プロパティデータバンク(4389)の株価チャート プロパティデータバンク(4389)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
ａ．2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在のプロパティデータバンクの役員の状況は、以下の通りであります。
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 （代表取締役） |
板谷 敏正 |
1963年４月24日生 |
1989年４月 清水建設株式会社入社 2000年10月 プロパティデータバンク設立 代表取締役社長 2010年10月 芝浦工業大学大学院理工学研究科客員教授 2011年４月 早稲田大学理工学術院総合研究所招聘研究員 2021年４月 株式会社丹青社社外取締役（現任） 2021年10月 プロパティデータサイエンス株式会社取締役 2022年４月 プロパティデータバンク代表取締役会長（現任） 2023年４月 早稲田大学大学院創造理工学研究科客員教授 2025年３月 プロパティデータテクノス株式会社取締役（現任） 2026年４月 早稲田大学理工学術院総合研究所 研究院客員教授（現任） |
(注)３ |
1,112,134 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
武野 貞久 |
1966年10月15日生 |
1992年４月 清水建設株式会社入社 2003年10月 プロパティデータバンク入社 2005年５月 プロパティデータバンクSI事業部長 2007年６月 プロパティデータバンク取締役 2007年10月 プロパティデータバンクプロバイダー事業本部長 2010年４月 プロパティデータバンクITソリューション本部長 2011年６月 プロパティデータバンク常務取締役 2014年４月 プロパティデータバンク営業本部管掌、ソリューション事業本部、プロバイダー事業本部管掌 2015年４月 プロパティデータバンク営業本部長 2018年６月 プロパティデータバンク専務取締役 2020年９月 プロパティデータバンク営業本部長 2020年10月 プロパティデータバンククラウド事業本部管掌、クラウド事業本部長 2021年６月 プロパティデータバンク取締役副社長 2022年４月 プロパティデータバンク代表取締役社長（現任） 2022年10月 プロパティデータバンク次世代戦略プロジェクト担当（現任） 2025年５月 プロパティデータサイエンス株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
247,280 |
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常務取締役 |
大田 武 |
1969年７月14日生 |
1993年４月 株式会社さくら銀行入行（現株式会社三井住友銀行） 2006年10月 プロパティデータバンク入社、企画管理部長 2007年６月 プロパティデータバンク執行役員 2008年６月 プロパティデータバンク企画管理本部長 2008年６月 プロパティデータバンク取締役 2010年４月 プロパティデータバンクプロバイダーマネジメント本部長 2011年４月 プロパティデータバンク営業本部長 2015年４月 プロパティデータバンク経営企画部、業務管理部管掌 2015年９月 プロパティデータバンク法務・コンプライアンス部管掌 2019年６月 プロパティデータバンク常務取締役（現任） 2020年10月 プロパティデータバンク企画管理本部管掌、企画管理本部長 2021年10月 プロパティデータサイエンス株式会社代表取締役社長（現任） 2022年４月 プロパティデータバンク管理本部管掌
2022年10月 プロパティデータバンクフロンティア事業推進担当（現任）、管理部管掌 2023年４月 プロパティデータテクノス株式会社取締役（現任） 2023年５月 プロパティデータバンク管理部門管掌（現任）、プロパティデータバンク経理部長 2024年７月 プロパティデータバンク管理部長（現任） |
(注)３ |
219,057 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
堀之内 はる代 |
1968年４月30日生 |
1990年４月 株式会社日本興業銀行入行（現株式会社みずほ銀行） 2003年10月 プロパティデータバンク入社 2007年10月 プロパティデータバンク営業ソリューション本部アセットソリューション部長 2011年４月 プロパティデータバンクソリューション事業本部ソリューション部長 2013年４月 プロパティデータバンクソリューション事業本部長 2019年６月 プロパティデータバンク取締役（現任） 2019年６月 プロパティデータバンクソリューション事業本部管掌 2020年10月 プロパティデータバンククラウド事業本部副本部長、クラウド事業本部プロジェクト推進部、SaaS開発部担当 2021年６月 プロパティデータバンククラウド事業本部長 2022年４月 プロパティデータバンククラウド事業本部管掌（現任） 2022年４月 プロパティデータテクノス株式会社取締役 2022年10月 プロパティデータバンクサービスデザイン戦略担当（現任） 2025年５月 リーボ株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
45,591 |
|
社外取締役 |
窪田 達史 |
1971年９月６日生 |
1994年４月 清水建設株式会社入社 2009年４月 同社秘書室主査 2011年７月 同社経営管理部主査 2013年４月 同社コーポレート企画室主査（産業政策渉外部） 2016年８月 同社コーポレート企画室産業政策渉外部 海外渉外グループ長次世代リサーチセンター主査（兼務）技術戦略室 オープンイノベーション推進グループ主査（兼務） 2024年４月 同社グローバル事業本部国際支店主席マネージャー（企画管理部） 2024年10月 同社グループ経営戦略室事業管理部長（現任） 2025年６月 プロパティデータバンク社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
社外取締役 （常勤監査等委員） |
山口 弘信 |
1959年11月24日生 |
1983年4月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2009年7月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）営業第十六部長 2013年4月 興銀リース株式会社（現みずほリース株式会社）業務部担当部長 2013年10月 同社執行役員 2016年4月 同社常務執行役員 2022年4月 みずほリース株式会社参与 2022年6月 エムエル・エステート株式会社監査役 2023年6月 プロパティデータバンク社外取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)４ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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社外取締役 （監査等委員） |
鏑木 耕三 |
1949年10月11日生 |
1973年４月 オリエント・リース株式会社（現オリックス株式会社）入社 2002年１月 オリックス・コモディティーズ株式会社 代表取締役社長 2008年４月 オリックス証券株式会社 取締役専務執行役員 管理本部長 2009年３月 オリックス銀行株式会社 常勤監査役 2015年６月 プロパティデータバンク監査役 2016年４月 プロパティデータバンク常勤監査役 2016年６月 プロパティデータバンク社外取締役（常勤監査等委員） 2024年６月 プロパティデータバンク社外取締役（監査等委員） （現任） |
(注)５ |
- |
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社外取締役 （監査等委員） |
小田島 労 |
1955年１月15日生 |
1978年４月 ヤマハ発動機株式会社入社 1986年11月 日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン（現PwCコンサルティング Strategy &）入社 1991年７月 株式会社NTTデータ経営研究所入社 2004年７月 同社取締役 2020年４月 協栄IT＆ビジネスサービス株式会社取締役 2020年４月 株式会社夢テクノロジー顧問 2020年６月 プロパティデータバンク社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年１月 協栄IT＆ビジネスサービス株式会社代表取締役副社長（現任） |
(注)５ |
- |
|
計 |
1,624,062 |
||||
（注）１．取締役窪田達史氏、山口弘信氏、鏑木耕三氏、小田島労氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 山口弘信 委員 鏑木耕三、小田島労
３．2025年６月26日開催の定時株主総会終結時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時であります。
４．2025年６月26日開催の定時株主総会終結時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時であります。
５．2024年６月25日開催の定時株主総会終結時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時であります。
ｂ．2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役２名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、プロパティデータバンクの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項名での内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 （代表取締役） |
板谷 敏正 |
1963年４月24日生 |
1989年４月 清水建設株式会社入社 2000年10月 プロパティデータバンク設立 代表取締役社長 2010年10月 芝浦工業大学大学院理工学研究科客員教授 2011年４月 早稲田大学理工学術院総合研究所招聘研究員 2021年４月 株式会社丹青社社外取締役（現任） 2021年10月 プロパティデータサイエンス株式会社取締役 2022年４月 プロパティデータバンク代表取締役会長（現任） 2023年４月 早稲田大学大学院創造理工学研究科客員教授 2025年３月 プロパティデータテクノス株式会社取締役（現任） 2026年４月 早稲田大学理工学術院総合研究所 研究院客員教授（現任） |
(注)３ |
1,112,134 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
武野 貞久 |
1966年10月15日生 |
1992年４月 清水建設株式会社入社 2003年10月 プロパティデータバンク入社 2005年５月 プロパティデータバンクSI事業部長 2007年６月 プロパティデータバンク取締役 2007年10月 プロパティデータバンクプロバイダー事業本部長 2010年４月 プロパティデータバンクITソリューション本部長 2011年６月 プロパティデータバンク常務取締役 2014年４月 プロパティデータバンク営業本部管掌、ソリューション事業本部、プロバイダー事業本部管掌 2015年４月 プロパティデータバンク営業本部長 2018年６月 プロパティデータバンク専務取締役 2020年９月 プロパティデータバンク営業本部長 2020年10月 プロパティデータバンククラウド事業本部管掌、クラウド事業本部長 2021年６月 プロパティデータバンク取締役副社長 2022年４月 プロパティデータバンク代表取締役社長（現任） 2022年10月 プロパティデータバンク次世代戦略プロジェクト担当（現任） 2025年５月 プロパティデータサイエンス株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
