エーアイ(4388)の株価チャート エーアイ(4388)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①2025年６月18日（有価証券報告書提出日）現在のエーアイ役員の状況は以下の通りです。
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
廣飯 伸一 |
1964年６月30日生 |
1989年４月 株式会社リクルート入社 1998年５月 べスコムシステムズ株式会社入社 1999年６月 同社取締役 就任 2001年６月 同社代表取締役 就任 2001年11月 合併によりアイティーマネージ株式会社 取締役副社長 2002年４月 株式会社シグナルベース 取締役副社長 2004年６月 エーアイ取締役 就任 2015年１月 エーアイビジネスソリューショングループ統括 2019年６月 エーアイ副社長 就任 2022年６月 エーアイ代表取締役社長 就任（現任） 2023年７月 コエステ株式会社 代表取締役社長 2024年４月 株式会社Lapis Live 代表取締役（現任） |
（注）４ |
880,000 |
|
取締役 |
小川 遼 |
1984年５月８日生 |
2007年４月 国会議員秘書 2015年５月 コムチュア株式会社入社 2019年３月 エーアイ入社 2021年４月 エーアイ執行役員 総務グループ統括 2023年６月 株式会社フュートレック 社外取締役 2024年４月 エーアイ執行役員 経営戦略グループ統括 2024年６月 エーアイ取締役 就任（現任） 2024年10月 株式会社スーパーワン 取締役（現任） 2025年４月 エーアイ経営管理グループ統括（現任） 2025年４月 株式会社Lapis Live 取締役 社長（現任） |
（注）４ |
0 |
|
取締役 |
井上 将志 |
1972年９月21日生 |
1996年４月 三菱電機株式会社入社 2008年３月 株式会社フュートレック入社 2013年４月 同社通信キャリア事業部営業部長 2015年４月 同社営業本部営業部長 2017年４月 同社CRM事業部長 2019年６月 同社取締役就任 CRM事業部長 2021年４月 音声認識事業部長 2024年10月 合併によりエーアイ取締役 CRMビジネスグループ統括（現任） |
（注）５ |
3,498 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
深田 俊明 |
1964年８月５日生 |
1990年４月 キヤノン株式会社入社 1995年４月 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 音声翻訳通信研究所 出向 1997年12月 米国カーネギーメロン大学滞在研究員 1999年２月 東京工業大学より博士（工学）授与 2012年１月 キヤノン情報技術（北京）代表取締役社長 就任 2014年１月 株式会社ATR-Trek 入社 2014年５月 同社代表取締役 就任（現任） 2015年６月 株式会社フュートレック取締役 技術開発部長 2016年４月 同社取締役 技術開発本部長 2017年４月 同社取締役 音声認識事業部長 2019年４月 同社取締役 音声認識技術統括 2020年10月 同社取締役 音声認識事業部長 2021年４月 同社取締役 技術統括 2024年10月 合併によりエーアイ取締役（現任） 音声ビジネスグループ技術統括 2025年４月 エーアイ音声ビジネスグループ統括（現任） |
（注）５ |
6,468 |
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取締役 |
長尾 章 |
1955年２月23日生 |
1983年３月 株式会社トータルシステムコンサルタント設立、同社取締役 1997年４月 同社常務取締役 就任 1998年１月 合併により株式会社ソルクシーズ専務取締役システム本部長 2000年１月 同社常務取締役事業本部長 2000年３月 同社専務取締役事業本部長 2004年１月 同社代表取締役専務 就任 2005年３月 同社代表取締役副社長 就任 2006年３月 同社代表取締役社長 就任 2022年６月 エーアイ社外取締役 2023年３月 株式会社ソルクシーズ 代表取締役会長 2024年３月 同社取締役会長（現任） 2025年６月 エーアイ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
栗原 学 |
1956年４月19日生 |
1987年10月 監査法人中央会計事務所入所 2007年８月 新日本有限責任監査法人入所パートナー就任 2017年９月 栗原公認会計士事務所開設 （現任） 2018年３月 鹿島プライベートリート投資法人 監督役員（非常勤） （現任） 2019年６月 株式会社ジャストシステム 社外取締役（現任） 2019年６月 エーアイ社外取締役（監査等委員） 就任（現任） 2022年６月 株式会社CNNグループ 社外監査役（現任） 2023年６月 株式会社フュートレック社外取締役（監査等委員） 就任 2023年７月 コエステ株式会社 監査役 2024年10月 株式会社ATR-Trek 監査役（現任） 2024年10月 株式会社スーパーワン 監査役（現任） 2025年４月 株式会社Lapis Live 監査役（現任） |
（注）６ |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
杉山 浩 |
1966年１月21日生 |
1989年10月 中央監査法人入所 1995年９月 杉山公認会計士事務所開設 所長 就任（現任） 2007年６月 エーアイ監査役 2012年10月 株式会社Ｐ＆Ｐホールディングス（現・パーソルマーケティング株式会社） 監査役 2017年６月 エーアイ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）６ |
10,000 |
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取締役 （監査等委員） |
金丸 祐子 |
1979年８月25日生 |
2006年10月 弁護士登録 森・濱田松本法律事務所入所 2013年２月 米国ニューヨーク州弁士登録 2018年１月 森・濱田松本法律事務所パートナー 就任 2022年７月 アキュリスファーマ株式会社社外監査役（現任） 2023年１月 外苑法律事務所パートナー（現任） 2023年２月 Bleaf株式会社 社外監査役 2023年６月 エーアイ社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年７月 HEROZ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年６月 MIRARTHホールディングス株式会社社外取締役（現任） |
（注）６ |
0 |
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合計 |
899,966 |
||||
（注）１．取締役のうち、長尾章、栗原学、杉山浩及び金丸祐子の４氏は、社外取締役であります。
２．エーアイの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 栗原学、委員 杉山浩、委員 金丸祐子
なお、栗原学は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通
した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得ら
れた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．取締役小川遼の戸籍上の氏名は上田遼であります。
４．2024年６月20日開催の定時株主総会終結の時から１年間
５．2024年10月１日に効力を発生した吸収合併の時から2025年３月期定時株主総会の終結の時までであります。
６．2023年６月22日開催の定時株主総会終結の時から２年間
②2025年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、エーアイの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
廣飯 伸一 |
1964年６月30日生 |
1989年４月 株式会社リクルート入社 1998年５月 べスコムシステムズ株式会社入社 1999年６月 同社取締役 就任 2001年６月 同社代表取締役 就任 2001年11月 合併によりアイティーマネージ株式会社 取締役副社長 2002年４月 株式会社シグナルベース取締役副社長 2004年６月 エーアイ取締役 就任 2015年１月 エーアイビジネスソリューショングループ統括 2019年６月 エーアイ副社長 就任 2022年６月 エーアイ代表取締役社長 就任（現任） 2023年７月 コエステ株式会社 代表取締役社長 2024年４月 株式会社Lapis Live 代表取締役（現任） |
（注）３ |
880,000 |
|
取締役 |
小川 遼 |
1984年５月８日生 |
2007年４月 国会議員秘書 2015年５月 コムチュア株式会社入社 2019年３月 エーアイ入社 2021年４月 エーアイ執行役員 総務グループ統括 2023年６月 株式会社フュートレック社外取締役 2024年４月 エーアイ執行役員 経営戦略グループ統括 2024年６月 エーアイ取締役 就任（現任） 2024年10月 株式会社スーパーワン 取締役（現任） 2025年４月 エーアイ経営管理グループ統括（現任） 2025年４月 株式会社Lapis Live 取締役 社長（現任） |
（注）３ |
0 |
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取締役 |
井上 将志 |
1972年９月21日生 |
