ＺＵＵ(4387)の株価チャート ＺＵＵ(4387)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 |
冨田 和成 |
1982年９月20日生 |
2006年４月 野村證券株式会社入社 2013年４月 ＺＵＵ設立代表取締役就任（現任） 2016年４月 ZUU SINGAPORE PTE. LTD.取締役（現任） 2023年１月 株式会社ZUU WealthManagement取締役（現任） |
（注）３ |
2,652,900 |
|
取締役 |
樋口 拓郎 |
1982年９月５日生 |
2007年４月 株式会社リクルート入社 2013年12月 株式会社カカクコム入社 2016年２月 ＺＵＵ入社 2017年１月 ＺＵＵ執行役員就任 2021年６月 ＺＵＵ取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
永山 忠義 |
1979年４月６日生 |
2002年４月 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社入社 2007年４月 株式会社誠文堂新光社入社 2012年４月 株式会社nappi（現 株式会社Supership）入社 2016年４月 株式会社マネーフォワード入社 2017年６月 同社メディア事業本部長 2018年10月 同社執行役員PFM本部本部長 2018年12月 mirai talk株式会社取締役 2020年４月 ＺＵＵ入社 2020年８月 株式会社ZUUM-A監査役就任（現任） 2020年８月 ＺＵＵ執行役員就任 2022年６月 ＺＵＵ取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
五味 廣文 |
1949年５月13日生 |
1972年４月 大蔵省（現財務省）入省 1993年７月 同省主計局主計官 1994年７月 同省銀行局特別金融課長 1996年７月 同省銀行局調査課長 1998年６月 金融監督庁（現金融庁）検査部長 2000年７月 金融庁証券取引等監視委員会事務局長 2001年７月 同庁検査局部長 2002年７月 同庁監督局長 2004年７月 金融庁長官 2007年７月 金融庁離職 2007年10月 西村あさひ法律事務所顧問 2014年１月 西村あさひ法律事務所アドバイザー 2015年２月 ボストンコンサルティンググループシニア・アドバイザー 2015年６月 アイダエンジニアリング株式会社社外取締役（現任） 2016年６月 インフォテリア株式会社（現アステリア株式会社）社外取締役（現任） 2016年６月 株式会社ミロク情報サービス社外取締役（現任） 2017年６月 SBIホールディングス株式会社社外取締役 2019年６月 ＺＵＵ取締役就任（現任） 2020年６月 株式会社福島銀行社外取締役 2022年２月 株式会社新生銀行（現株式会社SBI新生銀行）取締役会長（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 （常勤監査等委員） |
髙橋 正利 |
1956年９月10日生 |
1979年４月 野村證券株式会社入社 2006年４月 野村證券株式会社執行役 2011年４月 野村バブコックアンドブラウン株式会社取締役社長 2014年４月 株式会社デリス建築研究所顧問 2016年７月 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社CEO付顧問 2019年６月 株式会社ナンシン取締役（常勤監査等委員） 2020年８月 同社取締役管理本部長兼経営戦略本部長 2022年６月 ＺＵＵ取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
髙見 由香里 |
1964年６月19日生 |
1988年４月 株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社 2007年６月 株式会社ウィルウィル代表取締役（現任） 2011年11月 文部科学省 国立政策研究所評議員 2013年３月 文部科学省中央教育審議会臨時委員 2014年１月 株式会社イトクロ取締役管理本部長 2021年６月 ＺＵＵ監査役就任 2022年５月 SFPホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員） 2022年６月 ＺＵＵ取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
1,000 |
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取締役 （監査等委員） |
駒林 素行 |
1960年12月23日生 |
1983年4月 野村證券株式会社入社 2008年4月 同社ウェルス・マネジメント業務部長 2008年7月 同社プライベート・バンキング部長 2013年4月 野村ホールディングス株式会社アジア戦略室長 2015年10月 株式会社だいこう証券ビジネスグループ企画総務部部長 2015年12月 株式会社ＤＳＢソーシング代表取締役社長 2017年4月 株式会社だいこう証券ビジネス常務執行役員 2017年6月 同社取締役常務執行役員コンプライアンス部・総合企画部管掌 2018年10月 ビットバンク株式会社社外取締役 2020年4月 株式会社ＤＳＢ情報システム取締役 2023年4月 土屋アセットマネジメント株式会社取締役会長（現任） |
（注）４
|
－
|
|
計 |
2,653,900 |
||||
（注）１．2022年６月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ＺＵＵは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 五味廣文氏、高橋正利氏、髙見由香里氏及び駒林素行氏は、社外取締役であります。
３．監査等委員でない取締役の任期は2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．監査等委員である取締役の任期は2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．ＺＵＵでは、より機動的かつ効率的な業務運営を行うために、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は以下の３名であります。
|
氏名 |
担当 |
|
斎藤 暢人 |
ファイナンス＆ストラテジーカンパニーCSO |
|
小谷 光弘 |
ファイナンス＆ストラテジーカンパニーCRO |
|
大井 賢治 |
コーポレートマネジメントディビジョンCAO |
② 社外役員の状況
ＺＵＵの社外取締役は４名であります。
社外取締役の五味廣文氏は、金融庁長官等を歴任され、金融分野全般における豊富な経験を有していることから、ＺＵＵの社外取締役として適任であると判断しております。なお、五味廣文氏は、本書提出日現在ＺＵＵの株式は保有しておりません。
社外取締役（監査等委員）の髙橋正利氏は、証券会社、事業会社での豊富な経験と幅広い知識を有しており、ＺＵＵの社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しております。なお、髙橋正利氏は、本書提出日現在ＺＵＵの株式は保有しておりません。
社外取締役（監査等委員）の髙見由香里氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、ＺＵＵの社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しております。なお、髙見由香里氏は、本書提出日現在ＺＵＵの株式を1,000株保有しております。
