役社長（現任） 2000年３月 アディ株式会社代表取締役 2014年４月 株式会社ＲＭＡ代表取締役 2016年３月 株式会社ＩＧカンパニー代表取締役（現任） |
（注）４ |
615,600 |
|
専務取締役 （管理部門担当） |
八田 英伸 |
1960年10月９日生 |
1993年３月 株式会社ビュー代表取締役社長 1996年５月 株式会社ビジネスブレイン代表取締役副社長 2001年10月 同社代表取締役社長 2005年12月 ＳＩＧグループ専務取締役 2016年６月 ＳＩＧグループ専務取締役管理部門担当（現任） 2021年３月 株式会社アクロホールディングス取締役(現任） |
（注）４ |
282,840 |
|
取締役 （監査等委員） ※２ |
平林 尚人 |
1981年12月11日生 |
2008年10月 弁護士登録（東京弁護士会） 2008年11月 あかつき総合法律事務所入所（現職） 2018年７月 株式会社レジャラーズ監査役（現任） 2021年６月 ＳＩＧグループ取締役（監査等委員）(現任） |
（注）５ |
- |
|
取締役 （監査等委員） ※２ |
中山 英志 |
1981年９月７日生 |
2005年12月 あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 2009年７月 公認会計士開業登録 2020年３月 中山英志公認会計士事務所代表 2021年６月 ＳＩＧグループ取締役（監査等委員）(現任） |
（注）５ |
- |
|
取締役 （監査等委員） ※２ |
青木 喜彦 |
1976年２月３日生 |
2005年９月 ＫＰＭＧ税理士法人入社 2006年12月 税理士登録 2018年２月 あいわ税理士法人入社（現職） 2021年６月 ＳＩＧグループ取締役（監査等委員）(現任） |
（注）５ |
- |
|
計 |
898,440 |
||||
（注）１．ＳＩＧグループは2021年６月29日開催の第30期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。
２．取締役 平林 尚人、中山 英志及び青木 喜彦は、社外取締役であります。
３．ＳＩＧグループでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の６名で構成されております。
営業部長 石川 泰久
経営企画室長 上條 一行
西日本事業部長 廣重 朋昭
事業戦略室長 有城 剛
ICT事業部長 江幡 延男
新規事業推進部長 大内 幸史
４．2021年６月29日開催の第30期定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年６月29日開催の第30期定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＳＩＧグループの社外取締役は３名であります。
ＳＩＧグループにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴やＳＩＧグループとの関係を踏まえると共に、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役 平林 尚人氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。法律の専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、ＳＩＧグループの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、ＳＩＧグループが法律顧問契約を締結している「あかつき総合法律事務所」に所属しており、ＳＩＧグループは同事務所に対し、弁護士報酬の支払いをしておりますが、その額は2020年３月期で100万円程度であり、ＳＩＧグループ及び同事務所のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではありません。なお、同氏はＳＩＧグループの法律顧問業務を担当したことはありません。
社外取締役 中山 英志氏は、過去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しており、財務及び会計に関する的確な提言と、独立した立場から取締役の職務の執行を監査・監督していただくことにより、ＳＩＧグループ取締役会の機能強化が期待されるため、ＳＩＧグループの監査等委員である社外取締役候補者として適任であると判断しております。同氏が代表を務める「中山英志公認会計士事務所」とＳＩＧグループとの間で、2020年11月24日から2021年６月10日まで業務委託契約を締結しておりましたが、現在は同事務所とＳＩＧグループとの間に特別の利害関係が存在しないため、ＳＩＧグループの社外取締役としての職務遂行に影響を与えるものではありません。