1996年４月 三菱電機株式会社入社 2008年３月 株式会社フュートレック入社 2013年４月 同社通信キャリア事業部営業部長 2015年４月 同社営業本部営業部長 2017年４月 同社CRM事業部長 2019年６月 同社取締役就任 CRM事業部長 2021年４月 音声認識事業部長 2024年10月 合併によりエーアイ取締役 CRMビジネスグループ統括（現任） |
（注）３ |
3,498 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
深田 俊明 |
1964年８月５日生 |
1990年４月 キヤノン株式会社入社 1995年４月 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 音声翻訳通信研究所 出向 1997年12月 米国カーネギーメロン大学滞在研究員 1999年２月 東京工業大学より博士（工学）授与 2012年１月 キヤノン情報技術（北京）代表取締役社長 就任 2014年１月 株式会社ATR-Trek 入社 2014年５月 同社代表取締役 就任（現任） 2015年６月 株式会社フュートレック取締役 技術開発部長 2016年４月 同社取締役 就任 同社技術開発本部長 2017年４月 同社音声認識事業部長 2019年４月 同社音声認識技術統括 2020年10月 同社音声認識事業部長 2021年４月 同社技術統括 2024年10月 合併によりエーアイ取締役（現任） 音声ビジネスグループ技術統括 2025年４月 エーアイ音声ビジネスグループ統括（現任） |
（注）３ |
6,468 |
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取締役 （監査等委員） |
栗原 学 |
1956年４月19日生 |
1987年10月 監査法人中央会計事務所入所 2007年８月 新日本有限責任監査法人入所パートナー就任 2017年９月 栗原公認会計士事務所開設 （現任） 2018年３月 鹿島プライベートリート投資法人 監督役員（非常勤） （現任） 2019年６月 株式会社ジャストシステム 社外取締役（現任） 2019年６月 エーアイ社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年６月 株式会社CNNグループ 社外監査役（現任） 2023年６月 株式会社フュートレック社外取締役（監査等委員） 2023年７月 コエステ株式会社 監査役 2024年10月 株式会社ATR-Trek 監査役 （現任） 2024年10月 株式会社スーパーワン 監査役（現任） 2025年４月 株式会社Lapis Live 監査役 （現任） |
（注）４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
長尾 章 |
1955年２月23日生 |
1983年３月 株式会社トータルシステムコンサルタント設立、同社取締役 1997年４月 同社常務取締役 就任 1998年１月 合併により株式会社ソルクシーズ専務取締役システム本部長 2000年１月 同社常務取締役事業本部長 2000年３月 同社専務取締役事業本部長 2004年１月 同社代表取締役専務 就任 2005年３月 同社代表取締役副社長 就任 2006年３月 同社代表取締役社長 就任 2022年６月 エーアイ社外取締役 2023年３月 株式会社ソルクシーズ 代表取締役会長 2024年３月 同社取締役会長 就任（現任） 2025年６月 エーアイ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
金丸 祐子 |
1979年８月25日生 |
2006年10月 弁護士登録 森・濱田松本法律事務所入所 2013年２月 米国ニューヨーク州弁士登録 2018年１月 森・濱田松本法律事務所パートナー 就任 2022年７月 アキュリスファーマ株式会社社外監査役（現任） 2023年１月 外苑法律事務所パートナー（現任） 2023年２月 Bleaf株式会社 社外監査役 2023年６月 エーアイ社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年７月 HEROZ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年６月 MIRARTHホールディングス株式会社社外取締役（現任） |
（注）４ |
0 |
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合計 |
889,966 |
||||
（注）１．取締役のうち、長尾章、栗原学及び金丸祐子の３氏は、社外取締役であります。
２．エーアイの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 栗原学、委員 長尾章、委員 金丸祐子
なお、栗原学は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通
した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得ら
れた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．2025年６月19日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2025年６月19日開催の定時株主総会終結の時から２年間
③社外役員の状況
長尾章は、長年にわたり株式会社ソルクシーズの代表取締役を務め、企業経営者としての豊富な経験を通して培った企業経営に関する高い知見を有しております。なお、エーアイは、長尾章氏が取締役会長である株式会社ソルクシーズに対し、エーアイ製品の販売を行っておりますが、当事業年度における販売実績はございません。エーアイの重要な人的関係、その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役栗原学は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、同氏は、栗原公認会計士事務所所長を兼務しております。栗原公認会計士事務所の所長であり、鹿島プライベートリート投資法人の監督役員、株式会社ジャストシステムの社外取締役、株式会社CCNグループの監査役、株式会社ATR-Trekの監査役、株式会社スーパーワンの監査役であります。株式会社ATR-Trek、株式会社スーパーワンはエーアイの連結子会社であります。その他の各兼職先との間には、それ以外の重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役杉山浩は、監査法人に在籍していた経歴を有しており、後任会計士及び税理士として豊富な経験と会計税務に関する専門知識を有しております。同氏は、エーアイ株式を10,000株保有しており、杉山公認会計士事務所所長を兼務しておりますが、エーアイとの間にはそれ以外の重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役金丸祐子は、国内外において弁護士として培われた幅広い見識と専門的な法律知識を有しております。エーアイとの間には、重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
なお、2025年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、エーアイの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
監査等委員である社外取締役栗原学は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、同氏は、栗原公認会計士事務所所長を兼務しております。栗原公認会計士事務所の所長であり、鹿島プライベートリート投資法人の監督役員、株式会社ジャストシステムの社外取締役、株式会社CCNグループの監査役、株式会社ATR-Trekの監査役、株式会社スーパーワンの監査役であります。株式会社ATR-Trek、株式会社スーパーワンはエーアイの連結子会社であります。その他の各兼職先との間には、それ以外の重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
監査等委員である長尾章は、長年にわたり株式会社ソルクシーズの代表取締役を務め、企業経営者としての豊富な経験を通して培った企業経営に関する高い知見を有しております。なお、エーアイは、長尾章氏が取締役会長である株式会社ソルクシーズに対し、エーアイ製品の販売を行っておりますが、当事業年度における販売実績はございません。エーアイの重要な人的関係、その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役金丸祐子は、国内外において弁護士として培われた幅広い見識と専門的な法律知識を有しております。エーアイとの間には、重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
エーアイでは社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を特段定めたものはありませんが、その選任に当たっては、経歴やエーアイとの関係を踏まえて、客観的かつ公正な経営監視体制を確立できることを個別に判断しております。
なお、高い独立性と幅広い見識や知見に基づき、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経験や知識等を活かして経営の適合性に対する客観的かつ適切な監視等により、エーアイの企業統治の有効性を高める機能及び役割を果たしております。