247,280 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 |
大田 武 |
1969年７月14日生 |
1993年４月 株式会社さくら銀行入行（現株式会社三井住友銀行） 2006年10月 プロパティデータバンク入社、企画管理部長 2007年６月 プロパティデータバンク執行役員 2008年６月 プロパティデータバンク企画管理本部長 2008年６月 プロパティデータバンク取締役 2010年４月 プロパティデータバンクプロバイダーマネジメント本部長 2011年４月 プロパティデータバンク営業本部長 2015年４月 プロパティデータバンク経営企画部、業務管理部管掌 2015年９月 プロパティデータバンク法務・コンプライアンス部管掌 2019年６月 プロパティデータバンク常務取締役（現任） 2020年10月 プロパティデータバンク企画管理本部管掌、企画管理本部長 2021年10月 プロパティデータサイエンス株式会社代表取締役社長（現任） 2022年４月 プロパティデータバンク管理本部管掌 2022年10月 プロパティデータバンクフロンティア事業推進担当（現任）、管理部管掌 2023年４月 プロパティデータテクノス株式会社取締役（現任） 2023年５月 プロパティデータバンク管理部門管掌（現任）、プロパティデータバンク経理部長 2024年７月 プロパティデータバンク管理部長（現任） |
(注)３ |
219,057 |
|
取締役 |
堀之内 はる代 |
1968年４月30日生 |
1990年４月 株式会社日本興業銀行入行（現株式会社みずほ銀行） 2003年10月 プロパティデータバンク入社 2007年10月 プロパティデータバンク営業ソリューション本部アセットソリューション部長 2011年４月 プロパティデータバンクソリューション事業本部ソリューション部長 2013年４月 プロパティデータバンクソリューション事業本部長 2019年６月 プロパティデータバンク取締役（現任） 2019年６月 プロパティデータバンクソリューション事業本部管掌 2020年10月 プロパティデータバンククラウド事業本部副本部長、クラウド事業本部プロジェクト推進部、SaaS開発部担当 2021年６月 プロパティデータバンククラウド事業本部長 2022年４月 プロパティデータバンククラウド事業本部管掌（現任） 2022年４月 プロパティデータテクノス株式会社取締役 2022年10月 プロパティデータバンクサービスデザイン戦略担当（現任） 2025年５月 リーボ株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
45,591 |
|
社外取締役 |
窪田 達史 |
1971年９月６日生 |
1994年４月 清水建設株式会社入社 2009年４月 同社秘書室主査 2011年７月 同社経営管理部主査 2013年４月 同社コーポレート企画室主査（産業政策渉外部） 2016年８月 同社コーポレート企画室産業政策渉外部 海外渉外グループ長次世代リサーチセンター主査（兼務）技術戦略室 オープンイノベーション推進グループ主査（兼務） 2024年４月 同社グローバル事業本部国際支店主席マネージャー（企画管理部） 2024年10月 同社グループ経営戦略室事業管理部長（現任） 2025年６月 プロパティデータバンク社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
社外取締役 （常勤監査等委員） |
山口 弘信 |
1959年11月24日生 |
1983年4月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2009年7月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）営業第十六部長 2013年4月 興銀リース株式会社（現みずほリース株式会社）業務部担当部長 2013年10月 同社執行役員 2016年4月 同社常務執行役員 2022年4月 みずほリース株式会社参与 2022年6月 エムエル・エステート株式会社監査役 2023年6月 プロパティデータバンク社外取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)４ |
- |
|
社外取締役 （監査等委員） |
小田島 労 |
1955年１月15日生 |
1978年４月 ヤマハ発動機株式会社入社 1986年11月 日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン（現PwCコンサルティング Strategy &）入社 1991年７月 株式会社NTTデータ経営研究所入社 2004年７月 同社取締役 2020年４月 協栄IT＆ビジネスサービス株式会社取締役 2020年４月 株式会社夢テクノロジー顧問 2020年６月 プロパティデータバンク社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年１月 協栄IT＆ビジネスサービス株式会社代表取締役副社長（現任） |
(注)５ |
- |
|
社外取締役 （監査等委員） |
秦野 晃一 |
1984年５月19日生 |
2012年12月 弁護士登録 弁護士法人瓜生糸賀法律事務所入所 2014年６月 弁護士法人フェアネス法律事務所入所 2018年１月 アイディールブレーン株式会社社外監査役 2018年８月 谷川八郎法律事務所入所 2025年11月 ＴＡＢＡＮＥ法律事務所開設（現任） 2026年６月 プロパティデータバンク社外取締役（現任） |
(注)５ |
- |
|
計 |
1,624,062 |
||||
（注）１．取締役窪田達史氏、山口弘信氏、小田島労氏、秦野晃一氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 山口弘信 委員 小田島労、秦野晃一
３．2026年６月24日開催の定時株主総会終結時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時であります。
４．2025年６月26日開催の定時株主総会終結時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時であります。
５．2026年６月24日開催の定時株主総会終結時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時であります。
② 社外役員の状況
プロパティデータバンクの社外取締役は４名であります。
プロパティデータバンクにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役窪田達史氏は、清水建設株式会社において、経営管理部門での豊富な経験を有しております。加えて複数社において監査役や社外取締役を務めた経験も有することから、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外取締役山口弘信氏は、株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）において、調査、営業業務管理を経験し、金融および業務管理において幅広い知見を有しております。加えてエムエル・エステート株式会社において監査役の経験も有することから、社外取締役（監査等委員）として適任と判断し選任しております。
社外取締役鏑木耕三氏は、オリックス株式会社において海外勤務９年を含め主に船舶や航空機のファイナンス営業に携わるほか、オリックスグループの役員として管理部門の業務を担当し、経営全般に関する豊富な経験と幅広い見識並びに財務・会計に関する知見を有しています。またオリックス銀行株式会社にて４年間常勤監査役として務めた経験を有することから、社外取締役（監査等委員）として適任と判断し選任しております。
社外取締役小田島労氏は、株式会社NTTデータ経営研究所においてITを中心に据えた戦略・政策立案コンサルティングなど、経営管理やIT分野に関する豊富な経験と見識を有しております。加えて取締役として会社経営についての経験も有することから、社外取締役（監査等委員）として適任と判断し選任しております。
社外取締役とプロパティデータバンクとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の取引等利害関係はありません。
③ 社外取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との関係については、監査等委員会と内部監査室は連携し、内部監査計画及び内部監査結果について定期的に報告を受けるほか、必要に応じて、内部監査室と意見及び情報の交換を行っております。さらに監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人より監査結果報告を聴取し、必要に応じて監査計画、監査実施状況等について会計監査人に報告を求めるなど情報の共有を図り、監査機能の有効性・効率性を高めるための取組みを行っております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査と内部統制部門との関係については、常勤の監査等委員及び内部監査室長は定期的に開催される内部統制委員会に出席し、情報の交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 （代表取締役） |
板谷 敏正 |
1963年４月24日生 |
1989年４月 清水建設株式会社入社 2000年10月 プロパティデータバンク設立 代表取締役社長 2010年10月 芝浦工業大学大学院理工学研究科客員教授 2011年４月 早稲田大学理工学術院総合研究所招聘研究員 2021年４月 株式会社丹青社社外取締役（現任） 2021年10月 プロパティデータサイエンス株式会社取締役（現任） 2022年４月 プロパティデータバンク代表取締役会長（現任） 2023年４月 早稲田大学大学院創造理工学研究科客員教授（現任） 2025年３月 プロパティデータテクノス株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
550,865 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
武野 貞久 |
1966年10月15日生 |
1992年４月 清水建設株式会社入社 2003年10月 プロパティデータバンク入社 2005年５月 プロパティデータバンクSI事業部長 2007年６月 プロパティデータバンク取締役 2007年10月 プロパティデータバンクプロバイダー事業本部長 2010年４月 プロパティデータバンクITソリューション本部長 2011年６月 プロパティデータバンク常務取締役 2014年４月 プロパティデータバンク営業本部管掌、ソリューション事業本部、プロバイダー事業本部管掌 2015年４月 プロパティデータバンク営業本部長 2018年６月 プロパティデータバンク専務取締役 2020年９月 プロパティデータバンク営業本部長 2020年10月 プロパティデータバンククラウド事業本部管掌、クラウド事業本部長 2021年６月 プロパティデータバンク取締役副社長 2022年４月 プロパティデータバンク代表取締役社長（現任） 2022年10月 プロパティデータバンク次世代戦略プロジェクト担当（現任） |
(注)３ |
108,681 |
|
常務取締役 |
大田 武 |
1969年７月14日生 |