社外取締役（監査等委員）の駒林素行氏は、証券会社、事業会社での豊富な経験と幅広い知識を有しており、ＺＵＵの社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しております。また、ＺＵＵが株式を上場する金融商品取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有していることから、独立役員として指定しております。
上記以外に社外取締役とＺＵＵとの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。ＺＵＵは、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査担当が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査担当は、監査等委員とも密接な連携をとっており、監査等委員は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、ＺＵＵ及び子会社の業務全般について、常勤監査等委員を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。監査等委員３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査等委員会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。また、内部監査担当、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
冨田 和成 |
1982年９月20日生 |
2006年４月 野村證券株式会社入社 2013年４月 ＺＵＵ設立代表取締役就任（現任） 2016年４月 ZUU SINGAPORE PTE. LTD.取締役（現任） 2023年１月 株式会社ZUU WealthManagement取締役（現任） |
（注）３ |
2,652,900 |
|
取締役 |
原田 佑介 |
1984年10月23日生 |
2008年４月 株式会社ベンチャー・リンク入社 2011年３月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2014年４月 ＺＵＵ入社 2015年８月 ＺＵＵ取締役就任 2017年５月 ＺＵＵ執行役員就任 2019年６月 ＺＵＵ取締役就任（現任） |
（注）３ |
27,040 |
|
取締役 |
樋口 拓郎 |
1982年９月５日生 |
2007年４月 株式会社リクルート入社 2013年12月 株式会社カカクコム入社 2016年２月 ＺＵＵ入社 2017年１月 ＺＵＵ執行役員就任 2021年６月 ＺＵＵ取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
永山 忠義 |
1979年４月６日生 |
2002年４月 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社入社 2007年４月 株式会社誠文堂新光社入社 2012年４月 株式会社nappi（現 株式会社Supership）入社 2016年４月 株式会社マネーフォワード入社 2017年６月 同社メディア事業本部長 2018年10月 同社執行役員PFM本部本部長 2018年12月 mirai talk株式会社取締役 2020年４月 ＺＵＵ入社 2020年８月 株式会社ZUUM-A監査役就任（現任） 2020年８月 ＺＵＵ執行役員就任 2022年６月 ＺＵＵ取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
五味 廣文 |
1949年５月13日生 |
1972年４月 大蔵省（現財務省）入省 1993年７月 同省主計局主計官 1994年７月 同省銀行局特別金融課長 1996年７月 同省銀行局調査課長 1998年６月 金融監督庁（現金融庁）検査部長 2000年７月 金融庁証券取引等監視委員会事務局長 2001年７月 同庁検査局部長 2002年７月 同庁監督局長 2004年７月 金融庁長官 2007年７月 金融庁離職 2007年10月 西村あさひ法律事務所顧問 2014年１月 西村あさひ法律事務所アドバイザー 2015年２月 ボストンコンサルティンググループシニア・アドバイザー 2015年６月 アイダエンジニアリング株式会社社外取締役（現任） 2016年６月 インフォテリア株式会社（現アステリア株式会社）社外取締役（現任） 2016年６月 株式会社ミロク情報サービス社外取締役（現任） 2017年６月 SBIホールディングス株式会社社外取締役 2019年６月 ＺＵＵ取締役就任（現任） 2020年６月 株式会社福島銀行社外取締役 2022年２月 株式会社新生銀行（現株式会社SBI新生銀行）取締役会長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
中尾 隆一郎 |
1964年５月15日生 |
1989年４月 株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社 2006年４月 同社事業統括室カンパニー パートナー 2007年４月 株式会社リクルートすまいカンパニー執行役員 2013年４月 株式会社リクルートテクノロジーズ代表取締役社長 2016年４月 株式会社リクルートホールディングスリクルートHR研究機構 室長 2017年４月 同社リクルートワークス研究所副所長 2017年 6 月 株式会社旅工房 社外取締役（現任） 2018年 4 月 株式会社FIXER 執行役員副社長 2019年 1 月 株式会社中尾マネジメント研究所代表取締役社長（現任） 2019年12月 株式会社LIFULL社外取締役（現任） 2020年７月 LiNKX株式会社非常勤監査役（現任） 2022年６月 ＺＵＵ取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
髙橋 正利 |
1956年９月10日生 |
1979年４月 野村證券株式会社入社 2006年４月 野村證券株式会社執行役 2011年４月 野村バブコックアンドブラウン株式会社取締役社長 2014年４月 株式会社デリス建築研究所顧問 2016年７月 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社CEO付顧問 2019年６月 株式会社ナンシン取締役（常勤監査等委員） 2020年８月 同社取締役管理本部長兼経営戦略本部長 2022年６月 ＺＵＵ取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
佐野 哲哉 |
1970年１月16日生 |
1992年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社 2000年６月 株式会社フリービット・ドットコム（現フリービット株式会社）入社 2002年７月 同社取締役CFO就任 2005年８月 グローウィン・パートナーズ株式会社代表取締役就任（現任） 2014年９月 株式会社ブレインパッド監査役就任 2015年８月 ＺＵＵ監査役就任 2017年９月 株式会社ブレインパッド取締役就任（現任） 2022年６月 ＺＵＵ取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
5,180 |