④社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査につきましては、内部監査の専門部署を設置し、代表取締役が任命したエーアイの業務に精通した従業員１名が担当しております。内部監査担当者は、業務が規程に則って行われていることを担保することを目的として、代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、取締役会及び監査等委員会にも定期的に直接報告し、意見交換を行うことで実効性の確保を図っております。また、監査対象となった被監査部門に対して業務改善等のために指摘を行い、後日、改善状況を確認します。内部監査担当者は、内部監査の実効性を確保するために四半期ごとに監査等委員会に内部監査の実施状況を報告し、また、監査等委員及び会計監査人と連携をとり、監査に必要な情報について、共有化を図っております。
監査等委員の監査につきましては、エーアイの監査等委員会は監査等委員３名（内１名は常勤監査等委員）で構成されており、監査等委員会は原則として毎月１回開催しております。また、監査等委員は毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会等の重要な会議への出席、及び重要な決裁書類の閲覧等により意思決定の過程を監査するほか、通常業務の執行状況や会計処理に関する監査を行っております。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率16％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
廣飯 伸一 |
1964年６月30日生 |
1989年４月 株式会社リクルート入社 1998年５月 べスコムシステムズ株式会社入社 1999年６月 同社取締役 就任 2001年６月 同社代表取締役 就任 2001年11月 合併によりアイティーマネージ株式会社取締役副社長 就任 2002年４月 株式会社シグナルベース取締役副社長 就任 2004年６月 エーアイ取締役 就任 2015年１月 エーアイビジネスソリューショングループ統括 2019年６月 エーアイ副社長 就任 2022年６月 エーアイ代表取締役社長 就任（現任） 2023年７月 コエステ株式会社代表取締役社長 就任 |
（注）４ |
880,000 |
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取締役 |
小川 遼 |
1984年５月８日生 |
2007年４月 国会議員秘書 2015年５月 コムチュア株式会社入社 2019年３月 エーアイ入社 2021年４月 エーアイ執行役員 総務グループ統括 2023年６月 株式会社フュートレック社外取締役 就任 2024年４月 エーアイ執行役員 経営戦略グループ統括 2024年６月 エーアイ取締役 経営戦略グループ統括 就任（現任） |
（注）４ |
－ |
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取締役 |
長尾 章 |
1955年２月23日生 |
1983年３月 株式会社トータルシステムコンサルタント設立、同社取締役 1997年４月 同社常務取締役 1998年１月 合併により株式会社ソルクシーズ専務取締役システム本部長 2000年１月 同社常務取締役事業本部長 2000年３月 同社専務取締役事業本部長 2004年１月 同社代表取締役専務 2005年３月 同社代表取締役副社長 2006年３月 同社代表取締役社長 2022年６月 エーアイ社外取締役 就任（現任） 2023年３月 株式会社ソルクシーズ代表取締役会長 2024年３月 同社取締役会長（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
栗原 学 |
1956年４月19日生 |
1987年10月 監査法人中央会計事務所入所 2007年８月 新日本有限責任監査法人入所パートナー就任 2017年９月 栗原公認会計士事務所開設 （現任） 2018年３月 鹿島プライベートリート投資法人 監督役員（非常勤） 就任（現任） 2019年６月 株式会社ジャストシステム 社外取締役 就任（現任） 2019年６月 エーアイ社外取締役（監査等委員） 就任（現任） 2022年６月 株式会社CNNグループ 社外監査役（現任） 2023年６月 株式会社フュートレック社外取締役（監査等委員） 就任（現任） 2023年７月 コエステ株式会社 監査役 |
（注）５ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
杉山 浩 |
1966年１月21日生 |
1989年10月 中央監査法人入所 1995年９月 杉山公認会計士事務所開設 所長 就任（現任） 2007年６月 エーアイ監査役 就任 2012年10月 株式会社Ｐ＆Ｐホールディングス（現・パーソルマーケティング株式会社） 監査役 就任 2017年６月 エーアイ社外取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）５ |
10,000 |
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取締役 （監査等委員） |
金丸 祐子 |
1979年８月25日生 |
2006年10月 森・濱田松本法律事務所入所 2012年５月 カリフォルニア大学ロサンゼルス校ロースクール修了 2012年８月 Rajah & Tann 法律事務所（シンガポール）入所 2013年８月 住友電気工業株式会社に出向 2018年４月 慶應義塾大学大学院法務研究科 非常勤講師 2018年１月 森・濱田松本法律事務所パートナー 就任 2022年７月 アキュリスファーマ株式会社社外監査役（現任） 2023年１月 外苑法律事務所パートナー（現任） 2023年２月 Bleaf株式会社 社外監査役（現任） 2023年６月 エーアイ社外取締役（監査等委員） 就任（現任） 2023年７月 HEROZ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
－ |
|
合計 |
890,000 |
||||
（注）１．取締役のうち、長尾章、栗原学、杉山浩及び金丸祐子の４氏は、社外取締役であります。
２．エーアイの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 栗原学、委員 杉山浩、委員 金丸祐子
なお、栗原学は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通
した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得ら
れた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．取締役小川遼の戸籍上の氏名は上田遼であります。
４．2024年６月20日開催の定時株主総会終結の時から１年間
５．2023年６月22日開催の定時株主総会終結の時から２年間
６．「第５ 経理の状況 １ 財務諸表等 (1)財務諸表 （重要な後発事象）」に記載の吸収合併の効力が発生することを条件として、その効力発生日をもって、以下の２名がエーアイの取締役に就任予定であります。
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
井上 将志 |
1972年９月21日生 |
1996年４月 三菱電機株式会社入社 2008年３月 株式会社フュートレック入社 2013年４月 同社通信キャリア事業部営業部長 2015年４月 同社営業本部営業部長 2017年４月 同社CRM事業部長 2019年６月 同社取締役 CRM事業部長 2021年４月 同社取締役 音声認識事業部長（現任） |
（＊１） |
－ |
|
取締役 |
深田 俊明 |
1964年８月５日生 |
1990年４月 キャノン株式会社入社 1995年４月 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 音声翻訳通信研究所 出向 1997年12月 米国カーネギーメロン大学滞在研究員 1999年２月 東京工業大学より博士（工学）授与 2012年１月 キャノン情報技術（北京）代表取締役社長 2014年１月 株式会社ATR-Trek入社2014年５月 同社代表取締役（現任） 2015年６月 株式会社フュートレック取締役 技術開発部長 2016年４月 同社取締役 技術開発本部長 2017年４月 同社取締役 音声認識事業部長 2019年４月 同社取締役 音声認識技術統括 2020年10月 同社取締役 音声認識事業部長 2021年４月 同社取締役 技術統括（現任） |
（＊１） |
－ |
（＊１）効力発生の時から2025年3月期定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
エーアイの監査等委員でない社外取締役は１名、監査等委員である社外取締役は３名であります。
エーアイは、監査等委員でない社外取締役を選任することにより、業務執行の公正性を監督する機能を強化しています。