1993年４月 株式会社さくら銀行入行（現株式会社三井住友銀行） 2006年10月 プロパティデータバンク入社、企画管理部長 2007年６月 プロパティデータバンク執行役員 2008年６月 プロパティデータバンク企画管理本部長 2008年６月 プロパティデータバンク取締役 2010年４月 プロパティデータバンクプロバイダーマネジメント本部長 2011年４月 プロパティデータバンク営業本部長 2015年４月 プロパティデータバンク経営企画部、業務管理部管掌 2015年９月 プロパティデータバンク法務・コンプライアンス部管掌 2019年６月 プロパティデータバンク常務取締役（現任） 2020年10月 プロパティデータバンク企画管理本部管掌、企画管理本部長 2021年10月 プロパティデータサイエンス株式会社代表取締役社長（現任） 2022年４月 プロパティデータバンク管理本部管掌 2022年10月 プロパティデータバンクフロンティア事業推進担当（現任）、管理部管掌 2023年４月 プロパティデータテクノス株式会社取締役（現任） 2023年５月 プロパティデータバンク経理部長、プロパティデータバンク管理部門管掌（現任） |
(注)３ |
102,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
堀之内 はる代 |
1968年４月30日生 |
1990年４月 株式会社日本興業銀行入行（現株式会社みずほ銀行） 2003年10月 プロパティデータバンク入社 2007年10月 プロパティデータバンク営業ソリューション本部アセットソリューション部長 2011年４月 プロパティデータバンクソリューション事業本部ソリューション部長 2013年４月 プロパティデータバンクソリューション事業本部長 2019年６月 プロパティデータバンク取締役（現任） 2019年６月 プロパティデータバンクソリューション事業本部管掌 2020年10月 プロパティデータバンククラウド事業本部副本部長、クラウド事業本部プロジェクト推進部、SaaS開発部担当 2021年６月 プロパティデータバンククラウド事業本部長 2022年４月 プロパティデータバンククラウド事業本部管掌（現任） 2022年４月 プロパティデータテクノス株式会社取締役 2022年10月 プロパティデータバンクサービスデザイン戦略担当（現任） |
(注)３ |
16,449 |
|
社外取締役 |
窪田 達史 |
1971年９月６日生 |
1994年４月 清水建設株式会社入社 2009年４月 同社秘書室主査 2011年７月 同社経営管理部主査 2013年４月 同社コーポレート企画室主査（産業政策渉外部） 2016年８月 同社コーポレート企画室産業政策渉外部 海外渉外グループ長次世代リサーチセンター主査（兼務）技術戦略室 オープンイノベーション推進グループ主査（兼務） 2024年４月 同社グローバル事業本部国際支店主席マネージャー（企画管理部） 2024年10月 同社グループ経営戦略室事業管理部長（現任） |
(注)３ |
- |
|
社外取締役 （常勤監査等委員） |
山口 弘信 |
1959年11月24日生 |
1983年4月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2009年7月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）営業第十六部長 2013年4月 興銀リース株式会社（現みずほリース株式会社）業務部担当部長 2013年10月 同社執行役員 2016年4月 同社常務執行役員 2022年4月 みずほリース株式会社参与 2022年6月 エムエル・エステート株式会社監査役 2023年6月 プロパティデータバンク社外取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
社外取締役 （監査等委員） |
鏑木 耕三 |
1949年10月11日生 |
1973年４月 オリエント・リース株式会社（現オリックス株式会社）入社 2002年１月 オリックス・コモディティーズ株式会社 代表取締役社長 2008年４月 オリックス証券株式会社 取締役専務執行役員 管理本部長 2009年３月 オリックス銀行株式会社 常勤監査役 2015年６月 プロパティデータバンク監査役 2016年４月 プロパティデータバンク常勤監査役 2016年６月 プロパティデータバンク社外取締役（常勤監査等委員） 2024年６月 プロパティデータバンク社外取締役（監査等委員） （現任） |
(注)５ |
- |
|
社外取締役 （監査等委員） |
小田島 労 |
1955年１月15日生 |
1978年４月 ヤマハ発動機株式会社入社 1986年11月 日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン（現PwCコンサルティング Strategy &）入社 1991年７月 株式会社NTTデータ経営研究所入社 2004年７月 同社取締役 2020年４月 協栄IT＆ビジネスサービス株式会社取締役 2020年４月 株式会社夢テクノロジー顧問 2020年６月 プロパティデータバンク社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年１月 協栄IT＆ビジネスサービス株式会社代表取締役副社長（現任） |
(注)５ |
- |
|
計 |
778,695 |
||||
（注）１．取締役窪田達史氏、山口弘信氏、鏑木耕三氏、小田島労氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 山口弘信 委員 鏑木耕三、小田島労
３．2025年６月26日開催の定時株主総会終結時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時であります。
４．2025年６月26日開催の定時株主総会終結時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時であります。
５．2024年６月25日開催の定時株主総会終結時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時であります。
② 社外役員の状況
プロパティデータバンクの社外取締役は４名であります。
プロパティデータバンクにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役窪田達史氏は、清水建設株式会社において、経営管理部門での豊富な経験を有しております。加えて複数社において監査役や社外取締役を務めた経験も有することから、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外取締役山口弘信氏は、株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）において、調査、営業業務管理を経験し、金融および業務管理において幅広い知見を有しております。加えてエムエル・エステート株式会社において監査役の経験も有することから、社外取締役（監査等委員）として適任と判断し選任しております。
社外取締役鏑木耕三氏は、オリックス株式会社において海外勤務９年を含め主に船舶や航空機のファイナンス営業に携わるほか、オリックスグループの役員として管理部門の業務を担当し、経営全般に関する豊富な経験と幅広い見識並びに財務・会計に関する知見を有しています。またオリックス銀行株式会社にて４年間常勤監査役として務めた経験を有することから、社外取締役（監査等委員）として適任と判断し選任しております。
社外取締役小田島労氏は、株式会社NTTデータ経営研究所においてITを中心に据えた戦略・政策立案コンサルティングなど、経営管理やIT分野に関する豊富な経験と見識を有しております。加えて取締役として会社経営についての経験も有することから、社外取締役（監査等委員）として適任と判断し選任しております。
社外取締役とプロパティデータバンクとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の取引等利害関係はありません。
③ 社外取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との関係については、監査等委員会と内部監査室は連携し、内部監査計画及び内部監査結果について定期的に報告を受けるほか、必要に応じて、内部監査室と意見及び情報の交換を行っております。さらに監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人より監査結果報告を聴取し、必要に応じて監査計画、監査実施状況等について会計監査人に報告を求めるなど情報の共有を図り、監査機能の有効性・効率性を高めるための取組みを行っております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査と内部統制部門との関係については、常勤の監査等委員及び内部監査室長は定期的に開催される内部統制委員会に出席し、情報の交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 （代表取締役） |
板谷 敏正 |
1963年４月24日生 |
1989年４月 清水建設株式会社入社 2000年10月 プロパティデータバンク設立 代表取締役社長 2010年10月 芝浦工業大学大学院理工学研究科客員教授 2011年４月 早稲田大学理工学術院総合研究所招聘研究員 2021年４月 株式会社丹青社社外取締役（現任） 2021年10月 プロパティデータサイエンス株式会社取締役（現任） 2022年４月 プロパティデータバンク代表取締役会長（現任） 2023年４月 早稲田大学大学院創造理工学研究科客員教授（現任） |
(注)３ |
543,507 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
武野 貞久 |
1966年10月15日生 |
1992年４月 清水建設株式会社入社 2003年10月 プロパティデータバンク入社 2005年５月 プロパティデータバンクSI事業部長 2007年６月 プロパティデータバンク取締役 2007年10月 プロパティデータバンクプロバイダー事業本部長 2010年４月 プロパティデータバンクITソリューション本部長 2011年６月 プロパティデータバンク常務取締役 2014年４月 プロパティデータバンク営業本部管掌、ソリューション事業本部、プロバイダー事業本部管掌 2015年４月 プロパティデータバンク営業本部長 2018年６月 プロパティデータバンク専務取締役 2020年９月 プロパティデータバンク営業本部長 2020年10月 プロパティデータバンククラウド事業本部管掌、クラウド事業本部長 2021年６月 プロパティデータバンク取締役副社長 2022年４月 プロパティデータバンク代表取締役社長（現任） 2022年10月 プロパティデータバンク次世代戦略プロジェクト担当（現任） |
(注)３ |
97,645 |
|
常務取締役 |
大田 武 |
1969年７月14日生 |
1993年４月 株式会社さくら銀行入行（現株式会社三井住友銀行） 2006年10月 プロパティデータバンク入社、企画管理部長 2007年６月 プロパティデータバンク執行役員 2008年６月 プロパティデータバンク企画管理本部長 2008年６月 プロパティデータバンク取締役 2010年４月 プロパティデータバンクプロバイダーマネジメント本部長 2011年４月 プロパティデータバンク営業本部長 2015年４月 プロパティデータバンク経営企画部、業務管理部管掌 2015年９月 プロパティデータバンク法務・コンプライアンス部管掌 2019年６月 プロパティデータバンク常務取締役（現任） 2020年10月 プロパティデータバンク企画管理本部管掌、企画管理本部長 2021年10月 プロパティデータサイエンス株式会社代表取締役社長（現任） 2022年４月 プロパティデータバンク管理本部管掌 2022年10月 プロパティデータバンクフロンティア事業推進担当（現任）、管理部管掌 2023年４月 プロパティデータテクノス株式会社取締役（現任） 2023年５月 プロパティデータバンク経理部長、プロパティデータバンク管理部門管掌（現任） |
(注)３ |
97,182 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
堀之内 はる代 |
1968年４月30日生 |