|
取締役 （監査等委員） |
髙見 由香里 |
1964年６月19日生 |
1988年４月 株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社 2007年６月 株式会社ウィルウィル代表取締役（現任） 2011年11月 文部科学省 国立政策研究所評議員 2013年３月 文部科学省中央教育審議会臨時委員 2014年１月 株式会社イトクロ取締役管理本部長 2021年６月 ＺＵＵ監査役就任 2022年５月 SFPホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員） 2022年６月 ＺＵＵ取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
1,000 |
|
計 |
2,686,120 |
||||
（注）１．2022年６月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ＺＵＵは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 五味廣文氏、中尾隆一郎氏、高橋正利氏、佐野哲哉氏及び髙見由香里氏は、社外取締役であります。
３．監査等委員でない取締役の任期は2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．監査等委員である取締役の任期は2022年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．ＺＵＵでは、より機動的かつ効率的な業務運営を行うために、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は以下の２名であります。
|
氏名 |
担当 |
|
斎藤 暢人 |
グロースプラットフォームカンパニー |
|
小谷 光弘 |
フィナンシャル・サービスカンパニー 全社セールス室 |
② 社外役員の状況
ＺＵＵの社外取締役は５名であります。
社外取締役の五味廣文氏は、金融庁長官等を歴任され、金融分野全般における豊富な経験を有していることから、ＺＵＵの社外取締役として適任であると判断しております。なお、五味廣文氏は、本書提出日現在ＺＵＵの株式は保有しておりません。
社外取締役の中尾隆一郎氏は、企業経営に関する豊富な知識と経験を有しており、ＺＵＵの社外取締役として適任であると判断しております。なお、中尾隆一郎氏は、本書提出日現在ＺＵＵの株式は保有しておりません。
社外取締役（監査等委員）の髙橋正利氏は、証券会社、事業会社での豊富な経験と幅広い知識を有しており、ＺＵＵの社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しております。なお、髙橋正利氏は、本書提出日現在ＺＵＵの株式は保有しておりません。
社外取締役（監査等委員）の佐野哲哉氏は、公認会計士としての高度な専門知識を有しており、ＺＵＵの社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しております。なお、佐野哲哉氏は、本書提出日現在ＺＵＵの株式を5,180株保有しております。
社外取締役（監査等委員）の髙見由香里氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、ＺＵＵの社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しております。なお、髙見由香里氏は、本書提出日現在ＺＵＵの株式を1,000株保有しております。
上記以外に社外取締役とＺＵＵとの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。ＺＵＵは、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査担当が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査担当は、監査等委員とも密接な連携をとっており、監査等委員は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、ＺＵＵ及び子会社の業務全般について、常勤監査等委員を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。監査等委員３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査等委員会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。また、内部監査担当、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
冨田 和成 |
1982年９月20日生 |
2006年４月 野村證券株式会社入社 2013年４月 ＺＵＵ設立代表取締役就任（現任） 2016年４月 ZUU SINGAPORE PTE. LTD.取締役（現任） |
（注）３ |
2,660,200 |
|
取締役 |
原田 佑介 |
1984年10月23日生 |
2008年４月 株式会社ベンチャー・リンク入社 2011年３月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2014年４月 ＺＵＵ入社 2015年８月 ＺＵＵ取締役就任 2017年５月 ＺＵＵ執行役員就任 2019年６月 ＺＵＵ取締役就任（現任） |
（注）３ |
27,040 |
|
取締役 |
樋口 拓郎 |
1982年９月５日生 |
2007年４月 株式会社リクルート入社 2013年12月 株式会社カカクコム入社 2016年２月 ＺＵＵ入社 2017年１月 ＺＵＵ執行役員就任 2021年６月 ＺＵＵ取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
藤井 由康 |
1971年９月18日生 |
1994年４月 株式会社丸井 入社 2007年12月 新日本有限責任監査法人 入所 2011年８月 公認会計士登録 2012年９月 株式会社グッドラックコーポレーション 入社 2016年４月 同社管理本部長 2018年３月 株式会社夢真ホールディングス（現株式会社夢真ビーネックスグループ ）入社 2018年５月 同社執行役員財務経理本部長 2018年12月 同社常務執行役員財務経理本部長 2019年10月 株式会社夢真常務執行役員 2019年12月 株式会社夢真ホールディングス（現株式会社夢真ビーネックスグループ ）取締役 2021年９月 ＺＵＵ執行役員 2022年６月 ＺＵＵ取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
五味 廣文 |
1949年５月13日生 |
1972年４月 大蔵省（現財務省）入省 1993年７月 同省主計局主計官 1994年７月 同省銀行局特別金融課長 1996年７月 同省銀行局調査課長 1998年６月 金融監督庁（現金融庁）検査部長 2000年７月 金融庁証券取引等監視委員会事務局長 2001年７月 同庁検査局部長 2002年７月 同庁監督局長 2004年７月 金融庁長官 2007年７月 金融庁離職 2007年10月 西村あさひ法律事務所顧問 2014年１月 西村あさひ法律事務所アドバイザー 2015年２月 ボストンコンサルティンググループシニア・アドバイザー 2015年６月 アイダエンジニアリング株式会社社外取締役（現任） 2016年６月 インフォテリア株式会社（現アステリア株式会社）社外取締役（現任） 2016年６月 株式会社ミロク情報サービス社外取締役（現任） 2017年６月 SBIホールディングス株式会社社外取締役 2019年６月 ＺＵＵ取締役就任（現任） 2020年６月 株式会社福島銀行社外取締役 2022年２月 株式会社新生銀行取締役会長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