社外取締役 青木 喜彦氏は、過去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、税理士としての豊富な経験と専門知識を有しており、税務に関する的確な提言と、独立した立場から取締役の職務の執行を監査・監督していただくことにより、ＳＩＧグループ取締役会の機能強化が期待されるため、ＳＩＧグループの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、ＳＩＧグループが税務顧問契約を締結している「あいわ税理士法人」に所属しており、ＳＩＧグループは同事務所に対し、税務顧問報酬の支払いをしておりますが、その額は2020年３月期で60万円程度であり、ＳＩＧグループ及び同事務所のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではありません。なお、同氏はＳＩＧグループの担当をしたことはありません。
社外取締役とＳＩＧグループとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査担当及び会計監査人は、監査の相互補完及び効率性の観点から必要な情報を交換するため定期的な協議を行い、相互連携を図ることにより監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
石川 純生 |
1938年７月18日生 |
1962年３月 住友金属工業株式会社（現日本製鉄株式会社）入社 1983年４月 同社本社制御技術センター長 1986年４月 住金制御エンジニアリング株式会社（現キヤノンITソリューションズ株式会社）出向 支配人 1991年６月 同社常務取締役 1991年12月 株式会社エスアイインフォジェニック（現株式会社ＳＩＧ）設立 取締役 1993年４月 ＳＩＧグループ代表取締役社長（現任） |
（注）５ |
589,200 |
|
専務取締役 （管理部門担当） |
八田 英伸 |
1960年10月９日生 |
1982年４月 株式会社やまと入社 1984年４月 株式会社エス・イー・ラボ（現ネオアクシス株式会社）入社 1990年２月 株式会社ビュー設立 専務取締役 1993年３月 同社代表取締役社長 1994年５月 株式会社アイ・ティー・エルシステム（株式会社ビューと合併、1995年４月 株式会社ビジネスブレインに商号変更）取締役 1996年５月 同社代表取締役副社長 2001年10月 同社代表取締役社長 2005年12月 ＳＩＧグループ専務取締役（現任） |
（注）５ |
273,840 |
|
常務取締役 （全社事業部担当） |
藤岡 昭行 |
1956年12月11日生 |
1975年４月 新日本証券株式会社入社 1976年４月 ワールドビジネスセンター株式会社入社 1987年６月 株式会社北大阪ビジネスセンター 入社 1995年４月 株式会社エスアイインフォジェニック（現株式会社ＳＩＧ）入社システム課長 2002年７月 ＳＩＧグループシステム部長 2005年６月 ＳＩＧグループ取締役 2014年６月 ＳＩＧグループ常務取締役（現任） |
（注）５ |
114,240 |
|
取締役 （営業部長） （注）１ |
石川 泰久 |
1970年８月26日生 |
1993年４月 株式会社エスアイインフォジェニック（現株式会社ＳＩＧ）入社 1993年４月 株式会社オフィスエムエスイー出向 2003年７月 ＳＩＧグループｅプロダクト事業部課長代理 2010年４月 ＳＩＧグループ第２システムソリューション事業部ＳＰ３グループリーダー 2011年４月 ＳＩＧグループ第２システムソリューション事業部モバイル事業推進グループリーダー 2014年４月 ＳＩＧグループ社長室社長付 2014年６月 ＳＩＧグループ取締役（現任） |
（注）５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （注）２ |
志賀 徹也 |
1947年４月22日生 |
1970年４月 日本電子株式会社入社 1975年７月 日本ディジタル・イクイップメント株式会社（現株式会社日本ＨＰ）入社 1995年４月 アップルコンピュータ株式会社（現Apple Japan合同会社）代表取締役 1997年６月 オートデスク・ジャパン（現オートデスク株式会社)代表取締役社長 2007年６月 日本BEAシステムズ株式会社（現日本オラクル株式会社）代表取締役社長 2008年７月 日本オラクル株式会社副社長執行役員 2013年１月 NCデザイン＆コンサルティング株式会社顧問（現任） 一般社団法人CRM協議会顧問（現任） 株式会社コーチ・エィ顧問（現任） 2016年６月 明豊ファシリティワークス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年７月 クオリティソフト株式会社社外取締役（現任） 2018年２月 ＳＩＧグループ取締役（現任） |
（注）５ |
- |
|
取締役 （注）２ |
臼井 敏雄 |
1941年５月10日生 |
1965年４月 株式会社日立製作所入社 1998年７月 同社大みか工場長 1999年６月 同社理事・情報制御システム事業部長 2001年４月 株式会社日立情報制御システム(現株式会社日立産業制御ソリューションズ）取締役社長 2019年６月 ＳＩＧグループ取締役（現任） |