1990年４月 株式会社日本興業銀行入行（現株式会社みずほ銀行） 2003年10月 プロパティデータバンク入社 2007年10月 プロパティデータバンク営業ソリューション本部アセットソリューション部長 2011年４月 プロパティデータバンクソリューション事業本部ソリューション部長 2013年４月 プロパティデータバンクソリューション事業本部長 2019年６月 プロパティデータバンク取締役（現任） 2019年６月 プロパティデータバンクソリューション事業本部管掌 2020年10月 プロパティデータバンククラウド事業本部副本部長、クラウド事業本部プロジェクト推進部、SaaS開発部担当 2021年６月 プロパティデータバンククラウド事業本部長 2022年４月 プロパティデータバンククラウド事業本部管掌（現任） 2022年４月 プロパティデータテクノス株式会社取締役（現任） 2022年10月 プロパティデータバンクサービスデザイン戦略担当（現任） |
(注)３ |
11,391 |
|
社外取締役 |
星野 道人 |
1959年３月18日生 |
1981年４月 清水建設株式会社入社 2011年７月 同社投資開発本部アセットマネジメント部長 2015年４月 同社関東支店副支店長 2017年４月 清水総合開発株式会社常務取締役 2018年４月 同社代表取締役社長 2021年４月 同社顧問 2021年６月 プロパティデータバンク社外取締役（監査等委員） 2023年６月 プロパティデータバンク社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
社外取締役 （常勤監査等委員） |
山口 弘信 |
1959年11月24日生 |
1983年4月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2009年7月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）営業第十六部長 2013年4月 興銀リース株式会社（現みずほリース株式会社）業務部担当部長 2013年10月 同社執行役員 2016年4月 同社常務執行役員 2022年4月 みずほリース株式会社参与 2022年6月 エムエル・エステート株式会社監査役 2023年6月 プロパティデータバンク社外取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
社外取締役 （監査等委員） |
鏑木 耕三 |
1949年10月11日生 |
1973年４月 オリエント・リース株式会社（現オリックス株式会社）入社 2002年１月 オリックス・コモディティーズ株式会社 代表取締役社長 2008年４月 オリックス証券株式会社 取締役専務執行役員 管理本部長 2009年３月 オリックス銀行株式会社 常勤監査役 2015年６月 プロパティデータバンク監査役 2016年４月 プロパティデータバンク常勤監査役 2016年６月 プロパティデータバンク社外取締役（常勤監査等委員） 2024年６月 プロパティデータバンク社外取締役（監査等委員） （現任） |
(注)５ |
－ |
|
社外取締役 （監査等委員） |
小田島 労 |
1955年１月15日生 |
1978年４月 ヤマハ発動機株式会社入社 1986年11月 日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン（現PwCコンサルティング Strategy &）入社 1991年７月 株式会社NTTデータ経営研究所入社 2004年７月 同社取締役 2020年４月 協栄IT＆ビジネスサービス株式会社取締役 2020年４月 株式会社夢テクノロジー顧問 2020年６月 プロパティデータバンク社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年１月 協栄IT＆ビジネスサービス株式会社代表取締役副社長（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
749,725 |
||||
（注）１．取締役星野道人氏、山口弘信氏、鏑木耕三氏、小田島労氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 山口弘信 委員 鏑木耕三、小田島労
３．2024年６月25日開催の定時株主総会終結時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時であります。
４．2023年６月22日開催の定時株主総会終結時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時であります。
５．2024年６月25日開催の定時株主総会終結時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時であります。
② 社外役員の状況
プロパティデータバンクの社外取締役は４名であります。
プロパティデータバンクにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役星野道人氏は、清水建設株式会社においてプロジェクト管理やアセットマネジメント業務など専門分野の豊富な経験と見識を有しております。加えて清水総合開発株式会社において、代表取締役社長として会社経営についての経験も有することから、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外取締役山口弘信氏は、株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）において、調査、営業業務管理を経験し、金融および業務管理において幅広い知見を有しております。加えてエムエル・エステート株式会社において監査役の経験も有することから、社外取締役（監査等委員）として適任と判断し選任しております。
社外取締役鏑木耕三氏は、オリックス株式会社において海外勤務９年を含め主に船舶や航空機のファイナンス営業に携わるほか、オリックスグループの役員として管理部門の業務を担当し、経営全般に関する豊富な経験と幅広い見識並びに財務・会計に関する知見を有しています。またオリックス銀行株式会社にて４年間常勤監査役として務めた経験を有することから、社外取締役（監査等委員）として適任と判断し選任しております。
社外取締役小田島労氏は、株式会社NTTデータ経営研究所においてITを中心に据えた戦略・政策立案コンサルティングなど、経営管理やIT分野に関する豊富な経験と見識を有しております。加えて取締役として会社経営についての経験も有することから、社外取締役（監査等委員）として適任と判断し選任しております。
社外取締役とプロパティデータバンクとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の取引等利害関係はありません。
③ 社外取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との関係については、監査等委員会と内部監査室は連携し、内部監査計画及び内部監査結果について定期的に報告を受けるほか、必要に応じて、内部監査室と意見及び情報の交換を行っております。さらに監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人より監査結果報告を聴取し、必要に応じて監査計画、監査実施状況等について会計監査人に報告を求めるなど情報の共有を図り、監査機能の有効性・効率性を高めるための取組みを行っております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査と内部統制部門との関係については、常勤の監査等委員及び内部監査室長は定期的に開催される内部統制委員会に出席し、情報の交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 （代表取締役） |
板谷 敏正 |
1963年４月24日生 |
1989年４月 清水建設株式会社入社 2000年10月 プロパティデータバンク設立 代表取締役社長 2010年10月 芝浦工業大学大学院理工学研究科客員教授（現任） 2011年４月 早稲田大学理工学術院総合研究所招聘研究員（現任） 2021年４月 株式会社丹青社社外取締役（現任） 2021年10月 プロパティデータサイエンス株式会社取締役（現任） 2022年４月 プロパティデータバンク代表取締役会長（現任） 2023年４月 早稲田大学大学院創造理工学研究科客員教授（現任） |
(注)３ |
538,533 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
武野 貞久 |
1966年10月15日生 |
1992年４月 清水建設株式会社入社 2003年10月 プロパティデータバンク入社 2005年５月 プロパティデータバンクSI事業部長 2007年６月 プロパティデータバンク取締役 2007年10月 プロパティデータバンクプロバイダー事業本部長 2010年４月 プロパティデータバンクITソリューション本部長 2011年６月 プロパティデータバンク常務取締役 2014年４月 プロパティデータバンク営業本部管掌、ソリューション事業本部、プロバイダー事業本部管掌 2015年４月 プロパティデータバンク営業本部長 2018年６月 プロパティデータバンク専務取締役 2020年９月 プロパティデータバンク営業本部長 2020年10月 プロパティデータバンククラウド事業本部管掌、クラウド事業本部長 2021年６月 プロパティデータバンク取締役副社長 2022年４月 プロパティデータバンク代表取締役社長（現任） 2022年10月 プロパティデータバンク次世代戦略プロジェクト担当（現任） |
(注)３ |
90,184 |
|
常務取締役 |
大田 武 |
1969年７月14日生 |
1993年４月 株式会社さくら銀行入行（現株式会社三井住友銀行） 2006年10月 プロパティデータバンク入社、企画管理部長 2007年６月 プロパティデータバンク執行役員 2008年６月 プロパティデータバンク企画管理本部長 2008年６月 プロパティデータバンク取締役 2010年４月 プロパティデータバンクプロバイダーマネジメント本部長 2011年４月 プロパティデータバンク営業本部長 2015年４月 プロパティデータバンク経営企画部、業務管理部管掌 2015年９月 プロパティデータバンク法務・コンプライアンス部管掌 2019年６月 プロパティデータバンク常務取締役（現任） 2020年10月 プロパティデータバンク企画管理本部管掌、企画管理本部長 2021年10月 プロパティデータサイエンス株式会社代表取締役社長（現任） 2022年４月 プロパティデータバンク管理本部管掌 2022年10月 プロパティデータバンクフロンティア事業推進担当、管理部管掌（現任） 2023年４月 プロパティデータテクノス株式会社取締役（現任） 2023年５月 プロパティデータバンク企画部管掌、経理部管掌、経理部長委嘱（現任） |
(注)３ |
93,866 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
堀之内 はる代 |
1968年４月30日生 |
1990年４月 株式会社日本興業銀行入行（現株式会社みずほ銀行） 2003年10月 プロパティデータバンク入社 2007年10月 プロパティデータバンク営業ソリューション本部アセットソリューション部長 2011年４月 プロパティデータバンクソリューション事業本部ソリューション部長 2013年４月 プロパティデータバンクソリューション事業本部長 2019年６月 プロパティデータバンク取締役（現任） 2019年６月 プロパティデータバンクソリューション事業本部管掌 2020年10月 プロパティデータバンククラウド事業本部副本部長、クラウド事業本部プロジェクト推進部、SaaS開発部担当 2021年６月 プロパティデータバンククラウド事業本部長（現任） 2022年４月 プロパティデータバンククラウド事業本部管掌（現任） 2022年４月 プロパティデータテクノス株式会社取締役（現任） 2022年10月 プロパティデータバンクサービスデザイン戦略担当（現任） |
(注)３ |
8,490 |
|
社外取締役 |
星野 道人 |
1959年３月18日生 |
1981年４月 清水建設株式会社入社 2011年７月 同社投資開発本部アセットマネジメント部長 2015年４月 同社関東支店副支店長 2017年４月 清水総合開発株式会社常務取締役 2018年４月 同社代表取締役社長 2021年４月 同社顧問 2021年６月 プロパティデータバンク社外取締役（監査等委員） 2023年６月 プロパティデータバンク社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