藤田 勉 |
1960年３月２日生 |
1982年４月 山一證券株式会社入社 1997年10月 メリルリンチ投信投資顧問株式会社入社 2000年８月 シティグループ証券株式会社入社 2010年10月 同社取締役副会長 2016年６月 シティグループ証券株式会社顧問（現任） 2017年４月 一橋大学大学院経営管理研究科特任教授 2017年７月 一橋大学大学院フィンテック研究フォーラム代表（現任） 2019年９月 株式会社ハウスドゥ（現株式会社And Doホールディングス）社外取締役 2020年６月 RIZAPグループ株式会社社外取締役（現任） 2021年６月 株式会社ドリームインキュベータ社外取締役（現任） 2021年６月 ＺＵＵ取締役就任（現任） 2022年４月 一橋大学大学院経営管理研究科客員教授（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
中尾 隆一郎 |
1964年５月15日生 |
1989年４月 株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社 2006年４月 同社事業統括室カンパニー パートナー 2007年４月 株式会社リクルートすまいカンパニー執行役員 2013年４月 株式会社リクルートテクノロジーズ代表取締役社長 2016年４月 株式会社リクルートホールディングスリクルートHR研究機構 室長 2017年４月 同社リクルートワークス研究所副所長 2017年 6 月 株式会社旅工房 社外取締役（現任） 2018年 4 月 株式会社FIXER 執行役員副社長 2019年 1 月 株式会社中尾マネジメント研究所代表取締役社長（現任） 2019年12月 株式会社LIFULL社外取締役（現任） 2020年７月 LiNKX株式会社非常勤監査役（現任） 2022年６月 ＺＵＵ取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
髙橋 正利 |
1956年９月10日生 |
1979年４月 野村證券株式会社入社 2006年４月 野村證券株式会社執行役 2011年４月 野村バブコックアンドブラウン株式会社取締役社長 2014年４月 株式会社デリス建築研究所顧問 2016年７月 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社CEO付顧問 2019年６月 株式会社ナンシン取締役（常勤監査等委員） 2020年８月 同社取締役管理本部長兼経営戦略本部長 2022年６月 ＺＵＵ取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
佐野 哲哉 |
1970年１月16日生 |
1992年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社 2000年６月 株式会社フリービット・ドットコム（現フリービット株式会社）入社 2002年７月 同社取締役CFO就任 2005年８月 グローウィン・パートナーズ株式会社代表取締役就任（現任） 2014年９月 株式会社ブレインパッド監査役就任 2015年８月 ＺＵＵ監査役就任 2017年９月 株式会社ブレインパッド取締役就任（現任） 2022年６月 ＺＵＵ取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
5,180 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
髙見 由香里 |
1964年６月19日生 |
1988年４月 株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社 2007年６月 株式会社ウィルウィル代表取締役（現任） 2011年11月 文部科学省 国立政策研究所評議員 2013年３月 文部科学省中央教育審議会臨時委員 2014年１月 株式会社イトクロ取締役管理本部長 2021年６月 ＺＵＵ監査役就任 2022年５月 SFPホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員） 2022年６月 ＺＵＵ取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
1,000 |
|
計 |
2,693,420 |
||||
（注）１．2022年６月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ＺＵＵは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 五味廣文氏、藤田勉氏、中尾隆一郎氏、高橋正利氏、佐野哲哉氏及び髙見由香里氏は、社外取締役であります。
３．監査等委員でない取締役の任期は2022年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．監査等委員である取締役の任期は2022年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．ＺＵＵでは、より機動的かつ効率的な業務運営を行うために、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は以下の４名であります。
|
氏名 |
担当 |
|
辻 良繁 |
ヒューマンキャピタルカンパニー 技術統括室 |
|
斎藤 暢人 |
グロースプラットフォームカンパニー |
|
小谷 光弘 |
コーポレートファイナンスカンパニー |
|
永山 忠義 |
グループ戦略室 |
② 社外役員の状況
ＺＵＵの社外取締役は６名であります。
社外取締役の五味廣文氏は、金融庁長官等を歴任され、金融分野全般における豊富な経験を有していることから、ＺＵＵの社外取締役として適任であると判断しております。なお、五味廣文氏は、本書提出日現在ＺＵＵの株式は保有しておりません。
社外取締役の藤田勉氏は、企業経営に関する豊富な知識と経験を有しており、ＺＵＵの社外取締役として適任であると判断しております。なお、藤田勉氏は、本書提出日現在ＺＵＵの株式は保有しておりません。
社外取締役の中尾隆一郎氏は、企業経営に関する豊富な知識と経験を有しており、ＺＵＵの社外取締役として適任であると判断しております。なお、中尾隆一郎氏は、本書提出日現在ＺＵＵの株式は保有しておりません。
社外取締役（監査等委員）の髙橋正利氏は、証券会社、事業会社での豊富な経験と幅広い知識を有しており、ＺＵＵの社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しております。なお、髙橋正利氏は、本書提出日現在ＺＵＵの株式は保有しておりません。
社外取締役（監査等委員）の佐野哲哉氏は、公認会計士としての高度な専門知識を有しており、ＺＵＵの社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しております。なお、佐野哲哉氏は、本書提出日現在ＺＵＵの株式を5,180株保有しております。