長尾章は、長年にわたり株式会社ソルクシーズの代表取締役を務め、企業経営者としての豊富な経験を通して培った企業経営に関する高い知見を有しております。なお、エーアイは、長尾章氏が取締役会長である株式会社ソルクシーズに対し、エーアイ製品の販売を行っておりますが、当事業年度における販売実績はございません。また、同社はエーアイの株式を250,000株保有しておりますが、発行済株式の総数に対する所有株式数の割合は5.05％と僅少であります。エーアイの重要な人的関係、その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役栗原学は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、同氏は、栗原公認会計士事務所所長を兼務しております。また、同氏は株式会社フュートレックの社外取締役（監査等委員）であります。エーアイは株式会社フュートレックの発行済株式総数（自己株式を除く）の40.53％を所有しており、主要株主である筆頭株主に該当し、エーアイの関連会社であります。株式会社フュートレックとは2023年５月11日付で資本業務提携契約書を締結し、2024年５月14日に吸収合併契約書が締結されております。エーアイとの間にはそれ以外の重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役杉山浩は、監査法人に在籍していた経歴を有しており、公認会計士及び税理士として豊富な経験と会計税務に関する専門知識を有しております。同氏は、エーアイ株式を10,000株保有しており、杉山公認会計士事務所所長を兼務しておりますが、エーアイとの間にはそれ以外の重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役金丸祐子は、国内外において弁護士として培われた幅広い見識と専門的な法律知識を有しております。エーアイとの間には、重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
エーアイでは社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を特段定めたものはありませんが、その選任に当たっては、経歴やエーアイとの関係を踏まえて、客観的かつ公正な経営監視体制を確立できることを個別に判断しております。
なお、高い独立性と幅広い見識や知見に基づき、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経験や知識等を活かして経営の適合性に対する客観的かつ適切な監視等により、エーアイの企業統治の有効性を高める機能及び役割を果たしております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査につきましては、内部監査の専門部署を設置し、代表取締役が任命したエーアイの業務に精通した従業員１名が担当しております。内部監査担当者は、業務が規程に則って行われていることを担保することを目的として、代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、取締役会及び監査等委員会にも定期的に直接報告し、意見交換を行うことで実効性の確保を図っております。また、監査対象となった被監査部門に対して業務改善等のために指摘を行い、後日、改善状況を確認します。内部監査担当者は、内部監査の実効性を確保するために四半期ごとに監査等委員会に出席して内部監査の実施状況を報告し、また、監査等委員及び会計監査人と連携をとり、監査に必要な情報について、共有化を図っております。
監査等委員の監査につきましては、エーアイの監査等委員会は監査等委員３名（内１名は常勤監査等委員）で構成されており、監査等委員会は原則として毎月１回開催しております。また、監査等委員は毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会等の重要な会議への出席、及び重要な決裁書類の閲覧等により意思決定の過程を監査するほか、通常業務の執行状況や会計処理に関する監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 4名 女性 1名 （役員のうち女性の比率20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
廣飯 伸一 |
1964年６月30日生 |
1989年４月 株式会社リクルート入社 1998年５月 べスコムシステムズ株式会社入社 1999年６月 同社取締役 就任 2001年６月 同社代表取締役 就任 2001年11月 合併によりアイティーマネージ株式会社取締役副社長 就任 2002年４月 株式会社シグナルベース取締役副社長 就任 2004年６月 エーアイ取締役 就任 2015年１月 エーアイビジネスソリューショングループ統括 就任 2019年６月 エーアイ副社長 就任 2022年６月 エーアイ代表取締役社長 就任（現任） |
（注）３ |
880,000 |
|
取締役 |
長尾 章 |
1955年２月23日生 |
1983年３月 株式会社トータルシステムコンサルタント設立、同社取締役 1997年４月 同社常務取締役 1998年１月 合併により株式会社ソルクシーズ専務取締役システム本部長 2000年１月 株式会社ソルクシーズ常務取締役事業本部長 2000年３月 株式会社ソルクシーズ専務取締役事業本部長 2004年１月 株式会社ソルクシーズ代表取締役専務 2005年３月 株式会社ソルクシーズ代表取締役副社長 2006年３月 株式会社ソルクシーズ代表取締役社長 2022年６月 エーアイ社外取締役 就任（現任） 2023年３月 株式会社ソルクシーズ代表取締役会長 （現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
栗原 学 |
1956年４月19日生 |
1987年10月 監査法人中央会計事務所入所 2007年８月 新日本有限責任監査法人入所パートナー就任 2017年９月 栗原公認会計士事務所開設 （現任） 2018年３月 鹿島プライベートリート投資法人 監督役員（非常勤） 就任（現任） 2019年６月 株式会社ジャストシステム 社外取締役 就任（現任） 2019年６月 エーアイ社外取締役（監査等委員） 就任（現任） 2023年６月 株式会社フュートレック社外取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
杉山 浩 |
1966年１月21日生 |
1989年10月 中央監査法人入所 1995年９月 杉山公認会計士事務所開設 所長 就任（現任） 2007年６月 エーアイ監査役 就任 2012年10月 株式会社Ｐ＆Ｐホールディングス（現・パーソルマーケティング株式会社） 監査役 就任 2017年６月 エーアイ社外取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）４ |
10,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
金丸 祐子 |
1979年８月25日生 |
2006年10月 森・濱田松本法律事務所入所 2012年５月 カリフォルニア大学ロサンゼルス校ロースクール修了 2012年８月 Rajah & Tann 法律事務所（シンガポール）入所 2013年８月 住友電気工業株式会社に出向 2018年４月 慶應義塾大学大学院法務研究科 非常勤講師 2018年１月 森・濱田松本法律事務所パートナー 就任 2023年１月 外苑法律事務所パートナー（現任） 2023年６月 エーアイ社外取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
合計 |
890,000 |
||||
（注）１．取締役のうち、長尾 章、栗原 学、杉山 浩及び金丸 祐子の４氏は、社外取締役であります。
２．エーアイの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 栗原 学、委員 杉山 浩、委員 金丸 祐子
なお、栗原学は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通
した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得ら
れた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．2023年６月22日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2023年６月22日開催の定時株主総会終結の時から２年間
②社外役員の状況
エーアイの監査等委員でない社外取締役は１名、監査等委員である社外取締役は３名であります。
エーアイは、監査等委員でない社外取締役を選任することにより、業務執行の公正性を監督する機能を強化しています。
長尾章は、長年にわたり株式会社ソルクシーズの代表取締役を務め、企業経営者としての豊富な経験を通して培った企業経営に関する高い知見を有しております。なお、株式会社ソルクシーズは、エーアイと営業上の取引関係がありますが、販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、それぞれ720千円、0.1％と僅少であります。また、株式会社ソルクシーズはエーアイの株式を250,000株所有しておりますが、発行済株式の総数に対する所有株式数の割合は5.05％と僅少であります。エーアイの重要な人的関係、その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役栗原学は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏は、栗原公認会計士事務所所長を兼務しておりますが、エーアイとの間にはそれ以外の重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役杉山浩は、監査法人に在籍していた経歴を有しており、公認会計士及び税理士として豊富な経験と会計税務に関する専門知識を有しております。同氏は、エーアイ株式を10,000株保有しており、杉山公認会計士事務所所長を兼務しておりますが、エーアイとの間にはそれ以外の重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役金丸祐子は、国内外において弁護士として培われた幅広い見識と専門的な法律知識を有しております。エーアイとの間には、重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
エーアイでは社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を特段定めたものはありませんが、その選任に当たっては、経歴やエーアイとの関係を踏まえて、客観的かつ公正な経営監視体制を確立できることを個別に判断しております。