（注）５ |
- |
|
常勤監査役 （注）３ |
望月 眞澄 |
1944年５月17日生 |
1974年４月 オンライフ・リサーチ株式会社（現ダイナベクター株式会社）入社 1979年10月 日本ディジタル・イクイップメント株式会社（現株式会社日本ＨＰ）入社 1988年４月 日本アライアントコンピュータ株式会社取締役技術本部長 1990年11月 オリンパス光学工業株式会社（現オリンパス株式会社）入社 2002年10月 ＮＴＴデータセキュリティー株式会社（現ＮＴＴデータ先端技術株式会社）入社 2008年６月 株式会社フィールドワン常勤監査役 2016年６月 ＳＩＧグループ常勤監査役（現任） |
（注）６ |
- |
|
監査役 （注）３ |
森嶋 正 |
1948年１月23日生 |
1972年４月 アーサーアンダーセン会計事務所（現有限責任 あずさ監査法人）入所 1976年３月 公認会計士開業登録 1993年11月 森嶋公認会計士事務所代表（現任） 2016年６月 ＳＩＧグループ監査役（現任） |
（注）６ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （注）３ |
松沢 哲也 |
1938年２月10日生 |
1962年４月 大同毛織株式会社（現株式会社ダイドーリミテッド）入社 1999年４月 同社顧問 2002年６月 株式会社エスアイインフォジェニック（現株式会社ＳＩＧ）監査役 2005年６月 ＳＩＧグループ監査役退任 2009年６月 ＳＩＧグループ監査役（現任） |
（注）６ |
- |
|
計 |
977,280 |
||||
（注）１．取締役 石川 泰久は、代表取締役社長 石川 純生の長男であります。
２．取締役 志賀 徹也及び臼井 敏雄は、社外取締役であります。
３．監査役 望月眞澄、森嶋 正及び松沢 哲也は、社外監査役であります。
４．ＳＩＧグループでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の６名で構成されております。
経理・財務部長 井上 享
経営企画部長 上條 一行
西日本事業部長 廣重 朋昭
事業戦略室長 有城 剛
ICT事業部長 江幡 延男
新規事業推進部長 大内 幸史
５．2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
６．2018年２月28日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＳＩＧグループの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
ＳＩＧグループにおいて、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴やＳＩＧグループとの関係を踏まえると共に、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役 志賀 徹也氏は、時代をリードしたIT業界の代表的企業で経営トップを務められ、その経営手腕を評価し、ＳＩＧグループの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役 臼井 敏雄氏は、日立グループにおける様々な実績のみならず産業界における幅広い領域の知見と人脈を要しており、その実績と知見を評価し、ＳＩＧグループの社外取締役として適任であると判断しております。
社外監査役 望月 眞澄氏は、IT業界における経験及び監査役としての経験が豊富であり、同業界における幅広い見識及び監査役としての知見をＳＩＧグループの事業全般の監査に活かしていただけるものと判断しております。
社外監査役 森嶋 正氏は、公認会計士としての経験と幅広い見識をＳＩＧグループの事業全般の監査に活かしていただけるものと判断しております。
社外監査役 松沢 哲也氏は、情報システム専門の組織運営と危機管理に精通され、その豊富な経験と幅広い見識をＳＩＧグループの事業全般の監査に活かしていただけるものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役とＳＩＧグループとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役、内部監査担当及び会計監査人は、監査の相互補完及び効率性の観点から必要な情報を交換するため定期的な協議を行い、相互連携を図ることにより監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
石川 純生 |
昭和13年７月18日生 |
昭和37年３月 住友金属工業株式会社（現日本製鉄株式会社）入社 昭和58年４月 同社本社制御技術センター長 昭和61年４月 住金制御エンジニアリング株式会社（現キヤノンITソリューションズ株式会社）出向 支配人 平成３年６月 同社常務取締役 平成３年12月 株式会社エスアイインフォジェニック（現株式会社ＳＩＧ）設立 取締役 平成５年４月 ＳＩＧグループ代表取締役社長（現任） |
（注）５ |
562,800 |
|