社外取締役（監査等委員）の髙見由香里氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、ＺＵＵの社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しております。なお、髙見由香里氏は、本書提出日現在ＺＵＵの株式を1,000株保有しております。
上記以外に社外取締役とＺＵＵとの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。ＺＵＵは、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査担当が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査担当は、監査等委員とも密接な連携をとっており、監査等委員は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、ＺＵＵ及び子会社の業務全般について、常勤監査等委員を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。監査等委員３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査等委員会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。また、内部監査担当、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
冨田 和成 |
1982年９月20日生 |
2006年４月 野村證券株式会社入社 2013年４月 ＺＵＵ設立代表取締役就任（現任） 2016年４月 ZUU SINGAPORE PTE. LTD.取締役（現任） |
（注）３ |
2,612,100 |
|
取締役 |
原田 佑介 |
1984年10月23日生 |
2008年４月 株式会社ベンチャー・リンク入社 2011年３月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2014年４月 ＺＵＵ入社 2015年８月 ＺＵＵ取締役就任 2017年５月 ＺＵＵ執行役員就任 2019年６月 ＺＵＵ取締役就任（現任） |
（注）３ |
20,600 |
|
取締役 |
樋口 拓郎 |
1982年９月５日生 |
2007年４月 株式会社リクルート入社 2011年３月 株式会社カカクコム入社 2016年２月 ＺＵＵ入社 2017年１月 ＺＵＵ執行役員就任 2021年６月 ＺＵＵ取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
五味 廣文 |
1949年５月13日生 |
1972年４月 大蔵省（現財務省）入省 1993年７月 同省主計局主計官 1994年７月 同省銀行局特別金融課長 1996年７月 同省銀行局調査課長 1998年６月 金融監督庁（現金融庁）検査部長 2000年７月 金融庁証券取引等監視委員会事務局長 2001年７月 同庁検査局部長 2002年７月 同庁監督局長 2004年７月 金融庁長官 2007年７月 金融庁離職 2007年10月 西村あさひ法律事務所顧問 2014年１月 西村あさひ法律事務所アドバイザー 2015年２月 ボストンコンサルティンググループシニア・アドバイザー（現任） 2015年６月 アイダエンジニアリング株式会社社外取締役（現任） 2016年６月 インフォテリア株式会社（現アステリア）社外取締役（現任） 2016年６月 株式会社ミロク情報サービス社外取締役（現任） 2017年６月 SBIホールディングス株式会社社外取締役 2019年６月 ＺＵＵ取締役就任（現任） 2020年６月 株式会社福島銀行社外取締役 |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
松尾 泰一 |
1947年12月31日生 |
1971年７月 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）入行 1984年12月 同行100%出資法人LTCBインターナショナルリミテッド取締役 1995年８月 同行営業第五部長 2001年６月 イーバンク銀行株式会社（現楽天銀行株式会社）代表取締役 2009年４月 アートテック株式会社（現イーバンク株式会社）代表取締役社長（現任） 2021年６月 ＺＵＵ取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
藤田 勉 |
1960年３月２日生 |
1982年４月 山一證券株式会社入社 1997年10月 メリルリンチ投信投資顧問株式会社入社 2000年８月 シティグループ証券株式会社入社 2010年10月 同社取締役副会長 2016年６月 シティグループ証券株式会社顧問（現任） 2017年４月 一橋大学大学院経営管理研究科特任教授（現任） 2017年７月 一橋大学大学院フィンテック研究フォーラム代表（現任） 2019年９月 株式会社ハウスドゥ社外取締役（現任） 2020年６月 株式会社ライザップ・グループ社外取締役（現任） 2021年６月 株式会社ドリームインキュベータ社外取締役（現任） 2021年６月 ＺＵＵ取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
永井 健藏 |
1960年12月15日生 |
1983年４月 岡三証券株式会社（現株式会社岡三グループ）入社 1999年４月 アリコジャパン（日本支社）入社 2005年４月 株式会社ゲームズアリーナ常勤監査役就任 2015年10月 ＺＵＵ常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
佐野 哲哉 |
1970年１月16日生 |
1992年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社 2000年６月 株式会社フリービット・ドットコム（現フリービット株式会社）入社 2002年７月 同社取締役CFO就任 2005年８月 グローウィン・パートナーズ株式会社代表取締役就任（現任） 2014年９月 株式会社ブレインパッド監査役就任 2015年８月 ＺＵＵ監査役就任（現任） 2017年９月 株式会社ブレインパッド取締役就任（現任） |
（注）４ |
5,180 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
髙見 由香里 |
1964年６月19日生 |
1988年４月 株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社 2007年６月 株式会社ウィルウィル代表取締役（現任） 2011年11月 文部科学省 国立政策研究所評議員 2013年３月 文部科学省中央教育審議会臨時委員 2014年１月 株式会社イトクロ取締役管理本部長 2021年６月 ＺＵＵ監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
2,637,880 |
||||
（注）１．取締役 五味廣文氏、松尾泰一氏及び藤田勉氏は、社外取締役であります。
２．監査役 永井健藏氏、佐野哲哉氏及髙見由香里氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ＺＵＵでは、より機動的かつ効率的な業務運営を行うために、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は以下の３名であります。
|
氏名 |
担当 |
|
辻 良繁 |
CEO Office 技術統括室 |
|
森 大地 |
CEO Office コーポレートバンキング室 |