なお、高い独立性と幅広い見識や知見に基づき、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経験や知識等を活かして経営の適合性に対する客観的かつ適切な監視等により、エーアイの企業統治の有効性を高める機能及び役割を果たしております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査につきましては、内部監査の専門部署を設置し、代表取締役が任命したエーアイの業務に精通した従業員１名が担当しております。内部監査担当者は、業務が規程に則って行われていることを担保することを目的として、代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、監査対象となった被監査部門に対して業務改善等のために指摘を行い、後日、改善状況を確認します。内部監査担当者は、監査等委員及び会計監査人と連携をとり、監査に必要な情報について、共有化を図っております。
監査等委員の監査につきましては、エーアイの監査等委員会は監査等委員３名（内１名は常勤監査等委員）で構成されており、監査等委員会は原則として毎月１回開催しております。また、監査等委員は毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会等の重要な会議への出席、及び重要な決裁書類の閲覧等により意思決定の過程を監査するほか、通常業務の執行状況や会計処理に関する監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
吉田 大介 |
1952年３月９日生 |
1977年４月 株式会社大真空入社 1980年４月 株式会社東洋ハイテック入社 1986年４月 ＴＩＳ株式会社入社 1999年５月 ＮＴＴアドバンストテクノロジ株式会社入社 2000年４月 株式会社国際電気通信基礎 技術研究所入社 2003年４月 エーアイ設立 代表取締役社長 就任 2022年６月 エーアイ取締役会長 就任（現任） |
（注）３ |
642,000 |
|
代表取締役社長 |
廣飯 伸一 |
1964年６月30日生 |
1989年４月 株式会社リクルート入社 1998年５月 べスコムシステムズ株式会社入社 1999年６月 同社取締役 就任 2001年６月 同社代表取締役 就任 2001年11月 合併によりアイティーマネージ株式会社取締役副社長 就任 2002年４月 株式会社シグナルベース取締役副社長 就任 2004年６月 エーアイ取締役 就任 2015年１月 エーアイビジネスソリューショングループ統括 就任 2019年６月 エーアイ副社長 就任 2022年６月 エーアイ代表取締役社長 就任（現任） |
（注）３ |
880,000 |
|
取締役 |
大谷 大和 |
1980年９月８日生 |
2010年３月 工学博士号取得 2010年４月 株式会社東芝入社 2017年５月 エーアイ入社 研究開発グループ主任研究員 2019年４月 エーアイ執行役員研究開発グループ統括 就任 2021年６月 エーアイ取締役 就任（現任） |
（注）３ |
15,000 |
|
取締役 |
長尾 章 |
1955年２月23日生 |
1983年３月 株式会社トータルシステムコンサルタント設立、同社取締役 1997年４月 同社常務取締役 1998年１月 合併により株式会社ソルクシーズ専務取締役システム本部長 2000年１月 株式会社ソルクシーズ常務取締役事業本部長 2000年３月 株式会社ソルクシーズ専務取締役事業本部長 2004年１月 株式会社ソルクシーズ代表取締役専務 2005年３月 株式会社ソルクシーズ代表取締役副社長 2006年３月 株式会社ソルクシーズ代表取締役社長（現任） 2022年６月 エーアイ社外取締役 就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
栗原 学 |
1956年４月19日生 |
1987年10月 監査法人中央会計事務所入所 2007年８月 新日本有限責任監査法人入所パートナー就任 2017年９月 栗原公認会計士事務所開設 （現任） 2018年３月 鹿島プライベートリート投資法人 監督役員（非常勤） 就任（現任） 2019年６月 株式会社ジャストシステム 社外取締役 就任（現任） 2019年６月 エーアイ社外取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
杉山 浩 |
1966年１月21日生 |
1989年10月 中央監査法人入所 1995年９月 杉山公認会計士事務所開設 所長 就任（現任） 2007年６月 エーアイ監査役 就任 2012年10月 株式会社Ｐ＆Ｐホールディングス（現・パーソルマーケティング株式会社） 監査役 就任 2017年６月 エーアイ社外取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）４ |
10,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
飛松 純一 |
1972年８月15日生 |
1998年４月 弁護士登録 東京弁護士会 所属 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所） 入所 2004年６月 米国ニューヨーク州弁護士登録 米国ニューヨーク弁護士会 所属 2006年１月 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士 2009年３月 株式会社アマナホールディングス（現・株式会社アマナ）社外監査役 就任（現任） 2010年４月 東京大学大学院 准教授 2016年７月 飛松法律事務所（現・外苑法律事務所） 弁護士（現任） 2017年６月 エーアイ社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2017年９月 株式会社キャンディル 社外監査役 就任 2018年６月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 社外取締役 就任（現任） 2018年８月 エネクス・インフラ投資法人 監督役員 就任（現任） 2021年３月 株式会社アマナ 社外取締役 就任（現任） 2021年12月 株式会社キャンディル社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2022年３月 ポケトーク株式会社 監査役 就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
合計 |
1,547,000 |
||||
（注）１．取締役のうち、長尾 章、栗原 学、杉山 浩及び飛松 純一の４氏は、社外取締役であります。
２．エーアイの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 栗原 学、委員 杉山 浩、委員 飛松 純一
なお、栗原学は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通
した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得ら
れた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．2022年６月22日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2021年６月22日開催の定時株主総会終結の時から２年間
②社外役員の状況
エーアイの監査等委員でない社外取締役は１名、監査等委員である社外取締役は３名であります。
エーアイは、監査等委員でない社外取締役を選任することにより、業務執行の公正性を監督する機能を強化しています。
長尾章は、長年にわたり株式会社ソルクシーズの代表取締役を務め、企業経営者としての豊富な経験を通して培った企業経営に関する高い知見を有しております。なお、株式会社ソルクシーズは、エーアイと営業上の取引関係がありますが、販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、それぞれ750千円、0.1％と僅少であります。また、株式会社ソルクシーズはエーアイの株式を250,000株所有しておりますが、発行済株式の総数に対する所有株式数の割合は4.95％と僅少であります。エーアイの重要な人的関係、その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役栗原学は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏は、栗原公認会計士事務所所長を兼務しておりますが、エーアイとの間にはそれ以外の重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役杉山浩は、監査法人に在籍していた経歴を有しており、公認会計士及び税理士として豊富な経験と会計税務に関する専門知識を有しております。同氏は、エーアイ株式を10,000株保有しており、杉山公認会計士事務所所長を兼務しておりますが、エーアイとの間にはそれ以外の重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役飛松純一は、国内外において弁護士として培われた幅広い見識と専門的な法律知識を有しております。エーアイとの間には、重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
エーアイでは社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を特段定めたものはありませんが、その選任に当たっては、経歴やエーアイとの関係を踏まえて、客観的かつ公正な経営監視体制を確立できることを個別に判断しております。