社外取締役 （常勤監査等委員） |
鏑木 耕三 |
1949年10月11日生 |
1973年４月 オリエント・リース株式会社（現オリックス株式会社）入社 2002年１月 オリックス・コモディティーズ株式会社 代表取締役社長 2008年４月 オリックス証券株式会社 取締役専務執行役員 管理本部長 2009年３月 オリックス銀行株式会社 常勤監査役 2015年６月 プロパティデータバンク監査役 2016年４月 プロパティデータバンク常勤監査役 2016年６月 プロパティデータバンク社外取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
社外取締役 （常勤監査等委員） |
山口 弘信 |
1959年11月24日生 |
1983年4月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2009年7月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）営業第十六部長 2013年4月 興銀リース株式会社（現みずほリース株式会社）業務部担当部長 2013年10月 同社執行役員 2016年4月 同社常務執行役員 2022年4月 みずほリース株式会社参与 2022年6月 エムエル・エステート株式会社監査役（現任） 2023年6月 プロパティデータバンク社外取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
社外取締役 （監査等委員） |
小田島 労 |
1955年１月15日生 |
1978年４月 ヤマハ発動機株式会社入社 1986年11月 日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン（現PwCコンサルティング Strategy &）入社 1991年７月 株式会社NTTデータ経営研究所入社 2004年７月 同社取締役 2020年４月 協栄IT＆ビジネスサービス株式会社取締役 2020年４月 株式会社夢テクノロジー顧問 2020年６月 プロパティデータバンク社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年１月 協栄IT＆ビジネスサービス株式会社代表取締役副社長（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
731,073 |
||||
（注）１．取締役星野道人氏、鏑木耕三氏、山口弘信氏、小田島労氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 鏑木耕三 委員 山口弘信、小田島労
３．2023年６月22日開催の定時株主総会終結時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時であります。
４．2022年６月23日開催の定時株主総会終結時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時であります。
５．2023年６月22日開催の定時株主総会終結時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時であります。
② 社外役員の状況
プロパティデータバンクの社外取締役は４名であります。
プロパティデータバンクにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役星野道人氏は、清水建設株式会社においてプロジェクト管理やアセットマネジメント業務など専門分野の豊富な経験と見識を有しております。加えて清水総合開発株式会社において、代表取締役社長として会社経営についての経験も有することから、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外取締役鏑木耕三氏は、オリックス株式会社において海外勤務９年を含め主に船舶や航空機のファイナンス営業に携わるほか、オリックスグループの役員として管理部門の業務を担当し、経営全般に関する豊富な経験と幅広い見識並びに財務・会計に関する知見を有しています。またオリックス銀行株式会社にて４年間常勤監査役として務めた経験を有することから、社外取締役（監査等委員）として適任と判断し選任しております。
社外取締役山口弘信氏は、株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）において、調査、営業業務管理を経験し、金融および業務管理において幅広い知見を有しております。加えてエムエル・エステート株式会社において監査役の経験も有することから、社外取締役（監査等委員）として適任と判断し選任しております。
社外取締役小田島労氏は、株式会社NTTデータ経営研究所においてITを中心に据えた戦略・政策立案コンサルティングなど、経営管理やIT分野に関する豊富な経験と見識を有しております。加えて取締役として会社経営についての経験も有することから、社外取締役（監査等委員）として適任と判断し選任しております。
社外取締役とプロパティデータバンクとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の取引等利害関係はありません。
③ 社外取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との関係については、監査等委員会と内部監査室は連携し、内部監査計画及び内部監査結果について定期的に報告を受けるほか、必要に応じて、内部監査室と意見及び情報の交換を行っております。さらに監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人より監査結果報告を聴取し、必要に応じて監査計画、監査実施状況等について会計監査人に報告を求めるなど情報の共有を図り、監査機能の有効性・効率性を高めるための取組みを行っております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査と内部統制部門との関係については、常勤の監査等委員及び内部監査室長は定期的に開催される内部統制委員会に出席し、情報の交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 （代表取締役） |
板谷 敏正 |
1963年４月24日生 |
1989年４月 清水建設株式会社入社 2000年10月 プロパティデータバンク設立 代表取締役社長 2010年10月 芝浦工業大学大学院理工学研究科客員教授（現任） 2011年４月 早稲田大学理工学術院総合研究所招聘研究員（現任） 2021年４月 株式会社丹青社社外取締役（現任） 2022年４月 プロパティデータバンク代表取締役会長（現任） 2022年４月 プロパティデータサイエンス株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
536,817 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
武野 貞久 |
1966年10月15日生 |
1992年４月 清水建設株式会社入社 2003年10月 プロパティデータバンク入社 2005年５月 プロパティデータバンクSI事業部長 2007年６月 プロパティデータバンク取締役 2007年10月 プロパティデータバンクプロバイダー事業本部長 2010年４月 プロパティデータバンクITソリューション本部長 2011年６月 プロパティデータバンク常務取締役 2014年４月 プロパティデータバンク営業本部管掌、ソリューション事業本部、プロバイダー事業本部管掌 2015年４月 プロパティデータバンク営業本部長 2018年６月 プロパティデータバンク専務取締役 2020年９月 プロパティデータバンク営業本部長 2020年10月 プロパティデータバンククラウド事業本部管掌、クラウド事業本部長 2021年６月 プロパティデータバンク取締役副社長 2022年４月 プロパティデータバンク代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
86,752 |
|
常務取締役 |
大田 武 |
1969年７月14日生 |
1993年４月 株式会社さくら銀行入行（現株式会社三井住友銀行） 2006年10月 プロパティデータバンク入社、企画管理部長 2007年６月 プロパティデータバンク執行役員 2008年６月 プロパティデータバンク企画管理本部長 2008年６月 プロパティデータバンク取締役 2010年４月 プロパティデータバンクプロバイダーマネジメント本部長 2011年４月 プロパティデータバンク営業本部長 2015年４月 プロパティデータバンク経営企画部、業務管理部管掌 2015年９月 プロパティデータバンク法務・コンプライアンス部管掌 2019年６月 プロパティデータバンク常務取締役（現任） 2020年10月 プロパティデータバンク企画管理本部管掌、企画管理本部長 2021年10月 プロパティデータサイエンス株式会社代表取締役社長（現任） 2022年４月 プロパティデータバンク管理本部管掌（現任） |
(注)３ |
92,436 |
|
取締役 |
堀之内 はる代 |
1968年４月30日生 |
1990年４月 株式会社日本興業銀行入行（現株式会社みずほ銀行） 2003年10月 プロパティデータバンク入社 2007年10月 プロパティデータバンク営業ソリューション本部アセットソリューション部長 2011年４月 プロパティデータバンクソリューション事業本部ソリューション部長 2013年４月 プロパティデータバンクソリューション事業本部長 2019年６月 プロパティデータバンク取締役（現任） 2019年６月 プロパティデータバンクソリューション事業本部管掌 2020年10月 プロパティデータバンククラウド事業本部副本部長、クラウド事業本部プロジェクト推進部、SaaS開発部担当 2021年６月 プロパティデータバンククラウド事業本部長（現任） 2022年４月 プロパティデータバンククラウド事業本部管掌（現任） 2022年４月 プロパティデータテクノス株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
7,865 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
鏑木 耕三 |
1949年10月11日生 |
1973年４月 オリエント・リース株式会社（現オリックス株式会社）入社 2002年１月 オリックス・コモディティーズ株式会社 代表取締役社長 2008年４月 オリックス証券株式会社 取締役専務執行役員 管理本部長 2009年３月 オリックス銀行株式会社 常勤監査役 2015年６月 プロパティデータバンク監査役 2016年４月 プロパティデータバンク常勤監査役 2016年６月 プロパティデータバンク取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
小田島 労 |
1955年１月15日生 |
1978年４月 ヤマハ発動機株式会社入社 1986年11月 日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン（現PwCコンサルティング Strategy &）入社 1991年７月 株式会社NTTデータ経営研究所入社 2004年７月 同社取締役 2020年４月 協栄IT＆ビジネスサービス株式会社取締役 2020年４月 株式会社夢テクノロジー顧問 2020年６月 プロパティデータバンク取締役（監査等委員）（現任） 2021年１月 協栄IT＆ビジネスサービス株式会社代表取締役副社長（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
星野 道人 |
1959年３月18日生 |
1981年４月 清水建設株式会社入社 2011年７月 同社投資開発本部アセットマネジメント部長 2015年４月 同社関東支店副支店長 2017年４月 清水総合開発株式会社常務取締役 2018年４月 同社代表取締役社長 2021年４月 同社顧問 2021年６月 プロパティデータバンク取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