専務取締役 （管理部門担当） |
八田 英伸 |
昭和35年10月９日生 |
昭和57年４月 株式会社やまと入社 昭和59年４月 株式会社エス・イー・ラボ（現ネオアクシス株式会社）入社 平成２年２月 株式会社ビュー設立 専務取締役 平成５年３月 同社代表取締役社長 平成６年５月 株式会社アイ・ティー・エルシステム（株式会社ビューと合併、平成７年４月 株式会社ビジネスブレインに商号変更）取締役 平成８年５月 同社代表取締役副社長 平成13年10月 同社代表取締役社長 平成17年12月 ＳＩＧグループ専務取締役（現任） |
（注）５ |
261,840 |
|
常務取締役 （全社事業部担当） |
藤岡 昭行 |
昭和31年12月11日生 |
昭和50年４月 新日本証券株式会社入社 昭和51年４月 ワールドビジネスセンター株式会社入社 昭和62年６月 株式会社北大阪ビジネスセンター 入社 平成７年４月 株式会社エスアイインフォジェニック（現株式会社ＳＩＧ）入社システム課長 平成14年７月 ＳＩＧグループシステム部長 平成17年６月 ＳＩＧグループ取締役 平成26年６月 ＳＩＧグループ常務取締役（現任） |
（注）５ |
105,000 |
|
取締役 （営業部長） （注）１ |
石川 泰久 |
昭和45年８月26日生 |
平成５年４月 株式会社エスアイインフォジェニック（現株式会社ＳＩＧ）入社 平成５年４月 株式会社オフィスエムエスイー出向 平成15年７月 ＳＩＧグループｅプロダクト事業部課長代理 平成22年４月 ＳＩＧグループ第２システムソリューション事業部ＳＰ３グループリーダー 平成23年４月 ＳＩＧグループ第２システムソリューション事業部モバイル事業推進グループリーダー 平成26年４月 ＳＩＧグループ社長室社長付 平成26年６月 ＳＩＧグループ取締役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （注）２ |
志賀 徹也 |
昭和22年４月22日生 |
昭和45年４月 日本電子株式会社入社 昭和50年７月 日本ディジタル・イクイップメント株式会社（現株式会社日本ＨＰ）入社 平成７年４月 アップルコンピュータ株式会社（現Apple Japan合同会社）代表取締役 平成９年６月 オートデスク・ジャパン（現オートデスク株式会社)代表取締役社長 平成19年６月 日本BEAシステムズ株式会社（現日本オラクル株式会社）代表取締役社長 平成20年７月 日本オラクル株式会社副社長執行役員 平成25年１月 NCデザイン＆コンサルティング株式会社顧問（現任） 一般社団法人CRM協議会顧問（現任） 株式会社コーチ・エィ顧問（現任） 平成28年６月 明豊ファシリティワークス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 平成29年７月 クオリティソフト株式会社社外取締役（現任） 平成30年２月 ＳＩＧグループ取締役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
取締役 （注）２ |
臼井 敏雄 |
昭和16年５月10日生 |
昭和40年４月 株式会社日立製作所入社 平成10年７月 同社大みか工場長 平成11年６月 同社理事・情報制御システム事業部長 平成13年４月 株式会社日立情報制御システム(現株式会社日立産業制御ソリューションズ）取締役社長 令和元年６月 ＳＩＧグループ取締役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
常勤監査役 （注）３ |
望月 眞澄 |
昭和19年５月17日生 |
昭和49年４月 オンライフ・リサーチ株式会社（現ダイナベクター株式会社）入社 昭和54年10月 日本ディジタル・イクイップメント株式会社（現株式会社日本ＨＰ）入社 昭和63年４月 日本アライアントコンピュータ株式会社取締役技術本部長 平成２年11月 オリンパス光学工業株式会社（現オリンパス株式会社）入社 平成14年10月 ＮＴＴデータセキュリティー株式会社（現ＮＴＴデータ先端技術株式会社）入社 平成20年６月 株式会社フィールドワン常勤監査役 平成28年６月 ＳＩＧグループ常勤監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
監査役 （注）３ |
森嶋 正 |
昭和23年１月23日生 |
昭和47年４月 アーサーアンダーセン会計事務所（現有限責任 あずさ監査法人）入所 昭和51年３月 公認会計士開業登録 平成５年11月 森嶋公認会計士事務所代表（現任） 平成28年６月 ＳＩＧグループ監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （注）３ |
松沢 哲也 |
昭和13年２月10日生 |
昭和37年４月 大同毛織株式会社（現株式会社ダイドーリミテッド）入社 平成11年４月 同社顧問 平成14年６月 株式会社エスアイインフォジェニック（現株式会社ＳＩＧ）監査役 平成17年６月 ＳＩＧグループ監査役退任 平成21年６月 ＳＩＧグループ監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