なお、高い独立性と幅広い見識や知見に基づき、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経験や知識等を活かして経営の適合性に対する客観的かつ適切な監視等により、エーアイの企業統治の有効性を高める機能及び役割を果たしております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査につきましては、内部監査の専門部署を設置し、代表取締役が任命したエーアイの業務に精通した従業員１名が担当しております。内部監査担当者は、業務が規程に則って行われていることを担保することを目的として、代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、監査対象となった被監査部門に対して業務改善等のために指摘を行い、後日、改善状況を確認します。内部監査担当者は、監査等委員及び会計監査人と連携をとり、監査に必要な情報について、共有化を図っております。
監査等委員の監査につきましては、エーアイの監査等委員会は監査等委員３名（内１名は常勤監査等委員）で構成されており、監査等委員会は原則として毎月１回開催しております。また、監査等委員は毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会等の重要な会議への出席、及び重要な決裁書類の閲覧等により意思決定の過程を監査するほか、通常業務の執行状況や会計処理に関する監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
吉田 大介 |
1952年３月９日生 |
1977年４月 株式会社大真空入社 1980年４月 株式会社東洋ハイテック入社 1986年４月 ＴＩＳ株式会社入社 1999年５月 ＮＴＴアドバンストテクノロジ株式会社入社 2000年４月 株式会社国際電気通信基礎 技術研究所入社 2003年４月 エーアイ設立 代表取締役社長 就任（現任） |
（注）３ |
642,000 |
|
取締役副社長 |
廣飯 伸一 |
1964年６月30日生 |
1989年４月 株式会社リクルート入社 1998年５月 べスコムシステムズ株式会社入社 1999年６月 同社取締役 就任 2001年６月 同社代表取締役 就任 2001年11月 合併によりアイティーマネージ株式会社取締役副社長 就任 2002年４月 株式会社シグナルベース取締役副社長 就任 2004年６月 エーアイ取締役 就任（現任） 2015年１月 エーアイビジネスソリューショングループ統括 就任 2019年６月 エーアイ副社長 就任（現任） |
（注）３ |
880,000 |
|
取締役 |
大谷 大和 |
1980年９月８日生 |
2010年３月 工学博士号取得 2010年４月 株式会社東芝入社 2017年５月 エーアイ入社 研究開発グループ主任研究員 2019年４月 エーアイ執行役員研究開発グループ統括 就任 2021年６月 エーアイ取締役 就任（現任） |
（注）３ |
15,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
栗原 学 |
1956年４月19日生 |
1987年10月 監査法人中央会計事務所入所 2007年８月 新日本有限責任監査法人入所パートナー就任 2017年９月 栗原公認会計士事務所開設 （現任） 2018年３月 鹿島プライベートリート投資法人 監督役員（非常勤） 就任（現任） 2019年６月 株式会社ジャストシステム 社外取締役 就任（現任） 2019年６月 エーアイ社外取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）４ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
杉山 浩 |
1966年１月21日生 |
1989年10月 中央監査法人入所 1995年９月 杉山公認会計士事務所開設 所長 就任（現任） 2007年６月 エーアイ監査役 就任 2012年10月 株式会社Ｐ＆Ｐホールディングス（現・パーソルマーケティング株式会社） 監査役 就任 2017年６月 エーアイ社外取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）４ |
10,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
飛松 純一 |
1972年８月15日生 |
1998年４月 弁護士登録 東京弁護士会 所属 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所） 入所 2004年６月 米国ニューヨーク州弁護士登録 米国ニューヨーク弁護士会 所属 2006年１月 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士 2009年３月 株式会社アマナホールディングス（現・株式会社アマナ）社外監査役 就任（現任） 2010年４月 東京大学大学院 准教授 2016年７月 飛松法律事務所（現・外苑法律事務所） 弁護士（現任） 2017年６月 エーアイ社外取締役（監査等委員） 就任（現任） 2017年９月 株式会社キャンディル 社外監査役 就任（現任） 2018年６月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 社外取締役 就任（現任） 2018年８月 エネクス・インフラ投資法人 監督役員 就任（現任） 2021年３月 株式会社アマナ 社外取締役 就任（現任） |
（注）４ |
- |
|
合計 |
1,547,000 |
||||
（注）１．取締役のうち、栗原 学、杉山 浩及び飛松 純一の３氏は、社外取締役であります。
２．エーアイの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 栗原 学、委員 杉山 浩、委員 飛松 純一
なお、栗原学は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通
した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得ら
れた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．2021年６月22日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2021年６月22日開催の定時株主総会終結の時から２年間
②社外役員の状況
エーアイの社外取締役は監査等委員３名であります。
監査等委員である社外取締役栗原学は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏は、栗原公認会計士事務所所長を兼務しておりますが、エーアイとの間にはそれ以外の重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役杉山浩は、監査法人に在籍していた経歴を有しており、公認会計士及び税理士として豊富な経験と会計税務に関する専門知識を有しております。同氏は、エーアイ株式を10,000株保有しており、杉山公認会計士事務所所長を兼務しておりますが、エーアイとの間にはそれ以外の重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役飛松純一は、国内外において弁護士として培われた幅広い見識と専門的な法律知識を有しております。エーアイとの間には、重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
エーアイでは社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を特段定めたものはありませんが、その選任に当たっては、経歴やエーアイとの関係を踏まえて、客観的かつ公正な経営監視体制を確立できることを個別に判断しております。
なお、高い独立性と幅広い見識や知見に基づき、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経験や知識等を活かして経営の適合性に対する客観的かつ適切な監視等により、エーアイの企業統治の有効性を高める機能及び役割を果たしております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査につきましては、内部監査の専門部署を設置し、代表取締役が任命したエーアイの業務に精通した従業員１名が担当しております。内部監査担当者は、業務が規程に則って行われていることを担保することを目的として、代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、監査対象となった被監査部門に対して業務改善等のために指摘を行い、後日、改善状況を確認します。内部監査担当者は、監査等委員及び会計監査人と連携をとり、監査に必要な情報について、共有化を図っております。
監査等委員の監査につきましては、エーアイの監査等委員会は監査等委員３名（内１名は常勤監査等委員）で構成されており、監査等委員会は原則として毎月１回開催しております。また、監査等委員は毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会等の重要な会議への出席、及び重要な決裁書類の閲覧等により意思決定の過程を監査するほか、通常業務の執行状況や会計処理に関する監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
吉田 大介 |
1952年３月９日生 |
1977年４月 株式会社大真空入社 1980年４月 株式会社東洋ハイテック入社 1986年４月 ＴＩＳ株式会社入社 1999年５月 ＮＴＴアドバンストテクノロジ株式会社入社 2000年４月 株式会社国際電気通信基礎 技術研究所入社 2003年４月 エーアイ設立 代表取締役社長 就任（現任） |