723,870 |
||||
（注）１．取締役鏑木耕三氏、小田島労氏、星野道人氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 鏑木耕三 委員 小田島労、星野道人
３．2022年６月23日開催の定時株主総会終結時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時であります。
４．2022年６月23日開催の定時株主総会終結時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時であります。
５．2021年６月24日開催の定時株主総会終結時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時であります。
② 社外役員の状況
プロパティデータバンクの社外取締役は３名であります。
プロパティデータバンクにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役鏑木耕三氏は、オリックス株式会社において海外勤務９年を含め主に船舶や航空機のファイナンス営業に携わるほか、オリックスグループの役員として管理部門の業務を担当し、経営全般に関する豊富な経験と幅広い見識並びに財務・会計に関する知見を有しています。またオリックス銀行株式会社にて４年間常勤監査役として務めた経験を有することから、監査等委員として適任と判断し選任しております。
社外取締役小田島労氏は、株式会社NTTデータ経営研究所においてITを中心に据えた戦略・政策立案コンサルティングなど、経営管理やIT分野に関する豊富な経験と見識を有しております。加えて取締役として会社経営についての経験も有することから、監査等委員として適任と判断し選任しております。
社外取締役星野道人氏は、清水建設株式会社においてプロジェクト管理やアセットマネジメント業務など専門分野の豊富な経験と見識を有しております。加えて清水総合開発株式会社において、代表取締役社長として会社経営についての経験も有することから、監査等委員として適任と判断し選任しております。
社外取締役とプロパティデータバンクとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の取引等利害関係はありません。
③ 社外取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との関係については、監査等委員会と内部監査室は連携し、内部監査計画及び内部監査結果について定期的に報告を受けるほか、必要に応じて、内部監査室と意見及び情報の交換を行っております。さらに監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人より監査結果報告を聴取し、必要に応じて監査計画、監査実施状況等について会計監査人に報告を求めるなど情報の共有を図り、監査機能の有効性・効率性を高めるための取組みを行っております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査と内部統制部門との関係については、常勤の監査等委員及び内部監査室長は定期的に開催される内部統制委員会に出席し、情報の交換を行っております。さらには、内部統制委員長は会計監査人より監査結果報告を聴取し、必要に応じて適宜情報交換を行うことにより情報の共有を図り、内部統制の有効性を高めるための取組みを行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
板谷 敏正 |
1963年４月24日生 |
1989年４月 清水建設株式会社入社 2000年10月 プロパティデータバンク設立 代表取締役社長（現任） 2010年10月 芝浦工業大学大学院理工学研究科客員教授（現任） 2011年４月 早稲田大学理工学術院総合研究所招聘研究員（現任） 2021年４月 株式会社丹青社社外取締役（現任） |
(注)３ |
535,310 |
|
取締役副社長 |
武野 貞久 |
1966年10月15日生 |
1992年４月 清水建設株式会社入社 2003年10月 プロパティデータバンク入社 2005年５月 プロパティデータバンクSI事業部長 2007年６月 プロパティデータバンク取締役 2007年10月 プロパティデータバンクプロバイダー事業本部長 2010年４月 プロパティデータバンクITソリューション本部長 2011年６月 プロパティデータバンク常務取締役 2014年４月 プロパティデータバンク営業本部管掌、ソリューション事業本部、プロバイダー事業本部管掌 2015年４月 プロパティデータバンク営業本部長 2018年６月 プロパティデータバンク専務取締役 2020年９月 プロパティデータバンク営業本部長 2020年10月 プロパティデータバンククラウド事業本部管掌（現任）、クラウド事業本部長 2021年６月 プロパティデータバンク取締役副社長（現任） |
(注)３ |
85,433 |
|
常務取締役 |
大田 武 |
1969年７月14日生 |
1993年４月 株式会社さくら銀行入行（現株式会社三井住友銀行） 2006年10月 プロパティデータバンク入社、企画管理部長 2007年６月 プロパティデータバンク執行役員 2008年６月 プロパティデータバンク企画管理本部長 2008年６月 プロパティデータバンク取締役 2010年４月 プロパティデータバンクプロバイダーマネジメント本部長 2011年４月 プロパティデータバンク営業本部長 2015年４月 プロパティデータバンク経営企画部、業務管理部管掌 2015年９月 プロパティデータバンク法務・コンプライアンス部管掌 2019年６月 プロパティデータバンク常務取締役（現任） 2020年10月 プロパティデータバンク企画管理本部管掌、企画管理本部長（現任） |
(注)３ |
91,494 |
|
取締役 |
堀之内 はる代 |
1968年４月30日生 |
1990年４月 株式会社日本興業銀行入行（現株式会社みずほ銀行） 2003年10月 プロパティデータバンク入社 2007年10月 プロパティデータバンク営業ソリューション本部アセットソリューション部長 2011年４月 プロパティデータバンクソリューション事業本部ソリューション部長 2013年４月 プロパティデータバンクソリューション事業本部長 2019年６月 プロパティデータバンク取締役（現任） 2019年６月 プロパティデータバンクソリューション事業本部管掌 2020年10月 プロパティデータバンククラウド事業本部副本部長、クラウド事業本部プロジェクト推進部、SaaS開発部担当 2021年６月 プロパティデータバンククラウド事業本部長（現任） |
(注)３ |
7,175 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
鏑木 耕三 |
1949年10月11日生 |
1973年４月 オリエント・リース株式会社（現オリックス株式会社）入社 2002年１月 オリックス・コモディティーズ株式会社 代表取締役社長 2008年４月 オリックス証券株式会社 取締役専務執行役員 管理本部長 2009年３月 オリックス銀行株式会社 常勤監査役 2015年６月 プロパティデータバンク監査役 2016年４月 プロパティデータバンク常勤監査役 2016年６月 プロパティデータバンク取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
小田島 労 |
1955年１月15日生 |
1978年４月 ヤマハ発動機株式会社入社 1986年11月 日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン（現PwCコンサルティング Strategy &）入社 1991年７月 株式会社NTTデータ経営研究所入社 2004年７月 同社取締役 2020年４月 協栄IT＆ビジネスサービス株式会社取締役 2020年４月 株式会社夢テクノロジー顧問 2020年６月 プロパティデータバンク取締役（監査等委員）（現任） 2021年１月 協栄IT＆ビジネスサービス株式会社代表取締役副社長（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
星野 道人 |
1959年３月18日生 |
1981年４月 清水建設株式会社入社 2011年７月 同社投資開発本部アセットマネジメント部長 2015年４月 同社関東支店副支店長 2017年４月 清水総合開発株式会社常務取締役 2018年４月 同社代表取締役社長 2021年４月 同社顧問（現任） 2021年６月 プロパティデータバンク取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
719,412 |
||||
（注）１．取締役鏑木耕三氏、小田島労氏、星野道人氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 鏑木耕三 委員 小田島労、星野道人
３．2021年６月24日開催の定時株主総会終結時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時であります。
４．2020年６月25日開催の定時株主総会終結時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時であります。
５．2021年６月24日開催の定時株主総会終結時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時であります。
② 社外役員の状況
プロパティデータバンクの社外取締役は３名であります。
プロパティデータバンクにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役鏑木耕三氏は、オリックス株式会社において海外勤務９年を含め主に船舶や航空機のファイナンス営業に携わるほか、オリックスグループの役員として管理部門の業務を担当し、経営全般に関する豊富な経験と幅広い見識並びに財務・会計に関する知見を有しています。またオリックス銀行株式会社にて４年間常勤監査役として務めた経験を有することから、監査等委員として適任と判断し選任しております。
社外取締役小田島労氏は、株式会社NTTデータ経営研究所においてITを中心に据えた戦略・政策立案コンサルティングなど、経営管理やIT分野に関する豊富な経験と見識を有しております。加えて取締役として会社経営についての経験も有することから、監査等委員として適任と判断し選任しております。
社外取締役星野道人氏は、清水建設株式会社においてプロジェクト管理やアセットマネジメント業務など専門分野の豊富な経験と見識を有しております。加えて清水総合開発株式会社において、代表取締役社長として会社経営についての経験も有することから、監査等委員として適任と判断し選任しております。
社外取締役とプロパティデータバンクとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の取引等利害関係はありません。
③ 社外取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との関係については、監査等委員会と内部監査室は連携し、内部監査計画及び内部監査結果について定期的に報告を受けるほか、必要に応じて、内部監査室と意見及び情報の交換を行っております。さらに監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人より監査結果報告を聴取し、必要に応じて監査計画、監査実施状況等について会計監査人に報告を求めるなど情報の共有を図り、監査機能の有効性・効率性を高めるための取組みを行っております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査と内部統制部門との関係については、常勤の監査等委員及び内部監査室長は定期的に開催される内部統制委員会に出席し、情報の交換を行っております。さらには、内部統制委員長は会計監査人より監査結果報告を聴取し、必要に応じて適宜情報交換を行うことにより情報の共有を図り、内部統制の有効性を高めるための取組みを行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 営業本部管掌 営業本部長委嘱 |