|
永山 忠義 |
CEO Office グループ戦略室 |
② 社外役員の状況
ＺＵＵの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の五味廣文氏は、金融庁長官等を歴任され、金融分野全般における豊富な経験を有していることから、ＺＵＵの社外取締役として適任であると判断しております。なお、五味廣文氏は、本書提出日現在ＺＵＵの株式は保有しておりません。
社外取締役の松尾泰一氏は、会社の経営に長年に渡って携わる中で培った会社経営に関する知識と経験を有しており、ＺＵＵの社外取締役として適任であると判断しております。なお、松尾泰一氏は、本書提出日現在ＺＵＵの株式は保有しておりません。
社外取締役の藤田勉氏は、会社の経営に長年に渡って携わる中で培った会社経営に関する知識と経験を有しており、ＺＵＵの社外取締役として適任であると判断しております。なお、藤田勉氏は、本書提出日現在ＺＵＵの株式は保有しておりません。
社外監査役の永井健藏氏は、証券会社にて監査部門における知識・経験等があり、経営監視機能の客観性及び中立性を有しており、ＺＵＵの社外監査役として適任であると判断しております。なお、永井健藏氏は、本書提出日現在ＺＵＵの株式は保有しておりません。
社外監査役の佐野哲哉氏は、公認会計士としての高度な専門知識を有しており、ＺＵＵの社外監査役として適任であると判断しております。なお、佐野哲哉氏は、本書提出日現在ＺＵＵの株式を5,180株保有しております。
社外監査役の髙見由香里氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、ＺＵＵの社外監査役として適任であると判断しております。なお、髙見由香里氏は、本書提出日現在ＺＵＵの株式は保有しておりません。
上記以外に社外取締役及び社外監査役とＺＵＵとの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。ＺＵＵは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査担当が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査担当は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、ＺＵＵ及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。また、内部監査担当、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
冨田 和成 |
1982年９月20日生 |
2006年４月 野村證券株式会社入社 2013年４月 ＺＵＵ設立代表取締役就任（現任） 2016年４月 ZUU SINGAPORE PTE. LTD.取締役（現任） |
（注）３ |
1,306,050 |
|
取締役 |
原田 佑介 |
1984年10月23日生 |
2008年４月 株式会社ベンチャー・リンク入社 2011年３月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2014年４月 ＺＵＵ入社 2015年８月 ＺＵＵ取締役就任 2017年５月 ＺＵＵ執行役員就任 2019年６月 ＺＵＵ取締役就任（現任） |
（注）３ |
3,800 |
|
取締役 |
五味 廣文 |
1949年５月13日生 |
1972年４月 大蔵省（現財務省）入省 1993年７月 同省主計局主計官 1994年７月 同省銀行局特別金融課長 1996年７月 同省銀行局調査課長 1998年６月 金融監督庁（現金融庁）検査部長 2000年７月 金融庁証券取引等監視委員会事務局長 2001年７月 同庁検査局部長 2002年７月 同庁監督局長 2004年７月 金融庁長官 2007年７月 金融庁離職 2007年10月 西村あさひ法律事務所顧問 2014年１月 西村あさひ法律事務所アドバイザー 2015年２月 ボストンコンサルティンググループシニア・アドバイザー（現任） 2015年６月 アイダエンジニアリング株式会社社外取締役（現任） 2016年６月 インフォテリア株式会社（現アステリア）社外取締役（現任） 2016年６月 株式会社ミロク情報サービス社外取締役（現任） 2017年６月 SBIホールディングス株式会社社外取締役 2019年６月 ＺＵＵ取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
赤羽 雄二 |
1954年８月８日生 |
1978年４月 株式会社小松製作所入社 1986年11月 マッキンゼー＆カンパニー日本支社入社 2000年10月 Techfarm Asia Ventures 入社 2002年１月 ブレークスルーパートナーズ株式会社マネージングディレクター（現任） 2013年４月 ＺＵＵ取締役就任（現任） |
（注）３ |
78,890 |
|
常勤監査役 |
永井 健藏 |
1960年12月15日生 |
1983年４月 岡三証券株式会社（現株式会社岡三グループ）入社 1999年４月 アリコジャパン（日本支社）入社 2005年４月 株式会社ゲームズアリーナ常勤監査役就任 2015年10月 ＺＵＵ常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
佐野 哲哉 |
1970年１月16日生 |
1992年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社 2000年６月 株式会社フリービット・ドットコム（現フリービット株式会社）入社 2002年７月 同社取締役CFO就任 2005年８月 グローウィン・パートナーズ株式会社代表取締役就任（現任） 2014年９月 株式会社ブレインパッド監査役就任 2015年８月 ＺＵＵ監査役就任（現任） 2017年９月 株式会社ブレインパッド取締役就任（現任） |
（注）４ |
2,590 |
|
監査役 |
砂田 有紀 （旧姓 佐藤） |
1977年５月27日生 |
2005年10月 山本綜合法律事務所（現山本・柴崎法律事務所）入所 2006年５月 ホワイト＆ケース法律事務所入所 2013年10月 弁護士法人苗村法律事務所（現弁護士法人虎門中央法律事務所）入所 2015年５月 株式会社はてな監査役就任（現任） 2016年６月 ＺＵＵ監査役就任（現任） 2016年９月 株式会社ディー・エル・イー監査役就任（現任） 2016年12月 King & Wood Mallesons法律事務所・外国共同事業入所 2018年10月 株式会社ネットプロテクションズホールディングス取締役・監査等委員（現任） 2019年１月 創・佐藤法律事務所パートナー弁護士（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
1,391,330 |
||||
（注）１．取締役 五味廣文氏、赤羽雄二氏は、社外取締役であります。
２．監査役 永井健藏氏、佐野哲哉氏及び砂田有紀氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年３月14日開催の臨時株主総会の終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ＺＵＵでは、より機動的かつ効率的な業務運営を行うために、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は以下の４名であります。
|
氏名 |
担当 |
|
樋口 拓郎 |
HC＆コミュニケーション推進部 |
|
辻 良繁 |
サービス開発部 |