（注）３ |
792,000 |
|
取締役副社長 ビジネスソリューショングループ統括 |
廣飯 伸一 |
1964年６月30日生 |
1989年４月 株式会社リクルート入社 1998年５月 べスコムシステムズ株式会社入社 1999年６月 同社取締役 就任 2001年６月 同社代表取締役 就任 2001年11月 合併によりアイティーマネージ株式会社取締役副社長 就任 2002年４月 株式会社シグナルベース取締役副社長 就任 2004年６月 エーアイ取締役 就任（現任） 2015年１月 エーアイビジネスソリューショングループ統括 就任（現任） 2019年６月 エーアイ副社長 就任（現任） |
（注）３ |
880,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
栗原 学 |
1956年４月19日生 |
1987年10月 監査法人中央会計事務所入所 2007年８月 新日本有限責任監査法人入所パートナー就任 2017年９月 栗原公認会計士事務所開設 （現任） 2018年３月 鹿島プライベートリート投資法人 監督役員（非常勤） 就任（現任） 2019年６月 株式会社ジャストシステム 社外取締役 就任（現任） 2019年６月 エーアイ社外取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
杉山 浩 |
1966年１月21日生 |
1989年10月 中央監査法人入所 1995年９月 杉山公認会計士事務所開設 所長 就任（現任） 2007年６月 エーアイ監査役 就任 2012年10月 株式会社Ｐ＆Ｐホールディングス（現・パーソルマーケティング株式会社） 監査役 就任 2017年６月 エーアイ社外取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）４ |
10,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
飛松 純一 |
1972年８月15日生 |
1998年４月 弁護士登録 東京弁護士会 所属 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所） 入所 2004年６月 米国ニューヨーク州弁護士登録 米国ニューヨーク弁護士会 所属 2006年１月 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士 2009年３月 株式会社アマナホールディングス（現・株式会社アマナ）社外監査役 就任（現任） 2010年４月 東京大学大学院 准教授 2016年７月 飛松法律事務所（現・外苑法律事務所） 弁護士（現任） 2017年６月 エーアイ社外取締役（監査等委員） 就任（現任） 2017年９月 株式会社キャンディル 社外監査役 就任（現任） 2018年６月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 社外取締役 就任（現任） 2018年８月 エネクス・インフラ投資法人 監督役員 就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
合計 |
1,682,000 |
||||
（注）１．取締役のうち、栗原 学、杉山 浩及び飛松 純一の３氏は、社外取締役であります。
２．エーアイの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 栗原 学、委員 杉山 浩、委員 飛松 純一
なお、栗原学は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通
した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得ら
れた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．2020年６月24日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間
② 社外役員の状況
エーアイの社外取締役は監査等委員３名であります。
監査等委員である社外取締役栗原学は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏は、栗原公認会計士事務所所長を兼務しておりますが、エーアイとの間にはそれ以外の重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役杉山浩は、監査法人に在籍していた経歴を有しており、公認会計士及び税理士として豊富な経験と会計税務に関する専門知識を有しております。同氏は、エーアイ株式を10,000株保有しており、杉山公認会計士事務所所長を兼務しておりますが、エーアイとの間にはそれ以外の重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役飛松純一は、国内外において弁護士として培われた幅広い見識と専門的な法律知識を有しております。エーアイとの間には、重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
エーアイでは社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を特段定めたものはありませんが、その選任に当たっては、経歴やエーアイとの関係を踏まえて、客観的かつ公正な経営監視体制を確立できることを個別に判断しております。
なお、高い独立性と幅広い見識や知見に基づき、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経験や知識等を活かして経営の適合性に対する客観的かつ適切な監視等により、エーアイの企業統治の有効性を高める機能及び役割を果たしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査につきましては、内部監査の専門部署を設置し、代表取締役が任命したエーアイの業務に精通した従業員１名（一般従業員）が担当しております。内部監査担当者は、業務が規程に則って行われていることを担保することを目的として、代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、監査対象となった被監査部門に対して業務改善等のために指摘を行い、後日、改善状況を確認します。内部監査担当者は、監査等委員及び会計監査人と連携をとり、監査に必要な情報について、共有化を図っております。
監査等委員の監査につきましては、エーアイの監査等委員会は監査等委員３名（内１名は常勤監査等委員）で構成されており、監査等委員会は原則として毎月１回開催しております。また、監査等委員は毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会等の重要な会議への出席、及び重要な決裁書類の閲覧等により意思決定の過程を監査するほか、通常業務の執行状況や会計処理に関する監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
吉田 大介 |
1952年３月９日生 |
1977年４月 株式会社大真空入社 1980年４月 株式会社東洋ハイテック入社 1986年４月 ＴＩＳ株式会社入社 1999年５月 ＮＴＴアドバンストテクノロジ株式会社入社 2000年４月 株式会社国際電気通信基礎 技術研究所入社 2003年４月 エーアイ設立 代表取締役 就任（現任） |
（注）３ |
1,262,000 |
|
取締役 ビジネスソリューショングループ統括 |
廣飯 伸一 |
1964年６月30日生 |
1989年４月 株式会社リクルート入社 1998年５月 べスコムシステムズ株式会社入社 1999年６月 同社取締役 就任 2001年６月 同社代表取締役 就任 2001年11月 合併によりアイティーマネージ株式会社取締役副社長 就任 2002年４月 株式会社シグナルベース取締役副社長 就任 2004年６月 エーアイ取締役 就任（現任） 2015年１月 エーアイビジネスソリューショングループ統括 就任（現任） |
（注）３ |
880,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
栗原 学 |
1956年４月19日生 |
1987年10月 監査法人中央会計事務所入所 2007年８月 新日本有限責任監査法人入所パートナー就任 2017年９月 栗原公認会計士事務所開設 （現任） 2018年３月 鹿島プライベートリート投資法人 監督役員（非常勤） 就任（現任） 2019年６月 エーアイ社外取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
杉山 浩 |
1966年１月21日生 |
1989年10月 中央監査法人入所 1995年９月 杉山公認会計士事務所開設 所長 就任（現任） 2007年６月 エーアイ監査役 就任 2012年10月 株式会社Ｐ＆Ｐホールディングス（現・パーソルマーケティング株式会社） 監査役 就任 2017年６月 エーアイ社外取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）４ |
10,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
飛松 純一 |
1972年８月15日生 |