専務取締役 営業本部管掌 |
武野 貞久 |
2020年９月１日 |
|
専務取締役 クラウド事業本部管掌 クラウド事業本部長委嘱 |
専務取締役 営業本部管掌 営業本部長委嘱 |
武野 貞久 |
2020年10月１日 |
|
常務取締役 企画管理本部管掌 企画管理本部長委嘱 |
常務取締役 管理部門管掌 |
大田 武 |
2020年10月１日 |
|
取締役 クラウド事業本部副本部長委嘱 クラウド事業本部 プロジェクト推進部、SaaS開発部担当 |
取締役 ソリューション事業本部管掌 ソリューション事業本部長委嘱 |
堀之内 はる代 |
2020年10月１日 |
|
取締役 クラウド事業本部副本部長委嘱 クラウド事業本部 DXプラットフォーム統括部担当 |
取締役 クラウド事業本部管掌 クラウド事業本部長委嘱 |
青木 儀和 |
2020年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 営業本部管掌 営業本部長委嘱 |
専務取締役 営業本部管掌 |
武野 貞久 |
2020年９月１日 |
なお、当四半期累計期間終了後、四半期報告書提出日までにおける役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 クラウド事業本部管掌 クラウド事業本部長委嘱 |
専務取締役 営業本部管掌 営業本部長委嘱 |
武野 貞久 |
2020年10月１日 |
|
常務取締役 企画管理本部管掌 企画管理本部長委嘱 |
常務取締役 管理部門管掌 |
大田 武 |
2020年10月１日 |
|
取締役 クラウド事業本部副本部長委嘱 クラウド事業本部 プロジェクト推進部、SaaS開発部担当 |
取締役 ソリューション事業本部管掌 ソリューション事業本部長委嘱 |
堀之内 はる代 |
2020年10月１日 |
|
取締役 クラウド事業本部副本部長委嘱 クラウド事業本部 DXプラットフォーム統括部担当 |
取締役 クラウド事業本部管掌 クラウド事業本部長委嘱 |
青木 儀和 |
2020年10月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
板谷 敏正 |
1963年４月24日生 |
1989年４月 清水建設株式会社入社 2000年10月 プロパティデータバンク設立 代表取締役社長（現任） 2010年10月 芝浦工業大学大学院理工学研究科客員教授（現任） 2011年４月 早稲田大学理工学研究所招聘研究員（現任） |
(注)３ |
533,400 |
|
専務取締役 |
武野 貞久 |
1966年10月15日生 |
1992年４月 清水建設株式会社入社 2003年10月 プロパティデータバンク入社 2005年５月 プロパティデータバンクＳＩ事業部長 2007年６月 プロパティデータバンク取締役 2007年10月 プロパティデータバンクプロバイダー事業本部長 2010年４月 プロパティデータバンクＩＴソリューション本部長 2011年６月 プロパティデータバンク常務取締役 2014年４月 プロパティデータバンク営業本部管掌（現任）、ソリューション事業本部、プロバイダー事業本部管掌 2015年４月 プロパティデータバンク営業本部長 2018年６月 プロパティデータバンク専務取締役（現任） |
(注)３ |
84,000 |
|
常務取締役 |
大田 武 |
1969年７月14日生 |
1993年４月 株式会社さくら銀行入行（現株式会社三井住友銀行） 2006年10月 プロパティデータバンク入社、企画管理部長 2007年６月 プロパティデータバンク執行役員 2008年６月 プロパティデータバンク企画管理本部長 2008年６月 プロパティデータバンク取締役 2010年４月 プロパティデータバンクプロバイダーマネジメント本部長 2011年４月 プロパティデータバンク営業本部長 2015年４月 プロパティデータバンク経営企画部、業務管理部管掌（現任） 2015年９月 プロパティデータバンク法務・コンプライアンス部管掌（現任） 2019年６月 プロパティデータバンク常務取締役（現任） |
(注)３ |
90,300 |
|
取締役 |
堀之内 はる代 |
1968年４月30日生 |
1990年４月 株式会社日本興業銀行入行（現 株式会社みずほ銀行） 2003年10月 プロパティデータバンク入社 2007年10月 プロパティデータバンク営業ソリューション本部アセットソリューション部長 2011年４月 プロパティデータバンクソリューション事業本部ソリューション部長 2013年４月 プロパティデータバンクソリューション事業本部長（現任） 2019年６月 プロパティデータバンク取締役（現任） 2019年６月 プロパティデータバンクソリューション事業本部管掌（現任） |
(注)３ |
6,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
青木 儀和 |
1957年１月20日生 |
1975年６月 富士通株式会社入社 1986年11月 株式会社プロジェクト・アルファ取締役 1992年４月 個人事業主（ソフトウェアエンジニアとして活動） 2013年８月 株式会社パラダイム・システムズ取締役 2015年４月 プロパティデータバンクに出向、クラウド事業副本部長 2015年９月 プロパティデータバンククラウド事業本部長 2017年４月 プロパティデータバンク入社、クラウド事業本部長（現任） 2020年６月 プロパティデータバンク取締役（現任） 2020年６月 プロパティデータバンククラウド事業本部管掌（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
鏑木 耕三 |
1949年10月11日生 |
1973年４月 オリエント・リース株式会社（現オリックス株式会社）入社 2002年１月 オリックス・コモディティーズ株式会社 代表取締役社長 2008年４月 オリックス証券株式会社 取締役専務執行役員 管理本部長 2009年３月 オリックス銀行株式会社 常勤監査役 2015年６月 プロパティデータバンク監査役 2016年４月 プロパティデータバンク常勤監査役 2016年６月 プロパティデータバンク取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
越沼 孝夫 |
1963年２月４日生 |
1986年４月 清水建設株式会社入社 2010年６月 同社東北支店経理部長 2014年４月 同社土木事業本部経理部長 2016年１月 同社土木総本部経理部長 2017年６月 同社関連事業部長（現任） 2018年６月 プロパティデータバンク取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
小田島 労 |
1955年１月15日生 |
1978年４月 ヤマハ発動機株式会社入社 1986年11月 日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン（現PwCコンサルティング Strategy &）入社 1991年７月 株式会社NTTデータ経営研究所入社 2004年７月 同社取締役 2020年４月 協栄IT＆ビジネスサービス株式会社取締役（現任） 2020年４月 株式会社夢テクノロジー顧問（現任） 2020年６月 プロパティデータバンク取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
714,000 |
||||
（注）１．取締役鏑木耕三氏、越沼孝夫氏、小田島労氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 鏑木耕三 委員 越沼孝夫、小田島労
３．2020年６月25日開催の定時株主総会終結時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時であります。
４．2020年６月25日開催の定時株主総会終結時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時であります。
② 社外役員の状況
プロパティデータバンクの社外取締役は３名であります。
プロパティデータバンクにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役鏑木耕三氏は、オリックス株式会社において海外勤務９年を含め主に船舶や航空機のファイナンス営業に携わるほか、オリックスグループの役員として管理部門の業務を担当し、経営全般に関する豊富な経験と幅広い見識を有しています。またオリックス銀行株式会社にて４年間常勤監査役として務めた経験を有することから、監査等委員として適任と判断し選任しております。
社外取締役越沼孝夫氏は、清水建設株式会社から招聘した役員です。同氏は、清水建設株式会社において長きにわたり経理・財務業務に従事し、これまでの経歴で培われた専門的な知識と経験を有しており、客観的で精度の高い監査が期待できるために招聘し選任しております。プロパティデータバンクと同社との間には、本書提出日において同社がプロパティデータバンク発行済株式（自己株式を除く。）の24.03％を保有する資本関係があり、プロパティデータバンククラウドサービスを提供する等の取引関係があります。
社外取締役小田島労氏は、株式会社NTTデータ経営研究所においてITを中心に据えた戦略・政策立案コンサルティングなど、経営管理やIT分野に関する豊富な経験と見識を有しております。加えて取締役として会社経営についての経験も有することから、監査等委員として適任と判断し選任しております。
社外取締役とプロパティデータバンクとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の取引等利害関係はありません。
③ 社外取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との関係については、監査等委員会と内部監査室は連携し、内部監査計画及び内部監査結果について定期的に報告を受けるほか、必要に応じて、内部監査室と意見及び情報の交換を行っております。さらに監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人より監査結果報告を聴取し、必要に応じて監査計画、監査実施状況等について会計監査人に報告を求めるなど情報の共有を図り、監査機能の有効性・効率性を高めるための取組みを行っております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査と内部統制部門との関係については、常勤の監査等委員及び内部監査室長は定期的に開催される内部統制委員会に出席し、情報の交換を行っております。さらには、内部統制委員長は会計監査人より監査結果報告を聴取し、必要に応じて適宜情報交換を行うことにより情報の共有を図り、内部統制の有効性を高めるための取組みを行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
板谷 敏正 |
1963年４月24日生 |
1989年４月 清水建設株式会社入社 2000年10月 プロパティデータバンク設立 代表取締役社長（現任） 2010年10月 芝浦工業大学大学院理工学研究科客員教授（現任） 2011年４月 早稲田大学理工学研究所招聘研究員（現任） |
(注)３ |
533,400 |
|
取締役副社長 |
高橋 秀樹 |
1961年８月13日生 |
1987年４月 清水建設株式会社入社 2000年10月 プロパティデータバンク設立 取締役副社長（現任） 2010年４月 プロパティデータバンク企画管理本部長 2015年４月 プロパティデータバンククラウド事業本部管掌（現任）、ソリューション事業本部管掌 |
(注)３ |
449,400 |
|
専務取締役 |
武野 貞久 |
1966年10月15日生 |