|
森 大地 |
鬼速PDCAエンジニアリング事業部 |
|
齊藤 慎也 |
CEO Office BtoBプラットフォーム推進室 |
② 社外役員の状況
ＺＵＵの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の五味廣文氏は、金融庁長官等を歴任され、金融分野全般における豊富な経験を有していることから、ＺＵＵの社外取締役として適任であると判断しております。なお、五味廣文氏は、本書提出日現在ＺＵＵの株式は保有しておりません。
社外取締役の赤羽雄二氏は、会社の経営に長年に渡って携わる中で培った会社経営に関する知識と経験を有しており、ＺＵＵの社外取締役として適任であると判断しております。なお、赤羽雄二氏は、本書提出日現在ＺＵＵの株式を78,890株保有しております。
社外監査役の永井健藏氏は、証券会社にて監査部門における知識・経験等があり、経営監視機能の客観性及び中立性を有しており、ＺＵＵの社外監査役として適任であると判断しております。なお、永井健藏氏は、本書提出日現在ＺＵＵの株式は保有しておりません。
社外監査役の佐野哲哉氏は、公認会計士としての高度な専門知識を有しており、ＺＵＵの社外監査役として適任であると判断しております。なお、佐野哲哉氏は、本書提出日現在ＺＵＵの株式を2,590株保有しております。
社外監査役の砂田有紀氏は、弁護士としての高度な専門知識を有しており、ＺＵＵの社外監査役として適任であると判断しております。なお、砂田有紀氏は、本書提出日現在ＺＵＵの株式は保有しておりません。
上記以外に社外取締役及び社外監査役とＺＵＵとの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。ＺＵＵは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査担当が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査担当は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、ＺＵＵ及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。また、内部監査担当、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
冨田 和成 |
1982年９月20日生 |
2006年４月 野村證券株式会社入社 2013年４月 ＺＵＵ設立代表取締役就任（現任） 2016年４月 ZUU SINGAPORE PTE. LTD.取締役（現任） |
（注）３ |
1,306,050 |
|
取締役 |
一村 明博 |
1970年10月28日生 |
1993年４月 大和証券株式会社（現株式会社大和証券グループ本社）入社 2001年３月 松井証券株式会社入社 2006年６月 同社取締役就任 2015年４月 ＺＵＵ入社 2016年６月 ＺＵＵ取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
原田 佑介 |
1984年10月23日生 |
2008年４月 株式会社ベンチャー・リンク入社 2011年３月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2014年４月 ＺＵＵ入社 2015年８月 ＺＵＵ取締役就任 2017年５月 ＺＵＵ執行役員就任 2019年６月 ＺＵＵ取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
五味 廣文 |
1949年５月13日生 |
1972年４月 大蔵省（現財務省）入省 1993年７月 同省主計局主計官 1994年７月 同省銀行局特別金融課長 1996年７月 同省銀行局調査課長 1998年６月 金融監督庁（現金融庁）検査部長 2000年７月 金融庁証券取引等監視委員会事務局長 2001年７月 同庁検査局部長 2002年７月 同庁監督局長 2004年７月 金融庁長官 2007年７月 金融庁離職 2007年10月 西村あさひ法律事務所顧問 2014年１月 西村あさひ法律事務所アドバイザー 2015年２月 ボストンコンサルティンググループシニア・アドバイザー（現任） 2015年６月 アイダエンジニアリング株式会社社外取締役（現任） 2016年６月 インフォテリア株式会社（現アステリア）社外取締役（現任） 2016年６月 株式会社ミロク情報サービス社外取締役（現任） 2017年６月 SBIホールディングス株式会社社外取締役 2019年６月 ＺＵＵ取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
赤羽 雄二 |
1954年８月８日生 |
1978年４月 株式会社小松製作所入社 1986年11月 マッキンゼー＆カンパニー日本支社入社 2000年10月 Techfarm Asia Ventures 入社 2002年１月 ブレークスルーパートナーズ株式会社マネージングディレクター（現任） 2013年４月 ＺＵＵ取締役就任（現任） |
（注）３ |
78,890 |
|
常勤監査役 |
永井 健藏 |
1960年12月15日生 |
1983年４月 岡三証券株式会社（現株式会社岡三グループ）入社 1999年４月 アリコジャパン（日本支社）入社 2005年４月 株式会社ゲームズアリーナ常勤監査役就任 2015年10月 ＺＵＵ常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
佐野 哲哉 |
1970年１月16日生 |
1992年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社 2000年６月 株式会社フリービット・ドットコム（現フリービット株式会社）入社 2002年７月 同社取締役CFO就任 2005年８月 グローウィン・パートナーズ株式会社代表取締役就任（現任） 2014年９月 株式会社ブレインパッド監査役就任 2015年８月 ＺＵＵ監査役就任（現任） 2017年９月 株式会社ブレインパッド取締役就任（現任） |
（注）４ |
2,590 |
|
監査役 |
砂田 有紀 （旧姓 佐藤） |
1977年５月27日生 |
2005年10月 山本綜合法律事務所（現山本・柴崎法律事務所）入所 2006年５月 ホワイト＆ケース法律事務所入所 2013年10月 弁護士法人苗村法律事務所（現弁護士法人虎門中央法律事務所）入所 2015年５月 株式会社はてな監査役就任（現任） 2016年６月 ＺＵＵ監査役就任（現任） 2016年９月 株式会社ディー・エル・イー監査役就任（現任） 2016年12月 King & Wood Mallesons法律事務所・外国共同事業入所 2018年10月 株式会社ネットプロテクションズホールディングス取締役・監査等委員（現任） 2019年１月 創・佐藤法律事務所パートナー弁護士（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
1,387,530 |
||||
（注）１．取締役 五味廣文氏、赤羽雄二氏は、社外取締役であります。
２．監査役 永井健藏氏、佐野哲哉氏及び砂田有紀氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年３月14日開催の臨時株主総会の終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ＺＵＵでは、より機動的かつ効率的な業務運営を行うために、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は以下の２名であります。