929,640 |
||||
（注）１．取締役 石川泰久は、代表取締役社長 石川純生の長男であります。
２．取締役 志賀徹也及び臼井敏雄は、社外取締役であります。
３．監査役 望月眞澄、森嶋正及び松沢哲也は、社外監査役であります。
４．ＳＩＧグループでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、経理・財務部長 井上享、経営企画部長 上條一行、西日本事業部長 廣重朋昭、システムソリューション事業部担当 有城剛で構成されております。
５．令和元年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
６．平成30年２月28日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＳＩＧグループの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
ＳＩＧグループにおいて、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴やＳＩＧグループとの関係を踏まえると共に、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役志賀徹也氏は、時代をリードしたIT業界の代表的企業で経営トップを務められ、その経営手腕を評価し、ＳＩＧグループの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役臼井敏雄氏は、日立グループにおける様々な実績のみならず産業界における幅広い領域の知見と人脈を要しており、その実績と知見を評価し、ＳＩＧグループの社外取締役として適任であると判断しております。
社外監査役望月眞澄氏は、IT業界における経験及び監査役としての経験が豊富であり、同業界における幅広い見識及び監査役としての知見をＳＩＧグループの事業全般の監査に活かしていただけるものと判断しております。
社外監査役松沢哲也氏は、情報システム専門の組織運営と危機管理に精通され、その豊富な経験と幅広い見識をＳＩＧグループの事業全般の監査に活かしていただけるものと判断しております。
社外監査役森嶋正氏は、公認会計士としての経験と幅広い見識をＳＩＧグループの事業全般の監査に活かしていただけるものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役とＳＩＧグループとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役、内部監査担当及び会計監査人は、監査の相互補完及び効率性の観点から必要な情報を交換するため定期的な協議を行い、相互連携を図ることにより監査の実効性を高めております。
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
石川 純生 |
昭和13年７月18日生 |
昭和37年３月 住友金属工業株式会社（現新日鐡住金株式会社）入社 昭和58年４月 同社本社制御技術センター長 昭和61年４月 住金制御エンジニアリング株式会社（現キヤノンITソリューションズ株式会社）出向 支配人 平成３年６月 同社常務取締役 平成３年12月 株式会社エスアイインフォジェニック（現株式会社ＳＩＧ）設立 取締役 平成５年４月 ＳＩＧグループ代表取締役社長（現任） |
（注）５ |
170,000 |
|
専務取締役 （管理部門 担当） |
－ |
八田 英伸 |
昭和35年10月９日生 |
昭和57年４月 株式会社やまと入社 昭和59年４月 株式会社エス・イー・ラボ（現ネオアクシス株式会社）入社 平成２年２月 株式会社ビュー設立 専務取締役 平成５年３月 同社代表取締役社長 平成６年５月 株式会社アイ・ティー・エルシステム（株式会社ビューと合併、平成７年４月 株式会社ビジネスブレインに商号変更）取締役 平成８年５月 同社代表取締役副社長 平成13年10月 同社代表取締役社長 平成17年12月 ＳＩＧグループ専務取締役（現任） |
（注）５ |
83,280 |
|
常務取締役 （全社事業部 担当） |
－ |
藤岡 昭行 |
昭和31年12月11日生 |
昭和50年４月 新日本証券株式会社入社 昭和51年４月 ワールドビジネスセンター株式会社入社 昭和62年６月 株式会社北大阪ビジネスセンター 入社 平成７年４月 株式会社エスアイインフォジェニック（現株式会社ＳＩＧ）入社システム課長 平成14年７月 ＳＩＧグループシステム部長 平成17年６月 ＳＩＧグループ取締役 平成26年６月 ＳＩＧグループ常務取締役（現任） |
（注）５ |
32,000 |
|
取締役 （本社事業部 担当） （注）１ |
－ |
石川 泰久 |
昭和45年８月26日生 |