1998年４月 弁護士登録 東京弁護士会 所属 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所） 入所 2004年６月 米国ニューヨーク州弁護士登録 米国ニューヨーク弁護士会 所属 2006年１月 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士 2009年３月 株式会社アマナホールディングス（現・株式会社アマナ）社外監査役 就任（現任） 2010年４月 東京大学大学院 准教授 2016年７月 飛松法律事務所 代表弁護士（現任） 2017年６月 エーアイ社外取締役（監査等委員） 就任（現任） 2017年９月 株式会社キャンディル 社外監査役 就任（現任） 2018年６月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 社外取締役 就任（現任） 2018年８月 エネクス・インフラ投資法人 監督役員 就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
合計 |
2,152,000 |
||||
（注）１．取締役のうち、栗原 学、杉山 浩及び飛松 純一の３氏は、社外取締役であります。
２．エーアイの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 栗原 学、委員 杉山 浩、委員 飛松 純一
なお、栗原学は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通
した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得ら
れた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間
② 社外役員の状況
エーアイの社外取締役は監査等委員３名であります。
監査等委員である社外取締役栗原学は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏は、栗原公認会計士事務所所長を兼務しておりますが、エーアイとの間にはそれ以外の重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役杉山浩は、監査法人に在籍していた経歴を有しており、公認会計士及び税理士として豊富な経験と会計税務に関する専門知識を有しております。同氏は、エーアイ株式を10,000株保有しており、杉山公認会計士事務所所長を兼務しておりますが、エーアイとの間にはそれ以外の重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役飛松純一は、国内外において弁護士として培われた高度な人格と専門的な法律知識を有しております。エーアイとの間には、重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
エーアイでは社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を特段定めたものはありませんが、その選任に当たっては、経歴やエーアイとの関係を踏まえて、客観的かつ公正な経営監視体制を確立できることを個別に判断しております。
なお、高い独立性と幅広い見識や知見に基づき、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経験や知識等を活かして経営の適合性に対する客観的かつ適切な監視等により、エーアイの企業統治の有効性を高める機能及び役割を果たしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査につきましては、内部監査の専門部署を設置し、代表取締役が任命したエーアイの業務に精通した従業員１名（一般従業員）が担当しております。内部監査担当者は、業務が規程に則って行われていることを担保することを目的として、代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、監査対象となった被監査部門に対して業務改善等のために指摘を行い、後日、改善状況を確認します。内部監査担当者は、監査等委員及び会計監査人と連携をとり、監査に必要な情報について、共有化を図っております。
監査等委員の監査につきましては、エーアイの監査等委員会は監査等委員３名（内１名は常勤監査等委員）で構成されており、監査等委員会は原則として毎月１回開催しております。また、監査等委員は毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会等の重要な会議への出席、及び重要な決裁書類の閲覧等により意思決定の過程を監査するほか、通常業務の執行状況や会計処理に関する監査を行っております。
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
－ |
吉田 大介 |
昭和27年３月９日生 |
昭和52年４月 株式会社大真空入社 昭和55年４月 株式会社東洋ハイテック入 社 昭和61年４月 ＴＩＳ株式会社入社 平成11年５月 ＮＴＴアドバンストテクノ ロジ株式会社入社 平成12年４月 株式会社国際電気通信基礎 技術研究所入社 平成15年４月 エーアイ設立 代表取締役 就 任（現任） |
（注）３ |
1,262,000 |
|
取締役 |
ビジネスソリューショングループ統括 |
廣飯 伸一 |
昭和39年６月30日生 |
平成元年４月 株式会社リクルート入社 平成10年５月 べスコムシステムズ株式会 社入社 平成11年６月 同社取締役 就任 平成13年６月 同社代表取締役 就任 平成13年11月 合併によりアイティーマネ ージ株式会社取締役副社長 就任 平成14年４月 株式会社シグナルベース取 締役副社長 就任 平成16年６月 エーアイ取締役 就任 （現 任） 平成27年１月 エーアイビジネスソリューショ ングループ統括就任（現 任） |
（注）３ |
880,000 |
|
取締役 |
研究開発グループ統括 |
平井 啓之 |
昭和39年４月１日生 |
昭和63年４月 三洋電機株式会社入社 平成18年12月 エーアイ入社 Ｒ＆Ｄセンター 主任研究員 平成21年６月 エーアイ取締役 就任（現任） 平成23年４月 エーアイ研究開発グループ統括 就任（現任） |
（注）３ |
240,000 |
|
取締役 |
管理グループ統括 |
古澤 仁 |
昭和34年８月19日生 |
昭和57年４月 神糧物産株式会社（現木徳 神糧株式会社） 入社 平成３年７月 株式会社フォーバル 入社 平成４年３月 株式会社ワイ・ビーシー 入社 平成６年６月 株式会社ユーエスシー（現 株式会社UKCホールディン グス） 入社 平成27年６月 エーアイ入社 平成27年10月 エーアイ執行役員管理グループ 統括 就任 平成28年６月 エーアイ取締役管理グループ統括 就任（現任） |
（注）３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委 員） |
－ |
上條 弘 |
昭和27年１月30日生 |
昭和49年４月 株式会社三和銀行（現 株 式会社三菱UFJ銀行） 入行 平成２年２月 株式会社エニックス（現 株式会社スクウェア・エニ ックス） 入社 平成２年６月 同社取締役 平成６年10月 東京リスマチック株式会社 入社 平成７年７月 日本合同ファイナンス株式 会社（現 株式会社ジャフ コ） 入社 平成24年６月 ヒーハイスト精工株式会社 社外監査役 就任（現 任） 平成29年６月 エーアイ取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）４ |
― |
|
取締役 （監査等委 員） |
－ |
杉山 浩 |
昭和41年１月21日生 |
平成元年10月 中央監査法人 入所 平成７年９月 杉山公認会計士事務所開設 所長 就任（現任） 平成16年１月 株式会社ピーアンドピー 監査役 平成19年６月 エーアイ監査役 就任 平成24年10月 株式会社Ｐ＆Ｐホールディングス 監査役 平成29年６月 取締役（監査等委員） 就 任（現任） |
（注）４ |
10,000 |
|
取締役 （監査等委 員） |
－ |
飛松 純一 |
昭和47年８月15日生 |
平成10年４月 弁護士登録 東京弁護士会 所属 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所） 入所 平成16年６月 米国ニューヨーク州弁護士 登録 米国ニューヨーク弁護士会 所属 平成18年１月 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士 平成21年３月 株式会社アマナホールディ ングス（現・株式会社アマ ナ）監査役（現任） 平成22年４月 東京大学大学院 准教授 平成28年３月 ＡＷＰジャパン株式会社 社外監査役 平成28年７月 飛松法律事務所 代表弁護 士（現任） 平成29年６月 エーアイ取締役（監査等委員） 就任（現任） 平成29年９月 株式会社キャンディル 社外監査役（現任） 平成30年６月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 社外取締役（現任） |
（注）４ |
― |
|
合計 |
2,392,000 |
|||||
（注）１．取締役のうち、上條 弘、杉山 浩及び飛松 純一の３氏は、社外取締役であります。
２．エーアイの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 上條 弘、委員 杉山 浩、委員 飛松 純一
なお、上條弘は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通
した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得ら
れた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．平成30年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．平成29年６月30日開催の定時株主総会終結の時から２年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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