|
氏名 |
担当 |
|
樋口 拓郎 |
サービス開発部 |
|
齊藤 慎也 |
プラットフォームコンサルティング事業部 |
② 社外役員の状況
ＺＵＵの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の五味廣文氏は、金融庁長官等を歴任され、金融分野全般における豊富な経験を有していることから、ＺＵＵの社外取締役として適任であると判断しております。なお、五味廣文氏は、本書提出日現在ＺＵＵの発行済み株式は保有しておりません。
社外取締役の赤羽雄二氏は、会社の経営に長年に渡って携わる中で培った会社経営に関する知識と経験を有しており、ＺＵＵの社外取締役として適任であると判断しております。なお、赤羽雄二氏は、本書提出日現在ＺＵＵの株式を78,890株保有しております。
社外監査役の永井健藏氏は、証券会社にて監査部門における知識・経験等があり、経営監視機能の客観性及び中立性を有しており、ＺＵＵの社外監査役として適任であると判断しております。なお、永井健藏氏は、本書提出日現在ＺＵＵの発行済株式は保有しておりません。
社外監査役の佐野哲哉氏は、公認会計士としての高度な専門知識を有しており、ＺＵＵの社外監査役として適任であると判断しております。なお、佐野哲哉氏は、本書提出日現在ＺＵＵの株式を2,590株保有しております。
社外監査役の砂田有紀氏は、弁護士としての高度な専門知識を有しており、ＺＵＵの社外監査役として適任であると判断しております。なお、砂田有紀氏は、本書提出日現在ＺＵＵの発行済株式は保有しておりません。
上記以外に社外取締役及び社外監査役とＺＵＵとの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。ＺＵＵは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査担当が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査担当は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、ＺＵＵ及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。また、内部監査担当、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
男性 ６名 女性 １名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
－ |
冨田 和成 |
昭和57年９月20日生 |
平成18年４月 野村證券株式会社入社 平成25年４月 ＺＵＵ設立代表取締役就任（現任） 平成28年４月 ZUU SINGAPORE PTE. LTD.取締役（現任） |
（注）３ |
1,306,050 |
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取締役 |
－ |
一村 明博 |
昭和45年10月28日生 |
平成５年４月 大和証券株式会社（現株式会社大和証券グループ本社）入社 平成13年３月 松井証券株式会社入社 平成18年６月 同社取締役就任 平成27年４月 ＺＵＵ入社 平成28年６月 ＺＵＵ取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
深田 啓介 |
昭和53年７月11日生 |
平成14年10月 株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入社 平成16年11月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 平成20年９月 野村證券株式会社入社 平成27年11月 株式会社ファランクス取締役就任（現任） 平成28年６月 ＺＵＵ取締役就任（現任） 平成29年２月 ZUU SINGAPORE PTE. LTD.取締役（現任） |
（注）３ |
6,250 |
|
取締役 |
－ |
赤羽 雄二 |
昭和29年８月８日生 |
昭和53年４月 株式会社小松製作所入社 昭和61年11月 マッキンゼー＆カンパニー日本支社入社 平成12年10月 Techfarm Asia Ventures 入社 平成14年１月 ブレークスルーパートナーズ株式会社マネージングディレクター（現任） 平成25年４月 ＺＵＵ取締役就任（現任） |
（注）３ |
78,890 |
|
常勤監査役 |
－ |
永井 健藏 |
昭和35年12月15日生 |
昭和58年４月 岡三証券株式会社（現株式会社岡三グループ）入社 平成11年４月 アリコジャパン（日本支社）入社 平成17年４月 株式会社ゲームズアリーナ常勤監査役就任 平成27年10月 ＺＵＵ常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
－ |
佐野 哲哉 |
昭和45年１月16日生 |
平成4年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社 平成12年６月 株式会社フリービット・ドットコム（現フリービット株式会社）入社 平成14年７月 同社取締役CFO就任 平成17年８月 グローウィン・パートナーズ株式会社代表取締役就任（現任） 平成26年９月 株式会社ブレインパッド監査役就任 平成27年８月 ＺＵＵ監査役就任（現任） 平成29年９月 株式会社ブレインパッド取締役就任（現任） |
（注）４ |
2,590 |
|
監査役 |
－ |
砂田 有紀 （旧姓 佐藤） |
昭和52年５月27日生 |
平成17年10月 山本綜合法律事務所（現山本・柴崎法律事務所）入所 平成18年５月 ホワイト＆ケース法律事務所入所 平成25年10月 弁護士法人苗村法律事務所（現弁護士法人虎門中央法律事務所）入所 平成27年５月 株式会社はてな監査役就任（現任） 平成28年６月 ＺＵＵ監査役就任（現任） 平成28年９月 株式会社ディー・エル・イー監査役就任（現任） 平成28年12月 King & Wood Mallesons法律事務所・外国共同事業入所（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
1,393,780 |
|||||
（注）１．取締役 赤羽雄二は、社外取締役であります。
２．監査役 永井健藏、佐野哲哉及び砂田有紀は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年３月14日開催の臨時株主総会の終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成30年３月14日開催の臨時株主総会の終結の時から、平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ＺＵＵでは、より機動的かつ効率的な業務運営を行うために、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は以下の３名であります。
|
氏名 |
担当 |
|
樋口 拓郎 |
フィナンシャル・メディア・プラットフォーム部統括 |
|
原田 佑介 |
マーケティング・プラットフォーム部統括 |
|
財部 優一 |
ヒューマン・キャピタル部統括 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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