平成５年４月 株式会社エスアイインフォジェニック（現株式会社ＳＩＧ）入社 平成５年４月 株式会社オフィスエムエスイー出向 平成15年７月 ＳＩＧグループｅプロダクト事業部課長代理 平成22年４月 ＳＩＧグループ第２システムソリューション事業部ＳＰ３グループリーダー 平成23年４月 ＳＩＧグループ第２システムソリューション事業部モバイル事業推進グループリーダー 平成26年４月 ＳＩＧグループ社長室社長付 平成26年６月 ＳＩＧグループ取締役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （注）２ |
－ |
志賀 徹也 |
昭和22年４月22日生 |
昭和45年４月 日本電子株式会社入社 昭和50年７月 日本ディジタル・イクイップメント株式会社（現株式会社日本ＨＰ）入社 平成７年４月 アップルコンピュータ株式会社（現Apple Japan合同会社）代表取締役 平成９年６月 オートデスク・ジャパン（現オートデスク株式会社)代表取締役社長 平成19年６月 日本BEAシステムズ株式会社（現日本オラクル株式会社）代表取締役社長 平成20年７月 日本オラクル株式会社副社長執行役員 平成25年１月 NCデザイン＆コンサルティング株式会社顧問（現任） 一般社団法人CRM協議会顧問（現任） 株式会社コーチ・エィ顧問（現任） 平成28年６月 明豊ファシリティワークス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 平成29年７月 クオリティソフト株式会社社外取締役（現任） 平成30年２月 ＳＩＧグループ取締役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
常勤監査役 （注）３ |
－ |
望月 眞澄 |
昭和19年５月17日生 |
昭和49年４月 オンライフ・リサーチ株式会社（現ダイナベクター株式会社）入社 昭和54年10月 日本ディジタル・イクイップメント株式会社（現株式会社日本ＨＰ）入社 昭和63年４月 日本アライアントコンピュータ株式会社取締役技術本部長 平成２年11月 オリンパス光学工業株式会社（現オリンパス株式会社）入社 平成14年10月 ＮＴＴデータセキュリティー株式会社（現ＮＴＴデータ先端技術株式会社）入社 平成20年６月 株式会社フィールドワン常勤監査役 平成28年６月 ＳＩＧグループ常勤監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
監査役 （注）３ |
－ |
松沢 哲也 |
昭和13年２月10日生 |
昭和37年４月 大同毛織株式会社（現株式会社ダイドーリミテッド）入社 平成11年４月 同社顧問 平成14年６月 株式会社エスアイインフォジェニック（現株式会社ＳＩＧ）監査役 平成17年６月 ＳＩＧグループ監査役退任 平成21年６月 ＳＩＧグループ監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 （注）３ |
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森嶋 正 |
昭和23年１月23日生 |
昭和47年４月 アーサーアンダーセン会計事務所（現有限責任 あずさ監査法人）入所 昭和51年３月 公認会計士開業登録 昭和63年９月 アーサーアンダーセン・パートナー英和監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員 平成５年11月 森嶋公認会計士事務所代表（現任） 平成６年２月 リーバイ・ストラウス・ジャパン株式会社監査役 平成11年６月 ナノキャリア株式会社監査役（現任） 平成14年４月 株式会社バリューＨＲ取締役 ＣＦＯ 平成18年６月 株式会社ユニバンス監査役 平成23年９月 株式会社バリューＨＲ取締役 会長 平成24年４月 一般社団法人静岡県人会代表理事理事長（現任） 平成28年６月 株式会社ユニバンス社外取締役（監査等委員）（現任） 平成28年６月 ＳＩＧグループ監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
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計 |
285,280 |
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（注）１．取締役 石川泰久は、代表取締役社長 石川純生の長男であります。
２．取締役 志賀徹也は、社外取締役であります。
３．監査役 望月眞澄、松沢哲也及び森嶋正は、社外監査役であります。
４．ＳＩＧグループでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、経理・財務部長 井上亨、営業部長 上條一行、西日本事業部長 廣重朋昭であります。
５．平成30年２月28日開催の臨時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
６．平成30年２月28日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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