1992年４月 清水建設株式会社入社 2003年10月 プロパティデータバンク入社 2005年５月 プロパティデータバンクＳＩ事業部長 2007年６月 プロパティデータバンク取締役 2007年10月 プロパティデータバンクプロバイダー事業本部長 2010年４月 プロパティデータバンクＩＴソリューション本部長 2011年６月 プロパティデータバンク常務取締役 2014年４月 プロパティデータバンク営業本部管掌（現任）、ソリューション事業本部、プロバイダー事業本部管掌 2015年４月 プロパティデータバンク営業本部長 2018年６月 プロパティデータバンク専務取締役（現任） |
(注)３ |
84,000 |
|
常務取締役 |
大田 武 |
1969年７月14日生 |
1993年４月 株式会社さくら銀行入行（現株式会社三井住友銀行） 2006年10月 プロパティデータバンク入社、企画管理部長 2007年６月 プロパティデータバンク執行役員 2008年６月 プロパティデータバンク企画管理本部長 2008年６月 プロパティデータバンク取締役 2010年４月 プロパティデータバンクプロバイダーマネジメント本部長 2011年４月 プロパティデータバンク営業本部長 2015年４月 プロパティデータバンク経営企画部、業務管理部管掌（現任） 2015年９月 プロパティデータバンク法務・コンプライアンス部管掌（現任） 2019年６月 プロパティデータバンク常務取締役（現任） |
(注)３ |
90,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
堀之内 はる代 |
1968年４月30日生 |
1990年４月 株式会社日本興業銀行入行（現 株式会社みずほ銀行） 2003年10月 プロパティデータバンク入社 2007年10月 プロパティデータバンク営業ソリューション本部アセットソリューション部長 2011年４月 プロパティデータバンクソリューション事業本部ソリューション部長 2013年４月 プロパティデータバンクソリューション事業本部長（現任） 2019年６月 プロパティデータバンク取締役（現任） プロパティデータバンクソリューション事業本部管掌（現任） |
(注)３ |
6,300 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
鏑木 耕三 |
1949年10月11日生 |
1973年４月 オリエント・リース株式会社（現オリックス株式会社）入社 2002年１月 オリックス・コモディティーズ株式会社 代表取締役社長 2008年４月 オリックス証券株式会社 取締役専務執行役員 管理本部長 2009年３月 オリックス銀行株式会社 常勤監査役 2015年６月 プロパティデータバンク監査役 2016年４月 プロパティデータバンク常勤監査役 2016年６月 プロパティデータバンク取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
樋口 光輝 |
1942年１月１日生 |
1965年４月 千代田生命保険相互会社入社（現ジブラルタ生命保険株式会社） 1999年７月 同社常勤監査役 2001年７月 全国信用金庫研修所非常勤講師 2006年９月 プロパティデータバンク常勤監査役 2016年４月 プロパティデータバンク監査役 2016年６月 プロパティデータバンク取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
越沼 孝夫 |
1963年２月４日生 |
1986年４月 清水建設株式会社入社 2010年６月 同社東北支店経理部長 2014年４月 同社土木事業本部経理部長 2016年１月 同社土木総本部経理部長 2017年６月 同社関連事業部長（現任） 2018年６月 プロパティデータバンク取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,163,400 |
||||
（注）１．取締役鏑木耕三氏、樋口光輝氏、越沼孝夫氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 鏑木耕三 委員 樋口光輝、越沼孝夫
３．2019年６月26日開催の定時株主総会終結時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時であります。
４．2018年６月28日開催の定時株主総会終結時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時であります。
５．2019年４月１日付で普通株式１株につき３株の株式分割を行っており、所有株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
プロパティデータバンクの社外取締役は３名であります。
社外取締役鏑木耕三氏は、オリックス株式会社において海外勤務９年を含め主に船舶や航空機のファイナンス営業に携わるほか、オリックスグループの役員として管理部門の業務を担当し、経営全般に関する豊富な経験と幅広い見識を有しています。またオリックス銀行株式会社にて４年間常勤監査役として務めた経験を有することから、監査等委員として適任と判断し選任しております。
社外取締役樋口光輝氏は、千代田生命保険相互会社（現ジブラルタ生命保険株式会社）での業務を通じて培われた幅広く高度な見識と長年の豊富な経験と、また同社にて常勤監査役として務めた経験を有することから、監査等委員として適任と判断し選任しております。
社外取締役越沼孝夫氏は、清水建設株式会社から招聘した役員です。同氏は、清水建設株式会社において長きにわたり経理・財務業務に従事し、これまでの経歴で培われた専門的な知識と経験を有しており、客観的で精度の高い監査が期待できるために招聘し選任しております。プロパティデータバンクと同社との間には、本書提出日において同社がプロパティデータバンク発行済株式の23.98％を保有する資本関係があり、プロパティデータバンククラウドサービスを提供する等の取引関係があります。
社外取締役とプロパティデータバンクとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の取引等利害関係はありません。
③ 社外取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との関係については、監査等委員会と内部監査室は連携し、内部監査計画及び内部監査結果について定期的に報告を受けるほか、必要に応じて、内部監査室と意見及び情報の交換を行っております。さらに監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人より監査結果報告を聴取し、必要に応じて監査計画、監査実施状況等について会計監査人に報告を求めるなど情報の共有を図り、監査機能の有効性・効率性を高めるための取組みを行っております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査と内部統制部門との関係については、常勤の監査等委員及び内部監査室長は定期的に開催される内部統制委員会に出席し、情報の交換を行っております。さらには、内部統制委員長は会計監査人より監査結果報告を聴取し、必要に応じて適宜情報交換を行うことにより情報の共有を図り、内部統制の有効性を高めるための取組みを行っております。
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
― |
板谷 敏正 |
昭和38年４月24日生 |
平成元年４月 清水建設株式会社入社 平成12年10月 プロパティデータバンク設立 代表取締役社長（現任） 平成22年10月 芝浦工業大学大学院理工学研究科客員教授（現任） 平成23年４月 早稲田大学理工学研究所招聘研究員（現任） 平成27年５月 株式会社レナウン 社外取締役 |
(注)３ |
177,800 |
|
取締役副社長 |
― |
高橋 秀樹 |
昭和36年８月13日生 |
昭和62年４月 清水建設株式会社入社 平成12年10月 プロパティデータバンク設立 取締役副社長（現任） 平成22年４月 プロパティデータバンク企画管理本部長 平成27年４月 プロパティデータバンクソリューション事業本部 クラウド事業本部管掌（現任） |
(注)３ |
149,800 |
|
専務取締役 |
― |
武野 貞久 |
昭和41年10月15日生 |
平成４年４月 清水建設株式会社入社 平成15年10月 プロパティデータバンク入社 平成17年５月 プロパティデータバンクＳＩ事業部長 平成19年６月 プロパティデータバンク取締役 平成19年10月 プロパティデータバンクプロバイダー事業本部長 平成22年４月 プロパティデータバンクＩＴソリューション本部長 平成23年６月 プロパティデータバンク常務取締役
平成26年４月 プロパティデータバンク営業本部管掌（現任） 平成27年４月 プロパティデータバンク営業本部長 平成30年６月 プロパティデータバンク専務取締役（現任） |
(注)３ |
28,000 |
|
取締役 |
― |
大田 武 |
昭和44年７月14日生 |
平成５年４月 さくら銀行株式会社入行（現株式会社三井住友銀行） 平成18年10月 プロパティデータバンク入社、企画管理部長 平成19年６月 プロパティデータバンク執行役員 平成20年６月 プロパティデータバンク企画管理本部長 平成20年６月 プロパティデータバンク取締役（現任） 平成22年４月 プロパティデータバンクプロバイダーマネジメント本部長 平成23年４月 プロパティデータバンク営業本部長 平成27年４月 プロパティデータバンク経営企画部、業務管理部管掌（現任） 平成27年９月 プロパティデータバンク法務・コンプライアンス部管掌（現任） |
(注)３ |
28,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等 委員） |
― |
鏑木 耕三 |
昭和24年10月11日生 |
昭和48年４月 オリエント・リース株式会社（現オリックス株式会社）入社 平成14年１月 オリックス・コモディティーズ株式会社 代表取締役社長 平成20年４月 オリックス証券株式会社 取締役専務執行役員 管理本部長 平成21年３月 オリックス銀行株式会社 常勤監査役 平成27年６月 プロパティデータバンク監査役 平成28年４月 プロパティデータバンク常勤監査役 平成28年６月 プロパティデータバンク取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)４ |
― |
|
取締役 （監査等委員） |
― |
樋口 光輝 |
昭和17年１月１日生 |
昭和40年４月 千代田生命保険相互会社入社（現ジブラルタ生命保険株式会社） 平成11年７月 同社常勤監査役 平成13年７月 全国信用協会研修所非常勤講師 平成18年９月 プロパティデータバンク常勤監査役 平成28年４月 プロパティデータバンク監査役 平成28年６月 プロパティデータバンク取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
― |
|
取締役 （監査等委員） |
― |
越沼 孝夫 |
昭和38年２月４日生 |
昭和61年４月 清水建設株式会社入社 平成22年６月 同社東北支店経理部長 平成26年４月 同社土木事業本部経理部長 平成28年１月 同社土木総本部経理部長 平成29年６月 同社関連事業部長（現任） 平成30年６月 プロパティデータバンク取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
― |
|
計 |
383,600 |
|||||
（注）１．取締役鏑木耕三氏、樋口光輝氏、越沼孝夫氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 鏑木 耕三 委員 樋口 光輝、越沼 孝夫
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会終結時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時であります。
４．平成30年６月28日開催の定時株主総会終結時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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